natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(19a) Az ezzel az irányelvvel összhangban gyakorolt végrehajtói hatáskörének gyakorlása során a Bizottság tiszteletben tartja a következő alapelveket: a nagyfokú átláthatóságot, valamint az ezen irányelv hatálya alá eső intézményekkel, személyekkel, az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultáció szükségességét; továbbá annak biztosításának a szükségességét, hogy az illetékes hatóságok képesek legyenek következetesen biztosítani a szabályoknak történő megfelelést; bármilyen végrehajtási intézkedés esetében az ezen irányelv hatálya alá eső intézmények és személyek számára a költségek és az előnyök hosszú távú egyensúlyát; a kockázat-érzékeny alapmegközelítéssel összhangban a végrehajtási intézkedések alkalmazásában a szükséges rugalmasság fenntartásának szükségességét; az erre a területre vonatkozó más EU jogszabályokkal való megfelelés biztosításának szükségességét; és az Európai Unió és tagállamai, valamint ezek polgárainak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának következményeitől való védelmének szükségességét.
(19a) In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities will be able to ensure compliance with the rules consistently; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to maintain the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basic approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; and the need to protect the European Union, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
(29a) Ezen irányelv alkalmazásában az „alapítvány, jogi megállapodások és trösztök” nem foglalják magukban:
(29a) For the purposes of this Directive ‘Foundation, legal arrangements and trusts’ should not include:
i. azt az alapítványt, jogi megállapodást vagy trösztöt, amely alatt vállalati adósság kerül kibocsátásra, és amelyet egy elismert értéktőzsdén szereplő társaság mérlegében kimutatnak;
(i) a foundation, legal arrangement or trust under which corporate debt is issued and recognised in the balance sheet of a company listed on a recognised stock exchange;
ii. bármely személy halála eredményeként létrejövő alapítványt, jogi megállapodást vagy trösztöt, tekintet nélkül arra, hogy volt-e végrendelet;
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate;
iii. bármely tagállam törvényei által megkövetelt tulajdonviszony közös fenntartására szolgáló alapítványt, jogi megállapodást vagy trösztöt.
(iii) a foundation, legal arrangement or trust required by the law of any Member State for the joint ownership of property,
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása bűncselekmény.
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are criminal offences .
(a) törvényes tulajdon bármely eszközzel történő megszerzése vagy gyarapítása, azzal a szándékkal vagy annak tudatában, hogy azt egészében vagy részben a terrorizmus céljaira használják majd fel,
(a) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
(b) bármelyik fent említett cselekedet elkövetésében, elkövetési kísérletében, támogatásában, az arra való felbujtásban, annak elősegítésében vagy tanácsokkal való ellátásában való közreműködés.
(b) participation in, conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned above.
2. cikk (1) bekezdés 3) pont b) bevezető rész
Article 2, paragraph 1, point (3), point (b), introductory part
(b) jegyzőkre és más független jogi szakemberekre, ha azok akár az ügyfelük nevében vagy javára működnek közre bárminemű pénzügyi vagy ingatlanügyletben, vagy ügyfelüknek az alábbiakra vonatkozó ügyletek tervezésében vagy végrehajtásában nyújtanak segítséget:
(b) notaries and other independent legal professionals, when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of transactions for their client concerning the:
b) közjegyzőkre és más független jogi szakértőkre , ha 15.000 euró vagy azt meghaladó értékben készpénzkifizetés történik, függetlenül attól, hogy az ügyletre egyetlen művelet során, avagy több, egymással összefüggőnek tűnő műveletben kerül sor, de csak akkor, ha azok akár az ügyfelük nevében vagy javára működnek közre bárminemű pénzügyi vagy ingatlanügyletben, vagy ügyfelüknek az alábbiakra vonatkozó ügyletek tervezésében vagy végrehajtásában nyújtanak segítséget:
(b) notaries and other independent legal professionals, whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked, but only when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of financial transactions for their client concerning the:
(2) A tagállamok határozhatnak úgy is, hogy ezt az irányelvet nem alkalmazzák olyan pénzintézetek esetében, amelyek alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon foglalkoznak pénzügyi tevékenységgel, vagy olyan közjegyzők és egyéb független jogi szakértők esetében, akik a 2. cikk (1) bekezdése (3) albekezdése b) pontjának i.–v. alpontjában felsorolt tevékenységet folytatnak, és amelyek esetében kicsi a pénzmosás előfordulásának a kockázata.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity , or notaries and other independent legal professionals who engage in an activity listed in Article 2(1)(3)(b)(i) to (v), on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
3. cikk 7) pont f) pont
Article 3, point 7, point (f)
(f) minden olyan bűncselekmény, ami olyan szabadságvesztéssel vagy fogva tartással büntethető, aminek maximuma egy év felett van, vagy olyan államok esetében, ahol jogrendszerükben a bűncselekményekre minimum küszöbérték vonatkozik, minden olyan bűncselekmény, amely legalább hat havi szabadságvesztéssel vagy fogva tartással büntethető.
(f) all offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months.
f) minden olyan bűncselekmény, ami az a)–e) pontokban felsorolt területek hatálya alá esik és szabadságvesztéssel vagy fogva tartással büntethető, aminek maximuma egy év felett van, vagy olyan államok esetében, ahol jogrendszerükben a bűncselekményekre minimum küszöbérték vonatkozik, minden olyan bűncselekmény, amely legalább hat havi szabadságvesztéssel vagy fogva tartással büntethető.
(f) all offences which fall within the ambit of (a) to (e) above and are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months.
3. cikk, 8) pont a) pont
Article 3, point 8, point (a)
a) olyan természetes személy, aki végső soron , akár közvetlenül, akár közvetve , egy jogi személy üzletrészei vagy szavazati jogai legalább 10%-ának a tulajdonosa, vagy ezek legalább 10%-át ellenőrzi , vagy aki más módon gyakorol összehasonlítható hatást egy olyan jogi személy irányítására, amelyik nem olyan, a hivatalos tőzsdén jegyzett társaság , amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azokkal egyenértékű nemzetközi normákkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak ;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
a) olyan természetes személy, aki közvetlenül birtokolja egy olyan társaság átruházható üzletrészei vagy szavazati jogai legalább 25%-át, amely számára a kereskedelem nem megengedett a hivatalos tőzsdén, és akinek a személyazonossága és részvénytulajdona hivatalosan közzétételre került ;
(a) the natural person who directly holds 25% or more of the shares issued to the bearer or voting rights of a company that has not been admitted for dealings on an official stock exchange and whose identity and shareholdings have been published officially ;
3. cikk, 8) pont b) pont
Article 3, point 8, point (b)
b) az a természetes személy, aki a végső kedvezményezettje , akár közvetlenül, akár közvetve, egy olyan alapítvány, tröszt vagy hasonló jogi megállapodás vagyona legalább 10%-ának, vagy aki egy olyan alapítvány, tröszt vagy hasonló jogi megállapodás vagyona összehasonlítható mennyisége felett gyakorol befolyást, amelyik nem olyan, a hivatalos tőzsdén jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azokkal egyenértékű nemzetközi normákkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary , directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation , a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
b) az a természetes személy, aki a közvetlen kedvezményezettje egy alapítvány vagy tröszt vagyona legalább 25%-ának és akinek a személyazonosságát hivatalosan közzétették, amikor belépett a jogi megállapodás ba ;
(b) the natural person who is the direct beneficiary of at least 25% of the property of a foundation or a trust and whose identity has been published officially at the time of his entering into the legal arrangement;
(10) „politikailag exponált személyek” olyan természetes személyeket jelentenek, akik fontos közfeladatokkal lettek megbízva, és akiknek a jelentős vagy komplex pénzügyi vagy üzleti ügyletei fokozott pénzmosási kockázatot jelenthetnek, továbbá az ilyen személyek közeli családtagjait vagy közeli munkatársait;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
(10) a „politikailag exponált személyek” olyan természetes személyeket jelentenek, akik fontos közfeladatokkal lettek megbízva, és akiknek a jelentős vagy komplex pénzügyi vagy üzleti ügyletei olyan helyzetet teremthetnek, amely a hírnévrontás és a pénzmosás fokozott kockázatát hordozzák magukban , továbbá a fenti személyek közeli családtagjai vagy közeli munkatársai,
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent situations of enhanced reputational and money-laundering risk and those identified as close family members or close associates of such persons;
(11) „Üzleti viszony” olyan üzleti, szakmai vagy kereskedelmi viszonyt jelent, amely a kapcsolat létesítésekor várhatóan rendelkezik a tartósság elemével;
(11) ‘ Business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
(11) Az „üzleti viszony” olyan üzleti, szakmai vagy kereskedelmi viszony, amely szorosan kapcsolódik az ezen irányelv hatálya alá eső intézmények vagy személyek által folytatott tevékenységéhez, és amely a kapcsolat létesítésekor várhatóan rendelkezik a tartósság elemével;
(11) ‘ business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is closely connected with the corresponding activity carried out by the institution or person subject to this Directive and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
(12a) A „független jogi szakember” olyan személy, aki törvényesen elismert módon űzött foglalkozása keretében jogi tanácsadást végez fegyelmi hatáskörrel is rendelkező önszabályozó testület felügyelete alatt.
(12a) ‘independent legal professional’ means a member of a legally recognised profession which provides legal advice and is supervised by an independent self-regulating body with disciplinary powers.
Ebben az irányelvben semmi sem követeli meg egy tulajdon („a tulajdon”) haszonélvező tulajdonlásának azonosítását vagy igazolását, beleértve
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising
i. szabályozott értéktőzsdén jegyzett, társaság vagy közhatóság által kibocsátott adósság, vagy
(i) debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange, or
ii. szabályozott értéktőzsdén jegyzett törzsrészvényeket;
(ii) equities listed on a regulated exchange,
Ezen irányelv nem írja elő, hogy valamely, az adósság kibocsátója által adósságkezelőnek kijelölt személy azonosítsa vagy ellenőrizze valamely olyan tulajdon („a tulajdon”) haszonélvezeti jogát, amelyre valamely társaság vagy állami hatóság adósságot terhelt, és a szabályozott értéktőzsdére bevezetett.
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange, by a person appointed by the issuer of the debt to act as trustee of the issue.
Ezen irányelv alkalmazásában, ahol ilyen személyt neveztek ki adósságkezelőnek, a vonatkozó vagyonkezelési szolgáltatások nyújtása szempontjából ügyfélnek a kibocsátó tekintendő.
For the purposes of this Directive, where such a person is appointed as a trustee, the customer in relation to the provision of the relevant trust services is the issuer.
d) ha kétség merül fel az ezen irányelv hatályba lépését követően szerzett, meglévő ügyfélazonosító adatok valódiságáról vagy megfelelőségéről.
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of existing customer identification data obtained after the entry into force of this Directive .
b) a haszonélvező azonosítása értelemszerűen és ésszerű intézkedések meghozatala a haszonélvező azonosságának olyan igazoló ellenőrzése végett, hogy az intézmény vagy a személy biztos legyen abban, hogy tudja, ki a haszonélvező, ideértve a jogi személyek, trösztök és hasonló jogi megállapodások vonatkozásában az ésszerű intézkedések meghozatalát az ügyfél tulajdonosi és ellenőrzési rendszerének megértése végett;
(b) identifying, where applicable , the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer;
b) a haszonélvező független, megbízható és nyilvánosan hozzáférhető információ-, adat- és dokumentum források alapján történő azonosítása – ahol lehetséges – és az eltérő kockázati helyzetek alapján ésszerű intézkedések meghozatala a haszonélvező azonosságának olyan igazoló ellenőrzése végett, hogy az intézmény vagy a személy biztos legyen abban, hogy tudja, ki a haszonélvező, ideértve a jogi személyek, trösztök és hasonló jogi megállapodások vonatkozásában az ésszerű intézkedések meghozatalát az ügyfél tulajdonosi és ellenőrzési rendszerének megértése végett; az átvilágítási eljárárs akkor tekinthető elvégzettnek, ha az ügyfél képviseletére való jogosultság megállapítást nyert, amely lehet formális képviselet megfelelő meghatalmazással vagy természetes személyek, vállalatok, intézmények és bármilyen intézmény jogi képviselete.
(b) identifying, where practicable , on the basis of independent, reliable and publicly accessible sources of information, data and documents , the beneficial owner and taking reasonable measures , based on differing risk situations, to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer; the due diligence procedure shall be deemed to have been carried out when the power to represent the client has been ascertained, this taking the form of formal representation, duly conferred, or of legal representation of natural persons, companies, institutions and organisations of all kinds;
(1) A tagállamok előírják, hogy az ügyfél és a haszonélvező személyazonosságának az ellenőrzésére az üzleti viszony létesítése vagy az ügylet végrehajtása előtt sor kerül.
Member States shall require that the verification of the identity of the customer and the beneficial owner takes place before the establishment of a business relationship or the execution of a transaction.
1b) Az (1) és az (1a) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok:
By way of derogation from paragraphs 1 and 1a, Member States may, in relation to
i. életbiztosítási üzlet esetében lehetővé tehetik, hogy a biztosítás kedvezményezettje személyazonosságának ellenőrzésére az üzleti viszony létesítése után kerüljön sor.
(i) life insurance business, allow the verification of the identity of the beneficiary under the policy to take place after the business relationship has been established.
Minden ilyen esetben az ellenőrzést a kifizetéskor vagy azt megelőzően kell elvégezni, illetve akkor vagy azt megelőzően, hogy a haszonélvező élni kíván a biztosítási kötvényben ráruházott jogokkal;
In all such cases verification should take place at or before the time of payout or at or before the time the beneficiary intends to exercise rights vested under the policy;
ii. a tagállamon belül létrehozott tröszt esetében,
(ii) trusts created within a Member State,
a) feltéve, hogy a vagyonkezelők és az adományozó a tröszt létrehozásakor ugyanannak a tagállamnak a lakosa, és
(a) provided that the trustees and settlor are resident in a Member State at the date of the creation of a trust and
b) feltéve, hogy a vagyonkezelők ugyanannak a tagállamnak a lakosai is maradnak,
(b) provided that the trustees remain so resident,
megengedhetik, hogy a tröszt kedvezményezettjei személyazonosságának az ellenőrzésére csak az üzleti viszony létesítése után kerüljön sor.
allow the verification of the identity of the beneficiaries of the trust to take place after the business relationship has been established.
Valamennyi ilyen esetben a vagyonkezelők általi igazolásnak csak a kedvezményezett kifizetésekor vagy azt megelőzően kell megtörténnie, és a tagállamok kockázat-alapú megközelítés alapján megengedhetik a harmadik fél általi azonosításától és ellenőrzésétől való eltekintést.
In all such cases verification by the trustees need only take place at or before the time of distribution to that beneficiary and Member States may permit the need for third party identification and verification to be dispensed with on a risk-based approach.
(2) A tagállamok előírják, hogy olyan esetekben, ahol az érintett intézmény vagy személy nem képes megfelelni a 7. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontjának, megfelelően eleget tenni az ügyfél személyazonosságának megállapítására vonatkozó kötelezettségének , csak akkor nyithat számlát, ha megfelelő biztosítékok állnak rendelkezésre ahhoz, hogy az ügyfél pénzügyi tranzakcióit addig nem teljesítik, amíg a személyazonosság fenti rendelkezéskenek mindenben megfelelő végső tisztázása meg nem történt; a fent említett rendelkezések folyamatos megsértése esetén az érintett intézmény vagy személy nem létesíthet üzleti viszonyt, nem hajthat végre semmilyen ügyletet, illetve megszünteti valamennyi fennálló üzleti viszonyát, és mérlegeli, hogy az ügyféllel kapcsolatban készítsen-e a 19. cikknek megfelelően jelentést a pénzügyi hírszerző egység részére.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may only open an account provided there are adequate safeguards in place to ensure that financial transactions are not performed on behalf of the customer until final clarification on the basis of full compliance with the aforementioned provisions is obtained; in the event of continued non-compliance with the aforementioned provisions the institution or person concerned shall not establish a business relationship or perform any transaction, or shall terminate any existing business relationship , and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Azok a szakmák, amelyek jogállása a szolgáltatás biztosítását kötelezővé teszi – a nyilvánvaló törvénytelenség határáig – nem kötelesek ettől tartózkodni.
Those professions the legal status of which makes the provision of the service obligatory, up to the limits of manifest illegality, shall be exempt from the requirement to refrain therefrom.
(3) A tagállamok előírják, hogy az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek ne csak az új ügyfelek esetében alkalmazzák az ügyfél átvilágítási eljárást, hanem kockázatérzékenységi alapon megfelelő időben azon meglévő ügyfelek esetében is , akiknek az adatait ezen irányelv hatálybalépése után kapták meg.
Member States shall require that institutions and persons covered by this Directive apply the customer due diligence procedures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers whose data have been obtained after entry into force of this Directive on a risk-sensitive basis.
10. cikk (1) bekezdés a) pont
Article 10, paragraph 1, point (a)
(a) a tagállamokból vagy harmadik országokból származó hitel- és pénzintézetek esetében azzal a feltétellel, hogy vonatkoznak rájuk a pénzmosás elleni küzdelemnek a nemzetközi normákkal összhangban lévő követelményei, és e követelmények betartása tekintetében felügyelik őket;
(a) credit and financial institutions from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements;
a) a tagállamokból vagy harmadik országokból származó hitel- és pénzintézetek , valamint független jogi szakértők esetében azzal a feltétellel, hogy vonatkoznak rájuk a pénzmosás elleni küzdelemnek a nemzetközi normákkal összhangban lévő követelményei, és e követelmények betartása tekintetében felügyelik őket;
(a) credit and financial institutions and independent legal professionals from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements;
10.cikk (3) bekezdés ca) pont (új)
Article 10, paragraph 3, point (c a) (new)
ca) biztosítási díj finanszírozása;
(ca) insurance premium funding;