natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Členské štáty zabezpečia, že pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sú trestnými činmi .
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are criminal offences .
Článok 1 odsek 2 pododsek 1 bod (d)
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (d)
Na účely tejto smernice sa nasledujúce chovanie, ak je úmyselné, považuje za pranie špinavých peňazí:
For the purposes of this Directive, the following conduct, when committed intentionally, shall be regarded as terrorist financing:
(a) poskytnutie alebo zhromažďovanie zákonného majetku, akýmkoľvek spôsobom, so zámerom že by sa mal použiť alebo s vedomím, že sa použije, plne alebo sčasti, na terorizmus;
(a) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
(b) účasť na konaní, pokusoch o spáchanie a napomáhanie, navádzanie, uľahčovanie a návod na spáchanie ktorejkoľvek z uvedených činností.
(b) participation in, conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned above.
Pranie špinavých peňazí zahŕňa nadobudnutie, držbu alebo používanie majetku získaného na základe trestnej činnosti v súlade s písmenom c) v odseku 2 vrátane okolností, pri ktorých došlo k vykonaniu trestnej činnosti danou osobou bez ďalších transakcií.
Money laundering shall include the acquisition, possession or use of property derived from criminal activity, in accordance with point (c) in paragraph 2, including in circumstances where the criminal activity was carried out by the person concerned without further transactions.
Článok 2 odsek 1 bod (3) bod (b) úvodná časť
Article 2, paragraph 1, point (3), point (b), introductory part
(b) notári a osoby vykonávajúce ostatné nezávislé právnické povolania,ak sa zúčastňujú,konajúc v mene a pre svojho klienta v akejkoľvek finančnej transakcii alebo transakcii s nehnuteľnosťami alebo poskytovaním pomoci pri plánovaní alebo výkone transakcií pre svojho klienta,ktoré sa týkajú:
(b) notaries and other independent legal professionals, when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of transactions for their client concerning the:
(b) notári a osoby vykonávajúce ostatné nezávislé právnické povolania vždy , keď je platba realizovaná v hotovosti a vo výške 15 000 EUR alebo viac, keď sa transakcia vykonáva jedinou operáciou alebo niekoľkými operáciami, ktoré sa zdajú byť prepojené, ale iba ak sa zúčastňujú,konajúc v mene a pre svojho klienta v akejkoľvek finančnej transakcii alebo transakcii s nehnuteľnosťami alebo poskytovaním pomoci pri plánovaní alebo výkone finančných transakcií pre svojho klienta, ktoré sa týkajú:
(b) notaries and other independent legal professionals, whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked, but only when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of financial transactions for their client concerning the:
Pozmeňujúci návrh uvádza notárov a právnických profesionálov do súladu s väčšinou poskytovateľov služieb.
The amendment brings notaries and legal professionals into line with the generality of service providers.
Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatniť túto smernicu v prípade finančných inštitúcií, ktoré sú zapojené do finančnej činnosti príležitostne alebo veľmi obmedzene a s malým rizikom prania špinavých peňazí.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatniť túto smernicu v prípade finančných inštitúcií, ktoré sú zapojené do finančnej činnosti alebo notárov a osôb vykonávajúcich iné nezávislé právnicke povolania, ktorí sú zapojení do činnosti uvedenej v článku 2 ods. 1 bode 3, písm. b) bodoch (i) – (v) príležitostne alebo veľmi obmedzene a s malým rizikom prania špinavých peňazí.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity , or notaries and other independent legal professionals who engage in an activity listed in Article 2(1)(3)(b)(i) to (v), on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Aby sa právnickí profesionáli dostali na rovnakú úroveň s finančnými inštitúciami, členské štáty by mať možnosť rozhodnúť, aby sa táto smernica neuplatňovala na právnických profesionálov, ktorí sa angažujú v činnostiach uvedených v článku 2 ods. 1 iba na zriedkavej alebo veľmi obmedzenej báze a kde existuje malé riziko výskytu prania špinavých peňazí.
In order to place legal professionals on an equal footing with financial institutions Member States should be able to decide not to apply the Directive to legal professionals who are engaged in the activities mentioned in Article 2(1) only on an occasional or limited basis and where there is little risk of money laundering.
Členské štáty neuplatnia túto smernicu na notárov a osoby vykonávajúce iné nezávislé právnicke povolania pri výkone ich profesionálnej činnosti, ak to isté podlieha profesionálnej mlčanlivosti alebo výsadám právnických povolaní najmä, ak získajú informácie počas zisťovania právnej pozície klienta alebo vykonávania ich úlohy obhajoby daného klienta alebo jeho zastupovania v súdnych, správnych, arbitrážnych alebo sprostredkovacích konaniach, vrátane poradenstva o začatí konaní alebo vyhnutí sa konaniam, bez ohľadu na to, či sa takéto informácie prijali alebo získali pred takýmito konaniami, počas nich alebo po nich.
Member States shall not apply this Directive to notaries and other independent legal professionals in the exercise of their professional activity where the same is subject to professional secrecy or legal professional privilege, in particular when they obtain information in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in or in relation to judicial, administrative, arbitration or mediation proceedings, including advising on the institution or avoidance of such proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Rámec tretej smernice je prísne obmedzený na právnikov ako fyzické osoby, keď konajú za svojho klienta, alebo keď mu/jej pomáhajú pri plánovaní alebo vykonávaní transakcií týkajúcich sa piatich definovaných záležitostí (článok 2 ods.1 bod 3 písm. b)).
The ambit of the third Directive is strictly limited to lawyers as natural persons when they are acting for their client or when assisting him/her in the planning or execution of transactions concerning five definite items (Article 2(1 (3)(b)).
Preto by právnici nemali podliehať povinnej starostlivosti alebo ohlasovaniu podozrivých transakcií nespadajúcich do pôsobnosti horeuvedeného rámca opatrenia.
Therefore, lawyers should not be subject to due diligence or reporting of suspicious transactions falling outside the above-mentioned ambit of the provision.
Okrem toho, nakoľko jeden z dôvodov predložených na odôvodnenie 3. smernice je uviesť legislatívu EÚ do súladu so Štyridsiatimi odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny pre pranie špinavých peňazí (FATF), je potrebné pridať určité slová na to, aby sa smernica náležite uviedla do súladu s týmito odporúčaniami.
In addition, since one of the reasons advanced to justify the 3 rd Directive is to bring EU legislation into line with the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering certain words need to be added to properly bring the directive into line with these Recommendations.
Zmenené a doplnené znenie článku 20 ods. 2 sa presunulo do článku 2, nakoľko sa javí ako mätúce uvádzať rozsah ohlasovacích povinností na dvoch rozličných miestach v smernici.
The amended wording of Article 20(2) has been moved to Article 2 because it is felt to be confusing to have the ambit of lawyers’ reporting duties in two different places in the Directive.
Článok 3 bod (7) bod (f)
Article 3, point 7, point (f)
(f) všetky trestné činy, ktoré sa trestajú odňatím slobody alebo príkazom na zadržanie s hornou sadzbou najmenej jedného roka alebo, pokiaľ ide o tie štáty, ktoré majú vo svojich právnych systémoch dolnú hranicu pre trestné činy, všetky trestné činy, ktoré sa trestajú odňatím slobody alebo príkazom na zadržanie s dolnou sadzbou viac ako šesť mesiacov.
(f) all offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months.
(f) všetky trestné činy, ktoré spadajú do oblastí v horeuvedených písmenách a) až e) a ktoré sa trestajú odňatím slobody alebo príkazom na zadržanie s hornou sadzbou najmenej jedného roka alebo, pokiaľ ide o tie štáty, ktoré majú vo svojich právnych systémoch dolnú hranicu pre trestné činy, všetky trestné činy, ktoré sa trestajú odňatím slobody alebo príkazom na zadržanie s dolnou sadzbou viac ako šesť mesiacov.
(f) all offences which fall within the ambit of (a) to (e) above and are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months.
Aktuálna navrhovaná definícia závažného trestného činu založená na dĺžke odsúdenia na odňatie slobody je nepoužiteľná v rámci celej EÚ a neumožňuje príslušnú úroveň harmonizácie alebo uplatňovania smernice.
The current proposed definition of a serious crime founded on the length of the sentence of imprisonment is unworkable on an EU-wide basis and will not provide an appropriate level of harmonisation or application of the directive.
Okrem toho rozšírenie pôsobnosti navrhnutým spôsobom by mohlo prípadne zavaliť systém.
In addition the widening of the scope in the manner proposed would potentially overwhelm the system.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa pokúša sústrediť na závažné trestné činy, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí.
The amendment seeks to concentrate on the key offences likely to be related to money laundering.
Článok 3 odsek 8 bod (a)
Article 3, point 8, point (a)
(a) fyzická osoba, ktorá nakoniec , priamo alebo nepriamo, vlastní alebo kontroluje 10% alebo viac akcií alebo hlasovacích práv právnickej osoby, alebo ktorá inak uplatňuje porovnateľný vplyv na riadenie právnickej osoby, inej než spoločnosti kótovanej na úradnej burze cenných papierov, ktorá podlieha požiadavkám prezradiť informácie v súlade s legislatívou Spoločenstva alebo podlieha ekvivalentným medzinárodným normám ;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
(a) fyzická osoba, ktorá priamo vlastní 25% alebo viac akcií vydaných doručiteľovi alebo hlasovacích práv spoločnosti, ktorá nebola pripustená k obchodovaniu na úradnej burze a ktorej identita a akciové podiely boli oficiálne uverejnené;
(a) the natural person who directly holds 25% or more of the shares issued to the bearer or voting rights of a company that has not been admitted for dealings on an official stock exchange and whose identity and shareholdings have been published officially ;
Článok 3 bod 8 bod b
Article 3, point 8, point (b)
(b) fyzická osoba, ktorá je konečným príjemcom, priamym alebo nepriamym, najmenej 10% majetku nadácie, fondu alebo podobného právneho subjektu alebo ten, kto vykonáva vplyv nad porovnateľným množstvom majetku nadácie, fondu alebo podobného právneho subjektu, iného než spoločnosti kótovanej na úradnej burze cenných papierov, ktorá podlieha požiadavkám prezradiť informácie v súlade s legislatívou Spoločenstva alebo podlieha ekvivalentným medzinárodným normám;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary , directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation , a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
(b) fyzická osoba, ktorá je priamym príjemcom najmenej 25% majetku nadácie alebo fondu a ktorého identita bola oficiálne uverejnená v čase jeho vstupu do právneho subjektu;
(b) the natural person who is the direct beneficiary of at least 25% of the property of a foundation or a trust and whose identity has been published officially at the time of his entering into the legal arrangement;
(10) „Politicky exponované osoby” znamená fyzické osoby, ktorým je alebo bola udelená významná verejná funkcia, a ktorých významné alebo zložité finančné alebo obchodné transakcie môžu predstavovať zvýšené riziko prania špinavých peňazí a blízki členovia rodiny alebo blízki spolupracovníci takýchto osôb;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
(10) „Politicky exponované osoby” znamená fyzické osoby, ktorým je alebo bola udelená významná verejná funkcia, a ktorých významné alebo zložité finančné alebo obchodné transakcie môžu predstavovať situácie zvýšeného rizika poškodenia dobrého mena a prania špinavých peňazí a blízki členovia rodiny alebo blízki spolupracovníci takýchto osôb;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent situations of enhanced reputational and money-laundering risk and those identified as close family members or close associates of such persons;
Článok 3 bod 11
Article 3, point 11
(11) „ Obchodný vzťah” znamená obchodný, odborný alebo komerčný vzťah, ktorý, ako sa očakáva v čase, keď sa kontakt zakladá, má v sebe prvok trvania;
(11) ‘ Business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
(11) „ Obchodný vzťah” znamená obchodný, odborný alebo komerčný vzťah, ktorý je úzko spojený s príslušnou činnosťou inštitúcie alebo osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktorý, ako sa očakáva v čase, keď sa kontakt zakladá, má v sebe prvok trvania;
(11) ‘ business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is closely connected with the corresponding activity carried out by the institution or person subject to this Directive and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
Článok 3 bod (12 a) (nový)
Article 3, point 12 a (new)
(12a) „osoba vykonávajúca nezávislé právnicke povolanie“ znamená príslušník profesie poskytujúci právne poradenstvo, ktoré je zákonne uznávané a pod dohľadom nezávislého samoregulačného orgánu s disciplinárnymi právomocami .
(12a) ‘independent legal professional’ means a member of a legally recognised profession which provides legal advice and is supervised by an independent self-regulating body with disciplinary powers.
Táto smernica nijako nevyžaduje identifikáciu alebo overenie vlastníctva majetku („majetku“), ktorý pozostáva z:
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising
(i) dlhopisu vydaného spoločnosťou alebo štátnym orgánom a zaregistrovaného na regulovanej burze cenných papierov, alebo
(i) debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange, or
(ii) kmeňových akcií zaregistrovaných na regulovanej burze cenných papierov,
(ii) equities listed on a regulated exchange,
osobou, ktorá drží majetok na spoločnom účte v mene ďalšej finančnej inštitúcie, ktorá je depozitnou inštitúciou.
by a person holding the property in a pooled account on behalf of another financial institution acting as a depository institution.
Táto smernica nijako nevyžaduje identifikáciu alebo overenie vlastníctva majetku („majetku“) pozostávajúceho z dlhopisu vydaného spoločnosťou alebo štátnym orgánom a zaregistrovaného na burze cenných papierov osobou, ktorú vydavateľ dlhopisu poveril správou dlhopisu.
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange, by a person appointed by the issuer of the debt to act as trustee of the issue.
Na účely tejto smernice, ak takáto osoba je vymenovaná za správcu, zákazník v rámci poskytovania príslušných služieb fondu je vydavateľom.
For the purposes of this Directive, where such a person is appointed as a trustee, the customer in relation to the provision of the relevant trust services is the issuer.
Členské štáty môžu prijať alebo zachovať v platnosti prísnejšie ustanovenia v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica ,na zabránenie prania špinavých peňazí.
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering.
Článok 6 bod (d)
Article 6, point (d)
(d) ak existujú pochybnosti o pravdivosti alebo primeranosti údajov o totožnosti klienta získaných v minulosti .
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data.
(d) ak existujú pochybnosti o pravosti alebo primeranosti existujúcich údajov o totožnosti klienta získaných po nadobudnutí účinnosti tejto smernice .
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of existing customer identification data obtained after the entry into force of this Directive .
(b) identifikáciu, podľa potreby , vlastníka požitkov a prijatie primeraných opatrení na overenie totožnosti vlastníka požitkov tak, aby bola inštitúcia alebo osoba presvedčená, že vie, kto je vlastník požitkov vrátane, pokiaľ ide o právnické osoby, konzorciá a podobné právne zoskupenia, prijatia primeraných opatrení na pochopenie vlastníckej a kontrolnej štruktúry klienta;
(b) identifying, where applicable , the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer;
(b) identifikáciu, podľa možnosti , na základe nezávislých, dôveryhodných a verejne prístupných zdrojov informácií, údajov a dokumentov, vlastníka požitkov a prijatie primeraných opatrení založených na meniacich sa rizikových situáciách, na overenie totožnosti vlastníka požitkov tak, aby bola inštitúcia alebo osoba presvedčená, že vie, kto je vlastník požitkov vrátane, pokiaľ ide o právnické osoby, konzorciá a podobné právne zoskupenia, prijatia primeraných opatrení založených na riziku na pochopenie vlastníckej a kontrolnej štruktúry klienta; postup hĺbkovej kontroly sa bude považovať za vykonaný, ak bolo potvrdené oprávnenie zastupovať klienta, ktoré má podobu riadneho poverenia formálne zastupovať fyzické osoby, spoločnosti, inštitúcie a organizácie všetkých druhov;
(b) identifying, where practicable , on the basis of independent, reliable and publicly accessible sources of information, data and documents , the beneficial owner and taking reasonable measures , based on differing risk situations, to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer; the due diligence procedure shall be deemed to have been carried out when the power to represent the client has been ascertained, this taking the form of formal representation, duly conferred, or of legal representation of natural persons, companies, institutions and organisations of all kinds;
Článok 8 odsek 1, 1a (nový) a 1b (nový)
Article 8, paragraphs 1, 1 a (new) and 1 b (new)
Členské štáty budú žiadať , aby inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, uplatňovali povinnú starostlivosť o klientov pred zriadením obchodného vzťahu alebo počas neho alebo pred vykonaním transakcie pre príležitostných klientov alebo počas neho.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers.
Členské štáty budú vyžadovať , aby overenie identity zákazníka a bezprostredného vlastníka sa uskutočnilo pred vytvorením obchodného vzťahu alebo vykonaním transakcie.
Member States shall require that the verification of the identity of the customer and the beneficial owner takes place before the establishment of a business relationship or the execution of a transaction.
Odchylne od odseku 1, členské štáty môžu povoliť, aby sa overenie totožnosti klienta a vlastníka požitkov dokončilo počas zakladania obchodného vzťahu, ak je to potrebné na neprerušenie zvyčajného vedenia podnikania a ak je malé riziko výskytu prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow the verification of the identity of the customer and the beneficial owner to be completed during the establishment of a business relationship if this is necessary to avoid interrupting the normal conduct of business and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring.
Odchylne od odsekov 1 a 1a, členské štáty môžu, vzhľadom na
By way of derogation from paragraphs 1 and 1a, Member States may, in relation to
(i) životné poistenie, umožniť, aby overovanie totožnosti bezprostredného vlastníka podľa poistky prebehlo po vytvorení obchodného vzťahu.
(i) life insurance business, allow the verification of the identity of the beneficiary under the policy to take place after the business relationship has been established.
Vo všetkých takýchto prípadoch by sa overovanie totožnosti malo vykonať v čase alebo pred časom platby alebo v čase alebo pred časom, kedy príjemca chce uplatniť práva vyplývajúce z poistnej zmluvy;
In all such cases verification should take place at or before the time of payout or at or before the time the beneficiary intends to exercise rights vested under the policy;
(ii) konzorciá vytvorené v členskom štáte,
(ii) trusts created within a Member State,
(a) za predpokladu, že správcovia a zakladatelia konzorcia majú trvalé bydlisko v členskom štáte v čase založenia fondu a
(a) provided that the trustees and settlor are resident in a Member State at the date of the creation of a trust and
(b) za predpokladu, že správcovia konzorcia zostanú v členskom štáte trvalo prihlásení,
(b) provided that the trustees remain so resident,