natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The smuggling organisation, while using the same consignee as in the Belgian seizure, was using trucks and cover loads instead of ships.
Grundläggande för underrättelseenhetens bedömningar är förmågan att effektivt samla in och utnyttja information.
Belgian Customs also found some 35 tonnes of illicit hand-rolling tobacco in another warehouse.
OLAF:s kapacitet på området har ökat.
A complete tobacco production plant was discovered, used by the criminal organisation to manufacture and package counterfeit British-brand cigarettes. OLAF continues to provide assistance to ongoing investigations and judicial proceedings in the various countries.
Arbete pågår med tekniker för dataspårning och för att utnyttja öppna källor som Internet samt söka nya källor och förbättra de befintliga källorna.
1.4.6 Enlargement Investigation/Operational activities
2.1.2 Operativ underrättelseverksamhet
One of the Office’s priorities is to identify and prevent fraud or irregularities affecting EU funds provided in support of the accession process.
Den operativa underrättelseverksamheten ger viktigt specialiststöd och bistår OLAF:s utredare och medlemsstaterna.
A number of cases have been referred by EU Delegations in the countries in question due to their supervisory role in the use of pre-accession funds by the relevant national authorities.
• De upptäckte ett behov av närmare uppgifter om försändelser för att utreda överträdelser av antidumpningstullarna och hälsoskyddsbestämmelser. En
OLAF acts primarily in a coordination role in order to ensure that the investigation of serious transnational frauds by the specialist services is approached in a coherent and effective way.
Figur 1.20 visar OLAF:s utredningsverksamhet i anslutnings- och kandidatländer per område.
Figure 1.20 details OLAF’s investigation activities in Acceding and Candidate countries by sector.
Figur 1.20 Bedömningar och utredningar per land och område vid rapporteringsperiodens slut
Figure 1.20 Assessments and Investigations by country and by sector at the end of reporting period
Upphandling och stöd49%
Customs
Moms
Direct Expendi-External Precur-ture Aid sors
Direkta Bistånd utgifter till tredje land
To the extent resource constraints allow, OLAF has continued to build an information gathering, analysis and reporting capacity to give strategic direction and support to OLAF’s operational activities and to reinforce OLAF’s policy role. Output in the reporting period included:
OLAF går i spetsen för utredningar av direkta utgifter och bistånd till tredje land, eftersom sådana utgifter inte förvaltas av medlemsstaterna utan helt och hållet förvaltas av kommissionen eller andra EU-institutioner, såsom Europeiska investeringsbanken.
• An in-depth strategic assessment of a third country’s economy, with particular reference to the manufacture of and trade in textiles.
OLAF bedömde 215 ärenden i inledningsskedet jämfört med 174 under föregående rapporteringsperiod, vilket är en ökning på 23 %.
This analysis has enabled OLAF investigators to gauge the potential risk of fraud in an area of particular importance due to an association agreement with the EU and the possible creation of a free trade zone.
Byrån fortsatte inrikta sig på det operativa samarbetet med medlemsstaterna, anslutnings- och kandidatländerna samt på att stärka kontakterna med AFCOS-nätverket för samordning av kampen mot bedrägerier och med Europol.
• Analysis of trade flows in the sugar and confectionery sector as part of a risk assessment of possible further abuse of the preferential tariff regimes in agricultural goods, based on OLAF’s experience in the Balkan sugar case reported in Chapter 1.
Ett nätverk mellan OLAF:s sambandspersoner diskuteras fortfarande och Balkanområdet högprioriteras när det gäller bistånd till tredje land.
• Development of procedures for risk analysis based on Member State reports of irregularities in the financing of the Common Agricultural Policy and in Structural Funds.
Med hjälp av den information OLAF samlat in inledde FIOD (Nederländernas organ för skatteunderrättelse och utredning) en utredning av cigarettsmugglingen från baltstaterna.
It has been necessary to invest considerable time and effort in improving the relevant databases and encouraging Member States to improve both the timeliness and the quality of their communications.
Smuggelligan använde samma mottagare som i Belgien men istället för fartyg användes lastbilar och täckta transporter.
Progress has been made in developing working links and partnerships with various antifraud intelligence units in Member States, Acceding and Candidate Countries, third countries as well as with Europol.
Den gemensamma insats som följde ledde till att sju personer anhölls i Nederländerna, 10,35 miljoner cigaretter togs i beslag och tre letter anhölls i Tyskland.
Fundamental to the provision of intelligence assessments is the ability effectively to gather and to exploit information.
Dessutom upptäckte man cirka 4 miljoner cigaretter i en lagerlokal i Belgien.
OLAF’s capabilities in this area have increased.
Belgisk tull hittade även cirka 35 ton insmugglad rulltobak i en annan lagerlokal.
Work is in hand to develop techniques for data mining and the exploitation of open source information through the Internet and to identify new and improve existing intelligence sources.
Man upptäckte även en fullt utrustad tobaksfabrik som smuggelligan hade använt för att tillverka och förpacka varumärkesförfalskade brittiska cigaretter.
Operational intelligence includes essential specialist support and assistance to OLAF investigators and to the Member States.
OLAF fortsätter lämna bistånd till de pågående utredningarna och åtalen i de olika länderna.
• Identified a need for detailed shipment information in support of anti dumping duty and health prohibition investigations. A technical solution
1.4.6 Utredning och operativ verksamhet i samband med utvidgningen
was discovered which has provided the basis for regular operational analyses;
Detta uttrycker en ny inriktning på utredningarna på området, som går ut på att fastställa både administrativt och straffrättsligt individuellt ansvar för tjänstefel.
• Extracted and analysed statistical data from COMEXT in support of a variety of investigations.
I vissa länder hjälpte OLAF de nationella behöriga myndigheterna med utredningar, samt arbetade i grupp med lokala utredare.
This includes comparisons between databases to identify anomalies for further investigation.
Nära samarbete och informationsutbyte med rumänska myndigheter resulterade i att OLAF:s utredare varannan månad besökte Rumänien under en vecka i taget, i samråd med kommissionens delegation.
This was also used in a project to identify potential areas of fraud in the agricultural sector as result of enlargement;
Detta gav bättre kvalitet på ärendena i Rumänien jämfört med andra kandidatländer.
• Exploited the Internet to verify the existence, characteristics and trading patterns of certain companies.
En av byråns prioriteter är att spåra och förebygga bedrägerier eller oegentligheter med EU-anslagen till utvidgningsprocessen.
Investigations supported by operational intelligence analysts are shown above excluding several hundred database enquiries relating to internal cases, some of them complex in nature.
OLAF har arbetat nära samman med GD Utvidgning, GD Regionalpolitik, GD Jordbruk samt EU-delegationerna och de nationella myndigheterna i anslutnings- och kandidatländer via AFCOS-nätverket för samordning av kampen mot bedrägerier.
OLAF intelligence teams have identified and addressed several problems in the operational and tactical intelligence areas and have developed new analytical techniques to support investigators in OLAF and in Member States:
Figur 1.12 visar alla ärenden som avser bistånd till anslutnings- och kandidatländer enligt relevanta program.10
• Customs intelligence departments need historical data about the movements of specific containers over sea routes for risk control purposes.
Under perioden gjordes särskilda utredningar av misstänkta oegentligheter eller bedrägerier vid projekttilldelning och projektgenomförande.
OLAF has signed an administrative agreement with the JRC/IPSC (Joint Research Centre Institute for the Protection and the Security of the Citizen) to develop the ConTraffic-Gateway.
Flera ärenden anmäldes av EU-delegationerna som skall övervaka hur behöriga nationella myndigheter använder anslagen inför anslutningen.
This query tool is a web-based interface to give a single-point access to a number of on-line container tracking systems, allowing the visualisation of the latest movements of the containers transported by those carriers.
Också misstanke om korruption vid offentlig upphandling och annan tillämpning av gällande upphandlingsbestämmelser har förekommit.
In order to develop the tool to an operational level, negotiations have begun with carriers to enlist their support by formal agreement.
OLAF utreder sådana ärenden, oftast tillsammans med behöriga nationella myndigheter.
• During 2003, the project “One seizure, one report” was launched between OLAF and the World Customs Organization (WCO).
Vid behov överlämnar OLAF saken till rättsliga myndigheter.
This enables Member States to enter cigarette seizure data into both EU and WCO systems in a single operation, saving time and money and improving data quality.
OLAF har också ett nära samarbete med behöriga myndigheter i anslutnings- och kandidatländerna för att bekämpa internationell cigarett- och alkoholsmuggling samt momsbedrägerier.
The testing phase began in June 2003.
Erfarenheterna har hittills varit positiva.
The “CigInfo” module became operational within the Anti Fraud Information System (AFIS) later in the year.
Alla samarbetsparter medger behovet av snabbt och regelbundet informationsutbyte för att ta itu med några av de största hoten mot de nationella budgetarna och gemenskapens budget.
• OLAF’s Information Support Office continued to provide operational support for the Member States during joint surveillance operations.
OLAF sköter huvudsakligen samordningen så att de specialiserade instansernas utredningar av grova gränsöverskridande bedrägerier kan skötas konsekvent och effektivt.
Technical preparations were finalised to implement the “Virtual Operation Control Unit (OCU)” for maritime surveillance operations.
Ett kontaktnät används redan dagligen.
The “Virtual OCU” will reduce operational costs and the length of the operations by avoiding the need to create a physical central control room staffed by all participants.
Det bör stärkas och utvidgas under det kommande året.
OLAF has continued to evaluate research carried out by the JRC/IPSC on information extraction technology to use in combination with document profiling and/or document clustering as an interactive investigative tool.
10 Det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet ISPA är en förkortning av ”Instrument for Structural Policies for Pre-Accession”.
Throughout investigations, data pre-processing is an essential element prior to analysis.
JOP-programmet för samriskföretag är en förkortning av ”Joint Venture Programme”. Phareprogrammets förkortning står för ” Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy” och omfattar tekniskt bistånd till tio central- och östeuropeiska stater.
OLAF continued to provide technical support in forensic computer examination including copying and analysing the content of computers.
Det särskilda anslutningsprogrammet för jordbruk och landsbygdsutveckling SAPARD är en förkortning av ”Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development”. Tacis-programmet är en förkortning av ”Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States”.
It also now includes a new module for handling administrative, financial and legislative followup on the one hand, and disciplinary and judicial followup on the other hand.
Figur 1.12 Bistånd via relevanta program för anslutnings- och kandidatländer
At the beginning of the reporting period the unit was associated with 243 cases during the assessment and investigation stages. It also had responsibility for 82 cases in the judicial or disciplinary followup stages.
Momsbedrägerierna inriktas på varor med högt värde som är lätta att transportera och därmed ger höga vinster i så kallade karusellbedrägerier med fiktiva mottagare.
During the reporting period, these cases were supplemented by association with a further 100 cases during the assessment and investigation stages and with an additional 122 cases in judicial or disciplinary followup.
Alla medlemsstater drabbas av dessa bedrägerier.
In summary, by the end of the reporting period the unit was associated with 237 cases in assessment and under investigation and with 204 cases in judicial or disciplinary followup.
Hur många ärenden som behandlas beror på hur ofta medlemsstaterna begär samordning eller bistånd från OLAF.
An important aspect of the work carried out by the unit is through its contacts with national judicial authorities in relation to cases in active investigation, assessment or judicial followup.
Den särskilda momssatsen på begagnade bilar ger i kombination med leveranser inom gemenskapen en sorts bedrägerier som kan drabba vilka medlemsstater som helst.
Much of the contact is informal by telephone or e-mail. In addition to these informal contacts, the unit made 190 formal contacts in writing with national judicial authorities as listed in Figure 2.2.
Även om relativt få ärenden tas upp är dessa ärenden (liksom ärenden som avser elektroniska komponenter och mobiltelefoner) tecken på ett större problem, som måste lösas.
Figure 2.2 Formal contacts with countries by the Judicial Advice Unit during the reporting period
Figur 1.19 visar hur momsbedrägerierna fördelades per produkt.
A significant example has been the setting-up of a Task Force in charge of the Eurostat case.
Figur 1.19 Momsutredningarnas fördelning på olika produkter
Number at 30/06/2002
Vissa åtgärder har redan vidtagits.
12A given case can lead to several followup activities simultaneously, e.g. financial and judicial follow-up, or financial followup in several Member States.
Efter uppgifter från olika källor om att EU:s sockerimporter från flera länder på Balkan ökat massivt (över 250 000 ton 2001–2002) inledde OLAF flera utredningar.
- w g are t Ci llo o er re 3.2 F
Ryska federationen
48 l tu ic ur u i g
DG Bistånd EuropAid
Most of the followup activities concern financial followup (322) and judicial followup (230). Administrative followup lags far behind (34).
Utredningarna skall även förebygga fortsatt missbruk av förordningen, genom att de framhåller svårigheterna att tillämpa förordningen och tillkortakommandena.
Seventeen disciplinary proceedings are under way.
Med anledning av rönen hävde kommissionen den 30 april 2003 förmånsbehandlingen för Serbien och Montenegro under tre månader.
Legislative followup is still an exception with only 3 cases.
Detta år en följd av kommissionens varning till importörerna den 26 juni 2002.
Lessons learned from operational activity are always taken into account when framing proposals in the fraudproofing area.
Hävningen kan förlängas om man inte rättar sig efter bestämmelserna om ursprungsintyg och kontroll av sockerexporten.
About half of the sectors (Structural Funds, Trade, Anti-Corruption, Direct Expenditure and External Aid) account for the large majority of followup activities.
Ett annat prioriterat område är finansieringen av vissa icke-statliga organisationer.
There has however been a steep increase in followup activities emanating from internal investigations, from 17 last year to 56 followup actions, including 21 judicial cases, by the end of the reporting period.
OLAF har både gjort egna utredningar och deltagit i känsliga utredningar av misstänkt samröre med den organiserade brottsligheten.
The total financial impact estimated and established at the end of the investigations for all sectors amounts to more than null
Enheterna för underrättelseverksamhet vid direktorat C har också ägnat frågan särskild uppmärksamhet.
These covered the customs, alcohol, cigarettes and VA sectors, and involved administrative, financial and legislative followup.
Utredningar med stöd av analys och underrättelseverksamhet pågår fortfarande och övervakning av förändrade handelsflöden ger goda resultat.
Financial recovery is the responsibility of the Member States.
Tullskulden uppskattas hittills till 700 000 euro.
However, a new feature of financial followup processing which was implemented during this period enabled OLAF to approach Member States directly for progress reports on recovery action relating to OLAF investigation cases. DG BUDG is kept informed.
Det belopp som skall återvinnas kan öka väsentligt beroende på hur ärendet utvecklas.
“Plywood from Estonia” is a typical Own Resources (Customs) financial followup case.
De har samma problem med att förebygga och spåra felaktigt använt stöd.
In October 1998, acting on information provided by United Kingdom Customs and Excise, OLAF sent Mutual Assistance Message 52/98 to Member States, informing them about the possible false declaration of Estonia as the country of preferential origin for imports of plywood into the Community.
OLAF var värd för den fjärde konferensen för internationella utredare i april 2003, som ledde till gemensamt utarbetade utredningsnormer (se punkt 5.4).
It was suspected that the plywood was actually of Russian origin.
Konkret samarbete, till exempel i Balkan, ledde till rättslig utredning och misstänkta häktades i väntan på rättegång.
Member States performed post-clearance checks on targeted consignments and the Estonian authorities provided assistance and support by verifying the origin certificates.
Man överväger nu att bedriva operativt samarbete i gemensamma arbetsgrupper för gemensamma behov.
This led to the identification of several infringing consignments and the recovery so far of null
De nya formerna för det operativa samarbetet kommer att provas ut under nästa rapporteringsperiod.
The financial management of expenditure in agriculture (EAGGF-Guarantee) and of Structural Actions (Structural Funds and Cohesion Fund) is shared, so that the initial responsibility for recovering funds wrongly paid out falls on the Member States.
Bedrägerier med cigaretter, alkohol och moms visar inga tecken på att avta trots att metoderna och bedrägeriernas lokalisering hela tiden förändras och utvecklas, ofta efter lyckade insatser från specialinstanser i medlemsstaterna, anslutnings- och kandidatländerna eller tredje land i samarbete med OLAF.
OLAF’s financial followup activity consists of consulting with the responsible services in Member States and with other Commission services in order to ensure that such sums are recovered.
Bedrägerierna hänger samman: de organisationer som smugglar cigaretter och utför momsbedrägerier tvättar vinsterna från dessa brott och annan olaglig verksamhet.
This is without prejudice to possible improvements in legislation as a result of lessons learned (legislative follow-up) or to criminal prosecution for fraud (judicial follow-up).
Erfarenheterna från tidigare år visar att samarbete med rättsliga och utredande myndigheter i enskilda ärenden ger goda resultat och en enad front vid åtal och indrivning av undanhållna medel.
OLAF performs the followup of cases which have been investigated by the Office, or where the Office has co-ordinated investigative action carried out by others.
I slutet av april 2002 hänvisade FN:s enhet i Kosovo (UNMIK) ett bedrägeriärende till OLAF angående misstänkt felanvändning av medel som var avsedda för elsektorn i Kosovo. OLAF inledde en extern utredning.
OLAF was asked by various Member States to verify Russian import documents presented by European traders to the competent paying agencies in the Member States in order to claim refunds on the export of beef destined for the Russian Federation.
Det är uppenbart att anslutnings- och kandidatländerna liksom dagens medlemsstater har allvarliga problem med cigarettsmuggling och momsbedrägerier, och problemen motverkas redan aktivt. Samarbetet fortsätter att utvecklas.
OLAF opened a coordination case and used the MIS, installed between OLAF and the Russian Federation, for exports of beef attracting export refunds.
Utredningsverksamheten har varit omfattande och insatser har gjorts bland annat i Baltstaterna, på Cypern, Malta och i Polen.
One Member State asked for verification of 85 import documents.
Nätverket för operativa kontakter utvidgas.
The Russian customs authorities identified differences in the tariff headings declared in some examples and could not verify others, so were unable to confirm the clearance of the goods.
Företrädare för alla kandidatländer deltog i den årliga konferensen med arbetsgruppen för cigaretter i Danmark i
OLAF’s followup unit is monitoring the reporting of the irregularity in the framework of Regulation 595/91 and the ongoing recovery procedure through contact with the paying agency.
Inledande undersökningar i Kosovo visade att medlen hade överförts till bankkonton i Gibraltar. Den huvudmisstänktes försök att sända medlen vidare från Gibraltar till Belize kunde avvärjas.
The case will be closed when the unduly paid amounts are completely recovered or when a final decision is taken on the financial responsibility for those amounts which are not entirely recovered.
Allmänna åklagaren i Gibraltar reagerade på OLAF:s begäran och utverkade från högsta domstolen ett
backlog of accumulated agricultural (EAGGF-Guarantee) debts.
1.4.4 Jordbruk föreläggande om frysning av bankkontot.
OLAF cooperated with DG REGIO in the audits in all Member States to evaluate the national systems for the application of Regulations 1681/94 and 1831/94.
I augusti 2002 kunde OLAF återföra 2,7 miljoner euro (3,2 miljoner USD) till budgetposten för Kosovo och i januari 2003 såg OLAF till att åtal väcktes i Gibraltar för att återvinna återstoden och få tillgång till bankuppgifterna.
OLAF examined the closure statements for a total of 1696 programmes in the structural funds sector (operational programmes and direct projects 19941999) and co-ordinated with the relevant Commission services to make sure that amounts involving irregularities have been properly settled.
När utredningen slutförts överlämnade OLAF alla uppgifter om de misstänkta bedrägerierna till tysk domstol.
The accumulated expertise and experience of the Office in recovery matters can be used in order to improve the fraud proofing of legislation, contract clauses and financial agreements with third countries.
På jordbruksområdet avser bedrägerierna både jordbruksutgifter och handeln med jordbruksprodukter i tredje land.
In addition, financial security action to secure the Community’s financial interests can be taken effectively during the investigation phase.
Figur 1.18 visar hur utredningarna fördelade sig mellan produkter och åtgärder på området under rapporteringsperioden.
Searching for missing debtors
Ingen uppföljning
OLAF established the latest known location of the parties concerned in 75% of the 35 requests received from several Commission services.
OLAF samarbetade med FN:s kontor för intern översyn i New York, domstolar i Tyskland och Gibraltar, UNMIK i Kosovo, Europeiska byrån för återuppbyggnad och serbiska myndigheter.
A new operational responsibility of the Office will be to perform the necessary action to enable the Commission to bring civil party action in criminal proceedings.
Alkoholimport Bananimport Spannmålsimport Torrfoder Ägg Frukt och grönskaker
Following the first phase, the priority for the near future will be to make AFCOS fully operational both at administrative and operational levels.
I mitten av 2002 ledde misstankar vid EU-delegationen i Kroatien till att OLAF utredde en äldre juridisk rådgivare som arbetade med ett projekt för institutionell uppbyggnad.
Coordination and training meetings have been held in Brussels and elsewhere: in October 2002, an AFCOS Roundtable included the participation of all Acceding and Candidate Countries and they also participate as observers in COCOLAF (the Advisory Committee for the Coordination of the Fight against Fraud) meetings.
Rådgivaren hade ett tvåårskontrakt på tekniskt bistånd vid ministeriet för europeisk integration som löpte ut i augusti 2002.
Considerable work has already been undertaken.
Särskilda jordbruksåtgärder