natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pasiūlymas Europos Parlamento ir Vadovų Tarybos direktyvai dėl finansų sistemos panaudojimo pinigams plauti, įskaitant teroristų finansavimą, prevencijos.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing.
Pasiūlymas Europos Parlamento ir Vadovų Tarybos direktyvai dėl finansų sistemos panaudojimo pinigams plauti ir teroristų finansavimo prevencijos.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
(Dėl šio pakeitimo turi būti padaryti šie techniniai pakeitimai: „pinigų plovimas“ turi būti pakeistas „pinigų plovimu ir teroristų finansavimu“ 10, 11, 21, 25, 26 konstatuojamosiose dalyse ir 4 straipsnyje, 10 straipsnio 1 dalies a punkte, 10 straipsnio 1 dalies c punkte, 18 straipsnyje, 29 straipsnyje ir 37 straipsnio 1 dalyje, įvadinėje dalyje; „pinigų plovimas“ turi būti pakeistas „pinigų plovimu ir teroristų finansavimu“ 13 ir 22 konstatuojamosiose dalyse ir 2 straipsnio 2 dalyje, 3 straipsnio 10 dalyje, 6 straipsnio c dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31 straipsniuose, 37 straipsnio 1 dalies b punkte ir 37 straipsnio 1 dalies c punkte; „Pinigų plovimo prevencijos komitetas“ turėtų būti vadinamas „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetu“ 19 konstatuojamojoje dalyje ir 38 straipsnyje).
(As a consequence of this amendment, the following technical changes should be made: "money laundering" should be replaced by "money laundering and terrorist financing" in recitals 10, 11, 21, 25, 26 and articles 4, 10.1(a), 10.1(c), 18, 29 and 37.1 introductory part; "money laundering" should be replaced by "money laundering or terrorist financing" in recitals 13 and 22 and in articles 2.2, 3(10), 6(c), 10.3, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 37.1(b) and 37.1(c) ; the "Committee on the Prevention of Money Laundering" should be called "Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing" in recital 19 and article 38).
Joje reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų pinigų plovimą ir įpareigotų finansų sektorių, įskaitant kredito institucijas ir kitas finansų institucijas, nustatyti savo klientų tapatybę, saugoti reikiamus įrašus, nustatyti personalo vidaus apmokymo tvarką ir imtis atsargumo priemonių, kad būtų galima apsisaugoti nuo pinigų plovimo, kompetentingoms institucijoms pranešti apie bet kokius pinigų plovimo požymius.
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector, comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions, to identify their customers, keep appropriate records, establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities.
Joje reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų pinigų plovimą ir įpareigotų finansų sektorių, įskaitant kredito institucijas ir kitas finansų institucijas nustatyti savo klientų tapatybę, saugoti reikiamus įrašus, nustatyti personalo vidaus apmokymo tvarką ir imtis atsargumo priemonių, kad būtų galima apsisaugoti nuo pinigų plovimo, kompetentingoms institucijoms pranešti apie bet kokius pinigų plovimo požymius.
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector, comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions, to identify their customers, keep appropriate records, establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities.
Nors ta direktyva buvo įgyvendinta dar ne visose valstybėse narėse, būtų naudinga įvertinti, kaip ji veikė, atsižvelgiant į finansinių ir nefinansinių profesijų atstovų pateiktų ataskaitų skaičių, bendradarbiavimą tarp finansinių ir kitų profesijų atstovų, toliau vykdomą finansinių profesijų atstovų veiklą, dėl jos iškeltų teismo bylų skaičių, kad būtų įvertintas ES įstatymų efektyvumas ir veiksmingumas.
Although that Directive has not been implemented yet in every Member State, an assessment of its functioning would be useful as regards the number of reports transmitted by financial and non-financial professions, collaboration between the financial intelligence units and the different professions, the follow-up operated by financial intelligence units and the number of cases subsequently brought before the courts, so as to evaluate the effectiveness and the efficiency of EU legislation.
4 konstatuojamosios dalies a punktas (naujas)
Recital 4 a (new)
4a) Nepaisant plačiai deklaruojamo tikslo kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, vis dar pastebimi delsimai įgyvendinti ES direktyvas ar Tarptautinės kovos su pinigų plovimu institucijos (toliau – FATF) rekomendacijas.
(4 a) Despite the broadly shared objective of combating money laundering and terrorist financing, delays are still observed in the implementation of EU directives or Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as the "FATF") recommendations.
Valstybės narės turėtų greičiau įgyvendinti su tuo susijusius jau esančius dokumentus, siekiant išvengti bet kokių iškraipymų ir efektyviai kovoti su organizuotu nusikalstamumu.
Member States should implement rapidly the related instruments already in place in order to avoid any distortions and to fight efficiently against organised crime.
5) Pinigų plovimas paprastai vyksta tarptautiniu lygiu, nes taip lengviau paslėpti lėšų kriminalinę kilmę.
(5) Money laundering is usually carried out in an international context so that the criminal origin of the funds can be better disguised.
Priemonės, priimtos tiktai nacionaliniu ar net Bendrijos lygiu, neatsižvelgiant į tarptautinį koordinavimą ir bendradarbiavimą, turėtų labai ribotą poveikį.
Measures adopted solely at national or even Community level, without taking account of international coordination and cooperation, would have very limited effects.
Todėl Bendrijos šioje srityje priimtos priemonės turėtų atitikti kitus veiksmus, kurių buvo imtasi kituose tarptautiniuose forumuose.
The measures adopted by the Community in this field should therefore be consistent with other action undertaken in other international fora.
Bendrijos veiksmai turėtų būti vykdomi ir toliau ypač atsižvelgiant į Tarptautinės kovos su pinigų plovimu institucijos (toliau – FATF) keturiasdešimt rekomendacijų, kurios sudaro svarbiausią tarptautinę dalį aktyviai kovojant su pinigų plovimu ir tarptautiniu terorizmu.
The Community action should continue to take particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as the "FATF"), which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing.
Kadangi FATF keturiasdešimt rekomendacijų 2003 m. buvo iš esmės patikrintos ir išplėstos, Bendrijos direktyva turėtų atitikti šį naują tarptautinį standartą.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
Todėl Bendrijos šioje srityje priimtos priemonės turėtų atitikti kitus veiksmus, kurių buvo imtasi kituose tarptautiniuose forumuose, ir Bendrija turėtų užtikrinti, kad trečiosios šalys, dalyvaujančios FATF darbe, taip pat įgyvendins FATF rekomendacijas atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose.
The measures adopted by the Community in this field should therefore be consistent with other action undertaken in other international fora , and the Community should ensure that third countries taking part in the work of the FATF also implement the FATF recommendations in their national legislation .
Kadangi FATF keturiasdešimt rekomendacijų 2003 m. buvo iš esmės patikrintos, išplėstos ir priimtos naujos Specialios rekomendacijos dėl teroristų finansavimo , Bendrijos direktyva turėtų atitikti šį naują tarptautinį standartą.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, and new Specific Recommendations on terrorist financing adopted , the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
8) Be to, kriminalinių veiksmų, apibrėžiamų kaip pinigų plovimas , sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti kovą su terorizmą ir teroristų finansavimu.
(8) Furthermore, the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Iš tikrųjų piktnaudžiavimas finansine sistema leidžiant veikti nusikaltėliams ar net vogti pinigus teroristiniams tikslams sudaro aiškią riziką finansinės sistemos vientisumui, teisingam funkcionavimui, reputacijai ir stabilumui.
Indeed, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Atitinkamai turėtų būti pakeistas pinigų plovimo apibrėžimas, įtraukiant ne tik manipuliavimą gautais iš nusikaltimo pinigais, bet taip pat ir teisėtų pinigų ar turto rinkimą teroristiniams tikslams.
Accordingly, the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Be to, terorizmas turėtų įeiti į sunkių nusikaltimų sąrašą.
In addition, terrorism should form part of the list of serious crimes.
8) Be to, kriminalinių veiksmų, numatytų ankstesniame dokumente , sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti kovą su terorizmu ir teroristų finansavimu.
(8) Furthermore, the range of criminal activity referred to in the previous instrument should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Atitinkamai turėtų būti pakeisti teisės aktai, įtraukiant ne tik manipuliavimą gautais iš nusikaltimo pinigais, bet taip pat ir teisėtų pinigų ar turto rinkimą teroristiniams tikslams.
Accordingly, the legislative framework should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
8 konstatuojamosios dalies a punktas (naujas)
Recital 8 a (new)
8a) Bendras įsipareigojimas taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, kartu su įsipareigojimu, numatytu 1 straipsnio a punkte, reiškia, kad baudžiamosios sankcijos turi būti taikomos fiziniams asmenims, pažeidusiems klientų tapatybės nustatymo, įrašų laikymo ir pranešimo apie įtartinus sandorius ketinant plauti pinigus įsipareigojimą, jeigu toks asmuo yra laikomas dalyvaujančiu pinigų plovimo veikloje.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
8a) Bendras įsipareigojimas taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, kartu su įsipareigojimu, numatytu 1 straipsnio a punkte, reiškia, kad atitinkamos sankcijos turi būti taikomos fiziniams asmenims, pažeidusiems klientų tapatybės nustatymo, įrašų laikymo ir pranešimo apie įtartinus sandorius ketinant plauti pinigus įsipareigojimą, jeigu toks asmuo yra laikomas dalyvaujančiu pinigų plovimo veikloje.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that appropriate sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
19) Kadangi kalbama apie visuotinės reikšmės priemones pagal minėto Tarybos sprendimo 2 straipsnį, šios priemonės turėtų būti patvirtintos taikant reglamentavimo procedūrą, numatytą 5 straipsnyje.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
Tokiu būdu yra pagrindas įsteigti naują Pinigų plovimo prevencijos komitetą, pakeičiantį Kontaktų komitetą, įsteigtą Direktyva 91/308/EEB.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
Vykdydama įgyvendinimo įgaliojimus pagal šią direktyvą, Komisija turėtų laikytis šių principų: užtikrinti aukštą skaidrumo lygį, konsultuotis su institucijomis ir asmenimis, kuriems taikoma ši direktyva, taip pat su Europos Parlamentu ir Komisija; užtikrinti, kad kompetentingos institucijos garantuotų nuoseklų šių taisyklių laikymąsi; užtikrinti institucijų ir asmenų, kuriems taikoma ši direktyva, išlaidų ir pajamų ilgalaikį balansą įgyvendinant numatytas priemones; įvertinus riziką lanksčiai taikyti įgyvendinimo priemones; užtikrinti atitikimą su kitais šios srities ES įstatymais; saugoti ES, jos valstybes nares ir jų piliečius nuo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo pasekmių.
In exercising its implementing powers under this Directive, the Commission should respect the following principles: the need to ensure a high level of transparency and broad consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that the competent authorities are able to ensure compliance with the rules in a consistent manner; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to ensure the necessary degree of flexibility in the application of the implementing measures in the light of a risk assessment; the need to ensure consistency with other EU legislation in this area and the need to protect the EU, its Member States and citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
29 konstatuojamosios dalies a punktas (naujas)
Recital 29 a (new)
29a) Pagal šią direktyvą fondai, juridiniai dariniai ir patika neapima:
(29a) For the purpose of this Directive ‘Foundation, legal arrangements and trusts’ shall not include:
i) fondų, juridinių darinių arba patikos, pagal kurius yra pripažinta įmonės, įtrauktos į pripažintą vertybinių popierių biržą bendras balanse rodomas įsiskolinimas
(i) a foundation, legal arrangement or trust under which corporate debt is issued and recognised in the balance sheet of a company listed on a recognised stock exchange
ii) fondų, juridinių darinių arba patikos, testametu arba be testemento likusių po bet kokio asmens mirties
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate
iii) fondų, juridinių darinių arba patikos, kurių reikalauja bet kurios valstybės narės įstatymai dėl bendrosios nuosavybės.
(iii) foundation, legal arrangement or trust required by the law of any Member State for the joint ownership of property.
Valstybės narės užtikrina, kad pinigų plovimas būtų laikomas kriminaliniu nusikaltimu.
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence.
Valstybės narės užtikrina, kad pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas būtų laikomi kriminaliniais nusikaltimais.
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are criminal offences .
1 straipsnio 2 dalies d punktas
Article 1, paragraph 2, point (d)
d) teisėtai gautos nuosavybės pateikimas ar paėmimas ketinant ją visą ar jos dalį panaudoti terorizmo tikslais;
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used, in full or in part, for terrorism.
1 straipsnio 2 dalies 2 punktas
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2
Išvadą apie žinojimą, ketinimą arba tikslą – kaip vieną iš būtinų pirmojoje pastraipoje nurodytos veiklos elementų – galima padaryti pagal objektyvias faktines aplinkybes.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances.
1 straipsnio 2 dalies 2a punktas (naujas)
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2 a (new)
Pinigų plovimu laikomas nuosavybės įsigijimas, turėjimas ar naudojimasis ja nusikalstamu būdu pagal c punktą, įskaitant aplinkybes, kai atitinkamas asmuo vykdo nusikalstamą veiklą nesudarydamas sandorių.
Money laundering shall include the acquisition, possession or use of property which derives from criminal activity, in accordance with point (c), including in circumstances where the criminal activity was carried out by the person concerned, without further transactions.
1 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)
Article 1, paragraph 2 a (new)
2a) Šioje direktyvoje „teroristų finansavimas“ reiškia lėšų tiekimą ar rinkimą bet kokiomis priemonėmis, tiesiogiai ar netiesiogiai, siekiant jas panaudoti arba žinant, kad jos bus naudojamos, visos ar jų dalis, Tarybos pagrindų sprendimo 2002/475/JHA 1–4 straipsniuose išvardytiems nusikaltimams finansuoti.
2a.For the purposes of this Directive, “terrorist financing” means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences referred to in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA.
1 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas)
Article 1, paragraph 2b (new)
4) „terorizmas“ – bet kokie nusikaltimai, apibrėžti Tarybos pagrindų direktyvos 2002/475/TVR() 1–4 straipsniuose;
(4) "terrorism" means any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA 1 .
1 OJ L 164, 22.6.2002, p.
1 OJ L 164, 22.6.2002, p.
3 straipsnio 8 punkto a papunktis
Article 3, point (8), point (a)
a) fizinis asmuo, kuris galiausiai tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba kontroliuoja 10 proc. ar daugiau juridinio asmens akcijų ar balso teisių arba kuris kitaip daro atitinkamą įtaką juridinio asmens valdymui, išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialios akcijų biržos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomai reikalavimai atskleisti informaciją;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
a) korporacijų atveju:
(a) in the case of corporations
i) fizinis asmuo arba asmenys, kuriam arba kuriems galiausiai tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso pakankama juridinio asmens akcijų arba balso teisių dalis, įskaitant ir akcijų pareiškėjo vardu turėjimą, arba kuris ar kurie šiuo būdu galiausiai kontroliuoja juridinį asmenį, išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialios akcijų biržos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją; 25 +1 proc. akcijų dalis laikoma atitinkančia šį kriterijų;
(i) the natural person or persons who is or are ultimately the owner or owners of a legal person by directly or indirectly holding a sufficient proportion of shares or voting rights of that legal person, including through the holding of bearer shares, or who in this way ultimately controls or control such a legal person, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in accordance with Community legislation or subject to equivalent international standards; a share of 25% plus one share shall be deemed sufficient to meet this criterion;
ii) fizinis asmuo arba fiziniai asmenys, kontroliuojantis (-ys) juridinio asmens vadovybę;
(ii) the natural person or natural persons who controls or control the senior management of a legal person in any other way;
3 straipsnio 8 punkto b papunktis
Article 3, point (8), point (b)
b ) fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai yra fondo, patikos ar panašaus juridinio darinio 10 proc. turto ar didesnės jo dalies tikrasis gavėjas arba kuris turi įtakos atitinkamam fondo, patikos ar panašaus juridinio darinio turto kiekiui, išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialios akcijų biržos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) juridinių asmenų, pavyzdžiui, fondų, ir juridinių darinių, pavyzdžiui, patikos, kurie administruoja ir skirto lėšas, atveju:
(b) in the case of legal persons, for example foundations and legal arrangements, for example trusts which manage or distribute money:
i) jeigu jau nustatyti būsimi turto gavėjai – fizinis asmuo ar fiziniai asmenys, kuris yra turto gavėjas arba kurie yra turto gavėjai, valdantys 25 proc. plius vieną juridinio darinio arba juridinio asmens turto akciją;
(i) in so far as the future beneficiaries have already been designated, the natural person or persons who is or are the beneficiary or beneficiaries of at least 25% plus one share of the property of a legal arrangement or legal person;
ii) jeigu atskiri asmenys, kurie yra juridinio asmens arba juridinio darinio turto gavėjai, dar nėra nustatyti – tai asmenų grupė, kurios interesais buvo įsteigtas juridinis asmuo arba veikia juridinis darinys;
(ii) in so far as the individual persons who are the beneficiaries of the legal person or legal arrangement have not yet been designated, the group of persons in whose interests the legal person was primarily established or the legal arrangement takes effect;
iii) fizinis asmuo arba fiziniai asmenys, kuris arba kurie iš esmės kontroliuoja mažiausiai 25 proc. plius vieną juridinio darinio arba juridinio asmens turto akciją;
(iii) the natural person or persons who exercises or exercise essential control over at least 25% plus one share of the property of a legal arrangement or legal person;
3 straipsnio 10 punktas
Article 3, point (10)
10) „politiškai pažeidžiami asmenys“ – fiziniai asmenys, kuriems yra ar buvo patikėtos svarbios valstybes tarnybos pareigos ir dėl kurių didelių arba sudėtingų finansinių ar verslo sandorių gali kilti didesnis pinigų plovimo pavojus, ir tokių asmenų artimieji ar artimi kolegos;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;