natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Sweden, Switzerland, and the UK.
Svájcban és az Egyesült Királyságban elkövetett bűncselekményekkel.
Two coordination meetings were held at Eurojust to identify targets and organise a joint operation.
Az Eurojust két koordinációs értekezletet tartott a célszemélyek azonosítására és a közös művelet megszervezésére.
Eurojust facilitated the execution of EAWs with Belgian, Irish, Italian, Dutch, and Romanian magistrates and co-ordinated requests for interception.
Az Eurojust megkönnyítette az európai elfogatóparancsok végrehajtását a belga, az ír, az olasz, a holland és a román bíróságoknál és koordinálta a lehallgatási megkereséseket.
24 people were arrested: 8 in Italy, 12 in Romania, 2 in the netherlands and 2 in Belgium.
24 személyt tartóztattak le: nyolcat Olaszországban, tizenkettőt Románi-ában, kettőt Hollandiában és kettőt Belgiumban.
In several house searches, illegal equipment, counterfeit payment cards, drugs, weapons, and large sums of cash were seized.
Több házkutatás során illegális berendezéseket, hamis bankkártyákat, kábítószereket, fegyvereket és nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le.
In another case, Italian authorities led an investigation into a group suspected of carrying out skimming of at least 15,000 payment cards in the European Union, with a total of over 35,000 fraudulent transactions and losses amounting to approximately €6.5 million.
Egy másik ügyben az olasz hatóságok nyomozást indítottak az EU szerte legalább 15.000 bankkártya tekintetében elkövetett visszaéléssel gyanúsított, Olaszországban és Spanyolországban működő román bűnözői csoport tagjai ellen, akik összesen több mint 35.000 csaláson alapuló tranzakciót hajtottak végre és összesen megközelítőleg 6,5 millió euró kárt okoztak.
The case, targeting a Romanian organised crime group operating in Italy and Spain, was submitted to Eurojust in 2009 to plan a co-ordinated action for simultaneous arrests.
Az ügyet 2009ben terjesztették az Eurojust elé, hogy tervezze meg az egyidejű letartóztatások koordinált akcióját.
Eurojust and Europol co-operated in this case, and Europol’s analysis identified links to criminal offences in Italy, Belgium, France, Germany, Ireland, Moldova, the netherlands, Spain, to lawful and voluntary consent of the competent person, to access stored computer data in other Member States where directly accessible, without the authorisation of these Member States.
Az Eurojust az Europollal is együttműködött az ügyben, amelynek elemzése kapcsolatokat tárt fel olaszországban, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, íror-szágban, moldovában, Hollandiában, Spanyolországban, Svédországban, tok által az Európai Unióban végrehajtott pénzmosások és befektetések megfigyelését és felderítését, illetve általánosságban a pénzügyi aspektusokat, beleértve a vagyonvisszaszerzést.
such cases would be beneficial on a European level, particularly concerning the jurisdiction for investigations and prosecutions of mules and of individuals using false payment cards.
például arra, hogy egy tagállam nyomozó hatóságai, az illetékes személy törvényes és önkéntes beleegyezése alapján, hozzáférhessenek a más tagállamokban tárolt, direkt hozzáférésű számítógépes adatokhoz, ezeknek a tagállamoknak az engedélye nélkül.
Money laundering, the process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of criminal activities, is often perpetrated by OCGs, and is closely connected to most organised crime offences with a transnational dimension.
A pénzmosást - az a folyamatot, amelynek révén a bűnözők megkísérlik elrejteni a bűncselekményekből származó jövedelem eredetét és tulajdonjogát - gyakran követik el szervezett bűnözői csoportok, és szorosan kapcsolódik a legtöbb, transznacionális vetületű szervezett bűncselekményhez.
The horizontal nature of money laundering has been stressed by the OCTA 2009 and the ROCTA 2008, and subsequently identified by the Council as one of the EU priorities in the fight against organised crime.
A pénzmosás horizontális jellegét hangsúlyozta a 2009-es oCTA és a 2008-as roCTA, majd a Tanács is a szervezett bűnözés elleni küzdelem egyik EU prioritásaként azonosította.
The EU priorities have highlighted the danger of an increasing criminal influence in the political, economic and judicial spheres, especially in connection with Russian-speaking OCGs.
Az EU prioritások rávilágítanak az egyre erősödő bűnözői befolyás veszélyére a politikai, a gazdasági és az igazságügyi szférában, főként az orosz nyelvű szervezett bűnözői csoportok kapcsán.
EU Member States have been asked to give high priority to the surveillance and detection of money
Az EU tagállamok irányába elvárás, hogy tekintsék prioritásnak a külső szervezett bűnözői csopor-
27 were registered at Eurojust, showing an increase of almost 25 per cent over the previous year.
27 a pénzmosás elleni európai jogi instrumentumok és nemzetközi egyezmények gyakorlati alkalmazásának megkönnyítésére tesz erőfeszítéseket.
laundering and investments by external OCGs in the European Union and more generally to financial aspects, including asset recovery.
A koordinációs értekezletek előtt végrehajtott jogsegélykérelmek esetén az összegyűjtött információk és bizonyítékok értékelése nagyon hasznos.
The legal framework in relation to money laundering is complex, due to the number of relevant legal instruments issued by the European Union, the Council of Europe and the United nations.
Az Eurojust pénzmosási ügyeiben azonosítható fő jogi problémák az alábbiakban foglalhatók össze.
In the European Union, instruments focus on prevention, confiscation and recovery of criminal assets.
A pénzmosás az egyik leggyakoribb bűncselekménytípus, amellyel az Eurojust foglalkozik.
Given the complexity of this legal framework, Eurojust has devoted efforts to facilitating the practical application of the European legal instruments and international conventions against money laundering.
Spanyolország, Hollandia és az Egyesült Királyság azok a tagállamok, amelyek a megkereséseket tekintve a leginkább érintettek a 2004 óta regisztrált pénzmosási ügyekben.
Finland held two coordination meetings on a particularly complex money laundering case involving the Russian Federation, Finland, Germany, and other EU countries. large amounts of money of suspicious origin were being moved from all over the world to Finland (where a company coordinating the money transfers had its seat) and to other EU Member States, including Germany.
Finnország két koordinációs értekezletet tartott egy különösen bonyolult, az Orosz Föderációt, Finnországot, Németországot és más EU tagállamokat érintő pénzmosási ügyben.
The chief Finnish investigator and the prosecutor in charge asked Eurojust to facilitate a meeting with their German counterparts at Eurojust to discuss the following matters: the use and sharing of the evidence already gathered in Germany and Finland; possible cooperation with the Russian authorities in the future; and jurisdictional questions (should the charges be brought in Finland or in Germany).
Nagy mennyiségű, gyanús eredetű pénz került a világ minden részéből Finnországba (ahol a pénzügyi transzfereket koordináló cégnek volt a székhelye) és más EU tagállamokba, beleértve Németországot is.
The success of the coordination meetings has led to consideration of extending their scope to involve the Russian authorities, since this cooperation is vital to investigating the purpose of money transfers to offshore banks.
A finn nyomozás vezetője és az eljáró ügyész felkérték az Eurojustot, hogy segítsen elő egy, az Eurojustnál a német kollégákkal tartandó értekezletet a következő kérdések megvitatására: a Németországban és Finnországban már összegyűjtött bizonyítékok felhasználása és megosztása; az orosz hatóságokkal a jövőben folytatandó lehetséges együttműködés; joghatósági kérdések (a vádemelésekre Finnországban vagy Németországban kerüljön-e sor).
In 2009, Eurojust held 19 coordination meetings on money laundering-related cases.
2009ben az Eurojust 19 koordinációs értekezletet tartott pénzmosási ügyekben.
In most of these coordination meetings, Eurojust facilitated the exchange of information between law enforcement (both administrative and police) and judicial authorities of EU Member States and third States, promoted the execution of and solved practical problems related to letters rogatory, co-ordinated the execution of simultaneous arrests and searches and encouraged the freezing of assets and evidence.
A legtöbb koordinációs értekezleten az Eurojust megkönnyítette az EU tagállamok és a harmadik államok nyomozó (mind közigazgatási, mind rendőri) és igazságügyi hatóságai közti információcserét, előmozdította a jogsegélykérelmek végrehajtását és megoldotta az ezekhez kapcsolódó gyakorlati problémákat, koordinálta az egyidejű letartóztatások és házkutatások végrehajtását és elősegítette a
When letters rogatory are executed prior to the coordination meeting, evaluation of the information and evidence collected is very useful.
Ennek következményeként nehézségek merülhetnek fel az igazságügyi együttműködésben, ha eltérő felfogású tagállamok érintettek.
Particular attention is given to the necessary exchange of information between the competent authorities involved for a better identification of suspicious cash transit transactions.
Számos Eurojust ügyben az alapbűncselekmény (az a bűncselekmény, amelyből a bűncselekmény haszna származott) elkövetője egyben megvalósította az „ön-pénzmo-sást” is, de a büntetőeljárásra olyan tagállamban került sor, ahol az „ön-pénzmo- sás” nem minősül bűncselekménynek.
Some of the main legal issues identifiable in Eurojust’s casework with regard to money laundering can be summarised as follows.
Az ilyen ügyekben rugalmasságra és pragmatikus megoldásokra van szükség, hogy biztosítható legyen az alapbűncselekményekből származó haszon lefoglalása és elkobzása, függetlenül a pénzmosás különböző jogi definícióitól.
28 result was a “double” coordination meeting in which Portugal invited France, and France invited luxembourg and Belgium. letters rogatory were executed before the meeting took place, so that the participants could evaluate data and evidence requested under those letters rogatory during the meeting.
28 eredményeként „2 in 1” koordinációs értekezletre került sor, amelyre Portugália Franciaországot, míg Franciaország Luxemburgot és Belgiumot hívta meg. Még az értekezlet megtartása előtt teljesítették a jogsegélykérelmeket, hogy azon a résztvevők értékelhessék a jogsegély keretében beszerzett adatokat és bizonyítékokat.
The Portuguese authorities had started investigations of money laundering-related offences, which were partially committed in France.
A portugál hatóságok részben Franciaországban elkövetett pénzmosási ügyekben indítottak nyomozást.
When a letter rogatory was sent to France, it became clear that France was already investigating related criminal activity.
Amikor jogsegélykérelemmel fordultak Franciaországhoz, kiderült, hogy Franciaország már nyomozást folytat egy ezzel összefüggő ügyben.
A coordination meeting was called.
Ekkor koordinációs értekezlet összehívására került sor.
In the meanwhile, France discovered connections with luxembourg and Belgium.
Időközben Franciaország luxemburgi és belgiumi kapcsolatokat tárt fel az ügyben.
The predicate offence was not clearly identified in the letter rogatory.
ta – részben amiatt, hogy nem minden tagállam hajtotta végre azokat nemzeti jogában – szintén figyelmet érdemel.
After Eurojust’s involvement, it was agreed that it would be sufficient to establish the probability that the source of the laundered proceeds was not legal.
Alkalmazásuk a gyakorlatban megkönnyítené azoknak a kérelmeknek az azonnali végrehajtását, amelyeknek nem kell feltétlenül a tradicionális jogsegély mechanizmusokat követniük.
This solution was considered to be in line with the Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property, and was accepted by the parties.
Az Eurojust többször rámutatott a végrehajtás fontosságára.
is not a criminal offence.
A hagyományos jogsegélynél nincs garancia a gyors teljesítésre.
In such cases, flexibility and pragmatic solutions may be required to ensure that the proceeds of the predicate offences can be seized and confiscated, irrespective of different definitions of money laundering.
Az észlelt problémák legtöbbje a jogsegély késedelmes teljesítésében és kiegészítő információk kérésének szükségességében állt.
Traditional MlA instruments do not always ensure the speedy execution of requests.
Ezek súlyos problémák a pénzmosás elleni küzdelemben.
Some of the problems detected are related to delays in the execution of letters rogatory and requests for supplementary information.
A jogsegély azonnali teljesítése nélkülözhetetlen az illegális jövedelmek bankszámlák közti átutalásainak megakadályozására.
The limited use of mutual recognition instruments, in part because they have not been implemented under national
A kettős büntethetőség és a bizonyítási teher körében szintén felmerültek problémák.
“Self-laundering” (money transactions related to proceeds of crimes committed by the launderer himself) is a criminal offence in some, but not all, Member States.
A pénzmosási ügyekben előterjesztett jogsegélykérelmek teljesítését nehezíti, ha az alapbűncselekmény és a pénzmosási tevékenység közti kapcsolat nem egyértelmű.
A consequence of this situation is that difficulties in judicial cooperation may arise where Member States with different approaches are involved.
Egy ügyben az egyik tagállam megtagadta a jogsegély nyújtását, mivel a jogsegélykérelemből nem tűnt ki világosan az alapbűncselekmény.
In a number of Eurojust cases, the person committing the predicate offence (criminal activity from which the proceeds of the crime are derived) does an act that is considered as “self-laundering” in the Member State where the action takes place, but the prosecution takes place in a Member State where “self-laundering”
Az Eurojust közreműködésével a felek megállapodásra jutottak, hogy elegendő lesz kimutatni annak valószínűségét, hogy a tisztára mosott jövedelem forrása nem volt legális. Ez a megoldás összhangban áll a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez hasz-
Issues around double criminality and evidentiary burdens have also been identified.
A harmadik államokkal folytatott információcsere megfelelő jogi kereteinek hiánya olyan tényező, amely szintén akadályozta a hatékony együttműködést.
The execution of letters rogatory for money laundering activities proved to be difficult when the link between the predicate offence and the money laundering-related activities was not evident.
Ebben a tekintetben többek között problémák jelentkeztek az Orosz Föderációval az orosz nyelvű szervezett bűnözői csoportok által elkövetett pénzmosás és az alapbűncselekmények miatt indult ügyekben. Ilyen
In one case, a Member State refused judicial assistance because the
A kölcsönös elismerés elvén alapuló instrumentumok korlátozott használa-
29 judicial authorities in this context.
29 vagy befolyásszerzési célból elkövetett súlyos bűncselekmények gyanúsítottjai vagy ilyenek miatt elítéltek.
Further, Eurojust also facilitated the exchange of information and the execution of letters rogatory with Switzerland, liechtenstein, and the Cayman Islands.
Ugyancsak információcserét, továbbá jogsegély teljesítést könnyített meg az Eurojust például Svájccal, Liechtensteinnel és a Kajmán-szigetekkel.
three people are involved, the activity is established over a period of time, and the people concerned are suspected or convicted of committing serious criminal offences, with the objective of pursuing profit and/or power.
A szervezett bűnözői csoportoknak a gazdaságban való jelenlétéhez kapcsolódó egyéb bűncselekmények
Other activities related to the presence of OCGs in the economy law by all Member States, also requires consideration.
Az e területhez kapcsolódó ügyekben szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a tagállamok közti együttműködést a szokványos gyakorlati problémák (mint a fordítási nehézségek vagy a nem egyértelmű jogsegélykérelmek) mellett sokkal inkább a tagállamok közötti eljárásjogi különbségek bonyolítják, mintsem komolyabb anyagi jogi problémák.
Instances are the Framework Decision of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence, and the Framework Decision of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders.
Például Németországban lehallgatásokat csak akkor lehet folytatni, amikor feltehető, hogy bűncselekmény elkövetése van folyamatban, viszont olaszországban ilyen korlátozás nem áll fenn, amikor a nyomozás szervezett bűnözői tevékenységgel kapcsolatos.
Their application would facilitate in practice the prompt execution of requests that would no longer be subject to the traditional mechanisms referred to above. Eurojust has repeatedly pointed out the importance of implementation.
A tagállamok eltérő előírásokkal és garanciákkal rendelkeznek az igazságügyi hatóságokkal együttműködő személyek védelmét illetően is, ami gyakorlatias megoldások keresését teszi szükségessé, amikor két vagy több tagállam érintett valamely ügyben.
In addition to cases involving organised crime in the particular priority areas of crime types described above, the current registrations of crime types in Eurojust’s CMS also include the specific crime types “participation in a criminal organisation” and “organised robbery”, which by definition constitute organised crime.
A fentebb prioritásként említett bűncselekmény kategóriák mellett az Eurojust elektronikus ügykezelési rendszere (CmS) tartalmazza a „bűnszervezetben való részvétel” és a „szervezett rablás” külön bűncselekménytípusokat is, amelyek értelemszerűen a szervezett bűnözéshez kapcsolódnak.
In 2009, the number of times that these two crime types were registered in Eurojust’s cases was 173 and 81, respectively.
2009ben e két bűncselekménytípusba 173, illetve 81 ügy tartozott.
In addition, a significant number of cases registered under other crime types such as illegal immigrant smuggling, illicit trading of arms and explosives or other objects, Euro counterfeiting and racketeering and extortion will involve organised crime.
Emellett más bűncselekménytípusként - mint amilyen az embercsempészet, a fegyverek, robbanóanyagok vagy egyéb javak tiltott kereskedelme, euro-hamisítás, zsarolás és védelmi pénz szedése - regisztrált ügyek jelentős része is a szervezett bűnözés körébe tartozik.
Eurojust will seek to improve its statistics to produce more accurate figures in the
Az Eurojust törekedni fog statisztikái javítására, hogy következő éves jelentéseiben pontosabb adatokat tudjon prezentálni a szervezett bűnözés körébe vonható ügyekről.
The lack of an appropriate legal framework for the exchange of information with third States is another difficulty that has prevented efficient co-operation.
A jelenlegi jogi definíciók tartalmaznak ugyan közös elemeket, de a részletekben némileg eltérnek.
In this respect, problems have been encountered, inter alia, with the Russian Federation in the framework of investigations and prosecutions against money laundering and predicate offences committed by Russian-speaking OCGs.
Az Európa Tanács Szervezett Bűnözéssel Foglalkozó Szakértői Csoportja is állított fel kritériumokat a „szervezett bűnözői csoport” definiálására.
Eurojust facilitated and provided support to the
E definíciókban az alábbiak közösek: legalább három személy részvétele, bizonyos időtartamon át folytatott tevékenység, a résztvevők haszon- és/
The European Union, the United nations and others have worked to create a generally accepted definition of organised crime activity, but a consensus in defining this type of criminality has not been reached by the international community.
A közös nyomozócsoportok kiváló eszköznek bizonyultak a két vagy több tagállamot érintő szervezett bűnözői csoportok
In addition, the Expert Group on Organised Crime of the Council of Europe established criteria to further determine the definition of “organised crime groups”.
További példák a szervezett bűncselekmények köréből:
in Germany can only be executed when a criminal activity is supposedly ongoing, this requirement is not needed in Italy when an investigation is related to organised crime activities.
Egy Spanyolország és Bulgária közötti ügyben (az Eurojust és az Europol közreműködésével) közös nyomozócsoport jött létre 2009 március elején, egy pénzhamisítással gyanúsított szervezett bűnözői csoport ügyének nyomozására.
In a case between Spain and Bulgaria, a JIT (together with Eurojust and Europol) was established in early March 2009.
A művelet villámgyors akciót eredményezett, felszámolva egy nagy euro-hamisító hálózatot.
The operation resulted in a very swift action, dismantling a major euro counterfeiting network, as the culmination of a long-running investigation, with 17 suspects arrested in Bulgaria and €500,000 in counterfeit euros seized.
A nagy távolságokat átívelő közös nyomozás betetőzéseként 17 gyanúsítottat tartóztattak le Bulgáriában és 500.000 hamis eurót foglaltak le.
Member States may also have different rules and guarantees for the protection of individuals collaborating with judicial authorities, making it necessary to find practical solutions when two or more Member States are involved in a case.
Ez a vonakodás fakadhat a közös nyomozócsoportokról szóló kerethatározat és a 2000. évi jogsegélyegyezmény rendelkezései által nyújtott lehetőségekkel kapcsolatos információk vagy ismeretek hiányából.
Experience from the cases in this field has shown that cooperation between Member States, in addition to common practical problems (such as translation difficulties or unclear requests), is often complicated by differences in legislation as to particular procedures aimed at organised crime, rather than by substantial criminal law issues. For example, while interceptions
Erre reagálva az Eurojust az Europollal együtt közös nyomozócsoportokra vonatkozó kézikönyvet készített a gyakorló szakemberek számára (a további részleteket lásd a Közös nyomozócsoportok cím alatt).
In 2009, the netherlands received MlA requests from seven EU Member States relating to nigerian criminal groups acting throughout Europe and committing drug trafficking, illegal immigrant smuggling, THB, murder, and money laundering offences. The Dutch Desk at Eurojust first hosted an internal meeting, where it became clear that most of the cases were linked.
Az Eurojust 2009 során e területen is javította a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködést, elsősorban az európai elfogatóparancsok végrehajtásának megkönnyítésével (Eurojust Határozat 3. cikk (1) bekezdésének (b) pontja), valamint tanácsadással egymással konkuráló európai elfogatóparancsok esetén (az európai elfogatóparancsokról szóló kerethatározat (a továbbiakban EAW Kerethatározat) 16. cikk (2) bekezdés).
The netherlands had initially decided not to investigate due to a lack of concrete indications for investigation and a lack of capacity, but the meeting at Eurojust resulted in a decision to start up investigations, whilst at the same time the netherlands continued to execute multiple MlA requests.
Ezen túlmenően az Eurojust rögzítette a tagállamok által az EAW Kerethatározat 17. cikke értelmében jelentett határidő túllépéseket, és szükség esetén megfelelő lépéseket tett.
To dismantle the possible underlying nigerian criminal organisations, a co-ordinated approach at EU level was needed.
1. az európai elfogatóparancsok végrehajtásának megkönnyítésével kapcsolatos ügyek
The national Members at Eurojust agreed to involve Europol’s analytical capacities in gathering as much information as possible, to be analysed in the context of the relevant AWF.
2009ben az Eurojustnak összesen 256 olyan ügye volt, amelyet az európai elfogatóparancs végrehajtásának megkönynyítése céljából terjesztettek elé. Ez az
JITs have proved to be a good tool in investigating cases relating to OCGs involving two or more Member States.
Az Eurojust holland szekciója először egy belső értekezletet szervezett, ahol világossá vált, hogy az ügyek többsége kapcsolatban áll egymással.