natgillin/translations-raw huggingface dataset:
After payment was received, the money was picked up by so-called “mules” (people who transfer money and may be involved in reshipping goods that have been fraudulently obtained in one country, usually via the internet, to another country where the perpetrator of the fraud lives) using fake IDs and in complicity with Western Union and telegram operators.
Po prijatí platby boli peniaze vyzdvihnuté tzv. „bielymi koňmi“ (ľudia, ktorí prevádzajú peniaze a môžu byť zainteresovaní v rozposielaní tovaru, ktorý bol podvodne získaný v jednej krajine, zvyčajne cez internet, do inej krajiny, kde žije páchateľ podvodu) za použitia falošných dokladov a spoluúčasti s Western Union a telegrafných operátorov. Spolu
In total, 181 complaints were received
V prípadoch počítačovej kri-
Sweden, Switzerland, and the UK. Two coordination meetings were held at Eurojust to identify targets and organise a joint operation.
V ďalšom prípade viedli talianske úrady vyšetrovanie skupiny podozrivej zo skimmingu minimálne 15 000 platobných kariet v rámci Európskej únie s viac ako 35 000 podvodnými transakciami a stratami vyčíslenými približne na 6,5 milióna EUR.
Eurojust facilitated the execution of EAWs with Belgian, Irish, Italian, Dutch, and Romanian magistrates and co-ordinated requests for interception.
Prípad zameraný na rumunskú organizovanú skupinu operujúcu v Taliansku a Španielsku bol postúpený Eurojustu v roku 2009 k naplánovaniu koordinovaných akcií na súbežné zadržanie podozrivých.
24 people were arrested: 8 in Italy, 12 in Romania, 2 in the netherlands and 2 in Belgium.
Eurojust a Europol na tomto prípade spolupracovali a analýzy Europolu identifikovali prepojenia na trestnú činnosť v Taliansku, belgicku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Moldavsku, holandsku, Španiel- sku, Švédsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve.
In several house searches, illegal equipment, counterfeit payment cards, drugs, weapons, and large sums of cash were seized.
Za účelom identifikácie cieľov a naplánovania spoločného postupu boli v Eurojuste zorganizované dve koordinačné stretnutia.
In another case, Italian authorities led an investigation into a group suspected of carrying out skimming of at least 15,000 payment cards in the European Union, with a total of over 35,000 fraudulent transactions and losses amounting to approximately €6.5 million.
Eurojust spolupracoval pri realizácii EZR s belgickými, írskymi, talianskymi, holandskými a rumunskými vyšetrujúcimi sudcami a koordinoval žiadosti o odpočúvanie.
The case, targeting a Romanian organised crime group operating in Italy and Spain, was submitted to Eurojust in 2009 to plan a co-ordinated action for simultaneous arrests.
Výsledkom bolo zatknutie 24 osôb: 8 v Taliansku, 12 v Rumunsku, 2 v holandsku a 2 v belgicku.
Eurojust and Europol co-operated in this case, and Europol’s analysis identified links to criminal offences in Italy, Belgium, France, Germany, Ireland, Moldova, the netherlands, Spain, to lawful and voluntary consent of the competent person, to access stored computer data in other Member States where directly accessible, without the authorisation of these Member States.
Počas niekoľkých domových prehliadok bolo zhabané ilegálne zariadenie, falošné platobné karty, drogy, zbrane a veľké množstvo hotovosti
such cases would be beneficial on a European level, particularly concerning the jurisdiction for investigations and prosecutions of mules and of individuals using false payment cards.
Pranie špinavých peňazí hujúci sa k praniu špinavých peňazí zložitý. V Európskej únii sa právne nástroje sústreďujú na prevenciu, konfiškáciu a vymáhanie nezákonne nadobudnutého majetku.
Money laundering, the process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of criminal activities, is often perpetrated by OCGs, and is closely connected to most organised crime offences with a transnational dimension.
Uvedené priority EÚ upozornili na nebezpečenstvo narastajúceho vplyvu zločinu v politickej, ekonomickej a justičnej oblasti, najmä v súvislosti s rusky hovoriacimi OKS.
The horizontal nature of money laundering has been stressed by the OCTA 2009 and the ROCTA 2008, and subsequently identified by the Council as one of the EU priorities in the fight against organised crime.
Členské štáty EÚ boli požiadané o pozorné monitorovanie a odhaľovanie prania špinavých peňazí a investícií OKS v Európskej únii a všetkých finančných aspektov s tým spojených.
The EU priorities have highlighted the danger of an increasing criminal influence in the political, economic and judicial spheres, especially in connection with Russian-speaking OCGs.
Kvôli veľkému počtu súvisiacich právnych nástrojov vydaných Európskou úniou, Radou Európy a OSN je právny rámec vzťa-
EU Member States have been asked to give high priority to the surveillance and detection of money
Pranie špinavých peňazí je jedným z najčastejších typov trestných činov, ktorými sa Eurojust zaoberá.
Ratification and implementation of the Council of Europe’s Convention on Cybercrime in all Member States would also facilitate more effective law enforcement activities in this field by providing improved investigative tools, inter alia the possibility for the law enforcement authorities of a Member State, subject
Pranie špinavých peňazí (proces, ktorým sa páchatelia snažia utajiť pravý pôvod prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti) je často páchané OKS a úzko spojené s väčšinou nadnárodných trestných činov. V správach OCTA za rok 2009 a ROCTA za rok 2008 bol zdôraznený horizontálny charakter tejto trestnej činnosti, ktorá bola následne Radou označená za jednu z priorít EÚ v boji proti organizova-
27 were registered at Eurojust, showing an increase of almost 25 per cent over the previous year.
27 hlavné právne problémy, ktoré sa podarilo v prípadoch Eurojustu vzťahujúcich sa k praniu špinavých peňazí identifikovať, je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov.
In the European Union, instruments focus on prevention, confiscation and recovery of criminal assets.
ných činov sú od roku 2004 Španielsko, holandsko a Spojené kráľovstvo.
Given the complexity of this legal framework, Eurojust has devoted efforts to facilitating the practical application of the European legal instruments and international conventions against money laundering.
V roku 2009 Eurojust registroval 125 prípadov, čo predstavuje takmer 25% nárast oproti predchádzajúcemu roku.
Finland held two coordination meetings on a particularly complex money laundering case involving the Russian Federation, Finland, Germany, and other EU countries. large amounts of money of suspicious origin were being moved from all over the world to Finland (where a company coordinating the money transfers had its seat) and to other EU Member States, including Germany.
Fínske zastúpenie zorganizovalo dve koordinačné stretnutia, na ktorých sa riešil veľmi zložitý prípad prania špinavých peňazí týkajúci sa Ruskej federácie, Fínska, Nemecka a ďalších členských krajín.
The chief Finnish investigator and the prosecutor in charge asked Eurojust to facilitate a meeting with their German counterparts at Eurojust to discuss the following matters: the use and sharing of the evidence already gathered in Germany and Finland; possible cooperation with the Russian authorities in the future; and jurisdictional questions (should the charges be brought in Finland or in Germany).
Veľké sumy peňazí boli z celého sveta premiestňované do Fínska (kde mala spoločnosť koordinujúca tieto prevody svoje sídlo) a do iných členských krajín EÚ vrátane Nemecka. hlavný fínsky vyšetrovateľ a zodpovedný prokurátor požiadali Eurojust o zorganizovanie stretnutia s nemeckými partnermi, na ktorom by vyriešili nasledujúce otázky: použitie a zdieľanie dôkazov už získaných v Nemecku a Fínsku; možnosti budúcej spolupráce s ruskými orgánmi; a otázky týkajúce sa jurisdikcií (vzniesť obvinenia vo Fínsku alebo v Nemecku).
The success of the coordination meetings has led to consideration of extending their scope to involve the Russian authorities, since this cooperation is vital to investigating the purpose of money transfers to offshore banks.
Na základe úspešných koordinačných stretnutí sa uvažuje o zapojení ruských orgánov nakoľko táto spolupráca je nevyhnutná k vypátraniu účelu peňažných transferov do offshorových bánk.
Money laundering is one of the most common crime types dealt with at Eurojust.
V dôsledku toho môžu nastať problémy v justičnej spolupráci.
Spain, the netherlands, and the UK are the Member States with most requests in money laundering cases registered since 2004. In 2009, 125 cases
Príkladom môže byť niekoľko prípadov Eurojustu, v ktorých konanie páchateľa napĺňa podstatu trestného činu v členskom štáte, v ktorom k nemu došlo, avšak orgány iného členského štátu, v ktorom prebieha trestné stíhanie, ho za trestný čin nepovažujú.
In 2009, Eurojust held 19 coordination meetings on money laundering-related cases.
Eurojust zorganizoval v roku 2009 19 koordinačných stretnutí v prípadoch prania špinavých peňazí.
In most of these coordination meetings, Eurojust facilitated the exchange of information between law enforcement (both administrative and police) and judicial authorities of EU Member States and third States, promoted the execution of and solved practical problems related to letters rogatory, co-ordinated the execution of simultaneous arrests and searches and encouraged the freezing of assets and evidence.
Vďaka nim umožnil výmenu informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi členských štátov EÚ a tretími štátmi, vyriešenie praktických problémov týkajúcich sa žiadostí o právnu pomoc a ich realizáciu. Zároveň koordinoval súbežné zadržania a domové prehliadky a vydával odporúčania týkajúce sa zmrazenia majetku a zaistenia dôkazov.
When letters rogatory are executed prior to the coordination meeting, evaluation of the information and evidence collected is very useful.
Ak sú žiadosti o právnu pomoc realizované pred uskutočnením koordinačného stretnutia, vyhodnotenie získaných informácií a dôkazov je veľmi užitočné.
Particular attention is given to the necessary exchange of information between the competent authorities involved for a better identification of suspicious cash transit transactions.
Z dôvodu lepšej identifikácie podozrivých hotovostných transakcií je veľká pozornosť venovaná výmene informácií medzi zúčastnenými kompetentnými orgánmi.
Some of the main legal issues identifiable in Eurojust’s casework with regard to money laundering can be summarised as follows.
V jednom prípade odmietol členský štát justičnú spoluprácu, pretože v žiadosti o právnu pomoc nebol jedno-
28 result was a “double” coordination meeting in which Portugal invited France, and France invited luxembourg and Belgium. letters rogatory were executed before the meeting took place, so that the participants could evaluate data and evidence requested under those letters rogatory during the meeting.
28 belgicka. To malo za následok „dvojité“ koordinačné stretnutie, kedy Portugalsko pozvalo Francúzsko a Francúzsko pozvalo Luxembursko a belgicko. žiadosti o právnu pomoc boli vybavené pred tým, než sa stretnutie uskutočnilo, takže účastníci mohli počas neho zhodnotiť vyžiadané údaje a dôkazy.
The Portuguese authorities had started investigations of money laundering-related offences, which were partially committed in France.
Portugalské orgány začali vyšetrovať trestné činy spojené s praním špinavých peňazí čiastočne spáchané vo Francúzsku.
When a letter rogatory was sent to France, it became clear that France was already investigating related criminal activity.
Po zaslaní žiadosti o právnu pomoc vyšlo najavo, že vo Francúzsku už prebieha vyšetrovanie súvisiacej trestnej činnosti. bolo zvolané koordinačné stretnutie.
A coordination meeting was called.
Avšak medzičasom Francúzsko odhalilo prepojenia do Luxemburska a
In the meanwhile, France discovered connections with luxembourg and Belgium. The predicate offence was not clearly identified in the letter rogatory.
Príkladom je Rámcové rozhodnutie z 22. júla 2003 o vykonávaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov a Rámcové rozhodnutie zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávanie na príkazy na konfiškáciu.
After Eurojust’s involvement, it was agreed that it would be sufficient to establish the probability that the source of the laundered proceeds was not legal.
Ich využitie by v praxi uľahčilo vybavenie žiadostí, na ktoré by sa už nevzťahovali tradičné postupy popísané vyššie.
This solution was considered to be in line with the Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property, and was accepted by the parties.
Eurojust opakovanej poukázal na dôležitosť ich implementácie.
is not a criminal offence.
ní pri vybavovaní žiadostí o právnu pomoc a žiadostí o poskytnutie doplňujúcich informácií.
In such cases, flexibility and pragmatic solutions may be required to ensure that the proceeds of the predicate offences can be seized and confiscated, irrespective of different definitions of money laundering.
Keďže neodkladné vybavenie žiadostí o právnu pomoc je nevyhnutné kvôli zamedzeniu prevodu nelegálnych prostriedkov medzi účtami v bankách, uvedené problémy sú kľúčovými v boji proti praniu špinavých peňazí.
Traditional MlA instruments do not always ensure the speedy execution of requests.
značne preukázaný trestný čin.
Some of the problems detected are related to delays in the execution of letters rogatory and requests for supplementary information.
Po zapojení Eurojustu do prípadu sa zúčastnené strany zhodli na tom, že by bolo vhodné zvážiť možnosť, že zdroj prepraných peňazí nebol zákonný.
These are real issues in the field of anti-money laundering as the prompt execution of letters rogatory is always essential to prevent the transfer of illegal funds between bank accounts.
Toto rozhodnutie je v súlade s Rámcovým rozhodnutím z 24. februára 2005 o konfiškácii výnosov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti a bolo schválené všetkými zúčastnenými.
“Self-laundering” (money transactions related to proceeds of crimes committed by the launderer himself) is a criminal offence in some, but not all, Member States.
Takisto je potrebné venovať pozornosť nástrojom vzájomného uznávania, keďže tieto neboli implementované do národných legislatív všetkých členských štátov.
A consequence of this situation is that difficulties in judicial cooperation may arise where Member States with different approaches are involved.
Ďalším problémom brániacim efektívnej spolupráci je neexistujúci právny rámec na výmenu informácií s tretími štátmi.
In a number of Eurojust cases, the person committing the predicate offence (criminal activity from which the proceeds of the crime are derived) does an act that is considered as “self-laundering” in the Member State where the action takes place, but the prosecution takes place in a Member State where “self-laundering”
V tomto ohľade boli okrem iného zaznamenané problémy s Ruskou federáciou v rámci vyšetrovania a trestného stíhania prania špinavých peňazí a súvisiacich trestných činov páchaných rusky hovoriacimi OKS.
Issues around double criminality and evidentiary burdens have also been identified.
V tejto súvislosti poskytol Eurojust podporu justičným orgánom.
The execution of letters rogatory for money laundering activities proved to be difficult when the link between the predicate offence and the money laundering-related activities was not evident.
Navyše Eurojust sprostredkoval výmenu informácií a realizáciu žiadostí o právnu pomoc so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a Kajmanskými ostrovmi.
three people are involved, the activity is established over a period of time, and the people concerned are suspected or convicted of committing serious criminal offences, with the objective of pursuing profit and/or power.
Ostatné činnosti spojené s prítomnosťou OKS v ekonomike
Other activities related to the presence of OCGs in the economy law by all Member States, also requires consideration.
Týka sa to skôr jednotlivých právnych postupov vzťahujúcich sa na organizovaný zločin, než zásadných problémov v trestnom práve.
Instances are the Framework Decision of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence, and the Framework Decision of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders.
Napríklad odposluchy môžu byť v Nemecku vykonávané len v prípade predpokladu prebiehajúcej trestnej činnosti, zatiaľ čo v Taliansku táto podmienka nemusí byť splnená, ak sa vyšetrovanie týka organizovanej trestnej činnosti.
In addition to cases involving organised crime in the particular priority areas of crime types described above, the current registrations of crime types in Eurojust’s CMS also include the specific crime types “participation in a criminal organisation” and “organised robbery”, which by definition constitute organised crime.
a „organizovaná lúpež“ – ktoré sú zahrnuté v definícii organizovaného zločinu.
In 2009, the number of times that these two crime types were registered in Eurojust’s cases was 173 and 81, respectively.
V roku 2009 boli tieto dva typy trestných činov registrované v 173 a 81 prípadoch Eurojustu.
In addition, a significant number of cases registered under other crime types such as illegal immigrant smuggling, illicit trading of arms and explosives or other objects, Euro counterfeiting and racketeering and extortion will involve organised crime.
Navyše veľký počet prípadov registrovaných pod inými trestnými činmi (ako sú prevádzačstvo, nezákonné obchodovanie so zbraňami a výbušninami, falšovania eurobankoviek, priekupníctvo a vydieranie) sa týkali organizovaného zločinu.
Eurojust will seek to improve its statistics to produce more accurate figures in the
Eurojust sa bude usilovať vylepšiť svoje štatistiky, aby vernejšie zachytávali počty prípadov týkajúcich sa organizovaného zločinu v budúcoročnej výročnej správe.
The lack of an appropriate legal framework for the exchange of information with third States is another difficulty that has prevented efficient co-operation.
K vyššie uvedeným prípadom organizovaného zločinu uvádzame ďalšie príklady nižšie.
In this respect, problems have been encountered, inter alia, with the Russian Federation in the framework of investigations and prosecutions against money laundering and predicate offences committed by Russian-speaking OCGs.
Európska únia, Spojené národy a ostatní pracovali na vytvorení všeobecne akceptovateľnej definícii organizovanej trestnej činnosti, avšak nedospeli ku konsenzu.
Eurojust facilitated and provided support to the
V dôsledku toho existujúca právna definícia obsahuje obecné aspekty, nepatrne sa však líši v detailoch týkajúcich sa podstatných znakov.
The European Union, the United nations and others have worked to create a generally accepted definition of organised crime activity, but a consensus in defining this type of criminality has not been reached by the international community.
Skúsenosti z týchto prípadov ukázali, že spolupráca medzi členskými štátmi je často komplikovaná (okrem bežných praktických problémov, ako zlé preklady alebo nejednoznačné žiadosti) odlišnou legislatívou.
As a result, the existing legal definitions contain common aspects but differ slightly as to the details of the constituent elements.
Je preto nutné nájsť praktické riešenia, ak je v prípade zainteresovaných dva a viac členských štátov.
In addition, the Expert Group on Organised Crime of the Council of Europe established criteria to further determine the definition of “organised crime groups”.
Ukázalo sa, že SVT sú výborným nástrojom pri vyšetrovaní prípadov OKS so zapojením dvoch a viac členských štátov.
Common to these definitions are the following general elements: at least
Zo skúseností Eurojustu však môžeme uviesť, že niektoré národné justičné orgány sa zdráhajú vytvárať SVT.
30 next annual reports on the number of cases involving organised crime activity.
30 štátmi v súlade s článkom 17 RR EZR a v prípade potreby prijal opatrenia.
in Germany can only be executed when a criminal activity is supposedly ongoing, this requirement is not needed in Italy when an investigation is related to organised crime activities.
Preto Eurojust vydal spolu s Europolom Manuál o SVT určený odborníkom (viac informácií je uvedených nižšie v kapitole SVT).
In a case between Spain and Bulgaria, a JIT (together with Eurojust and Europol) was established in early March 2009.
V prípade, týkajúcom sa Španielska a bulharska, bol v marci 2009 zriadený SVT za účasti Eurojustu a Europolu.
It conducted investigations into an OCG involved in counterfeiting currency.
Tím viedol vyšetrovanie OKS falšujúcej peniaze.
The operation resulted in a very swift action, dismantling a major euro counterfeiting network, as the culmination of a long-running investigation, with 17 suspects arrested in Bulgaria and €500,000 in counterfeit euros seized.
Výsledkom dlhodobého vyšetrovania bola rýchla akcia, ktorá rozbila významnú sieť falšovateľov eurobankoviek. V bulharku bolo zadržaných 17 podozrivých a zabavené falošné eurobankovky v hodnote 500 000 EUR.
Member States may also have different rules and guarantees for the protection of individuals collaborating with judicial authorities, making it necessary to find practical solutions when two or more Member States are involved in a case.
Spolu bolo v roku 2009 v Eurojuste registrovaných 256 prípadov týkajúcich sa realizácie EZR. To predstavuje takmer 19% všetkých prípadov v tomto roku, čo ukazuje, aká dôležitá je angažovanosť Eurojustu v tejto oblasti.
Experience from the cases in this field has shown that cooperation between Member States, in addition to common practical problems (such as translation difficulties or unclear requests), is often complicated by differences in legislation as to particular procedures aimed at organised crime, rather than by substantial criminal law issues.
Eurojust zlepšil v roku 2009 spoluprácu medzi kompetentnými orgánmi členských štátov, a to najmä v oblasti realizácie EZR (čl. 3 ods. 1 písm. b) Rozhodnutia o Euro-juste) a odporúčaní v prípadoch kolidujúcich EZR (čl. 16 ods. 2 Rámcového rozhodnutia o EZR (RR EZR)).
For example, while interceptions
Eurojust registroval prekročenia lehôt nahlásené členskými
In 2009, the netherlands received MlA requests from seven EU Member States relating to nigerian criminal groups acting throughout Europe and committing drug trafficking, illegal immigrant smuggling, THB, murder, and money laundering offences.
Najčastejšie dožadujúcou krajinou bolo Spojené kráľovstvo, nasledovalo Grécko, Poľsko, holandsko, bulharsko a Portu-galsko.
The Dutch Desk at Eurojust first hosted an internal meeting, where it became clear that most of the cases were linked.
Spojené kráľovstvo, Španielsko, Poľsko, Francúzsko, belgicko, Nemecko, Rumunsko a Taliansko boli najčastejšie dožiadanými krajinami.
The netherlands had initially decided not to investigate due to a lack of concrete indications for investigation and a lack of capacity, but the meeting at Eurojust resulted in a decision to start up investigations, whilst at the same time the netherlands continued to execute multiple MlA requests.
(Pojem dožadujúca a dožiadaná krajina sa vzťahuje na členský štát žiadajúci o alebo prijímajúci pomoc zaangažovaním Eurojustu.
To dismantle the possible underlying nigerian criminal organisations, a co-ordinated approach at EU level was needed.
Môže to byť členský štát vydávajúci alebo realizujúci EZR.) landsko rozhodlo nerealizovať vyšetrovanie.
The national Members at Eurojust agreed to involve Europol’s analytical capacities in gathering as much information as possible, to be analysed in the context of the relevant AWF.
Avšak po stretnutí v Eurojuste bolo rozhodnuté o začatí vyšetrovaní a holandsko pokračovalo v realizácii viacnásobných žiadostí o právnu pomoc.
JITs have proved to be a good tool in investigating cases relating to OCGs involving two or more Member States.
Úplné rozbitie nigérijskej skupiny si vyžadovalo spoločný postup na úrovni EÚ.
However, according to Eurojust’s experience, some national judicial authorities are still reluctant to set up a JIT.
Národní členovia v Eurojuste sa dohodli na zapojení Europolu, aby sa získalo čo najviac informácií, ktoré by boli analyzované v rámci príslušného AWF.