natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében , hogy hitel- és pénzintézeteik teljes mértékben és gyorsan tudjanak reagál ni a pénzügyi hírszerző egységtől vagy a nemzeti jogukkal összhangban más hatóságoktól érkező megkeresésekre arra vonatkozóan, hogy tartanak-e, vagy az előző öt év során tartottak-e fenn üzleti viszonyt a megnevezett természetes vagy jogi személyekkel, és az üzleti viszony jellegére vonatkozóan..
Member States shall take the necessary measures to ensure that their credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.
A tagállamok előírják , hogy hitel- és pénzintézeteik olyan rendszerekkel rendelkezzenek, melyek képessé teszik őket arra, hogy teljes mértékben és gyorsan reagál janak a pénzügyi hírszerző egységtől vagy a nemzeti jogukkal összhangban más hatóságoktól érkező megkeresésekre arra vonatkozóan, hogy tartanak-e, vagy az előző öt év során tartottak-e fenn üzleti viszonyt a megnevezett természetes vagy jogi személyekkel, és az üzleti viszony jellegére vonatkozóan.
Member States shall require that their credit and financial institutions have systems in place that enable them to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.
A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen rendszerek hatékonyságára vonatkozó ügyekről szóló átfogó statisztika vezetésével ellenőrizni tudják a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló rendszereik hatékonyságát.
Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.
A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen rendszerek hatékonyságára vonatkozó ügyekről szóló átfogó statisztika vezetésével ellenőrizni tudják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló rendszereik hatékonyságát.
Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering or terrorist financing by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.
Az ilyen statisztika legalább a pénzügyi hírszerző egységnek bejelentett gyanús ügyletek számára, az ilyen jelentésekre adott visszajelzésekre terjed ki, és éves szinten jelzi a vizsgált esetek számát, a megvádolt személyek számát és a pénzmosási bűncselekmények miatt elítélt személyek számát.
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted and the number of persons convicted for money laundering offences.
Az ilyen statisztika legalább a pénzügyi hírszerző egységnek bejelentett gyanús ügyletek számára, az ilyen jelentésekre adott visszajelzésekre terjed ki, és éves szinten jelzi a vizsgált esetek számát, a megvádolt személyek számát , a pénzmosási a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos bűncselekmények miatt elítélt személyek számát és a befagyasztott, lefoglalt vagy elkobzott vagyon nagyságát .
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted , the number of persons convicted for money laundering or terrorist financing offences , and the amounts of property frozen, seized or confiscated .
Inclusion of terrorist financing in the scope of the provision.
Inclusion of terrorist financing in the scope of the provision.
Statistics should cover the number of reports, the follow-up to such reports and the proceedings initiated as a result, in particular the number of persons prosecuted and the volume of assets confiscated.
Statistics should cover the number of reports, the follow-up to such reports and the proceedings initiated as a result, in particular the number of persons prosecuted and the volume of assets confiscated.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy statisztikai jelentéseik konszolidált módosítását nyilvánosságra hozzák .
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published .
A tagállamok előírják, hogy az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek megfelelő ügyfél-átvilágítási, jelentési, nyilvántartási, belső ellenőrzési, kockázatértékelési, kockázatkezelési és kommunikációs szabályzatokat állapítsanak meg a pénzmosással kapcsolatos műveletek meggátolása és megelőzése érdekében.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering.
This provision lays down that the requirement for institutions and persons covered by the directive to develop procedures which enable them to meet their obligations under the directive.
This provision lays down that the requirement for institutions and persons covered by the directive to develop procedures which enable them to meet their obligations under the directive.
These procedures also apply to branches and subsidiaries in third countries.
These procedures also apply to branches and subsidiaries in third countries.
(1) A tagállamok előírják, hogy az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek megfelelő intézkedéseket hozzanak azért, hogy az érintett alkalmazottaik ismerjék az ezen irányelven alapuló hatályos rendelkezéseket.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their relevant employees are aware of the provisions in force on the basis of this Directive.
Ezek az intézkedések magukban foglalják az érintett alkalmazottaik részvételét a folyamatos speciális képzési programokban, amelyek segítenek nekik az olyan műveletek felismerésében, amelyek pénzmosással lehetnek kapcsolatban, és útmutatást nyújtanak arra, hogyan kell eljárni az ilyen esetekben.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Ezek az intézkedések magukban foglalják az érintett alkalmazottaik részvételét a folyamatos speciális képzési programokban, amelyek segítenek nekik az olyan műveletek felismerésében, amelyek pénzmosással vagy a terroristák finanszírozásával lehetnek kapcsolatban, és útmutatást nyújtanak arra, hogyan kell eljárni az ilyen esetekben.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering or terrorist financing as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Ha a 2. cikk (3) bekezdésében felsorolt bármelyik kategóriába tartozó természetes személy szakmai tevékenységét egy jogi személy alkalmazottjaként végzi, akkor az ebben a szakaszban foglalt kötelezettségek inkább arra a jogi személyre, mint a természetes személyre vonatkoznak.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2(3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Ha a 2. cikk (1) bekezdésének (3) albekezdésében felsorolt bármelyik kategóriába tartozó természetes személy szakmai tevékenységét egy jogi személy alkalmazottjaként végzi, akkor az ebben a szakaszban foglalt kötelezettségek inkább arra a jogi személyre, mint a természetes személyre vonatkoznak.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2 (1) (3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
This provision requires the relevant employees covered by the directive to familiarise themselves with the relevant national laws transposing the directive, rather than with the directive itself.
This provision requires the relevant employees covered by the directive to familiarise themselves with the relevant national laws transposing the directive, rather than with the directive itself.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek hozzáféréssel rendelkezzenek a pénzmosók és terrorizmusfinanszírozók módszereiről és a gyanús ügyletek felismeréséhez vezető jelzésekről szóló naprakész információkhoz.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and terrorist financiers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
The provision requires Member States to offer the institutions and persons covered by the directive access to up-to-date information on the criminal practices of money launderers and terrorist financers.
The provision requires Member States to offer the institutions and persons covered by the directive access to up-to-date information on the criminal practices of money launderers and terrorist financiers.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy ahol az keresztülvihető, időben kerül sor visszajelzésre a feltételezett pénzmosásról vagy terroristák finanszírozásáról szóló jelentések hatékonyságáról és utókövetéséről.
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
Legislative drafting changes, inclusion of terrorist financing in the scope of the provision.
Legislative drafting changes, inclusion of terrorist financing in the scope of the provision.
(1) A tagállamok előírják, hogy a valutaváltó irodák, a tröszti és vállalati szolgáltatók engedéllyel rendelkezzenek vagy nyilvántartásba legyenek véve, és a kaszinók engedéllyel rendelkezzenek ahhoz, hogy az üzletüket törvényesen üzemeltessék.
Member States shall provide that currency exchange offices, trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally.
A jövőbeni közösségi jogszabályok sérelme nélkül a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a pénzátutaló vagy -továbbító irodák engedéllyel rendelkezzenek vagy nyilvántartásba legyenek véve ahhoz, hogy üzletüket törvényesen üzemeltessék.
Without prejudice to future Community legislation, Member States shall provide that money transmission or remittance offices shall be licensed or registered in order to operate their business legally .
This provision provides the basis for the requirement that exchange offices, certain financial service providers and casinos must be licensed or registered, thereby making it more difficult for them to establish business relationships for the purposes of money laundering or terrorist financing.
This provision provides the basis for the requirement that exchange offices, certain financial service providers and casinos must be licensed or registered, thereby making it more difficult for them to establish business relationships for the purposes of money laundering or terrorist financing.
(1) A tagállamok előírják az illetékes hatóságoknak, hogy legalább hatékonyan kísérjék figyelemmel, hogy ennek az irányelvnek a követelményeit az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek betartja-e, illetve tegyék meg a szükséges lépéseket a betartás biztosítására .
Member States shall require the competent authorities at least to effectively monitor and to take the necessary measures with a view to ensuring compliance with the requirements of this Directive by the institutions and persons covered by this Directive.
This provision provides the basis for the requirement that Member States must monitor compliance with the provisions of the directive on money laundering.
This provision provides the basis for the requirement that Member States must monitor compliance with the provisions of the directive on money laundering.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok megfelelő hatáskörrel rendelkezzenek, ideértve a megfelelés ellenőrzése és az ellenőrzések végrehajtása szempontjából jelentős információ megszerzésének lehetőségét, és feladatkörük ellátáshoz megfelelő erőforrásokkal rendelkezzenek.
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, including the possibility to compel the production of any information that is relevant to monitoring compliance and perform checks , and have adequate resources to perform their functions.
The amendment makes clear that the competent authorities have the possibility to obtain information concerning compliance with the provisions of the directive on money laundering and restricts the scope of the power to compel the production of information to that needed to monitor compliance.
The amendment makes clear that the competent authorities have the possibility to obtain information concerning compliance with the provisions of the directive on money laundering and restricts the scope of the power to compel the production of information to that needed to monitor compliance.
This provision provides the legal basis for enhanced supervisory powers, in particular for on-site inspections.
This provision provides the legal basis for enhanced supervisory powers, in particular for on-site inspections.
With a view to implementing the risk-oriented approach underpinning the directive, measures to monitor compliance with the provisions of the directive, in particular by the members of legal and similar professions, may be taken if there is evidence of a genuine risk of money laundering or terrorist financing.
With a view to implementing the risk-oriented approach underpinning the directive, measures to monitor compliance with the provisions of the directive, in particular by the members of legal and similar professions, may be taken if there is evidence of a genuine risk of money laundering or terrorist financing.
In the case of legal professions, monitoring tasks can be transferred to self-regulatory bodies, provided that they are in a position to obtain the requisite information.
In the case of legal professions, monitoring tasks can be transferred to self-regulatory bodies, provided that they are in a position to obtain the requisite information.
A Bizottság megadja a szükséges támogatást, a koordináció megkönnyítése érdekében, beleértve az Európai Unión belüli pénzügyi hírszerző egységek közötti információcserét is.
The Commission shall lend such assistance as may be needed to facilitate coordination, including the exchange of information between financial intelligence units within the European Union.
This provision requires the Commission to coordinate and support the requisite exchange of information between financial intelligence units within the European Union.
This provision requires the Commission to coordinate and support the requisite exchange of information between financial intelligence units within the European Union.
V. fejezet, 3. szakasz címe
Chapter V, Section 3, title
Az ennek az irányelvnek az alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére vonatkozó büntetéseknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
The penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive must be effective, proportionate and dissuasive.
Megsértésük esetén a büntetéseknek hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.
In the event of infringements, the penalties must be effective, proportionate and dissuasive.
This provision makes clear that, as a matter of principle, breaches of the directive on money laundering will be punished.
This provision makes clear that, as a matter of principle, breaches of the directive on money laundering will be punished.
It must be possible, therefore, for natural and legal persons subject to the directive to be held liable should they fail to meet the obligations it lays down.
It must be possible, therefore, for natural and legal persons subject to the directive to be held liable should they fail to meet the obligations it lays down.
Irrespective of the fact that national responses to such breaches are not confined to penalties, effective, proportionate and dissuasive sanctions are needed.
Irrespective of the fact that national responses to such breaches are not confined to penalties, effective, proportionate and dissuasive sanctions are needed.
There is no question that these should include formal penalties.
There is no question that these should include formal penalties.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezek az intézkedések hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek.
Member States shall ensure that these measures are effective, proportionate and dissuasive.
In addition to criminal law sanctions, this provision clears the way for appropriate administrative measures to be taken against credit and financial institutions which breach the directive on money laundering.
In addition to criminal law sanctions, this provision clears the way for appropriate administrative measures to be taken against credit and financial institutions which breach the directive on money laundering.
a) a jogi személy képviseletének joga
(a) a power of representation of the legal person, or
b) a jogi személy nevében gyakorolt döntési hatáskör vagy
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person, or
c) a jogi személyen belüli irányítási jogkör.
(c) an authority to exercise control within the legal person.
This provision establishes the liability of legal persons and links that liability to the actions of any individual, who, on the basis of the structure of the legal person, has the power to represent it, to take decisions on its behalf or to exercise control within it.
This provision establishes the liability of legal persons and links that liability to the actions of any individual, who, on the basis of the structure of the legal person, has the power to represent it, to take decisions on its behalf or to exercise control within it.
The provision explicitly extends the liability of legal persons to cover cases involving inadequate supervision or control by a responsible person.
The provision explicitly extends the liability of legal persons to cover cases involving inadequate supervision or control by a responsible person.
b) a jogi személy nevében való döntéshozatali jogkör,
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person,
c) ellenőrzési jogkör a jogi szervezeten belül.
(c) an authority to exercise control within the legal person.
The provisions governing sanctions are set out in Section 3.
The provisions governing sanctions are set out in Section 3.
It is enough to require Member States to impose effective, proportionate and dissuasive sanctions.
It is enough to require Member States to impose effective, proportionate and dissuasive sanctions.
This arrangement takes account of the differences between national systems when it comes to penalties and administrative measures.
This arrangement takes account of the differences between national systems when it comes to penalties and administrative measures.
b) az állami támogatáshoz vagy szubvencióhoz való hozzájutás tilalmát;
(b) a ban on access to public assistance or subsidies;
c) az üzleti tevékenységektől való ideiglenes vagy állandó eltiltást;
(c) temporary or permanent ban on engaging in commercial activities;
d) a bírói felügyelet alá helyezést;
(d) placing under judicial supervision;
e) a bírósági felszámolást.
(e) a judicial winding-up.
See justification for Amendment 157.
See justification for Amendment 157.
IV. fejezet címe
Chapter VI, Title
Végrehajtási és módosító intézkedések
Implementing and amending measures
Végrehajtási intézkedések
Implementing measures
Under the comitology procedure, the scope for action by the Commission should be restricted to implementation of the directive.
Under the comitology procedure, the scope for action by the Commission should be restricted to implementation of the directive.
The amendment of the directive should require a procedure involving Parliament.
The amendment of the directive should require a procedure involving Parliament.
(1) A pénzmosás és a terroristák finanszírozása elleni harcban elért műszaki fejlesztések figyelembevétele érdekében és ennek az irányelvnek az egységes alkalmazása biztosításának érdekében a Bizottság a 38. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az alábbi végrehajtási intézkedéseket fogadhatja el:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering or terrorist financing and to ensure uniform application of this Directive, the Commission may , in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
Inclusion of terrorist financing as a separate offence, legislative drafting changes.
Inclusion of terrorist financing as a separate offence, legislative drafting changes.
37. cikk, (1) bekezdés, a), b) és c) pont
Article 37, paragraph 1, points (a), (b) and (c)
a) az 1. cikk (2) bekezdésében és a 3. cikk (2) bekezdése (a) és (d) pontjában, (5) bekezdésében, (8) bekezdésében, (9) bekezdésében, (10) bekezdésében, (11) bekezdésében és (12) bekezdésében lévő definíciók műszaki aspektusainak tisztázása;
(a) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1(2) and in Article 3(2)(a) and (d), (5), (8), (9), (10), (11) and (12);
b) részletes szabályok megállapítása olyan helyzetek azonosítására, amelyek csekély pénzmosási kockázatot jelentenek a 10. cikk (1) bekezdésében, (2) bekezdésében és (3) bekezdésében említettek szerint;
(b) establishment of detailed rules for identifying the situations which represent a low risk of money laundering as referred to in Article 10(1), (2) and (3);
c) részletes szabályok megállapítása olyan helyzetek azonosítására, amelyek magas pénzmosási kockázatot jelentenek a 11. cikkben említettek szerint;
(c) establishment of detailed rules for identifying situations which represent a high risk of money laundering as referred to in Article 11;
d) részletes szabályok megállapítása olyan helyzetek azonosítására , amelyekben a 2. cikk (2) bekezdésével összhangban indokolt, ha ezt az irányelvet nem alkalmazzák bizonyos vállalkozásokra , amelyek pénzügyi tevékenységet csak eseti vagy nagyon korlátozott alapon végeznek.
(d) establishment of detailed rules for identifying situations where , in accordance with Article 2(2), it is justified not to apply this Directive to certain undertakings carrying out a financial activity on an occasional or very limited basis.
d) technikai feltételek megállapítása annak értékelésére, hogy a 2. cikk (2) bekezdésével összhangban indokolt-e , ha ezt az irányelvet nem alkalmazzák bizonyos jogi vagy természetes személyekre , amelyek pénzügyi tevékenységet csak eseti vagy nagyon korlátozott alapon végeznek.
(d) establishment of technical criteria for assessing whether , in accordance with Article 2(2), it is justified not to apply this Directive to certain legal or natural persons carrying out a financial activity on an occasional or very limited basis.