natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a) kliento tapatybės nustatymas ir patikrinimas, remiantis dokumentais, duomenimis arba informacija, gauta iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio;
(a) identifying the customer and verifying the customer´s identity on the basis of documents, data or information obtained from a reliable and independent source ;
7 straipsnio 1 pastraipos b skirsnis
Article 7, paragraph 1, point (b)
b) tam tikrais atvejais – tikrojo savininko tapatybės nustatymas ir veiksmai, reikalingi norint patikrinti tikrojo savininko tapatybę ir įsitikinti, kas iš tiesų yra tas tikrasis savininkas; juridinių asmenų, trestų ir panašių juridinių darinių atveju – veiksmai, kurių būtina imtis, norint suprasti kliento nuosavybės valdymą ir kontrolės struktūrą;
(b) identifying, where applicable, the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer;
b) tam tikrais atvejais – tikrojo savininko tapatybės nustatymas ir riziką atitinkantys veiksmai, reikalingi įvertinti jo tapatybę ir įsitikinti, kas iš tiesų yra tas tikrasis savininkas; juridinių asmenų, trestų ir panašių juridinių darinių atveju – riziką atitinkantys veiksmai, kurių būtina imtis, norint suprasti kliento nuosavybės valdymą ir kontrolės struktūrą;
(b) identifying, where applicable, the beneficial owner and taking risk-based and adequate measures to verify his identity such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based and adequate measures to understand the ownership and control structure of the customer;
7 straipsnio 1 pastraipos ba skirsnis (naujas)
Article 7, paragraph 1, point (b a) (new)
ba) jeigu nėra įrašo apie savininką arba teisinio įsipareigojimo pateikti palankią nuosavybės teisę, pasikonsultavus su prieinamais informacijos šaltiniais, deramai apklausus klientą ir atsižvelgus į suprantamą riziką, atlikus pritarimo nuosprendį, laikoma, kad šis įsipareigojimas yra vykdomas.
(ba) In the absence of a record of owners or a legal obligation to declare beneficial ownership, this duty shall be regarded as discharged when publicly available sources of information have been consulted, reasonable questioning of the customer conducted, and a judgement made in good faith taking account of the perceived risk.
7 straipsnio 1 dalies d punktas
Article 7, paragraph 1, point (d)
d) dalykinių santykių tęstinis kruopštus tikrinimas, įskaitant nuodugnų sandorių, kurie buvo sudaryti tokiu santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų tokios istaigos ar asmens turimas žinias apie klienta, jo verslą ir rizikos pobudį, prireikus įskaitant žinias apie lėšų šaltinį; taip pat užtikrinimas, kad atitinkami dokumentai, duomenys ar informacija būtų nuolat atnaujinami.
(d) conducting ongoing due diligence on the business relationship including scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution’s or person’s knowledge of the customer, the business and risk profile, including, where necessary, the source of funds and ensuring that the documents, data or information held are kept up-to-date.
d) dalykinių santykių tęstinis tikrinimas ir priežiūra, įskaitant nuodugnų sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktu tokios įstaigos ar asmens turimas žinias apie klientą, jo verslą ir rizikos pobudį, prireikus įskaitant žinias apie lėšų šaltinį; taip pat užtikrinimas, kad atitinkami dokumentai, duomenys ar informacija būtų nuolat atnaujinami.
(d) conducting ongoing monitoring of the business relationship including scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution’s or person’s knowledge of the customer, the business and risk profile, including, where necessary, the source of funds and ensuring that the documents, data or information held are kept up-to-date.
7 straipsnio 2 pastraipa
Article 7, paragraph 2
Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, taiko kiekvieną iš 1 pastraipoje nurodytų kliento patikros reikalavimų, tačiau gali nustatyti šių priemonių mastą atsižvelgdami į rizikos veiksnius, priklausančius nuo kliento rūšies, verslo santykių, produkto ar sandorio.
The institutions and persons covered by this Directive shall apply each of the customer due diligence requirements in paragraph 1, but may determine the extent of such measures on a risk-sensitive basis depending on the type of customer, business relationship, product or transaction.
Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, turėtų galėti 33 straipsnyje nurodytoms institucijoms, įskaitant savireguliavimo įstaigas, įrodyti, kad priemonių mastas atitinka pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką.
The institutions and persons covered by this Directive should be able to demonstrate to the authorities mentioned in Article 33, including self-regulatory bodies, that the extent of the measures is appropriate in view of the risks of money laundering and terrorist financing.
Die Betonung eines risikobasierten Ansatzes räumt den Verpflichteten einen Beurteilungsspielraum ein.
The emphasis on a risk-based approach also includes a degree of discretion for those covered by these obligations.
Dementsprechend ist gerechtfertigt, ihnen abzuverlangen, ihre risikobasierte Entscheidung zu begründen und zu dokumentieren.
Consequently, it is reasonable to require them to justify and document their risk-based decisions.
7 straipsnio 3 pastraipa
Article 7, paragraph 3
Direktyvos 2000/12/EB I priedo 4 punkte nurodytoms lėšų pervedimų paslaugoms galioja specialios kliento tapatybės nustatymo nuostatos, išdėstytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente … dėl prie lėšų pervedimų pridedamos informacijos apie mokėtoją, kurią teikia įstaigos, atliekančios finansinius pervedimus.
With regard to the service of money transmission referred to in point 4 of Annex I to Directive 2000/12/EC, the special provisions on customer identification set out in Regulation …..of the European Parliament and of the Council on payer’s information accompanying credit transfers and transfers executed by money remitters shall apply.
Siehe Begründung zu Änderungsantrag 68.
See justification for Amendment 68.
8 straipsnio 1 pastraipa
Article 8, paragraph 1
Valstybės narės užtikrina , kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, kruopštų tikrinimą atliktų prieš pradedant verslo santykius arba jų metu ar vykdant atsitiktinių klientų sandorį.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers .
Valstybės narės reikalauja , kad kliento ir tikrojo savininko tapatybė būtų patikrintos prieš pradedant verslo santykius ar prieš vykdant sandorį.
Member States shall require that the verification of the identity of the customer and the beneficial owner takes place before the establishment of a business relationship or the execution of a transaction .
Die Identitätsfeststellung ist grundsätzlich vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung und jedenfalls vor Abwicklung einer Finanztransaktion vorzunehmen.
In principle, the identity should be verified before a business relationship is established and, in any case, before any financial transaction is carried out.
Nukrypdamos nuo 1 pastraipos, valstybės narės gali leisti patikrinti kliento ir tikrojo savininko tapatybę pradedant verslo santykius, jei tai būtina siekiant netrukdyti įprastam verslui ir kai yra nedidelė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika.
By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow the verification of the identity of the customer and the beneficial owner to be completed during the establishment of a business relationship if this is necessary not to interrupt the normal conduct of business and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring.
Tokiais atvejais šios procedūros turėtų būti užbaigtos, jei įmanoma, kuo greičiau užmezgus pradinį ryšį.
In such situations these procedures should be completed as soon as practicable after the initial contact.
Die Identitätsfeststellung kann auf einen Zeitpunkt nach Anknüpfung einer Geschäftsbeziehung verschoben werden, wenn dies aus Gründen eines geringen Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsrisikos vertretbar ist.
Verification of identity can be left until after a business relationship has been established provided this is justified on grounds of the low risk of money laundering or terrorist financing.
Erleichterung der praktischen Geschäftsabläufe.
This will facilitate the conduct of business.
8 straipsnio 1b pastraipa (nauja)
Article 8, paragraph 1 b (new)
Nukrypdamos nuo 1 ir 1a dalių, gyvybės draudimo verslo atveju valstybės narės gali leisti patikrinti draudimo liudijime nurodyto naudos gavėjo tapatybę po to, kai verslo santykiai yra pradėti.
By way of derogation from paragraphs 1 and 1a, Member States may, in relation to life insurance business, allow the verification of the identity of the beneficiary under the policy to take place after having established the business relationship.
Visais šiais atvejais tapatybė turėtų būti patikrinama išmokant išmokas arba prieš jas išmokant, arba naudos gavėjui pareiškus norą pasinaudoti draudimo liudijime numatytomis teisėmis arba prieš jam pasinaudojant tomis teisėmis.
In all such cases verification should take place at or before the time of payout or at or before the time the beneficiary intends to exercise rights vested under the policy.
Bei Lebensversicherungen liegt auf der Hand, daß nicht die Aufnahme der Geschäftsbeziehung (der Abschluß des Lebensversicherungsvertrages), sondern die damit beabsichtigte Finanztransaktion (Auszahlung einer Lebensversicherungspolice) der Sachverhalt ist, mit dem ein Geldwäscherisiko zu verknüpfen ist.
In the case of life insurance, it is obviously not the establishment of the business relationship (conclusion of the insurance contract), but the related financial transaction (payout of life assurance policy) that is the key element involving a risk of money laundering.
Deswegen wird klargestellt, daß zum Zeitpunkt der finanziellen Transaktion eine verläßliche Identifizierung vollzogen sein muß.
Consequently, it has been spelt out that identity must have been reliably verified at the time of the financial transaction.
Valstybės narės privalo reikalauti, kad tais atvejais, kai atitinkamos įstaigos ar asmenys nesugeba laikytis 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų , jie neatidarytų ssskaitos, neužmegztų dalykinių santykių ar nevykdytų sandorio; tokiu atveju jie taip pat privalo nutraukti egzistuojančius dalykinius santykius ir apsvarstyti galimybę pagal 19 straipsnį apie klientą pranešti finansinės žvalgybos padaliniui.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may not open the account , establish a business relationship or perform the transaction, or shall terminate the business relationship, and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Valstybės narės privalo reikalauti, kad tais atvejais, kai atitinkamos įstaigos ar asmenys nesugeba laikytis reikalavimų dėl klientų tapatybės pagal 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus , jie galėtu atidaryti sąskaitą tik tuo atveju, jei bus užtikrinta, kad iki tol, kol visiškai nevykdys direktyvos 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktu reikalavimu, negalės ja disponuoti, neužmegztų dalykinių santykių ar nevykdytų sandorio; tokiu atveju jie taip pat privalo nutraukti egzistuojančius dalykinius santykius ir apsvarstyti galimybę pagal 19 straipsnį apie klienta pranešti finansinės žvalgybos padaliniui.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to meet the obligations to determine customer identity in accordance with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may only open an account provided there are adequate safeguards in place to ensure that financial transactions are not performed on behalf of the client until final clarification on the basis of full compliance with the aforementioned provisions is obtained; in the event of continued non-compliance with the aforementioned provisions, the institution or person concerned shall not establish a business relationship or perform any transaction, or shall terminate the business relationship, and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Valstybės narės neprivalo taikyti šių nuostatų tais atvejais, kai notarai, nepriklausomi, teisininkai, auditoriai, išorės apskaitininkai ir patarėjai mokesčių klausimais tuo metu tvirtina savo kliento teisinę padėtį arba vykdo savo pareigas gindami arba atstovaudami tą klientą teismo procesuose arba su jais susijusiuose procesuose, įskaitant teikiamas konsultacijas dėl bylos kėlimo arba jos vengimo.
Member States shall not be obliged to apply this provision in situations when notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors are in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings.
9 straipsnio 1 pastraipa
Article 9, paragraph 1
Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta ir patikrinta visų lošimo namų (kazino) klientų tapatybė, jei jie keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, kai suma yra 1000 eurų ar didesnė.
Member States shall require that all casino customers shall be identified and the identity verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of EUR 1 000 or more.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta ir patikrinta visų lošimo namų (kazino) klientų tapatybė, jei jie keičia grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, kai suma yra 3 000 eurų ar didesnė.
Member States shall require that all casino customers shall be identified and the identity verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of EUR 3 000 or more.
Aus Gründen der Praktikabilität und unter Berücksichtigung eines risikobasierten Ansatzes erscheint eine Schwelle zur Kundenidentifizierung von 3000 Euro angemessen.
For practical reasons and in line with a risk-based approach, a threshold of €3 000 is appropriate for customer identification.
10 straipsnio -1 pastraipa (nauja)
Article 10, paragraph - 1 (new)
Ausnahme für Partner einer Geschäftsbeziehung, die ihrerseits den Verpflichtungen der Geldwäscherichtlinie unterliegen.
Exemption for partners in a business relationship subject the provisions of the money laundering directive.
Es erscheint nicht angemessen, wenn Finanzdienstleister sich gegenseitig identifizieren und auf Einhaltung der Geldwäschebestimmungen überwachen.
It is not appropriate for financial service providers to be identifying each other and monitoring each others' compliance with the money laundering directive.
Auch Einzelpersonen können den vereinfachten Sorgfaltspflichten unterliegen, wenn ihr Handeln den Anforderungen der Richtlinie entspricht.
Individuals may also be subject to the simplified customer due diligence obligations if their activities comply with the relevant requirements of the Directive.
10 straipsnio 1 dalies įžanga
Article 10, paragraph 1, introductory part
Nukrypdamos nuo 6 , 7 ir 8 straipsnio 2 pastraipos, įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, valstybės narės gali leisti atsisakyti kliento patikros, kai yra maža pinigų plovimo rizika, pvz. :
By way of derogation from Articles 6, 7 and 8(2) Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of customers who represent a low risk of money laundering, such as :
Nukrypdamos nuo 6 straipsnio a, b ir d skirsnių, 7 straipsnio ir 8 straipsnio 1 pastraipos, įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, valstybės narės gali leisti netaikyti kliento patikros:
By way of derogation from Articles 6(a), (b) and (d), 7 and 8(1) Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of:
10 straipsnio 1 dalies a punktas
Article 10, paragraph 1, point (a)
(a) valstybių narių kredito ir finansų įstaigos arba trečiųjų valstybių kredito ir finansų įstaigos, jeigu joms yra taikomi kovos su pinigų plovimu reikalavimai, atitinkantys tarptautinius standartus, ir yra prižiūrima, ar jos laikosi tokių reikalavimų;
(a) credit and financial institutions from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements;
Streichung mit Rücksicht auf Änderungsantrag 77.
Deleted in line with Amendment 77.
10 straipsnio 1 dalies c punktas
Article 10, paragraph 1, point (c)
(c) tikriesiems savininkams , turintiems grupinių sąskaitų, kurias tvarko notarai ar kitų teisinių profesijų i , įsikūrę valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje , jei jiems taikomi kovos su pinigų plovimu reikalavimai, atitinkantys tarptautinius standartus, ir yra prižiūrima, ar jie laikosi šių reikalavimų.
(c) beneficial owners of pooled accounts held by notaries and other independent legal professionals from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements.
(c) tikriesiems savininkams , turintiems grupinių sąskaitų, kurias tvarko valstybių narių ar trečiųjų šalių notarai ar kiti nepriklausomi teisinių profesijų i, jei jiems keliami tarptautinius standartus atitinkantys reikalavimai kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu ir yra prižiūrima, ar jie laikosi šių reikalavimų, jei įstaigos, kurios veikia kaip grupinių sąskaitų depozito įstaigos, pateikusios prašymą gali gauti informaciją apie tikrojo savininko tapatybę ;
(c) beneficial owners of pooled accounts held by notaries and other independent legal professionals from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering or terrorist financing consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements and provided that the information on the identity of the beneficial owner is available on request to the institutions that act as depository institutions for the pooled accounts;
Präzisierung des Privilegs des Artikel 10, Absatz 1, und Einbeziehung der Terrorismusfinanzierung.
Clarification of the exemption allowed by Article 10(1) and addition of terrorist financing.
10 straipsnio 1 dalies ca punktas (nauja)
Article 10, paragraph 1, point (c a) (new)
(ca) nacionalinėms valdžios institucijoms;
(ca) domestic public authorities;
Vereinfachte Sorgfaltspflicht mit Rücksicht auf generelle Kontrollen in staatlichem Behördenaufbau.
Simplified due diligence requirement for general checks by public authorities.
10 straipsnio 1 dalies paskutinė sakinio dalis (nauja)
Article 10, paragraph 1, closing part (new)
arba bet kuriam kitam klientui, susijusiam su nedidele pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo rizika, kuris tenkina techninius kriterijus, nustatytus pagal 37 straipsnio 1 pastraipos b skirsnį.
or in respect of any other customer representing a low risk of money laundering or terrorist financing which meets the technical criteria established in accordance with Article 37(1)(b).
Auffangtatbestand für die Eröffnung der vereinfachten Kundenidentifizierung im Rahmen des Komitologieverfahrens gemäß Artikel 37.
Sets the starting point for simplified customer due diligence within the framework of the committee procedure under Article 37.
1a. -1 ir 1 dalyse nurodytais atvejais asmenys ir įstaigos bet kuriuo atveju surenka pakankamai informacijos, kad nustatytų, ar klientui gali būti taikomos šiose dalyse nurodytos išimtys.
In the cases mentioned in paragraphs -1 and 1, persons and institutions shall in any case gather sufficient information to establish if the customer qualifies for an exemption as mentioned in these paragraphs.
Der Änderungsantrag klärt, dass die Entscheidung über die Ausnahmen in Artikel 10, Absatz -1 und 1 im Hinblick auf die Anwendung der Kundenidentifizierung auf der Grundlage einer Entscheidung getroffen werden muss, die auf belegbaren Informationen beruht.
This amendment clarifies the fact that any decision on the derogations from customer identification obligations provided for by Article 10, paragraphs -1 and 1 must be based on verifiable information.
Valstybės narės ir Komisija privalo informuoti viena kitą tais atvejais , kai jos mano, jog trečioji šalis neatitinka 1 pastraipos a, b ar c skirsniuose nustatytų salygų .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1(a), (b) or (c).
Valstybės narės viena kitą ir Komisiją informuoja apie atvejus , kai jos mano, jog trečioji šalis atitinka -1 ar 1 pastraipose nustatytas sąlygas , arba kitais atvejais, kai tenkinami techniniai kriterijai, nustatyti pagal 37 straipsnio 1 pastraipos b skirsnį .
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraphs -1 or 1 or in other situations which meet the technical criteria established in accordance with Article 37(1)(b).
Klarstellung, daß die Mitgliedstaaten nicht nur die Kommission sondern auch einander unterrichten.
Makes it clear that Member States are not only required to inform the Commission but also each other.
Es werden nicht die Drittländer gemeldet, deren Verhalten zweifelhaft ist; es wird vielmehr ein Positivkatalog der Drittländer erarbeitet, die den Anforderungen der Geldwäsche- und Terrorimusfinanzierung gerecht werden.
Third countries whose attitude is ambiguous are not reported, the emphasis being rather on drawing up a positive list of third countries that satisfy money laundering and terrorist financing requirements.
10 straipsnio 3 dalies įžanga
Article 10, paragraph 3, introductory part
Nukrypdamos nuo 6 ir 7 straipsnių bei 8 straipsnio 2 pastraipos , įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, valstybės narės gali leisti atsisakyti kliento patikros tokiems produktams ir sandoriams, su kuriais siejama maža pinigu plovimo rizika, pvz. :
By way of derogation from Articles 6, 7 and 8(2) , Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of products and transactions which represent a low risk of money laundering, such as :
Nukrypdamos nuo 6 straipsnio a, b ir d punktų, 7 straipsnio ir 8 straipsnio 1 pastraipos , įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, valstybės narės gali leisti neatlikti kliento patikros:
By way of derogation from Articles 6(a), (b) and (d), 7 and 8(1) , Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of:
Stellt klar, daß von einer Kundenidentifizierung im Falle des Artikel 6, Buchstabe c (Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung) nicht abgesehen werden kann.
Spells out the fact that there can be no derogation from customer identification requirements in the case of Article 6(c) (suspicion of money laundering or terrorist financing).
10 straipsnio 3 dalies d punktas
Article 10, paragraph 3, point (d)