natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The European Council approved a plan of action dealing with enhanced police and judicial co-operation , developing international legal instruments against terrorism , preventing terrorist funding , strengthening air security and greater consistency between all relevant policies .
septembra 2001 , že boj proti terorizmu je kľúčovým cieľom Európskej únie . Európska rada schválila akčný plán , ktorý sa zaoberá zintenzívnením spolupráce medzi políciou a justíciou , rozvojom medzinárodných právnych nástrojov zameraných proti terorizmu , zamedzením financovania terorizmu , posilnením vzdušnej bezpečnosti a zvýšením konzistentnosti medzi všetkými príslušnými oblasťami politík .
This plan of action was revised by the European Council following the terrorist attacks of 11 March 2004 in Madrid , and now specifically addresses the need to ensure that the legislative framework created by the Community for the purpose of combating terrorism and improving judicial cooperation is adapted to the nine Special Recommendations against Terrorist Financing adopted by the Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing ( FATF ) .
Tento akčný plán bol Európskou radou zrevidovaný po teroristických útokoch 11 . marca 2004 v Madride a v súčasnosti sa obzvlášť zaoberá potrebou na zabezpečenie , aby bol právny rámec vytvorený Spoločenstvom na účely boja proti terorizmu a zlepšenia justičnej spolupráce prispôsobený deviatim osobitným odporúčaniam zameraným na boj proti financovaniu terorizmu , ktoré prijala Jednotka pre zvláštne úlohy v oblasti finančných opatrení , týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovaním terorizmu ( FATF ) .
OJ C , , p. . EN
] , [... ] , s. [...
( 2 )
vrátane nariadenia Rady ( ES ) č .
In order to prevent terrorist funding , measures aimed at the freezing of funds and economic resources of certain persons , groups and entities have been taken , including Council Regulation ( EC ) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism9 , and Council Regulation ( EC ) No 881/2002 of 27 May 2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden , the Al-Qaida network and the Taliban , and repealing Council Regulation ( EC ) No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan , strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan10 .
mája 2002 , ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom , sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady ( ES ) č . 467/2001 , ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu , posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane10 .
To that same end , measures aimed at protecting the financial system against the channelling of funds and economic resources for terrorist purposes have been taken .
Na ten istý účel sa prijali opatrenia zamerané na ochranu finančného systému pred nasmerovaním finančných prostriedkov a finančných zdrojov na teroristické účely .
Directive 2005 /... / EC of the European Parliament and of the Council of ...
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005 /... / ES z ...
2005 on prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing11 contains a number of measures aimed at combating the misuse of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing .
2005 o ochrane využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu11 zahŕňa niekoľko opatrení zameraných na boj proti zneužitiu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu .
All those measures do not , however , fully prevent terrorists and other criminals from having access to payment systems for moving their funds .
Všetky uvedené opatrenia však nezamedzujú teroristom a iným zločincom prístup k platobným systémom umožňujúcim pohyb ich finančných zdrojov úplne .
In order to foster a coherent approach in the international context in the field of combating money laundering and terrorist financing , further Community action should take account of developments at that level , namely the nine Special Recommendations against Terrorist Financing adopted by the FATF and in particular Special Recommendation VII ( SR VII ) on wire transfers , and the revised interpretative note for its implementation .
( 3 ) S cieľom podporovať súdržný prístup v medzinárodnom kontexte v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mali ďalšie opatrenia Spoločenstva zohľadňovať rozvoj na medzinárodnej úrovni , a to deväť osobitných odporúčaní zameraných proti financovaniu terorizmu prijatých FATF a najmä osobitné odporúčanie VII ( OO VII ) o elektronických prevodoch , ako aj zrevidovanú výkladovú poznámku na jeho implementovanie .
The full traceability of transfers of funds can be a particularly important and valuable tool in the prevention , investigation , detection and prosecution of money laundering and the financing of terrorism .
Úplné sledovanie prevodov finančných prostriedkov môže byť obzvlášť dôležitým a hodnotným nástrojom na zamedzenie , vyšetrovanie , zisťovanie a trestné stíhanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu .
It is therefore appropriate , in order to ensure the transmission of information on the payer throughout the payment chain , to provide for a system imposing the obligation on payment service providers to have transfers of funds accompanied by accurate and meaningful information on the payer .
S cieľom zabezpečiť prenos údajov o príkazcovi počas celého platobného reťazca je preto vhodné stanoviť systém , ktorým sa uloží povinnosť poskytovateľom platobných služieb , aby pre prevody finančných prostriedkov poskytli presné a zmysluplné údaje o príkazcovi .
The provisions of this Regulation apply without prejudice to Directive 95/46 / EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data12 .
Ustanovenia tohoto nariadenia sa uplatňujú bez toho , aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES z 24 . októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov12 .
Due to the lower risk of money laundering or terrorist financing associated with transfers of funds that flow from a commercial transaction or where the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf , it is appropriate to exempt such transfers from the scope of this Regulation , under the condition that it is always possible to trace them back to the payer .
Kvôli nižšiemu riziku prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu spojeného s prevodmi finančných prostriedkov , ktoré plynú z obchodných operácií alebo v prípade , kedy sú príkazca a príjemca poskytovateľmi platobných služieb , ktorí konajú vo svojom vlastnom mene , je vhodné oslobodiť takéto prevody z rozsahu tohto nariadenia pod podmienkou , že je možné ich spätne sledovať až k príkazcovi . S cieľom vyvážiť riziko vykonávania operácií mimo bežného platobného styku uplatňovaním príliš striktných identifikačných požiadaviek a riziko možnej teroristickej hrozby vo forme malých prevodov by sa malo umožniť uplatňovanie
2005 , p. ..
2005 , s. ...
( to be published , 2004/0137 / COD ) .
( uverejní sa pod 2004/0137 / COD ) . Ú .
OJ L 281 , 23.11.1995 , p. 31 EN
v. ES L 281 , 23.11.1995 , s. 31 .
( 7 ) In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers , the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be able to be applied on a risk-sensitive basis , as regards transfers of funds to payees outside the Community up to EUR 1 000 .
povinnosti týkajúcej sa overovania presnosti údajov o príkazcovi na základe rizikovej citlivosti , pokiaľ ide o prevody finančných prostriedkov príjemcom mimo Spoločenstva a to do výšky 1 000 eur . ( 8 ) Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( ES ) č .
Against the background of Regulation ( EC ) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro13 and the Commission Communication « A New Legal Framework for Payments in the Internal Market " 14 , it is sufficient to provide for simplified information on the payer to accompany transfers of funds within the Community .
2560/2001 z 19 . decembra 2001 o cezhraničných platbách v eurách13 a oznámenia Komisie „Nový právny rámec pre platby na vnútornom trhu " 14 je postačujúce , aby zjednodušené údaje o príkazcovi sprevádzali prevody finančných prostriedkov v rámci Spoločenstva .
In order to allow the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing in third countries to trace the source of funds used for money laundering or the financing of terrorism , transfers of funds from the Community to third countries should carry complete information on the payer .
S cieľom umožniť orgánom zodpovedným za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu v tretích krajinách sledovať zdroj finančných prostriedkov využívaných na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu , by prevody finančných prostriedkov zo Spoločenstva do tretích krajín mali byť sprevádzané úplnými údajmi o príkazcovi .
Access , by those authorities , to complete information on the payer should only be granted for the purposes of preventing , investigating , detecting and prosecuting money laundering or terrorist financing .
Prístup týchto orgánov k úplným údajom o príkazcovi by sa mal udeliť iba na účely zamedzenia , vyšetrovania , zisťovania a trestného stíhania prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu .
For transfers of funds from a single payer to several payees to be sent in an inexpensive way in batch files containing individual transfers , such individual transfers should be able to carry only the account number of the payer , provided that the batch file contains complete information on the payer .
Aby bolo možné uskutočniť prevody finančných prostriedkov jednotlivých príkazcov niekoľkým príjemcom cenovo výhodným spôsobom v hromadných súboroch , malo by sa pre jednotlivé prevody obsiahnuté v týchto hromadných súboroch umožniť , aby boli sprevádzané iba číslom účtu príkazcu za predpokladu , že hromadný súbor zahŕňa úplné údaje o príkazcovi .
In order to check whether the required information on the payer accompanies transfers of funds , and to help to identify suspicious transactions , the payment service provider of the payee should have effective procedures in order to detect a lack of presence of information on the payer .
Aby bolo možné skontrolovať , či požadované údaje o príkazcovi sprevádzajú prevody finančných prostriedkov a s cieľom jednoduchšie zistiť podozrivé operácie , by poskytovateľ platobnej služby príjemcu mal disponovať účinnými postupmi s cieľom zistiť chýbanie údajov o príkazcovi .
Due to the potential terrorist financing threat posed by anonymous transfers , it is appropriate to enable the payment service provider of the payee to avoid or correct such situations when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer .
Kvôli možnej hrozbe financovania terorizmu , ktorú predstavujú anonymné prevody je vhodné poskytovateľovi platobnej služby príjemcu umožniť , aby sa takejto situácii vyhol alebo aby takúto situáciu napravil v prípade , že údaje o príkazcovi chýbajú alebo nie sú úplné .
In this regard , flexibility should be allowed as regards the extent of information on the payer on a risk-sensitive basis .
V tomto ohľade by sa mal umožniť priestor na rozhodovanie , pokiaľ ide o rozsah údajov o príkazcovi na základe rizikovej citlivosti .
In addition , the accuracy and completeness of information on the payer should remain in the responsibility of the payment service provider of the payer .
Navyše presnosť a úplnosť údajov o príkazcovi by mali zostať v zodpovednosti poskytovateľa platobnej služby príkazcu .
In the case where the payment service provider of the payer is situated outside the Community , enhanced customer due diligence should be applied , in accordance with Article [ 11 ] of Directive 2005 /...
V prípade , že má poskytovateľ platobnej služby príkazcu sídlo mimo Spoločenstva , mala by sa uplatniť zvýšená opatrnosť voči zákazníkovi v súlade s článkom [ 11 ] smernice 2005 /...
/ EC , in respect of cross-frontier correspondent banking relationships with that payment service provider .
/ ES so zreteľom na cezhraničné korešpondenčné vzťahy v oblasti bankovníctva s týmto poskytovateľom platobnej služby . V každom prípade by mal poskytovateľ platobnej služby príjemcu vynaložiť osobitnú opatrnosť na riziku založenom hodnotení vtedy , keď zistí , že údaje o príkazcovi chýbajú alebo nie sú úplné a podozrivé operácie by mal hlásiť príslušným orgánom .
In any event , the payment service provider of the payee should exert special vigilance , on a risk-based assessment , when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer , and should report suspicious transactions to the competent authorities .
Pokiaľ sa neodstránia technické obmedzenia , ktoré by mohli sprostredkujúcim poskytovateľom platobnej služby zabrániť splnenie záväzkov týkajúcich sa postúpenia všetkých prijatých údajov o príkazcovi ďalej , títo sprostredkujúci poskytovatelia Ú . v. ES L 344 , 28.12.2001 , s. 13 .
( 8 )
COM ( 2003 ) 718 konečná verzia .
OJ L 344 , 28.12.2001 , p. 13 . COM ( 2003 ) 718 final .
( 14 ) 13 14
Until technical limitations that may prevent intermediary payment service providers from satisfying the obligation of transmitting all the received information on the payer , are removed , those intermediary payment service providers should keep records of that information . Such technical limitations should be removed as soon as payment systems are upgraded .
platobnej služby by mali uchovať záznamy takýchto údajov . Takéto technické obmedzenia by sa mali odstrániť hneď po tom , čo sa platobné systémy aktualizujú .
Since , in criminal investigations , it may not be possible to identify the data required or the individuals involved until many months or even years after the original transfer of funds , it is appropriate to require payment service providers to keep records of information on the payer for the purposes of preventing , investigating , detecting and prosecuting money laundering or terrorist financing .
( 15 ) Keďže pri trestnom vyšetrovaní nemusí byť možné identifikovať požadované údaje alebo zainteresovaných jednotlivcov po dobu niekoľkých mesiacov alebo dokonca rokov po tom , čo bol vykonaný pôvodný prevod finančných prostriedkov , je vhodné požadovať od poskytovateľa platobnej služby , aby ponechal záznamy údajov o príkazcovi na účely zamedzenia , vyšetrovania , zisťovania a trestného stíhania prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu .
In a democratic society , this period should be limited . It is appropriate that this period be set to five years .
V demokratickej spoločnosti by sa táto doba mala obmedziť . Je vhodné , aby sa táto doba stanovila na päť rokov .
To make for rapid action in the framework of combating terrorism , payment service providers should respond rapidly to requests for information on the payer from the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing in the Member State where they are established .
S cieľom umožniť rýchle opatrenia v rámci boja proti terorizmu by poskytovatelia platobnej služby mali rýchlo reagovať na žiadosti o údaje o príkazcovi od orgánov , ktoré sú zodpovedné za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu v členských štátoch , v ktorých majú sídlo .
Given the importance of the combat against money laundering and terrorist financing , Member States should lay down effective , proportionate and dissuasive penalties in national law for failure to comply with the provisions of this Regulation .
Keďže boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je dôležitý , členské štáty by mali vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť účinné , primerané a odrádzajúce sankcie za neplnenie ustanovení tohto nariadenia .
The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468 / EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission15 .
Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468 / ES z 28 . júna 1999 , ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu15 .
A number of countries and territories which do not form part of the territory of the Community share a monetary union or form part of the currency area of a Member State and have established membership of the payment and clearing systems of that Member State .
Niekoľko krajín a území , ktoré netvoria súčasť územia Spoločenstva , sa spoločne podieľajú na menovej únii alebo tvoria súčasť menového priestoru členského štátu a stali sa členmi platobných a klíringových systémov tohto členského štátu .
In order to avoid a significant negative effect on the economies of those countries or territories which could result from the application of this Regulation to transfers of funds between the Member States concerned and those countries or territories , it is appropriate to provide for the possibility for such transfers of funds to be treated as transfers of funds within that Member State .
S cieľom vyhnúť sa značnému negatívnemu dopadu na hospodárstva týchto krajín alebo území , ktorý by mohol byť spôsobený uplatňovaním tohto nariadenia na prevody finančných prostriedkov medzi príslušnými členskými štátmi a týmito krajinami alebo územiami , je vhodné , aby sa s takýmito prevodmi finančných prostriedkov umožnilo zaobchádzať ako s prevodmi finančných prostriedkov v rámci tohto členského štátu .
In order not to discourage donations for charitable purposes , it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting , verifying , recording , or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150 .
S cieľom neodradiť príspevky na charitatívne účely je vhodné oprávniť členské štáty , aby oslobodili poskytovateľov platobných služieb usadených na ich území od zhromažďovania , overovania , zaznamenávania alebo odosielania údajov o príkazcovi , pokiaľ ide o prevody finančných prostriedkov až do výšky maximálne 150 eur .
It is also appropriate to make this option conditional upon requirements to be met by the charitable organisations in order to allow Member States to ensure that this exemption does not give rise to abuse by terrorists as a cover for or a means of facilitating the financing of their activities .
Takisto je vhodné podmieniť túto možnosť požiadavkám , ktoré je potrebné splniť charitatívnymi organizáciami , s cieľom umožniť členským štátom zabezpečiť , aby toto oslobodenie nedalo podnet na zneužívanie v podobe pokrytia alebo financovania činností teroristov .
Since the objectives of the action to be taken cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore , by reason of the scale or effects of the action , be better achieved at Community level , the Community may adopt measures , in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty .
Pretože ciele opatrení , ktoré je potrebné prijať , členské štáty nemôžu v dostatočnej miere dosiahnuť a preto z dôvodu rozsahu alebo účinnosti opatrení je možné ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva , môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity , ako je stanovené v článku 5 Zmluvy .
In
V súlade s princípom proporcionality stanoveným v tomto článku , neprekročí toto nariadenie rámec toho , čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov .
OJ L 184 , 17.7.1999 , p. 23 . EN
Ú . v. ES L 184 , 7.7.1999 , s. 23 .
accordance with the principle of proportionality , as set out in that Article , this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives . ( 22 ) In order to establish a coherent approach in the field of combating money laundering and terrorist financing , the main provisions of this regulation should apply from the same date as the relevant provisions adopted at international level ,
( 22 ) S cieľom stanoviť súdržný prístup v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristov by sa hlavné ustanovenia tohto nariadenia mali uplatňovať od toho istého dňa ako príslušné ustanovenia prijaté na medzinárodnej úrovni ,
HAVE ADOPTED THIS REGULATION :
PRIJALI TOTO NARIADENIE :
Chapter I Scope and definitions Article 1 Subject matter This Regulation lays down rules on information to accompany transfers of funds , concerning the payers of those funds , for the purposes of the prevention , investigation , detection and prosecution of money laundering and terrorist financing .
Kapitola I Rozsah a definície Článok 1 Predmet V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá týkajúce sa údajov , ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov a ktoré sa týkajú príkazcov takýchto finančných prostriedkov na účely zamedzenia , vyšetrovania , zisťovania a trestného stíhania prania špinavých peňazí a financovania teroristov .
Article 2 Scope 1 . 2 .
Článok 2 Rozsah 1 .
This Regulation shall apply to transfers of funds in any currency which are sent or received by a payment service provider established in the Community .
Toto nariadenie sa uplatňuje na prevody finančných prostriedkov v akejkoľvek mene , ktoré sú odoslané alebo prijaté poskytovateľom platobnej služby usadeným v Spoločenstve .
This Regulation shall not apply to transfers of funds where both the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf .
Toto nariadenie sa neuplatňuje na prevody finančných prostriedkov , pri ktorých príkazca , ako aj príjemca pôsobia ako poskytovatelia platobnej služby vo vlastnom mene .
Article 3 Definitions For the purposes of this Regulation , the following definitions shall apply : 1 .
Článok 3 Definície Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície : 1 .
3 . « terrorist financing » means any of the offences within the meaning of Article [ 1 ( 3 )] of Directive 2005 /...
„financovanie teroristov » znamená akýkoľvek priestupok v zmysle článku [ 1 ods . 3 ] smernice 2005 /...
« money laundering » means any of the offences within the meaning of Article [ 1 ( 2 )] of Directive 2005 /...
„pranie špinavých peňazí » znamená akýkoľvek priestupok v zmysle článku [ 1 ods . 2 ] smernice 2005 /...
« payer » means a natural or legal person who has the right of disposal of funds and who allows them to be transferred to a payee ; EN
„príkazca » znamená fyzickú alebo právnickú osobu , ktorá má právo disponovať finančnými prostriedkami a ktorá umožňuje , aby boli finančné prostriedky prevedené na príjemcu ;
« payee » means a natural or legal person who is the intended final recipient of transferred funds ;
„príjemca » znamená fyzickú alebo právnickú osobu , ktorá je konečným príjemcom prevedených finančných prostriedkov ;
« payment service provider » means a natural or legal person whose business includes the provision of payment services to payment service users ;
„poskytovateľ platobnej služby » znamená fyzickú alebo právnickú osobu , ktorej obchodná činnosť zahŕňa poskytovanie platobných služieb užívateľom platobnej služby ;
« intermediary payment service provider » means a payment service provider which is neither that of the payer nor that of the payee and which participates in the execution of transfers of funds ;
„sprostredkujúci poskytovateľ platobnej služby » znamená poskytovateľ platobnej služby , ktorý sa netýka príkazcu ani príjemcu a ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní prevodov finančných prostriedkov ;