natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a) valstybių narių kredito ir finansų įstaigos bei nepriklausomi teisininkai arba trečiųjų valstybių kredito ir finansų įstaigos, jeigu joms yra taikomi kovos su pinigų plovimu reikalavimai, atitinkantys tarptautinius standartus, ir yra prižiūrima, kaip jos laikosi tokių reikalavimų;
(a) credit and financial institutions and independent legal professionals from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements;
10 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)
Article 10, paragraph 3, point (c a) (new)
ca) draudimo fondas;
(ca) insurance premium funding;
a) kliento tapatybės nustatymas panaudojant papildomus dokumentus ;
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documentary evidence ;
a) kliento tapatybės nustatymas panaudojant papildomus dokumentus, duomenis arba informaciją;
(a) measures such as ensuring that the customer's identity is established by additional documents, data or information ;
11 straipsnio 1 dalies b punktas
Article 11, paragraph 1, point (b)
b) papildomos priemonės, kuriomis siekiama patikrinti ar patvirtinti pateiktus dokumentus arba kuriomis reikalaujama, kad įstaiga, kuriai taikoma ši direktyva, pateiktų patvirtinamąjį dokumentą;
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by an institution covered by this Directive;
b) papildomos priemonės, kuriomis siekiama patikrinti ar patvirtinti pateiktus dokumentus arba kuriomis reikalaujama, kad įstaiga arba asmuo , kuriam taikoma ši direktyva, pateiktų patvirtinamąjį dokumentą;
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by an institution or person covered by this Directive;
11 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (a)
a) turėtų atitinkamas rizikos valdymo sistemas , kuriomis nustatoma, ar klientas yra politiškai pažeidžiamas asmuo;
(a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person;
a) turėtų atitinkamas procedūras atsižvelgiant į rizikos lygį, kuriomis nustatoma, ar klientas yra politiškai pažeidžiamas asmuo;
(a) have appropriate risk-based procedures in place to determine whether the customer is a politically exposed person;
Valstybės narės privalo uždrausti kredito įstaigoms sudaryti ir tęsti korespondentinės bankininkystės santykius su banku, kuris nėra įsikūręs jokioje valstybėje, arba su banku respondentu, kuris leidžia savo sąskaitomis naudotis bankams, kurie nėra įsikūrę jokioje valstybėje.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks .
Valstybės narės privalo uždrausti kredito įstaigoms sudaryti ir tęsti korespondentinės bankininkystės santykius su banku, kuris nėra įsikūręs jokioje valstybėje.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank.
Valstybės narės gali leisti įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, perduoti reikalavimų, išdėstytų 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, vykdymą trečiosioms šalims.
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), (b) and (c).
Valstybės narės gali leisti įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, perduoti reikalavimų, išdėstytų 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, vykdymą trečiosioms šalims, kurioms taip pat taikoma ši direktyva.
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties that are also covered by this Directive to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), (b) and (c).
Tačiau galutinė atsakomybė tenka trečiąja šalimi pasitikinčiai įstaigai arba asmeniui, kuriems taikoma ši direktyva .
However, the ultimate responsibility shall remain with the i nstitution or person covered by this Directive which relies on the third party.
Šiais atvejais galutinė atsakomybė tenka trečiajai šaliai.
The ultimate responsibility shall remain with the third party in such cases .
12a straipsnis (naujas)
Article 12 a (new)
Bet kuriuo atveju kiekviena valstybė narė pripažįsta bet kurios kitos valstybės narės nacionalinius teisės aktus, susijusius su šios direktyvos įgyvendinimu.
In any event, each Member State shall recognise and accept the domestic laws of any other Member State arising out of the implementation of this Directive as being in full compliance with its domestic laws.
Todėl vienos valstybės narės institucijos ir asmenys, pavaldūs šiai direktyvai, yra įpareigoti sutikti, kad kliento tapatybės nustatymo procedūra būtų atlikta šioje valstybėje narėje arba jų filialuose, pavaldžiose ar dukterinėse bendrovėse bet kurioje kitoje valstybėje narėje tos valstybės narės nacionalinių teisės aktų, įgyvendinančių šią direktyvą, nustatyta tvarka.
As a result, institutions and persons subject to this Directive in one Member State shall be required to accept customer identification procedures carried out by them in or through their branches, subsidiaries and affiliates in any other Member State in accordance with the domestic laws of that other Member State arising out of the implementation of this Directive.
Trečioji šalis, gavusi atitinkamą prašymą, tapatybės nustatymo ir tikrinimo duomenų kopijas bei kitus atitinkamus dokumentus, susijusius su klientu ar tikruoju savininku, privalo nedelsiant perduoti įstaigai ar asmeniui, į kurį kreiptis toks klientas yra siunčiamas.
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Trečioji šalis, gavusi atitinkamą prašymą, tapatybės nustatymo arba tikrinimo duomenų kopijas ir kitus atitinkamus dokumentus, susijusius su klientu ar tikruoju savininku, privalo nedelsiant perduoti įstaigai ar asmeniui, į kurį kreiptis toks klientas yra siunčiamas , išskyrus tai, kad ši ir ankstesnė dalis taikoma nepriklausomiems teisininkams tik tada, kai sutinka jų klientas .
Relevant copies of identification or verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request , save that this and the preceding paragraph shall apply to independent legal professionals only when their client has consented .
21 straipsnio 3a dalis (nauja)
Article 21, paragraph 3 a (new)
Šis reikalavimas netaikomas aptariamoms profesijoms, dėl kurių teisinio statuso paslaugą teikti būtina, kol tai akivaizdžiai neperžengia legalumo ribų.
Those professions the legal status of which makes the provision of the service in question obligatory, up to the limits of manifest illegality, shall be exempt from the requirement to refrain therefrom.
Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, ir jų direktoriai bei darbuotojai neturi teisės klientui ar kitiems tretiesiems asmenims atskleisti, kad informacija pagal 19, 20 ir 21 straipsnius buvo perduota finansinės žvalgybos padaliniui arba kad dėl pinigų plovimo yra atliekamas ar gali būti atliekamas tyrimas.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, ir jų direktoriai bei darbuotojai, neįskaitant nepriklausomų teisininkų, konsultuojančių klientą ar bet kokį asmenį teisės klausimais, susijusiais su teismo procesu ar kuriais aptariamas teismo procesas, neturi teisės klientui ar kitiems tretiesiems asmenims atskleisti, kad informacija pagal 19, 20 ir 21 straipsnius buvo perduota finansinės žvalgybos padaliniui arba kad dėl pinigų plovimo yra atliekamas ar gali būti atliekamas tyrimas.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees , not including independent legal professionals in connection with the giving of legal advice to a client or to any person in connection with or in contemplation of legal proceedings, shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Nuostata neskelbti informacijos netaikoma, kai asmuo arba institucija, kurie yra šios direktyvos subjektai, įpareigoti laikytis atitinkamų nacionalinių teisės aktų dėl informacijos atskleidimo.
The non-disclosure obligation shall not be applied when a person or institution subject to this Directive is charged with specific disclosure obligations under national legislation.
Valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų paskelbta bendra šių statistinių ataskaitų apžvalga.
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published.
37 straipsnio 1 dalies įžanga
Article 37, paragraph 1, introductory part
Kad kovojant su pinigų plovimu būtų atsižvelgta į technikos pažangą ir užtikrintas vienodas šios direktyvos taikymas, Komisija 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima šias įgyvendinimo priemones:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and to ensure uniform application of this Directive, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
Kad kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu būtų atsižvelgta į technikos pažangą ir užtikrintas vienodas šios direktyvos taikymas, Komisija 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima šias įgyvendinimo priemones:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and terrorist financing and to ensure uniform application of this Directive, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
This Pakeitimas follows on from the Pakeitimas that terrorist financing should be defined as a separate criminal offence alongside the definition of money laundering (see Pakeitimas to Article 1, paragraph 1, and Article 1, paragraph 3 (new).
This amendment follows on from the amendment that terrorist financing should be defined as a separate criminal offence alongside the definition of money laundering (see amendment to Article 1, paragraph 1, and Article 1, paragraph 3 (new).
37 straipsnio 1 dalies a punktas
Article 37, paragraph 1, point (a)
a) išaiškinti 1 straipsnio 2 dalyje ir 3 straipsnio 2 dalies a bei d punktuose, to paties straipsnio 5, 8, 9, 10, 11 ir 12 dalyse pateiktų apibrėžimų techninius aspektus;
(a) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1(2 ) and in Article 3(2)(a) and (d), (5), (8), (9), (10), (11) and (12);
a) išaiškinti 1 straipsnio 2 ir 2a dalyse, 3 straipsnio 2 dalies a bei d punktuose, to paties straipsnio 5, 8, 9, 10, 11 ir 12 dalyse pateiktų apibrėžimų techninius aspektus;
(a) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1(2) and 2a and in Article 3(2)(a) and (d), (5), (8), (9), (10), (11) and (12);
38 straipsnio 1 dalis
Article 38, paragraph 1
Komisijai padeda Pinigų plovimo prevencijos komitetas (toliau – Komitetas).
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering, hereinafter “the Committee”.
Komisijai padeda Pinigų plovimo prevencijos komitetas (toliau – Komitetas) , kuris drauge su Komisija pateiks metinę ataskaitą apie savo veiklą ir apsvarstymus Europos Parlamentui ir Tarybai .
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering, hereinafter “the Committee” , which Committee shall, together with the Commission, deliver an annual report on its activities and deliberations to the European Parliament and to the Council .
Per trejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir ne rečiau kaip kas treji metai po to Komisija privalo parengti ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą ir pateikti ją Europos Parlamentui ir Tarybai.
Within three years of the entry into force of this Directive, and at least at three yearly intervals thereafter, the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive and submit it to the European Parliament and the Council.
Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama Direktyvos 2001/97/EB 2 straipsnyje numatytoms persvarstyti sritims .
The report shall relate, in particular, to the fields to be reviewed as laid down in Article 2 of Directive 2001/97/EC.
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui, įskaitant teroristų finansavimą
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
AVIS DE LA COMMISSION DES PETITIONS
OPINIONOF THE COMMITTEE ON PETITIONS
pour la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
for the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansinių sistemų apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui, įskaitant teroristų finansavimą, pasiūlymo
on the proposal for a European Parliament and Council directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
Peticijų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
The Committee on Petitions calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Article 2, paragraph 1, point 3 b)
b) notarams ir kitiems nepriklausomiems teisininkams, kurie dalyvauja kokiame nors finansų ar nekilnojamo turto sandoryje kliento vardu arba padeda klientui planuoti ar vykdyti sandorius, susijusius su:
(b) notaries and other independent legal professionals, when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of transactions for their client concerning the:
i) nekilnojamojo turto ar verslo subjektų pirkimu ar pardavimu;
(i) buying and selling of real property or business entities;
ii) kliento pinigų, vertybinių popierių ar kitų aktyvų valdymu;
(ii) managing of client money, securities or other assets;
iii) banko, taupomųjų ar vertybinių popierių sąskaitų atidarymu ar valdymu;
(iii) opening or management of bank, savings or securities accounts;
iv) įnašų, reikalingų bendrovių įsteigimui, veikimui ar valdymui, tvarkymu;
(iv) organisation of contributions necessary for the creation, operation or management of companies;
v) patikos , bendrovių ar panašių struktūrų sukūrimu, valdymu ar tvarkymu;
(v) creation, operation or management of trust companies or similar structures;
b) advokatams , notarams ir kitiems nepriklausomiems teisininkams, kurie dalyvauja finansų ar nekilnojamo turto sandoryje kliento vardu arba padeda klientui planuoti ar vykdyti sandorius, susijusius su:
(b) lawyers, notaries and other independent legal professionals, when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in a financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of transactions for their client concerning the:
v) patikos , bendrovių ar panašių struktūrų sukūrimu, valdymu ar tvarkymu ,
(v) creation, operation or management of trust companies or similar structures ,
jei iš klientų gaunama informacija nėra susijusi su veiksmais, kuriems galioja profesinės paslapties reikalavimas.
provided that the information thus obtained from their clients does not relate to activities covered by professional confidentiality.
3 straipsnio 12 punkto a papunktis (naujas)
Article 3, point 12 a) (new)
12a) veiksmai, kuriems galioja profesinės paslapties reikalavimas, – tai advokatų, notarų ir kitų nepriklausomų teisininkų atliekamas teisinės kliento padėties nustatymas, kliento gynimas ir/arba atstovavimas jam teismo ir administraciniuose procesuose bei veikla, susijusi su arbitražo ir tarpininkavimo procedūromis.
12a) 'activities covered by professional confidentiality' means the ascertainment of the legal situation of the client by the lawyers, notaries and other liberal legal professionals and the performance by them of the duties involved in defending and/or representing the client in the course of legal or administrative procedures and of the activities engaged in by them in connection with arbitration and mediation procedures.
10 straipsnio 3 dalies a punktas(nauja)
Article 10, paragraph 3a (new)
Bet kuriuo atveju, jei nepriklausomi teisininkai atlieka veiksmus, minimus 3 straipsnio 12 punkto a papunktyje, jie neprivalo vykdyti šios direktyvos 6, 7 ir 8 straipsnių nuostatų tol, kol išsaugoti profesinę paslaptį yra svarbiau, negu įvykdyti šių straipsnių reikalavimus.
In any event the specific activities engaged in by the independent legal professionals referred to in Article 3 12a) shall not be subject to the obligations laid down in Article 6, 7 and 8 of this Directive, in so far as the bond of professional confidentiality takes precedence over such obligations.
Valstybės narės neprivalo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų taikyti notarams, nepriklausomiems teisininkams, auditoriams, iš išorės samdomiems apskaitininkams ir konsultantams mokesčių klausimais, susijusiais su informacija, kurią jie gauna iš savo kliento arba apie savo klientą, kai jiems tenka nustatyti savo kliento teisinę padėtį arba kai jie gina savo klientą ar jam atstovauja teismo procese ar dėl tokio proceso, įskaitant konsultacijas dėl proceso inicijavimo ar išvengimo, nepaisant to, ar tokia informacija yra gaunama prieš tokį procesą, tokio proceso metu ar po jo.
Member States shall not be obliged to apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Valstybės narės netaiko 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų nepriklausomiems teisininkams, auditoriams, iš išorės samdomiems apskaitininkams ir konsultantams mokesčių klausimais, susijusiais su informacija, kurią jie gauna iš savo kliento arba apie savo klientą, kai jiems tenka nustatyti savo kliento teisinę padėtį arba kai jie gina savo klientą ar jam atstovauja teismo procese ar dėl tokio proceso, įskaitant konsultacijas dėl proceso inicijavimo ar išvengimo, nepaisant to , ar tokia informacija yra gaunama prieš tokį procesą, tokio proceso metu, taip pat per arbitražą arba tarpininkaujant.
Member States shall not apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings, or within the framework of arbitration or mediation procedures.
20 straipsnio 2 dalies 1 dalies a punktas (nauja)
Article 20, paragraph 2, subparagraph 1a (new)
Bet kuriuo atveju teisinei konsultacijai, kuri nėra neabejotinai suteikiama pinigų plovimo tikslais, yra išimtinai taikomas profesinės paslapties reikalavimas.
In any event, legal advice - which is not provided within an unmistakable context of money laundering - shall be subject solely to the bond of professional confidentiality.
21 straipsnio 3 dalis (nauja)
Article 21, paragraph 3 (new)
25 straipsnio antra pastraipa
Article 25, second paragraph
Kai nepriklausomi teisininkai, notarai auditoriai, apskaitininkai ir konsultantai mokesčių klausimais, veikiantys kaip nepriklausomi teisės specialistai, siekia įtikinti klientą neužsiimti neteisėta veikla, tai nėra vertintina kaip pirmoje pastraipoje minimas informacijos atskleidimas.
Where independent legal professionals, notaries, auditors, accountants and tax advisors, acting as independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
Per trejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir ne rečiau kaip kas trejus metus po to Komisija privalo parengti ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą ir pateikti ją Europos Parlamentui ir Tarybai.
Within three years of the entry into force of this Directive, and at least at three yearly intervals thereafter, the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive and submit it to the European Parliament and the Council.
Per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir prieš įsigaliojant Konstitucijos Europai sutarčiai bei ne rečiau kaip kas trejus metus po to Komisija privalo parengti ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą (turi ypač atkreipti dėmesį į tai, kaip paisoma advokatams ir kitiems nepriklausomiems teisininkams keliamo reikalavimo saugoti profesinę paslaptį) ir pateikti ją Europos Parlamentui ir Tarybai
Within two years of the entry into force of this Directive - and, in any event, before the Treaty adopting a Constitution for Europe comes into force - and at least at three yearly intervals thereafter, the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive (with particular reference to the way in which the professional confidentiality of lawyers and other independent legal professionals is treated) and submit it to the European Parliament and the Council.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansinių sistemų apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui, įskaitant teroristų finansavimą, pasiūlymo
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
Nuomonę teikiantis komitetas Paskelbimo plenariniame posėdyje data
Committee asked for opinion Date announced in plenary
Nuomonės referentas: Paskyrimo data
Draftswoman Date appointed
EB 47 straipsnio 2 dalis ir 95 straipsnis
47(2) and 95 EC
IMCO 2004 10 2827.10.2004
IMCO 27.10.2004
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS...........................5
EXPLANATORY STATEMENT................................................................................................5
– atsižvelgdamas į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės iniciatyvą (5429/2005)
– having regard to the initiative of Grand Duchy of Luxembourg (5429/2005)
OL C 51, 2005 3 1, p.
OJ C 51, 1.3.2005, p.
– atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, kuria remdamasi jį konsultavo Taryba ( C6‑0037/2005 ),
– having regard to Article 39(1) of the EU Treaty, pursuant to which the Council consulted Parliament ( C6‑0037/2005 ),