natgillin/translations-raw huggingface dataset:
( c ) obtain approval from senior management before establishing new correspondent relationships ;
( c ) získali súhlas od vyššieho vedenia pred zriadením korešpondenčných vzťahov ;
( d ) document the respective responsibilities of each institution ;
( d ) zdokumentovali príslušné zodpovednosti každej inštitúcie ;
( e ) with respect to payable though accounts , be satisfied that the respondent credit institution has verified the identity of and performed on-going due diligence on the customers having direct access to accounts of the correspondent and that it is able to provide relevant customer due diligence data upon request to the correspondent institution .
( e ) so zreteľom na korešpondenčné účty boli presvedčené , že dopytovaná úverová inštitúcia overila totožnosť klientov a vykonala nepretržitú povinnú starostlivosť o nich , ak majú priamy prístup k účtom korešpondenta , a že je schopná poskytnúť relevantné údaje o povinnej starostlivosti o klienta na základe žiadosti korešpondenčnej inštitúcie .
In respect of relations with politically exposed persons , Member States shall require those institutions and persons to : ( a ) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person ;
So zreteľom na vzťahy s politicky exponovanými osobami , členské štáty budú žiadať , aby tieto inštitúcie a osoby : ( a ) mali vhodné systémy riadenia rizika na určenie , či je klient politicky exponovanou osobou ;
( b ) have senior management approval for establishing business relationships with such customers ;
( b ) mali súhlas vyššieho vedenia na zriadenie obchodných vzťahov s takýmito klientmi ;
( c ) take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds or by requiring to conduct ongoing monitoring of the business relationship .
( c ) prijali primerané opatrenia na určenie zdroja bohatstva finančných prostriedkov alebo žiadaním vykonávania nepretržitého monitorovania obchodného vzťahu .
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks . EN
Členské štáty zakážu úverovým inštitúciám , aby vstupovali do vzťahov korešpondenčného bankovníctva alebo v ňom pokračovali , s bankou prevzatou inými bankami za účelom predaja jej aktív alebo dopytovanou bankou , ktorá umožňuje používanie jej účtov bankami prevzatými inými bankami za účelom predaja ich aktív .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity , and take measures , if needed , to prevent their use in money laundering schemes .
Členské štáty zabezpečia , že inštitúcie a osoby , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , budú venovať zvláštnu pozornosť na akúkoľvek hrozbu prania špinavých peňazí , ktorá môže vyplynúť z produktov alebo transakcií , ktoré by mohli podporovať anonymitu , a prijmú opatrenia , ak to bude potrebné , aby sa zabránilo ich použitiu v schémach prania špinavých peňazí .
SECTION 4 PERFORMANCE BY THIRD PARTIES
ODDIEL 4 PLNENIE TRETÍMI STRANAMI
Article 12 Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7 ( 1 ) ( a ) , ( b ) and ( c ) .
Článok 12 Členské štáty môžu povoliť inštitúciám a osobám , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , aby sa spoľahli na tretie strany , že budú plniť požiadavky ustanovené v článku 7 ( 1 ) ( a ) , ( b ) a ( c ) .
However , the ultimate responsibility shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party .
Konečná zodpovednosť však zostane na inštitúcii alebo osobe , na ktorú sa vzťahuje táto smernica , ktorá sa spolieha na tretiu osobu .
For the purposes of this Section , « third parties » shall mean institutions and persons who are equivalent to those listed in Article 2 , and who satisfy the following requirements : ( a ) they are subject to mandatory professional registration ;
Na účely tohto oddielu „tretie strany » budú znamenať inštitúcie a osoby , ktoré sú ekvivalentné inštitúciám a osobám uvedeným v článku 2 , a ktoré splnia nasledovné požiadavky : ( a ) podliehajú povinnej profesijnej registrácii ;
( b ) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V , or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive .
( b ) uplatňujú opatrenia povinnej starostlivosti o klienta a opatrenia pre vedenie záznamov ekvivalentné k tým , ktoré sú ustanovené v tejto smernici a ich súlad s požiadavkami tejto smernice je kontrolovaný v súlade s oddielom 2 kapitoly V , alebo sa nachádzajú v tretej krajine , ktorá zvádza ekvivalentné požiadavky k tým , ktoré sú ustanovené v tejto smernici .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1 ( b ) .
Členské štáty a Komisia sa budú navzájom informovať o prípadoch , keď majú za to , že tretia krajina neplní podmienky ustanovené v odseku 1 ( b ) .
Article 13a Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37 ( 3 ) , the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from allowing third parties from the third country concerned to perform customer due diligence on their behalf .
Článok 13a Ak Komisia prijme rozhodnutie podľa prvého pododseku článku 37 ( 3 ) , členské štáty zakážu inštitúciám a osobám , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , aby umožnili tretím stranám z predmetnej tretej krajiny vykonávať povinnú starostlivosť o klienta v ich mene .
Article 14 Third parties shall make information based on the requirements laid down in Article 7 ( 1 ) ( a ) , ( b ) and ( c ) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred . EN
Článok 14 Tretie strany informácie založené na požiadavkách ustanovených v článku 7 ( 1 ) ( a ) , ( b ) a ( c ) okamžite sprístupnia inštitúcii alebo osobe , na ktorú sa klient odvoláva .
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request .
Relevantné kópie údajov o identifikácii a overovaní a ostatná relevantná dokumentácia o totožnosti klienta alebo bezprostredného vlastníka tretia strana okamžite postúpi inštitúcii alebo osobe , na ktorú sa na požiadanie klient odvoláva .
Article 15 Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2 ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) points ( a ) to ( d ) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7 ( 1 )( a ) to ( c ) , carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2 ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) points ( a ) to ( d ) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12 , 13 and 14 , even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred .
Článok 15 Každý členský štát v každom prípade povolí svojim inštitúciám a osobám uvedeným v článku 2 ( 1 ) , ( 2 ) a ( 3 ) body ( a ) až ( d ) , aby uznali a akceptovali výsledok postupov povinnej starostlivosti o klienta ustanovených v článku 7 ( 1 )( a ) až ( c ) , vykonaných v súlade s touto smernicou inštitúciou alebo osobou uvedenou v článku 2 ( 1 ) , ( 2 ) a ( 3 ) body ( a ) až ( d ) v inom členskom štáte , ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v článkoch 12 , 13 a 14 , dokonca , aj keď dokumenty alebo údaje , na ktorých sa tieto požiadavky zakladali , sú odlišné od tých , ktoré sú požadované v členskom štáte , na ktorý sa klient odvoláva .
Article 16 This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive .
Článok 16 Tento oddiel sa nebude uplatňovať pri vzťahoch outsourcingu alebo agentúrnych vzťahoch , ak na základe zmluvného ujednania sa poskytovateľ outsourcingovej služby alebo agent považuje za synonymum inštitúcie alebo osoby , na ktorú sa vzťahuje táto smernica .
Chapter III Reporting obligations SECTION 1 GENERAL PROVISIONS
Kapitola III Ohlasovacia povinnosť ODDIEL 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Article 17 Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely , by its nature , to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose .
Článok 17 Členské štáty budú žiadať , aby inštitúcie a osoby touto smernicou preskúmali so zvláštnou pozornosťou akúkoľvek činnosť , pri ktorej považujú za obzvlášť pravdepodobné , podľa jej charakteru , že súvisí s praním špinavých peňazí a hlavne zložité alebo neobvykle veľké transakcie a všetky neobvyklé schémy transakcií , ktoré nemajú zjavný hospodársky alebo zákonný účel .
Article 18 Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering . EN
Článok 18 Každý členský štát zriadi finančnú spravodajskú jednotku , aby účinne bojovala proti praniu špinavých peňazí .
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Daná finančná spravodajská jednotka bude zriadená ako centrálna národná jednotka , s dostatočnými zdrojmi .
It shall be responsible for receiving , and , to the extent permitted , for requesting , analysing and disseminating to the competent authorities , disclosures of financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation .
Bude zodpovedná za prijímanie a v povolenom rozsahu za žiadanie , analyzovanie a rozširovanie na kompetentné orgány , prezrádzanie finančných informácií , ktoré sa týkajú podozrivé výťažky z trestných činov , alebo ktoré žiada národná legislatíva alebo regulácia .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive , and where applicable their directors and employees , to cooperate fully : ( a ) by directly and promptly informing the financial intelligence unit , on their own initiative , where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted .
Členské štáty budú žiadať inštitúcie a osoby , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , a kde je to vhodné ich riaditeľov a zamestnancov , aby plne spolupracovali : ( a ) priamym a promptným informovaním finančnej spravodajskej jednotky o ich vlastnej iniciatíve , ak inštitúcia alebo osoba , na ktorú sa vzťahuje táto smernica , vie , má podozrenie alebo rozumné dôvody na podozrenie , že sa pácha pranie špinavých peňazí alebo dochádza k pokusu oň .
( b ) by promptly furnishing the financial intelligence unit , at its request , with all necessary further information , in accordance with the procedures established by the applicable legislation .
( b ) promptným poskytnutím všetkých potrebných ďalších informácií finančnej spravodajskej jednotke , na jej žiadosť , v súlade s postupmi zriadenými platnou legislatívou .
The information referred to in paragraph 1 shall be forwarded to the financial intelligence unit of the Member State in whose territory the institution or person forwarding the information is situated .
Informácie uvedené v odseku 1 budú postúpení finančnej spravodajskej jednotke členského štátu , na území ktorého sa inštitúcia alebo osoba nachádza .
The person or persons designated in accordance with the procedures provided for in Article 30 shall normally forward the information .
Informácie normálne postúpi osoba alebo osoby určené v súlade s postupmi ustanovenými v článku 30 .
Article 20 1 .
Článok 20 1 .
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 ( 3 )( b ) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit .
V prípade notárov a iných nezávislých právnických profesionálov uvedených v článku 2 ( 3 )( b ) , členské štáty môžu určiť vhodný samoregulačný orgán profesie , ktorá sa považuje za orgán , ktorý sa má informovať v prvom rade namiesto finančnej spravodajskej jednotky .
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit .
V takom prípade ustanovia vhodné formy spolupráce medzi daným orgánom a finančnou spravodajskou jednotkou .
Member States shall not be obliged to apply the obligations laid down in Article 19 ( 1 ) to notaries , independent legal professionals , auditors , external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients , in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in , or concerning judicial proceedings , including advice on instituting or avoiding proceedings , whether such information is received or obtained before , during or after such proceedings .
Členské štáty nebudú povinné uplatňovať povinnosti stanovené v článku 19 ( 1 ) na notárov , nezávislých právnických profesionálov , audítorov , externých účtovníkov a daňových poradcov so zreteľom na informácie , ktoré prijmú alebo získajú o jednom zo svojich klientov , počas zisťovania právnej pozície ich klienta alebo vykonávania ich úlohy ochrany daného klienta alebo jeho zastupovania v súdnych konaniach alebo v súvislosti s nimi , vrátane poradenstva o začatí konaní alebo vyhnutí sa konaniam , bez ohľadu na to , či sa takéto informácie prijali alebo získali pred takýmito konaniami , počas nich alebo po nich .
Article 21 Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
Článok 21 Členské štáty budú žiadať inštitúcie a osoby , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , aby sa zdržali vykonávania transakcií , o ktorých vedia , alebo majú podozrenie , že súvisia s praním špinavých peňazí , pokiaľ neinformovali finančnú spravodajskú jednotku .
The financial intelligence unit may , under conditions to be determined by the national legislation , give instructions not to execute the operation . EN
Finančná spravodajská jednotka môže , za podmienok určených národnou legislatívou , dávať pokyny operáciu nevykonať .
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Ak existuje podozrenie , že takáto transakcia vedie k praniu špinavých peňazí , a ak jej zabránenie takýmto spôsobom je nemožné , alebo pravdepodobne zmarí snahy sledovať príjemcov operácie podozrivej z prania špinavých peňazí , dotknuté inštitúcie a osoby budú finančnú spravodajskú jednotku informovať následne .
Member States shall ensure that if , in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way , those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering , they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit .
Členské štáty zabezpečia , že ak počas kontrol vykonaných v inštitúciách a u osôb , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , kompetentnými orgánmi , alebo akýmkoľvek iným spôsobom , tieto orgány zistia skutočnosti , ktoré by mohli predstavovať dôkaz prania špinavých peňazí , budú priamo a promptne informovať finančnú spravodajskú jednotku .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock , foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering .
Členské štáty zabezpečia , že kontrolné orgány splnomocnené zákonom alebo nariadením kontrolovať akciové , devízové trhy a trhy s finančnými derivátmi , budú informovať finančnú spravodajskú jednotku , ak zistia skutočnosti , ktoré by mohli predstavovať dôkaz prania špinavých peňazí .
Article 23 The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19 , 20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative , regulatory or administrative provision , and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind .
Článok 23 Prezradenie informácií uvedených v článkoch 19 , 20 a 21 v súlade s požiadavkami tejto smernice finančnej spravodajskej jednotke inštitúciou alebo osobou , na ktorú sa vzťahuje táto smernica , alebo zamestnancom alebo riaditeľom takejto inštitúcie alebo osoby nebude predstavovať porušenie akéhokoľvek zákazu prezrádzať informácie zavedeného zmluvou alebo legislatívnym , regulačným alebo administratívnym ustanovením , a nebude mať za následok vznik záväzku akéhokoľvek druhu pre inštitúciu alebo osobu alebo jej riaditeľov alebo zamestnancov .
Article 24 Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action .
Článok 24 Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia , aby ochránili zamestnancov inštitúcií alebo osôb , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , ktorí ohlásia podozrenie na pranie špinavých peňazí alebo interne alebo finančnej spravodajskej jednotke , pred vystavením hrozbám alebo nepriateľskému konaniu .
SECTION 2 PROHIBITION OF DISCLOSURE Article 25 The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19 , 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out .
ODDIEL 2 ZÁKAZ PREZRADENIA INFORMÁCIÍ Článok 25 Inštitúcie a osoby , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , a ich riaditelia a zamestnanci neprezradia predmetnému klientovi ani inej tretej osobe , že informácie boli postúpené finančnej spravodajskej jednotke v súlade s článkami 19 , 20 a 21 , alebo že prebieha alebo môže prebiehať vyšetrovanie o praní špinavých peňazí .
Where independent legal professionals , notaries , auditors , accountants and tax advisors , acting as independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity , this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph .
Ak nezávislí právnickí profesionáli , notári , audítori , účtovníci a daňoví poradcovia , konajúci ako nezávislí právnickí profesionáli sa snažia o odrádzanie klienta od angažovania sa v nezákonnej činnosti , toto sa nepovažuje sa prezradenie v rámci významu prvého odseku .
Chapter IV Record keeping and statistical data Article 26 Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering : ( a ) in the case of the customer due diligence process , a copy or the references of the evidence required , for a period of at least five years after the relationship with their customer has ended ;
Kapitola IV Vedenie záznamov a štatistické údaje Článok 26 Členské štáty budú žiadať inštitúcie a osoby , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , aby evidovali nasledovné dokumenty a informácie na použitie ako dôkaz pri akomkoľvek vyšetrovaní prania špinavých peňazí : ( a ) v prípade procesu povinnej starostlivosti o klienta , kópiu referencií na požadovaný dôkaz , po dobu aspoň piatich rokov po ukončení vzťahu s ich klientom ;
( b ) in the case of business relationships and transactions , the supporting evidence and records , consisting of the original documents or copies admissible in court proceedings under the applicable national legislation for a period of at least five years following execution of the transactions or the termination of the business relationship ;
( b ) v prípade obchodných vzťahov a transakcií , podpornú dokumentáciu a záznamy , pozostávajúce z originálnych dokumentov alebo kópií prípustných pre súdne konania podľa platnej národnej legislatívy po dobu aspoň piatich rokov po vykonaní transakcií alebo ukončení obchodného vzťahu ;
( c ) in the case of cash payments for an amount of EUR 15 000 or more , the supporting evidence and records of these receipts for a period of at least five years following the execution of the cash payments .
( c ) v prípade hotovostných platieb vo výške EUR 15 000 alebo viac , podporný dôkaz a záznamy týchto príjmov po dobu aspoň piatich rokov po vykonaní hotovostných platieb .
Member States shall require the institutions covered by this Directive to apply in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping .
Členské štáty budú žiadať inštitúcie , na ktoré sa vzťahuje táto smernica , aby uplatnili v ich pobočkách a dcérskych spoločnostiach , v ktorých majú majoritné vlastníctvo , ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách , opatrenia aspoň ekvivalentné opatreniam ustanoveným v tejto smernici so zreteľom na povinnú starostlivosť o klienta a vedenie záznamov .
Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures , the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly .
Ak legislatíva tretej krajiny nezabezpečuje uplatnenie takýchto ekvivalentných opatrení , členské štáty budú žiadať predmetné inštitúcie , aby podľa toho informovali kompetentné orgány príslušného domáceho štátu .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1 . EN
Členské štáty a Komisia sa budú navzájom informovať o prípadoch , keď legislatíva tretej krajiny nezabezpečuje uplatnenie opatrení požadovaných podľa prvého pododseku odseku 1 .