natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A law has been drafted to ratify the second protocol of 19 June 1997 to the Convention.
Ett lagförslag har lagts fram om ratificering av det andra protokollet av den 19 juni 1997 till konventionen.
Amendments to national law aiming to transposition depend onan implementing law that is being drafted too.
De ändringar som måste göras i den nationellalagstiftningen för införlivandet är beroende av en särskild genomförandelag somockså den är under utarbetande.
It is envisaged to amend Article261 of the Criminal Code (money laundering, illegal asset concealing) and toextend the scope of Article 30 of the law concerning infringements in order tohave the power to impose penalties to corporate bodies and association ofpersons.
Man planerar att införa en tilläggsbestämmelsetill artikel 261 i strafflagen (penningtvätt, döljande av olagliga tillgångar) ochutvidga tillämpningsområdet för artikel 30 i lagen om överträdelser för attkunna ålägga juridiska personer och föreningar att betala böter.
The Convention and its protocols have been taken into account in the new Customs Code (Law 2960/2001).
I den nya tullagen (lag 2960/01) beaktas bestämmelserna i konventionen från1995 och protokollen till den.
Part 6 of the Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act of 19 December2001 transposes the 1995 Convention and its protocols.
Genom del 6 i lagen av den 19 december 2001 om rättskipning i brottmål(stölder och bedrägerier) införlivades konventionen från 1995 och protokollentill dem.
The contents of the protocol to the PIF Convention signed on 19 June 1997and concerning the liability of legal persons, confiscation, money launderingand cooperation between the Member States and the Commission for thepurpose of protecting the European Communities’ financial interests andprotecting personal data related thereto, have been in large part transposed in Legislative Decree No231/01 concerning the liability of legal persons for illegalactivities consequent, among others, to the crimes of embezzlement, misappropriation of funds or swindle detrimental to the State budget.
Bestämmelserna i det protokoll till konventionen som undertecknades den 19 juni 1997 och handlar om juridiska personers ansvar, förverkande, penningtvätt och samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen i syfte att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och skydda personuppgifter isamband med dessa intressen återges till stor del i förordning nr 231/01 om juridiska personers ansvar för brott som begås bland annat genom förskingring ellerotillbörligt emottagande av medel och bedrägerier som skadar statens budget.
Moreover, the Minister for Labour has adopted some administrative measuresaffecting checks on activities co-financed by ESF.
Arbetsministeriet har dessutom antagit vissa administrativa åtgärder för kontrollav verksamhet som samfinansieras av ESF.
The content of the Convention and the ratified protocols was transposed into Law on 30 March 2001.
Konventionen och dess protokoll har ratificerats, och innehållet införlivadesgenom en lag av den 30 mars 2002.
The obligation with regard to transposal contained in these four EU legalinstruments (including the second protocol) has already been met in part bycurrent provisions and, with one exception (see below), by the amendment tothe Criminal Law Act of 1998, in particular as a result of:
Redan genom nuvarande bestämmelser och en ändring av strafflagen uppfyllerman, med ett undantag (se nedan), den förpliktelse om införlivande som anges idessa fyra EU-rättsakter (inbegripet andra protokollet), särskilt genom följande:
— introduction of the offence of ‘misuse of aid’;
—Införande av överträdelsen ”missbruk av stöd”.
— extension of the provisions on the corruption of officials to include Community officials and officials of other Member States;
—Utvidgning av bestämmelserna om bestickning till att omfatta gemenskapens tjänstemän och tjänstemän i övriga medlemsstater.
— expansion of the list of offences in the field of money laundering.
—Utökning av förteckningen över överträdelser inom området penningtvätt.
Certain changes to the Act on the Repression of Financial Offences and the Acton Export Refunds effected by the 1998 Act amending taxation also contributeto the transposal of the legal instruments referred to above.
—Vissa ändringar som genom lagen om ändring av beskattningen från 1998införts i lagen om bekämpning av ekobrott och lagen om exportbidragbidrar också till att införliva de ovan nämnda rättsakterna.
The Convention and respective protocols are directly applicable, without prejudice to adaptations to internal law.
Konventionen och de olika protokollen är direkt tillämpliga, utan att detpåverkar tillämpningen av de lagstiftningsändringar som införts i intern rätt.
In this context Act 108/2001 was published amending the Portuguese Criminal Code with regard to the offences of trading of favours, passive corruption forillicit acts, passive corruption for lawful acts and, finally, the concept of official.
Mot denna bakgrund har man offentliggjort lag 108/2001 om ändring av denportugisiska strafflagen vad gäller brotten missbruk av inflytande, mutbrott förotillåtna handlingar, mutbrott för tillåtna handlingar och slutligen begreppet”tjänsteman”.
At the same time, on 26 November 2001, Resolution 163/2001 of the Councilof Ministers was published, which adopts a number of measures and nationalguidelines and basic principles in the fight against fraud and tax avoidance:prevention, control, strengthening of Uclefa and measures against offences,strengthening external control and reinforced use of information systems(national and Community projects).
Parallellt med detta offentliggjordes den 26 november 2001 ministerrådets resolution 163/2001 i vilken fastställs en rad åtgärder och riktlinjer för bekämpningen av bedrägerier och skattesmitning: förebyggande åtgärder, kontroller,förstärkning av UCLEFA och åtgärder för förhindrande av brott, förstärkningav den externa kontrollen och ökad användning av informationssystem (nationella projekt och gemenskapsprojekt).
Some legislative amendments required by the second protocol were implemented in 2001 (Measure 369/2001 amending the Criminal Code): extensionof the criminal liability of legal persons to situations where the person or legalentity has taken part in the crime or allowed the crime to be committed.
Vissa lagstiftningsändringar som krävdes i det andra protokollet genomfördes2001 (lag 369/2001 om ändring av strafflagen): utvidgning av straffansvaret förjuridiska personer till att omfatta situationer där den juridiska personen eller desslagstadgade organ har varit delaktig i ett brott eller tillåtit att brottet har begåtts.
(Åland) The provincial government gave its approval to the 1995 Conventionin 2001.
(Åland) Ålands parlament gav sitt godkännande till 1995 års konvention år 2001.
Legislation transposing the provisions of the second protocol (1997) into Swedish law came into force on 1 January 2002.
Den lagstiftning genom vilken bestämmelserna i andra protokollet (1997)införlivats i svensk rätt trädde i kraft den 1 januari 2002.
Attempting, preparing orconspiring to perpetrate serious laundering or serious bribery have been made acriminal offence. Provisions relating to foreign criminal judgments have beenwidened: the judgments of foreign criminal courts relating to the measurescovered by the protocol can hinder pursuit of the same measure in Sweden.
Försök, förberedelseoch stämpling till grov penningtvätt eller grovt mutbrott har kriminaliserats.Bestämmelserna om utländska domar i brottmål har utvidgats: utländska brottmålsdomstolars domar rörande de gärningar som omfattas av protokollet kanutgöra ett hinder för att rättsliga åtgärder vidtas i Sverige för samma gärning.
The United Kingdom points out that most of the provisions in the Conventionand its protocols already existed in UK law before the Convention and itsprotocols were signed.
Förenade kungariket betonar att den största delen av bestämmelserna i konventionen och dess protokoll redan existerade i nationell rätt före undertecknandetav konventionen och protokollen.
Part 1 of the Criminal Justice Act 1993, which enteredinto force on 1 June 1999, enabled the UK to ratify the Convention.
Enligt del 1 i lagen om rättskipning i brottmål från 1993, som trädde i kraft den 1 juni 1999, kan Förenade kungariketratificera konventionen.
The jurisdiction required by the first indent of Article 4(1) of the Convention (caseswhere fraud is committed within the territory of the Member State, includingwhere the benefit was obtained in its territory) was conferred by those provisions.
Den jurisdiktion som krävs enligt artikel 4.1 förstastrecksatsen i konventionen (i fall då bedrägeri begås inom en medlemsstatsterritorium, inbegripet fall då vinningen uppkommer inom det territoriet)inrättades genom dessa bestämmelser.
Coordination of services charged with the protection of financialinterests within each Member State
Samordning av de myndigheter som har i uppgift att skydda definansiella intressena inom varje medlemsstat
The Community financial control system in terms of both expenditure and income islargely based on the primary responsibility of the Member States, which manage 80% offunds.
Systemet för kontroll av gemenskapens finanser, utgifter såväl som inkomster, är i höggrad beroende av kompetensen i medlemsstaterna, som förvaltar 80% av medlen.
The controls provided for by sectoral regulations involve a wide range of actors andstaff at the various levels of the national administration (payment agencies, managementauthorities, central and decentralised national services, local authority services).
Fördessa kontroller, som föreskrivs i förordningarna inom de olika sektorerna, behövs ett stortantal aktörer och tjänstemän på olika nivåer av den nationella administrationen (utbetalande organ, förvaltningsorgan, nationella centrala samt decentraliserade och lokalamyndigheter).
These controls constitute the system for the protection of Community financial interestswhere Member States are required to ensure both effective action and action that is equivalent to that which they undertake to defend their own interests.
Dessa kontroller formar tillsammans det system som skall skydda gemenskapens finansiella intressen och därför måste medlemsstaterna säkerställa en effektiv verksamhet medåtgärder som är likvärdiga med dem som vidtas för att försvara deras egna intressen.
This is why a good coordination between the different protagonists involved in all levelsof control is of strategic importance.
I detta avseende är en god samordning mellan de parter som deltar i kontrollerna på allanivåer av strategisk betydelse.
The formerconsist of documentary checks, sometimes called ‘first level’ checks, aiming at compliancewith procedures and at the criteria determined by regulation for the granting of financingor of advantages (customs duty-free movements, for example).
De förstnämnda, som ibland kallas kontroller ”på första nivån”, består i en granskning av dokument som syftar till att kontrollera överensstämmelsen med de förfaranden och kriteriersom fastställs i bestämmelserna om beviljande av finansiering eller fördelar (till exempeltransitering med tullbefrielse).
Regularity controls also include a posteriori checks (after payment of funds, for example),the aim of which is to check that the work really has been done, that the financed projects exist or that the control system is reliable.
Kontrollen av transaktionernas korrekthet innefattar även efterhandskontroller (tillexempel efter utbetalning av medel), som syftar till att kontrollera att åtgärderna och definansierade projekten verkligen genomförs eller att ett kontrollsystem är tillförlitligt.
In addition, certain controls are conducted on the basis of suspected fraud established bydifferent authorities, depending on the Member States: customs, police, financial administration, judicial authorities at an advanced stage.
Dessutom utförs vissa kontroller på grund av bedrägerimisstankar hos olika myndigheter,beroende på medlemsstat: tull, polis, den finansiella administrationen och de rättsligamyndigheterna (i ett avancerat stadium).
The organisation of the servicesdepends on the Member States.
Myndigheternas organisation faller inommedlemsstaternas ansvarsområde.
Following the request of the Council on the one hand and the report of the European Court of Auditors on the Structural Funds(49) on the other, information is here provided on the mechanisms in place for the coordination of the control and investigative authorities carrying out all these controls in Member States.
På begäran av rådet och till följd av Europeiska revisionsrättens rapport om strukturfon-derna(49) ges här information om de mekanismer som inrättats för samordning av de kontrollmyndigheter och utredande myndigheter som utför dessa olika kontroller imedlemsstaterna.
The information is presented by field of control: traditional own resources, agriculturalexpenditure and structural actions.
Informationen är uppdelad efter kontrollområde: traditionella egnamedel, jordbruksutgifter och strukturella åtgärder.
Special report No4/2001 on the audit relating to EAGGF Guarantee Section — implementation of the integrated administration and control system (IACS) accompanied by the Commission’s responses.
Särskild rapport nr 4/2001 om granskningen av EUGFJ:s garantisektion – införandet av det integrerade administrationsoch kontrollsystemet (IACS) samt kommissionens svar.
Own resources: coordination and cooperation mechanisms,possible difficulties at legislative or regulatory level
Egna medel: mekanismer för samordning och samarbete samteventuella problem i lagstiftning och regelverk
Anti-fraud controls and investigations are carried out within the same government department (Customs and Excise).
Kontrollerna och bedrägeriutredningarna utförs inom samma förvaltning (tulloch punktskatteförvaltningen).
It is also competent to prosecutecustoms infringements.
Denna är även behörig att vidta rättsligaåtgärder mot överträdelser av tullagstiftningen.
With regard to the exchange of information with the police, the situation is asfollows:
Vad gäller informationsutbytet med polisen är situationen följande:
— agreed protocols are being negotiated with a view to formalising exchanges;
—Förhandlingar förs om förslag till överenskommelse.
— five tax-authority officials have been made available to the Central Office for Combating Crime (federal police), pursuant to the Royal Decree of 22 December 2000.
—Fem tjänstemän från skatteförvaltningen har ställts till förfogande för Centrala kontoret för bekämpning av brottsligheten (federala polisen),genom tillämpning av förordningen av den 22 december 2000.
For passing on information about presumed frauds to the legal authorities, thefollowing arrangements exist:
För att meddela de rättsliga myndigheterna om misstänkta bedrägerier harföljande åtgärder vidtagits:
— seven tax officials are made available to the Public Prosecutor or the judgeadvocate for labour;
—Sju tjänstemän från skatteförvaltningen står till förfogande för allmännaåklagaren eller åklagarmyndigheten på det arbetsrättsliga området.
— collection of tax by the tax departments is possible at the judicial investigation stage, if the investigation uncovers indications of fraud (Act of 18 April1999);
—Skattemyndigheterna kan vidta uppbörd av skatt i förundersökningsskedet,om indicier på bedrägerier framkommer av förundersökningen (lag av den18 april 1999).
— a cooperation agreement has been concluded between the Belgian Department of Justice and Department of Finance.
—Ett samarbetsavtal har ingåtts mellan de belgiska justitie- och finansministerierna.
General comments concerning coordination between services and the impact ofthe law on data protection:
Allmänna anmärkningar om samordningen mellan myndigheterna och den nyalagens inverkan på skyddet av uppgifter:
With regard to the notification of cases of suspected fraud by the administrativeauthorities to the judicial authorities, inspections are carried out in accordancewith the Director of Public Prosecutions’ communication No4/1998.
—När det gäller de administrativa myndigheternas anmälan av misstänktabedrägerier till de rättsliga myndigheterna utförs kontroller i enlighet medallmänna åklagarens meddelande nr 4/1998.
Thiscommunication also sets out the procedures for informing the administrativeauthority of the outcome of the matter.
I detta meddelande fastställsäven förfaranden för underrättelse av den administrativa myndigheten omutredningens resultat.
Administrative or legislative adaptations are under way to implement the Act of31 May 2000 on the protection of personal data in control measures.
Lagar och förordningar håller på att anpassas för att kunna tillämpa lagen avden 31 maj 2000 om skydd av personuppgifter även vid kontrollåtgärder.
A committee for matters linked to economic crime and cybercrime (‘Violations Committee’) has undertaken to revise, under the direction of the Ministry of Justice, the provisions of criminal law applicable to different forms of economiccrime.
En kommitté för frågor som rör ekonomisk brottslighet och databrottslighet(”brottskommittén”) har under ledning av justitieministeriet inlett ett omfatttande arbete som syftar till att se över de straffbestämmelser som tillämpas förolika former av ekonomisk brottslighet.
The Committee on Economic Crime constitutes an interministerial forum,under the direction of the customs and tax authorities, with a view tocombating economic criminality affecting the common interest.
Kommittén för ekonomisk brottslighet är ett mellanministeriellt forum underledning av tull- och skattemyndigheten vars syfte är att bekämpa den ekonomiskabrottslighet som skadar det allmänna intresset.
Thiscommittee attaches as much importance to economic crime affecting the Community’s financial interests as it does with regard to national resources andexpenditure.
Denna kommitté fäster lika storvikt vid kampen mot den ekonomiska brottslighet som riktas mot gemenskapensmedel som den som riktas mot de nationella medlen och utgifterna.
Member State
Medlemsstat terna.
Rules with regard to the content and volume of dataexchange include: federal and Länderdata protection and budgetary laws,Article 15 of the Customs Code, Article 30 of tax laws (professional secrecy)and the Criminal Code.
Reglerna om vilka uppgifter som skall meddelas finns i förbundsstatensoch delstaternas lagar om skydd av uppgifter, förbundsstatens och delstaternasbudgetlagar, lagen om bidrag, artikel 15 i tullagen, artikel 30 i skattelagen (omsekretess) och strafflagen.
The Greek authorities did not see any serious overlapping, since it is Customsthat handles the administrative penalties and recovery, even where thecomplaint is lodged by another enforcement agency (SDOE, the police, theharbour guard).
De grekiska myndigheterna har inte konstaterat några allvarliga överlappningar,eftersom det är tullmyndigheten som handhar påföljder och uppbörd, även i defall där anmälan har lämnats in av en annan polisiär myndighet (SDOE,polisen, hamnvakten).
The official tax administration authority (AEAT) has established three coordination mechanisms, based on the various partial plans which implement thegeneral tax control plan (2001):
Den spanska skatteförvaltningen (AEAT) har inrättat följande tre samordningsmekanismer på grundval av de olika planerna för genomförande av denallmänna planen för skattekontroller (2001):
— coordination of activities relating to taxpayers who are the subject of inspections;
—Samordning av verksamhet rörande granskningen av skattebetalare.
— improvements in the exchange of information;
—Förbättring av informationsutbytet.
— specific coordination between the recovery service and the customs andexcise duties service.
—Särskild samordning mellan den myndighet som handhar uppbörd och tulloch punktskattemyndigheten.
The AEAT special quality programme for 2001 provides for the following measures:
Inom ramen för den spanska skatteförvaltningens (AEAT) särskilda kvalitetsprogram för 2001 föreskrivs följande åtgärder:
— measures to improve interdepartmental coordination in the fight againstfraud: transmission of information sheets on recovery transmitted torecovery organisations, coordinated verification activities, research aimed atdetailing the number and importance of preventive measures (legal andothers) against fraud;
—Åtgärder som syftar till att förbättra samordningen mellan avdelningarnavad gäller bedrägeribekämpning: överföring av information till uppbördsorganen, samordnad granskningsverksamhet, undersökningar i syfte att ge enbättre bild av det antal åtgärder (rättsliga och andra) som vidtas för att förebygga bedrägerier och dessa åtgärders omfattning.
— cooperation between the customs and tax service and other public services in thefight against fraud (local corporations, autonomous communities and cities);
—Samarbete mellan tull- och punktskattemyndigheten och andra offentligaförvaltningar i kampen mot bedrägerier (lokala organ, autonoma regioneroch städer).
— internal coordination: inter-territorial investigative activities.
—Intern samordning inom tullmyndigheten: efterforskningsverksamhet inomterritoriet.
The DGDDI (General Directorate of Customs and Indirect Taxes) carries outall checks and investigations in the customs field; therefore, no coordinationwith other services is needed, but only internal coordination.
Alla administrativa kontroller och utredningar inom området i fråga utförs av DGDDI, varför det inte krävs någon samordning med andra förvaltningar utanendast intern samordning.
The French Customs has a specific action to impose tax penalties; it can eitherreport to the judicial authority and prosecute offences through a complaint tothe Public Prosecutor or summon directly before a criminal court.
Den franska tullen, som kan vidta särskilda åtgärder för tillämpning av påföljdervid överträdelser av skattelagstiftningen, kan anhängiggöra ärendet hos de rättsliga myndigheterna och väcka åtal för de konstaterade överträdelserna genom enanmälan till allmänna åklagaren eller direkt kallelse till en domstol för straffrätttsliga ärenden.
As customs officers have been recently empowered to conduct criminal investigations, cooperation with judicial authorities in the financial area will be enhanced.
Att tulltjänstemännen nyligen fick behörighet att utföra rättsliga utredningartorde stärka samarbetet med de rättsliga myndigheterna i ekonomiska ochfinansiella frågor.
Moreover, in accordance with the national Customs Code, judicial authoritiesmust inform Customs of any fact that can possibly be considered as a customsoffence.
I den nationella tullagen föreskrivs för övrigt att de rättsliga myndigheternamåste underrätta tullen om alla händelser som kan utgöra en överträdelse avtullagstiftningen.
Comprehensive systems are in place for carrying out traditional checks, fraudinvestigations and horizontal and multidisciplinary coordination activities:automated entry processing system (AEP), Customs audit teams, the Investigation Bureau, Customs and Excise enforcement and anti-evasion teams and the Customs National Freight Intelligence Unit.
Det finns ett väl utvecklat system för traditionella kontroller, bedrägeriutredningar samt övergripande och tvärvetenskaplig samordning: system för automatisk databehandling (AEP), tullens revisionsenheter, utredningsbyrån (IB),enheter för bekämpning av smitning från tull och punktskatt samt den nationella underrättelseenheten för tullar (CNFIU).
Coordination between the services concerned (the Customs Agency and the Guardia di Finanza) is ensured at national level by legislative provisions and atlocal level by operational instructions drawn up by the head of Customs and theprovincial commander of the Guardia di Finanza.
Samordningen mellan de berörda myndigheterna (tullkontoret och Guardia di Finanza) säkerställs på nationell nivå genom lagbestämmelser och på lokal nivågenom verksamhetsanvisningar som fastställs av tullchefen och Guardia di Finanzas provinsbefälhavare.