natgillin/translations-raw huggingface dataset:
b) tās piemēro klientu pārbaudes pienācīgās rūpības pasākumus un reģistrē pasākumus , kas līdzvērtīgi tiem, kas noteikti šajā direktīvā, kā arī tas vai tās atbilst direktīvas prasībām un tiek pārraudzītas saskaņā ar V nodaļas 2. iedaļu, vai arī tās atrodas trešā valstī, kura nosaka līdzvērtīgas prasības tām, kuras noteiktas šajā direktīvā .
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
(b) tās piemēro klientu uzticamības pārbaudes un dokumentu noformēšanas pasākumus , kas ir noteikti šai direktīvā vai ir tiem līdzvērtīgi, un attiecībā uz šīs direktīvas prasību ievērošanu tās ir pakļautas V nodaļas 2. iedaļā noteiktajai uzraudzībai, vai arī tās atrodas kādā trešā valstī, kas izvirza šai direktīvā noteiktajām līdzvērtīgas prasības .
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures as laid down or equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par gadījumiem, kad tās uzskata, ka trešā valsts neatbilst noteikumiem, kas izteikti 1. punkta b) daļā .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1(b).
Dalībvalstis informē cita citu un Komisiju par gadījumiem, kad tās uzskata, ka trešā valsts atbilst 1. panta b) apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem .
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraph 1(b).
13.a pants
Article 13 a
Ja Komisija pieņem lēmumu, kas ir saskaņots ar 37. panta 3. punkta pirmo daļu, dalībvalstīm jāaizliedz institūcijām un personām, kuras pakļautas šai direktīvai, atļaut trešo valstu pusēm no ieinteresētajām trešajām valstīm veikt klientu pārbaudes pienācīgās rūpības pasākumus viņu vārdā .
Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from allowing third parties from the third country concerned to perform customer due diligence on their behalf .
Ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 37. panta 3. punktu, dalībvalstis liedz iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva , 7. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunkta prasību izpildē iesaistīt trešās personas no attiecīgās trešās valsts .
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from relying on third parties from the third country concerned to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) .
Trešām valstīm jāveido informācija , pamatojoties uz 7. panta 1. punkta a), b) un c) daļu prasībām, kā arī tai nekavējoties jābūt pieejamai institūcijai vai personai, uz kuru klients attiecas .
Third parties shall make information based on the requirements laid down in Article 7(1)(a) , (b) and (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Trešās puses nekavējoties nodod personai vai iestādei, pie kuras vēršas klients, informāciju , kas pieprasīta saskaņā ar 7. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunkta prasībām.
Third parties shall make information requested in accordance with the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Identifikācijas un datu pārbaudes kopijas, kā arī citi atbilstošie dokumenti par klienta vai īstenā īpašnieka identitāti trešai pusei nekavējoties jāpārsūta institūcijai vai personai uz, kuru klients attiecas pēc pieprasījuma .
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Identifikācijas un datu pārbaudes kopijas, kā arī citus atbilstošus dokumentus saistībā ar klienta vai īpašuma beneficiāra identitāti trešā persona nekavējoties nosūta iestādei vai personai, pie kuras vēršas klients .
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Katra dalībvalsts jebkurā gadījumā atļauj tās institūcijām un personām, uz kurām izdarīta atsauce 2. panta 1., 2. punktos un 3. punkta a) līdz d) daļās, atpazīt un pieņemt klienta pārbaudes pienācīgās rūpības procedūras, kuras noteiktas 7. panta 1. punkta a) līdz c) daļās, realizētas saskaņā ar šo direktīvu, rezultātu, ja to veikusi institūcija vai persona, uz kuru izdarīta atsauce 2. panta 1., 2. punktos un 3. punkta a) līdz d) daļās citā dalībvalstī, un, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas 12., 13., 14. pantos, pat tad, ja dokumenti vai dati uz kuriem šie dati balstīti, atšķiras no tiem, kurus pieprasa dalībvalsts, uz kuru attiecas klients.
Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2(1), (2) and (3) points (a) to (d) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2(1), (2) and (3) points (a) to (d) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12, 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Šī iedaļa nav piemērojama ārpakalpojumu vai aģentūru attiecībām, kur uz līgumsaistību pamata ārpakalpojumu nodrošinātājs vai aģents jāuzskata par līdzvērtīgu institūcijai vai personai, kura ir pakļauta šai direktīvais.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Šī nodaļa neattiecas uz ārpakalpojumu piesaistīšanu vai pārstāvniecību attiecībām, kad, pamatojoties uz līgumsaistībām, ārpakalpojumu sniedzējs vai pārstāvis jāuzskata par daļu no iestādes vai personas, uz kuru attiecas šī direktīva.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the institution or person covered by this Directive.
Dalībvalstis pieprasa institūcijām un personām, kuras pakļautas šai direktīvai, ar īpašu uzmanību izpētīt jebkuru darbību, kuru tās uzskata par iespējamu, saistībā ar tās dabu, saistītu ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī, it īpaši, sarežģītu un neparasti lielu transakciju gadījumā, kā arī transakciju gadījumus, kad tās tiek veiktas neparastās formās, kurām nav acīmredzama ekonomiskā vai juridiskā pamatojuma .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose.
Dalībvalstis nosaka, ka iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva , pievērš īpašu uzmanību visām darbībām, kuras viņuprāt, it īpaši tām raksturīgo pazīmju dēļ, varētu būt saistītas ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu , un it īpaši pievērš uzmanību kompleksiem, neparasti lieliem darījumiem un visām neparastām darījumu shēmām, kam nav šķietama ekonomiska vai acīmredzama likumīga mērķa .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering or terrorist financing and in particular complex , unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or visible lawful purpose.
Katrai dalībvalstij jānodibina finansiālās izmeklēšanas vienība, lai efektīvi cīnītos pret nelegālo līdzekļu legalizēšanu .
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering.
Katra dalībvalsts nodibina finanšu ziņu vākšanas vienības, lai efektīvi cīnītos pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu .
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering and terrorist financing .
Šī finansiālās izmeklēšanas vienība jānodibina kā centrālā nacionālā vienība , ar atbilstošiem resursiem .
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Tai jābūt atbildīgai par atklātās finansu informācijas, kura attiecas uz aizdomīgiem gadījumiem par noziedzīgu peļņu vai, kuru pieprasa nacionālie tiesību akti vai noteikumi, saņemšanu , kā arī atļautā apjomā , pieprasīšanu, analizēšanu un izplatīšanu kompetentajām varas iestādēm.
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Šo finanšu ziņu vākšanas vienību izveido kā centralizētu valsts dienestu .
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit.
Tas atbild par tādas sniegtās finanšu informācijas saņemšanu , pieprasīšanu, analīzi un nodošanu kompetentām iestādēm, kas attiecas uz apšaubāmiem krimināliem darījumiem vai ko prasa valsts likumi vai noteikumi .
It shall be responsible for receiving, requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Tai jāpiešķir pietiekami līdzekļi, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus .
It shall be provided with adequate resources in order to fulfil its missions.
Dalībvalstis garantē, ka finanšu ziņu vākšanas vienībām nodrošina savlaicīgas tiešas vai netiešas piekļuves tiesības finanšu, administratīviem un likuma izpildes datiem, kas tiem ir vajadzīgas savu funkciju precīzai izpildei.
Member States shall ensure that the financial intelligence unit has access, directly or indirectly, on a timely basis, to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions.
18. panta 2.a punkts (jauns)
Article 18, paragraph 2 a (new)
Atbilstošie dalībvalstu resursi nodrošina, lai finanšu ziņu vākšanas vienība sniedz iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, savlaicīgu un specifisku atgriezenisko saiti par to ziņojumu efektivitāti un pārraudzību, kas attiecas uz aizdomīgiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darījumiem.
The adequate resources provided by Member States to the financial intelligence unit shall allow it to provide the institutions and persons covered by this Directive with timely and specific feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money launde r ing transactions.
19. panta 1. punkta a) apakšpunkts
Article 19, paragraph 1, point (a)
a) tieši un precīzi, pēc pašu iniciatīvas, informējot finansiālās izmeklēšanas vienību, ja institūcija vai persona, kas pakļauta šai direktīvai , zina, tai ir aizdomas vai pamatots iemesls uzskatīt, ka notiek nelegālu līdzekļi legalizēšana vai tās mēģinājums .
(a) by directly and promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows, suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted.
a) nekavējoties informējot f inanšu ziņu vākšanas vienību pēc pašu iniciatīvas, ja iestāde vai persona, uz kuru šī Direktīva attiecas , zina, tai ir aizdomas vai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka notiek vai ir notikusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana , vai arī tiek izdarīti šādi mēģinājumi .
(a) by promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering or terrorist financing is being or has been committed or attempted.
19. panta 1. punkta b) apakšpunkts
Article 19, paragraph 1, point (b)
b) pēc finansiālās izmeklēšanas vienības pieprasījuma, precīzi noformējot, nodrošināt to ar visu nepieciešamo tālāko informāciju, saskaņā ar procedūru, kas noteikta piemērojamos tiesību aktos.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit, at its request, with all necessary further information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
b) pēc finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījuma nodrošināt to ar visu nepieciešamo informāciju, saskaņā ar procedūru, kas noteikta spēkā esošajos tiesību aktos.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit at its request, with all necessary information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
Notāru un citu neatkarīgo juridisko profesionāļu gadījumā , uz kuriem atsauce izdarīta 2. panta 3. punkta b) daļā , dalībvalstis var nozīmēt iesaistītās profesijas atbilstošas pašregulējošas institūcijas kā pārstāvjus, kuri pirmie tiek informēti finansiālās izmeklēšanas vienības vietā .
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 (3)(b) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
Šai gadījumā dalībvalstis nosaka dotās iestādes un Kontroles dienesta p iemērotas sadarbības formas .
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit.
Atkāpjoties no 19. panta 1. punkta, attiecībā uz personām, kas minētas 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a) un b) apakšpunktā, dalībvalstis var iecelt atbilstīgu attiecīgās profesijas pašpārvaldes iestādi par kompetentu iestādi, kura finanšu ziņu vākšanas vienības vietā tiek informēta kā pirmā .
By way of derogation from Article 19(1) , Member States may , in the case of the persons referred to in Article 2 (1)(3)(a) and (b), designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
Neskarot 2. punktu, ieceltā pašpārvaldes iestāde šādos gadījumos nefiltrētu informāciju tūdaļ nodod finanšu ziņu vākšanas vienībai .
Without prejudice to paragraph 2, the designated self-regulatory body shall in such cases forward the information to the financial intelligence unit promptly and unfiltered .
Dalībvalstis pieprasa institūcijām un personām, kuras pakļautas šai direktīvai, atturēties no tādu transakciju izpildes, par kurām viņi zina vai viņiem pastāv aizdomas, ka tās ir saistītas ar nelegālo līdzekļu legalizēšanu, līdz tam brīdim, kad viņi ir informējuši finansiālās izmeklēšanas vienību.
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
Dalībvalstis pieprasa iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, lai tās atturas no tādu darījumu izpildes, par kuriem tām ir informācija vai pastāv aizdomas, ka tie ir saistīti ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu , līdz nav veikti nepieciešamie pasākumi saskaņā ar 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Finansiālās izmeklēšanas vienība var, saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti nacionālajos tiesību aktos , sniegt norādījumus šādu operāciju neizpildei.
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation.
Saskaņā ar dalībvalsu tiesību aktiem var dot rīkojumu neveikt šo darījumu.
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation.
Ja pastāv aizdomas, ka šāda transakcija sekmē nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un, ja atturēties no izpildes šādā veidā nav iespējams vai tas var izjaukt centienus izsekot aizdomās turamos nelegālo līdzekļu legalizēšanas operācijas ieguvējus , iesaistītajām institūcijām un personām finansiālās izmeklēšanas vienība jāinformē nekavējoties pēc darbības .
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation, the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Ja pastāv aizdomas, ka darījuma nolūks ir nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšana vai terorisma finansēšana un ja nav iespējams atteikties no darījuma vai ja līdz ar to varētu izjaukt centienus izsekot aizdomās turamo iespējamo nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas operācijas ieguvējus, attiecīgās iestādes un personas uzreiz pēc darījuma sniedz finanšu ziņu vākšanas vienībai nepieciešamo informāciju.
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Dalībvalstis nodrošina, ka, ja kompetento iestāžu pārbaudes, kura tiek realizēta institūcijās un par personām, kuras pakļautas direktīvas darbībai, laikā, vai jebkādā citā veidā, šīs iestādes atklāj faktus , kas varētu liecināt par nelegālu līdzekļu legalizēšanu, tām tieši un nekavējoties jāinformē finansiālās izmeklēšanas vienība.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way, those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering, they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit.
Dalībvalstis nodrošina, ja 33. pantā uzskaitīto kompetento iestāžu veikto iestāžu un personu, uz kurām attiecas šī direktīva, pārbaužu laikā vai jebkādā citā ceļā šīs iestādes atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu , tās nekavējoties i nformē finanšu ziņu vākšanas vienību.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the authorities, as referred to in Article 33, or in any other way, those authorities discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing , they shall promptly inform the financial intelligence unit.
Dalībvalstis nodrošina, ka institūcijas, kuras, pamatojoties uz tiesību vai pārvaldes aktiem, ir tiesīgas uzraudzīt fondu biržu, valūtas un finanšu atvasinātos tirgus, informē Kontroles dienestu, gadījumā , ja tās atklāj faktus, kas norāda uz nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering.
Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības iestādes, kurām, pamatojoties uz tiesību vai pārvaldes aktiem, jāuzrauga fondu birža, valūtas un atvasināto finanšu instrumentu tirgus, informē finanšu ziņu vākšanas vienības , ja tās atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing .
Informācijas atklāšana finansiālās izmeklēšanas vienībai, saskaņā ar šīs direktīvas prasībām , kuru veikusi institūcija vai persona, kas pakļauta šai direktīvai , vai šo informāciju, uz kuru izdarīta atsauce 19., 20. un 21. pantos , atklājis šādas institūcijas vai personas darbinieks vai vadītājs, nesastāda nekādu pārkāpumu par jebkuru aizliegumu par informācijas izpaušanu, kuru uzlicis par pienākumu līgums vai jebkādi juridiski, regulatīvi vai administratīvi noteikumi, kā arī nevar pakļaut institūciju vai personu, vai tās vadītājus vai darbiniekus jebkāda veida atbildībai ..
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19, 20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Šīs direktīvas 19 . un 20. pantā minētās informācijas atklāšana, kas tiek veikta saskaņā ar 19.panta 1. punktā un 20. pantā paredzēto labas gribas aktu , ko veic iestāde vai persona, uz kuru šī direktīva attiecas , vai šādas iestādes vai personas darbinieks vai vadītājs, nav līgumā vai citā normatīvā, regulējošā vai administratīvā aktā noteiktu ierobežojumu neievērošana attiecībā uz informācijas izpaušanu un nerada jebkāda veida saistības šai iestādei vai personai, vai tās vadītājam, vai darbiniekiem .
The disclosure in good faith as foreseen in Articles 19(1) and 20 by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19 and 20 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Dalībvalstis pieņem atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu institūciju vai personu, kuras pakļautas direktīvai, darbiniekus , kuri ziņo par aizdomām par nelegālu līdzekļu legalizēšanu vai nu iekšēji vai f inansiālās izmeklēšanas vienībai, no pakļaušanas draudiem vai naidīgām darbībām.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.