natgillin/translations-raw huggingface dataset:
inform the head office of the appointing electronic money issuer or payment services provider of any breaches or compliance issues encountered in those establishments, including any information that may affect the establishment's ability to comply effectively with the appointing electronic money issuer's or payment services provider's AML/CFT policies and procedures or that may otherwise affect the appointing electronic money issuer or payment services provider's risk assessment;
informează sediul central al emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat cu privire la orice încălcare sau probleme de conformitate constatate în unitățile respective, incluzând orice informații care pot afecta capacitatea unităților de a respecta efectiv politicile și procedurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului ale emitentului de monedă electronică sau ale prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat sau care pot afecta în alt mod evaluarea riscurilor prezentate de emitentul de monedă electronică sau de prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat;
ensure, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, that corrective action is taken in cases where those establishments do not comply, or are at risk of not complying, with applicable AML/CFT rules;
asigură, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, luarea de măsuri corective în cazurile în care unitățile respective nu respectă sau riscă să nu respecte normele aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
ensure, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, that those establishments and their staff participate in training programs referred to in Article 46(1) of Directive (EU) 2015/849;
asigură, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, participarea unităților respective și a personalului acestora la programele de formare menționate la articolul 46 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849;
represent the appointing electronic money issuer or payment services provider in its communications with the competent authorities and the FIU of the host Member State.
reprezintă, în comunicările sale cu autoritățile competente și cu Unitatea de informații financiare din statul membru gazdă, emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat.
Facilitation of supervision by competent authorities of the host Member State
Facilitarea supravegherii de către autoritățile competente din statul membru gazdă
The central contact point shall facilitate the supervision by competent authorities of the host Member State of establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849.
Punctul central de contact facilitează supravegherea unităților menționate la articolul 45 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849 de către autoritățile competente din statul membru gazdă.
To this end, the central contact point shall, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider:
În acest scop, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care l-a desemnat, punctul central de contact:
represent the appointing electronic money issuer or payment services provider in its communications with competent authorities;
reprezintă, în comunicările sale cu autoritățile competente, emitentul de monedă electronică sau prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat;
access information held by those establishments;
accesează informațiile deținute de unitățile respective;
respond to any request made by competent authorities related to the activity of those establishments, provide relevant information held by the appointing electronic money issuer or payment services provider and those establishments to competent authorities and report on a regular basis where appropriate;
răspunde tuturor cererilor autorităților competente legate de activitatea unităților respective, furnizează autorităților competente informațiile relevante deținute atât de emitentul de monedă electronică sau de prestatorul de servicii de plată care l-a desemnat, cât și de unitățile respective, și raportează cu regularitate, dacă este cazul;
facilitate on-site inspections of those establishments where required by the competent authorities.
facilitează inspectarea la fața locului a unităților respective, la cererea autorităților competente.
Additional functions of a central contact point
Funcții suplimentare ale punctului central de contact
In addition to the functions specified in Articles 4 and 5, host Member States may require central contact points to perform, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, one or more of the following functions:
Statele membre gazdă pot solicita punctelor centrale de contact să îndeplinească, în numele emitentului de monedă electronică sau al prestatorului de servicii de plată care le-a desemnat, una sau mai multe dintre următoarele funcții, în plus față de funcțiile menționate la articolele 4 și 5:
file reports pursuant to Article 33(1) of Directive (EU) 2015/849 as transposed in national law of the host Member State;
să transmită rapoartele prevăzute la articolul 33 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost transpusă în dreptul intern al statului membru gazdă;
respond to any request of the FIU related to the activity of establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849, and providing relevant information related to such establishments to the FIU;
să răspundă tuturor cererilor FIU legate de activitatea unităților menționate la articolul 45 alineatul (9) din Directiva (UE) 2015/849 și să furnizeze FIU informațiile relevante privind astfel de unități;
scrutinise transactions to identify suspicious transactions where appropriate, in light of the size and complexity of the electronic money issuer's or payment services provider's operations in the host Member State.
să examineze cu atenție tranzacțiile pentru a identifica, dacă este cazul, tranzacțiile suspecte, ținând seama de dimensiunea și complexitatea operațiunilor desfășurate de emitentul de monedă electronică sau de prestatorul de servicii de plată în statul membru gazdă.
Host Member States may require central contact points to perform one or more of the additional functions specified in paragraph 1 where those additional functions are commensurate to the overall level of money laundering and terrorist financing risk associated with the operation of those payment service providers and electronic money issuers that have establishments in their territory in forms other than a branch.
Statele membre gazdă pot solicita punctelor centrale de contact să îndeplinească una sau mai multe dintre funcțiile suplimentare menționate la alineatul (1), dacă aceste funcții suplimentare sunt proporționale cu nivelul general al riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat operațiunilor desfășurate de prestatorii de servicii de plată și de emitenții de monedă electronică ce au unități pe teritoriul lor, altele decât o sucursală.
Host Member States shall base their assessment of the level of money laundering or terrorist financing risk associated with the operation of such establishments on the findings of risk assessments carried out in accordance with Article 6(1) and Article 7(1) of Directive (EU) 2015/849, Article 3(2) of this Regulation where applicable, and other credible and reliable sources available to them.
Pentru evaluarea nivelului de risc de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului asociat operării acestor unități, statele membre gazdă se bazează pe concluziile evaluărilor riscului efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, precum și, după caz, pe articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament și pe alte surse credibile și fiabile aflate la dispoziția lor.
Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 48).
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).
Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC (OJ L 267, 10.10.2009, p. 7).
Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7)..
Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC (OJ L 319, 5.12.2007, p. 1).
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007, p. 1).
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1115
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1115 al Consiliului
implementing Article 20(1) of Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
privind punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud
Having regard to Council Regulation (EU) 2015/735 of 7 May 2015 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan, and repealing Regulation (EU) No 748/2014, and in particular Article 20(1) thereof,
având în vedere Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului din 7 mai 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 748/2014, în special articolul 20 alineatul (1),
On 7 May 2015, the Council adopted Regulation (EU) 2015/735.
La 7 mai 2015, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2015/735.
On 13 July 2018, the United Nations Security Council adopted Resolution 2428 (2018) which notably adds two persons to the list of persons and entities subject to restrictive measures.
La 13 iulie 2018, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2428 (2018) care adaugă în special două persoane pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.
These persons should therefore be added to Annex I to Regulation (EU) 2015/735.
Persoanele respective ar trebui, prin urmare, să fie adăugate în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/735.
Since these two persons were already designated under Annex II to Regulation (EU) 2015/735, they should therefore be removed from Annex II to Regulation (EU) 2015/735 in order that they be designated under Annex I.
Întrucât aceste două persoane au fost deja desemnate în cadrul anexei II la Regulamentul (UE) 2015/735, acestea ar trebui, prin urmare, să fie eliminate din anexa II la Regulamentul (UE) 2015/735, pentru a fi desemnate în cadrul anexei I.
Annex I and II to Regulation (EU) 2015/735 should therefore be amended accordingly,
Prin urmare, anexa I și anexa II la Regulamentul (UE) 2015/735 ar trebui modificate în consecință,
Annex I to Regulation (EU) 2015/735 is hereby amended as set out in Annex I to this Regulation.
Anexa I la Regulamentul (UE) 2015/735 se modifică astfel cum se prevede în anexa I la prezentul regulament.
Annex II to Regulation (EU) 2015/735 is hereby amended as set out in Annex II to this Regulation.
Anexa II la Regulamentul (UE) 2015/735 se modifică astfel cum se prevede în anexa II la prezentul regulament.
Done at Brussels, 10 August 2018.
Adoptat la Bruxelles, 10 august 2018.
OJ L 117, 8.5.2015, p. 13.
JO L 117, 8.5.2015, p. 13.
The following persons are added to the list set out in Annex I to Regulation (EU) 2015/735:
Următoarele persoane se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/735:
Malek REUBEN RIAK RENGU (alias: a) Malek Ruben)
Malek REUBEN RIAK RENGU (alias Malek Ruben)
Designation: a) Deputy Chief of General Staff for Logistics; b) Deputy Chief of Defence Staff and Inspector General of the Army
Desemnare: (a) șef adjunct al forțelor pentru suport logistic; (b) șef adjunct al Statului-Major și inspector general al armatei
Date of birth: 1 Jan. 1960
Data nașterii: 1 ianuarie 1960
Place of birth: Yei, South Sudan
Locul nașterii: Yei, Sudanul de Sud
Date of UN designation: 13 July 2018
Data desemnării de către ONU: 13 iulie 2018
Other information: As SPLA Deputy Chief of Staff for Logistics, Riak was one of the senior officials of the Government of South Sudan who planned and oversaw an offensive in Unity state in 2015 that resulted in widespread destruction and large population displacement.
Alte informații: Ca șef adjunct al forțelor pentru suport logistic în cadrul SPLA (Armata de Eliberare a Poporului Sudanez), Riak a fost unul dintre înalții funcționari ai Guvernului Sudanului de Sud care au planificat și au supravegheat în 2015 o ofensivă în statul Unity care a condus la distrugeri pe scară largă și strămutarea unui număr important de persoane.
Malek Ruben Riak was listed on 13 July 2018 pursuant to paragraphs 6, 7 (a), and 8 of resolution 2206 (2015), as reaffirmed in resolution 2418 (2018), for “actions or policies that threaten the peace, security or stability of South Sudan”; “Actions or policies that have the purpose or effect of expanding or extending the conflict in South Sudan …,” and as a leader “of any entity, including any South Sudanese government, opposition, militia, or other group, that has, or whose members have, engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7,” and pursuant to paragraph 14 (e) of this resolution for “planning, directing, or committing acts involving sexual and gender-based violence in South Sudan”.
Malek Ruben Riak a fost inclus pe listă la 13 iulie 2018 în temeiul punctului 6, punctului 7 litera (a) și punctului 8 din Rezoluția 2206 (2015), astfel cum s-a reafirmat în Rezoluția 2418 (2018), pentru «acțiuni sau politici care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Sudanului de Sud»; «acțiuni sau politici care au drept obiectiv sau efect agravarea sau extinderea conflictului din Sudanul de Sud […]» și în calitatea de lider «al oricărei entități, inclusiv al oricărui grup sud-sudanez guvernamental, de opoziție, miliție sau de alt tip implicat sau ai cărui membri se implică în oricare dintre activitățile descrise la punctele 6 și 7» și în temeiul punctului 14 litera (e) din această rezoluție pentru «planificarea, conducerea sau comiterea unor acte care implică violența sexuală și de gen în Sudanul de Sud».
According to the report by the Panel of Experts on South Sudan in January 2016 (S/2016/70), Riak was one of a group of senior security officials who planned a Unity state offensive against the SPLM-IO beginning in January 2015, and subsequently oversaw its execution from late April 2015 onwards.
Potrivit raportului grupului de experți privind Sudanul de Sud din ianuarie 2016 (S/2016/70), Riak a făcut parte dintr-un grup de înalți funcționari ai aparatului de securitate care au planificat o ofensivă în statul Unity împotriva SPLM-IO, începând din ianuarie 2015, și ulterior au supravegheat execuția acesteia începând de la sfârșitul lunii aprilie 2015.
The Government of South Sudan began arming Bul Nuer youth in early 2015 to facilitate their participation in the offensive.
Guvernul Sudanului de Sud a început înarmarea tinerilor Bul Nuer la începutul anului 2015, pentru a facilita participarea acestora la ofensivă.
Most Bul Nuer youth already had access to AK-pattern automatic rifles, but ammunition was critical to sustaining their operations.
Majoritatea tinerilor Bul Nuer aveau deja acces la puști automate modelul AK, însă aveau nevoie de muniție pentru a-și susține operațiunile.
The Panel of Experts reported evidence, including testimony from military sources, that ammunition was supplied to youth groups by SPLA headquarters specifically for the offensive.
Grupul de experți a raportat elemente de probă, inclusiv mărturii din surse militare, conform cărora muniția a fost furnizată grupurilor de tineri de comandamentul SPLA în mod specific pentru ofensivă.
Riak was the SPLA Deputy Chief of Staff for Logistics at the time.
Riak era șef adjunct SPLA al forțelor pentru suport logistic la momentul respectiv.
The offensive resulted in systematic destruction of villages and infrastructure, the forced displacement of the local population, the indiscriminate killing and torturing of civilians, the widespread use of sexual violence, including against the elderly and children, the abduction and recruitment of children as soldiers, and large population displacement.
Ofensiva a dus la distrugerea sistematică a satelor și a infrastructurii, strămutarea forțată a populației locale, uciderea și torturarea arbitrară a civililor, utilizarea pe scară largă a violenței sexuale, inclusiv împotriva bătrânilor și a copiilor, răpirea și recrutarea copiilor ca soldați, precum și strămutarea unui număr important de persoane.
Following the destruction of much of the southern and central parts of the state, numerous media and humanitarian organisations, as well as the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) published reports about the scale of the abuses that were perpetrated.
Ca urmare a distrugerii unei suprafețe importante din părțile sudice și centrale ale statului, numeroase mass-media și organizații umanitare, precum și Misiunea Organizației Națiunilor Unite în Sudanul de Sud (UNMISS) au publicat rapoarte cu privire la amploarea abuzurilor care au fost comise.
Paul MALONG AWAN (alias: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)
Paul MALONG AWAN [alias: (a) Paul Malong Awan Anei, (b) Paul Malong, (c) Bol Malong]
Title: General
Titlu: general
Designation: a) Former Chief of Staff of the Sudan People's Liberation Army (SPLA), b) Former Governor, Northern Bahr el-Ghazal State
Desemnare: (a) fost șef al Statului-Major al Armatei de Eliberare a Poporului Sudanez (SPLA); (b) fost guvernator, Statul Bahr el-Ghazal de Nord
Date of birth: a) 1962, b) 4 Dec. 1960, c) 12 Apr. 1960
Data nașterii: (a) 1962; (b) 4 decembrie 1960; (c) 12 aprilie 1960
Place of birth: Malualkon, South Sudan
Locul nașterii: Malualkon, Sudanul de Sud
Nationality: a) South Sudan, b) Uganda
Cetățenie: (a) Sudanul de Sud; (b) Uganda
Passport no: a) South Sudan number S00004370, b) South Sudan number D00001369, c) Sudan number 003606, d) Sudan number 00606, e) Sudan number B002606
Nr. pașaport: (a) Sudanul de Sud nr.
He reportedly directed efforts to kill opposition leader Riek Machar.
D00001369; (c) Sudan nr. 003606; (d) Sudan nr. 00606; (e) Sudan nr.
He ordered SPLA units to prevent the transport of humanitarian supplies.
B002606
Paul Malong Awan was listed on 13 July 2018 pursuant to paragraphs 6, 7 (a), 7 (b), 7 (c), 7 (d), 7 (f), and 8 of resolution 2206 (2015), as reaffirmed in resolution 2418 (2018), for “actions or policies that have the purpose or effect of expanding or extending the conflict in South Sudan or obstructing reconciliation or peace talks or processes, including breaches of the Cessation of Hostilities Agreement”; “actions or policies that threaten transitional agreements or undermine the political process in South Sudan”; “the targeting of civilians, including women and children, through the commission of acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other sexual violence), abduction, enforced disappearance, forced displacement, or attacks on schools, hospitals, religious sites, or locations where civilians are seeking refuge, or through conduct that would constitute a serious abuse or violation of human rights or a violation of international humanitarian law”; “planning, directing, or committing acts that violate applicable international human rights law or international humanitarian law, or acts that constitute human rights abuses, in South Sudan”; “The use or recruitment of children by armed groups or armed forces in the context of the armed conflict in South Sudan”; “the obstruction of the activities of international peacekeeping, diplomatic, or humanitarian missions in South Sudan, including IGAD's Monitoring and Verification Mechanism or of the delivery or distribution of, or access to, humanitarian assistance”; and as a leader “of any entity, including any South Sudanese government, opposition, militia, or other group, that has, or whose members have, engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7”.
Malong a supravegheat personal eforturile comandamentului SPLA de a-l intercepta pe Machar.
Malong served as Chief of General Staff of the SPLA from April 23, 2014, to May 2017.
La începutul lunii august 2016, Malong a dorit ca SPLA să atace imediat poziția în care se bănuia că se află Machar și a informat comandanții SPLA că Machar nu trebuie să fie prins în viață.
In his former position as the Chief of General Staff, he expanded or extended the conflict in South Sudan through breaches of the Cessation of Hostilities Agreement and breaches of the 2015 Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (ARCSS).
În plus, la începutul anului 2016, informațiile indică faptul că Malong a ordonat unităților SPLA să împiedice transportul de provizii umanitare de-a lungul râului Nil, unde zeci de mii de civili se confruntau cu foametea, susținând că ajutorul alimentar ar fi deturnat de la civili către grupările de miliție.
As of early August 2016, Malong reportedly directed efforts to kill South Sudanese opposition leader Riek Machar.
Ca urmare a ordinelor lui Malong, s-a împiedicat trecerea peste Nil a proviziilor alimentare timp de cel puțin două săptămâni.
Malong, knowingly countermanding President Salva Kiir's orders, ordered the 10 July 2016 tank, helicopter gunship, and infantry assaults on Machar's residence and the Sudan Peoples' Liberation Movement in Opposition (SPLM-IO)'s “Jebel” base.
Pe parcursul mandatului său de șef al Statului-Major al SPLA, Malong a fost responsabil de comiterea de către SPLA și forțele sale aliate a unor abuzuri grave, inclusiv atacuri asupra civililor, strămutări forțate, dispariții forțate, detenții arbitrare, tortură și viol.
Malong personally oversaw efforts from SPLA headquarters to intercept Machar.
Sub conducerea lui Malong, SPLA a lansat atacuri îndreptate împotriva populației civile și a ucis intenționat civili neînarmați și care fugeau din calea ostilităților.
As of early August 2016, Malong wanted the SPLA to attack Machar's suspected position immediately and informed SPLA commanders that Machar was not to be taken alive.
În aprilie 2017, Malong ar fi ordonat SPLA să îndepărteze toate persoanele, inclusiv civilii, din zona aflată în jurul Wau.
As a result of Malong's orders, food supplies were blocked from crossing the Nile for at least two weeks.
Potrivit unui raport din 15 octombrie 2014 al Comisiei de anchetă a Uniunii Africane privind Sudanul de Sud, Malong a fost responsabil pentru mobilizarea în masă a miliției tribale Mathiang Anyoor Dinka, în privința căreia Mecanismul de monitorizare a acordurilor de încetare a focului și securitate tranzițională (CTSAMM) a furnizat probe privind folosirea copiilor-soldați.