natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu no draudiem vai naidīgām darbībām tās iestādes vai personas, uz kurām attiecas šī direktīva , darbiniekus, kas ziņo iekšēji vai finanšu ziņu vākšanas vienībai par aizdomām par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu .
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering or terrorist financing either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
25. panta 2. punkts
Article 25, paragraph 1
Institūcijas un personas, kuras pakļautas direktīvai , kā arī to vadītāji un darbinieki nedrīkst izpaust nedz ieinteresētajam klientam, nedz kādai citai trešai pusei , ka informācija ir nodota finansiālās izmeklēšanas vienībai , saskaņā ar 1 9., 20. un 21. pantiem , vai, ka tiek veikta, vai var tikt veikta izmeklēšana par nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanu.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva , kā arī to vadība un darbinieki nedrīkst izpaust attiecīgajam klientam vai trešai personai, ka ir sniegta informācija saskaņā ar 19 . un 20 . pantu vai ka tiek veikta vai var tikt veikta izmeklēšana saistībā ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu .
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted in accordance with Articles 19 and 20 or that a money laundering or terrorist financing investigation is being or may be carried out.
25. panta 1.a punkts (jauns)
Article 25, paragraph 1 a (new)
Iepriekšējā punktā minētais aizliegums neattiecas uz informācijas nodošanu 33. pantā minētajām iestādēm, tostarp pašpārvaldes iestādēm, vai informācijas izpaušanu tiesībaizsardzības nolūkā.
The above-mentioned prohibition does not include disclosure to the authorities referred to in Article 33, including the self-regulatory bodies, or disclosure for law enforcement purposes.
25. panta 1.b punkts (jauns)
Article 25, paragraph 1 b (new)
Aizliegums, kas minēts 1. punktā, neattiecas uz informācijas apmaiņu starp Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/87/EK 1 2. panta 12. punkta nozīmē vienai grupai piederošām dalībvalstu vai trešo valstu iestādēm, ja tās atbilst 10. panta 1. punkta nosacījumiem.
The above-mentioned prohibition does not prevent disclosure between institutions from Member States, or from third countries provided that they meet the conditions laid down in Article 10(-1), belonging to the same group as defined by Article 2(12) of Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council 1 .
25. panta 1.c punkts (jauns)
Article 25, paragraph 1 c (new)
Aizliegums, kas minēts 1. punktā, neattiecas uz informācijas apmaiņu starp 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a) un b) apakšpunktos minētajām dalībvalstu vai trešo valstu, kurās ir spēkā šai direktīvai līdzvērtīgas prasības, personām, ja attiecīgās personas savu profesionālos pienākumus veic kā darbinieki vai ne kā darbinieki, piederot pie tās pašas juridiskās personas vai arī darbojoties tīklā.
The above-mentioned prohibition does not prevent disclosure between persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b) from Member States, or from third countries which impose requirements equivalent to those laid down in this Directive, who perform their professional activities, whether as employees or not, within the same legal person or a network.
Šī panta nozīmē ar tīklu ir domāta aptveroša struktūru, pie kuras pieder šī persona un kurai ir kopīgs īpašums, kopīga vadība, kā arī kopīga atbilstības uzraudzība.
For the purposes of this Article, a network means the larger structure to which the person belongs and which shares common ownership, management or compliance control.
25. panta 1.d punkts (jauns)
Article 25, paragraph 1 d (new)
Gadījumos, kas skar vienus un tos pašus klientus un darījumus, kuros piedalās divas vai vairākas iestādes vai personas, aizliegums, kas minēts 1. punktā, neattiecas uz 2. panta 1. punkta 1. un 2. apakšpunktā kā arī 3. apakšpunkta a) un b) apakšpunktā minēto iestāžu un personu savstarpēju informācijas apmaiņu, ja tās atrodas dalībvalstīs vai kādā trešā valstī, kur ir spēkā šai direktīvai līdzvērtīgas prasības un tām līdzvērtīgi pienākumi attiecībā uz arodnoslēpumu un personu datu aizsardzību.
For institutions or persons referred to in Article 2(1)(2) and (3)(a) and (b) in cases related to the same customer and the same transaction involving two or more institutions or persons, the prohibition in paragraph 1 does not prevent disclosure between the relevant institutions provided that they are situated in a Member State, or in a third country which imposes requirements equivalent to those laid down in this Directive, and that they are from the same professional category and are subject to equivalent obligations as regards professional secrecy and personal data protection.
Savstarpēji iegūto informāciju drīkst izmantot tikai nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai.
The information exchanged shall be used exclusively for the purposes of the prevention of money laundering and terrorist financing.
Ja 2. panta 1. punkta 3. apakšpunkta a) un b) apakšpunktā minētās personas cenšas klientu atturēt no pretlikumīgas darbības , tas nav uzskatāms par informācijas nodošanu 1. punkta nozīmē .
Where the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b) seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
25. panta 2.a punkts (jauns)
Article 25, paragraph 2 a (new)
Dalībvalstis informē cita citu un Komisiju par gadījumiem, kad, viņuprāt, kāda trešā valsts atbilst 1.b, 1.c vai 1.d punktā minētajiem nosacījumiem.
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraphs 1b, 1c or 1d.
Gadījumos, kad Komisija pieņem lēmumu saskaņā 37. panta 3. punktu, dalībvalstis aizliedz informācijas apmaiņu starp iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, un attiecīgās trešās valsts iestādēm un personām.
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the disclosure between institutions and persons covered by this Directive and institutions and persons from the third country concerned.
26. panta ievaddaļa
Article 26, introductory part
Dalībvalstis pieprasa institūcijām un personām, kuras pakļautas direktīvai , saglabāt sekojošus dokumentus un informāciju, lai to varētu izmantot kā liecību jebkādā nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanā :
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering:
Dalībvalstis pieprasa iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva , saglabāt šādus dokumentus un informāciju, ko varētu izmantot, izmeklējot iespējamos nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas gadījumus, finanšu ziņu vākšanas vienībām vai kompetentajai iestādei veicot atbilstošu analīzi saskaņā ar valsts likumdošanu :
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use in any investigation into , or analysis of possible money laundering or terrorist financing by the financial intelligence unit or by other competent authorities in accordance with national law :
26. panta c. punkts
Article 26, point (c)
(c) skaidras naudas maksājumu gadījumos, kad apjoms ir 15000 EUR un vairāk, šo kvīšu klātpievienotie pierādījumi un ieraksti, par periodu, kas ir vismaz pieci gadi, kas seko skaidras naudas maksājuma izpildei.
(c) in the case of cash payments for an amount of EUR 15 000 or more, the supporting evidence and records of these receipts for a period of at least five years following the execution of the cash payments.
27. panta 1. punkts
Article 27, paragraph 1
Dalībvalstis pieprasa institūcijām , kuras pakļautas direktīvai, to nodaļās un filiālēs, kur lielākā daļa pieder institūcijai, ja tās atrodas trešās valstī, piemērot pasākumus, kas vismaz ir līdzvērtīgi tiem, kuri ir noteikti šajā direktīvā attiecībā uz klientu pienācīgo rūpību un ierakstu saglabāšanu .
Member States shall require the institutions covered by this Directive to apply in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Dalībvalstis prasa , lai kredītiestādēs un finanšu iestādēs , uz kurām attiecas šī direktīva , kā arī –ja tādas ir – to filiālēs vai trešā valstī esošos meitas uzņēmumos ar iestādei piederošo lielāko īpašuma daļu piemēro pasākumus, kas ir vismaz līdzvērtīgi tiem, kuri noteikti šajā direktīvā, attiecībā uz klientu uzticamības pārbaudi un pienākumu saglabāt dokumentāciju .
Member States shall require the credit and financial institutions covered by this Directive to apply , where applicable, in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Ja trešās valsts tiesību akti nenodrošina šādu līdzvērtīgu pasākumu piemērošanu, dalībvalstīm jāpieprasa iesaistītajām institūcijām atbilstoši informēt kompetentās varas iestādes attiecīgajā centrālās nodaļas valstī .
Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly.
Ja saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem šādu līdzvērtīgu pasākumu piemērošana nav iespējama, dalībvalstis nosaka , ka iesaistītās iestādes pienākums ir informēt par to attiecīgās izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes .
Where the legislation of the third country does not permit application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home Member State accordingly.
27. panta 2. punkts
Article 27, paragraph 2
Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par gadījumiem, kad trešās valsts tiesību akti nenodrošina pasākumu, kuri tiek pieprasīti saskaņā ar 1. punkta 1. daļu , piemērošanu.
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1.
Dalībvalstis un Komisija informē cita citu par gadījumiem, kad s askaņā ar trešās valsts tiesību aktiem nav iespējama 1. punkta 1. apakšpunktā paredzēto pasākumu piemērošana, un ir jāveic koordinēta darbība, lai panāktu risinājumu .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1 and coordinated action could be taken to pursue a solution .
27. panta 2.a punkts (jauns)
Article 27, paragraph 2 a (new)
Dalībvalstis nosaka, ka gadījumos, kad 1. punkta 1. apakšpunktā minēto pasākumu piemērošana saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem nav iespējama, iestādēm jāveic papildu pasākumi, lai efektīvi ierobežotu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas risku.
Member States shall require that in cases where the legislation of the third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1, institutions will take additional measures to effectively handle the risk of money laundering or terrorist financing.
Dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to finanšu un kredītiestādes ir spējīgas pilnībā un ātri atbildēt uz pieprasījumiem, kurus veikusi finansiālās izmeklēšanas vienība vai citas valsts varas iestādes, saskaņā ar to nacionālo likumdošanu , neatkarīgi no tā vai tās uztur, vai ir uzturējušas biznesa attiecības ar noteiktajām fiziskajām vai juridiskajām personām pēdējo piecu gadu laikā, kā arī par to biznesa attiecību dabu .
Member States shall take the necessary measures to ensure that their credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.
Dalībvalstis nosaka , ka to finanšu iestādes un kredītiestādes izveido sistēmu, kas tām ļautu izsmeļoši un ātri atbildēt uz finanšu ziņu vākšanas vienības vai citas iestādes pieprasījumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem sniegt informāciju , vai tām ir vai pēdējo piecu gadu laikā ir bijušas darījumu attiecības ar konkrētu fizisku vai juridisku personu, kā arī par šo darījumu attiecību veidu .
Member States shall require that their credit and financial institutions have systems in place that enable them to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.
Dalībvalstis nodrošina, ka tās ir spējīgas pārskatīt savu sistēmu efektivitāti, lai cīnītos pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu, uzturot visaptverošu statistiku par lietām, kuras attiecas uz šādu sistēmu efektivitāti .
Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.
Dalībvalstis nodrošina, ka tās ir spējīgas pārskatīt savu sistēmu efektivitāti cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu , un šim nolūkam izveido aptverošu statistiku par šādu sistēmu iedarbīgumu .
Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering or terrorist financing by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.
Šādai statistikai kā minimums jāaptver zināms skaits aizdomīgu transakciju ziņojumu, kas iesniegti finansiālās izmeklēšanas vienībai, papildus pasākumi, kas veikti, un jānorāda, balstoties uz ikgadēja pamata, izmeklēto gadījumu skaits, personu skaits, par kurām ierosināta lieta, un personu skaits, kuras notiesātas par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas nodarījumu.
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted and the number of persons convicted for money laundering offences.
Šāda statistika kā minimums aptver aizdomīgo darījumu skaitu, par kuriem ziņots finanšu ziņu vākšanas vienībai, pēc tam veiktos pasākumus un gada laikā izmeklēto gadījumu un kriminālvajāšanai pakļauto personu skaitu , par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas noziegumiem notiesāto personu skaitu un iesaldētā, aizturētā vai konfiscētā īpašuma apjomu .
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted , the number of persons convicted for money laundering or terrorist financing offences , and the amounts of property frozen, seized or confiscated .
29. panta 2.a punkts (jauns)
Article 29, paragraph 2 a (new)
Dalībvalstis nodrošina šo statistisko ziņojumu konsolidēta pārskata publicēšanu .
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published .
Dalībvalstis pieprasa , ka institūcijas un personas, kuras pakļautas direktīvai, pieņem atbilstošus pasākumus un procedūras klientu pārbaudes pienācīgās rūpības, ziņošanas, reģistrācijas saglabāšanas, iekšējās kontroles, riska novērtēšanas, riska pārvaldes un saziņas procedūrām, lai novērstu un nepieļautu operācijas, kuras ir saistītas ar nelegālu līdzekļu legalizēšanu .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering.
Dalībvalstis nosaka , ka iestādes un personas, uz kurām atiecas šī direktīva, ievieš atbilstošus un piemērotus pasākumus un procedūras klientu uzticamības pārbaudei, ziņojumiem, dokumentācijas glabāšanai, iekšējai kontrolei, risku izvērtēšanai, risku novērtējumam, atbilstības pārvaldībai un saziņai, lai novērstu tādu darījumu īstenošanu, kuri ir saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu , vai lai šādus darījumus aizkavētu.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate and appropriate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management , compliance management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering or terrorist financing .
Dalībvalstis prasa, lai iestādes, uz kurām attiecas šī direktīva, informē savas trešās valstīs esošās – ja tādas ir – filiāles vai meitas uzņēmumus, kuru kontrolpaketes ir to īpašumā, par šādiem pasākumiem un procedūrām.
Member States shall require that institutions subject to this Directive communicate relevant policies and procedures where applicable to branches and majority-owned subsidiaries in third countries.
Dalībvalstis pieprasa , ka institūci j as un personas, kuras pakļautas direktīvai, pieņem atbilstošus pasākumus, tā, lai to darbinieki apzinātos noteikumus, kurus satur šī direktīva.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive.
Dalībvalstis prasa , lai iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, veic atbilstošus pasākumus, lai iepazīstinātu attiecīgos darbiniekus ar noteikumiem, kas ir pieņemti , pamatojoties uz šo direktīvu.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their relevant employees are aware of the provisions in force on the basis of this Directive.
Šiem pasākumiem jāietver to atbilstošo darbinieku piedalīšanās speciālās nepārtrauktās apmācību programmās, lai palīdzētu tiem atpazīt operācijas, kuras varētu būt saistītas ar nelegālo līdzekļu legalizēšanu, tāpat arī informēt viņus par to kā rīkoties šādos gadījumos.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Šādi pasākumi ietver attiecīgo darbinieku piedalīšanos īpašās mācību programmās, lai viņi iemācītos atpazīt iespējamos ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu saistītus darījumus un zinātu, kā rīkoties šādos gadījumos.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering or terrorist financing as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Ja fiziska persona, kas ietilpst jebkurā no kategorijām, kuras nosauktas 2. panta 3. punktā , uzņemas savu profesionālo darbību kā nodarbinātais vai juridiska persona, šīs iedaļas noteikumi piemērojami šai juridiskajai personai nevis fiziskajai personai.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2(3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Ja fiziska persona, kas ietilpst jebkurā no kategorijām, kuras nosauktas 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā, veic profesionālo darbību kā kādas juridiskas personas darbinieks, šīs nodaļas noteikumi piemērojami šai juridiskajai personai, nevis fiziskajai personai.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2 (1) (3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Dalībvalstis nodrošina, ka institūcijām un personām, kuras pakļautas direktīvai, ir pieeja atjaunotai informācijai par nelegālo līdzekļi legalizēšanas praksi, kā arī par norādēm, kas noved pie aizdomīgu transakciju atpazīšanas .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, iegūst piekļuvi atjaunotai informācijai par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizētāju un terorisma finansētāju praksē izmantotajiem paņēmieniem un par pazīmēm, pēc kurām ir iespējams atpazīt aizdomīgus darījumus .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and terrorist financiers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Dalībvalstis nodrošina, ka katrreiz , kad vien iespējams, tiek nodrošināta savlaicīga atgriezeniskā saikne par aizdomīgo nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitāti un ziņojumu mērķa sasniegšanu .
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided.
Dalībvalstis nodrošina, ka ikreiz , kad tas ir iespējams, tiek sniegta savlaicīga informācija par to, cik efektīvi ir bijuši ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu un kādi pasākumi pēc tam ir veikti .
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
Dalībvalstis nodrošina, ka, lai uzņēmējdarbību varētu veikt legāli, valūtas maiņas punkti, trasta un kompāniju pakalpojumu nodrošinātāji jālicencē vai jāreģistrē, kā arī jālicencē kazino.
Member States shall provide that currency exchange offices, trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally.
Dalībvalstis nodrošina, ka i r jālicencē vai jāreģistrē valūtas maiņas punktus, trastus un finanšu pakalpojumu sniedzējus uzņēmumiem , kā arī jālicencē kazino, lai tie varētu darboties legāli .
Member States shall provide that currency exchange offices, trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally.