natgillin/translations-raw huggingface dataset:
V takýchto prípadoch členský štát rozhodne o rozšírení ustanovení tejto smernice na povolania a kategórie podnikov, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 2 ods.1, informuje Komisiu o takomto rozhodnutí.
In those cases a Member State decides to extend the provisions of this Directive to professions and to categories of undertakings other than those mentioned in Article 2(1), it shall inform the Commission of such a decision.
Členské štáty môžu prijať alebo zachovať v platnosti prísnejšie ustanovenia v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, na zabránenie prania špinavých peňazí.
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering.
Členské štáty môžu prijať alebo zachovať v platnosti prísnejšie ustanovenia v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, na zabránenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu .
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering and terrorist financing .
Členské štáty zakážu svojim úverovým a finančným inštitúciám viesť anonymné účty alebo anonymné vkladné knižky alebo účty na fiktívne mená.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names.
Členské štáty zakážu svojim úverovým a finančným inštitúciám viesť anonymné účty alebo anonymné vkladné knižky.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts or anonymous passbooks.
Odchylne od článku 8 ods.3, členské štáty vo všetkých prípadoch vyžadujú, aby sa majitelia a osoby, ktoré majú prospech z existujúcich anonymných účtov alebo anonymných vkladných knižiek čo najskôr podrobili požiadavkám preverovania klientov, v každom prípade skôr ako sa účty alebo vkladné knižky použijú akýmkoľvek spôsobom.
By way of derogation from Article 8(3), Member States shall in all cases require that the owners and beneficiaries of existing anonymous accounts or anonymous passbooks shall be submitted to customer due diligence requirements as soon as possible and in any case before the accounts or passbooks are used in any way.
Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatnia postup preverenia klientov v týchto prípadoch:
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures in the following cases:
(c) ak existuje podozrenie prania špinavých peňazí bez ohľadu na odchýlky, výnimky alebo obmedzenia;
(c) when there is a suspicion of money laundering, regardless of any derogation, exemption or threshold;
(c) ak existuje podozrenie prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu bez ohľadu na odchýlky, výnimky alebo obmedzenia;
(c) when there is a suspicion of money laundering or terrorist financing , regardless of any derogation, exemption or threshold;
Článok 7 odsek 1 bod (a)
Article 7, paragraph 1, point (a)
(b) identifikáciu klienta a overenie jeho totožnosti;
(a) identifying the customer and verifying the customer’s identity;
(a) identifikáciu klienta a overenie jeho totožnosti na základe spoľahlivých a nezávislých zdrojových dokumentov, údajov alebo informácii;
(a) identifying the customer and verifying the customer´s identity on the basis of documents, data or information obtained from a reliable and independent source ;
Článok 7 odsek 1 bod (b)
Article 7, paragraph 1, point (b)
(b) identifikáciu, podľa potreby, vlastníka požitkov a prijatie rozumných opatrení na overenie totožnosti vlastníka požitkov tak , aby bola inštitúcia alebo osoba presvedčená, že vie, kto je vlastník požitkov vrátane, pokiaľ ide o právnické osoby, konzorciá a podobné právne zoskupenia, prijatia rozumných opatrení s cieľom pochopiť vlastnícku a kontrolnú štruktúru klienta;
(b) identifying, where applicable, the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer;
(b) identifikáciu, podľa potreby, vlastníka požitkov a prijatie primeraných a z rizika vychádzajúcich opatrení na overenie jeho totožnosti tak, aby bola inštitúcia alebo osoba presvedčená, že vie, kto je vlastník požitkov vrátane, pokiaľ ide o právnické osoby, konzorciá a podobné právne zoskupenia, prijatia primeraných a z rizika vyplývajúcich opatrení na pochopenie vlastníckej a kontrolnej štruktúry klienta;
(b) identifying, where applicable, the beneficial owner and taking risk-based and adequate measures to verify his identity such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based and adequate measures to understand the ownership and control structure of the customer;
Článok 7 odsek 1 bod (b a) (nový)
Article 7, paragraph 1, point (b a) (new)
(ba) Ak neexistuje zoznam vlastníkov alebo právny záväzok vyhlásiť bezprostredné vlastníctvo, táto povinnosť sa považuje za splnenú, keď sa konzultovali verejne dostupné zdroje informácií, vykonalo sa primerané vypočúvanie zákazníka a vyniesol sa rozsudok v dobrej viere s prihliadnutím na vnímané riziko.
(ba) In the absence of a record of owners or a legal obligation to declare beneficial ownership, this duty shall be regarded as discharged when publicly available sources of information have been consulted, reasonable questioning of the customer conducted, and a judgement made in good faith taking account of the perceived risk.
Zodpovednosť vznikne len v prípade očividného a nápadného zanedbania pokusov zistiť totožnosť.
Liability shall only arise in the case of blatant and obvious omissions in identification efforts.
Článok 7 odsek 1 bod (d)
Article 7, paragraph 1, point (d)
Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatnia požiadavky preverovania v odseku 1 na každého klienta, no môžu stanoviť rozsah týchto opatrení na základe citlivosti rizík v závislosti od typu klientov, obchodného vzťahu, produktu alebo transakcie.
The institutions and persons covered by this Directive shall apply each of the customer due diligence requirements in paragraph 1, but may determine the extent of such measures on a risk-sensitive basis depending on the type of customer, business relationship, product or transaction.
Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mali byť schopní preukázať orgánom uvedeným v článku 33 vrátane samosprávnych orgánov, že rozsah opatrení je primeraný vzhľadom na riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
The institutions and persons covered by this Directive should be able to demonstrate to the authorities mentioned in Article 33, including self-regulatory bodies, that the extent of the measures is appropriate in view of the risks of money laundering and terrorist financing.
So zreteľom na službu prevodu peňazí uvedenú v bode 4 prílohy I k smernici 2000/12/ES sa použijú špeciálne ustanovenia o identifikácii klienta ustanovené v nariadení …..Európskeho parlamentu a Rady o informáciách o platiteľovi sprevádzajúcich bezhotovostné prevody vykonané odosielateľmi peňazí.
With regard to the service of money transmission referred to in point 4 of Annex I to Directive 2000/12/EC, the special provisions on customer identification set out in Regulation …..of the European Parliament and of the Council on payer’s information accompanying credit transfers and transfers executed by money remitters shall apply.
Článok 8 ods. 1
Article 8, paragraph 1
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali povinnú starostlivosť o klientov pred zriadením obchodného vzťahu alebo počas neho alebo pred vykonaním transakcie pre príležitostných klientov alebo počas neho.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers .
Členské štáty budú vyžadovať, aby s a totožnosť klienta a vlastníka požitkov overila pred založením obchodného vzťahu alebo vykonaním transakcie.
Member States shall require that the verification of the identity of the customer and the beneficial owner takes place before the establishment of a business relationship or the execution of a transaction .
Odchylne od odseku 1, členské štáty môžu povoliť, aby sa overenie totožnosti klienta a vlastníka požitkov dokončilo počas zakladania obchodného vzťahu, ak je to potrebné na neprerušenie zvyčajného vedenia podnikania a ak je malé riziko výskytu prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow the verification of the identity of the customer and the beneficial owner to be completed during the establishment of a business relationship if this is necessary not to interrupt the normal conduct of business and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring.
V takých situáciách by sa tieto postupy mali dokončiť čím skôr, ako je to možné, po prvom kontakte.
In such situations these procedures should be completed as soon as practicable after the initial contact.
Článok 8 odsek 1b (nový)
Article 8, paragraph 1 b (new)
Odchylne od odsekov 1 a 1a,členské štáty môžu v súvislosti so životným poistením povoliť overenie totožnosti príjemcu v rámci poistky, ktorá sa uzavrie po založení obchodného vzťahu.
By way of derogation from paragraphs 1 and 1a, Member States may, in relation to life insurance business, allow the verification of the identity of the beneficiary under the policy to take place after having established the business relationship.
Vo všetkých takých prípadoch by sa overenie malo urobiť pred vyplatením alebo vtedy alebo predtým ako príjemca zamýšľa vykonať práva, ktoré mu prináležia na základe jeho poistky.
In all such cases verification should take place at or before the time of payout or at or before the time the beneficiary intends to exercise rights vested under the policy.
Členské štáty budú vyžadovať, aby si vtedy, keď dotknutá inštitúcia alebo osoba nie je schopná dodržiava ť body a), b) a c)článku 7 ods.1, ne mohla otvoriť účet, založiť obchodný vzťah alebo vykonať transakciu, alebo členské štáty ukončia obchodný vzťah a zvážia správu pre útvar pre finančné spravodajstvo v súlade s článkom 19 v súvislosti s daným klientom.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may not open the account , establish a business relationship or perform the transaction, or shall terminate the business relationship, and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Členské štáty nie sú povinné uplatňovať toto ustanovenie v situáciách, keď notári, osoby vykonávajúce ostatné nezávislé právnické povolania, audítori, externí účtovníci a daňoví poradcovia práve zisťujú právne stanovisko pre svojho klienta alebo obhajujú alebo zastupujú tohto klienta v súdnom konaní alebo pokiaľ ide o súdne konanie vrátane poradenstva o začatí alebo vyhnutí sa konaniu.
Member States shall not be obliged to apply this provision in situations when notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors are in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings.
Členské štáty budú vyžadovať, aby boli identifikovaní všetci návštevníci kasín a aby sa ich totožnosť overovala pri nákupe alebo výmene hracích žetónov s hodnotou 1 000 EUR alebo viac.
Member States shall require that all casino customers shall be identified and the identity verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of EUR 1 000 or more.
Členské štáty budú vyžadovať, aby boli identifikovaní všetci návštevníci kasín a aby sa ich totožnosť overovala pri nákupe alebo výmene hracích žetónov s hodnotou 3 000 EUR alebo viac.
Member States shall require that all casino customers shall be identified and the identity verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of EUR 3 000 or more.
Článok 10 odsek -1 (nový)
Article 10, paragraph - 1 (new)
Článok 10 odsek 1 úvodná časť
Article 10, paragraph 1, introductory part
Odchylne od článku 6 písm. a), b) a d), článku 7 a článku 8 ods. 1 členské štáty môžu povoliť, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nepreverovali klientov s ohľadom
By way of derogation from Articles 6(a), (b) and (d), 7 and 8(1) Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of:
(a) úverové a finančné inštitúcie z členských štátov alebo z tretích krajín za predpokladu, že podliehajú požiadavkám boja proti praniu špinavých peňazí v súlade s medzinárodnými normami a ich dodržiavanie týchto požiadaviek je kontrolované;
(a) credit and financial institutions from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements;
Vyčiarknutie s ohľadom na pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77.
Deleted in line with Amendment 77.
Článok 10 odsek 1 bod (c)
Article 10, paragraph 1, point (c)
(c) vlastníkov požitkov spoločných účtov v držbe notárov a osôb vykonávajúcich ostatné nezávislé právnické povolania z členských štátov alebo z tretích krajín za predpokladu v súlade s medzinárodnými normami a podliehajú dohľadu nad dodržiavaním týchto požiadaviek.
(c) beneficial owners of pooled accounts held by notaries and other independent legal professionals from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements.
(c) vlastníkov požitkov spoločných účtov v držbe notárov a osôb vykonávajúcich ostatné nezávislé právnické povolania z členských štátov alebo z tretích krajín za predpokladu, že podliehajú požiadavkám na boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu v súlade s medzinárodnými normami a podliehajú dohľadu nad dodržiavaním týchto požiadaviek a za predpokladu, že informácie o totožnosti vlastníka požitkov sú na požiadanie dostupné inštitúciám, ktoré konajú ako depozitári spoločných účtov ;
(c) beneficial owners of pooled accounts held by notaries and other independent legal professionals from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering or terrorist financing consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements and provided that the information on the identity of the beneficial owner is available on request to the institutions that act as depository institutions for the pooled accounts;
Článok 10 odsek 1 bod (c a) (nový)
Article 10, paragraph 1, point (c a) (new)
(ca) tuzemské orgány;
(ca) domestic public authorities;
Článok 10 odsek 1 záverečná časť (nový)
Article 10, paragraph 1, closing part (new)
alebo s ohľadom na každého iného klienta predstavujúceho malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorý spĺňa technické kritériá stanovené v súlade s článkom 37 ods. 1 písm. b).
or in respect of any other customer representing a low risk of money laundering or terrorist financing which meets the technical criteria established in accordance with Article 37(1)(b).
V prípadoch uvedených v odsekoch 0 a 1 osoby a inštitúcie v každom prípade zhromaždia dostatok informácií, aby sa mohlo stanoviť, či sa na klienta vzťahuje výnimka uvedená v týchto odsekoch.
In the cases mentioned in paragraphs -1 and 1, persons and institutions shall in any case gather sufficient information to establish if the customer qualifies for an exemption as mentioned in these paragraphs.
Článok 10 odsek 2
Article 10, paragraph 2
Členské štáty sa informujú navzájom a Komisiu o prípadoch, kedy považujú tretiu krajinu za nespĺňajúcu podmienky uvedené v odseku 1 písmene a), b) alebo c).
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1(a), (b) or (c).
Členské štáty sa informujú navzájom a Komisiu o prípadoch, kedy považujú tretiu krajinu za spĺňajúcu podmienky uvedené v odsekoch 0 alebo 1 alebo v iných situáciách, ktoré spĺňajú technické kritériá stanovené v súlade s článkom 37 ods.1 písm. b).
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraphs -1 or 1 or in other situations which meet the technical criteria established in accordance with Article 37(1)(b).
Článok 10 odsek 3 úvodná časť
Article 10, paragraph 3, introductory part
Článok 10 odsek 3 bod (d)
Article 10, paragraph 3, point (d)
(d) elektronické peniaze definované v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 2000/46/ES, kde, ak sa s týmto prostriedkom nemôže nakladať, čiastka uložená na tomto prostriedku nie je vyššia ako 150 EUR; alebo, ak sa s týmto prostriedkom môže nakladať, ukladá sa hranica 2 500 EUR na celkovú sumu prevedenú v kalendárnom roku, okrem prípadu, kedy držiteľ zamení čiastku 1 000 EUR alebo viac v tom istom kalendárnom roku, ako je uvedené v článku 3 smernice 2000/46/ES;
(d) electronic money, as defined in Article 1(3)(b) of Directive 2000/46/EC, where , if the device cannot be recharged, the maximum amount stored in the device is no more than EUR 150; or where, if the device can be recharged, a limit of EUR 2500 is imposed on the total amount transacted in a calendar year, except when an amount of EUR 1000 or more is redeemed in that same calendar year by the bearer as referred to in Article 3 of Directive 2000/46/EC;
Článok 10 odsek 3 bod (d a) (nový)
Article 10, paragraph 3, point (d a) (new)
(da) poistné zmluvy pre prípad nehôd alebo neúmyselného poškodenia nehnuteľností, kde je zaručené, že hodnota týchto nehnuteľností je reálna na základe ceny alebo profesionálneho ohodnotenia.
(da) insurance policy premiums for accidents or accidental damage to real assets, where the value of such assets is vouched to be realistic on the basis of cost or professional valuation;
Článok 10 odsek 3 bod (d b) (nový)
Article 10, paragraph 3, point (d b) (new)
db) úverové zmluvy, pri ktorých slúži úverový účet výlučne na poskytnutie úveru a splácanie úveru sa inkasuje z účtu, ktorý bol otvorený v mene zákazníka v úverovej inštitúcii, , ktorá podlieha tejto smernici podľa článku 7 ods. 1 písm. a) až c).
(db) credit agreements in which the credit account serves exclusively to settle the loan and the repayment of the loan is effected from an account which was opened in the name of the customer with a credit institution subject to this Directive pursuant to Article 7(1)(a) to (c).
Článok 10 odsek 3 záverečná časť (nová)
Article 10, paragraph 3, closing part (new)
alebo s ohľadom na každý iný produkt alebo transakciu predstavujúcu len malé riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktoré spĺňa technické kritériá stanovené v súlade s článkom 37 ods. 1 písm. b).
or in respect of any other product or transaction representing a low risk of money laundering or terrorist financing which meets the technical criteria established in accordance with Article 37(1)(b).
Článok 10a
Article 10 a
Ak Komisia príjme rozhodnutie podľa prvého podoseku článku 37 ods.3,členské štáty zakážu inštitúciám a osobám, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovať zjednodušené preverovanie úverových a finančných inštitúcií alebo registrovaných spoločností z dotknutých tretích krajín.
Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned.
Článok 11 odsek 1 pododsek 1 a pododsek 2 úvodná časť
Article 11, paragraph 1, subparagraph 1 and subparagraph 2, introductory part
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali na základe citlivosti rizík okrem opatrení uvedených v článkoch 6,7 a 8 ods. 2 aj rozšírené opatrenia preverovanie klientov v situáciách, ktoré svojou povahou môžu predstavovať vyššie riziko prania špinavých peňazí, a aspoň v týchto situáciách v súlade s druhým, tretím a štvrtým pododsekom tohto odstavca .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures, in addition to the measures referred to in Articles 6, 7 and 8( 2 ), in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering, and at least in the following situations in accordance with the second, third and fourth subparagraphs of this paragraph.
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali na základe citlivosti rizík okrem opatrení uvedených v článkoch 6,7 a 8 ods. 3 aj rozšírené opatrenia preverovanie klientov v situáciách, ktoré svojou povahou môžu predstavovať vyššie riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu , a aspoň v týchto situáciách v súlade s odsekmi 1a, 1b, a 1c a vzhľadom na iné situácie predstavujúce vysoké riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures, in addition to the measures referred to in Articles 6, 7 and 8( 3 ), in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering or terrorist financing , and at least in the following situations in accordance with paragraphs 1a, 1b and 1c and in respect of other situations representing a high risk of money laundering or terrorist financing .
Ak klient nie je fyzicky prítomný pre účely stanovenia jeho totožnosti, členské štáty vyžadujú, aby tieto inštitúcie a osoby uplatnili jedno alebo viaceré z týchto opatrení:
Where the customer has not been physically present for identification purposes, Member States shall require those institutions and persons to apply one or more of the following measures:
Ak klient nie je fyzicky prítomný pre účely stanovenia jeho totožnosti, členské štáty vyžadujú, aby tieto inštitúcie a osoby prijali osobitné a primerané opatrenia na vyváženie vyššieho rizika, napríklad, aby uplatnili jedno alebo viaceré z týchto opatrení:
Where the customer has not been physically present for identification purposes, Member States shall require those institutions and persons to take specific and adequate measures to compensate for the higher risk, for example by applying one or more of the following measures:
Článok 11 ods. 1 pododsek 2 bod (a)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (a)
(a) opatrenia, ktorými sa zabezpečí stanovenie totožnosti klienta pomocou dodatočných hodnoverných dodkladov;
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documentary evidence ;
(a) zabezpečiť stanovenie totožnosti klienta pomocou dodatočných dokumentov, údajov alebo informácií;
(a) ensure that the customer’s identity is established by additional documents, data or information ;
Článok 11 odsek 1 pododsek 2 bod (b)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (b)
(b) doplňujúce opatrenia na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov alebo vyžadovanie potvrdzujúceho osvedčenia od inštitúcie, na ktorú sa vzťahuje táto smernica;
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by an institution covered by this Directive;