natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(1) Az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek, – a pénzintézeti csoporton belüli belső ellenőrzés kivételével – valamint igazgatóik és alkalmazottaik nem közölhetik sem az érintett ügyféllel, sem más harmadik személyekkel, hogy az információ a 19. cikkel, a 20. és 21. cikkel összhangban a pénzügyi hírszerző egységhez lett továbbítva, vagy azt, hogy pénzmosás-nyomozás folyik, vagy arra kerülhet sor.
The institutions and persons - with the exception of the internal controls in financial institution groups - covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 21, 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
A multinacionális pénzügyi csoportokon belül, a gyanús személyek neveinek korlátozott közreadása a pénzügyi csoport szabályok betartásáért felelős vezetői között megfelelő védelmi mechanizmus alkalmazása mellett megengedett.
In financial multinational groups the restricted circulation of the names of suspicious persons among the compliance officers of the financial group is permitted within the sufficient protection mechanism.
A tagállamok biztosítják, hogy ezen statisztikai jelentések egységes áttekintése közzétételre kerüljön .
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published .
A tagállamoknak alkalmazniuk kell a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 13. cikk, (1) bekezdése, d) pontjában foglalt eltérést, ha ez az eltérés szükséges intézkedést jelent a pénzmosáshoz kapcsolódó bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és üldözése biztosítása érdekében.
Member States shall apply the derogation provided for in Article 13(1)(d) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 1 when such derogation constitutes a necessary measure to safeguard the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences related to money laundering.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy időben kerül sor visszajelzésre a feltételezett pénzmosásról szóló jelentések hatékonyságáról és utókövetéséről.
Member States shall ensure that timely feedback on the effectiveness of and follow-up reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
A pénzügyi rendszerek pénzmosás, valamint terroristák finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslat
Proposal for a European Parliament and Council directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYE
OPINION of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection
a pénzügyi rendszerek pénzmosás, valamint terroristák finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról
on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:
The Committee on the Internal Market and Consumer Protection calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
a) olyan természetes személy, aki végső soron, akár közvetlenül, akár közvetve, egy jogi személy üzletrészei vagy szavazati jogai legalább egyharmadának a tulajdonosa, vagy ezek legalább egyharmadát ellenőrzi, vagy aki más módon gyakorol ezzel összehasonlítható befolyást egy olyan jogi személy irányítására, amelyik nem olyan, a hivatalos tőzsdén jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi normákkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;
(a) a natural person who ultimately, directly or in directly, owns or controls one third or more of the shares or of the voting rights of a legal person who exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with the Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) az a természetes személy, aki a végső kedvezményezettje, akár közvetlenül, akár közvetve, egy olyan alapítvány, tröszt vagy hasonló jogi megállapodás vagyona legalább 10%-ának , vagy aki egy olyan alapítvány, tröszt vagy hasonló jogi megállapodás vagyona összehasonlítható mennyisége felett gyakorol befolyást, amelyik nem olyan, a hivatalos tőzsdén jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azokkal egyenértékű nemzetközi normákkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) olyan természetes személy, aki a végső kedvezményezettje, akár közvetlenül, akár közvetve, egy olyan alapítvány, tröszt vagy hasonló jogi megállapodás vagyona legalább egyharmadának , vagy aki egy olyan alapítvány, tröszt vagy hasonló jogi megállapodás vagyon ának ezzel összehasonlítható mennyisége felett gyakorol befolyást, amelyik nem olyan, a hivatalos tőzsdén jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi normákkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;
(b) a natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of one third or more of the property of a foundation, a trust, or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards.
The 10% barrier is regarded as being too small .
The 10% barrier is regarded as being too small.
10. „politikailag exponált személyek” olyan természetes személyeket jelentenek, akik fontos közfeladatokkal lettek megbízva , és akiknek a jelentős vagy komplex pénzügyi vagy üzleti ügyletei fokozott pénzmosási kockázatot jelenthetnek, továbbá az ilyen személyek közeli családtagjait vagy közeli munkatársait;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
10. „politikailag exponált személyek” (PESZ-ek) olyan személyek, akik fontos közfeladatokkal lettek megbízva, például állam- vagy kormányfők, magas rangú politikusok, magas beosztású kormányhivatalnokok, igazságügyi vagy katonai tisztviselők, állami tulajdonú társaságok magas beosztású vezetői, politikai pártban fontos tisztséget betöltők, de nem tartoznak ide a középszinten elhelyezkedő vagy annál alacsonyabb rangú személyek.
(10) " politically exposed persons " (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions , such as Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials, but not middle ranking or more junior individuals.
A PESZ-ek családtagjaival vagy a PESZ-ekhez közel álló személyekkel kialakított üzleti kapcsolatok hasonló kockázatokat jelentenek a jó hírnévre nézve, mint a magukkal a PESZ-ekkel kialakított ilyen jellegű kapcsolatok.
Business relationships with family members or close associates of PEPs involve reputational risks similar to those inherent in such relationships with PEPs themselves.
A tagállamok megtiltják a hitel- és pénzintézeteik számára, hogy névtelen számlákat, névtelen bankbetétkönyveket vagy fiktív névre szóló számlákat vezessenek.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names .
Minden olyan számla esetében, amely a tulajdonos hivatalos neve helyett valamilyen más névre szól, körültekintő ügyfélkezelésre van szükség.
All accounts held in a name other than the legal name of the holder shall be subject to customer due diligence.
A tagállamok előírják, hogy a kaszinók valamennyi ügyfelét azonosítani, a személyazonosságot pedig ellenőrizni kell, ha ezen ügyfelek 1 000 euró vagy azt meghaladó értékben vásárolnak vagy adnak el zsetonokat.
Member States shall require that all casino customers shall be identified and the i dentity verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of EUR 1000 or more.
A tagállamok előírják, hogy a kaszinók valamennyi ügyfelét azonosítani, személyazonosság uka t pedig ellenőrizni kell, ha ezen ügyfelek 3 000 euró vagy azt meghaladó értékben adnak el zsetonokat.
Member States shall require that all casino customers shall be identified and their identity verified if they exchange gambling chips with a value of EUR 3000 or more.
a) életbiztosítási kötvények, ahol az éves díj nem több, mint 1 000 euró, vagy az egyszeri díj nem több, mint 2 500 euró;
(a) life insurance policies where the annual premium is no more than EUR 1000 or the single premium is no more than EUR 2500 ;
a) életbiztosítási kötvények, ahol az éves díj nem több, mint 3 000 euró, vagy az egyszeri díj nem több, mint 7 500 euró;
(a) life insurance policies where the annual premium is not more than EUR 3000 or the single premium is not more than EUR 7500 ;
a) olyan intézkedéseket, mint annak biztosítása, hogy az ügyfél azonosságának megállapítására kiegészítő okirati bizonyítással kerüljön sor;
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documentary evidence;
a) olyan intézkedéseket, mint annak biztosítása, hogy az ügyfél azonosságának megállapítására kiegészítő okirati bizonyítással vagy elektronikus módon kerüljön sor;
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documentary evidence or by electronic means ;
Ez a szakasz nem vonatkozik a kiszervezéses vagy megbízási jogviszonyokra , amelyek esetében szerződéses megállapodás alapján a kiszervezett szolgáltató vagy a megbízott azonosnak tekintendő az ez által az irányelv által lefedett intézménnyel vagy személlyel.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Ezen irányelv 13–15. cikke nem vonatkozik az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények, illetve személyek valamint harmadik felek közötti megbízási jogviszonyokra a 7. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjából eredő kötelezettségek teljesítése tekintetében , amelyek esetében szerződéses megállapodás alapján a kiszervezett szolgáltató vagy a megbízott azonosnak tekintendő az ez által az irányelv által lefedett intézménnyel vagy személlyel.
Articles 13 to 15 of this Directive shall not apply to any agency relationship between institutions or persons covered by this Directive and third parties regarding fulfilment of the obligations arising from Article 7(1)(a), (b) and (c) where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
A pénzügyi rendszerek pénzmosás, valamint terroristák finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslat
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
a Jogi Bizottság VÉLEMÉNYE
OPINION of the Committee on Legal Affairs
A Jogi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:
The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás, valamint terroristák finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről
Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing
Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás, valamint terroristák finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről
Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
(4) Ezekre az aggodalmakra való reagálás érdekében elfogadásra került a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv.
(4) In order to respond to these concerns, Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering was adopted.
Előírta a tagállamoknak, hogy tiltsák meg a pénzmosást, és kötelezzék a hitelintézeteket és egyéb pénzügyi intézmények széles körét magában foglaló pénzügyi szektort, hogy ügyfeleiket azonosítsák, megfelelő nyilvántartást vezessenek, belső eljárásokat hozzanak létre a személyzet képzése és a pénzmosás elleni védelem céljából, valamint az illetékes hatóságoknak bejelentsenek bárminemű, a pénzmosásra utaló jelet.
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector, comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions, to identify their customers, keep appropriate records, establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities.
Ezt az irányelvet a módosított formájában néhány tagállamban csak nemrégiben hajtották végre, egy tagállamban pedig még végre sem hajtották.
Th at Directive, as amended, has only recently been implemented in some Member States and still remains unimplemented in one Member State.
Ilyen körülmények között és valamennyi közösségi intézmény azon kötelezettségvállalásával összhangban, hogy jogalkotási hatásvizsgálatot végeznek, helyénvaló részletes értékelést készíteni arról, hogy a 91/308/EGK irányelv elérte-e azt a célját, hogy tükrözze a legjobb nemzetközi gyakorlatot ezen a területen, és magas színvonalon védje a pénzügyi ágazatot, valamint az egyéb érzékeny tevékenységeket a bűnözésből származó jövedelmek káros hatásaitól.
In these circumstances and in compliance with the commitment of all the Community institutions to undertake a legislative impact assessment, it is appropriate to conduct a detailed assessment of whether Directive 91/308/EEC has achieved its aim of reflecting best international practice in this area and of setting a high standard in protecting the financial sector and other vulnerable activities from the harmful effects of the proceeds of crime.
Ennek az értékelésnek fel kell mérnie a jelentéstétel és a nevezett irányelvben foglalt egyéb végrehajtási mechanizmusok hatékonyságát is a jelenlegi és jövőbeli jogalkotás információkkal való ellátása érdekében, különös tekintettel a végrehajtási eljárásokra .
Such assessment should also ascertain the effectiveness of reporting and other enforcement mechanisms contained in that Directive so as to inform current and future legislation, in particular as regards implementation procedures.
(8) Továbbá, ezen irányelv hatálya alá eső bűncselekmények körét bővíteni kell úgy, hogy magában foglalja a terrorizmus és a terroristák finanszírozása elleni harcot.
(8) Furthermore, the range of criminal activity covered by the scope of this Directive should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
(8a) Az 1. cikk kriminalizációs kötelezettségével kombinált általános kötelezettség a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók elfogadására azt jelenti, hogy szankcióknak kell vonatkozniuk azokra a természetes személyekre, akik megszegik az ügyfél-azonosítási, nyilvántartási és a pénzmosási célú gyanús ügyletek jelentésére vonatkozó kötelezettségeket, mivel az ilyen személyeket a pénzmosási tevékenység közreműködőinek kell tekinteni.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
(10) A pénzmosás puszta tilalma nem elégséges, és szükség van a büntetőjogi szankciók kilátásba helyezésére annak biztosítása érdekében, hogy valóban megelőzésre kerüljön a pénzmosás, ideértve a terroristák finanszírozás át is.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented.
Ennél fogva a közösségi jog keretében a pénzmosást bűncselekményként kell minősíteni.
Therefore, money laundering should be made a criminal offence under Community legislation.
(10) A pénzmosás puszta tilalma nem elégséges, és szükség van a büntetőjogi szankciók kilátásba helyezésére annak biztosítása érdekében, hogy valóban megelőzésre kerüljön a pénzmosás és a terroristák finanszírozás a is.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering and terrorist financing are effectively prevented.
Tekintettel arra, hogy a 91/308/EGK irányelv alapjogokat érint, kiváltképp az igazságszolgáltatáshoz és tisztességes tárgyaláshoz való jogot, a Bizottságnak vizsgálatot kell végeznie az ebben az irányelvben lefektetett ütemterv szerint.
Given that Directive 91/308/EEC affects fundamental rights, and especially the right of access to justice and the right to a fair hearing, the Commission needs to carry out a review in accordance with the schedule laid down in the Directive.
Amennyiben bizonyos szakmák esetében az alkalmazással vagy a végrehajtással kapcsolatban problémák vetődnek fel, azonnali felülvizsgálatot kell tartani.
Where there is evidence of problems with implementation and application for certain professions an immediate review should be undertaken.
(13) Azokban az esetekben, ahol a törvényesen elismert és szabályozott független, jogi tanácsadást nyújtó szakmai tagok, mint például az ügyvédek, rögzítik egy ügyfél jogállását, vagy a jogeljárásokban az ügyfelet képviselik, az irányelv keretében nem lenne helyénvaló e jogi szakembereket e tevékenységek tekintetében a pénzmosás gyanúja jelentésére kötelezni.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering.
Kivételeknek kellene tenni a bírósági eljárások előtt, alatt vagy után, illetve az ügyfél jogállásának rögzítése folyamán szerzett információk jelentésének bárminemű kötelezettsége alól.
There should be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Így a jogi tanácsadásnak továbbra is a szakmai titoktartás kötelezettsége alá kellene tartoznia, kivéve, ha a jogi tanácsadó pénzmosási tevékenységekben vesz részt, ha a jogi tanácsadást pénzmosás céljaira nyújtják, vagy ha az ügyvéd tudja, hogy az ügyfél pénzmosási célból keres jogi tanácsot
Thus, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities, the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes
Kivételeket kell tenni a bírósági eljárások előtt, alatt vagy után, illetve az ügyfél jogállásának rögzítése folyamán szerzett információk jelentésének bárminemű kötelezettsége alól.
There must be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Így a jogi tanácsadás továbbra is a szakmai titoktartás kötelezettsége alá tartozik, kivéve, ha a jogi tanácsadó pénzmosási tevékenységekben vesz részt, ha a jogi tanácsadást pénzmosás céljaira nyújtják, vagy ha az ügyvéd tudja, hogy az ügyfél pénzmosási célból keres jogi tanácsot, és az ügyfél ügyvédjeként nem tartózkodik a jogi tanácsadástól.
Thus, legal advice remains subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities, the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes and fails to refrain from giving advice as the client’s lawyer.
Biztosítani kell annak nyomon követését, hogy ezek a rendelkezések betartják-e az alapvető jogok tiszteletben tartásának az alapjogi chartában foglalt elvét és összhangban vannak-e az Európai Parlament 2004. október 14-i ajánlásával.
It should be ensured that these provisions are monitored for compliance with the principle of respect for fundamental rights as set out in the Charter of Fundamental Rights and in accordance with the European Parliament's recommendation of 14 October 2004.