natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(d) elektroniniai pinigai, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/46/EB 1 straipsnyje, kai nustatomi maži išduodamos sumos, elektroniniame įrenginyje saugomos sumos ar leistinų sandorių dydžio apribojimai .
(d) electronic money, as defined in Article 1 of Directive 2000/46/EC, where low limits are imposed on the amount issued, the amount that can be stored on an electronic device or the size of the permitted transactions.
(d) elektroninių pinigų, apibrėžtų Direktyvos 2000/46/EB 1 straipsnio 3 pastraipos b skirsnyje, atveju, jei tais atvejais, kai elektroninės laikmenos negali būti papildytos, didžiausia laikmenose saugoma suma neviršija 150 eurų; arba, jei tais atvejais, kai elektroninės laikmenos gali būti papildytos, bendrai per kalendorinius metus sudaromų sandorių vertei nustatoma 2500 eurų riba, išskyrus atvejus, kai tais pačiais kalendoriniais metais elektroninės laikmenos turėtojas išperka 1000 eurų ar didesnę sumą, kaip nurodyta Direktyvos 2000/46/EB 3 straipsnyje ;
(d) electronic money, as defined in Article 1(3)(b) of Directive 2000/46/EC, where , if the device cannot be recharged, the maximum amount stored in the device is no more than EUR 150; or where, if the device can be recharged, a limit of EUR 2500 is imposed on the total amount transacted in a calendar year, except when an amount of EUR 1000 or more is redeemed in that same calendar year by the bearer as referred to in Article 3 of Directive 2000/46/EC;
Präzisiert das Privileg des Artikels 10, Absatz 3, von einer Kundenidentifizierung abzusehen, für den Umgang mit aufladbaren Geldkarten.
Clarifies the exemption from the customer due diligence obligation under Article 10(3) in the case of chargeable cards.
10 straipsnio 3 dalies d punkto a papunktis (naujas)
Article 10, paragraph 3, point (d a) (new)
da) nekilnojamojo turto nelaimingų atsitikimų ar atsitiktinių nuostolių draudimo polisas, kai tokio turto reali vertė yra patvirtinama dokumentais, kuriuose pateikiama jų kaina ar specialistų įvertinimas.
(da) insurance policy premiums for accidents or accidental damage to real assets, where the value of such assets is vouched to be realistic on the basis of cost or professional valuation;
10 straipsnio 3 dalies d punkto b papunktis (naujas)
Article 10, paragraph 3, point (d b) (new)
db) susitarimai dėl kreditavimo tais atvejais, kai kredito sąskaita yra naudojama tik siekiant apmokėti paskolą ir tai yra vykdoma iš sąskaitos, kuri buvo atidaryta kredito įstaigos, kuriai taikomos šios Direktyvos 7 straipsnio 1 dalies a–c punktų nuostatos, kliento vardu.
(db) credit agreements in which the credit account serves exclusively to settle the loan and the repayment of the loan is effected from an account which was opened in the name of the customer with a credit institution subject to this Directive pursuant to Article 7(1)(a) to (c).
10 straipsnio 3 dalies paskutinė sakinio dalis (nauja)
Article 10, paragraph 3, closing part (new)
arba bet kurio kito produkto ar sandorio, susijusio su nedidele pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo rizika, kuris tenkina techninius kriterijus, nustatytus pagal 37 straipsnio 1 pastraipos b skirsnį, atveju.
or in respect of any other product or transaction representing a low risk of money laundering or terrorist financing which meets the technical criteria established in accordance with Article 37(1)(b).
Auffangtatbestand für vereinfachte Sorgfaltspflichten bei der Kundenidentifizierung in Fällen eines geringen Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsrisikos, vorausgesetzt, die Geringfügigkeit des Risikos ist auf der Grundlage technischer Kriterien definiert.
Application of simplified customer due diligence procedures where there is a low risk of money laundering or terrorist financing provided that the low risk has been determined on the basis of established technical criteria.
10 a straipsnis
Article 10 a
Kai Komisija priima sprendimą pagal 37 straipsnio 3 pastraipos pirmąjį skirsnį , įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, valstybės narės privalo uždrausti taikyti supaprastintą kliento patikrą atitinkamos trečiosios šalies kredito ar finansų įstaigoms arba listinguojamoms bendrovėms .
Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned.
Kai Komisija priima sprendimą pagal 37 straipsnio 3 pastraipą , įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, valstybės narės draudžia taikyti supaprastintą kliento patikrą atitinkamos trečiosios šalies kredito ar finansų įstaigoms arba listinguojamoms bendrovėms , arba kitiems subjektams, atsiradusiems tais atvejais, kai tenkinami techniniai kriterijai, nustatyti pagal 37 straipsnio 1 pastraipos b skirsnį .
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned.
Ausschluß der vereinfachten Sorgfaltspflicht für Finanzdienstleister oder juristische Personen aus Drittstaaten, die den Anforderungen der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung nicht genügen.
Excludes financial service providers or other entities from third countries that do not satisfy requirements on combating money laundering and terrorist financing from simplified due diligence procedures.
11 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 pastraipų įvadinės dalys
Article 11, paragraph 1, subparagraph 1 and subparagraph 2, introductory part
Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, atsižvelgdami į rizikos veiksnius, be 6 bei 7 straipsniuose ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių, atsižvelgiant į galimą riziką, papildomai imtųsi griežtesnių kliento patikros priemonių tais atvejais, kurie dėl savo pobūdžio yra susiję su didesne pinigų plovimo rizika, ir bent jau šio straipsnio antroje, trečioje ir ketvirtoje pastraipoje nurodytais atvejais.
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures, in addition to the measures referred to in Articles 6, 7 and 8( 2 ), in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering, and at least in the following situations in accordance with the second, third and fourth subparagraphs of this paragraph.
Valstybės narės reikalauja , kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, atsižvelgdami į rizikos veiksnius, be 6 bei 7 straipsniuose ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių, atsižvelgiant į galimą riziką, papildomai taikytų sustiprintas kliento patikros priemones tais atvejais, kurie dėl savo pobūdžio gali būti susiję su didesne pinigų plovimo arba terorizmo finansavimo rizika, ir bent jau šio straipsnio 1a, 1b ir 1c dalyse nurodytais atvejais.
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures, in addition to the measures referred to in Articles 6, 7 and 8( 3 ), in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering or terrorist financing , and at least in the following situations in accordance with paragraphs 1a, 1b and 1c and in respect of other situations representing a high risk of money laundering or terrorist financing .
Kai klientas fiziškai nedalyvauja nustatant tapatybę, valstybės narės užtikrina , kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, imtųsi bent vienos iš toliau nurodytų priemonių:
Where the customer has not been physically present for identification purposes, Member States shall require those institutions and persons to apply one or more of the following measures:
Kai klientas fiziškai nedalyvauja nustatant tapatybę, valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, imtųsi konkrečių ir tinkamų priemonių padidintai rizikai kompensuoti, pavyzdžiui, taikydamos vieną arba kelias toliau nurodytas priemones:
Where the customer has not been physically present for identification purposes, Member States shall require those institutions and persons to take specific and adequate measures to compensate for the higher risk, for example by applying one or more of the following measures:
Integration of Nassauer amendment 102, concerning Art. 11 (1) (d) new, in Nassauer amendment 91, concerning Art. 11 (1), subparagraph 1 and 2.
Incorporation of Nassauer Amendment 102, concerning Article 11(1)(d)(new), in Nassauer Amendment 91, concerning Article 11(1), subparagraphs 1 and 2.
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (a)
(a) priemones, kuriomis užtikrinama , kad kliento tapatybe nustatoma panaudojant papildomus patvirtinančius dokumentus;
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documentary evidence ;
(a) priemones, užtikrinančias , kad kliento tapatybe nustatoma panaudojant papildomus dokumentus , duomenis ar informacija ;
(a) ensure that the customer’s identity is established by additional documents, data or information ;
Präzisierung des Wortlauts.
Clarification of the wording.
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (b)
(b) taikytų papildomas priemones pateiktiems dokumentams patikrinti ar patvirtinti arba reikalautų įstaigų, kurioms taikoma ši direktyva, patvirtinančios pažymos ;
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by an institution covered by this Directive;
(b) taikytų papildomas priemones pateiktiems dokumentams patikrinti ar patvirtinti arba reikalautų kredito ar finansų įstaigos, ar asmens, kuriam taikoma ši direktyva, įrodančio patvirtinimo ;
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by a credit or financial institution covered by this Directive;
Präzisierung des Wortlauts bei unverändertem Inhalt.
Clarification of the wording with no substantive changes.
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (c)
c) kad pirmasis operacijų mokėjimas vyktų per kliento vardu kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą.
(c) that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer’s name with a credit institution.
c) užtikrintų , kad pirmasis operacijų mokėjimas vyktų per kliento vardu kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą.
(c) ensure that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer’s name with a credit institution.
11 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos įvadinė dalis
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, introductory part
Tarptautinių korespondentinės bankininkystės santykių tarp kredito įstaigų iš kitų valstybių narių ar trečiųjų šalių atveju valstybės narės reikalauja, kad jų kredito įstaigos:
In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with credit institutions from other Member States or third countries, Member States shall require their credit institutions to:
Tarptautinių korespondentinės bankininkystės santykių su trečiųjų šalių įstaigomis-respondentėmis atveju valstybės narės reikalauja, kad jų kredito įstaigos:
In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with respondent institutions from third countries, Member States shall require their credit institutions to:
Konzentration der verstärkten Sorgfaltspflichten auf Korrespondenzbankbeziehungen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern.
Enhanced customer due diligence requirements should focus on correspondent banking relationships between Member States and third countries.
11 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos b punktas
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, point (b)
(b) įvertintų banko–respondento kovai su pinigų plovimu skirtą kontrolę;
(b) assess the respondent institution’s anti-money laundering controls;
(b) privalo įvertinti įstaigos-respondentės kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtą kontrolę;
(b) assess the respondent institution’s anti-money laundering and anti-terrorist financing controls;
Einbeziehung der Terrorismusfinanzierung in die Kontrollmaßnahmen.
The respondent institution's control should also cover terrorist financing.
11 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos e punktas
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, point (e)
(e) pereigos sąskaitų ("payable through accounts") atveju įsitikintų , ar kredito įstaiga-respondentė patikrino klientų tapatybę ir toliau atlieka nuolatinę klientų, turinčių tiesioginę prieigą prie korespondento sąskaitų, patikrą ir ar kredito įstaiga-respondentė įstaigos-korespondentės prašymu gali pateikti reikiamus kliento patikros duomenis.
Does not apply to English text.
Präzisierter Wortlaut bei unverändertem Inhalt.
Does not apply to English text.
11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos įvadinė dalis
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, introductory part
Santykių su politiškai pažeidžiamais asmenimis atveju valstybės narės reikalauja, kad tos įstaigos ir asmenys:
In respect of relations with politically exposed persons, Member States shall require those institutions and persons to:
Sandorių arba verslo santykių su politiškai pažeidžiamais asmenimis, kurių esminiai ar sudėtiniai finansiniai arba verslo sandoriai gali turėti padidintą pinigų plovimo riziką, atveju valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys, kuriems yra taikoma ši direktyva :
In respect of transactions or business relationships with politically exposed persons residing in another Member State or in a third country, Member States shall require institutions and persons covered by this Directive to:
11 straipsnio 1 dalies 4 psatraipos a punktas
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (a)
(a) turėtų atitinkamas rizikos valdymo sistemas , kuriomis nustatoma, ar klientas yra politiškai pažeidžiamas asmuo;
(a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person;
(a) turėtų atitinkamas, riziką įvertinančias procedūras, kuriomis nustatoma, ar klientas yra politiškai pažeidžiamas asmuo;
(a) have appropriate risk-based procedures to determine whether the customer is a politically exposed person;
Der schwer bestimmbare Begriff der Risikomanagementsysteme wird durch die Forderungen nach angemessenen, risikobasierten Verfahren ersetzt.
The concept of risk management systems, which is difficult to define, should be replaced by the requirement to employ appropriate risk-based procedures.
11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos b punktas
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (b)
b) gautų vadovybės leidimą užmegzti dalykinius santykius su tokiais klientais;
(b) have senior management approval for establishing business relationships with such customers;
11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos c punktas
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (c)
c) imtųsi tinkamų priemonių turto ir lėšų šaltiniui nustatyti arba nuolatinei verslo santykių kontrolei užtikrinti ;
(c) take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds or by requiring to conduct ongoing monitoring of the business relationship.
c) imtųsi atitinkamų priemonių turto ir lėšų, kurie yra susiję su verslo santykiais arba sandoriais , šaltiniui nustatyti;
(c) take adequate measures to establish the source of wealth and source of funds that are involved in the business relationship or transaction :
11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipos ca punktas (naujas)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, letter (c a) (new)
(ca) vykdytų sustiprintą nuolatinę verslo santykių stebėseną.
(ca) conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.
Sofern die Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person einen Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsverdacht begründet, ist eine solche Geschäftsbeziehung einer verstärkten fortlaufenden Überwachung zu unterziehen.
If a business relationship with a politically exposed person offers grounds for suspecting that money laundering or terrorist financing is taking place, that business relationship should be the subject of enhanced ongoing monitoring.
Valstybės narės draudžia kredito įstaigoms pradėti arba tęsti korespondentinės bankininkystės santykius su fiktyviu banku arba su banku-respondentu, kuris leidžia savo sąskaitomis naudotis fiktyviems bankams .
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks .
Valstybės narės draudžia kredito įstaigoms pradėti arba tęsti korespondentinės bankininkystės santykius su fiktyviu banku (shell bank) ir reikalaus, kad kredito įstaigos imtųsi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad jos nevykdo ir netęsia korespondentinių ryšių su banku, apie kurį žinoma, kad jis leidžia savo sąskaitomis naudotis fiktyviems bankams.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank and will require that the credit institution takes appropriate measures to ensure that they do not engage in or continue correspondent relationships with a bank that is known to permit its accounts to be used by a shell bank .
Generelles Verbot für Geschäftsbeziehungen mit einer Mantelbankgesellschaft.
Blanket ban on business relationships with shell banks.
11 straipsnis, 3 pastraipa
Article 11, paragraph 3
Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, ypatingą dėmesį skirtų bet kokiai pinigų plovimo grėsmei, kurią gali kelti produktai ar sandoriai, skatinantys anonomiškumą, bei prireikus imtųsi priemonių, kad būtų užkirstas kelias šių produktų ar šių sandorių panaudojimui pinigų plovimo sistemose.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity, and take measures, if needed, to prevent their use in money laundering schemes.
Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, ypatingą dėmesį skirtų bet kokiai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo grėsmei, kurią kelia produktai ar sandoriai, galintys skatinti anonomiškumą, bei prireikus imtųsi priemonių, kad būtų užkirstas kelias jų panaudojimui pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo sistemose.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering or terrorist financing threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity, and take measures, if needed, to prevent their use in money laundering or terrorist financing schemes.
Geänderter gesetzestechnischer Wortlaut bei unverändertem Inhalt.
Revised legislative drafting with no substantive changes.
Valstybės narės leidžia įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, tretiesiems asmenims patikėti 7 straipsnio 1 pastraipos a-c skirsniuose nustatytų reikalavimų vykdymą .
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c).
Valstybės narės gali leisti , kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, 7 straipsnio 1 pastraipos a-c skirsniuose nustatytų reikalavimų vykdymą patikėti tretiems asmenims.
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), to (c).
Vis dėlto galutinė atsakomybė tenka tretiesiems asmenims jį patikėjusiai įstaigai ar asmeniui , kuriam taikoma ši direktyva .
However, the ultimate responsibility shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party.
Vis dėlto galutinė atsakomybė už 7 straipsnio 1 pastraipos a-c skirsniuose nustatytų reikalavimų vykdymą tenka tretiesiems asmenims jį patikėjusioms institucijoms ar asmenims, kuriems taikoma ši direktyva.
However, the ultimate responsibility for the performance of the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party.
Die Vorschrift eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Kundenidentifizierung auf Dritte zu übertragen.
This provision gives Member States the option of transferring to third parties responsibility for customer due diligence procedures.
Das bedeutet in der Praxis, dass zur Erleichterung von Geschäftsabläufen auf bereits vorliegende Kundenidentifizierung zurückgegriffen werden kann.
In practice this means that existing identification data can be used with a view to facilitating business transactions.
Klargestellt wird, dass die Verantwortung zur Erfüllung der Identifizierungspflichten bei dem Auftraggeber und nicht bei dem in Anspruch genommenen Dritten liegt.
The amendment makes clear that responsibility for the performance of customer due diligence requirements rests with the institution or person who gives the instruction, and not with the third party which receives that instruction.
12 straipnis (nauja)
Article 12 a (new)
12a straipsnis
Article 12a
Tais atvejais, kai valstybė narė leidžia, kad jos įstaigomis, nurodytomis 2 straipsnio 1 pastraipos 1 ar 2 punktuose, būtų pasitikima kaip trečiuoju asmeniu nacionaliniu lygiu, ta valstybė narė bet kuriuo atveju leidžia, kad jos įstaigos ir asmenys, nurodyti 2 straipsnio 1 pastraipoje, pagal 12 straipsnio nuostatas pripažintų ir priimtų įstaigos, nurodytos 2 straipsnio 1 pastraipos 1 ar 2 punktuose (išskyrus valiutos keityklas ir pinigų perdavimo ar persiuntimo biurus), pagal šią direktyvą kitoje valstybėje narėje įvykdytų ir 13 bei 14 straipsnių reikalavimus atitinkančių 7 straipsnio 1 pastraipos a-c skirsniuose nustatytų kliento patikros procedūrų rezultatus, net jei dokumentai ar duomenys, kuriais grindžiami šie reikalavimai, skiriasi nuo tų, kurių reikalaujama toje valstybėje narėje, į kurios asmenį ar įstaigą klientas kreipiasi .
In those cases where a Member State permits its institutions referred to in Article 2(1)(1) or (2) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2(1) to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution referred to in Article 2(1)(1) or (2) in another Member State (with the exception of currency exchange offices and money transmission or remittance offices) and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.