natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Very obviously, it is in the shared interest of the Community and nonmember countries, particularly those of central and eastern Europe, to prevent fraud on their respective markets and contain organised crime.
Undersökningarna visade att nio bolag i drygt ett år hade lyckats undvika att betala punktskatt och mervärdesskatt via fiktiv export av 6,7 miljoner liter alkohol.
The customs authorities also uncovered irregular dispatches of 14.3 million litres by another eight companies over a period of less than three years.
Tullmyndigheterna upptäckte även att åtta andra bolag i knappt tre år genomfört illegala sändningar av 14,3 miljoner liter alkohol.
The estimated potential loss of national revenue (based on average taxation in the European Union) would be some ECU 563 million.
Medlemsstaternas förluster (beräknat på skat tegenomsnittet i Europeiska unionen) upp skattas till ungefär 563 miljoner ecu.
CONSIGNMENTS UNDER THE COMMUNITY TRANSIT CUSTOMS ARRANGEMENT
SÄNDNINGAR ENLIGT FÖRFARANDET GEMENSKAPSTRANSITERING
Because of the information passed on by the Member States in 1997 about exports of sensitive products, the investigation was targeted on two Member States which export large quantities to declared destinations in the for mer Soviet Union (particularly Russia, Ukraine and Lithuania).
Tack vare medlemsstaternas information om export av känsliga varor kunde utredningen 1997 inriktas på två medlemsstater som exporterar stora kvantiteter mot uppgivna bestämmelseorter i f.d.
The customs documents had not been produced at customs offices on the way out of the Community, or had been stamped using forged stamps.
Sovjetunionen (främst Ryssland, Ukraina och Litauen).
Investigations in this field show how sophisticated the techniques used by crime syndicates are.
Utredningarna inom olivoljesektorn visar hur avancerade de kriminella organisationernas metoder är. De kan snedvrida ekonomin i en hel sektor.
The idea that there is a type of fraud which works to the advantage of one sector is mistaken: here, producers, processors and consumers are the victims of a concerted operation.
Bilden av bedrägerier som något bara enstaka sektorer kan tjäna på är helt missvisande: här utnyttjas både producenter, förädlare och konsumenter genom välorganiserade operationer.
Largescale fraud has been taking place in the olive oil sector in relation to both consumption aid and production aid.
Inom sektorn för olivolja har omfattande bedrägerier ägt rum både vad gäller konsumtionsstöd och produktionsstöd.
Import and export operations have also been subject to fraud.
Import och export har också utsatts för bedrägerier.
The Commission took this problem into account in the proposals which it put forward for the reform of the common organisation of this market (').
Kommissionen har beaktat problemet i sina förslag till reform av den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja (').
If, as seems likely, the quantity involved did not in fact leave the customs territory of the Community, the financial impact, assessed on
Det handlar inte om enskilda punkt insatser, utan kontinuerlig samordning mellan utredande myndigheter som bekämpar krimi-
23 goods. At each stage of the investigation UCLAF. through the olive oil task group, coordinated the inquiries by the specialist de partments from the Member States concerned.
nella organisationer som är specialiserade på ekonomisk brottslighet och verkar i flera länder genom många skiftande metoder.
OLIVE OIL ADULTERATED WITH HAZELNUT OIL
OLIVOUA MED TILLSÄTTNING AV HASSELNÖTSOLJA NÖTSOLJA
The loss to European consumers who bought olive oil adulterated with hazelnut oil can be put at ECU 40 million, allowing for the fact that hazelnut oil was three times as cheap as olive oil on the world market at the time.
De europeiska konsumenter som köpt olivolja utblandad med hasselnötsolja kan uppskattas ha förlorat 40 miljoner ecu, eftersom hasselnötsoljan vid den tiden var tre gånger billigare än olivoljan på världsmarknaden.
The loss to Community finances was ECU 30 mil lion through the failure to provide the security required for hazelnut oil (involving 16 145 tonnes), plus large sums improperly collected in consumption aid totalling ECU 43 million, if we consider that the 20 680 tonnes of hazelnut oil were mixed with the olive oil to make up 20 % of the total, thereby enabling 103 400 tonnes of adulterated olive oil to be placed on the market.
Gemenska pens förluster uppgår till 30 miljoner ecu för icke erlagda säkerheter för hasselnötsolja (16 145 ton berörs), till vilket kommer de avsevärda konsumtionsstöd som felaktigt utbetalats, upp till 43 miljoner ecu, om man förmodar att de 20 680 om man förmodar att de 20680 ton hasselnötsolja utgjort en tillsats på 20 % av den totala mängden olivolja, vilket gör 103 400 ton utblandad olivolja som fördes ut på marknaden.
Recovery procedures and legal proceedings are under way in these cases.
Ärendena har lett till återvinning och rättsligt efterspel.
FRAUDULENT IMPORTING OF OLIVE OIL
OTILLÅTEN IMPORT AV OLIVOUA
It emerged during 1995 that sizeable quantities of oil cleared through customs as sunflower oil had been dispatched to Belgium, Netherlands, Germany and Portugal on board ships from Turkey.
Under 1995 framkom det att stora kvantiteter olja som förtullats som solrosolja hade transporterats på fartyg från Turkiet till Belgien, Nederländerna, Tyskland och Portugal.
Fraud was suspected: it could have been hazelnut oil intended for mixing with olive oil, as that type of adulteration is very difficult to detect if the amount of hazelnut oil mixed in does not exceed 18 % or 20%.
Misstankar om bedrägeri väcktes eftersom det skulle kunna röra sig om hasselnötsolja som var avsedd att blandas med olivolja. Det är mycket svårt att upptäcka denna typ av bland ning när proportionen hasselnötsolja inte överskrider 18-20 %.
Oil adulterated in that way loses its quality and is no longer entitled to any form of Community aid.
Sådan uppblandad olja förlorar sin kvalitet och alla rättigheter till gemenskapsstöd.
Having the oil cleared through customs in various ports in northern Europe and Portugal diverted attention, as did declaring it as sunflower oil — and, incidentally, thereby side stepping the requirement to provide a security for the importation of hazelnut oil (').
Förtullningen gjordes i ett flertal spridda hamnar i norra Europa eller i Portugal för att und gå uppmärksamhet. Genom att oljan deklarerades som solrosolja undvek man dessutom att ställa den säkerhet som krävs för import av hasselnötsolja (').
A joint inspection carried out in Greece in connection with developments in an earlier case involving fraudulent importing of olive oil into Italy (:) found evidence in a ship's log of another fraudulent operation set up by the same crime syndicate.
under en gemensam kontroll i Grekland dokument ombord på ett fartyg som gav indicier för en annan bedrägerioperation organiserad av samma kriminella organisation.
An investigation by UCLAF in collaboration with the Italian Guardia di Finanza and the French customs investigation department uncovered a complicated operation involving fraudulent import ing of olive oil without payment of customs duties.
Kommissionens enhet för bedrägeribekämpning gjorde en utredning i samarbete med italienska Guardia di Finanza och franska tullen, och upptäckte en invecklad operation som gällde olaglig import av olivolja med undvikande av tullar.
After repeated cross-charging via companies established in tax havens (Panama and others) and holders of Swiss bank accounts, the oil was taken to Italy and Spain on lorries, usually French.
Efter ett flertal omfaktureringar via företag baserade i skatteparadis (till exempel Panama) och med schweiziska bankkonton transporterades oljan i lastbilar, i de flesta fall franska, till Italien och Spanien.
The olive oil, which came from a nonmember country, was claimed to be in transit for Israel and Turkey.
Olivoljan kom från ett tredje land och upp gavs vara i transit mot Israel och Turkiet.
It was in fact unloaded on the customs territory of the Community by means of an ingenious subterfuge.
Den lossades i själva verket på gemenskapens ter ritorium med hjälp av en smart vilseledande manöver.
Two ships sailed from Marseilles and Séte in France, each car-
Två fartyg lämnade Marseille och Séte i Frankrike.
An investigation which the Commission car ried out in Turkey in 1995 in association with the customs departments of the Member States concerned found evidence that the vessels had indeed been loaded with hazelnut oil.
En utredning kommissionen genomförde i Turkiet i slutet av 1995 tillsammans med tull myndigheterna i berörda medlemsstater bevisade att fartygen lastats med hasselnötsolja.
The documents produced on arrival in the Community were forged documents concocted during the journey.
De dokument som uppvisats vid införseln i gemenskapen var falska och hade förfärdigats under transporten.
The false declarations of type and value related to a total of 20 680 tonnes of hazelnut oil.
De falska deklarationerna (varor och värde) omfattade sammanlagt 20 680 ton hasselnötsolja.
(') A security of ECU 800 per 100 kg. released on certain conditions of use. is required by the regulation to reduce the risk of fraud involving hazelnut oil. Cf.
(') Säkerheten är på 80 ecu per 100 kilo.
() See the annual report for 1993 on the fight against fraud, p. 27.
(2) Se årsrapporten om kampen mot bedrägerier 1993.
The French. Belgian and Dutch customs in vestigation departments investigated the carriers and identified the end-consignees of the
Utredningen gjordes av den franska, belgiska och nederländska tullen, som lyckades identifiera varornas slutdestination.
They then set off again for Turkey and Israel with the olive oil (with supporting manifests and bills of lading). ing).
Israel (fraktsedlar och konossement uppvisades till stöd för uppgifterna).
The investigation proved that it was the olive oil which was in fact unloaded in Italy and the sunflower oil which was cleared through customs in Turkey and Israel, the papers being altered en route.
ett belgiskt företag. Under den italienska operatörens ansvar transiterades varorna och skulle sedan exporteras från hamnen i Bari till Albanien.
In October 1996 the Commission was told by the Belgian authorities that a dairy products firm was suspected of involvement in bogus exports of butter to Albania though an Italian trader.
Utredningarna visade att det i verkligheten var olivoljan som lossats i Italien och solrosoljan som tullklarerats i Turkiet och Israel.
The Belgian firm was getting export refunds.
Dokumenten hade ändrats på vägen.
Close cooperation between the Commission and the relevant national administration led to the seizure of the butter consignments in Italy, while the carriers were caught in the act of unloading the lorries in private warehouses.
Genom nära samarbete mellan kommissionen och de ansvariga nationella myndigheterna kunde smörsändningarna beslagtas i Italien, och transportörerna tas på bar gärning när last bilarnas last lossades i privata lager.
The 3 400 tonnes booked in the Italian consignee's accounts as sunflower oil were then re-established as olive oil: a set of false in voices was issued with the connivance of other companies to establish that the company concerned had sold the sunflower oil and bought the same tonnage of olive oil.
Sedan förvandlades de 3 400 ton solrosolja som förts in i det italienska bestämmelsetullkontorets räkenskaper tillbaka till olivolja. En uppsättning falska fakturor från firmor som deltog i brottet "bevisade" att solrosoljan hade sålts och samma mängd olivolja köpts.
To complete the fiction, carnage invoices had been issued, with lorries actually moving about (and thereby justifying purchases of fuel) but empty!
För att fullborda bedrägeriet utfärdades transportfakturor för lastbilar, som visserligen körde sina rutter (fakturor på bensin uppvisades) - men utan last!
An investigation by the fraud-prevention departments in Belgium and Italy showed that 15 consignments intended for Albania had been improperly withdrawn from transit using falsified Community transit documents and then diverted to the Italian market between July and November 1996.
En utredning som gjordes av behöriga bedrägeribekämpningsenheter i Belgien och Italien visade att 15 sändningar avsedda för Albanien genom förfalskade gemenskapstransiteringsdokument med oregelbundna mellanrum hade styrts om till den italienska marknaden mellan juli och november 1996.
Once the fraud had been identified, the Italian trader was charged before the Italian courts with fraud against the Community budget.
När bedrägerierna väl upptäckts åtalades den italienska operatören för bedrägerier mot gemenskapens budget inför italiensk domstol.
The investigation showed that all the invoices were bogus and that no goods had ever been physically moved.
Utredningen visade att samtliga fakturor var fiktiva och att ingen fysisk transport av gods någonsin ägt rum.
Shortly afterwards the Commission discovered that between January and April 1997 the same trader had bought 13 consignments of butter intended for Albania from a French exporter.
En kort tid därefter upptäckte kommissionen att samma italienska operatör mellan januari och april 1997 köpt 13 sändningar smör med bestämmelseort Albanien från en fransk exportör.
A fresh investigation was set up, ending in the arrest of the trader in Italy on charges of smuggling and conspiring to de fraud the Community budget with the French exporter.
En ny utredning inleddes och operatören i Italien arresterades, misstänkt för smuggling och medhjälp till bedrägerier mot gemenskapens budget i samarbete med den franska exportören.
The amount involved in this case, in terms of evaded customs duty and securities which were not lodged, came to ECU 5.1 million.
Det tog flera år att upptäcka bedrägerierna, eftersom ett mycket stort antal aktörer var involverade i det kriminella nätverket som omfattade tre företag (från Frankrike, Schweiz och Förenade kungariket) som alla kontrollerades av en internationell handelsidkare och producent med bas i Förenade kungariket.
Consumption aid which was drawn without entitlement came to ECU 1.83 million.
Till detta kommer medverkan från redaren och fartygens kaptener, och ett välorganiserat nät verk i Italien med ansvariga för ett stort antal affärs- och transportföretag.
After this case, a third instance of fraud was discovered, in which the same Italian trader had first exported French butter to Croatia and then brought it back into the Community fraudulently, declaring it as margarine.
Via dessa tre fall, där skuldbeloppet uppgår till en miljon ecu, avslöjades en kriminell organisation med exportörer och operatörer i Belgien, Frankrike och Italien, inriktad på bedrägerier mot gemenskapens budget.
Uncovering the mechanisms in this particular instance of fraud took several years of research, as there were a great many people in volved in the organised crime network which carried it out: three companies (French, Swiss and British), all run by an international dealer and producer based in the UK, with the connivance of the manager and captains of the ships involved and a well-organised Italian
Kommissionen samordnade och ledde utredningarna, och bidrog sålunda till att på ett tidigt stadium omintetgöra en kriminell organisation, innan den hann utnyttja gemenska pen ytterligare. I detta ärende fick kommissionen stort bistånd av behöriga nationella myndigheter (Guardia di Finanza i Italien, belgiska tullen, tullutredningsenheten i Frankrike),
These three cases, in which the amounts to be recovered come to ECU 1 million, have uncovered a crime syndicate involving exporters and traders in Belgium, France and Italy and
I oktober 1996 meddelade de belgiska myndigheterna kommissionen att ett företag för mjölkprodukter misstänktes vara inblandat i fiktiv export av smör till Albanien via en italiensk operatör. Exportbidragen utbetalades till
25 paid in the Netherlands to a total value of ECU 1 074 000.
25 samt behöriga rättsliga myndigheter för straff rättslig påföljd.
designed to defraud the Community budget. Commission departments coordinated and steered the investigations and thereby helped to stamp out a crime syndicate at an early stage, before it could take advantage of Community aid.
2.1.2.4 Brott mot embargot på brittiskt nötkött gjorde franska tullen en fysisk kontroll av varoma i en lastbil från Nordirland (20 ton nötkött).
Another fraud on the lines of that de scribed above was uncovered.
En brittisk stämpel identifierades på köttet.
At the end of July the French customs physically inspected goods on a lorry coming from Northern Ireland (20 tonnes of beef) and identified a 'UK' mark on the meat.
Sändningen var på väg till ett tyskt företag och beslagtogs.
The consignment, which was on its way to a German company, was seized.
Kommissionen med delades om detta i mitten av augusti.
The Commission was notified of these findings in the middle of August, and the report was passed on to the German, Irish and British authorities.
Informationen vidarebefordrades till de tyska, irländska och brittiska myndigheterna.
On 27 March 1996, as a precautionary meas ure against bovine spongiform encephalopathy, the Commission decided to ban all exports to the Member States and third countries of live cattle from the UK and of various products obtained from cattle slaughtered in the UK ('). The Commission worked with the Member States to obtain information about any infringements.
Den 27 mars 1996 beslutade kommissionen att, som en skyddsåtgärd mot bovin spongiform encefalopati (galna ko-sjukan), förbjuda all export till medlemsstaterna och tredje land av levande nötkreatur från Förenade kungariket samt olika produkter från nötkreatur som slaktats i Förenade kungariket (')· Kommissionen har i samverkan med medlemsstaterna försökt få fram information om eventuella brott mot detta förbud.
Suspicion fell on a Belgian crime syndicate already well known for its involvement in the unlawful traffic in hormones or other types of agricultural fraud.
Misstankar riktades mot en belgisk kriminell organisation som redan var känd för olaglig handel med hormoner och andra bedrägerier inom jordbrukssektorn. torn.
The German authorities then established that between August 1996 and August 1997 the German firm had bought 1 277 tonnes of beef declared as being from Ireland, with falsified Irish health certificates and transport documents.
De tyska myndigheterna fann sedan att det tyska företaget mellan augusti 1996 och augusti 1997 hade köpt 1 277 ton nötkött som uppgavs komma från Irland, tillsammans med sundhetsintyg och falska irländska transport dokument.
The meat was then either exported as Irish beef by the German purchaser, with refunds being paid, or sold on to another German firm (and then exported with refunds paid or sold on the internal German market as beef with German health certificates).
Den tyska inköparen exporterade med exportbidrag köttet som uppgavs vara irländskt nötkött, eller sålde det vidare till ett annat tyskt företag som nötkött med tyska sundhetsintyg (och köttet exporterades sedan mot exportbidrag eller såldes på den inre marknaden i Tyskland).
The amount to be recovered in Germany comes to ECU 1.3 million.
Det belopp som skall återvinnas från Tyskland uppgår till 1,3 miljoner ecu.
Lastly, after the investigations in Germany, the authorities uncovered a similar scheme (UK beef with the health marks cut off by a company based in Northern Ireland) involving four Dutch and Belgian companies and some 2 000 tonnes of beef.
Vid närmare granskning påträffades flera brittiska stämplar. Bedrägerierna organiserades huvudsakligen av ett belgiskt företag i samarbete med ett brittiskt företag som köpte och förädlade brittiskt nötkött i ett fryshus i Förenade kungariket.
In April 1997 Dutch customs found a UK health label in a consignment of frozen beef which had allegedly come from two Belgian establishments.
Efter utredningarna i Tyskland upptäcktes en annan bedrägerihärva av samma typ.
After thorough checks, several UK marks were found.
Stämplarna på brittiskt nötkött hade skurits bort av ett företag baserat på Nordirland.
The principal organiser of the fraud was a Belgian company linked to a British firm which bought and processed British beef in a cold store in the UK.
Fyra nederländska och belgiska företag var inblandade och bedrägerierna omfattade cirka 2 000 ton nötkött.
The fraud involved removing animal health marks saying 'UK' and packing the meat in cases bearing bogus Belgian health labels.
Bedrägeriet bestod i att de brittiska veterinärstämplarna avlägsnades och köttet packades i kartonger med falska belgiska kontrollstämplar.
Carriage to the continent by lorry and ferry was done under cover of false papers claiming that it was Belgian meat which had been taken to the UK and sent back.
Transporten till kontinenten, via lastbil och färja, skedde med falska dokument med uppgifter om en transport med belgiskt kött till Förenade kungariket som påstods ha avvisats. sats.
In connection with the investigations into the illegal trade in beef, the Commission twice applied Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities (2).
I utredningarna av dessa illegala köttransporter har kommissionen vid två tillfällen tillämpat rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (2).
The meat was then stored in the Netherlands and sold to a French company, by the Belgian company which organised the fraud, as meat of Belgian origin.
Köttet lagrades i Nederländerna och såldes därefter via det belgiska företag som organiserade bedrägeriet som belgiskt kött till ett franskt företag.
The meat was then exported by the French company, export refunds being
Det franska företaget exporterade sedan köttet till Nederländerna och fick sammanlagt 1 074 000 ecu i exportbidrag.
(') Commission Decision 96/239/EC (OJ L 78, 28.3.1996), amended by Commission Decision 96/362/EC (OJ L 139, 12.6.1996). (') OJL292. 15.11.1996.
(') Kommissionens beslut 96/239/EG (EGT L 78, 28.3.1996), ändrat genom kommissionens beslut 96/362/EG (EGT L 139, 12.6.1996). (') EGT L 292, 15.11.1996. Se kapitel 5, avsnitt 1.
The object of the communication referred to above is to reconcile two objectives which are by no means contradictory: the first is to facil­itate trade by giving preference only to prod­ucts from partner or beneficiary countries, and the second is to combat fraudulent exploita­tion of the arrangements so that tariff prefer­ence is granted only on goods from countries which arc the intended beneficiaries.
Nämnda meddelande syftar till att jämka sam man två målsättningar som definitivt inte är oförenliga, nämligen att dels underlätta handeln genom att reservera förmånsbehandling för partnerländer och förmånsbehandlade länder, dels bekämpa bedrägligt utnyttjande av dessa ordningar, så att förmånsbehandling endast kan bli aktuell för varor från de länder som förmånen avser.
In all the cases mentioned which are now being dealt with by the judicial authorities, UCLAF coordinated the investigations and organised all the relevant meetings with the various authorities responsible in the Member States concerned.
I samtliga dessa fall, som nu behandlas av de rättsliga myndigheterna, har kommissionens enhet för bedrägeribekämpning samordnat utredningarna och organiserat alla nödvändiga kontakter mellan de berörda medlemsstater nas behöriga myndigheter.
When authorities are faced with this kind of fraud involving an organised crime network, there has to be such coordina­tion, including when on­the­spot visits are made to traders' premises.
När bedrägerierna genomförs av organiserade kriminella nätverk är sådan samordning helt oundgänglig, även vid kontrollbesök på platsen hos ekonomiska aktörer.