natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Erstreckung der Identifizierungsverpflichtung auf begünstigte Personengruppen einer Stiftung, sofern eine individuell begünstigte Person noch nicht ausgewiesen ist.
In those cases where the individual beneficiaries of a legal entity or arrangement such as a foundation or trust are yet to be determined, and it is therefore impossible to identify an individual as the beneficial owner, it would suffice to identify the 'class of persons' who are intended to be the beneficiaries of the foundation or trust.
(10) Vien draudimo plauti pinigus nepakanka, būtina numatyti baudžiamosios teisės sankcijas, siekiant veiksmingai užkirsti kelią pinigų plovimui ir ypač terorizmo finansavimui.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering, including terrorist financing, is effectively prevented.
Todėl pinigų plovimas pagal Bendrijos teisę turi būti apibrėžtas kaip kriminalinis nusikaltimas.
Therefore, money laundering should be made a criminal offence under Community legislation.
(10) Jei juridinio asmens arba juridinio darinio turto valdytojai iš esmės kontroliuoja turto naudojimą, jie turėtų būti laikomi tikraisiais savininkais.
(10) To the extent that the providers of the property of a legal entity or arrangement have a significant control over the use of the property they should be identified as a beneficial owner.
10a straipsnis (naujas)
Recital 10 a (new)
(10a) Patikos santykiai yra plačiai paplitę komercinių produktų srityje kaip tarptautiniu mastu pripažintas visapusiškai prižiūrimų didelio masto finansinių rinkų požymis; prievolė nustatyti tikrąjį savininką kyla ne vien tik iš fakto, kad šiuo ypatingu atveju egzistuoja patikos santykiai.
(10a) Trust relationships are widely used in commercial products as an internationally recognised feature of the comprehensively supervised wholesale financial markets; an obligation to identify the beneficial owner does not arise from the fact alone that there is a trust relationship in this particular case.
10b konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 10 b (new)
(10b) Šios direktyvos nuostatos turėtų galioti tuomet, kai į šios direktyvos taikymo sritį patenkantys subjektai ir asmenys vykdo savo veiklą internetu.
(10b) The provisions as laid down in this Directive should also apply if the activities of the institutions and persons covered by this Directive are performed on the Internet.
Einbeziehung von Finanztransaktionen über das Internet in den Geltungsbereich der Richtlinie.
This amendment seeks to bring financial transactions via the Internet within the scope of the directive.
(11) Kadangi finansų sektoriaus kontrolės sugriežtinimas paskatino pinigų plovėjus ieškoti alternatyvių būdų nuslėpti nusikalstamu būdu gautų lėšų kilmę, įsipareigojimai kovoti su pinigų plovimu turi būti pradėti taikyti gyvybės draudimo tarpininkams ir patikos bei bendrovių paslaugų teikėjams.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime, the anti-money laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
(11) Kadangi finansų sektoriaus kontrolės sugriežtinimas paskatino pinigų plovėjus ir teroro aktų užsakovus ieškoti alternatyvių būdų nuslėpti nusikalstamu būdu gautų lėšų kilmę ir kadangi šie pinigų plovimo kanalai gali būti panaudoti teroristams finansuoti , įsipareigojimai kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu turi būti pradėti taikyti gyvybės draudimo tarpininkams ir patikos bei bendrovių paslaugų teikėjams.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers and terrorist financiers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime and as such channels can be used to finance terrorism , the anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
Eröffnet die Möglichkeit, die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch auf Lebensversicherungsvermittler sowie Treuhand- und Unternehmensdienstleister auszudehnen.
Allows measures to combat money laundering and terrorist financing to be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
11a konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 11 a (new)
(11a) Įtraukiant į šios direktyvos taikymo sritį draudimo tarpininkus, nėra įtraukiami juridiniai asmenys, už kuriuos teisiškai atsako draudimo bendrovė ir kurie dėl to jau pateko į direktyvos taikymo sritį .
(11a) The coverage of insurance intermediaries under the scope of this Directive does not include those entities that fall under the legal responsibility of an insurance undertaking and are therefore already covered by the Directive.
Trennt die Verantwortung selbständiger Versicherungsvermittler von den verantwortlichen Personen des Versicherungsunternehmens.
Makes a distinction between the liability of independent insurance intermediaries and the responsible officers of insurance undertakings.
11b konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 11 b (new)
(11b) Asmuo, vykdantis bendrovės direktoriaus arba valdytojo funkcijas, automatiškai netampa paslaugų patikai arba bendrovėms teikėju; ši nuostata taikoma tik asmenims, kurie verslo tikslais trečiosios šalies vardu vykdo bendrovės direktoriaus arba valdytojo funkcijas .
(11b) Acting as a company director or secretary does not of itself make someone a trust and company service provider, the scope of the definition only covers those persons that act as a company director or secretary for a third party and by way of business.
Begrenzung des Geltungsbereichs der Richtlinie auf Verantwortliche einer juristischen Person, die gewerbsmässig handeln.
Confines the scope of the Directive to officers of a legal entity who are acting for business purposes.
11c konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 11 c (new)
(11c) Pakartotinai nustatyta, kad atsiskaitymas didelėmis grynų pinigų sumomis ypač didina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.
(11c) The use of large cash transactions has repeatedly proven to be very vulnerable to money laundering and terrorist financing.
Todėl tose valstybėse narėse, kuriose leidžiama mokėti grynųjų pinigų sumas, viršijančias nustatytą ribinį jų dydį, visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie prekiauja įvairiomis prekėmis, gaunantiems tokias grynųjų pinigų sumas, turi būti taikoma ši direktyva.
Therefore in those Member States that allow cash payments above the established threshold all natural or legal persons trading in goods by way of business when accepting such cash payments should come within the scope of the Directive.
Asmenims, prekiaujantiems aukštos kokybės prekėmis, pavyzdžiui, brangakmeniais, tauriaisiais metalais arba meno kūriniais, taip pat aukcionų rengėjams bet kokiu atveju turi būti taikoma ši direktyva, jei jiems sumokamos 15000 eurų arba didesnės grynųjų pinigų sumos.
Dealers in high-value goods, such as precious stones or metals, or works of art, and auctioneers are in any case covered by the Directive to the extent that payments to them are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more.
Siekdamos užtikrinti, kad palyginti didelė tokių asmenų ir įstaigų grupė laikytųsi šios direktyvos reikalavimų, valstybės narės, remdamosi rizikos lygio priežiūros principu, gali taikyti kontrolės priemones konkrečiai tiems fiziniams ir juridiniams asmenims, su kuriais siejama sąlyginai didelė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika.
To ensure an effective monitoring of the compliance with the provisions of this Directive by this potentially wide group of persons and institutions, Member States can focus their monitoring activities in particular on those natural and legal persons that are exposed to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing, in accordance with the principle of risk-based supervision.
Atsižvelgiant į skirtingą padėtį įvairiose šalyse, valstybės narės, remdamosi Direktyvos 4 straipsnio reikalavimais, gali nutarti išleisti griežtesnius reikalavimus, kad būtų atitinkamai reaguojama į riziką, susijusią su atsiskaitymais didelėmis grynųjų pinigų sumomis.
With a view to the different situations in the different Member States, Member States may decide to adopt stricter provisions, as reflected in Article 4 of the Directive, in order to properly address the risk involved with large cash payments.
Hinweis auf das mit Barzahlungen in besonderer Weise verbundene Geldwäscherisiko.
Inserts a reference to the particular risk of money laundering involved in cash transactions.
(12) Iš dalies pakeistoje Direktyvoje 91/308/EEB Bendrijos pinigų plovimo prevencijos režimas imtas taikyti ir notarams bei nepriklausomiems teisininkams; tokia nuostata be pakeitimų turėtų išlikti ir naujojoje direktyvoje; šiems teisininkams, kaip juos apibūdina valstybės narės, šios direktyvos nuostatos taikytinos, kai jie dalyvauja finansų ar verslo sandoriuose (įskaitant konsultacijas mokesčių klausimais), jeigu egzistuoja ypač didelis pavojus, kad šių teisininkų paslaugomis bus piktnaudžiaujama siekiant plauti lėšas, gautas iš nusikalstamos veiklos.
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity.
(12) Iš dalies pakeistoje Direktyvoje 91/308/EEB Bendrijos pinigų plovimo prevencijos režimas imtas taikyti ir notarams bei nepriklausomiems teisininkams; tokia nuostata be pakeitimų turėtų išlikti ir naujojoje direktyvoje; šiems teisininkams, kaip juos apibūdina valstybės narės, šios direktyvos nuostatos taikytinos, kai jie dalyvauja finansų ar verslo sandoriuose (įskaitant konsultacijas mokesčių klausimais), jeigu egzistuoja ypač didelis pavojus, kad šių teisininkų paslaugomis bus piktnaudžiaujama siekiant plauti lėšas, gautas iš nusikalstamos veiklos, ar skirtas teroristams finansuoti.
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity or for the purpose of terrorist financing .
Einbeziehung der Terrorismusfinanzierung als eigener Tatbestand, siehe Begründung zu Pakeitimas 5.
Identification of terrorist financing as a specific offence, see Amendment 5.
Hinweis auf die Notwendigkeit, die Wirkungsweise der Geldwäschegesetzgebung vor weiteren Gesetzesnovellierungen zu überprüfen.
The new clause also refers to the need to review operation of the money laundering legislation before any new legislation is introduced.
(13) Kai pagal įstatymus reglamentuojamų ir kontroliuojamų profesijų, susijusių su teisinių konsultacijų teikimu, nepriklausomiems ms, pvz., advokatams, tenka nustatyti kliento teisinę padėtį arba uti klientui teismo procese, pagal šią direktyvą nederėtų reikalauti, kad vykdydami tokią veiklą jie informuotų apie įtariamą pinigų plovimą.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering.
Turėtų būti numatytos išimtys bet kokiam reikalavimui pateikti informaciją, gautą prieš teismo procesą, jo metu ar po jo arba nustatant kliento teisinę padėtį.
There should be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Todėl teisinėms konsultacijoms ir toliau turėtų būti taikomas profesinės paslapties reikalavimas, nebent advokatas pats dalyvauja pinigų plovimo veikloje , teisinės konsultacijos yra teikiamos pinigų plovimo tikslais arba advokatas žino, kad jo klientas nori gauti teisinę konsultaciją pinigų plovimo tikslais.
Thus, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes.
(13) Kai pagal įstatymus reglamentuojamų ir kontroliuojamų profesijų, susijusių su teisinių konsultacijų teikimu, nepriklausomiems ms, pvz., advokatams, tenka nustatyti kliento teisinę padėtį arba uti klientui teismo procese, pagal šią direktyvą nederėtų reikalauti, kad vykdydami tokią veiklą jie informuotų apie įtariamą pinigų plovimą arba teroristų finansavimą .
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering or terrorist financing .
Turi būti numatytos išimtys bet kokiam reikalavimui pateikti informaciją, gautą prieš teismo procesą, jo metu ar po jo arba nustatant kliento teisinę padėtį.
There must be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Todėl teisinėms konsultacijoms ir toliau turi būti taikomas profesinės paslapties reikalavimas, nebent advokatas pats dalyvauja pinigų plovimo arba teroristų finansavimo veikloje , teisinės konsultacijos yra teikiamos pinigų plovimo tikslais arba advokatas žino, kad jo klientas nori gauti teisinę konsultaciją pinigų plovimo arba teroristų finansavimo tikslais.
Thus, legal advice shall remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering or terrorist financing , the legal advice is provided for money laundering or terrorist financing purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering or terrorist financing purposes.
Berücksichtigung der Terrorismusfinanzierung als selbständiger Tatbestand, siehe Begründung zu Pakeitimas 5.
Identification of terrorist financing as a specific offence, see Amendment 5.
Darstellung des Anwaltsprivilegs als verpflichtend und nicht nur optional.
Legal privilege is made obligatory rather than merely optional.
15a konstatuojamoji dalis (nauja)
Recital 15 a (new)
(15a) Išimtinės nuostatos, susijusios su bendrų sąskaitų, kurias valdo notarai ir kiti nepriklausomi teisininkai, savininko tapatybės nustatymu, netaikomos notarų ir kitų nepriklausomų teisininkų pareigoms, kurios jiems tenka pagal šią direktyvą.
(15a) The derogation concerning the identification of beneficial owners of pooled accounts held by notaries or other independent legal professionals is without prejudice to the obligations that these notaries or other independent legal professionals have according to this Directive.
Prie jų priskiriama šių notarų ir kitų nepriklausomų teisininkų pareiga patiems nustatyti savininko, kurio bendras sąskaitas jie valdo, tapatybę.
This includes the need for such notaries or other independent legal professionals themselves to identify the owners of the pooled accounts held by them.
Konkretisierung der vereinfachten Sorgfaltspflicht bei Identitätsprüfung für rechtsberatende Berufe im Hinblick auf von ihnen geführte Sammelkonten.
Reference to simplified customer due diligence for legal advisory professions in respect of pooled accounts held by them.
(17) Tai ypač taikytina dalykiniams santykiams su asmenimis, kurie eina arba ėjo svarbias pareigas valstybės tarnyboje ir kurie yra iš šalių su plačiai paplitusia korupcija; dėl tokių santykių ypač gali kilti pavojus finansų sektoriaus reputacijai ir (arba) teisinis pavojus.
(17) Whereas this is particularly true of business relations with individuals holding, or having held, important public positions, particularly those coming from countries where corruption is widespread; such relations may expose the financial sector in particular to significant reputational and/or legal risks.
Didesnis dėmesys tokiems atvejams taip pat pateisinamas atsižvelgiant į tarptautines pastangas kovoti su korupcija.
Enhanced attention to such cases is also justified by the international effort to combat corruption.
Didesnis dėmesys ir kruopštaus tikrinimo pareiga politiškai pažeidžiamų asmenų atžvilgiu taip pat pateisinama atsižvelgiant į tarptautines pastangas kovoti su korupcija.
Enhanced attention and greater due diligence in the case of politically exposed persons is also justified by the international effort to combat corruption.
Anordnung der verstärkten Sorgfaltspflicht bei der Identitätsfeststellung für politisch exponierte Personen.
Reference to the greater customer due diligence applying to politically exposed persons.
Streichung wegen geänderter Komitologieregelung.
Deleted because of changed comitology arrangements.
(19) Kadangi šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės yra bendro pobūdžio, kaip numatyta pirmiau minėto Tarybos sprendimo 2 straipsnyje, jos turi būti patvirtintos minėto sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
Tuo tikslu būtina įsteigti naują Pinigų plovimo prevencijos komitetą, kuris pakeistų Pinigų plovimo kontaktų komitetą, įsteigtą pagal Direktyvą 91/308/EEB.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
Siehe Begründung Pakeitimas 20.
See justification for Amendment 20.
(20) Siekiant išvengti pakartotinių klientų tapatybės nustatymo procedūrų, dėl kurių tarptautiniam verslui gali kilti vėlavimo ir neveiksmingumo problemų, leistina pristatyti klientus, kurių tapatybė buvo nustatyta kitur, kartu laikantis tinkamų saugos priemonių.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in international business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
(20) Siekiant išvengti pakartotinių klientų tapatybės nustatymo procedūrų, dėl kurių verslui gali kilti vėlavimo ir neveiksmingumo problemų, leistina pristatyti klientus, kurių tapatybė buvo nustatyta kitur, kartu laikantis tinkamų saugos priemonių.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
Tais atvejais, kai asmuo arba institutas remiasi trečiąja šalimi, atlikti kruopštaus klientų tikrinimo procedūras yra įpareigota įstaiga, kuriai klientas bus pristatytas.
In those cases where a person or institution relies on a third party the ultimate responsibility for the customer due diligence procedure remains with the institution to whom the customer is introduced.
Taip pat ir trečioji, t.y. pristatančioji šalis, tebelieka, jei jos santykiai su klientu patenka į šios direktyvos taikymo sritį, atsakinga už šios direktyvos reikalavimų vykdymą, įskaitant pareigą informuoti apie įtartinus sandorius ir saugoti užrašus ir dokumentaciją.
The third party, or introducer, also retains his own responsibility for all the requirements in the Directive to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by the Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records.
Konkretisierung der Pflicht zur Identitätsfeststellung in Fällen der Einschaltung eines Dritten.
Customer due diligence when third parties are involved.
(20a) Tais atvejais, kai remiantis sutartine nuostata egzistuoja tarpininkavimo santykiai ar santykiai tarp užsakomųjų paslaugų teikėjų, kuriems taikoma ši direktyva, ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, kuriems ši direktyva netaikoma, bet kokie tų veikėjų arba užsakomųjų paslaugų teikėjų, kaip šios direktyvos nuostatų reglamentuojamų institucijų ar asmenų dalies, įsipareigojimai kovoti su pinigų plovimu ir teroristų veiklos finansavimu gali kilti tik iš susitarimo, o ne išplaukti iš šios direktyvos.
(20a) In case of agency or outsourcing relations on a contractual basis between institutions or persons covered by this Directive and external natural or legal persons not covered by the scope of the Directive, any anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations for these agents or outsourcing providers as part of the institutions or persons subject to the Directive, may only arise from contract and not from this Directive.
Atsakomybė už direktyvos nuostatų laikymąsi priklauso institucijai arba asmeniui, kuriam ši direktyva taikoma.
The responsibility for complying with this Directive remains with the institution or person covered by it.
(21) Pranešimai apie įtartinus sandorius turi būti perduodami institucijoms, atsakingoms už kovą su pinigų plovimu .
(21) Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering.
Visos valstybės narės privalo turėti finansinės žvalgybos padalinį, taip pat būtina aiškiai nurodyti, kad bus pranešta apie kiekvieną mėginimą plauti pinigus.
All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported.
(21) Apie įtartinus sandorius turi būti pranešta nacionaliniams finansinės žvalgybos padaliniams, kurių paskirtis priimti pranešimus apie įtartinus sandorius ir kitą informaciją apie galimą pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, juos analizuoti ir perduoti kompetentingoms institucijoms.
(21) Suspicious transactions should be reported to the financial intelligence unit, which serves as the national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
Tai neįpareigoja valstybių narių reorganizuoti jau veikiančių finansinės žvalgybos sistemų, kuriose pranešimai siunčiami per prokuratūrą ar kitas teisėtvarkos institucijas, jei nefiltruota informacija tuoj pat siunčiama finansinės žvalgybos padaliniams, kad šie galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas, įskaitant bendradarbiavimą su kitais finansinės žvalgybos padaliniais.
This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to financial intelligence units allowing them properly to conduct their business, including international cooperation with other financial intelligence units.