natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Slovenia may permit Reporting Slovenian Financial Institutions to make such election separately for each section of this Annex I either with respect to all relevant Financial Accounts or, separately, with respect to any clearly identified group of such accounts (such as by line of business or the location of where the account is maintained).
Slovenija lahko dovoli poročevalskim finančnim institucijam Slovenije, da tako možnost izberejo posebej za vsak oddelek te priloge I glede vseh ustreznih finančnih računov ali posebej glede katere koli jasno opredeljene skupine takih računov (kot po panogi ali po lokaciji, kjer se račun vodi).
Preexisting Individual Accounts.
Že obstoječi računi posameznikov.
The following rules and procedures apply for purposes of identifying U.S. Reportable Accounts among Preexisting Accounts held by individuals (&quot;Preexisting Individual Accounts&quot;).
Za identificiranje računov ZDA, o katerih se poroča, med že obstoječimi računi, ki jih imajo posamezniki (že obstoječi računi posameznikov), se uporabljajo naslednja pravila in postopki.
A. Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified, or Reported.
A. Računi, za katere se ne zahteva pregled, identificiranje ali poročanje.
Unless the Reporting Slovenian Financial Institution elects otherwise, either with respect to all Preexisting Individual Accounts or, separately, with respect to any clearly identified group of such accounts, where the implementing rules in Slovenia provide for such an election, the following Preexisting Individual Accounts are not required to be reviewed, identified, or reported as U.S. Reportable Accounts:
Razen če se poročevalska finančna institucija Slovenije odloči drugače glede vseh že obstoječih računov posameznikov ali posebej glede katere koli jasno opredeljene skupine takih računov, kadar izvedbena pravila v Sloveniji tako izbiro omogočajo, se za naslednje že obstoječe račune posameznikov ne zahteva pregled, identificiranje ali poročanje kot za račune ZDA, o katerih se poroča:
Subject to subparagraph E(2) of this section, a Preexisting Individual Account with a balance or value that does not exceed $50,000 as of June 30, 2014.
ob upoštevanju drugega pododstavka odstavka E tega oddelka že obstoječi račun posameznika s stanjem ali vrednostjo, ki na dan 30. junija 2014 ne presega 50.000 USD;
Subject to subparagraph E(2) of this section, a Preexisting Individual Account that is a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract with a balance or value of $250,000 or less as of June 30, 2014.
ob upoštevanju drugega pododstavka odstavka E tega oddelka že obstoječi račun posameznika, ki je zavarovalna pogodba z odkupno vrednostjo ali pogodba rentnega zavarovanja s stanjem ali vrednostjo 250.000 USD ali manj na dan 30. junija 2014;
A Preexisting Individual Account that is a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, provided the law or regulations of Slovenia or the United States effectively prevent the sale of such a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract to U.S. residents (e.g., if the relevant Financial Institution does not have the required registration under U.S. law, and the law of Slovenia requires reporting or withholding with respect to insurance products held by residents of Slovenia).
že obstoječi račun posameznika, ki je zavarovalna pogodba z odkupno vrednostjo ali pogodba rentnega zavarovanja, pod pogojem, da pravo ali predpisi Slovenije ali Združenih držav učinkovito preprečujejo prodajo take pogodbe z odkupno vrednostjo ali pogodbe rentnega zavarovanja rezidentom ZDA (npr. če ustrezna finančna institucija ni obvezno registrirana po pravu ZDA in se po pravu Slovenije zahteva poročanje ali odtegovanje od plačil v zvezi z zavarovalniškimi produkti, ki jih imajo rezidenti Slovenije);
A Depository Account with a balance of $50,000 or less.
depozitni račun s stanjem 50.000 USD ali manj.
B. Review Procedures for Preexisting Individual Accounts With a Balance or Value as of June 30, 2014, that Exceeds $50,000 ($250,000 for a Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract), But Does Not Exceed $1,000,000 (&quot;Lower Value Accounts&quot;).
B. Postopki pregleda za že obstoječe račune posameznikov s stanjem ali vrednostjo, ki na dan 30. junija 2014 presega 50.000 USD (250.000 USD za zavarovalne pogodbe z odkupno vrednostjo ali pogodbe rentnega zavarovanja), vendar ne presega 1.000.000 USD (računi nižje vrednosti)
Electronic Record Search.
Iskanje po elektronski evidenci.
The Reporting Slovenian Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Slovenian Financial Institution for any of the following U.S. indicia:
Poročevalska finančna institucija Slovenije mora pregledati, ali je med podatki, ki se lahko iščejo elektronsko in jih vodi poročevalska finančna institucija Slovenije, kateri koli od naslednjih indicev ZDA:
Identification of the Account Holder as a U.S. citizen or resident;
identifikacija imetnika računa kot državljana ali rezidenta ZDA,
Unambiguous indication of a U.S. place of birth;
nedvoumna navedba kraja rojstva v ZDA,
Current U.S. mailing or residence address (including a U.S. post office box);
trenutni poštni naslov ali naslov bivališča v ZDA (vključno s poštnim predalom v ZDA),
Current U.S. telephone number;
trenutna telefonska številka v ZDA,
Standing instructions to transfer funds to an account maintained in the United States;
trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v Združenih državah,
Currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address; or
trenutno veljavno pooblastilo za zastopanje ali podpisovanje, dano osebi z naslovom v ZDA, ali
An &quot;in-care-of&quot; or &quot;hold mail&quot; address that is the sole address the Reporting Slovenian Financial Institution has on file for the Account Holder.
naslov &quot;v skrbi drugega&quot; ali &quot;poštno ležeče&quot; kot edini naslov, ki ga ima poročevalska finančna institucija Slovenije v evidenci o imetniku računa.
In the case of a Preexisting Individual Account that is a Lower Value Account, an &quot;in-care-of&quot; address outside the United States or &quot;hold mail&quot; address shall not be treated as U.S. indicia.
V primeru že obstoječega računa posameznika, ki je račun nižje vrednosti, se naslov &quot;v skrbi drugega&quot; zunaj Združenih držav ali &quot;poštno ležeče&quot; ne obravnava kot indic ZDA.
If none of the U.S. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the electronic search, then no further action is required until there is a change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account, or the account becomes a High Value Account described in paragraph D of this section.
Če se z elektronskim iskanjem ne odkrije nobeden od indicev ZDA, navedenih v prvem pododstavku odstavka B tega oddelka, nadaljnja dejanja niso potrebna, dokler se ne spremenijo okoliščine, posledica česar je en ali več indicev ZDA, povezanih s tem računom, ali dokler račun ne postane račun visoke vrednosti, opisan v odstavku D tega oddelka.
If any of the U.S. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the electronic search, or if there is a change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account, then the Reporting Slovenian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless it elects to apply subparagraph B(4) of this section and one of the exceptions in such subparagraph applies with respect to that account.
Če se z elektronskim iskanjem odkrije kateri koli indic ZDA, naveden v prvem pododstavku odstavka B tega oddelka, ali če se spremenijo okoliščine, posledica česar je en ali več indicev ZDA, povezanih s tem računom, mora poročevalska finančna institucija Slovenije račun obravnavati kot račun ZDA, o katerem se poroča, razen če se ne odloči za uporabo četrtega pododstavka odstavka B tega oddelka in za omenjeni račun velja ena od izjem iz tega pododstavka.
Notwithstanding a finding of U.S. indicia under subparagraph B(1) of this section, a Reporting Slovenian Financial Institution is not required to treat an account as a U.S. Reportable Account if:
Ne glede na odkritje indicev ZDA po prvem pododstavku odstavka B tega oddelka poročevalski finančni instituciji Slovenije računa ni treba obravnavati kot račun ZDA, o katerem se poroča, če:
Where the Account Holder information unambiguously indicates a U.S. place of birth, the Reporting Slovenian Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of:
kadar informacije o imetniku računa nedvoumno izkazujejo kraj rojstva v ZDA, poročevalska finančna institucija Slovenije pridobi ali je že prej pregledala in ima v evidenci:
A self-certification that the Account Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form);
samopotrdilo, da imetnik računa ni ne državljan ZDA ne rezident ZDA za davčne namene (ki je lahko na obrazcu IRS W-8 ali drugem podobnem dogovorjenem obrazcu),
A non-U.S. passport or other government-issued identification evidencing the Account Holder&apos;s citizenship or nationality in a country other than the United States; and
potni list, ki ni potni list ZDA, ali drug identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ in dokazuje državljanstvo imetnika računa ali pripadnost državi, ki niso Združene države, in
A copy of the Account Holder&apos;s Certificate of Loss of Nationality of the United States or a reasonable explanation of:
kopijo potrdila, izdanega imetniku računa, o izgubi pripadnosti Združenim državam ali razumno obrazložitev:
The reason the Account Holder does not have such a certificate despite relinquishing U.S. citizenship; or
razloga, zakaj imetnik računa nima takega potrdila kljub odpovedi državljanstvu ZDA, ali
The reason the Account Holder did not obtain U.S. citizenship at birth.
razloga, zakaj imetnik računa državljanstva ZDA ni pridobil ob rojstvu;
Where the Account Holder information contains a current U.S. mailing or residence address, or one or more U.S. telephone numbers that are the only telephone numbers associated with the account, the Reporting Slovenian Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of:
kadar informacije o imetniku računa vsebujejo trenutni poštni naslov ali naslov bivališča v ZDA ali eno ali več telefonskih številk v ZDA, ki so edine telefonske številke, povezane s tem računom, poročevalska finančna institucija Slovenije pridobi ali je že prej pregledala in ima v evidenci:
A self-certification that the Account Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); and
samopotrdilo, da imetnik računa ni ne državljan ZDA ne rezident ZDA za davčne namene (ki je lahko na obrazcu IRS W-8 ali drugem podobnem dogovorjenem obrazcu), in
Documentary evidence, as defined in paragraph D of section VI of this Annex I, establishing the Account Holder&apos;s non-U.S. status.
dokazne listine, opredeljene v odstavku D oddelka VI te priloge I, ki izkazujejo status imetnika računa, ki ni status ZDA;
Where the Account Holder information contains standing instructions to transfer funds to an account maintained in the United States, the Reporting Slovenian Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of:
kadar informacije o imetniku računa vsebujejo trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v Združenih državah, poročevalska finančna institucija Slovenije pridobi ali je že prej pregledala in ima v evidenci:
Where the Account Holder information contains a currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address, has an &quot;in-care-of&quot; address or &quot;hold mail&quot; address that is the sole address identified for the Account Holder, or has one or more U.S. telephone numbers (if a non-U.S. telephone number is also associated with the account), the Reporting Slovenian Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a record of:
kadar informacije o imetniku računa vsebujejo trenutno veljavno pooblastilo za zastopanje ali podpisovanje, dano osebi z naslovom v ZDA, naslov &quot;v skrbi drugega&quot; ali &quot;poštno ležeče&quot; kot edini izkazani naslov imetnika računa ali eno ali več telefonskih številk v ZDA (če je telefonska številka zunaj ZDA tudi povezana z računom), poročevalska finančna institucija Slovenije pridobi ali je že prej pregledala in ima v evidenci:
A self-certification that the Account Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); or
samopotrdilo, da imetnik računa ni ne državljan ZDA ne rezident ZDA za davčne namene (ki je lahko na obrazcu IRS W-8 ali drugem podobnem dogovorjenem obrazcu), ali
Documentary evidence, as defined in paragraph D of section VI of this Annex I, establishing the Account Holder&apos;s non-U.S. status.
dokazne listine, opredeljene v odstavku D oddelka VI te priloge I, ki izkazujejo status imetnika računa, ki ni status ZDA.
C. Additional Procedures Applicable to Preexisting Individual Accounts That Are Lower Value Accounts.
C. Dodatni postopki, ki veljajo za že obstoječe račune posameznikov, ki so računi nižje vrednosti
Review of Preexisting Individual Accounts that are Lower Value Accounts for U.S. indicia must be completed by June 30, 2016.
Pregled že obstoječih računov posameznikov, ki so računi nižje vrednosti, glede obstoja indicev ZDA je treba opraviti do 30. junija 2016.
If there is a change of circumstances with respect to a Preexisting Individual Account that is a Lower Value Account that results in one or more U.S. indicia described in subparagraph B(1) of this section being associated with the account, then the Reporting Slovenian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless subparagraph B(4) of this section applies.
Če se spremenijo okoliščine glede že obstoječega računa posameznika, ki je račun nižje vrednosti, posledica česar je en ali več indicev ZDA, opisanih v prvem pododstavku odstavka B tega oddelka in povezanih s tem računom, mora poročevalska finančna institucija Slovenije račun obravnavati kot račun ZDA, o katerem se poroča, razen če se ne uporablja četrti pododstavek odstavka B tega oddelka.
Except for Depository Accounts described in subparagraph A(4) of this section, any Preexisting Individual Account that has been identified as a U.S. Reportable Account under this section shall be treated as a U.S. Reportable Account in all subsequent years, unless the Account Holder ceases to be a Specified U.S. Person.
Razen depozitnih računov, opisanih v četrtem pododstavku odstavka A tega oddelka, se kateri koli že obstoječi račun posameznika, ki je bil v skladu s tem oddelkom identificiran kot račun ZDA, o katerem se poroča, v vseh nadaljnjih letih obravnava kot račun ZDA, o katerem se poroča, razen če imetnik računa ne preneha biti določena oseba ZDA.
D. Enhanced Review Procedures for Preexisting Individual Accounts With a Balance or Value That Exceeds $1,000,000 as of June 30, 2014, or December 31 of 2015 or Any Subsequent Year (&quot;High Value Accounts&quot;).
D. Postopki natančnejšega pregleda za že obstoječe račune posameznikov s stanjem ali vrednostjo, ki na dan 30. junija 2014 ali na dan 31. decembra 2015 ali katerega koli nadaljnjega leta presega 1.000.000 USD (računi visoke vrednosti)
The Reporting Slovenian Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Slovenian Financial Institution for any of the U.S. indicia described in subparagraph B(1) of this section.
Poročevalska finančna institucija Slovenije mora pregledati, ali je med podatki, ki se lahko iščejo elektronsko in jih vodi poročevalska finančna institucija Slovenije, kateri koli od indicev ZDA, opisanih v prvem pododstavku odstavka B tega oddelka.
Paper Record Search.
Iskanje po papirni evidenci.
If the Reporting Slovenian Financial Institution&apos;s electronically searchable databases include fields for, and capture all of the information described in, subparagraph D(3) of this section, then no further paper record search is required.
Če zbirke podatkov poročevalske finančne institucije Slovenije, ki se lahko pregledujejo elektronsko, vsebujejo razpredelke za vse informacije, opisane v tretjem pododstavku odstavka D tega oddelka, in te informacije tudi zajemajo, nadaljnje iskanje po papirnih evidencah ni potrebno.
If the electronic databases do not capture all of this information, then with respect to a High Value Account, the Reporting Slovenian Financial Institution must also review the current customer master file and, to the extent not contained in the current customer master file, the following documents associated with the account and obtained by the Reporting Slovenian Financial Institution within the last five years for any of the U.S. indicia described in subparagraph B(1) of this section:
Če elektronske zbirke podatkov ne zajemajo vseh teh informacij, mora poročevalska finančna institucija Slovenije v zvezi z računom visoke vrednosti pregledati tudi trenutno glavno datoteko stranke, ali obstaja kateri koli od indicev ZDA, opisanih v prvem pododstavku odstavka B tega oddelka, in če jih v trenutni glavni datoteki stranke ni, še naslednje dokumente, povezane z računom, ki jih je poročevalska finančna institucija Slovenije pridobila v zadnjih petih letih:
The most recent documentary evidence collected with respect to the account;
najnovejše dokazne listine, zbrane v zvezi z računom,
The most recent account opening contract or documentation;
najnovejšo pogodbo ali dokumentacijo o odprtju računa,
The most recent documentation obtained by the Reporting Slovenian Financial Institution pursuant to AML/KYC Procedures or for other regulatory purposes;
najnovejšo dokumentacijo, ki jo pridobi poročevalska finančna institucija Slovenije po postopkih za preprečevanje pranja denarja ali poznavanje strank ali za druge namene, določene s predpisi,
Any power of attorney or signature authority forms currently in effect; and
katero koli trenutno veljavno pooblastilo za zastopanje ali podpisovanje in
Any standing instructions to transfer funds currently in effect.
kateri koli trenutno veljavni trajni nalog za prenos sredstev.
Exception Where Databases Contain Sufficient Information.
Izjema, ko zbirke podatkov vsebujejo zadostne informacije.
A Reporting Slovenian Financial Institution is not required to perform the paper record search described in subparagraph D(2) of this section if the Reporting Slovenian Financial Institution&apos;s electronically searchable information includes the following:
Poročevalski finančni instituciji Slovenije ni treba opraviti iskanja po papirni evidenci, opisanega v drugem pododstavku odstavka D tega oddelka, kadar informacije poročevalske finančne institucije Slovenije, ki se lahko iščejo elektronsko, vključujejo:
The Account Holder&apos;s nationality or residence status;
pripadnost državi ali rezidenčni status imetnika računa,
The Account Holder&apos;s residence address and mailing address currently on file with the Reporting Slovenian Financial Institution;
naslov bivališča in poštni naslov imetnika računa, ki sta trenutno v evidenci poročevalske finančne institucije Slovenije,
The Account Holder&apos;s telephone number(s) currently on file, if any, with the Reporting Slovenian Financial Institution;
telefonsko številko ali številke imetnika računa, če obstajajo in so trenutno v evidenci poročevalske finančne institucije Slovenije,
Whether there are standing instructions to transfer funds in the account to another account (including an account at another branch of the Reporting Slovenian Financial Institution or another Financial Institution);
morebitni trajni nalog za prenos sredstev z računa na drug račun (vključno z računom pri drugi podružnici poročevalske finančne institucije Slovenije ali drugi finančni instituciji),
Whether there is a current &quot;in-care-of&quot; address or &quot;hold mail&quot; address for the Account Holder; and
morebitni veljavni naslov &quot;v skrbi drugega&quot; ali &quot;poštno ležeče&quot; za imetnika računa in
Whether there is any power of attorney or signatory authority for the account.
morebitno pooblastilo za zastopanje ali podpisovanje v zvezi z računom.
Relationship Manager Inquiry for Actual Knowledge.
Poizvedba pri uslužbencu za poslovanje s strankami glede dejanske seznanjenosti.
In addition to the electronic and paper record searches described above, the Reporting Slovenian Financial Institution must treat as a U.S. Reportable Account any High Value Account assigned to a relationship manager (including any Financial Accounts aggregated with such High Value Account) if the relationship manager has actual knowledge that the Account Holder is a Specified U.S. Person.
Poleg iskanja po elektronski in papirni evidenci, opisanega zgoraj, mora poročevalska finančna institucija Slovenije kateri koli račun visoke vrednosti, dodeljen uslužbencu za poslovanje s strankami (vključno s katerimi koli finančnimi računi, ki se seštevajo s tem računom visoke vrednosti), obravnavati kot račun ZDA, o katerem se poroča, če je uslužbenec za poslovanje s strankami dejansko seznanjen s tem, da je imetnik računa določena oseba ZDA.
Effect of Finding U.S. Indicia.
Posledica odkritja indicev ZDA
If none of the U.S. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the enhanced review of High Value Accounts described above, and the account is not identified as held by a Specified U.S. Person in subparagraph D(4) of this section, then no further action is required until there is a change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account.
Če pri natančnejšem pregledu računov visoke vrednosti, opisanem zgoraj, ni odkrit nobeden od indicev ZDA, navedenih v prvem pododstavku odstavka B tega oddelka, in po četrtem pododstavku odstavka D tega oddelka račun ni identificiran, kot da ga ima določena oseba ZDA, potem nadaljnje ukrepanje ni potrebno, dokler se ne spremenijo okoliščine, posledica česar je en ali več indicev ZDA, povezanih s tem računom.
If any of the U.S. indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the enhanced review of High Value Accounts described above, or if there is a subsequent change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account, then the Reporting Slovenian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless it elects to apply subparagraph B(4) of this section and one of the exceptions in such subparagraph applies with respect to that account.
Če se pri natančnejšem pregledu računov visoke vrednosti, opisanem zgoraj, odkrijejo indici ZDA, navedeni v prvem pododstavku odstavka B tega oddelka, ali če se pozneje spremenijo okoliščine, posledica česar je en ali več indicev ZDA, povezanih z računom, mora poročevalska finančna institucija Slovenije račun obravnavati kot račun ZDA, o katerem se poroča, razen če se ne odloči za uporabo četrtega pododstavka odstavka B tega oddelka in za ta račun velja ena od izjem iz tega pododstavka.
Except for Depository Accounts described in subparagraph A(4) of this section, any Preexisting Individual Account that has been identified as a U.S. Reportable Account under this section shall be treated as a U.S. Reportable Account in all subsequent years, unless the Account Holder ceases to be a Specified U.S. Person.
Razen depozitnih računov, opisanih v četrtem pododstavku odstavka A tega oddelka, se kateri koli že obstoječi račun posameznika, ki je bil v skladu s tem oddelkom identificiran kot račun ZDA, o katerem se poroča, v vseh naslednjih letih obravnava kot račun ZDA, o katerem se poroča, razen če imetnik računa ne preneha biti določena oseba ZDA.
E. Additional Procedures Applicable to High Value Accounts.
E. Dodatni postopki, ki veljajo za račune visoke vrednosti