natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Directive 91/308 / EEC , as amended , brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime ;
Smernica 91/308 / EHS , v aktuálnom znení , dostala notárov a nezávislé právnické profesie do záberu režimu boja spoločenstva proti praniu špinavých peňazí ;
this coverage should be maintained unchanged in the new Directive ;
tento rozsah by mal byť udržiavaný v nezmenenej podobe v novej smernici ;
these legal professionals , as defined by the Member States , are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions , including providing tax advice , where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity .
títo právnickí profesionáli , ako definujú členské štáty , podliehajú ustanoveniam smernice pri podieľaní sa na finančných alebo podnikových transakciách , vrátane poskytovania daňového poradenstva , kde existuje najväčšie riziko zneužitia týchto služieb právnických profesionálov na účely prania výťažkov z trestnej činnosti .
Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled , such as lawyers , are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings , it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering .
Ak nezávislí členovia profesií poskytujúci právne poradenstvo , ktoré je zákonne uznávané a riadené , ako napríklad právnici , zisťujú právnu pozíciu klienta alebo zatupujú klienta v právnych konaniach , nebolo by vhodné uložiť podľa tejto smernice týmto právnickým profesionálom s ohľadom na tieto činnosti povinnosť hlásiť podozrenie na pranie špinavých peňazí .
There should be exemptions from any obligation to report information obtained either before , during or after judicial proceedings , or in the course of ascertaining the legal position for a client .
Mali by existovať výnimky z povinnosti hlásiť informácie získané alebo pred súdnym konaním , počas neho alebo po ňom , alebo počas zisťovania právnej pozície klienta .
Thus , legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes , or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes Directly comparable services need to be treated in the same manner when practised by any of the professionals covered by this Directive .
Preto by právne poradenstvo malo naďalej podliehať povinnosti dodržiavať profesionálnu mlčanlivosť , pokiaľ sa právny poradca nepodieľa na aktivitách prania špinavých peňazí , pokiaľ sa právne poradenstvo neposkytuje na účely prania špinavých peňazí , alebo pokiaľ právnik nevie , že klient hľadá právnu radu na účely prania špinavých peňazí .
In order to ensure the respect of the rights laid down in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Treaty on European Union , in the case of auditors , external accountants and tax advisors who , in some Member States , may defend or represent a client in the context of judicial proceedings or ascertain a client 's legal position , the information they obtain in the performance of these tasks should not be subject to the reporting obligations in accordance with this Directive . It should be recognised that the risk of money laundering and terrorist financing is not the same in every case .
Priamo porovnateľné služby by mali mať to isté zaobchádzanie , ak ich poskytujú akíkoľvek profesionáli , na ktorých sa vzťahuje táto smernica . Aby sa zabezpečilo rešpektovanie práv ustanovených v Európskej konvencii pre ochranu ľudských práv a základných slobôd a Zmluve o Európskej únii , v prípade audítorov , externých účtovníkov a daňových poradcov , ktorí v niektorých členských štátoch môžu brániť alebo zastupovať klienta v kontexte súdnych konaní alebo zistiť právnu pozíciu
( 15 ) EN
( 15 ) Malo by sa uznávať , že riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu nie je to isté v každom prípade .
EN into the Community legislation that simplified customer due diligence could be allowed in appropriate cases .
V súlade s prístupom založeným na riziku by sa mal do legislatívy spoločenstva zaviesť princíp , že vo vhodných prípadoch by mohla byť umožnená zjednodušená klientská povinná starostlivosť .
( 16 ) Equally , Community legislation should recognise that certain situations present a greater risk of money laundering or terrorist financing ;
Rovnako , legislatíva spoločenstva by mala uznávať , že určité situácie predstavujú väčšie riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ;
although the identity and business profile of all customers must be established , there are cases where particularly rigorous customer identification and verification procedures are required .
hoci musí byť vytvorená identita a podnikateľský profil všetkých klientov , existujú prípady , keď sa vyžadujú prísne postupy identifikácie a overovania klientov .
Whereas this is particularly true of business relations with individuals holding , or having held , important public positions , particularly those coming from countries where corruption is widespread ;
Keďže uvedené obzvlášť platí v obchodných vzťahoch s jednotlivcami , ktorí zastávajú alebo zastávali dôležité verejné pozície , hlavne tými , ktoré pochádzajú z krajín , kde je rozšírená korupcia ;
such relations may expose the financial sector in particular to significant reputational and / or legal risks .
takéto vzťahy môžu vystaviť finančný sektor hlavne významným rizikám pre reputáciu a / alebo právnym rizikám .
Enhanced attention to such cases is also justified by the international effort to combat corruption .
Rozšírená pozornosť na takéto prípady je tiež odôvodnená medzinárodnou snahou bojovať proti korupcii .
The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468 / EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission6 .
Opatrenia nutné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s nariadením Rady 1999/468 / ES zo dňa 28 . júna 1999 , ktorým sa ustanovujú postupy pre uplatňovanie vykonávacích právomocí udelených Komisiou6 .
Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision , they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision .
Keďže opatrenia nevyhnutné pre vykonávanie tejto smernice sú opatreniami všeobecného rozsahu v rámci významu článku 2 vyššie uvedenej smernice Rady , mali by sa prijať prostredníctvom regulačných postupov uvedených v článku 5 daného rozhodnutia .
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering , replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308 / EEC , should be established .
Pre tento cieľ by sa mal zriadiť nový Výbor pre prevenciu prania špinavých peňazí , ktorý nahrádza Kontaktný výbor pre pranie špinavých peňazí zriadený smernicou 91/308 / EHS .
In order to avoid repeated customer identification procedures , leading to delays and inefficiency in international business , it is appropriate , subject to suitable safeguards , to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere .
Aby sa predišlo postupom opakovanej identifikácie klientov , ktoré vedú k omeškaniam a neúčinnosti v medzinárodnom obchode , je vhodné , pod podmienkou vhodných bezpečnostných opatrení , umožniť uvedenie klientov , ktorých identifikácia bola vykonaná niekde inde .
Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering .
Hlásenia podozrivých transakcií by sa mali podávať orgánom , ktoré sú zodpovedné za boj proti praniu špinavých peňazí .
Such authorities are now generally referred to as financial intelligence units and this terminology should also be used in this Directive .
Takéto orgány sa teraz vo všeobecnosti označujú za finančné spravodajské jednotky a táto terminológia by sa tiež mala použiť v tejto smernici .
All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported . There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment .
Všetky členské štáty by mali mať finančnú spravodajskú jednotku a malo by byť jasné , že sa majú hlásiť aj pokusy o pranie špinavých peňazí .
Although this Directive cannot interfere with Member States » judicial procedures , this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering system . Member States should be aware of this problem and should do whatever they can to protect employees from such harassment .
Existovalo mnoho prípadov zamestnancov , ktorí ohlásili svoje podozrenie na pranie špinavých peňazí , ktorí boli vystavení hrozbám alebo obťažovaniu .
Money laundering and terrorist financing are international problems and the effort to combat them should be global . Where Community credit and financial institutions have branches and subsidiaries located in third countries where the legislation in this area is deficient , they should , in order to avoid the application of very different standards within an institution or group of institutions , apply the Community standard or notify the competent authorities of the home Member State if this is impossible .
Hoci táto smernica nemôže zasahovať do súdnych konaní členských štátov , ide o veľmi dôležitú otázku pre účinnosť systému boja proti praniu špinavých peňazí . Členské štáty by si mali byť vedomé tohto problému a mali by robiť všetko , čo môžu , aby ochránili zamestnancov pre takýmto obťažovaním .
( 23 ) 6
6 Ú .
OJ L 184 , 17.7.1999 , p. 23 . EN
V. ES L 184 , 17.7.1999 , s. 23 .
It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information from the authorities on whether they maintain business relations with named persons .
Kde majú úverové a finančné inštitúcie spoločenstva pobočky a dcérske spoločnosti umiestnené v tretích krajinách , kde chýba legislatíva v tejto oblasti , mali by aplikovať štandard spoločenstva , aby sa predišlo aplikácii úplne odlišných noriem v rámci inštitúcie alebo skupiny inštitúcií , alebo ohlásia kompetentným orgánom členského štátu , ak je to nemožné . Je dôležité , aby úverové a finančné inštitúcie boli schopné rýchlo reagovať na žiadosti o informácie o tom , či udržiavajú obchodné vzťahy s menovanými osobami .
In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area , feedback should , where practicable , be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present .
Aby sa udržala mobilizácia inštitúcií a ostatných , ktorí sú vystavení legislatíve spoločenstva v tejto oblasti , k dispozícii by im mala byť daná spätná väzba , ak je to možné , kvôli užitočnosti a ďalšiemu sledovaniu hlásení , ktoré predkladajú .
To make this possible , and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering , Member States should keep and improve the relevant statistics .
Aby to bolo možné , a aby sa dala sledovať účinnosť ich systémov boja proti praniu špinavých peňazí , členské štáty by mali viesť a zlepšovať príslušnú štatistiku .
The importance of the combat against money laundering must lead Member States to lay down effective , proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive .
Dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí musí viesť členské štáty , aby zaviedli účinné , primerané a odrádzajúce sankcie v národnom práve pre nerešpektovanie národných ustanovení prijatých podľa tejto smernice .
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations , such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons .
Keďže právnické osoby sú často zapojené do zložitých operácií prania špinavých peňazí , takéto sankcie by sa tiež mali upravovať v súlade s činnosťou vykonávanou právnickými osobami .
In view of the very substantial amendments that need to be made to Directive 91/308 / EEC , it should be replaced for reasons of clarity .
So zreteľom na všetky podstatné zmeny , ktoré je nutné vykonať v smernici 91/308 / EHS , táto by sa mala nahradiť z dôvodu zrozumiteľnosti .
Since the objectives of this Directive , cannot be sufficiently achieved by the Member States alone and can therefore , by reason of the scale and effects of the action , be better achieved at Community level , the Community may adopt measures , in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty .
Keďže ciele tejto smernice nemôžu dostatočne dosiahnuť samotné členské štáty a preto je ich možné z dôvodu rozsahu a účinkov konania dosiahnuť na úrovni spoločenstva , spoločenstvo môže prijať opatrenia , v súlade s princípom podriadenosti , ako je uvedené v článku 5 zmluvy .
In accordance with the principle of proportionality , as set out in that Article , this Directive does not go beyond what is necessary to achieve those objectives .
V súlade s princípom primeranosti , ako je uvedené v danom článku , táto smernica nejde za rámec toho , čo je nutné , aby sa tieto ciele dosiahli .
This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union ,
Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava princípy uznávané hlavne Chartou základných práv Európskej únie ,
( 25 )
( 24 ) ( 25 )
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE :
PRIJALA TOTO NARIADENIE :
Chapter I Subject-matter , scope and definitions Article 1 1 .
Kapitola I Predmet , rozsah a definície Článok 1 1 .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .
Členské štáty zabezpečia , že pranie špinavých peňazí je trestným činom .
For the purposes of this Directive , the following conduct , when committed intentionally , shall be regarded as money laundering : ( a ) the conversion or transfer of property , knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity , for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action ;
SK ( a ) konverzia alebo prevod majetku , s vedomím , že takýto majetok je odvodený z trestnej činnosti alebo z úkonu podieľania sa na takejto činnosti , na účely utajenia alebo zakrytia nezákonného pôvodu majetku alebo napomáhania akejkoľvek osobe , ktorá je zapojená do sprostredkovania takejto činnosti , aby sa vyhla zákonným dôsledkom tohto konania ;
EN ( b ) the concealment or disguise of the true nature , source , location , disposition , movement , rights with respect to , or ownership of property , knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity ;
( b ) utajenie alebo zakrytie skutočného charakteru , zdroja , miesta , dispozície , pohybu , práv s ohľadom na majetok alebo jeho vlastníctvo , s vedomím , že takýto majetok je odvodený z trestnej činnosti alebo z úkonu podieľania sa na takejto činnosti ;
( c ) the acquisition , possession or use of property , knowing , at the time of receipt , that such property was derived from criminal activity or from an act of participation in such activity ;
( c ) nadobudnutie , vlastníctvo alebo používanie majetku , s vedomím , že v čase prijatia je takýto majetok odvodený z trestnej činnosti alebo z úkonu podieľania sa na takejto činnosti ;
( d ) the provision or collection of lawful property , by any means , with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used , in full or in part , for terrorism ;
( d ) poskytnutie alebo zhromažďovanie zákonného majetku , akýmkoľvek spôsobom , so zámerom že by sa mal použiť alebo s vedomím , že sa použije , plne alebo sčasti , na terorizmus ;
( e ) participation in , association with or conspiracy to commit , attempts to commit and aiding , abetting , facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing indents .
( e ) podieľanie sa na akejkoľvek z akcií uvedených v predchádzajúcich odrážkach , spojenie s nimi alebo tajná dohoda o nich , pokus o ne a napomáhanie ich vykonávaniu , navádzanie na ne , ich umožňovanie a poradenstvo súvisiace s nimi .
Knowledge , intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances .
Vedomosť , zámer alebo účel požadovaný ako prvok aktivít uvedených v prvom pododseku sa dá vydedukovať z objektívnych skutočných okolností .
Money laundering shall be regarded as such even where the activities which generated the property to be laundered were carried out in the territory of another Member State or in that of a third country .
Pranie špinavých peňazí sa bude takto považovať dokonca , keď boli činnosti , ktoré vytvorili majetok , ktorý sa mal prať , na území iného členského štátu alebo na území tretej krajiny .
This Directive shall apply to the following institutions and persons : ( 1 ) credit institutions ;
Táto smernica sa bude aplikovať na nasledovné inštitúcie a osoby : ( 1 ) úverové inštitúcie ;
( 2 ) financial institutions ;
( 2 ) finančné inštitúcie ;
( 3 ) the following legal or natural persons acting in the exercise of their professional activities : ( a ) auditors , external accountants and tax advisors ;
( 3 ) nasledovné právnické alebo fyzické osoby konajúce pri výkone svojich profesionálnych aktivít : ( a ) audítorov , externých účtovníkov a daňových poradcov ;
( b ) notaries and other independent legal professionals , when they participate , whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction , or by assisting in the planning or execution of transactions for their client concerning the : ( i ) buying and selling of real property or business entities ;
( b ) notárov a iných nezávislých právnických profesionálov , ak sa podieľajú , či už konaním v mene alebo za klienta v akejkoľvek finančnej alebo realitnej transakcii , alebo asistovaním pri plánovaní alebo vykonávaní transakcií pre svojich klientov , ktoré sa týkajú : ( i ) kupovania a predávania nehnuteľností alebo podnikateľských subjektov ;
( ii ) managing of client money , securities or other assets ;
( ii ) spravovania peňazí , cenných papierov alebo iných aktív klientov ;
( iii ) opening or management of bank , savings or securities accounts ;
( iii ) otvárania alebo spravovania bankových , úsporných účtov alebo účtov cenných papierov ;
( iv ) organisation of contributions necessary for the creation , operation or management of companies ;
( iv ) organizovania príspevkov potrebných pre vytvorenie , prevádzku alebo riadenie spoločností ;
( v ) creation , operation or management of trusts , companies or similar structures ;
( v ) vytvárania , prevádzky alebo riadenia fondov , spoločností alebo podobných štruktúr ;
( c ) trust or company service providers not already covered under points ( a ) or ( b ) ;
( c ) fondy alebo spoločnosti , ktoré poskytujú služby , na ktoré sa ešte nevzťahujú body ( a ) alebo ( b ) ;
( d ) insurance intermediaries , when they act in respect of life insurance and other investment related insurance ;
( d ) sprostredkovateľov poistenia , keď konajú s ohľadom na životné poistenie a iné poistenie súvisiace s investíciami ;
( e ) real estate agents ;
( e ) realitných agentov ;
( f ) other persons trading in goods or providing services , whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more , whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked ;
( f ) ostatné osoby obchodujúce s tovarom alebo poskytujúce služby , ak je platba realizovaná v hotovosti a vo výške EUR 15 000 alebo viac , ak je transakcia vykonaná jedinou operáciou alebo niekoľkými operáciami , ktoré sa zdajú byť prepojené ;
( g ) casinos .
( g ) kasína .
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring .
Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatniť túto smernicu v prípade finančných inštitúcií , ktoré sa angažujú vo finančnej činnosti na zriedkavej alebo veľmi obmedzenej báze , a kde existuje malé riziko výskytu prania špinavých peňazí .
Article 3 For the purposes of this Directive the following definitions shall apply : ( 1 ) « credit institution » means a credit institution , as defined in the first subparagraph of Article 1 ( 1 ) of Directive 2000/12 / EC of the European Parliament and of the Council7 , including branches within the meaning of Article 1 ( 3 ) of that Directive located in the Community of credit institutions having their head offices inside or outside the Community ;
Článok 3 Na účely tejto smernice sa použijú nasledovné definície : ( 1 ) „úverová inštitúcia » znamená úverovú inštitúciu , ako je definované v prvom pododseku článku 1 ( 1 ) smernice 2000/12 / ES Európskeho parlamentu a Rady7 , vrátane pobočiek úverových inštitúcií v rámci významu článku 1 ( 3 ) danej smernice nachádzajúcich sa v spoločenstve , ktoré majú svoje centrály v spoločenstve alebo mimo neho ;
( 2 ) « financial institution » means : ( a ) an undertaking other than a credit institution which carries out one or more of the operations included in points 2 to 12 and point 14 of Annex I to Directive 2000/12 / EC , including the activities of currency exchange offices ( bureaux de change ) and of money transmission or remittance offices ;
( 2 ) „finančná inštitúcia » znamená : ( a ) podnik iný než úverová inštitúcia , ktorý vykonáva jednu alebo viac operácií uvedených v bodoch 2 až 12 a bode 14 prílohy I k smernici 2000/12 / ES , vrátane činností zmenární a úradov pre prevod alebo úhradu finančných prostriedkov ;
( b ) an insurance company duly authorised in accordance with Directive 2002/83 / EC of the European Parliament and of the Council8 , insofar as it carries out activities covered by that Directive ;
( b ) poisťovňu , riadne oprávnenú v súlade so smernicou 2002/83 / ES Európskeho parlamentu a Rady8 , pokiaľ vykonáva činnosti , na ktoré sa vzťahuje táto smernica ;
( c ) an investment firm as defined in Article 4 ( 1 ) of Directive 2004/39 / EC of the European Parliament and of the Council9 ;
( c ) investičnú firmu , ako je definované v článku 4 ( 1 ) smernice 2004/39 / ES Európskeho parlamentu a Rady9 ;
( d ) a collective investment undertaking marketing its units or shares ;
( d ) podnik kolektívneho investovania , ktorý ponúka svoje jednotky alebo podiely ;
( e ) branches of the institutions referred to in points ( a ) to ( d ) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community ;
( e ) pobočky inštitúcií uvedených v bodoch ( a ) až ( d ) , keď sa nachádzajú v spoločenstve , finančných inštitúcií , ktorých centrály sú v spoločenstve alebo mimo neho ;
( 3 ) « insurance intermediary » means an insurance intermediary as defined in Article 2 ( 3 ) of Directive 2002/92 / EC of the European Parliament and of the Council10 ;
( 3 ) „sprostredkovateľ poistenia » znamená sprostredkovateľa poistenia , ako je definované v článku 2 ( 3 ) smernice 2002/92 / ES Európskeho parlamentu a Rady10 ;
( 4 ) « terrorism » means any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475 / JHA11 ; 7 8 9 10 11
( 4 ) „terorizmus » znamená akékoľvek trestné činy v rámci významu článkov 1 až 4 rámcového nariadenia Rady 2002/475 / JHA11 ;