natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the identity and contact details of a contact person within the payment institution submitting the services passport application;
identitatea și datele persoanei de contact din cadrul instituției de plată care depune cererea privind pașaportul pentru servicii;
the intended date of start of the provision of services in the host Member State;
data de la care se intenționează a se furniza servicii în statul membru gazdă;
the payment service(s) to be provided in the host Member State.
serviciile de plată care urmează să fie furnizate în statul membru gazdă.
Transmission of information
Transmiterea informațiilor
The competent authorities of the home Member State shall transmit the information referred to in Article 14 to the competent authorities of the host Member State by means of the template set out in Annex V, and inform the payment institution that they have transmitted the information.
Autoritățile competente din statul membru de origine transmit autorităților competente din statul membru gazdă informațiile menționate la articolul 14, prin formularul din anexa V, informând și instituția de plată cu privire la acest fapt.
Where there are multiple notifications to communicate, competent authorities may communicate aggregated information by using the fields set out in Annex V.
În cazul în care este necesar să se transmită mai multe notificări, autoritățile competente pot agrega informațiile și le pot transmite completând câmpurile din anexa V.
Communication of changes to a services passport application
Comunicarea modificărilor aduse cererii privind pașaportul pentru servicii
Where, in accordance with Article 28(4) of Directive (EU) 2015/2366, a payment institution notifies the competent authorities of the home Member State of any relevant change to a previous services passport application, the competent authorities of the home Member State shall communicate those relevant changes to the competent authorities of the host Member State.
În cazul în care, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366, autoritățile competente din statul membru de origine sunt informate de către o instituție de plată cu privire la modificări relevante ale unei cereri anterioare privind pașaportul pentru servicii, acestea comunică modificările respective autorităților competente din statul membru gazdă.
For the purposes of paragraph 1, the competent authorities of the home Member State shall transmit the relevant changes to the competent authorities of the host Member State by compiling only those parts of the template set out in Annex V that are affected by the changes.
În sensul alineatului (1), autoritățile competente din statul membru de origine comunică autorităților competente din statul membru gazdă modificările respective prin completarea numai a câmpurilor din formularul prevăzut în anexa V care sunt afectate de modificări.
OJ L 337, 23.12.2015, p. 35.
JO L 337, 23.12.2015, p. 35.
Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (OJ L 141, 5.6.2015, p. 73).
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).
Format of the relevant unique identification number in each Member State
Formatul numărului unic de identificare în fiecare stat membru
ID number type
Tipul de număr de identificare
ID number format
Formatul numărului de identificare
If registered:
Maximum: șase cifre plus o literă de verificare
Maximum: six digits plus one check letter
Neînregistrată:
Belgium
codul KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)
KBO/BCE number (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)
0 + codul TVA (0XXX.XXX.XXX)
0 + VAT number (0XXX.XXX.XXX)
10 cifre (0 + 9 cifre – codul TVA)
10 digits (0 + 9 digit- VAT number)
9 cifre
Unified Identification Code' as regulated by Art. 23, para.
(codul fiscal; Osobni identifikacijski broj – număr de identificare personal)
1 of the Bulgarian Commercial Register Act.
11 cifre
9 digits
(10 cifre aleatorii + o cifră de verificare)
Croatia
(10 cifre aleatorii + o cifră de verificare)
(fiscal number; Osobni identifikacijski broj — Personal Identification Number)
Cipru
11 digits
Numărul de identificare fiscală (TIN)
(10 random digits + 1 check digit)
opt cifre și o literă (de exemplu, 99999999L)
(10 random digits + 1 check digit)
Codul de identificare fiscală (TIC)
Cyprus
opt cifre și o literă (prima cifră este întotdeauna zero)
Tax Identification Number (TIN)
Republica Cehă
8 digits and 1 letter (e.g: 99999999L)
Numărul de identificare personal (Identifikační číslo osoby (IČO)]
Tax Identification Code (TIC)
opt cifre (de exemplu, 12345678)
8 digits and 1 letter (the first digit is always zero)
opt cifre (de exemplu 12345678)
Personal identification number (Identifikační číslo osoby (IČO))
Numărul de înregistrare al societății comerciale (numărul CVR)
8 digits (e.g.:12345678)
Număr format din opt cifre (de exemplu, 12345678)
8 digits (e.g. 12345678)
Numărul de înregistrare al persoanei (numărul CPR)
Denmark
Număr din 10 cifre în formatul „123456-7890”
Company registration number (CVR number)
Codul de înregistrare al societății comerciale, accesibil pe site-ul Registrului comerțului privind societățile comerciale https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng
igit number (e.g. 12345678)
Număr din opt cifre
Personal registration number (CPR number)
Codul de identificare personal (codul ID)
Estonia
Codul local de identificare comercială (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)
Company registry code, accessible at the Company Commercial Registry website. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng
Numărul TVA internațional
igit number
Codul local de identificare comercială: șapte cifre, o liniuță și un caracter de verificare, de exemplu, 1234567-8
Personal identification code (ID code)
Numărul TVA: opt cifre – de exemplu, FI12345678
Local business ID (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)
Germania
international VAT number
Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (numărul din Registrul comerțului; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), inclusiv locul de înregistrare
Local business ID: 7 digits, a dash and a control mark, e.g. 1234567-8
A se alege formatul aplicabil, în funcție de tipul de persoană (juridică), urmat de un număr de lungime diferită
VAT number: 8 digits — e.g. FI12345678
(număr TVA)
France
urmat de un număr din nouă cifre
Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (Commercial Register-number; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), incl. place of registration
Numărul de identificare fiscală (TIN – ΑΦΜ)
Choose the applicable format, depending on the (legal) person type, followed by a number with different length
Ungaria
(VAT-number)
Numărul de înregistrare al societății comerciale
followed by a 9 digit number
Numere (##-##-######)
Greece
Numărul de înregistrare al întreprinzătorului privat
Tax Identification Number (TIN — ΑΦΜ)
Numărul de înregistrare al întreprinderilor profesionale unipersonale cu răspundere limitată
Hungary
Numere (########);
Company registration number
Islanda
Numbers (##-##-######)
Irlanda
Register number of private entrepreneurs
6 cifre
Company registration number for sole proprietorships
Italia
Numbers (########);
Număr de înregistrare
Iceland
5 cifre
Ireland
Codul fiscal, disponibil pe site-ul OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):
6 digits
Cod alfanumeric de 16 caractere („SP” urmat de cifre)
Registration number
Numărul de înregistrare fiscală (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)
5 digits
Numărul de identificare personal (XXXXXX-XXXXX), iar dacă persoana plătește impozit – întreprinzător individual, numărul de înregistrare fiscală (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)
Fiscal code, available on the website of the OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):
Numărul de înregistrare fiscală 11 cifre
Alphanumerical code of 16 characters (‘SP’ followed by digits)
Dacă este disponibil, identificatorul entității juridice, iar dacă nu:
Latvia
Numărul din Registrul comerțului (Handelsregister-Nummer)
Tax registration number (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)
Prefix FL + 11 cifre (FL-XXXX.XXX.XXX-X)
Personal ID number (XXXXXX-XXXXX), or if person is a tax payer — individual entrepreneur, tax registration number (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)
Personenidentifikationsnummer (Numărul de identificare personal)
Liechtenstein
Lituania
If available, the Legal Entity Identifier of the entity, or if not available:
Codul societății comerciale din Registrul Entităților Legale administrat de Centrul Registrelor din Republica Lituania (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);
Commercial register number (Handelsregister-Nummer)
nouă cifre (șapte până în 2004)
Prefix FL + 11 digits (FL-XXXX.XXX.XXX-X).
Codul plătitorului de impozit – Numele și prenumele (codul plătitorului de impozit este identic cu codul personal; dar, din motive de protecție a datelor, de regulă, acesta nu este menționat) sau
Personenidentifikationsnummer (Personal Identification Number)
Nume și prenume (litere)
Maximum 12 digits
Luxemburg
Lithuania
Litera B urmată de șase cifre (de exemplu B 123456)
Company code from the Register of Legal Entities managed by the Centre of Registers of the Republic of Lithuania (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);
Numărul de securitate socială
9 digits (used to be 7 until 2004)
13 cifre (primele opt cifre reprezintă data de naștere a persoanei: AAAALLZZ)
Taxpayer's code — Name and Surname (the taxpayer's code is identical to personal code; however, for data protection reasons it is not normally disclosed), or
Numărul de înregistrare al societății comerciale:
Name and Surname (letters)
Litera C urmată de cinci cifre – de exemplu C 28938
Luxembourg
Numărul cărții de identitate SAU numărul de pașaport:
The letter B followed by 6 digits (e.g. B 123456)
șase cifre și o majusculă – exemplu: 034976M
Social security number
șase cifre – de exemplu 728349
Malta
Numărul de la Camera de Comerț (KvK)
Company registration number:
8 cifre
The letter C followed by 5 digits — e.g. C 28938
Norvegia
Identity Card number OR Passport number:
Numărul de la Registrul Comerțului (numărul societății comerciale)
6 digits and a capital letter — Example: 034976M
nouă cifre (de exemplu 981 276 957)
6 digits — e.g. 728349
Numărul de identitate național/numărul D
Netherlands
11 cifre (primele șase cifre reprezintă data de naștere a persoanei: ZZ.LL.AA.)
Chamber of Commerce (KvK) number
Polonia
8 digits
NIP din Polonia (numer identyfikacji podatkowej)
Business Register Number (Organisation number)
România
9 digits (for example 981 276 957)
Republica Slovacă
National identity number/D-number
Identifikačné číslo organizácie (IČO)/Numărul de înregistrare al societății comerciale
11 digits (first 6 digits are the person's date of birth: DD.MM.YY.)
Numărul de înregistrare al societății comerciale (IČO) este alocat persoanelor juridice și întreprinzătorilor
Poland
Numărul de identificare (înregistrare) alocat de către Agenția Republicii Slovenia pentru Registrele juridice publice și Servicii conexe (www.ajpes.si)
Polish NIP (numer identyfikacji podatkowej)
10 cifre
Romania
Codul LEI
Slovak Republic
În lipsa acestuia:
Identifikačné číslo organizácie/Company Registration Number (IČO)
NIF ('Número de Identificación Fiscal') denumit și număr de identificare fiscală
Slovenia
NIF (persoane juridice):
Identification (registration) number assigned by the Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services (www.ajpes.si)
Este compus din 20 de caractere, astfel:
10 digits
Caracterele 1-4: Un prefix de patru caractere alocat univoc fiecărei LOU (unitate operațională locală)
Spain
Caracterele 5 și 6: Două caractere rezervate stabilite la zero
LEI code
Caracterele 7-18: Partea specifică entității din codul generat și alocat de LOU în conformitate cu politica de alocare transparentă, corectă și adecvată
In absence:
Caracterele 19-20: Două cifre de verificare în conformitate cu standardul ISO 17442
NIF (‘Número de Identificación Fiscal’) a.k.a tax identification number.
Este compus din nouă caractere, astfel:
Further information about the structure of the tax ID number is available at the following links:
o literă care desemnează forma legală:
NIF (Legal Entities):
A. Corporații
It is composed of 20 characters as follows:
B. Societăți comerciale cu răspundere limitată
Characters 1-4: A 4-character prefix allocated uniquely to each LOU (Local Operating Unit).
C. Societăți comerciale în nume colectiv
Characters 5-6: 2 reserved characters set to zero.
D. Societăți comerciale în comandită simplă
Characters 7-18: Entity-specific part of the code generated and assigned by LOUs according to transparent, sound and robust allocation policies.
E. Coproprietăți și proprietăți înainte de succesiune
Characters 19-20: Two check digits as described in the ISO 17442 standard.
F. Cooperative
It is composed of 9 characters as follows:
G. Asociații
A letter providing information on its legal form:
H. Asociații de proprietari
A. Corporations.
J. Corporații civile
B. Limited liability companies.
N. Entități străine
C. General partnerships
P. Administrații locale
D. Limited partnerships
Organisme publice
E. Co-ownerships and inheritances in abeyance
R. Instituții și asociații religioase
F. Cooperatives
S. Organisme ale administrației centrale și ale administrației din regiuni autonome
G. Associations
U. Societăți comerciale pe acțiuni cu personalitate juridică
H. Homeowners communities
V. Altele decât cele menționate anterior
J. Civil corporations
Reprezentanțe permanente ale entităților nerezidente
N. Foreign entities
un număr aleatoriu din șapte cifre
P. Local government
o literă sau un număr, în funcție de forma legală (cod de verificare)
Public organisms
NIF („Número de Identificación Fiscal”) – numărul de identificare fiscală
R. Religious congregations and institutions
Pentru persoane individuale spaniole nerezidente, pentru persoane individuale spaniole sub 14 și pentru persoane individuale străine nerezidente care efectuează tranzacții cu implicații fiscale:
S. Central government and autonomous regions bodies
Pentru persoane individuale străine: NIE („Número de Identidad de Extranjero”).
U. Joint ventures with legal personality
NIF (persoane individuale) și NIE:
V. Others not defined in the preceding list
Este compus din nouă caractere:
Permanent establishments settled by non-resident entities
opt cifre și o literă finală drept cod de verificare.
A random number of 7 digits.
Este compus dintr-o literă („L” pentru nerezidenți spanioli, „K” pentru sub 14 și „M” pentru nerezidenți străini),
A letter or a number, depending on legal form (check code).
șapte caractere alfanumerice și o literă (de verificare)
NIF (‘Número de Identificación Fiscal’), or tax identification number.
Este compus din nouă caractere: o literă inițială, „X”, urmată de șapte cifre și o literă finală de verificare.
For Non-Resident Spanish Individuals, for Spanish Individuals under 14 and for Non-Resident Foreign Individuals doing transactions with tax transcendence:
În cazul în care se depășește capacitatea numerică aferentă literei „X”, se continuă în ordine alfabetică (întâi cu litera „Y”, apoi cu litera „Z”).
For Foreign Individuals: NIE (‘Número de Identidad de Extranjero’).
Suedia
NIF (Individuals) and NIE:
Numărul de înregistrare (www.bolagsverket.se)
It is composed of 9 characters:
Numărul de securitate socială
8 digits and a final letter as check code at the end.
Regatul Unit
It is composed of a letter (‘L’ for Spanish Non-Residents, ‘K’ for under 14 and ‘M’ for Non-Resident Foreigners),
ANEXA II
7 alphanumeric characters and a letter (check control)
Formularul pentru notificare în ceea ce privește schimbul de informații referitoare la cererile privind pașaportul pentru sucursală ale instituțiilor de plată și ale instituțiilor emitente de monedă electronică
It is composed of 9 characters: an initial letter, ‘X’, followed by 7 digits, and a final letter as check code.
Statul membru de origine
Having exhausted the numerical capacity of the letter ‘X’, the sequence will be continued in alphabetical order (first with ‘Y’ and then ‘Z’).
Denumirea autorității competente din statul membru de origine
Sweden
Data primirii cererii și a informațiilor complete și corecte de către autoritatea competentă din statul membru de origine de la instituția de plată/instituția emitentă de monedă electronică
Registration number (www.bolagsverket.se)
ZZ/LL/AA
YYMMDD-XXXX
Tipul de cerere
United Kingdom
☐ cerere inițială
ANNEX II
☐ cerere de modificare a cererii inițiale
Notification template for the exchange of information in relation to branch passport applications by payment institutions and e-money institutions
☐ cerere de încetare a activității/de cesionare a activității
Home Member State
Tipul de instituție
Name of the competent authorities of the home Member State
☐ instituție de plată
Date of receipt by the competent authority of the home Member State of the complete and accurate application from the payment institution/e-money institution
☐ instituție emitentă de monedă electronică
DD/MM/YY
Denumirea instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică
Member State where the branch is to be established
Sediul central al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică
Type of application
Numărul de identificare unic al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică din statul membru de origine, în formatul prevăzut în anexa I (dacă este disponibil)
☐ First application
Identificatorul entității juridice (LEI) al instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)
☐ Change to previous application
Numărul autorizației de funcționare din statul membru de origine a instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică (dacă este disponibil)
☐ End of business activity/cessation
Persoana de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică
Type of Institution
Adresa de e-mail a persoanei de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică
☐ Payment Institution
Numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică
☐ E-Money Institution
Adresa sucursalei
Name of the payment institution/e-money institution
Identitatea persoanelor care răspund de administrarea sucursalei
Head office address of the payment institution/e-money institution
Adresa de e-mail a persoanelor care răspund de administrarea sucursalei
Unique identification number of the payment institution/e-money institution in the format of the home Member State as specified in Annex I (where applicable)
Numărul de telefon al persoanelor care răspund de administrarea sucursalei
Legal Entity Identifier (LEI) of the payment institution/e-money institution (where available)
Serviciile de plată furnizate
Home Member State authorisation number of the payment institution/e-money institution (where applicable)
☐ servicii care facilitează depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv
Contact person within the payment institution/e-money institution
☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv
Email of the contact person within the payment institution/e-money institution
executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:
Telephone number of the contact person within the payment institution/e-money institution
executarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice ☐
Branch address
executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar ☐
Identity of persons responsible for the management of the branch
executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate ☐
Email of the persons responsible for the management of the branch
executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:
Telephone number of the persons responsible for the management of the branch
Este inclusă acordarea de credit în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366: ☐ da ☐ nu
Payment services to be provided
☐ emitere de instrumente de plată
☐ Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account
☐ acceptare de tranzacții de plată
☐ Services enabling cash withdrawals from a payment account as well as all the operations required for operating a payment account
☐ remitere de bani
Execution of payment transactions, including transfers of funds on a payment account with the user's payment provider or with another payment service provider:
☐ servicii de inițiere a plăților
execution of direct debits, including one-off direct debits ☐
☐ servicii de informare cu privire la conturi
execution of payment transactions through a payment card or a similar device ☐
Servicii furnizate în legătură cu moneda electronică (numai pentru instituțiile emitente de monedă electronică)
execution of credit transfers, including standing orders ☐
☐ emitere de monedă electronică
Execution of payment transactions where the funds are covered by a credit line for a payment service user:
☐ distribuire și recuperare de monedă electronică
Including granting of credit in accordance with Article 18(4) of Directive (EU) 2015/2366: ☐ yes ☐ no
Descrierea structurii organizatorice a sucursalei
☐ Issuing of payment instruments
Planul de afaceri prin care se demonstrează că sucursala are capacitatea de a utiliza și de a aplica, în mod proporțional și adecvat, sisteme, resurse și proceduri pentru a desfășura activitate în mod corespunzător în statul membru gazdă, inclusiv:
☐ Acquiring of payment transactions
principalele obiective și strategia de afaceri pentru sucursală și o explicație cu privire la modul în care sucursala contribuie la strategia instituției și, dacă este cazul, a grupului;
☐ Money remittance
un buget prospectiv, pentru primele trei exerciții financiare complete.
☐ Payment initiation services
Politicile de guvernanță și mecanismele de control intern, inclusiv:
☐ Account information services
descrierea structurii guvernanței sucursalei, inclusiv a canalelor de raportare juridice și aferente funcțiilor, a poziției și rolului sucursalei în structura corporatistă a instituției și, dacă este cazul, a grupului;
Electronic money services to be provided (applicable only to e-money institutions)
descrierea mecanismelor de control intern ale sucursalei, inclusiv:
☐ Issuing of electronic money
procedurile de control intern al riscului și conectarea acestora cu procedurile similare ale instituției de plată/instituției emitente de monedă electronică și, dacă este cazul, cu cele ale grupului;
☐ Distribution and/or Redemption of electronic money
detalii privind politicile de audit intern ale sucursalei;
Description of the organisational structure of the branch
detalii ale procedurilor privind spălarea banilor pe care sucursala le instituie în statul membru gazdă în temeiul Directivei (UE) 2015/849.