natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Criminal proceedings against the producers and the intermediary are now being brought by the relevant public prosecutor in Portugal.
Slutligen har den behöriga åklagarmyndigheten i Portugal väckt åtal mot producenterna och mellanhanden i fråga.
The Commission was notified by the Portuguese authorities of a case of fraud involving production aid paid to Portuguese growers.
De portugisiska myndigheterna informerade kommissionen om ett bedrägerifall i samband med produktionsstöd som betalats till portugisiska jordbrukare.
The fraud consisted of diverting quotas from Spain to Portugal during a season when production in Spain exceeded the national quota while in Portugal it was below the quota.
Bedrägeriet bestod i att kvoter överförts från Spanien till Portugal i en situation när Spanien hade överskridit sin nationella produktionskvot, medan Portugals produktion låg under den egna kvoten.
A number of Spanish producers, through an intermediary, sold their surplus tobacco to Portuguese producers, who declared it as their own goods and thereby obtained production aid in Portugal.
Vissa spanska producenter sålde via mellanhänder sitt tobaksöverskott till portugisiska producenter, som deklarerade varoma som sina och på så sätt erhöll produktionsstöd till Portugal.
In February 1997, following information received, the Commission launched an investigation into a suspected fraud involving citrus processing aid in Greece.
I februari 1997 inledde kommissionen en utredning av bedrägerimisstankar i samband med bearbetningen av citrusfrukter i Grekland.
A mission set up in several regions (the Péloponnèse, Crete and Arta) at the same time was coordinated by UCLAF in conjunction with DG VI (clearance of accounts) and the Greek authorities (the investigating departments at the Ministry of Finance and the Ministry of Agriculture).
Ett uppdrag organiserades samtidigt i flera regioner (Peloponnesos, Kreta och Arta) och samordnades av kommissionens bedrägeribekämpningsenhet tillsammans med generaldirektorat VI (avslut av räkenskaper) och de grekiska myndigheterna (finans- och jordbruksministeriernas utredande avdelning ar).
The fraud was detected by the Portuguese paying agency, INGA, which searched through its database and identified producers who had declared that they had produced more than three tonnes of tobacco per hectare — a suspicious production figure, as it was probably too high for that particular year in Portugal.
Bedrägeriet upptäcktes av det utbetalande portugisiska organet (INGA), som i databaser kunde identifiera producenter som deklarerat att de producerat mer än tre ton per hektar. Denna siffra var misstänkt stor för det aktuella regleringsåret i Portugal.
The producers had inflated their own production with the tobacco bought in Spain.
Producenterna hade till den egna produktionen lagt den tobak som inköpts i Spanien.
The part played by the intermediary, a Portuguese haulier, also came to light.
Även mellanhandens (ett portugisiskt transportföretag) roll kunde uppdagas. Transaktionen omfattade 422 ton tobak.
Several professional associations of citrus producers were inspected in order to check whether producers had actually been paid the minimum price by the processing companies (through the producers' associations) and whether the products intended for processing had actually been delivered in the proper way.
Flera producentorganisationer för citrusfrukt kontrollerades i syfte att fastställa dels om bearbetningsföretagen verkligen hade betalat fastställt minimipris till producenterna (via producentorganisationerna), dels om leveranserna av de produkter som skulle bearbetas hade gått till på rätt sätt.
On-the-spot checks came up with a number of irregularities.
Vid kontroller på plats upptäcktes ett antal avvikelser.
Inter alia, the investigators found that there had been deliveries of fruit not entitled to aid (because it was rotten or of an insufficiently high standard).
Utredarna kunde bland annat konstatera att det förekommit leveranser av ej godkänd frukt (rutten frukt eller av otillräcklig kvalitet).
They also found that withdrawal and processing operations had taken place in establishments which were not adequately secured against manipulation or diversion of the consignments (because, for example, the premises were not sealed or goods had simply been unloaded without any physical check being made as to quality or quantity).
De konstaterade också att anläggningarna där återtagande och beredning ägde rum gav otillräckliga garantier mot manipulationer med eller förskingring av lasterna (oinhägnade anläggningar eller rena avstjälpningsplatser, avsaknad av fysiska kontroller i kvalitativt och kvantitativt avseende m.m.).
On the basis of the information obtained from the Portuguese paying agency and the criminal investigation department in Lisbon, the Commission decided to carry out an investigation in Spain in November 1997 to look for any sales of surplus tobacco in other Member States and identify the Spanish producers involved in the trade.
På grundval av information från det utbetalande portugisiska organet och kriminalpolisen i Lissabon, beslutade kommissionen att i november 1997 genomföra en utredning på plats i Spanien för att efterforska eventuella försäljningar av överskottstobak i andra med lemsstater och identifiera de spanska producenter som var inbegripna i denna handel.
The investigation was carried out under Regulation (Euratom, EC) No 2185/96, concerning on-the-spot checks by the Commission, which allows traders to be investigated exhaustively.
Utredningen genomfördes i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 om kommissionens kontroller och inspektioner på platsen, som reglerar möjligheten att genom föra fördjupade undersökningar hos de ekonomiska aktörerna.
The inspection was carried out jointly with the Spanish authorities (FEGA) and looked at two Spanish suppliers who accounted for three quarters of the amounts delivered to Portugal.
Kontrollen utfördes i samarbete med de spanska myndigheterna (FEGA) hos de två spanska leverantörer som stod för tre fjärdedelar av de kvantiteter som levererats till Portugal.
The Portuguese authorities will be notified of the results of the checks carried out in Spain.
Den pågående analysen av den omfattande information som samlats om leverans och
31 ecutor's office in Brussels and the central investigation office of the Belgian gendarmerie so that criminal charges could be laid against the person running the Belgian company.
31 betalning av produkter som är avsedda att aterías, bearbetas eller distribueras gratis har visat på omständigheter som kan utgöra oegentligheter (ofullständiga kontrakt och ej undertecknade avsändnings- och betalningsbevis m.m.).
Because of the complexity of the case and the scale of the mission, decisions on follow-up action as regards clearance or the penalties to be imposed are now under consideration. Several cases have been referred to the Greek judicial authorities.
Med stöd av den bevisning som inhämtats i Bulgarien och som styrkte att ett bedrägeri till skada för gemenskapens intressen hade begåtts, överlämnade kommissionen en anmälan till åklagarmyndigheten i Bryssel och det belgiska gendarmeriets spaningsavdelning för att få till stånd ett åtal mot den ansvarige.
Following this investigation, the Georgian authorities stressed that it was important in their view to clear up the case and put a stop to the activities concerned.
Med hänsyn till ärendets komplexitet och uppdragets omfattning övervägs för närvarande vilka efterverkningar i form av granskning och sanktioner som skall komma i fråga.
Bulgaria and other eastern European countries.
2.2.2.3 Lån till Georgien
The Structural Funds accounted for approximately 32 % of the Community's total budget expenditure in 1997.
Strukturfonderna står för omkring 32 % av gemenskapens budgetutgifter 1997.
As their specialist government departments administer this expenditure, the Member States have a definite responsibility for financial control as regards the use of the funds.
Eftersom dessa utgifter förvaltas av specialiserade nationella myndigheter, har medlemsstaterna ett givet ansvar när det gäller att kontrollera användningen av dessa medel.
On 15 October the Commission adopted the detailed arrangements (:) for the implementa
Den 15 oktober antog kommissionen detaljerade bestämmelser för genomförandet (2) av
A Belgian import-export company received a documentary credit of ECU 4.625 million issued at the National Bank of Georgia, Tbilisi, by the Government of the Republic of Georgia.
Detta lån var avsett att möjliggöra import av jordbruks- och livsmedelsprodukter samt medicinska förnödenheter från gemenskapen, Bulgarien och andra länder i Östeuropa.
tion of Council Regulation (EEC) No 4253/88, clarifying what kind of control has to be carried out by the Member States in relation to operations co-financed by the Structural Funds.
rådets förordning (EEG) nr 4253/88 som nämnts ovan. I dessa klargörs hur med lemsstaterna skall kontrollera verksamheter som medfinansieras av strukturfonderna.
They are also required to notify the Commission of any irregularities found and of the administrative and legal follow-up action taken as a result.
De skall även anmäla fastställda oegentligheter och påföljande administrativa och rättsliga uppföljningsåtgärder till kommissionen.
The documentary credit was to cover the dispatching of 7 million litres of sunflower oil of Bulgarian origin.
Denna remburs täckte leveransen av 7 miljoner liter bulgarisk solrosolja.
However, false bills of lading were produced and part of the quantity concerned never reached Georgia.
Emellertid hade fraktsedlarna förfalskats och en del av leveransen kom aldrig fram till Georgien.
An investigation was carried out in Sofia in April 1997 under the customs mutual assistance arrangement which forms part of the association agreement with Bulgaria.
I april 1997 inleddes en utredning i Sofia inom ramen för det ömsesidiga bistånd i tullfrågor som följer av associeringsavtalet med Bulgarien.
It established what trading and financial links existed between the Belgian import-export company and the Bulgarian company which executed the contract to supply the oil and showed that 792 160 litres had not been delivered.
Därigenom kunde man fastställa de handelsmässiga och ekonomiska förbindelserna mellan det belgiska import-/exportföreta-get och det bulgariska företag som verkställde oljeleveransen. Utredningen bevisade också att 792 160 liter olja aldrig hade levererats.
It was established in a criminal investigation that invoices for ECU 260 000 issued by a subcontractor in connection with a contribution to a public body in Portugal from the European Social Fund had been falsified. The Commission decided to launch an investigation into the whole of the programme concerned. cerned.
(') Beslut 91/658/EEG om beviljande av ett lån (EGT L 362, 31.12.1991) inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 1897/92 om genomförandebestämmelser för ett medelfristigt lån till Sovjetunionen och dess delrepubliker beviljat enligt rådets beslut 91/658/EEG (EGT L 191, 10.7.1992).
On the instructions of its Belgian partner, the Bulgarian company then repaid the corresponding amount of the loan, or ECU 546 352, to a private bank account in the name of the actual person running the Belgian company.
På sin belgiska partners begäran hade det bulgariska företaget istället betalat in motsvarande andel av lånebeloppet (546 352 ecu) på ett personligt bankkonto för den ansvarige i det belgiska bolaget.
The grants for these projects come to ECU 18 mil­lion and are being paid to Spanish, French.
På grund av det beviljade stödets omfattning är kommissionens utredning ännu inte helt slutförd.
Irish, Italian and Portuguese companies.
Det går dock redan att dra vissa slutsatser.
The approved Community contribution to the programme comes to ECU 4.4 million.
kar om bedrägerier på detta område, bedriver kommissionens utanordnande enheter, finanskontrollfunktionen och UCLAF tillsammans med revisionsrätten sedan 1997 en punktutredning av alla finansieringsprojekt som inrättats på grundval av artikel 8 i ovan nämnda förordning.
Because of the size of the grants, the Com­mission's investigation has not yet been com­pleted, but some conclusions can already be drawn.
De beviljade beloppen till dessa projekt uppgår till 18 miljoner ecu, som utbetalats till spanska, franska, irländska, italienska och portugisiska företag.
The Commission looked into the financing operations and circuits and found that there was systematic forgery, with overbilling or bogus invoicing between firms within the same circuit for non­existent services.
Efter undersökning av finansiella operationer och transaktioner kunde kommissionen konstatera att det förekommit systematiska felaktigheter, överfaktureringar eller falska faktureringar av obefintliga tjänster mellan företag inom ett nätverk.
The networks which had been set up included front companies in different offshore locations as beneficiaries and subcontractors.
I de aktuella nätverken in gick utlandsbaserade brevlådeföretag, som fungerade som stödmottagare och underleverantörer.
Short­comings in the procedures followed in Com­mission departments had also made it easier to carry out the frauds.
Bristema i kommissionens kontroll förfaranden underlättade genomförandet av bedrägerierna.
A Member State had carried out a partial check but not set up proper monitoring.
En punktkontroll från medlemsstatens sida ledde inte till adekvat uppföljning.
Very large amounts of ineligible expenditure were declared, however.
Utgifter på mycket stora belopp har deklarerats, trots att de inte var stödberättigade.
Evidence was also found of non­existent or unsupported expenditure being charged and certain items of expendi­ture being inflated on fictitious grounds.
Vidare har avslöjats att obefintliga eller ej verifierade utgifter har tillgodoräknats samt att vissa utgifter har blåsts upp på fiktiva grunder.
The approved Community contribution to the pro­gramme comes to ECU 4.4 million.
Gemenskapens stöd till detta program uppgår till 4,4 miljoner ecu.
The cur­rent investigation will establish what propor­tion of that sum has been embezzled.
Underleverantören, som nu är före mål för rättslig utredning, har även upprättat andra falska fakturor i samband med vissa andra program.
In addi­tion, the subcontractor, who is under judicial investigation, drew up false invoices for cer­tain other programmes, and these are also under investigation.
Även dessa är under utredning. ning.
The Commission referred the matter to the judicial authorities in Spain. Italy and Portu­gal in 1997.
År 1997 hänsköt kommissionen ärendet till domstolar i Spanien, Italien och Portugal.
The existing networks are so complicated that coordination between the public prosecutors' departments and collabo­ration with Commission departments are vital if the investigation is to succeed.
Nätverkens komplexitet gör att samordning av de olika åklagarmyndigheterna och samarbete mellan dessa och kommissionen är nödvändigt för att utredningen skall kunna slutföras.
Major steps have been taken in that direction, and the Commission has done everything possible to encourage such coordination.
Härvidlag har viktiga steg redan tagits och kommissionen har vidtagit de åtgärder som behövs för att främja en sådan samordning.
Two officials from the public body and the chairman of the subcontracting agency were remanded in custody during the criminal investigation.
Två ansvariga personer i det offentliga organet och underleverantörsföretagets ordförande har häktats av preventiva skäl under brottsutredningen.
The vice­chairman of the public body and the subcontractor were given prison sentences.
Vice ordföranden i det offentliga organet respektive i underleverantörsföretaget har dömts till fängelsestraff.
At the same time, the procedures laid down in Article 24 of Council Regulation (EEC) No 4253/88 for annulling decisions and recover­ing amounts paid without entitlement are under way (:).
Samtidigt fortgår förfarandena enligt artikel 24 i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 för upphävande av beslut och återvinning av felaktigt utbetalda belopp (2).
In this case, starting from a detected fraud leading to a criminal prosecution, the Com­mission carried out an overall analysis which brought to light the irregularities committed.
Kommissionen har utifrån det avslöjade bedrägeriet och den straffrättsliga uppföljningen i ärendet gjort en samlad analys som kastar ljus över de begångna oegentligheterna.
The Member State's monitoring and checking measures proved to be inadequate.
De bestämmelser om uppföljning och kontroll som antagits av medlemsstaten i fråga har visat sig otillräckliga.
Direct expenditure is expenditure which bene­ficiaries draw on in the form of contracts directly administered and controlled by Com­mission departments.
Direkta utgifter är medel som kommer motta garna till godo i form av kontrakt som förvaltas och kontrolleras direkt av kommissionen.
In 1997 they accounted for some 12 % of Community expenditure in the sectors of research, education and energy. which, as the case described below shows, are not immune from the risk of irregularity or fraud.
År 1997 utgjorde de omkring 12 % av gemen skapens totala utgifter inom forsknings-,
A small number of types of expenditure are administered by the Commission direct.
En begränsad mängd strukturfondsmedel för valtas direkt av kommissionen.
In the area of the EAGGF Guarantee Section, this is the expenditure laid down by Article 8 of Council Regulation (EEC) No 4256/88 (')■ Further to a report by the Directorate­General for Financial Control and to a letter of obser­vations from the Court of Auditors about a suspicion of fraud in that area.
För EUGFJ:s utvecklingssektion handlar det om utgifter enligt artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 4256/88 (').
Commission authorising departments, Financial Control and UCLAF, in cooperation with the Court of Auditors, have been ninnine a tarseted inves­
Efter en kontrollrapport från generaldirektoratet för finanskontroll och revisionsrättens iakttagelser rörande misstan
Cooperation between the Member States and the Commission is still not as effective as it might be. however (:), as the following case shows.
Samarbetet mellan medlemsstaterna och kom­missionen är dock inte alltid så effektivt som det skulle kunna vara (2), vilket framgår av följande fall.
A German company which had received a great deal of aid from the Commission for various research projects in the field of renewable energy sources was under suspicion of fraud.
Ett tyskt bolag som mottagit betydande stöd från kommissionen för olika forskningspro­jekt rörande förnyelsebara energikällor miss­tänktes för bedrägeri.
Preliminary investigations were carried out inside the Commission.
Inledande utredningar gjordes inom kommissionen.
Subsequent investigations led to the bankruptcy department at the relevant court (Amtsgericht Duisburg), where the company in question had meanwhile been put through proceedings for bankruptcy.
Under utred­ningens gång kom man i kontakt med kon­kursenheten vid den domstol som var behörig i detta fall (Amtsgericht Duisburg), där bola­get under tiden hade blivit föremål för ett kon­kursförfarande.
Information collected rapidly showed that the company had in fact embezzled large sums of money.
Snabbt sammanställd infor­mation visade att bolaget hade förskingrat betydande summor.
Denmark asked the Commission for help in a situation where there appeared to be systematic violation of the VAT system by a number of companies in the scrap metal trade.
Danmark begärde kommissionens bistånd i en situation när vissa företag inom metallskrot­sektorn tycktes systematiskt bryta mot mer­värdesskattesystemet.
Supply networks had been set up in which 'mailbox' companies gave security for purchases of large quantities at prices above the official London Metal Exchange price.
Leverantörsnät hade inrättats och inom dessa garanterade brevlåde­företag uppköp av stora kvantiteter till priser som översteg de officiella priserna vid Londons metallbörs.
These companies then sold the metal on to large firms in Denmark or another Member State, but at prices lower than the official price.
Dessa företag sålde sedan direkt vidare till större företag i Danmark eller någon annan medlemsstat, och då till priser som understeg de officiella.
The Commission submitted the case, with the main items of evidence, to the appropriate public prosecutor, who instituted legal proceedings against the people responsible for running the company on charges of bankrupt cy and fraudulent use of the grant.
Kommissionen överlämnade ärendet och den viktigaste bevisningen till behörig åklagare. Denne inledde åtal mot företagets ansvariga för konkursbrott och bedrägeri avseende stöd­medel.
The mailbox companies could not have gone on trading in this way unless they were sys tematically evading VAT on the transactions.
Utredningen visade att företaget trots skyldig­het enligt lag inte hade förklarat sig i konkurs.
The investigation showed that the company had not filed for bankruptcy, despite being legally required to do so. and had diverted the payments received from the Commission under research contracts for other purposes, such as paying off its creditors.
Brevlådeföretagen skulle inte kunna fortsätta på detta sätt om de inte systematiskt kringgick mervärdesbeskattningen av transaktionerna.
The financial impact is estimated at ECU 2.1 million. Criminal proceedings are under way.
Det var således nödvändigt att tillsätta en utredning för att fastställa bedrägeriets omfattning och i vilken utsträckning kundfö­retagen i de olika medlemsstaterna var medskyldiga.
Owing to legal difficulties, however, the de partment responsible in one of the Member States was unable to take part.
Den behöriga myndigheten i en av de inblan­dade medlemsstaterna kunde dock inte samar­beta på grund av rättsliga komplikationer.
In particular, the Member State concerned has still not over come the problem of tax secrecy, which means that it cannot play a full part in coordinated action to combat international VAT fraud, as most of the Member States do in specific, major cases.
Denna medlemsstat har fortfarande inte löst frågan om skattesekretess så att den kan delta fullt ut i samordnade åtgärder mot internatio­nella bedrägerier på mervärdesskatteområdet, vilket de flesta andra medlemsstater har möj­lighet till i viktiga enskilda fall.
In the same Member State, furthermore, the national auditors did not have power to take hold of the company's documentation and accounts directly.
De nationella revisorerna i samma medlems­stat har inte tillräckliga befogenheter för att direkt utverka företagets dokumentation och
The VAT fraud problem is comparable to that of fraud involving products with a high tax risk (alcohol and cigarettes): the financial impact is high and primarily affects national treasuries, though it is on a scale which calls for a joint response.
Mervärdesskattebedrägerier liknar bedrägeri­er som berör produkter med hög skatterisk (alkohol och cigaretter). De ekonomiska kon­sekvenserna drabbar visserligen främst de nationella finanserna, men omfattningen gör att det krävs en gemensam insats.
In the interests of greater efficiency, a team to combat VAT fraud was set up in UCLAF in 1995.
För att ska­pa större effektivitet i kommissionens arbete inrättades 1995 en arbetsgrupp inom UCLAF med ansvar för kampen mot bedrägerier inrik­tade på mervärdesskatt.
Since that time there have been regular contacts with the Member States to prepare the national administration for working jointly.
Sedan dess har regel­bundna kontakter med medlemsstaterna för­berett de nationella förvaltningarna för samar­bete.
(') The cases in question concern transactions involving silver, metal, copper, non-ferrous metals, electronic components, videos, cars etc. () See also Chapter 3. point 3.5.2.
(') Fallen gällde transaktioner i fråga om pengar, metall, koppar, icke­järnhaltiga metaller, elektroniska kompo­nenter, videoapparater, bilar m.m. O Se även kapitel 3, avsnitt 3.5.2.
In 1997 it took part in 18 investigations into cases involving more than ECU 300 million in tax (').
Arbetsgruppens verksamhet grundar sig på den information om misstänkta bedrägerier