natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Šis skirsnis netaikomas santykiams su užsakomuju paslaugu teikejais ar atstovavimo santykiams, kai pagal atitinkamus susitarimus užsakomuju paslaugu teikejas ar atstovas yra vertintinas kaip sinonimiškas istaigai ar asmeniui , kuriam taikoma ši direktyva.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Šis skirsnis netaikomas santykiams su užsakomųjų paslaugų teikėjais ar atstovavimo santykiams, kai pagal atitinkamus susitarimus užsakomųjų paslaugų teikėjas ar atstovas yra laikytinas istaigos dalimi ar asmeniu , kuriam taikoma ši direktyva.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the institution or person covered by this Directive.
Šios direktyvos 13 – 15 straipsniai netaikomi, jei tarp institucijų arba asmenų, kuriems taikoma ši direktyva, ir trečiųjų šalių egzistuoja tarpininkavimo santykiai, susiję su įsipareigojimais, kylančiais iš 7 straipsnio 1 dalies a – c punktų, kuriuose nustatyta, kad remiantis kontraktu įformintu susitarimu atstovas yra vertintinas kaip sinonimiškas istaigai ar asmeniui , kuriam taikoma ši direktyva, atsižvelgiant į klientų atitinkamo patikrinimo taisykles.
Articles 13 to 15 of this Directive shall not apply if an agency relationship exists between institutions or persons covered by this Directive and third parties regarding the fulfilment of the obligations resulting from Article 7(1)(a) to (c) where on the basis of a contractual arrangement the agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive with regard to customer due diligence procedures.
Toks finansinės žvalgybos padalinys turėtų būti pagrindinė nacionalinė institucija, turinti reikiamus išteklius .
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Jis privalo gauti ir, kiek yra leidžiama, reikalauti pateikti, analizuoti ir kompetentingoms institucijoms pateikti žinias apie lėšas, kaip įtariama, gautas iš nusikalstamos veiklos, arba finansinę informaciją, kurią pateikti būtina pagal nacionalinius teisės aktus ar nacionalinį reguliavimą.
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Toks finansinės žvalgybos padalinys turėtų būti pagrindinė nacionalinė institucija.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit.
Jis privalo gauti , reikalauti pateikti, analizuoti ir kompetentingoms institucijoms pateikti žinias apie lėšas, kaip įtariama, gautas iš nusikalstamos veiklos, arba finansinę informaciją, kurią pateikti būtina pagal nacionalinius teisės aktus ar nacionalinį reguliavimą.
It shall be responsible for receiving, requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Siekiant, kad ši institucija galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis, jai reikia suteikti būtinus išteklius.
It shall be provided with adequate resources in order to fulfil its missions .
a) atitinkamos valstybių narių skiriamos lėšos finansinės žvalgybos padaliniams pateiktų šioje direktyvoje minimoms institucijoms ir asmenims operatyvią ir konkrečią grįžtamąją informaciją apie ataskaitų dėl įtariamų pinigų plovimu sandorių efektyvumą ir tolesnius veiksmus.
The adequate resources provided by Member States to the financial intelligence unit shall allow it to provide the institutions and persons covered by this Directive with timely and specific feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money launde r ing transactions.
20 straipsnio 2 dalis
Article 20, paragraph 2
Valstybes nares neprivalo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytu reikalavimu taikyti notarams, nepriklausomiems teisininkams, auditoriams, sutartiniams apskaitininkams ir konsultantams mokesciu klausimais, susijusiais su informacija, kuria jie gauna iš savo kliento arba apie savo klienta, kai jiems tenka nustatyti savo kliento teisine padeti, arba kai jie gina savo klienta ar jam atstovauja teismo procese ar del tokio proceso, iskaitant konsultacijas del proceso inicijavimo ar išvengimo, nepaisant to, ar tokia informacija yra gaunama prieš toki procesa, tokio proceso metu ar po jo.
Member States shall not be obliged to apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Valstybės narės netaiko 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų notarams , nepriklausomiems teisininkams, auditoriams, sutartiniams apskaitininkams ir konsultantams mokesčių klausimais, susijusiais su informacija, kurią jie surenka ar gauna iš savo kliento arba apie savo klientą, kai jiems tenka nustatyti jo teisinę padėtį, arba kurią jie surenka ar gauna, kai gina savo klientą ar jam atstovauja teismo procese ar del tokio proceso, įskaitant konsultacijas del proceso inicijavimo ar išvengimo, prieš toki procesą, tokio proceso metu ar po jo.
Member States shall not apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Valstybes nares privalo reikalauti, kad iki pranešimo finansines žvalgybos padaliniui istaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, nevykdytu sandoriu, kurie, kiek jiems žinoma ar kaip jie itaria, yra susije su pinigu plovimu.
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
Kai yra itariama, kad toks sandoris nuleme pinigu plovimo veiksma, ir kai taip nevykdyti sandorio neimanoma arba kai del to gali buti pakenkta pastangoms persekioti asmenis, kurie turejo tiesiogines naudos iš itariamos pinigu plovimo operacijos, atitinkamos istaigos ir asmenys privalo iškart po tokio sandorio pranešti apie ji finansines žvalgybos padaliniui.
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Valstybės narės privalo reikalauti, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, nevykdytų sandorių, kurie, kiek jiems žinoma ar kaip jie itaria, yra susiję su pinigų plovimų arba terorizmo finansavimu, kol jie nera įvykdę būtinų priemonių pagal 19 straipsnio 1 dalies a punktą.
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation .
Pagal valstybių narių teisės nuostatas gali būti nurodyta nevykdyti atitinkamos operacijos.
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation .
Kai yra įtariama, kad toks sandoris nulėmė pinigų plovimo veiksmą arba terorizmo finansavimą , ir kai taip nevykdyti sandorio neįmanoma arba kai dėl to gali būti pakenkta pastangoms persekioti asmenis, kurie turėjo tiesioginės naudos iš įtariamos pinigų plovimo operacijos arba terorizmo finansavimo , atitinkamos įstaigos ir asmenys privalo suteikti apie jį būtiną informaciją finansinės žvalgybos padaliniui.
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Įstaigos ar asmens, kuriam taikoma ši direktyva, arba tokios įstaigos darbuotojo, direktoriaus ar asmens 19, 20 ir 21 straipsniuose numatytos informacijos pranešimas pagal šios direktyvos reikalavimus finansinės informacijos biurui, nėra sutarties ar kito teisės akto, taisyklių ar administracinių nuostatų dėl informacijos neatskleidimo pažeidimas, ir įstaigai, asmeniui, jos direktoriams ar darbuotojams nėra taikoma jokia atsakomybė.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19,20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Įstaigos ar asmens, kuriam taikoma ši direktyva, arba tokios įstaigos darbuotojo, direktoriaus ar asmens 19, 20 ir 21 straipsniuose numatytos informacijos pranešimas pagal šios direktyvos reikalavimus finansinės informacijos biurui, nėra sutarties ar kito teisės akto, taisyklių ar administracinių nuostatų dėl informacijos neatskleidimo pažeidimas, ir įstaigai, asmeniui, jos direktoriams ar darbuotojams nėra taikoma jokia atsakomybė, jeigu jie veikia gera valia .
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19,20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind, provided that they act in good faith .
Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių, kad apsaugotų nuo bet kokios grėsmės ar priešiško veiksmo įstaigų darbuotojus ar asmenis, kuriems taikoma ši direktyva ir kurie įmonei arba finansinės žvalgybos padaliniui praneša apie įtariamą pinigų plovimą.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių, kad apsaugotų nuo bet kokios grėsmės ar priešiško susidorojimo įstaigų darbuotojus ar asmenis, kuriems taikoma ši direktyva ir kurie įmonei arba finansinės žvalgybos padaliniui praneša apie įtariamą pinigų plovimą.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action by way of reprisals .
Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, taip pat jų vadovai ir darbuotojai neturi atskleisti suinteresuotam klientui arba tretiesiems asmenims, kad pagal 19, 20 ir 21 straipsnius informacija buvo perduota finansinės žvalgybos padaliniui arba kad vyksta arba gali būti pradėtas tyrimas dėl pinigų plovimo.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 21, 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, taip pat jų vadovai ir darbuotojai neturi atskleisti suinteresuotam klientui arba tretiesiems asmenims, kad pagal 19, 20 ir 21 straipsnius informacija buvo perduota finansinės žvalgybos padaliniui arba kad vyksta arba gali būti pradėtas tyrimas dėl pinigų plovimo.
The institutions and persons - with the exception of the internal controls in financial institution groups - covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 21, 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Daugiašalėse finansinėse grupėse, esant pakankamo lygio apsaugos mechanizmui, leidžiama tam tikra ribota įtartinų asmenų vardų apyvarta pavaldžių finansinės grupės valdininkų tarpe.
In financial multinational groups the restricted circulation of the names of suspicious persons among the compliance officers of the financial group is permitted within the sufficient protection mechanism.
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas atvejams, kai informacija teikiama teismo institucijoms arba siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, jei taip numatyta atskiros valstybės teisės aktuose.
The prohibition laid down in paragraph 1 shall not include disclosure to judicial authorities or disclosure for law enforcement purposes if provided for in national legislation.
Kai nepriklausomi teisininkai, notarai, auditoriai, apskaitininkai ir konsultantai mokesčių klausimais, veikiantys kaip nepriklausomi teisininkai, siekia įtikinti klientą neužsiimti neteisėta veikla, tai nėra vertintina kaip pirmojoje pastraipoje minimas informacijos atskleidimas.
Where independent legal professionals, notaries, auditors, accountants and tax advisors, acting as independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute disclosure within the meaning of paragraph 1.
29 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)
Article 29, paragraph 2 a (new)
a) Valstybės narės turi pasirūpinti, kad būtų išspausdinti jų statistinių pranešimų konsoliduoti pakeitimai.
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published .
1 OL L 281, 23.11.1995, p.
1 OJ L 281, 23.11.1995, p.
Valstybės narės turi užtikrinti, kad visuomet, kai tik įmanoma , būtų operatyviai pateikiama grįžtamoji informacija apie ataskaitų dėl įtariamų pinigų plovimo atvejų efektyvumą ir tolesnius veiksmus.
Member States shall ensure that, wherever practicable , timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided.
Valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų operatyviai pateikiama grįžtamoji informacija apie ataskaitų dėl įtariamų pinigų plovimo arba teroristų finansavimo atvejų efektyvumą ir tolesnius veiksmus.
Member States shall ensure that timely feedback on the effectiveness of and follow-up reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
3a) Vykdydama įgyvendinimo įgaliojimus pagal šią direktyvą, Komisija turėtų laikytis šių principų: užtikrinti aukštą skaidrumo lygį, konsultuotis su institucijomis ir asmenimis, kuriems taikoma ši direktyva, taip pat su Europos Parlamentu ir Taryba; užtikrinti, kad kompetentingos institucijos gali garantuoti nuoseklų šių taisyklių laikymąsi; užtikrinti institucijų ir asmenų, kuriems taikoma ši direktyva, išlaidų ir pajamų ilgalaikį balansą įgyvendinant numatytas priemones; įvertinus riziką lanksčiai taikyti įgyvendinimo priemones; užtikrinti atitikimą su kitais šios srities ES įstatymais; saugoti ES, jos valstybes nares ir jų piliečius nuo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo pasekmių.
In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities are able to ensure consistent compliance with the rules; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to respect the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basis approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; the need to protect the EU, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos panaudojimo pinigams plauti, įskaitant teroristų finansavimą, prevencijos
Proposal for a European Parliament and Council directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo panaudojimo pinigų plovimui, įskaitant teroristų finansavimą
on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
The Committee on the Internal Market and Consumer Protection calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
3 straipsnio 8 punkto a papunktis
Article 3, point 8, point (a)
a) tas fizinis asmuo, kuris galiausiai tiesiogiai ar netiesiogiai valdo ar kontroliuoja 10 proc. ar daugiau juridinio asmens akcijų ar balsavimo teisių arba kuris kitaip daro atitinkamą įtaką juridinio asmens valdymui, išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialios akcijų biržos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
a) bet kuris fizinis asmuo, kuris galiausiai tiesiogiai ar netiesiogiai valdo ar kontroliuoja vieną trečdalį ar daugiau juridinio asmens akcijų ar balsavimo teisių arba kuris kitaip daro atitinkamą įtaką juridinio asmens valdymui, išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialios akcijų biržos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją;
(a) a natural person who ultimately, directly or in directly, owns or controls one third or more of the shares or of the voting rights of a legal person who exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with the Community legislation or subject to equivalent international standards;
3 straipsnio 8 punkto b papunktis
Article 3, point 8, point (b)
b) tas fizinis asmuo, kuris galiausiai tiesiogiai arba netiesiogiai yra fondo, patikos arba panašaus juridinio darinio 10 proc. arba didesnės dalies turto tikrasis gavėjas arba kuris turi įtakos atitinkamam fondo, patikos ar panašaus juridinio darinio turto kiekiui, išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialios akcijų biržos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) bet kuris fizinis asmuo, kuris galiausiai tiesiogiai ar netiesiogiai yra fondo, patikos ar panašaus juridinio darinio vieno trečdalio ar didesnės dalies turto tikrasis gavėjas arba kuris turi įtakos atitinkamam fondo, patikos ar panašaus juridinio darinio turto kiekiui, išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialios akcijų biržos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją;
(b) a natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of one third or more of the property of a foundation, a trust, or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards.
3 straipsnio 10 punktas
Article 3, point 10
10) „politiškai pažeidžiami asmenys“ – fiziniai asmenys, kuriems yra ar buvo patikėtos svarbios valstybės tarnybos pareigos ir kurių dideli ar sudėtingi finansiniai ar dalykiniai sandoriai gali kelti didesnį pinigų plovimo pavojų, ir tokių asmenų artimieji arba artimi bendrininkai;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
10) „politiškai pažeidžiami asmenys“ (PPA) – individai, kuriems yra ar buvo patikėtos svarbios valstybės tarnybos pareigos , pavyzdžiui, valstybės ar vyriausybės vadovo, įtakingų politikų ar vyriausybės atstovų, teismų ar kariuomenės pareigūnų, valstybei priklausančių įmonių generalinių direktorių, svarbių politinių partijų pareigūnų, bet ne vidurines ar jaunesniųjų tarnautojų pareigas užimantys individai.
(10) " politically exposed persons " (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions , such as Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials, but not middle ranking or more junior individuals.
Verslo ryšiai su PPA artimaisiais ar artimais bendrininkais kelia panašią riziką reputacijai, kaip ir tokių pačių ryšių užmezgimas su pačiais politiškai pažeidžiamais asmenimis.
Business relationships with family members or close associates of PEPs involve reputational risks similar to those inherent in such relationships with PEPs themselves.
Valstybės narės uždraudžia savo kredito ir finansinėms institucijoms turėti anonimines sąskaitas, anoniminių einamųjų sąskaitų knygeles arba sąskaitas su išgalvotomis pavardėmis.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names .