natgillin/translations-raw huggingface dataset:
umožniť, aby sa overenie totožnosti príjemcov konzorcia uskutočnilo až po vytvorení obchodného vzťahu.
allow the verification of the identity of the beneficiaries of the trust to take place after the business relationship has been established.
Vo všetkých takýchto prípadoch sa overenie zo strany správcov musí uskutočniť v čase alebo pred časom distribúcie, aby príjemca a členské štáty mohli umožniť, aby sa odstránila potreba určiť a overiť totožnosť tretej strany na základe prístupu založenom na riziku.
In all such cases verification by the trustees need only take place at or before the time of distribution to that beneficiary and Member States may permit the need for third party identification and verification to be dispensed with on a risk-based approach.
Členské štáty budú vyžadovať, aby si vtedy, keď dotknutá inštitúcia alebo osoba nie je schopná dodržiavať body a), b) a c) článku 7 ods.1, táto nemohla otvoriť účet, založiť obchodný vzťah alebo vykonať transakciu,alebo členské štáty ukončia obchodný vzťah a zvážia správu pre útvar pre finančné spravodajstvo v súlade s článkom 19 v súvislosti s daným klientom.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may not open the account, establish a business relationship or perform the transaction, or shall terminate the business relationship, and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Členské štáty budú vyžadovať, aby si vtedy, keď dotknutá inštitúcia alebo osoba, ktorá nie je osobou vykonávajúcou nezávislé právnicke povolanie, nie je schopná dodržiavať body a), b) a c) článku 7 ods.1, táto mohla otvoriť účet iba vtedy, ak existujú dostatočné záruky, že finančné transakcie sa neuskutočnia v mene zákazníka, pokým sa nezíska konečné vysvetlenie na základe plného súladu s uvedenými ustanoveniami; v prípade neustáleho nedodržiavania uvedených ustanovení príslušná inštitúcia alebo osoba nevytvoria obchodný vzťah ani nevykonajú žiadnu transakciu, ani neukončia žiadny platný obchodný vzťah, a zvážia správu pre útvar pre finančné spravodajstvo v súlade s článkom 19 v súvislosti s daným klientom.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may only open an account provided there are adequate safeguards in place to ensure that financial transactions are not performed on behalf of the customer until final clarification on the basis of full compliance with the aforementioned provisions is obtained; in the event of continued non-compliance with the aforementioned provisions the institution or person concerned shall not establish a business relationship or perform any transaction, or shall terminate any existing business relationship , and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Povolania, ktorým ich právne postavenie stanovuje povinné poskytovanie služby, okrem prípadov zjavnej nezákonnosti, sú oslobodené od povinnosti zriecť sa ho.
Those professions the legal status of which makes the provision of the service obligatory, up to the limits of manifest illegality, shall be exempt from the requirement to refrain therefrom.
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali postupy preverovania klientov nielen na všetkých nových klientov, ale podľa citlivosti rizík aj na existujúcich klientov vo vhodnom čase.
Member States shall require that institutions and persons covered by this Directive apply the customer due diligence procedures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers on a risk-sensitive basis.
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali postupy preverovania klientov nielen na všetkých nových klientov, ale podľa citlivosti rizík aj na existujúcich klientov , ktorých údaje boli získané po nadobudnutí účinnosti tejto smernice , vo vhodnom čase.
Member States shall require that institutions and persons covered by this Directive apply the customer due diligence procedures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers whose data have been obtained after entry into force of this Directive on a risk-sensitive basis.
(a) úverové a finančné inštitúcie a osoby vykonávajúce nezávislé právnicke povolania z členských štátov alebo z tretích krajín za predpokladu, že podliehajú požiadavkám boja proti praniu špinavých peňazí v súlade s medzinárodnými normami a ich dodržiavanie týchto požiadaviek je kontrolované;
(a) credit and financial institutions and independent legal professionals from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements;
Článok 10 odsek 3 bod (c a) (nový)
Article 10, paragraph 3, point (c a) (new)
(ca) financovanie poistného;
(ca) insurance premium funding;
(a) zabezpečiť stanovenie totožnosti klienta pomocou dodatočných listinným dôkazov ;
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documentary evidence ;
(a) zabezpečiť stanovenie totožnosti klienta pomocou dodatočných dokumentov, údajov alebo informácií;
(a) measures such as ensuring that the customer's identity is established by additional documents, data or information ;
Článok 11 odsek 1 bod (b)
Article 11, paragraph 1, point (b)
(b) doplňujúce opatrenia na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov alebo vyžadovanie potvrdzujúceho osvedčenia od úverovej alebo finančnej inštitúcie,na ktorúsa vzťahuje táto smernica;
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by an institution covered by this Directive;
(b) doplňujúce opatrenia na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov alebo vyžadovanie potvrdzujúceho osvedčenia od úverovej alebo finančnej inštitúcie alebo osoby , na ktorúsa vzťahuje táto smernica;;
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by an institution or person covered by this Directive;
Neexistuje žiadny dôvod, prečo iba inštitúcie a nie osoby môžu vybavovať potvrdzujúce osvedčenia.
There is no reason why only institutions and not persons can render confirmatory certificates.
(a) mali primerané postupy založené na hodnotení rizík na určenie, či je klient politicky exponovanou osobou;
(a) have appropriate risk-based procedures in place to determine whether the customer is a politically exposed person;
Neexistuje žiadny dôvod, prečo iba inštitúcie a nie osoby môžu vybavovať potvrdzujúce osvedčenia.
Based on these procedures and policies, those institutions and persons would have to install appropriate IT management where necessary.
Členské štáty zakážu úverovým inštitúciám vstupovať do partnerského bankového vzťahu alebo v takomto vzťahu pokračovať s mušľou. alebo dopytovanou bankou, ktorá umožňuje používanie jej účtov bankami prevzatými inými bankami za účelom predaja ich aktív.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks .
Členské štáty môžu povoliť, aby sa inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spoľahli na tretie strany pri plnení požiadaviek stanovených v článku 7 ods.1 písm. a) až c).
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), (b) and (c).
Členské štáty môžu povoliť, aby sa inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spoľahli na tretie strany , na ktoré sa tiež vzťahuje táto smernica , pri plnení požiadaviek stanovených v článku 7 ods.1 písm. a) až c).
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties that are also covered by this Directive to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), (b) and (c).
Konečná zodpovednosť však zostane na inštitúcii alebo osobe, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, ktorá sa spolieha na tretiu osobu.
However, the ultimate responsibility shall remain with the i nstitution or person covered by this Directive which relies on the third party.
Konečná zodpovednosť zostane v takýchto prípadoch na tretej strane .
The ultimate responsibility shall remain with the third party in such cases .
Každý členský štát v každom prípade uzná a prijme vnútroštátne právne predpisy akéhokoľvek iného členského štátu vyplývajúce z uplatňovania tejto smernice za predpisy, ktoré sú v plnom súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi.
In any event, each Member State shall recognise and accept the domestic laws of any other Member State arising out of the implementation of this Directive as being in full compliance with its domestic laws.
Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica v jednom členskom štáte, musia následne súhlasiť s postupmi identifikácie zákazníka, ktoré uplatňujú alebo vykonávajú prostredníctvom svojich pobočiek, dcérskych spoločností a pridružených organizácií v inom členskom štáte v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu vyplývajúcimi z uplatňovania tejto smernice.
As a result, institutions and persons subject to this Directive in one Member State shall be required to accept customer identification procedures carried out by them in or through their branches, subsidiaries and affiliates in any other Member State in accordance with the domestic laws of that other Member State arising out of the implementation of this Directive.
Príslušné kópie identifikačných a overovacích údajov a ostatnú príslušnú dokumentáciu o totožnosti klienta alebo vlastníka požitkov zašle tretia strana bezodkladne na požiadanie inštitúcii alebo osobe, na ktorú je klient odkázaný, pokiaľ sa tento a predchádzajúci odsek neuplatňuje na nezávislých právnických profesionálov iba v prípade súhlasu ich klienta .
Relevant copies of identification or verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request , save that this and the preceding paragraph shall apply to independent legal professionals only when their client has consented .
Bolo by porušením profesionálneho vzťahu klient/právnik právnických profesionálov poskytnúť informácie bez povolenia klienta.
It would be a breach of the client/lawyer professional relationship for legal professionals to pass on information without the permission of the client.
Článok 21 odsek 3a (nový)
Article 21, paragraph 3 a (new)
Profesie, ktorým ich právne postavenie stanovuje povinné poskytovanie danej služby, okrem prípadov zjavnej nezákonnosti, sú oslobodené od povinnosti zriecť sa ho.
Those professions the legal status of which makes the provision of the service in question obligatory, up to the limits of manifest illegality, shall be exempt from the requirement to refrain therefrom.
Inštitúcie a osoby,na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a ich riaditelia a zamestnanci neprezradia dotknutému klientovi ani žiadnej tretej osobe,že bola poskytnutá informácia podľa článkov 19, 20 a 21 alebo že prebieha alebo môže prebiehať vyšetrovanie v súvislosti s praním špinavých peňazí.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Inštitúcie a osoby,na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a ich riaditelia a zamestnanci , nezahrnujúc nezávislých právnych profesionálov v súvislosti s poskytovaním právneho poradenstva klientovi alebo akejkoľvek osobe v súvislosti alebo v očakávaní právnych konaní, neprezradia dotknutému klientovi ani žiadnej tretej osobe,že bola poskytnutá informácia podľa článkov 19, 20 a 21 alebo že prebieha alebo môže prebiehať vyšetrovanie v súvislosti s praním špinavých peňazí.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees , not including independent legal professionals in connection with the giving of legal advice to a client or to any person in connection with or in contemplation of legal proceedings, shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Právo informovať klienta by sa malo ponechať v prípade právnických profesionálov, aby sa uznali ich osobitné úlohy pre ich klientov.
The right to inform the client should be retained for legal professionals in order to recognise their special duties to their clients.
Povinnosť nesprístupňovať informácie sa neuplatní, ak osoba alebo inštitúcia, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, má na základe vnútroštátnych právnych predpisov osobitnú povinnosť sprístupňovať informácie.
The non-disclosure obligation shall not be applied when a person or institution subject to this Directive is charged with specific disclosure obligations under national legislation.
Členské štáty zabezpečia uverejnenie konsolidovanej revízie týchto štatistických správ.
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published.
Článok 37 odsek 1 úvodná časť
Article 37, paragraph 1, introductory part
S cieľom zohľadniť technický vývoj v boji proti praniu špinavých peňazí a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice, Komisia môže v súlade s postupmi uvedenými v článku 38 ods.2 prijať tieto vykonávacie opatrenia:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and to ensure uniform application of this Directive, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
S cieľom zohľadniť technický vývoj v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu , a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice, Komisia môže v súlade s postupmi uvedenými v článku 38 ods.2 prijať tieto vykonávacie opatrenia:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and terrorist financing and to ensure uniform application of this Directive, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
Článok 37 odsek 1 bod (a)
Article 37, paragraph 1, point (a)
(a) objasnenie technických aspektov definícií v článku 1(2) a v článku 3(2)(a) a (d), (5), (8), (9), (10), (11) a (12);
(a) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1(2 ) and in Article 3(2)(a) and (d), (5), (8), (9), (10), (11) and (12);
(a) objasnenie technických aspektov definícií v článku 1 ods. 2 a 2a a v článku 3 ods. 2 písm. a) a d), ods. 5, 8, 9, 10, 11 a 12;
(a) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1(2) and 2a and in Article 3(2)(a) and (d), (5), (8), (9), (10), (11) and (12);
Článok 38 odsek 1
Article 38, paragraph 1
Komisii bude pomáhať Výbor pre prevenciu prania špinavých peňazí, ďalej len „výbor“.
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering, hereinafter “the Committee”.
Komisii bude pomáhať Výbor pre prevenciu prania špinavých peňazí, ďalej len „výbor“, tento výbor predkladá spolu s Komisiou ročnú správu o svojich aktivitách a rokovaniach Európskemu parlamentu a Rade .
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering, hereinafter “the Committee” , which Committee shall, together with the Commission, deliver an annual report on its activities and deliberations to the European Parliament and to the Council .
Záležitosti, ktoré má výbor riešiť, sú nielen technickej povahy, ale týkajú sa celkového fungovania a obsahu smernice.
The issues to be dealt with by the Committee are not just technical and reflect on the overall functioning and content of the Directive.
Preto by mal vykonávať demokratický dohľad.
There should therefore be some democratic oversight.
V lehote dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice a potom aspoň v trojročných intervaloch Komisia vypracuje správu o vykonávaní tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade.
Within three years of the entry into force of this Directive, and at least at three yearly intervals thereafter, the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive and submit it to the European Parliament and the Council.
Táto správa sa zameria najmä na oblasti uvedené na preskúmanie v článku 2 smernice č. 2001/97/ES .
The report shall relate, in particular, to the fields to be reviewed as laid down in Article 2 of Directive 2001/97/EC.
Vzhľadom na to, že sa preskúmanie predpokladané v druhej smernici nezaviedlo, je nevyhnutné, aby sa tak učinilo v prípade tretej smernice.
To ensure that the review provided for in the second directive (Directive 2001/97/EC) is also carried out under the third.
STANOVISKO VÝBORU PRE PETÍCIE
OPINIONOF THE COMMITTEE ON PETITIONS
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane finančného systému pred využívaním na účely prania špinavých peňazí, vrátane financovania terorizmu
on the proposal for a European Parliament and Council directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
Návrh smernice o prevencii využívania finančného systému na pranie špinavých peňazí (vrátane financovania terorizmu) z tohto dôvodu patrí do málo preskúmanej oblasti, v ktorej osobné práva a slobody môžu byť obetované pre vyššie verejné záujmy v rámci prevencie a potláčania teroristickej činnosti.
The proposal for a directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (including terrorist financing) therefore belongs in the grey area in which individual rights and freedoms may have to be sacrificed in the higher general interest of preventing and repressing terrorist activity.
Zákonodarca si je určite vedomý nebezpečenstva, že rozsah navrhovanej legislatívy môže viesť ku konfliktu záujmov – až natoľko, že v záverečnej časti návrhu (bod odôvodnenia 29) zdôrazňuje, že smernica „rešpektuje základné práva a dodržiava princípy uznané“ v Charte základných práv z Nice (ktoré boli teraz začlenené do druhej časti Ústavnej zmluvy), a je tiež v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv.
The legislator does certainly appear to be aware of the danger that the scope of the proposed legislation may give rise to a conflict of interests - so much so that in the proposal's final recital (recital 29) he makes a point of emphasising that the directive 'respects the fundamental rights and observes the principles recognised' in the Nice Charter (which has now been incorporated into the second part of the Constitutional Treaty), and also complies with the European Convention on Human Rights.
Avšak jadro ustanovení formulovaných v návrhu zakotvuje len bežné vyjadrenie princípu, ktoré nespĺňa politickú etiku prijatú Parlamentom, ktorý – od vyhlásenia Charty základných práv z Nice – sa snaží zostať verný jadru tejto listiny pri vykonávaní svojich právomocí, ktoré mu ako inštitúcii boli udelené.
However, the substance of the provisions laid down in the proposal embodies merely a commonplace statement of principle that falls short of the political ethic adopted by Parliament, which - ever since the Charter was proclaimed in Nice - has endeavoured to abide by the substance of that charter as it exercises the powers conferred upon it as an institution.
Vo svojom stanovisku o Ústavnej zmluve uznáva, že všetky inštitúcie EÚ sú viazané rovnakým záväzkom: začlenenie Charty základných práv EÚ do II. časti Ústavy znamená, že všetky ustanovenia právneho poriadku Európskej únie a všetky opatrenia prijaté orgánmi EÚ alebo založené na právnom poriadku EÚ budú musieť byť v súlade s normami (uznesenie EP o T6 0004/2005 zo dňa 12.1.2005).
In its opinion on the Constitutional Treaty it recognises that all the EU institutions are bound by the same obligation: the incorporation of the EU Charter of Fundamental Rights in part II of the Constitution, which means that all provisions of European Union law and all measures taken by the EU institutions or based on EU law will have to comply with those standards (EP resolution T6 0004/2005 of 12/1/05).
Komisia tiež vždy demonštrovala želanie, aby bol schválený podobný aktívny prístup k Ústavnej listine, ako zdôrazňoval jej bývalý predseda – pán Prodi – na konci poslednej IGC (medzivládnej konferencie) v odkaze adresovanom vlastným úradníkom: „Začlenenie Charty základných práv do tohto textu a jasné vyjadrenie hodnôt a cieľov EÚ a základných princípov upravujúcich vzťahy medzi EÚ a jej členskými štátmi znamená, že môžeme charakterizovať tento základný text ako našu ústavu.“
The Commission too has always demonstrated that it wishes to adopt a similar pro-active approach to the Constitutional Charter, as emphasised by its former President - Mr Prodi - at the end of the last IGC in a message addressed to his own officials: 'The inclusion of the Charter of Fundamental Rights in this text and the clear statement of the EU's values and objectives and of the basis principles governing relations between the EU and its Member States mean that we can describe this basic text as our Constitution'.
Petícia 693/2003
In the case referred to in Petition 693/2003
Petícia 693/2003 Paula-Alberta Iweinsa (Francúz) v mene Združenia parížskych právnikov (Paris Bar), Národného výboru právnikov (National Bar Council) a Konferencie predsedov právnikov (Conference of Chairmen of the Bar); odpoveď od Komisie bola doručená 19. mája 2004 (pozri Fdr CM/528795). , ktorá sa vzťahuje na bežnú činnosť vykonávanú právnikmi, ktorí poskytujú poradenstvo svojim klientom a zastupujú ich na súde, upozorňuje, že základné práva a slobody môžu byť v stávke.
Petition relating to the normal activities performed by lawyers in advising their clients and representing them in court, fundamental rights and freedoms could be at stake.
Týka sa to ochrany osobných údajov (II-68 Ústavnej zmluvy), slobody slova a práva na informácie (II-71 Ústavnej zmluvy), práva na slobodnú voľbu povolania a práva na prácu (II-75.2 Ústavnej zmluvy), a práva odvolať sa na nestranný súd.
This applies to the protection of personal data (II-68 of the Constitutional Treaty), freedom of expression and information (II-71 of the Constitutional Treaty), the freedom to choose an occupation and the right to engage in work (II-75.2 of the Constitutional Treaty), and the right to appeal to an impartial judge.
Tvorcovia petície zdĺhavo argumentujú, že nezávislosť právnikov (ktorá je podstatou ustanovenia, podľa ktorého „má každý možnosť dostať radu, byť obhajovaný a zastupovaný“ - II-107 Ústavnej zmluvy) sa zakladá na zachovávaní dôvery pri stretnutiach s klientmi.
As the petitioners argue at length, a lawyer's independence (which is essential to the provision whereby 'everyone shall the possibility of being advised, defended and represented' - II-107 of the Constitutional Treaty) is based on the preservation of confidentiality in dealings with clients.
Nezávislosť aj dôvera by boli ohrozené požiadavkami na poskytovanie informácií, ktoré sa uvádzajú v Kapitole III príslušného návrhu.
Both independence and confidentiality would be jeopardised by the requirements to provide information which are referred to in Chapter III of the proposal under consideration.