natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Článok 11 odsek 1 pododsek 2 bod (c)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (c)
(c) aby sa uskutočnila prvá platba operácie cez účet otvorený na meno klienta v úverovej inštitúcii.
(c) that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer’s name with a credit institution.
(c) zabezpečiť uskutočnenie prvej platby operácie cez účet otvorený na meno klienta v úverovej inštitúcii.
(c) ensure that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer’s name with a credit institution.
Článok 11 odsek 1 pododsek 3 úvodná časť
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, introductory part
S ohľadom na cezhraničné bankové vzťahy s úverovými inštitúciami z iných členských štátov alebo z tretích krajín členské štáty budú vyžadovať, aby ich úverové inštitúcie:
In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with credit institutions from other Member States or third countries, Member States shall require their credit institutions to:
S ohľadom na cezhraničné bankové vzťahy s partnerskými inštitúciami z tretích krajín, členské štáty budú vyžadovať, aby ich úverové inštitúcie:
In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with respondent institutions from third countries, Member States shall require their credit institutions to:
Článok 11 odsek 1 pododsek 3 (b)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, point (b)
(b) zhodnotili finančné kontroly príslušnej inštitúcie v oblasti prania špinavých peňazí;
(b) assess the respondent institution’s anti-money laundering controls;
(b) zhodnotili finančné kontroly príslušnej inštitúcie v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ;
(b) assess the respondent institution’s anti-money laundering and anti-terrorist financing controls;
Článok 11 odsek 1 pododsek 3 bod (e)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, point (e)
Nevzťahuje sa na anglický text.
Does not apply to English text.
Does not apply to English text..
Does not apply to English text.
Článok 11 odsek 1 pododsek 4 úvodná časť
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, introductory part
So zreteľom na vzťahy s politicky exponovanými osobami, členské štáty budú žiadať, aby tieto inštitúcie a osoby:
In respect of relations with politically exposed persons, Member States shall require those institutions and persons to:
S ohľadom na transakcie alebo obchodné vzťahy s politicky exponovanými osobami s bydliskom v inom členskom štáte alebo v tretej krajine , členské štáty vyžadujú, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica :
In respect of transactions or business relationships with politically exposed persons residing in another Member State or in a third country, Member States shall require institutions and persons covered by this Directive to:
Článok 11 odsek 1 pododsek 4 bod (a)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (a)
(a) mali primerané systémy riadenia rizík na stanovenie toho, či je klient politicky exponovanou osobou;
(a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person;
(a) mali primerané postupy vychádzajúce z rizika na stanovenie toho, či je klient politicky exponovanou osobou;
(a) have appropriate risk-based procedures to determine whether the customer is a politically exposed person;
Článok 11 odsek 1 pododsek 4 bod (b)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (b)
(b) mali súhlas vyššieho vedenia na založenie obchodného vzťahu s takýmito klientmi;
(b) have senior management approval for establishing business relationships with such customers;
Článok 11 odsek 1 pododsek 4 bod (c)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (c)
(c) prijali primerané opatrenia na určenie zdroja bohatstva finančných prostriedkov alebo žiadaním vykonávania nepretržitého monitorovania obchodného vzťahu.
(c) take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds or by requiring to conduct ongoing monitoring of the business relationship.
(c) prijali primerané opatrenia na stanovenie zdroja bohatstva a zdroja finančných prostriedkov, ktorých sa týka obchodný vzťah alebo transakcia ;
(c) take adequate measures to establish the source of wealth and source of funds that are involved in the business relationship or transaction :
Článok 11 odsek 1 pododsek 4 písmeno (c a) (nový)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, letter (c a) (new)
(ca) vo väčšej miere priebežne monitorovali daný obchodný vzťah.
(ca) conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.
Členské štáty zakážu úverovým inštitúciám vstupovať do partnerského bankového vzťahu alebo v takomto vzťahu pokračovať s mušľou , prípadne s korešpondenčnou bankou, ktorá fiktívnym bankám povoľuje používať ich účty.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks .
Členské štáty zakážu úverovým inštitúciám vstupovať do partnerského bankového vzťahu alebo v takomto vzťahu pokračovať s mušľou a vyžadujú, aby úverová inštitúcia prijala primerané opatrenia na zabezpečenie toho, že sa nezapája do partnerských vzťahov ani v nich nepokračuje s bankou,ktorá umožňuje, aby jej účty používali banky, ktoré slúžia len ako ulity.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank and will require that the credit institution takes appropriate measures to ensure that they do not engage in or continue correspondent relationships with a bank that is known to permit its accounts to be used by a shell bank .
Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica venovali osobitnú pozornosť každej hrozbe prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu , ktorá môže vzniknúť z produktov alebo transakcií, ktoré môžu podporovať anonymitu, a aby prijali opatrenia, ak je to potrebné, na zabránenie ich použitia v systémoch prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering or terrorist financing threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity, and take measures, if needed, to prevent their use in money laundering or terrorist financing schemes.
Členské štáty môžu povoliť, aby sa inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spoľahli na tretie strany pri plnení požiadaviek stanovených v článku 7 ods. 1 písm. a) až c).
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c).
Členské štáty môžu povoliť, aby sa inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spoľahli na tretie strany pri plnení požiadaviek stanovených v článku 7 ods. 1 písm. a) až c).
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), to (c).
Článok 13 odsek 1 úvodná časť
Article 13, paragraph 1, introductory part
Pre účely tohto oddielu „tretie strany“ znamená inštitúcie a osoby rovnocenné s tými, ktoré sú uvedené v článku 2 a ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
For the purposes of this Section, ‘third parties’ shall mean institutions and persons who are equivalent to those listed in Article 2, and who satisfy the following requirements:
Pre účely tohto oddielu „tretie strany“ znamená inštitúcie a osoby uvedené v článku 2 alebo rovnocenné inštitúcie a osoby nachádzajúce sa v tretej krajine, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
For the purposes of this Section, ‘third parties’ shall mean institutions and persons who are listed in Article 2, or equivalent institutions and persons situated in a third country, who satisfy the following requirements:
Článok 13 odsek 1 bod (a)
Article 13, paragraph 1, point (a)
(a) podliehajú povinnej profesnej registrácii;
(a) they are subject to mandatory professional registration;
(a) podliehajú povinnej profesnej registrácii uznanej zo zákona ,
(a) they are subject to mandatory professional registration , recognised by law ;
Článok 13 odsek 1 bod (b)
Article 13, paragraph 1, point (b)
Členské štáty a Komisia sa informujú navzájom o prípadoch, kedy považujú tretiu krajinu za nespĺňajúcu podmienky stanovené v odseku 1 písm. b).
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1(b).
Členské štáty sa informujú navzájom a Komisiu o prípadoch, kedy považujú tretiu krajinu za spĺňajúcu podmienky stanovené v odseku 1 písm. b).
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraph 1(b).
Článok 13a
Article 13 a
Ak Komisia príjme rozhodnutie podľa prvého pododseku článku 37 ods. 3, členské štáty zakážu inštitúciám a osobám,
Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from allowing third parties from the third country concerned to perform customer due diligence on their behalf .
Tretie strany okamžite sprístupnia informácie zakladajúce sa na požiadavkách stanovených v článku 7 ods. 1 písm. a) , b) a c) inštitúcii alebo osobe, na ktorú je klient odkázaný.
Third parties shall make information based on the requirements laid down in Article 7(1)(a) , (b) and (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Príslušné kópie identifikačných a overovacích údajov a ostatnú príslušnú dokumentáciu o totožnosti klienta alebo vlastníka požitkov zašle tretia strana bezodkladne na požiadanie inštitúcii alebo osobe, na ktorú je klient odkázaný.
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Tento oddiel sa neuplatňuje na objednávanie externých výkonov alebo na vzťahy s agentúrami, ak na základe zmluvného dojednania sa má externý poskytovateľ služieb alebo konateľ považovať za synonymum inštitúcie alebo osoby, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Tento oddiel sa neuplatňuje na objednávanie externých výkonov alebo na vzťahy s agentúrami, ak na základe zmluvného dojednania sa má externý poskytovateľ služieb alebo konateľ považovať za súčasť inštitúcie alebo osoby, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the institution or person covered by this Directive.
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica preverovali s osobitn ou pozornosť ou každ ú činnos ť , ktorú považujú za pravdepodobne osobitne súvisiacu, svojou povahou, s praním špinavých peňazí alebo najmä zložité, nezvyčajne veľké transakcie a všetky nezvyčajné typy transakcií, ktoré nemajú žiadny zrejmý hospodársky alebo zákonný účel.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose.
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica venovali osobitnú pozornosť každej činnosti, ktorú považujú za pravdepodobne osobitne súvisiacu, svojou povahou, s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu a najmä zložité, nezvyčajne veľké transakcie a všetky nezvyčajné typy transakcií, ktoré nemajú žiadny zrejmý hospodársky alebo viditeľne zákonný účel.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering or terrorist financing and in particular complex , unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or visible lawful purpose.
Každý členský štát zriadi finančnú spravodajskú jednotku, aby účinne bojovala proti praniu špinavých peňazí.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering.
Každý členský štát zriadi útvar pre finančné spravodajstvo, s cieľom účinne bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu .
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering and terrorist financing .
Tento útvar pre finančné spravodajstvo sa zriadi ako centrálny národný útvar s primeranými zdrojmi.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
V povolenom rozsahu bude zodpovedať za prijímanie, analyzovanie, zasielanie príslušným orgánom a zverejňovanie finančných informácií, ktoré sa týkajú možných kriminálnych postupov alebo ktoré vyžadujú vnútroštátne právne predpisy alebo pravidlá.
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Tento útvar pre finančné spravodajstvo sa zriadi ako centrálny národný útvar.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit.
Bude zodpovedať za prijímanie, analyzovanie, zasielanie príslušným orgánom a zverejňovanie finančných informácií, ktoré sa týkajú možných kriminálnych postupov alebo ktoré vyžadujú vnútroštátne právne predpisy alebo pravidlá.
It shall be responsible for receiving, requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Budú mu poskytnuté primerané zdroje s cieľom naplnenia jeho poslania.
It shall be provided with adequate resources in order to fulfil its missions.
Primerané zdroje, poskytnuté členskými štátmi, zaistia, že útvar pre finančné spravodajstvo poskytne inštitúciám a osobám, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, včasnú a konkrétnu spätnú väzbu o účinnosti ďalšieho sledovania hlásení transakcií podozrivých z prania špinavých peňazí.
The adequate resources provided by Member States to the financial intelligence unit shall allow it to provide the institutions and persons covered by this Directive with timely and specific feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money launde r ing transactions.
Článok 19 odsek 1 bod (a)
Article 19, paragraph 1, point (a)
(a) priamym a urýchleným informovaním útvaru pre finančné spravodajstvo o ich vlastnej iniciatíve, ak inštitúcia alebo osoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, vie, podozrieva alebo má opodstatnené dôvody podozrievať, že dochádza k praniu špinavých peňazí lebo k pokusu k nemu;
(a) by directly and promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows, suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted.
(a) urýchleným informovaním útvaru pre finančné spravodajstvo o ich vlastnej iniciatíve, ak inštitúcia alebo osoba, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, vie, podozrieva alebo má opodstatnené dôvody podozrievať, že dochádza alebo došlo k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusu k nemu;
(a) by promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering or terrorist financing is being or has been committed or attempted.
Článok 19 ods. 1 bod (b)
Article 19, paragraph 1, point (b)
b) urýchleným predkladaním všetkých ďalších potrebných informácií v súlade s postupmi stanovenými príslušnou legislatívou útvaru pre finančné spravodajstvo na jeho žiadosť.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit, at its request, with all necessary further information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
V tomto prípade určia primerané formy spolupráce medzi takouto inštitúciou a útvarom pre finančné spravodajstvo .
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit.
špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu , pokiaľ nevykonali potrebné kroky v súlade s článkom 19 ods.1 písmo. a) .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Útvar pre finančné spravodajstvo môže, za podmienok určených vnútroštátnymi právnymi predpismi, dávať pokyny nevykonať transakciu.
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation.
V zhode s právnymi predpismi členských štátov sa môžu dať pokyny nevykonať transakciu.
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation.
Ak existuje podozrenie, že takouto transakciou sa začína pranie špinavých peňazí a kde jej nevykonanie nie je možné, alebo by pravdepodobne zmarilo úsilia sledovania osôb, ktoré majú prospech z podozrivej operácie prania špinavých peňazí, dotknuté inštitúcie a osoby o tom okamžite informujú útvar pre finančné spravodajstvo.
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation, the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Ak existuje podozrenie, že takouto transakciou sa začína pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu a kde jej nevykonanie nie je možné, alebo by pravdepodobne zmarilo úsilia sledovania osôb, ktoré majú prospech z podozrivej operácie prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu , dotknuté inštitúcie a osoby poskytnú útvaru pre finančné spravodajstvo nevyhnutné informácie .
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Er dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung..
It is intended to help bring about the prompt adoption of the directive at first reading.
Členské štáty zabezpečia, že ak sa v priebehu inšpekcií, ktoré v inštitúciách a u osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú príslušné orgány alebo ak iným spôsobom tieto orgány zistia skutočnosti, ktoré by mohli predstavovať dôkaz prania špinavých peňazí, urýchlene informujú útvar pre finančné spravodajstvo.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way, those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering, they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit.
Členské štáty zabezpečia, že ak sa v priebehu inšpekcií, ktoré v inštitúciách a u osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú orgány uvedené v článku 33 alebo ak iným spôsobom tieto orgány zistia skutočnosti, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu , urýchlene informujú útvar pre finančné spravodajstvo.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the authorities, as referred to in Article 33, or in any other way, those authorities discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing , they shall promptly inform the financial intelligence unit.
Článok 22 odsek 2
Article 22, paragraph 2
Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu splnomocnené zákonom alebo predpisom na vykonávanie dohľadu nad trhmi s cennými papiermi, zahraničnými devízovými trhmi a trhmi s finančnými derivátmi informovali útvar pre finančné spravodajstvo, ak zistia skutočnosti, ktoré by mohli predstavovať dôkaz prania špinavých peňazí.
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering.
Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu splnomocnené zákonom alebo predpisom na vykonávanie dohľadu nad trhmi s cennými papiermi, zahraničnými devízovými trhmi a trhmi s finančnými derivátmi informovali útvar pre finančné spravodajstvo, ak zistia skutočnosti, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing .
Prezradenie informácií uvedených v článkoch 19, 20 a 21 v súlade s požiadavkami tejto smernice o útvare pre finančné spravodajstvo inštitúciou alebo osobou, na ktorú sa vzťahuje táto smernica alebo zamestnancom alebo
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19, 20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Článok 24
Article 24
Členské štáty príjmu všetky vhodné opatrenia s cieľom ochrániť zamestnancov inštitúcií alebo osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktorí ohlásia podozrenie na pranie špinavých peňazí vnútorne alebo útvaru pre finančné spravodajstvo pred ich vystavením hrozbám alebo nepriateľským krokom.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
Členské štáty príjmu všetky vhodné opatrenia s cieľom ochrániť zamestnancov inštitúcií alebo osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktorí ohlásia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu vnútorne alebo útvaru pre finančné spravodajstvo pred ich vystavením hrozbám alebo nepriateľským krokom.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering or terrorist financing either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
Článok 25 odsek 1
Article 25, paragraph 1