natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Die subjektiven Tatbestandsmerkmale müssen auch den Tatbestand der Terrorismusfinanzierung umfassen.
The subjective elements must also cover the offence of terrorist funding.
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d punktas
Article 2, paragraph 1, point (3), point (d)
(d) draudimo tarpininkams, kai jų veiklos objektas yra gyvybės draudimas ir kitos draudimų rūšys, susijusios su investicijomis;
(d) insurance intermediaries, when they act in respect of life insurance and other investment related insurance;
Soweit Versicherungsvermittler lediglich Verträge vermitteln, entstehen Vertragsbeziehungen lediglich zwischen dem Versicherungsunternehmen und dem Kunden.
In so far as insurance intermediaries merely put their clients in touch with policy providers, the ensuing contractual relations are solely between the insurance undertakings and the client.
Insoweit unterliegt bereits das Versicherungsunternehmen den Bestimmungen der Geldwäscherichtlinie.
Insurance undertakings are already subject to the provisions of the money laundering directive.
Selbständige Versicherungsvermittler werden von der Definition des Begriffes “Finanzinstitut” in Artikel 3, Absatz 2, erfaßt.
Independent insurance intermediaries are covered by the definition of 'financial institution' in Article 2, paragraph 2.
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto f punktas
Article 2, paragraph 1, point (3), point (f)
(f) kiti asmenys, prekiaujantys prekėmis ar teikiantys paslaugas, kai mokėjimas , vykdomas grynaisiais pinigais, siekia mažiausiai 15 000 eurų, nepriklausomai nuo to, ar sandoris yra vykdomas per vieną, ar per kelias akivaizdžiai su juo susijusias operacijas ;
(f) other persons trading in goods or providing services , whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;
(f) kiti fiziniai arba juridiniai asmenys , prekiaujantys prekėmis, jeigu mokėjimai , vykdomi grynaisiais pinigais, siekia arba viršija 15 000 eurų, nepriklausomai nuo to, ar operacija vykdoma viena, ar keliomis pakopomis, kurios atrodo susijusios tarpusavyje ;
(f) other natural or legal persons trading in goods, only to the extent that payments are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;
Einbeziehung juristischer Personen
Includes legal persons.
2 straipsnio 2 pastraipa
Article 2, paragraph 2
Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šios direktyvos toms finansų įstaigoms , kurios finansine veikla užsiima retai arba labai ribotai ir kai pinigų plovimo pavojus yra mažas.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Valstybės narės gali nuspręsti, kad juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie finansine veikla užsiima retai arba labai ribotai ir kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo pavojus yra mažas, nebūtų taikomi 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimai .
Member States may decide that legal and natural persons who engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring do not fall within the scope of Article 3(1) or (2) .
3 straipsnio 2 punkto da punktas (naujas)
Article 3, point (2), point (d a) (new)
(da) draudimo tarpininkas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/92/EB 2 straipsnio 5 pastraipoje, išskyrus minėtos direktyvos 2 straipsnio 7 pastraipoje apibrėžtą draudimo tarpininką, kai jo veiklos objektas yra gyvybės draudimas ir kitos draudimo rūšys, susijusios su investicijomis;
(da) an insurance intermediary as defined in Article 2(5) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council, with the exception of intermediaries as mentioned in Article 2(7) of that Directive, when they act in respect of life insurance and other investment related services;
Versicherungsvermittler unterfallen der Richtlinie, soweit sie selbständig handeln und nicht lediglich den Abschluß eines Vertrages zwischen einem Versicherungsunternehmen und einem Kunden befördern.
Insurance intermediaries fall within the scope of the Directive insofar as they are acting independently and not merely facilitating the conclusion of a contract between an insurance undertaking and a client.
3 straipsnio 2 punkto e punktas
Article 3, point (2), point (e)
(e) finansų įstaigų, kurių buveinė yra Bendrijos teritorijoje arba už jos ribų, filialai, minimi a – d punktuose ir esantys Bendrijos teritorijoje;
(e) branches of the institutions referred to in points (a) to (d) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community;
(e) finansų įstaigų, kurių buveinė yra Bendrijos teritorijoje arba už jos ribų, minimų a – da punktuose, filialai, esantys Bendrijos teritorijoje;
(e) branches of the institutions referred to in points (a) to (d a ) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community;
3 straipsnio 3 punktas
Article 3, point (3)
(3) draudimo tarpininkas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 202/92/EB 2 straipsnio 3 pastraipoje;
(3) “insurance intermediary” means an insurance intermediary as defined in Article 2(3) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council;
Die genannten Versicherungsvermittler sind in die Definition “Finanzinstitut” einbezogen, siehe Artikel 3, Nummer 2, Buchstabe (da)(neu).
These insurance intermediaries have been included in the definition of 'financial institution', see Article 3, paragraph 2, letter (da) (new).
3 straipsnio 4 punktas
Article 3, point (4)
(4) „terorizmas“ – bet kokie nusikaltimai, apibrėžti Tarybos pagrindų direktyvos 2002/475/TVR 1 – 4 straipsniuose;
(4) “terrorism” means any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA;
Terrorismusfinanzierung ist nunmehr als selbständiger Tatbestand definiert, siehe Artikel 1, Absatz 2a (neu).
Terrorist financing is now an offence in its own right, see Article 1, paragraph 2a (new).
3 straipsnio 7 punkto a punktas
Article 3, point (7), point (a)
(a) Veiksmai, apibrėžti Tarybos pagrindų sprendimo 2002/475/ TVR 1-4 straipsniuose ;
(a) acts as defined in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA ;
Gemäß der Legaldefinition der Terrorismusfinanzierung in Artikel 1, Absatz 2a (neu) bezieht sich der Begriff des Terrorismus auf einen Straftatenkatalog gemäß dem genannten Rahmenbeschluß.
In accordance with the legal definition of terrorist financing in Article 1, paragraph 2a (new), the term terrorism applies to a list of criminal offences set out in the Framework Decision.
3 straipsnio 8 punkto įvadinė dalis
Article 3, point (8), introductory part
(8) „tikrasis savininkas“:
(8) ‘beneficial owner’ means
(8) „tikrasis savininkas“ – tai fizinis asmuo arba fiziniai asmenys, kuris arba kurie yra kliento savininkai arba jį kontroliuoja ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.
(8) ‘beneficial owner’ means the natural person(s) who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted.
Tikruoju savininku laikoma bent jau:
The beneficial owner shall at least include:
Letztendlicher Eigentümer einer juristischen Person bzw. ihr letztendlicher Kontrolleur, auf den die Vorschrift abstellt, ist die Person, die über die Mehrheit der Geschäftsanteile und damit über mindestens 50% verfügt.
The ultimate owner of a legal entity or the person who ultimately controls it and to whom the provision applies is the person that has a majority of the shares, i.e. 50% or more.
Die Möglichkeit, Einfluß auf eine juristische Person zu nehmen, beginnt allerdings bereits dann, wenn der Anteilsbesitz für eine Sperrminorität ausreicht und damit Einflußnahme auf Satzung und sonstige Strukturen und Maßnahmen gestattet.
The possibility of exercising influence over a legal entity in fact starts when the shareholding is sufficient to exercise a blocking minority, which can therefore influence the memorandum and articles of association and other structures and measures.
Unterhalb dieser Schwelle ist bestimmender wirtschaftlicher Einfluß nicht möglich.
Below this threshold is not possible to have a decisive economic influence.
Deswegen erscheint es als vernünftiger Kompromiß, auf einen Anteil von 25 % abzustellen.
A sensible compromise therefore seems to be a shareholding of 25%.
3 straipsnio 8 pastraipos a skirsnis
Article 3, point 8, point (a)
a) fizinis asmuo, kuris galiausiai tiesiogiai arba netiesiogiai valdo arba kontroliuoja 10 proc. arba daugiau juridinio asmens akcijų arba balso teisių arba kuris kitaip daro atitinkamą įtaką juridinio asmens valdymui , išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialius biržos akcijų prekybos sąrašus , kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10% or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
(i) fizinis (-iai) asmuo (-enys) , kuris (-ie) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba kontroliuoja pakankamai juridinio asmens akcijų arba balso teisių, tarp jų per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus bendroves, įtrauktas į reguliuojamos akcijų prekybos sąrašus , kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją; pakankamas kriterijus yra 25 proc. plius viena akcija arba balso teisė;
(i) the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership or control over a sufficient percentage of the shares or voting rights in that legal person, including through bearer share holdings , other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards; a percentage of 25% plus one share or one voting right shall be deemed sufficient to meet this criterion;
(ii) fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) kitaip vykdo juridinio asmens valdymo kontrolę;
(ii) the natural person(s) who otherwise exercises control over the management of a legal entity;
3 straipsnio 8 pastraipos b skirsnis
Article 3, point 8, point (b)
b) fizinis asmuo, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai yra fondo, patikos arba panašaus juridinio darinio 10 proc. arba didesnės dalies turto tikrasis gavėjas arba kuris turi įtakos atitinkamam fondo, patikos arba panašaus juridinio darinio turto kiekiui, išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialius biržos akcijų prekybos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10% or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) juridinių asmenų, pvz., fondų arba juridinių darinių, pvz., patik, kurie administruoja ir skirsto fondus, atveju:
(b) in the case of legal entities, such as foundations, and legal arrangements, such as trusts, which administer and distribute funds:
i) jei būsimieji naudos gavėjai yra žinomi, fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuriam (-iems) priklauso daugiau negu 25 proc. juridinio darinio arba asmens turto;
(i) where the future beneficiaries have already been determined, the natural person(s) who is the beneficiary of 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
ii) jei juridinio asmens arba darinio savininkai nėra žinomi, grupė asmenų, kurių interesams atstovauti šis juridinis asmuo arba darinys yra sukurtas arba kurių interesams jis šiuo metu atstovauja;
(ii) where the individuals that benefit from the entity or arrangement have yet to be determined, the class of persons in whose main interest the entity or arrangement is set up or operates;
iii) fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) kontroliuoja daugiau negu 25 proc. juridinio asmens arba darinio turto;
(iii) the natural person(s) who exercises significant control over 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
3 straipsnio 8 punkto c punktas
Article 3, point (8), point (c)
(c) fiziniai asmenys, kurių vardu yra vykdomas sandoris ar veikla;
(c) the natural persons on whose behalf a transaction or activity is being conducted;
Diese Fallgestaltung ist bereits in der Definition des Begriffes “wirtschaftlicher Eigentümer” in Artikel 3, Nummer 8, Einleitung, enthalten.
This case is already covered by the definition of the term 'beneficial owner' in Article 3, paragraph 8, introduction.
3 straipsnio 9 punkto c punktas
Article 3, point (9), point (c)
(c) registruoto biuro, verslo, administracinio arba pašto adreso, arba patalpų suteikimas bendrovei, bendrijai ar bet kokiam kitam juridiniam asmeniui arba dariniui;
(c) providing a registered office; business address or accommodation , correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
(c) registruoto biuro, verslo, administracinio arba pašto adreso ir kitų su tuo susijusių paslaugų suteikimas bendrovei, bendrijai arba bet kokiam kitam juridiniam asmeniui arba dariniui;
(c) providing a registered office; business address, correspondence or administrative address and other related services for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
Umfassendere Formulierung.
Broader wording.
3 straipsnio 9 pastraipos e skirsnis
Article 3, point 9, point (e)
e) nominalaus akcininko, veikiančio už kitą asmenį, pareigų ėjimas arba pasirūpinimas, kad kitas asmuo eitų tokias pareigas;
(e) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person;
e) nominalaus akcininko, veikiančio už kitą asmenį, pareigų ėjimas arba pasirūpinimas, kad kitas asmuo eitų tokias pareigas, jei tai nėra bendrovė, įtraukta į oficialius biržos akcijų prekybos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją ;
(e) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in conformity with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
3 straipsnio 10 pastraipa
Article 3, point 10
10) politiškai pažeidžiami asmenys – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios valstybės tarnybos pareigos ir kurių dideli arba sudėtingi finansiniai arba dalykiniai sandoriai gali kelti didesnį pinigų plovimo pavojų , ir tokių asmenų artimieji arba artimi bendrininkai;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
10) politiškai pažeidžiami asmenys – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios valstybės tarnybos pareigos ir tokių asmenų artimieji arba artimais bendrininkais laikomi asmenys ;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and immediate family members or persons known to be close associates of such persons;
3 straipsnio 11 pastraipa
Article 3, point 11
11) dalykiniai santykiai – dalykiniai, profesiniai arba komerciniai santykiai, kuriuos kontaktų užmezgimo metu ketinama tęsti tam tikrą laikotarpį;
(11) “Business relationship” means a business, professional or commercial relationship which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
11) dalykiniai santykiai – dalykiniai, profesiniai arba komerciniai santykiai, glaudžiai susiję su atitinkama institucijų ir asmenų, apibūdintų šioje direktyvoje, veikla, kuriuos kontaktų užmezgimo metu ketinama tęsti tam tikrą laikotarpį;
(11) ‘‘Business relationship‘‘ means a business, professional or commercial relationship which is maintained in close conjunction with corresponding activities of the institutions and persons subject to this Directive and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
3 straipsnio 12 punktas
Article 3, point (12)
(12) „fiktyvus bankas“ – tai kredito įstaiga , įsteigta jurisdikcijoje, kurioje tokios įstaigos fiziškai nera ir kuri nepriklauso reguliuojamai finansu grupei .
(12) “Shell bank” means a credit institution incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, involving meaningful mind and management, and which is unaffiliated with a regulated financial group.
(12) „fiktyvus bankas (shell bank) “ – tai kredito įstaiga ar lygiaverte veikla užsiimanti įstaiga, įsteigta šalyje, kurioje ji fiziškai neegzistuoja, neturi realios vadybos ir valdymo bei nėra susijusi su reguliuojama finansine grupe .
(12) “Shell bank” means a credit institution , or an institution engaged in equivalent activities, incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, involving meaningful mind and management, and which is unaffiliated with a regulated financial group.
Geänderte Legaldefinition unter Rückgriff auf den gängigen Begriff der Mantelbank-gesellschaft.
New legal definition for shell bank.
Valstybės narės užtikrina, kad visos šios direktyvos nuostatos ar jų dalis būtų taikoma ne tik 2 straipsnio 1 pastraipoje nurodytoms įstaigoms ir asmenims, bet ir kitoms profesijoms bei įmonių kategorijoms, vykdančioms veiklą, kuri pirmiausia gali būti panaudota pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui.
Member States shall ensure that the provisions of this Directive are extended in whole or in part to professions and to categories of undertakings, other than the institutions and persons referred to in Article 2(1), which engage in activities which are particularly likely to be used for money laundering or terrorist financing purposes.
Tais atvejais, kai valstybė narė nusprendžia taikyti šios direktyvos nuostatas 2 straipsnio 1 pastraipoje nenurodytoms profesijoms ir įmonių kategorijoms, ji informuoja Komisiją apie tokį sprendimą.
In those cases a Member State decides to extend the provisions of this Directive to professions and to categories of undertakings other than those mentioned in Article 2(1), it shall inform the Commission of such a decision.
Öffnungsklausel für die Mitgliedstaaten zur Einbeziehung von Berufen und Unternehmenskategorien, die von der Legaldefinition des Artikel 2, Absatz 1, nicht erfaßt sind und gleichwohl Tätigkeiten ausüben, die mit einem Geldwäscherisiko behaftet sind.
This clause allows Member States to include categories of professions and undertakings that are not covered by the legal definition given in Article 2, paragraph 1, but nonetheless carry out activities involving a risk of money laundering.
Siekdamos užkirsti kelią pinigų plovimui, valstybės narės šios direktyvos reglamentuojamoje srityje gali priimti arba palikti galioti griežtesnes nuostatas.
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering.
Siekdamos užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui , valstybės narės šios direktyvos reglamentuojamoje srityje gali priimti arba palikti galioti griežtesnes nuostatas.
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering and terrorist financing .
Einbeziehung der Terrorismusfinanzierung als selbständiger Tatbestand.
Includes terrorist financing as an offence in its own right.
Valstybės narės privalo uždrausti savo kreditų ir finansų įstaigoms turėti anonimines sąskaitas, anonimines banko atsiskaitymo knygeles arba sąskaitas fiktyviais pavadinimais.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names.
Valstybės narės privalo uždrausti savo kreditų ir finansų įstaigoms turėti anonimines sąskaitas arba anonimines banko atsiskaitymo knygeles.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts or anonymous passbooks.
Nukrypstant nuo 8 straipsnio 3 pastraipos reikalavimų, valstybės narės kiekvienu atveju privalo reikalauti, kad egzistuojančių anoniminių sąskaitų arba anoniminių banko atsiskaitymo knygelių savininkai būtų kiek galima greičiau kruopščiau patikrinti prieš pradedant jiems naudotis sąskaita arba banko atsiskaitymo knygele.
By way of derogation from Article 8(3), Member States shall in all cases require that the owners and beneficiaries of existing anonymous accounts or anonymous passbooks shall be submitted to customer due diligence requirements as soon as possible and in any case before the accounts or passbooks are used in any way.
6 straipsnio įžanga
Article 6, introductory part
Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, naudoja kliento tapatybės patikros procedūras , besiremiančias patikimų nepriklausomų šaltinių dokumentais, duomenimis ar informacija, šiais atvejais:
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures on the basis of reliable independent source documents, data or information in the following cases:
Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, kliento tapatybės patikros procedūras atlieka šiais atvejais:
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures in the following cases:
Grundlegende Vorschrift für die zentrale Verpflichtung aller dieser Richtlinie unterfallenden Institute und Personen zur Feststellung der Kundenidentität.
Basic provision governing the key customer due diligence obligation imposed on all institutions and persons coming under this Directive.
Unter Berücksichtigung eines risikobasierten Ansatzes stehen die von der Kommission vorgeschlagenen verläßlichen unabhängigen Quellendokumente insbesondere bei juristischen Personen kaum zur Verfügung und wären entweder überhaupt nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Aufwand zu beschaffen.
In accordance with a risk-based approach, the reliable independent source documents specified by the Commission are rarely available, particularly in the case of legal entities, and would be impossible to obtain or could be obtained only at disproportionate expense.
Deswegen muß es den Verpflichteten überlassen bleiben, wie sie ihrer Verpflichtung zur Identitätsfeststellung nachkommen.
Consequently, it should be left up to those concerned to determine how they comply with their customer due diligence obligation.
6 straipsnio c punktas
Article 6, point (c)
(c) kai įtariamas pinigų plovimas, ir nepriklausomai nuo jokios nukrypti leidžiančios nuostatos, išimties ar ribos ;
(c) when there is a suspicion of money laundering, regardless of any derogation, exemption or threshold;
(c) kai įtariamas pinigų plovimas ar terorizmo finansavimas, neatsižvelgiant į jokias nukrypti leidžiančias nuostatas, išimtis ar ribas ;
(c) when there is a suspicion of money laundering or terrorist financing , regardless of any derogation, exemption or threshold;
7 straipsnio 1 pastraipos a skirsnis
Article 7, paragraph 1, point (a)
a) kliento tapatybės nustatymas ir patikrinimas;
(a) identifying the customer and verifying the customer’s identity;