natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Here too the Commission , assisted by the new Committee , should be able to adopt implementing measures involving the establishment of criteria for determining other situations where there is a need for enhanced due diligence .
Aj tu by mala byť Komisia za pomoci nového výboru schopná prijať vykonávacie opatrenia týkajúce sa vytvorenia kritérií pre určenie iných situácií , keď existuje potreba rozšírenej povinnej starostlivosti .
Articles 12 to 16 Unnecessary duplication of customer identification procedures can be an obstacle to legitimate business or professional activities .
Články 12 až 16 Zbytočné zdvojenie postupov identifikácie klientov môže byť prekážkou pre zákonné podnikateľské alebo profesionálne aktivity .
This concerns , for example , the case where a customer is referred or introduced by one bank or lawyer to another bank or lawyer .
Toto sa napríklad týka prípadu , keď klienta predstavuje alebo uvádza jedna banka alebo právnik druhej banke alebo právnikovi .
It should often be possible for such customers to be accepted without any renewed application of the customer identification procedures , subject to certain safeguards .
Často by malo byť umožnené akceptovať takýchto klientov bez obnovenej aplikácie postupov identifikácie klienta , pod podmienkou dodržania určitých bezpečnostných opatrení .
Article 17 This article reproduces provisions of the earlier Directive requiring special attention to be paid to complex or unusual transactions .
Článok 17 Tento článok reprodukuje ustanovenia predchádzajúcej smernice , ktoré vyžadujú , aby sa špeciálna starostlivosť venovala zložitým alebo neobvyklým transakciám .
Useful guidance can be derived from the work of the FATF on money laundering trends and techniques .
Užitočné usmernenie sa dá odvodiť z práce FATF v oblasti trendov a techník prania špinavých peňazí .
Articles 18 to 22 These articles on the reporting of suspicious transactions make specific reference to the financial intelligence unit as the body responsible for receiving and processing such reports .
Články 18 až 22 Tieto články o ohlasovaní podozrivých transakcií vytvára špecifický odkaz na finančnú spravodajskú jednotku ako orgán zodpovedný za príjem a spracovanie takýchto správ .
EN The definition of the financial intelligence unit is taken from the Council Framework Decision 2000/642 / JHA of 17 October 2000 .
Definícia jednotky finančnej spravodajskej služby je prevzatá z rámcového rozhodnutia Rady 2000/642 / JHA zo dňa 17 . októbra 2000 .
The reporting arrangements for the legal and other professions and the relevant safeguards are taken over without change from the 2001 Directive .
Ujednania o ohlasovaní pre právnické a iné profesie a príslušné bezpečnostné opatrenia sa preberajú bez zmeny zo smernice z roka 2001 .
Article 23 It is confirmed that reporting a suspicion of money laundering does not constitute a breach of any obligation of confidentiality under criminal or civil law .
Článok 23 Je potvrdené , že ohlasovanie podozrenia na pranie špinavých peňazí nepredstavuje porušenie akejkoľvek povinnosti dodržiavania mlčanlivosti podľa trestného alebo občianskeho zákonníka .
The reference to reports being made « in good faith » is replaced by a reference to reports being made in accordance with the requirements of the Directive .
Odkaz na vytvorené hlásenia vytváraný v „dobrej viere » sa nahrádza odkazom na hlásenia podané v súlade s požiadavkami smernice .
Article 24 This is a new provision .
Článok 24
The Commission is aware that employees have been subjected to threats because it has emerged that they are at the origin of the report to the authorities which has led to an investigation or prosecution .
Komisia si je vedomá toho , že zamestnanci boli vystavení hrozbám , pretože sa zistilo , že sú pôvodcami hlásenia orgánom , ktoré viedlo k vyšetrovaniu alebo stíhaniu .
Although this Directive cannot seek to modify Member States » court or prosecution procedures , this article is included , given the importance of this issue for the effectiveness of the Directive , to draw Member States » attention to this serious problem .
Hoci sa táto smernica nemôže snažiť o modifikáciu súdnych alebo trestných postupov členských štátov , tento článok je zradený , vzhľadom na dôležitosť tejto otázky alebo účinnosť smernice , aby pritiahol pozornosť členských štátov na tento vážny problém .
They should do whatever is in their power to prevent employees from being threatened or victimized .
Mali by robiť všetko , čo je v ich právomoci , aby zabránili ohrozeniu alebo prenasledovania zamestnancov .
Article 25 When a suspicious transaction report is made the client concerned should not be informed of this fact .
Článok 25 Keď sa podá hlásenie o podozrivej transakcii , o tejto skutočnosti nesmie byť dotknutý klient informovaný .
The Member State option to allow members of the professions acting as legal advisors to inform their client that a report is being made has been dropped as it is not in conformity with the revised FATF 40 Recommendations .
Možnosť členského štátu umožniť členom profesií konajúcich ako právni poradcovia , aby informovali svojho klienta o tom , že správa bola podaná , bola vynechaná , nakoľko nie je v súlade s revidovanými Štyridsiatimi odporúčaniami FATF .
It is specified , however , that where legal advisors seek to dissuade a client from illegal activity this will not constitute a breach of the ban on warning the client .
Je však špecifikované , že ak sa právni poradcovia budú snažiť o odradzovanie od nezákonnej činnosti , nebude sa to považovať za porušenie zákazu klienta varovať .
Articles 26 to 29 Article 26 confirms the existing obligation to keep records for a minimum of five years .
Články 26 až 29 Článok 26 potvrdzuje existujúcu povinnosť viesť záznamy po dobu minimálne piatich rokov .
Article 27 requires the credit and financial institutions subject to the Directive to apply as far as possible the Directive 's obligations regarding customer identification in their branches and subsidiaries outside the EU .
Článok 27 žiada úverové a finančné inštitúcie podliehajúce smernici , aby pokiaľ je to možné aplikovali povinnosti smernice týkajúce sa identifikácie klientov v ich pobočkách a dcérskych spoločnostiach mimo EÚ .
Article 28 stipulates that EU credit and financial institutions must be able to respond fully and rapidly to requests from the financial intelligence unit or other competent authorities for information on their business relations with named legal or natural persons .
Článok 28 uvádza , že úverové a finančné inštitúcie EÚ musia byť schopné plne a rýchlo reagovať na žiadosti finančnej spravodajskej jednotky alebo iných kompetentných orgánov o informácie o ich obchodných vzťahoch s menovanými právnickými alebo fyzickými osobami .
Although the Commission is not at this stage proposing a mandatory register of bank accounts in all Member States , the new proposal sets out the objective but leaves it to each individual Member State to determine how it should be achieved .
Hoci Komisia v tomto štádiu nenavrhuje povinný register bankových účtov vo všetkých členských štátoch , nový návrh stanovuje ciele , ale ponecháva na každom jednotlivom členskom štáte , aby určila , ako sa majú dosiahnuť .
The Commission will monitor the impact of this provision .
Komisia bude monitorovať dopad tohto ustanovenia .
Lastly , Article 29 requires Member States to keep appropriate statistics , particularly on the use made of and results obtained from suspicious transaction reports .
Nakoniec , článok 29 žiada členské štáty , aby viedli vhodné štatistiky , hlavne o použití a výsledkoch získaných z hlásení podozrivých transakcií .
Such information , as well as the feed-back referred to in Article 31 , can be a motivating factor for those subject to the Directive and may help them to develop more effective procedures .
Takéto informácie , ako aj spätná väzba spomenutá v článku 31 , môžu byť motivujúcim faktorom pre tých , ktorí podliehajú smernici a môžu im pomôcť pri vytváraní účinnejších postupov .
Articles 32 and 33 These articles require that bureaux de change and trust and company service providers must be subject to a licensing or registration obligation and that casinos must be licensed .
Články 32 a 33 Tieto články žiadajú , aby zmenárne a fondy alebo spoločnosti , ktoré poskytujú služby podliehali povinnosti získavania licencií alebo registrácie , a aby boli kasína licencované .
The Member States must require their competent authorities to monitor compliance by all the institutions and persons subject to the Directive .
Členské štáty musia žiadať svoje kompetentné orgány , aby monitorovali dodržiavanie zákonov všetkými inštitúciami a osobami podriadenými smernici .
Articles 34 to 36 This addresses the question of sanctions .
Články 34 až 36 Zameriava sa na otázku sankcií .
Some approximation of the approach to penalties for money laundering and terrorist financing has already been achieved by Council Framework Decision 2001/500 / JHA on money laundering and Council Framework Decision 2002/475 / JHA on combating terrorism .
Určitá aproximácia pristúpenia k sankciám za pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu už bola dosiahnutá rámcovým rozhodnutím Rady 2001/500 / JHA o praní špinavých peňazí a rámcovým rozhodnutím Rady 2002/475 / JHA o boji proti terorizmu .
Article 34 requires Member States to impose appropriate penalties for infringement of the national implementing measures adopted under the Directive .
Článok 34 vyžaduje , aby členské štáty uvalili vhodné sankcie za porušenie národných vykonávacích opatrení prijatých v rámci smernice .
Article 35 and 36 deal with corporate liability .
Články 35 a 36 sa zaoberajú spoločenskou zodpovednosťou .
Articles 37 and 38 This Article 37 lays down the areas where the Commission may adopt implementing measures under the comitology procedure of Decision 1999/468 / EC in order to take account of technical developments and to ensure a uniform application of the Directive .
Články 37 a 38 Tento článok 37 ustanovuje oblasti , kde Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia v rámci postupu rozhodnutia 1999/468 / ES , aby sa do úvahy vzal technický pokrok a zabezpečila jednotná aplikácia smernice .
Article 38 establishes a new Committee on the Prevention of Money Laundering replacing the old Contact Committee .
Článok 38 zriaďuje nový Výbor pre prevenciu prania špinavých peňazí , ktorý nahrádza starý Kontaktný výbor .
The Commission , assisted by this new Committee , should adopt the implementing measures referred to under Article 37 .
Komisia by mala , za pomoci tohto nového výboru , prijať vykonávacie opatrenia uvedené pod článkom 37 .
Articles 39 to 41 Article 39 reproduces the obligation to present periodic implementation reports .
Články 39 až 41 Článok 39 reprodukuje povinnosť predkladať periodické vykonávacie správy .
Article 40 repeals the earlier Directive and makes reference to an annexed correlation table .
Článok 40 ruší predchádzajúcu smernicu a odvoláva sa na pripojenú korelačnú tabuľku .
Lastly , Article 41 provides for a 12 month implementation period . EN
Nakoniec , článok 41 ustanovuje 12-mesačné vykonávacie obdobie .
2004/0137 ( COD ) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing ( Text with EEA relevance )
2004/0137 ( COD ) Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prevencii používania finančného systému na účely prania špinavých peňazí , vrátane financovania terorizmu ( Text s významom pre EHP )
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION , Having regard to the Treaty establishing the European Community , and in particular Article 47 ( 2 ) , first and third sentences , and Article 95 thereof , Having regard to the proposal from the Commission1 , Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee2 , Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty3 , Whereas : ( 1 ) Combating money laundering is one of the most effective means of opposing organised crime .
EURÓPSKY PARLAMENT A RADY EURÓPSKEJ ÚNIE , so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva , a hlavne jej článok 47 ( 2 ) , prvá a tretia veta a článok 95 , so zreteľom na návrh Komisie1 , so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2 , konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy3 , keďže : ( 1 ) Boj proti praniu špinavých peňazí je jedným z najúčinnejších prostriedkov odporu voči organizovaného zločinu .
In addition to the criminal law approach , a preventive effort via the financial system can also produce results .
Okrem prístupu trestného práva aj preventívna snaha prostredníctvom finančného systému prináša výsledky .
The soundness , integrity and stability of credit and financial institutions and confidence in the financial system as a whole could be seriously jeopardised by the efforts of criminals and their associates either to disguise the origin of criminal proceeds or to channel lawful money for terrorist purposes .
Spoľahlivosť , integrita a stability úverových a finančných inštitúcií a dôvera vo finančný systém ako celok by mohla vyť vážne ohrozená snahami kriminálnikov a blízkych spolupracovníkov alebo zakryť pôvod výťažkov z trestnej činnosti alebo smerovať zákonné peniaze na teroristické účely .
In order to avoid Member States » adopting measures to protect their financial systems which could be inconsistent with the functioning of the internal market , Community action in this area is necessary .
Aby sa zabránilo prijatým opatreniam členských štátov brániť ich finančné systémy , ktoré by mohli byť v rozpore s fungovaním vnútorného trhu , konanie spoločenstva je v tejto oblasti nevyhnutné .
In order to facilitate their criminal activities , launderers could try to take advantage of the freedom of capital movements and freedom to supply financial services which the integrated financial area involves , if certain coordinating measures are not adopted at Community level .
Aby mohli tí , čo perú špinavé peniaze , vykonávať trestné činnosti , mohli by sa pokúsiť získať výhodu zo slobody pohybu kapitálu a slobody poskytovať finančné služby , ktorých sa integrovaný finančná oblasť týka , ak sa na úrovni spoločenstva neprijmú koordinačné opatrenia .
1 2 3 OJ C [...
( 4 ) 1 2 3
OJ C [... ] , [...
V. ES C , , s. .
OJ C [...
V. ES C , , s. .
] , p. [... ] .
V. ES C , , s. .
In order to respond to these concerns , Council Directive 91/308 / EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering4 was adopted . It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector , comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions , to identify their customers , keep appropriate records , establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities .
peňazí4 . Žiada členské štáty , aby zakázali pranie špinavých peňazí a zaviazali finančný sektor , ktorý zahŕňa úverové inštitúcie a celý rad iných finančných inštitúcií , aby identifikovali svojich klientov , viedli vhodné záznamy , vytvárali interné postupy pre školenie zamestnancov a stráž proti praniu špinavých peňazí a hlásenie akýchkoľvek náznakov prania špinavých peňazí kompetentným orgánom .
Money laundering is usually carried out in an international context so that the criminal origin of the funds can be better disguised .
( 5 ) Pranie špinavých peňazí sa obvykle vykonáva v medzinárodnom kontexte , aby sa dal lepšie zakryť kriminálny pôvod finančných prostriedkov .
Measures adopted solely at national or even Community level , without taking account of international coordination and cooperation , would have very limited effects .
Opatrenia prijaté výhradne na národnej úrovni alebo dokonca úrovni spoločenstva bez toho , aby sa do úvahy vzala medzinárodná koordinácia a spolupráca , by mali veľmi obmedzené účinky .
The measures adopted by the Community in this field should therefore be consistent with other action undertaken in other international fora .
Opatrenia prijaté spoločenstvom v tejto oblasti by preto mali byť v súlade s ostatným konaním realizovaným na iných medzinárodných fórach .
The Community action should continue to take particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( hereinafter referred to as the « FATF ") , which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing .
Konanie spoločenstva by malo pokračovať , aby sa vzalo do úvahy hlavne Štyridsať odporúčaní Finančnej akčnej skupiny pre pranie špinavých peňazí ( ďalej len „FATF ") , ktorá predstavuje najvyšší medzinárodný orgán aktívny v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu .
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003 , the Community Directive should be brought into line with this new international standard .
Keďže Štyridsať odporúčaní FATF bolo výrazne revidovaných a rozšírených v roku 2003 , smernica spoločenstva by sa mala doviesť do súladu s novou medzinárodnou normou .
The General Agreement on Trade in Services ( GATS ) allows Members to adopt measures necessary to protect public morals , prevent fraudand adopt measures for prudential reasons , including for ensuring the stability and integrity of the financial system .
Všeobecná dohoda o obchode v službách ( GATS ) umožňuje členom prijímať opatrenia , ktoré sú nutné na ochranu verejnej morálny , prevenciu podvodov , prijatie opatrení z opatrníckych dôvodov , vrátane zabezpečovania stability a integrity finančného systému .
Although initially limited to drugs offences , there has been a trend in recent years towards a much wider definition of money laundering based on a broader range of predicate or underlying offences .
Hoci pôvodne existovalo obmedzenie na trestné činy súvisiace s drogami , v posledných rokoch sa objavil trend smerom k širšej definícii prania špinavých peňazí na základe širšieho rozsahu predikatívnych alebo základných trestných činov .
A wider range of predicate offences facilitates suspicious transaction reporting and international cooperation in this area .
Širší rozsah predikatívnych trestných činov umožňuje ohlasovanie podozrivých transakcií a medzinárodná spolupráca v tejto oblasti .
Therefore , the definition of serious crime should be brought into line with the definition of serious crime in Council Framework Decision 2001/500 / JHA of 26 June 2001 on money laundering , the identification , tracing , freezing , seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime5 .
Preto by sa mala definícia závažnej trestnej činnosti dostať do súladu s definíciou závažnej trestnej činnosti v rámcovom rozhodnutí Rady 2001/500 / JHA zo dňa 26 . júna 2001 o praní špinavých peňazí , identifikácií , sledovaní , zmrazovaní , prepadnutí a konfiškovaní prostriedkov a výťažkov z trestnej činnosti5 .
Furthermore , the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing .
Okrem toho , rozsah trestnej činnosti , ktorý zdôrazňuje definíciu prania špinavých peňazí , by sa mal rozšíriť , aby zahŕňal boj proti terorizmu a financovaniu terorizmu .
Indeed , the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity , proper functioning , reputation and stability of the financial system .
Vskutku , zneužitie finančného systému na smerovanie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo dokonca čistých peňazí na teroristické účely predstavuje jasné riziko pre integritu , správne fungovanie , reputáciu a stabilitu finančného systému .
Accordingly , the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes . In addition , terrorism should form part of the list of serious crimes .
Podľa toho by sa definícia prania špinavých peňazí mala zmeniť , aby pokrývala nielen manipuláciu s peniazmi odvodnými z trestnej činnosti , ale aj inkaso zákonných peňazí alebo majetku na teroristické účely .
The general obligation to adopt effective , proportionate and dissuasive sanctions , combined with the criminalisation obligation of Article 1 , means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification , record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money ( 5 )
Okrem toho , terorizmus by mal tvoriť súčasť zoznamu závažných trestných činov . ( a ) Všeobecná povinnosť prijať účinné , primerané a odradzujúce sankcie , spolu s povinnosťou kriminalizácie článku 1 , znamená , že trestné sankcie by sa mali
( 8a ) 4 5
4 5 Ú .
OJ L 166 , 28.6.1991 , p. 77 .
V. ES L 166 , 28.6.1991 , s. 77 .
Directive as amended by Directive 2001/97 / EC of the European Parliament and of the Council ( OJ L 344 , 28.12.2001 , p. 76 ) .
Smernica v aktuálnom znení smernice 2001/97 / ES Európskeho parlamentu a Rady ( Ú . V. ES L 344 , 28.12.2001 , s. 76 ) .
OJ L 182 , 5.7.2001 , p. 1 . EN
V. ES L 182 , 5.7.2001 , s. 1 .
9 EN
SK 9
laundering , since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity .
uplatniť na fyzické osoby , ktoré porušia povinnosti týkajúce sa identifikácie klientov , vedenia záznamov a hlásenia podozrivých transakcií na účely prania špinavých peňazí , pretože sa musí mať za to , že takéto osoby sa podieľajú na činnosti prania špinavých peňazí .
( 9 ) Directive 91/308 / EEC , though imposing a customer identification obligation , contained relatively little detail on the relevant procedures .
( 9 ) Smernica 91/308 / EHS , prostredníctvom uvalenia povinnosti identifikovať klientov , obsahovala relatívne málo podrobností o príslušných postupoch .
In view of the crucial importance of this aspect of anti-money laundering prevention , it is appropriate , in accordance with the new international standards , to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner .
So zreteľom na rozhodujúci význam tohto aspektu prevencie prania špinavých peňazí je vhodné , v súlade s novými medzinárodnými normami , zaviesť špecifickejšie a podrobnejšie ustanovenia týkajúce sa identifikácie a overovania klientov a akéhokoľvek bezprostredného vlastníka .
To that end a precise definition of the « beneficial owner » is essential .
Za tým účelom je nevyhnutná presná definícia „bezprostredného vlastníka » .
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .
Obyčajný zákaz prania špinavých peňazí nepostačuje a je nevyhnutné predvídať sankcie za trestné činy , aby sa zabezpečilo , že praniu špinavých peňazí , vrátane financovania terorizmu , je účinne zabránené .
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .
Preto by sa pranie špinavých peňazí malo stať trestným činom podľa legislatívy spoločenstva .
As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime , the antimoney laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers .
Keďže sprísnenie kontrol vo finančnom sektore prinútilo tých , čo perú špinavé peniaze , aby hľadali alternatívne metódy utajenia pôvodu výťažkov z trestnej činnosti , povinnosti bojovať proti praniu špinavých peňazí by sa mali rozšíriť na sprostredkovateľov životného poistenia a fondy alebo spoločnosti , ktoré poskytujú služby .