natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Asregards preventing money launderingandterroristfinancing,a majorchallengeistoachievesuc-cessful prosecution(see paragraph 44).
Referitorla prevenirea spălării banilor și afinanţăriiterorismului, o provocare majoră oconstituie asigurarea unei urmăriri penale eficace(ase vedea punctul 44).
Combatingtraffickingin human beings
Combatereatraficului defiinţe umane
The Governments of Ukraine and Moldova expressed their commitment to combatingtraffickinginhumanbeingsinnationalpolicypapers. One project was auditedin Ukraine(EU contribution of 1,9 million euro) and three projects (including a rehabilitation centre for victims of trafficking) in Moldova(total EU-contribution of 1,2 million euro).
Guvernele Ucrainei și Moldovei și-au exprimat, în documente naţionale de politici,angajamentulpentrucombatereatraficuluidefiinţeumane.În cadrul acestei categorii, în Ucraina a fost examinat un proiect (la care UE a contribuit cu 1,9 milioane de euro), iar în Moldova au fost examinate trei proiecte, dintrecare uncentru dereabilitare pentru victimeletraficului (la care UE a avut o contribuţietotală de 1,2 milioane de euro).
UNDERUTILISATION OF NEWLY CONSTRUCTED CENTRES FOR ASYLUM SEEKERS
NEUTILIZAREA LA CAPACITATE TOTALĂ A CENTRELOR NOU CONSTRUITE PENTRU SOLICITANŢII DE AZIL
Meanwhile, those asylum seekers lacking private means were living in tents and other short-term facilities run by the border guards.
Între timp, solicitanţii de azil care nu dispuneau de mijloace proprii locuiau în corturi sau în alte spaţii temporare administrate de Poliţia de Frontieră.
communications system operating 24 hours a day.
poliţienești al INTERPOL, care funcţionează 24 de ore din 24.
With the help of the projects, large-scale public awareness campaigns were carriedoutin Moldovaand Ukraine (e.g. theatre performances, numerous publications, toll-free hotlines), and humanitarian assistance was delivered to hundreds of victims of trafficking (e.g. legal support, medical assistance, housing allowance, transport assistance, vocational training, ’in-kind’ grantsfor small business start-up).
Cu ajutorul proiectelor, în Moldova și Ucraina au fost desfășurate importante campanii de sensibilizare a opiniei publice (de exemplu, piese de teatru, numeroase publicaţii, linii de asistenţă telefonică gratuite) și a fost acor-datajutorumanitarpentrusutedevictimealetraficului(deexemplu, asistenţăjuridică, asistenţă medicală,indemnizaţii pentrulocuinţă, ajutor pentrutransport,formare profesională,subvenţii„în natură“ pentru crearea de miciîntreprinderi).
Thusthe aspects of prevention andreintegration were well covered bythe projects.
Astfel, aspectelelegate de prevenire și de reintegrare au avut o bună acoperireîn cadrul proiectelor.
22 The amount budgeted for food and lodging was more than double the amount budgeted for comparable services at the equivalent Rehabilitation Centre in Kiev.
hrană și cazare reprezentau mai mult decât dublul sumelor alocate pentru servicii comparabile la centrul de reabilitare echivalent din Kiev.
Results wereless positive regarding the criminalisation and prosecution components,inparticularasregardsinformationsharingbetweenlaw enforcement agencies. In Ukraine, the TACIS monitors noted that the State Border Guard Service was not cooperating in information exchanging initiatives.
Rezultatele au fost mai slabe în ceea ce privește incriminarea și urmărirea penală,înspecialreferitorlaschimbuldeinformaţiidintreinstituţiile deaplicarealegii.În Ucraina,personalulresponsabilde monitorizarea Tacis a observat că Serviciul Naţional al Poliţiei de Frontieră nu coopera în cadrul iniţiativelor de schimb de informaţii.
The measure to equip border checkpoints with the i24/7 system21failed whenthetenderingprocess wascancelledduetothe Ukrainian stakeholdersinsistingonasupplier whoseprices werefarhigherthan the marketrate.
Măsura care viza echiparea punctelordetrecereafrontiereicusistemuli24/721aeșuatdincauza anulăriiproceduriideofertareînurmainsistenţelorpărţilorinteresate ucrainene de a alege unfurnizor ale cărui preţuri erau mult mairidicate decât cursul pieţei.
Getting evidence is a major challenge, since the criminal act often occurs outside Moldovaor Ukraine.
O provocare majoră o constituie colectarea de probe, deoarece infracţiunea detrafic se petrece adeseaîn afara Moldovei sau a Ucrainei.
Nationalauthoritiesblamedtheslowness of other countriestorespondtorequestsfor mutual assistance.
Autorităţile naţionaleaureproșatcelorlalteţăriritmullentîncareacestearăspund cererilor de asistenţă reciprocă.
There are concerns relating to efficiency and economy.
Aspectele legate de eficienţă și economie dau naștere anumitor preocupări.
As many donor organisations are ready to fund the fight against trafficking in persons, it is achallengetoavoidunnecessaryduplicationofactionsandtoensure cost effective use ofresources.In Moldova,forinstance, certain project activities had to be changed, and an unusually high rent was paid for the Rehabilitation Centre’s premises in Chisinau22.
Datfiindfaptulcăexistănumeroaseorganizaţiidedonatoridispusesă finanţezeluptaîmpotrivatraficuluidepersoane,estedificilsăseevite dublareainutilăaacţiunilorșisăseasigureutilizareacât maieficientă a resurselor.
In addition, it is not always possibleto distinguish clearlytheresults ofthe EU supportfromthat of other organisations, makingit difficult to assess the effectiveness of the EUspending.
În Moldova, de exemplu, a fost necesară schimbarea anumitor activităţi din cadrul proiectelor, iar pentru sediul Centrului de Reabilitare din Chișinăus-a plătitochirie neobișnuit de mare22.
Drug control
Controlul drogurilor
23 The first programme, CADAP,
23 Primul program, CADAP, a început
began in Central Asia in 2000, the second, SCAD, in the Southern Caucasus in 2001.
în Asia Centrală în 2000, iar al doilea program, SCAD, în Caucazul de Sud în 2001.
Another significant projectin thefight against organised crimeis called “Drug control multisectoral assistance and institution building in Ukraine, Moldova and Belarus” (BUMAD).
Un alt proiect important în cadrul luptei împotriva criminalităţii organizate este cel intitulat „Asistenţă multisectorială și consolidare instituţională în domeniul controlului drogurilor în Ucraina, Moldova și Belarus“ (BUMAD).
BUMAD is a multi-annual activity in three phases which started in 2003 and is expected to finish at the end of 2008 (overall EU-contribution of 6,5 million euro).
BUMAD este un proiect multianualîntreifaze,careaînceputîn 2003și acăruifinalizareestepreconizatăpentrusfârșitulanului2008(laacest proiect UE a contribuitîntotal cu 6,5 milioane de euro).
This programme, covering Ukraine, Moldova and Belarus, is the third in a series of EU-funded regional programmes designed to filter the traffic of heroinflowing westwardsfrom Afghanistan towards the EU 23.
Acest program, care include Ucraina, Moldova și Belarus, este al treilea dintr-o serie de programe regionale finanţate de UE și destinate filtrării traficului deheroinădinspre Afganistanspre UE23.
The over- allobjectiveistoreducedrug-traffickingfrom,andthrough,thethree countriestowards EU Member States.
Obiectivulglobalîlconstituie reducereatraficului de droguri desfășurat dinspre și prin acestetreiţări cătreţările membre ale UE.
Most of the activities foreseen under the different sub-projects were carried out (e.g.legal assistance, seaport control (Ukraine),land border control, policeandcommunityprevention).Thegeneralpictureattheendof thesecondphase(January2007)isthatgoodprogresshasbeen made insettingupnationalanti-drugsstructures,forexamplethenational drugs observatories, courses in drugs prevention in the respective police academies ortrainingin drugs demandreductionto numerous NGOsin thethree countries.
Majoritatea activităţilor prevăzute în cadrul diferitelor subproiecte au fost realizate (de exemplu, asistenţă juridică, controlul porturilor maritime – în Ucraina, controlulfrontierelorterestre și activităţi vizând prevenirea de către poliţie și comunitate). Situaţia generalăla sfârșitul celei de a doua faze (ianuarie 2007) arată că sau realizat progrese importante în ceea ce privește instituirea unor structuri naţionale pentru lupta împotriva traficului de droguri, cum ar fi observatoarele naţionale pentru droguri, cursuri îndomeniulpreveniriiconsumuluidedroguriîncadrulacademiilorde poliţie din ţările în cauză sau sesiuni de formare privind reducerea cererii de droguri organizate pentru numeroase ONG-uri din celetreiţări.
Slow progress was notedinthe components oflegislation and of police intelligence.
În ceea ce privește legislaţia și serviciile de informaţii ale poliţiei, au fost observate progrese lente.
The necessary cooperation between customs, border guards, police and secret servicesfor effective criminalinvestigationsis not yet sufficiently developed in the three countries. Setting up national systems to support the criminal investigation of drug traffickers requires not only appropriate analytical tools, but also a high degree of cooperation among agencies which have not been accustomed to share operational data in a systematic way.
Cooperarea necesară între autorităţile vamale, poliţia de frontieră, poliţie și serviciile secrete pentru a permite efectuarea unor anchete penale eficace nu esteîncăsuficient de dezvoltatăîn cele treiţări.Instituirea unor sisteme naţionale pentru sprijinirea anchetelor penaleîncazultraficanţilordedrogurinecesitănudoarinstrumente analiticeadecvate,ciși un nivelridicat decooperareîntreentităţicare nu au fost obișnuite să efectueze schimburi de date operaţionaleîn mod sistematic.
Imbalances in investigative powers are a further complication.
Oaltădificultateoreprezintădezechilibreleîn materiede competenţe legale pentru realizarea de investigaţii.
A particular obstaclein Belarusisthe security service’s apparent reluctanceto acceptforeign analytical software.
În Belarus, reticenţa manifestată de serviciile de securitate în ceea ce privește acceptarea unor programeinformaticeanaliticeprovenitedinstrăinătateconstituieun obstacol deosebit.
The Commission, when planningtheproject,underestimatedthetimeneededtochange ways ofoperationalthinkingandtoovercomerivalrybetweenenforcement bodies.
La momentul planificării proiectului, Comisia a subestimat timpul necesar pentru schimbarea tiparelor de gândire operaţională șipentrudepășirearivalităţilordintrediferiteleorganismedeaplicare alegii.
24 The Non-cooperative countries
24 Iniţiativa privind ţările și teritoriile
Up to the completion date of BUMAD 2 (January 2007), heroin and cocaine seizures were modest.
Până la finalizarea programului BUMAD 2 (ianuarie 2007), capturile de heroină și de cocaină aufost modeste.
Onlytwointernationalattemptstotraffichero-inein Ukraine wereuncovered, withthehelpofsoftwaredeliveredby theproject.Seizuresofdrugsinallthreecountriesconcerned mainly locally-produced poppy seed and cannabis. However the Ukrainian Security Service reported in July 2007thatin cooperation withthe U.S. Drug Enforcement Agency and Turkishlaw enforcement organisations 174kg of heroin were confiscated in Illichevsk seaport.
Aufost descoperite numai două tentative detraficinternaţionaldeheroinăîn Ucraina,cuajutorulunuiprogram informaticfurnizatîncadrulproiectului.Capturilededroguridincele trei ţări au avut ca obiect în principal macul și canabisul produse pe plan local.Totuși,serviciile desecuritate ucraineneauraportatîniulie2007 un cazîn care,în cooperare cu Administraţia de Luptăîmpotriva Drogurilor a Statelor Uniteșicuorganismeleturce deaplicarealegii,aufost confiscate 174 de kg de heroinăîn portul maritim Ilicevsk.
Projects against moneylaundering/terroristfinancing
Proiecte privind combaterea spălării de bani/ afinanţării terorismului
The overall objective of the “Project against money laundering in Ukraine” (EU-contribution of 1 million euro) was to prevent the use of the financial system tolaunder the proceeds of serious crime and to enable Ukrainian authoritiesto cooperateinfighting moneylaundering.
Obiectivul global al „Proiectului de luptă împotriva spălării banilor în Ucraina“ (la care UE a contribuit cu 1 milion de euro) a fost acela de a se preveni utilizarea sistemului financiar pentru spălarea profiturilor marii criminalităţi, permiţând, în același timp, autorităţilor ucrainene să coopereze în cadrul lupteiîmpotrivaspălării banilor.
The project helped to achieve Ukraine’s very significant removal from the
Proiectul a contribuit la retragerea Ucrainei de pe lista „Ţări și teritorii neco- operante“24înfebruarie2004,ceeaceareprezentatunprogressem-nificativ,șilaacceptarea Ucraineica membrual Grupului Egmont25 în iunie 2004.
“Non-cooperative countries and territories”24 list in February 2004 and the acceptance of Ukraine as a member by the Egmont Group25in June 2004.
În plus, la încheierea proiectului, Comitetul Naţional de Moni- torizare Financiarăfuncţiona ca unitatea deinformaţiifinanciare(UIF)26 a Ucrainei.Într-adevăr, de-alungul perioadei de pânăîn2006,numărul de cazuri înaintate de către acest comitet autorităţilor de aplicare a legii a crescut considerabil(18în 2003, 446în 2006).
Furthermore by the end of the project the State Committeefor Financial Monitoring(SCFM) wasfunctioningas Ukraine’s Financial Intelligence Unit(FIU)26.Indeed, overthe years until 2006,the number of caserefer- rals, submitted by the SCFM to law enforcement authorities, increased considerably(18in 2003; 446in 2006).
au creat agenţii guvernamentale specializate, denumite „unităţi de informaţii financiare“ (UIF).
inherent in the development of a FIU network, in 1995, a group of FIUs at the Egmont Arenberg Palace in Brussels decided to establish an informal group for the stimulation of international cooperation.
Conștientizând avantajele inerente ale dezvoltării unei reţele de asemenea agenţii, în 1995, un grup de unităţi de informaţii financiare reunit la Palatul Egmont-Arenberg din Bruxelles a decis instituirea unui grup informal în vederea stimulării cooperării internaţionale.
Now known as the Egmont Group, these FIUs meet regularly to find ways to cooperate, especially in the areas of information exchange, training and the sharing of expertise.
Cunoscute în prezent sub numele de Grupul Egmont, aceste unităţi se reunesc în mod regulat pentru a identifica moduri de cooperare, în special în domeniul schimbului de informaţii, al formării și al schimbului de informaţii și de experienţă.
There are around 100 countries with recognised operational FIUs.
Există în jur de 100 de ţări care posedă UIF operaţionale și recunoscute.
26 It is the responsibility of a FIU to
26 Este responsabilitatea acestor
Investigative powers lie with law enforcement agencies.
Competenţele de investigare aparţin instituţiilor de aplicare a legii.
Setting up a FIU is only a first important condition for combating money laundering.
27 A treia rundă de evaluare reciprocă – raport privind Moldova, septembrie 2007, elaborat de MONEYVAL (comitet de experţi pentru evaluarea măsurilor de luptă împotriva spălării banilor, aflat sub
Thereis alsothe needfor effectively operatinglaw enforcement agenciesandtrainedjudges.
Instituirea unei UIF nu reprezintă decât o primă condiţie importantă pentru combaterea spălării banilor.
A majorproblemisthelackofsuccessful prosecution.
Este nevoie, pe lângă aceasta, de instituţii de aplicare a legii care să funcţioneze în mod eficace și de judecători cu o formare corespunzătoare.
Untiltheendof2006onlythreeverdictsfor moneylaun-dering were made bythe courts.
O problemă majoră oreprezintălipsa urmăririlor penalefinalizate cu succes.
Thelack of a modernregime ofseizure and confiscation of assets was alsoidentified as a serious gapin the anti money laundering system.
Pânăla sfârșitul anului 2006, numaitrei verdicte fuseseră pronunţate de către instanţele judecătorești pentru cazuri de spălare de bani.
However Ukraine is more advanced in the fight against moneylaunderingandterroristfinancingthan Moldova, where serious concerns exist regarding the effectiveness of the systemin place (e.g. weaknesses in the Centre for Combating Economic Crime and Corruption orinsufficient use of provisionstoseize,freeze and confiscate)27.
Lipsa unei proceduri moderne privind sechestrarea și confiscarea bunurilor afostidentificată și ea ca olacună gravăîn cadrul sistemuluideluptăîmpotrivaspălăriibanilor.Totuși, Ucrainaeste mai avansatăînluptaîmpotrivaspălăriibanilorșiafinanţăriiterorismului decât Moldova,în ceea ce o privește pe aceasta existând preocupărise-rioase legate de eficacitatea sistemului instituit (de exemplu, deficienţe în cadrul „Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupţiei“ sau utilizarea insuficientă a dispoziţiilor care permit sechestrarea, îngheţarea și confiscarea bunurilor)27.
JUDICIARY AND GOOD GOVERNANCE: MIXED RESULTS
SISTEMUL JUDICIAR ȘI BUNA GUVERNARE: REZULTATE MIXTE
28 Including one contract which
28 Inclusiv un contract care, în cele
was finally not signed, see paragraph 52(c).
din urmă, nu a mai fost semnat; a se vedea punctul 52 litera (c).
EU policy supports reforming the judiciary in order to ensure its independence, impartiality and efficiency.
29 Moldova ocupă poziţia 111, iar
In addition it aims at strengthening legal cooperation with the EU in civil and criminal matters. It also gives support to encourage good governance which refers to the structure, functioning and performance of public authorities/institutions at alllevels.
Politicile UE sprijină reforma sistemului judiciar în vederea asigurării independenţei,imparţialităţiiși eficacităţii acestuia.În plus, acestea au ca scop consolidarea cooperăriijuridice cu UE, atâtîn materie civilă, cât și în materie penală, și încurajează, de asemenea, buna guvernare, care se referă la structura, funcţionarea și performanţele autorităţilor/instituţiilor publicelatoate nivelurile.
29 Position 111 for Moldova, position 118 for Ukraine in the 2007 corruption perceptions index compiled by Transparency International.
Ucraina, poziţia 118 în indexul privind percepţia corupţiei pentru 2007 întocmit de organizaţia Transparency International.
30 See e.g. Ukraine Governance
30 A se vedea, de exemplu, evaluarea
The projects in the sub-area of judiciary and good governance received a total EU-contribution of 24,8 million euro(15,0 % oftotalsupport)from pro-grammesfor the period 2000–05.
Proiectele din subdomeniul sistemului judiciar și al bunei guvernări au bene-ficiatdeocontribuţietotalăa UEde24,8 milioanedeeuro(15,0 %din ajutorultotal)încadrulprogramelorpentruperioada2000-2005.
This sub-area concerned only Moldova and Ukraine.
Acest subdomeniu privea doar Moldovași Ucraina.
The Court audited 10 contracts28 with a total EU contribution of 14,2 million euro.
Curteaaexaminat10con-tracte legate de acest subdomeniu28, corespunzând unei contribuţii totale a UE de 14,2 milioane de euro.
Assessment, performed in February 2007 by SIGMA (Support for improvement in governance and management), a joint initiative of the OECD and the European Union.
guvernării Ucrainei, realizată în februarie 2007 de SIGMA (Asistenţă pentru îmbunătăţirea guvernării și a gestionării – Support for Improvement in Governance and Management), o iniţiativă comună a OCDE și a Uniunii Europene.
Achievement has been mixed (see Annex III).
Rezultatele obţinute au fost mixte (a se vedea anexa III).
Some projects showed satisfactory overall results, for example improvements in the application of civil and commercial law in Moldova (EU contribution of 2,2 million euro) orbetterinternationalcooperationincriminal mattersin Ukraine(EU contribution of 1,5 million euro). By contrast, the results achievedin the project “Reform of arbitration courts and support to court administration” (EU contribution of 2,5 million euro) werelesssatisfactory,in particular regarding the provision of IT equipment.
Unele proiecte au avut rezultate generale satisfăcătoare, ducând, de exemplu la îmbunătăţiri în ceea ce privește aplicarea dreptului civil și comercial în Moldova (pro-iectlacare UEacontribuitcu2,2 milioanedeeuro)saulao maibună cooperareinternaţionalăîn materie penalăîn Ucraina (proiectla care UE acontribuitcu1,5 milioane deeuro).Înschimb,rezultatele obţinuteîn cadrulproiectului„Reformainstanţelordearbitrareșiasistenţăpentru administraţia tribunalelor“ (la care UE a contribuit cu 2,5 milioane de euro) aufost mai puţin satisfăcătoare,în specialîn ceea ce priveștefurnizarea de echipamente IT.
Nothing had been delivered by the original deadline.
Niciolivrarenufuseseefectuatăpânălatermenul stabilitiniţial.
Anticorruption
Luptaîmpotriva corupţiei
Results achieved to date in projects combating corruption are very modest.
Rezultatele obţinute până în prezent în cadrul proiectelor privind lupta împo-trivacorupţieisuntfoarte modeste.
Corruption is one of the most pressing problems in Moldova and Ukraine threateningthe wholesub-area ofjudiciary and good governance.
Corupţiareprezintă una dintrecele maistringenteproblemedin Moldova și Ucraina, deoarece reprezintă un pericolla adresaîntreg subdomeniului sistemuluijudiciar și al bunei guvernări.
Both countriesaredeeplyaffected, withaconsiderableimpactonsociety29. The legal and administrative systems are deeply flawed (e.g. lack of public trust,impairedindependence ofjudges,insufficientsalaries, highlevel of perceived corruption)30.
Ambele ţări sunt profund afectate, iar impactul asupra societăţii esteunulconsiderabil29.Sistemeleadministrativeșijudiciaresuferăde deficienţe grave (de exemplu, lipsa încrederii din partea publicului, slaba independenţăajudecătorilor,salariileinsuficiente,nivelulridicatal corupţiei percepute)30.
31 The project has two components,
31 Proiectul are două componente:
one on anticorruption and one on anti-money laundering/financing of terrorism.
una referitoare la lupta împotriva corupţiei și cealaltă referitoare la lupta împotriva spălării banilor/finanţării terorismului.
At that moment the Commission intervened with its first anticorruption projectin Moldova.
Acesta a fost momentul în care Comisia a intervenit cu primul său proiect privind lupta împotriva corupţieiîn Moldova.
for strategy and action plan; reduction of the conflict of competences among the main enforcement bodies in investigation and prosecution; elaboration of risk analyses within judiciary, police, tax inspectorate, customs and health and education institutions.
32 Revizuirea structurii de monitorizare pentru strategie și pentru planul de acţiune, reducerea conflictului de competenţe dintre principalele organisme care răspund de anchete și de urmărirea penală, întocmirea unor analize ale riscurilor în cadrul sistemului judiciar, al poliţiei, al inspectoratelor fiscale, al structurilor vamale, precum și al instituţiilor de sănătate și din domeniul educaţiei.
The EU contribution was a relatively small pilot activity (250 000 euro).
satisfăcătoare,Comisiaadecisfinanţareaunuiproiectcaresăvinăîn continuareaacesteiactivităţi,timp detreiani, pânăîn2009(lacare UE a avut o contribuţie cutrei milioane de euro).
As itsinterimresults weresatisfactory,the Commissiondecidedtofunda follow-up project for three years until 2009 (EU contribution of 3 million euro31).Thenewprojectprogressed moreslowlythanplannedandits achievement after the first year was very limited.
Noul proiect nu aînaintat în ritmul prevăzut, iar rezultatele obţinute la încheierea primului an erau foartelimitate. Nus-auobţinutprogreseînceeacepriveșteaspectele principale vizate32 sau furnizarea de echipamente.
(MCC) threshold program agreement.
(MCC) – acord în cadrul programului destinat ţărilor care nu îndeplinesc încă toate condiţiile de eligibilitate (Threshold Program).
The United Statessigned a 25 million dollar agreementtosupport anti-corruptioninitiativesin Moldova33.The World Bank is also planning to aid anticorruption measures.
Mondială preconizează, de asemenea, sprijinirea măsurilor anticorupţie.
Coordinating the EU efforts with the assist-anceofotherinternationaldonorsisnowa majorchallenge.Thereare alreadyparallel monitoringstructures,underminingtheconceptofa single national anti-corruptionstrategy.
Coordonarea eforturilor UE cu asistenţa acordată de alţi donatori internaţionali reprezintă, la momentul actual, o provocare majoră. Există deja structuri de monitorizare paralele, ceea ce subminează conceptul de strategie naţională unică anticorupţie.