natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ir lietderīgi šo iespēju paredzēt bezpeļņas organizācijām, saistot to ar obligātu nosacījumu par prasībām, kas tām jāievēro, lai dalībvalstis varētu pārliecināties, ka teroristi šo atbrīvojumu ļaunprātīgi neizmanto kā piesegu ar nolūku veicināt savas darbības finansēšanu.
It is also appropriate to make this option conditional upon requirements to be met by non-profit organisations in order to allow Member States to ensure that this exemption does not give rise to abuse by terrorists as a cover for or a means of facilitating the financing of their activities.
Atbrīvojums bezpeļņas organizācijām ir spēkā tikai tajās dalībvalstīs, kurās tas ir atļauts.
The exemption of a non-profit organisation shall only be valid in the Member State where the exemption was permitted.
19. panta grozījuma piemērošana.
Adaptation to amendment to Art.19.
(20) Lai neliktu šķēršļus ziedojumiem labdarības mērķiem, ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm atbrīvot maksājumu pakalpojumu sniedzējus savā teritorijā no pienākuma vākt informāciju par maksātāju vākšanas, pārbaudīšanas, reģistrēšanas vai sūtīšanas, ja pārskaitītie naudas līdzekļi ir mazāki par EUR 150 .
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150 .
(20) Lai neliktu šķēršļus ziedojumiem labdarības mērķiem, ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm atbrīvot maksājumu pakalpojumu sniedzējus savā teritorijā no pienākuma vākt informāciju par maksātāju vākšanas, pārbaudīšanas, reģistrēšanas vai sūtīšanas, ja pārskaitītie naudas līdzekļi ir mazāki par EUR 1000 .
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 1 000 .
Tuvināšana ierosinātajam 19. panta 1. punkta grozījumam, paaugstinot monetāro robežvērtību līdz EUR 1000, lai noteiktās robežās arī turpmāk būtu iespējami anonīmi ziedojumi, ar noteikumu, ka bezpeļņas organizācijas tiek pakļautas stingrai kontrolei.
Alignment with the amendment to Article 19(1) raising the threshold to €1000, so that anonymous donations can still be possible within certain limits, on condition of strict checks on non-profit organisations.
2. panta 2. punkta 1. apakšpunkts
Article 2, paragraph 2, subparagraph 1
Šī regula neattiecas uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kas veikti kā tirdznieciski darījumi ar kredītkarti vai debetkarti vai citu līdzīgu maksājuma līdzekli , ja visiem šāda veida tirdznieciskiem naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienots identifikācijas numurs, kas ļauj darījumā izsekot līdz maksātājam.
This Regulation shall not apply to transfers of funds which flow from a commercial transaction carried out using a credit or debit card or any other similar payment instrument, provided that a unique identifier, allowing the transaction to be traced back to the payer, accompanies all transfers of funds flowing from that commercial transaction.
Šī regula neattiecas uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kas veikti ar kredītkarti vai debetkarti, ja :
This Regulation shall not apply to transfers of funds carried out using a credit or debit card provided that:
(a) maksājuma saņēmējs un maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir vienojušies par maksājumu saistībā ar preču un pakalpojumu piegādi un
(a) the payee has an agreement with the payment service provider permitting payment for the provision of goods and services; and
(b) naudas līdzekļu pārskaitījumiem ir pievienots identifikācijas numurs, kas ļauj darījumā izsekot līdz maksātājam.
(b) a unique identifier, allowing the transaction to be traced back to the payer, accompanies the transfer of funds.
Ar šo precizē un skaidri nosaka dažāda veida atbrīvojumus.
This is to clarify and to clearly lay out the different exemptions.
Komisijas priekšlikuma jēga nav grozīta.
The sense of the Commission proposal has not been changed.
Kā ierosinājusi Padome un atbalsta arī referents, šis formulējums precizē saturu un ir vieglāk saprotams.
As the Council proposes and the draftsman welcomes, this wording clarifies the contents and presents it more clearly.
Komisijas priekšlikuma jēga nemainās.
The sense of the Commission proposal is unchanged.
2. panta 2. punkta 2. apakšpunkts
Article 2, paragraph 2, subparagraph 2
Šī regula neattiecas uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kuros maksātājs un maksājuma saņēmējs ir maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas savā vārdā.
This regulation shall not apply to transfers of funds where both the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf.
Šis noteikums ir izstrādāts no jauna 2. panta 2.g punktā (jauns) (ziņojuma projekta grozījums Nr. 22).
This provision has been redrafted in Article 2, paragraph 2g (new) (amendment 22 of the draft report).
Šīs regulas vajadzībām un aizmirstot bažas par ļaunprātīgas izmantošanas iespējām, referents atbalsta mobilo telefonu priekšapmaksas kartēm piemērotu izņēmumu.
For the purpose of this regulation and setting aside any doubts about the possibility of abuse, the draftsman advocates an exception for prepaid mobile phone cards.
Šis noteikums nedrīkst skart šādu karšu definīciju elektroniskās naudas direktīvā.
This rule should in no way prejudice the definition of such cards in the context of the E-money directive.
2. panta 2.a un 2.b punkti (jauni)
Article 2, paragraph 2 a and 2 b (new)
Uz elektronisko naudu neattiecas minētā regula saskaņā ar 3. direktīvu par nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu; turklāt saskaņā ar FATF īpašajiem ieteikumiem naudas līdzekļu pārskaitījumu apjoms ir jāierobežo līdz EUR 1000.
E-money shall be excluded from this regulation in accordance with the 3MLD; furthermore and in accordance with the Special FATF Recommendations there shall be a limitation to transfers below EUR 1.000.
- maksājuma saņēmējs un maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir vienojušies par maksājumu saistībā ar preču un pakalpojumu piegādi;
- the payee has an agreement with the payment service provider permitting payment for the provision of goods and services;
- naudas līdzekļu pārskaitījumiem ir pievienots identifikācijas numurs, kas ļauj darījumā izsekot līdz maksātājam;
- a unique identifier, allowing the transaction to be traced back to the payer, accompanies the transfer of funds; and
- uz maksājumu pakalpojumu sniedzēju attiecas Direktīvā 2005/60/EK noteiktās prasības.
- the payment service provider is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC.
Ir atbalstāms izņēmums attiecībā uz pārvedumu ar mobilā tālruņa palīdzību, ja ir nodrošināta darījuma izsekojamība.
There should be an exception for transfers made by mobile phone, as long as traceability is guaranteed.
Tādēļ ir lietderīgi izņēmumu saistīt ar trešo direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Therefore it is sensible to make the exception dependent on application of the rules under the third money-laundering directive.
2. panta 2.c un 2.d punkti (jauni)
Article 2, paragraph 2 c and 2 d (new)
a) uz maksājuma saņēmēja maksājuma pakalpojumu sniedzēju attiecas Direktīvā 2005/60/EK noteiktās prasības;
(a) the payment service provider of the payee is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC;
b) maksājuma saņēmēja maksājuma pakalpojumu sniedzējs, izmantojot pārskaitījumam pievienoto identifikācijas numuru, ar maksājuma saņēmēja palīdzību var noskaidrot fiziskas vai juridiskas personas identitāti, kura ir vienojusies ar maksājuma saņēmēju par preču un pakalpojumu piegādi;
(b) the payment service provider of the payee is able by means of a unique identifier to trace back, through the payee, the transfer of funds from the legal or natural person who has an agreement with the payee for the provision of goods or services; and
c) pārskaitījuma summa nepārsniedz EUR 1000;
(c) the transaction amounts to EUR 1 000 or less.
dalībvalstis, kuras piemēro šo atkāpi, informē par to Komisiju.
Member States making use of this derogation shall inform the Commission.
a) maksājuma saņēmējs un maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir vienojušies par maksājumu saistībā ar preču un pakalpojumu piegādi;
(a) the payee has an agreement with the payment service provider permitting payment for the provision of goods and services;
b) naudas līdzekļu pārskaitījumiem ir pievienots identifikācijas numurs, kas ļauj darījumā izsekot līdz maksātājam;
(b) a unique identifier allowing the transaction to be traced back to the payer accompanies the transfers;
c) uz maksājumu pakalpojumu sniedzēju attiecas Direktīvā 2005/60/EK noteiktās prasības.
(c) the payment service provider is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC.
Uz elektroniskiem ”žiro” maksājumiem attiecas minētais atbrīvojums, ja ir apstiprināts, ka maksājuma saņēmēja maksājuma pakalpojumu sniedzējs var noteikt maksātāja identitāti.
Electronic giro payments shall be excluded if it is certified that the payment service provider of the payee is able to trace the paying client.
Šis atbrīvojums pieļauj kopēju praksi dažās dalībvalstīs, saskaņā ar kuru rēķinus skaidrā naudā apmaksā trešā puse.
This exemption allows for common practice in some Member States that bills are paid in cash by a third party.
2. panta 2.d punkts (jauns)
Article 2, paragraph 2 d (new)
b) maksājuma saņēmēja maksājuma pakalpojumu sniedzējs, izmantojot pārskaitījumam pievienoto identifikācijas numuru, ar maksājuma saņēmēja palīdzību var noskaidrot fiziskas vai juridiskas personas identitāti, kura ir vienojusies ar maksājuma saņēmēju par preču un pakalpojumu piegādi;
(b) the payment service provider of the payee is able by means of a unique reference number to trace back, through the payee, the transfer of funds from the legal or natural person who has an agreement with the payee for the provision of goods and services; and
c) pārskaitījuma summa nepārsniedz EUR 1000;
(c) the amount transacted is EUR 1 000 or less.
Izņēmuma nosacījums jāpiemēro bezskaidras naudas norēķinu sistēmām, kas nodrošina saņēmēja bankai iespēju caur saņēmēju izsekot līdz maksātājam.
The exemption is intended to apply to giro systems that ensure that the recipient bank can trace back through the payee the identity of the paying customer.
Šī izņēmuma nosacījuma mērķis ir neapgrūtināt dažās dalībvalstīs parasto praksi, kad rēķinus iespējams samaksāt trešām personām.
The purpose of this exemption is to avoid creating difficulties for the practice in some Member States enabling third parties to settle accounts by credit payments.
2. panta 2.e punkts (jauns)
Article 2, paragraph 2 e (new)
Ar šo grozījumu precizē Komisijas priekšlikumu, nosakot, ka uz skaidras naudas izņemšanu attiecas atbrīvojums.
Clarification of the intention of the Commission that personal cash withdrawals are exempted.
Precizē Komisijas nodomu nepiemērot šo direktīvu gadījumiem, kad no personiskā konta noņem skaidru naudu.
Clarifies the Commission’s intention to ensure that cash withdrawals from the payer’s own account do not come within the directive’s scope.
2. panta 2.f punkts (jauns)
Article 2, paragraph 2 f (new)
Saskaņā ar to, ka debeta pārskaitījumi dažās dalībvalstīs ir izplatīta procedūra, arī šeit ir jāpiemēro atbrīvojums, ja tiek nodrošināta izsekojamība.
According to the fact that debit transfers are common procedure in some Member Countries it should be exempted also because of the fact that traceability is given.
Izņēmuma nosacījums attiecībā uz debetēšanas metodi, kas ir izplatīts maksājumu veids dažās dalībvalstīs, veicot regulārus maksājumus, piemēram, apdrošināšanas iemaksas.
Exemption for debit procedures, which are a widespread form of payment for regular transactions such as insurance contributions.
Izņēmums no direktīvas darbības jomas ir attaisnojams vienīgi tik ilgi, kamēr saņēmējs spēj izsekot naudas pārskaitījumam, pamatojoties uz pilnvaru.
Exemption from the directive’s scope is justifiable since the money transfer can be traced back through the recipient via the authorisation.
2. panta 2.g punkts (jauns)
Article 2, paragraph 2 g (new)
Precizējums Komisijas priekšlikumam saistībā ar tiešajiem debeta maksājumiem.
Clarification of the Commission proposal concerning truncated cheques.
Paskaidrojums, ka šī direktīva neattiecas arī uz elektroniski apstrādātiem čekiem, gluži tāpat kā uz papīra čekiem.
Makes clear that electronically processed cheques – as also paper-based cheques in general – do not come under the directive’s scope.
2. panta 2.h punkts (jauns)
Article 2, paragraph 2 h (new)
Nodokļu un līdzīgiem maksājumiem ir jāpiemēro atbrīvojums.
Taxes and similar payments shall be exempted
Uzskata, ka nodokļu un nodevu maksājumi valsts iestādēm nav riskanti un ka tie ir visādā ziņā izsekojami, un tādēļ šī direktīva uz tiem neattiecas.
Payments of tax and levies to public agencies are considered risk-free and otherwise comprehensible and so should be exempted from the directive’s scope.
2. panta 2.i punkts (jauns)
Article 2, paragraph 2 i (new)
Grozījums ir nepieciešams jaunā atbrīvojumu pārskata rezultātā.
Changes necessary due to new overview of exemptions.
Nepārprotami jānorāda, ka šī regula neattiecas uz starpbanku darījumiem.
To clarify the point that the regulation does not apply to inter-bank business.
1. „terorisma finansēšana” ir jebkurš no Direktīvas 2005/…/EK [1(3)] pantā minētajiem pārkāpumiem ;
1. “terrorist financing” means any of the offences within the meaning of Article [1(3)] of Directive 2005/…/EC;
1. „terorisma finansēšana” ir līdzekļu nodrošināšana vai vākšana Direktīvas 2005/60/EK 1. panta 4. punktā minētajā veidā ;
1. “terrorist financing” means the provision or collection of funds within the meaning of Article 1(4) of Directive 2005/60/EC;
„Terorisma finansēšanas” definīcijas piemērošana, izmantojot trešo direktīvu par nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.
Adaptation to the definition of "terrorist financing" in the 3MLD.
Pielāgojums definīcijai, kas dota trešajā direktīvā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Matches the definition in the third money-laundering directive.
2. „naudas atmazgāšana” ir jebkurš no Direktīvas 2005/…/EK [1(2)] pantā minētajiem pārkāpumiem ,
2. “money laundering” means any of the offences within the meaning of Article [1(2)] of Directive 2005/…/EC;
2. „naudas atmazgāšana” ir jebkura darbība, kas, ja tā ir veikta ar nolūku, ir uzskatāma par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu atbilstīgi Direktīvas 2005/60/EK 1. panta 2. punktā un 3. punktā minētajai definīcijai ;
2. “money laundering” means any conduct which, when committed intentionally, is regarded as money laundering for the purposes of Article 1(2) or (3) of Directive 2005/60/EC;
Definīcijas piemērošana, izmantojot trešo direktīvu par nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.
Adaptation of the definition in the 3MLD.
3. „maksātājs” ir fiziska vai juridiska persona, kuras rīcībā drīkst būt naudas līdzekļi un kura atļauj šos līdzekļus pārskaitīt maksājuma saņēmējam ,
3. “payer” means a natural or legal person who has the right of disposal of funds and who allows them to be transferred to a payee;
3. „maksātājs” ir vai nu fiziska vai juridiska persona, kas, būdama konta īpašniece, atļauj veikt naudas līdzekļu pārskaitījumu no konta, vai konta neesamības gadījumā fiziska vai juridiska persona, kas deleģē veikt naudas līdzekļu pārskaitījumu ;
3. “payer” means either a natural or legal person who is the account holder who allows a transfer of funds from an account, or, where there is no account, a natural or legal person who places the order for a transfer of funds;
FATF definīcijas piemērošana, kas ir vajadzīga praktisku apsvērumu dēļ un lai garantētu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienībā vienlīdzīgus starptautiska līmeņa konkurences apstākļus.
Adaptation to FATF definition, which is necessary due to practicability reasons and to guarantee an international level playing field for EU payment service providers.
Pielāgojums Finanšu darījumu darba grupas (FATF) definīcijai.
Matches the FATF definition.
Vajadzīgs, lai nodrošinātu praktisku pielietojumu un garantētu vienādus konkurences apstākļus visiem ES maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.
Needed to ensure it is practicable and provide equal competitive conditions for EU payment service providers.
5. „maksājumu pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kuras uzņēmējdarbības būtība ir sniegt maksājumu pakalpojumus maksājumu pakalpojumu saņēmējiem ,
5. “payment service provider” means a natural or legal person whose business includes the provision of payment services to payment service users;
5. ,,maksājumu pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kuras uzņēmējdarbības būtība ir sniegt naudas līdzekļu pārskaitīšanas pakalpojumus;
5. “payment service provider” means a natural or legal person , , whose business includes the provision of transfer of funds services;
5. „maksājumu pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kuras uzņēmējdarbības būtība ir sniegt maksājumu pakalpojumus maksājumu pakalpojumu saņēmējiem ,
5. “payment service provider” means a natural or legal person whose business includes the provision of payment services to payment service users ;
5. ,,maksājumu pakalpojumu sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona, kuras uzņēmējdarbības būtība ir sniegt naudas līdzekļu pārskaitīšanas pakalpojumus;
5. “payment service provider” means a natural or legal person whose business includes the provision of fund transfer services;
Vienkāršota definīcija, jo turpmāk nevajag definēt jēdzienu „maksājumu pakalpojumu saņēmējs”.
Simplifies the definition, as the term ‘payment service user’ now does not need to be defined itself.
3. panta 7. punkts
Article 3, point 7
7. „naudas līdzekļu pārskaitīšana” ir jebkurš darījums, kas veikts elektroniski maksātāja uzdevumā ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, lai līdzekļi kļūtu pieejami maksājuma saņēmējam pie cita maksājumu pakalpojuma sniedzēja, turklāt maksātājs un maksājuma saņēmējs var būt arī viena un tā pati persona.
7. “transfer of funds” means any transaction carried out on behalf of a payer through a payment service provider by electronic means with a view to making funds available to a payee at another payment service provider, irrespective of whether the payer and the payee are the same person;
7. ,,naudas līdzekļu pārskaitīšana” ir jebkurš darījums, kas veikts elektroniski maksātāja uzdevumā ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, lai līdzekļi kļūtu pieejami maksājuma saņēmējam pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja, turklāt maksātājs un maksājuma saņēmējs var būt viena un tā pati persona;
7. “transfer of funds” means any transaction carried out on behalf of a payer through a payment service provider by electronic means with a view to making funds available to a payee at a payment service provider, irrespective of whether the payer and the payee are the same person;
Paskaidrojums, ka šī direktīva attiecas uz naudas pārskaitījumiem arī tad, kad maksātājs un saņēmējs ir viens un tas pats naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējs.
Makes clear that fund transfers still come under the scope of the directive if the payer and the payee are both customers of the same payment service provider.
3. panta 8. punkts
Article 3, paragraph 8
8. „maksājumu pakalpojumu lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto maksājumu pakalpojumu kā maksātājs vai maksājuma saņēmējs,
8. “payment service user” means a natural or legal person who makes use of a payment service, in the capacity of payer or payee;
3. panta 5. punkta grozījuma piemērošana.
Adaptation to amendment to Art.3, paragraph 5.
Pielāgojums ieteiktajam 3. panta 5. punkta grozījumam.
Matches amendment to Article 3(5).
3. panta 9.a punkts (jauns)
Article 3, paragraph 9 a (new)
9.a „identifikācijas numurs” ir burtu, skaitļu vai simbolu kombinācija, ko nosaka maksājumu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar protokoliem attiecībā uz maksājumu un norēķinu sistēmu vai ziņojumu apdares sistēmu, ko izmanto, lai ietekmētu pārskaitījuma procesu un kas dod iespēju noteikt pārskaitījuma izcelsmi.
9a. “unique identifier” means a combination of letters, numbers or symbols, determined by the payment service provider, in accordance with the protocols of the payment and settlement system or messaging system used to effect the transfer and which allows the source of the transfers to be identified.
Nepieciešama definīcija.
Necessary definition.
3. panta 9.a punkts (jauns)
Article 3, point 9 a (new)
9.a „identifikācijas numurs” ir burtu, skaitļu vai simbolu kombinācija, ko nosaka maksājumu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar protokoliem attiecībā uz maksājumu un norēķinu sistēmu vai ziņojumu apdares sistēmu, ko izmanto, lai ietekmētu pārskaitījuma procesu.
9a. “unique identifier” means a combination of letters, numbers or symbols, determined by the payment service provider, in accordance with the protocols of the payment and settlement system or messaging system used to effect the transfer.
Jēdziena „identifikācijas numurs” vajadzīgā definīcija.
Necessary definition of the term ‘unique identifier’.
Ja maksātāja konta numurs neeksistē, maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs var to aizvietot ar identifikācijas numuru, kas ļauj pārskaitījumā izsekot līdz maksātājam.
Where the account number of the payer does not exist, the payment service provider of the payer may substitute it by a unique identifier, which allows the transaction to be traced back to the payer.
Ja maksātāja konta numurs neeksistē, maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs to aizvieto ar identifikācijas numuru, kas ļauj pārskaitījumā izsekot līdz maksātājam.
Where the account number of the payer does not exist, the payment service provider of the payer shall substitute it by a unique identifier, which allows the transaction to be traced back to the payer.
Skaidri nosaka, ka naudas līdzekļu pārskaitījumam jāpievieno vai nu konta vai identifikācijas numurs.
Provides for a clear rule saying that a transfer of funds has to be accompanied either by the account number or a unique identifier.
Skaidri nosaka, ka naudas līdzekļu pārskaitījumam jāpievieno vai nu konta vai identifikācijas numurs.
Removes the ambiguity by stipulating that either an account number or a unique identifier must accompany the transfer.
5. panta 2. punkta 2. apakšpunkts
Article 5, paragraph 2, subparagraph 2
Taču, ja naudas līdzekļu pārskaitījums maksājuma saņēmējiem ārpus Kopienas ir līdz EUR 1 000, maksājumu pakalpojumu sniedzēji var noteikt šādas verifikācijas apjomu, ņemot vērā naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku.
However, for transfers of funds to payees outside the Community up to an amount of EUR 1 000, payment service providers may determine the extent of such verification in view of the risks of money laundering and terrorist financing.
Lai neradītu šķēršļus efektīvi izmantotām praksēm, saskaņā ar Padomi ir jānošķir pārbaudes prasības ar kontu saistītiem un nesaistītiem pārskaitījumiem.
So as not to curb efficient practices, there shall be a distinction regarding verifications - in accordance with the Council - between account related and non-account-related transfers.
Lai nemazinātu naudas pārskaitījumu sistēmu efektivitāti, saskaņā ar Padomi ir jānošķir pārbaudes prasības ar kontu saistītiem un nesaistītiem pārskaitījumiem.
To avoid reducing the efficiency of the payment system it is proposed, with the Council’s agreement, to distinguish between account-based and non-account-based transfer systems in conjunction with the provisions on verification.
Skatīt turpmāk.
See below.
a) maksātāja identitāte ir pārbaudīta konta atvēršanas brīdī un pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir saglabāta saskaņā ar Direktīvas 2005/60/EK 8. panta 2. punktā un 30. panta a) punktā noteiktajām prasībām, vai
(a) a payer's identity has been verified in connection with the opening of the account and the information obtained by means of this verification has been stored in accordance with the obligations set out in Articles 8(2) and 30(a) of Directive 2005/60/EC, or
b) uz maksātāju attiecas Direktīvas 2005/60/EK 9. panta 6. punkts.
(b) the payer falls within the scope of Article 9(6) of Directive 2005/60/EC.