natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institucijos ar asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, finansinės žvalgybos padaliniui jo prašymu privalo pateikti visą būtiną informaciją, tačiau valstybės narės sprendžia ar finansinės žvalgybos padaliniui arba kitai kompetentingai teisėtvarkos institucijai suteikti galią prašyti šios informacijos.
The institutions and persons covered by the Directive also have to furnish the financial intelligence unit, at its request, with all other necessary information, but it is up to the Member States to determine if the financial intelligence unit or another competent law enforcement authority is empowered to request these information.
Klarstellung im Hinblick auf besondere Meldestrukturen in den Mitgliedstaaten.
Clarification in respect of specific reporting structures in the Member States.
Insbesondere müssen Meldewege über die zur Strafverfolgung zuständigen Staatsanwaltschaften aufrechterhalten werden können.
In particular, reporting arrangements through a public prosecutor should remain intact.
21a konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 21 a (new)
(21a) Nukrypstant nuo bendro draudimo vykdyti įtartinus sandorius, į šios direktyvos taikymo sritį patenkantys asmenys ir institucijos gali vykdyti įtartinus sandorius prieš pranešdami apie tai atitinkamoms institucijoms, jei nevykdyti sandorio neįmanoma arba jei tokiu būdu būtų sutrukdyta persekioti asmenis, įtariamus pinigų plovimu arba teroristų finansavimu.
(21a) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.
Ši nuostata netaikoma valstybių narių prisiimtiems tarptautiniams įsipareigojimams, remiantis Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijomis, tuoj pat įšaldyti teroristų, teroristų grupuočių ir asmennų, kurie finansuoja teroristus, finansines priemones ir kitą turtą.
This, however, is without prejudice to the international obligations accepted by the Member States to freeze without delay funds or other assets of terrorists, terrorist organisations and those who finance terrorism, in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions.
Schützt laufende Ermittlungen, lässt jedoch internationale Verpflichtungen, z.B. zum Einfrieren von Konten, unberührt.
Safeguards ongoing investigations but leaves international obligations, for instance the freezing of accounts, intact.
(22) Pasitaikė atvejų, kad darbuotojams, pranešusiems apie įtariamus pinigų plovimo atvejus, buvo grasinama arba jie buvo persekiojami.
(22) There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment.
Ši direktyva negali daryti poveikio valstybių narių teisminėms procedūroms, tačiau tai yra itin svarbus klausimas siekiant užtikrinti pinigų plovimo prevencijos sistemos veiksmingumą.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering system.
Valstybės narės turi žinoti apie šią problemą ir imtis visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų darbuotojus nuo tokio persekiojimo.
Member States should be aware of this problem and should do whatever they can to protect employees from such harassment.
Ši direktyva negali daryti poveikio valstybių narių teisminėms procedūroms, tačiau tai yra itin svarbus klausimas siekiant užtikrinti pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos sistemų veiksmingumą.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering and anti-terrorist financing system.
Einführung der Terrorismusfinanzierung als selbständiger Tatbestand, siehe Begründung zu Pakeitimas 5.
Inserts terrorist financing as an offence in its own right, see justification for Amendment 5.
22a konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 22 a (new)
Be to, 25 straipsnio reikalavimai neturi varžyti atskirų valstybių teisės normų dėl duomenų apsaugos ir profesinės paslapties.
Moreover, the provisions in Article 25 cannot interfere with national data protection and professional secrecy legislation.
1 OL L 281, 1995 11 23, p.
1 OJ L 281, 23.11.1995, p.
Bindet die Erfüllung von Mitteilungspflichten grundsätzlich an Regelungen der Datenschutzrichtlinie.
Basically makes compliance with the reporting requirements subject to the provisions of the data protection directive.
Desweiteren wird festgelegt, dass mitgliedstaatliches Datenschutzrecht und die rechtlich vorgeschriebene Wahrung von Berufsgeheimnissen Vorrang vor Mitteilungspflichten des Artikel 25 haben.
The amendment also stipulates that national data protection and professional secrecy legislation takes precedence over the reporting requirements under Article 25.
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 22 b (new)
(22b) Asmenims, kurie tiktai popierinius dokumentus keičia elektroniniais duomenimis ir yra įsipareigoję kredito įstaigai arba finansinei institucijai, ši direktyva netaikoma, taip pat ji netaikoma ir kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims, kredito arba finansinei įstaigai pateikusiems pranešimą arba kitą patvirtinimą dėl lėšų perkėlimo arba atsiskaitymo ir sureguliavimo.
(22b) Persons who merely convert paper documents into electronic data and are acting under contract to a credit institution or a financial institution do not fall within the scope of this Directive, likewise any natural or legal person that provides credit or financial institutions solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement system.
24 konstatuojamoji dalis
Recital 24
(24) Kredito ir finansų įstaigos turėtų galėti greitai reaguoti į institucijų prašymus pateikti informaciją apie tai , ar jos palaiko dalykinius santykius su pavardėmis nurodytais asmenimis.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information from the authorities on whether they maintain business relations with named persons.
(24) Svarbu , kad kredito ir finansų įstaigos galėtų greitai reaguoti į paklausimus , ar jos palaiko verslo santykius su nurodytais asmenimis.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information on whether they maintain business relationships with named persons.
Kredito ir finansų įstaigos turėtų turėti veiksmingas, verslo apimtį ir pobūdį atitinkančias sistemas, kad galėtų nustatyti tokius verslo santykius ir perduoti minėtą informaciją.
For the purpose of identifying such business relationships in order to be able to provide that information quickly, credit and financial institutions should have effective systems in place which are commensurate with the size and nature of the business.
Ypač kredito ir didesnėms finansų įstaigoms būtų tikslinga turėti elektronines sistemas.
In particular for credit institutions and larger financial institutions it would be appropriate to have electronic systems at their disposal.
Šis nurodymas ypač svarbus ryšium su procedūromis, kurios susijusios su tokiomis priemonėmis kaip turto įšaldymas ar konfiskavimas (įskaitant teroristų turtą) pagal atitinkamus nacionalinės ar Bendrijos teisės aktus dėl kovos su terorizmu.
This provision is of particular importance in the context of procedures leading to measures such as freezing or seizing of assets (including terrorist assets), pursuant to applicable national or EU legislation with a view to combating terrorism.
Nähere Ausgestaltung der Verpflichtung von Finanzdienstleistern, Informationssysteme vorzuhalten, die rasche Entscheidungen über das Eingehen von Geschäftsbeziehungen ermöglichen.
Sets out in greater detail the requirements relating to financial services and information systems providers to allow rapid responses to inquiries about business relationships.
24a konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 24 a (new)
(24a) Ši direktyva pateikia išsamius nurodymus dėl procedūrų klientų tapatybei nustatyti, įskaitant klientų ar verslo santykių, susijusių su didesne rizika, kruopštaus tikrinimo pareigą, pavyzdžiui, kai atitinkama procedūra turi būti nustatyta, ar asmuo yra politiškai pažeidžiamas; taip pat joje pateikiama detalių papildomų reikalavimų, pavyzdžiui, dėl specialių nurodymų laikymosi užtikrinimo strategijos ir procedūrų.
(24a) This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, as well as certain additional more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.
Visos įmonės ir asmenys, patenkantys į šios direktyvos taikymo sritį, privalo išpildyti šiuos reikalavimus, o iš valstybių narių tikimasi, kad jos suderintų šių nuostatų įgyvendinimo detales atsižvelgdamos į įvairių profesijų ypatumus ir į šios direktyvos taikymo sritį patenkančių įvairių įmonių ir asmenų grupių skirtumus.
All of these requirements will have to be met by each of the institutions and persons under this Directive, while Member States are expected to tailor the detailed implementation of these provisions to the particularities of the various professions and to the differences in scale and size of the institutions and persons covered by this Directive.
Grundlegende Beschreibung und Darstellung der Pflicht zur Feststellung der Kundenidentität.
Basic description of the customer due diligence requirement.
Die Angemessenheit von Verfahren zur Ermittlung politisch exponierter Personen ist an dem Maßstab der Risikoorientiertheit zu messen.
The appropriateness of the investigation procedure in the case of politically exposed persons has to be measured in terms of the risk involved.
25 konstatuojamoji dalis
Recital 25
(25) Siekiant motyvuoti įstaigas ir kitus subjektus, kuriems šioje srityje taikomi Bendrijos teisės aktai, būtų naudinga jiems pateikti atsiliepimus apie jų perduotos informacijos naudingumą ir panaudojimą.
(25) In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area, feedback should, where practicable, be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present.
Valstybės narės privalo kaupti ir tobulinti atitinkamus statistinius duomenis, kad būtų įmanoma pateikti tokius atsiliepimus ir kad būtų galima įvertinti kovos su pinigų plovimu sistemų veiksmingumą.
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering, Member States should keep and improve the relevant statistics.
Valstybės narės privalo kaupti ir tobulinti atitinkamus statistinius duomenis, kad būtų įmanoma pateikti tokius atsiliepimus ir kad būtų galima įvertinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemų veiksmingumą.
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering and terrorist financing , Member States should keep and improve the relevant statistics.
25a konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 25 a (new)
(25a) Nacionaliniu lygiu registruojant ar išduodant licenciją valiutos keityklai, patikos ir bendrovių paslaugų teikėjui ar kazino, kompetentingos institucijos turėtų įsitikinti, kad asmenys, faktiškai vadovaujantys ar vadovausiantys tokių subjektų veiklai, ir tokių subjektų tikrieji savininkai yra tikrai tinkami asmenys.
(25a) When registering or licensing a currency exchange office, a trust and company service provider or a casino nationally, competent authorities should ensure that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities and the beneficial owners of such entities are fit and proper persons.
Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar asmuo yra tinkamas, turėtų būti apibrėžiami nacionaliniu mastu remiantis atitinkamos valstybės teisės aktais.
The criteria for determining whether or not a person is fit and proper should be established nationally, in conformity with national law.
Šie kriterijai turėtų atspindėti bent jau būtinybę apsaugoti tokius subjektus ir asmenis, kad šių subjektų vadovai ir savininkai nesinaudotų jais nusikalstamais tikslais.
At a minimum such criteria should reflect the need to protect such institutions and persons from being misused by their managers or beneficial owners for criminal purposes.
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 25 b (new)
(25b) Atsižvelgiant į pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tarptautinį pobūdį, pagal Tarybos sprendimą 2000/642/TVR 1 turi būti kiek įmanoma skatinama finansinės žvalgybos padalinių veiksmų koordinacija ir bendradarbiavimas, įskaitant tinklo FIU-Net įsteigimą.
(25b) Taking into account the international character of money laundering and terrorist financing, coordination and cooperation between financial intelligence units as mentioned in Council Decision 2000/642/JHA, including the establishment of an EU FIU-net, should be encouraged to the widest possible range.
Šiam tikslui pasiekti Komisija turėtų teikti reikalingą pagalbą, įskaitant ir finansinę paramą. ____________________
To that end, the Commission should lend such assistance as may be needed to facilitate such coordination, including financial assistance.
Tarybos sprendimas 2000/642/TVR dėl valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija (OL L 271, 2000 10 24, p.
1 Council Decision 2000/642/JHA of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information (OJ L 271, 24.10.2000, p.
Verpflichtet die Kommission, die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen gegebenenfalls auch finanziell zu fördern.
Requires the Commission to support cooperation between financial intelligence units, including financially if appropriate.
26 konstatuojamoji dalis
Recital 26
26) Kovos su pinigų plovimu svarba turi paskatinti valstybes nares nacionalinėje teisėje numatyti veiksmingas, proporcingas ir griežtas sankcijas už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, nesilaikymą.
(26) The importance of the combat against money laundering must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Sudėtingose pinigų plovimo operacijose dažnai dalyvauja juridiniai asmenys, todėl tokios sankcijos taip pat turėtų būti pakoreguotos, atsižvelgiant į juridinių asmenų vykdomą veiklą.
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations, such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons.
26) Kovos su pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu svarba turi paskatinti valstybes nares nacionalinėje teisėje numatyti veiksmingas, proporcingas ir griežtas sankcijas už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, nesilaikymą.
(26) The importance of the combat against money laundering or terrorist financing must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Sankcijos taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.
Sanctions should be provided for natural and legal persons.
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 26 a (new)
(26a) Fiziniai asmenys, kurie juridinio asmens struktūros ribose, tačiau savarankiškai užsiima kuria nors 2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a ir b skirsniuose išvardyta veikla, patys atsako už šios direktyvos, išskyrus jos 31 straipsnio, nuostatų laikymąsi.
(26a) Natural persons exercising any of the activities mentioned in Article 2(1)(3)(a) and (b) within the structure of a legal person, but on an independent basis, shall remain independently responsible for the compliance with the provisions of this Directive, with the exception of the provisions laid down in Article 31.
Angestellte Rechtsanwälte werden von der Fortbildungsverpflichtung gemäß Artikel 31 ausgenommen, weil der jeweilige Arbeitgeber diese Verpflichtung zu erfüllen hat.
Lawyers employed on a salaried basis are exempted from the ongoing training requirements under Article 31 as it is up to their employer to satisfy this requirement.
29 konstatuojamoji dalis
Recital 29
(29) Šioje direktyvoje yra gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.
(29) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union,
Die Konstatuojamoji dalis 29 wird gestrichen und als Konstatuojamoji dalis 29b (neu) eingefügt.
Recital 29 has been deleted and reinstated as Recital 29b (new).
29a konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 29 a (new)
(29a) Įgyvendindama priemones šioje direktyvoje nustatyta tvarka, Komisija turi atsižvelgti į šiuos principus: užtikrinti aukšto lygio skaidrumą ir konsultuotis su institucijomis ir asmenimis, patenkančiais į šios direktyvos taikymo sritį, taip pat su Europos Parlamentu ir Taryba; užtikrinti, kad kompetentingos institucijos būtų pajėgios garantuoti nuolatinį taisyklių laikymąsi; užtikrinti institucijų ir asmenų, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, išlaidų ir pelno pusiausvyrą, remiantis ilgalaikiu planu įgyvendinant bet kurias priemones; laikytis reikalingo lankstumo įgyvendinant priemones, atsižvelgiant į rizikos lygį; užtikrinti suderinamumą su ES teise šioje srityje; ir apsaugoti Europos Sąjungą, jos valstybes nares ir jų piliečius nuo veiklos, susijusios su pinigų plovimu ir terorizmu, pasekmių.
(29a) In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities will be able to ensure compliance with the rules consistently; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to respect the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basis approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; the need to protect the EU, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
Die Konstatuojamoji dalis beschreibt Grundsätze des Komitologieverfahrens.
This recital sets out the principles applying to the comitology procedure.
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 29 b (new)
(29b) Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.
(29b) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Jokia šios direktyvos nuostata negali būti interpretuojama ar įgyvendinama būdu, nesuderinamu su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.
Nothing in this Directive should be interpreted or implemented in a manner that is inconsistent with the European Convention on Human Rights,
Die Konstatuojamoji dalis hat die bisherige Konstatuojamoji dalis 29 aufgenommen.
This recital incorporates the old recital 29.
Ausdrücklicher Hinweis auf die vorrangige Geltung der Europäischen Menschenrechtskonvention.
It is also spelt out more clearly that the European Human Rights Convention takes precedence.
1 straipsnio 1 pastraipa
Article 1, paragraph 1
Valstybės narės privalo užtikrinti, kad pinigų plovimas būtų laikomas kriminaliniu nusikaltimu .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .
Valstybės narės privalo užtikrinti, kad pinigų plovimas ir teroristų finansavimas būtų uždrausti .
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are prohibited .
Die Terrorismusfinanzierung wird aus rechtsdogmatischen Gründen grundsätzlich als selbständiger Tatbestand dargestellt, siehe Begründung zu Pakeitimas 5.
Terrorist financing has to be defined as an offence in its own right for purely legal reasons, see justification for Amendment 5.
1 straipsnio 2 pastraipos 1 skirsnio d punktas
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (d)
(d) kiekvienas teisėtai gauto turto pateikimas arba paėmimas bet kokiais būdais siekiant jį visą arba iš dalies panaudoti (arba žinant, kad jis bus panaudotas) terorizmo tikslais;
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
Mit Rücksicht auf den selbständigen Charakter des Tatbestands der Terrorismusfinanzierung ist die Definition der Terrorismusfinanzierung hier zu streichen und in Artikel 1, Absatz 2a (neu) aufzunehmen.
As terrorist financing is offence in its own right, the definition of terrorist financing should be deleted here and reinstated in Article 1, paragraph 2 a (new).
1 straipsnio 2 pastraipos 1 skirsnio e punktas
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (e)
(e) dalyvavimas, bendrininkavimas arba slapti susitarimai įvykdyti, bandymas įvykdyti, pagalba, raginimas, parama ir patarimai vykdant bet kuriuos iš anksčiau minimų veiksmų.
(e) participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing indents .
(e) dalyvavimas, bendrininkavimas vykdant, bandymas įvykdyti, pagalba, raginimas, parama ir patarimai vykdant bet kuriuos iš ankstesniuose punktuose minimų veiksmų.
(e) participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing points .
Gesetzestechnische Präzisierung ohne Änderung des Inhalts
Technical drafting change with no effect on the substance.
1 straipsnio 2 pastraipos 2 skirsnis
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2
Išvadą apie žinojimą, ketinimą arba tikslą – kaip vieną iš būtinų pirmojoje pastraipoje nurodytos veiklos elementų – galima padaryti pagal objektyvias faktines aplinkybes .
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances.
Wird als Artikel 1, Absatz 4 (neu) eingefügt.
Has been reinstated as Article 1, paragraph 4 (new).
1 straipsnio 2a pastraipa (nauja)
Article 1, paragraph 2 a (new)
Šioje direktyvoje teroristų finansavimu laikomas turto pateikimas arba paėmimas bet kokiais būdais, tiesiogiai ar netiesiogiai, siekiant jį visą arba iš dalies panaudoti (arba žinant, kad jis bus panaudotas) vykdyti nusikaltimams, apibrėžtiems Tarybos 2002/475/TVR pagrindų sprendimo 2 - 4 straipsniuose.
For the purposes of this Directive, “terrorist financing” means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA.
Legaldefinition des Tatbestandes der Terrorismusfinanzierung unter Verweis auf den Straftatenkatalog des dort genannten Rahmenbeschlusses.
Legal definition of the offence of terrorist financing with a reference to the list of offences in the relevant framework decision.
1 straipsnio 2b pastraipa (nauja)
Article 1, paragraph 2 b (new)
Išvadą apie žinojimą, ketinimą arba tikslą, kaip vieną iš būtinų 2 ir 2a dalyse nurodytos veiklos elementų, galima padaryti pagal objektyvias faktines aplinkybes.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities mentioned in paragraphs 2 and 2a may be inferred from objective factual circumstances.