natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It strives to contribute to the design of the European strategy for the fight against fraud and illegal activities and takes the necessary initiatives to strengthen the relevant legislation.
Erfarenheterna från rapporteringsperioden visar att AFCOS kapacitet ännu är ganska svag, men grundläggande strukturer finns i de allra flesta länder och man är villig att samarbeta på alla nivåer.
The Office’s activities will be carried out with integrity, impartiality and professionalism, and will, at all times, respect the rights and freedoms of individuals and be fully consistent with the law.
• Stärka enheterna för underrättelseverksamhet, använda riskanalyser mer för att identifiera hot tidigare så att OLAF lättare kan prioritera dess utredningar och operativa insatser.
Wideranging improvements to the Office’s information management infrastructure and to the data quality, as detailed in chapter 2, have enabled more accurate analysis.
• Genomföra kommissionens rekommendationer i rapporten enligt artikel 15 efter övervakningskommitténs yttrande och diskussion med övriga EU-institutioner och berörda.
The CMS is a unique data source for the Office’s operational activities. Initial information received by OLAF is registered as a unique case record in the Case Management System and undergoes 3 major stages of processing: Assessment, Investigation and Followup.
I Polen avslutades den 30 september den första etappen av ett särskilt projekt mot bedrägerier, vilket finansierades via Phareprogrammet: ”Development of a horizontal anti-fraud structure”.
Initial assessment leads to a recommendation on whether an investigation should be opened and if so, under which type of administrative category: internal investigation, external investigation, coordination case and criminal assistance case.
Experter från medlemsstaterna anordnade med OLAF:s hjälp 20 seminarier om kampen mot bedrägerier för rättstillämpande myndigheter och statstjänstemän som skall skydda fonderna.
If it is decided that there is no need to open an investigation, for whatever reason, then the case will be classed either as a monitoring case or a non-case.
AFCOS-nätverket i Polen fick också särskilt stöd och utrustning.
At all times during the life cycle of a case, the CMS keeps track of case related activities.
• Förbättra ledningsstrukturen efter ledningens internrevision.
The unique case reference follows the case at all stages of the process.
• Vidareutveckla förslaget om en europeisk åklagarmyndighet.
OLAF’s operational activities continue to expand with an increase of 4% in overall numbers of new case records registered in the CMS in the principal area of business: the investigation of suspected fraud against the financial interests of the European Community.
• Utnyttja det förbättrade ärendehanteringssystemet mer, särskilt genom att bättre prioritera utredningar och operativa insatser.
The steady statistical growth does not in itself indicate the range of complexity nor seriousness of resource intensive casework.
Förbättra ärendehanteringssystemet ytterligare genom att införa en modul för underrättelseverksamheten.
1In some circumstances followup activities may take place before the formal closure of the investigation stage.
• Utveckla OLAF:s roll som en ”tjänsteplattform” för stöd, specialistkunskap, samordning och kommunikationsnätverk i samarbetet med medlemsstaterna.
management. Care is thus needed when drawing conclusions simply from case statistics.
Kommissionen antog programmet i maj 2002 med en budget på 15 miljoner euro.
In OLAF’s pursuit of a “zero tolerance” policy towards corruption and fraud within European Institutions, priority continued to be given to internal investigations: 64 new case records were registered in the CMS while 30 new investigations were opened.
Det har tre delar: att utveckla strukturer för att bekämpa bedrägerier, att upprätta kommunikationer och databaser samt att överföra operativ sakkunskap.
Despite a reduction compared to 39 in the previous year, this still represents 11% of the overall new caseload, while attracting the highest level of scrutiny and employing additional resources.
OLAF ansvarar tillsammans med mottagarländerna för att utarbeta och planera programverksamheten, medan GD Utvidgning sköter den ekonomiska förvaltningen och upphandlingen.
Overall, there are substantial fluctuations between different sectors of activity.
Detta innebär att OLAF bör göra fler insatser på fältet, som bör målinriktas för att ge så god effekt som möjligt.
The end of the investigation cycle of old cases has led to the doubling of the number of cases in the areas of financial and judicial followup.
Därmed kan OLAF uppvisa både konkret kapacitet och politisk vilja att från början ta itu med bedrägerier och korruption som skadar EU:s budget i de nya medlemsstaterna.
• The total number of new case records registered in the CMS increased by approximately 4% (from 539 to 563).
• I mån av resurser stationera ut regionala sambandspersoner i flera anslutnings- och kandidatländer.
• By 30 June 2003, the end of the current reporting period, there were 3 440 case records stored in the CMS, an increase of 18% over the previous year.
• Stärka det operativa samarbetet med andra internationella organ (även en särskild utredningsgrupp för flera organ), övriga EU-institutioner, Europol och Eurojust, rättsliga och andra myndigheter i medlemsstaterna, anslutnings- och kandidatländer samt tredje land.
Of those, 1 4232 had been inherited from UCLAF.
Vid behov kommer ytterligare samförståndsavtal att ingås.
In relative terms, the most significant increases are in the agriculture, direct expenditure and external aid sectors.
Ett ärende gällde alltför höga kostnadsersättningar för kontrakt via Phare- och Obnovaprogrammen (som avser bistånd till länderna på västra Balkan).
Full details are illustrated in Figure 3.1.
OLAF säkrade återvinningen genom att
• During the course of the reporting year ongoing investigation activity focused on almost 1 200 cases covering all OLAF sectors.
• fastställa omfånget på det verkställande generaldirektoratets revision,
2 Numbers referring to earlier years may deviate slightly from those reported last year due to data revision.
• analysera revisionsrapporten och bedöma oegentligheterna, eventuell skada och rättslig grund för återvinning,
cases treated, however, does not indicate the complexity of each case or time spent.
Detta resulterade i att den misstänkte ombads ställa ekonomisk säkerhet.
Figure 1.1 Investigation activity and human resources employed by sector
Återvinningen var därmed säkrad redan innan saken gick till domstol.
Cases treated
Spårning av gäldenärer
During the current reporting period, OLAF received 656 reports of alleged fraudulent activity from many sources.
Byrån kommer att få det operativa ansvaret för åtgärder som är nödvändiga för att kommissionen skall kunna föra skadeståndstalan vid brottmål.
Assessment and identification of duplicate information led to the registration in the CMS of 563 new case records concerning 585 separate subjects. This reflects a 4% increase compared to 5393 new case records registered last year.
Som ett led i det skärpta återvinningsförfarandet kommer OLAF i framtiden att handlägga ärenden som kräver exekutionstitlar från nationella straffrättsliga domstolar vid brott som drabbat gemenskapens ekonomiska intressen.
Commission Free phone Member States Other EU Institutions Others
Belopp som inte kan återvinnas handläggs enligt EG-rättens sektorsbestämmelser.
3In last year’s Activity Report, OLAF reported 552 new cases records.
OLAF fullgör sitt uppdrag genom att helt oberoende göra interna och externa utredningar.
Revisions are due to data input errors or the identification at a later stage, (usually on assessment) as an existing case.
Byrån bidrar också till utformningen av Europeiska unionens strategi för att bekämpa bedrägerier och tar de initiativ som behövs för att stärka lagstiftningen på området.
The Commission remained the largest single source providing 173 case records (26%), with Member States providing significant amounts of information through both formal and informal channels (18%).
OLAF har hjälpt andra generaldirektorat med den databas som används för att lagra medlemsstaternas anmälningar av bedrägerier och oegentligheter enligt förordning 595/91, 1681/94 och 1831/94.
The group “Others” (47%) includes information coming from a variety of sources, such as the public and the media and unspecified informants.
OLAF sitter tillsammans med GD Jordbruk i den arbetsgrupp som kommissionen inrättade för att arbeta undan de försenade ärenden som avser jordbruksutgifter (EUGFJ:s garantisektion).
OLAF intends to collect more detailed data on such sources of information for next year’s report.
OLAF samarbetade med GD Regionalpolitik om kontroller i medlemsstaterna av hur förordning 1681/94 och 1831/94 tillämpas nationellt.
Analysis of the geographical spread of the entities and persons involved in suspected fraudulent activities as contained within the incoming information are shown in the following three figures: Figure 1.3 focuses on Member States, Figure 1.4 on Acceding and Candidate Countries4and Figure 1.5 displays other countries grouped by geographical area.
OLAF undersökte revisionsutlåtanden för sammanlagt 1 696 strukturfondsprogram (operativa program och direkta projekt 1994-1999) och skötte samordningen med kommissionens berörda avdelningar för att följa upp återvinningen av belopp som berörts av oegentligheter.
Figure 1.3 Distribution of new case records from the reporting period for Member States
Dessutom kan säkerhetsåtgärder vidtas för att bevaka gemenskapens ekonomiska intressen under utredningar.
TheNetherlands
Behandlade ärenden
Acceding Countries
m p mot k p och område i y a
In many cases more than one country is mentioned, for example the country source of the information and the country or countries where the fraud was allegedly committed.
Uppgifter om registrerade anmälningar under rapporteringsåret visas i figur 1.2 nedan.
Figure 1.5 New case records from the reporting period by third country (grouped by geographical area)
o ho l & Figur 1.2 Lämnad information fördelad per källa
Figure 1.7 Decisions taken during the reporting period by type
Kommission Gratistelefon Medlemsstaterna Övriga EU-institutioner Övriga
Internal Investigations30 (3%)
Den reviderade siffran är 539.
The Task Force “Old Cases” (TFOC) was created by the Director General of OLAF in December 2002 to manage and examine cases which had been opened prior to 1 January 2000.
Kommissionen var även i år den främsta källan med sina 173 ärenden (26 %) medan medlemsstaterna lämnade omfattande information både formellt och informellt (18 %).
This new arrangement allowed for an initial concerted analysis of the progress of these cases, hitherto delayed due to staff changes and the transition from UCLAF to OLAF.
Gruppen ”övriga” (47 %) omfattar många olika källor såsom allmänheten, medier och anonyma uppgiftslämnare.
By the end of this reporting period there were only 212 cases outstanding, divided by sector as shown in Figure 1.8.
OLAF kommer att sammanställa närmare uppgifter om dessa källor inför nästa års rapport.
7 A monitoring case is a special case of followup.
Den geografiska fördelningen på instanser och personer som berörs av misstanke om bedrägerier visas i tre olika figurer.
No OLAF investigation is opened since a national authority is better suited to investigate the matter, but the information is deemed sufficiently interesting, e.g. for fraud proofing, that OLAF wishes to followup on the case.
Figur 1.3 visar medlemsstaterna, figur 1.4 anslutnings- och kandidatländerna4 och figur 1.5
Anti-Corruption Direct Expenditure & External Aid Structural Funds Grand Total It is worth noting that 143 cases in the Structural Funds sector were in the followup stage with only 3 under active investigation, whereas in the other sectors, the majority were under active investigation.
Figur 3.1 visar hur uppföljningsärendena ökat under rapporteringsperioden per område enligt den operativa uppdelningen av direktorat B. Strukturfonderna står för nära hälften av uppföljningsärendena men alla områden har ökat väsentligt procentuellt sett.
The TFOC recommended closure for some cases and justified the progression of the most significant cases for judicial followup.
Topparna avser jordbruksutgifter, direkta utgifter och bistånd till tredje land.
Important cases (such as those relating to Eurostat) were identified and dealt with separately.
Figur 3.2 visar uppföljningsverksamheten vid rapporteringsperiodens slut per typ av uppföljning12 och område.
Figure 1.9 Community organs concerned by Internal cases and investigations during the reporting period
Figur 3.1 Ärenden under uppföljning per område vid rapporteringsperiodens början och slut
Auditors.
Jordbruk
External relations DG's
Cigarett- och alkoholsmuggling samt moms
Figure 1.11 illustrates these identified categories by percentage of total allegations received.
Direkta utgifter & bistånd till tredje land Strukturfonderna
OLAF plays the leading role in the investigation of direct expenditure and external aid cases, since these concern expenditure managed wholly by the Commission and other Institutions, such as the European Investment Bank (EIB), rather than by Member States.
12Ett visst ärende kan leda till flera olika parallella uppföljningar, t.ex. ekonomisk och rättslig uppföljning, eller ekonomisk uppföljning i flera medlemsstater.
A network of OLAF liaison officers is still under consideration, and for the sector of external aid, the Balkan region has been identified as a high priority area.
Detta förklarar skillnaderna mellan totalen på 606 uppföljningar (i figur 3.2) och nettot 477 ärenden som var under uppföljning vid slutet av rapporteringsperioden (figur 3.1).
During the reporting period, OLAF informed the competent national criminal authorities of alleged criminal offences relating to 30 cases in the sector of direct expenditure and external aid.
4 Kandidatländerna omfattar även Bulgarien, Rumänien och Turkiet.
10 ISPA: Instrument for Structural Policies for Pre-Accession. JOP: Joint Venture Programme
när handlingar måste lämnas ut var tillämpligt.
Middle East
Kandidatländer
Another priority area has been the financing of specific non-governmental organisations (NGOs).
Direkta utgifter79 (14%)
attempt by the principal suspect to send the funds from Gibraltar to Belize was thwarted.
Förra årets verksamhetsrapport nämnde även informationsbehandling och handläggning.
The Attorney General of Gibraltar responded to OLAF’s application and obtained a Supreme Court order to freeze the relevant bank accounts.
När nya misstankar om bedrägerier har registrerats i ärendehanteringssystemet och bedömts fattar OLAF:s styrelse ett formellt beslut.
In August 2002 OLAF was able to secure the return to the Kosovo budget of null
När man beslutar att inleda ett ärende kan det avse en intern utredning, extern utredning, ömsesidigt bistånd i brottmål, samordnings- eller övervakningsärenden.
Priority was given to serious cases and those with a transnational element.
2.4.2 Enheten för rättsliga frågor
While 188 cases were closed at the operational stage, only 41 were considered as non-cases.
Under rapporteringsåret lämnade OLAF:s enhet för rättsliga frågor rådgivning till OLAF:s utredare i EG-rättsliga frågor som aktualiserades av vissa ärenden, i synnerhet omfattningen av interna utredningar och externa utredningar, exempelvis kontroller på plats.
The remaining 147 consisting of ESF (46%), ERDF (21%), EAGGF (28%) and FIFG (5%), many of which were forwarded for judicial followup and/or financial recovery. Particular effort was dedicated to closing old cases created by UCLAF.
Allmänhetens begäran om tillgång till handlingar enligt Europaparlamentet och rådets förordning 1049/2001 ledde till rättslig analys av om något av undantagen i förordningen med avseende på
Some were sent for financial or judicial followup. Others required no further action.
5Hur länge uppföljningen tar beror på omständigheterna och hur komplicerat ärendet är.
Figure 1.15 provides the details by Member State and by Fund.
Krävs domstolsförhandlingar fördröjs ofta uppföljningen.
Figure 1.15 Distribution of Structural Funds cases closed during the reporting period by Member State and by Fund
6 När registrerad information bedöms och identifieras som parallell, vilket beror på att den har flera källor eller matats in felaktigt.
The financial impact of the 147 closed investigations is estimated to be approximately null
AFIS-systemet kan inte lagra känslig information på EU-nivå.
As a result of an enquiry by the European Parliament and of reports by the media indicating that Community funds had been misappropriated, OLAF obtained further information from DG EMPL.
I december 2002 inrättade OLAF:s generaldirektör en arbetsgrupp för äldre ärenden som skulle handlägga och utreda ärenden som inletts före den 1 januari 2000.
Subsequent examination of the available information led OLAF to alert the national police authorities, with a view to co-operating with them and providing them with technical assistance.
Det nya arbetssättet byggde på gemensam analys av ärenden som försenats genom personalomflyttningar och övergången från UCLAF till OLAF.
A coordination case was opened with the Guardia di Finanza, Italy.
Vid rapporteringsperiodens slut återstod bara 212 oavslutade ärenden.
OLAF organised several coordination meetings in order to facilitate exchanges and planning.
Hur de fördelar sig på olika områden visas i figur 1.8.
The investigations in Italy subsequently revealed that of the null
2.4.1 Enheten för rättslig rådgivning
Figure 1.17 Customs Investigations by type of fraud
I OLAF:s enhet för rättslig rådgivning finns allmänna åklagare från nästan alla medlemsstater.
Other fraud Other transit fraud Non Cases Grand Total
Över 100 hårddiskar och över 50 säkerhetskopior analyserades för utredningarna.
The main area of risk in this sector is the circumvention of antidumping duties.
Under året centraliserades ansvaret för OLAF:s information, både elektroniskt och på papper, till enheten för informationsteknik.
These represent 30% or more (sometimes much more) of a product’s value, compared to conventional customs duties, which now average 3-4% of the product’s value.
ärendehanteringssystemet ledde 30 till utredning.
At the end of the reporting period, antidumping duties were in place on 68 products. Investigations were carried out in relation to 26 of those products while investigations relating to a further 12 products were closed.
Såsom framgår av figur 1.9 avser de flesta misstankarna och interna utredningarna kommissionen – vilket är naturligt eftersom det är kommissionen som gör flest ekonomiska transaktioner av alla EU-institutionerna.
Overall, the reporting period saw an increase in the volume and the pace of operations due to an increase in investigation staff from 9 to 18.
Ytterligare personal rekryterades till det nya kansli som hanterar originalhandlingarna i ärendena, enligt övervakningskommitténs rekommendation.
This led to a slight reduction in active cases from 145 to 130, offset by a significant increase in coordination activities.
Alla inkommande och utgående handlingar skannas och distribueras nu elektroniskt, vilket minskar dröjsmålen.
The latter add value by facilitating and encouraging greater cooperation between Member States.
Ärendehanteringssystemet har blivit väsentligt bättre och ligger nu till grund för hela den operativa verksamheten.
Several cases demonstrated full cooperation with Acceding and Candidate Countries.
Ärendehanteringssystemet gör att utredarna nu kan arbeta med en elektronisk ärendeliggare.
One important development is that Member States are increasingly taking more account of Community legislation in the matter of “Good Faith” shown by importers and are adapting their operations accordingly.
Det innehåller även en ny modul för hantering av administrativ, ekonomisk och lagstiftningsmässig uppföljning å ena sidan samt disciplinär och rättslig uppföljning å den andra.
On the basis of information provided by both economic operators and a Member State’s customs administration, OLAF opened an external enquiry in June 2001 concerning the importation of ring binder mechanisms into the Community under preferential certificates of origin from Thailand.
Eftersom man snabbt behöver kunna få fram tillförlitlig och riktig statistik för olika rapporter om OLAF:s direkta ansvarsområden eller byråns övriga insatser har rapporteringsfunktionen fått en helt ny utformning.
These were suspected to be of Chinese origin, in which case antidumping duties of 78.8% would have been due.
Alla rapporter kommer nu så småningom att göras i realtid, så att man undviker förseningar från det att informationen efterfrågas till dess att statistiken levereras.
A mission to Thailand confirmed initial suspicions that only a third of the mechanisms were assembled in Thailand, while the remainder was imported directly from China.
Förbättringarna av systemet gör att det nu är möjligt att få ut rapporter med
The duties to be recovered total more than null
Interna ärenden som bedömts
The Agricultural Sector deals with fraud both in agriculture and in international trade in agricultural products with third countries.
• De tog fram och analyserade statistik från COMEXT till stöd för olika utredningar. Detta innebar även jämförelser mellan databaser för att upptäcka avvikelser för vidare utredning.
Figure 1.18 shows the breakdown of investigations carried out by product and by agricultural measure in this sector during the reporting period.
Statistiken användes även för att spåra vilka jordbruksområden som är särskilt sårbara för bedrägerier efter utvidgningen.
Figure 1.18 Breakdown of Agriculture Investigations by product and by the agricultural measures involved
• De utnyttjade Internet för att kontrollera vissa bolags existens, kännetecken och handelsmönster.
Grand Total
Stödda utredningar
Alcohol Imports Banana Imports Cereal Imports Dehydrated Fodder Egg Products Fruit and Vegetables Live Animal Imports Meat Milk Products Milk Quota Multiple Products Olives and Olive Oil Organic Production Set Aside
Ovan visas utredningar som stötts av den operativa underrättelseverksamhetens analyser, med undantag för flera hundra databasförfrågningar i interna ärenden, som i vissa fall var mycket komplicerade.
Sugar Wine Other Non Cases Grand Total
Utredning inledd efter bedömning
Concerning alcohol, during the reporting period two investigations were opened, one of import with a false declaration of origin, and a second smuggling case of alcohol mixed with methanol.
• Utveckling av riskanalysen enligt medlemsstaternas anmälningar av oegentligheter som avser anslag till den gemensamma jordbrukspolitiken och strukturfonderna.
No oil cases were reported to the Office during the period.
Avsevärd tid och möda har lagts ned på att förbättra databaserna och uppmuntra medlemsstaterna att öka både punktligheten och kvaliteten på anmälningarna.
In May 2003, a multi-national cigarette operation co-ordinated by OLAF culminated in the arrests of 10 people and in the seizure of several tonnes of smuggled cigarettes. In August 2001 the seizure of 25 million British-brand
Oegentligheter/bedrägerier/korruption i fråga om lön och ersättningar (för tjänsteresa och sjukförsäkring, övriga ersättningar, korrigeringskoefficienten eller invaliditetsförsäkring).
cigarettes from Lithuania and Latvia in the port of Antwerp led Belgian Customs to request OLAF to coordinate a cigarette anti-smuggling operation.
Brott mot tystnadsplikten och andra tjänstefel.
Requests for mutual assistance were sent to the countries concerned including Lithuania, Latvia, Estonia, the United Kingdom, the USA and the Netherlands.
Goda framsteg har gjorts för att utveckla arbetsrelationerna och partnerskapet med olika enheter som bekämpar bedrägerier och bedriver underrättelseverksamhet i medlemsstaterna, anslutnings- och kandidatländerna och tredje land samt med Europol.
In Lithuania, an organisation involved in the smuggling was also identified.
Figur 1.11 visar kategoriernas procentuella fördelning över alla anmälningar.