natgillin/translations-raw huggingface dataset:
where the authorisation concerns a person, entity or body listed in Annex VII, the Sanctions Committee has been notified of that determination by the Member State concerned and the determination has been approved by that Committee; and
în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexa VII, această decizie să fi fost notificată de către statul membru în cauză Comitetului pentru sancțiuni și acesta să o fi aprobat; și
where the authorisation concerns a person, entity or body listed in Annex VIII, the competent authority has notified the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted to the other competent authorities of the Member States and to the Commission at least two weeks before the authorisation.
în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerate în anexa VIII, autoritatea competentă să fi comunicat, cu cel puțin două săptămâni înainte de eliberarea autorizației, celorlalte autorități competente ale statelor membre și Comisiei, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specială.
The relevant Member State shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under paragraphs 1 or 2.
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1) sau (2).
Article 16(3) shall not prevent financial or credit institutions from crediting frozen accounts where they receive funds transferred onto the account of a listed natural or legal person, entity or body, provided that any additions to such accounts shall also be frozen.
Articolul 16 alineatul (3) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflate pe listă, cu condiția ca sumele suplimentare primite în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate.
Article 16(3) shall not apply to the addition to frozen accounts of:
Articolul 16 alineatul (3) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile înghețate reprezentând:
payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose before the date on which the person, entity or body referred to in Article 16 has been designated by the Sanctions Committee, the Security Council or by the Council;
plățile datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul menționate la articolul 16 au fost identificate de Comitetul pentru sancțiuni, Consiliul de Securitate sau de Consiliu,
provided that any such interest or other earnings and payments are frozen in accordance with Article 16(1) or (2).
cu condiția ca orice astfel de dobânzi, beneficii și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 16 alineatele (1) sau (2).
This Article shall not be construed as authorising transfers of funds referred to in Article 21.
Prezentul articol nu este considerat ca autorizând transferurile de fonduri prevăzute la articolul 21.
RESTRICTIONS ON TRANSFERS OF FUNDS AND ON FINANCIAL SERVICES
RESTRICȚII PRIVIND TRANSFERURILE DE FONDURI ȘI SERVICIILE FINANCIARE
Transfer of funds to and from an Iranian person, entity or body shall be processed as follows:
Transferul de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian sau din partea acesteia se realizează după cum urmează:
transfers due on transactions regarding foodstuffs, healthcare, medical equipment, or for humanitarian purposes shall be carried out without any prior authorisation.
transferurile datorate în cazul unor tranzacții privind alimente, echipamente medicale sau în scopuri umanitare se realizează fără autorizare prealabilă.
The transfer shall be notified in advance in writing to the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, if above EUR 10000 or equivalents;
Transferul se notifică în prealabil în scris autorităților competente ale statelor membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V, dacă depășește suma de 10000 EUR sau o sumă echivalentă în euro;
any other transfer below EUR 40000 shall be carried out without any prior authorisation.
orice alt transfer sub 40000 EUR se realizează fără autorizare prealabilă.
The transfer shall be notified in advance in writing to the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, if above EUR 10000 or equivalent;
Transferul se notifică în prealabil în scris autorităților competente ale statelor membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V, dacă depășește suma de 10000 EUR sau o sumă echivalentă în euro;
any other transfer of or above EUR 40000 or equivalent shall require a prior authorisation of the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V.
orice alt transfer în valoare de 40000 EUR sau care depășește această sumă sau o sumă echivalentă în euro necesită o autorizare prealabilă din partea autorităților competente ale statelor membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V.
These provisions shall apply regardless of whether the transfer of funds is executed in a single operation or in several operations which appear to be linked.
Aceste dispoziții se aplică indiferent dacă transferul fondurilor a fost efectuat în cadrul unei singure tranzacții sau în cadrul mai multor tranzacții care par să aibă legătură între ele.
Notifications and requests for authorisation relating to the transfer of funds to an Iranian person, entity or body shall be addressed by or on behalf of the payment service provider of the payer as referred to in Article 1(r) to the competent authorities of the Member State where the initial order to execute the transfer is given.
Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, astfel cum este menționat la articolul 1 litera (r) autorităților competente ale statului membru în care este emis ordinul inițial de executare a transferului.
Notifications and requests for authorisation relating to the transfer of funds from an Iranian person, entity or body shall be addressed by or on behalf of the payment service provider of the payee as referred to in Article 1(r) to the competent authorities of the Member State in which the payee is resident or the payment service provider is established.
Notificările și cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri din partea unei persoane, a unei entități sau a unui organism iranian se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, astfel cum este menționat la articolul 1 litera (r) autorităților competente ale statului membru în care își are reședința beneficiarul sau în care este stabilit prestatorul de servicii de plată.
If the payments service provider of the payer or the payee does not fall under the scope of Article 39, notifications and requests for authorisation shall be addressed by the payer or payee to the competent authorities of the Member State in which the payer or payee is resident.
În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului nu intră sub incidența articolului 39, notificările și cererile de autorizare se adresează de către plătitor sau de către beneficiar autorităților competente ale statului membru în care plătitorul sau beneficiarul își are reședința.
For the purposes of paragraph 1(c), the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, shall grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation for a transfer of funds having a value of EUR 40000 or more, unless they have reasonable grounds to determine that the transfer of funds for which the authorisation is requested, would contribute to one of the following activities:
În sensul alineatului (1) litera (c), autoritățile competente ale statelor membre, menționate pe site-urile enumerate în anexa V, acordă, în condițiile pe care acestea le consideră adecvate, o autorizație pentru un transfer de fonduri cu o valoare de 40000 EUR sau mai mare, cu excepția cazului în care au motive întemeiate pentru a stabili că transferul de fonduri pentru care se solicită autorizația ar contribui la desfășurarea uneia dintre următoarele activități:
the development of nuclear weapon delivery systems by Iran;
dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare;
the pursuit by Iran of activities related to other topics about which the IAEA has expressed concerns or has identified as outstanding; or
desfășurarea, de către Iran, a unor activități legate de alte teme cu privire la care AIEA și-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanță majoră; sau
prohibited activities related to the exploration of crude oil and natural gas, production of crude oil and natural gas, refining, or liquefaction of natural gas as referred to in Articles 8, 9 and 11 by an Iranian person, entity or body.
activitățile interzise legate de explorarea țițeiului și a gazelor naturale, producerea de țiței și de gaze naturale, rafinarea sau lichefierea gazelor naturale, astfel cum sunt menționate la articolele 8, 9 și 11 de către o persoană, o entitate sau un organism iranian.
A competent authority may charge a fee for the assessment of requests for authorisation.
O autoritate competentă poate percepe o taxă pentru evaluarea cererilor de autorizare.
An authorisation shall be deemed granted if a competent authority has received a request in writing for authorisation and, within four weeks, the competent authority has not objected in writing to the transfer of funds.
Se consideră că autorizația este acordată în cazul în care o autoritate competentă a primit o solicitare scrisă pentru eliberarea unei autorizații și nu a formulat, în termen de patru săptămâni, obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri.
If the objection is raised because an investigation is pending, the competent authority shall state this and communicate its decision as soon as possible.
În cazul în care au fost formulate obiecții din cauza unei anchete aflate în desfășurare, autoritatea competentă declară acest lucru și comunică decizia adoptată în cel mai scurt timp.
The competent authorities shall have access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement related information necessary for carrying out the investigation.
Autoritățile competente au acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și referitoare la aplicarea legii de care au nevoie pentru desfășurarea anchetei.
The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission when it rejects a request for authorisation.
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în cazul în care respinge o cerere de autorizare.
This article shall not apply where an authorisation for a transfer has been granted in accordance with Articles 13, 17, 18, 19 or 20.
Prezentul articol nu se aplică atunci când o autorizație de transfer a fost acordată în conformitate cu articolele 13, 17, 18, 19 sau 20.
Branches and subsidiaries, falling within the scope of Article 39, of credit and financial institutions domiciled in Iran shall notify the competent authority of the Member State where they are established, as identified on the website mentioned in Annex V, of all transfers of funds carried out or received by them, the names of the parties and the amount and the date of the transaction, within five working days after carrying out or receiving the transfer of funds concerned.
Sucursalele și filialele, care intră sub incidența articolului 39, ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran notifică autorității competente a statului membru în care sunt stabilite, astfel cum sunt indicate pe site-urile enumerate în anexa V, toate transferurile de fonduri efectuate sau primite de acestea, numele părților, valoarea și data tranzacțiilor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data efectuării sau de la data primirii transferului de fonduri.
If the information is available, the notification must specify the nature of the transaction and, where appropriate, the nature of the goods covered by the transaction and must, in particular, state whether the goods are covered by Annex I, II, III, IV or VI of this Regulation and, if their export is subject to authorisation, indicate the number of the licence granted.
În cazul în care există informații disponibile, declarația trebuie să precizeze natura tranzacției și, după caz, natura produselor care fac obiectul tranzacției și, în special, să precizeze dacă este vorba de produse care sunt prevăzute la anexele I, II, III, IV sau VI din prezentul regulament și, în cazul în care exportul acestora face obiectul unei autorizații, să precizeze numărul licenței acordate.
Subject to and in accordance with the information-sharing arrangements, the other notified competent authorities shall without delay transmit that data, as necessary, in order to prevent any transaction that could contribute to proliferation-sensitive nuclear activities or to the development of nuclear weapons delivery systems, to the competent authorities of other Member States where the counterparts to such transactions are established.
Sub rezerva și în conformitate cu modalitățile stabilite pentru schimbul de informații, autoritățile competente notificate transmit fără întârziere aceste date, în funcție de necesități, autorităților competente ale celorlalte state membre în care sunt stabilite celelalte părți participante tranzacții, astfel încât să se evite efectuarea oricărei tranzacții care ar putea contribui la desfășurarea de activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători de arme nucleare.
Credit and financial institutions which fall within the scope of Article 39 shall, in their activities with credit and financial institutions referred to in paragraph 2, and in order to prevent such activities from contributing to proliferation-sensitive nuclear activities or to the development of nuclear weapon delivery systems:
În cadrul activităților lor cu instituțiile de credit și financiare menționate la alineatul (2) și în vederea evitării ca aceste activități să contribuie la desfășurarea de activități nucleare cu risc de proliferare sau la perfecționarea vectorilor purtători de arme nucleare, instituțiile de credit și financiare care intră în domeniul de aplicare al articolului 39:
exercise continuous vigilance over account activity, particularly through their programmes on customer due diligence and under their obligations relating to money laundering and financing of terrorism;
dau dovadă în mod constant de vigilență în ceea ce privește activitatea conturilor, inclusiv prin intermediul programelor lor de măsuri de precauție privind clienții și în conformitate cu obligațiile lor referitoare la spălarea banilor și la finanțarea terorismului;
require that in payment instructions all information fields which relate to the originator and beneficiary of the transaction in question be completed and if that information is not supplied, refuse the transaction;
solicită ca toate câmpurile de informații din instrucțiunile de plată care se referă la ordonatorul și la beneficiarul tranzacției în cauză să fie completate și refuză tranzacția în cazul în care informațiile cerute nu sunt furnizate;
maintain all records of transactions for a period of five years and make them available to national authorities on request;
păstrează toate înregistrările tranzacțiilor efectuate pentru o perioadă de cinci ani și le pun la dispoziția autorităților naționale, la cerere;
if they suspect or have reasonable grounds to suspect that funds are related to proliferation financing, promptly report their suspicions to the financial intelligence unit (FIU) or to another competent authority designated by the Member State concerned, as indicated on the websites listed in Annex V, without prejudice to Articles 5 and 16.
în cazul în care suspectează ori au motive întemeiate de a suspecta că fondurile au legătură cu finanțarea proliferării, informează în această privință unitatea de informații financiare (UIF) sau oricare altă autoritate competentă desemnată de statul membru în cauză, astfel cum este menționată pe site-urile enumerate în anexa V, fără a aduce atingere articolelor 5 și 16.
The FIU or such other competent authority will serve as a national centre for receiving and analysing suspicious transaction reports regarding potential proliferation financing.
UIF ori autoritatea competentă servesc drept centru național de primire și analiză a raportărilor de tranzacții suspecte cu privire la finanțarea eventuală a proliferării.
The FIU or such other competent authority shall have access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake this function, including the analysis of suspicious transaction reports.
FIU sau o altă autoritate competentă în acest domeniu are acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care are nevoie pentru a-și îndeplini în mod corespunzător această atribuție, inclusiv analiza informărilor privind tranzacțiile suspecte.
The above requirements for credit and financial institutions shall be complementary to existing obligations deriving from Regulation (EC) No 1781/2006 and from the implementation of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing [16].
Cerințele de mai sus care vizează instituțiile de credit și financiare completează obligațiile existente care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 și din punerea în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului [16].
The measures set out in paragraph 1 shall apply to credit and financial institutions in their activities with:
Măsurile prevăzute la alineatul (1) se aplică instituțiilor financiare și de credit în activitățile pe care le desfășoară cu:
credit and financial institutions domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran;
instituțiile de credit sau financiare cu sediul în Iran, inclusiv Banca Centrală a Iranului;
branches and subsidiaries, where they fall within the scope of Article 39, of credit and financial institutions domiciled in Iran;
sucursale și filiale, atunci când intră în domeniul de aplicare al articolului 39, ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran;
branches and subsidiaries, where they do not fall within the scope of Article 39, of credit and financial institutions domiciled in Iran;
sucursale și filiale, atunci când nu intră în domeniul de aplicare al articolului 39, ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran;
credit and financial institutions that are not domiciled in Iran but are controlled by persons and entities domiciled in Iran.
instituții de credit și financiare care nu au sediul în Iran, dar care sunt controlate de persoane cu domiciliul în Iran sau de entități cu sediul în Iran.
It shall be prohibited for credit and financial institutions falling within the scope of Article 39 to do any of the following:
Se interzice instituțiilor de credit și financiare aflate sub incidența articolului 39 să realizeze oricare din activitățile următoare:
to open a new bank account with a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or with any credit or financial institution referred to in Article 23(2);
deschiderea unui cont bancar la o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran, inclusiv la Banca Centrală a Iranului, sau la orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2);
to establish a new joint venture with a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or with any credit or financial institution referred to in Article 23(2).
stabilirea unei noi întreprinderi comune cu o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran, inclusiv cu Banca Centrală a Iranului, sau cu orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2).
to grant an authorisation for taking up and pursuing the business of credit institution or for any other business requiring prior authorisation, by a representative office, branch or subsidiary of a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or of any credit or financial institution referred to in Article 23(2), if the representative office, branch or subsidiary was not operational before 26 July 2010.
acordarea unei autorizații pentru preluarea și continuarea activităților unei instituții de credit sau pentru orice alte activități care necesită autorizarea prealabilă, de către un birou de reprezentanță, o sucursală sau o filială a unei instituții de credit sau financiare cu sediul în Iran, inclusiv de Banca Centrală a Iranului, sau de orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2), în cazul în care biroul de reprezentanță, sucursala sau filiala nu a fost operațională înainte de 26 iulie 2010.
to acquire or to extend a participation, or to acquire any other ownership interest, in a credit or financial institution falling within the scope of Article 39 by any credit or financial institution referred to in Article 23(2).
dobândirea sau extinderea unei participații sau dobândirea oricărei alte participații în capitalurile proprii la o instituție de credit sau financiară care intră sub incidența articolului 39 sau la orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2).
to sell or purchase public or public-guaranteed bonds issued after 26 July 2010, directly or indirectly, to or from any of the following:
vânzarea sau cumpărarea de obligațiuni publice sau garantate de stat, emise după data de 26 iulie 2010, în mod direct sau indirect, către sau de la următoarele entități:
Iran or its Government, and its public bodies, corporations and agencies;
Iranului sau guvernului acestuia, precum și organismelor publice, corporațiilor, agențiilor sale;
a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or any credit or financial institution referred to in Article 23(2);
o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran, inclusiv Banca Centrală a Iranului, sau orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 23 alineatul (2);
a natural person or a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of a legal person, entity or body referred to in (i) or (ii);
o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctele (i) sau (ii) sau la indicațiile acestuia;
a legal person, entity or body owned or controlled by a person, entity or body referred to in (i), (ii) or (iii);
o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea unei persoane, a unei entități sau a unui organism menționat la punctele (i), (ii) sau (iii) sau controlat de acesta.
to provide brokering services with regard to public or public-guaranteed bonds issued after 26 July 2010 to a person, entity or body referred to in point (a);
furnizarea de servicii de brokeraj cu privire la obligațiuni publice sau garantate de stat emise după data de 26 iulie 2010 unei persoane, entități sau unui organism menționate la litera (a);