natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Starptautiskā mērogā veiktie pasākumi korupcijas apkarošanai attaisno īpašo uzmanību un vēl lielāku uzticamības pārbaudi gadījumos, kad ir iesaistītas politiski eksponētas personas .
Enhanced attention and greater due diligence in the case of politically exposed persons is also justified by the international effort to combat corruption.
18) Pasākumi, kas nepieciešami, lai īstenotu šo direktīvu jāpieņem saskaņā ar 1999. gada 28. jūnija Padomes lēmumu Nr. 1999/468/EK, kas nosaka procedūru īstenojamo pilnvaru, kas piešķirtas Komisijai, realizēšanu.
(18) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.
19) Tā kā pasākumi, kas nepieciešami šīs direktīvas īstenošanai ir pasākumi ar vispārēju vērienu, augstākminētā Padomes lēmuma 2. panta nozīmē, tie jāpieņem, izmantojot regulējošo procedūru, kuru nodrošina šī lēmuma 5. pants.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
Ar tādu nolūku ir jānodibina jaunā Nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanas komiteja, kas aizvieto Nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas Saskarsmes komiteju, kuru izveidoja ar direktīvu Nr. 91/308/EEK
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
20) Lai izvairītos no atkārtotas klientu identifikācijas procedūras, kas noved pie starptautiskās uzņēmējdarbības aizkavēšanas un neefektivitātes, ir atbilstoši, ka pakļaujot atbilstošai garantijai, klientiem ļauj tikt pieteiktiem, ja to identifikācija veikta kaut kur citā vietā.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in international business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
20) Lai izvairītos no atkārtotas klientu identifikācijas procedūras, kas noved pie uzņēmējdarbības aizkavēšanas un neefektivitātes, ja ir atbilstošas garantijas, jāpieļauj arīu tādu klientu iesaiste , kuru identitāte ir noskaidrota citur .
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
Gadījumos, kad kāda persona vai iestāde atsaucas uz trešo, tad galīgā atbildība par procedūras piemērošanu klienta uzticamības pārbaudei gulstas uz iestādi, kurā klientu iesaista.
In those cases where a person or institution relies on a third party the ultimate responsibility for the customer due diligence procedure remains with the institution to whom the customer is introduced.
Trešā persona vai iesaistītājpuse arī turpmāk saglabā atbildību par šīs direktīvas prasību izpildi, ieskaitot pienākumu ziņot par aizdomīgiem darījumiem un uzglabāt piezīmes un pierādījumus, ja vien tas ar klientu uztur attiecības, kuras skar šī direktīva.
The third party, or introducer, also retains his own responsibility for all the requirements in the Directive to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by the Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records.
20.a) Ja organizācijām vai personām, uz kurām attiecas šī direktīva, ir līgumattiecības ar aģentūru vai ārējo pakalpojmu sniedzēju – ārēju fizisku vai juridisku personu, uz ko šī direktīva neattiecas, pienākumus saistībā ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas apkarošanu šādiem partneriem vai ārējo pakalpojumu sniedzējiem, kas saistīti ar organizācijām vai personām, uz kurām šī direktīva attiecas, nosaka tikai līgums, nevis šī direktīva.
(20a) In case of agency or outsourcing relations on a contractual basis between institutions or persons covered by this Directive and external natural or legal persons not covered by the scope of the Directive, any anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations for these agents or outsourcing providers as part of the institutions or persons subject to the Directive, may only arise from contract and not from this Directive.
Atbildība par šīs direktīvas ievērošanu gulstas uz organizāciju vai personu, uz kuru šī direktīva attiecas.
The responsibility for complying with this Directive remains with the institution or person covered by it.
21) Ziņojumi par aizdomīgām transakcijām jāiesniedz atbildīgajām valsts varas iestādēm, kuras ir atbildīgas par cīņu pret nelegālo līdzekļu legalizēšanu .
(21) Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering.
Tādas valsts varas institūcijas pašlaik vispārīgi tiek nosauktas par finansiālās izlūkošanas vienībām un šī terminoloģija tāpat ir jālieto šajā direktīvā.
Such authorities are now generally referred to as financial intelligence units and this terminology should also be used in this Directive.
Visās dalībvalstīs jābūt finansiālās izlūkošanas vienībām un tāpat jādara skaidrs tas, ka ir jāziņo par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas mēģinājumu.
All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported.
21) Par aizdomīgiem darījumiem jāziņo finanšu ziņu vākšanas vienībām , kas darbojas kā nacionāls informācijas centrs un kura uzdevums ir analizēt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un citu informāciju, kas attiecas uz iespējamo naudas atmazgāšanu vai terorisma finansēšanu, un nosūtīt to tālāk kompetentajām iestādēm .
(21) Suspicious transactions should be reported to the financial intelligence unit, which serves as the national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
Tas dalībvalstīm neuzliek par pienākumu mainīt to esošās informācijas sistēmas, kurās informēšanas procedūra notiek caur prokuratūru vai citām tiesībsargāšanas iestādēm, ja vien informācija nekavējoties un nefiltrētā veidā tiek novadīta finanšu ziņu vākšanas vienībām , lai tās noteiktā kārtībā varētu veikt savus uzdevumus, kas ietver arī starptautisko sadarbību ar citiem finanšu informācijas centriem.
This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to financial intelligence units allowing them properly to conduct their business, including international cooperation with other financial intelligence units.
Organizācijas un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, pēc finanšu ziņu vākšanas vienību pieprasījuma sniedz tām visu nepieciešamo informāciju, taču dalībvalsts nosaka, vai šādu informāciju ir pilnvarots pieprasīt finanšu ziņu vākšanas vienība vai cita kompetenta tiesībsargājoša iestāde.
The institutions and persons covered by the Directive also have to furnish the financial intelligence unit, at its request, with all other necessary information, but it is up to the Member States to determine if the financial intelligence unit or another competent law enforcement authority is empowered to request these information.
21.a apsvērums (jauns)
Recital 21 a (new)
21a) Atkāpjoties no vispārējā aizlieguma veikt aizdomīgus darījumus, šai direktīvai pakļautās personas un iestādes var īstenot aizdomīgus darījumus pirms atbildīgo institūciju informēšanas gadījumos, ja tās nav iespējams pārtraukt vai arī ja tādējādi varētu traucēt saukt pie atbildības iespējamo naudas atmazgātāju vai terorisma finansētāju.
(21a) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.
Tas tomēr neskar dalībvalstīm pildāmās starptautiskās saistības saskaņā ar attiecīgajām Apvienoto Nāciju Drošības padomes rezolūcijām nekavējoties iesaldēt teroristu, teroristu apvienību vai kādu citu apvienību, kas finansē terorismu, finanšu līdzekļus vai mantiskās vērtības.
This, however, is without prejudice to the international obligations accepted by the Member States to freeze without delay funds or other assets of terrorists, terrorist organisations and those who finance terrorism, in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions.
22) Ir bijuši vairāki gadījumi, kad darbinieki, kuri ir ziņojuši par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas aizdomām, ir tikuši pakļauti draudiem vai vajāšanai.
(22) There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment.
Lai gan direktīva nevar iejaukties dalībvalstu juridiskajās procedūrās, šis ir visbūtiskākais jautājums, lai efektīvi darbotos sistēma pret nelegālo līdzekļu legalizēšanu.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering system.
Dalībvalstīm ir jāapzinās šī problēma un tām jādara viss iespējamais, lai aizsargātu darbiniekus no šādas vajāšanas.
Member States should be aware of this problem and should do whatever they can to protect employees from such harassment.
Lai gan direktīva nevar iejaukties dalībvalstu juridiskajās procedūrās, šis ir visbūtiskākais jautājums, lai efektīvi darbotos sistēma cīņai ar nelegālo līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu .
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering and anti-terrorist financing system.
22.a apsvērums (jauns)
Recital 22 a (new)
22a) Informācijas nodošana saskaņā ar 25. pantu būtu jāveic atbilstoši noteikumiem par personas datu nodošanu trešām valstīm, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 1 .
(22a) Disclosure of information as referred to in Article 25 should be in accordance with the rules on transfer of personal data to third countries as laid down in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the movement of such data 1 .
Turklāt 25. panta noteikumi nedrīkst ietekmēt dalībvalstu normatīvos aktus par datu aizsardzību un profesionālo noslēpumu.
Moreover, the provisions in Article 25 cannot interfere with national data protection and professional secrecy legislation.
Basically makes compliance with the reporting requirements subject to the provisions of the data protection directive.
Basically makes compliance with the reporting requirements subject to the provisions of the data protection directive.
The amendment also stipulates that national data protection and professional secrecy legislation takes precedence over the reporting requirements under Article 25.
The amendment also stipulates that national data protection and professional secrecy legislation takes precedence over the reporting requirements under Article 25.
22.b apsvērums (jauns)
Recital 22 b (new)
22.b) Uz personām, kuras tikai pārvērš elektroniskos datos dokumentus papīra formā un kuras darbojas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar kredītiestādi vai finanšu iestādi, šī direktīva neattiecas; tā neattiecas arī uz fiziskām vai juridiskām personām, kas kredītiestādei vai finanšu iestādei piegādā ziņojumu apdares sistēmas vai citas atbalstsistēmas līdzekļu pārsūtīšanai vai klīringa un norēķinu sistēmas.
(22b) Persons who merely convert paper documents into electronic data and are acting under contract to a credit institution or a financial institution do not fall within the scope of this Directive, likewise any natural or legal person that provides credit or financial institutions solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement system.
24) Ir būtiski, ka finanšu un kredītiestādes var sniegt ātru atbildi uz valsts varas iestāžu pieprasījumu pēc informācijas par to, vai tās uztur biznesa attiecības ar nosauktajām personām.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information from the authorities on whether they maintain business relations with named persons.
24) Ir būtiski, ka finanšu un kredītiestādes var sniegt ātru atbildi uz pieprasījumu sniegt informāciju par to, vai tās uztur darījumu attiecības ar konkrētām personām.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information on whether they maintain business relationships with named persons.
Lai šādas darījumu attiecības konstatētu un ātri varētu sniegt attiecīgo informāciju, kredītiestāžu un finanšu iestāžu rīcībā jābūt efektīvām sistēmām, kas atbilstu darījumu apjomam un veidam.
For the purpose of identifying such business relationships in order to be able to provide that information quickly, credit and financial institutions should have effective systems in place which are commensurate with the size and nature of the business.
Sevišķi kredītiestāžu un lielāku finanšu iestāžu darbībā lietderīgas būtu elektroniskās sistēmas.
In particular for credit institutions and larger financial institutions it would be appropriate to have electronic systems at their disposal.
Šis jautājums ir īpaši svarīgs saistībā ar procedūrām, kurām saskaņā ar attiecīgajiem valstu vai ES terorisma apkarošanas tiesiskajiem aktiem seko tādi pasākumi kā mantisko vērtību iesaldēšana (ieskaitot teroristu īpašumu) vai konfiskācija.
This provision is of particular importance in the context of procedures leading to measures such as freezing or seizing of assets (including terrorist assets), pursuant to applicable national or EU legislation with a view to combating terrorism.
Sets out in greater detail the requirements relating to financial services and information systems providers to allow rapid responses to inquiries about business relationships.
Sets out in greater detail the requirements relating to financial services and information systems providers to allow rapid responses to inquiries about business relationships.
24a) Šī direktīva ievieš detalizētus noteikumus klientu uzticamības pārbaudēm, tostarp pastiprinātu klientu uzticamības pārbaudi paaugstināta riska klientiem vai darījumu attiecībām, piemēram, atbilstīgas procedūras, lai noteiktu, vai klients nav politiski eksponēta persona, kā arī vairākas sīkāk izstrādātas papildu prasības, piemēram, izstrādāt procedūras un politiku saistībā ar priekšrakstu izpildi.
(24a) This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, as well as certain additional more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.
Visām iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, ir jāpilda šīs prasības, savukārt no dalībvalstīm sagaida, lai tās šo noteikumu īstenošanu pielāgotu dažādu profesiju īpatnībām un šīs direktīvas skarto personu un iestāžu līmeņa un lieluma atšķirībām.
All of these requirements will have to be met by each of the institutions and persons under this Directive, while Member States are expected to tailor the detailed implementation of these provisions to the particularities of the various professions and to the differences in scale and size of the institutions and persons covered by this Directive.
25) Lai uzturētu institūciju un citu, kuri pakļaut i Kopienas jurisdikcijai šajā jomā , mobilizāciju, atgriezeniskajai saitei par iesniegto ziņojumu lietderību un papildināšanu, kur iespējams to praktizēt, jābūt pieejamai .
(25) In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area, feedback should, where practicable, be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present.
25) Lai atbalstītu šajā jomā Kopienas tiesību aktiem pakļauto iestāžu un citu juridisku subjektu mobilizāciju, tām, cik vien iespējams, vajadzētu saņemt informāciju par iesniegto ziņojumu lietderību un veiktajiem pasākumiem .
(25) In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area, feedback should, where practicable, be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present.
Lai to īstenotu un lai v arētu pārbaudīt, cik efektīva ir to sistēma cīņai ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, d alībvalstīm vajadzētu veidot attiecīgu statistiku un to nepārtraukti uzlabot .
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering and terrorist financing , Member States should keep and improve the relevant statistics.
25.a apsvērums (jauns)
Recital 25 a (new)
25a) Nacionālā līmenī reģistrējot vai izsniedzot atļauju valūtas maiņas punktam, trasta vai pakalpojumu piedāvātājam uzņēmumam vai kazino, kompetentām iestādēm jānodrošina, lai personas, kas reāli nodarbojas vai nodarbosies ar šādu uzņēmējdarbību, un īpašuma beneficiāri būtu piemēroti šādai komercdarbībai.
(25a) When registering or licensing a currency exchange office, a trust and company service provider or a casino nationally, competent authorities should ensure that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities and the beneficial owners of such entities are fit and proper persons.
Kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai kāda persona ir šādam darbam piemērota, jānosaka valsts līmenī saskaņā ar katras valsts tiesību aktiem.
The criteria for determining whether or not a person is fit and proper should be established nationally, in conformity with national law.
Šajos kritērijos jāietver vismaz nepieciešamība pasargāt šādas iestādes un personas no to vadītāju vai īpašuma beneficiāru veiktas ļaunprātīgas izmantošanas kriminālos nolūkos.
At a minimum such criteria should reflect the need to protect such institutions and persons from being misused by their managers or beneficial owners for criminal purposes.
Proof of suitability is required for licensing certain types of financial institution.
Proof of suitability is required for licensing certain types of financial institution.
It is left to the Member States to decide how this should be defined, the aim being to stop criminal activities.
It is left to the Member States to decide how this should be defined, the aim being to stop criminal activities.
25.b apsvērums (jauns)
Recital 25 b (new)
25b) Ņemot vērā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas starptautisko raksturu, iespējami plašāk jāatbalsta koordinācija un sadarbība starp finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU) saskaņā ar Padomes lēmumu 2000/642/TI 1 , ieskaitot FIU tīka izveidi Eiropas Savienībā.
(25b) Taking into account the international character of money laundering and terrorist financing, coordination and cooperation between financial intelligence units as mentioned in Council Decision 2000/642/JHA, including the establishment of an EU FIU-net, should be encouraged to the widest possible range.
Šinī nolūkā Komisija sniedz nepieciešamo palīdzību, tostarp arī finansiālu atbalstu, lai atvieglotu šo koordināciju.________________
To that end, the Commission should lend such assistance as may be needed to facilitate such coordination, including financial assistance.
Requires the Commission to support cooperation between financial intelligence units, including financially if appropriate.
Requires the Commission to support cooperation between financial intelligence units, including financially if appropriate.
26) Cīņas pret nelegālu līdzekļu legalizēšanu nozīmīgumam jāvada dalībvalstis, lai to nacionālā likumdošana pieņemtu efektīvas, proporcionālas un preventīvas sankcijas, gadījumā , ja netiek ievēroti nacionālie noteikumi, kas pieņemti, sekojot šīs direktīvas norādījumiem.
(26) The importance of the combat against money laundering must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Tā kā juridiskās personas bieži iesaistītas sarežģītās līdzekļu legalizēšanas operācijās, tādas sankcijas tāpat jāpiemēro saskaņā ar darbībām, kuras veic juridiskas personas .
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations, such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons.
26) Cīņa pret nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu ir ļoti nozīmīga un tai jāpanāk, lai dalībvalstis savos tiesību aktos nosaka efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas, kuras piemēro gadījumos , kad netiek ievēroti valsts tiesību akti , kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu .
(26) The importance of the combat against money laundering or terrorist financing must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Ir jāparedz sankcijas fiziskām un juridiskām personām.
Sanctions should be provided for natural and legal persons.
Tā kā juridiskās personas bieži ir iesaistītas sarežģītās līdzekļu legalizēšanas operācijās, šīs sankcijas jāpielāgo atbilstīgi juridisko personu veiktajām darbībām .
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations, such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons.
26.a apsvērums (jauns)
Recital 26 a (new)
26a) Fiziskas personas, kas juridiskas personas struktūras ietvaros, tomēr patstāvīgi veic kādu no 2.panta 1. punkta 3.a) un b) apakšpunktā nosauktajām darbībām, pašas ir atbildīgas par šīs direktīvas ievērošanu, izņemot 31. panta noteikumus.
(26a) Natural persons exercising any of the activities mentioned in Article 2(1)(3)(a) and (b) within the structure of a legal person, but on an independent basis, shall remain independently responsible for the compliance with the provisions of this Directive, with the exception of the provisions laid down in Article 31.
29) Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas ir atzīti, jo īpaši tos, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,
(29) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union,
Recital 29 has been deleted and reinstated as Recital 29b (new).
Recital 29 has been deleted and reinstated as Recital 29b (new).
29.a apsvērums (jauns)
Recital 29 a (new)