natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Andreas Schwab, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead
Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead
Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Bogusław Liberadzki, Joseph Muscat, Alexander Stubb
Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Bogusław Liberadzki, Joseph Muscat, José Ribeiro e Castro, Alexander Stubb
STANOVISKO VÝBORU PRÁVNE VECI
OPINION of the Committee on Legal Affairs
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane finančného systému pred využívaním na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
Návrh Komisie smernice Európskeho parlamentu a Rady o prevencii používania finančného systému na účely prania špinavých peňazí, vrátane financovania terorizmu je treťou smernicou v tejto oblasti po smerniciach z rokov 1999 a 2001.
The Commission's proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing is the third Directive in this field following those of 1999 and 2001.
Táto smernica je reakciou na medzinárodné obavy z terorizmu a jeho financovania; v súlade s tým je politická požiadavka na ďalšiu legislatívu rozhodná.
This directive comes against an international backdrop of concern about terrorism and its financing; accordingly the political imperative for further legislation is strong.
V tomto ohľade je v celku poľutovaniahodné, že niektoré členské štáty iba nedávno implementovali druhú smernicu a Komisia musí ešte prijať nátlakové opatrenia voči jednému členskému štátu.
In this respect it is entirely regrettable that the second directive has only recently been implemented in some Member States, with the Commission still having to take enforcement action against one Member State.
Za tejto situácie je len málo alebo žiadne možnosti na náležité posúdenie a/alebo preskúmanie účinnosti skoršej legislatívy.
In these circumstances there has been little or no opportunity to properly reflect on and or examine the effectiveness of the earlier legislation.
Dôvody pre ďalšiu smernicu sú jasné, želanie účinne riešiť financovanie teroristických aktivít a reagovať na najnovšie odporúčania FATF.
The motives for a further directive are clearly the wish to deal effectively with the financing of terrorist activities and to respond to the latest recommendations of the FATF.
Váš navrhovateľ uznáva potrebu posilniť legislatívu EÚ tomto ohľade a víta rozšírenie pôsobnosti smernice na všetkých poskytovateľov služieb, ktorí sa zaoberajú záležitosťami týkajúcimi sa podnikov a fondov vynechanými zo smernice z roku 2001 a ktoré FATF identifikovalo ako prístupné pre pranie peňazí.
Your draftsman acknowledges the need to strengthen EU legislation in this respect and welcomes the extension of the scope of the directive to all service providers dealing with corporate and trust matters, omitted from the 2001 directive and identified by FATF as being vulnerable to money laundering.
Toto zlyhanie kombinované s nedostatkom akéhokoľvek hodnotenia legislatívneho vplyvu návrhu alebo analýzy účinnosti prvých dvoch smerníc spôsobuje vážne obavy týkajúce sa procesu.
This failure combined with the lack of any legislative impact assessment of the proposal or analysis of the effectiveness of the earlier two directives raises serious concerns about process.
Okrem toho tento návrh je teraz predmetom spolurozhodovacieho postupu a politická dohoda sa dosiahla bez toho, aby sa počkalo na stanovisko Parlamentu.
In addition to which this proposal is now subject to the co-decision procedure and a political agreement has been reached without awaiting the Parliament’s opinion.
Podľa názoru vášho spravodajcu tieto problémy týkajúce sa procesu sú tvorené dôležitými otázkami ústavných a základných práv, ktoré sa vzniesli v niektorých jurisdikciách o rozsahu, do akého by mali právnickí profesionáli byť krytí legislatívou proti praniu špinavých peňazí s ohľadom na princíp dôvernosti medzi právnikom a klientom.
Your rapporteur feels that these problems about process are compounded by the serious constitutional and fundamental rights issues which have been raised in some jurisdictions about the extent to which legal professionals should be covered by anti-money laundering legislation, having regard to the lawyer-client confidentiality principle.
Váš navrhovateľ by mal vyzvať k obozretnosti, pokiaľ ide o ďalšiu bezprostrednú legislatívu v tejto konkrétnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje návrh, vzhľadom na neistotu súčasného právneho a ústavného stavu.
Your draftsman would urge caution with regard to further immediate legislation in this particular area covered by the proposal, given the uncertainty of the current legal and constitutional situation.
Povinnosti vyplývajúce z druhej smernice sú namietané prostredníctvom súdov advokátskymi komorami v Belgicku a aj Poľsku.
Obligations arising from the second directive are being challenged through the courts by Bar Associations in both Belgium and Poland.
Vyskytujú sa aj nerozhodnuté právne prípady týkajúce sa záležitostí okolo právnických profesionálov v iných členských štátoch.
There are also outstanding legal cases with regard to issues surrounding legal professionals in other Member States.
Zaznamenalo sa, že v Kanade, ktorá je členskou krajinou FATF príslušníci právnickej profesie boli vylúčení z pôsobnosti podobnej legislatívy proti praniu špinavých peňazí na základe trvalej ústavnej námietky ich advokátskej komory a právnických spoločenstiev.
It is also noted that in Canada, a FATF country, members of the legal profession have been excluded from the scope of similar anti-money laundering legislation pursuant to the ongoing constitutional challenge by their Bar Association and Law Societies.
Skutočne je pozoruhodné, že napriek aktívnemu postoju voči terorizmu, USA zatiaľ nepovažovalo za potrebné uložiť povinnosti oznamovania právnickým profesionálom, najmä v dôsledku vyjadrení amerických advokátskych komôr, ktoré upozorňujú na ústavné otázky.
Indeed, it is noteworthy that despite its active stance against terrorism the USA has so far not felt it appropriate to impose reporting obligations on legal professionals mainly as a result of representations from the American Bar Association raising constitutional issues.
Je potrebné zohľadniť aj petíciu, ktorú odovzdalo Petičnému výboru Európskeho Parlamentu množstvo advokátskych komôr členských štátov (petícia 693/2003).
Regard should also be had to the petition presented to the Petitions Committee of the European Parliament by a number of Member State bar associations (petition 693/2003).
V tejto situácii je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, pokiaľ ide o postavenie právnických profesionálov a v tejto súvislosti predkladá váš spravodajca pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
In this situation extreme care needs to be taken in respect of the position of legal professionals and amendments are proposed by your rapporteur accordingly.
Ďalej, aby sa v tejto oblasti zachovala prísna kontrola, predkladajú sa aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na aktivity Výboru pre prevenciu prania špinavých peňazí a na záverečné ustanovenia.
Further, in order to keep this area under tight review amendments are also proposed to the activities of the Money Laundering Committee and to the Final Provisions.
Výbor pre právne veci žiada Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o prevencii používania finančného systému na účely prania špinavých peňazí , vrátane financovania terorizmu
Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o prevencii používania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
(4) S cieľom reagovať na tieto obavy bola v oblasti prania špinavých peňazí prijatá smernica Rady 91/308/EHS 10.júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí 1 .Žiada členské štáty,aby zakázali pranie špinavých peňazí a zaviazali finančný sektor,ktorý zahŕňa úverové inštitúcie a celý rad iných finančných inštitúcií,aby identifikovali svojich klientov, viedli vhodné záznamy, vytvárali interné postupy pre školenie zamestnancov a stráž proti praniu špinavých peňazí a hlásenie akýchkoľvek náznakov prania špinavých peňazí príslušným orgánom.
(4) In order to respond to these concerns, Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering was adopted.
Uvedenú smernicu v aktuálnom znení iba nedávno implementovali v niektorých členských štátoch a v jednom štáte sa ešte stále neimplementovala.
Th at Directive, as amended, has only recently been implemented in some Member States and still remains unimplemented in one Member State.
Za týchto okolností a v súlade so záväzkom všetkých inštitúcií Spoločenstva vykonať hodnotenie legislatívneho vplyvu by bolo vhodné dôkladne vyhodnotenie, či smernica 91/308/EHS dosiahla svoj cieľ najlepšie zohľadniť medzinárodný postup v tejto oblasti a stanoviť vysoký štandard na ochranu finančného sektora a iných prístupných aktivít pred škodlivými účinkami výťažkov z trestnej činnosti.
In these circumstances and in compliance with the commitment of all the Community institutions to undertake a legislative impact assessment, it is appropriate to conduct a detailed assessment of whether Directive 91/308/EEC has achieved its aim of reflecting best international practice in this area and of setting a high standard in protecting the financial sector and other vulnerable activities from the harmful effects of the proceeds of crime.
Takéto hodnotenie by malo určiť aj efektívnosť podávania hlásení a ďalších nátlakových mechanizmov nachádzajúcich sa v smernici, aby poskytli informácie pre súčasnú a budúcu legislatívu.
Such assessment should also ascertain the effectiveness of reporting and other enforcement mechanisms contained in that Directive so as to inform current and future legislation, in particular as regards implementation procedures.
(8) Okrem toho, rozsah trestnej činnosti , ktorý zdôrazňuje definíciu prania špinavých peňazí, by sa mal rozšíriť, aby zahŕňal boj proti terorizmu a financovaniu terorizmu.
(8) Furthermore, the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Vskutku, zneužitie finančného systému na smerovanie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo dokonca čistých peňazí na teroristické účely predstavuje jasné riziko pre integritu, správne fungovanie, reputáciu a stabilitu finančného systému.
Indeed, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Podľa toho by sa definícia prania špinavých peňazí mala zmeniť, aby pokrývala nielen manipuláciu s peniazmi odvodnými z trestnej činnosti, ale aj inkaso zákonných peňazí alebo majetku na teroristické účely.
Accordingly, the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
(8) Okrem toho, rozsah trestnej činnosti , ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by sa mal rozšíriť, aby zahŕňal boj proti terorizmu a financovaniu terorizmu.
(8) Furthermore, the range of criminal activity covered by the scope of this Directive should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
(8a) Všeobecná povinnosť prijať účinné, primerané a odradzujúce sankcie, spolu s povinnosťou kriminalizácie článku 1, znamená, že sankcie by sa mali uplatniť na fyzické osoby, ktoré porušia povinnosti týkajúce sa identifikácie klientov, vedenia záznamov a hlásenia podozrivých transakcií na účely prania špinavých peňazí, pretože sa musí mať za to, že takéto osoby sa podieľajú na činnosti prania špinavých peňazí.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
(10) Obyčajný zákaz prania špinavých peňazí nepostačuje a je nevyhnutné predvídať sankcie za trestné činy, aby sa zabezpečilo, že praniu špinavých peňazí , vrátane financovania terorizmu, je účinne zabránené.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented.
Preto by sa pranie špinavých peňazí malo stať trestným činom podľa legislatívy spoločenstva.
Therefore, money laundering should be made a criminal offence under Community legislation.
(10) Obyčajný zákaz prania špinavých peňazí nepostačuje a je nevyhnutné predvídať sankcie za trestné činy, aby sa zabezpečilo, že praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu je účinne zabránené.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering and terrorist financing are effectively prevented.
(12) Smernica 91/308/EHS, v aktuálnom znení, dostala notárov a nezávislé právnické profesie do záberu režimu boja Spoločenstva proti praniu špinavých peňazí; tento rozsah by mal byť udržiavaný v nezmenenej podobe v novej smernici; títo právnickí profesionáli, ako definujú členské štáty, podliehajú ustanoveniam smernice pri podieľaní sa na finančných alebo podnikových transakciách, vrátane poskytovania daňového poradenstva, kde existuje najväčšie riziko zneužitia týchto služieb právnických profesionálov na účely prania výťažkov z trestnej činnosti.
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity.
Vzhľadom na to, že smernica č. 91/308/EHS sa dotýka základných práv a predovšetkým práva prístupu k spravodlivosti a práva na spravodlivé vypočutie, Komisia by mala vykonať revíziu v súlade s plánom uvedeným v tejto smernici.
Given that Directive 91/308/EEC affects fundamental rights, and especially the right of access to justice and the right to a fair hearing, the Commission needs to carry out a review in accordance with the schedule laid down in the Directive.
Ak existuje dôkaz o problémoch pri uplatňovaní a aplikácii v súvislosti s niektorými profesiami, mala by sa okamžite vykonať revízia.
Where there is evidence of problems with implementation and application for certain professions an immediate review should be undertaken.
(13) Ak nezávislí členovia profesií poskytujúci právne poradenstvo, ktoré je zákonne uznávané a riadené, ako napríklad právnici, zisťujú právnu pozíciu klienta, alebo zastupujú klienta v právnych konaniach, nebolo by vhodné uložiť podľa tejto smernice týmto právnickým profesionálom s ohľadom na tieto činnosti povinnosť hlásiť podozrenie na pranie špinavých peňazí.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering.
Preto by právne poradenstvo malo naďalej podliehať povinnosti dodržiavať profesionálnu mlčanlivosť, pokiaľ sa právny poradca nepodieľa na aktivitách prania špinavých peňazí, pokiaľ sa právne poradenstvo neposkytuje na účely prania špinavých peňazí, alebo pokiaľ právnik nevie, že klient hľadá právnu radu na účely prania špinavých peňazí.
Thus, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities, the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes
Preto právne poradenstvo naďalej podlieha povinnosti dodržiavať profesionálnu mlčanlivosť, pokiaľ sa právny poradca nepodieľa na aktivitách prania špinavých peňazí, pokiaľ sa právne poradenstvo neposkytuje na účely prania špinavých peňazí, alebo pokiaľ právnik nevie, že klient hľadá právnu radu na účely prania špinavých peňazí.
Thus, legal advice remains subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities, the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes and fails to refrain from giving advice as the client’s lawyer.
Malo by sa zabezpečiť, aby sa tieto ustanovenia monitorovali na súlad so zásadou dodržiavania základných práv, ako je ustanovené v Charte základných práv a v súlade s odporúčaním nachádzajúcim sa v uznesení Európskeho parlamentu zo 14. októbra 2004.
It should be ensured that these provisions are monitored for compliance with the principle of respect for fundamental rights as set out in the Charter of Fundamental Rights and in accordance with the European Parliament's recommendation of 14 October 2004.
Úvodne ustanovenie 12 konštatuje, že rozsah týkajúci sa právnických profesionálov, by sa mal „zachovať nezmenený“; ak je toto skutočne tak, skôr by sa malo zachovať znenie presne rovnaké ako v predchádzajúcich smerniciach, akoby sa mali zavádzať zmeny, ktoré zmierňujú ochranu výsad právnických profesionálov.
Recital 12 claims that the coverage in respect of legal professionals should be ‘maintained unchanged’; if this is indeed to be the case the wording should be exactly the same as in the previous directives rather than appearing to introduce changes which soften the protection of legal professional privilege.
Vo svojej správe ( A6-0010/2004 ) prijatej na plenárnom zasadaní Európskym parlamentom 14. októbra 2004 ( P6_TA(2004)0022 ) Parlament odporučil, aby pri definovaní priestoru spravodlivosti, bezpečnosti a slobody Európska rada a Rada zakladali svoje opatrenia okrem iného na „presadzovaní základných práv a slobôd na základe politík spojených s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“.
In its report ( A6-0010/2004 ) adopted in the plenary by the European Parliament on 14 October 2004, ( P6_TA(2004)0022 ) the Parliament recommended that, when defining the area of justice, security and freedom, the European Council and the Council should base their actions, among other things, on ‘promoting fundamental rights and freedoms through policies linked to the area of freedom, security and justice’.
Zoznam podrobných opatrení podľa tohto kritéria zahŕňa: „žiadať predbežné sledovanie dodržiavania ľudských práv (ako boli vymedzené v Charte základných práv Únie) v každom legislatívnom akte Únie alebo Spoločenstva“.
The list of detailed actions under this criterion includes the following: ‘calling for prior monitoring for respect for fundamental rights (as laid down by the Charter of Fundamental Rights of the Union) of any legislative act of the Union or of the Community’.
Odôvodnenie 19a (nové)
Recital 19 a (new)
(19a) Pri výkone svojich vykonávacích právomocí v súlade s touto smernicou by Komisia mala dodržiavať tieto zásady: potreba vysokej transparentnosti a konzultácie s inštitúciami a osobami, ktorých sa táto smernica týka, a s Európskym parlamentom a Radou; potreba zabezpečiť, že zodpovedné orgány budú schopné zabezpečiť trvalý súlad s pravidlami; rovnováha medzi nákladmi a ziskami inštitúcií a osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, z dlhodobého hľadiska v rámci všetkých vykonávacích opatrení; potreba udržiavať nevyhnutnú pružnosť v rámci uplatnenia vykonávacích opatrení v súlade so základným prístupom zohľadňujúci riziká; potreba zabezpečiť súdržnosť s ostatnými právnymi predpismi EÚ v tejto oblasti; a potreba chrániť Európsku úniu, jej členské štáty a ich obyvateľov pred následkami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
(19a) In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities will be able to ensure compliance with the rules consistently; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to maintain the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basic approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; and the need to protect the European Union, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
Odôvodnenie 29 a (nové)
Recital 29 a (new)
(29a) Na účely tejto smernice by sa „nadácia, právny subjekt a fondy“ nemali vzťahovať na:
(29a) For the purposes of this Directive ‘Foundation, legal arrangements and trusts’ should not include:
(i) nadáciu, právny subjekt alebo fond, v rámci ktorých sa vydávajú a zaúčtovávajú dlhopisy spoločnosti v bilancii spoločnosti zaregistrovanej na uznávanej burze cenných papierov;
(i) a foundation, legal arrangement or trust under which corporate debt is issued and recognised in the balance sheet of a company listed on a recognised stock exchange;
(ii) nadáciu, právny subjekt alebo fond pri úmrtí akejkoľvek osoby, ktorá závet zanechala alebo nezanechala;
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate;
(iii) nadáciu, právny subjekt alebo fond vyžadovaný zákonom akéhokoľvek členského štátu pre spoločné vlastníctvo majetku;
(iii) a foundation, legal arrangement or trust required by the law of any Member State for the joint ownership of property,