natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Valstybės narės uždraudžia savo kredito ir finansinėms institucijoms turėti anonimines sąskaitas arba anonimines einamosios sąskaitos knygeles.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts or anonymous passbooks.
Visos klientų sąskaitos su kitokia nei teisėta turėtojo pavarde yra kruopščiai tikrinamos.
All accounts held in a name other than the legal name of the holder shall be subject to customer due diligence.
The requirement does not take account of those people who may use professional names, including noms de plume.
The requirement does not take account of those people who may use professional names, including noms de plume .
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Article 8, paragraph 3 a (new)
Išskirtiniais draudimo fondų atvejais kliento kruopštus patikrinimas turi būti atliekamas tik tada, kai pateikiamas ieškinys, o ne tada, kai parduodamas polisas.
Exceptionally, in the case of insurance premium funding, customer due diligence should be applied only when a claim is made, not when the policy is sold.
Valstybės narės privalo reikalauti, kad būtų nustatoma ir patikrinama visų kazino lankytojų tapatybė, jeigu jie perka ar iškeičia lošimo žetonų už 1000 eurų ar daugiau.
Member States shall require that all casino customers shall be identified and the i dentity verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of EUR 1000 or more.
Valstybės narės privalo reikalauti, kad būtų nustatoma ir patikrinama visų kazino lankytojų tapatybė, jeigu jie iškeičia lošimo žetonų už 3000 eurų ar daugiau.
Member States shall require that all casino customers shall be identified and their identity verified if they exchange gambling chips with a value of EUR 3000 or more.
The amendment further seeks to apply customer due diligence procedures at the stage where the customer cashes out of the casino, since this is the critical point in the process to combat money laundering .
The amendment further seeks to apply customer due diligence procedures at the stage where the customer cashes out of the casino, since this is the critical point in the process to combat money laundering.
10 straipsnio 3 dalies a punktas
Article 10, paragraph 3, point (a)
a) gyvybės draudimo polisai, kai metinė apdrauda neviršija 1000 eurų arba vienkartinė apdrauda neviršija 2500 eurų;
(a) life insurance policies where the annual premium is no more than EUR 1000 or the single premium is no more than EUR 2500 ;
a) gyvybės draudimo polisai, kai metinė apdrauda neviršija 3000 eurų arba vienkartinė apdrauda neviršija 7500 eurų;
(a) life insurance policies where the annual premium is not more than EUR 3000 or the single premium is not more than EUR 7500 ;
a) tokios priemonės, kurios užtikrina, kad kliento tapatybė yra nustatyta papildomais dokumentais;
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documentary evidence;
a) tokios priemonės, kurios užtikrina, kad kliento tapatybė yra nustatyta papildomais dokumentais arba elektroniniu būdu ;
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documentary evidence or by electronic means ;
Šis skirsnis netaikomas santykiams su užsakomųjų paslaugų teikėjais ar atstovavimo santykiams , kai pagal atitinkamus susitarimus užsakomųjų paslaugų teikėjas arba atstovas yra vertintinas kaip sinonimiškas įstaigai ar asmeniui, kuriam taikoma ši direktyva.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Šios direktyvos 13 – 15 straipsniai netaikomi jokiems šioje Direktyvoje nurodytų institucijų ar asmenų ir trečiųjų šalių atstovavimo santykiams, susijusiems su 7 straipsnio 1 a, b ir c punktuose nurodytų įsipareigojimų vykdymu, kai pagal atitinkamus susitarimus užsakomųjų paslaugų teikėjas arba atstovas yra vertintinas kaip sinonimiškas įstaigai ar asmeniui, kuriam taikoma ši direktyva.
Articles 13 to 15 of this Directive shall not apply to any agency relationship between institutions or persons covered by this Directive and third parties regarding fulfilment of the obligations arising from Article 7(1)(a), (b) and (c) where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui,įskaitant teroristų finansavimą
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead
Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, József Szájer, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Phillip Whitehead
Jean-Claude Fruteau, Benoīt Hamon, Bogus³aw Liberadzki, Joseph Muscat, José Ribeiro e Castro, Alexander Stubb
Jean-Claude Fruteau, Benoît Hamon, Bogusław Liberadzki, Joseph Muscat, José Ribeiro e Castro, Alexander Stubb
Teisės reikalų komitetas kreipiasi į atsakingąjį Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą, kad jis į savo pranešimą įtrauktų šiuos pakeitimus:
The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje
Not yet published in OJ.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui, įskaitant teroristų finansavimą
Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristams finansuoti
Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
(4) Reaguojant į šią problemą 1991 m. birželio 10 d. buvo priimta Tarybos direktyva 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui.
(4) In order to respond to these concerns, Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering was adopted.
Ta direktyva su priimtais pakeitimais tik neseniai buvo įgyvendinta kai kuriose valstybėse narėse ir dar iki šiol neįgyvendinta vienoje valstybėje narėje.
Th at Directive, as amended, has only recently been implemented in some Member States and still remains unimplemented in one Member State.
Šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į visų Bendrijos institucijų įsipareigojimą atlikti teisinio poveikio įvertinimą reikia atlikti išsamų įvertinimą, ar Direktyva 91/308/EEB yra pasiektas jos tikslas atskleisti geriausią tarptautinę praktiką šioje srityje ir nustatyti aukštus finansinio sektoriaus ir kitų pažeidžiamų veiklos sričių apsaugos nuo žalingų nusikalstamos veiklos pasekmių standartus.
In these circumstances and in compliance with the commitment of all the Community institutions to undertake a legislative impact assessment, it is appropriate to conduct a detailed assessment of whether Directive 91/308/EEC has achieved its aim of reflecting best international practice in this area and of setting a high standard in protecting the financial sector and other vulnerable activities from the harmful effects of the proceeds of crime.
Be to, toks įvertinimas turėtų užtikrinti reikalavimo pranešti ir kitų šioje direktyvoje numatytų reikalavimų vykdymo priemonių veiksmingumą, siekiant panaudoti šią informaciją teisės aktams rengti šiuo metu ir ateityje, ypač dėl jų įgyvendinimo tvarkos.
Such assessment should also ascertain the effectiveness of reporting and other enforcement mechanisms contained in that Directive so as to inform current and future legislation, in particular as regards implementation procedures.
(8) Be to, būtina išplėsti nusikalstamos veiklos, kuriai taikomas pinigų plovimo apibrėžimas, spektrą, kad būtų apimta kova su terorizmu ir teroristų finansavimas.
(8) Furthermore, the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Todėl būtina iš dalies pataisyti pinigų plovimo apibrėžimą, kad jis apimtų ne tik manipuliacijas nusikalstamu būdu gautais pinigais, bet ir teisėtu būdu gautų pinigų ar turto kaupimą terorizmo tikslais.
Accordingly, the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Be to, terorizmas turi būti įtrauktas į sunkių nusikaltimų sąrašą.
In addition, terrorism should form part of the list of serious crimes.
(8) Be to, būtina išplėsti nusikalstamos veiklos, kuriai taikoma ši direktyva , spektrą, kad būtų apimta kova su terorizmu ir teroristų finansavimas.
(8) Furthermore, the range of criminal activity covered by the scope of this Directive should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Iš tiesų piktnaudžiavimas finansų sistema, siekiant nuskalstamu būdu arba netgi teisėtai gautus pinigus skirti terorizmo tikslams, kelia aiškų pavojų finansų sistemos patikimumui, tinkamam funkcionavimui, reputacijai ir stabilumui.
Indeed, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
(8a) Bendras reikalavimas taikyti veiksmingas, proporcingas ir griežtas sankcijas kartu su 1 straipsnyje numatytu reikalavimu atitinkamą veiklą laikyti nusikaltimu reiškia, kad baudžiamosios sankcijos turi būti taikomos fiziniams asmenims, kurie pažeidžia reikalavimus, susijusius su klientų tapatybės nustatymu, apskaitos dokumentų saugojimu ir atsiskaitymu apie įtariamus pinigų plovimo sandorius, kadangi tokie asmenys turi būti vertinami kaip pinigų plovimo veiklos dalyviai.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
(8a) Bendras reikalavimas taikyti veiksmingas, proporcingas ir griežtas sankcijas kartu su 1 straipsnyje numatytu reikalavimu atitinkamą veiklą laikyti nusikaltimu reiškia, kad sankcijos turi būti taikomos fiziniams asmenims, kurie pažeidžia reikalavimus, susijusius su klientų tapatybės nustatymu, apskaitos dokumentų saugojimu ir atsiskaitymu apie įtariamus pinigų plovimo sandorius, kadangi tokie asmenys turi būti vertinami kaip pinigų plovimo veiklos dalyviai.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
(10) Vien draudimo plauti pinigus nepakanka, būtina numatyti baudžiamosios teisės sankcijas, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, įskaitant teroristų finansavimą.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented.
(10) Vien draudimo plauti pinigus nepakanka, būtina numatyti baudžiamosios teisės sankcijas, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering and terrorist financing are effectively prevented.
(12) Iš dalies pakeistoje Direktyvoje 91/308/EEB Bendrijos pinigų plovimo prevencijos režimas imtas taikyti ir notarams bei nepriklausomiems teisininkams; tokia nuostata be pakeitimų turėtų išlikti ir naujojoje direktyvoje; šiems teisininkams, kaip juos apibūdina valstybės narės, šios direktyvos nuostatos taikytinos, kai jie dalyvauja finansų ar verslo sandoriuose (įskaitant konsultacijas mokesčių klausimais), jeigu egzistuoja didesnis pavojus, kad šių teisininkų paslaugomis bus piktnaudžiaujama siekiant plauti lėšas, gautas iš nusikalstamos veiklos.
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity.
Atsižvelgiant į tai, kad Direktyva 91/308/EEB susijusi su pagrindinėmis teisėmis, ypač teise į teisingumą ir nešališką teismą, Komisija, remdamasi šios direktyvos nuostatomis, turi iš naujo išnagrinėti šį klausimą.
Given that Directive 91/308/EEC affects fundamental rights, and especially the right of access to justice and the right to a fair hearing, the Commission needs to carry out a review in accordance with the schedule laid down in the Directive.
(13) Kai pagal įstatymus reglamentuojamų ir kontroliuojamų profesijų, susijusių su teisinių konsultacijų teikimu, nepriklausomiems atstovams, pvz., advokatams, tenka nustatyti kliento teisinę padėtį arba atstovauti klientui teismo procese, pagal šią direktyvą nederėtų reikalauti, kad vykdydami tokią veiklą jie informuotų apie įtariamą pinigų plovimą.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering.
Reikia numatyti išimtis bet kokiam reikalavimui pateikti informaciją, gautą prieš teismo procesą, jo metu ar po jo arba nustatant kliento teisinę padėtį.
There should be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Todėl teisinėms konsultacijoms ir toliau reikia taikyti profesinės paslapties reikalavimas, nebent advokatas pats dalyvauja pinigų plovimo veikloje, teisinės konsultacijos yra teikiamos pinigų plovimo tikslais arba advokatas žino, kad jo klientas nori gauti teisinę konsultaciją pinigų plovimo tikslais.
Thus, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities, the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes
Būtina numatyti išimtis bet kokiam reikalavimui pateikti informaciją, gautą prieš teismo procesą, jo metu ar po jo arba nustatant kliento teisinę padėtį.
There must be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Todėl teisinėms konsultacijoms ir toliau taikomas profesinės paslapties reikalavimas, nebent advokatas pats dalyvauja pinigų plovimo veikloje, teisinės konsultacijos yra teikiamos pinigų plovimo tikslais arba advokatas žino, kad jo klientas nori gauti teisinę konsultaciją pinigų plovimo tikslais.
Thus, legal advice remains subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities, the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes and fails to refrain from giving advice as the client’s lawyer.
19a konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 19 a (new)
(19 a) Įgyvendindama priemones šioje direktyvoje nustatyta tvarka, Komisija turi atsižvelgti į šiuos principus: aukšto lygio skaidrumo būtinumą, konsultacijų su institucijomis ir asmenimis, kuriems taikoma ši direktyva, taip pat su Europos Parlamentu ir Taryba poreikį; poreikį užtikrinti, kad kompetentingos institucijos būtų pajėgios garantuoti nuolatinį taisyklių laikymąsi; institucijų ir asmenų, kuriems taikoma ši direktyva, išlaidų ir pelno pusiausvyros poreikį, remiantis ilgalaikiu planu įgyvendinant bet kurias priemones; poreikį laikytis reikalingo lankstumo įgyvendinant priemones, įvertinus rizikos lygį; poreikį užtikrinti suderinamumą su šios srities ES teise; ir poreikį apsaugoti Europos Sąjungą, jos valstybes nares ir jų piliečius nuo veiklos, susijusios su pinigų plovimu ir terorizmu, pasekmių.
(19a) In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities will be able to ensure compliance with the rules consistently; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to maintain the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basic approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; and the need to protect the European Union, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
(29a) Šioje direktyvoje sąvoka „fondai, juridiniai dariniai ir paveldo fondai“ neapima:
(29a) For the purposes of this Directive ‘Foundation, legal arrangements and trusts’ should not include:
i) fondo, juridinio darinio arba paveldo fondo, kuris turi verslo skolų ir yra įtrauktas į įmonės balansą, esančios oficialios akcijų biržos sąrašuose;
(i) a foundation, legal arrangement or trust under which corporate debt is issued and recognised in the balance sheet of a company listed on a recognised stock exchange;
ii) fondo, juridinio darinio arba paveldo fondo, kuris sukuriamas po asmens mirties tiek remiantis testamentu, tiek ir be testamento;
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate;
iii) fondo, juridinio darinio arba paveldo fondo, kurio reikalauja bet kurios valstybės narės teisės aktai dėl bendro nuosavybės valdymo.
(iii) a foundation, legal arrangement or trust required by the law of any Member State for the joint ownership of property,
Without this Pakeitimas, the Directive could be highly disruptive to bond markets in the European Union.
Without this amendment, the Directive could be highly disruptive to bond markets in the European Union.
The proposed new directive does not cover succession arrangements in other Member States and this clarification ensures that the UK and Ireland are treated in the same way as other Member States.
Succession arrangements in other Member States are not covered by the proposed new directive and this clarification ensures that the UK and Ireland are treated in the same way as other Member States.
Valstybės narės privalo užtikrinti, kad pinigų plovimas būtų laikomas kriminaliniu nusikaltimu.
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .
Valstybės narės privalo užtikrinti, kad pinigų plovimas ir teroristų finansavimas būtų laikomi kriminaliniais nusikaltimais.
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are criminal offences .
1 straipsnio 2 dalies d punktas
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (d)
d) kiekvienas teisėtai gauto turto pateikimas arba paėmimas bet kokiais būdais siekiant jį visą arba iš dalies panaudoti (arba žinant, kad jis bus panaudotas) terorizmo tikslais;
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
1 straipsnio 2a dalis (nauja)
Article 1, paragraph 2 a (new)
Šioje direktyvoje teroristų finansavimu yra laikomi šie apgalvotai atlikti veiksmai:
For the purposes of this Directive, the following conduct, when committed intentionally, shall be regarded as terrorist financing:
a) kiekvienas teisėtai gauto turto pateikimas arba paėmimas siekiant jį visą arba iš dalies panaudoti (arba žinant, kad jis bus panaudotas) terorizmo tikslais;
(a) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
b) dalyvavimas, bendrininkavimas, bandymas įvykdyti, pagalba, raginimas, parama ir patarimai vykdant bet kuriuos iš anksčiau minėtų veiksmų.
(b) participation in, conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned above.
1 straipsnio 2b dalis (nauja)
Article 1, paragraph 2 b (new)
Pinigų plovimas apima turto, gauto iš nusikalstamos veiklos įsigijimą, turėjimą arba naudojimą, kaip apibrėžta 2 straipsnio c punkte, įskaitant atvejus, kai atitinkamas asmuo vykdė nusikalstamą veiklą nesudarydamas tolesnių sandorių.
Money laundering shall include the acquisition, possession or use of property derived from criminal activity, in accordance with point (c) in paragraph 2, including in circumstances where the criminal activity was carried out by the person concerned without further transactions.
This proposed Pakeitimas would clarify the definition of 'money laundering' contained in Article 1 of the proposed Directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derived from criminal activity.
This proposed amendment would clarify the definition of 'money laundering' contained in Article 1 of the proposed Directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derived from criminal activity.
The proposed Pakeitimas will remove this lack of clarity.
The proposed amendment will remove this lack of clarity.
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunkčio įžanginė dalis
Article 2, paragraph 1, point (3), point (b), introductory part