natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tais atvejais, kai valstybė narė leidžia, kad jos valiutos keityklomis ir pinigų pervedimo ar persiuntimo biurais, nurodytais 2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkte, būtų pasitikima kaip trečiuoju asmeniu nacionaliniu lygiu, ta valstybė narė bet kuriuo atveju leidžia, kad jos valiutos keityklos ir pinigų pervedimo ar persiuntimo biurai, nurodyti 2 straipsnio 1 pastraipos 2 punkte, pagal 12 straipsnio nuostatas pripažintų ir priimtų tos pačios kategorijos įstaigos pagal šią direktyvą kitoje valstybėje narėje įvykdytų ir 13 bei 14 straipsnių reikalavimus atitinkančių 7 straipsnio 1 pastraipos a-c skirsniuose nustatytų kliento patikros procedūrų rezultatus, net jei dokumentai ar duomenys, kuriais grindžiami šie reikalavimai, skiriasi nuo tų, kurių reikalaujama toje valstybėje narėje, į kurios įstaigą klientas kreipiasi.
In those cases where a Member State permits its currency exchange offices and money transmission or remittance offices referred to in Article 3(2)(a) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by the same category of institution in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Tais atvejais, kai valstybė narė leidžia, kad jos asmenimis, nurodytais 3 straipsnio 2 pastraipos a skirsnyje, būtų pasitikima kaip trečiuoju asmeniu nacionaliniu lygiu, ta valstybė narė bet kuriuo atveju leidžia, kad jos asmenys, nurodyti 3 straipsnio 2 pastraipos a skirsnyje, pagal 12 straipsnio nuostatas pripažintų ir priimtų asmens, nurodyto 2 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a-c skirsniuose, pagal šią direktyvą kitoje valstybėje narėje įvykdytų ir 13 bei 14 straipsnių reikalavimus atitinkančių 7 straipsnio 1 pastraipos a-c skirsniuose nustatytų kliento patikros procedūrų rezultatus, net jei dokumentai ar duomenys, kuriais grindžiami šie reikalavimai, skiriasi nuo tų, kurių reikalaujama toje valstybėje narėje, į kurios asmenį klientas kreipiasi.
In those cases where a Member State permits its persons referred to in Article 2(1)(3)(a) to (c) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by a person referred to in Article 2(1)(3)(a) to (c) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Die Vorschrift regelt im einzelnen, welchen Anforderungen die Kundenidentifizierung gemäß Artikel 7, Absatz 1, genügen muss, wenn ein Mitgliedstaat seinen Kreditinstituten, Finanzinstituten und insbesondere Notaren und Anwälten gestattet, sich auf die Identifizierungsmaßnahmen Dritter zu berufen.
This provision lays down in detail the requirements which customer due diligence procedures pursuant to Article 7(1) must meet if a Member State permits its credit institutions, financial institutions and, in particular, notaries and lawyers to rely on third parties to carry out such procedures.
13 straipsnio 1 dalies` įvadas
Article 13, paragraph 1, introductory part
Šiame skirsnyje „tretieji asmenys “ - tai įstaigos ir asmenys lygiaverčiai išvardintiems 2 straipsnyje ir atitinkantys šiuos reikalavimus:
For the purposes of this Section, ‘third parties’ shall mean institutions and persons who are equivalent to those listed in Article 2, and who satisfy the following requirements:
Šiame skirsnyje „tretieji asmenys“ – tai 2 straipsnyje išvardytos įstaigos ir asmenys arba lygiavertės trečiojoje šalyje esančios įstaigos ir asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:
For the purposes of this Section, ‘third parties’ shall mean institutions and persons who are listed in Article 2, or equivalent institutions and persons situated in a third country, who satisfy the following requirements:
Legaldefinition des Begriffs der „Dritten“ in Abschnitt 4.
Legal definition of the concept of ‘third parties’ in Section 4.
13 straipsnio 1 pastraipos a skirsnis
Article 13, paragraph 1, point (a)
(a) jiems taikoma privaloma profesinė registracija;
(a) they are subject to mandatory professional registration;
(a) jiems taikoma įstatymais pripažinta privaloma profesinė registracija;
(a) they are subject to mandatory professional registration , recognised by law ;
Verweis auf die Notwendigkeit einer gesetzlich anerkannten obligatorischen Registrierung.
Reference to the need for mandatory registration recognised by law.
13 straipsnio 1 dalies b punktas
Article 13, paragraph 1, point (b)
(b) jie taiko kliento patikros priemones ir saugo duomenis pagal reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai šioje direktyvoje pateiktiems reikalavimams ir pagal V skyriaus 2 skirsnį yra prižiūrima, ar jie laikosi šios direktyvos reikalavimų, arba, bet jie yra trečiojoje šalyje, nustačiusioje šios direktyvos reikalavimams lygiaverčius reikalavimus.
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
(b) jie taiko kliento patikros priemones ir saugo duomenis pagal šios direktyvos ar lygiaverčius reikalavimus , ir pagal V skyriaus 2 skirsnį yra prižiūrima, ar jie laikosi šios direktyvos reikalavimų, arba jie yra trečiojoje šalyje, nustačiusioje šios direktyvos reikalavimams lygiaverčius reikalavimus.
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures as laid down or equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
Gesetzestechnische Änderung des Wortlauts bei unverändertem Inhalt.
Legislative drafting change.
13 straipsnio 2 pastraipa
Article 13, paragraph 2
Valstybės narės privalo viena kitą ir Komisiją informuoti apie atvejus, kai jos mano , jog trečioji šalis ne atitinka 1 (b) pastraipoje nustatytų sąlygų.
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1(b).
Valstybės narės viena kitą ir Komisiją informuoja apie atvejus, kai jos mano , jog trečioji šalis atitinka 1 pastraipos b skirsnyje nustatytas sąlygas.
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraph 1(b).
Rückgriff auf einen Positivkatalog von Drittländern, die den Geldwäschebekämpfungsvorschriften genügen.
A list should be drawn up of third countries which do take adequate measures to combat money laundering.
13 a straipsnis
Article 13 a
Tais atvejais, kai Komisija priima sprendimą pagal 37 straipsnio (3) 1. pastraipą , valstybės narės draudžia, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, patikėtų atitinkamos trečiosios šalies tretiesiems asmenims jų vardu atlikti tapatybės patikrą.
Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from allowing third parties from the third country concerned to perform customer due diligence on their behalf .
Kai Komisija priima sprendimą pagal 37 straipsnio 3 pastraipą , valstybės narės draudžia, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, 7 straipsnio 1 pastraipos a-c skirsniuose nustatytų reikalavimų vykdymą patikėtų atitinkamos trečiosios šalies tretiesiems asmenims .
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from relying on third parties from the third country concerned to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) .
Dritte im Sinne dieses Abschnittes können zur Kundenidentifizierung nicht herangezogen werden, wenn sie in einem Drittland ihren Sitz haben, das den Geldwäschebekämpfungs-vorschriften nicht genügt.
For the purposes of this section, third parties may not be allowed to perform customer due diligence if they have their head office in a third country which has failed to enact adequate provisions to combat money laundering.
Trečioji šalis asmeniui ar įstaigai, į kurią kreipiasi klientas, tiesiogiai pateikia informaciją, kuri turi būti pateikiama pagal 7 straipsnio 1 pastraipos a, b ir c skirsnius.
Third parties shall make information based on the requirements laid down in Article 7(1)(a) , (b) and (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Tretieji asmenys asmeniui ar įstaigai, į kurią kreipiasi klientas, nedelsdami pateikia informaciją, kurios paprašoma pagal 7 straipsnio 1 pastraipos a- c skirsniuose nustatytus reikalavimus .
Third parties shall make information requested in accordance with the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Trečioji šalis , gavusi įstaigos ir asmens, į kurį kreipiasi klientas, prašymą, tiesiogiai perduoda reikiamas tapatybės nustatymo ir patikrinimo duomenų kopijas bei kitus susijusius dokumentus apie kliento ar tikrojo savininko tapatybę.
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Trečiasis asmuo , gavęs įstaigos ar asmens, į kurį kreipiasi klientas, prašymą, nedelsdamas perduoda reikiamas tapatybės nustatymo ir patikrinimo duomenų kopijas bei kitus susijusius dokumentus apie kliento ar tikrojo savininko tapatybę.
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Geänderter gesetzestechnischer Wortlaut.
Legislative drafting change.
Die Anforderungen des Artikels 15 sind nunmehr zu Beginn des Abschnitts in Artikel 12a formuliert.
The requirements laid down in Article 15 are now set out at the beginning of the section in Article 12a.
Šis skirsnis netaikomas naudojimosi išorės paslaugomis arba bendradarbiavimo santykių atvejais, jei, remiantis sutartine nuostata, išorės paslaugų teikėjas arba agentas turi būti prilyginamas įstaigai arba asmeniui, kuriam taikoma ši direktyva.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Šis skirsnis netaikomas naudojimosi išorės paslaugomis arba bendradarbiavimo santykių atvejais, jei, remiantis sutartine nuostata, išorės paslaugų teikėjas arba agentas turi būti laikomas įstaigos dalimi arba asmeniu, kuriam taikoma ši direktyva.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the institution or person covered by this Directive.
Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, ypatingą dėmesį skirtų bet kuriai veiklai, kuri, jų manymu, dėl savo pobūdžio gali būti ypač susijusi su pinigų plovimu, ir į ypač sudėtingus ar neįprastus stambius sandorius bei visus neįprastų sandorių atvejus , neturinčius aiškaus ekonominio ar teisėto tikslo.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose.
Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, ypatingą dėmesį skirtų bet kuriai veiklai, kuri, jų manymu, dėl savo pobūdžio gali būti ypač susijusi su pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu , ir į ypač sudėtingus, neįprastai stambius sandorius bei visus neįprastų sandorių atvejus , neturinčius aiškaus ekonominio ar akivaizdaus teisėto tikslo.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering or terrorist financing and in particular complex , unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or visible lawful purpose.
Gesetzestechnisch veränderter Wortlaut und Einbeziehung der Terrorismusfinanzierung als eigener Tatbestand (siehe Begründung zu Änderungsantrag 5) bei ansonsten unverändertem Inhalt.
Legislative drafting changes and inclusion of terrorist financing as a separate offence (see justification to Amendment 5).
Veiksmingai kovai su pinigų plovimu kiekviena valstybė narė įsteigia finansinės žvalgybos padalinį.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering.
Veiksmingai kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kiekviena valstybė narė įsteigia finansinės žvalgybos padalinį.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering and terrorist financing .
Šis finansinės žvalgybos padalinys steigiamas kaip centrinė nacionalinė tarnyba, turinti tinkamus išteklius.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Jis atsako už finansinio pobūdžio informacijos, susijusios su įtariamomis pajamomis iš nusikalstamos veikos, arba informacijos, kurios reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus arba kitus teisės aktus, gavimą , analizavimą ir perdavimą kompetentingoms institucijoms.
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Šis finansinės žvalgybos padalinys steigiamas kaip centrinė nacionalinė tarnyba, turinti tinkamus išteklius.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit.
Valstybės narės užtikrina, kad finansinės žvalgybos padalinys turėtų tiesioginę ar netiesioginę galimybę laiku pasinaudoti finansine, administracine arba teisėsaugos informacija, reikalinga tinkamai jo funkcijoms vykdyti.
Member States shall ensure that the financial intelligence unit has access, directly or indirectly, on a timely basis, to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions.
18 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)
Article 18, paragraph 2 a (new)
a) atitinkamos valstybių narių skiriamos lėšos finansinės žvalgybos padaliniui suteiktų jam galimybę šioje direktyvoje minimoms institucijoms ir asmenims pateikti operatyv ių ir konkreč ių atsiliepimų apie tai, ar veiksmingos yra ataskaitos apie įtariamus pinigų plovimu sandor ius , ir apie tolesnius veiksmus.
The adequate resources provided by Member States to the financial intelligence unit shall allow it to provide the institutions and persons covered by this Directive with timely and specific feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money launde r ing transactions.
19 straipsnio 1 dalies a punktas
Article 19, paragraph 1, point (a)
a) finansinės žvalgybos padaliniui tuojau pat savo iniciatyva ir tiesiogiai pranešdami apie atvejus, kai institucija arba asmuo, kuriems yra taikoma ši direktyva, sužino, įtaria arba turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad yra vykdomas, įvykdytas arba bandyta įvykdyti pinigų plovimą;
(a) by directly and promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows, suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted.
a) finansinės žvalgybos padaliniui tuojau pat savo iniciatyva pranešdami apie atvejus, kai institucija arba asmuo, kuriems yra taikoma ši direktyva, sužino arba turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad yra vykdomas, įvykdytas arba bandyta įvykdyti pinigų plovimą arba terorizmo finansavimą;
(a) by promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering or terrorist financing is being or has been committed or attempted.
19 straipsnio 1 dalies b punktas
Article 19, paragraph 1, point (b)
b) finansinės žvalgybos padalinio prašymu taikomų teisės aktų nustatyta tvarka tuojau pat pateikdami jam visą kitą reikalingą informaciją.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit, at its request, with all necessary further information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
b) finansinės žvalgybos padalinio prašymu ir galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka tuojau pat pateikdami jam visą reikalingą informaciją.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit at its request, with all necessary information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
Festlegung, dass nicht nur der zentralen Meldestelle, sondern auch anderen zur Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsbekämpfung zuständigen Behörden Auskünfte zu erteilen sind.
Stipulation that information must be forwarded not only to the financial intelligence unit but also to other authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing.
2 straipsnio 3 pastraipos b skirsnyje nurodytus notarus ir kitus nepriklausomų teisinių profesijų atstovus valstybės narės gali specialią atitinkamos profesijos savireguliavimo įstaigą paskirti ta institucija, kuri pirmiausia turi būti informuojama vietoj finansinės žvalgybos padalinio.
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 (3)(b) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
Šiuo atveju jos nustato tinkamas šios institucijos ir finansinės žvalgybos padalinio bendradarbiavimo formas.
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit.
Nukrypdamos nuo 19 straipsnio 1 dalies nuostatų , valstybės narės 2 straipsnio 1 dalies 3a ir b punktuose nurodytų asmenų atveju gali tam tikrą atitinkamos profesijos savireguliavimo įstaigą paskirti ta institucija, kuri pirmiausia turi būti informuojama vietoj finansinės žvalgybos padalinio.
By way of derogation from Article 19(1) , Member States may , in the case of the persons referred to in Article 2 (1)(3)(a) and (b), designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
Nepažeidžiant 2 dalies, tokiais atvejais paskirtoji savireguliavimo įstaiga finansinės žvalgybos padaliniui skubiai perduoda „nefiltruotą“ informaciją.
Without prejudice to paragraph 2, the designated self-regulatory body shall in such cases forward the information to the financial intelligence unit promptly and unfiltered .
Angehörige von rechtsberatenden Berufen genügen ihrer Meldepflicht durch ihre Mitteilung an eine Selbstverwaltungseinrichtung, die ihrerseits zur Weitergabe der entsprechenden Information verpflichtet ist.
Legal professionals can meet their reporting requirement by forwarding information to a self-regulatory body which is in turn required to pass on the relevant information.
Valstybės narės privalo reikalauti, kad iki pranešimo finansines žvalgybos padaliniui įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, nevykdytų sandorių, kurie, kiek jiems žinoma ar kaip jie įtaria, yra susiję su pinigų plovimu.
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
Kai yra įtariama, kad toks sandoris nulėmė pinigu plovimo veiksmą, ir kai taip nevykdyti sandorio neįmanoma arba kai dėl to gali būti pakenkta pastangoms persekioti asmenis, kurie turėjo tiesiogines naudos iš įtariamos pinigų plovimo operacijos, atitinkamos įstaigos ir asmenys privalo iškart po tokio sandorio pranešti apie jį finansinės žvalgybos padaliniui.
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Valstybės narės reikalauja , kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, nevykdytų sandorių , kurie, kiek jiems žinoma ar kaip jie įtaria , yra susiję su pinigų plovimu arba terorizmo finansavimu, kol jie nėra įvykdę būtinų priemonių pagal 19 straipsnio 1 dalies a punktą .
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation.
Pagal valstybių narių teisės nuostatas gali būti nurodyta nevykdyti atitinkamos operacijos.
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation.
Kai įtariama , kad toks sandoris nulėmė pinigų plovimo veiksmą arba terorizmo finansavimą , ir kai nevykdyti sandorio neįmanoma arba kai nevykdymas gali pakenkt i pastangoms persekioti asmenis, kurie turėjo tiesioginės naudos iš įtariamos pinigų plovimo operacijos arba terorizmo finansavimo , atitinkamos įstaigos ir asmenys privalo suteikti apie jį būtiną informaciją finansinės žvalgybos padaliniui.
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingoms institucijoms, atliekant įstaigų ir asmenų, kuriems taikoma ši direktyva, patikrinimus arba bet kuriuo kitu būdu toms institucijoms nustačius faktus, kurie galėtų būti susiję su pinigų plovimu, apie tai nedelsdamos ir tiesiogiai informuotų finansinės žvalgybos padalinį.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way, those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering, they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit.