natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pranešėjas taip pat siūlo keletą paaiškinimų ir papildymų, susijusių su vartojamomis sąvokomis.
Furthermore, the rapporteur points to the need for several clarifications and additions as regards the definitions used.
Pranešėjas mano, kad įsipareigojimo tikrinti perduodamą informaciją požiūriu yra tikslinga skirtingai vertinti iš sąskaitos ir ne iš sąskaitos atliekamus pervedimus.
The rapporteur is of the opinion that a distinction must be made between account-based and non-account-based transfers in terms of the requirement to verify information on the payer.
Vadinasi, atliekant pervedimą iš sąskaitos, duomenų tikrinimo nereikia, jei atidarant sąskaitą buvo patikrinti visi būtini duomenys ir pervedimas priklauso Trečiosios pinigų plovimo prevencijos direktyvos 9 straipsnio 6 dalies taikymo sričiai.
In the case of account-based transfers, therefore, the verification of data is obsolete, provided that all the necessary information was checked when the account was opened and the transfer falls within the scope of Article 9(6) of the third Money Laundering Directive.
Pervedimo ne iš sąskaitos atveju mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų būti įpareigotas nustatyti tik mokėtojo tapatybę, jei pervedama suma neviršija 1000 eurų.
In the case of a non-account-based transfer, the payment service provider should merely be required to confirm the name of the payer when the transfer amount does not exceed EUR 1 000.
Tačiau būtina patikrinti visus duomenis, kai akivaizdu, kad atliekama keletas pervedimų suskaidžius 1000 eurų viršijančią sumą.
On the other hand, all information is to be verified when several separate transfers adding up to more than EUR 1 000 are made.
Pranešėjas mano, kad reikia vienodai vertinti gaunamus ir siunčiamus pervedimus.
The rapporteur considers it appropriate to treat outgoing and incoming transfers in the same way.
Komisijos pasiūlytas 5 metų duomenų saugojimo laikotarpis, pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir įvertinus Reglamento sąlygas, laikomas nepavojingu duomenų apsaugos požiūriu ir todėl yra remtinas.
Following a consultation with the European Data Protection Supervisor, it is clear that the five-year retention period proposed by the Commission is not questionable from a data protection perspective under the conditions laid down in the regulation and can, therefore, be supported.
Galimas saugojimo laikotarpio pailginimas nėra tinkamas, nes taip būtų neatsižvelgiama į darninimo siekį ir būtų išeinama už Trečiojoje pinigų plovimo prevencijos direktyvoje nustatytų ribų.
A possible extension of this period is not appropriate, as harmonisation considerations would not be taken into account and it would mean overstepping the framework established under the third Money Laundering Directive.
Kalbant apie naudotinas bankų sistemas, skirtas perduodamiems duomenims kaupti (SWIFT), būtina pabrėžti, kad iš mokėjimo paslaugų teikėjų galima reikalauti, kad jie tik nustatytų, ar užpildytos visos skiltys, tačiau negalima reikalauti, kad jie patikrintų jų teisingumą.
With regard to the banking systems to be used to record the information (SWIFT), it should be made clear that the payment service providers can only be asked to confirm that all the fields have been filled in and not to check the accuracy of this information.
Be to, turėtų būti atsižvelgta į paketinio duomenų perdavimo ypatumus.
The special nature of batch transfers should also be taken into account.
Pranešėjo nuomone, pasiūlyme dėl reglamento numatytas poveikio priemones, taikomas mokėjimo paslaugų teikėjams, kurie pakartotinai ir sistemingai nepateikia reikalaujamų duomenų, galima laikyti per daug nelanksčiomis.
The consequences set out in the proposal for a regulation for payment service providers that repeatedly and systematically fail to transmit the required data are too rigid in the rapporteur's view.
Be to, jos turėtų būti taikomos tik tuo atveju, kai pervedimų suma yra didesnė nei 1000 eurų.
Moreover, they should only be considered in the case of transfers exceeding EUR 1 000.
Taip turi būti apribotas apdorojamų duomenų srautas ir sukurtos adekvačios taisyklės.
This should prevent a flood of processing work and ensure the practicality of the provisions.
Siekiant atsižvelgti į įvairius procesinės teisės reguliavimo poreikius, būtina įtraukti atitinkamą taisyklę.
In order to take into account the different requirements under procedural law regarding intervention, a corresponding provision must be added.
Perduotų ir saugomų duomenų naudojimas būtinai turėtų būti apribotas minėtomis taikymo sritimis, kaip tai numatyta Komisijos pasiūlytame tekste, siekiant užkirsti kelią suteikti generalinį įgaliojimą kaupti piliečių duomenis ir siekiant šiuo reglamentu daryti kiek įmanoma mažesnį poveikį pagrindinėms teisėms.
It is imperative that the use of transmitted and stored data should be restricted to the fields of application that are named, as the Commission text states, in order to prevent the storage of citizens' data being generally authorised, and to limit as far as possible the intrusion on basic rights resulting from the application of this regulation.
Pranešėjas mano, kad tikslinga ne tik vykdyti valstybių narių įdiegtą stebėjimą, bet taip pat netaikyti vykdymo ir pakeitimo įgaliojimų bei komitologijos procedūros.
In addition to the introduction of monitoring by the Member States, the rapporteur considers that neither the implementing and amending powers nor the comitology procedure should come into play.
Priešingai, teisiniai reglamentai, kurie buvo patvirtinti taikant bendro sprendimo procedūrą, turėtų būti panaikinami taip pat tik taikant bendro sprendimo procedūrą.
It should rather be possible to amend legal provisions that have come into being under the codecision procedure solely by means of codecision.
Kalbant apie pervedimus labdaros tikslais, turėtų būti aiškiai pabrėžta, kad minėtos išimties nuostatos taikomos ne pelno organizacijoms.
It should be made clear with regard to donation transfers that the exemption mentioned should apply to non-profit-making organisations.
Taip pat turėtų būti įtrauktos mokslinę veiklą vykdančios organizacijos ir savivaldos institucijos.
It should also cover scientific organisations and local authorities.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad organizacijos, kurioms taikomas šis reglamentas, savo šalyse yra registruotos, šie sąrašai yra nuolat atnaujinami ir kiekvieną kartą taip pat pateikiami susijusiai valstybei narei.
The Member States should ensure that the organisations to which this regulation applies are listed in their country and that these lists are kept up-to-date and made available to any other Member State concerned.
Pagaliau pranešėjas mano, kad tikslinga įtraukti susitikimo po 3 metų išlygą dėl elektroninių pervedimų ir mokėjimų mobiliuoju telefonu bei vadinamąją negaliojimo po 5 metų nuo Reglamento įsigaliojimo išlygą.
Finally, the rapporteur believes that a review clause should be inserted regarding electronic transfers and mobile payments applicable three years after the regulation's entry into force, alongside a sunset clause five years after its entry into force.
Susitikimo išlyga skirta stebėti ir, reikalui esant, atsižvelgti į naujausią finansų sektoriaus raidą.
The aim of the review clause is to observe and take into account if need be the latest developments in the financial sector.
Nors mokėjimai mobiliuoju telefonu šiuo metu dar yra išimtinis nežymaus masto reiškinys, tačiau per ateinančius trejus metus padėtis gali iš esmės pasikeisti.
If mobile payments are today still rudimentary and unusual, the situation could change completely in the next three years.
Neturėtų būti trukdoma plėtrai, vykstančiai informacinių technologijų srityje.
Developments in information technology should not be hindered.
Pasiūlytas viso reglamento persvarstymas po 5 metų yra naudingas institucijų savikontrolei ir turi užkirsti kelią galimam per dideliam reguliavimui.
The proposed review of the regulation as a whole after five years is intended as a means of self-monitoring of the institutions and counteracting potential overregulation.
Tai, kad įstatymų leidybos institucijos privalo reguliariai tikrinti ir patvirtinti jų priimtų reglamentų būtinumą, gali atitikti skelbiamą Europos siekį mažinti biurokratiją.
The requirement for the legislative bodies to review and confirm the need for the provisions they have adopted is in line with the EU's objective of reducing bureaucracy.
EKONOMIKOS IR PINIGŲ POLITIKOS KOMITETO NUOMONĖ (*)
OPINION of the Committee on Economic and Monetary Affairs (*)
Komisijos pateikto reglamento KOM(2005) 343 (galutinio) tikslas - perkelti Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) specialiąją rekomendaciją VII
The Commission’s proposed regulation COM(2005)0343 aims finally to transpose into Community law Special Recommendation VII by the FATF
Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu „dėl finansinių priemonių kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu“, taikomą elektroniniams pervedimams“, į Bendrijos teisės aktus.
Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing. on wire transfers (electronic payment transactions).
Tarptautiniu mastu buvo susitarta pradėti taikyti FATF specialiąją rekomendaciją vėliausiai 2007 m. sausio 1 d.
It was internationally agreed that the FATF special recommendation should be applied by 1 January 2007 at the latest.
Reglamentuojamos bankų ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų pareigos teikti informaciją apie mokėtojus, t.y. visų pinigų pervedimuose dalyvaujančių mokėjimo paslaugų teikėjų pareigos.
The proposal regulates the requirement on banks and other payment service providers to provide information on payers transferring funds, i.e. the requirements on all payment service providers involved in the transfer of funds.
Griežtai įpareigojant mokėjimo paslaugų teikėjus teikti išsamius duomenis apie mokėtoją, siekiama atsekti pinigų pervedimus.
By making it a general requirement on payment service providers to transfer full details on the payer, the regulation aims to make money transfers traceable.
Nuomonės referentas sveikina, kad orientuojamasi į FATF išaiškinimą dėl specialiosios rekomendacijos VII, tačiau mano, kad tikslinga sudaryti išimtis reglamento taikymui, ypač siekiant atsižvelgti į atskirų valstybių narių mokėjimo sistemų ypatybes.
The draftsman welcomes the fact that the proposal largely follows the interpretative note by the FATF on Special Recommendation VII, but he also considers it appropriate to create exemptions from the scope of the regulation, in order to take account of special situations in the payment systems of some Member States.
Nuomonės referento požiūriu, reikia subalansuotai atsižvelgti ir į nacionalines ypatybes, priemonių proporcingumą, ir į piktnaudžiavimo siekiant plauti pinigus ir finansuoti teroristus galimybes, kurios atsiras dėl taikomų išimčių.
In the draftsman’s view there is a balance to be struck between the need to consider national particularities, the need for action to be proportionate, and the opportunities for misuse in the area of money laundering and terrorist financing that may arise as a result of exemptions from the law.
Paminėtini šie aspektai:
The following points need mentioning.
· Gana griežtai reglamentuojami veiksmai pervedant pinigus iki 1000 eurų, nuomonės referentas tam pritaria.
· The interpretation followed for dealing with money transfers of up to €1000 is rather strict, and the draftsman welcomes this.
Nors į pasiūlymą ir įtraukiama FATF nustatyta maksimali 1000 € riba, iki kurios taikomos švelnesnės nuostatos, tačiau net ir mažesnėms sumoms taikomi tam tikri informacijos apie mokėtoją tikrinimo ir perdavimo reikalavimai.
Although the maximum threshold of €1000 allowed by the FATF for alleviated measures is indeed used, it is not exploited to avoid making any requirements at all for verifying and forwarding information on the payer.
Bet kuriuo atveju pinigų pervedimą turi lydėti išsami informacija.
Complete information must accompany the fund transfer in every case.
Įmokant pinigus grynaisiais, būtina patikrinti bent mokėtojo pavardę.
In the case of cash payments the payer’s name must also be verified.
Kadangi Trečioji pinigų plovimo direktyva kelia pakankamai reikalavimų sąskaitų tvarkymui, ES viduje atliekamiems mokėjimams iš sąskaitos turi būti perduodamas tik sąskaitos numeris arba identifikatorius.
Since the third money-laundering directive contains sufficient requirements on the management of accounts, when payments are from accounts in the EU it should only be necessary to forward the account number or an identifying number.
· Nuomonės referentas pritaria 2 straipsnyje išvardytoms išimtims, taikomoms kreditinėms ir debetinėms kortelėms, pinigų išmokėjimui bankomatuose, tiesioginiam debetui, elektroniniams čekiams, mokėjimams valstybės institucijoms bei tarpbankiniams sandoriams.
· The draftsman welcomes the exemptions listed in Article 2 for credit or debit cards, withdrawals from teller machines, debit transfer authorisations, electronically processed cheques, payments to public authorities and transactions between banks.
Taip pat pritariama išimčiai dėl sąskaitų apmokėjimo, kai valstybėje narėje sukurta sistema, leidžianti atpažinti mokėtoją per gavėją, t.y. bendrojo intereso paslaugų teikėją ir jo mokėjimo paslaugų teikėją.
He also accepts an exemption for payments to settle accounts if a system is set up in one Member State to enable the payer to be identified through the recipient, for instance by a public service provider and the latter’s payment service provider.
Elektroniniams pinigams taikoma išimtis buvo perkelta iš Trečiosios pinigų plovimo direktyvos.
The electronic funds exemption under the third directive on money laundering has been incorporated.
Abiem atvejais, suderinus su FATF rekomendacija, buvo nustatyta 1000 eurų sandorio dydžio riba.
In accordance with the FATF recommendation a threshold of €1000 on transactions has been laid down in both cases.
· Greita naujų elektroninių mokėjimo priemonių, pvz., elektroninių pinigų arba mobiliojo ryšio paslaugas teikiančių įmonių siūlomų mokėjimo priemonių, plėtra reikalauja šią sritį deramai sureguliuoti.
· The rapid growth of new electronic payment systems such as e-money or payment systems offered by mobile phone companies poses a challenge for adequate regulation.
Nuomonės referentas mano, kad pasirinkta išimties, taikomos elektroniniams pinigams, formuluotė yra pakankamai griežta, dėl mobiliojo ryšio įmonių šio teisės akto leidybos proceso metu dar reikia konsultuotis.
The form of exemption chosen for e-money seems to the draftsman for the moment to be sufficiently restrictive; in the case of mobile phone companies there is a need for further consultation in the course of this legislative procedure.
Ginčytinas klausimas, kokie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo pavojai iškyla mokant elektroniniais pinigais bei mobiliosiomis mokėjimo sistemomis.
There is disagreement on assessing the risks from money-laundering and terrorist financing in the area of e-money payments and mobile payment systems.
Todėl nuomonės referentas siūlo numatyti išlygą, kad būtų tikrinamas elektroniniams pinigams taikomos išimties bei naujų elektroninių mokėjimo sistemų poveikis siekiamam tikslui.
So the draftsman considers that for the aims pursued by this regulation there needs to be a review clause on the e-money exemption and the inclusion of new electronic payment systems.
· Aiškiai nustatomi reikalavimai gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui.
· The requirements on the payee’s payment service provider have here been clarified.
Jis turi nustatyti, ar mokėjimo sistemoje numatyti laukai užpildyti; tai atitinka automatizuoto mokėjimo proceso galimybes.
The payee must verify whether the fields provided in the payment system have been completed, as is consonant with the needs of an automated payment system.
Nustatęs, kad informacija neišsami, mokėjimo paslaugų teikėjas turi atmesti operaciją arba, jei neatmeta, pareikalauti išsamios informacijos iš atitinkamo pervedimą atliekančio mokėjimo paslaugų teikėjo.
If the payment service provider ascertains that the information is incomplete, he must reject the transfer or otherwise require full details from the relevant payment service provider making the transfer.
Jei tam tikras mokėjimo paslaugų teikėjas ir toliau bando atlikti pervedimus su neišsamiais duomenimis, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas privalo užmegzti dialogą su pervedimą atliekančiu mokėjimo paslaugų teikėju ir palaipsniui apriboti ar nutraukti su juo pervedimų verslo santykius.
In the case of continuing incomplete transfers by a given service provider the recipient agency is required to enter into a dialogue with the transferring service provider and gradually restrict or terminate business relations for transfer transactions.
· Nuomonės referentas džiaugiasi, kad numatyta išimtis lėšoms, aukojamoms ne pelno organizacijoms, bet ji turi būti taikoma aiškiu pagrindu, ir valstybės narės institucijos turi šį taikymą kontroliuoti.
· The draftsman welcomes the proposed exemption for donations to charities, as long as it is applied in a clear framework and monitored by the authorities in a Member State.
Kadangi institucijų derybos dėl komitologijos ilgai trunka, nuomonės referentas siūlo išbraukti iš reglamento nuostatas, kurioms ji taikoma.
· As negotiations between the institutions on comitology are continuing, the draftsman proposes deleting the comitology provisions in this regulation.
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. Tam pačiam tikslui buvo imtasi priemonių apsaugoti finansų sistemą nuo lėšų ir ekonominių išteklių panaudojimo teroristų tikslams.
To that same end, measures aimed at protecting the financial system against the channelling of funds and economic resources for terrorist purposes have been taken.
numatyta keletas priemonių, skirtų kovoti su piktnaudžiavimu finansų sistema pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais.
OJ L …, ……2005, p. .. (to be published, 2004/0137/COD). contains a number of measures aimed at combating the misuse of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
OJ L 309, 2005 11 25, p.
1 OJ L 309, 25.11.2005, p.
Atnaujinta pagal 2005 m. spalio 26 d. priimtą Trečiąją pinigų plovimo direktyvą.
Updated following adoption of the third directive on money-laundering on 26 October 2005.
(5a) Asmenims, kurie tik konvertuoja dokumentus, esančius popieriuje, į elektroninius duomenis ir veikia pagal sutartį su mokėjimo paslaugų teikėju, šis reglamentas netaikomas, jis taip pat netaikomas fiziniams ar juridiniams asmenims, pateikiantiems mokėjimo paslaugų teikėjui tik pranešimą arba suteikiantį jam kitas lėšų pervedimo sistemas arba kliringo ir sureguliavimo sistemas.
(5a) Persons who merely convert paper documents into electronic data while acting under a contract with a payment service provider do not fall within the scope of this Regulation, nor do natural or legal persons that provides payment service providers solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement systems.
(6) Dėl mažesnės pinigų plovimo arba teroristų finansavimo rizikos, susijusios su komercinio sandorio lėšų pervedimu, arba kai mokėtojas ir gavėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys savo vardu , tikslinga tokiems pervedimams netaikyti šio reglamento su sąlyga, kad juos visada galima atsekti iki mokėtojo .
(6) Due to the lower risk of money laundering or terrorist financing associated with transfers of funds that flow from a commercial transaction or where the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf, it is appropriate to exempt such transfers from the scope of this Regulation, under the condition that it is always possible to trace them back to the payer.
(6) Jeigu yra mažesnė pinigų plovimo arba teroristų finansavimo rizika, susijusi su lėšų pervedimu, tikslinga tokiems pervedimams netaikyti šio reglamento.
(6) Where there is a lower risk of money laundering or terrorist financing associated with transfers of funds, it is appropriate to exempt such transfers from the scope of this Regulation.
(7) Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp rizikos, kad dėl pernelyg griežtų identifikavimo reikalavimų sandoriai gali būti vykdomi slapta, ir galimos teroristų išpuolių grėsmės, kuri gali būti susijusi ir su smulkiais pervedimais, įsipareigojimas tikrinti, kad informacija apie mokėtoją būtų tiksli, turėtų būti taikomas, atsižvelgiant į rizikos vertinimą , lėšų iki 1000 eurų pervedimams gavėjams ne Bendrijos teritorijoje .
(7) In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be able to be applied on a risk-sensitive basis, as regards transfers of funds to payees outside the Community up to EUR 1000.
Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp rizikos, kad dėl pernelyg griežtų identifikavimo reikalavimų sandoriai gali būti vykdomi slapta, ir galimos teroristų išpuolių grėsmės, kuri gali būti susijusi ir su smulkiais pervedimais pervedimų ne iš sąskaitos atveju, įsipareigojimas tikrinti, kad informacija apie mokėtoją būtų tiksli, turi būti taikomas tik atskiriems pervedimams, kurie viršija 1000 eurų.
In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, in the case of transfers not made from an account, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be applied only to individual transfers that exceed EUR 1 000 .
(18a) Savo 2002 m. vasario 5 d. rezoliucijoje dėl finansinių paslaugų teisėkūros įgyvendinimo 1 Europos Parlamentas prašė, kad jis ir Taryba turėtų vienodą vaidmenį prižiūrėti, kaip Komisija įgyvendina savo vykdomąjį vaidmenį, siekiant atsižvelgti į Europos Parlamentui pagal Sutarties 251 straipsnį suteiktus įstatymų leidybos įgaliojimus.
(18a) In its resolution of 5 February 2002 on the implementation of financial services legislation 1 , the European Parliament requested that it and the Council should have an equal role in supervising the way in which the Commission exercises its executive role in order to reflect the legislative powers of the European Parliament under Article 251 of the Treaty.
Dėl to yra tinkama apriboti laikotarpį, kurio metu Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones.
It is therefore appropriate to limit the period during which the Commission may adopt implementing measures.
18b konstatuojamosios dalis (nauja)
Recital 18 b (new)
(18b) Po pirmojo pakeitimų ir įgyvendinimo priemonių projekto perdavimo Europos Parlamentui turi būti suteiktas trijų mėnesių laikotarpis, kad jis jį galėtų išnagrinėti ir pateikti savo nuomonę.
(18b) The European Parliament should be given a period of three months from the first transmission of draft amendments and implementing measures to allow it to examine them and to give its opinion.
Tačiau neatidėliotinais ir tinkamai pagrįstais atvejais galima ir sutrumpinti tokį laikotarpį.
However, in urgent and duly justified cases, it should be possible to shorten that period.
Jeigu per šį laikotarpį Europos Parlamentas priima rezoliuciją, Komisija turi dar kartą išnagrinėti pakeitimų arba priemonių projektą.
If, within that period, a resolution is adopted by the European Parliament, the Commission should re-examine the draft amendments or measures.