natgillin/translations-raw huggingface dataset:
– tekintettel az Európai Tanács 2004. június 17-i és 18-i ülésén elfogadott, átdolgozott terrorizmusellenes uniós cselekvési tervre,
– having regard to the European Union's revised Plan of action against terrorism, adopted at the European Council meeting of 17 and 18 June 2004,
– tekintettel a Bizottság „A terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos megelőzésről és küzdelemről az információcsere fejlesztésére, az átláthatóság növelésére és a pénzügyi műveletek nyomon követhetőségének fokozására irányuló intézkedések segítségével” című közleményére ( COM(2004)0700 ),
– having regard to the Communication from the Commission on the Prevention of and the fight against terrorism through measures to improve the exchange of information, to strengthen transparency and enhance the traceability of financial transactions ( COM(2004)0700 ),
– tekintettel az Európai Tanács 2004. november 4–5-i ülésén elfogadott és az Európai Tanács soros elnöksége 2004. december 16–17-i következtetéseivel – különösen a terrorizmus finanszírozására vonatkozókkal – kiegészített Hágai Programnak a terrorizmus megelőzését és megfékezését célzó intézkedéseire,
– having regard to the set of measures for the prevention and suppression of terrorism provided for in the Hague Programme, which was adopted at the European Council meeting of 4 and 5 November 2004 and supplemented by the conclusions of the Presidency of the European Council of 16 and 17 December 2004, in particular those relating to the financing of terrorism,
- tekintettel a pénzmosás vámügyi együttműködés segítségével történő megelőzéséről szóló rendeletre vonatkozó javaslatra,
– having regard to the proposal for a directive on preventing money laundering by means of customs cooperation,
- tekintettel a pénzügyi rendszer pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása céljából történő felhasználásának megelőzéséről szóló irányelvre vonatkozó javaslatra,
– having regard to the proposal for a directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing,
- tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, és különösen annak 6., 7., 8., 10., 12., 21. és 22. cikkére,
– having regard to the European Charter of Fundamental Rights, in particular Articles 6, 7, 8, 10, 12, 21 and 22,
– tekintettel eljárási szabályzata 114. cikkének (3) bekezdésére és 94. cikkére,
– having regard to Rule 114(3) and Rule 94 of its Rules of Procedure,
– tekintettel az Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére ( A6-0159/2005 ),
– having regard to the report of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs ( A6‑0159/2005 ),
A. mivel a Hágai Programban felsorolt, különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel, valamint az információcserével kapcsolatos intézkedéseket reális határidőn belül, hatékonyan és a bizalmas adatok védelme mellett életbe kell léptetni a szabadság, biztonság és jog érvényesülésének az Unióban történő megerősítése érdekében,
A. whereas the measures referred to in the Hague Programme, especially those relating to the fight against money laundering and terrorist financing and the exchange of information, should be implemented within a reasonable time-frame and in such a way as to ensure data protection, in order to strengthen freedom, security and justice in the European Union,
B. mivel az európai biztonsági stratégia politikai, diplomáciai, humanitárius, gazdasági és pénzügyi tevékenységek, valamint az igazságügyi és rendőrségi együttműködés révén a terrorizmus elleni küzdelem integrált megközelítéséről gondoskodik,
B. whereas the European security strategy provides for an integrated approach to the fight against terrorism, to be embodied in political, diplomatic, humanitarian, economic and financial measures and judicial and police cooperation,
C. mivel a nemzetközi terrorizmus fő finanszírozási forrása a nemzetközi fegyver- és kábítószer-kereskedelemből származik,
C. whereas the most conspicuous source of international terrorism is the international traffic in drugs and arms,
D mivel a segédkező hitelintézeteken vagy az adóparadicsomokban megvalósított befektetéseken keresztül történő pénzmosás hozzájárul a nemzetközi terrorista szervezetek finanszírozásához,
D. whereas money laundering carried out through credit institutions that connive at the practice or through investments in tax havens is contributing to the financing of international terrorist organisations,
E. mivel a preventív háború stratégiája nem vonta maga után a nemzetközi terrorista szervezetek és finanszírozási képességük gyengülését,
E. whereas the 'preventive war' strategy has not succeeded in undermining the international terrorist organisations or their finances,
F. mivel a terroristacsoportok szervezéséhez, működtetéséhez és operatív fejlesztéséhez szükség van a források folyamatos és egyre bővülő gyűjtésére és ezzel párhuzamosan a pénzforrások megszerzésére és ezeknek legális és illegális csatornákon – többek között nemzetközi kereskedelmi társaságokon, trösztökön és offshore társaságokon, „készpénzcsempészeken”, „hawala” típusú átutalási rendszereken vagy egyes karitatív szervezeteken – keresztüli áramoltatására irányuló mindig új és egymással felcserélhető módszerek keresésére,
F. whereas the organisation, running and operational development of terrorist networks entails constantly-evolving finance-raising activities, coupled with the continual search for new and interchangeable means of raising funds and of transferring these through legal and illegal channels, such as international trading companies, offshore companies and trusts, currency couriers, money remittance systems such as Hawala or the use of certain charitable organisations,
G. mivel a tagállamok többségében a karitatív ágazat adómentességet élvez, és ennélfogva az adóhatóságok már pontos információkkal rendelkeznek a szóban forgó szervezetek mérlegeiről és pénzmozgásairól,
G. whereas in most Member States charities are tax-exempt and the fiscal authorities therefore already have exact information on their budgets and financial movements,
H. mivel a világpiacot napjainkban jelentős mértékű pénzmozgás jellemzi, igen nehéz és összetett feladat a pénzügyi transzferek során elkövetett olyan visszaélések felderítése és megbüntetése – tekintettel azok jelenlegi sokféleségére és napjaink gazdaságának folyamatosan változó jellegére –, mint például az adó- és vámcsalásból, a korrupcióból, valamint a szervezett bűnözéshez és a maffiához kapcsolódó tevékenységekből, többek között a kábítószer-kereskedelemből, a fegyvercsempészetből és az emberkereskedelemből származó „piszkos tőke” visszaforgatása,
H. whereas in the current situation of enormous currency flows on the global market, owing to the multiplicity of financial transfers and the ever-changing nature of the economy it is very difficult and complex to identify and tackle unlawful practices in respect of those transfers, such as laundering of the illicit proceeds of tax and customs fraud, corruption, and the activities of organised crime and mafias, including trafficking in drugs, arms and human beings,
I. mivel a karitatív szervezetek által évente összegyűjtött összeg eléri a százmillió dolláros nagyságrendet, továbbá igen nehéz e szervezetek pénzeszközei felhasználásának ellenőrzése, ennélfogva a karitatív ágazat különösen védtelen a visszaélésekkel szemben, és ezért a szóban forgó jogi személyek részéről nagyobb átláthatóságra van szükség,
I. whereas, bearing in mind that the volume of funds collected annually by charitable organisations amounts to hundreds of billions of dollars and that it is not easy to monitor the disbursement of the funds of such organisations, the charitable sector is therefore very vulnerable to abuse and there is accordingly a need for greater transparency of such legal persons,
J. mivel a terroristák bizonyos esetekben használni tudták a karitatív alapok bevételét, néha az adományozók, sőt e karitatív szervezetek vezetőinek és személyzetének tudomása nélkül; továbbá kiderült, hogy egyes nonprofit szervezetek fedőszervként szolgáltak vagy logisztikai segítséget nyújtottak a terroristák operatív tevékenységeihez vagy a terroristahálózatok által használt fegyverek szállításához,
G. whereas, in some cases, terrorists have been able to use the proceeds of charitable fund collections, at times without the donors and even the managers and staff of those charitable organisations knowing about this; whereas, moreover, it has transpired that some not-for-profit organisations have provided cover and logistical support both for terrorist operations and for transfers of the arms used by terrorist networks,
K. mivel az Európai Unióban a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez szükség van az információcsere fejlesztésére, az igazságügyi és rendőrségi együttműködés megerősítésére, a tranzakciók nyomon követhetőségének és a pénzügyi rendszer, a működési szabályok, valamint a jogi személyek által folytatott tevékenységek átláthatóságának javítására,
H. whereas in the fight against the financing of terrorism in the EU measures are needed to improve the exchange of information, strengthen judicial and police cooperation, and enhance the traceability of transactions and the transparency of the financial system and the activities of legal persons,
L. mivel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem egyik hatékony rendszere az információcsere, amelyet azonban ellenőrizni, és az adatvédelemre vonatkozó kötelező erejű jogszabályi rendelkezésekkel ellensúlyozni kell az emberi jogok európai egyezményének 8. cikkét és az alapjogi charta 7. és 8. cikkét szem előtt tartva, egy mindent ellenőrzés alatt tartó társadalom kialakulásának elkerülése érdekében,
L. whereas, in the fight against the financing of terrorism, the exchange of information is one effective means of stopping such financing, but exchanges of information must be governed and counterbalanced by binding data protection legislation, in compliance with Article 8 of the European Convention on Human Rights and Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights, in order to prevent the development of a society whose hallmark is surveillance,
M. mivel a nemzetközi terrorista szervezetek szoros kapcsolati hálót építettek ki számos bűn- és maffiaszervezettel, és az e szervezetek közötti kapcsolat közös gazdasági érdekeken és ugyanazon finanszírozási forrásokon alapul,
M. whereas international terrorist organisations have created a pervasive network of relations with numerous criminal organisations and mafias; whereas the relationship between terrorist organisations and criminal organisations and mafias is built on common economic interests and on the financing sources themselves,
(a) el kell fogadni a pénzmosásról szóló harmadik irányelvet és a pénzmosás vámügyi együttműködés segítségével történő megelőzéséről szóló rendeletet;
(a) to adopt the third Directive on money laundering and the regulation on preventing money laundering by means of customs cooperation;
(b) a tagállamoktól meg kell követelni a 2000. május 29-i, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegély-egyezmény jegyzőkönyvének és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról szóló, 1999. december 9-i nemzetközi egyezménynek a ratifikálását, valamint a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározatnak és a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatnak az átültetését;
(b) to call on the Member States to ratify the Protocol to the Convention of 29 May 2000 on mutual assistance in criminal matters between the Member States of the European Union and the International Convention on the suppression of the financing of terrorism of 9 December 1999, and to transpose the Council framework decision of 13 June 2002 on combating terrorism and Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime;
(c) csere- és együttműködési struktúrákat kell létrehozni, technikai téren is, hogy lehetővé váljon az Unió hírszerző szolgálatai – köztük az Europol és az Eurojust – közötti strukturált információcsere; ténylegesen alkalmazni kell a teljes és naprakész információk cseréjére vonatkozó kötelezettségeket valamennyi terrorista jellegű büntetendő cselekmény esetében, beleértve az egy terroristacsoport finanszírozása által annak tevékenységében való részvételt is;
(c) to establish cooperation and exchange structures, including at technical level, to facilitate structured exchanges of information between EU intelligence services, including Europol and Eurojust; to implement effectively the requirement to exchange complete and up-to-date information about all crimes of a terrorist nature, including participation in the activities of a terrorist group by means of financing;
(d) megfelelő finanszírozással támogatni kell a FIU.NET (Financial Investigation Units Network) projektet, amelynek célja egy olyan informatikai hálózat létrehozása, amely lehetővé teszi a FIU-k (pénzügyi nyomozóegységek) közötti információcserét, különös tekintettel a terroristahálózatok finanszírozásának módjaira, a személyes adatok védelméről is gondoskodva;
(d) to provide substantial financial support for the FIU.NET (Financial Investigation Units Network) project, which aims to establish a computer network that facilitates the exchange of information between FIUs, subject to data protection requirements and particularly in respect of the methods of financing terrorist networks;
(e) ösztönözni kell a tagállamokat, hogy javítsák együttműködésüket a SUSTRANS-szal és ratifikálják az Europol-egyezmény jegyzőkönyvét, amely lehetővé teszi az Europol hatáskörének kiterjesztését valamennyi pénzmosással kapcsolatos bűncselekményre;
(e) to urge the Member States to improve cooperation with SUSTRANS and ratify the Protocol to the Europol Convention, which will enable Europol's remit to be extended to cover all money laundering offences;
(f) a megfelelő szabályok késedelem nélküli elfogadásával olyan intézkedéseket kell végrehajtani, amelyek lehetővé teszik azon nemzetközi banki mozgások ellenőrzését és nyomon követhetőségét, amelyeken keresztül a terrorizmus céljára felhasználható jövedelmet termelő fegyver- és kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó tranzakciók többsége megvalósul;
(f) to implement, via the urgent adoption of suitable legislation, measures to ensure the monitoring and traceability of international bank transactions, since these are a major means of payment for supplies of weapons and drugs and the proceeds may be used for terrorist ends;
(g) fel kell kérni a tagállamokat, hogy hajtsák végre a Pénzügyi Akció Munkacsoport (GAFI) valamennyi ajánlását, hozzanak intézkedéseket a pénzátutalások nyomon követhetőségének és az ügyfelek azonosításának javítása érdekében és alkalmazzák a gondossági kötelezettségeket, kerülve a profilozás technikájának túlzott használatát a bank- és pénzügyi ágazatban és biztosítva az alapvető jogok, különösen a személyes adatok védelméhez való jog tiszteletben tartását;
(g) to call on Member States to implement all the GAFI (General Authority for Investment) recommendations and to adopt measures to improve the traceability of transfers of funds, the identification of clients and the implementation of surveillance obligations, while avoiding the indiscriminate use of profiling in the banking and financial context and ensuring respect for fundamental rights, especially the right to data protection;
(h) ösztönözni kell nemzetközi normák elfogadását, és közösségi szinten intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy jelentősen csökkenjen a pénzügyi rendszer átláthatóságának hiánya, orvosolni lehessen a nemzetközi pénzügyi tranzakciókhoz és a pénzátutalásokhoz használt struktúrák – köztük a nemzetközi kereskedelmi társaságok, a trösztök és az offshore társaságok – átláthatóságának hiányát, és küzdeni kell többek között az úgynevezett „adóparadicsomok” fennmaradása ellen az Európai Unió határain belül és kívül, különösen a harmadik országokkal folytatott együttműködésen keresztül;
(h) to foster the adoption of international standards and adopt measures at Community level with a view to substantially reducing the opacity of the financial system and the lack of transparency of the structures for international financial transactions and transfers of funds, including international trading companies, trusts and offshore companies, not least in order to combat the existence of so-called 'tax havens' both inside and outside the EU, inter alia through cooperation with third countries
(i) intézkedéseket kell hozni a hivatalos csatornákon kívüli pénzmozgások ellenőrzésére és annak megakadályozására, hogy a terrorista szervezetek a nonprofit és karitatív szervezeteket használják fel, illetve azokba beszivárogjanak, különösen a karitatív ágazatban a mérlegek közzétételét, valamint közös könyvvizsgálati és pénzügyi ellenőrzési szabályokat előíró európai magatartási és önszabályozási kódexre vonatkozó javaslat támogatásával;
(i) to introduce measures to monitor transfers of funds initiated outside the official channels and prevent the use and infiltration of not-for-profit associations and charities by terrorist organisations, while also supporting the proposal for a European code of conduct and self-regulation for the charitable sector which would require the publication of balance-sheets and institute common rules for auditing and inspection of accounts;
(k) fel kell kérni a tagállamokat, hogy a lehető legnagyobb gondosságról tegyenek tanúságot a terrorista hálózatok és a maffia-típusú bűnszervezetek közötti, a terrorizmus finanszírozását célzó pénzmosással kapcsolatos esetleges összefonódások tekintetében;
(j) to call on Member States to exert all vigilance regarding possible links between terrorist circles and mafia-type criminal organisations related to money laundering connected with the financing of terrorism;
(l) megerősített gondossági kötelezettségeket kell életbe léptetni azon műveletekre, amelyekben a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó szabályokat nem alkalmazó területeken illetékes társaságok vagy személyek vesznek részt;
(k) to activate reinforced surveillance obligations for operations involving enterprises or persons established in territories which do not implement the rules against money laundering;
(m) a tagállamok ösztönzése a pénzintézetek és a pénzátutalással foglalkozó szolgálatok alapos felügyeletére az olyan gyanús átutalások kiszűrése érdekében, amelyek esetében hiányoznak a névre, címre, és a műveletre megbízást adó (természetes vagy jogi) személy számlaszámára vonatkozó teljes információk;
(l) to call on Member States to closely monitor financial institutions and fund transfer services in order to single out suspicious fund transfer activities in which transfers are not supported by the full name, address and account number of the (physical or legal) person requesting the transfer of funds;
(n) a pénzintézetek és minden olyan intézet, amelyre a tőke-visszaforgatás megelőzésének kötelezettsége vonatkozik, kötelezése arra, hogy haladéktalanul tájékoztassa a hatóságokat minden olyan esetről, ahol felmerül annak megalapozott gyanúja, hogy egyes forrásokat terrorista tevékenység vagy általánosságban véve terroristahálózatok számára utalnak át; a „gyanú” meghatározását igen szigorú ismérvekre kell alapozni; például a tőke-visszaforgatás és a terrorista tevékenységek tekintetében hozott büntetőjogi rendelkezések nem szolgálhatnak a más kategóriába tartozó bűnözői tevékenységek üldözésére, és ennélfogva meg kell felelniük a Corpus Juris
(m) to establish the requirement that the financial institutions, and any other entities subject to the obligations relating to the prevention of money laundering, urgently communicate all useful information to the competent public authorities when there are legitimate suspicions that certain funds might be channelled into terrorist activities or, more generally, to terrorist networks; the prerequisite laid down in a definition of 'suspected' should be stringent, it should not be possible for the criminal-law provisions relating, for example, to money laundering and terrorist acts to be used to institute legal proceedings for other types of crime and these provisions ought therefore to accord with the principles in the Corpus Juris
A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme ( COM(1997)0199 ). elveinek; a „gyanú” fogalmát úgy kell meghatározni, hogy elérje a kitűzött célt és arányos legyen;
Protection of the Community's financial interests (COM(1997) 199). , and the definition of the concept of 'suspected' should be such as to attain the stated objective and be proportionate;
(o) olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek automatikusan ellenőrzik azon átutalásokat, amelyek gyanúsnak bizonyulnak az átlagosnál nagyobb összeg, a műveletek gyakorisága, a megbízók és a kedvezményezettek személyazonossága és földrajzi helyzete miatt, ezáltal védve a hivatalos pénzátutalási rendszert annak valós kockázatától, hogy törvénytelen tevékenységekre és főként a terrorista tevékenységek finanszírozására használják; a banki átutalásokra új szabályokat kell kidolgozni anélkül, hogy a tőke szabad áramlása és a gyanús pénzeszközök kiszűrése közötti egyensúly felborulna;
(n) to devise systems for automatically monitoring suspect transfer transactions on account of their being larger than the average, their frequency or the specific identity and geographical location of the payers and payees, in such a way as to safeguard the official money transfer system from real risk of implication in illicit activities and above all in the financing of terrorist activities; to draw up new rules for bank payments without however losing sight of the balance between the free movement of capital and the identification of suspect funds;
(p) minimumnormákat kell kidolgozni a karitatív ágazat átláthatóságának szabályozására annak érdekében, hogy a bankok, a hitelintézetek, a biztosító- és pénzügyi társaságok, valamint nonprofit szervezetek igazgatási, pénzügyi és költségvetési eljárásain belül a lehető legnagyobb átláthatóság érvényesüljön az alábbiakban felsorolt módszerek segítségével: kizárólag hivatalos bankszámlák igénybevétele pénzletét céljára, pénzátutaláskor szabályos és hivatalos útvonalak használata, a lehető legteljesebb költségvetési programozás közzétételével, a kedvezményezettek pontos személyazonosságának és a pénzösszegek tervezett felhasználásának megjelölésével, független revizorok vizsgálatának alávetve a szervezet irányítását;
(o) to formulate a minimum standard for regulations on transparency of charities to ensure that banks, credit institutions, insurers, financial companies and not-for-profit organisations afford maximum transparency to their own management, financial and budget procedures, by exclusively using official bank accounts for fund deposits and standard and formal channels for fund transfers, by publishing budget plans that are as comprehensive as possible and include information on the precise identity of the recipients and on the intended use of the funds, and by entrusting the auditing of their own management processes to independent auditors;
(q) a bankokat, a hitelintézeteket, a biztosító- és pénzügyi társaságokat és a nonprofit szervezeteket fel kell kérni arra, hogy folytassanak szorosabb együttműködést a nemzetközi terrorizmus finanszírozása területével foglalkozó szakértőkkel, hogy megóvják magukat a terroristatevékenységekbe keveredéstől és annak valós veszélyétől, hogy tevékenységüket a terroristahálózatok finanszírozására használják fel;
(p) to call on banks, credit institutions, insurers, financial companies and not-for-profit organisations to work together more closely with experts in the field of international terrorism financing in order to shield themselves from any implication whatsoever in terrorist activities in view of the genuine risk of their activities being unlawfully used for the purpose of financing terrorist networks;