natgillin/translations-raw huggingface dataset:
As soon as an investigation strays beyond national frontiers, the Member States' scope for action is limited, procedures are lengthy, not to say never-ending, and the grounds for the Commission to act become abundantly obvious, especially when it comes to the target it has set itself of successfully establishing effective legal cooperation between the national authorities responsible for investigating cases.
Kommissionen har en högst berättigad roll att spela, särskilt med tanke på kommissionens målsättning att åstadkomma ett effektivt rättsligt samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för ärendena.
The fact is that fraud on this scale is in variably transnational.
De stora bedrägerihärvorna sträcker sig faktiskt så gott som alltid utanför gränserna.
The higher the financial stakes, the more sophisticated the methods applied.
Och ju mer som står att vinna, ju mer raffinerade är metoderna som används.
The networks behind it exploit the smallest loopholes to take advantage of ongoing developments and adjust efficiently by setting up the requisite structures and establishing circuits for the exchange of information and money in and sometimes even outside the territory of the European Union.
Syndikaten som ligger bakom utnyttjar minsta kryphål för att tjäna på pågående förändringar. De anpassar sig skickligt ge nom att bygga upp och knyta till sig nätverk för utbyte av information och pengar, ibland till och med utanför Europeiska unionen.
Then comes conduct which is deliberately fraudulent in intent and organized in a thoroughly businesslike way.
Den andra typen är avsiktligt och genom tänkt bedrägeri. Den kan inte betraktas som oegentlighet i betydelsen felaktig tolkning av reglerna.
There are criminal aspects to this type of fraud which need to be looked at in the broad sense.
Denna typ av bedrägerier har kriminella förtecken som gör att den måste ses i ett större sammanhang.
Such fraud is committed either by individuals who, because of the very nature of their activities, intentionally organize their activities in ways commonly described as major financial crime or organized crime and whose ability to mobilize substantial resources, particularly money, is far from negligible.
Bedrägeribrotten begås antingen av enskilda som medvetet organiserar sig för denna verksamhet, eller av aktörer inom vad man kallar "grov ekonomisk brottslighet" med avsevärd förmåga att mobilisera stora re surser, i synnerhet ekonomiska - vilket får utvisas av varje enskilt fall.
There is also a transnational aspect to it, and there may well be a congeries of individual offences committed in several Member States (the multinational aspect) but linked to each other with a single, probably covert, decision-maker behind them.
Detta är en typ av bedrägerier som ofta sträcker sig över gränserna och som också kan utgöra ett komplex av sinsemellan fristående fall i flera medlemsstater (av "flernationell" typ).
These can have a devastating effect on the credit of the Community, its institutions and the Member States.
Mellan dem finns förbindelser och uppdragsgivaren, som i de flesta fall är osynlig, är ofta en och samma person.
The difficulties facing the Member States and the Commission are innumerable and have to do with the peculiarities of this type of organized financial crime as it hides behind an appearance of legality to conceal its main objective, which is to loot the Community's coffers.
Kommissionen och medlemsstaterna kon fronteras med ett stort antal svårigheter som hänger samman med hur sådan organiserad ekonomisk brottslighet arbetar.
It seeks to exploit to the full the weaknesses generated by the combined operation of Community rules and the national legislation governing their
De har ett lagligt yttre men i realiteten strävar de efter att stjäla ur gemenskapens kassa.
It has accordingly decided to reorganize its internal structure so that a single, indepen
I detta läge är kommissionens uppgift att med kraft och utan minsta tvekan slå ner
See Chapter 1, Section 4. page 19.
Se särskilt kapitel 1.4, s. 19.
Page 46
46 och som de naturligtvis vet är utfärdat på falska grunder.
44 application, in order to attack sectors identified as vulnerable and more difficult to monitor where the potential gains are very high compared with the risks, which are still only minor in the absence of a proper penal response.
Brottslingarna riktar in sig på utsatta sektorer och försöker utnyttja svagheterna i ett system där gemenskapsrättens tillämpning definieras i nationell rätt. Detta för att komma åt utsatta och svårkontrollerade sektorer och som kan ge potentiellt stora vinster mot litet risktagande, eftersom straffen inte motsvarar brottens storlek.
In both such cases, the true origin of the goods is, at least on the surface,'laundered' away by completing the customs formalities.
I båda fallen "utplånas" det riktiga ur sprunget, åtminstone ytligt sett, genom tullbehandlingen.
The consignees can market the goods in the Community through the lawful distribution channels without having to run the risks or face the extra costs associated with illicit selling.
De som tar emot varor na kan saluföra dem inom gemenskapen via lagliga kanaler och behöver inte ta på sig de risker och extra kostnader som olag lig försäljning hade medfört.
One of the main areas under attack is that of Community transit, where, when fraud is detected, the application of the guarantee system to the principal is still not wide spread enough.'
Transitering genom gemenskapen utgör särskilt ett sådant område.
Organized crime is also active in other types of fraud against the Community budget, particularly fraud involving the origin and value of products exported from certain third countries to the Community, and the preference arrangements.
När bedrägerier upptäcks tillämpas reglerna för ställda säkerheter mot den huvudansvarige i allt för liten utsträckning'.
This chapter is, logically enough, structured to take account of these findings.
Kapitlet har disponerats med hänsyn till dessa iakttagelser.
As the rise in the number of transnational fraud cases discovered has shadowed the development in import-export dealings between the Community countries and with third countries, it is reasonable to group all the sectors concerned under one heading which identifies these particular cases.
Eftersom det ökade an talet konstaterade transnationella bedrägerifall följer utvecklingen inom import/ export mellan gemenskapen och tredje land är det rimligt att alla berörda sektorer samlas i ett avsnitt som behandlar dessa särskilda fall.
The statistics speak for themselves:
Statistiken är entydig:
Inspections carried out on the spot show that fraud by some operators in these areas involves several Member States and entails making identical resources available over a single period.
Den organiserade brottsligheten agerar dessutom i andra typer av bedrägerier riktade mot gemenskapens medel. Det rör sig särskilt om bedrägerier gällande ursprung och värde för varor som exporteras från vissa tredje länder till gemenskapen, och även preferensregler.
The defence systems some of these operators set up also presuppose a high degree of preparation and collusion between suppliers in third countries and importers.
Aktörerna omgärdar sig dessutom med försvarssystem, som tyder på långtgående samarbete mellan leverantörerna i tredje land och importörerna. portörerna.
(i) Of 12 000 cases notified by the Member States between 1991 and 1995 and affecting traditional own resources and expenditure financed by the EAGGF Guarantee Section, 120 (or 1 % of the total) by themselves account for more than 50 % of the total budgetary impact.
i) Av över 12 000 fall som medlemsstater na rapporterat under perioden 1991-1995 rörande traditionella egna medel och utbetalningar från EUGFJ-garantisektionen, svarar 120 fall (dvs. 1 % av det totala antalet) för över 50 % av total skadeverkan på gemenskapens medel.
It has also emerged that 3 % of the total number of cases notified by the Member States involve individual amounts of more than ECU 1 million, which represents altogether more than two thirds of the overall sum notified (in evaded duties and expenditure diverted or unduly received).
Vidare har det visat sig att 3 % av de fall medlemsstaterna rapporterat gäller belopp som i varje enskilt fall överstiger 1 miljon ecu, vilket samman taget uppgår till över två tredjedelar av den totala summa som rapporterats (uteblivna tullavgifter, orättmätigt er hållna utbetalningar).
In some cases, evidence has come to light that there are organizations, generally based outside the Community, which have accomplices in several countries and are capable of supplying certificates of origin that are either false, or genuine but drawn up in the names of front companies; these can be used by buyers in the Community to have goods released for free circulation without having to pay the normal customs or anti-dumping duties on them.
Av vissa ärenden framgår att det finns or ganisationer, i regel baserade utanför ge menskapen, som stödjer sig på medhjälpare i flera länder och lyckas prestera falska eller autentiska ursprungsintyg, som är ut färdade på luftföretag och som tillåter köpare inom gemenskapen att låta varor övergå till fri omsättning utan att betala de tull- eller antidumpningsavgifter som normalt krävs.
(ii) Of the 273 cases under investigation coordinated by the Commission, 20 % involved sums of more than ECU 100000, and in half of them the amounts involved were more than ECU 1 million.
ii) Av 273 ärenden under utredning sam ordnade av kommissionen under perioden 1991-1995 rör 20% belopp över 100000 ecu och hälften av dessa i sin tur belopp över 1 miljon ecu.
Fraud cases involving organized crime are few and far between, but their effect on the budget is considerable.
Bedrägerifallen med anknytning till den organiserade brottsligheten är få till anta let men gör desto större skada.
The Commission therefore focuses particular efforts on such
Kommissionen koncentrerar sitt arbete till dessa ärenden.
In other cases, the initiative in carrying out the fraud has come from within the Community itself.
I andra fall har initiativet till bedrägerierna tagits inom gemenskapen.
For instance, European companies, fully aware of the circumstances, have non-originating raw materials delivered to assembly or processing firms and import the finished products under certificates of preferential origin which they know full well have been wrongly obtained.
Till exempel kan företag inom gemenskapen, trots att de uppenbart är medvetna om vad som gäller, låta leverera råvaror med annat ursprung till monterings- eller förädlingsindustrier i tredje land och sedan importera de färdiga varorna i kraft av ett ursprungsintyg, som ger rätt till fördelar enligt preferensavtal
It was established that 1 375 tonnes of C sugar, which were removed from export procedures to Eastern Europe and never actually left Italian territory, were used for domestic wine production.
Det fastställdes att 1375 ton socker av typ C som undanhållits förfarandet för export till Östeuropa aldrig har lämnat italienskt territorium, utan använts i den egna vin produktionen.
The same investigation further revealed that some 1 243 tonnes of non-C sugar were later used for sweetening wine.
Dessutom har det inom ra men för samma utredning framkommit att omkring 1243 ton socker (som inte tillhör typ C) senare också använts för sötning av vin.
The illustrative character, financial impact and variety of the investigations reported in this chapter are a sign of the need for both the national and Community antifraud agencies to keep up the alert on all fronts.
De har valts ut för att tjäna som typ fall och ge en föreställning om vilka summor det rör sig om. Eftersom bedrägerifallen är så skiftande, är det nödvändigt för både gemenskapens och medlemsstaternas bedrägeribekämpningsinstanser att vara på sin vakt på alla områden.
Of the 65 people accused of smuggling, irregular use of sugar in wine production, tax offences and forgery, 38 were remanded in custody.
38 av de 65 personer som står åtalade för smuggling, olovligt användande av socker för vinframställning, skattebrott och för falskning har häktats.
Section 1
Avsnitt 1: Gränsöverskridande grova bedrägerier med inslag av vittförgrenad, organiserad ekonomisk brottslighet
The Italian authorities still have to ascertain whether other offences were commit ted resulting in losses for the Community budget.
För de italienska myndigheterna återstår fortfarande att fastställa om det har begåtts andra brott som skadar gemenskapsbudgeten. budgeten.
These products were diverted to Greece although they were declared for export to Jordan, Bulgaria and Lebanon with pay ment of refunds.
Dessa produkter har omdestinerats till Grekland trots att de varit, eller har upp getts vara, avsedda för export till Jordanien, Bulgarien och Libanon och exportbidrag har utgått för produkterna.
This section describes a number of in quiries which have involved the carrying out of a considerable number of on-the-spot controls in partnership with the Member States.
I detta avsnitt beskrivs en rad utredningar med ett stort antal kontroller utförda på plats i samarbete med medlemsstaterna.
In some of them, carried out in 1995, a large number of investigations were made on the spot in partnership with the Member States.
Därmed har vissa former av omfattande bedrägeriverksamhet kunnat upptäckas inom sektorerna för mjölkprodukter, spannmål och ris, olivolja, nötkött, tobak och socker samt inom vinsektorn.
They brought to light major fraudulent practices involving milk products, cereals and rice, olive oil, beef, tobacco, sugar and wine products.
Ett särskilt stycke ägnas också cigarettsmuggling en (verksamhet inom den insatsgrupp som inrättats vid kommissionen). Europeiska socialfonden (strukturpolitik) och turism (direkta utgifter).
Investigations revealed that the fraud was the work of organized financial crime professionals using networks of companies in Denmark, Germany.
Utredningar har avslöjat att bedrägerierna organiserats av professionella utövare av ekonomisk brottslighet.
Cyprus and Greece, whose names changed regularly but whose role was always the same: to claim to be exporting outside the Community with payment of refunds.
De har utnyttjat företagsnät i Danmark, Tyskland, Cypern och Grekland. Företagens namn ändrades regelbundet, men deras roll var alltid den-
The inquiries mentioned in this section have sometimes lead to missions of enquiry spread out over several years.'
De utredningar som beskrivs i detta kapitel har i vissa fall föranlett uppdrag som sträcker sig över flera år'.
The departments responsible in the Member States, working in conjunction with the Commission, made great efforts to detect fraud rings.
Ansvariga in stanser i medlemsstaterna har i samarbete med kommissionen gjort stora an strängningar för att ringa in bedrägeriverksamheten.
Major fraud circuits have been brought to light, many of them operated by organized crime networks.
På detta sätt har en utbredd illegal verksamhet som ofta har sitt ursprung i organiserad brottslighet kunnat avslöjas.
These are complex transnational or multinational frauds involving a number of Member States and certain nonmember countries.
Det rör sig om avancerade gränsöverskridande eller multinationella bedrägerier som rör flera medlemsstater såväl som vis sa tredje länder.
The res ponse has been to establish close cooperation between the departments concerned in Member States and the authorities in the nonmember countries.
Med anledning av detta har det skapats ett nära samarbete mellan
Indeed, certain cases have been mentioned for the first time in the earlier annual reports, in particular those of 1993 and 1994.
' Vissa ärenden togs upp för första gången i föregående årsrapporter, särskilt i utgåvorna från 1993 och 1994.
See the Annual Report on the Fight Against Fraud for 1993, Chapter 4, Section 1.1. and for 1994, Chapter 5, Section 2.2.1.
2Se årsrapporterna "Kampen mot bedrägerier" för 1993. kapitel 4. avsnitt 1.1 och för 1994. kapitel 5.2.2.1.
See the Annual Report on the Fight Against Fraud for 1994.
3Se årsrapporten "Kampen mot bedrägerier" för 1994, kapitel 5.1.1.4.
Page 48
48 samma, nämligen att låtsas exportera till tredje land och få exportbidrag.
46 declared to be coming from the Czech and Slovak Republics.
De konstaterade att vissa bolag genom bulvanbolag hade köpt torrmjölk från ett företag som av allt att döma importerade en kemisk produkt som uppgetts vara av tjeckisk och slovakisk härkomst.
The firms operated through various supply channels and also used different means and methods of transport to escape detection.
Dessa företag utnyttjade olika vägar för varuförsörjning och använde också olika medel och metoder för transport för att undvika upptäckt av verksamheten.
In the course of administrative cooperation missions in the Czech and Slovak Republics in 1994 and 1995 under the protocol on mutual assistance, it was found that 30 consignments of milk powder (720 tonnes) and some 200 consignments of frozen butter (5 000 tonnes) exported from these countries in 1992, 1993 and 1994 had been covered by a false declaration of product in Spain.
Under de uppdrag baserade på administrativt samarbete som utfördes under 1994 och 1995 i Tjeckien och Slovakien med tillämpning av protokollet om ömsesidig hjälp, konstaterades det att 30 sändningar torrmjölk (720 ton) och om kring 200 sändningar fryst smör (5 000 ton) som exporterats från dessa tredje länder under 1992, 1993 och 1994 har varit föremål för falsk varudeklaration i Spanien.
Forged certificates for release for consumption in nonmember countries were produced in support of the applications for export refunds from the Community.
Falska intyg om att varorna släppts på mark naden i tredje land användes för att styrka ansökan om exportbidrag från gemen skapen.
In reality the customs documents declaring that the products had reached their destination were forgeries, as the products were reexported to the Community and released for free circulation in Greece.
Men de tullhandlingar som uppgav att produkterna anlänt till destinationsorten var förfalskade och varorna hade i själva verket återexporterats till gemenskapen och släppts för fri omsättning på den grekiska marknaden.
The products falsely declared were respectively milk powder and frozen butter.
De produkter som falskdeklarerades var i själva verket torrmjölk och fryst smör.
The agricultural levies evaded in Spain are estimated at around ECU 15.7 million.
De jordbruksavgifter som kringgåtts i Spanien uppskattas till omkring 15,7 miljoner ecu.
Investigations are continuing in the Member States concerned, as other companies involved in the scheme have been identified.
Utredningarna pågår fortfarande i de berörda medlemsstaterna eftersom andra bolag som är inblandade i denna verksam het har kunnat identifieras.
An administrative cooperation mission went to Bulgaria to collect further evidence.
Ett uppdrag baserat på administrativt samarbete för in samling av kompletterande bevis har ut förts i Bulgarien.
Criminal proceedings have been initiated against four people, one in Denmark, one in Germany and two in Greece.
Straffrättsliga åtgärder har vidtagits mot sammanlagt fyra personer, varav en i Dan mark, en i Tyskland och två i Grekland.
Steps have been taken to recover ECU 5 million in wrongly paid refunds from suppliers, and the customs duties and agricultural levies evaded in Greece since 1989 total around ECU 9 million.
Det exportbidrag till en summa av ca fem miljoner ecu som uppburits på otillbörligt vis är nu föremål för ett återvinningsförfarande gentemot leverantörerna, samtidigt som de tullavgifter och jordbruksavgifter som man sedan 1989 lyckats kringgå i Grekland uppgår till omkring nio miljoner ecu.
(ii) During an administrative cooperation mission in Austria in 1994 it was found that large quantities of butter and milk powder originating in Eastern Europe were being processed in Austria (under the inward processing arrangements).
ii) Under ett uppdrag baserat på administrativt samarbete i Österrike konstaterades att omfattande mängder smör och torrmjölk som ursprungligen kom från östeuropeiska länder hade bearbetats i Österrike (förfarandet för aktiv förädling).
This processing involved adding a minimum percentage (less than 1 %) of prepared culture mediums (micro-organisms) to the raw material, enabling them to be imported into the Community under a customs heading carrying no import duties.
Under denna process hade en mycket liten andel (mindre än 1 %) näringssubstrat i form av mikroorganismer tillsatts råvaran, vilket innebar att den kunde införas i gemenskapen under en tullposition som var fri från import avgift.
The goods were then exported to the Community, where they were released for free circulation (in Italy, Germany and Spain) under tariff headings for which no agricultural levy was applied.
Varorna exporterades sedan till ge menskapen där de släpptes för fri om sättning (Italien, Tyskland, Spanien) under tullpositioner för vilka ingen jordbruksavgift tillämpas.
When the goods were cleared through customs, the operators presented genuine tariff papers issued by the German authorities on the basis of erroneous information.
Vid förtullningen av varorna uppvisade speditörerna bindande tulltariffupplysningar som ut ställts av tyska myndigheter på under- i) Utredningar genomfördes 1991 och 1992 beträffande 200 sändningar torrmjölk som undanhållits gemenskapens transiteringsförfarande.
Tests carried out ex post showed that the tariff classification requested was not the right one. Over 20 000 tonnes of milk pow-
Sändningarna gick från Belgien till Spanien och bestyrktes av tullhandlingar utfärdade i Antwerpen.
They found that certain companies were purchasing milk powder, via intermediaries, from a firm claiming to be importing a chemical product
Under utredningarna gjorde de spanska övervakningsorganen kontroller hos de spanska företag som exporterar torrmjölk för att därigenom kunna fastställa torrmjölkens ursprung.
See the Annual Report on the Fight Against Fraud for 1994, Chapter 5.
Se årsrapporten "Kampen mot bedrägerier" för 1994, kapitel 5.1.1.1.
47 der and over 6 000 tonnes of butter were wrongly declared in this way.
Mer än 20000 ton torrmjölk och mer än 6 000 ton smör hade deklarerats falskt.
The duty evaded comes to over ECU 66 million.
Summan av de avgifter som kringgåtts uppgår till 66 miljoner ecu.
fraud involving the dispatch of sugar originating in the Czech Republic and Poland to nonmember countries (Morocco and Angola) in transit through the Community.
I juni 1994 anmälde de tyska myndigheter na till kommissionen ett bedrägerifall som gällde en sändning av socker från Tjeckien och Polen till tredje land (Marocko och Angola) som skulle transiteras över ge menskapens territorium.
The goods, which were carried by Czech and Polish haulage companies under the TIR convention, were supposed to have left the Community in Spain or Portugal.
Varorna som tjeckiska och polska transportfirmor fraktade enligt TIR-konventionen skulle ha lämnat gemenskapen via Spanien eller Portugal.
In actual fact the goods remained in Spain and Portugal, after customs documents with forged stamps were presented.
I själva verket lämnade varorna aldrig Spa nien och Portugal, då tullhandlingarna hade förfalskats med hjälp av falska tull stämplar.
The investigations into the Spanish companies were initiated at the request of the Commission following the discovery of purchases of milk powder outside the usual marketing channels.
Den övervakning av spanska företag som gjorts inleddes på begäran av kommissionen efter det att handel med torrmjölk ut anför de vanliga systemen för saluföring av dessa varor upptäckts.
In December 1995 the Spanish authorities questioned four members of an organized gang making up a network of European companies irregularly bringing milk pow der into Spain from Estonia.
De spanska myndigheterna hörde i december 1995 i Barcelona fyra medlemmar av en organisation som bestod av ett nätverk av europeiska företag som ägnade sig åt olaglig införsel av estnisk torrmjölk till Spanien.