natgillin/translations-raw huggingface dataset:
– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę ( A6‑0196/2006 ),
– having regard to the report of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs ( A6‑0196/2006 ),
(-1) Pervedami nešvarūs pinigai gali pakenkti finansinio sektoriaus stabilumui ir reputacijai ir turėti neigiamos įtakos vieningai rinkai, nes terorizmas kelia grėsmę patiems mūsų visuomenės pagrindams.
(-1) Flows of dirty money through transfers of funds can damage the stability and reputation of the financial sector and threaten the single market, and terrorism shakes the very foundations of our society.
Nusikaltėlių ir jų bendrininkų užmačios slėpti nusikalstamu būdu įgytų pinigų kilmę ir finansuoti teroristinę veiklą kelia rimtą pavojų lėšų pervedimo sistemos tvirtumui, vientisumui ir stabilumui ir griauna pasitikėjimą visa finansų sistema.
The soundness, integrity and stability of the system of transfers of funds and confidence in the financial system as a whole could be seriously jeopardised by the efforts of criminals and their associates either to disguise the origin of criminal proceeds or to transfer funds for terrorist purposes.
Būtina nurodyti terorizmo grėsmės padarinius, smukdančius pasitikėjimą visa finansų sistema .
It is necessary to identify the link between the threat by terrorism and its possible effect on the confidence in the financial system as a whole .
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital -1 a (new)
(-1a) Jei Bendrijos mastu nebus imtasi tam tikrų koordinavimo priemonių, pinigų plovėjai ir teroristų finansuotojai, siekdami palengvinti savo nusikalstamą veiklą, gali mėginti pasinaudoti kapitalo srautų judėjimo laisve, kurią užtikrina vieninga finansų erdvė.
(-1a) In order to facilitate their criminal activities, money launderers and terrorist financers could try to take advantage of the freedom of capital movements which the integrated financial area entails, if certain coordinating measures are not adopted at Community level.
Bendrijos masto veiksmai turėtų užtikrinti, kad Finansinių veiksmų darbo grupės (toliau – FATF) VII specialioji rekomendacija būtų vieningai perkeliama į visų ES valstybių narių teisę, ypač siekiant, kad nebūtų diskriminacijos tarp nacionalinių mokėjimų valstybėse narėse ir tarptautinių mokėjimų tarp valstybių narių.
By its scale Community action should ensure that Special Recommendation VII of the Financial Action Task Force (hereinafter referred to as the FATF) is transposed uniformly throughout the EU, and in particular, that there is no discrimination between national payments within a Member State and cross-border payments between Member States.
Nesuderinti vien tik valstybių narių veiksmai tarptautinių lėšų pervedimų srityje galėtų turėti didelį poveikį sklandžiam mokėjimo sistemų veikimui ES ir taip pakenkti finansinių paslaugų vidaus rinkai.
Unco-ordinated action by Member States alone in the field of cross-border transfers of funds could have a significant impact on the smooth functioning of payment systems at the EU level, and therefore damage the internal market in the field of financial services.
Jei visoje ES nebus laikomasi vieningo požiūrio, tai gali turėti reikšmingų padarinių Europos vidaus rinkai.
A non-EU approach could have a significant impact on the European internal market.
(1) Po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristų išpuolių JAV 2001 m. rugsėjo 21 d. neeiliniame Europos Vadovų Tarybos posėdyje buvo pakartota, kad kova su terorizmu – pagrindinis Europos Sąjungos tikslas.
(1) In the wake of the terrorist attacks in the USA on 11 September 2001, the extraordinary European Council on 21 September 2001 reiterated that the fight against terrorism is a key objective of the European Union.
Europos Vadovų Taryba patvirtino veiksmų planą dėl sustiprinto policijos ir teismų bendradarbiavimo, tarptautinių teisinių priemonių prieš terorizmą vystymo, teroristų finansavimo prevencijos, oro erdvės saugumo stiprinimo ir didesnio visų susijusių politikos krypčių derinimo.
The European Council approved a plan of action dealing with enhanced police and judicial co-operation, developing international legal instruments against terrorism, preventing terrorist funding, strengthening air security and greater consistency between all relevant policies.
Europos Vadovų Taryba peržiūrėjo šį veiksmų planą po 2004 m. kovo 11 d. teroristų išpuolių Madride ir dabar ypač atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti, kad Bendrijos sukurta teisinė sistema kovoti su terorizmu ir gerinti teisminį bendradarbiavimą būtų pritaikyta devynioms specialioms rekomendacijoms kovai su teroristų finansavimu, kurias priėmė Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ( FATF ) .
This plan of action was revised by the European Council following the terrorist attacks of 11 March 2004 in Madrid, and now specifically addresses the need to ensure that the legislative framework created by the Community for the purpose of combating terrorism and improving judicial cooperation is adapted to the nine Special Recommendations against Terrorist Financing adopted by the Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing ( FATF ) .
Europos Vadovų Taryba peržiūrėjo šį veiksmų planą po 2004 m. kovo 11 d. teroristų išpuolių Madride ir dabar ypač atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti, kad Bendrijos sukurta teisinė sistema kovoti su terorizmu ir gerinti teisminį bendradarbiavimą būtų pritaikyta devynioms specialioms rekomendacijoms kovai su teroristų finansavimu, kurias priėmė FATF.
This plan of action was revised by the European Council following the terrorist attacks of 11 March 2004 in Madrid, and now specifically addresses the need to ensure that the legislative framework created by the Community for the purpose of combating terrorism and improving judicial cooperation is adapted to the nine Special Recommendations against Terrorist Financing adopted by the FATF.
Kyla iš 0 b (naujos) konstatuojamosios dalies.
The redraft results of recital 0b (new).
Tačiau tos priemonės iki galo neužkerta kelio teroristams ir kitiems nusikaltėliams pasinaudoti mokėjimų sistemomis pervedant savo lėšas.
All those measures do not, however, fully prevent terrorists and other criminals from having access to payment systems for moving their funds.
Tam pačiam tikslui buvo imtasi priemonių apsaugoti finansų sistemą nuo lėšų ir ekonominių išteklių panaudojimo teroristų tikslams.
To that same end, measures aimed at protecting the financial system against the channelling of funds and economic resources for terrorist purposes have been taken.
1 OL L 309, 2005 11 25, p.
1 OJ L 309, 25.11.2005, p.
Atnaujinta pagal 2005 m. spalio 26 d. priimtą trečiąją kovos su pinigų plovimu direktyvą.
Updated following adoption of the third directive on money-laundering on 26 October 2005.
5 konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 5 (new)
(5a) Asmenims, kurie tik konvertuoja dokumentus, esančius popieriuje, į elektroninius duomenis ir veikia pagal sutartį su mokėjimo paslaugų teikėju, šis reglamentas netaikomas, jis taip pat netaikomas fiziniam ar juridiniam asmeniui, pateikiančiam mokėjimo paslaugų teikėjui tik pranešimą arba suteikiančiam jam kitas lėšų pervedimo sistemas arba kliringo ir sureguliavimo sistemas.
(5a) Persons who merely convert paper documents into electronic data and are acting under a contract with a payment service provider do not fall within the scope of this Regulation, nor does any natural or legal person that provides payment service providers solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement systems.
(5a) Asmenims, kurie tik konvertuoja dokumentus, esančius popieriuje, į elektroninius duomenis ir veikia pagal sutartį su mokėjimo paslaugų teikėju, šis reglamentas netaikomas, jis taip pat netaikomas fiziniams ar juridiniams asmenims, pateikiantiems mokėjimo paslaugų teikėjui tik pranešimą arba suteikiantiems jam kitas lėšų pervedimo sistemas arba kliringo ir sureguliavimo sistemas.
(5a) Persons who merely convert paper documents into electronic data while acting under a contract with a payment service provider do not fall within the scope of this Regulation, nor do natural or legal persons that provides payment service providers solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement systems.
Kaip ir pinigų plovimo direktyvoje, aiškiai nustatoma, kad reglamentas netaikomas nei asmenims, suteikiantiems mokėjimo paslaugų teikėjams pagalbines sistemas, t.y. tiems, kurie pateikia kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams tik pranešimus arba suteikia jiems kitas pagalbines sistemas, naudojamas atliekant pervedimus, nei mokėjimo sistemoms (plg. su Trečiosios pinigų plovimo direktyvos 34 konstatuojamąja dalimi).
Clarification, already considered necessary in the money-laundering directive, to show that the regulation should not be applied to people providing support systems for payment service providers, and are thus merely passing on a message to other payment service providers or supplying some other system to support the transfer of funds, nor to clearing and settlement systems (see also Recital 34 of the third money-laundering directive).
(6) Dėl mažesnės pinigų plovimo arba teroristų finansavimo rizikos , susijusios su komercinio sandorio lėšų pervedimu , arba kai mokėtojas ir gavėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys savo vardu , tikslinga tokiems pervedimams netaikyti šio reglamento su sąlyga, kad juos visada galima atsekti iki mokėtojo .
(6) Due to the lower risk of money laundering or terrorist financing associated with transfers of funds that flow from a commercial transaction or where the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf, it is appropriate to exempt such transfers from the scope of this Regulation, under the condition that it is always possible to trace them back to the payer.
(6) Jeigu yra mažesnė pinigų plovimo arba teroristų finansavimo rizika , susijusi su lėšų pervedimu, tikslinga tokiems pervedimams netaikyti šio reglamento.
(6) Where there is a lower risk of money laundering or terrorist financing associated with transfers of funds, it is appropriate to exempt such transfers from the scope of this Regulation.
Šios išimtys apima kreditines ir debetines korteles, grynųjų pinigų išmokėjimą bankomatuose, tiesioginį debetą, elektroninius čekius, mokesčių, baudų ar kitų rinkliavų mokėjimą, kai ir mokėtojas, ir gavėjas yra mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys savo vardu.
Such exemptions should cover credit or debit cards, ATM withdrawals, direct debits, truncated cheques, payments of taxes, fines or other levies, where the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf.
Be to, atsižvelgdamos į nacionalinių mokėjimo sistemų bruožus, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti reglamento mokėjimams, atliekamiems elektronine „žiro“ mokėjimo sistema, jeigu visada galima atsekti šiuos pervedimus iki mokėtojo.
In addition, in order to reflect the special characteristics of national payment systems, Member States may exempt electronic giro payments, providing that it is always possible to trace the transfer back to the payer.
Tuo atveju, kai valstybės narės taiko išimtį elektroniniams pinigams, nurodytiems Direktyvoje 2005/60/EB, ta išimtis taip pat turi būti taikoma šiame reglamente, jei suma, pervesta elektroniniais pinigais vadovaujantis išimtimi, neviršija 1 000 eurų.
Where Member States have applied the derogation for electronic money in Directive 2005/60/EC, they should apply that derogation under this Regulation, provided the amount transacted does not exceed EUR 1 000.
Suderinta su pakeitimu, kuriuo papildomas 2 straipsnyje esantis išimčių sąrašas, turintis užtikrinti, kad visų pirma būtų veiksminga kai kurioms valstybėms narėms numatyta išimtis, susijusi su „žiro“ sistemomis, užtikrinančiomis mokėjimų atsekamumą.
Alignment with the amendment on extending the rules on exceptions under Article 2, which ensures an effective exception for the ‘giro’ systems in some Member States that guarantee traceability.
(6a) Išimtis elektroniniams pinigams, apibrėžtiems Direktyvos 2000/46/EB 1 straipsnio 3 dalyje, taikoma elektroniniams pinigams nepriklausomai nuo to, ar elektroninių pinigų emitentas naudojasi atsisakymo teise pagal tos direktyvos 8 straipsnio nuostatas.
(6a) The exemption for electronic money, as defined by Article 1(3) of Directive 2000/46/EC, covers electronic money irrespective of whether or not the issuer of electronic money enjoys a waiver under Article 8 of that directive.
Turi būti aiškiai nustatyta, kad išimtis, taikoma elektroniniams pinigams, galioja ir elektroninių pinigų produktams, tad gali būti taikoma ir tiems elektroninių pinigų emitentams, kuriems netaikoma elektroninių pinigų direktyva.
The aim here is to clarify the point that the e-money exemption refers to e-money products, in other words, that it can also be applied if need be to e-money issuers that are exempted by the e-money directive.
1 OL L 275, 2000 10 27, p.
1 OJ L 275, 27.10.2000, p.
Aiškiai nurodoma, kad išimtis, numatoma elektroniniams pinigams, yra taip pat taikoma ir elektroninių pinigų produktams, o tai reiškia, kad ji yra taikoma tiems elektroninių pinigų pervedimams, kuriems numatyta išimtis pagal Pinigų plovimo prevencijos direktyvą.
This is to clarify that the exemption for e-money refers to e-money products which means that it is also applicable for those e-money-remittances, which are exempted from the Money Laundering Directive.
(7) Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp rizikos, kad dėl pernelyg griežtų identifikavimo reikalavimų sandoriai gali būti vykdomi slapta, ir galimos teroristų išpuolių grėsmės, kuri gali būti susijusi ir su smulkiais pervedimais, įsipareigojimas tikrinti, kad informacija apie mokėtoją būtų tiksli, turėtų būti taikomas , atsižvelgiant į rizikos vertinimą, lėšų iki 1000 eurų pervedimams gavėjams ne Bendrijos teritorijoje .
(7) In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be able to be applied on a risk-sensitive basis, as regards transfers of funds to payees outside the Community up to EUR 1 000.
(7) Siekiant nemažinti mokėjimo sistemų efektyvumo, tikslinga atskirti tikrinimo reikalavimus pervedimams iš sąskaitos ir pervedimams ne iš sąskaitos.
(7) In order not to hinder the efficiency of payment systems, the verification requirements for account and non-account based transfers should be separated.
Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp rizikos, kad dėl pernelyg griežtų identifikavimo reikalavimų sandoriai gali būti vykdomi slapta, ir galimos teroristų išpuolių grėsmės, kuri gali būti susijusi ir su smulkiais pervedimais pervedimų ne iš sąskaitos atveju, įsipareigojimas tikrinti, kad informacija apie mokėtoją būtų tiksli, turėtų būti taikomas tik atskiriems pervedimams, kurie viršija 1000 eurų .
In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, in the case of transfers not made from an account , the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be applied only to individual transfers that exceed EUR 1 000.
Pervedimų iš sąskaitos atveju mokėjimo paslaugų teikėjai kiekvieno pervedimo metu neprivalo tikrinti informacijos apie mokėtoją, jei tenkinami Direktyvos 2005/60/EB reikalavimai .
For account-based transfers, payment service providers are not required to verify information on the payer for each transfer of funds where the obligations of Directive 2005/60/EC have been met.
Išbraukta atsižvelgiant į 5 straipsnio pakeitimą.
Deletion as a result of the amendment regarding Art.5.
5 straipsnio motyvai dabar išdėstomi 9 a konstatuojamojoje dalyje.
Art.5 will now be motivated by recital 9 a.
(7) Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp rizikos, kad dėl pernelyg griežtų identifikavimo reikalavimų sandoriai gali būti vykdomi slapta, ir galimos teroristų išpuolių grėsmės, kuri gali būti susijusi ir su smulkiais pervedimais, įsipareigojimas tikrinti, kad informacija apie mokėtoją būtų tiksli, turėtų būti taikomas , atsižvelgiant į rizikos vertinimą, lėšų iki 1000 eurų pervedimams gavėjams ne Bendrijos teritorijoje .
(7) In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be able to be applied on a risk-sensitive basis, as regards transfers of funds to payees outside the Community up to EUR 1000.
Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp rizikos, kad dėl pernelyg griežtų identifikavimo reikalavimų sandoriai gali būti vykdomi slapta, ir galimos teroristų išpuolių grėsmės, kuri gali būti susijusi ir su smulkiais pervedimais pervedimų ne iš sąskaitos atveju, įsipareigojimas tikrinti, kad informacija apie mokėtoją būtų tiksli, turėtų būti taikomas tik atskiriems pervedimams, kurie viršija 1000 eurų.
In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, in the case of transfers not made from an account, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be applied only to individual transfers that exceed EUR 1 000 .
Pakeista, atsižvelgiant į pasiūlytą 5 straipsnio pakeitimą.
Amended recital in line with the proposed amendment of Article 5.
Pakeičia 5 straipsnį.
Replaces Article 5.
(12) Dėl galimos teroristų finansavimo grėsmės, kurią kelia anonimiški pervedimai, tikslinga leisti gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui išvengti arba ištaisyti tokias situacijas, kai sužinoma, jog trūksta arba pateikta neišsami informacija apie mokėtoją.
(12) Due to the potential terrorist financing threat posed by anonymous transfers, it is appropriate to enable the payment service provider of the payee to avoid or correct such situations when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer.
Šiuo atžvilgiu, įvertinus riziką, reikia leisti lanksčiai taikyti reikalavimus informacijos apie mokėtoją apimčiai.
In this regard, flexibility should be allowed as regards the extent of information on the payer on a risk-sensitive basis.
Be to, informacijos apie mokėtoją tikslumas ir išsamumas turėtų likti mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybė.
In addition, the accuracy and completeness of information on the payer should remain in the responsibility of the payment service provider of the payer.
Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Bendrijos teritorijoje, reikia ypač atidžiai tikrinti kliento duomenis, vadovaujantis Direktyvos 2005/.../EB [11] straipsniu ir atsižvelgiant į tarptautinius korespondentinės bankininkystės ryšius su tuo mokėjimo paslaugų teikėju.
In the case where the payment service provider of the payer is situated outside the Community, enhanced customer due diligence should be applied, in accordance with Article [11] of Directive 2005/…/EC, in respect of cross-frontier correspondent banking relationships with that payment service provider.
Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Bendrijos teritorijoje, reikia ypač atidžiai tikrinti kliento duomenis, vadovaujantis Direktyvos 2005/60/EB 13 straipsniu ir atsižvelgiant į tarptautinius korespondentinės bankininkystės ryšius su tuo mokėjimo paslaugų teikėju.
In the case where the payment service provider of the payer is situated outside the Community, enhanced customer due diligence should be applied, in accordance with Article 13 of Directive 2005/60/EC, in respect of cross-frontier correspondent banking relationships with that payment service provider.
(13) Bet kuriuo atveju gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų ypač atidžiai įvertinti riziką, išsiaiškinęs, kad trūksta informacijos apie mokėtoją arba ji neišsami, ir turėtų pranešti kompetentingoms institucijoms apie įtartinas operacijas.
(13) In any event, the payment service provider of the payee should exert special vigilance, on a risk-based assessment, when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer, and should report suspicious transactions to the competent authorities.
(13) Bet kuriuo atveju gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų ypač atidžiai įvertinti riziką, išsiaiškinęs, kad trūksta informacijos apie mokėtoją arba ji neišsami, ir turėtų pranešti kompetentingoms institucijoms apie įtartinas operacijas remiantis pranešimo pareigomis, numatytomis Direktyvos 2005/60/EB III skyriuje, ir nacionalinėmis įgyvendinimo priemonėmis.
(13) In any event, the payment service provider of the payee should exercise special vigilance, on a risk-based assessment, when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer, and should report suspicious transactions to the competent authorities in accordance with the reporting obligations set out in Chapter III of Directive 2005/60/EC and national implementing measures .
Aiškiai nustatoma, kad 9 straipsnio nuostatomis nepažeidžiamos Trečiosios pinigų plovimo direktyvos nuostatos.
Clarifies the point that Article 9 applies irrespective of the provisions of the third money-laundering directive.
(13) Bet kuriuo atveju gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų ypač atidžiai įvertinti riziką, išsiaiškinęs, kad trūksta informacijos apie mokėtoją arba ji neišsami, ir turėtų pranešti kompetentingoms institucijoms apie įtartinas operacijas remiantis pranešimo pareigomis, numatytomis Direktyvos 2005/60/EB III skyriuje, ir nacionalinėmis įgyvendinimo priemonėmis.
(13) In any event, the payment service provider of the payee should exert special vigilance, on a risk-based assessment, when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer, and should report suspicious transactions to the competent authorities in accordance with the reporting obligations set out in Chapter III of Directive 2005/60/EC and national implementing measures.
Aiškiai nustatoma, kad 9 straipsnio nuostatos nepažeidžia Trečiosios pinigų plovimo prevencijos direktyvos nuostatų.
Clarifies that Art.9 applies irrespective of the 3MLD.
(13a) Nuostatos dėl lėšų pervedimo, kai trūksta informacijos apie mokėtoją, taikomos nepažeidžiant mokėjimo paslaugų teikėjų pareigų sustabdyti ir/arba atmesti lėšų pervedimus, kuriais pažeidžiamos civilinės, administracinės ar baudžiamosios teisės nuostatos.
(13a) The provisions on transfers of funds lacking information on the payer apply without prejudice to any obligations payment service providers have to suspend and/or reject transfers of funds which violate provisions in civil, administrative or criminal law.
Aiškiai nustatoma, kad 9 straipsnio nuostatomis nepažeidžiamos kitų teisės aktų nuostatos, kuriomis mokėjimo paslaugų teikėjas gali būti įpareigojamas nutraukti arba grąžinti mokėjimą.
Clarifies the point that Article 9 applies irrespective of other legislation that could require the payment service provider to suspend or reject payment.
(15) Kadangi, tiriant nusikaltimus, daug mėnesių ar netgi metų po pirminio lėšų pervedimo gali būti neįmanoma identifikuoti būtinų duomenų arba susijusių asmenų, tikslinga reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai registruotų informaciją apie mokėtoją pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencijos, tyrimo, nustatymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslams.
(15) Since, in criminal investigations, it may not be possible to identify the data required or the individuals involved until many months or even years after the original transfer of funds, it is appropriate to require payment service providers to keep records of information on the payer for the purposes of preventing, investigating, detecting and prosecuting money laundering or terrorist financing.
Demokratinėje visuomenėje šis laikotarpis turėtų būti ribotas.
In a democratic society, this period should be limited.