natgillin/translations-raw huggingface dataset:
b) notarams ir kitiems nepriklausomiems teisininkams, kurie dalyvauja kokiame nors finansų ar nekilnojamojo turto sandoryje, veikdami už klientą ar jo vardu, arba padeda klientui planuoti ar vykdyti sandorius, susijusius su:
(b) notaries and other independent legal professionals, when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of transactions for their client concerning the:
b) notarams ir kitiems nepriklausomiems teisininkams, kai mokama grynaisiais pinigais ir suma yra 15 000 eurų ar didesnė, nepaisant ar sandoris atliekamas viena ar keliomis regimai susijusiomis operacijomis, bet tik tuomet kai jie dalyvauja kokiame nors finansų ar nekilnojamojo turto sandoryje, veikdami už klientą ar jo vardu, arba padeda klientui planuoti ar vykdyti sandorius, susijusius su:
(b) notaries and other independent legal professionals, whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked, but only when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of financial transactions for their client concerning the:
Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šios direktyvos toms finansų įstaigoms, kurios finansine veikla užsiima retai arba labai ribotai, ir kai pinigų plovimo pavojus yra mažas.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šios direktyvos toms finansų įstaigoms ar notarams bei kitiems nepriklausomiems teisininkams, kurie 2 straipsnio 1 dalyje, 3 dalies b punkto i–v papunkčiuose išvardyta finansine veikla užsiima retai arba labai ribotai, ir kai pinigų plovimo pavojus yra mažas.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity , or notaries and other independent legal professionals who engage in an activity listed in Article 2(1)(3)(b)(i) to (v), on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Valstybės narės netaiko šios Direktyvos notarams ir kitiems nepriklausomiems teisininkams jų profesinėje veikloje, kurioje galioja profesinės paslapties ar teisininko profesijos privilegija, ypač kai jie gauna informaciją nustatydami kliento teisinę padėtį arba gindami savo klientą ar jam atstovaudami teisminiame, administraciniame, arbitražo ar tarpininkavimo procese ar su juo susijusiame procese, įskaitant konsultavimą dėl proceso inicijavimo ar jo išvengimo, nepaisant to, ar ši informacija yra gaunama prieš tokį procesą, proceso metu ar po jo.
Member States shall not apply this Directive to notaries and other independent legal professionals in the exercise of their professional activity where the same is subject to professional secrecy or legal professional privilege, in particular when they obtain information in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in or in relation to judicial, administrative, arbitration or mediation proceedings, including advising on the institution or avoidance of such proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
3 straipsnio 7 dalies f punktas
Article 3, point 7, point (f)
f) visi nusikaltimai, už kuriuos yra baudžiama laisvės atėmimu ar suėmimu ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui, arba visi nusikaltimai, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu ar suėmimu ne trumpiau kaip šešiems mėnesiams (valstybėse, kurių teisinėse sistemose nusikaltimams yra nustatyta minimali riba).
(f) all offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months.
f) visi nusikaltimai, kurie priskiriami anksčiau nuo a iki e punktuose išvardytoms sritims ir už kuriuos yra baudžiama laisvės atėmimu ar suėmimu ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui, arba visi nusikaltimai, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu ar suėmimu ne trumpiau kaip šešiems mėnesiams (valstybėse, kurių teisinėse sistemose nusikaltimams yra nustatyta minimali riba).
(f) all offences which fall within the ambit of (a) to (e) above and are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months.
a) fizinis asmuo, kuris galiausiai tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba kontroliuoja 10 % ar daugiau juridinio asmens akcijų arba balso teisių arba kuris kitaip daro atitinkamą įtaką juridinio asmens valdymui, išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialios akcijų biržos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją ;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
a) fizinis asmuo, kuris tiesiogiai valdo 25 proc. ar daugiau juridinio asmens akcijų, išduotų pareiškėjo vardu , arba įmonės, kuriai nebuvo suteiktas leidimas dalyvauti oficialios akcijų biržos operacijose, balso teisių, ir apie kurio tapatumą ir turimas akcijas buvo oficialiai paskelbta;
(a) the natural person who directly holds 25% or more of the shares issued to the bearer or voting rights of a company that has not been admitted for dealings on an official stock exchange and whose identity and shareholdings have been published officially ;
b) fizinis asmuo, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai yra fondo, paveldo fondo arba panašaus juridinio darinio 10 % arba didesnės dalies turto tikrasis gavėjas arba kuris turi įtakos atitinkamam fondo, paveldo fondo ar panašaus juridinio darinio turto kiekiui, išskyrus bendroves, įtrauktas į oficialios akcijų biržos sąrašus, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus arba pagal atitinkamus tarptautinius standartus yra taikomi reikalavimai atskleisti informaciją;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary , directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation , a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
b) fizinis asmuo, kuris tiesiogiai yra fondo arba paveldo fondo 25 proc. turto tikrasis gavėjas ir apie kurio tapatybę informacija buvo oficialiai paskelbta jam sudarant juridinį darinį;
(b) the natural person who is the direct beneficiary of at least 25% of the property of a foundation or a trust and whose identity has been published officially at the time of his entering into the legal arrangement;
10) „politiškai pažeidžiami asmenys“ – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios valstybės tarnybos pareigos ir kurių dideli ar sudėtingi finansiniai ar dalykiniai sandoriai gali kelti didesnį pinigų plovimo pavojų, ir tokių asmenų artimieji arba artimi bendrininkai;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
10) „politiškai pažeidžiami asmenys“ – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios valstybės tarnybos pareigos ir kurių dideli ar sudėtingi finansiniai ar dalykiniai sandoriai gali sudaryti situacijas , susijusias su didesne rizika reputacijai ir pinigų plovimo riziką, ir asmenys, laikomi tokių asmenų artimaisiais arba artimais bendrininkais;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent situations of enhanced reputational and money-laundering risk and those identified as close family members or close associates of such persons;
3 straipsnio 11 punktas
Article 3, point 11
11) „ Dalykiniai santykiai“ – dalykiniai, profesiniai arba komerciniai santykiai, kuriuos kontaktų užmezgimo metu ketinama tęsti tam tikrą laikotarpį;
(11) ‘ Business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
11) „ dalykiniai santykiai“ – dalykiniai, profesiniai arba komerciniai santykiai, glaudžiai susiję su atitinkama institucijų arba asmenų, kuriems taikoma ši direktyva, vykdoma veikla ir kuriuos kontaktų užmezgimo metu ketinama tęsti tam tikrą laikotarpį;
(11) ‘ business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is closely connected with the corresponding activity carried out by the institution or person subject to this Directive and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
3 straipsnio 12 a dalis (nauja)
Article 3, point 12 a (new)
12a) „Nepriklausomas teisininkas“ – įstatymiškai pripažintos profesijos atstovas, teikiantis teisines konsultacijas, kurio veiklą prižiūri nepriklausomas savireguliacijos organas, turintis drausminius įgaliojimus.
(12a) ‘independent legal professional’ means a member of a legally recognised profession which provides legal advice and is supervised by an independent self-regulating body with disciplinary powers.
3 straipsnio 1a dalis (nauja)
Article 3, paragraph 1 a (new)
Nė viena šios direktyvos nuostata nereikalauja nustatyti arba patikrinti tikrojo nuosavybės savininko tapatybės
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising
i) jei nuosavybė apima skolos emisiją, priklausančią korporacijai arba visuomeninei institucijai, įtrauktai į oficialios akcijų biržos sąrašus,
(i) debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange, or
ii) jei nuosavybė apima paprastąsias akcijas, įtrauktas į oficialios akcijų biržos sąrašus;
(ii) equities listed on a regulated exchange,
asmens, laikančio nuosavybę bendroje sąskaitoje kitų finansinių institucijų vardu, kurios atlieka depozitoriumo funkcijas.
by a person holding the property in a pooled account on behalf of another financial institution acting as a depository institution.
3 straipsnio 12b dalis (nauja)
Article 3, paragraph 1 b (new)
12b) Nė viena šios direktyvos nuostata nereikalauja nustatyti tikrojo nuosavybės savininko tapatybės arba jos patikrinti, jei nuosavybė apima skolos emisiją, priklausančią korporacijai arba visuomeninei institucijai, įtrauktai į oficialios akcijų biržos sąrašus, arba asmens, kurį skolos emisijos leidėjas paskyrė reikalų patikėtiniu.
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange, by a person appointed by the issuer of the debt to act as trustee of the issue.
Šioje direktyvoje, jei toks asmuo yra paskirtas patikėtiniu, atitinkamų patikos paslaugų užsakovas yra pats leidėjas.
For the purposes of this Directive, where such a person is appointed as a trustee, the customer in relation to the provision of the relevant trust services is the issuer.
Siekdamos užkirsti kelią pinigų plovimui, valstybės narės šios direktyvos taikymo srityje gali priimti arba palikti galioti griežtesnes nuostatas.
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering.
d) kai esama abejonių dėl anksčiau gautų klientų tapatybės duomenų teisingumo arba atitikimo.
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data.
d) kai esama abejonių dėl turimų klientų tapatybės duomenų, gautų įsigaliojus šiai direktyvai , teisingumo arba atitikimo.
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of existing customer identification data obtained after the entry into force of this Directive .
b) tam tikrais atvejais tikrojo savininko tapatybės nustatymas ir veiksmai, reikalingi norint patikrinti tikrojo savininko tapatybę ir įsitikinti, kas iš tiesų yra tas tikrasis savininkas, įskaitant juridinius asmenis, paveldo fondus ir panašius juridinius darinius, tai veiksmai, kurių būtina imtis norint suprasti kliento nuosavybės valdymą ir kontrolės struktūrą;
(b) identifying, where applicable , the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer;
b) jei įmanoma, tikrojo savininko tapatybės nustatymas, remiantis viešai prieinamais dokumentų, duomenų ir informacijos šaltiniais, ir veiksmai, atliekami įvertinus įvairų rizikos lygį ir reikalingi norint patikrinti tikrojo savininko tapatybę ir įsitikinti, kas iš tiesų yra tas tikrasis savininkas, įskaitant juridinius asmenis, paveldo fondus ir panašius juridinius darinius, tai veiksmai, atliekami įvertinus rizikos lygį ir būtini norint suprasti kliento nuosavybės valdymą ir kontrolės struktūrą; jei klientas yra tinkamai įsteigta įmonė, priklausanti nedidelės rizikos jurisdikcijai, ir jei nėra kitų svarbių rizikos faktorių, tai pagrįsti įmonės registracijos įrodymai iš nepriklausomo šaltinio sudaro sąlygas imtis atitinkamų veiksmų;
(b) identifying, where practicable , on the basis of independent, reliable and publicly accessible sources of information, data and documents , the beneficial owner and taking reasonable measures , based on differing risk situations, to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer; the due diligence procedure shall be deemed to have been carried out when the power to represent the client has been ascertained, this taking the form of formal representation, duly conferred, or of legal representation of natural persons, companies, institutions and organisations of all kinds;
In addition, formal verification of the identity of the natural persons who are the ultimate beneficial owners is only necessary where there is a significantly higher risk of the legal entity, foundation, trust or similar legal arrangements being misused for money-laundering purposes.
In many cases, in fact - where it is impossible to find the requisite information in public lists or registers, for example - banks and financial intermediaries would find it impossible to verify the identity of those owners and the actual ownership structure of the legal person.
8 straipsnio 1 dalis, 1a dalis (nauja) ir 1b dalis (nauja)
Article 8, paragraphs 1, 1 a (new) and 1 b (new)
Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, kruopštų klientų patikrinimą atliktų prieš užmegzdami dalykinius santykius, jų užmezgimo metu arba vykdydami atsitiktinių klientų sandorį.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers.
Valstybės narės reikalauja, kad kliento ir tikrojo savininko tapatybė būtų nustatyta prieš užmezgant dalykinius santykius arba prieš vykdant sandorį.
Member States shall require that the verification of the identity of the customer and the beneficial owner takes place before the establishment of a business relationship or the execution of a transaction.
Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės gali leisti kliento ir tikrojo savininko tapatybę nustatyti užmezgant dalykinius santykius, jei to reikia norint išvengti įprastinio verslo apsunkinimų ir jei tėra maža pinigų plovimo arba teroristų finansavimo rizika.
By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow the verification of the identity of the customer and the beneficial owner to be completed during the establishment of a business relationship if this is necessary to avoid interrupting the normal conduct of business and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring.
Tokiais atvejais šios procedūros turėtų būti užbaigtos kaip įmanoma greičiau, tuoj po pirmo susitikimo.
In such situations these procedures should be completed as soon as practicable after the initial contact.
Nukrypdamos nuo 1 ir 1 a dalies nuostatų, valstybės narės gali
By way of derogation from paragraphs 1 and 1a, Member States may, in relation to
i) užsiimantiems gyvybės draudimo verslu leisti tikrojo draudimo liudijimo savininko tapatybę nustatyti užmezgus dalykinius santykius.
(i) life insurance business, allow the verification of the identity of the beneficiary under the policy to take place after the business relationship has been established.
Tokiais atvejais tapatybė turėtų būti nustatyta išmokos metu arba prieš išmoką, tuo metu arba prieš tai, kai tikrasis savininkas nori pasinaudoti draudimo liudijime nustatytomis teisėmis,
In all such cases verification should take place at or before the time of payout or at or before the time the beneficiary intends to exercise rights vested under the policy;
ii) paveldo fondams, sukurtiems valstybėje narėje,
(ii) trusts created within a Member State,
a) su sąlyga, kad patikėtiniai ir patikėtinės firmos steigėjas paveldo fondo sukūrimo dieną yra valstybės narės gyventojai ir
(a) provided that the trustees and settlor are resident in a Member State at the date of the creation of a trust and
b) su sąlyga, kad patikėtiniai toliau gyvena valstybėje narėje
(b) provided that the trustees remain so resident,
leisti tikrojo paveldo fondo savininko tapatybę nustatyti užmezgus dalykinius santykius.
allow the verification of the identity of the beneficiaries of the trust to take place after the business relationship has been established.
Visais šiais atvejais patikėtiniams tikrojo savininko tapatybę reikia nustatyti tik tada, kai šiam savininkui skiriama dalis pajamų arba prieš tai; valstybė narė gali leisti nustatyti ir patikrinti trečiosios šalies tapatybę tuo pačiu įvertinant rizikos lygį.
In all such cases verification by the trustees need only take place at or before the time of distribution to that beneficiary and Member States may permit the need for third party identification and verification to be dispensed with on a risk-based approach.
This Pakeitimas takes up the useful clarification on life assurance contained in the Council text and gives trusts the same treatment.
This amendment takes up the useful clarification on life assurance contained in the Council text and gives trusts the same treatment.
Valstybės narės privalo reikalauti, kad tais atvejais, kai atitinkamos įstaigos ar asmenys nesugeba laikytis 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų, jie neatidarytų sąskaitos, neužmegztų dalykinių santykių ar nevykdytų sandorio; tokiu atveju jie taip pat privalo nutraukti egzistuojančius dalykinius santykius ir apsvarstyti galimybę pagal 19 straipsnį apie klientą pranešti finansinės žvalgybos padaliniui.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may not open the account, establish a business relationship or perform the transaction, or shall terminate the business relationship, and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Valstybės narės privalo reikalauti, kad tais atvejais, kai atitinkamos įstaigos arba asmenys nesugeba laikytis 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų, jie galėtų atidaryti sąskaitą tik su sąlyga, kad yra numatyta pakankamai apsaugos priemonių, kurios užtikrina, jog finansiniai sandoriai nebus vykdomi kliento vardu, kol, remiantis anksčiau minėtų nuostatų reikalavimais, nebus pateiktas galutinis išaiškinimas; tuo atveju, jei atitinkama institucija arba asmuo pakartotinai neatitiktų apibrėžtų nuostatų, jie negalėtų užmegzti dalykinių santykių, vykdyti sandorių arba turėtų nutraukti bet kokius jau užmegztus dalykinius santykius, taip pat turėtų apsvarstyti galimybę pagal 19 straipsnį apie klientą pranešti finansinės žvalgybos padaliniui.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may only open an account provided there are adequate safeguards in place to ensure that financial transactions are not performed on behalf of the customer until final clarification on the basis of full compliance with the aforementioned provisions is obtained; in the event of continued non-compliance with the aforementioned provisions the institution or person concerned shall not establish a business relationship or perform any transaction, or shall terminate any existing business relationship , and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Šis reikalavimas netaikomas profesijoms, dėl kurių teisinio statuso paslaugą teikti būtina, kol tai akivaizdžiai neperžengia legalumo ribų.
Those professions the legal status of which makes the provision of the service obligatory, up to the limits of manifest illegality, shall be exempt from the requirement to refrain therefrom.
Valstybės narės privalo reikalauti, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, kruopštaus tikrinimo procedūras taikytų ne tik visiems naujiems klientams, bet atitinkamu metu ir esamiems klientams, atsižvelgiant į rizikos lygį.
Member States shall require that institutions and persons covered by this Directive apply the customer due diligence procedures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers on a risk-sensitive basis.
Valstybės narės privalo reikalauti, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, kruopštaus tikrinimo procedūras taikytų ne tik visiems naujiems klientams, bet atitinkamu metu atsižvelgus į rizikos lygį ir esamiems klientams, apie kuriuos duomenys gauti įsigaliojus šiai direktyvai .
Member States shall require that institutions and persons covered by this Directive apply the customer due diligence procedures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers whose data have been obtained after entry into force of this Directive on a risk-sensitive basis.
a) valstybių narių kredito ir finansų įstaigos; arba trečiųjų valstybių kredito ir finansų įstaigos, jeigu joms yra taikomi kovos su pinigų plovimu reikalavimai, atitinkantys tarptautinius standartus, ir yra prižiūrima, kaip jos laikosi tokių reikalavimų;
(a) credit and financial institutions from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements;