natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Opatrenia prijaté výhradne na vnútroštátnej úrovni alebo dokonca úrovni Spoločenstva bez toho, aby sa do úvahy vzala medzinárodná koordinácia a spolupráca, by mali veľmi obmedzené účinky.
Measures adopted solely at national or even Community level, without taking account of international coordination and cooperation, would have very limited effects.
Opatrenia prijaté Spoločenstvom v tejto oblasti by preto mali byť v súlade s ostatnými činnosťami realizovanými na iných medzinárodných fórach.
The measures adopted by the Community in this field should therefore be consistent with other action undertaken in other international fora.
Činnosť Spoločenstva by mala pokračovať, aby sa zohľadnili hlavne odporúčania Finančnej akčnej skupiny (ďalej len „FATF“), ktorá predstavuje najvyšší medzinárodný orgán činný v boji proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.
The Community action should continue to take particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as the “FATF”), which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing.
Keďže 40 odporúčaní FATF bolo výrazne revidovaných a rozšírených v roku 2003, smernica Spoločenstva by sa mala uviesť do súladu s novou medzinárodnou normou.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
(5) Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sa často deje v medzinárodných súvislostiach.
(5) Money laundering and terrorist financing are frequently carried out in an international context.
Činnosť Spoločenstva by mala pokračovať, aby sa zohľadnili hlavne odporúčania Finančnej akčnej skupiny (ďalej len „FATF“), ktorá predstavuje najvyšší medzinárodný orgán činný v boji proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.
The Community action should continue to take particular account of the Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as the “FATF”), which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing.
Keďže odporúčania FATF boli výrazne revidované a rozšírené v roku 2003, smernica Spoločenstva by sa mala uviesť do súladu s novou medzinárodnou normou.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
(8) Naviac, rozsah trestnej činnosti, ktorý zdôrazňuje definíciu prania špinavých peňazí, by sa mal rozšíriť, aby zahŕňal boj proti terorizmu a financovaniu terorizmu .
(8) Furthermore, the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Vskutku, neužívanie finančného systému na smerovanie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo dokonca čistých peňazí na teroristické účely predstavuje zjavné riziko pre integritu, správne fungovanie, povesť a stabilitu finančného systému.
Indeed, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Podľa toho by sa definícia prania špinavých peňazí mala zmeniť a doplniť tak, aby zahŕňali nielen manipuláciu s peniazmi získanými z trestnej činnosti, ale aj výber peňazí alebo majetku na teroristické účely.
Accordingly, the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Okrem toho, terorizmus by mal tvoriť súčasť zoznamu závažných trestných činov.
In addition, terrorism should form part of the list of serious crimes.
(8) Naviac, zneužívanie finančného systému na smerovanie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo dokonca čistých peňazí na teroristické účely predstavuje zjavné riziko pre integritu, správne fungovanie, povesť a stabilitu finančného systému.
(8) Furthermore, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Podľa toho by sa preventívne opatrenia smernice mali rozšíriť tak, aby zahŕňali nielen manipuláciu s peniazmi získanými z trestnej činnosti, ale aj výber peňazí alebo majetku na teroristické účely.
Accordingly, the preventive measures of the Directive should be expanded to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of money or property for terrorist purposes.
Odôvodnenie 8a
Recital 8a
(8a) Všeobecná povinnosť prijať účinné, primerané a odradzujúce sankcie, spolu s povinnosťou kriminalizácie článku 1, znamená, že trestné sankcie by sa mali uplatniť na fyzické osoby, ktoré porušia povinnosti týkajúce sa identifikácie klientov, vedenia záznamov a hlásenia podozrivých transakcií na účely prania špinavých peňazí, pretože sa musí mať za to, že takéto osoby sa podieľajú na činnosti prania špinavých peňazí.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
(9) Hoci smernica 91/308/EHS uvalila povinnosť identifikovať klientov, obsahovala relatívne málo podrobností o príslušných postupoch.
(9) Directive 91/308/EEC, though imposing a customer identification obligation, contained relatively little detail on the relevant procedures.
So zreteľom na rozhodujúci význam tohto aspektu prevencie prania špinavých peňazí je vhodné, v súlade s novými medzinárodnými normami, zaviesť osobitnejšie a podrobnejšie ustanovenia týkajúce sa identifikácie a overovania klientov a akéhokoľvek vlastníka požitkov.
In view of the crucial importance of this aspect of anti- money laundering prevention , it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
Za tým účelom je nevyhnutná presná definícia „vlastníka požitkov”.
To that end a precise definition of the “beneficial owner” is essential.
So zreteľom na rozhodujúci význam tohto aspektu prevencie prania špinavých peňazí a financovanie terorizmu je vhodné, v súlade s novými medzinárodnými normami, zaviesť osobitnejšie a podrobnejšie ustanovenia týkajúce sa identifikácie a overovania klientov a akéhokoľvek vlastníka požitkov.
In view of the crucial importance of this aspect of money laundering and terrorist financing prevention, it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
V takých prípadoch, keď sa ešte len majú určiť jednotlivé osoby, ktoré budú mať prospech z činnosti právnickej osoby alebo zoskupenia ako je nadácia, a preto je nemožné určiť jednotlivca ako vlastníka požitkov, by stačilo definovať „skupinu osôb“, ktoré budú mať prospech z nadácie alebo konzorcia.
In those cases where the individual beneficiaries of a legal entity or arrangement such as a foundation or trust are yet to be determined, and it is therefore impossible to identify an individual as the beneficial owner, it would suffice to identify the 'class of persons' who are intended to be the beneficiaries of the foundation or trust.
Táto požiadavka neobsahuje identifikáciu jednotlivcov v rámci tejto skupiny osôb.
This requirement does not include the identification of the individuals within that class of persons.
(10) Nestačí len zakázať pranie špinavých peňazí, ale je nevyhnutné stanoviť trestnoprávne sankcie s cieľom účinne predchádzať praniu špinavých peňazí a najmä financovaniu teroristických činov.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering, including terrorist financing, is effectively prevented.
Preto by sa malo pranie špinavých peňazí povýšiť na skutkovú podstatu trestného činu podľa práva Spoločenstva.
Therefore, money laundering should be made a criminal offence under Community legislation.
(10) Do rozsahu, v ktorom obstarávatelia majetku právnickej osoby alebo zoskupenia majú významnú kontrolu nad používaním majetku, mali by byť určení ako vlastníci požitkov.
(10) To the extent that the providers of the property of a legal entity or arrangement have a significant control over the use of the property they should be identified as a beneficial owner.
Článok 10a (nový)
Recital 10 a (new)
(10a) Konzorciálne partnerstvá sa široko využívajú v trhových službách ako medzinárodne uznaný prvok komplexne monitorovaných veľkých finančných trhov; povinnosť určiť vlastníka požitku nevyplýva len z toho, že v tomto konkrétnom prípade ide o konzorciálne partnerstvo.
(10a) Trust relationships are widely used in commercial products as an internationally recognised feature of the comprehensively supervised wholesale financial markets; an obligation to identify the beneficial owner does not arise from the fact alone that there is a trust relationship in this particular case.
Odôvodnenie 10b (nové)
Recital 10 b (new)
(10b) Ustanovenia uvedené v tejto smernici by sa mali uplatňovať aj vtedy, ak inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonávajú činnosti prostredníctvom Internetu.
(10b) The provisions as laid down in this Directive should also apply if the activities of the institutions and persons covered by this Directive are performed on the Internet.
(11) Keďže sprísnenie kontrol vo finančnom sektore prinútilo tých, čo perú špinavé peniaze, aby hľadali alternatívne metódy utajenia pôvodu výnosov z trestnej činnosti, povinnosti bojovať proti praniu špinavých peňazí by sa mali rozšíriť na sprostredkovateľov životného poistenia, ako a fondy alebo spoločnosti, ktoré poskytujú služby.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime, the anti-money laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
(11) Keďže sprísnenie kontrol vo finančnom sektore prinútilo tých, čo perú špinavé peniaze a čo financujú terorizmus , aby hľadali alternatívne metódy utajenia pôvodu výnosov z trestnej činnosti a keďže tieto kanále by sa mohli použiť na financovanie terorizmu , povinnosti bojovať proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu by sa mali rozšíriť na sprostredkovateľov životného poistenia a fondy alebo spoločnosti, ktoré poskytujú služby.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers and terrorist financiers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime and as such channels can be used to finance terrorism , the anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
(11a) Zahrnutie sprostredkovateľov poistenia do rozsahu pôsobnosti tejto smernice nezahŕňa tie subjekty, ktoré spadajú pod právnu zodpovednosť poisťovne a preto sú už zahrnuté do smernice.
(11a) The coverage of insurance intermediaries under the scope of this Directive does not include those entities that fall under the legal responsibility of an insurance undertaking and are therefore already covered by the Directive.
Odôvodnenie 11b (nové)
Recital 11 b (new)
(11b) Konanie ako riaditeľ alebo tajomník spoločnosti nerobí samé o sebe z niekoho obstarávateľa služieb v konzorciu alebo spoločnosti; rozsah definície sa vzťahuje len na tie osoby, ktoré konajú ako riaditeľ alebo tajomník spoločnosti pre tretiu stranu a v rámci podnikania.
(11b) Acting as a company director or secretary does not of itself make someone a trust and company service provider, the scope of the definition only covers those persons that act as a company director or secretary for a third party and by way of business.
Odôvodnenie 11c (nové)
Recital 11 c (new)
(11c) Používanie veľkých hotovostných transakcií sa opakovane ukázalo byť veľmi prístupným pre pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.
(11c) The use of large cash transactions has repeatedly proven to be very vulnerable to money laundering and terrorist financing.
Preto v tých členských štátoch, ktoré umožňujú platby v hotovosti vyššie než je stanovená maximálna hodnota, by všetky fyzické alebo právnické osoby obchodujúce s tovarom v rámci svojho podnikania, keď prijímajú takéto platby v hotovosti, mali spadať do rozsahu pôsobnosti smernice.
Therefore in those Member States that allow cash payments above the established threshold all natural or legal persons trading in goods by way of business when accepting such cash payments should come within the scope of the Directive.
Na obchodníkov s veľmi hodnotným tovarom ako sú drahé kamene alebo kovy alebo umelecké diela, a na dražiteľov sa v každom prípade vzťahuje smernica vtedy, ak prijmú platbu v hotovosti vo výške 15 000 EUR alebo viac.
Dealers in high-value goods, such as precious stones or metals, or works of art, and auctioneers are in any case covered by the Directive to the extent that payments to them are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more.
Na zabezpečenie účinného monitorovania dodržovania ustanovení tejto smernice touto potenciálne širokou skupinou osôb a inštitúcií môžu členské štáty zamerať svoje monitorovacie činnosti, sústrediť svoje kontrolne opatrenia najmä na tie fyzické a právnické osoby, ktoré sú vystavené relatívne vysokému riziku prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v súlade so zásadou dohľadu podľa veľkosti rizika.
To ensure an effective monitoring of the compliance with the provisions of this Directive by this potentially wide group of persons and institutions, Member States can focus their monitoring activities in particular on those natural and legal persons that are exposed to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing, in accordance with the principle of risk-based supervision.
Vzhľadom na rôzne situácie v rôznych členských štátoch, členské štáty sa môžu rozhodnúť prijať prísnejšie ustanovenia, ako sa uvádza v článku 4 smernice, aby sa náležite riešilo riziko spojené s platbami veľkej hotovosti.
With a view to the different situations in the different Member States, Member States may decide to adopt stricter provisions, as reflected in Article 4 of the Directive, in order to properly address the risk involved with large cash payments.
(12) Od zmeny smernice 91/308/EHS sa predpisy Spoločenstva na boj proti praniu špinavých peňazí vzťahujú tiež na notárov a osoby vykonávajúce ostatné nezávislé právnické povolania; táto úprava by sa mala zachovať v nezmenenej podobe v novej smernici; tieto osoby vykonávajúce právnické povolania podľa definície prijatej členskými štátmi podliehajú ustanoveniam smernice, keď sa podieľajú na finančných alebo podnikových transakciách – vrátane daňového poradenstva – u ktorých je veľké nebezpečenstvo, že ich služby budú zneužité pre pranie výnosov z trestnej činnosti.
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity.
(12) Smernica 91/308/EHS, v úplnom znení, priviedla notárov a osoby vykonávajúce ostatné nezávislé právnické povolania do pôsobnosti režimu Spoločenstva proti praniu špinavých peňazí; tento rozsah by mal byť udržiavaný v nezmenenej podobe v novej smernici; tieto osoby vykonávajúce ostatné nezávislé právnické povolania, ako sú definovaní členskými štátmi pri podieľaní sa na finančných alebo podnikových transakciách, vrátane daňového poradenstva, kde existuje najväčšie riziko zneužitia týchto služieb osôb vykonávajúcich ostatné nezávislé právnické povolania na účely prania výnosov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu .
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity or for the purpose of terrorist financing .
(13) Ak osoby vykonávajúce ostatné nezávislé právnické povolania poskytujú právne poradenstvo a sú zákonne uznané a kontrolované, ako napríklad advokáti, a zisťujú právnu pozíciu klienta v právnych konaniach, nebolo by vhodné uložiť podľa tejto smernice týmto osobám vykonávajúcim ostatné nezávislé právnické povolania s ohľadom na tieto činnosti povinnosť hlásiť podozrenie na pranie špinavých peňazí.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering.
Mali by existovať výnimky z povinnosti hlásiť informácie získané alebo pred súdnym konaním, počas neho alebo po ňom, alebo počas zisťovania právnej pozície klienta.
There should be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Preto by právne poradenstvo malo naďalej podliehať povinnosti dodržiavať profesionálnu mlčanlivosť, pokiaľ sa právny poradca nepodieľa na aktivitách prania špinavých peňazí, pokiaľ sa právne poradenstvo sa neposkytuje na účely prania špinavých peňazí, alebo pokiaľ advokát nevie, že klient hľadá právnu radu na účely prania špinavých peňazí.
Thus, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes.
(13) Ak osoby vykonávajúce ostatné nezávislé právnické povolania poskytujú právne poradenstvo a sú zákonne uznané a kontrolované, ako napríklad advokáti, a zisťujú právnu pozíciu klienta v právnych konaniach, nebolo by vhodné uložiť podľa tejto smernice týmto osobám vykonávajúcim ostatné nezávislé právnické povolania s ohľadom na tieto činnosti povinnosť hlásiť podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu .
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering or terrorist financing .
Musia existovať výnimky z povinnosti hlásiť informácie získané alebo pred súdnym konaním, počas neho alebo po ňom, alebo počas zisťovania právnej pozície klienta.
There must be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Preto by právne poradenstvo naďalej podlieha povinnosti dodržiavať profesionálnu mlčanlivosť, pokiaľ sa právny poradca nepodieľa na praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu, a právne poradenstvo sa neposkytuje na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu , alebo pokiaľ advokát nevie, že klient vyhľadáva právnu radu na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu .
Thus, legal advice shall remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering or terrorist financing , the legal advice is provided for money laundering or terrorist financing purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering or terrorist financing purposes.
(15a) Výnimka týkajúca sa identifikácie vlastníkov požitkov spoločných účtov v správe notárov a osôb vykonávajúcich ostatné nezávislé právnické povolania sa nedotýka povinností, ktoré majú títo notári alebo osoby vykonávajúce ostatné nezávislé právnické povolania podľa tejto smernice.
(15a) The derogation concerning the identification of beneficial owners of pooled accounts held by notaries or other independent legal professionals is without prejudice to the obligations that these notaries or other independent legal professionals have according to this Directive.
Toto zahŕňa požiadavku, aby tí notári a osoby vykonávajúce ostatné nezávislé právnické povolania sami identifikovali vlastníkov spoločných účtov v ich držbe.
This includes the need for such notaries or other independent legal professionals themselves to identify the owners of the pooled accounts held by them.
(17) Keďže uvedené obzvlášť platí v obchodných vzťahoch s jednotlivcami, ktorí zastávajú alebo zastávali dôležité verejné pozície, hlavne tými, ktoré pochádzajú z krajín, kde je rozšírená korupcia; takéto vzťahy môžu vystaviť finančný sektor hlavne významným rizikám súvisiacim s povesťou a/alebo právnym rizikám.
(17) Whereas this is particularly true of business relations with individuals holding, or having held, important public positions, particularly those coming from countries where corruption is widespread; such relations may expose the financial sector in particular to significant reputational and/or legal risks.
Aj väčšia pozornosť takýmto prípadom je odôvodnená aj medzinárodným úsilím zameraným na boj proti korupcii.
Enhanced attention to such cases is also justified by the international effort to combat corruption.
Aj väčšia pozornosť takýmto prípadom a rozšírené opatrenia preverenia politicky exponovaných osôb je odôvodnená medzinárodným úsilím bojovať proti korupcii.
Enhanced attention and greater due diligence in the case of politically exposed persons is also justified by the international effort to combat corruption.
(19) Keďže opatrenia nevyhnutné pre vykonávanie tejto smernice sú opatreniami všeobecnej pôsobnosti v zmysle článku 2 vedeného rozhodnutia Rady, mali by sa prijať prostredníctvom regulačného postupu uvedeného v článku 5 daného rozhodnutia.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
Pre tento cieľ by sa mal zriadiť nový Výbor pre prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorý nahrádza Kontaktný výbor pre pranie špinavých peňazí zriadený smernicou 91/308/EHS.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.