natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In order to balance the risk of driving transactions underground by imposing overly strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers of funds, the obligation to check whether the information on the payer is accurate should, in the case of transfers of funds not made from an account, be imposed only in respect of individual transfers of funds that exceed EUR 1000, without prejudice to the obligations under Directive 2005/60/EC.
For å skape en balanse mellom risikoen for at transaksjoner vil skje utenfor det offisielle systemet dersom det pålegges for strenge identifikasjonskrav, og den potensielle terrortrusselen som små pengeoverføringer utgjør, dersom pengeoverføringene ikke utføres fra en konto, bør plikten til å kontrollere at opplysningene om oppdragsgiveren er riktige pålegges bare for enkeltoverføringer som overstiger 1 000 euro, uten at pliktene i henhold til direktiv 2005/60/EF berøres.
For transfers of funds made from an account, payment service providers should not be required to verify information on the payer accompanying each transfer of funds, where the obligations under Directive 2005/60/EC have been met.
For pengeoverføringer som utføres fra en konto, bør det ikke kreves at ytere av betalingstjenester kontrollerer opplysninger om oppdragsgiveren i forbindelse med hver pengeoverføring dersom pliktene i henhold til direktiv 2005/60/EF er oppfylt.
Against the background of Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council and the Commission Communication ‘A New Legal Framework for Payments in the Internal Market’, it is sufficient to provide for simplified information on the payer to accompany transfers of funds within the Community.
På bakgrunn av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2560/2001( ) og kommunikasjonsmeldingen «En ny rettslig ramme for betalinger på det indre marked» er det tilstrekkelig å fastsette at pengeoverføringer innenfor Fellesskapet følges av forenklede opplysninger om oppdragsgiveren.
Home Member State competent authorities shall use the information collected in accordance with the criteria for disclosure established in point 15(f) of part 2 of Annex XII to benchmark remuneration trends and practices.
Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal anvende de opplysninger som samles inn i samsvar med kriteriene for offentliggjøring fastsatt i vedlegg XII del 2 nr. 15 bokstav f) for å følge utviklingen i godtgjøringstendenser og praksiser.
Where the payment service provider of the payer is situated outside the territory of the Community, enhanced customer due diligence should be applied, in accordance with Directive 2005/60/EC, in respect of cross-border correspondent banking relationships with that payment service provider.
Dersom oppdragsgiverens yter av betalingstjenester er etablert utenfor Fellesskapets territorium, bør det anvendes utvidet kundekontroll, i samsvar med direktiv 2005/60/EF, med hensyn til korrespondentbankforbindelser på tvers av landegrenser med denne yteren av betalingstjenester.
Where guidance is given by national competent authorities as regards the obligations either to reject all transfers from a payment service provider which regularly fails to supply the required information on the payer or to decide whether or not to restrict or terminate a business relationship with that payment service provider, it should inter alia be based on the convergence of best practices and should also take into account the fact that the revised interpretative note to SR VII of the FATF allows third countries to set a threshold of EUR 1000 or USD 1000 for the obligation to send information on the payer, without prejudice to the objective of efficiently combating money laundering and terrorist financing.
Dersom de nasjonale vedkommende myndigheter gir retningslinjer med hensyn til plikten til enten å avvise alle overføringer fra en yter av betalingstjenester som regelmessig unnlater å gi de nødvendige opplysninger om oppdragsgiveren, eller beslutte om en forretningsforbindelse skal begrenses eller avsluttes med denne yteren av betalingstjenester, bør disse retningslinjene blant annet bygge på felles beste praksis og dessuten ta hensyn til at den reviderte fortolkningsnote til SR VII fra FATF gjør det mulig for tredjestater å fastsette en terskel på 1 000 euro eller 1 000 USD for plikten til å sende opplysninger om oppdragsgiveren, uten at dette berører målet om å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme på en effektiv måte.
In any event, the payment service provider of the payee should exercise special vigilance, assessing the risks, when it becomes aware that information on the payer is missing or incomplete, and should report suspicious transactions to the competent authorities, in accordance with the reporting obligations set out in Directive 2005/60/EC and national implementing measures.
Den begunstigedes yter av betalingstjenester bør under alle omstendigheter utvise særlig aktsomhet og vurdere risikoen dersom vedkommende blir oppmerksom på at opplysninger om oppdragsgiveren mangler eller er ufullstendige, og bør rapportere mistenkelige transaksjoner til vedkommende myndigheter, i samsvar med pliktene i direktiv 2005/60/EF og nasjonale gjennomføringstiltak.
In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150 executed within the territory of that Member State.
For ikke å hindre at det gis gaver til veldedige formål, bør medlemsstatene kunne unnta ytere av betalingstjenester som er etablert på deres territorium, fra kravet om å samle inn, kontrollere, registrere eller sende opplysninger om oppdragsgiveren for pengeoverføringer på inntil 150 euro som utføres innenfor medlemsstatens territorium.
Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Ettersom målene for denne forordning ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5.
In order to establish a coherent approach in the field of combating money laundering and terrorist financing, the main provisions of this Regulation should apply from the same date as the relevant provisions adopted at international level —
For å fastsette en enhetlig metode på området hvitvasking av penger og bekjempelse av terrorisme bør de viktigste bestemmelsene i denne forordning anvendes fra samme dato som de relevante bestemmelser som vedtas på internasjonalt plan —
Home Member State competent authorities shall require that every credit institution have robust governance arrangements, which include a clear organisational structure with well-defined, transparent and consistent lines of responsibility, effective processes to identify, manage, monitor and report the risks it is or might be exposed to, adequate internal control mechanisms, including sound administration and accounting procedures, and remuneration policies and practices that are consistent with and promote sound and effective risk management.’;
Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal kreve at alle kredittinstitusjoner har solide ordninger for foretaksstyring, herunder en klar organisasjonsstruktur med veldefinerte, åpne og konsekvente ansvarslinjer, effektive prosesser for å identifisere, håndtere, overvåke og rapportere den risiko institusjonen er eller kan være utsatt for, og hensiktsmessige internkontrollordninger, forsvarlig forvaltnings og regnskapspraksis, samt godtgjøringspolitikk og –praksis som er forenlig med og fremmer en forsvarlig og effektiv risikohåndtering.»
‘terrorist financing’ means the provision or collection of funds within the meaning of Article 1(4) of Directive 2005/60/EC;
«finansiering av terrorisme» framskaffelse eller innsamling av midler i henhold til artikkel 1 nr. 4 i direktiv 2005/60/EF,
‘money laundering’ means any conduct which, when committed intentionally, is regarded as money laundering for the purposes of Article 1(2) or (3) of Directive 2005/60/EC;
«hvitvasking av penger» enhver handling som når den utføres med forsett, anses som hvitvasking av penger i henhold til artikkel 1 nr. 2 eller 3 i direktiv 2005/60/EF,
Where a Member State chooses to apply the derogation set out in Article 11(5)(d) of Directive 2005/60/EC, this Regulation shall not apply to transfers of funds using electronic money covered by that derogation, except where the amount transferred exceeds EUR 1000.
Dersom en medlemsstat velger å anvende unntaket fastsatt i artikkel 11 nr. 5 bokstav d) i direktiv 2005/60/EF, får denne forordning ikke anvendelse på pengeoverføringer utført ved hjelp av elektroniske penger, som omfattes av nevnte unntak, med mindre det overførte beløpet overstiger 1 000 euro.
Without prejudice to paragraph 3, this Regulation shall not apply to transfers of funds carried out by means of a mobile telephone or any other digital or Information Technology (IT) device, when such transfers are pre-paid and do not exceed EUR 150.
Med forbehold for nr. 3 får denne forordning ikke anvendelse på pengeoverføringer som utføres ved hjelp av en mobiltelefon eller en annen digital eller informasjonsteknologisk innretning (IT-innretning), dersom slike overføringer er forhåndsbetalt og ikke overstiger 150 euro.
the payment service provider is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC.
yteren av betalingstjenester omfattes av pliktene i direktiv 2005/60/EF.
the application of Article 3 with regard to further experience of the possible misuse of electronic money, as defined in Article 1(3) of Directive 2000/46/EC, and other newly-developed means of payment, for the purposes of money laundering and terrorist financing.
anvendelsen av artikkel 3 med hensyn til videre erfaringer med mulig misbruk av elektroniske penger, som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2000/46/EF, og andre nye betalingsmidler som utvikles med sikte på hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
a) the payment service provider of the payee is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC;
a) den begunstigedes yter av betalingstjenester omfattes av pliktene i direktiv 2005/60/EF,
b) the payment service provider of the payee is able by means of a unique reference number to trace back, through the payee, the transfer of funds from the natural or legal person who has an agreement with the payee for the provision of goods and services;
b) den begunstigedes yter av betalingstjenester ved hjelp av et entydig referansenummer via den begunstigede kan tilbakespore pengeoverføringen fra den fysiske eller juridiske personen som har en avtale med den begunstigede om yting av varer eller tjenester,
c) the amount transacted is EUR 1000 or less.
c) det overførte beløp ikke overstiger 1 000 euro.
a) where the payer withdraws cash from his or her own account;
a) der oppdragsgiveren hever kontanter fra sin egen konto,
b) here there is a debit transfer authorisation between two parties permitting payments between them through accounts, provided that a unique identifier accompanies the transfer of funds, enabling the natural or legal person to be traced back;
b) der det foreligger en debetoverføringstillatelse mellom to parter som muliggjør betalinger mellom dem via kontoer, forutsatt at en unik identifikasjon følger pengeoverføringen og gjør det mulig å tilbakespore den fysiske eller juridiske personen,
c) where truncated cheques are used;
c) der det anvendes trunkerte sjekker,
d) to public authorities for taxes, fines or other levies within a Member State;
d) til offentlige myndigheter til betaling av skatter, bøter eller andre avgifter innenfor en medlemsstat,
e) where both the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf.
e) der både oppdragsgiveren og den begunstigede er ytere av betalingstjenester som opptrer på egne vegne.
a) a payer's identity has been verified in connection with the opening of the account and the information obtained by this verification has been stored in accordance with the obligations set out in Articles 8(2) and 30(a) of Directive 2005/60/EC;
a) en oppdragsgivers identitet er bekreftet i forbindelse med åpning av kontoen og opplysningene innhentet ved denne bekreftelsen er lagret i samsvar med pliktene i artikkel 8 nr. 2 og artikkel 30 bokstav a) i direktiv 2005/60/EF,
b) the payer falls within the scope of Article 9(6) of Directive 2005/60/EC.
b) oppdragsgiveren omfattes av artikkel 9 nr. 6 i direktiv 2005/60/EF.
However, without prejudice to Article 7(c) of Directive 2005/60/EC, in the case of transfers of funds not made from an account, the payment service provider of the payer shall verify the information on the payer only where the amount exceeds EUR 1000, unless the transaction is carried out in several operations that appear to be linked and together exceed EUR 1000.
Ved pengeoverføringer som ikke utføres fra en konto, skal imidlertid oppdragsgiverens yter av betalingstjenester, med forbehold for artikkel 7 bokstav c) i direktiv 2005/60/EF, kontrollere opplysningene om oppdragsgiveren bare dersom beløpet overstiger 1 000 euro, med mindre overføringen utføres i flere operasjoner som synes å henge sammen, og som til sammen overstiger 1 000 euro.
By way of derogation from Article 5(1), where both the payment service provider of the payer and the payment service provider of the payee are situated in the Community, transfers of funds shall be required to be accompanied only by the account number of the payer or a unique identifier allowing the transaction to be traced back to the payer.
Dersom både oppdragsgiverens og den begunstigedes yter av betalingstjenester er etablert i Fellesskapet, kreves det, som unntak fra artikkel 5 nr. 1, bare at pengeoverføringer følges av oppdragsgiverens kontonummer eller en entydig identifikasjon som gjør det mulig å spore overføringen tilbake til oppdragsgiveren.
In the case of batch file transfers from a single payer where the payment service providers of the payees are situated outside the Community, paragraph 1 shall not apply to the individual transfers bundled together therein, provided that the batch file contains that information and that the individual transfers carry the account number of the payer or a unique identifier.
Ved samleoverføringer fra én enkelt oppdragsgiver der den begunstigedes ytere av betalingstjenester er etablert utenfor Fellesskapet, får nr. 1 ikke anvendelse på enkeltoverføringer som er samlet, forutsatt at samlefilen inneholder disse opplysningene, og at enkeltoverføringene inneholder oppdragsgiverens kontonummer eller en entydig identifikasjon.
a) for transfers of funds where the payment service provider of the payer is situated in the Community, the information required under Article 6;
a) ved pengeoverføringer der oppdragsgiverens yter av betalingstjenester er etablert i Fellesskapet, de opplysninger som kreves i henhold til artikkel 6,
b) for transfers of funds where the payment service provider of the payer is situated outside the Community, complete information on the payer as referred to in Article 4, or where applicable, the information required under Article 13;
b) ved pengeoverføringer der oppdragsgiverens yter av betalingstjenester er etablert utenfor Fellesskapet, fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren som nevnt i artikkel 4, eller eventuelt opplysningene som kreves i henhold til artikkel 13,
Proceedings before national competition authorities or national courts
IV. Nasjonale konkurransemyndigheters eller nasjonale domstolers behandling av saken
c) for batch file transfers where the payment service provider of the payer is situated outside the Community, complete information on the payer as referred to in Article 4 in the batch file transfer only, but not in the individual transfers bundled therein.
c) ved samleoverføringer der oppdragsgiverens yter av betalingstjenester er etablert utenfor Fellesskapet, fullstendige opplysninger om oppdragsgiveren som nevnt i artikkel 4 i samleoverføringen, men ikke i enkeltoverføringene som utgjør denne.
In any event, the payment service provider of the payee shall comply with any applicable law or administrative provisions relating to money laundering and terrorist financing, in particular, Regulations (EC) No 2580/2001 and (EC) No 881/2002, Directive 2005/60/EC and any national implementing measures.
Uansett skal den begunstigedes yter av betalingstjenester overholde alle relevante lover og forskrifter om hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, særlig forordning (EF) nr. 2580/2001 og (EF) nr 881/2002, direktiv 2005/60/EF og nasjonale gjennomføringstiltak.
The payment service provider of the payee shall consider missing or incomplete information on the payer as a factor in assessing whether the transfer of funds, or any related transaction, is suspicious, and whether it must be reported, in accordance with the obligations set out in Chapter III of Directive 2005/60/EC, to the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing.
Den begunstigedes yter av betalingstjenester skal anse manglende eller ufullstendige opplysninger om oppdragsgiveren som en faktor ved vurdering av om pengeoverføringen, eller en tilknyttet overføring, er mistenkelig, og om den, i samsvar med pliktene i kapittel III i direktiv 2005/60/EF, skal meldes til de myndigheter som har ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.
In the cases referred to in paragraphs 2 and 3, the intermediary payment service provider shall for five years keep records of all information received.
I tilfellene nevnt i nr. 2 og 3 skal yteren av mellomliggende betalingstjenester oppbevare alle mottatte opplysninger i fem år.
They shall apply from 15 December 2007.
De får anvendelse fra 15. desember 2007.
Member States shall notify the Commission of the rules referred to in paragraph 1 and the authorities responsible for their application by 14 December 2007at the latest, and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them.
Medlemsstatene skal senest 14. desember 2007 underrette Kommisjonen om reglene nevnt i nr. 1 og om hvilke myndigheter som har ansvar for å håndheve reglene, og de skal umiddelbart underrette om eventuelle senere endringer som påvirker dem.
Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof and provided that the implementing measures adopted in accordance with this procedure do not modify the essential provisions of this Regulation.
Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8, forutsatt at gjennomføringstiltakene som vedtas etter denne framgangsmåten, ikke endrer de grunnleggende bestemmelser i denne forordning.
Agreements with territories or countries which do not form part of the territory of the Community
Avtaler med territorier eller stater som ikke utgjør en del av Fellesskapets territorium
The Commission may authorise any Member State to conclude agreements, under national arrangements, with a country or territory which does not form part of the territory of the Community as determined in accordance with Article 299 of the Treaty, which contain derogations from this Regulation, in order to allow for transfers of funds between that country or territory and the Member State concerned to be treated as transfers of funds within that Member State.
Kommisjonen kan bemyndige enhver medlemsstat til å inngå avtaler, i henhold til nasjonale ordninger, med en stat eller et territorium som ikke utgjør en del av Fellesskapets territorium i henhold til traktatens artikkel 299, som inneholder unntak fra denne forordning, for å gjøre det mulig å behandle pengeoverføringer mellom denne staten eller dette territoriet og den berørte medlemsstat som pengeoverføringer innenfor medlemsstaten.
a) the country or territory concerned shares a monetary union with the Member State concerned, forms part of the currency area of that Member State or has signed a Monetary Convention with the European Community represented by a Member State;
a) den berørte stat eller det berørte territorium er i monetær union med den berørte medlemsstat, utgjør en del av medlemsstatens valutaområde eller har undertegnet en monetær avtale med Det europeiske fellesskap representert ved en medlemsstat,
on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements
om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av forsknings- og utviklingsavtaler
Set out the grounds on which you claim a legitimate interest as complainant pursuant to Article 7 of Chapter II to Protocol 4 of the Surveillance and Court Agreement.
Angi på hvilket grunnlag De påberoper Dem berettiget interesse som klager i henhold til artikkel 7 i kapittel II i protokoll 4 til Overvåknings- og Domstolsavtalen.
b) payment service providers in the country or territory concerned participate directly or indirectly in payment and settlement systems in that Member State;
b) ytere av betalingstjenester i den berørte stat eller det berørte territorium deltar direkte eller indirekte i betalings- og oppgjørssystemer i medlemsstaten,
c) the country or territory concerned requires payment service providers under its jurisdiction to apply the same rules as those established under this Regulation.
c) den berørte stat eller det berørte territorium krever at ytere av betalingstjenester under dens jurisdiksjon anvender de samme regler som er fastsatt i denne forordning.
Any Member State wishing to conclude an agreement as referred to in paragraph 1 shall send an application to the Commission and provide it with all the necessary information.
En medlemsstat som ønsker å inngå en avtale som nevnt i nr. 1, skal sende en søknad til Kommisjonen og oppgi alle nødvendige opplysninger.
Within three months of the notification referred to in the fourth subparagraph of paragraph 2, the Commission shall decide, in accordance with the procedure referred to in Article 16(2), whether to authorise the Member State concerned to conclude the agreement referred to in paragraph 1 of this Article.
Kommisjonen skal innen tre måneder etter underretningen nevnt i nr. 2 fjerde ledd treffe beslutning etter framgangsmåten i artikkel 16 nr. 2 om hvorvidt den berørte medlemsstat skal få tillatelse til å inngå avtalen nevnt i nr. 1 i denne artikkel.