natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The Advisory Committee for the Coordination of Fraud Prevention has been kept informed in detail of training schemes run by the Commission in 1994 in the areas of inspection, cooperation and fraud prevention in general, and future schemes will be discussed and planned in the Committee.
Till följd av offentliggörandet av denna rapport, fullföljer kommissionens tjänster utredningarna med beaktande av den ir ländska domstolens konstateranden, för att kunna göra lämpliga ekonomiska korrigeringar i räkenskapsavsluten.
1 See the annual reports on fraud prevention for 1989 — SEC(90) 156 final, 1990 already cited, 1991 —
Samtidigt görs utredningar på Irland, och de upptäckta oegentligheterna skall meddelas till
Besides working with national authorities to develop these types of seminars, follow ing a strictly defined procedure which in volves making contact and then drafting an official request, allowing enough time for it to be considered, particularly from the point of view of the funds available — the Commission plans to organize special briefings for the new Member States at the beginning of next year.
Ecofin-rådet utfärdade den 16 januari 1995 en önskan om att överenskommelsen om formen och innehållet i dessa rapporter skall kunna träffas för att på bästa sätt framhäva de utvärderingar som läggs fram inom ramen för rapporten om tillämpningen av artikel 209a i Romfördraget av medlemsstaterna, som kommissionen anmodades att utarbeta av Ecofin-rådet den 11 juni 1994.
33 and relating to fraud prevention in the various sectoral fields associated with it and to legal protection for the Union's financial interests.
SAMARBETE OCH PARTNERSKAP MED MEDLEMSSTATERNA ffektiviteten, klarheten och trovärdigheten i kommissionens politik för be
Nineteen such events were re corded in 1994.
E kämpning av bedrägerier beror också på hur man lyckas med ansvarsfördelningen och informationsutbytet med motsvarande myndigheter i medlemsstaterna.
culture, and setting up the Task Forces is in line with this approach, as indeed are the implementation and operation of the TAFI (Textile antifraud initiative) programme, though in a specific industrial sector which is particularly vulnerable to large-scale trafficking.
kampen mot bedrägerier. Kommittén, som samlades första gången den 1 juli och se dan i oktober och november, har utsikter att bli ett viktigt forum, en plats för kon struktiva meningsutbyten, för diskussion och utvärdering av kommissionens arbetsprogram, liksom för uppföljning av hand lingar som rör det rättsliga skyddet av ge menskapens ekonomiska intressen.
Following the pattern of the Matthaeus and Matthaeus-Tax programmes, ' which concern customs and tax administration, some Member States expressed a wish to extend the procedures for exchanges of national officials responsible for inspection and investigation in certain specific fields relating to the EAGGF Guarantee Section, and in the Structural Fund field.
En väl fungerande mångdisciplinär instans av denna typ, särskilt avsedd att underlätta debatter för att förbereda rådets4slutsat ser, skall understödjas av en nära och var aktig samordning mellan alla parter, såväl inom kommissionen som i medlemsstater na.
In 1994, following the first contacts with Member States as part of stepping up its operational presence in the field, and with their full cooperation and agreement, the Commission set up a Task Group in a particularly sensitive area, tobacco, the object of which is to combat large-scale sophisticated fraud under the Community transit arrangements more effectively.
Det gradvisa införandet och sedan utökningen av sådana bilaterala kontakter har fördelen att kunna bedrivas samtidigt inom ramen för ett institutionellt partnerskap och med den smidighet som är nödvändig för att de vid tagna åtgärderna ska fungera, i synnerhet vad gäller organisationen av kontrollerna, utredningarnas inriktning och fördelningen av de uppnådda resultaten '.
The aim is to strengthen the official system, prevent major losses of customs duty and national excise revenue and smash the criminal organizations responsible for fraud.
Vid de första mötena informerades kom mittén om det aktuella läget för kommis sionens arbetsprogram för 1994 och fick ta del av kommissionens förslag i frågan.
Experience with the Matthaeus programme (with 2 000 participants) is a good back ground for considering these proposals, particularly from the angle of the objectives in view — to be worked out with the officials actually concerned, with the agreement of their superiors and the host departments — and the expected effects, not just for the participants but for their home departments at operational level (feedback).
Kommissionen har på så vis undan för undan kunnat precisera och utveckla de viktigaste delarna i sin strategi för bekämpning av bedrägerier, och har konstaterat att det finns en klart uttryckt vilja hos dess samtalspartner att sammanföra expertisen i en
Section 3 Organizing operational cooperation
Avsnitt 1 Den rådgivande kommittén för samordning av kampen mot bedrägerier
Within the Community
Beslut 94/140/EG, EGT nr L 61, 23.2.1994.
1 See annual reports on the fight against fraud, cited above.
na nya kommitté skall, inom ramen för artikel 209a i fördraget, råda kommissionen när det gäller de stora dragen i dess politik för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och organiseringen av
34 with due regard for subsidiarity, and the practical level, in the knowledge that in practical terms the work will be carried out in strictest confidence.
34 faktiskt deltagande (talarmedverkan) av ett antal av dess experter.
The TAFI programme
Seminarier
The main purpose of contacts with nonmember countries as part of these checks and/or investigations is to maintain a high level of international cooperation, whether agreements to that effect have been reached with the Community or are still being negotiated, as is the case with a customs agreement with the United States at the end of 1994.
Kommissionen av ser att, med stöd av Europaparlamentet, införa en ny gemenskapspolitik som går ut på att i kampen mot bedrägerier ' kunna ge ekonomiskt och tekniskt stöd till de nationella organ som ansöker om det. Majoriteten av de delegationer som detta förslag presenterades för godkände det direkt.
(i) the 'shared competence' agreement (mutual assistance covering both national and Community aspects) on the European Economic Area (EEA)3in cludes a protocol on mutual assistance in the customs field, as do the agreements, again of 'shared competence' type, with the Central and East European countries (CEEC), * with which interim agreements have been concluded in respect of the part which falls within the Community's sphere of competence, pending ratification by the national parliaments;5
Rådet (ekonomi- och finansärenden) påpekade den 11 juli 1994 med rätta att i kampen mot bedrägerier är organisationen av riktade och särskilda insatser för utbildning av och information till tjänstemän i kommissionen och medlemsstaterna ett effektivt medel som borde förstärkas.
The basic aim when this programme was set up in 1993 was to step up the battle against fraud at Community level in re spect of the implementation of textile agreements; this includes making sure that the rules and regulations governing relations with nonmember countries are being properly applied (to prevent the limits on quantity being circumvented), at a time when the Union's textile industry is in recession and the limits on quantity are due to disappear gradually.
Syftet med dessa större seminarier är eller var att ytterligare informera organ och myndigheter som på det nationella planet berörs av kampen mot bedrägerier i gemen skapen om det faktum att de aktörer som begår bedrägliga handlingar hela tiden, med användning av allt mer raffinerade metoder, försöker att olagligen tillskansa sig gemenskapsbidrag eller undvika betalning av vissa avgifter.
To achieve this, an interdepartmental group in the Commission known as the TAFI Task Force de cides which measures are to be charged to the budget heading for TAFI, ' covering among other things the costs of officials from the Member States taking part in on-the-spot investigations into textile fraud.2 Other measures which come under this programme involve inspecting and improving the checks carried out by the relevant de partments in the Member States (a monitoring exercise is to be concluded in 1995) and nonmember countries, as well as study trips to the United States by Com munity investigators and a subsidy for a body responsible for combating counter feiting.
Samtidigt kunde, genom dessa arrangemang, de nationellt ansvariga tjänstemännen träffas och lägga grunden till ett direkt, regelbundet och fruktbart samarbete.
(ii) free-trade agreements with the Baltic States6(exclusive Community com petence) were signed on 18 July 1994 and entered into force on 1 January 1995. They contain a protocol on
Två seminarier av denna typ ägde rum under 1994, dels i Förenade kungariket (Brighton) den 15 och 16 mars, dels i Ne derländerna (Noordwijk), den 14 och 15 september.
1 See Chapter 7, 'Anti-fraud appropriations/Budget implementation 1994', page 62.
1 Se kapitel 7 avsnitt 1 "Genomförande av 1994 års budget", s.
2 See Chapter 5, Section 3 concerning investigations in the field of traditional own resources, page 45.
79, och avsnitt 3 "Anslag 1995", s. 84.
1 Austria, Iceland, Finland, Sweden, Norway and Liechtenstein.
2 Denna politik förs in inom ramen för den tekniska hjälp som tillhandahålls av kommissionen i med
' Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Romania and Bulgaria.
I detta syfte utgör seminarier organiserade av eller med hjälp av kommissionen ett viktigt led för att förstärka partnerskapet med medlemsstaterna.
One of the most visible results of Com munity action on textiles must be the hold ing of joint consultations with certain nonmember countries to discuss evidence obtained during Community missions and secure an adjustment in the limits on quan tity where they have been circumvented, which, in terms of rectifying the situation regarding such limits, is equivalent to recovering duties where own resources have not been collected.
I de fall insatserna skall äga rum i medlemsstaterna och på deras initiativ, kan de nationella myndigheterna begära logistisk hjälp från kommissionen (finansiellt bidrag)2eller, i förekommande fall, ett lemsstaterna, en fråga som särskilt tagits upp i ka pitlen 3 och 7.
CEEC-type mutual assistance in customs matters.
Detta sker även inom ramen för den rådgivande kommittén för samordning av kampen mot bedrägerier.
Partnership and cooperation agreements have also been signed with a number of CIS countries (Russia, Ukraine and Moldova) containing a protocol on mutual assistance in customs matters;
Allmänna seminarier har sedan några år organiserats med framgång i de flesta med lemsstater '. Mer tematiska arrangemang kan sedan lämpligen följa på dem.
(iii) the Commission continued negotiations on mutual assistance protocols to be incorporated into the preferential agreements with other CIS States, Turkey, Israel, Morocco and Tunisia, and on customs cooperation agreements with the United States, Canada and South Korea;
Dessa tematiska seminarier ger anledning att bilda mindre arbetsgrupper som under en bestämd tid, inom ramen för seminariet, ägnar sig åt studier av ett speciellt tema ("workshops") och vars betänkande sedan blir föremål för rapporter under plenarmötet.
(iv) as well as the detailed provisions gov erning administrative cooperation or mutual assistance, the Community's framework cooperation agreements with certain nonmember countries in cluded references to customs cooperation. tion.
Den rådgivande kommittén för samordning en av kampen mot bedrägerier har informerats på ett detaljerat sätt om de utbildningsinsatser som berör kontrollerna, samarbetet och kampen mot bedrägerier i all mänhet, organiserade av kommissionens avdelningar under 1994.
conclusion to be drawn from this is that detection systems are now more effective. The following factors should also be taken into account:
Enligt modellen i programmen MATTHA-EUS och MATTHAEUS-TAX ' som berör tull- och skattemyndigheterna, har vissa medlemsstater uttryckt en önskan att ut vidga utbytet av tjänstemän till att gälla även nationella tjänstemän som har hand om kontroll och undersökningar på vissa särskilda områden som berör EUGFJ:s ga rantisektion och strukturfonderna.
(ii) sophisticated fraud often spans several Member States, which means that the Member State which detected the fraud and reported it to the Commission is not necessarily the country where the fraud is based;
Till följd av de kontakter som tagits med medlemsstaterna inom ramen för en för stärkning av den operativa närvaron på fältet, och med deras fulla samarbete och stöd, bildade kommissionen 1994 en särskild arbetsgrupp (task group) inom ett speciellt känsligt område, nämligen tobakssektorn.
(iii) when evaluating the effectiveness of action against fraud, longer-term trends are more significant than lists of figures, however spectacular, for a single year.
Inrättandet av denna grupp syftar till att effektivare bekämpa stora och raffinerade bedrägerier som begås inom gemen skapens transiteringssystem.
In this context, it must be noted that it is the responsibility of the Member States ' and not the Community to bring actions before the courts to recover amounts and prosecute persons guilty of fraud.
Syftet är att förstärka det officiella systemet, undvika stora förluster av tullavgifter och nationella accisavgifter och stoppa de kriminella organisationer som ligger bakom bedrägerierna.
As in the 1993 activity report, the investigations discussed here are broken down into sections according to main case type or budget heading and relate to:
Erfarenheten visar att dessa verksamheter innehåller gränsöverskridande och interna tionella element som kräver ett särskilt stöd på gemenskapsnivå.
(i) to alert the relevant authorities in the Member States and draw their attention to particular areas and scenarios;
Kommissionens strategi för tobakssektorn innefattar insatser som måste bedrivas samtidigt på fyra olika fronter: den rättsli ga, administrativa, tekniska och operationella. nella.
(ii) to make it more difficult for the types of fraud described to be repeated, since they would be more easily detect ed; involving traditional
Genom att anta ett program som beaktar dessa olika aspekter kommer denna arbetsgrupp att möjliggöra för kommissionen att ställa alla sina resurser till medlemsstater nas förfogande för att uppnå god samord ning och stöd, både politiskt, med iakttagande av subsidiaritetsprincipen, och praktiskt, i vetskapen att arbetet kommer att vara underkastat den strängaste sekretess.
(iii) to prepare the ground for action with a view to eventually eliminating the circumstances which currently provide opportunities for fraud to be commit ted and flourish;
De åtgärder som vidtas i detta syfte skall anpassas till bedrägeriets gränsöverskridande karaktär, i synnerhet på tull- och jordbruksområdena.
(iv) to make more of the desired deterrent effect by leaving potential defrauders in no doubt as to the very serious consequences awaiting anyone committing an illegal act of this type.
Inrättandet av "Task forces" är ett logiskt led i detta, liksom inrättandet av och verksamheten inom pro grammet TAFI (Textile Anti-Fraud Initiative), men i en särskild industribransch som är extra sårbar för smuggling i stor skala.
1 Except in the case of direct expenditure (see Section 5 of this chapter, page 53).
Se ovan nämnda årsrapporter "Kampen mot bedrägerier". gerier".
Interaction between Commission depart­ments and national departments and sound cooperation with nonmember countries which are also involved is based on system­atic exploitation of an 'intelligence' stra­tegy.
lämpningen av textilavtal, bland annat ge nom kontroll av att bestämmelserna för handel med tredje land tillämpas korrekt (för förhindra att kvantitativa begränsningar kringgås) i en tid då gemenskapens textilindustri är i kris och de kvantitativa begränsningarna kommer att gradvis av vecklas.
4 Cooperation with national authori­ties is now operating effectively and effi­ciently, although an assessment of the re­sults will only be possible in the long term.
Andra åtgärder inom detta program gäller inspektion och förbättring av kon troller som utförts av behöriga myndigheter i medlemsstaterna (en översyn avslutas under 1995) och i tredje land, studiebesök som görs av gemenskapsutredare i USA och stöd till ett organ med uppgift att be kämpa förfalskningar.
Each section will deal with developments in the major ongoing cases discussed in pre­vious annual reports and describe the main significant files opened in 1994.
Ett av de synligaste resultaten av gemen skapens insats på textilområdet bör bestå av samråd med vissa tredje länder, på grundval av det bevismaterial som skaffats fram vid gemenskapsutredningar, för att säkerställa att de kvantitativa begränsningarna anpassas i de fall då de har kringgåtts, vilket vad gäller situationen för dessa be gränsningar motsvarar en återvinning av tullavgifterna i de fall då uppbörd av egna medel inte har skett.
Major cases under investigation by the Commis­sion subject to special monitoring by SG/UCLAF are stored in the Pre-IRENE database,2which can perform a whole range of analyses as is done with cases reported by Member States where the necessary investigations are the responsibi­lity of the national authorities.
Förutom detaljerade bestämmelser i fråga om administrativt samarbete eller.ömsesidigt bistånd, finns hänvisningar till tull samarbetet i de ramavtal om samarbete som gemenskapen har ingått med vissa tredje länder.
Checks carried out in 1992 on customs do­cuments drawn up in Antwerp (Belgium) for consignments of milk powder from nonmember countries (Austria, Czech Re­public, Poland and Slovakia) via Spain re­vealed that transit documents had been wrongly discharged for about 4 000 tonnes (or approximately 200 lorry-loads) of the product which was not subsequently re­leased for sale at the import destination.
Kontakterna med tredje land inom ramen för dessa kontroller och utredningar har också till huvudsyfte att upprätthålla en hög internationell samarbetsnivå, oavsett om denna omfattas av avtal med gemen skapen, eller är under förhandling, så som är fallet på tullområdet för USA i slutet av 1994.
1 Cases of cross-border fraud not involving import or export are dealt with in other relevant sections.
5 För Polen och Ungern har europeiska avtal med delad befogenhet trätt i kraft den 1.2.1994.
4 See the item concerning intelligence in Chapter 2, Section 1, page 20 and Chapter 4 'Cooperation and
Under 1994 har följande avtal med sådana bestämmelser slutits eller trätt i kraft:
Checks carried out on the selected businesses by the Spanish authorities further re vealed that two of the businesses had been importing milk powder under false goods descriptions.
• Det sofistikerade bedrägeriet inbegriper ofta flera medlemsstater.
A product called 'Silitir MMP' coming from Austria had been de clared as 'silicon soil'.
Medlemsstaten som har upptäckt, och sedan meddelat ett bedrägerifall till kommissionen är inte med nödvändighet den där bedrägeriet har sina rötter.
The amount of duties evaded was ECU 15 million.
påföljderna för bedrägeri, kan vara långdragna.
This fraud involved imports of a butterbased food product into the Union via San Marino from certain East European countries.
• För att bedöma effektiviteten i bedrägeribekämpningen är utvecklingen på längre sikt mer signifikativ än siffrorna, om än spektakulära, för ett enda år.
The product was imported into San Marino and Italy under a false description so as to evade payment of duties.
De utredningar som valts ut är, som i verk samhetsrapporten för 1993, uppdelade per rubrik motsvarande de upptäckta fallens huvudkaraktär eller berörd budgetsektor:
This channel was organized within the Union itself, since the goods were never intended for sale in San Marino.
Bedrägeribekämpningen får inte begränsa sig till att upptäcka och bekämpa enskilda fall.
It was discovered that the goods were exported to various Member States, converted into butter oil (98% liquid butter concentrate) and re-exported outside the Union with payment of refunds.
Det är minst lika viktigt att den bidrar till att undanröja de orsaker som gör be drägeriet möjligt eller som till och med uppmuntrar till det. Redogörelsen för en skilda fall i detta kapitel syftar därför till
Furthermore, various cases of fraudulent importation into Spain of milk powder in tended for export to nonmember countries outside the external Community transit procedure involve British, Dutch, French and German companies and account for ECU 4.5 million in evaded duties.
• Utredningar om gränsöverskridande be drägerier på området import/export som inverkar på gemenskapens intäkter eller ett budgetutgiftsområde, vilka därmed kräver en intern samordning inom kommissionen.
The levies evaded are estimated to be in the region of ECU 6.8 million, but the amounts wrongly paid are not yet fully known.
• Utredningar som berör finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Altogether these fraudulent operations in volving milk powder account for ECU 45 million in evaded duties.
• att göra det svårare att upprepa de be drägliga beteenden som beskrivs eftersom dessa sedan lättare kan upptäckas,
The Spanish authorities are continuing their investigations in conjunction with the Commission departments. ments.
— Utredningar som berör de traditionella egna medlen.
These cases highlight three key issues:
— Utredningar som berör strukturpolitiska insatser.
The Italian authorities, which are the principal party involved, are continuing their inquiries in conjunction with other Member States importing the product and with the assistance of the Commission.
— Slutligen, utredningar som berör oegentligheter inom de direkta utgifter2som förvaltas av kommissionen.
The main purpose of the inquiries is to establish the real destination of the products after they are imported into the Union: 300 tonnes of butter (with a value of approximately ECU 1 million) and 24 tonnes of milk powder have been seized and 17 people have been indicted.
• att förstärka den avskräckande verkan och därmed ge en kraftig signal åt potentiella bedragare om att varje sådan olaglig gärning kommer att medföra allvarliga konsekvenser.
Following their inquiries, the Italian authorities do not rule out the possibility that
Var och en av dessa rubriker tar upp utveck lingen av tidigare viktiga fall som redan förekommit i föregående årsrapporter
(i) a priority for the Commission in 1995 is to improve the Community transit procedure which will involve raising political awareness of the risk of fraud in this area;
De fall som redovisas nedan har valts i enlighet med dessa mål, och utan syfte att uppnå någon geografisk eller sektoriell jämvikt.
See Chapter 1, Section 5, page 11 regarding this procedure.
Detta gäller inte för direkta utgifter, se avsnitt 5 i detta kapitel, s. 67.
(ii) the case involving Silitir MMP illustrates how important and worthwhile it is to carry out physical checks on
De förfaranden som följer på utredningar na, antingen redovisningstekniska för återvinningen av summorna, eller rättsliga för
39 the perpetrators of the fraud have links with organized crime.
39 behöriga myndigheter bedrivs för närvarande effektivt, men resultaten kan inte bedömas förrän på längre sikt.
Export of cheese, meat and dairy products
De nya fallen och redovisar de viktigaste fall som togs upp 1994.
These products were exported from Den mark and Germany to nonmember countries and then re-imported into Greece.
1.1 Import av mjölkpulver till gemenskapen
Several cases are under investigation.
De avgifter som kringgåtts på detta sätt (jordbruksavgifter) utgör en summa på ca 6,5 miljoner ecu.
Checks carried out by the Greek authorities at the Commission's request showed the administrative documents to be false; the import certificates referred to exports to Bulgaria, Jordan and Lebanon, for which larger refunds had been received.
De kontroller som utförts av de spanska myndigheterna hos de utvalda företagen har bl.a. visat att två av dem hade importerat mjölkpulver under felaktig varudeklaration.