natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ar kontu saistītu maksājumu gadījumā maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nav jāpārbauda informācija par maksātāju katrā naudas pārvedumā, ja ir izpildītas Direktīvā 2005/60/EK minētās prasības.
For account-based transfers, payment service providers are not required to verify information on the payer for each transfer of funds where the obligations of Directive 2005/60/EC have been met.
Svītrojums 5. pantā izdarītā grozījuma rezultātā.
Deletion as a result of the amendment regarding Art.5.
Tagad 9.a apsvērums pamato 5. pantu.
Art.5 will now be motivated by recital 9 a.
(7) Lai līdzsvarotu risku, kad šādi pārskaitījumi tiek veikti pagrīdē dēļ pārāk stingrām identifikācijas prasībām pret potenciāliem teroristu draudiem ar maziem naudas pārskaitījumiem, jāpastāv iespējai piemērot prasību pārbaudīt vai informācija par maksātāju ir precīza , ņemot vērā risku, kas attiecas uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem ārpus ES līdz EUR 1000.
(7) In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be able to be applied on a risk-sensitive basis, as regards transfers of funds to payees outside the Community up to EUR 1000.
Lai līdzsvarotu risku, kad šādi pārskaitījumi tiek veikti pagrīdē pārāk stingru identifikācijas prasību dēļ pret potenciāliem teroristu draudiem ar maziem naudas pārskaitījumiem , ja pārskaitījumus neveic no konta , jāpiemēro prasība pārbaudīt vai informācija par maksātāju ir precīza tikai individuālo maksājumu gadījumos, kuru apjoms pārsniedz EUR 1000.
In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, in the case of transfers not made from an account, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be applied only to individual transfers that exceed EUR 1 000 .
Grozītais apsvērums atbilst ierosinātajam 5. panta grozījumam.
Amended recital in line with the proposed amendment of Article 5.
Aizstāj 5. pantu.
Replaces Article 5.
(12) Sakarā ar potenciāliem terorisma finansēšanas draudiem, ko rada anonīmi naudas līdzekļu pārskaitījumi, būtu lietderīgi maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam izvairīties no šādām situācijām vai labot situācijas, atklājot, ka informācija par maksātāju iztrūkst vai tā ir nepilnīga.
(12) Due to the potential terrorist financing threat posed by anonymous transfers, it is appropriate to enable the payment service provider of the payee to avoid or correct such situations when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer.
Šajā sakarībā būtu pieļaujama elastība attiecībā uz informācijas apjomu, ņemot vērā iespējamo risku.
In this regard, flexibility should be allowed as regards the extent of information on the payer on a risk-sensitive basis.
Pie tam par informācijas par maksātāju precizitāti un pilnīgumu jāatbild maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.
In addition, the accuracy and completeness of information on the payer should remain in the responsibility of the payment service provider of the payer.
Gadījumos, kad maksātāja maksājumu pakalpojuma sniedzējs atrodas ārpus Kopienas, sevišķi rūpīgi jāpārbauda dati par klientu saskaņā ar 11. pantu Direktīvā 2005/…/EK attiecībā uz pārrobežu korespondētājbanku attiecībām ar maksājuma pakalpojuma sniedzēju.
In the case where the payment service provider of the payer is situated outside the Community, enhanced customer due diligence should be applied, in accordance with Article [11] of Directive 2005/…/EC, in respect of cross-frontier correspondent banking relationships with that payment service provider.
Gadījumos, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas ārpus Kopienas, sevišķi rūpīgi jāpārbauda dati par klientu saskaņā ar Direktīvas 2005/60/EK 13. pantu attiecībā uz pārrobežu korespondētājbanku attiecībām ar maksājuma pakalpojumu sniedzēju.
In the case where the payment service provider of the payer is situated outside the Community, enhanced customer due diligence should be applied, in accordance with Article 13 of Directive 2005/60/EC, in respect of cross-frontier correspondent banking relationships with that payment service provider.
Aktualizējums sakarā ar 2005. gada 26. oktobrī pieņemto trešo direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Updated following adoption of the third directive on money-laundering on 26 October 2005.
(13) Jebkurā gadījumā maksājuma pakalpojuma sniedzējam jāpievērš saasināta uzmanība balstoties uz riska novērtējumu, ja pamanīts informācijas par maksātāju trūkums vai šīs informācijas nepilnība un jāziņo par aizdomīgiem darījumiem atbildīgajām iestādēm.
(13) In any event, the payment service provider of the payee should exert special vigilance, on a risk-based assessment, when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer, and should report suspicious transactions to the competent authorities.
(13) Jebkurā gadījumā maksājuma pakalpojuma sniedzējam jāpievērš pastiprināta uzmanība, balstoties uz riska novērtējumu, ja pamanīts informācijas par maksātāju trūkums vai šīs informācijas nepilnība un jāziņo par aizdomīgiem darījumiem atbildīgajām iestādēm saskaņā ar Direktīvas 2005/60/EK III nodaļā noteikto ziņošanas prasību un pasākumiem, kas ir īstenojami valsts līmenī .
(13) In any event, the payment service provider of the payee should exercise special vigilance, on a risk-based assessment, when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer, and should report suspicious transactions to the competent authorities in accordance with the reporting obligations set out in Chapter III of Directive 2005/60/EC and national implementing measures .
Paskaidrojums, ka 9. panta nosacījumi ir spēkā neatkarīgi no tiem nosacījumiem, kas noteikti trešajā direktīvā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Clarifies the point that Article 9 applies irrespective of the provisions of the third money-laundering directive.
(13) Jebkurā gadījumā maksājuma pakalpojuma sniedzējam jāpievērš saasināta uzmanība balstoties uz riska novērtējumu, ja pamanīts informācijas par maksātāju trūkums vai šīs informācijas nepilnība un jāziņo par aizdomīgiem darījumiem atbildīgajām iestādēm saskaņā ar Direktīvas 2005/60/EK III nodaļā noteikto ziņošanas prasību un pasākumiem, kas ir īstenojami valsts līmenī .
(13) In any event, the payment service provider of the payee should exert special vigilance, on a risk-based assessment, when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer, and should report suspicious transactions to the competent authorities in accordance with the reporting obligations set out in Chapter III of Directive 2005/60/EC and national implementing measures.
Precizē, ka 9. pantu piemēro neatkarīgi no trešās direktīvas par nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.
Clarifies that Art.9 applies irrespective of the 3MLD.
(13a) Noteikumi attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kuros trūkst informācijas par maksātāju, piemērojami, neskarot prasību maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pārtraukt saistības un/vai atteikt tādu naudas līdzekļu pārskaitījumus, ar kuriem tiek pārkāpti Civillikuma, Administratīvā likuma vai Krimināllikuma noteikumi.
(13a) The provisions on transfers of funds lacking information on the payer apply without prejudice to any obligations payment service providers have to suspend and/or reject transfers of funds which violate provisions in civil, administrative or criminal law.
Paskaidrojums, ka 9. panta nosacījumi ir spēkā neatkarīgi no citiem tiesību aktu nosacījumiem, ar kuriem naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam varētu uzlikt par pienākumu pārtraukt vai atteikt maksājumus.
Clarifies the point that Article 9 applies irrespective of other legislation that could require the payment service provider to suspend or reject payment.
(15) Tā kā kriminālizmeklēšanas gaitā vairākus mēnešus vai pat gadus pēc sākotnējās naudas līdzekļu pārskaitīšanas nav iespējams atklāt datus vai iesaistītās personas, ir lietderīgi likt maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saglabāt informāciju par maksātāju, lai izmeklētu , atklātu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanas gadījumus un un sodītu par tiem.
(15) Since, in criminal investigations, it may not be possible to identify the data required or the individuals involved until many months or even years after the original transfer of funds, it is appropriate to require payment service providers to keep records of information on the payer for the purposes of preventing, investigating, detecting and prosecuting money laundering or terrorist financing.
Demokrātiskā sabiedrībā šādam termiņam jābūt ierobežotam.
In a democratic society, this period should be limited.
Ir lietderīgi piemērot piecu gadu termiņu.
It is appropriate that this period be set to five years.
(15) Tā kā kriminālizmeklēšanas gaitā vairākus mēnešus vai pat gadus pēc sākotnējās naudas līdzekļu pārskaitīšanas nav iespējams atklāt datus vai iesaistītās personas, ir lietderīgi likt maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saglabāt informāciju par maksātāju, lai novērstu un izmeklētu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanas gadījumus un sodītu par tiem.
(15) Since, in criminal investigations, it may not be possible to identify the data required or the individuals involved until many months or even years after the original transfer of funds, it is appropriate to require payment service providers to keep records of information on the payer for the purposes of preventing, investigating and detecting money laundering or terrorist financing.
Saskaņā ar starptautiskiem standartiem par terorisma finansēšanas un nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas apkarošanu starptautiskām finanšu organizācijām un citām atbilstīgām organizācijām jāsaglabā dati un informācija vismaz piecus gadus.
In accordance with international standards relating to the fight against terrorist financing and money laundering, international financial organisations and other relevant organisations must store data and information for at least five years.
Tas ir noteikts, piemēram, Finanšu darījumu darba grupas (FATF) 10. ieteikumā un Eiropas Parlamenta un Padomes jaunās direktīvas 30. pantā, kurā ir runa par to, ka nedrīkst pieļaut finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai.
This is laid down, for example, in Recommendation 10 of the FATF and also in Article 30 of the new Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
Ierosinātais grozījums nodrošinātu tādu pašu ar nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu saistītu datu glabāšanas termiņu ES līmenī, kaut arī atsevišķām valstīm atļautu pēc vajadzības noteikt garāku termiņu, ņemot vērā nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas atklāšanas un izmeklēšanas noilguma termiņus.
The proposed amendment would ensure the same record-keeping period at EU level for all data relating to money laundering and terrorist financing, although individual countries would be permitted to lay down a suitably longer period, taking into account the limitation periods for detecting and prosecuting money laundering and terrorist financing.
(16a) Maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo dienu skaitu, lai atbildētu uz informācijas pieprasījumu par maksātāju, nosaka pēc maksātāja maksājumu pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošo darba dienu skaita attiecīgajā dalībvalstī.
(16a) The number of working days in the Member State of the payment service provider of the payer determines the number of days to respond to requests for information on the payer.
Precizē darba dienu noteikšanas veidu.
Clarifies the determination of working days.
(16a) Lai atbildētu uz informācijas pieprasījumu par maksātāju, maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīcībā ir trīs darba dienas, ņemot vērā dalībvalstu noteikumus, ar kuriem nosaka banku darba laiku dalībvalstī, kurā atrodas maksājumu pakalpojuma sniedzējs.
(16a) The time limit of three working days for responding to requests for complete information on the payer should be determined by reference to national provisions establishing bank working days in the Member State in which the payment service provider of the payer is situated.
Nepieciešams precizēt 6. un 13. pantā minētos termiņus, jo šajā jomā ir spēkā dažādi dalībvalstu noteikumi, un atsevišķos gadījumos pastāv arī atšķirības starp dažādiem maksājumu pakalpojumu sniedzēju veidiem.
Necessary to clarify the periods referred to in Articles 6 and 13, as there are different rules in the Member States and in some cases also between different types of payment service providers.
(17) Ņemot vērā cīņas ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanas apkarošanas nozīmību, dalībvalstīm jānosaka efektīvi, samērīgi un pārliecinoši sodi valstu tiesību aktos, ja netiek ievēroti šīs regulas noteikumi.
(17) Given the importance of the combat against money laundering and terrorist financing, Member States should lay down effective, proportionate and dissuasive penalties in national law for failure to comply with the provisions of this Regulation.
Jo īpaši dalībvalstīm jānodrošina, lai saskaņā ar šo regulu savāktie un saglabātie dati netiktu izmantoti komerciāliem mērķiem, profilēšanas operācijām vai kompromitējošu materiālu vākšanas akcijās.
In particular, Member States should ensure that data collected and stored pursuant to this Regulation are not used for commercial purposes, profiling operations or 'fishing expeditions'.
(18) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.
(18) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.
16. un 17. pantā izdarīto grozījumu piemērošana.
Adaptation to the changes made in Art.16 and 17.
(18a) Eiropas Parlaments 2002. gada 5. februāra rezolūcijā par tiesību aktu īstenošanu finanšu pakalpojumu jomā pieprasīja, lai tam un Padomei būtu vienāda loma, uzraugot, kā Komisija veic savas izpildvaras funkcijas, lai saskaņā ar Līguma 251. pantu atspoguļotu Eiropas Parlamenta likumdevēja pilnvaras.
(18a) In its resolution of 5 February 2002 on the implementation of financial services legislation, the European Parliament requested that it and the Council should have an equal role in supervising the way in which the Commission exercises its executive role in order to reflect the legislative powers of the European Parliament under Article 251 of the Treaty.
Pēc svinīgā paziņojuma, ar kuru Eiropas Parlamenta vārdā uzstājās tā priekšsēdētājs, Komisija šo prasību atbalstīja.
In the solemn declaration made before the European Parliament the same day by its President, the Commission supported that request.
Komisija 2002. gada 11. decembrī ierosināja izdarīt grozījumus Padomes Lēmumā 1999/468/EK (COM (2002)0719) un 2004. gada 22. aprīlī iesniedza grozīto priekšlikumu (COM (2004)0324).
On 11 December 2002, the Commission proposed amendments to Decision 1999/468/EC (COM (2002)0719), and submitted an amended proposal on 22 April 2004 (COM (2004)0324).
Eiropas Parlaments neuzskata, ka šajā priekšlikumā ir saglabātas Parlamenta likumdevēja prerogatīvas.
The European Parliament does not consider that this proposal preserves its legislative prerogatives.
Eiropas Parlaments uzskata, ka tam un Padomei ir jābūt iespējai noteiktā laika posmā izvērtēt izpildvaras pilnvaru piešķiršanu Komisijai.
In the view of the European Parliament, it and the Council should have the opportunity of evaluating the conferral of implementing powers on the Commission within a determined period.
Tādēļ ir lietderīgi ierobežot laika posmu, kurā Komisija var pieņemt īstenošanas pasākumus.
It is therefore appropriate to limit the period during which the Commission may adopt implementing measures.
Mērķis ir saskaņot regulas attiecībā uz informāciju par maksātāju komitoloģijas noteikumus ar noteikumiem, kas tika pieņemti Kapitāla pietiekamības direktīvā.
The objective is to align the comitology provisions of the regulation on information on the payer with those adopted in the Capital Adequacy directive.
(18.a) Eiropas Parlaments 2002. gada 5. februāra rezolūcijā par tiesību aktu īstenošanu finanšu pakalpojumu jomā 1 pieprasīja, lai tam un Padomei būtu vienāda loma, uzraugot, kā Komisija veic savas izpildvaras funkcijas, lai saskaņā ar Līguma 251. pantu atspoguļotu Eiropas Parlamenta likumdevēja pilnvaras.
(18a) In its resolution of 5 February 2002 on the implementation of financial services legislation 1 , the European Parliament requested that it and the Council should have an equal role in supervising the way in which the Commission exercises its executive role in order to reflect the legislative powers of the European Parliament under Article 251 of the Treaty.
Pēc svinīgā paziņojuma, ar kuru Eiropas Parlamenta vārdā uzstājās tā priekšsēdētājs, Komisija šo prasību atbalstīja.
In the solemn declaration made before the European Parliament by its President on the same day, the Commission supported that request.
2002. gada 11. decembrī Komisija ierosināja grozījumus Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumam 1999/468/EK, ar ko nosaka procedūras Komisijai piešķirtās izpildvaras īstenošanai, 2 un 2004. gada 22. aprīlī iesniedza grozīto priekšlikumu.
On 11 December 2002, the Commission proposed amendments to Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission 2 , and then submitted an amended proposal on 22 April 2004.
Eiropas Parlaments uzskata, ka gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei ir jābūt iespējai izvērtēt īstenošanas pilnvaru nodošanu Komisija uz noteiktu laiku.
In the European Parliament's view, the Parliament and the Council should have the opportunity to evaluate the conferral of implementing powers on the Commission within a determined period.
1 OV C 284 E, 21.11.2002., 115. lpp.
1 OJ C 284 E, 21.11.2002, p.
18.b apsvērums (jauns)
Recital 18 b (new)
(18b) Eiropas Parlamentam jādod trīs mēnešus laiks no pirmās grozījumu un īstenošanas pasākumu projektu iesniegšanas, lai tas varētu šos projektus izskatīt un sniegt savu atzinumu.
(18b) The European Parliament should be given a period of three months from the first transmission of draft amendments and implementing measures to allow it to examine them and to give its opinion.
Tomēr steidzamos un attiecīgi pamatotos gadījumos ir jābūt iespējai šo laika posmu saīsināt.
However, in urgent and duly justified cases, it should be possible to shorten that period.
Ja Eiropas Parlaments minētajā laika posmā pieņem rezolūciju, Komisijai jāpārskata grozījumu vai pasākumu projekts.
If, within that period, a resolution is adopted by the European Parliament, the Commission should re-examine the draft amendments or measures.
Tomēr steidzamos un attiecīgi pamatotos gadījumos ir jābūt iespējai šo termiņu saīsināt.
However, in urgent and duly justified cases, it should be possible to shorten that period.
(19) Vairākas valstis un teritorijas, kas nav Kopienas teritorijas daļa, vieno monetārā savienība vai tās ir daļa no dalībvalsts un šajās valstīs un teritorijās ir spēkā šīs dalībvalsts maksājumu un mijieskaita sistēma.
(19) A number of countries and territories which do not form part of the territory of the Community share a monetary union or form part of the currency area of a Member State and have established membership of the payment and clearing systems of that Member State.
Lai izvairītos no ievērojamām negatīvām sekām šo valstu vai teritoriju ekonomikā, kas var rasties šīs Regulas piemērošanas gadījumā attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitīšanu starp attiecīgajām dalībvalstīm un šīm valstīm un teritorijām, lietderīgi ir nodrošināt iespēju šādus naudas līdzekļu pārskaitījumus uzskatīt par pārskaitījumu attiecīgās dalībvalsts iekšienē.
In order to avoid a significant negative effect on the economies of those countries or territories which could result from the application of this Regulation to transfers of funds between the Member States concerned and those countries or territories, it is appropriate to provide for the possibility for such transfers of funds to be treated as transfers of funds within that Member State.
(19) Vairākas valstis un teritorijas, kas nav Kopienas teritorijas daļa, vieno monetārā savienība vai tās ir daļa no kādas dalībvalsts valūtas zonas , vai tās ir parakstījušas monetāro konvenciju ar Eiropas Savienību, ko pārstāv attiecīgā dalībvalsts, un tajās darbojas maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas tieši vai netieši piedalās šīs dalībvalsts maksājumu un mijieskaita sistēmās.
(19) A number of countries and territories which do not form part of the territory of the Community share a monetary union or form part of the currency area of a Member State or have signed a monetary convention with the European Union represented by a Member State and have payment service providers that participate directly, or indirectly, in the payment and clearing systems of that Member State.
18. panta grozījuma piemērošana.
Adaptation to the amendment to Art.18.
(19) Vairākas valstis un teritorijas, kas nav Kopienas teritorijas daļa, vieno monetārā savienība vai tās ir daļa no kādas dalībvalsts valūtas zonas , vai tās ir parakstījušas monetāro konvenciju ar Eiropas Savienību, ko pārstāv attiecīgā dalībvalsts, un tajās darbojas maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas tieši vai netieši piedalās šīs dalībvalsts maksājumu un mijieskaita sistēmās.
(19) A number of countries and territories which do not form part of the territory of the Community share a monetary union or form part of the currency area of a Member State or have signed a monetary convention with the European Union represented by a Member State and have payment service providers that participate directly or indirectly in the payment and clearing systems of that Member State.
Atbilst 18. panta grozījumam.
In line with the amendment to Article 18.
(20) Lai neliktu šķēršļus ziedojumiem labdarības mērķiem, ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm atbrīvot maksājumu pakalpojumu sniedzējus savā teritorijā no pienākuma vākt informāciju par maksātāju vākšanas, pārbaudīšanas, reģistrēšanas vai sūtīšanas, ja pārskaitītie naudas līdzekļi ir mazāki par EUR 150.
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150.
Ir lietderīgi šo iespēju paredzēt labdarības organizācijām, saistot to ar obligātu nosacījumu par prasībām, kas tām jāievēro, lai dalībvalstis varētu pārliecināties, ka teroristi šo atbrīvojumu ļaunprātīgi neizmanto kā piesegu ar nolūku veicināt savas darbības finansēšanu.
It is also appropriate to make this option conditional upon requirements to be met by the charitable organisations in order to allow Member States to ensure that this exemption does not give rise to abuse by terrorists as a cover for or a means of facilitating the financing of their activities.
(20) Lai neliktu šķēršļus ziedojumiem labdarības mērķiem, ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm atbrīvot maksājumu pakalpojumu sniedzējus savā teritorijā no pienākuma vākt informāciju par maksātāju vākšanas, pārbaudīšanas, reģistrēšanas vai sūtīšanas, ja attiecīgās dalībvalsts teritorijā pārskaitītie naudas līdzekļi ir mazāki par EUR 150.
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150 executed within the territory of that Member State .