natgillin/translations-raw huggingface dataset:
« transfer of funds » means any transaction carried out on behalf of a payer through a payment service provider by electronic means with a view to making funds available to a payee at another payment service provider , irrespective of whether the payer and the payee are the same person ;
„prevod finančných prostriedkov » znamená akúkoľvek operáciu vykonanú v mene príkazcu prostredníctvom poskytovateľa platobnej služby elektronickými prostriedkami s cieľom vymedziť finančné prostriedky pre príjemcu pri ďalšom poskytovateľovi platobnej služby , bez ohľadu na to , či je príkazca alebo príjemca tá istá osoba ;
« payment service user » means a natural or legal person who makes use of a payment service , in the capacity of payer or payee ;
„užívateľ platobnej služby » znamená fyzickú alebo právnickú osobu , ktorá ako príkazca alebo príjemca využíva platobné služby ;
« batch file transfer » means several individual transfers of funds which are bundled together for transmission .
„prevod hromadného súboru » znamená niekoľko jednotlivých prevodov finančných prostriedkov , ktoré sú zoskupené na účely prenosu .
Chapter II Obligations for the payment service provider of the payer Article 4 Complete information on the payer Complete information on the payer shall consist of his name , address and account number .
Kapitola II Záväzky poskytovateľa platobnej služby príkazcu Článok 4 Úplné údaje o príkazcovi Úplné údaje o príkazcovi zahŕňajú jeho meno , adresu a číslo účtu .
The address may be substituted with the date and place of birth of the payer , his customer identification number or national identity number .
Adresu je možné nahradiť dátumom a miestom bydliska príkazcu , jeho identifikačným číslom zákazníka alebo národným identifikačným číslom .
Where the account number of the payer does not exist , the payment service provider of the payer may substitute it by a unique identifier , which allows the transaction to be traced back to the payer .
Ak neexistuje číslo účtu príkazcu , poskytovateľ platobnej služby príkazcu ho môže nahradiť osobitným identifikačným údajom , ktorý umožňuje sledovanie operácií až k príkazcovi .
Article 5 Information accompanying transfers of funds and record keeping 1 .
Článok 5 Údaje , ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov a uchovávanie záznamov 1 .
2 . Payment service providers shall ensure that transfers of funds are accompanied by the complete information on the payer .
Poskytovateľ platobnej služby zabezpečí , aby úplné údaje o príkazcovi sprevádzali prevody finančných prostriedkov .
The payment service provider of the payer shall , before transferring the funds , verify the complete information on the payer on the basis of documents , data or information obtained from a reliable and independent source .
Pred tým , ako vykoná poskytovateľ platobnej služby príkazcu prevody finančných prostriedkov , overí úplné údaje o príkazcovi na základe dokumentov , údajov alebo informácií získaných zo spoľahlivého a nezávislého zdroja .
However , for transfers of funds to payees outside the Community up to an amount of EUR 1 000 , payment service providers may determine the extent of such verification in view of the risks of money laundering and terrorist financing .
Poskytovatelia platobnej služby môžu však , pokiaľ ide o prevody finančných prostriedkov príjemcov mimo Spoločenstva , určiť rozsah takéhoto overenia so zreteľom na riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu až do výšky 1 000 eur .
The payment service provider of the payer shall keep records for five years of complete information on the payer which accompanies transfers of funds .
Poskytovateľ platobnej služby príkazcu uchová záznamy úplných údajov o príkazcovi , ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov , po dobu piatich rokov .
Article 6 Transfers of funds within the Community
Článok 6 Prevody finančných prostriedkov v rámci Spoločenstva
By way of derogation from Article 5 , transfers of funds , where both the payment service provider of the payer and the payment service provider of the payee are situated in the Community , shall only be required to be accompanied by the account number of the payer or a unique identifier allowing the transaction to be traced back to the payer .
Odchylne od článku 5 sa požaduje , aby prevody finančných prostriedkov , pri ktorých poskytovateľ platobnej služby príkazcu , ako aj poskytovateľ platobnej služby príjemcu majú sídlo v Spoločenstve , boli sprevádzané iba číslom účtu príkazcu alebo osobitným identifikačným údajom , ktorým sa umožňuje sledovanie operácie až k príkazcovi .
However , if so requested by the payment service provider of the payee , the payment service provider of the payer shall make available to the payment service provider of the payee , complete information on the payer , within three working days of receiving that request .
Na žiadosť poskytovateľa platobnej služby príjemcu však poskytovateľ platobnej služby príkazcu poskytne poskytovateľovi platobnej služby príjemcu úplné údaje o príkazcovi do troch pracovných dní od prijatia takejto žiadosti .
Article 7 Transfers of funds from the Community to payees outside the Community 1 .
Článok 7 Prevody finančných prostriedkov zo Spoločenstva príjemcom mimo Spoločenstva 1 .
Transfers of funds from the Community to payees outside the Community shall be accompanied by complete information on the payer .
Úplné údaje o príkazcovi musia sprevádzať prevody finančných prostriedkov zo Spoločenstva príjemcom mimo Spoločenstva .
In the case of batch file transfers from a single payer to payees outside the Community , paragraph 1 shall not apply to the individual transfers bundled together therein , provided that the batch file contains that information and that the individual transfers carry the account number of the payer or a unique identifier .
Pokiaľ ide o prevody hromadného súboru od jednotlivého príkazcu príjemcom mimo Spoločenstva , odsek 1 sa neuplatňuje na jednotlivé prevody zoskupené v súbore za predpokladu , že skupinový súbor zahŕňa tieto údaje a že jednotlivé prevody sú sprevádzané číslom účtu príkazcu alebo osobitným identifikačným údajom .
Chapter III Obligations for the payment service provider of the payee Article 8 Detection of lack of presence of information on the payer The payment service provider of the payee shall have effective procedures in place in order to detect a lack of presence of the following information on the payer : ( 1 ) ( 2 ) For transfers of funds where the payment service provider of the payer is situated in the Community , the information required under Article 6 .
Kapitola III Povinnosti poskytovateľa platobnej služby príjemcu Článok 8 Zistenie o chýbaní údajov o príkazcovi Poskytovateľ platobnej služby príjemcu má k dispozícii účinné postupy na zistenie chýbania týchto údajov o príkazcovi :
For transfers of funds where the payment service provider of the payer is situated outside the Community , complete information on the payer as referred to in Article 4 , or , where applicable , the information required under Article 13 . Article 9 Transfers of funds lacking information on the payer 1 .
Pokiaľ ide o prevody finančných prostriedkov , v prípade ktorých má poskytovateľ platobnej služby príkazcu sídlo v Spoločenstve , vyžadujú sa údaje v súlade s článkom 6 . Pokiaľ ide o prevody finančných prostriedkov , v prípade ktorých má poskytovateľ platobnej služby príkazcu sídlo mimo Spoločenstva , vyžadujú sa úplné údaje o príkazcovi podľa článku 4 alebo , ak je to vhodné , údaje požadované v súlade s článkom13 .
If the payment service provider of the payee becomes aware that information on the payer required under this Regulation is missing or incomplete when receiving
Článok 9 Prevody finančných prostriedkov s chýbajúcimi údajmi o príkazcovi ( 2 )
EN transfers of funds , it may either reject the transfer , or ask for complete information on the payer .
V prípade , že poskytovateľ platobnej služby príjemcu pri prijímaní prevodov finančných prostriedkov zistí , že údaje o príkazcovi požadované podľa tohto nariadenia chýbajú alebo nie sú úplné , môže prevod buď odmietnuť alebo môže požiadať o úplné údaje o príkazcovi .
In the latter case , the payment service provider of the payee may either hold the funds pending enquiry or make the funds available to the payee .
V prípade požiadania o úplné údaje o príkazcovi môže poskytovateľ platobnej služby príjemcu finančné prostriedky až do získania údajov buď zadržať , alebo ich poskytnúť príjemcovi .
In all cases , the payment service provider of the payee shall comply with any applicable law or administrative provisions relating to money laundering and terrorist financing , in particular , Regulations ( EC ) No 2580/2001 and ( EC ) No 881/2002 and Directive 2005 /...
V každom prípade musí poskytovateľ platobnej služby príjemcu dodržiavať všetky uplatniteľné právne predpisy alebo správne ustanovenia týkajúce sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu , najmä nariadenia ( ES ) č . 2580/2001 a ( ES ) č .
/ EC , as well as national implementing measures . 2 .
/ ES , ako aj vnútroštátne vykonávacie opatrenia .
Where a payment service provider repeatedly fails to supply the required information on the payer , the payment service provider of the payee shall reject any transfers of funds from that payment service provider or terminate its business relationship with that payment service provider either with respect to transfer of funds services or with respect to any mutual supply of services .
Ak poskytovateľ platobnej služby opakovane neposkytne požadované údaje o príkazcovi , poskytovateľ platobnej služby príjemcu odmietne všetky prevody finančných prostriedkov od tohto poskytovateľa platobnej služby alebo ukončí svoje obchodné vzťahy s týmto poskytovateľom platobnej služby , buď pokiaľ ide o služby spojené s prevodmi finančných prostriedkov alebo pokiaľ ide o všetky vzájomne poskytnuté služby .
The payment service provider of the payee shall report that fact to the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing .
Poskytovateľ platobnej služby príjemcu nahlási tieto skutočnosti orgánom zodpovedným za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu .
Article 10 Risk-based assessment The payment service provider of the payee shall consider incomplete information on the payer as a factor in assessing whether the transfer of funds , or any related transaction , is suspicious , and whether it must be reported , in accordance with the obligations set out in Chapter III of Directive 2005 /...
Poskytovateľ platobnej služby príjemcu zváži neúplné údaje o príkazcovi ako faktor pri hodnotení o tom , či je prevod finančných prostriedkov alebo akákoľvek príslušná operácia podozrivá a či je túto skutočnosť potrebné nahlásiť v súlade so záväzkami stanovenými v kapitole III smernice 2005 /...
/ EC , to the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing .
/ ES orgánom zodpovedným za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu .
Article 11 Record keeping The payment service provider of the payee shall keep records for five years , of any information received on the payer .
Článok 11 Úschova záznamov Poskytovateľ platobnej služby príjemcu uchová po dobu piatich rokov záznamy všetkých údajov , ktoré o príkazcovi prijal .
Chapter IV Obligations for intermediary payment service providers Article 12 Retaining information on the payer with the transfer Intermediary payment service providers shall ensure that all received information on the payer that accompanies a transfer of funds is retained with the transfer .
Kapitola IV Záväzky sprostredkujúcich poskytovateľov platobnej služby Článok 12 Úschova údajov o príkazcovi pri prevode Sprostredkujúci poskytovatelia platobnej služby zabezpečia , aby všetky prijaté údaje o príkazcovi , ktoré sprevádzajú prevod finančných prostriedkov , boli uschované s prevodom .
Article 13 Technical limitations 1 . Where the payment service provider of the payer is situated outside the Community and technical limitations at the level of an intermediary payment service provider situated in the Community prevent the information on the payer from accompanying
Článok 13 Technické obmedzenia 1 .
EN the transfer of funds , that intermediary payment service provider shall keep records for five years of all the information received , irrespective of whether that information is complete or not .
Ak má poskytovateľ platobnej služby príkazcu sídlo mimo Spoločenstva a technické obmedzenia na úrovni sprostredkujúceho poskytovateľa platobnej služby , ktorý má sídlo v Spoločenstve , bránia , aby údaje o príkazcovi sprevádzali prevod finančných prostriedkov , sprostredkujúci poskytovateľ platobnej služby uchová po dobu piatich rokov záznamy všetkých prijatých údajov bez ohľadu na to , či sú tieto údaje úplné alebo nie .
2 . If , in the case referred to in paragraph 1 , an intermediary payment service provider does not receive complete information on the payer , it shall inform the payment service provider of the payee accordingly , when transferring the funds .
Ak v prípade uvedenom v odseku 1 sprostredkujúci poskytovateľ platobnej služby neobdrží úplné údaje o príkazcovi , bezodkladne a príslušne o tom pri prevode finančných prostriedkov informuje poskytovateľa platobnej služby príjemcu .
Where paragraph 1 applies , the intermediary payment service provider shall , upon request from the payment service provider of the payee , make available to that payment service provider , complete information on the payer , within three working days of receiving that request .
V prípade odseku 1 sprostredkujúci poskytovateľ platobnej služby poskytne , na požiadanie poskytovateľa platobnej služby príjemcu , tomuto poskytovateľovi platobnej služby úplné údaje o príkazcovi do troch dní od prijatia takejto žiadosti .
Chapter V General obligations , implementing and amending powers Article 14 Co-operation obligations Payment service providers shall respond fully and without delay to enquiries from the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing of the Member State in which the payment service provider is situated , concerning the information on the payer accompanying transfers of funds and corresponding records , in accordance with the time-limits and procedural requirements established in the national law of that Member State .
Kapitola V Všeobecné záväzky , právomoci týkajúce sa vykonávania a zmien a doplnení Článok 14 Záväzky spolupráce Poskytovatelia platobnej služby odpovedajú v plnom rozsahu a bezodkladne na otázky orgánov zodpovedných za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu členského štátu , v ktorom má poskytovateľ platobnej služby sídlo , ktoré sa týkajú údajov o príkazcovi a ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov a príslušných záznamov v súlade s dodržaním termínov a procesných požiadaviek stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch tohto členského štátu .
Those authorities may use that information only for the purposes of preventing , investigating , detecting or prosecuting money laundering or terrorist financing .
Tieto orgány sú oprávnené použiť tieto údaje iba na účely zamedzenia , vyšetrovania , zisťovania alebo trestného stíhania prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu .
Article 15 Penalties The Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented .
Článok 15 Sankcie Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušovaní ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich uplatňovanie .
The penalties provided for must be effective , proportionate and dissuasive .
Stanovené sankcie musia byť účinné , primerané a odrádzajúce .
The Member States shall notify those rules , as well as the authorities responsible for their application , to the Commission by 31 December 2006 at the latest , and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them .
Členské štáty oznámia tieto pravidlá , ako aj orgány zodpovedné za ich uplatňovanie , Komisii najneskôr do 31 . decembra 2006 a bezodkladne jej oznámia akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie , ktoré ich upravujú .
Article 16 Implementing and amending powers 1 .
Článok 16 Právomoci týkajúce sa vykonávania a zmien a doplnení 1 .
The Commission may , in accordance with the procedure referred to in Article 17 ( 2 ) and taking into account any developments in the field of money laundering and terrorist financing , and corresponding changes in international standards , notably those agreed in the Financial Action Task Force on money laundering and terrorist financing ( FATF ) , adopt measures concerning the clarification of the definitions set out in Article 3 ( 5 ) and ( 7 ) . EN
Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 17 ods . 2 a po zohľadnení rozvoja v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a príslušných úprav týkajúcich sa medzinárodných noriem , najmä tých , ktoré prijala Jednotka pre zvláštne úlohy v oblasti finančných opatrení týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ( FATF ) , prijať opatrenia týkajúce sa objasnenia definícií stanovených v článku 3 ods .
17 EN
5 a ods .
The Commission may , in accordance with the procedure referred to in Article 17 ( 2 ) and taking into account any developments in the field of money laundering and terrorist financing , and corresponding changes in international standards , notably those agreed in the FATF , adopt measures concerning the updating of the monetary thresholds established for the obligations laid down in Articles 5 and 19 .
Komisia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 17 ods . 2 a po zohľadnení rozvoja v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a príslušných úprav týkajúcich sa medzinárodných noriem , najmä tých , ktoré prijala Jednotka pre zvláštne úlohy v oblasti finančných opatrení týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu FATF , prijať opatrenia týkajúce sa aktualizácie menových prahov stanovených pre záväzky stanovené v článkoch 5 a 19 .
Article 17 Committee 1 .
Článok 17 Výbor 1 .
The Commission shall be assisted by the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing established by Directive 2005 /...
Komisii pomáha Výbor pre zabránenie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu stanovený v smernici 2005 /...
/ EC , hereinafter « the Committee » .
/ ES , ďalej len „Výbor » .
Where reference is made to this paragraph , Articles 5 and 7 of Decision 1999/468 / EC shall apply , having regard to the provisions of Article 8 thereof .
Ak sa uvádza odkaz na tento odsek , uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468 / ES , so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8 .
The period laid down in Article 5 ( 6 ) of Decision 1999/468 / EC shall be set at three months .
Obdobie stanovené v článku 5 ods . 6 rozhodnutia 1999/468 / ES sa stanoví na tri mesiace .
Chapter VI Derogations Article 18 Agreements with territories or countries outside the Community 1 .
Kapitola VI Odchýlky Článok 18 Dohody s územiami alebo krajinami mimo Spoločenstva 1 .
The Commission may authorise any Member State to conclude agreements with a country or territory which does not form part of the territory of the Community as determined in accordance with Article 299 of the Treaty , which contain derogations from this Regulation in order to allow for transfers of funds between that country or territory and the Member State concerned to be treated as transfers of funds within that Member State .
Komisia môže povoliť ktorémukoľvek členskému štátu , aby uzavrel dohody s krajinou alebo územím , ktoré netvorí súčasť územia Spoločenstva , ako je stanovené v súlade s článkom 299 Zmluvy , ktorý obsahuje odchýlky z tohto nariadenia , aby bolo možné zaobchádzať s prevodmi finančných prostriedkov medzi touto krajinou alebo územím a príslušným členským štátom ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci členského štátu .
Such agreements may be authorised only if the country or territory concerned fulfils all the following conditions : a ) b ) c ) 2 . it shares a monetary union with the Member State concerned or forms part of the currency area of the Member State concerned ;
Takéto dohody je možné povoliť iba ak príslušná krajina alebo územie spĺňa všetky tieto podmienky : a ) b ) c ) 2 .
it is a member of the payment and clearing systems of the Member State concerned ; it requires payment service providers under its jurisdiction to apply the same rules as those established under this Regulation .
podieľa sa na menovej únii s príslušným členským štátom alebo tvorí súčasť menového priestoru príslušného členského štátu , je členom platobných a klíringových systémov príslušného členského štátu , vyžaduje od poskytovateľov platobnej služby , ktorí spadajú pod jeho jurisdikciu , aby uplatňovali pravidlá stanovené v tomto nariadení .
A Member State wishing to conclude an agreement as referred to in paragraph 1 shall send an application to the Commission and provide it with all the necessary information . EN
Členský štát , ktorý chce uzavrieť dohodu v súlade s odsekom 1 , zašle Komisii žiadosť a poskytne jej všetky potrebné údaje .
On receipt , by the Commission , of an application from a Member State , transfers of funds between that Member State and the country or territory concerned shall be provisionally treated as transfers of funds within that Member State until a decision is reached in accordance with the procedure set out in this Article .
Po tom , čo Komisia prijme žiadosť od členského štátu , sa bude s prevodmi finančných prostriedkov medzi týmto členským štátom a príslušnou krajinou alebo územím dočasne zaobchádzať ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci tohto členského štátu až pokiaľ nedôjde k prijatiu rozhodnutia v súlade s postupom stanoveným v tomto článku .
If the Commission considers that it does not have all the necessary information , it shall contact the Member State concerned within two months of receipt of the application and specify the additional information required .
Ak si Komisia myslí , že nemá všetky potrebné údaje , skontaktuje sa do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti s príslušným členským štátom a bližšie určí dodatočné požadované údaje .
Once the Commission has all the information it considers necessary for appraisal of the request , it shall within one month notify the requesting Member State accordingly and shall transmit the request to the other Member States .
Akonáhle má Komisia všetky údaje , ktoré považuje za potrebné na posúdenie žiadosti , do jedného mesiaca o tom príslušne informuje žiadajúci členský štát a žiadosť postúpi ostatným členským štátom .
Within three months of the notification referred to in the fourth sub-paragraph of paragraph 2 of this Article , the Commission shall decide , in accordance with the procedure referred to in Article 17 ( 2 ) , whether to authorise the Member State concerned to conclude the agreement referred to in paragraph 1 .
Do troch mesiacov od oznámenia uvedeného vo štvrtom pododseku odseku 2 tohto článku Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 17 ods . 2 rozhodne , či povolí príslušnému členskému štátu uzavrieť dohodu uvedenú v odseku 1 .
In any event , a decision as referred to in the first subparagraph shall be adopted within eighteen months of receipt of the application by the Commission .
V každom prípade prijme Komisia rozhodnutie podľa prvého pododseku do osemnástich mesiacov od prijatia žiadosti .