natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Neskarot Kopienas turpmākos tiesību aktus, dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi, kas nodarbojas ar naudas pārskaitījumu darījumiem, ir jālicencē vai jāiereģistrē, lai tie varētu darboties legāli .
Without prejudice to future Community legislation, Member States shall provide that money transmission or remittance offices shall be licensed or registered in order to operate their business legally .
33. panta 1. punkts
Article 33, paragraph 1
Dalībvalstis pieprasa kompetentajām valsts varas iestādēm efektīvi pārraudzīt visu institūciju un personu, kuras pakļautas direktīvai, atbilstību šīs direktīvas prasībām.
Member States shall require the competent authorities to effectively monitor compliance with the requirements of this Directive by all the institutions and persons covered by this Directive.
Dalībvalstis prasa kompetentajām iestādēm vismaz efektīvi pārraudzīt un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu , ka šīs direktīvas prasības ievēro tās iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva.
Member States shall require the competent authorities at least to effectively monitor and to take the necessary measures with a view to ensuring compliance with the requirements of this Directive by the institutions and persons covered by this Directive.
33. panta 2. punkts
Article 33, paragraph 2
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām valsts varas iestādēm ir atbilstošas pilnvaras, ieskaitot iespēju iegūt informāciju, kā arī, ka tām ir pietiekami līdzekļi, lai izpildītu to funkcijas.pildīšanai nepieciešamajiem līdzekļiem .
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, including the possibility to obtain information, and have adequate resources to perform their functions.
Dalībvalstis r ūpējas par to, lai kompetentām iestādēm būtu atbilstošas pilnvaras, ieskaitot iespēju pieprasīt visa veida informāciju , kas saistīta ar atbilstības uzraudzību un darbības pārbaudi, kā arī š o pienākumu veikšanai atbilstoši līdzekļi .
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, including the possibility to compel the production of any information that is relevant to monitoring compliance and perform checks , and have adequate resources to perform their functions.
33. panta 2.a punkts (jauns)
Article 33, paragraph 2 a (new)
Attiecībā uz kredītiestādēm, finanšu iestādēm un kazino kompetentajām institūcijām ir lielākas uzraudzības pilnvaras,it īpaši tiesības veikt kontroles pasākumus uz vietas iestādēs.
In the case of credit and financial institutions and casinos, competent authorities shall have enhanced supervisory powers, notably the possibility to conduct on-site inspections.
33. panta 2.b punkts (jauns)
Article 33, paragraph 2 b (new)
Attiecībā uz 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a) līdz f) apakšpunktos nosauktajām fiziskajām un juridiskajām personām dalībvalstis var pieļaut, ka 1. punktā uzskaitītie uzdevumi tiek veikti, pamatojoties uz riska pakāpi.
In the case of the natural and legal persons referred to in Article 2(1)(3)(a) to (f), Member States may allow the functions referred to in paragraph 1 to be performed on a risk-sensitive basis.
33. panta 2.c punkts (jauns)
Article 33, paragraph 2 c (new)
Attiecībā uz 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a) līdz f) apakšpunktā nosauktajām fiziskajām un juridiskajām personām dalībvalstis var pieļaut, ka 1. punktā uzskaitītos uzdevumus veic pašpārvaldes iestādes, ja vien tās atbilst 2. punkta noteikumiem.
In the case of the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b), Member States may allow the functions referred to in paragraph 1 to be performed by self-regulatory bodies, provided that they comply with the provisions set out in paragraph 2.
33.a pants (jauns)
Article 33 a (new)
33.a pants
Article 33a
Komisija sniedz nepieciešamo atbalstu, lai atvieglotu koordinēšanu, tostarp informācijas apmaiņu starp cfinanšu ziņu vākšanas vienībām Eiropas Savienības teritorijā.
The Commission shall lend such assistance as may be needed to facilitate coordination, including the exchange of information between financial intelligence units within the European Union.
V nodaļas 3. iedaļas nosaukums
Chapter V, Section 3, title
Neatteicas uz tekstu latviešu valodā.
Does not apply to English text.
Sodiem, kas piemērojami par nacionālo noteikumu pārkāpšanu, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, jābūt efektīviem, proporcionāliem un preventīviem.
The penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive must be effective, proportionate and dissuasive.
Dalībvalstis nodrošina, ka fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecas šī direktīva, var saukt pie atbildības par to noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti dalībvalstīs saskaņā ar šo direktīvu.
Member States shall ensure that natural and legal persons subject to this Directive can be held liable for infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive .
Pārkāpumu gadījumā sodiem jābūt efektīviem, proporcionāliem un preventīviem.
In the event of infringements, the penalties must be effective, proportionate and dissuasive.
34. panta 1.a punkts (jauns)
Article 34, paragraph 1 a (new)
Neskarot dalībvalstu tiesības piemērot kriminālsodus, dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem rūpējas par to, lai gadījumā, ja netiek ievēroti noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, pret kredītiestādēm un finanšu iestādēm var tikt uzsākti atbilstoši administratīvie pasākumi vai piemēroti administratīi sodi.
Without prejudice to the right of Member States to impose criminal sanctions, Member States shall ensure, in conformity with their national law, that the appropriate administrative measures can be taken or administrative sanctions can be imposed against credit and financial institutions where the provisions adopted in the implementation of this Directive have not been complied with.
Dalībvalstis rūpējas par to, lai šie pasākumi būtu efektīvi, proporicionāli un preventīvi.
Member States shall ensure that these measures are effective, proportionate and dissuasive.
34. panta 1.b punkts (jauns)
Article 34, paragraph 1 b (new)
Attiecībā uz juridiskām personām dalībvalstis nodrošina, ka tās var saukt pie atbildības par 1. punktā noteikto prettiesisko darbību veikšanu, kuras veiktas juridiskas vai fiziskas personas labā, darbojoties individuāli vai arī kā tāda daļa no juridiskās personas, kurai ir ievērojama ietekme šajā juridiskajā personā, pamatojoties uz
In the case of legal persons, Member States shall ensure that at least they can be held liable for infringements referred to in paragraph 1 which are committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
a) tiesībām pārstāvēt juridisko personu vai
(a) a power of representation of the legal person, or
b) tiesībām pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā, vai arī
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person, or
c) kontroles tiesībām juridiskajā personā.
(c) an authority to exercise control within the legal person.
34. panta 1.c punkts (jauns)
Article 34, paragraph 1 c (new)
Papildus 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajiem gadījumiem dalībvalstis nodrošina, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības, ja nepietiekošas pārraudzības vai kontroles dēļ, ko veikusi kāda no 1. punkta b) apakšpunktā minētajām personām, kādai no šīm personām pakļautai personai ir bijis iespējams veikt 1. punktā noteiktās prettiesiskās darbības kādas juridiskas personas labā.
In addition to the cases already provided for in paragraph 1b, Member States shall ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1b has made possible the commission of the infringements referred to in paragraph 1 for the benefit of a legal person by a person under its authority.
Article 35
Article 35
Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskās personas var tikt sauktas pie atbildības par noteikumu par reģistrācijas kārtību, klientu identifikāciju un ziņošanu par aizdomīgām transakcijām pārkāpšanu, uz kuriem izdarīta atsauce šajā direktīvā, un, par pārkāpumiem, kurus labuma gūšanai izdara jebkura persona, kas darbojas individuāli vai kā juridiskas personas iestādes, kurai ir noteicošā loma juridiskajā personā, daļa, pamatojoties uz:
Member States shall ensure that legal persons can be held liable for infringements of the obligations on record keeping, customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive and which are committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
a) juridiskas personas pārstāvniecības varu,
(a) a power of representation of the legal person,
b) tiesībām pieņemt lēmumus juridiskas personas vārdā,
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person,
c) tiesībām realizēt kontroli juridiskās personas iekšienē.
(c) an authority to exercise control within the legal person.
Savrup no gadījumiem, kuri jau pieminēti 1. punktā, dalībvalstis nodrošina, ka juridiskas personas var tikt sauktas pie atbildības, gadījumos, kad personas, uz kuru izdarīta atsauce 1. punktā, pārraudzības vai kontroles trūkums, ir radījis iespēju pārkāpumu, uz kuriem izdarīta atsauce 1. punktā, rīkojumam personai, kura atrodas juridiskās personas pakļautībā juridiskās personas labuma iegūšanai.
Apart from the cases already provided for in paragraph 1, Member States shall ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the infringements referred to in paragraph 1 for the benefit of the legal person by a person under its authority.
Article 36
Article 36
Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskā persona, kas tiek saukta pie atbildības par noteikumu par reģistrācijas kārtību, klientu identifikāciju un ziņošanu par aizdomīgām transakcijām pārkāpšanu, ir sodāma ar efektīvām, proporcionālām un preventīvām sankcijām, kuras inter alia, ietver:
Member States shall ensure that a legal person held liable for infringements of the obligations on record keeping, customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive is punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall, inter alia, include:
b) aizliegums valsts palīdzības vai subsīdiju iegūšanai;
(b) a ban on access to public assistance or subsidies;
c) pagaidu vai pastāvīgs komerciālās darbības aizliegums;
(c) temporary or permanent ban on engaging in commercial activities;
d) tiesneša pārraudzības noteikšana;
(d) placing under judicial supervision;
e) likvidācija tiesas ceļā.
(e) a judicial winding-up.
V nodaļas nosaukums
Chapter VI, Title
Pasākumu piemērošana un labošana
Implementing and amending measures
Īstenošanas pasākumi
Implementing measures
37. panta 1. punkta ievaddaļa
Article 37, paragraph 1, introductory part
Ņemot vērā tehnisko līdzekļu attīstību, lai cīnītos pret nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanu, un, lai nodrošinātu šīs direktīvas vienotu piemērošanu, Komisija, saskaņā ar procedūru, u z kuru veikta atsauce 38. panta 2. punktā, pieņems sekojošus piemērošanas pasākumus:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and to ensure uniform application of this Directive, the Commission shall , in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
Lai nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas a pkarošanā varētu ņemt vērā tehnoloģiju attīstību un varētu nodrošināt vienotu šīs direktīvas piemērošanu, Komisija saskaņā ar 38. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt šādus direktīvas īstenošanas pasākumus:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering or terrorist financing and to ensure uniform application of this Directive, the Commission may , in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
37. panta 1. punkta a),b), c) apakšpunkts
Article 37, paragraph 1, points (a), (b) and (c)
a) definīciju, kuras ietvertas 1. panta 2. punktā un 3. panta 2. punkta a) un d) daļās, 5., 8., 9., 10., 11., un 12. pantos, tehnisko aspektu noskaidrošana;
(a) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1(2) and in Article 3(2)(a) and (d), (5), (8), (9), (10), (11) and (12);
b) sīki izstrādātu noteikumu izveidošana, lai identificētu situācijas, kuras pārstāv neliela nelegālu līdzekļu legalizēšanas risku, kā uz to izdarīta atsauce 10. panta 1., 2. un 3. punktā ;
(b) establishment of detailed rules for identifying the situations which represent a low risk of money laundering as referred to in Article 10(1), (2) and (3);
c) sīki izstrādātu noteikumu izveidošana, lai identificētu situācijas, kuras pārstāv augstu nelegālo līdzekļu legalizēšanas riska iespēju, kā uz to veikta atsauce 11. pantā.
(c) establishment of detailed rules for identifying situations which represent a high risk of money laundering as referred to in Article 11;
37. panta 1. punkta d) apakšpunkts
Article 37, paragraph 1, point (d)
d) sīki izstrādātu noteikumu izveidošana , lai identificētu situācijas, kurās, saskaņā ar 2. panta 2. punktu, ir attaisnojams nepiemērot šo direktīvu atsevišķiem uzņēmumiem, kuri veic finansiālo darbību gadījuma rakstura pēc vai uz ļoti ierobežota pamata .
(d) establishment of detailed rules for identifying situations where , in accordance with Article 2(2), it is justified not to apply this Directive to certain undertakings carrying out a financial activity on an occasional or very limited basis.
d) noteikt tehniskos kritērijus jautājuma izvērtēšanai, vai saskaņā ar 2. panta 2. punktu ir pamats nepiemērot šo direktīvu noteiktām juridiskām vai fiziskām personām, kuras ar finanšu darījumiem nodarbojas reti vai arī ļoti ierobežotos apjomos .
(d) establishment of technical criteria for assessing whether , in accordance with Article 2(2), it is justified not to apply this Directive to certain legal or natural persons carrying out a financial activity on an occasional or very limited basis.
37. panta 1.a punkts (jauns)
Article 37, paragraph 1 a (new)
Jebkurā gadījumā pirmos direktīvas īstenošanas pasākumus 1. punkta d) apakšpunktu ieviešanai praksē Komisija pieņems sešu mēnešu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
In any case, the Commission shall adopt the first implementing measures to give effect to paragraph 1(d) within six months following the entry into force of this Directive.
37. panta 2. punkts
Article 37, paragraph 2
Komisija, saskaņā ar procedūru, uz kuru veikta atsauce 38. panta 2. punktā , pieņems daudzumus, uz kuriem veikta atsauce 2. panta f) daļā, 6. panta b) daļā, 9. panta 1. punktā un 10. panta 2. punkta a) daļā, ņemot vērā inflāciju .
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adapt the amounts referred to in Articles 2(f), 6(b), 9(1) and 10( 2 )(a) in order to take account of inflation .
Komisija 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta f) apakšpunktā , 6. panta b) apakšpunktā, 9. panta 1. punktā un 10. panta 3. punkta a) un d) apakšpunktā n osauktās summas saskaņā ar 38. panta 2. punktā noteikto procedūru pielāgo Kopienas tiesību aktiem, ekonomiskajai attīstībai un starptautisko standartu izmaiņām.
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adapt the amounts referred to in Articles 2 (1)(3) (f), 6(b), 9(1) and 10( 3 )(a) and (d) taking into account Community legislation, economic developments as well as changes in international standards .
37. panta 3. punkts
Article 37, paragraph 3
Komisija, saskaņā ar procedūru uz kuru veikta atsauce 38. panta 2. punktā , pieņems lēmumu par to, ka trešā valsts neatbilst noteikumiem, kas ietverti 10. panta 1. punkta a), b) vai c) daļā vai 13. panta b) daļā vai, ka trešās valsts likumdošana nenodrošina pasākumu piemērošanu, kas tiek pieprasīti saskaņā ar 27. panta 1. punkta pirmo daļu.
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt a decision finding that a third country does not meet the conditions laid down in Article 10(1) (a), (b) or (c) or in Article 13(b) , or that the legislation of that third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of Article 27(1).
3.Komisija saskaņā ar 38. panta 2. punktā noteikto procedūru pieņem lēmumu, ja konstatē, ka kāda trešā valsts neizpilda 10. panta -1 vai 1. punktā, 25. panta 1. panta b), c) vai d) apakšpunktā vai arī 13. panta 1. punkta b) apakšpunkta n oteiktos nosacījumus, vai arī ja saskaņā ar šīs trešās valsts tiesību aktiem 27. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto pasākumu piemērošana nav iespējama.
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt a decision finding that a third country does not meet the conditions laid down in Article 10 (-1) or (1) , Article 25(1b), (1c) or (1d), or in the measures established in accordance with Article 13(1)(b) , or that the legislation of that third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of Article 27(1).
Komisiju atbalstīs Nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas komiteja, turpmāk “komiteja”.
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering, hereinafter ‘the Committee’.
Komisijai darbā palīdz Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas komiteja (še turpmāk ”Komiteja”).
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing , hereinafter ‘the Committee’.
Tās sastāvā ietilpst dalībvalstu pārstāvji un to vada Komisijas pārstāvis.
It shall be composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission.
Ja atsauce tiek veikta uz šo punktu, tad jāpiemēro lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. panti, ņemot vērā 8. panta noteikumus.
Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
Laika periods, kas noteikts lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā tiks noteikts trīs mēnešu laikā.
The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.
Komiteja pieņem Reglamentu.
The Committee shall adopt its rules of procedure.
Komiteja pieņems tās procedūras noteikumus.
The Committee shall adopt its rules of procedure.
Ja šī direktīva nosaka, ka ir nepieciešami procedūras noteikumi, lai pieņemtu īstenošanas pasākumus,Komisijas pārstāvis iesniedz šo pasākumu projektu Komitejai un Eiropas Parlamentam.
Where this Directive imposes procedural requirements for the adoption of implementing measures, the representative of the Commission shall submit a draft of those measures to the Committee and to the European Parliament.
Komiteja izsaka atzinumu par projektu termiņā, ko ir noteicis priekšsēdētājs atkarībā no jautājuma steidzamības un kas nav mazāks par vienu mēnesi.
The Committee shall deliver its opinion on the draft within a time-limit which the chairman may lay down according to the urgency of the matter which shall not be less than one month.
Atzinums ir jāpieņem ar balsu vairākumu, kas noteikts EK līguma 205. panta 2. punktā .
The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 205(2) of the Treaty.
Dalībvalstu pārstāvju Komitejas locekļu balsis vērtē saskaņā ar šajā pantā noteikto metodi.
The votes of the representatives of the Member States within the Committee shall be weighted in the manner set out in that Article.
Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.
The chairman shall not vote.
Komiteja pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu un ja atbildīgā Eiropas Parlamenta komiteja nav izteikusi iebildumus.
The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the Committee and if no objection has been raised in the meantime by the competent committee of the European Parliament.
Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu, ja tā nav sniegusi atzinumu vai ja atbildīgā Eiropas Parlamenta komiteja ir izteikusi iebildumus,Komisija nekavējoties iesniedz Padomei un Eiropas Parlamentam priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem.
Where the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is delivered, or an objection has been raised by the competent committee of the European Parliament, the Commission shall, without delay, submit to the Council and to the European Parliament a proposal relating to the measures to be taken.
Ja ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā pēc priekšlikuma nodošanas izskatīšanai to nav noraidījis ne Eiropas Parlaments ar deputātu absolūto vairākumu, ne Padome, kas izsaka viedokli ar kvalificētu vairākumu, Komisija to pieņem.
If, within a period which may not exceed three months from the referral, the proposal has not been rejected either by the European Parliament, by an absolute majority of its members, or by the Council, acting by qualified majority, it shall be adopted by the Commission.
Pretējā gadījumā Komisija iesniedz grožitu priekšlikumu vai iesniedz normatīvu priekšlikumu, pamatojoties uz Līgumu.
Otherwise the Commission shall submit an amended proposal or present a legislative proposal on the basis of the Treaty.
38. panta 3.d punkts (jauns)
Article 38, paragraph 3 d (new)
Neskarot jau pieņemtos direktīvas īstenošanas pasākumus, to šīs direktīvas noteikumu piemērošana, kuri paredz tehnisko noteikumu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru, tiks pārtraukta četrus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
Without prejudice to any implementing measures already adopted, application of the provisions of this Directive which provide for the adoption of technical rules and decisions in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 shall cease four years after the entry into force of this Directive.
Eiropas Parlaments un Padome pēc Komisijas priekšlikuma attiecīgo noteikumu darbības laiku var pagarināt saskaņā ar EK līguma 251. pantā noteikto procedūru, un tādā gadījumā tos pārskata vēl pirms četru gadu termiņa beigām.
Acting on a proposal from the Commission, the European Parliament and the Council may extend the period of validity of the relevant provisions, in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, and, with that aim in view, shall review those provisions prior to expiry of the four-year period.
Divu gadu laikā pēc 41. pantā noteiktā transponēšanas termiņa beigām un vismaz reizi trijos gados pēc tam Komisija izstrādā ziņojumu par šīs direktīvas i eviešanu un iesniedz to Eiropas Parlamentam un Padomei.
Within two years of the expiry of the deadline for transposition laid down in Article 41 , and at least at three yearly intervals thereafter, the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive, and submit it to the European Parliament and the Council.
Pirmajā ziņojumā Komisija iekļauj īpašu izvērtējumu par to, kāda ir bijusi attieksme pret advokātiem un citiem juristiem saskaņā ar Direktīvas 2001/97/EK 2. pantā noteiktajiem pienākumiem.
For the first such report, the Commission shall include a specific examination of the treatment of lawyers and other professionals, in line with the obligation in Article 2 of Directive 2001/97/EC.
Pirms [ierakstīt datumu, kāds iekrīt 36 mēnešus pēc 41. pantā minētās dienas], Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par 3. panta 8. punktā minētajām robežvērtībām, sevišķu uzmanību pievēršot iespējai samazināt procentus no 25% līdz 20%, kas minēti 3. panta 8. punkta ai), bi) un biii) apakšpunktā, unkādas tam varētu būt sekas.
Before [insert date 36 months after the date in Article 41], the Commission shall present a report to the European Parliament and to the Council on the threshold percentages in Article 3(8), paying particular attention to the possible expediency and consequences of a reduction of the percentage in points (a)(i), (b)(i) and (b)(iii) of Article 3(8) from 25% to 20%.