natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the account number of the payer does not exist , the payment service provider of the payer may substitute it by a unique identifier , which allows the transaction to be traced back to the payer .
Če številka računa plačnika ne obstaja , jo lahko plačnikov izvajalec plačilnih storitev nadomesti s posebno identifikacijsko oznako , ki omogoča , da se transakcija izsledi nazaj do plačnika .
Article 5 Information accompanying transfers of funds and record keeping 1 .
Člen 5 Podatki , ki spremljajo prenose sredstev in vodenje evidence 1 .
Payment service providers shall ensure that transfers of funds are accompanied by the complete information on the payer .
Izvajalci plačilnih storitev zagotovijo , da prenose sredstev spremljajo popolni podatki o plačniku .
The payment service provider of the payer shall , before transferring the funds , verify the complete information on the payer on the basis of documents , data or information obtained from a reliable and independent source .
Preden prenese sredstva , izvajalec plačilnih storitev plačnika preveri celotne podatke o plačniku na podlagi dokumentov , podatkov ali informacij , pridobljenih od zanesljivega in neodvisnega vira .
However , for transfers of funds to payees outside the Community up to an amount of EUR 1 000 , payment service providers may determine the extent of such verification in view of the risks of money laundering and terrorist financing .
Za prenose sredstev prejemnikov plačil izven Skupnosti v znesku do 1.000 EUR lahko izvajalci plačilnih storitev določijo obseg tovrstnega preverjanja glede na stopnjo tveganja pranja denarja in financiranja terorizma .
The payment service provider of the payer shall keep records for five years of complete information on the payer which accompanies transfers of funds .
Izvajalec plačilnih storitev plačnika pet let vodi evidenco popolnih podatkov o plačniku , ki spremljajo prenose sredstev .
Article 6 Transfers of funds within the Community
SL
By way of derogation from Article 5 , transfers of funds , where both the payment service provider of the payer and the payment service provider of the payee are situated in the Community , shall only be required to be accompanied by the account number of the payer or a unique identifier allowing the transaction to be traced back to the payer .
Člen 6 Prenosi sredstev v Skupnosti Z odstopanjem od člena 5 se za prenose sredstev , pri katerih imata tako izvajalec plačilnih storitev plačnika kot izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila sedež v Skupnosti , zahteva , da jih spremlja zgolj številka računa plačnika ali posebna identifikacijska oznaka , ki omogoča , da se transakcija izsledi nazaj do plačnika .
However , if so requested by the payment service provider of the payee , the payment service provider of the payer shall make available to the payment service provider of the payee , complete information on the payer , within three working days of receiving that request .
Na zahtevo izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila izvajalec plačilnih storitev plačnika da izvajalcu plačilnih storitev prejemnika plačila na razpolago popolne podatke o plačniku , in sicer v treh delovnih dneh od prejema take zahteve .
Article 7 Transfers of funds from the Community to payees outside the Community 1 .
Člen 7 Prenosi sredstev iz Skupnosti na prejemnike plačil izven Skupnosti 1 .
Transfers of funds from the Community to payees outside the Community shall be accompanied by complete information on the payer .
Prenose sredstev iz Skupnosti na prejemnike plačila izven Skupnosti spremljajo popolni podatki o plačniku .
In the case of batch file transfers from a single payer to payees outside the Community , paragraph 1 shall not apply to the individual transfers bundled together therein , provided that the batch file contains that information and that the individual transfers carry the account number of the payer or a unique identifier .
V primeru paketnih prenosov sredstev z enega samega plačnika izven Skupnosti se odstavek 1 ne uporablja za posamezne prenose , združene v paketnem prenosu , pod pogojem , da paketna datoteka vsebuje take podatke , in da so posamezni prenosi označeni s številko računa plačnika ali posebno identifikacijsko oznako .
Chapter III Obligations for the payment service provider of the payee Article 8 Detection of lack of presence of information on the payer The payment service provider of the payee shall have effective procedures in place in order to detect a lack of presence of the following information on the payer : ( 1 ) ( 2 ) For transfers of funds where the payment service provider of the payer is situated in the Community , the information required under Article 6 .
Poglavje III Obveznosti izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila Člen 8 Odkrivanje odsotnosti podatkov o plačniku Izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila ima vzpostavljene učinkovite postopke za odkrivanje odsotnosti naslednjih podatkov o plačniku : ( 1 ) ( 2 ) Za prenose sredstev , v primeru katerih ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež v Skupnosti , podatke , zahtevane v skladu s členom 6 .
For transfers of funds where the payment service provider of the payer is situated outside the Community , complete information on the payer as referred to in Article 4 , or , where applicable , the information required under Article 13 .
Za prenose sredstev , v primeru katerih ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež izven Skupnosti , popolne podatke o plačniku , določene v členu 4 , ali , kjer je ustrezno , podatke , zahtevane v skladu s členom 13 .
Article 9 Transfers of funds lacking information on the payer 1 . If the payment service provider of the payee becomes aware that information on the payer required under this Regulation is missing or incomplete when receiving
Člen 9 Prenosi sredstev , pri katerih so odsotni podatki o plačniku 1 .
transfers of funds , it may either reject the transfer , or ask for complete information on the payer .
Če izvajalec plačilnih storitev plačnika ob prejemu prenosov sredstev ugotovi , da podatki o plačniku , zahtevani v skladu s to uredbo , manjkajo ali so nepopolni , lahko prenos bodisi zavrne ali pa zahteva popolne podatke o plačniku .
In the latter case , the payment service provider of the payee may either hold the funds pending enquiry or make the funds available to the payee .
V slednjem primeru izvajalec plačilnih storitev plačnika lahko sredstva bodisi zadrži do poizvedbe ali jih da na razpolago prejemniku plačila .
In all cases , the payment service provider of the payee shall comply with any applicable law or administrative provisions relating to money laundering and terrorist financing , in particular , Regulations ( EC ) No 2580/2001 and ( EC ) No 881/2002 and Directive 2005 /...
pranje denarja ali financiranje terorizma , ter zlasti z Uredbama ( ES ) št . 2580/2001 in ( ES ) št .
/ EC , as well as national implementing measures .
/ ES , kakor tudi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi .
Where a payment service provider repeatedly fails to supply the required information on the payer , the payment service provider of the payee shall reject any transfers of funds from that payment service provider or terminate its business relationship with that payment service provider either with respect to transfer of funds services or with respect to any mutual supply of services .
Če izvajalec plačilnih storitev večkrat zapored ne zagotovi zahtevanih podatkov o plačniku , izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila zavrne vse prenose sredstev od izvajalca plačilnih storitev ali prekine svoj poslovni odnos z zadevnim izvajalcem plačilnih storitev , bodisi v zvezi s storitvami prenosa sredstev ali v zvezi s celotnim medsebojnim opravljanjem storitev .
The payment service provider of the payee shall report that fact to the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing .
Izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila sporoči to dejstvo organom , pristojnim za boj proti pranju denarja ali financiranju terorizma .
Article 10 Risk-based assessment The payment service provider of the payee shall consider incomplete information on the payer as a factor in assessing whether the transfer of funds , or any related transaction , is suspicious , and whether it must be reported , in accordance with the obligations set out in Chapter III of Directive 2005 /...
Člen 10 Ocena na podlagi tveganja Izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila upošteva nepopolne podatke o plačniku kot dejavnik pri ocenjevanju , ali sta prenos sredstev ali kakršna koli druga transakcija sumljiva in ali morata biti , v skladu z obveznostmi , določenimi v Poglavju III Direktive 2005 /...
/ EC , to the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing .
/ ES , sporočena organom , pristojnim za boj proti pranju denarja ali financiranju terorizma .
Article 11 Record keeping The payment service provider of the payee shall keep records for five years , of any information received on the payer .
Člen 11 Vodenje evidence Izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila pet let vodi evidenco o vseh podatkih , prejetih o plačniku .
Chapter IV Obligations for intermediary payment service providers Article 12 Retaining information on the payer with the transfer Intermediary payment service providers shall ensure that all received information on the payer that accompanies a transfer of funds is retained with the transfer .
Poglavje IV Obveznosti izvajalcev posredniških plačilnih storitev Člen 12 Ohranitev podatkov o plačniku s prenosom Izvajalci posredniških plačilnih storitev zagotovijo , da se vsi prejeti podatki o plačniku , ki spremljajo prenos sredstev , ohranijo skupaj s prenosom .
Article 13 Technical limitations 1 . Where the payment service provider of the payer is situated outside the Community and technical limitations at the level of an intermediary payment service provider situated in the Community prevent the information on the payer from accompanying
Člen 13 Tehnične omejitve 1 .
EN the transfer of funds , that intermediary payment service provider shall keep records for five years of all the information received , irrespective of whether that information is complete or not .
Če ima izvajalec plačilnih storitev plačnika sedež izven Skupnosti , tehnične omejitve na ravni izvajalca posredniških plačilnih storitev s sedežem v Skupnosti pa preprečujejo , da podatki o plačniku spremljajo prenos sredstev , izvajalec posredniških plačilnih storitev vodi evidenco o vseh prejetih podatkih za obdobje pet let , ne glede na to , ali so podatki popolni ali ne .
If , in the case referred to in paragraph 1 , an intermediary payment service provider does not receive complete information on the payer , it shall inform the payment service provider of the payee accordingly , when transferring the funds .
Če v primeru , določenem v odstavku 1 , izvajalec posredniških plačilnih storitev ne prejme popolnih podatkov o plačniku , ob prenosu sredstev ustrezno obvesti izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila .
Where paragraph 1 applies , the intermediary payment service provider shall , upon request from the payment service provider of the payee , make available to that payment service provider , complete information on the payer , within three working days of receiving that request .
V primeru uporabe odstavka 1 izvajalec posredniških plačilnih storitev na zahtevo izvajalca plačilnih sredstev prejemnika plačila da temu izvajalcu plačilnih storitev na razpolago popolne podatke o plačniku v treh delovnih dneh od prejema zahteve .
Chapter V General obligations , implementing and amending powers Article 14 Co-operation obligations Payment service providers shall respond fully and without delay to enquiries from the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing of the Member State in which the payment service provider is situated , concerning the information on the payer accompanying transfers of funds and corresponding records , in accordance with the time-limits and procedural requirements established in the national law of that Member State .
Poglavje V Splošne obveznosti , izvajanje in pristojnosti za spremembe Člen 14 Obveznosti sodelovanja Izvajalci plačilnih storitev se v celoti in takoj odzovejo na poizvedbe organov , pristojnih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma države članice , v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež , v zvezi s podatki o plačniku , ki morajo spremljati prenose sredstev in s tem povezano evidenco , v skladu s časovnimi roki in postopkovnimi zahtevami , določenimi v nacionalni zakonodaji te države članice .
Those authorities may use that information only for the purposes of preventing , investigating , detecting or prosecuting money laundering or terrorist financing .
Ti organi lahko uporabijo podatke samo za namene preprečevanja , preiskovanja , odkrivanja in preganjanja pranja denarja ali financiranja terorizma .
Article 15 Penalties The Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented .
Člen 15 Kazni Države članice določijo pravila o kaznih , ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe , in sprejmejo vse potrebne ukrepe , da se zagotovi njihovo izvajanje .
The penalties provided for must be effective , proportionate and dissuasive .
Kazni , ki bodo določene , morajo biti učinkovite , sorazmerne in odvračilne .
The Member States shall notify those rules , as well as the authorities responsible for their application , to the Commission by 31 December 2006 at the latest , and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them .
Države članice , kakor tudi organi , pristojni za njihovo uporabo , sporočijo ta pravila Komisiji najpozneje do 31 . decembra 2006 , in ji takoj sporočijo tudi kakršne koli naknadne spremembe , ki vplivajo na ta pravila .
Article 16 Implementing and amending powers 1 .
Člen 16 Pristojnosti izvajanja in sprejemanja sprememb 1 .
The Commission may , in accordance with the procedure referred to in Article 17 ( 2 ) and taking into account any developments in the field of money laundering and terrorist financing , and corresponding changes in international standards , notably those agreed in the Financial Action Task Force on money laundering and terrorist financing ( FATF ) , adopt measures concerning the clarification of the definitions set out in Article 3 ( 5 ) and ( 7 ) .
Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 17 ( 2 ) in upoštevajoč razvoj dogodkov na področju pranja denarja in financiranja terorizma ter s tem povezane spremembe mednarodnih standardov , zlasti tistih , o katerih je bil dosežen dogovor v Projektni skupini za finančno ukrepanje na področju pranja denarja in financiranja terorizma ( FATF ) , sprejme ukrepe v zvezi z razjasnitvijo opredelitev , določenih v členu 3 ( 5 ) in ( 7 ) .
2 . The Commission may , in accordance with the procedure referred to in Article 17 ( 2 ) and taking into account any developments in the field of money laundering and terrorist financing , and corresponding changes in international standards , notably those agreed in the FATF , adopt measures concerning the updating of the monetary thresholds established for the obligations laid down in Articles 5 and 19 .
Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 17 ( 2 ) in upoštevajoč razvoj dogodkov na področju pranja denarja in financiranja terorizma ter s tem povezanimi spremembami mednarodnih standardov , zlasti tistih , o katerih je bil dosežen dogovor v FATF , sprejme ukrepe v zvezi s posodobitvijo denarnih pragov , določenih za obveznosti , opredeljene v členih 5 in 19 . 2 .
Article 17 Committee 1 .
Člen 17 Odbor 1 .
The Commission shall be assisted by the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing established by Directive 2005 /...
Komisiji pomaga Odbor za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma , ustanovljen z Direktivo 2005 /...
/ EC , hereinafter « the Committee » .
/ ES , v nadaljevanju „Odbor » .
Where reference is made to this paragraph , Articles 5 and 7 of Decision 1999/468 / EC shall apply , having regard to the provisions of Article 8 thereof .
Kadar gre za sklicevanje na ta odstavek , se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468 / ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa .
The period laid down in Article 5 ( 6 ) of Decision 1999/468 / EC shall be set at three months .
Obdobje , določeno v členu 5 ( 6 ) Sklepa 1999/468 / ES , znaša tri mesece .
2 . Chapter VI Derogations Article 18 Agreements with territories or countries outside the Community 1 .
Poglavje VI Odstopanja Člen 18 Sporazumi z ozemlji ali državami izven Skupnosti 1 .
The Commission may authorise any Member State to conclude agreements with a country or territory which does not form part of the territory of the Community as determined in accordance with Article 299 of the Treaty , which contain derogations from this Regulation in order to allow for transfers of funds between that country or territory and the Member State concerned to be treated as transfers of funds within that Member State .
Komisija lahko pooblasti katero koli državo članico , da sklene sporazum z državo ali ozemljem , ki ni sestavni del ozemlja Skupnosti , kakor je določeno v členu 299 Pogodbe , ki vsebuje odstopanja od te uredbe , da omogoči , da se prenosi sredstev med to državo ali ozemljem in zadevno državo članico obravnavajo kot prenosi sredstev v tej državi članici .
Such agreements may be authorised only if the country or territory concerned fulfils all the following conditions : a ) b ) c ) 2 .
Taki sporazumi se lahko odobrijo samo , če zadevna država ali ozemlje izpolnjuje naslednje pogoje : a ) b ) c ) 2 .
it shares a monetary union with the Member State concerned or forms part of the currency area of the Member State concerned ;
je v monetarni uniji skupaj z zadevno državo članico ali je sestavni del valutnega območja zadevne države članice ;
it is a member of the payment and clearing systems of the Member State concerned ;
je članica plačilnih in klirinških sistemov zadevne države članice ;
it requires payment service providers under its jurisdiction to apply the same rules as those established under this Regulation .
od izvajalcev plačilnih storitev v njeni pristojnosti zahteva , da uporabljajo ista pravila , kakor so določena v tej uredbi .
A Member State wishing to conclude an agreement as referred to in paragraph 1 shall send an application to the Commission and provide it with all the necessary information . EN
Država članica , ki želi skleniti sporazum iz odstavka 1 , pošlje vlogo Komisiji in ji predloži vse potrebne informacije .
On receipt , by the Commission , of an application from a Member State , transfers of funds between that Member State and the country or territory concerned shall be provisionally treated as transfers of funds within that Member State until a decision is reached in accordance with the procedure set out in this Article . If the Commission considers that it does not have all the necessary information , it shall contact the Member State concerned within two months of receipt of the application and specify the additional information required .
Ob prejemu vloge države članice s strani Komisije se prenosi sredstev med to državo članico in zadevno državo ali ozemljem začasno obravnavajo kot prenosi sredstev v tej državi članici do sprejema odločitve v skladu s postopkom , določenim v tem členu . Če Komisija meni , da nima vseh potrebnih informacij , v roku dveh mesecev od dne prejema vloge obvesti zadevno državo članico o tem in podrobno navede , katere dodatne informacije potrebuje .
Once the Commission has all the information it considers necessary for appraisal of the request , it shall within one month notify the requesting Member State accordingly and shall transmit the request to the other Member States .
Ko Komisija dobi vse informacije , za katere meni , da so nujne za presojo zahteve , v roku enega meseca ustrezno obvesti državo članico , ki je podala zahtevo , in posreduje zahtevo ostalim državam članicam .
Within three months of the notification referred to in the fourth sub-paragraph of paragraph 2 of this Article , the Commission shall decide , in accordance with the procedure referred to in Article 17 ( 2 ) , whether to authorise the Member State concerned to conclude the agreement referred to in paragraph 1 .
V treh mesecih od obvestila iz četrtega pododstavka odstavka 2 tega člena Komisija odloči , v skladu s postopkom iz člena 17 ( 2 ) , ali bo zadevni državi članici dala pooblastilo , da sklene sporazum , določen v odstavku 1 .
In any event , a decision as referred to in the first subparagraph shall be adopted within eighteen months of receipt of the application by the Commission .
Člen 19 Prenosi sredstev na dobrodelne organizacije v državi članici
Article 19 Transfers of funds to charitable organisations within a Member State Member States may exempt payment service providers situated in their territory from the obligations set out in Article 5 , as regards transfers of funds to organisations carrying out activities for charitable , religious , cultural , educational , social , or fraternal purposes , provided these organisations are subject to reporting and external audit requirements or supervision by a public authority , and that those transfers of funds are limited to a maximum amount of EUR 150 per transfer and take place exclusively within the territory of that Member State .
Države članice lahko izvajalce plačilnih storitev s sedežem na njihovem ozemlju izvzamejo iz obveznosti , določenih v členu 5 , in sicer v zvezi s prenosi sredstev na organizacije , ki opravljajo dejavnosti v dobrodelne , verske , kulturne , izobraževalne , družbene namene ali namene razvijanja prijateljskih odnosov , pod pogojem , da za te organizacije veljajo zahteve , ki se nanašajo na poročanje in zunanjo revizijo ali nadzor s strani javnega organa , in da so ti prenosi sredstev omejeni na znesek do 150 EUR na prenos , ter da se izvajajo izključno na ozemlju zadevne države članice .
Member States shall communicate to the Commission the measures that they have adopted for applying the option provided in the first paragraph .
Države članice sporočijo Komisiji ukrepe , ki so jih sprejele za uporabo možnosti , določene v prvem odstavku .
Chapter VII Final provisions Article 20 Entry into force This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union .
Poglavje VII Končne določbe Člen 20 Datum začetka veljavnosti Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .
However , Articles 4 to 14 and 19 shall apply from 1 January 2007 .
Členi 4 do 14 in člen 19 se uporabljajo od 1 . januarja 2007 .
This Regulation shall be binding in its entirety and is directly applicable in all Member States . EN
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah .
CON / 2007/21 Clear terms 1
CON / 2007/21 Odstrani izraze
Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Legal framework &gt; Banknotes and coins , means of payment and currency matters &gt; Related ECB opinions &gt; CON / 2005/21
Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Pravni okvir &gt; Bankovci in kovanci , plačilna sredstva in valutna vprašanja &gt; Povezana mnenja ECB &gt; CON / 2005/21
Official Journal of the European Union C 49/35
C 49/35 EVROPSKA CENTRALNA BANKA MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 21 .