natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Considering their presence at the external borders of the Union, their expertise in carrying out controls on passengers and freight crossing the external borders and their experience gained in the application of Regulation (EC) No 1889/2005, customs authorities should continue to act as the competent authorities for the purposes of this Regulation.
Tullmyndigheterna bör fortsätta att fungera som de behöriga myndigheterna för tillämpningen av denna förordning, med beaktande av deras närvaro vid unionens yttre gränser, deras expertis i utförandet av kontroller av passagerare och gods som passerar de yttre gränserna och den erfarenhet de har fått genom tillämpningen av förordning (EG) nr 1889/2005.
At the same time, Member States should continue to be able also to designate other national authorities present at the external borders to act as competent authorities.
Samtidigt bör medlemsstaterna fortsätta att även kunna utse andra nationella myndigheter som arbetar vid de yttre gränserna till behöriga myndigheter.
Member States should continue to provide adequate training for the staff of customs authorities and other national authorities for the carrying out of those controls, including on cash-based money laundering.
Medlemsstaterna bör fortsätta att erbjuda lämplig utbildning för den personal som arbetar vid tullmyndigheter och andra nationella myndigheter så att de ska kunna utföra dessa kontroller, inbegripet av kontantbaserad penningtvätt.
One of the key concepts used in this Regulation is that of ‘cash’, which should be defined as comprising four categories: currency, bearer-negotiable instruments, commodities used as highly-liquid stores of value and certain types of prepaid cards.
Ett av de centrala begrepp som används i denna förordning är kontanta medel, som bör definieras som bestående av fyra kategorier: kontanter, överlåtbara innehavarinstrument, råvaror som används som mycket likvida värdebevarare och vissa typer av förbetalda kort.
Given their characteristics, certain bearer-negotiable instruments, commodities used as highly-liquid stores of value, and prepaid cards which are not linked to a bank account and which can store an amount of money which is difficult to detect are likely to be used in place of currency as an anonymous means of transferring value across the external borders in a manner that is not traceable using the classic system of supervision by the public authorities.
Det är sannolikt att vissa överlåtbara innehavarinstrument, råvaror som används som mycket likvida värdebevarare och förbetalda kort som inte är kopplade till ett bankkonto och som kan lagra penningsummor vilka är svåra att upptäcka, på grund av sina egenskaper används i stället för kontanter som ett anonymt medel för att föra värde över de yttre gränserna på ett sätt som inte kan spåras genom de offentliga myndigheternas traditionella tillsynssystem.
This Regulation should, therefore, lay down the essential components of the definition of ‘cash’, while at the same time enabling the Commission to amend the non-essential components of this Regulation in response to the attempts by criminals and their associates to circumvent a measure which controls only one type of highly-liquid store of value by bringing another type across the external borders.
I denna förordning bör därför de väsentliga delarna av definitionen av kontanta medel fastställas, medan kommissionen bör ha möjlighet att ändra de icke-väsentliga delarna i denna förordning för att svara på brottslingars och deras medhjälpares försök att kringgå en åtgärd som endast reglerar en typ av mycket likvida värdebevarare genom att föra en annan typ över de yttre gränserna.
If evidence of such behaviour on a considerable scale is detected, it is essential that measures be taken swiftly to remedy the situation.
Om bevis på ett sådant beteende i stor skala upptäcks är det viktigt att åtgärder snabbt vidtas för att åtgärda situationen.
Despite the high level of risk posed by virtual currencies, as evidenced in the Commission’s report of 26 June 2017 on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, customs authorities do not have competence to monitor them.
Trots den höga risknivå som är förknippad med virtuella valutor, vilket framgår i kommissionens rapport av den 26 juni 2017 om bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verksamheter, har tullmyndigheterna inte befogenheter att övervaka dem.
Bearer-negotiable instruments enable the physical holder to claim a payment of a financial amount without being registered or mentioned by name.
Överlåtbara innehavarinstrument gör det möjligt för den fysiska innehavaren att göra ett betalningskrav på ett visst belopp utan att registreras eller nämnas vid namn.
They can be easily used to transfer considerable amounts of value and present salient similarities with currency in terms of liquidity, anonymity and risks for abuse.
De kan lätt användas för att överföra avsevärda belopp av värde och har stora likheter med kontanter i fråga om likviditet, anonymitet och riskerna för missbruk.
Commodities used as highly-liquid stores of value present a high ratio between their value and their volume, for which an easily accessible international trading market exists, allowing them to be converted into currency while incurring only modest transaction costs.
Råvaror som används som mycket likvida värdebevarare har ett stort värde i förhållande till sin volym, för vilka det existerar en lättillgänglig internationell handelsmarknad som gör att de kan omvandlas till kontanter till endast låga transaktionskostnader.
Such commodities are mostly presented in a standardised way that allows for quick verification of their value.
Sådana råvaror presenteras huvudsakligen på ett standardiserat sätt som gör det möjligt att snabbt verifiera deras värde.
Prepaid cards are non-nominal cards that store or provide access to a monetary value or funds which can be used for payment transactions, for acquiring goods or services or for redemption of currency.
Förbetalda kort är icke-nominella kort som innehåller eller ger tillgång till penningvärde eller medel som kan användas för betalningstransaktioner, för köp av varor eller tjänster eller för att lösa in kontanter.
They are not linked to a bank account.
De är inte kopplade till ett bankkonto.
Prepaid cards encompass anonymous prepaid cards as referred to in the Directive (EU) 2015/849.
Förbetalda kort omfattar anonyma förbetalda kort enligt direktiv (EU) 2015/849.
They are widely used for a variety of legitimate purposes and some of those instruments also present a clear social interest.
De används allmänt i en mängd olika lagliga syften och vissa av dessa instrument är också av klart samhällsintresse.
Such prepaid cards are easily transferrable and can be used to transfer considerable value across the external borders.
Sådana förbetalda kort kan lätt överföras och användas för att överföra betydande värde över de yttre gränserna.
It is therefore necessary to include prepaid cards in the definition of cash, in particular if they can be bought without customer due diligence procedures.
Det är därför nödvändigt att inkludera sådana förbetalda kort i definitionen av kontanta medel, i synnerhet om de kan köpas utan förfaranden för kundkontroll.
This will allow for the possibility to extend the controls to certain types of prepaid cards, taking into account the available technology, if justified by the evidence, provided that such controls are extended with due regard to proportionality and practical enforceability.
Detta kommer att göra det möjligt att utvidga kontrollerna till att omfatta vissa typer av förbetalda kort, med beaktande av tillgänglig teknik, om det finns bevis som motiverar detta och under förutsättning att sådana kontroller utvidgas med vederbörligt beaktande av om det är proportionellt och verkställbart i praktiken.
For the prevention of money laundering and terrorist financing, an obligation to declare cash should be imposed on natural persons entering or leaving the Union.
För att förebygga och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism bör det införas en skyldighet för fysiska personer som reser in i eller ut ur unionen att anmäla kontanta medel.
In order not to restrict free movement unduly or overburden citizens and authorities with administrative formalities, the obligation should be subject to a threshold of EUR 10000.
För att inte på ett otillbörligt sätt begränsa den fria rörligheten eller överbelasta medborgare och myndigheter med administrativa formaliteter bör skyldigheten vara föremål för ett tröskelvärde på 10000 EUR.
It should apply to carriers carrying such amounts on their person, in their luggage or in the means of transport in which they cross the external borders.
Det bör tillämpas på bärare som medför sådana belopp på sin person, i sitt bagage eller i det transportmedel de använder för att passera de yttre gränserna.
They should be required to make the cash available to the competent authorities for control and, if necessary, to present it to those authorities.
De bör åläggas att ge de behöriga myndigheterna tillgång till de kontanta medlen för kontroll, och vid behov lägga fram dem för dessa myndigheter.
The definition of ‘carrier’ should be understood as excluding those carriers who undertake the professional conveyance of goods or people.
Definitionen av bärare bör tolkas så att den utesluter transportföretag som utför yrkesmässig transport av varor eller personer.
As regards movements of unaccompanied cash, for example cash entering or leaving the Union in postal packages, courier shipments, unaccompanied luggage or containerised cargo, the competent authorities should have the power to require the sender or the recipient, or a representative thereof, to make a disclosure declaration, systematically or on a case-by-case basis, in accordance with national procedures.
När det gäller förflyttningar av oledsagade kontanta medel, till exempel kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen i postpaket, kurirleveranser, oledsagat bagage eller last i containrar, bör de behöriga myndigheterna ha befogenhet att kräva att avsändaren, mottagaren eller en företrädare för dessa lämnar en redovisning, systematiskt eller från fall till fall, i enlighet med nationella förfaranden.
Such disclosure should cover a number of elements, which are not covered by the usual documentation submitted to customs, such as shipping documents and customs declarations.
Denna redovisning bör omfatta en rad uppgifter vilka inte ingår i den sedvanliga dokumentation som uppvisas för tullen, såsom transportdokument och tulldeklarationer.
Such elements are the origin, destination, economic provenance and intended use of the cash.
Sådana uppgifter är medlens geografiska ursprung, destination, ekonomiska ursprung och avsedda användning.
The obligation to disclose unaccompanied cash should be subject to a threshold identical to that for cash carried by carriers.
Skyldigheten att redovisa oledsagade kontanta medel bör vara föremål för ett identiskt tröskelvärde som det som gäller kontanta medel som medförs av bärare.
A number of standardised data elements regarding the movement of cash such as the personal details of the declarant, the owner or the recipient, the economic provenance and the intended use of the cash, should be recorded in order to achieve the objectives of this Regulation.
Ett antal standardiserade uppgifter bör registreras om förflyttningen av kontanta medel, såsom personuppgifter om anmälaren, ägaren eller mottagaren samt uppgifter om det ekonomiska ursprunget och den avsedda användningen av de kontanta medlen för att uppnå målen med denna förordning.
In particular, it is necessary that the declarant, the owner or the recipient provide their personal details as contained in their identification documents, in order to reduce to a minimum the risk of errors regarding their identities and the delays due to the possible subsequent need for verification.
I synnerhet är det nödvändigt att anmälaren, ägaren eller mottagaren tillhandahåller sina personuppgifter enligt sina identitetshandlingar, i syfte att minimera risken för fel avseende deras identitet och förseningar till följd av senare behov av kontroll.
As regards the obligation to declare accompanied cash and the obligation to disclose unaccompanied cash, competent authorities should be empowered to carry out all requisite controls on persons, their luggage, the means of transport used to cross the external borders and any unaccompanied consignment or receptacle crossing that border which may contain cash, or a means of transport carrying them.
När det gäller skyldigheten att anmäla ledsagade kontanta medel och skyldigheten att redovisa oledsagade kontanta medel bör de behöriga myndigheterna ha befogenhet att utföra alla nödvändiga kontroller av personer, deras bagage, det transportmedel som används för att passera de yttre gränserna och alla oledsagade försändelser eller behållare som passerar gränsen och som kan innehålla kontanta medel, eller ett transportmedel varmed de fraktas.
In the event of failure to comply with those obligations, the competent authorities should compose an ex officio declaration for subsequent transmission of the relevant information to other authorities.
Vid underlåtenhet att fullgöra de skyldigheterna bör de behöriga myndigheterna utarbeta en anmälan på tjänstens vägnar för senare överföring av informationen i fråga till andra myndigheter.
In order to ensure their uniform application by competent authorities, controls should be based primarily on a risk analysis, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary countermeasures.
För att säkerställa enhetlig tillämpning av de behöriga myndigheternas kontroller bör dessa i huvudsak baseras på en riskanalys, i syfte att identifiera och utvärdera riskerna och utarbeta nödvändiga motåtgärder.
The establishment of a common risk management framework should not prevent competent authorities from performing random checks or spontaneous controls whenever they deem necessary.
Inrättandet av en gemensam ram för riskhantering bör inte hindra de behöriga myndigheterna från att utföra stickprovskontroller eller spontana kontroller när de bedömer att sådana är nödvändiga.
Where they detect amounts of cash below the threshold but there are indications that the cash might be linked to criminal activity as covered by this Regulation, the competent authorities should be able to record, in the case of accompanied cash, information about the carrier, the owner and, where available, the intended recipient of the cash, including full name, contact details, details concerning the nature and the amount or value of the cash, its economic provenance and intended use.
Om de behöriga myndigheterna upptäcker kontanta medel till ett mindre belopp än tröskelvärdet, men de kontanta medlen skulle kunna ha anknytning till brottsliga handlingar som omfattas av denna förordning, bör de i fall av ledsagade kontanta medel kunna registrera information om bäraren, ägaren och i förekommande fall den avsedda mottagaren av de kontanta medlen, bland annat fullständigt namn, kontaktuppgifter, uppgifter om arten och mängden eller värdet av de kontanta medlen, dess ekonomiska ursprung och avsedda användning.
In the case of unaccompanied cash, competent authorities should be able to record information on the declarant, the owner, the sender, and the recipient or intended recipient of the cash, including full name, contact details, details concerning the nature and the amount or value of the cash, its economic provenance and intended use.
I fall av oledsagade kontanta medel bör de behöriga myndigheterna kunna registrera information om anmälaren, ägaren, avsändaren och mottagaren eller den avsedda mottagaren av de kontanta medlen, bland annat fullständigt namn, kontaktuppgifter, uppgifter om arten och mängden eller värdet av de kontanta medlen, dess ekonomiska ursprung och avsedda användning.
That information should be passed on to the FIU of the Member State in question, which should ensure that the FIU transmit any relevant information spontaneously or upon request to the FIUs of the other Member States.
Denna information bör vidarebefordras till FIU i den berörda medlemsstaten som ska se till att FIU översänder all relevant information spontant eller på begäran till FIU i de andra medlemsstaterna.
Those units are designated as the hub elements in the fight against money-laundering and terrorist financing who receive and process information from various sources such as financial institutions and analyse that information in order to determine if there are grounds for further investigation that may not be apparent to the competent authorities who collect the declarations and perform controls under this Regulation.
Dessa enheter är utsedda till kontaktpunkter i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och de mottar och behandlar information från olika källor, såsom finansiella institut, och analyserar den informationen för att fastställa om det finns skäl för ytterligare utredning, vilka kanske inte är uppenbara för de behöriga myndigheter som samlar in anmälningarna och utför kontroller enligt denna förordning.
To guarantee the effective flow of information, FIUs should all be connected to the Customs Information System (the ‘CIS’) established by Council Regulation (EC) No 515/97 and the data produced or exchanged by competent authorities and FIUs should be compatible and comparable.
För att garantera ett effektivt informationsflöde bör alla FIU vara uppkopplade till det tullinformationssystem (TIS) som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 515/97, och de uppgifter som tas fram eller utbyts av behöriga myndigheter och FIU bör vara förenliga och jämförbara.
Recognising the importance for the successful follow-up of this Regulation of having an effective exchange of information between the relevant authorities, including FIUs within the legal framework covering those entities, and the need to strengthen the cooperation between FIUs within the Union, the Commission should assess by 1 June 2019 the possibility of establishing a common mechanism to fight money laundering and terrorist financing.
Med tanke på vikten av ett effektivt utbyte av information mellan de behöriga myndigheterna, inbegripet FIU inom den rättsliga ram som täcker sådana enheter, för att kunna göra en framgångsrik uppföljning av denna förordning, och med beaktande av behovet av att stärka samarbetet mellan FIU i unionen, bör kommissionen senast den 1 juni 2019 bedöma möjligheten att inrätta en gemensam mekanism för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
The detection of sub-threshold amounts of cash in situations where there are indications of criminal activity is highly relevant in this context.
Upptäckt av belopp i kontanta medel under tröskelvärdet i situationer där det finns tecken på brottsliga handlingar är mycket relevant i detta sammanhang.
Consequently, it should also be possible to share information relating to sub-threshold amounts with the competent authorities in other Member States if there are indications of criminal activity.
Följaktligen bör det också vara möjligt att dela information om belopp under tröskelvärdet med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater om det finns tecken på brottsliga handlingar.
Considering that the movements of cash that are subject to controls under this Regulation take place across the external borders, and given the difficulty of acting once the cash has left the point of entry or exit and the associated risk if even small amounts are used illicitly, the competent authorities should be able to detain cash temporarily in certain circumstances, subject to checks and balances: first, where the obligation to declare or to disclose cash has not been met and, second, where there are indications of criminal activity, irrespective of the amount or whether the cash is accompanied or unaccompanied.
Med beaktande av att förflyttningen av kontanta medel som är föremål för kontroll enligt denna förordning sker längs hela den yttre gränsen, och sett till svårigheten att agera när de kontanta medlen har lämnat den plats där de förs in eller ut och den därmed sammanhängande risken om till och med små belopp används på ett olagligt sätt bör de behöriga myndigheterna ha möjlighet att tillfälligt kvarhålla kontanta medel under vissa omständigheter, med tillämpande av kontroller och motvikter: för det första då skyldigheten att anmäla eller redovisa kontanta medel inte har uppfyllts och, för det andra, då det finns tecken på brottsliga handlingar, oberoende av mängden kontanta medel eller om de kontanta medlen är ledsagade eller oledsagade.
In view of the nature of such temporary detention and the impact that it might have on the freedom of movement and the right to property, the period of detention should be limited to the absolute minimum time that other competent authorities require to determine whether there are grounds for further intervention, such as investigations or seizure of the cash based on other legal instruments.
Mot bakgrund av karaktären av sådant tillfälligt kvarhållande och den effekt det kan ha på den fria rörligheten och rätten till egendom bör perioden för kvarhållandet begränsas till den absolut kortaste tid som krävs för att andra behöriga myndigheter ska kunna fastställa om det finns skäl för ytterligare åtgärder, såsom undersökningar eller beslagtagande av de kontanta medlen på grundval av andra rättsliga instrument.
A decision to detain cash temporarily under this Regulation should be accompanied by a statement of reasons and should adequately describe the specific factors that have given rise to the action.
Ett beslut att tillfälligt kvarhålla kontanta medel enligt denna förordning bör åtföljas av en motivering och bör innehålla en tillräcklig beskrivning av de specifika faktorer som har gett upphov till åtgärden.
It should be possible to extend the period of temporary detention of the cash in specific and duly assessed cases, for instance when competent authorities encounter difficulties in obtaining information on a potential criminal activity, inter alia, when communication with a third country is required, when documents have to be translated or when it is difficult to identify and contact the sender or the recipient in the case of unaccompanied cash.
Det bör vara möjligt att förlänga perioden för tillfälligt kvarhållande av de kontanta medlen i särskilda och vederbörligen utvärderade fall, till exempel när de behöriga myndigheterna stöter på svårigheter att erhålla information om eventuell brottslig verksamhet, bland annat när kommunikation med ett tredjeland erfordras, när dokument måste översättas eller när det är svårt att identifiera och kontakta avsändaren eller mottagaren i fall av oledsagade kontanta medel.
If, at the end of the period of detention, no decision concerning further intervention is taken or if the competent authority decides that there are no grounds to further detain the cash, it should immediately be released, depending on the situation, to the person from whom the cash was temporarily detained, the carrier or the owner.
Om det vid utgången av perioden för kvarhållande inte har fattats något beslut gällande ytterligare åtgärder eller om den behöriga myndigheten beslutar att det inte finns några skäl att kvarhålla de kontanta medlen längre bör dessa omedelbart släppas, beroende på situationen, den person från vilken de kontanta medlen tillfälligt kvarhölls, bäraren eller ägaren.
In order to raise awareness about this Regulation, Member States should, in cooperation with the Commission, develop appropriate materials regarding the obligation to declare or disclose cash.
I syfte att öka medvetenheten om denna förordning bör medlemsstaterna i samarbete med kommissionen utveckla lämpligt informationsmaterial om skyldigheten att anmäla eller redovisa kontanta medel.