natgillin/translations-raw huggingface dataset:
— assumed or intended use in conjunction with the country of origin (e.g. parts of specimens — such as tiger and rhino — from some countries can be used to make prohibited pharmacological products);
— Samband mellan avsedd eller förmodad användning och ursprungsland: t.ex. kan vissa delar av exemplar med ur­sprung i vissa länder användas till att tillverka förbjudna farmakologiska produkter (t.ex. tigrar och noshörningar).
— colonial past of some Member States (those with colonies, former colonies or protectorates should be particularly care ful with consignments from these countries);
— Vissa medlemsstaters koloniala förflutna: medlemsstater med kolonier eller före detta kolonier eller protektorat bör vara särskilt uppmärksamma på laster från dessa länder.
— highrisk destinations (particularly south-east Asia in the case of ivory and rhino horn).
— Bestämmelselandet är ett riskland (särskilt Sydostasien vad gäller elfenben och noshörningshorn).
— number of specimens actually imported higher than the number given in the import declaration (particularly in the case of dangerous or poisonous animals).
— Verkliga antalet importerade exemplar högre än antalet enligt importdeklarationen (gäller särskilt för farliga eller giftiga djurarter).
Packaging/mode of transport — packaging with air holes;
— Varuförpackning med lufthål.
— mode of transport (transport by sea, especially in contain ers, by air and in passenger luggage are all high-risk);
— Transportsätt: transport till sjöss (särskilt med container) eller per flyg och passagerarbagage är risktransportsätt.
— household removals (by sea or air container);
— Flyttningar (särskilt per fartygs- eller flygcontainer).
— parcel post (especially for plants or reptiles);
— Postpaket (används särskilt för transport av växter eller reptiler).
— mixed consignments of different plants or animals (some may not be mentioned in the declaration).
— Kollin med olika sorters växter eller djur (vissa växter eller djur nämns inte i deklarationen).
In addition to the general risk indicators listed in previous sections, customs should pay attention to the following:
Utöver de allmänna indikatorer som beskrivs i tidigare un­deravsnitt kan följande indikatorer framhållas:
Trader's business strategy and situation — quasi-monopoly, competition;
& Affärsstrategi och marknadsposition — Nästan monopol, konkurrens.
- pattern of activity over a significant reference period.
— Utveckling av handeln under en signifikativ referensperiod.
— zoos or wildlife parks;
& Importörens verksamhetssektor — Zoologiska trädgårdar och djurparker.
— botanical gardens;
— Botaniska trädgårdar.
— pharmacology laboratories;
— Farmakologiska laboratorier.
— factories which treat skins and furs;
— Fabriker för behandling av hudar och pälsar.
— changes in choice of customs clearance point (presentation of goods and declarations at offices other than those authorised by the Member States under the regulation);
& Tullstrategi — Förändring i val av tullklareringsplats: uppvisande av varor och deklaration vid andra tullkontor än de av medlemssta­terna i enlighet med den tidigare nämnda förordningen bemyndigade.
— cancellation or withdrawal of prior authorisations.
Annullering/återkallelse av tidigare tillstånd.
Document-based risk indicators(26
5.1.1.3 Riskindikatorer som är knutna till dokumentationen (26)
Document-based risk indicators include import and export per mits, re-export certificates, certificates of origin issued under CITES rules, certificate of introduction from the sea, import notification:
Importtillstånd, exporttillstånd, intyg för reexport, ursprungs­intyg som utfärdats i enlighet med konventionens bestämmel­ser, intyg för införande från havet, ¡mportanmälningar.
— no specific import or export documentation issued by the competent scientific authorities;
— Avsaknad av särskild dokumentation från de vetenskapliga myndigheter som givits befogenhet, såväl vid export som import.
— documentation suspect as regards the points which should be certified by the authorities;
— Tveksam dokumentation vad beträffar de villkor som dessa myndigheter vanligtvis skall garantera är uppfyllda.
— late presentation of the export permit issued by the third country in an attempt to use it to import a larger number of goods.
— Sent uppvisande av det av tredje land utfärdade exporttill­ståndet i syfte att försöka använda det för import av ett större antal varor.
Identifying risks in practice
5.2 Genomförande av kontrollerna
The factors described in previous sections apply here.
De anmärkningar som framförts med avseende på tidigare underavsnitt är tillämpliga här.
However, given the nature and diversity of the specimens of fauna and flora involved, often described in trade and customs documents by their scientific name, customs departments responsible for surveillance of these products (in particular at the office of entry) might find it helpful to stay in close contact with the national bodies recognised as authorities in such matters.
Det bör påpekas att genomfö­randet av kontrollerna kan variera beroende på om det rör sig om personliga tillhörigheter, sändningar av exemplar som tyd­ligt är avsedda för försäljning eller postförsändelser.
Comments made in previous sections apply here.
5.3 Analys av resultaten av kontrollerna
Nearly all CITES fraud cases detected in the Member States relate to imports in the broadest sense of the term. At present less risk would appear to attach to exports and re-exports.
Samma allmänna anmärkningar som de som framförts med avseende på tidigare underavsnitt kan göras.
Controls on the export and re-export (including transhipment) of dual-use goods
Kontroller vid export och återexport (samt vid omlastning) av strategiska produkter
These controls are required under Council Regulation (EC) No 3381/94 of 19 December 1994 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use goods(27), as last amended by Council Regulation (EC) No 837/95 of 10 April 1995(28), and under Council Decision 94/942/CFSP of 19 Decem ber 1994 on the joint action adopted by the Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union concerning the control of exports of dual-use goods(29), as last amended by Decision 97/419/CFSP of 26 June 1997(30).
Dessa kontroller föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskaps­ordning för kontroll av export av strategiska produkter(27), senast ändrad genom förordning (EG) nr 837/95 av den 10 april 1995(28), och i rådets beslut 94/942/GUSP av den 19 december
The system of check ing export licences on dual-use goods is designed to ensure that the Member States and the European Union comply with their international commitments on non-proliferation.
1994 om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av strategiska produkter som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen (29), senast änd­rad genom förordning 97/419/GUSP av den 26 juni 1997(30).
— 'dual-use goods' means goods which can be used for both civil and military purposes (Article 2(a));
Det framgår för övrigt att de tullförfaranden som berörs är export och återexport, eftersom förordningen utelämnar transitering, frånsett nationella åtgärder (artikel 3.3).
— 'exporter' means any natural or legal person established in the Community on whose behalf the export declaration is made and who is the owner of the dual-use goods or has a similar right of disposal over them (Article 2(b)).
Ett särskilt tillstånd krävs för varje export, eller också tillämpas ett generellt tillstånd (för vissa varor) eller ett globalt tillstånd (till en viss aktör). Förenklade förfaranden kan också tillämpas.
In addition to the general risk indicators listed in previous sections, customs should be alert to the following:
Utöver de allmänna indikatorer som beskrivits med avseende på tidigare underavsnitt kan det röra sig om följande faktorer:
Product-based risk indicators
Beträffande varorna:
— spare parts forming a whole which is subject to the legislation concerned.
— Delar som bildar en helhet vilken omfattas av de berörda reglerna.
Value — high value in relation to weight;
— Högt värde i förhållande till vikten.
— high value in relation to the type of product declared;
— Högt värde i förhållande till deklarerad typ av material.
— insurance cover higher than would be expected for the type of product declared.
— För den deklarerade varutypen ovanligt högt försäkrings­skydd.
Packaging — packing unsuitably worded for the purpose.
— Förpackning på vilken ett för den föreskrivna destinationen inadekvat språk används.
The country of destination and the intended or theoretically possible end-use of the export goods are all crucial to risk analysis for this type of goods and customs procedure since the
Samma sak gäller för den planerade eller teoretiskt möjliga slutanvändningen av de varor som skall exporteras, eftersom vissa kriterier för utfärdande av nationella tillstånd grundar sig på denna faktor. Därför bör följande beaktas:
— sensitivity of destination or end-use;
— Känslig destination eller användning.
— variability of destination or end-use;
— Varierad destination eller användning.
— consignment to free zone;
— Produkter avsedda för frizon.
— country of destination bordering on sensitive countries;
— Varornas bestämmelseland gränsar till länder som utgör känsliga destinationer.
— prior intra-Community transfer suggesting subsequent export; port;
— Föregående överföring ¡nom gemenskapen som tyder på senare export.
— forwarding agent specialised in clearance of sensitive goods;
— Speditor specialiserad på tullklarering av känsliga varor.
— equipment carried by engineers or technicians to be used for repairs under the outward processing procedure;
— Materiel som medförs av ingenjörer eller tekniker för repa­rationer inom ramen för förfarandet för passiv förädling.
— temporary export for exhibition or demonstration.
— Tillfällig export för utställning eller demonstration.
> Route and mode of transport — non-standard routing to the declared destination;
Transportväg och transportsätt — Ovanlig rutt med hänsyn till den deklarerade destinationen.
— shipping company or airline belonging to a sensitive country. try.
— Fartyg eller flygplan som tillhör ett företag i ett känsligt land.
— foreign affiliates or subsidiaries;
Juridisk struktur och handelsstruktur — Närstående företag eller dotterbolag i utlandet.
Business and financial management
Affärsförvaltning och finansiell förvaltning
— foreign ownership or control (shareholders, directors);
— Utländskt ägande eller utländsk kontroll (aktieägare, sty­relse).
— directors domiciled abroad;
— Styrelsen bosatt utomlands.
— inadequate management;
— Bristande förvaltning.
— weak financial position;
— Svag ekonomisk ställning.
— inadequate (paper or computer) records, ascertained by checking business records against customs documents;
— Inadekvat dokumentation (på papper eller i elektronisk form), påvisat genom jämförelse mellan affärsbokföring och tulldokument.
— suspicions about supplier, purchaser or forwarder.
— Misstänkt leverantör, köpare eller speditor.
& Type of activity — whether or not an officially approved exporter;
— Officiellt godkännande av exportören eller avsaknad av sådant godkännande.
— whether a manufacturer or trader in goods under licence;
— Tillverkare av varor som omfattas av licens eller ekonomisk aktör som befattar sig med sådana varor.
— unfamiliar forwarding agent.
— Ovanlig speditor.
& Trader's customs situation and strategy — cancellation or withdrawal of authorisation.
— Annullering eller återkallelse av tillstånd.
In addition to the methods listed in previous sections, risk indicators may be identified in practice by:
Utöver de allmänna anmärkningar som framförts med avse­ende på tidigare underavsnitt kan identifieringen i praktiken av riskindikatorerna ske på följande sätt:
— ascertaining corporate structure and ownership, affiliates and subsidiaries, customers, suppliers, forwarders;
— Fastställande av handelsstrukturen (ägande, närstående fö­retag och dotterbolag, kunder, leverantörer och spedito­re r).
— liaising with local VAT offices;
— Förbindelser med de lokala kontor som är specialiserade på moms.
— requiring proper records to be kept, including computerised licence records;
— Införande av skyldighet att hålla adekvat dokumentation, även datoriserad dokumentation om licenser.
— obtaining a product and price list and gauging the sensitivity of the products;
— Utverkande av en produkt och av prislistan, samt faststäl­lande av produkternas känslighet.
— obtaining a list of customers for sensitive products;
— Utverkande av en förteckning över kunder för känsliga produkter.
— keeping copies of licences issued to the exporter;
— Bevarande av kopior av licenser som utfärdats till exportö­ren.
— collaborating with licensing authorities and the police.
— Samarbete med de administrativa myndigheter som utfär­dar licenserna och med polisen.
In the case of an exporter holding a global authorisation or exports of goods covered by a general authorisation, then over and above the prior systems audit (see above) the checks carried out when an exporter advises customs of his intention to load or after the goods are exported should include the following, as appropriate:
När det gäller exportörer som har ett globalt tillstånd eller export av varor som omfattas av ett generellt tillstånd bör, utöver den inledande kontrollen (jämför ovan), den granskning som utförs i samband med att exportören meddelar tulltjänstemannen sin avsikt att lasta varorna eller i samband med kontrollen efter export vid behov omfatta följande:
— programmed inspections, preferably varying the selection of goods;
— Ett program för undersökning som om möjligt varierar urva­let av de varor som skall undersökas.
— cross-checking of orders, contracts, invoices and licences against entries for export and transhipment, ATA and TIR carnets, shipping papers, bills of lading, air waybills and manifests, CIM and CMR consignment notes and documentary evidence of the place where payment was received;
— Jämförelse mellan order, kontrakt, fakturor och licenser och de upplysningar som registrerats om export och omlastning, ATA- och TIR-carneter, inlastningsdokument, sjö- och luftfraktsedlar och manifest, CIM- och CMR-lastningsdokument och dokument som ger belägg för på vilken plats betal­ningen mottagits.
— scrutiny of destination and purpose of trips by engineers and technicians.
— Undersökning av destinationer och motiv för ingenjörers och teknikers resor.
Exports under individual authorisations should be checked at the office of export and exit in accordance with Articles 788 to 796 of the Customs Code Implementing Provisions, preferably by a specialist.
Export som omfattas av ett särskilt tillstånd bör kontrolleras vid export- och utfartstullkontoret, i enlighet med artikel 788-796 i tillämpningsföreskrifterna för gemenskapens tullkodex, om möjligt av en specialist.
As there will have been no prior audit, these checks must be systematic and should comprise:
Kontrollerna bör vara systematiska eftersom ingen inledande kontroll genomförts, och omfatta följande:
— examination of commercial export papers and transhipments with reference to the description of goods, value, weight, destination, consignee, route and licence number or name;
— Undersökning av kommersiella dokument för exporten samt omlastningar i syfte att fastställa varubeskrivning, värde, vikt, destination, konsignatarie, befordringsväg och licensens nummer eller beteckning.
— inspection of the goods.
— Undersökning av varorna.
The general comments made for previous sections apply here.
Samma allmänna anmärkningar som de som framförts med avseende på tidigare underavsnitt kan göras.
The term 'nuclear products' covers:
Termen "nukleära produkter" innefattar
— Nuclear materials subject to security measures under the Euratom Treaty, the International Atomic Energy Agency (IAEA) or the Non-proliferation Treaty which, to a greater or lesser extent, present a risk of direct or indirect use for
• kärnmaterial, som omfattas av säkerhetskontroll enligt Euratomfördraget och Fördraget om förhindrande av sprid­ning av kärnvapen samt av Internationella atomenergior­ganets (IAEA) säkerhetskontroll, och för vilka det förelig­ger en mer eller mindre hög risk, beroende på vilket material det gäller, för direkt eller indirekt militär använd­ning.
military purposes. This category (including, for instance, plutonium and highly-enriched uranium) is the most dangerous since it presents the risk of contamination as well as nuclear proliferation.
Dessa material (t.ex. plutonium eller höganrikat uran) är de farligaste och medför förutom risken för kon­taminering även en risk för spridning av kärnvapen.
The materials are defined in Category 0, Section OC of Council Decision 94/942/CFSP of 19 December 1994 on the joint action adopted by the Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union concerning the control of exports of dual-use goods;
De definieras i kategori 0 (avsnitt OC) i bilaga 1 till rådets beslut 94/942/GUSP av den 19 december 1994 om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av strategiska produkter som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen.
— Radioactive substances not subject to security measures. With these products the danger of contamination comes from radiation given off by the substance although, in the form in which it is presented, the substance cannot be used as nuclear fuel.
• radioaktiva ämnen, vilka inte omfattas av säkerhetskontrol­len och för vilka kontamineringsrisken är kopplad till den strålning som kommer från ämnet, men utan att ämnet i befintligt skick kan användas som bränsle.
This category includes various substances such as caesium, commonly used for medical purposes.
Detta är fallet t.ex. för vissa radioaktiva ämnen som ofta används för medi­cinska ändamål (såsom cesium).
As in other areas, customs may be faced with legitimate imports and exports for which the customs formalities have not been properly completed.
Som på andra områden är det möjligt att tullen kommer i kontakt med handel (såväl export som import) som är laglig, men för vilken de gällande tullformaliteterna inte genomförs på ett korrekt sätt.
However, in this sector the main risk is illicit imports of nuclear products following the break-up of the Soviet Union and the subsequent disintegration of central systems for the control and management of those products.
Riskerna på detta område gäller dock huvudsakligen olaglig import av nukleära produkter som är knuten till upp­lösningen av Sovjetunionen, vilken förde med sig en upp­lösning av de centraliserade strukturerna för kontroll och förvaltning av nukleära produkter.
This has led to smuggling of dangerous radioactive materials, illicitly acquired and clandestinely sold, and the object is to ensure that any materials finding their way to European Union territory do not end up in non-EC countries or the hands of fringe political groups or criminal organisations.
En olaglig handel med farligt radioaktivt material som förvärvas på bedrägligt sätt och säljs vidare i hemlighet har alltså uppstått.
The enforcement implications are beyond the scope of this section.
Transiteringsförfarandenas betydelse är följaktligen obestridlig.
Here the object is simply to draw attention to the need for rigorous risk analysis to prevent illicit imports or transit movements and, as in previous sections, to identify factors which might facilitate the task(31).
Syftet med detta avsnitt är inte att behandla sådana former av bedrägeribekämpning som den verksamhe­ten ger anledning till, utan att påkalla uppmärksamhet för behovet av att tillämpa noggrann riskanalys för att förhindra olaglig import eller transiteringar av dessa produkter och av
) See also: — communication from the Commission to the Council and the European Parliament — the illicit traffic in radioactive substances and nuclear materials, 7 November 1994 (C0M(94) 383); — confidential Council report adopted by the Essen European Council on a European strategy to combat illicit nuclear traffic; — communication from the Commission to the Council and the European Parliament on illicit trafficking in nuclear materials and radioactive substances, 19 April 1996 (C0M(96) 171).
I vilket fall som helst bör man hålla i minnet att det på statsoch regeringschefernas toppmöte om säkerhet och kärnsäker­het i Moskva den 19-20 april 1996 beslutades om vissa interna­tionella samarbetsåtgärder för att förebygga risken för olaglig import.
) See Parliament Resolution No PE 198.3.55 (implementation of the Communication of 1994 and the conclusions of the Essen European Council).
Bland annat skall i var och en av Europeiska unionens medlemsstater och i berörda tredje länder nationella kontakt­punkter inrättas, med uppdrag att identifiera potentiella nuk­leära risker och utbyta information (32).
The SCENT and CIS systems also provide fast and reliable communications between customs departments, particularly cases of actual or suspected customs fraud in this field.
SCENT/SID-systemen gör det också möjligt att upprätta säkra och snabba kommunika­tioner mellan tullförvaltningarna, särskilt rörande misstänkta eller konstaterade fall av tullbedrägeri på ett visst område.
The following indicators in particular are relevant:
Särskilt följande indikatorer kan beaktas:
— possible misclassification.
— Tveksam tulltaxeklassificering - möjlig deklarering enligt felaktigt tulltaxenummer.
— level of radioactivity specified on the customs declaration, particularly if below the authorised threshold.
— Radioaktivitetsnivån angiven på tulldeklarationen, särskilt om den ligger under det tillåtna gränsvärdet.
— misdescription, vague or inadequate description.
Beskrivning — Felaktig, vag eller bristfällig beskrivning av varorna.
> Origin — declared origin or provenance dubious or involving highrisk country.
— Deklarerat ursprung/deklarerad härkomst tvivelaktig(t) el­ler anger ett riskland.
— declared value low for the type of goods (in the case of a legitimate consignment).
— Lågt deklarerat värde i förhållande till varans beskaffenhet (inom ramen för en laglig transport).
— declared quantity low in relation to the declared value.
— Deklarationen anger en ringa kvantitet i jämförelse med det deklarerade värdet.
— in sealed containers whose structure includes lead, reinforced concrete, steel or other strong metal casing (special containers required for the carriage of nuclear products);
— Transport i förseglad container med användning av bly, armerad betong, stål och andra tunga metaller som belägg­ningsmaterial (nukleära produkter kräver mycket specifika förpackningar).
— in the baggage of highrisk persons (engineers, technicians, nationals of certain third countries)(33);
— Bagage tillhörande riskpersoner (ingenjörer, tekniker, med­borgare (33) i vissa tredje länder).
— change in the planned itinerary;
— Ändring av planerad färdväg.
— numerous stops en route;
— Många stopp under vägen.
— transhipment or change of means of transport.
— Omlastning eller byte av transportmedel.
— type of packaging used.
— Använd förpackningstyp.
Economic rationale of the operation
Ekonomisk anledning till transaktionen
— credibility of the business transaction (commercial incentive, economic rationale).
— Transaktionens ekonomiska trovärdighet (förenlighet med ekonomiska realiteter, ekonomisk anledning).
> Corporate and business structure — existence of subsidiaries in highrisk countries;
Juridisk struktur och handelsstruktur
— associates who are nationals of a highrisk country;
— Dotterbolag i riskländer.
— use of shell ('letter-box') companies.
— Affärspartner medborgare i riskland.
) This involves using air couriers who are instructed to deliver a package to a given address, without necessarily knowing what the contents are.
— Användning av brevlådeföretag.
& Type of activity — potential user of the type of goods;
> Verksamhetssektor — Potentiell användare av den typen av varor.
— carrier known to specialise in transport of nuclear or other dangerous products;
— Transportör känd för att vara specialiserad på nukleära produkter eller andra farliga produkter.