natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the category of swindling- and fraudrelated crimes including tax fraud, computer fraud, advanced fee fraud, misappropriation of corporate assets, and VAT fraud, Eurojust’s caseload has steadily increased since 2004; these crime types were recorded in 214 of Eurojust’s cases in 2009.
Un exemplu diferit este legat de un caz în care un investigator sub acoperire dintr-un stat membru trebuia să meargă într-un alt stat membru pentru a continua investigaţia.
In addition, seven cases were referred to Eurojust concerning crimes affecting the financial interests of the European Community.
Însă, acest al doilea stat membru nu ratificase Convenţia din 2000 privind asistenţa judiciară şi protocolul din 16 octombrie 2001, în timp ce primul stat membru nu ratificase Convenţia de la palermo.
In a case involving Italian, Dutch and Colombian authorities, women were being trafficked for forced prostitution, in part to finance purchases of large
În această situaţie nu a existat niciun instrument legal în baza căruia să fie permisă prezenţa investigatorului sub acoperire din primul stat membru pe teritoriul celui de-al doilea stat membru sau să i se acorde asistenţă acestuia, iar operaţiunea nu a putut avea loc.
The number of coordination meetings in cases involving swindling and fraud
Cazuistica Eurojust privind categoria infracţiunilor legate de înşelăciune şi fraudă, din care fac parte frauda fiscală, frauda informatică, frauda de tip comision anticipat, deturnarea activelor persoanelor juridice şi
Compared to 2008, there was a slight decrease in cases referred to Eurojust in 2009 (74 cases as compared to 83 in 2008). The majority of the cases referred (52) involved sexual exploitation.
Într-un caz vizând autorităţile italiene, olandeze şi columbiene, o organizaţie criminală din nigeria a traficat mai multe femei pe care lea obligat să se prostitueze pentru a finanţa cu o parte din bani cumpărarea de cantităţi importante de cocaină din Columbia.
amounts of Colombia by organisation coordination meeting held at Eurojust in March 2009, the links between the THB, the exploitation of women and the financing of drug activities was established, and a simultaneous action agreed during the meeting resulted in 62 arrests.
În urma întâlnirii de coordonare organizate la Eurojust în martie 2009, au fost stabilite legăturile dintre traficul de persoane, exploatarea femeilor şi finanţarea activităţilor legate de droguri, iar acţiunea simultană convenită în cadrul acestei întâlniri a dus la 62 de arestări.
22 and Eurojust playing a key role in ensuring direct contacts between the UK police and the Romanian prosecutors, clarifying the differences between the two legal systems and advising on where best to prosecute, taking into consideration the different evidentiary requirements of the two countries.
În 2006, a fost deschis un dosar privind România şi Regatul Unit al Marii britanii şi Irlandei de nord, legat de o reţea de criminalitate organizată care trafica minori din România în Regatul Unit, în scopul exploatării lor pentru săvârşirea de infracţiuni (în principal furturi şi cerşetorie).
The JIT received substantial Commission funding.
Echipa comună de anchetă a beneficiat de o importantă finanţare din partea Comisiei.
Due to the differences between civil and common law systems, additional assistance from Eurojust had been requested.
Date fiind diferenţele dintre sistemul de drept civil şi cel jurisprudenţial, a fost solicitată asistenţă suplimentară din partea Eurojust.
The case is ongoing, but some criminals appeared before the UK courts in 2009.
Cazul este în desfăşurare, dar o parte dintre infractori au fost prezentaţi în faţa instanţelor britanice în 2009.
The JIT allowed the establishment of a common plan of action between the national and international actors involved, with Europol providing analytical support contact point for child protection
punctul de contact pentru protecţia copilului
In 2009, the Contact Point for Child Protection intensified cooperation with the European Financial Coalition against commercial sexual exploitation of children online (EFC).
În 2009, punctul de contact pentru protecţia copilului şi-a intensificat cooperarea cu Coaliţia financiară europeană împotriva exploatării online a copiilor (EFC).
In October 2009, Eurojust became a member of the Steering Committee and Chair of the legal Working Group of the EFC.
Din octombrie 2009, Eurojust a devenit membru al Comitetului director şi prezidează Grupul juridic de lucru al EFC.
The Contact Point for Child Protection has also established close contacts with the USA.
punctul de contact pentru protecţia copilului a stabilit, de asemenea, legături strânse cu SUA.
In 2009, a Eurojust/USA working group was set up to improve cooperation between the European Union and the USA, focusing primarily on crimes involving child exploitation over the internet (and other means of publication and dissemination), travel for the purpose of sexually assaulting children, and trafficking in minors.
SUA, axându-se în principal pe infracţiunile legate de exploatarea minorilor pe internet (şi prin alte mijloace de publicare şi diseminare a informaţiilor), turismul sexual vizând minori şi traficul de minori.
Whilst seeking to engage other international organisations in the fight against these types of crime, the working group members will exchange information on trends and best practice in the investigation and prosecution of international child predator groups.
Membrii grupului de lucru vor face schimb de informaţii cu privire la tendinţele şi cele mai bune practici existente în materie de investigare şi urmărire penală a grupurilor internaţionale de exploatare a minorilor şi vor încerca, în acelaşi timp, să implice şi alte organizaţii internaţionale în lupta împotriva acestor tipuri de infracţiuni.
At the coordination meeting held at Eurojust, a common strategy and links were defined concerning the ongoing investigations in seven countries, providing the basis for effective action against the organised crime group.
La întâlnirea de coordonare ţinută la Eurojust, au fost definite strategia comună şi legăturile necesare pentru investigaţiile aflate în curs în şapte ţări, punându-se astfel bazele unei acţiuni eficiente împotriva acestui grup de crimă organizată.
French judicial authorities requested a coordination meeting, in the context of a Europol AWF, in a VAT carousel fraud case involving France, Spain, Belgium and Germany.
Autorităţile judiciare franceze au solicitat o întâlnire de coordonare, în contextul unui dosar de lucru analitic al Europol, într-un caz de fraudă de tip carusel în materie de TvA care implica Franţa, Spania, belgia şi Germania.
A French company was selling second-hand cars bought in Belgium, Germany and Spain since 2007. Due to the creation of fictitious Spanish companies and the use of forged documents, the VAT was only paid on the profit, with a VAT loss estimated at more than €1.5 million.
O societate franceză vindea maşini se-cond-hand cumpărate din belgia, Germania şi Spania începând din 2007. prin crearea unor societăţi spaniole fictive şi cu ajutorul unor documente falsificate, se plătea TvA doar pe profit, pierderea fiscală în materie de TvA fiind estimată la peste 1,5 milioane €.
The coordination meeting allowed the exchange of information and the preparation of five letters rogatory, leading to simultaneous arrests and searches in three of the Member States in September 2009.
La întâlnirea de coordonare sa putut face schimb de informaţii şi au putut fi pregătite cinci comisii rogatorii, care au condus la arestări şi percheziţii simultane, efectuate în septembrie 2009 în trei dintre statele membre.
In a case of child abuse images, a suspect, using an IP address in Spain, allegedly enticed Estonian teenagers to submit pornographic pictures of themselves.
Într-un caz legat de difuzarea de imagini cu copii abuzaţi sexual, o persoană care folosea o adresa Ip din Spania era suspectată că ar fi ademenit adolescenţi din Estonia să posteze imagini pornografice de-ale lor.
During the first contacts with the victims, the Spanish suspect also pretended to be a teenager. The victims were later forced to submit more pictures, under threat of publication of the victims’ photographs on Facebook by the suspect.
La primele contacte cu victimele, suspectul spaniol pretindea că este şi el adolescent. victimele erau ulterior forţate să posteze şi mai multe fotografii, sub ameninţarea că, în caz contrar, imaginile cu ele vor fi publicate de suspect pe Facebook.
The Prosecution Service of Estonia sent an MlA request to Spain, asking for a house search. Eurojust’s assistance was requested to accelerate its execution.
Serviciul de urmărire penală din Estonia a trimis în Spania o cerere de asistenţă judiciară, solicitând o percheziţie la domiciliu. pentru accelerarea executării acestei cereri, sa cerut ajutorul Eurojust.
At a coordination meeting, Eurojust also solved a conflict of jurisdiction with the use of formal article 6 powers in determining that Spain was in a better position to prosecute, because the suspect was Spanish, and the crime was committed in/from Spain; and, in the interest of protecting the young victims from media attention, Spain was considered a safer venue for the trial.
De asemenea, în cadrul unei întâlniri de coordonare, Eurojust a soluţionat un conflict de jurisdicţie, aplicând formal puterile care îi sunt conferite de articolul 6 la stabilirea faptului că Spania era mai bine plasată pentru a realiza urmărirea penală, deoarece suspectul era cetăţean spaniol, iar infracţiunea fusese săvârşită în/din Spania; în plus, pentru a ţine tinerele victime la adăpost de atenţia mass-media, Spania era considerată un loc mai sigur de organizare a procesului.
Boiler room frauds where investors in one Member State are targeted by criminals based in another Member State cause particular problems to investigators and prosecutors.
Fraudele de tip „boiler room”, în care investitori din-tr-un stat membru sunt înşelaţi de infractori aflaţi într-un alt stat membru, ridică probleme speciale investigatorilor şi procurorilor.
In a case that involved Spain, Malta, Slovakia, Austria, Cyprus, Switzerland, Ireland, and the UK, investors had been defrauded of some £28 million sterling. Eurojust
Într-un caz care a implicat Spania, Malta, Slovacia, Austria, Cipru, Elveţia, Irlanda şi Regatul Unit al Marii britanii şi Irlandei de nord, investitorii au suferit un prejudiciu, în urma fraudei, de circa 28 de milioane de lire sterline.
• to clarify the roles and competences of the European units and bodies competent in the fight against VAT fraud.
În cadrul acestei operaţiuni au fost arestate şapte persoane.
Corruption
cazurile transnaţionale de fraudă în materie de TvA.
VAT fraud on the basis of existing reports, practical experiences and available information;
• să promoveze semnalarea din timp a rapoartelor de tranzacţii suspecte şi Sistemul computerizat de Schimb de Informaţii privind TvA (vIES), atât în rândul autorităţilor administrative competente, în vederea schimbului de informaţii la nivel naţional, cât şi pe lângă autorităţile judiciare şi de urmărire penală;
• to launch a questionnaire with a view to seeking solutions to the main obstacles and difficulties already identified;
În 2009, Eurojust a lansat un proiect strategic privind consolidarea schimbului de informaţii şi a asistenţei judiciare dintre autorităţile judiciare ale statelor membre UE în domeniul fraudării TvA.
Europol is involved in this project. The goals of this project are:
În proiect este implicat şi Europol. proiectul urmăreşte:
• to promote the early warning of suspicious transaction reports and the computerised VAT Information Exchange System (VIES) by the competent administrative authorities for the exchange of information at national level to the prosecutorial and judicial authorities;
• să faciliteze cooperarea dintre autorităţile judiciare şi de aplicare a legii din statele membre UE competente să investigheze şi să urmărească penal infracţiunile de fraudă în materie de TvA; şi
• to analyse the main obstacles and difficulties in the coordination of transnational investigations against
• să clarifice rolurile şi competenţele unităţilor şi organismelor europene cu atribuţii în combaterea fraudei în materie de TvA.
As the result of actions taken at two coordination meetings held at Eurojust in 2009, two Member States have commenced and co-ordinated corruption investigations.
• ca, pe baza rapoartelor existente, a experienţelor practice şi a informaţiilor disponibile, să analizeze principalele piedici şi dificultăţi din calea coordonării investigaţiilor transnaţionale menite să combată frauda în materie de TvA; ririi penale în cazurile de fraudă în materie de TvA.
The meetings have enabled authorities of the Member States to co-ordinate their investigations and to
După cum se menţionează în Comunicarea din 23 noiembrie 2007, adresată de Comisia Europeană Consiliului, cu privire la unele elemente cheie care contribuie la stabilirea strategiei UE de combatere a fraudei în materie de TvA (COM (2007)758 final), există o necesitate clară de a implica autorităţile judiciare în coordonarea strategiilor şi eforturilor Comunităţii Europene, în vederea îmbunătăţirii luptei împotriva fraudei fiscale, punându-se accentul în mod deosebit pe o abordare multidisciplinară, care să includă atât autorităţile judiciare, cât şi pe cele de aplicare a legii.
• to facilitate cooperation between judicial and law enforcement
În acest context, Eurojust a deschis calea prin înlesnirea cooperării dintre autorităţile judiciare în
Cybercrime perpetrators located in different countries, servers located in yet other countries and predicate offences (criminal activities from which the proceeds of the crime are derived) committed throughout the world.
Corupţia semnificativ prin aceea că asigură facilitarea unor investigaţii transfrontaliere complicate.
The 2008 Council Conclusions on a Concerted Work Strategy and Practical Measures against Cybercrime recognised a recent increase in transnational offences committed via the internet. Eurojust registered 31 cybercrime cases in 2009, of which 17 also involved computer fraud.
Criminalitatea informatică care erau implicate Regatul Unit al Marii britanii şi Irlandei de nord şi Danemarca şi de competenţa mai multor jurisdicţii, Eurojust a oferit asistenţă pentru crearea unei echipe comune de anchetă în vederea strângerii mai eficiente de probe, facilitând astfel trimiterea dosarului în instanţă în 2009.
process the huge amount of information for evidential purposes.
Aflându-se printre sferele de criminalitate de interes prioritar, corupţia este inclusă anul acesta, în premieră, ca temă separată în Raportul Anual.
Although letters rogatory are still necessary, complex financial investigations and prosecutions cannot be efficiently conducted on the basis of such letters alone. In that sense, the involvement of Eurojust has already proven to be highly successful.
În 2009, au fost înaintate către Eurojust 20 de astfel de cazuri (25 în 2008), dar dat fiind caracterul lor sensibil şi faptul că sunt încă în curs de desfăşurare, nu pot fi oferite aici informaţii detaliate.
Eurojust held five coordination meetings on cybercrime, and several preparatory meetings for coordination meetings to be held in 2010.
Este clar că în cazurile de corupţie, comisiile rogatorii complicate pot duce o la pierdere importantă din timpul şi resursele limitate de investigaţie.
Coordination meetings are essential in cybercrime cases, as these cases normally involve several
Oferind consultanţă la redactarea lor, în privinţa exigenţelor juridice şi, apoi, la executarea lor, Eurojust poate constitui un sprijin
For the majority of the transnational cases involving economic crimes via the internet, such as payment card fraud and transactions through mules, coordination of the investigations and prosecutions is essential.
Concluziile Consiliului din 2008 privind o strategie comună de lucru şi măsuri practice împotriva criminalităţii informatice au recunoscut creşterea recentă a numărului de infracţiuni transnaţionale săvârşite prin intermediul Internetului.
Taking into account the enormous and ever-increasing number of these transactions, a common approach and agreement on the handling of
Eurojust a înregistrat, în 2009, 31 de cazuri de criminalitate informatică, din care 17 au presupus o formă de fraudă informatică.
By advising on drafting, legal requirements and subsequent execution, Eurojust can significantly assist in ensuring that complex cross-border investigations are facilitated.
Ca urmare a acţiunilor întreprinse în cadrul a două întâlniri de coordonare avute la Eurojust în 2009, două state membre au început şi coordonat investigaţii în materie de corupţie.
and the total loss resulting from the criminal activity investigated is estimated to be over €950,000.
Întâlnirile le-au permis autorităţilor din statele membre să-şi coordoneze investigaţiile şi să proceseze o cantitate enormă de informaţii ca probă în dosar.
At the coordination meeting, judicial aspects and mechanisms for the collection and exchange of evidence between the involved Member States were explained, and a conflict of jurisdiction matter was dealt with.
Chiar dacă sunt în continuare necesare, comisiile rogatorii nu pot constitui singure baza pentru efectuarea eficientă a unor investigaţii financiare şi urmăriri penale complexe.
In total, 17 people were arrested in Romania alone, 6 EAWs were executed and 29 people were sent to trial.
În acest sens, implicarea Eurojust sa dovedit deja de mare succes. Într-un caz de corupţie în
In a case of internet auction fraud, two criminal groups were active in Romania and abroad.
Într-un caz de fraudă la licitaţiile de pe internet era vorba de două grupuri infracţionale active în România şi peste hotare.
After payment was received, the money was picked up by so-called “mules” (people who transfer money and may be involved in reshipping goods that have been fraudulently obtained in one country, usually via the internet, to another country where the perpetrator of the fraud lives) using fake IDs and in complicity with Western Union and telegram operators.
La primirea plăţii, banii erau ridicaţi de aşa-numitele „săgeţi” (persoane care transferă banii şi pot fi implicate în retrimiterea bunurilor obţinute fraudulos într-o ţară, de obicei prin internet, către o altă ţară, unde locuieşte autorul fraudei), care folosesc acte de identitate false şi sunt în complicitate cu operatorii Western Union şi cei poştali.
In total, 181 complaints were received
Au fost primite în total 181 de plângeri, iar întregul prejudiciu rezultat în urma activităţii infracţionale investigate este estimat la peste 950.000 €.
Sweden, Switzerland, and the UK.
Olanda, Spania, Suedia, Elveţia şi Regatul Unit al Marii britanii şi Irlandei de nord.
Two coordination meetings were held at Eurojust to identify targets and organise a joint operation.
La Eurojust au avut loc două întâlniri de coordonare menite să identifice ţintele şi să organizeze acţiunea comună.
Eurojust facilitated the execution of EAWs with Belgian, Irish, Italian, Dutch, and Romanian magistrates and co-ordinated requests for interception.
Eurojust a înlesnit executarea mandatelor europene de arestare de către magistraţii belgieni, irlandezi, italieni, olandezi şi români şi a coordonat cererile de interceptare.
24 people were arrested: 8 in Italy, 12 in Romania, 2 in the netherlands and 2 in Belgium.
Au fost arestate 24 de persoane: 8 în Italia, 12 în România, 2 în Olanda şi 2 în belgia.
In several house searches, illegal equipment, counterfeit payment cards, drugs, weapons, and large sums of cash were seized.
De la câteva domicilii au fost ridicate echipamente ilegale, carduri bancare contrafăcute, droguri, arme şi sume importante de bani.
In another case, Italian authorities led an investigation into a group suspected of carrying out skimming of at least 15,000 payment cards in the European Union, with a total of over 35,000 fraudulent transactions and losses amounting to approximately €6.5 million.
informatică în toate statele membre ar facilita, de asemenea, efectuarea unor activităţi de aplicare a legii mai eficiente în acest domeniu, deoarece oferă instrumente de anchetă îmbunătăţite, printre care şi posibilitatea ca organele de aplicare a legii dintr-un stat membru, cu acordul legal şi consimţământul persoanei competente, să aibă acces, atunci când acestea sunt direct accesibile, la date stocate în calculator în alte state membre, fără autorizarea respectivelor state.
The case, targeting a Romanian organised crime group operating in Italy and Spain, was submitted to Eurojust in 2009 to plan a co-ordinated action for simultaneous arrests.
prin Internet, cum ar fi fraudarea cardurilor bancare şi tranzacţiile prin „săgeţi”, coordonarea investigaţiilor şi a urmăririlor penale este esenţială.
Eurojust and Europol co-operated in this case, and Europol’s analysis identified links to criminal offences in Italy, Belgium, France, Germany, Ireland, Moldova, the netherlands, Spain, to lawful and voluntary consent of the competent person, to access stored computer data in other Member States where directly accessible, without the authorisation of these Member States.
Având în vedere numărul enorm şi în continuă creştere al acestor tranzacţii, ar fi binevenit ca, la nivel european, să se stabilească o abordare comună şi să se ajungă la un acord pentru soluţionarea acestor cazuri, în special în ceea ce priveşte competenţa pentru investigarea şi urmărirea penală a săgeţilor şi a persoanelor care folosesc carduri bancare false.
such cases would be beneficial on a European level, particularly concerning the jurisdiction for investigations and prosecutions of mules and of individuals using false payment cards.
Eurojust a organizat cinci întâlniri de coordonare în materie de criminalitate informatică şi mai multe şedinţe de pregătire a unor întâlniri de coordonare ce urmau să se ţină în 2010.
EU Member States have been asked to give high priority to the surveillance and detection of money
Ratificarea şi implementarea Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea
The legal framework in relation to money laundering is complex, due to the number of relevant legal instruments issued by the European Union, the Council of Europe and the United nations.
În materie de spălare de bani, cadrul legal este complex, dat fiind numărul instrumentelor legale relevante emise de Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi naţiunile Unite.
In the European Union, instruments focus on prevention, confiscation and recovery of criminal assets.
În Uniunea Europeană, instrumentele se concentrează pe prevenire, confiscare şi recuperarea activelor de provenienţă criminală.
Given the complexity of this legal framework, Eurojust has devoted efforts to facilitating the practical application of the European legal instruments and international conventions against money laundering.
Având în vedere complexitatea acestui cadru legal, Eurojust a făcut eforturi pentru facilitarea punerii în practică a instrumentelor legale europene şi a convenţiilor internaţionale împotriva spălării banilor.
Finland held two coordination meetings on a particularly complex money laundering case involving the Russian Federation, Finland, Germany, and other EU countries. large amounts of money of suspicious origin were being moved from all over the world to Finland (where a company coordinating the money transfers had its seat) and to other EU Member States, including Germany.
Finlanda a organizat două întâlniri de coordonare pentru un caz de spălare de bani deosebit de complex, ce implica Federaţia Rusă, Finlanda, Germania şi alte ţări UE. Sume importante de bani, de provenienţă suspectă, erau aduse din întreaga lume în Finlanda (unde îşi avea sediul compania care coordona transferul de bani) şi în alte state membre UE, printre care şi Germania.