natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The predicate offence was not clearly identified in the letter rogatory.
Resultatet blev ett “dubbelt” samord-
After Eurojust’s involvement, it was agreed that it would be sufficient to establish the probability that the source of the laundered proceeds was not legal.
Traditionella instrument för ömsesidigt rättsligt bistånd garanterar inte alltid en snabb verkställighet av framställningar om rättshjälp.
This solution was considered to be in line with the Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property, and was accepted by the parties.
En del av de problem som upptäckts hänför sig till verkställighet av framställningar om bevisupptagning och kompletterande information.
is not a criminal offence. In such cases, flexibility and pragmatic solutions may be required to ensure that the proceeds of the predicate offences can be seized and confiscated, irrespective of different definitions of money laundering.
Detta är centrala frågor för bekämpningen av penningtvätt eftersom en skyndsam verkställighet alltid är nödvändig för att förhindra överföring av svarta pengar mellan olika bankkonton.
Traditional MlA instruments do not always ensure the speedy execution of requests.
heter i det rättsliga samarbetet när medlemsstater med olika regler är inblandade.
Some of the problems detected are related to delays in the execution of letters rogatory and requests for supplementary information.
I ett antal av Eurojusts ärenden begår förövaren av det underliggande brottet (den brottslighet från vilken vinningen härrör) en gärning som rubriceras som ”självtvätt” i den medlemsstat där gärningen begås, medan åtalet äger rum i en medlemsstat där ”självtvätt” inte är ett brott.
These are real issues in the field of anti-money laundering as the prompt execution of letters rogatory is always essential to prevent the transfer of illegal funds between bank accounts.
I sådana fall kan det krävas både flexibilitet och pragmatiska lösningar för att säkerställa att vinningen från de underliggande brotten kan beslagtas och förverkas, oavsett om definitionerna av penningtvätt är olika.
The limited use of mutual recognition instruments, in part because they have not been implemented under national
Man har också identifierat tvistefrågor kring dubbel straffbarhet och bevisbörda.
“Self-laundering” (money transactions related to proceeds of crimes committed by the launderer himself) is a criminal offence in some, but not all, Member States.
Verkställighet av framställningar om rättslig hjälp vid penningtvätt visade sig besvärlig när kopplingen mellan det underliggande brottet och penningtvätten inte var uppenbar.
A consequence of this situation is that difficulties in judicial cooperation may arise where Member States with different approaches are involved.
I ett ärende vägrade en medlemsstat rättsligt bistånd på grund av att det underliggande brottet inte klart angivits i framställningen om rättslig hjälp.
In a number of Eurojust cases, the person committing the predicate offence (criminal activity from which the proceeds of the crime are derived) does an act that is considered as “self-laundering” in the Member State where the action takes place, but the prosecution takes place in a Member State where “self-laundering”
Efter medverkan av Eurojust bestämdes att det skulle vara tillräckligt om det gjordes sannolikt att källan till de tvättade pengarna var olaglig. Denna lösning ansågs ligga i linje med Rambeslutet av den 24 februari 2005 om förverkande
Issues around double criminality and evidentiary burdens have also been identified.
Den begränsade användningen av instrumenten för ömsesidigt erkännande, delvis på grund av att de inte implementerats i nationella lagstiftningen i alla medlemsstater, måste också beaktas.
The execution of letters rogatory for money laundering activities proved to be difficult when the link between the predicate offence and the money laundering-related activities was not evident. In one case, a Member State refused judicial assistance because the
Exempel på detta är rambeslutet av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial, och rambeslutet av den 6 oktober 2006 om tillämpning av principen
Instances are the Framework Decision of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence, and the Framework Decision of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders.
Övriga aktiviteter hänförliga till närvaron av OCG i samhället om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande.
Their application would facilitate in practice the prompt execution of requests that would no longer be subject to the traditional mechanisms referred to above.
Om de tillämpades skulle det i praktiken underlätta en skyndsam verkställighet eftersom framställningarna inte längre skulle omfattas av de traditionella mekanismer som anges ovan.
Eurojust has repeatedly pointed out the importance of implementation.
Eurojust har vid upprepade tillfällen betonat vikten av implementering.
In addition to cases involving organised crime in the particular priority areas of crime types described above, the current registrations of crime types in Eurojust’s CMS also include the specific crime types “participation in a criminal organisation” and “organised robbery”, which by definition constitute organised crime.
Utöver ärenden som rör organiserad brottslighet inom de prioriterade brottstyper som beskrivits ovan, inkluderar de aktuella registreringarna av brottstyper i Eurojusts ärendehanteringssystem (CMS) även de specifika brottstyperna ”medlemskap i kriminell organisation” och ”organiserade stölder”, vilka per definition utgör organiserad brottslighet.
In 2009, the number of times that these two crime types were registered in Eurojust’s cases was 173 and 81, respectively.
Under 2009 registrerades dessa två brottstyper vid totalt 173 respektive 81 tillfällen i Eurojusts ärenden.
In addition, a significant number of cases registered under other crime types such as illegal immigrant smuggling, illicit trading of arms and explosives or other objects, Euro counterfeiting and racketeering and extortion will involve organised crime.
Vidare innehåller ett betydande antal ärenden som registrerats under andra brottstyper organiserad brottslighet, exempelvis människosmuggling, olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen, förfalskning av Euro, beskyddarverksamhet och utpressning.
Eurojust will seek to improve its statistics to produce more accurate figures in the
Eurojust eftersträvar en förbättrad statistik så att nästa årsrapport ska kunna ge mera rättvisande siffror om antalet ärenden som rör organiserad brottslighet.
The lack of an appropriate legal framework for the exchange of information with third States is another difficulty that has prevented efficient co-operation.
Avsaknaden av ett ändamålsenligt rättsligt ramverk för informationsutbyte med tredje land är en annan svårighet som har motverkat ett effektivt samarbete. här-vidlag har problem uppstått med bland annat Ryssland, i samband med utredningar och åtal rörande penningtvätt och underliggande brott som begåtts av rysktalande organiserade kriminella grupper.
In this respect, problems have been encountered, inter alia, with the Russian Federation in the framework of investigations and prosecutions against money laundering and predicate offences committed by Russian-speaking OCGs.
Eurojust underlättade och bistod de rättsliga myndigheterna i detta sammanhang.
Eurojust facilitated and provided support to the
Vidare underlättade Eurojust också informationsutbyte och verkställighet av framställningar om rättslig hjälp med Schweiz, liechtenstein och Caymanöarna.
The European Union, the United nations and others have worked to create a generally accepted definition of organised crime activity, but a consensus in defining this type of criminality has not been reached by the international community.
Europeiska unionen, Förenta nationerna och andra aktörer har arbetat för att skapa en allmänt accepterad definition av organiserad brottslighet, men det internationella samfundet har inte kunnat enas om en sådan definition.
As a result, the existing legal definitions contain common aspects but differ slightly as to the details of the constituent elements.
Till följd av detta har de existerande rättsliga definitionerna gemensamma drag, men detaljerna i de ingående elementen skiljer sig åt.
In addition, the Expert Group on Organised Crime of the Council of Europe established criteria to further determine the definition of “organised crime groups”.
Vidare har Europarådets expertpanel avseende organiserad brottslighet fastställt kriterier för att ytterligare bestämma definitionen av ”organiserad brottslighet”.
Common to these definitions are the following general elements: at least
Utöver de ärenden som nämnts i de föregående avsnitten följer ytterligare exempel på organiserad brottslighet.
in Germany can only be executed when a criminal activity is supposedly ongoing, this requirement is not needed in Italy when an investigation is related to organised crime activities.
Medlemsstaterna kan också ha olika regler och garantier för att skydda personer som samarbetar med de rättsliga myndigheterna, vilket gör det nödvändigt att finna praktiska lösningar när två eller flera medlemsstater är inblandade i ett ärende.
In a case between Spain and Bulgaria, a JIT (together with Eurojust and Europol) was established in early March 2009.
I ett ärende mellan Spanien och Bulgarien inrättades i början av mars 2009 en JIT (tillsammans med Eurojust och Europol) för att utreda en OCG som var inblandad i förfalskning av pengar.
It conducted investigations into an OCG involved in counterfeiting currency.
Operationen resulterade att man som kulmen på en lång utredning genom snabba åtgärder kunde nysta upp ett större nätverk som förfalskade Euro.
The operation resulted in a very swift action, dismantling a major euro counterfeiting network, as the culmination of a long-running investigation, with 17 suspects arrested in Bulgaria and €500,000 in counterfeit euros seized.
17 misstänkta anhölls i Bulgarien och 500.000 Euro i falska sedlar togs i beslag.
Experience from the cases in this field has shown that cooperation between Member States, in addition to common practical problems (such as translation difficulties or unclear requests), is often complicated by differences in legislation as to particular procedures aimed at organised crime, rather than by substantial criminal law issues. For example, while interceptions
Erfarenheterna från ärenden inom detta område har visat att samarbetet mellan medlemsstaterna, utöver allmänna praktiska problem (t ex översättningsproblem eller oklart formulerade framställningar), ofta kompliceras av skillnader i de processuella reglerna rörande organiserad brottslighet, snarare än av skillnader i den materiella straffrätten.
The Dutch Desk at Eurojust first hosted an internal meeting, where it became clear that most of the cases were linked.
Till exempel kan avlyssning i Tyskland verkställas endast när en misstänkt brottslighet pågår.
To dismantle the possible underlying nigerian criminal organisations, a co-ordinated approach at EU level was needed.
Om en utredning är hänförlig till organiserad brottslighet saknas detta rekvisit i Italien.
JITs have proved to be a good tool in investigating cases relating to OCGs involving two or more Member States.
JIT har visat sig vara ett bra verktyg för att utreda ärenden kopplade till organiserad brottslighet som angår två eller flera medlemsstater.
However, according to Eurojust’s experience, some national judicial authorities are still reluctant to set up a JIT.
Enligt Eurojusts erfarenhet är emellertid vissa nationella rättsliga myndigheter fortfarande ovilliga att inrätta en JIT.
This reluctance may be due to lack of information or knowledge about the possibilities offered by the Framework Decision on JITs and the provisions of the 2000 MlA Convention.
Denna ovillighet kan bero på bristande information eller kunskap om de möjligheter som erbjuds av rambeslutet om JIT och reglerna i 2000 års konvention om rättslig hjälp i brottmål.
In response, Eurojust has produced (with Europol) a JIT Manual for practitioners (for further details, see below under Joint Investigation Teams).
Till svar har Eurojust (tillsammans med Europol) tagit fram en handbok för praktiker (för detaljerad information, se nedan under Gemensamma utredningsgrupper).
Through the intervention of Eurojust, the Italian authorities provided as much support as possible, retrieving, one day before the end of the trial in Slovenia, relevant information from judicial files in Italy that had been lost in the earthquake in l’Aquila.
31 största möjliga stöd från italienska myndigheter, bara en dag för avslutningen av rättegången i Slovenien, återfinna information i ärendet från rättsakter i Italien, som gått förlorade vid jordbävningen i l’Aquila.
As Eurojust was involved in this case continuously from the beginning, it was able to facilitate excellent cooperation between the authorities directly.
Eftersom Eurojust redan från början varit inblandat i ärendet, kunde Eurojust på ett utmärkt sätt underlätta ett direkt samarbete mellan myndigheterna.
The court referred in its concluding remarks to the substantial and continued support of Eurojust.
Domstolen hänvisade i sina domskäl till Eurojusts omfattande och kontinuerliga bistånd.
With Eurojust’s assistance, a Slovenian case came to a successful conclusion in 2009, when a court convicted each of the 9 individuals to up to 15 years’ imprisonment for their involvement in an OCG that transported illicit drugs from Kosovo through Slovenia to Italy and other countries in Western Europe.
Med bistånd av Eurojust slutfördes framgångsrikt ett slovenskt ärende under 2009, då 9 personer dömdes till fängelsestraff på upp till 15 år för sin delaktighet i en kriminell organisation som smugglade olagliga droger från Kosovo genom Slovenien till Italien och andra länder i Västeuropa.
From 2007, Eurojust provided assistance during the prosecution and court hearings.
Sedan 2007 bistod Eurojust i samband med åtalet och under domstolsförhandlingarna.
The case highlighted the practical impact of an interesting legal decision: the Constitutional Court in Slovenia ruled at the end of 2008 that the validity of evidence obtained abroad should be double-checked to comply with fair trial standards.
Ärendet belyste den praktiska effekten av ett intressant beslut: Konstitutionsdomstolen i Slovenien fastställde i slutet av 2008 att giltigheten i bevisning som upptagits utomlands av rättssäkerhetsskäl skulle dubbelkontrolleras. Genom ingripande av Eurojust kunde man med
The most frequently requested country was also the UK, followed by Spain, Poland, France, Belgium, Germany, Romania, and Italy.
Vanligast som anmodat land var också Storbritannien, följt av Spanien, Polen, Frankrike, Belgien, Tyskland, Rumänien och Italien.
(Requesting and requested country refer to the Member State asking for or receiving assistance through Eurojust.
(Anmodande och anmodat land syftar på om medlemsstaten begär eller tar emot hjälp genom Eurojust.
This can be the Member State either issuing or executing an EAW.)
Detta kan vara en medlemsstat som utfärdar eller verkställer en EAW).
A total of 256 cases were registered at Eurojust in 2009 concerning the execution of EAWs.
Totalt registrerade Eurojust 256 ärenden avseende verkställighet av EAW under 2009.
This figure amounts to almost 19 per cent of all cases registered in the year, which gives an idea of the important involvement of Eurojust in this particular field.
Antalet motsvarar nästan 19 procent av samtliga registrerade ärenden under året, vilket ger en uppfattning om betydelsen av Eurojusts arbete på detta område.
Only one case concerned a general issue; the remainder were operational cases.
Endast ett ärende avsåg en allmän fråga; resten var operativa ärenden.
In 2009, Eurojust improved cooperation between the competent authorities of the Member States, particularly by facilitating the execution of EAWs (article 3(1)(b) of the Eurojust Decision) and giving advice in cases of conflicts of EAWs (article 16(2) of the Framework Decision on the EAW (EAW FD)).
Under 2009 förbättrade Eurojust samarbetet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna, i synnerhet genom att underlätta verkställighet av EAW (artikel 3 (1)(b) i Eurojustbeslutet) och genom rådgivning vid konkurrerande EAW (artikel 16 (2) i rambeslutet om EAW (EAW FD)).
In addition, Eurojust registered the breaches of time limits that were reported by Member States in accordance with article 17 of the EAW FD and took action wherever necessary.
Vidare registrerade Eurojust överskridanden av tidsfrister som rapporterats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 17 i EAW FD och vidtog åtgärder när så erfordrades.
The most frequently requesting country was the UK, followed by Greece, Poland,
Vanligast som anmodande land var Storbritannien, följt av Grekland, Polen, Nederländerna, Bulgarien och Portugal.
32 cases to be an underlying reason for refusing the execution of an EAW.
32 liga att utlämna egna medborgare till andra medlemsstater i EU.
registered by Belgium (towards France and luxembourg), another by Bulgaria (towards Germany and France), another by Germany (towards Italy), and another by Ireland (towards lithuania and the UK).
Frankrike och luxemburg), ett av Bulgarien (mot Tyskland och Frankrike), ett av Tyskland (mot Italien) och ett av Irland (mot litauen och Storbritannien).
3. cases concerning article 17 of the eaW fD well indicate that this country regularly complies with the obligation set out in article 17, rather than there being more EAW proceedings delayed in Ireland in comparison to other EU Member States.
ärenden gällande EAW skulle försenas i Irland jämfört med övriga medlemsstater i EU.
Eurojust encourages the Member States to inform it promptly and appropriately about breaches of time limits and the reasons for the delays.
Eurojust uppmanar medlemsstaterna att på rätt sätt och i rätt tid informera Eurojust om överskridanden av tidsfrister och om orsakerna till förseningarna.
Issues identified in the practical application of the EAW
Ärenden rörande artikel 17 i eaW Fd
In 2009, Eurojust identified the following issues in the practical application of the EAW:
4. problem vid den praktiska tillämpningen av eaW
In particular, it was noted that many EAWs were issued for offences that were regarded by the executing Member State as being disproportionate given the minor nature of the offence and the high economic cost of processing the EAW.
Det noterades särskilt att många EAW utfärdats för brott som av den verkställande medlemsstaten ansågs oproportionerliga med hänsyn till brottets lindriga karaktär och den stora kostnaden för att behandla en EAW.
In relation to drug trafficking offences, the inverse phenomenon occurred.
När det gällde narkotikabrott uppkom det omvända fenomenet.
A total of 30 cases of breach of time limits were reported to Eurojust in 2009.
Sammanlagt 30 ärenden om överskridande av tidsfrister rapporterades till Eurojust under 2009.
Three of these cases were registered in the College, as they required further action by the national Desks involved.
Tre av dessa registrerades i Kollegiet eftersom de krävde ytterligare åtgärder av de inblandade nationella kontoren.
Ireland referred the most cases to Eurojust (18), followed by the Czech Republic (5) and Hungary (2).
Irland överlämnade flest ärenden till Eurojust (18), följt av Tjeckien (5) och Ungern (2).
The large number of notifications provided by Ireland may
Det stora antalet meddelanden från Irland skulle lika väl kunna bero på att landet regelbundet fullgör den skyldighet som anges i artikel 17 som att fler
• The nationality of the requested person was considered in a number of
• Den eftersökta personens nationalitet ansågs i ett antal ärenden utgöra ett underliggande skäl för vägran att verkställa en EAW.
• If the executing Member State considered that the higher sentences likely to be imposed in the issuing Member State were disproportionate, this fostered reluctance to execute EAWs.
• Om den verkställande medlemsstaten ansåg att det straff som sannolikt skulle utdömas i den utfärdande medlemsstaten var oproportionerligt högt bidrog detta till en ovillighet att verkställa EAW.
However, after consultation among the parties involved in the case, Eurojust recommended surrender to France in view of the gravity of the allegations there.
• Praktiska problem gällande specialitetsregeln identifierades om den eftersökta personen även åtalades för andra brott efter överlämnandet.
In one of the cases, the Bulgarian authorities received two EAWs relating to the same person (from France and Germany).
I ett av dessa ärenden mottog de bulgariska myndigheterna två EAW gällande samma person (från Frankrike och Tyskland).
Eurojust was requested to give advice on which EAW should be given priority.
Eurojust anmodades att ge råd om vilken EAW som skulle ha företräde.
The requested person, charged with, among other crimes, fraud, participation in a criminal organisation and forgery of administrative
Den eftersökta personen, som bland annat stod åtalad för bedrägeri, medlemskap i en kriminell organisation och urkundsförfalskning, yrkade i domstolen på att bli utlämnad till Tyskland.
• Practical problems related to the speciality rule were identified when the requested person was additionally
• Hinder mot överlämnande noterades också när den eftersökta personen avtjänade fängelsestraff i den verkstäl-
• Delays in translations and in the delivery of the original version of the EAW (when required by the law of the executing Member State) led in a number of cases to the release of the arrested person.
• Dröjsmål med översättning och överlämnande av EAW i original (när detta krävs enligt lagen i den verkställande medlemsstaten) ledde i ett antal ärenden till att den frihetsberövade personen frigavs.
• Difficulties were encountered in the return of nationals in application of article 5(3) of the EAW FD.
• Svårigheter uppkom vid återsändande av medborgare vid tillämpning av artikel 5 (3) i EAW FD.
Different Member States, not considering the EAW FD as the appropriate legal basis for the return of nationals, sought to apply the 1983 Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons.
Olika medlemsstater, som inte erkänner EAW FD som en giltig rättslig grund för återsändande av medborgare, försökte att tillämpa Europarådets konvention från 1983 om överförande av dömda personer.
• The question of the exact period of detention served by the requested person in the executing Member State after a successful surrender recurred in many proceedings.
• Saknade uppgifter i utfärdade EAW och begäran om ytterligare information orsakade förseningar i många fall.
• Missing information in issued EAWs and requests to supply additional information caused delays in many proceedings.
• Frågan om den exakta strafftid som, efter ett genomfört överlämnande, den eftersökta personen skulle avtjäna i den verkställande medlemsstaten, återkom i många rättsprocesser.
• Problems were identified in relation to trials in absentia.
• Problem noterades också vid rättegångar in absentia.
In particular, difficulties arose between Member States where a suspect need not be personally aware of the proceedings if legally represented and, on the other hand, Member States where such knowledge is required pursuant to article 5(1) of the EAW FD.
Särskilt uppkom svårigheter mellan medlemsstater där en misstänkt inte personligen måste ha kännedom om rättsprocessen om ett ombud utsetts och, å andra sidan, medlemsstater där sådan kännedom krävs enligt artikel 5 (1) i EAW FD.
Refusals to surrender also arose where it was considered unlikely by the executing authority that the requested person could apply for a retrial in the issuing Member State.
Vägran att överlämna förekom också när det av den verkställande myndigheten bedömdes som osannolikt att den eftersökta personen kunde begära ny rättegång i den utfärdande medlemsstaten.