natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Článok 25 odsek 1a (nový)
Article 25, paragraph 1 a (new)
Vyššie uvedený zákaz neobsahuje prezradenie orgánom uvedeným v článku 33 vrátane samosprávnych orgánov alebo prezradenie pre účely vymáhania zákona.
The above-mentioned prohibition does not include disclosure to the authorities referred to in Article 33, including the self-regulatory bodies, or disclosure for law enforcement purposes.
Článok 25 odsek 1b (nový)
Article 25, paragraph 1 b (new)
Vyššie uvedený zákaz nebráni prezradeniu informácií medzi inštitúciami z členských štátov alebo z tretích krajín za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 10 ods.0 a patria do rovnakej skupiny definovanej v článku 2 ods. 12 smernice 2002/87/ES Európskeho
The above-mentioned prohibition does not prevent disclosure between institutions from Member States, or from third countries provided that they meet the conditions laid down in Article 10(-1), belonging to the same group as defined by Article 2(12) of Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council 1 .
Článok 25 odsek 1c (nový)
Article 25, paragraph 1 c (new)
Na účely tohto článku, sieť znamená väčšiu štruktúru, ku ktorej patrí osoba a ktorá má spoločné vlastníctvo, riadenie alebo kontrolu dodržiavania predpisov.
For the purposes of this Article, a network means the larger structure to which the person belongs and which shares common ownership, management or compliance control.
Článok 25 odsek 1d (nový)
Article 25, paragraph 1 d (new)
Vymenené informácie sa použijú výlučne na účely prevencie pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.
The information exchanged shall be used exclusively for the purposes of the prevention of money laundering and terrorist financing.
Článok 25 odsek 2
Article 25, paragraph 2
Ak sa osoby vykonávajúce samostatné právnické povolania, notári, audítori, revízori účtov a daňoví poradcovia pokúsia pri vykonávaní svojej činnosti zabrániť klientovi v nezákonnom čine, nepovažuje sa to za odovzdanie informácií podľa odseku 1.
Where independent legal professionals, notaries, auditors, accountants and tax advisors, acting as independent legal professionals , seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
Ak sa osoby uvedené v čl. 2 ods. 1 bod 3 písmena a) a b) snažia klientovi zabrániť v spáchaní nezákonného činu, nepovažuje sa to za odovzdanie informácií podľa odseku 1 .
Where the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b) seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
Článok 25 odsek 2a (nový)
Article 25, paragraph 2 a (new)
Členské štáty sa informujú navzájom a Komisiu o prípadoch, kedy považujú tretiu krajinu za spĺňajúcu podmienky stanovené v odseku 1 písm. b,1písm. c alebo 1 písm. d.
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraphs 1b, 1c or 1d.
Ak Komisia prijme rozhodnutie podľa článku 37 ods. 3, členské štáty zakážu prezradenie informácií medzi inštitúciami a osobami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a inštitúciami a osobami z dotknutých tretích krajín.
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the disclosure between institutions and persons covered by this Directive and institutions and persons from the third country concerned.
Článok 26 úvodná časť
Article 26, introductory part
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uchovávali tieto dokumenty a informácie na použitie ako dôkazný materiál pri vyšetrovaní prania špinavých peňazí:
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering:
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uchovávali tieto dokumenty a informácie na použitie pri vyšetrovaní, alebo analýze možného prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu vykonanej útvarom pre finančné spravodajstvo alebo inými príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnym právom :
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use in any investigation into , or analysis of possible money laundering or terrorist financing by the financial intelligence unit or by other competent authorities in accordance with national law :
Článok 26 bod (c)
Article 26, point (c)
(c) v prípade hotovostných platieb vo výške EUR 15 000 alebo viac, podporný dôkaz a záznamy týchto príjmov po dobu aspoň piatich rokov po vykonaní hotovostných platieb.
(c) in the case of cash payments for an amount of EUR 15 000 or more, the supporting evidence and records of these receipts for a period of at least five years following the execution of the cash payments.
Článok 27 odsek 1
Article 27, paragraph 1
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali vo svojich pobočkách a dcérskych spoločnostiach, v ktorých vlastnia väčšinu, nachádzajúcich sa v tretích krajinách, opatrenia aspoň rovnocenné s touto smernicou s ohľadom na preverovanie klientov a vedenie záznamov.
Member States shall require the institutions covered by this Directive to apply in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Členské štáty budú vyžadovať, aby úverové a finančné inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali podľa potreby vo svojich pobočkách a dcérskych spoločnostiach, v ktorých vlastnia väčšinu, nachádzajúcich sa v tretích krajinách, opatrenia aspoň rovnocenné s touto smernicou s ohľadom na preverovanie klientov a vedenie záznamov.
Member States shall require the credit and financial institutions covered by this Directive to apply , where applicable, in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Ak právne predpisy tretej krajiny nezabezpečujú uplatňovanie akýchto rovnocenných opatrení, členské štáty budú vyžadovať, aby dotknuté inštitúcie primerane informovali príslušné orgány
Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly.
Článok 27 odsek 2
Article 27, paragraph 2
Členské štáty a Komisia sa navzájom informujú o prípadoch, keď právne predpisy tretej krajiny nezabezpečujú uplatňovanie opatrení vyžadovaných podľa prvého pododseku odseku 1 .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1.
Článok 27 odsek 2a (nový)
Article 27, paragraph 2 a (new)
Členské štáty budú vyžadovať, aby v prípadoch, keď právne predpisy tretej krajiny neumožňujú uplatňovanie opatrení vyžadovaných podľa prvého pododseku odseku 1, inštitúcie príjmu dodatočné opatrenia na účinné zvládnutie rizika prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
Member States shall require that in cases where the legislation of the third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1, institutions will take additional measures to effectively handle the risk of money laundering or terrorist financing.
Článok 28
Article 28
Článok 29 odsek 2a (nový)
Article 29, paragraph 2 a (new)
Členské štáty zabezpečia, aby bol uverejnený konsolidovaný prehľad ich štatistických hlásení.
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published .
1.Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, stanovili vhodné politiky a postupy pre preverovanie klientov, vykazovanie, vedenie záznamov, vnútornú kontrolu, hodnotenie rizík, riadenie rizík a výmeny informácií s cieľom predchádzať a zabrániť operáciám súvisiacim s praním špinavých peňazí.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering.
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, stanovili primerané a vhodné politiky a postupy pre preverovanie klientov, vykazovanie, vedenie záznamov, vnútornú kontrolu, hodnotenie rizík, riadenie rizík, dodržiavanie predpisov a výmenu informácií s cieľom predchádzať a zabrániť operáciám súvisiacim s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate and appropriate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management , compliance management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering or terrorist financing .
Členské štáty budú, vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, oznámili príslušné stratégie a postupy – ak to prichádza do úvahy – svojim pobočkách alebo filiálnym spoločnostiam v tretích krajinách, v ktorých vlastnia väčšinový podiel.
Member States shall require that institutions subject to this Directive communicate relevant policies and procedures where applicable to branches and majority-owned subsidiaries in third countries.
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, prijali primerané opatrenia na to, aby ich zamestnanci poznali ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive.
Členské štáty budú vyžadovať, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, prijali primerané opatrenia na to, aby ich príslušní zamestnanci poznali ustanovenia platné na základe tejto smernice.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their relevant employees are aware of the provisions in force on the basis of this Directive.
Tieto opatrenia budú zahŕňať účasť ich príslušných zamestnancov na programoch osobitnej odbornej prípravy, ktoré im majú pomôcť rozpoznať operácie ,ktoré môžu súvisieť s praním špinavých peňazí a tiež im majú dať návod na to, ako postupovať v takýchto prípadoch.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Tieto opatrenia budú zahŕňať účasť ich príslušných zamestnancov na programoch osobitnej odbornej prípravy, ktoré im majú pomôcť rozpoznať operácie, ktoré môžu súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu a tiež im majú dať návod na to, ako postupovať v takýchto prípadoch.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering or terrorist financing as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Keď fyzická osoba spadajúca do niektorej z kategórií uvedených v článku 2 ods. 3 začne vykonávať svoju profesionálnu činnosť ako zamestnanec právnickej osoby, povinnosti v tomto oddieli sa vzťahujú skôr na túto právnickú osobu ako na fyzickú osobu.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2(3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mali prístup k aktualizovaným informáciám o praktikách tých, čo perú špinavé peniaze a o náznakoch vedúcich k rozpoznaniu podozrivých transakcií.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mali prístup k aktualizovaným informáciám o praktikách tých, čo perú špinavé peniaze a financujú terorizmus a o náznakoch vedúcich k rozpoznaniu podozrivých transakcií.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and terrorist financiers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Členské štáty zabezpečia, aby sa vždy, ak je to praktické, poskytla včasná spätná väzba o účinnosti a správy o ďalších krokoch pri podozrení na pranie špinavých peňazí.
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided.
Členské štáty zabezpečia, aby sa vždy, ak je to praktické, poskytla včasná spätná väzba o účinnosti a správy o ďalších krokoch pri podozrení na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu .
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
Členské štáty stanovia, že zmenárne a poskytovatelia služieb pre dôvernícke spoločnosti a podniky musia mať licenciu alebo musia byť zapísané v obchodnom registre a herne musia mať licenciu, aby mohli legálne vykonávať svoje podnikanie.
Member States shall provide that currency exchange offices, trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally.
Členské štáty stanovia, že zmenárne a poskytovatelia služieb pre dôvernícke spoločnosti a podniky musia mať licenciu alebo musia byť zapísané v obchodnom registre a že herne musia mať licenciu, aby mohli legálne vykonávať svoje podnikanie.
Member States shall provide that currency exchange offices, trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally.
Bez toho, aby boli dotknuté budúce právne predpisy Spoločenstva členské štáty stanovia, že spoločnosti uskutočňujúce obchod s finančnými prevodmi musia mať licenciu alebo musia byť zapísané v obchodnom registre, aby mohli legálne vykonávať svoje podnikanie.
Without prejudice to future Community legislation, Member States shall provide that money transmission or remittance offices shall be licensed or registered in order to operate their business legally .
Článok 33 odsek 1
Article 33, paragraph 1
Členské štáty budú vyžadovať, aby príslušné orgány účinne monitorovali dodržiavanie požiadaviek tejto smernice inštitúciami a osobami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.
Member States shall require the competent authorities to effectively monitor compliance with the requirements of this Directive by all the institutions and persons covered by this Directive.
Členské štáty budú vyžadovať, aby príslušné orgány aspoň účinne monitorovali a prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek tejto smernice inštitúciami a osobami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.
Member States shall require the competent authorities at least to effectively monitor and to take the necessary measures with a view to ensuring compliance with the requirements of this Directive by the institutions and persons covered by this Directive.
Článok 33 odsek 2
Article 33, paragraph 2
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali primerané právomoci vrátane možnosti získať informácie a aby mali primerané zdroje na plnenie týchto funkcií.
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, including the possibility to obtain information, and have adequate resources to perform their functions.
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali primerané právomoci vrátane možnosti donútiť predložiť všetky informácie, ktoré sú dôležité pre monitorovanie dodržiavania a vykonávanie kontrol a aby mali primerané zdroje na plnenie týchto funkcií.
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, including the possibility to compel the production of any information that is relevant to monitoring compliance and perform checks , and have adequate resources to perform their functions.
Článok 33 odsek 2a (nový)
Article 33, paragraph 2 a (new)
V prípade úverových a finančných inštitúcií, ako aj herní, majú príslušné orgány väčšie dozorné právomoci, najmä však možnosť vykonávať kontroly na mieste.
In the case of credit and financial institutions and casinos, competent authorities shall have enhanced supervisory powers, notably the possibility to conduct on-site inspections.
Článok 33 odsek 2 b (nový)
Article 33, paragraph 2 b (new)
V prípade fyzických a právnických osôb uvedených v čl. 2 ods. 1 bod 3 pododsd. a) až f) môžu členské štáty pripustiť, aby sa úlohy uvedené v odseku 1 vykonávali na základe citlivosti rizika.
In the case of the natural and legal persons referred to in Article 2(1)(3)(a) to (f), Member States may allow the functions referred to in paragraph 1 to be performed on a risk-sensitive basis.
Článok 33 odsek 2c (nový)
Article 33, paragraph 2 c (new)
V prípade osôb uvedených v čl. 2 ods. 1 bod 3 pododsd. a) a b) môžu členské štáty pripustiť, aby úlohy uvedené v odseku 1 vykonávali samosprávne inštitúcie, pokiaľ vyhovujú ustanoveniam odseku 2.
In the case of the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b), Member States may allow the functions referred to in paragraph 1 to be performed by self-regulatory bodies, provided that they comply with the provisions set out in paragraph 2.
Článok 33a (nový)
Article 33 a (new)
Komisia poskytne pomoc, ktorá môže byť potrebná na uľahčenie spolupráce vrátane výmeny informácií medzi útvarmi pre finančné spravodajstvo v rámci Európskej únie.
The Commission shall lend such assistance as may be needed to facilitate coordination, including the exchange of information between financial intelligence units within the European Union.
Kapitola V časť 3 nadpis
Chapter V, Section 3, title
Neuplatňuje sa na slovenský text.
Does not apply to English text.
Článok 34
Article 34
Tresty uplatniteľné na porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
The penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive must be effective, proportionate and dissuasive.
Členské štáty zabezpečia, aby mohli byť fyzické a právnické osoby podliehajúce tejto smernici trestne zodpovedné za porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice.
Member States shall ensure that natural and legal persons subject to this Directive can be held liable for infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive .
V prípade porušení, tresty musia byť účinné, primerané a odradzujúce .
In the event of infringements, the penalties must be effective, proportionate and dissuasive.
Článok 34 odsek 1a (nový)
Article 34, paragraph 1 a (new)
Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov ukladať trestné sankcie, členské štáty zabezpečia v súlade so svojím vnútroštátnym právom možnosť prijatia primeraných správnych opatrení alebo uloženia správnych sankcií úverovým a finančným inštitúciám, ak sa nedodržali ustanovenia prijaté pri vykonávaní tejto smernice.
Without prejudice to the right of Member States to impose criminal sanctions, Member States shall ensure, in conformity with their national law, that the appropriate administrative measures can be taken or administrative sanctions can be imposed against credit and financial institutions where the provisions adopted in the implementation of this Directive have not been complied with.
Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto opatrenia účinné, primerané a odradzujúce.
Member States shall ensure that these measures are effective, proportionate and dissuasive.
Článok 34 odsek 1b (nový)
Article 34, paragraph 1 b (new)
(a) oprávnenia zastupovať právnickú osobu alebo
(a) a power of representation of the legal person, or
b) právomoci prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby alebo
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person, or
Článok 34 odsek 1c (nový)
Article 34, paragraph 1 c (new)
Článok 35
Article 35
Členské štáty zabezpečia, aby na právnické osoby mohlo byť uvalené ručenie, keď porušujú povinnosť uvedenú v tejto smernici uschovávať účtové zápisy a podklady, zisťovať identitu klientov a hlásiť podozrivé transakcie a keď sa tohto porušenia v prospech tejto právnickej osoby dopustí fyzická osoba, jednajúca buď samostatne, alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby a zastávajúca vedúce postavenie v jej rámci, ktoré sa zakladá na tom, že
Member States shall ensure that legal persons can be held liable for infringements of the obligations on record keeping, customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive and which are committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
b) je oprávnená prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person,
(c) je oprávnená vykonávať kontroly v rámci právnickej osoby.
(c) an authority to exercise control within the legal person.
Členské štáty zabezpečia, aby okrem prípadov uvedených v odseku 1 bolo na právnickú osobu uvalené ručenie aj vtedy, keď nedostatočný dohľad alebo kontrola zo strany osoby uvedenej v odseku 1 umožnila zamestnancovi právnickej osoby dopustiť sa porušenia povinnosti uvedenej v odseku 1 v prospech právnickej osoby.
Apart from the cases already provided for in paragraph 1, Member States shall ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the infringements referred to in paragraph 1 for the benefit of the legal person by a person under its authority.
b) zákaz prístupu k štátnej pomoci a subvenciám;
(b) a ban on access to public assistance or subsidies;
c) dočasný alebo trvalý zákaz vykonávania podnikateľských činností;
(c) temporary or permanent ban on engaging in commercial activities;
d) súdny dohľad;
(d) placing under judicial supervision;
e) súdne nariadená likvidácia.
(e) a judicial winding-up.
Kapitola IV nadpis
Chapter VI, Title
Vykonávacie a pozmeňujúce a doplňujúce opatrenia
Implementing and amending measures
S cieľom zohľadniť technický vývoj v boji proti praniu špinavých peňazí a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice vydá Komisia podľa postupu popísaného v čl. 38 ods. 2 nasledujúce vykonávacie opatrenia:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and to ensure uniform application of this Directive, the Commission shall , in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures: