natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Katra dalībvalsts jebkurā gadījumā atļauj tās institūcijām un personām, uz kurām izdarīta atsauce 2. panta 1., 2. punktos un 3. punkta a) līdz d ) daļās, atpazīt un pieņemt klienta pārbaudes pienācīgās rūpības procedūras, kuras noteiktas 7. panta 1. punkta a) līdz c) daļās, realizētas saskaņā ar šo direktīvu, rezultātu, ja to veikusi institūcija vai persona, uz kuru izdarīta atsauce 2. panta 1., 2. punktos un 3. punkta a) līdz d ) daļās citā dalībvalstī, un, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas 12., 13., 14. pantos, pat tad, ja dokumenti vai dati uz kuriem šie dati balstīti, atšķiras no tiem, kurus pieprasa dalībvalsts, uz kuru attiecas klients.
Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (d) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (d) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12, 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Katra dalībvalsts jebkurā gadījumā atļauj savām institūcijām un personām, kas minētas 2 panta 1. un 2. punktā un 3. punkta (a) līdz (f) apakšpunktā, atzīt un pieņemt klienta godprātīgas biznesa prakses procedūras rezultātus, kas noteikti 7. panta 1. punkta (a) līdz (c) apakšpunktā, kuru saskaņā ar šo direktīvu īstenojusi institūcija vai persona, kas noteikta 2. panta 1.un 2. punktā un 3. punkta (a) līdz (f) apakšpunktā, citā dalībvalstī, izpildot prasības, kas noteiktas 12., 13. un 14. pantā , pat ja dokumenti vai dati, uz kuriem šīs prasības balstītas, atšķiras no tiem, ko pieprasa dalībvalsts, uz kuru attiecas pieprasījums par klientu.
Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (f) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (f) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12, 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Šī iedaļa neattiecas uz līgumdarbu piesaistīšanu vai pārstāvniecību attiecībām, kad, pamatojoties uz līgumsaistībām, līgumdarba pakalpojumu sniedzējs vai pārstāvis jāuzskata par sinonīmu šinī direktīvā ietvertajām institūcijām vai personām.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the institution or person covered by this Directive.
Šīs direktīvas 13. līdz 15. pants nav piemērojams, ja pārstāvniecības attiecības pastāv starp institūcijām vai personām, ka ietvertas šinī direktīvā un trešajām pusēm, attiecībā uz saistību pildīšanu, kas izriet no 7. panta 1. punkta (a) līdz (c) apakšpunktam, kad, pamatojoties uz līgumsaistībām, pārstāvis jāuzskata par sinonīmu šinī direktīvā ietvertajām institūcijām vai personām attiecībā uz klienta godprātīga biznesa prakses procedūrām.
Articles 13 to 15 of this Directive shall not apply if an agency relationship exists between institutions or persons covered by this Directive and third parties regarding the fulfilment of the obligations resulting from Article 7(1)(a) to (c) where on the basis of a contractual arrangement the agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive with regard to customer due diligence procedures.
Šī finansiālās izmeklēšanas vienība jānodibina kā centrālā nacionālā vienība, ar atbilstošiem resursiem .
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Tai jābūt atbildīgai par atklātās finansu informācijas, kura attiecas uz aizdomīgiem gadījumiem par noziedzīgu peļņu vai, kuru pieprasa nacionālie tiesību akti vai noteikumi, saņemšanu, kā arī atļautā apjomā , pieprasīšanu, analizēšanu un izplatīšanu kompetentajām varas iestādēm.
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Ka tiek dibināts finanšu izmeklēšanas dienests kā centralizēts valsts dienests.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit.
Tas atbild par tādas sniegtās finansiālās informācijas saņemšanu, pieprasījumu, analīzi un nodošanu kompetentām iestādēm, kas attiecas uz apšaubāmiem krimināliem darījumiem vai ko prasa valsts likumi un regulas.
It shall be responsible for receiving, requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
T am jāpiešķir pietiekami līdzekļi, lai tas varētu pildīt savus uzdevumus .
It shall be provided with adequate resources in order to fulfil its missions .
12. panta 2.a punkts (jauns)
Article 18, paragraph 2 a (new)
Atbilstošie dalībvalstu resursi nodrošina, lai Finanšu izlūkošanas vienība sniedz institūcijām un personām, kas ietvertas šinī direktīvā, savlaicīgu un specifisku atgriezenisko saiti par nojausto nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas transakciju efektivitāti un papildus ziņojumus par to.
The adequate resources provided by Member States to the financial intelligence unit shall allow it to provide the institutions and persons covered by this Directive with timely and specific feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money launde r ing transactions.
20. panta 2. punkts
Article 20, paragraph 2
Dalībvalstīm nav pienākums notāriem, neatkarīgajiem juridisko profesiju pārstāvjiem, auditoriem, ārējiem grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem piemērot noteikumus, kas izklāstīti 19. panta 1. punktā, attiecībā uz informāciju, kuru tie saņem vai iegūst par kādu no saviem klientiem, laikā, kad tie nosaka sava klienta noteiktu juridisko stāvokli vai veic tā uzdevumu, vai aizstāv, vai pārstāv šo klientu juridiskajās procedūrās, vai attiecībā uz juridiskajām procedūrām, ieskaitot konsultācijas par procedūru uzsākšanu vai izvairīšanos no tām, neatkarīgi no tā vai šī informācija ir iegūta vai saņemta pirms, pēc vai šādu procedūru laikā.
Member States shall not be obliged to apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Dalībvalstis nepiemēro 19. panta 1. punktā paredzētās saistības notāriem, neatkarīgajiem juridisko profesiju pārstāvjiem, auditoriem, neatkarīgajiem auditoriem un nodokļu konsultantiem attiecībā uz informāciju, kuru tie saņem vai iegūst no vai par kādu no viņa uzticības personām (klienta), izvērtējot tās tiesisko statusu, vai kuru tie saņem vai iegūst, darbojoties šī klienta aizstāvja vai pārstāvja lomā tiesas procesā vai saistībā ar to, ieskaitot konsultāciju par lietas (procesa) ierosināšanu vai izvairīšanos no tās , pirms, pēc vai šo procesu laikā .
Member States shall not apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Dalībvalstis pieprasa institūcijām un personām, kuras pakļautas šai direktīvai, atturēties no tādu transakciju izpildes, par kurām viņi zina vai viņiem pastāv aizdomas, ka tās ir saistītas ar nelegālo līdzekļu legalizēšanu, līdz tam brīdim, kad viņi ir informējuši finansiālās izmeklēšanas vienību .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
Dalībvalstis pieprasa no iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, lai tās atturas no darījumu izpildes, par kuriem tām ir informācija vai pastāv aizdomas, ka tie ir saistīti ar nelegāli iegūto naudas līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu , līdz nav veikti nepieciešamie pasākumi saskaņā ar 19. panta 1. punkta a) daļu .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Finansiālās izmeklēšanas vienība var, saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti nacionālajos tiesību aktos, sniegt norādījumus šādu operāciju neizpildei.
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation .
Saskaņā ar dalībvalsu tiesību aktiem var dot rīkojumu neveikt šo darījumu.
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation .
Ja pastāv aizdomas, ka šāda transakcija sekmē nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un, ja atturēties no izpildes šādā veidā nav iespējams vai tas var izjaukt centienus izsekot aizdomās turamos nelegālo līdzekļu legalizēšanas operācijas ieguvējus, iesaistītajām institūcijām un personām finansiālās izmeklēšanas vienība jāinformē nekavējoties pēc darbības.
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation, the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Ja pastāv aizdomas, ka darījuma nolūks ir nelegāli iegūto naudas līdzekļu legalizēšana vai terorisma finansēšana , un ja nav iespējams atteikties no darījuma vai ja līdz ar to varētu izjaukt centienus izsekot aizdomās turamo iespējamās nelegāli iegūto naudas līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas operācijas ieguvējus, attiecīgās iestādes un personas uzreiz pēc darījuma sniedz finanšu izmeklēšanas dienestam nepieciešamo informāciju.
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
nformācijas atklāšana finansiālās izmeklēšanas vienībai, saskaņā ar šīs direktīvas prasībām, kuru veikusi institūcija vai persona, kas pakļauta šai direktīvai, vai šo informāciju, uz kuru izdarīta atsauce 19., 20. un 21. pantos, atklājis šādas institūcijas vai personas darbinieks vai vadītājs, nesastāda nekādu pārkāpumu par jebkuru aizliegumu par informācijas izpaušanu, kuru uzlicis par pienākumu līgums vai jebkādi juridiski, regulatīvi vai administratīvi noteikumi, kā arī nevar pakļaut institūciju vai personu, vai tās vadītājus vai darbiniekus jebkāda veida atbildībai.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19,20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Saskaņā ar šīs direktīvas prasībām iestādes vai personas, uz kurām attiecas šī direktīva, ziņojums finanšu izmeklēšanas dienestam, vai šādas iestādes vai personas, vai iestādes darbinieka vai direktora, vai personas, uz kuru attiecas 19., 20. un 21. pants, ziņojums nenozīmē ar līgumu noteikta likumdošanas, reglamentējoša vai administratīva ierobežojoša noteikuma par informācijas atklāšanu pārkāpumu un neuzliek iestādei, vai personai, vai iestādes direktoram un tās darbiniekiem nekādu atbildību, ja tās ir labticīgas personas.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19,20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind, provided that they act in good faith .
Dalībvalstis pieņem atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu institūciju vai personu, kuras pakļautas direktīvai, darbiniekus, kuri ziņo par aizdomām par nelegālu līdzekļu legalizēšanu vai nu iekšēji vai finansiālās izmeklēšanas vienībai, no pakļaušanas draudiem vai naidīgām darbībām.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
Dalībvalstis pieņem visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu šīs Direktīvas kompetencē esošo iestāžu vai personu darbiniekus, kuri iekšēji uzņēmumā vai Finanšu departamentam pauž aizdomas par naudas atmazgāšanu, no jebkādiem draudiem vai naidīgas darbības atriebības veidā .
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action by way of reprisals .
Šajā direktīvā minētās institūcijas un personas – izņemot iekšējās kontroles finanšu institūciju grupās -un viņu direktori un darbinieki neizpauž iesaistītajam klientam vai citām trešajām personām, ka informācija nodota Finanšu izlūkošanas vienībai saskaņā ar 19., 20. un 21. pantu, vai, ka notiek vai var notikt nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas izmeklēšana.
The institutions and persons - with the exception of the internal controls in financial institution groups - covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 21, 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Gadījumi, kad neatkarīgi juridiski profesionāļi, notāri, revidenti, grāmatveži un nodokļu konsultanti, rikojoties kā neatkarīgi juridiski profesionāļi, mēģina atrunāt klientu no pretlikumīgas darbības uzsākšanas, nav uzskatāmi par izpaušanu pirmā punkta izpratnē.
Where independent legal professionals, notaries, auditors, accountants and tax advisors, acting as independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute disclosure within the meaning of paragraph 1.
According to the Grozījums the circulation of data among the compliance officers in the chain of banks and other financial institutions can be allowed, but the safeguard of the good reputation of the clients in the course of the procedure should be by all means secured.
According to the amendment the circulation of data among the compliance officers in the chain of banks and other financial institutions can be allowed, but the safeguard of the good reputation of the clients in the course of the procedure should be by all means secured.
Dalībvalstīm jāuzrauga, lai tiktu publicēts to statistikas ziņojumu konsolidēts pārskats.
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published .
29.a pants (jauns)
Article 29 a (new)
29.a pants
Article 29 a
Dalībvalstis piemēro atkāpi, kas paredzēta 13. panta 1. punkta d) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā Nr. 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 1 , ja šāda atkāpšanās nepieciešama, lai nodrošinātu kriminālpārkumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un prasību iesniegšanu saistībā ar nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanu.
Member States shall apply the derogation provided for in Article 13(1)(d) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 1 when such derogation constitutes a necessary measure to safeguard the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences related to money laundering.
Dalībvalstis nodrošina, ka katrreiz, kad vien iespējams, tiek nodrošināta savlaicīga atgriezeniskā saikne par aizdomīgo nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitāti un ziņojumu mērķa sasniegšanu.
Member States shall ensure that, wherever practicable , timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided.
Dalībvalstis nodrošina, lai tiktu iesniegta savlaicīga atgriezeniskā saite par nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas vai teroristu finansēšanas ziņojumu efektivitāti un ar to saistītajiem papildus pasākumiem.
Member States shall ensure that timely feedback on the effectiveness of and follow-up reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
37. panta 3.a punkts (jauns)
Article 37, paragraph 3 a (new)
3.a Izmantojot savu izpildvaru saskaņā ar šo direktīvu, Komisijai jāievēro sekojoši principi: augsta līmeņa caurredzamības nepieciešamība un konsultēšanās ar šinī direktīvā ietvertajām institūcijām un personām, ar Eiropas Parlamentu un Padomi; nepieciešamība nodrošināt, lai kompetentas valsts iestādes nodrošina konsekventu noteikumu izpildi; izdevumu un labumu līdzsvars šinī direktīvā ietvertajām institūcijām un personām uz ilgtermiņa bāzes, ītenojot jebkurus pasākumus; nepieciešamība ievērot vajadzīgo elastību, piemērojot īstenošanas pasākumus saskaņā ar pieeju, kas balstīta uz riska analīzi; nepieciešamība nodrošināt saskaņotību ar citiem ES tiesību aktiem šinī jomā; nepieciešamība aizsargāt ES, tās dalībvalstis un viņu pilsoņus no nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas un teroristu finansēšanas sekām.
In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities are able to ensure consistent compliance with the rules; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to respect the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basis approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; the need to protect the EU, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par finanšu sistēmu izmantošanas nepieļaušanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ieskaitot teroristu finansēšanas, mērķiem
Proposal for a European Parliament and Council directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
of the IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS
OPINION of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju iekļaut ziņojumā šādus grozījumus.
The Committee on the Internal Market and Consumer Protection calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
a) fiziska persona, kurai galu galā, tieši vai netieši, pieder vai, kura kontrolē vienu trešdaļu vai vairāk no akciju daudzuma, vai juridiskas personas balsstiesībām, vai, kura citādi bauda salīdzinošu ietekmi pār juridiskās personas pārvaldi, ja tā ir cita, kas minēta kompānijas oficiālajā fondu biržas sarakstā, kas ir pakļauta izpaušanas prasībām, saskaņā ar Kopienas jurisdikciju, vai, kura pakļauta līdzvērtīgiem starptautiskajiem standartiem;
(a) a natural person who ultimately, directly or in directly, owns or controls one third or more of the shares or of the voting rights of a legal person who exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with the Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) izisk a persona, kas, tieši vai netieši, ir galīgais ieguvējs vienai trešdaļai vai vairāk no fonda, trasta vai tiem līdzīgas juridiskas organizācijas vai, kura realizē ietekmi pār fonda, trasta vai līdzīga uzņēmuma salīdzināmu īpašuma apjomu, ja tā ir cita, kas minēta kompānijas oficiālajā fondu biržas sarakstā, kas ir pakļauta izpaušanas prasībām, saskaņā ar Kopienas jurisdikciju vai pakļauta līdzvērtīgiem starptautiskajiem standartiem;
(b) a natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of one third or more of the property of a foundation, a trust, or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards.
10) “politiski atklātas personas” ir fiziskas personas, kurām ir uzticētas ievērojamas valstiskas funkcijas, un, kuru lielās vai sarežģītās finansiālās vai biznesa transakcijas varētu pārstāvēt palielinātu nelegālo līdzekļu legalizēšanas risku, kā arī šo personu tuvie ģimenes locekļi vai šādu personu tuvie paziņas;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;