natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The illegal economy poses also a threat to the revenues of the social security and health funds.
pensions- och sjukförsäkringsfondernas intäkter.
This question falls outside the Committee's terms of reference and is not therefore covered in this report.
Detta är en fråga som faller utom ramen för kommitténs uppdrag och den kommer därför inte att tas upp till behandling i denna rapport.
It may however deserve closer attention elsewhere.
Det kan emellertid vara värt att ägna den närmare uppmärksamhet i ett annat sammanhang.
However the most obvious and convincing reason to disabuse the public of the notion that transit fraud is a "victimless" crime is its link with other forms of criminality.
Den mest uppenbara och övertygande anledningen till att allmänheten bör tas ur villfarelsen om att transitbedrägerierna vore fråga om brott utan offer är kopplingen mellan dessa bedrägerier och andra former av brottslig verksamhet.
One of the few non-controversial points to emerge from the replies to the Committee's questionnaire and in evidence is that most transit fraud is considered to be carried out by large-scale international organised crime.
En av de få oomstridda sakerna som framgått av svaren på kommitténs frågeformulär och i samband med vittnesmålen är åsikten om att transitbedrägt erna utförs av den i stor skala organiserade internationella brottsligheten.
Confidential meetings of the Committee showed that this is no vague impression, but one based on firm intelligence obtained by public authorities concerning the persons involved.
Vid konfidentiella sammanträden som hölls av kommittén framgick det att detta inte bara är något löst intryck utan en iakttagelse som bygger på gedigna upplysningar som de offentliga myndigheterna fått angående de personer som är inblandade i verksamheten.
The connection was explicitly made between supposedly "harmless" cigarette and alcohol smuggling and traffic in arms, drugs and, recently, the introduction and exploitation of illegal immigrants in the EU.
Det påpekades uttryckligen att det finns ett samband mellan den förment "oskyldiga" smugglingen av sprit och cigarretter å ena sidan och å andra sidan handeln med vapen, narkotika och, på sistone, insmugglingen och utnyttjandet av illegala invandrare inom EU.
The same persons, the same routes and often the same methods are used.
Samma personer och samma rutter används och ofta också samma metoder.
If there is any doubt as to the ferocity of the criminality associated with much transit fraud, it is sufficient to consider the widespread gang-warfare and high death toll associated with cigarette smuggling in Germany reported by the German press especially in early 1996.
Om det skulle råda något tvivel om brutaliteten i den brottslighet som är knuten till en stor del av transiteringsbedrägerierna, kan man peka på det omfattande kriget mellan ligor och det stora antalet dödsoffer i samband med cigarettsmuggling i Tyskland, vilket tysk press rapporterade om framför allt i början av 1996.
Lowrisk profits from cigarette smuggling are channelled into all manner of criminal activity, up to and including terrorism.
Vinsterna från cigarrettsmugglingen, som görs utan några större risker, slussas vidare till alla slag av brottslig verksamhet, medräknat då terrorismen.
(The next two sections will examine this subject further.)
(I de följande två avsnitten kommer detta tema att behandlas ytterligare).
Considering that transit fraud is an integral part of the activities of organized crime within and outside the Community, it is surprising how little is known on a European level about it.
Med beaktande av att transitbedrägerierna bildar ett inslag i den organiserade brottslighetens verksamhet innanför och utanför gemenskapen är det förvånande hur litet man känner till om dem på det europeiska planet.
Member States are reluctant either to investigate the extent of organized crime in their territory or to make results of investigations public.
Antingen är medlemsstaterna ovilliga att undersöka vilken omfattning den organiserade brottsligheten har på deras territorium eller också är de ovilliga att offentliggöra resultaten av sådana undersökningar.
It should also be noted that transit fraud, like other crimes, generates large sums of black money which are laundered in various ways and channelled back into the official economy, enabling criminals or criminal organizations to infiltrate, in a very competitive way, into the established business world.
Det bör också påpekas att transitbedrägerierna, liksom andra former av brottslighet, ger upphov till stora belopp i form av svarta pengar och dessa pengar tvättas på olika sätt och slussas tillbaka in i det officiella näringslivet vilket kommer att leda till att brottslingar eller brottsliga organisationer på ett mycket konkurrenskraftigt sätt vinner insteg i den etablerade affärsvärlden.
In addition, goods transit fraud results in unfair competition which significantly reduces the volume of business transacted by companies competing on the market, with all that that implies.
Bedrägerierna inom varutransiteringen innebär en verkligt illojal konkurrens som orsakar betydande förluster i handelsvolymerna för de foretag som konkurrerar på marknaden, medalla de konsekvenser som detta medför.
The most immediate and direct impact falls on transit principals, the guarantors of suspended public revenue in transit operations, who are subject to large claims from the customs authorities.
De mest omedelbara och direkta effekterna drabbar huvudansvariga för transiteringen, garanterna för uppskjutna offentliga inkomster i samband med transiteringar, vilka tullmyndigheterna har stora f ordringar på.
These are sufficient to threaten a significant proportion of their number with bankruptcy were the customs services universally to enforce them.
Dessa fordringar är tillräckligt stora för att konkurs skall hota ett stort antal av dem, om tullmyndigheterna överallt skulle driva in sina skulder.
Even where transit operations are completed regularly, the level of potential liability on the part of principals and the increasingly high banking and insurance charges they face representa substantial financial handicap.
Àven i de fall där transiteringar genomförs på reguljärt sätt, innebär omfattningen av de huvudansvarigas potentiella ansvar och de allt högre bank- och försäkringsavgifter de står inför ett avsevärt finansiellt handikapp.
To this extent, transit principals are required to bear the primary burden of the failure of the system.
I så motto krävs det av transiteringens huvudansvariga att de bär huvudansvaret för systemets misslyckanden.
Beyond these direct effects, the growth in the black economy, fed in large part by transit fraud, represents a threat to the success and stability of the legitimate economy of producers and consumers - most immediately those in direct competition with black markets, such as cigarette retailers.
Utöver dessa direkta effekter utgör den svarta ekonomins tillväxt, som i hög grad beror på transiteringsbedrägerier, ett hot mot framgången för och stabiliteten hos den officiella ekonomin -framför allt med avseende på dem som direkt konkurrerar med svarta marknader, till exempel återförsäljare av cigaretter.
Nor should the health and social consequences of transit fraud, placed in its rightful context of the activities of organised crime, be ignored.
Man bör inte heller bortse från transiteringsbedrägeriets hälsorelaterade och sociala konsekvenser utan betrakta dem i deras rätta sammanhang, det vill säga inom ramen för den organiserade brottslighetens verksamhet.
Mr Vandenberghe, evidence of FreightForward Europe : 25.4.96.
Vandenberghe, vittnesmål för FreightForwardEurope: 25.4.96.
An identical point was made by FENEX in Contribution no. 13 - PE 216.395
Samma sak hävdades av FENEX i bidrag nr 13-PE 216.395. 3. Se bidrag nr 20 från CLECAT (PE 218.371). 4. BDF = Bundesverband des deutschen Güterfernverkehrs. 5.
The General Director of the BDF, Mr Karlheinz Schmidt, appeared before the Committee on 4 November 1996
BDF:s generaldirektör Karlheinz Schmidt framträdde inför kommittén den 4 november 1996. 6.
Workshop organised at OECD Headquarters in Paris on 4 December 1996 by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) and attended by the Committee of Inquiry's rapporteur.
En workshop som arrangerades vid OECD:s högkvarter i Paris den 4 december 1996 av Europeiska konferensen för transportministrar (ECMT), varvid föredraganden vid undersökningskommittén var närvarande.
(See report of meeting in Notice to Members no. 64 - PE 220.197)
(Se rapporten från mötet i Meddelande till ledamöter nr 64-PE 220.197). 10.
Communication on Fraud in the Transit Procedure... (COM(95)108, para.l.) and many subsequent occasions.
Meddelande om bedrägerier vid transiteringsförfarande...(KOM(95)0108, stycke 1.) samt flera tillfällen därefter. 11.
Commission replies to Committee Questions: Notice to Members no.3 -PE 216.332
Kommissionens svar på kommitténs frågor.
(The exactitude of the estimate is puzzling.)
Meddelande nr 3 till ledamöterna (PE 216.332). 12.
Eurocommerce: Notice to Members no. 43 - PE 219.782
Eurocommerce: Meddelande nr 43 till ledamöterna - PE 219.782.
S. ANALYSIS (III) - TRANSIT FRAUD AND RELATED ACTIVITIES
ANALYS (UD - TRANSITERINGSBEDRÄGERI OCH RELATERAD VERKSAMHET
Confidentiality of sources
Sekretessbelagda uppgifter om källor
This and the next section of the report, more than any others, are based on information received by the Committee and its members in closed session, in documents given to the Committee in confidence and on private contacts outside the context of the full Committee.
Detta och följande avsnitt i rapporten baseras i högre grad än andra på uppgifter som kommittén och dess ledamöter erhållit vid slutna sammanträden, på handlingar som kommittén mottagit i förtroende samt på privata kontakter utanför det sammanhang som den fullständiga kommittén utgör.
It will not be possible therefore to cross-refer the assertions made in these sections to the published evidence as fully as in most sections, nor even to state explicitly the sources of the information on which they are based.
Därför är det inte möjligt att hänvisa påståenden som görs i dessa avsnitt till offentliggjorda vittnesmål på ett lika fullständigt sätt som i de flesta avsnitten eller att uttryckligen ange källorna till de uppgifter på vilka dessa påståenden baseras.
Moreover, in accordance with the terms of the Interinstitutional Agreement1, it will not be possible to cite the names of individuals or organisations the identities of which have been communicated to the Committee in closed session as being implicated in transit fraud and related crimes.
I enlighet med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet"1 är det inte heller möjligt att ange individers eller organisationers namn, som har meddelats kommittén vid slutna sammanträden och uppgivits vara inblandade i transiteringsbedrägeri och relaterad verksamhet.
The transit system is part of a much wider trading and customs system.
Transiteringssystemet är en del av ett mycket större handels- och tullsystem.
The Committee's inquiries have indicated that the provisions covering Community Transit and the TIR system have an effect not only on fraud against those specific regimes, but are intimately and immediately related to other forms of criminal activity in the customs field.
Kommitténs undersökningar har visat att de bestämmelser som täcker gemenskapens transiteringssystem och TIR-systemet inte bara har effekter på bedrägerier riktade mot just dessa system, utan att de är nära och direkt kopplade till andra former av brottslig verksamhet på tullområdet.
The nature of this link is explained below.
Karaktären hos denna koppling förklaras nedan.
It is therefore impossible, and would be irresponsible, artificially to divorce fraud specific to the transit system from related criminal activities.
Det är därför omöjligt, och det skulle vara oansvarigt, att på ett onaturligt sätt skilja bedrägerier som specifikt riktas mot transiteringssystemet från relaterad brottslig verksamhet.
In short, transit fraud cannot be seen in isolation, and this (and the next) section will look at the wider subject of which it forms an integral part.
Kort sagt kan transiteringsbedrägeri inte ses isolerat, och detta (liksom nästa) avsnitt behandlar den mer omfattande företeelse som det är en integrerad del av
What is transit fraud?
Vad är transiteringsbedrägeri?
The common thread connecting transit fraud with related crimes is the basic concept that goods on which customs levies, VAT and excise duties have not been paid are placed on the internal market.
Den gemensamma nämnaren för transiteringsbedrägeri och relaterade brott är den grundläggande principen att varor förs ut på den inre marknaden för vilka tullavgifter, mervärdesskatt och acciser inte betalats.
The fraudster's profit lies in the difference between the duty-free price at which the goods were obtained (unless they were straightforwardly stolen) and the price obtained for them on the black market.
Bedragarens vinst ligger i skillnaden mellan det skattefria pris som varorna erhållits för (såvida de helt enkelt inte stulits) och det pris som erhålls för dem på den svarta marknaden.
This price will inevitably be lower than the tax-paid price, in order to create the incentive to buy, but can still be considerably higher than the duty-free price. The loss to the public and/or the principal will however correspond to the entire amount.
Detta pris är med nödvändighet lägre än priset inklusive skatt, syftet är att skapa ett incitament för köp, men det kan det kan ändå vara avsevärt högre än det skattefria priset Förlusten för allmänheten och/eller den huvudansvarige är dock relaterad till det samlade beloppet.
The greater the difference between the duty-free and the duty-paid price the greater the margin and the greater the profit to the fraudster. Hence the attractiveness of high-tax
Ju större skillnaden är mellan det skattefria priset och priset inklusive skatt, desto större är marginalen och vinsten för bedragarna Detta förklarar högt beskattade "känsliga" produkters attraktivitet.
"sensitive" products. The duty-paid price of the most commonly involved product, cigarettes, is composed of at least 69% tax in the countries of the EU, in some Member States more (see next section2).
Priset, sedan skatt betalats, på den vanligast förekommande varan, cigaretter, utgörs av åtminstone 69 % skatt i EU:s medlemsstater, i vissa länder är denna siffra högre (se nästa avsnitt'21).
A single standard lorry-load of cigarettes has a tax/duty value of about Ecu 1 million.
En enda vanlig långtradarlast med cigaretter representerar ett skatte-Aullvärde på cirka en miljon ecu Incitamentet är uppenbart.
The incentive is clear. If, as in the case presented to the Committee as evidence and described in the box below3, some 70 lorries are involved, the incentive is even clearer.
Om, såsom i det fall som presenterades för kommittén som vittnesmål och som återges i rutan nedan'31, ett sjuttiotal långtradare är inblandade, blir incitamentet ännu mer uppenbart.
To make the cost-benefit analysis even better, the product smuggled is in itself not an illegal one and therefore typically attracts relatively lenient treatment by the authorities if things go wrong -certainly in comparison to drugs.
För att göra kostnads-nyttoanalysen ännu bättre är den produkt som smugglas inte illegal i sig och behandlas normalt med relativt stort överseende av myndigheterna om något går snett - åtminstone jämfört med narkotika.
In 1993 a small freight forwarding business in Portugal, established by a major shipping agency to handle a contract for a specific client, lost the contract and was then offered business involving transport, initially of alcohol, from the USA to the Czech Republic. The customer was apparently in the USA, but contact was by fax and telephone only.
1993 förlorade en liten speditionsfirma i Portugal, som grundats av ett stort rederi för att ta hand om ett kontrakt för en särskild kund, detta kontrakt och erbjöds senare att göra affärer som inbegrep transport, inledningsvis av alkohol, från USA till Tjeckien Kunden fanns uppenbarligen i USA, men kontakter skedde endast via fax och per telefon.
The seventh and subsequent shipments were for cigarettes, but the office of destination remained the same - on the Eastern border of Germany.
Den sjunde transporten och följande transporter gällde cigaretter, men bestämmelsekontoret förblev detsamma vid Tysklands östra gräns.
The first tobacco shipment originated in Hungary; it was repacked in the Lisbon warehouse and then reloaded for transit to the Czech Republic.
Den första tobakstransporten utgick från Ungern; den packades om i nederlaget i Lissabon och lastades sedan om för transitering till Tjeckien.
Apart from three TIR consignments coming from Hungary, Austria and Switzerland, all other operations involved either goods arriving by sea from the USA or, more frequently, lorries coming from the Netherlands with consignments intended for destinations in the Ukraine, Lithuania and Belarus.
Förutom att tre TIR-varupartìer kom från Ungern, Österrike och Schweiz, inbegrep all övrig verksamhet antingen varor som anlände sjövägen från USA eller, vilket förekom oftare, långtradare som kom från Nederländerna med varupartier avsedda för bestämmelseorter i Ukraina, Litauen och Vitryssland.
After nine or ten shipments the Portuguese Customs insisted that the business be put on a proper basis with the correct forms and the freight forwarder negotiated an arrangement with a larger forwarding agency which henceforth acted formally as the signatory of the documents (and was therefore the principal) in exchange for a fee, although the work continued to be carried out in practice by the first forwarding agency.
Efter nio eller tio transporter krävde Portugals tullmyndighet att affärsverksamheten skulle ske på vederbörlig grund med rätt blanketter, och speditörsfirman förhandlade fram ett avtal med en större speditionsfirma som därefter formellt agerade som undertecknare av dokument (och därför var huvudansvarig) mot en avgift, trots att arbetet i praktiken fortsatte att utföras av den första speditionsfirman
No objections were raised by Customs to the transit procedures involved which were assumed by both the agency and the customs to be regular operations despite the strange itineraries of the goods.
Tullmyndigheterna hade inga invändningar mot de transiteringsförfaranden som användes och som antogs vara korrekta operationer av både firman och tullen, trots varornas märkliga rutter.
A total of 76 operations were carried out before the shipping agency, owners of the small freight forwarding business, became suspicious and put a hah to the consignments.
Totalt genomfördes 76 transporter innan rederiet, det vill säga den lilla speditionsfirmans ägare, fattade misstankar och satte stopp för transporterna.
However, when the procedures were not properly concluded with the customs stamp on the fifth copy from the office of destination, the forwarders were eventually asked by Customs in 1994 - one year after the first consignment - to provide evidence of their arrival at the German border.
Men då förfarandena inte fullgjordes på vederbörligt sätt med tullens stämpel på den femte kopian från bestämmelsekontoret, ombads speditionsfirman av tullmyndigheterna slutligen 1994 - ett år efter den första varutransporten - att lägga fram bevis för art varorna ankommit till den tyska gränsen.
Faxed copies of the TI certificate were obtained by the firm, but these turned out to be stamped with forged stamps.
Firman tillhandahöll faxade kopior av TI-intyget, men dessa visade sig vara stämplade med falska stämplar.
One such certificate received by the first agency turned out to have been stamped with the same false stamp as the certificates for 24 other operations carried out in the name of the second firm.
Ett sådant intyg som erhållits från den ursprungliga firman visade sig ha stämplats med samma falska stämpel som intygen för 24 andra operationer som utförts i den andra firmans namn.
No other evidence was obtainable of the proper completion of the procedures for any of the consignments, whether of alcohol or cigarettes.
Några andra bevis var inte möjliga att få fram för att förfarandena fullgjorts på vederbörligt sätt för något av varupartierna, oavsett om det gällde alkohol eller cigaretter.
Both customer and transport firm disappeared, although a German company with an address in Hamburg, which was involved in 42 of the consignments, was contacted.
Både kunden och transportföretaget försvann, även om ett tyskt företag med en adress i Hamburg, som var inblandat i 42 av varutransporterna, kontaktades.
A bill for ECU 2.3 million was then presented by Customs to the first forwarding agency for the tax and excise which should have been paid on the first ten consignments.
Av tullmyndigheterna erhöll senare den ursprungliga firman en räkning på 2,3 miljoner ecu för skatt och accis som skulle ha betalats för de tio första varupartierna.
A second bill for at least 60 consignments was presented to the other agency, amounting to over ECU 35 million.
En andra räkning som uppgick till över 35 miljoner ecu för åtminstone 60 varutransporter skickades till den andra firman. Båda företag
Both companies would be bankrupted if these debts were enforced.
', -V/;-^ .:''·Γ-^··:·· skulle gå i konkurs om dessa skulder drevsin
Non-completion of transit procedure
Transiteringsförfaranden som inte fullgörs
The simplest method of committing a transit fraud is simply to ensure the goods "disappear" somewhere between the office of departure and the office of destination.
Den enklaste metoden för att begå transiteringsbedrägeri är helt enkelt att se till att varorna "försvinner" någonstans mellan avgångskontoret och bestämmelsekontoret.
In practice, this need not in reality be en route between the two offices.
I praktiken behöver detta inte ske på vägen mellan de båda.
A vehicle can cross any internal EU frontier without checks normally taking place and, in the absence of any prescribed itineraries, even if a vehicle were to be checked and were not on any reasonable route between its point of departure and alleged point of destination, it would still not be committing any infraction if the 8-day deadline had not expired.
Ett fordon kan passera en inre EU-gräns utan att kontroller normalt sker, och på grund av avsaknaden av föreskrivna färdvägar skulle ett fordon, om det kontrollerades och inte befann sig på en rimlig väg mellan dess avgångsort och påstådda bestämmelseort, inte begå något brott om tidsfristen på åtta dagar inte överskridits.
Technically therefore, a lorry bound for Spain from Le Havre could be stopped in Sweden two days later without any irregularity having taken place.
Tekniskt sett kan därför en långtradare på väg till Spanien från Le Havre stoppas i Sverige två dagar senare utan att några oegentligheter förekommit.
Given the openness of EU borders, this kind of fraud is extremely easy to commit and will not usually be detected for a considerable length of time.
Med hänsyn till de öppna EU-gränserna är denna form av bedrägeri mycket enkel att begå och upptäcks vanligtvis inte förrän avsevärd tid förflutit.
The paper-based procedures of the Community transit system described in Section 3 mean that this period can extend for several months - ample time to carry out repeat frauds and to make good an escape.
De pappersbaserade förfaranden i gemenskapens transiteringssystem som beskrivs i avsnitt 3 innebär att denna period kan omfatta flera månader, vilket är gott om tid för att utföra upprepade bedrägerier och lyckas försvinna.
The drawback for the fraudster of this system is that the fraud will at some point be discovered, and an investigation, at least formally, initiated.
Nackdelen med detta system för bedragarna är att bedrägeriet upptäcks vid någon tidpunkt och att en undersökning, åtminstone formellt, inleds.