natgillin/translations-raw huggingface dataset:
( 5 ) « property » means assets of every kind , whether corporeal or incorporeal , movable or immovable , tangible or intangible , and legal documents or instruments in any form including electronic or digital , evidencing title to or an interest in such assets .
( 5 ) „majetok » znamená majetok všetkého druhu , hmotný alebo nehmotný , hnuteľný alebo nehnuteľný a právne dokumenty alebo nástroje v akejkoľvek forme vrátane elektronickej alebo digitálnej , ktoré dokazujú právny titul k takémuto majetku alebo podiel na ňom .
( 6 ) « criminal activity » means any kind of criminal involvement in the commission of a serious crime .
( 6 ) „trestná činnosť » znamená akékoľvek trestné zapojenie sa do páchania závažného trestného činu .
( 7 ) « serious crimes » means , at least : ( a ) terrorism ;
( 7 ) „závažné trestné činy » znamenajú prinajmenšom : ( a ) terorizmus ;
( b ) any of the offences defined in Article 3 ( 1 )( a ) of the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ;
( b ) akékoľvek trestné činy definované v článku 3 ( 1 )( a ) Konvencie Organizácie spojených národov z roku 1988 proti nezákonnému pašovaniu narkotík a psychotropných látok ;
( c ) the activities of criminal organisations as defined in Article 1 of Joint Action 98/733 / JHA12 ;
( c ) činnosti kriminálnych organizácií , ako je definované v článku 1 Spoločného konania 98/733 / JHA12 ;
( d ) fraud , at least serious , as defined in Article 1 ( 1 ) and Article 2 of the Convention on the protection of the European Communities » financial interests13 ;
( d ) podvod , prinajmenšom závažný , ako je definované v článku 1 ( 1 ) a článku 2 Konvencie o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev13 ;
( e ) corruption ;
( e ) korupciu ;
( f ) all offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or , as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system , all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months .
( f ) všetky trestné činy , ktoré sa trestajú odňatím slobody alebo príkazom k väzbe na maximálne viac než jeden rok , alebo pokiaľ ide o štáty , ktoré majú minimálnu hranicu pre trestné činy vo svojom právnom systéme , všetky trestné činy , ktoré sa trestajú odňatím slobody alebo príkazom k väzbe na minimálne viac než šesť mesiacov .
( 8 ) « beneficial owner » means ( a ) the natural person who ultimately , directly or indirectly , owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person , other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
( 8 ) „bezprostredný vlastník » znamená ( a ) fyzická osoba , ktorá nakoniec , priamo alebo nepriamo , vlastní alebo kontroluje 10 % alebo viac akcií alebo hlasovacích práv právnickej osoby , alebo ktorá inak uplatňuje porovnateľný vplyv na riadenie právnickej osoby , inej než spoločnosti kótovanej na úradnej burze cenných papierov , ktorá podlieha požiadavkám prezradiť informácie v súlade s legislatívou spoločenstva alebo podlieha ekvivalentným medzinárodným normám ;
( b ) the natural person who is ultimate beneficiary , directly or indirectly , of 10 % or more of the property of a foundation , a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation , a trust or a similar legal arrangement , other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
( b ) fyzická osoba , ktorá je konečným príjemcom , priamym alebo nepriamym , najmenej 10 % majetku nadácie , fondu alebo podobný právny subjekt alebo ten , kto vykonáva vplyv nad porovnateľným množstvom majetku nadácie , fondu alebo podobného právneho subjektu , 10 11 12 13
( c ) the natural persons on whose behalf a transaction or activity is being conducted ;
iného než spoločnosti kótovanej na úradnej burze cenných papierov , ktorá podlieha požiadavkám prezradiť informácie v súlade s legislatívou spoločenstva alebo podlieha ekvivalentným medzinárodným normám ; ( c ) fyzická osoba , v mene ktorej sa vykonáva transakcia alebo činnosť ;
( 9 ) « trust and company service providers » means any natural or legal person which by way of business provides any of the following services to third parties : ( a ) forming companies or other legal persons ;
( 9 ) „fond a spoločnosti , ktoré poskytujú služby » znamenajú akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu , ktorá prostredníctvom podniku poskytuje ktorúkoľvek z nasledovných služieb tretím stranám : ( a ) zakladanie spoločností alebo iných právnických osôb ;
( b ) acting as or arranging for another person to act as a director or secretary of a company , a partner of a partnership , or a similar position in relation to other legal persons ;
( b ) konanie ako riaditeľ alebo tajomník spoločnosti , spoločník v združení alebo v podobnej pozícii vo vzťahu k iným právnickým osobám , alebo dohodnutie inej osoby na takéto konanie ;
( c ) providing a registered office ;
( c ) poskytnutie sídla ;
business address or accommodation , correspondence or administrative address for a company , a partnership or any other legal person or arrangement ;
obchodnej adresy alebo ubytovania , korešpondenčnej alebo správnej adresy pre spoločnosť , združenie alebo akúkoľvek inú právnickú osobu alebo subjekt ;
( d ) acting as or arranging for another person to act as a trustee of an express trust or a similar legal arrangement ;
( d ) konanie ako správca expresného fondu alebo podobného právneho subjektu , alebo dohodnutie inej osoby na takéto konanie ;
( e ) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person ;
( e ) konanie ako poverený akcionár pre inú osobu , alebo dohodnutie inej osoby na takéto konanie ;
( 10 ) « politically exposed persons » means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons ;
( 10 ) „Politiky exponované osoby » znamená fyzické osoby , ktorým je alebo bola udelená prominentná verejná funkcia , a ktorých významné alebo zložité finančné alebo obchodné transakcie môžu predstavovať zvýšené riziko prania špinavých peňazí a blízki členovia rodiny alebo blízki spolupracovníci takýchto osôb ;
( 11 ) « Business relationship » means a business , professional or commercial relationship which is expected , at the time when the contact is established , to have an element of duration ;
( 11 ) „Obchodný vzťah » znamená obchodný , profesionálny alebo komerčný vzťah , od ktorého sa očakáva v čase zriadenia kontaktu , že bude podstatnou súčasťou trvania ;
( 12 ) « Shell bank » means a credit institution incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence , involving meaningful mind and management , and which is unaffiliated with a regulated financial group .
( 12 ) „Banka prevzatá inými bankami za účelom predaja jej aktív « znamená úverovú inštitúciu založenú v jurisdikcii , v ktorej nie je fyzicky prítomná , ktorá angažuje významných intelektuálov a vedenie , a ktorá nie je prepojená s regulovanou finančnou skupinou .
Article 4 The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering .
Článok 4 Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v účinnosti prísnejšie ustanovenia v oblasti , na ktorú sa vzťahuje táto smernica , aby sa predišlo praniu špinavých peňazí .
Chapter II Customer due diligence SECTION 1 GENERAL PROVISIONS
Kapitola II Povinná starostlivosť o zákazníka ODDIEL 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Article 5 Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names .
Článok 5 Členské štáty zakážu svojim úverovým a finančným inštitúciám viesť anonymné účty , anonymné vkladné knižky alebo účty na fiktívne mená .
Article 6 The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures on the basis of reliable independent source documents , data or information in the following cases : ( a ) when establishing a business relationship ; EN
Článok 6 Inštitúcie a osoby , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , budú uplatňovať postupy povinnej starostlivosti o zákazníka na základe dokumentov , údajov alebo informácií zo spoľahlivého nezávislého zdroja v nasledovných prípadoch : ( a ) pri zriaďovaní obchodného vzťahu ;
EN ( b ) when carrying out occasional transactions amounting to EUR 15 000 or more , whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked ;
( b ) pri vykonávaní príležitostných transakcií rovnajúcich sa čiastke EUR 15 000 alebo viac , ak sa transakcia vykonáva ako jediná operácia alebo v niekoľkých operáciách , o ktorých sa zdá , že sú prepojené ;
( c ) when there is a suspicion of money laundering , regardless of any derogation , exemption or threshold ;
( c ) ak existuje podozrenie na pranie špinavých peňazí , bez ohľadu na akékoľvek odchýlenie , výnimku alebo prah ;
( d ) when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data .
( d ) ak existujú pochybnosti o pravosti identifikačných údajoch o klientoch . alebo adekvátnosti predtým získaných
Customer due diligence procedures shall comprise the following activities : ( a ) identifying the customer and verifying the customer 's identity ;
Postupy povinnej starostlivosti o klientov budú zahŕňať nasledovné činnosti : ( a ) identifikácia klienta a overenie totožnosti klienta ;
( b ) identifying , where applicable , the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is , including , as regards legal persons , trusts and similar legal arrangements , taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer ;
( b ) identifikácia , kde je to vhodné , bezprostredného vlastníka a prijatie primeraných opatrení na overenie totožnosti bezprostredného vlastníka tak , aby bolo inštitúcia alebo osoba presvedčená , že vie , kto je bezprostredným vlastníkom , vrátane , pokiaľ ide o právnické osoby , fondov a podobných ustanovení , prijímanie primeraných opatrení na pochopenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta ;
( c ) obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship ;
( c ) získanie informácií o účele a plánovanom charaktere obchodného vzťahu ;
( d ) conducting ongoing due diligence on the business relationship including scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution 's or person 's knowledge of the customer , the business and risk profile , including , where necessary , the source of funds and ensuring that the documents , data or information held are kept up-to-date .
( d ) vykonávanie neprerušenej starostlivosti týkajúcej sa obchodného vzťahu vrátane dôkladného preskúmania transakcií vykonávaných počas trvania daného vzťahu , aby sa zabezpečilo , že vykonávané transakcie sú v súlade s vedomosťami inštitúcie alebo osoby o klientovi , profilom obchodu a rizika , vrátane , kde je to nutné , zdroja finančných prostriedkov a zabezpečenia , že držané dokumenty , údaje alebo informácie sú vedené v aktuálnom stave .
The institutions and persons covered by this Directive shall apply each of the customer due diligence requirements in paragraph 1 , but may determine the extent of such measures on a risksensitive basis depending on the type of customer , business relationship , product or transaction .
Inštitúcie a osoby , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , budú uplatňovať požiadavky povinnej starostlivosti o každého klienta v odseku 1 , ale môžu určiť rozsah takýchto opatrení na základe citlivom na riziko v závislosti na type klienta , obchodného vzťahu , produktu alebo transakcie .
With regard to the service of money transmission referred to in point 4 of Annex I to Directive 2000/12 / EC , the special provisions on customer identification set out in Regulation .....
So zreteľom na službu prevodu peňazí uvedenú v bode 4 prílohy I k smernici 2000/12 / ES sa použijú špeciálne ustanovenia o identifikácii klienta ustanovené v nariadení .....
of the European Parliament and of the Council on payer 's information accompanying credit transfers and transfers executed by money remitters shall apply .
Európskeho parlamentu a Rady o informáciách o platiteľovi sprevádzajúcich bezhotovostné prevody vykonané odosielateľmi peňazí .
Article 8 1 .
Článok 8 1 .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers .
Členské štáty budú žiadať , aby inštitúcie a osoby , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , uplatňovali povinnú starostlivosť o klientov pred zriadením obchodného vzťahu alebo počas neho alebo pred vykonaním transakcie pre príležitostných klientov alebo počas neho .
Member States shall require that , where the institution or person concerned is unable to comply with points ( a ) , ( b ) and ( c ) of Article 7 ( 1 ) , it may not open the account , establish a business relationship or perform the transaction , or shall terminate the business relationship , and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer . EN
Členské štáty budú žiadať , aby ak je predmetná inštitúcia alebo osoba neschopná dodržať body ( a ) , ( b ) a ( c ) článku 7 ( 1 ) , nemohla otvoriť účet , zriadiť obchodný vzťah alebo vykonať transakciu , alebo aby ukončila obchodný vzťah a zváži predkladanie hlásení finančnej spravodajskej jednotke v súlade s článkom 19 vo vzťahu ku klientovi .
Member States shall require that institutions and persons covered by this Directive apply the customer due diligence procedures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers on a risk-sensitive basis .
Členské štáty budú žiadať , aby inštitúcie a osoby , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , uplatňovali postupy povinnej starostlivosti o klienta nielen na všetkých nových klientov , ale vo vhodnej dobe aj na existujúcich klientov na báze citlivej na riziko .
Member States shall require that all casino customers shall be identified and the identity verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of EUR 1000 or more .
Členské štáty budú žiadať , aby všetci klienti kasín boli identifikovaní a ich totožnosť bola overená , ak si zakúpia alebo vymenia hracie žetóny s hodnotou EUR 1 000 alebo viac .
Casinos subject to State supervision shall be deemed in any event to have satisfied the customer due diligence obligation if they register , identify and verify the identity of their customers immediately on or before entry , regardless of the amount of gambling chips purchased .
Bude sa mať za to , že kasína , ktoré podliehajú štátnemu dozoru za každej okolnosti spĺňajú povinnosť povinnej starostlivosti o klienta , ak registrujú , identifikujú a overujú totožnosť svojich klientov okamžite pri vstupe alebo pred ním , bez ohľadu na výšku zakúpených hracích žetónov .
SECTION 2 SIMPLIFIED CUSTOMER DUE DILIGENCE
ODDIEL 2 ZJEDNODUŠENÁ POVINNÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA
Article 10 1 .
Článok 10 1 .
By way of derogation from Articles 6 , 7 and 8 ( 2 ) Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of customers who represent a low risk of money laundering , such as : ( a ) credit and financial institutions from the Member States , or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements ;
Odchylne od článkov 6 , 7 a 8 ( 2 ) členské štáty môžu umožniť inštitúciám a osobám , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , aby neuplatňovali povinnú starostlivosť o klienta s ohľadom na klientov , ktorí predstavujú nízke riziko prania špinavých peňazí , ako napríklad : ( a ) úverové a finančné inštitúcie z členských štátov alebo z tretích krajín za predpokladu , že podliehajú požiadavkám boja proti praniu špinavých peňazí v súlade s medzinárodnými normami a ich dodržiavanie týchto požiadaviek je kontrolované ;
( b ) listed companies whose securities are admitted to trading on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39 / EEC in one or more Member States and listed companies from third countries which are subject to disclosure requirements consistent with Community legislation ;
( b ) spoločnosti kótované na burze , s ktorých cennými papiermi je možné obchodovať na regulovanom trhu v rámci významu smernice 2004/39 / EHS v jednom alebo viacerých členských štátoch a spoločností kótovaných na burze z tretích krajín , ktoré podliehajú požiadavkám prezrádzať informácie v súlade s legislatívou spoločenstva ;
( c ) beneficial owners of pooled accounts held by notaries and other independent legal professionals from the Member States , or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements .
( c ) bezprostrední vlastníci spoločných účtov vedených notármi a inými nezávislými právnickými odborníkmi z členských štátov , alebo z tretích krajín za predpokladu , že podliehajú požiadavkám boja proti praniu špinavých peňazí v súlade s medzinárodnými normami a ich dodržiavanie týchto požiadaviek je kontrolované .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1 ( a ) , ( b ) or ( c ) .
Členské štáty a Komisia sa budú navzájom informovať o prípadoch , keď majú za to , že tretia krajina neplní podmienky ustanovené v odseku 1 ( a ) , ( b ) alebo ( c ) .
By way of derogation from Articles 6 , 7 and 8 ( 2 ) , Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of products and transactions which represent a low risk of money laundering , such as : ( a ) life insurance policies where the annual premium is no more than EUR 1000 or the single premium is no more than EUR 2500 ; EN
Odchylne od článkov 6 , 7 a 8 ( 2 ) , členské štáty môžu umožniť inštitúciám a osobám , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , aby neuplatňovali povinnú starostlivosť o klienta s ohľadom na produkty a transakcie , ktoré predstavujú nízke riziko prania špinavých peňazí , ako napríklad : ( a ) poistky životného poistenia , kde ročné poistné nepresahuje EUR 1 000 alebo jednorázové poistné nepresahuje EUR 2 500 ;
EN ( b ) insurance policies for pension schemes if there is no surrender clause and the policy cannot be used as collateral ;
( b ) poistky pre penzijné schémy , ak v nich nie je žiadna klauzula o odkúpení a poistka sa nedá použiť ako banková záruka ;
( c ) a pension , superannuation or similar scheme that provides retirement benefits to employees , where contributions are made by way of deduction from wages and the scheme rules do not permit the assignment of a member 's interest under the scheme ;
( c ) penzijná schéma , schéma doplnkového dôchodkového poistenia alebo podobná schéma , ktorá poskytuje výhody pri odchode zamestnancov do dôchodku , ak sa príspevky realizujú prostredníctvom zrážok zo mzdy a pravidlá schémy nepovoľujú postúpenie podielu člena v schéme ;
( d ) electronic money , as defined in Article 1 of Directive 2000/46 / EC14 , where low limits are imposed on the amount issued , the amount that can be stored on an electronic device or the size of the permitted transactions .
( d ) elektronické peniaze , ako je definované v článku 1 smernice 2000/46 / ES14 , kde sú stanovené nízke limity pre vystavené čiastky , čiastku , ktorá sa dá ukladať do elektronického zariadenia alebo veľkosť povolených transakcií .
Article 10a Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37 ( 3 ) , the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned .
Článok 10a Ak Komisia prijme rozhodnutie podľa prvého pododseku článku 37 ( 3 ) , členské štáty zakážu inštitúciám a osobám , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , uplatňovať zjednodušenú povinnú starostlivosť na úverové a finančné inštitúcie alebo spoločnosti kótované na burze z dotknutej tretej krajiny .
SECTION 3 ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE
ODDIEL 3 ZVÝŠENÁ POVINNÁ STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply , on a risk-sensitive basis , enhanced customer due diligence measures , in addition to the measures referred to in Articles 6 , 7 and 8 ( 2 ) , in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering , and at least in the following situations in accordance with the second , third and fourth subparagraphs of this paragraph .
Členské štáty budú žiadať inštitúcie a osoby , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , aby uplatnili zvýšenú povinnú starostlivosť o klienta , na báze citlivej na riziko , okrem opatrení uvedených v článkoch 6 , 7 a 8 ( 2 ) , v situáciách , ktoré by svojím charakterom mohli predstavovať vyššie riziko prania špinavých peňazí , a aspoň v nasledovných situáciách v súlade s druhým , tretím a štvrtým pododsekom tohto odstavca .
Where the customer has not been physically present for identification purposes , Member States shall require those institutions and persons to apply one or more of the following measures : ( a ) measures such as ensuring that the customer 's identity is established by additional documentary evidence ;
Ak klient nie je fyzicky prítomný pre účely identifikácie , členské štáty budú žiadať , aby tieto inštitúcie a osoby uplatnili jedno alebo viac z nasledovných opatrení : ( a ) opatrenia ako napríklad zabezpečenie toho , že totožnosť klienta je overená doplňujúcim listinným dôkazom ;
( b ) supplementary measures to verify or certify the documents supplied , or requiring confirmatory certification by an institution covered by this Directive ;
( b ) doplnkové opatrenia na overovanie alebo osvedčenie predložených dokumentov , alebo vyžadovanie potvrdzujúceho osvedčenia inštitúciou , na ktorú sa vzťahuje táto smernica ;
( c ) that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer 's name with a credit institution .
( c ) aby sa prvá platba operácií vykonala prostredníctvom účtu otvoreného v mene klienta v úverovej inštitúcii .
EN ( a ) gather sufficient information about a respondent institution to understand fully the nature of the respondent 's business and to determine from publicly available information the reputation of the institution and the quality of supervision ;
S ohľadom na cezhraničné vzťahy korešpondenčného bankovníctva s úverovými inštitúciami z iných členských štátov alebo tretích krajín , členské štáty budú žiadať , aby ich úverové inštitúcie : ( a ) zbierali dostatočné informácie o dopytovanej inštitúcii , aby plne pochopili charakter podnikania respondenta a určili verejne dostupné informácie , reputáciu inštitúcie a kvalitu dozoru ;
( b ) assess the respondent institution 's anti-money laundering controls ;
( b ) posúdili kontroly dopytovanej inštitúcie proti praniu špinavých peňazí ;