natgillin/translations-raw huggingface dataset:
d) az üzleti viszony folyamatos ellenőrzése , ideértve a viszony fennállása alatt vállalt ügyletek tanulmányozását annak biztosítása érdekében, hogy a végrehajtott ügyletek összhangban legyenek az intézménynek vagy a személynek az ügyfélről, az üzleti és kockázati profilról szerzett ismereteivel, ideértve, ahol szükséges, a pénzeszközök forrását is, valamint annak biztosítása, hogy a dokumentumok, adatok és információk naprakészek legyenek.
(d) conducting ongoing monitoring of the business relationship including scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution’s or person’s knowledge of the customer, the business and risk profile, including, where necessary, the source of funds and ensuring that the documents, data or information held are kept up-to-date.
(2) Az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek az (1) bekezdésben lévő ügyfél-átvilágítási követelmények mindegyikét alkalmazzák, de kockázatérzékenységi alapon megállapíthatják az ilyen intézkedések mértékét az ügyfél, az üzleti viszony, a termék vagy az ügylet típusától függően.
The institutions and persons covered by this Directive shall apply each of the customer due diligence requirements in paragraph 1, but may determine the extent of such measures on a risk-sensitive basis depending on the type of customer, business relationship, product or transaction.
Az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek a 33. cikkben megnevezett hatóságok számára, beleértve az önszabályozó testületeket, képesnek kell lenniük bizonyítani, hogy az intézkedések terjedelme a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázataira tekintettel megfelelő.
The institutions and persons covered by this Directive should be able to demonstrate to the authorities mentioned in Article 33, including self-regulatory bodies, that the extent of the measures is appropriate in view of the risks of money laundering and terrorist financing.
(3) A 2000/12/EK irányelv I. melléklet 4. pontjában említett pénztovábbítási szolgáltatás tekintetében a fizető félre vonatkozóan a hitelátutalásokat kísérő információkról és a pénzátutalók által végrehajtott átutalásokról szóló … európai parlamenti és tanácsi rendeletben ismertetett speciális ügyfél-azonosítási rendelkezéseket kell alkalmazni.
With regard to the service of money transmission referred to in point 4 of Annex I to Directive 2000/12/EC, the special provisions on customer identification set out in Regulation …..of the European Parliament and of the Council on payer’s information accompanying credit transfers and transfers executed by money remitters shall apply.
See justification for Amendment 68.
See justification for Amendment 68.
(1) A tagállamok előírják, hogy az ügyfél vagy haszonélvező személyazonosságának ellenőrzése az üzleti viszony vagy az ügylet végrehajtása előtt megtörténjen .
Member States shall require that the verification of the identity of the customer and the beneficial owner takes place before the establishment of a business relationship or the execution of a transaction .
Ebben az esetben ezen eljárásokat az első kapcsolatfelvétel után a lehető leghamarabb be kell fejezni.
In such situations these procedures should be completed as soon as practicable after the initial contact.
Verification of identity can be left until after a business relationship has been established provided this is justified on grounds of the low risk of money laundering or terrorist financing.
Verification of identity can be left until after a business relationship has been established provided this is justified on grounds of the low risk of money laundering or terrorist financing.
This will facilitate the conduct of business.
This will facilitate the conduct of business.
Ebben az esetben az ellenőrzésnek abban az időpontban vagy azt megelőzően megtörténnie, amikor a kifizetést eszközlik, illetve amikor a kedvezményezett a kötvényből eredő jogait érvényesíteni szándékozik.
In all such cases verification should take place at or before the time of payout or at or before the time the beneficiary intends to exercise rights vested under the policy.
(2) A tagállamok előírják, hogy olyan esetekben, ahol az érintett intézmény vagy személy a 7. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontjával összhangban nem képes eleget tenni az ügyfél személyazonosítása megállapítására vonatkozó kötelezettségének , akkor csak abban az esetben nyithat számlát, ha megfelelő garanciák állnak fenn annak biztosítására, hogy az ügyfél részéről a pénzügyi ügyleteket nem teljesítik a fent említett rendelkezések teljes körű betartása alapján elvégzett végleges azonosításig; a fent említett rendelkezések folyamatos nem teljesítése esetén az érintett intézmény vagy személy nem létesíthet üzleti viszonyt, nem hajthat végre ügyletet, vagy megszünteti az üzleti viszonyt, és mérlegeli, hogy az ügyféllel kapcsolatban készítsen-e a 19. cikknek megfelelően jelentést a pénzügyi hírszerző egység részére.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to meet the obligations to determine customer identity in accordance with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may only open an account provided there are adequate safeguards in place to ensure that financial transactions are not performed on behalf of the client until final clarification on the basis of full compliance with the aforementioned provisions is obtained; in the event of continued non-compliance with the aforementioned provisions, the institution or person concerned shall not establish a business relationship or perform any transaction, or shall terminate the business relationship, and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
A tagállamok nem kötelesek alkalmazni e rendelkezést azon esetekre, amikor jegyzők, független jogi szakemberek , könyvvizsgálók, külső könyvelők és adótanácsadók megbizonyosodnak ügyfeleik jogi helyzetéről, illetve amikor ügyfeleik perbeli védelmét vagy képviseletét látják el, beleértve az eljárásra vagy annak elkerülésére vonatkozó tanácsadást is .
Member States shall not be obliged to apply this provision in situations when notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors are in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings.
Mit dem Verweis auf die Verfügungmöglichkeit wird diese Verpflichtung praktikabler.
The reference to safeguards makes this requirement more workable.
Der letzte Absatz dient der Klarstellung hinsichtlich der Verpflichteten im Rahmen der Rechtsberatung.
The last paragraph serves to make clear precisely who is covered by the requirement in connection with the provision of legal advice.
(1) A tagállamok előírják, hogy a kaszinók ügyfeleit azonosítani kell, és az azonosságot ellenőrizni kell, ha szerencsejáték-zsetonokat legalább 3 000 euró értékben vásárolnak, vagy cserélnek.
Member States shall require that all casino customers shall be identified and the identity verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of EUR 3 000 or more.
Exemption for partners in a business relationship subject the provisions of the money laundering directive.
Exemption for partners in a business relationship subject the provisions of the money laundering directive.
It is not appropriate for financial service providers to be identifying each other and monitoring each others' compliance with the money laundering directive.
It is not appropriate for financial service providers to be identifying each other and monitoring each others' compliance with the money laundering directive.
Individuals may also be subject to the simplified customer due diligence obligations if their activities comply with the relevant requirements of the Directive.
Individuals may also be subject to the simplified customer due diligence obligations if their activities comply with the relevant requirements of the Directive.
(1) A 6. cikk, a 7. cikk és a 8. cikk (2) bekezdése hatályon kívül helyezése révén a tagállamok megengedhetik az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek számára, hogy ne alkalmazzák az ügyfél-átvilágítást az alacsony pénzmosási kockázatot jelentő olyan ügyfelek tekintetében, mint:
By way of derogation from Articles 6, 7 and 8(2) Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of customers who represent a low risk of money laundering, such as :
10 cikk, (1) bekezdés, a) pont
Article 10, paragraph 1, point (a)
a) a tagállamokból vagy harmadik országokból származó hitel- és pénzintézetek esetében azzal a feltétellel, hogy vonatkoznak rájuk a pénzmosás elleni küzdelemnek a nemzetközi normákkal összhangban lévő követelményei, és e követelmények betartása tekintetében felügyelik őket;
(a) credit and financial institutions from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements;
Deleted in line with Amendment 77.
Deleted in line with Amendment 77.
10 cikk, (1) bekezdés, c) pont
Article 10, paragraph 1, point (c)
c) a tagállamokból vagy harmadik országokból származó jegyzők vagy más független jogi szakemberek által fenntartott közös számlák haszonélvezői azzal a feltétellel, hogy vonatkoznak rájuk a pénzmosás elleni küzdelemnek a nemzetközi normákkal összhangban lévő követelményei, és e követelmények betartása tekintetében felügyelik őket. felügyelik őket ;
(c) beneficial owners of pooled accounts held by notaries and other independent legal professionals from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements.
c) a tagállamokból vagy harmadik országokból származó jegyzők vagy más független jogi szakemberek által fenntartott közös számlák haszonélvezői azzal a feltétellel, hogy vonatkoznak rájuk a pénzmosás és a terroristák finanszírozása elleni küzdelemnek a nemzetközi normákkal összhangban lévő követelményei, és e követelmények betartása tekintetében felügyelik őket , valamint hogy a haszonélvező személyazonosságára vonatkozó adatok a közös számlák őrzési helyeként működő intézmények számára kérésre hozzáférhetőek;
(c) beneficial owners of pooled accounts held by notaries and other independent legal professionals from the Member States, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering or terrorist financing consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements and provided that the information on the identity of the beneficial owner is available on request to the institutions that act as depository institutions for the pooled accounts;
Clarification of the exemption allowed by Article 10(1) and addition of terrorist financing.
Clarification of the exemption allowed by Article 10(1) and addition of terrorist financing.
ca) belföldi közhatóságok;
(ca) domestic public authorities;
Simplified due diligence requirement for general checks by public authorities.
Simplified due diligence requirement for general checks by public authorities.
10 cikk, (1) bekezdés, záró mondatrész (új)
Article 10, paragraph 1, closing part (new)
vagy olyan más ügyfelek tekintetében, amelyeknél a pénzmosásnak vagy a terrorizmus finanszírozásának csekély kockázata áll fenn, és amelyek megfelelnek a 37. cikk (1) bekezdés b) alpontjával összhangban megállapított technikai követelményeknek.
or in respect of any other customer representing a low risk of money laundering or terrorist financing which meets the technical criteria established in accordance with Article 37(1)(b).
Sets the starting point for simplified customer due diligence within the framework of the committee procedure under Article 37.
Sets the starting point for simplified customer due diligence within the framework of the committee procedure under Article 37.
This amendment clarifies the fact that any decision on the derogations from customer identification obligations provided for by Article 10, paragraphs -1 and 1 must be based on verifiable information.
This amendment clarifies the fact that any decision on the derogations from customer identification obligations provided for by Article 10, paragraphs -1 and 1 must be based on verifiable information.
A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot azokról az esetekről, ahol úgy vélik, hogy egy harmadik ország teljesíti a (-1) vagy (1) bekezdésben megállapított feltételeket , illetve egyéb esetekben, amikor a 37. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott technikai követelmények teljesülnek.
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraphs -1 or 1 or in other situations which meet the technical criteria established in accordance with Article 37(1)(b).
Makes it clear that Member States are not only required to inform the Commission but also each other.
Makes it clear that Member States are not only required to inform the Commission but also each other.
Third countries whose attitude is ambiguous are not reported, the emphasis being rather on drawing up a positive list of third countries that satisfy money laundering and terrorist financing requirements.
Third countries whose attitude is ambiguous are not reported, the emphasis being rather on drawing up a positive list of third countries that satisfy money laundering and terrorist financing requirements.
10. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész
Article 10, paragraph 3, introductory part
Spells out the fact that there can be no derogation from customer identification requirements in the case of Article 6(c) (suspicion of money laundering or terrorist financing).
Spells out the fact that there can be no derogation from customer identification requirements in the case of Article 6(c) (suspicion of money laundering or terrorist financing).
d) a 2000/46/EK irányelv 1. cikkében meghatározott elektronikus pénz, ha alacsony határértéket szabnak a kiadott összegre, az összeg elektronikus eszközön tárolható összegre vagy az engedélyezett ügyletek nagyságára.
(d) electronic money, as defined in Article 1 of Directive 2000/46/EC, where low limits are imposed on the amount issued, the amount that can be stored on an electronic device or the size of the permitted transactions.
d) a 2000/46/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott elektronikus pénz, ha az eszközön tárolt összeg – ha az nem tölthető fel újra – nem több mint 150 euró, vagy – ha az eszköz újra feltölthető – az egy naptári évben összesen forgalmazható összeg nem több mint 2 500 euró, kivéve, ha a 2000/46/EK irányelv (3) bekezdése szerinti tulajdonos legalább 1 000 eurós összeget ugyanazon évben visszafizet;
(d) electronic money, as defined in Article 1(3)(b) of Directive 2000/46/EC, where , if the device cannot be recharged, the maximum amount stored in the device is no more than EUR 150; or where, if the device can be recharged, a limit of EUR 2500 is imposed on the total amount transacted in a calendar year, except when an amount of EUR 1000 or more is redeemed in that same calendar year by the bearer as referred to in Article 3 of Directive 2000/46/EC;
Clarifies the exemption from the customer due diligence obligation under Article 10(3) in the case of chargeable cards.
Clarifies the exemption from the customer due diligence obligation under Article 10(3) in the case of chargeable cards.
da) a balesetbiztosítási vagy az ingatlan vagyont érintő balesetre vonatkozó biztosítási kötvény díja, amennyiben a vagyon értéke a költségek vagy szakértői értékelés alapján valósnak bizonyul.
(da) insurance policy premiums for accidents or accidental damage to real assets, where the value of such assets is vouched to be realistic on the basis of cost or professional valuation;
db) olyan hitelszerződések, melyekben a hitelszámla kizárólag a hitelügylet lebonyolítására szolgál, és a hiteltörlesztést olyan számláról hívják le, amelyet az ügyfél nevére az ezen irányelv hatálya alá tartozó hitelintézet a 7. cikk (1) bekezdésének a)-c) pontjaival összhangban nyitott.
(db) credit agreements in which the credit account serves exclusively to settle the loan and the repayment of the loan is effected from an account which was opened in the name of the customer with a credit institution subject to this Directive pursuant to Article 7(1)(a) to (c).
10. cikk, (3) bekezdés, záró mondatrész (új)
Article 10, paragraph 3, closing part (new)
vagy más, a pénzmosás vagy a terroristák finanszírozásának csekély kockázatával járó termékek vagy ügyletek vonatkozásában, amelyek megfelelnek a 37. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott technikai követelményeknek.
or in respect of any other product or transaction representing a low risk of money laundering or terrorist financing which meets the technical criteria established in accordance with Article 37(1)(b).
Application of simplified customer due diligence procedures where there is a low risk of money laundering or terrorist financing provided that the low risk has been determined on the basis of established technical criteria.
Application of simplified customer due diligence procedures where there is a low risk of money laundering or terrorist financing provided that the low risk has been determined on the basis of established technical criteria.
Amennyiben a Bizottság a 37. cikk (3) bekezdésének első albekezdése alapján fogad el határozatot, a tagállamok megtiltják az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek számára, hogy egyszerűsített átvilágítást alkalmazzanak az érintett harmadik országból származó hitel- és pénzintézetekre vagy jegyzett társaságokra.
Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned.
Amennyiben a Bizottság a 37. cikk (3) bekezdése alapján fogad el határozatot, a tagállamok megtiltják az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek számára, hogy egyszerűsített átvilágítást alkalmazzanak az érintett harmadik országból származó hitel- és pénzintézetekre vagy jegyzett társaságokra.
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned.
Excludes financial service providers or other entities from third countries that do not satisfy requirements on combating money laundering and terrorist financing from simplified due diligence procedures.
Excludes financial service providers or other entities from third countries that do not satisfy requirements on combating money laundering and terrorist financing from simplified due diligence procedures.
11. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés bevezető része
Article 11, paragraph 1, subparagraph 1 and subparagraph 2, introductory part
Amendment 102 of Nassauer will be withdrawn accordingly.
Amendment 102 of Nassauer will be withdrawn accordingly.
11. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, a) pont
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (a)
a) olyan intézkedéseket, mint annak biztosítása, hogy az ügyfél azonosságának megállapítására kiegészítő okirati bizonyítással kerüljön sor;
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documentary evidence ;
a) annak biztosítás át , hogy az ügyfél azonosságának megállapítására kiegészítő dokumentumok, adatok vagy információk segítségével kerüljön sor;
(a) ensure that the customer’s identity is established by additional documents, data or information ;
11. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, b) pont
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (b)
b) kiegészítő intézkedéseket az átadott iratok ellenőrzése vagy igazolása céljából, vagy olyanok, amelyek egy, az ez által az irányelv által lefedett intézmény által adott megerősítő igazolást igényelnek;
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by an institution covered by this Directive;
b) kiegészítő intézkedéseket az átadott iratok ellenőrzése vagy igazolása céljából, vagy olyanok, amelyek egy, az ez által az irányelv által lefedett hitel- vagy pénzintézet által adott megerősítő igazolást igényelnek;
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by a credit or financial institution covered by this Directive;
Clarification of the wording with no substantive changes.
Clarification of the wording with no substantive changes.
11. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, c) pont
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (c)
(c) azt, hogy a művelet első kifizetésére az ügyfél nevére egy hitelintézetnél nyitott számlán keresztül kerüljön sor.
(c) that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer’s name with a credit institution.
(c) annak biztosítását , hogy a művelet első kifizetésére az ügyfél nevére egy hitelintézetnél nyitott számlán keresztül kerüljön sor.
(c) ensure that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer’s name with a credit institution.
11. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, bevezető rész
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, introductory part
Más tagállamokból vagy harmadik országokból származó hitelintézetekkel való, határon átnyúló levelező banki kapcsolatok tekintetében a tagállamok a hitelintézeteik számára előírják, hogy:
In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with credit institutions from other Member States or third countries, Member States shall require their credit institutions to:
Enhanced customer due diligence requirements should focus on correspondent banking relationships between Member States and third countries.
Enhanced customer due diligence requirements should focus on correspondent banking relationships between Member States and third countries.
11. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, b) pont
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, point (b)
(b) felmérjék a levelező intézmény pénzmosás elleni szabályozó eszközeit;
(b) assess the respondent institution’s anti-money laundering controls;
(b) felmérjék a levelező intézmény pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szabályozó eszközeit;
(b) assess the respondent institution’s anti-money laundering and anti-terrorist financing controls;
The respondent institution's control should also cover terrorist financing.
The respondent institution's control should also cover terrorist financing.
11. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, e) pont
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, point (e)
A magyar fordítást nem érinti.
Does not apply to English text.
11. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, bevezető rész
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, introductory part
A politikailag exponált személyekkel való kapcsolat tekintetében a tagállamok előírják ezeknek az intézményeknek és személyeknek, hogy:
In respect of relations with politically exposed persons, Member States shall require those institutions and persons to:
A más tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező, politikailag exponált személyekkel való ügyletek vagy üzleti kapcsolat tekintetében a tagállamok előírják az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek, hogy:
In respect of transactions or business relationships with politically exposed persons residing in another Member State or in a third country, Member States shall require institutions and persons covered by this Directive to: