natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(a) opatrenia ako napríklad zabezpečenie toho, že totožnosť klienta je overená doplňujúcimi dokumentmi, údajmi alebo informáciami;
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documents, data or information ;
Vyžadovanie ďalšieho listinného dôkazu zvyšuje administratívne náklady.
Requiring additional documentary evidence increases the administrative burden.
Veritelia by mali mať umožnené akceptovať iné údaje alebo informácie, čo by im umožnilo overiť totožnosť elektronickými prostriedkami.
Lenders should be allowed to accept other data or information allowing them to verify identity by electronic means.
S ohľadom na cezhraničné bankové vzťahy s partnerskými inštitúciami z iných členských štátov alebo tretích krajín, členské štáty budú vyžadovať, aby ich úverové inštitúcie:
In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with credit institutions from other Member States or third countries , Member States shall require their credit institutions to:
S ohľadom na cezhraničné bankové vzťahy s partnerskými inštitúciami z krajín neuplatňujúcich FATF , členské štáty budú vyžadovať, aby ich úverové inštitúcie:
In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with credit institutions from non-FATF States , Member States shall require their credit institutions to:
(a) mali primerané zavedené postupy založené na hodnotení rizika na stanovenie toho, či je klient politicky exponovanou osobou;
(a) have appropriate risk-based procedures in place to determine whether the customer is a politically exposed person;
Článok 11 ustanovuje, že inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mali mať zavedené „systémy riadenia rizík“ na zistenie totožnosti politicky exponovaných osôb.
Article 11 provides that institutions covered by the Directive should have "risk management systems" into place for identifying PEPs.
Tento výraz je príliš neurčitý.
This expression is too vague.
Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mali v skutočnosti uplatniť vhodné postupy alebo politiky na určenie toho, či je klient politicky exponovaná osoba.
Institutions and persons covered by this Directive should in fact apply appropriate procedures or policies to determine whether the customer is a politically exposed person.
Inštitúcie by evidentne potrebovali vhodné IT a iné systémy na zabezpečenie účinnosti ich postupov.
Institutions would obviously need appropriate IT and other systems to ensure their procedures work effectively.
Článok 11 odsek 1 pododsek 4 bod (b)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point(b)
(b) mali súhlas vyššieho vedenia na založenie obchodného vzťahu s takýmito klientmi,
(b) have senior management approval for establishing business relationships with such customers;
Členské štáty zakážu úverovým inštitúciám vstupovať do partnerského bankového vzťahu alebo v takomto vzťahu pokračovať s mušľou alebo dopytovanou bankou, ktorá umožňuje používanie jej účtov bankami prevzatými inými bankami za účelom predaja ich aktív.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks .
Členské štáty zakážu úverovým inštitúciám vstupovať do partnerského bankového vzťahu alebo v takomto vzťahu pokračovať s mušľou.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank.
Konečná zodpovednosť však zostáva na inštitúcii alebo osobe, na ktorú sa vzťahuje táto smernica a ktorá sa spolieha na tretiu osobu .
However, the ultimate responsibility shall remain with the i nstitution or person covered by this Directive which relies on the third party.
Konečná zodpovednosť zostáva v takýchto prípadoch na tretej osobe.
The ultimate responsibility shall remain with the third party in such cases.
Smernica povoľuje tým, na ktorých sa vzťahuje, aby sa spoľahli na tretie osoby pri vykonávaní kontrol povinnej starostlivosti v článku 12.
The Directive permits those covered to rely on third parties to carry out the due diligence checks in Art. 12.
Zároveň však konečná zodpovednosť za kontroly ostáva na inštitúcii alebo osobe, na ktorú sa vzťahuje rozsah pôsobnosti tejto smernice.
At the same time, however, ultimate responsibility for checks remains with the institution or person covered by the scope of the Directive.
Hoci toto pravidlo by mohlo zlepšiť pripravenosť tretích osôb odovzdávať informácie, neznižuje značné zaťaženie príslušných inštitúcií alebo osôb.
Although this rule might enhance the readiness of third parties to pass on information, it does not reduce the considerable burden placed on institutions or persons concerned.
V konfrontácii s konečnou zodpovednosťou neexistuje žiadny podnet pre tretie osoby, aby sa spoľahli na informácie od predkladateľa bez dvojitej kontroly, čo v praxi znamená, že kontroly totožnosti by boli vlastne duplikované.
Faced with ultimate responsibility, there is no incentive for them to rely on information by the introducer without double-checking, which means that in practice, identification checks would be duplicated anyway.
V každom prípade každý členský štát uznáva a akceptuje vnútroštátne právne predpisy akéhokoľvek iného členského štátu, vyplývajúce zo zavedenia tejto smernice, ako zákony v úplnej zhode s jeho domácimi zákonmi.
In any event, each Member State shall recognise and accept the domestic laws of any other Member State arising out of the implementation of this Directive as being in full compliance with its domestic laws.
Následkom toho sa od inštitúcií a osôb, ktoré podliehajú tejto smernici v jednom členskom štáte, vyžaduje, aby akceptovali postupy identifikácie klientov, ktoré vykonali vo svojich pobočkách, dcérskych spoločnostiach a filiálkach alebo prostredníctvom nich v akomkoľvek inom členskom štáte v súlade s domácimi zákonmi tohto iného členského štátu, vyplývajúcimi zo zavedenia tejto smernice.
As a result, institutions and persons subject to this Directive in one Member State shall be required to accept customer identification procedures carried out by them in or through their branches, subsidiaries and affiliates in any other Member State in accordance with the domestic laws of that other Member State arising out of the implementation of this Directive.
V súčasnosti neexistuje zhoda v tom, že každý členský štát zákonom nariaďuje platnosť 2. smernice o praní špinavých peňazí (členské štáty majú odlišné normatívne písomné požiadavky týkajúce sa identifikácie klienta).
There is currently no consistency in the way that each Member State is enacting the 2 nd Money Laundering Directive (Member States have differing prescriptive documentary requirements regarding client identification).
Príslušné kópie identifikačných alebo overovacích údajov a ostatnú príslušnú dokumentáciu o totožnosti klienta alebo vlastníka požitkov zašle tretia strana bezodkladne na požiadanie inštitúcii alebo osobe, na ktorú je klient odkázaný.
Relevant copies of identification or verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Každý členský štát v každom prípade povolí svojim inštitúciám a osobám uvedeným v článku 2 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 písmená a) až d) , aby uznali a akceptovali výsledok postupov preverovania klienta ustanovených v článku 7 ods. 1 písmená a) až c), vykonaných v súlade s touto smernicou inštitúciou alebo osobou uvedenou v článku 2 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 písmená a) až d) v inom členskom štáte, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v článkoch 12, 13 a 14, dokonca, aj keď dokumenty alebo údaje, na ktorých sa tieto požiadavky zakladali, sú odlišné od tých, ktoré sú požadované v členskom štáte, na ktorý sa klient odvoláva.
Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (d) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (d) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12, 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Každý členský štát v každom prípade povolí svojim inštitúciám a osobám uvedeným v článku 2 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 písmená a) až f) , aby uznali a akceptovali výsledok postupov preverovania klienta ustanovených v článku 7 ods. 1 písmená a) až c), vykonaných v súlade s touto smernicou inštitúciou alebo osobou uvedenou v článku 2 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 písmená a) až f) v inom členskom štáte, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v článkoch 12, 13 a 14, dokonca, aj keď dokumenty alebo údaje, na ktorých sa tieto požiadavky zakladali, sú odlišné od tých, ktoré sú požadované v členskom štáte, na ktorý sa klient odvoláva.
Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (f) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (f) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12, 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Uznávaní realitní agenti a osoby obchodujúce s tovarom alebo poskytujúce služby za platbu v hotovosti vo výške 15 000 eur alebo viac by mali byť schopné mať prospech zo vzájomného uznania postupov povinnej starostlivosti.
Reputable real estate agents and persons trading in goods or providing services for high value cash payments of EUR 15 000 or more should be able to benefit from the mutual recognition of due diligence procedures.
Články 13 až 15 tejto smernice sa neuplatňujú, ak bude existovať akýkoľvek agentúrny vzťah medzi inštitúciami alebo osobami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a tretími stranami, čo sa týka plnenia povinností vyplývajúcich z článku 7 ods. 1 písmená a) až c), ak na základe zmluvného ujednania sa agent považuje za synonymum inštitúcie alebo osoby, na ktorú sa vzťahuje táto smernica vzhľadom na postupy povinnej starostlivosti o klienta.
Articles 13 to 15 of this Directive shall not apply if an agency relationship exists between institutions or persons covered by this Directive and third parties regarding the fulfilment of the obligations resulting from Article 7(1)(a) to (c) where on the basis of a contractual arrangement the agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive with regard to customer due diligence procedures.
Bude zodpovedať za prijímanie a do povolenej miery, za vyžiadanie, analyzovanie, zasielanie príslušným orgánom a zverejňovanie informácií, ktoré sa týkajú možného prania špinavých peňazí, možného financovania terorizmu alebo ktoré vyžadujú vnútroštátne právne predpisy alebo pravidlá.
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Tento útvar pre finančné spravodajstvo sa zriadi ako centrálny národný útvar .
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit.
Bude zodpovedať za prijímanie, vyžiadanie, analyzovanie, zasielanie príslušným orgánom a zverejňovanie informácií, ktoré sa týkajú možného prania špinavých peňazí, možného financovania terorizmu alebo ktoré vyžadujú vnútroštátne právne predpisy alebo pravidlá.
It shall be responsible for receiving, requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Poskytnú sa mu primerané zdroje na plnenie jeho úloh.
It shall be provided with adequate resources in order to fulfil its missions .
Primerané zdroje, poskytnuté členskými štátmi, zaistia, že finančná spravodajská jednotka poskytne inštitúciám a osobám, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, včasnú a konkrétnu spätnú väzbu o účinnosti ďalšieho sledovania hlásení transakcií podozrivých z prania špinavých peňazí.
The adequate resources provided by Member States to the financial intelligence unit shall allow it to provide the institutions and persons covered by this Directive with timely and specific feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money launde r ing transactions.
Aby sa opatrenia proti praniu špinavých peňazí mohli účinne uplatniť, musia byť úverové inštitúcie schopné spoľahnúť sa na včasnú a konkrétnu (individuálnu) spätnú väzbu, ktorú poskytnú príslušné orgány.
In order to apply anti-money laundering measures efficiently, credit institutions must be able to rely on timely and specific (case-by-case) feedback provided by competent authorities.
Toto je dôležité pre úverové inštitúcie, aby zhodnotili/zlepšili IT nástroje a postupy.
This is essential for credit institutions to make an assessment/improvement of the IT-tools and procedures.
Okrem toho úverové inštitúcie vlastne závisia od informácií týkajúcich sa jednotlivých prípadov, aby sa mohli rozhodnúť, či sa príslušný obchodný vzťah musí ukončiť alebo môže pokračovať.
Besides that credit institutions virtually depend on information concerning every single case just to decide whether the respective business relationship has to be finished or could be continued.
Súčasné znenie týkajúce sa spätnej väzby finančnej spravodajskej jednotky je príliš nezáväzné a malo by sa sprísniť.
The current wording concerning FIU feedback is too non-committal and should be strengthened.
Prvoradou dôležitosťou ostáva, aby tieto finančné spravodajské jednotky dostávali adekvátne zdroje z členských štátov a boli vybavené príslušnými pracovníkmi.
It remains of paramount importance that these FIU receive adequate resources from Member States and are properly staffed.
Článok 20 odsek 2
Article 20, paragraph 2
Členské štáty nie sú povinné uplatniť povinnosti stanovené v článku 19 ods.1 na notárov, osoby vykonávajúce nezávislé právnické profesie, audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov vo vzťahu k informáciám, ktoré obdržali alebo získali o jednom zo svojich klientov v priebehu zisťovania právneho stanoviska pre svojho klienta alebo pri plnení úloh obhajovania alebo zastupovania tohto klienta v súdnom konaní alebo v súvislosti s ním vrátane poradenstva o začatí alebo zrušení konania bez ohľadu na to, či boli tieto informácie obdržané alebo získané pred, počas alebo po takýchto konaniach.
Member States shall not be obliged to apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Členské štáty neuplatňujú povinnosti stanovené v článku 19 ods.1 na notárov, osoby vykonávajúce nezávislé právnické profesie, audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov vo vzťahu k informáciám, ktoré obdržali alebo získali o jednom zo svojich klientov v priebehu zisťovania právneho stanoviska pre svojho klienta alebo pri plnení úloh obhajovania alebo zastupovania tohto klienta v súdnom konaní alebo v súvislosti s ním vrátane poradenstva o začatí alebo zrušení konania bez ohľadu na to, či boli tieto informácie obdržané alebo získané pred, počas alebo po takýchto konaniach.
Member States shall not apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Členské štáty budú vyžadovať, aby sa inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, zdržali vykonávania transakcií, o ktorých vedia, alebo majú podozrenie, že súvisia s praním špinavých peňazí, pokiaľ neinformovali útvar pre finančné spravodajstvo.
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
Členské štáty budú vyžadovať, aby sa inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, zdržali vykonávania transakcií, o ktorých vedia, alebo majú podozrenie, že súvisia s praním špinavých peňazí alebo s financovaním terorizmu, pokiaľ nevykonali potrebné kroky v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a) .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Útvar pre finančné spravodajstvo môže, za podmienok určených vnútroštátnymi právnymi predpismi, dávať pokyny nevykonať transakciu.
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation .
V zhode s právnymi predpismi členských štátov sa môžu dať pokyny nevykonať transakciu.
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation .
Ak existuje podozrenie, že takouto transakciou sa začína pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu a kde jej nevykonanie nie je možné, alebo by pravdepodobne zmarilo úsilia sledovania osôb, ktoré majú prospech z podozrivej operácie prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu , dotknuté inštitúcie a osoby o tom okamžite informujú útvar pre finančné spravodajstvo
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Tento text zodpovedá Ťažko dosiahnutej dohode v Rade.
Dieser Text enspricht dem schwierigen Kompromiß innerhalb des Rates.
Slúži plynulému prijatiu smernice v prvom čítaní
Er dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.
Prezradenie uvedené v článku 19 ods.1 a článku 20 informácií uvedených v článku 19 a 20 inštitúciou alebo osobou, na ktorú sa vzťahuje táto smernica alebo zamestnancom alebo riaditeľom takejto inštitúcie alebo osoby, neznamená porušenie akéhokoľvek zákazu prezradenia informácií, ktorý ukladá zmluva alebo akékoľvek iné legislatívne, regulačné alebo administratívne ustanovenie, a nezakladá zodpovednosť akéhokoľvek druhu pre túto inštitúciu alebo osobu alebo jej riaditeľov alebo zamestnancov.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19,20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Prezradenie v dobrej viere uvedené v článku 19 ods.1 a článku 20 informácií uvedených v článku 19 a 20 inštitúciou alebo osobou, na ktorú sa vzťahuje táto smernica alebo zamestnancom alebo riaditeľom takejto inštitúcie alebo osoby, neznamená porušenie akéhokoľvek zákazu prezradenia informácií, ktorý ukladá zmluva alebo akékoľvek iné legislatívne, regulačné alebo administratívne ustanovenie, a nezakladá zodpovednosť akéhokoľvek druhu pre túto inštitúciu alebo osobu alebo jej riaditeľov alebo zamestnancov.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19,20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind, provided that they act in good faith .
Navrhovateľ si myslí, že by sa nemalo podporovať nadmerné zverejňovanie informácií ďalekosiahlymi výnimkami zo zodpovednosti.
The draftsman considers that undue disclosure should not be encouraged by too large an exemption of responsibility.
Členské štáty príjmu všetky vhodné opatrenia s cieľom ochrániť zamestnancov inštitúcií alebo osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktorí ohlásia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vnútorne alebo útvaru pre finančné spravodajstvo pred ich vystavením hrozbám alebo nepriateľským krokom.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
Členské štáty príjmu všetky vhodné opatrenia s cieľom ochrániť zamestnancov inštitúcií alebo osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktorí ohlásia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vnútorne alebo útvaru pre finančné spravodajstvo pred ich vystavením hrozbám alebo odvetným nepriateľským krokom.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action by way of reprisals .
Na zabezpečenie účinného boja proti praniu špinavých peňazí je potrebné, aby zamestnanci inštitúcií boli chránení pred akoukoľvek hrozbou alebo odvetným nepriateľským konaním.
Pour assurer une lutte efficace contre le blanchiment, il est nécessaire de protéger les employés des établissements de toute menace ou action hostile de représailles.
Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a ich riaditelia a zamestnanci neprezradia dotknutému klientovi ani žiadnej tretej osobe, že bola poskytnutá informácia podľa článkov 19 a 20 alebo že prebieha alebo môže prebiehať vyšetrovanie v súvislosti s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 21, 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Zákaz stanovený v odseku 1 nezahŕňa prezradenie súdnym orgánom alebo prezradenie na účely vynucovania práva, ak ho stanovuje vnútroštátne právo.
The prohibition laid down in paragraph 1 shall not include disclosure to judicial authorities or disclosure for law enforcement purposes if provided for in national legislation.