natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Prepaid cards encompass anonymous prepaid cards as referred to in the Directive (EU) 2015/849.
Mărfurile utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate prezintă un raport ridicat între valoarea și volumul lor, pentru care există o piață de schimb internațională ușor accesibilă, permițând convertirea acestora în valută cu suportarea doar a unor costuri de tranzacție modeste.
They are widely used for a variety of legitimate purposes and some of those instruments also present a clear social interest.
Astfel de mărfuri sunt în cea mai mare parte prezentate într-un mod standardizat care permite verificarea rapidă a valorii lor.
Such prepaid cards are easily transferrable and can be used to transfer considerable value across the external borders.
Cardurile preplătite sunt carduri nenominale care stochează sau oferă acces la o valoare monetară sau fonduri care pot fi utilizate pentru operațiuni de plată, pentru achiziționarea de bunuri sau servicii sau pentru răscumpărarea de valută.
It is therefore necessary to include prepaid cards in the definition of cash, in particular if they can be bought without customer due diligence procedures.
Acestea nu sunt asociate unui cont bancar.
This will allow for the possibility to extend the controls to certain types of prepaid cards, taking into account the available technology, if justified by the evidence, provided that such controls are extended with due regard to proportionality and practical enforceability.
Cardurile preplătite includ cardurile preplătite anonime, astfel cum sunt menționate în Directiva (UE) 2015/849.
For the prevention of money laundering and terrorist financing, an obligation to declare cash should be imposed on natural persons entering or leaving the Union.
Acestea sunt utilizate la scară largă pentru o varietate de scopuri legitime, iar unele dintre aceste instrumente prezintă în plus un interes social evident.
In order not to restrict free movement unduly or overburden citizens and authorities with administrative formalities, the obligation should be subject to a threshold of EUR 10000.
Astfel de carduri preplătite sunt ușor de transferat și pot fi utilizate pentru a transfera o valoare considerabilă dincolo de frontierele externe.
It should apply to carriers carrying such amounts on their person, in their luggage or in the means of transport in which they cross the external borders.
Prin urmare, este necesar să se includă cardurile preplătite în definiția numerarului, în special dacă acestea pot fi cumpărate fără proceduri de precauție privind clientela.
They should be required to make the cash available to the competent authorities for control and, if necessary, to present it to those authorities.
Acest lucru va permite extinderea controalelor la anumite tipuri de carduri preplătite, ținând seama de tehnologia disponibilă, în cazul în care dovezile o justifică, cu condiția ca extinderea acestor controale să țină seama în mod corespunzător de proporționalitate și aplicabilitatea efectivă.
The definition of ‘carrier’ should be understood as excluding those carriers who undertake the professional conveyance of goods or people.
Pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, persoanelor fizice care intră sau ies din Uniune ar trebui să le revină obligația de a declara numerarul.
As regards movements of unaccompanied cash, for example cash entering or leaving the Union in postal packages, courier shipments, unaccompanied luggage or containerised cargo, the competent authorities should have the power to require the sender or the recipient, or a representative thereof, to make a disclosure declaration, systematically or on a case-by-case basis, in accordance with national procedures.
Pentru a nu restricționa în mod nejustificat libera circulație sau pentru a nu supraîncărca cetățenii și autoritățile cu formalități administrative, obiectului acestei obligații ar trebui să i se aplice un prag de 10000 EUR.
Such disclosure should cover a number of elements, which are not covered by the usual documentation submitted to customs, such as shipping documents and customs declarations.
Obligația ar trebui să revină purtătorilor care transportă valorile respective asupra lor, în bagajele lor sau în mijloacele de transport cu care trec frontierele externe.
Such elements are the origin, destination, economic provenance and intended use of the cash.
Aceștia ar trebui să fie obligați să pună numerarul la dispoziția autorităților competente pentru control și, dacă este necesar, să îl arate acestor autorități.
The obligation to disclose unaccompanied cash should be subject to a threshold identical to that for cash carried by carriers.
Definiția „purtătorului” ar trebui înțeleasă ca excluzând transportatorii care desfășoară activități de transport de mărfuri sau de persoane cu titlu profesional.
A number of standardised data elements regarding the movement of cash such as the personal details of the declarant, the owner or the recipient, the economic provenance and the intended use of the cash, should be recorded in order to achieve the objectives of this Regulation.
În ceea ce privește mișcările de numerar neînsoțit, de exemplu, numerarul care intră sau iese din Uniune în colete poștale, expedieri de curierat, bagaje neînsoțite sau mărfuri containerizate, autoritățile competente ar trebui să aibă competența de a solicita expeditorului sau destinatarului sau unui reprezentant al acestora să depună o declarație de informare, în mod sistematic sau de la caz la caz, în conformitate cu procedurile naționale.
In particular, it is necessary that the declarant, the owner or the recipient provide their personal details as contained in their identification documents, in order to reduce to a minimum the risk of errors regarding their identities and the delays due to the possible subsequent need for verification.
O astfel de informare ar trebui să cuprindă o serie de elemente, care nu sunt vizate de documentația obișnuită depusă la vamă, cum ar fi documentele de transport și declarațiile vamale.
As regards the obligation to declare accompanied cash and the obligation to disclose unaccompanied cash, competent authorities should be empowered to carry out all requisite controls on persons, their luggage, the means of transport used to cross the external borders and any unaccompanied consignment or receptacle crossing that border which may contain cash, or a means of transport carrying them.
Aceste elemente sunt originea, destinația, proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului.
In the event of failure to comply with those obligations, the competent authorities should compose an ex officio declaration for subsequent transmission of the relevant information to other authorities.
Obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit ar trebui să facă obiectul unui prag identic celui pentru numerarul transportat de către purtători.
In order to ensure their uniform application by competent authorities, controls should be based primarily on a risk analysis, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary countermeasures.
Pentru a atinge obiectivele prezentului regulament, ar trebui înregistrate o serie de elemente de date standardizate privind mișcarea numerarului, cum ar fi datele cu caracter personal privind declarantul, proprietarul sau destinatarul, proveniența economică și utilizarea preconizată a numerarului.
The establishment of a common risk management framework should not prevent competent authorities from performing random checks or spontaneous controls whenever they deem necessary.
În special, este necesar ca declarantul, proprietarul sau destinatarul să furnizeze datele lor personale, astfel cum cuprinse în documentele lor de identitate, cu scopul de a reduce la minimum riscul de erori cu privire la identitatea acestora și întârzierile cauzate de posibila necesitate de a realiza verificări ulterior.
Where they detect amounts of cash below the threshold but there are indications that the cash might be linked to criminal activity as covered by this Regulation, the competent authorities should be able to record, in the case of accompanied cash, information about the carrier, the owner and, where available, the intended recipient of the cash, including full name, contact details, details concerning the nature and the amount or value of the cash, its economic provenance and intended use.
În ceea ce privește obligația de declarare a numerarului însoțit și obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit, autoritățile competente ar trebui să fie împuternicite să efectueze toate controalele necesare asupra persoanelor, asupra bagajelor acestora, asupra mijloacelor de transport utilizate pentru a trece frontierele externe și asupra oricărui transport sau recipient care trece neînsoțit frontiera respectivă și care poate conține numerar sau asupra mijlocului de transport care le transportă.
In the case of unaccompanied cash, competent authorities should be able to record information on the declarant, the owner, the sender, and the recipient or intended recipient of the cash, including full name, contact details, details concerning the nature and the amount or value of the cash, its economic provenance and intended use.
În cazul nerespectării acestor obligații, autoritățile competente ar trebui să întocmească o declarație din oficiu pentru transmiterea ulterioară a informațiilor relevante către alte autorități.
That information should be passed on to the FIU of the Member State in question, which should ensure that the FIU transmit any relevant information spontaneously or upon request to the FIUs of the other Member States.
Pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către autoritățile competente, controalele ar trebui să se bazeze în primul rând pe o analiză a riscurilor, cu scopul de a identifica și evalua riscurile și de a elabora contramăsurile necesare.
Those units are designated as the hub elements in the fight against money-laundering and terrorist financing who receive and process information from various sources such as financial institutions and analyse that information in order to determine if there are grounds for further investigation that may not be apparent to the competent authorities who collect the declarations and perform controls under this Regulation.
Instituirea unui cadru comun de gestionare a riscurilor nu ar trebui să împiedice autoritățile competente să efectueze controale aleatorii sau controale spontane, ori de câte ori le consideră necesare.
To guarantee the effective flow of information, FIUs should all be connected to the Customs Information System (the ‘CIS’) established by Council Regulation (EC) No 515/97 and the data produced or exchanged by competent authorities and FIUs should be compatible and comparable.
În cazul în care depistează numerar cu o valoare sub prag, dar există indicii că numerarul ar putea avea legătură cu o activitate infracțională, astfel cum este reglementată în prezentul regulament, autoritățile competente ar trebui să poată înregistra, în cazul numerarului însoțit, informații privind purtătorul, proprietarul și, dacă aceste informații există, privind destinatarul vizat al numerarului, inclusiv numele complet, detaliile de contact, detalii cu privire la natura și cuantumul sau valoarea numerarului, la proveniența economică și la utilizarea preconizată a acestuia.
Recognising the importance for the successful follow-up of this Regulation of having an effective exchange of information between the relevant authorities, including FIUs within the legal framework covering those entities, and the need to strengthen the cooperation between FIUs within the Union, the Commission should assess by 1 June 2019 the possibility of establishing a common mechanism to fight money laundering and terrorist financing.
În cazul numerarului neînsoțit, autoritățile competente ar trebui să poată înregistra informații privind declarantul, proprietarul, expeditorul, precum și privind destinatarul sau destinatarul preconizat al numerarului, inclusiv numele complet, detaliile de contact, detalii cu privire la natura și cuantumul sau valoarea numerarului, la proveniența economică și la utilizarea preconizată a acestuia.
The detection of sub-threshold amounts of cash in situations where there are indications of criminal activity is highly relevant in this context.
Informațiile respective ar trebui să fie transmise către unitatea de informații financiare a statului membru în cauză, care ar trebui să asigure faptul că unitatea de informații financiare transmite orice informații relevante, din proprie inițiativă sau la cerere, unităților de informații financiare ale celorlalte state membre.
Consequently, it should also be possible to share information relating to sub-threshold amounts with the competent authorities in other Member States if there are indications of criminal activity.
Aceste unități sunt desemnate ca nodurile centrale în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului care primesc și prelucrează informații din diverse surse, cum ar fi instituțiile financiare, și analizează respectivele informații pentru a stabili dacă există motive pentru investigații suplimentare care ar putea să nu fie evidente pentru autoritățile competente care colectează declarațiile și efectuează controale în temeiul prezentului regulament.
Considering that the movements of cash that are subject to controls under this Regulation take place across the external borders, and given the difficulty of acting once the cash has left the point of entry or exit and the associated risk if even small amounts are used illicitly, the competent authorities should be able to detain cash temporarily in certain circumstances, subject to checks and balances: first, where the obligation to declare or to disclose cash has not been met and, second, where there are indications of criminal activity, irrespective of the amount or whether the cash is accompanied or unaccompanied.
Pentru a asigura un flux de informații eficace, toate unitățile de informații financiare ar trebui să fie conectate la Sistemul de informare vamală (SIV) instituit prin Regulamentul (CE) nr.
In view of the nature of such temporary detention and the impact that it might have on the freedom of movement and the right to property, the period of detention should be limited to the absolute minimum time that other competent authorities require to determine whether there are grounds for further intervention, such as investigations or seizure of the cash based on other legal instruments.
515/97 al Consiliului, iar datele generate sau transmise de către autoritățile competente și unitățile de informații financiare ar trebui să fie compatibile și comparabile.
A decision to detain cash temporarily under this Regulation should be accompanied by a statement of reasons and should adequately describe the specific factors that have given rise to the action.
Recunoscând faptul că, pentru a asigura continuarea cu succes a procesului de punere în aplicare a prezentului regulament, este important să existe un schimb eficient de informații între autoritățile competente, inclusiv între unitățile de informații financiare, în conformitate cu cadrul juridic aplicabil acestor entități, precum și necesitatea de a consolida cooperarea dintre unitățile de informații financiare la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui să evalueze, până la 1 iunie 2019, posibilitatea de a institui un mecanism comun de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
It should be possible to extend the period of temporary detention of the cash in specific and duly assessed cases, for instance when competent authorities encounter difficulties in obtaining information on a potential criminal activity, inter alia, when communication with a third country is required, when documents have to be translated or when it is difficult to identify and contact the sender or the recipient in the case of unaccompanied cash.
Depistarea numerarului cu valori sub prag în situațiile în care există indicii cu privire la o activitate infracțională este extrem de relevantă în acest context.
If, at the end of the period of detention, no decision concerning further intervention is taken or if the competent authority decides that there are no grounds to further detain the cash, it should immediately be released, depending on the situation, to the person from whom the cash was temporarily detained, the carrier or the owner.
Prin urmare, ar trebui să fie posibil, de asemenea, să se facă schimb de informații cu autoritățile competente din alte state membre cu privire la sumele cu o valoare sub prag, în cazul în care există indicii cu privire la o activitate infracțională.
In order to raise awareness about this Regulation, Member States should, in cooperation with the Commission, develop appropriate materials regarding the obligation to declare or disclose cash.
Având în vedere că mișcările de numerar care fac obiectul controalelor în temeiul prezentului regulament au loc peste frontierele externe și având în vedere dificultatea de a acționa odată ce numerarul a părăsit punctul de intrare sau de ieșire, precum și riscul asociat chiar dacă sunt utilizate ilicit valori mici, autoritățile competente ar trebui să poată reține temporar numerarul, în anumite circumstanțe, cu condiția aplicării unor măsuri de verificare și de ponderare: în primul rând, în cazul în care nu a fost îndeplinită obligația de declarare sau de informare cu privire la numerar și, în al doilea rând, în cazul în care există indicii cu privire la o activitate infracțională, indiferent de valoare sau dacă numerarul este însoțit sau neînsoțit.
It is essential that the competent authorities that collect information pursuant to this Regulation transmit it in a timely manner to the national FIU in order to enable it to further analyse and compare the information with other data as provided for in Directive (EU) 2015/849.
Având în vedere natura unei asemenea rețineri temporare și impactul pe care aceasta l-ar putea avea asupra libertății de circulație și asupra dreptului de proprietate, perioada de reținere ar trebui să fie limitată la timpul minim absolut necesar pentru ca alte autorități competente să stabilească dacă există motive pentru o altă intervenție, precum investigații sau confiscarea numerarului pe baza altor instrumente juridice.
For the purpose of this Regulation, where the competent authorities register a failure to declare or disclose cash or where there are indications of criminal activity, they should promptly share that information with competent authorities of other Member States through appropriate channels.
O decizie de reținere temporară a numerarului în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie însoțită de o expunere de motive și ar trebui să descrie în mod adecvat factorii specifici care au determinat luarea măsurii.
Such exchange of data would be proportionate considering that persons who have breached the obligation to declare or disclose cash and who have been apprehended in one Member State would be likely to select another Member State of entry or exit where the competent authorities would have no knowledge of their earlier breach.
În cazuri specifice și evaluate în mod corespunzător, ar trebui să fie posibil să se prelungească perioada de reținere temporară a numerarului, de exemplu atunci când autoritățile competente se confruntă cu dificultăți în obținerea de informații privind o potențială activitate infracțională, printre altele, atunci când este necesar să se asigure comunicarea cu o țară terță, atunci când este necesar să se traducă documente sau în cazul numerarului neînsoțit, atunci când apar dificultăți legate de identificarea și contactarea expeditorului sau a destinatarului acestuia.
The exchange of such information should be mandatory in order to ensure that this Regulation is applied consistently across the Member States.
În cazul în care, până la expirarea termenului de reținere, nu se ia nicio decizie privind intervenția ulterioară sau în cazul în care autoritatea competentă decide că nu există motive pentru a reține în continuare numerarul, acesta ar trebui să fie, în funcție de situație, înapoiat imediat persoanei de la care a fost reținut temporar numerarul, purtătorului sau proprietarului.
Where there are indications that the cash is related to criminal activity which could adversely affect the financial interests of the Union, that information should also be made available to the Commission, to the European Public Prosecutor’s Office as established by Council Regulation (EU) 2017/1939 by the Member States participating in enhanced cooperation pursuant to that Regulation and to Europol as established by Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council.
Cu scopul de a asigura o mai bună informare privind conținutul prezentului regulament, statele membre ar trebui, în cooperare cu Comisia, să elaboreze materiale adecvate despre obligația de declarare sau de informare cu privire la numerar.
In order to achieve the objectives of this Regulation of preventing and deterring the circumvention of the obligation to declare or disclose cash, anonymised risk information and risk analysis results should also mandatorily be exchanged between Member States and with the Commission, in accordance with standards to be set out in implementing acts adopted pursuant to this Regulation.
Este esențial ca autoritățile competente care colectează informații în temeiul prezentului regulament să le transmită în timp util unității naționale de informații financiare, pentru a-i permite acesteia să analizeze și să compare în continuare informațiile cu alte date, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2015/849.
It should be possible to exchange information between a competent authority of a Member State or the Commission and the authorities of a third country provided that there are appropriate safeguards.
În sensul prezentului regulament, în cazul în care autoritățile competente constată nedeclararea sau neinformarea cu privire la numerar sau în cazul în care există indicii cu privire la o activitate infracțională, acestea ar trebui să transmită prompt respectivele informații autorităților competente ale altor state membre prin canale adecvate.
Such exchange should only be permissible where relevant national and Union provisions on fundamental rights and the transfer of personal data are complied with, following authorisation by the authorities which originally obtained the information.
Un astfel de schimb de date ar fi proporțional având în vedere că persoanele care nu și-au îndeplinit obligația de declarare sau de informare cu privire la numerar care au fost reținute într-un stat membru ar fi probabil înclinate să aleagă un alt stat membru de intrare sau de ieșire, ale cărui autorități competente nu ar avea cunoștință de încălcările lor anterioare.
The Commission should be informed of any occurrence of information exchange with third countries pursuant to this Regulation and should report thereon to the European Parliament and to the Council.
Schimbul unor astfel de informații ar trebui să fie obligatoriu, în scopul de a asigura că prezentul regulament este aplicat în mod consecvent în statele membre.
Given the nature of the information collected and the legitimate expectations of carriers and declarants that their personal data and information regarding the value of cash that they have brought into or taken out of the Union will be treated confidentially, the competent authorities should provide sufficient safeguards to ensure that agents who require access to the information respect professional secrecy, and adequately protect such information against unauthorised access, use or communication.
În cazul în care există indicii că numerarul are legătură cu o activitate infracțională care ar putea aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, informațiile respective ar trebui să fie puse, de asemenea, la dispoziția Comisiei, a Parchetului European, astfel cum acesta este instituit prin Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului – de către statele membre care participă la cooperarea consolidată în temeiul respectivului regulament, și a Europol, astfel cum acesta este instituit prin Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului.