natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(20) S cieľom predísť postupom opakovanej identifikácii klientov, ktoré vedú k omeškaniam a neúčinnosti v medzinárodnom obchode, je vhodné, pod podmienkou vhodných bezpečnostných opatrení, umožniť uvedenie klientov, ktorých identifikácia bola vykonaná niekde inde.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in international business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
(20) S cieľom predísť postupom opakovanej identifikácii klientov, ktoré vedú k omeškaniam a neúčinnosti v obchode, je vhodné, pod podmienkou vhodných bezpečnostných opatrení, umožniť uvedenie klientov, ktorých identifikácia bola vykonaná niekde inde.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
V tých prípadoch, kedy sa osoba alebo inštitúcia spolieha na tretiu stranu, konečná zodpovednosť za postup preverenia klienta zostáva na inštitúcii, v ktorej je klient zavedený.
In those cases where a person or institution relies on a third party the ultimate responsibility for the customer due diligence procedure remains with the institution to whom the customer is introduced.
Aj tretia strana alebo ten, čo uvádza klienta, má zodpovednosť za splnenie všetkých požiadaviek v smernici v takom rozsahu, v akom má vzťah s klientom, na ktorého sa vzťahuje smernica, vrátane požiadavky ohlasovať podozrivé transakcie a uchovávať si záznamy.
The third party, or introducer, also retains his own responsibility for all the requirements in the Directive to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by the Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records.
Odôvodnenie 20 -a (nové)
Recital 20 a (new)
(20a) V prípade agentúr alebo zmluvných vzťahov medzi inštitúciami alebo osobami podliehajúcimi tejto smernici a externými fyzickými alebo právnickými osobami nezahrnutými do pôsobnosti smernice môžu akékoľvek záväzky týkajúce sa financovania týchto agentúr alebo iných poskytovateľov ako časti inštitúcií alebo osôb spadajúcich pod túto smernicu v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vyplývať len zo zmluvy a nie z tejto smernice.
(20a) In case of agency or outsourcing relations on a contractual basis between institutions or persons covered by this Directive and external natural or legal persons not covered by the scope of the Directive, any anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations for these agents or outsourcing providers as part of the institutions or persons subject to the Directive, may only arise from contract and not from this Directive.
Zodpovednosť za súlad s touto smernicou zostáva na inštitúciách alebo osobách, ktoré pod ňu spadajú.
The responsibility for complying with this Directive remains with the institution or person covered by it.
(21) Správy o podozrivých transakciách by sa mali ohlásiť príslušným orgánom zodpovedným za pranie špinavých peňazí.
(21) Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering.
Tieto orgány za zatiaľ všeobecne označujú ako útvary pre finančné spravodajstvo a tento pojem by sa mal používať aj v tejto smernici.
Such authorities are now generally referred to as financial intelligence units and this terminology should also be used in this Directive.
Všetky členské štáty by mali mať jeden útvar pre finančné spravodajstvo a malo by sa vysvetliť, že hlásiť sa musí aj pokus o pranie špinavých peňazí.
All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported.
(21) Podozrivé transakcie by sa mali ohlásiť útvaru pre finančné spravodajstvo, ktorý slúži ako národné stredisko pre prijímanie, analýzu a zasielanie správ o podozrivých transakciách a ostatných informácií o možnom praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu príslušným orgánom.
(21) Suspicious transactions should be reported to the financial intelligence unit, which serves as the national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
Toto by nemalo členské štáty nútiť k zmene ich existujúcich systémov ohlasovania, ak sa takéto ohlasovanie robí prostredníctvom prokurátora, pokiaľ sa neprefiltrované informácie urýchlene zašlú útvarom pre finančné spravodajstvo umožňujúc im riadne vykonávať ich úlohy vrátane medzinárodnej spolupráce s ostatnými útvarmi pre finančné spravodajstvo.
This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to financial intelligence units allowing them properly to conduct their business, including international cooperation with other financial intelligence units.
Útvaru pre finančné spravodajstvo musia na jeho žiadosť poskytnúť všetky nevyhnutné informácie aj inštitúcie a osoby spadajúce pod túto smernicu, avšak úlohou členských štátov je stanoviť, či má útvar pre finančné spravodajstvo alebo iný príslušný výkonný orgán právo žiadať takéto informácie.
The institutions and persons covered by the Directive also have to furnish the financial intelligence unit, at its request, with all other necessary information, but it is up to the Member States to determine if the financial intelligence unit or another competent law enforcement authority is empowered to request these information.
Odôvodnenie 21a (nové)
Recital 21 a (new)
(21a) Odchylne od všeobecného zákazu vykonávať podozrivé transakcie subjekty podliehajúce tejto smernici môžu vykonávať podozrivé transakcie skôr než informujú príslušné orgány, ak nie je možné odoprieť vykonať tieto transakcie alebo ak by odoprenie vykonania týchto transakcií pravdepodobne zmarilo úsilie sledovanie osôb, ktoré by mali prospech z podozrivej operácie prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
(21a) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.
Toto sa však nedotýka medzinárodných záväzkov prijatých členskými štátmi bezodkladne zmraziť finančné prostriedky alebo iný majetok teroristov, teroristických organizácií a tých, ktorí financujú terorizmus, v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.
This, however, is without prejudice to the international obligations accepted by the Member States to freeze without delay funds or other assets of terrorists, terrorist organisations and those who finance terrorism, in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions.
(22) Je veľa prípadov zamestnancov, ktorí ohlásili svoje podozrenie na pranie špinavých peňazí a boli vystavení hrozbám alebo obťažovaniu.
(22) There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment.
Hoci táto smernica nemôže zasahovať do súdnych konaní členských štátov, ide o veľmi dôležitú otázku pre účinnosť systému boja proti praniu špinavých peňazí.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering system.
Členské štáty by si mali byť vedomé tohto problému a mali by robiť všetko, čo môžu, aby ochránili zamestnancov pred takýmto obťažovaním.
Member States should be aware of this problem and should do whatever they can to protect employees from such harassment.
Hoci táto smernica nemôže zasahovať do súdnych konaní členských štátov, ide o veľmi dôležitú otázku pre účinnosť systému boja proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu .
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering and anti-terrorist financing system.
Odôvodnenie 22a (nové)
Recital 22 a (new)
(22a) Prezradenie informácií uvedených v článku 25 by malo byť v súlade s pravidlami o prenose osobných údajov do tretích krajín ako je to ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov 1 .
(22a) Disclosure of information as referred to in Article 25 should be in accordance with the rules on transfer of personal data to third countries as laid down in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the movement of such data 1 .
Okrem toho ustanovenia článku 25 nemôžu brániť uplatneniu vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov a služobnom tajomstve.
Moreover, the provisions in Article 25 cannot interfere with national data protection and professional secrecy legislation.
Odôvodnenie 22b (nové)
Recital 22 b (new)
(22b) Osoby, ktoré len papierové dokumenty pretvárajú na elektronické údaje a konajú na základe zmluvy s úverovou alebo finančnou inštitúciou nespadajú do pôsobnosti tejto smernice, podobne ako všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré poskytujú úverovým a finančným inštitúciám výhradne informačné alebo iné systémy podpory presunu finančných prostriedkov alebo klíringové a zúčtovacie systémy.
(22b) Persons who merely convert paper documents into electronic data and are acting under contract to a credit institution or a financial institution do not fall within the scope of this Directive, likewise any natural or legal person that provides credit or financial institutions solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement system.
Odôvodnenie 24
Recital 24
(24) Je dôležité, aby úverové a finančné inštitúcie dokázali rýchlo reagovať na žiadosti orgánov o informácie tom, či udržiavajú obchodné vzťahy s menovanými osobami.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information from the authorities on whether they maintain business relations with named persons.
(24) Je dôležité, aby úverové a finančné inštitúcie dokázali rýchlo reagovať na žiadosti o informácie o tom, či udržiavajú obchodné vzťahy s menovanými osobami.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information on whether they maintain business relationships with named persons.
Na účely určenia takýchto obchodných vzťahov a s cieľom dokázať zabezpečiť informácie rýchlo, úverové a finančné inštitúcie by mali mať účinné systémy, ktoré zodpovedajú veľkosti a
For the purpose of identifying such business relationships in order to be able to provide that information quickly, credit and financial institutions should have effective systems in place which are commensurate with the size and nature of the business.
Odôvodnenie 24a (nové)
Recital 24 a (new)
Odôvodnenie 25
Recital 25
(25) S cieľom udržať mobilizáciu inštitúcií a ostatných, ktorí podliehajú právnym predpisom Spoločenstva v tejto oblasti, mali by mať k dispozícii spätnú väzbu, ak je to možné, kvôli užitočnosti a ďalšiemu sledovaniu hlásení, ktoré predkladajú.
(25) In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area, feedback should, where practicable, be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present.
Odôvodnenie 25 a (nové)
Recital 25 a (new)
(25a) Pri registrácii alebo udelení celoštátnej licencie zmenárni, poskytovateľovi služieb v konzorciách alebo spoločnostiach by príslušné orgány mali zabezpečiť, aby boli osoby, ktoré aktívne vedú alebo budú viesť tieto subjekty a vlastníci požitkov týchto subjektov, vhodné a správne.
(25a) When registering or licensing a currency exchange office, a trust and company service provider or a casino nationally, competent authorities should ensure that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities and the beneficial owners of such entities are fit and proper persons.
Odôvodnenie 25b (nové)
Recital 25 b (new)
Komisia by mala na tento účel poskytnúť takú pomoc, ktorá môže byť potrebná na uľahčenie takejto koordinácie, vrátane finančnej pomoci.
To that end, the Commission should lend such assistance as may be needed to facilitate such coordination, including financial assistance.
(26) Dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí musí viesť členské štáty k tomu, aby zaviedli účinné, primerané a odradzujúce sankcie vo vnútroštátnom práve pre nerešpektovanie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice.
(26) The importance of the combat against money laundering must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Keďže právnické osoby sú často zapojené do zložitých operácií prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, takéto sankcie by sa tiež mali upravovať v súlade s činnosťou vykonávanou právnickými
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations, such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons.
Mali by sa stanoviť sankcie pre fyzické aj pre právnické osoby.
Sanctions should be provided for natural and legal persons.
Odôvodnenie 26a (nové)
Recital 26 a (new)
stanovených v článku 31.
Lawyers employed on a salaried basis are exempted from the ongoing training requirements under Article 31 as it is up to their employer to satisfy this requirement.
(29) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava princípy uznávané hlavne Chartou základných práv Európskej únie,
(29) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union,
Odôvodnenie 29b (nové)
Recital 29 b (new)
(29b) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie.
(29b) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Členské štáty zabezpečia, že pranie špinavých peňazí je trestným činom .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .
Členské štáty zabezpečia, aby pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu bolo zakázané.
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are prohibited .
Článok 1 ods. 2 pododsek 1 bod (d)
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (d)
(d) poskytnutie alebo zhromažďovanie zákonného majetku, akýmkoľvek spôsobom, so zámerom že by sa mal použiť alebo s vedomím, že sa použije, plne alebo sčasti, na terorizmus;
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
Článok 1 ods. 2 pododsek 1 bod (e)
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (e)
Článok 1 ods. 2 pododsek 2
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2
Vedomosť , zámer alebo účel požadovaný ako prvok aktivít uvedených v prvom pododseku sa dá vydedukovať z objektívnych skutočných okolností.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances.
Článok 1 ods. 2a (nový)
Article 1, paragraph 2 a (new)
Článok 1 odsek 2b (nový)
Article 1, paragraph 2 b (new)
Znalosť, úmysel alebo účel, ktoré sú požadované ako znaky činností uvedených v odseku 2 a 2a, môžu byť odvodené z objektívnych faktických okolností.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities mentioned in paragraphs 2 and 2a may be inferred from objective factual circumstances.
Článok 2 odsek 1 bod (3) bod (d)
Article 2, paragraph 1, point (3), point (d)
(d) sprostredkovateľov poistenia, keď konajú s ohľadom na životné poistenie a iné poistenie súvisiace s investíciami;
(d) insurance intermediaries, when they act in respect of life insurance and other investment related insurance;
Článok 2 odsek 1 bod (3) bod (f)
Article 2, paragraph 1, point (3), point (f)
Členské štáty môžu rozhodnúť, neuplatniť túto smernicu v prípade finančných inštitúcií, ktoré sú zapojené do finančnej činnosti príležitostne alebo veľmi obmedzene a s malým rizikom prania špinavých peňazí.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Článok 3 bod (2) bod (da) (nový)
Article 3, point (2), point (d a) (new)
Článok 3 bod (2) bod (e)
Article 3, point (2), point (e)
Článok 3 bod (3)
Article 3, point (3)
(3) „sprostredkovateľ poistenia” znamená sprostredkovateľa poistenia, ako je definované v článku 2(3) smernice 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady;
(3) “insurance intermediary” means an insurance intermediary as defined in Article 2(3) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council;
Článok 3 bod (4)
Article 3, point (4)
(4) „terorizmus” znamená akékoľvek trestné činy v rámci významu článkov 1 až 4 rámcového nariadenia Rady 2002/475/JHA;
(4) “terrorism” means any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA;
In accordance with the legal definition of terrorist financing in Article 1, paragraph 2a (new), the term terrorism applies to a list of criminal offences set out in the Framework Decision.
Terrorist financing is now an offence in its own right, see Article 1, paragraph 2a (new).
Článok 3 bod (7) bod (a)
Article 3, point (7), point (a)
(a) činy definované v článkoch 1 až 4 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV;
(a) acts as defined in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA ;
Článok 3 bod (8) úvodná časť
Article 3, point (8), introductory part
(8) ”vlastník požitkov” znamená
(8) ‘beneficial owner’ means
(8) „vlastník požitkov “znamená fyzickú(é) osobu(y), ktorá(é) nakoniec vlastní(ia) alebo kontroluje(ú) klienta a/alebo fyzickú osobu, v mene ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva.
(8) ‘beneficial owner’ means the natural person(s) who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted.
Vlastník požitkov zahŕňa aspoň:
The beneficial owner shall at least include:
Článok 3 bod 8 bod (a)
Article 3, point 8, point (a)
(a) pre právnické osoby:
(a) for corporate entities:
(ii) fyzická(é) osoba(y), ktorá(é) inak vykonávajú kontrolu riadenia právnickej osoby;
(ii) the natural person(s) who otherwise exercises control over the management of a legal entity;
Článok 3 bod 8 bod (b)
Article 3, point 8, point (b)
(b) v prípade právnických osôb, ako sú nadácie ,a právnych zoskupení, ako sú konzorciá, ktoré spravujú a rozdeľujú finančné prostriedky:
(b) in the case of legal entities, such as foundations, and legal arrangements, such as trusts, which administer and distribute funds:
(iii) fyzická(é) osoba(y), ktorá(é) vykonáva(jú) významnú kontrolu nad 25% alebo viac majetkom právneho zoskupenia alebo subjektu;
(iii) the natural person(s) who exercises significant control over 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
Článok 3 bod (8) bod (c)
Article 3, point (8), point (c)
(c) fyzická osoba, v mene ktorej sa vykonáva transakcia alebo činnosť;
(c) the natural persons on whose behalf a transaction or activity is being conducted;
Článok 3 bod (9) bod (c)
Article 3, point (9), point (c)
(c) poskytuje registrované sídlo; obchodnú adresu, ako aj priestory, poštovú alebo administratívnu adresu, pre spoločnosť, partnerstvo alebo akúkoľvek inú právnickú osobu alebo zoskupenie;
(c) providing a registered office; business address or accommodation , correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
(c) poskytuje registrované sídlo; obchodnú adresu, poštovú alebo administratívnu adresu a ostatné súvisiace služby pre spoločnosť, partnerstvo alebo akúkoľvek inú právnickú osobu alebo zoskupenie;
(c) providing a registered office; business address, correspondence or administrative address and other related services for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
Článok 3 bod 9 písm. e)
Article 3, point 9, point (e)
(e) ktorý koná alebo zariadi, aby iná osoba konala, ako poverený akcionár za inú osobu
(e) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person;
(e) ktorý koná alebo zariadi, aby iná osoba konala, ako poverený akcionár za inú osobu ale je spoločnosť registrovaná na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na zverejnenie v súlade s právnym poriadkom spoločenstva alebo ktorá podlieha rovnocenným medzinárodným normám;
(e) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in conformity with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
Článok 3 bod 10
Article 3, point 10
(10) politicky exponované osoby “znamená fyzické osoby, ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie , a ktorých významné alebo zložité finančné alebo obchodné transakcie môžu predstavovať zvýšené riziko prania špinavých peňazí a blízki rodinní členovia alebo blízki partneri týchto osôb;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
(10) politicky exponované osoby “znamená fyzické osoby, ktorým sú alebo boli zverené významné verejné funkcie a blízki rodinní členovia alebo blízki partneri týchto osôb;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and immediate family members or persons known to be close associates of such persons;
Článok 3 odsek 11
Article 3, point 11
(11) „obchodný vzťah “znamená obchodný, odborný alebo komerčný vzťah, ktorý, ako sa očakáva v čase, keď sa kontakt zakladá, má v sebe prvok trvania;
(11) “Business relationship” means a business, professional or commercial relationship which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
(11) „obchodný vzťah “znamená obchodný, odborný alebo komerčný vzťah, ktorý sa udržiava v úzkej spojitosti s príslušnými činnosťami inštitúcií a osôb podľa tejto smernice a ktorý, ako sa očakáva v čase, keď sa kontakt zakladá, má v sebe prvok trvania;
(11) ‘‘Business relationship‘‘ means a business, professional or commercial relationship which is maintained in close conjunction with corresponding activities of the institutions and persons subject to this Directive and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
Článok 3 bod (12)
Article 3, point (12)
(12) „mušľa (shell bank)“ znamená úverovú inštitúciu, začlenenú do jurisdikcie, v ktorej nie je fyzicky prítomná, nemá zmysluplného ducha ani vedenie a nie je spojená s regulovanou finančnou skupinou.
(12) “Shell bank” means a credit institution incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, involving meaningful mind and management, and which is unaffiliated with a regulated financial group.