natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pamatojoties uz ziņojumu, Komisija var iesniegt priekšlikumu šīs direktīvas grozījumiem.
On the basis of the report the Commission may submit a proposal for amendments to this Directive.
Dalībvalstīs likumi, noteikumi un administratīvie noteikumi , kas nepieciešami, lai s askaņotos ar šo direktīvu, visvēlākais stājas spēkā līdz [ ievieto datumu 12 mēneši, kas seko pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ].
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by [insert date 12 months following entry into force of the Directive] at the latest.
Tās iesniegs Komisijai šos noteikumus un korelāciju tabulu starp šiem noteikumiem un šo direktīvu .
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive.
Dalībvalstis piemēro likumus, noteikumus un administratīvās normas , kuras ir nepieciešamas, lai šo direktīvu varētu piemērot vēlākais no [ ierakstīt datumu 24 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by [insert date 24 months following entry into force of the Directive] at the latest.
Dalībvalstis nosūta Komisijai šos normatīvos tekstus , kā arī pievieno šo normatīvo tekstu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive.
Kad dalībvalsts pieņem šos noteikumus , tiem jāsatur atsauce uz šo direktīvu vai arī šāda atsauce jāpievieno to oficiālās publicēšanas gadījumā.
When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication.
Dalībvalstis pašas nosaka kādā veidā šī atsauce jāizdara.
Member States shall determine how such reference is to be made.
Dalībvalstis iesniedz Komisijai nacionālo likumu galvenos noteikumus, kurus tās pieņēmušas šīs direktīvas aptvertajā jomā .
Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.
Kad dalībvalstis pieņem šos normatīvos tekstus , tajos jāietver atsauce uz šo direktīvu vai arī šāda atrsauce jāpievieno to oficiālas publicēšanas gadījumā.
When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication.
Dalībvalstis pašas nosaka, kādā veidā šī atsauce jāizdara.
Member States shall determine how such reference is to be made.
Dalībvalstis nosūta Komisijai to būtiskāko valsts iekšējo normatīvo aktu tekstus, ko tās pieņem šīs direktīvas piekritības jomā .
Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.
EKONOMIKAS UN MONETĀRO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS
OPINION of the Committee on Economic and Monetary Affairs (*)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par finanšu sistēmu izmantošanas nepieļaušanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ieskaitot teroristu finansēšanas, mērķiem
on the proposal for a European Parliament and Council directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
ekonomikas un monetāro lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju iekļaut ziņojumā šādus grozījumus.
The Committee on Economic and Monetary Affairs calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas priekšlikums par finanšu sistēmu izmantošanas nepieļaušanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, ieskaitot teroristu finansēšanas, mērķiem.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing.
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas priekšlikums par aizliegumu izmantot finanšu sistēmu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai un teroristu finansēšanai.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
(Šī grozījuma rezultātā jāievieš tālākminētās tehniskās izmaiņas: „nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai” jāaizstāj ar „nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai un teroristu finansēšanai” 10., 11., 21., 25., 26. apsvērumā un 4., 10.1(a), 10.1(c), 18., 29. un 37.1 and 37.1. pantā, ievaddaļā; „nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai”jāaizstāj ar "nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai vai teroristu finansēšanai” 13. un 22. apsvērumā un pantos 2.2, 3(10), 6(c), 10.3, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 37.1(b) un 37.1(c); „Nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas novēršanas komiteja” jāpārdēvē par „Nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas komiteju” 19. apsvērumā un 38. pantā).
(As a consequence of this amendment, the following technical changes should be made: "money laundering" should be replaced by "money laundering and terrorist financing" in recitals 10, 11, 21, 25, 26 and articles 4, 10.1(a), 10.1(c), 18, 29 and 37.1 introductory part; "money laundering" should be replaced by "money laundering or terrorist financing" in recitals 13 and 22 and in articles 2.2, 3(10), 6(c), 10.3, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 37.1(b) and 37.1(c) ; the "Committee on the Prevention of Money Laundering" should be called "Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing" in recital 19 and article 38).
4) reaģējot uz šīm bažām, tika pieņemta Padomes 1991. gada 10. jūnija Direktīva 91/308/EEK par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanai.
(4) In order to respond to these concerns, Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering was adopted.
Tā pieprasīja dalībvalstīm aizliegt nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu un uzdot finanšu nozarei, kurā ietilpst kredītiestādes un plašs citu finanšu iestāžu loks, veikt savu klientu identifikāciju, uzglabāt dokumentu kopijas, iedibināt iekšējās procedūras, lai apmācītu darbiniekus un apsardzi nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai, kā arī ziņot kompetentām iestādēm par jebkādām pazīmēm, kas varētu liecināt par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector, comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions, to identify their customers, keep appropriate records, establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities.
Lai gan šī direktīva vēl nav ieviesta katrā dalībvalstī, tās darbības novērtēšana ir lietderīga attiecībā uz ziņojumu daudzumu, ko nosūtījuši finanšu jomā un ārpus tās nodarbinātie, sadarbību starp finanšu inteliģences struktūrvienībām un atsevišķu profesiju pārstāvjiem, papildu pasākumiem, ko veic finanšu inteliģences struktūrvienības, sekojošo tiesas lietu skaitu, lai novērtētu ES tiesību aktu efektivitāti un lietderību.
Although that Directive has not been implemented yet in every Member State, an assessment of its functioning would be useful as regards the number of reports transmitted by financial and non-financial professions, collaboration between the financial intelligence units and the different professions, the follow-up operated by financial intelligence units and the number of cases subsequently brought before the courts, so as to evaluate the effectiveness and the efficiency of EU legislation.
5) Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšana parasti tiek realizēta starptautiskā vidē tā, lai fondu noziedzīgā izcelsme varētu būt labāk nomaskēta.
(5) Money laundering is usually carried out in an international context so that the criminal origin of the funds can be better disguised.
Pasākumi, kas tiek veikti tikai valsts vai pat Kopienas līmenī bez starptautiska līmeņa koordinācijas un sadarbības, būtu mazefektīvi.
Measures adopted solely at national or even Community level, without taking account of international coordination and cooperation, would have very limited effects.
Kopienas rīcībai īpaši jāturpina ņemt vērā Finansiālās rīcības operatīvo spēku par nelegāli iegūtas naudas legalizēšanu (turpmāk atsauce veikta kā uz “FATF”), kas ietver galveno starptautisko institūciju, kas darbojas cīņā pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, Četrdesmit rekomendācijas.
The Community action should continue to take particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as the "FATF"), which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing.
Tādēļ pasākumiem, ko Kopiena veic šajā jomā, jāatbilst citām aktivitātēm, kas tiek veiktas citās starptautiskajās apvienībās un Kopienai jānodrošina, lai tās valstis ārpus Eiropas savienības, kuras piedalās FATF darbā, arī ieviestu savā likumdošanā FATF rekomendācijas .
The measures adopted by the Community in this field should therefore be consistent with other action undertaken in other international fora , and the Community should ensure that third countries taking part in the work of the FATF also implement the FATF recommendations in their national legislation .
Sakarā ar to, ka FATF Četrdesmit rekomendācijas 2003. gadā tika būtiski pārstrādātas un papildinātas, un tika pieņemtas jaunas Īpašas rekomendācijas terorisma finansēšanas apkarošanai Kopienas Direktīva jāpakļauj šim jaunajam starptautiskajam standartam.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, and new Specific Recommendations on terrorist financing adopted , the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
8) Turklāt, noziedzīgas darbības loks, kas ir pamatā nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas definīcijai , jāpaplašina, lai ietvertu cīņu pret terorismu un teroristu finansēšanu.
(8) Furthermore, the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Patiesi, finanšu sistēmu ļaunprātīga izmantošana, lai iepludinātu nelegāli iegūtus vai pat legālus līdzekļus teroristu mērķiem, rada skaidru apdraudējumu finanšu sistēmas integritātei, atbilstošai funkcionēšanai, reputācijai un stabilitātei.
Indeed, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Tādējādi, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas definīcija jāmaina tā, lai tā ietvertu ne tikai manipulācijas ar līdzekļiem, kas iegūti no noziedzīgas darbības, bet arī legālas naudas vai īpašuma vākšanu teroristu mērķiem.
Accordingly, the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Turklāt, terorismam jāveido daļa no smago noziegumu saraksta.
In addition, terrorism should form part of the list of serious crimes.
(8) Turklāt iepriekšējā dokumentā minētais kriminālo darbību loks jāpaplašina, aptverot cīņu pret terorismu un teroristu finansēšanu.
(8) Furthermore, the range of criminal activity referred to in the previous instrument should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Patiesi, finanšu sistēmas ļaunprātīga izmantošana, lai novirzītu nelikumīgu vai pat legālu naudu terorisma mērķiem, rada nepārprotamus draudus finanšu sistēmas viengabalainībai, pareizai darbībai, reputācijai un stabilitātei.
Indeed, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Tādēļ, jāievieš grozījumi likumdošanas ietvarā, lai tas aptvertu ne tikai manipulācijas ar noziedzīgā ceļā iegūtu naudu, bet arī likumīgas naudas vai īpašuma novirzīšanu teroristiskiem mērķiem.
Accordingly, the legislative framework should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Turklāt terorisms jāiekļauj smago noziegumu sarakstā.
In addition, terrorism should form part of the list of serious crimes.
8.a) Vispārējais pienākums pieņemt efektīvas, proporcionālas un preventīvas sankcijas, kas apvienojas ar 1. panta kriminalizācijas saistībām, nozīmē, ka kriminālas sankcijas jāpiemēro fiziskām personām, kuras pārkāpj pienākumus par klientu identifikāciju, informācijas saglabāšanu un ziņošanu par aizdomīgām transakcijām sakarā ar nelegāli iegūto līdzekļu legalizāciju, tā kā šādas personas jāuzskata par tādām, kas piedalās nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas darbībā.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
(8a) Vispārējās saistības pieņemt efektīvas, samērīgas un atrunātas sankcijas, kas savienotas ar 1. pantā minētajām kriminālsaistībām, nozīmē, ka atbilstīgām sankcijām jāattiecas uz fiziskām personām, kuras pārkāpj klienta identificēšanas, reģistrācijas kārtošanas un ziņošanas pienākumus par aizdomīgām darbībām nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas nolūkos, jo šādas personas uzskatāmas par līdzdalībniecēm nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanā.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that appropriate sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
(19) Tā kā pasākumi, kas nepieciešami šīs direktīvas īstenošanai ir pasākumi ar vispārēju vērienu, augstākminētā Padomes lēmuma 2. panta nozīmē, tie jāpieņem, izmantojot regulējošo procedūru, kuru nodrošina šī lēmuma 5. pants.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
Ar tādu nolūku ir jānodibina jaunā Nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas komiteja, kas aizvieto Nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas Saskarsmes komiteju, kuru izveidoja ar direktīvu Nr. 91/308/EEK.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
Izmantojot savu izpildvaru saskaņā ar šo direktīvu, Komisijai jāievēro sekojoši principi: nepieciešamība pēc augsta līmeņa caurredzamības un konsultēšanās ar institūcijām un personām, kas minētas šinī direktīvā, un ar Eiropas Parlamentu un Padomi; nepieciešamība nodrošināt, lai kompetentas iestādes varētu konsekventi nodrošināt noteikumu izpildi; izmaksu un pabalstu bilance institūcijām un personām, kas minētas šinī direktīvā, uz ilgtermiņa bāzes attiecībā uz jebkuru īstenošanas pasākumu; nepieciešamība ievērot vajadzīgo elastību, piemērojot īstenošanas pasākumus saskaņā ar pieeju, kas balstīta uz riska analīzi; nepieciešamība nodrošināt saskaņotību ar pārējo ES likumdošanu šinī jomā; nepieciešamība aizsargāt ES, tās dalībvalstis un to pilsoņus no nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas un teroristu finansēšanas sekām.
In exercising its implementing powers under this Directive, the Commission should respect the following principles: the need to ensure a high level of transparency and broad consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that the competent authorities are able to ensure compliance with the rules in a consistent manner; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to ensure the necessary degree of flexibility in the application of the implementing measures in the light of a risk assessment; the need to ensure consistency with other EU legislation in this area and the need to protect the EU, its Member States and citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
(29a) Šīs direktīvas izpratnē “dibināšana, tiesiski noteikumi un tresti” neietver:
(29a) For the purpose of this Directive ‘Foundation, legal arrangements and trusts’ shall not include:
(i) dibināšanu, tiesiskus noteikumus vai trestu, saistībā ar kuriem ir radies akciju sabiedrības parāds un tas ir atzīts tādas kompānijas bilancē, kas ir atzītas biržas sarakstā,
(i) a foundation, legal arrangement or trust under which corporate debt is issued and recognised in the balance sheet of a company listed on a recognised stock exchange
(ii) dibināšanu, tiesiskus noteikumus vai trestu, kas radušies kādas personas nāves gadījumā, atstājot vai neatstājot testamentu,
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate
(iii) dibināšanu, tiesiskus noteikumus vai trestu, ko pieprasa jebkuras dalībvalsts likums kopīpašuma pārvaldīšanai,
(iii) foundation, legal arrangement or trust required by the law of any Member State for the joint ownership of property.
Dalībvalstis nodrošina, ka nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšana ir kriminālnoziegums .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence.
Dalībvalstīm jānodrošina, ka nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšana un teroristu finansēšana tiek uzskatīti par krimināl pārkāpumiem .
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are criminal offences .
1. panta 2. punkta d) apakšpunkts
Article 1, paragraph 2, point (d)
(d) likumīga īpašuma nodrošināšana un uzkrāšana, visiem līdzekļiem, ar nodomu, ka tas jāizmanto vai zinot, ka tas tiks izmantots, pilnībā vai daļēji, terorisma mērķiem;
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used, in full or in part, for terrorism.
1. panta 2. punkts
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2
Par zināšanu, nolūku vai nodomu, kas ir nepieciešami kā darbību, uz kurām atsauce veikta pirmajā daļā, sastāvdaļa, var secināt no objektīvajiem faktiskajiem apstākļi em.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances.
1. panta 2. punkta 2.a daļa (jauna)
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2 a (new)
Nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšana ietver īpašuma iegūšanu, piederību vai lietošanu, kas radusies noziedzīgas darbības rezultātā, saskaņā ar c) apakšpunktu, ieskaitot apstākļus, kad šīs darbības veikusi ieinteresētā persona, neveicot turpmākas darbības.
Money laundering shall include the acquisition, possession or use of property which derives from criminal activity, in accordance with point (c), including in circumstances where the criminal activity was carried out by the person concerned, without further transactions.
2.a Šīs direktīvas izpratnē „teroristu finansēšana” nozīmē naudas līdzekļu nodrošināšanu vai ievākšanu jebkādā veidā, tiešā vai netiešā, ar nodomu tos izmantot vai apzinoties, ka tie tiks izmantoti, pilnībā vai daļēji, lai izdarītu pārkāpumus Padomes ietvarlēmuma 2002/475/JHA 1.-4. panta nozīmē.
2a.For the purposes of this Directive, “terrorist financing” means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences referred to in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA.
1. panta 2.b punkts (jauns)
Article 1, paragraph 2b (new)
2.b Par zināšanu, nolūku vai nodomu, kas ir minēti kā 1. panta 2. un 2 a punkta satāvdaļas, var secināt pēc objektīviem faktiskiem apstākļiem.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities mentioned in paragraphs 2 and 2a may be inferred from objective factual circumstances.
3. panta 8. punkta a) apakšpunkts
Article 3, point (8), point (a)
a) fiziska persona, kurai galu galā, tieši vai netieši, pieder vai, kura kontrolē 10% vai vairāk no akciju daudzuma, vai juridiskas personas balsstiesībām, vai, kura citādi bauda salīdzinošu ietekmi pār juridiskās personas pārvaldi, ja tā ir cita, kas minēta kompānijas oficiālajā fondu biržas sarakstā, kas ir pakļauta izpaušanas prasībām, saskaņā ar Kopienas jurisdikciju, vai, kura pakļauta līdzvērtīgiem starptautiskajiem standartiem;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
(i) fiziska persona vai personas, kurai tieši vai netieši, turot pietiekamu kādas juridiskas personas akciju vai priviliģēto akciju daļu, ieskaitot dalību akciju uzrādītāja formā, pieder vai tā tādējādi kontrolē šo juridisko personu, runājot par uzņēmumu, kas nav kotēts sakārtotā tirgū un uz kuru neattiecas prasības par informācijas atklāšanu, kuras ir saistītas ar Kopienas likumdošanu vai līdzvērtīgiem starptautiskiem standartiem; 25 % plus vienas akcijas daļa ir pietiekami, lai līdz ar to šis kritērijs būtu izpildīts;
(i) the natural person or persons who is or are ultimately the owner or owners of a legal person by directly or indirectly holding a sufficient proportion of shares or voting rights of that legal person, including through the holding of bearer shares, or who in this way ultimately controls or control such a legal person, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in accordance with Community legislation or subject to equivalent international standards; a share of 25% plus one share shall be deemed sufficient to meet this criterion;
(ii) fiziska persona vai personas, kas kādā citā veidā kontrolē juridiskas personas pārvaldību;
(ii) the natural person or natural persons who controls or control the senior management of a legal person in any other way;
3. panta 8. punkta b) apakšpunkts
Article 3, point (8), point (b)