natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Eurojust co-operated in 2009 with OlAF and Europol on a VAT and customs fraud and counterfeiting investigation dealing mainly with clothing, garlic and tobacco imported from China to the EU, mainly via France and the netherlands.
Eurojust samarbetade under 2009 med OlAF och Europol i en utredning av moms- och tullbedrägerier och förfalskning av märkesvaror, huvudsakligen kläder, vitlök och tobak, som importerats från Kina till EU främst via Frankrike och Nederländerna.
The goods were sent to Hungary, Austria, and Italy.
Varorna sändes till Ungern, Österrike och Italien.
The value of the goods was under-declared to the customs authorities in the Member States or not declared at all.
I medlemsstaterna tulldeklarerades varorna antingen med för låga värden eller inte alls.
At the coordination meeting held at Eurojust, a common strategy and links were defined concerning the ongoing investigations in seven countries, providing the basis for effective action against the organised crime group.
Vid det samordningsmöte som anordnades hos Eurojust fastställdes en gemensam strategi och kopplingarna mellan de pågående utredningarna i sju länder kartlades, vilket gav en grund för en effektiv insats mot den organiserade kriminella organisationen.
French judicial authorities requested a coordination meeting, in the context of a Europol AWF, in a VAT carousel fraud case involving France, Spain, Belgium and Germany.
Franska rättsliga myndigheter begärde, inom ramen för en av Europols analysfiler, ett samordningsmöte i ett ärende rörande karusellbedrägeri med moms som berörde Frankrike, Spanien, Belgien och Tyskland.
A French company was selling second-hand cars bought in Belgium, Germany and Spain since 2007.
Ett franskt bolag hade sedan 2007 vidaresålt begagnade bilar som inköpts i Belgien, Tyskland och Spanien.
Due to the creation of fictitious Spanish companies and the use of forged documents, the VAT was only paid on the profit, with a VAT loss estimated at more than €1.5 million.
Genom användning av fiktiva spanska bolag och falska dokument betalades moms endast på verksamhetens vinst. Den undanhållna mervärdesskatten beräknades till över 1,5 miljoner Euro.
The coordination meeting allowed the exchange of information and the preparation of five letters rogatory, leading to simultaneous arrests and searches in three of the Member States in September 2009.
Samordningsmötet möjliggjorde informationsutbyte och upprättande av fem framställningar om rättslig hjälp, vilket ledde till koordinerade anhållanden och husrannsakningar i tre medlemsstater i september 2009.
In a case of child abuse images, a suspect, using an IP address in Spain, allegedly enticed Estonian teenagers to submit pornographic pictures of themselves.
I ett ärende gällande bilder på övergrepp mot barn använde en misstänkt spansk medborgare en IP-adress i Spanien för att lura estniska tonåringar att skicka pornografiska bilder på sig själva.
During the first contacts with the victims, the Spanish suspect also pretended to be a teenager.
Vid den första kontakten med brottsoffren utgav sig den misstänkte för att själv vara tonåring.
The victims were later forced to submit more pictures, under threat of publication of the victims’ photographs on Facebook by the suspect.
Under hot om att publicera offrens bilder på Facebook tvingade den misstänkte senare sina offer att skicka fler foton.
The Prosecution Service of Estonia sent an MlA request to Spain, asking for a house search.
Åklagarmyndigheten i Estland sände en framställan om rättslig hjälp till Spanien med begäran om husrannsakan.
Eurojust’s assistance was requested to accelerate its execution.
Eurojusts bistånd begärdes för att påskynda verkställigheten.
At a coordination meeting, Eurojust also solved a conflict of jurisdiction with the use of formal article 6 powers in determining that Spain was in a better position to prosecute, because the suspect was Spanish, and the crime was committed in/from Spain; and, in the interest of protecting the young victims from media attention, Spain was considered a safer venue for the trial.
Vid ett samordningsmöte löste Eurojust även en jurisdiktionskonflikt genom att utnyttja sina befogenheter enligt artikel 6. Eurojust fastställde att Spanien var bäst lämpat att väcka åtal, eftersom den misstänkte var från Spanien och brottet begicks i/från Spanien; det ansågs också att det med hänsyn till intresset av att skydda de unga brottsoffren från publicitet var säkrare att rättegången ägde rum i Spanien.
24 authorities of the EU Member States competent for investigating and prosecuting VAT fraud; and assisted to co-ordinate multilateral searches, and to clarify MlA requirements in the different states so as to ensure proper and timely execution, particularly in respect of the seizure of computer data, where evidential requirements differed. Seven persons were arrested in the operation.
• att underlätta samarbetet mellan de rättsliga och de polisiära alternativt tullmyndigheterna i EU:s medlemsstater som är behöriga att utreda och väcka åtal avseende momsbedrägerier; och
Boiler room frauds where investors in one Member State are targeted by criminals based in another Member State cause particular problems to investigators and prosecutors.
Investeringsbedrägerier där investerare i en medlemsstat svindlas av brottslingar som är baserade i en annan medlemsstat orsakar särskilda problem för utredare och åklagare.
In a case that involved Spain, Malta, Slovakia, Austria, Cyprus, Switzerland, Ireland, and the UK, investors had been defrauded of some £28 million sterling. Eurojust
I ett ärende som berörde Spanien, Malta, Slovakien, Österrike, Cypern, Schweiz, Irland och Storbritannien hade investerarna lurats på ungefär 28 miljoner engelska pund.
• to clarify the roles and competences of the European units and bodies competent in the fight against VAT fraud.
Eurojust bistod med att samordna multilaterala husrannsakningar och att klargöra kraven för begäran om rättslig hjälp i de olika staterna så att en korrekt verkställighet i rätt tid kunde säkerställas.
VAT fraud on the basis of existing reports, practical experiences and available information;
gränsöverskridande utredningar av momsbedrägerier på basis av existerande rapporter, praktisk erfarenhet och tillgänglig information;
• to launch a questionnaire with a view to seeking solutions to the main obstacles and difficulties already identified;
Detta, med särskild betoning på en multidisciplinär ansats som inkluderar både rättsliga och polisiära myndigheter.
Community to improve the fight against fiscal fraud, with a particular emphasis on a multi-disciplinary approach, including both judicial and law enforcement authorities.
• att genomföra en enkät i syfte att finna lösningar på de huvudsakliga hinder och svårigheter som redan identifierats;
This year, for the first time, corruption, being one of the priority crime areas, is included as a separate topic in the Annual Report.
I år ingår för första gången korruption som ett separat avsnitt i årsrapporten. Korruption är en av de prioriterade brottstyperna.
There were 20 cases referred to Eurojust in 2009 (25 in 2008), but due to their sensitivity and the fact that these cases are still ongoing, no detailed information can be included here.
20 ärenden överlämnades till Eurojust under 2009 (25 under 2008), men på grund av ärendenas känsliga karaktär och att de inte är avslutade kan ingen detaljerad information lämnas här.
In 2009, Eurojust initiated a strategic project on enhancement of exchange of information and MlA between judicial authorities of EU Member States in the area of VAT fraud.
Under 2009 initierade Eurojust ett strategiskt projekt för att förbättra informationsutbyte och begäran om rättslig hjälp vid momsbedrägerier mellan de rättsliga myndigheterna i EU:s medlemsstater. Europol är involverat i projektet.
The goals of this project are:
Målsätt-ningarna för projektet är:
• to promote the early warning of suspicious transaction reports and the computerised VAT Information Exchange System (VIES) by the competent administrative authorities for the exchange of information at national level to the prosecutorial and judicial authorities;
• att marknadsföra rapporter om tidig varning om misstänkta transaktioner och VIES-databasen (VAT Information Exchange System) vilka hanteras av behöriga administrativa myndigheter i syfte att utbyta information på nationell nivå med åklagarmyndigheter och rättsliga myndigheter;
• to analyse the main obstacles and difficulties in the coordination of transnational investigations against
• att analysera de huvudsakliga hindren och svårigheterna vid samordning av
As the result of actions taken at two coordination meetings held at Eurojust in 2009, two Member States have commenced and co-ordinated corruption investigations.
Som ett resultat av de åtgärder som vidtogs vid två samordningsmöten som hölls hos Eurojust under 2009 har två medlemsstater inlett och samordnat utred-
Cybercrime perpetrators located in different countries, servers located in yet other countries and predicate offences (criminal activities from which the proceeds of the crime are derived) committed throughout the world.
IT-brott som dessa ärenden normalt berör flera gärningsmän i olika länder, servrar lokaliserade i andra länder och underliggande brott (de aktiviteter från vilka brottslig vinning härrör) som begås över hela världen.
The 2008 Council Conclusions on a Concerted Work Strategy and Practical Measures against Cybercrime recognised a recent increase in transnational offences committed via the internet.
Rådets slutsatser 2008 om en samordnad arbetsstrategi och konkreta åtgärder i kampen mot IT-relaterad brottslighet konstaterade en ökning av gränsöverskridande brott via Internet.
Eurojust registered 31 cybercrime cases in 2009, of which 17 also involved computer fraud.
Eurojust registrerade 31 ärenden om IT-brott under 2009, varav 17 även avsåg databedrägerier.
Eurojust held five coordination meetings on cybercrime, and several preparatory meetings for coordination meetings to be held in 2010.
Eurojust höll fem samordningsmöten om IT-brott och flera förberedande möten inför kommande samordningsmöten under 2010.
Coordination meetings are essential in cybercrime cases, as these cases normally involve several
Samordningsmöten är nödvändiga vid ärenden som gäller IT-brott, efter-
For the majority of the transnational cases involving economic crimes via the internet, such as payment card fraud and transactions through mules, coordination of the investigations and prosecutions is essential.
I merparten av de gränsöverskridande ärenden som rör ekonomisk brottslighet via Internet, till exempel betalkortsbedrägerier och transaktioner genom mulor, är samordning av utredningar och åtal av största vikt.
Taking into account the enormous and ever-increasing number of these transactions, a common approach and agreement on the handling of
Mot bakgrund av det enorma och ständigt ökande antalet transaktioner skulle ett gemensamt synsätt och en enighet om hanteringen av sådana ärenden ningar av korruption.
It is clear that in corruption cases, complicated letters rogatory can be a serious drain on limited investigation time and resources.
Även om framställningar om rättslig hjälp fortfarande krävs kan komplexa ekonomiska utredningar och åtal inte bedrivas effektivt endast på basis av sådana framställningar.
By advising on drafting, legal requirements and subsequent execution, Eurojust can significantly assist in ensuring that complex cross-border investigations are facilitated.
I ett korruptionsärende som berörde Storbritannien, Danmark och flera andra jurisdiktioner bistod Eurojust vid inrättandet av en JIT för att på ett effektivare sätt kunna samla bevis, vilket underlättade att en domstolsförhandling kunde påbörjas under 2009.
and the total loss resulting from the criminal activity investigated is estimated to be over €950,000.
181 anmälningar och de totala förlusterna som orsakats av den utredda brottsligheten beräknas till över 950.000 Euro.
At the coordination meeting, judicial aspects and mechanisms for the collection and exchange of evidence between the involved Member States were explained, and a conflict of jurisdiction matter was dealt with.
På samordningsmötet förklarades rättsliga aspekter och mekanismer för insamlande och utbyte av bevisning mellan de inblandade medlemsstaterna, och en jurisdiktionskonflikt löstes.
In total, 17 people were arrested in Romania alone, 6 EAWs were executed and 29 people were sent to trial.
Sammanlagt anhölls 17 personer enbart i Rumänien, 6 EAW utfärdades och 29 personer lagfördes.
In a case of internet auction fraud, two criminal groups were active in Romania and abroad.
I ett ärende rörande bedrägeri genom Internet-auktioner var två kriminella organisationer aktiva i Rumänien och utomlands.
After payment was received, the money was picked up by so-called “mules” (people who transfer money and may be involved in reshipping goods that have been fraudulently obtained in one country, usually via the internet, to another country where the perpetrator of the fraud lives) using fake IDs and in complicity with Western Union and telegram operators.
När betalning inflöt togs pengarna ut av så kallade “mulor” (personer som flyttar pengar och kan vara inblandade i transport av varor som åtkommits genom bedrägeri i ett land, oftast via Internet, till ett annat land där bedragaren är bosatt) med användning av falska ID-kort och i maskopi med några telegramoperatörer anställda vid Western Union. Sammanlagt mottogs
Sweden, Switzerland, and the UK.
Sverige, Schweiz och Storbritannien.
Two coordination meetings were held at Eurojust to identify targets and organise a joint operation.
Två samordningsmöten hölls hos Eurojust för att identifiera misstänkta och organisera en gemensam aktion.
Eurojust facilitated the execution of EAWs with Belgian, Irish, Italian, Dutch, and Romanian magistrates and co-ordinated requests for interception.
Eurojust underlättade verkställighet av EAW med belgiska, irländska, italienska, nederländska och rumänska domare och samordnade framställningar om teleavlyssning.
24 people were arrested: 8 in Italy, 12 in Romania, 2 in the netherlands and 2 in Belgium.
24 personer anhölls: 8 i Italien, 12 i Rumänien, 2 i Nederländerna och 2 i Belgien.
In several house searches, illegal equipment, counterfeit payment cards, drugs, weapons, and large sums of cash were seized.
Vid flera husrannsakningar beslagtogs olaglig utrustning, förfalskade betalkort, narkotika, vapen och stora belopp i kontanter.
In another case, Italian authorities led an investigation into a group suspected of carrying out skimming of at least 15,000 payment cards in the European Union, with a total of over 35,000 fraudulent transactions and losses amounting to approximately €6.5 million.
I ett annat ärende ledde Italienska myndigheter en utredning av en grupp som misstänktes för skimming av minst 15 000 betalkort i Europeiska unionen, med totalt över 35.000 bedrägliga transaktioner och förluster på cirka 6,5 miljoner Euro.
The case, targeting a Romanian organised crime group operating in Italy and Spain, was submitted to Eurojust in 2009 to plan a co-ordinated action for simultaneous arrests.
Ärendet gällde organiserade kriminella från Rumänien som opererade i Italien och Spanien, och överlämnades till Eurojust under 2009 för planering av ett gemensamt tillslag och för samtidiga anhållanden.
Eurojust and Europol co-operated in this case, and Europol’s analysis identified links to criminal offences in Italy, Belgium, France, Germany, Ireland, Moldova, the netherlands, Spain, to lawful and voluntary consent of the competent person, to access stored computer data in other Member States where directly accessible, without the authorisation of these Member States.
Eurojust och Europol samarbetade i ärendet, och vid Europols analys upptäcktes kopplingar till brott i Italien, Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Moldavien, Nederländerna, Spanien, lagrade data i övriga medlemsstater där dessa är direkt åtkomliga, utan godkännande från dessa medlemsstater.
such cases would be beneficial on a European level, particularly concerning the jurisdiction for investigations and prosecutions of mules and of individuals using false payment cards.
vara en fördel på europeisk nivå, särskilt när det gäller behörigheten att utreda och lagföra mulor och personer som använder falska betalkort.
Money laundering, the process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of criminal activities, is often perpetrated by OCGs, and is closely connected to most organised crime offences with a transnational dimension.
Penningtvätt är den process varigenom brottslingar försöker dölja ursprunget och ägandet av vinning som uppstått genom brottslig verksamhet. Brottet begås ofta av organiserade kriminella grupper och är nära kopplat till de flesta typerna av gränsöverskridande organiserad brotts- lighet.
The horizontal nature of money laundering has been stressed by the OCTA 2009 and the ROCTA 2008, and subsequently identified by the Council as one of the EU priorities in the fight against organised crime.
Penningtvättens horisontella karaktär betonades av OCTA 2009 och ROCTA 2008 och har därefter identifierats senare av Rådet som en av EU:s prioriteter i kampen mot organiserad brottslighet.
The EU priorities have highlighted the danger of an increasing criminal influence in the political, economic and judicial spheres, especially in connection with Russian-speaking OCGs.
EU:s prioriteter har belyst risken för ett ökat kriminellt inflytande i de politiska ekonomiska och rättsliga sfärerna, särskilt i samband med rysktalande organiserade kriminella grupper.
Ratification and implementation of the Council of Europe’s Convention on Cybercrime in all Member States would also facilitate more effective law enforcement activities in this field by providing improved investigative tools, inter alia the possibility for the law enforcement authorities of a Member State, subject
EU:s medlemsstater har anmodats att prioritera kontrollen och upptäckten av penningtvätt, investeringar av externa organiserade kriminella grupper i Europeiska unionen och finan-
27 were registered at Eurojust, showing an increase of almost 25 per cent over the previous year.
27 siella aspekter i allmänhet, bl a genom att spåra tillgångar.
The legal framework in relation to money laundering is complex, due to the number of relevant legal instruments issued by the European Union, the Council of Europe and the United nations.
På grund av det stora antal rättsliga instrument som skapats av Europeiska unionen, Europarådet och Förenta nationerna är det rättsliga ramverket kring penningtvätt mycket komplext.
In the European Union, instruments focus on prevention, confiscation and recovery of criminal assets.
I Europeiska unionen tar instrumenten sikte på att förebygga, förverka och uppspåra kriminella tillgångar.
Given the complexity of this legal framework, Eurojust has devoted efforts to facilitating the practical application of the European legal instruments and international conventions against money laundering.
Med hänsyn till komplexiteten i de rättsliga ramverken har Eurojust inriktat sig på att underlätta den praktiska tillämpningen av de Europeiska rättsliga instrumenten och de internationella konventionerna mot penningtvätt.
Finland held two coordination meetings on a particularly complex money laundering case involving the Russian Federation, Finland, Germany, and other EU countries. large amounts of money of suspicious origin were being moved from all over the world to Finland (where a company coordinating the money transfers had its seat) and to other EU Member States, including Germany.
Finland höll två samordningsmöten i ett synnerligen komplext ärende om penningtvätt, som berörde Ryssland, Fin-land, Tyskland och andra EU-länder. Stora penningsummor av misstänkt ursprung flyttades från hela världen till Finland (där ett bolag som samordnade penningtransaktionerna hade sitt säte) och till andra medlemsstater i EU, bland annat Tyskland.
The chief Finnish investigator and the prosecutor in charge asked Eurojust to facilitate a meeting with their German counterparts at Eurojust to discuss the following matters: the use and sharing of the evidence already gathered in Germany and Finland; possible cooperation with the Russian authorities in the future; and jurisdictional questions (should the charges be brought in Finland or in Germany).
Den finske chefsutredaren och den ansvarige åklagaren frågade om Eurojust kunde ordna ett möte med deras tyska motparter för att diskutera följande frågor: användning och kommunikation av den bevisning som redan insamlats i Tyskland och Finland; ett eventuellt framtida samarbete med de ryska myndigheterna; samt jurisdiktionsfrågor (skulle åtal väckas i Finland eller i Tyskland?).
The success of the coordination meetings has led to consideration of extending their scope to involve the Russian authorities, since this cooperation is vital to investigating the purpose of money transfers to offshore banks.
Framgångarna med samordningsmötena har medfört att det nu övervägs att utvidga samarbetet till att inkludera ryska myndigheter, eftersom detta är avgörande för att utreda syftet med penningöverföringar till banker i skatteparadis.
In most of these coordination meetings, Eurojust facilitated the exchange of information between law enforcement (both administrative and police) and judicial authorities of EU Member States and third States, promoted the execution of and solved practical problems related to letters rogatory, co-ordinated the execution of simultaneous arrests and searches and encouraged the freezing of assets and evidence.
Vid de flesta av samordningsmötena underlättade Eurojust informationsutbytet mellan polis, tull, och skattemyndigheter (både administrativt och polisiärt) samt rättsliga myndigheter i EU:s medlemsstater och i tredje land, medverkade vid verkställighet, löste praktiska problem rörande framställningar om rättslig hjälp, samordnade verkställighet av anhållanden och husrannsakningar samt stöttade vid frysning av tillgångar och bevisning.
When letters rogatory are executed prior to the coordination meeting, evaluation of the information and evidence collected is very useful.
När framställningar om rättslig hjälp verkställts före ett samordningsmöte är utvärdering av den insamlade informationen och bevisningen till stor nytta.
Particular attention is given to the necessary exchange of information between the competent authorities involved for a better identification of suspicious cash transit transactions.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationsutbytet mellan de inblandade behöriga myndigheterna för att bättre kunna upptäcka misstänkta penningtransaktioner med kontanter.
Some of the main legal issues identifiable in Eurojust’s casework with regard to money laundering can be summarised as follows.
Penningtvätt är en av de vanligast förekommande brottstyperna hos Eurojust. Spanien, Nederländerna och Storbritannien är de medlemsstater som har gjort flest framställningar i ärenden om penningtvätt sedan 2004.
28 result was a “double” coordination meeting in which Portugal invited France, and France invited luxembourg and Belgium. letters rogatory were executed before the meeting took place, so that the participants could evaluate data and evidence requested under those letters rogatory during the meeting.
28 av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott, och godtogs av parterna.
The Portuguese authorities had started investigations of money laundering-related offences, which were partially committed in France.
De portugisiska myndigheterna hade öppnat utredningar av brott relaterade till penningtvätt, som delvis begåtts i Frankrike.
When a letter rogatory was sent to France, it became clear that France was already investigating related criminal activity.
När en framställning om rättslig hjälp sändes till Frankrike uppdagades att Frankrike redan utredde närbesläktad brottslighet.
A coordination meeting was called.
Ett samordningsmöte sammankallades.
In the meanwhile, France discovered connections with luxembourg and Belgium.
Under tiden upptäckte Frankrike kopplingar till luxemburg och Belgien.