natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(5) A pénzmosásra rendszerint nemzetközi kontextusban kerül sor, hogy a pénzeszközök bűnös eredetét jobban lehessen leplezni.
(5) Money laundering is usually carried out in an international context so that the criminal origin of the funds can be better disguised.
A csak nemzeti vagy akár Közösségi szinten elfogadott intézkedések a nemzetközi koordinálás és együttműködés figyelembevétele nélkül nagyon korlátozott hatással bírnának.
Measures adopted solely at national or even Community level, without taking account of international coordination and cooperation, would have very limited effects.
A Közösségi fellépésnek továbbra is különösen figyelembe kell vennie a pénzmosás és a terroristák finanszírozása elleni harcban aktív legélenjáróbb nemzetközi testületet alkotó Pénzügyi Akció Munkacsoportnak (a továbbiakban: „FATF”) a pénzmosásról szóló negyven ajánlását.
The Community action should continue to take particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as the "FATF"), which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing.
Ezért a Közösség által e téren elfogadott intézkedéseknek összhangban kell lenniük a más nemzetközi fórumokon vállalt egyéb fellépéssel, és a Közösségnek biztosítania kellene, hogy a FATF munkájában részt vevő harmadik országok is alkalmazzák a FATF ajánlásait nemzeti jogszabályaikban .
The measures adopted by the Community in this field should therefore be consistent with other action undertaken in other international fora , and the Community should ensure that third countries taking part in the work of the FATF also implement the FATF recommendations in their national legislation .
Mivel 2003-ban a FATF negyven ajánlása lényegesen módosult, és kibővült, valamint új speciális ajánlásokat fogadtak el a terroristák finanszírozásával kapcsolatban , a közösségi irányelvet összhangba kell hozni ezzel az új nemzetközi szabvánnyal.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, and new Specific Recommendations on terrorist financing adopted , the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
Valóban, a pénzügyi rendszerrel való visszaélés a bűncselekményből származó vagy akár tiszta pénzek terrorista célok felé terelése végett egyértelmű kockázatot jelent a pénzügyi rendszer épségére, helyes működésére, reputációjára és stabilitására.
Indeed, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Ennek megfelelően a pénzmosás definícióját úgy kell módosítani, hogy az ne csak a bűncselekményből származó pénzek manipulációjára terjedjen ki, hanem a törvényes pénzeknek vagy vagyontárgyaknak a terrorizmus céljaira történő gyűjtésére is.
Accordingly, the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Ezen felül a terrorizmusnak szerepelnie kell a súlyos bűncselekmények listáján.
In addition, terrorism should form part of the list of serious crimes.
(8) Továbbá előző eszköznél említett bűncselekmények körét bővíteni kell úgy, hogy magában foglalja a terrorizmus és a terroristák finanszírozása elleni harcot.
(8) Furthermore, the range of criminal activity referred to in the previous instrument should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Ennek megfelelően a jogalkotási keretet úgy kell módosítani, hogy az ne csak a bűncselekményből származó pénzek manipulációjára terjedjen ki, hanem a törvényes pénzeknek vagy vagyontárgyaknak a terrorizmus céljaira történő gyűjtésére is.
Accordingly, the legislative framework should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Lásd az 1. módosítás indokolását
Cf justification for amendment 1
(8a) Az 1. cikk kriminalizációs kötelezettségével kombinált általános kötelezettség a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók elfogadására azt jelenti, hogy megfelelő szankcióknak kell vonatkozniuk azokra a természetes személyekre, akik megszegik az ügyfél-azonosítási, nyilvántartási és a pénzmosási célú gyanús ügyletek jelentésére vonatkozó kötelezettségeket, mivel az ilyen személyeket a pénzmosási tevékenység közreműködőinek kell tekinteni..
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that appropriate sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
(19) Mivel az ennek az irányelvnek a megvalósításához szükséges intézkedések a fenti tanácsi határozat 2. cikke értelmében általános hatókörű intézkedések, ezeket annak a határozatnak az 5. cikkében megadott szabályozási eljárás alkalmazásával kell elfogadni.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
E célból a 91/308/EGK irányelv által felállított Pénzmosási Kapcsolattartó Bizottság helyébe lépő új, a pénzmosás megelőzése terén működő bizottságot kell létrehozni.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
Amikor a jelen irányelvvel összhangban a végrehajtási hatásköröket gyakorolja, a Bizottságnak az alábbi alapelveket kell betartania: magasszintű átláthatóság biztosítása, széleskörű konzultáció ezen irányelv hatálya alá tartozó intézményekkel és személyekkel, valamint az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal; annak biztosítása, hogy az illetékes hatóságok képesek legyenek a szabályok következetes betartását biztosítani; ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek hosszútávú költség-haszon mérlegének számításba vétele bármely végrehajtási intézkedés elrendelésekor; a végrehajtási intézkedések alkalmazásához szükséges rugalmasság biztosítása összhangban a kockázatértékeléssel; a következetesség biztosításának szükségessége a szakterülethez tartozó egyéb EU jogszabályokkal, és az EU, a tagállamok és az állampolgárok pénzmosás és a terroristák finanszírozása következményeitől való megvédésének szükségessége.
In exercising its implementing powers under this Directive, the Commission should respect the following principles: the need to ensure a high level of transparency and broad consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that the competent authorities are able to ensure compliance with the rules in a consistent manner; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to ensure the necessary degree of flexibility in the application of the implementing measures in the light of a risk assessment; the need to ensure consistency with other EU legislation in this area and the need to protect the EU, its Member States and citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
(29a) Ezen irányelv alkalmazásában az „alapítvány, jogi megállapodások és trösztök” nem foglalják magukban:
(29a) For the purpose of this Directive ‘Foundation, legal arrangements and trusts’ shall not include:
i. aazt az alapítványt, jogi megállapodást vagy trösztöt, amely alatt vállalati adósság kerül kibocsátásra, és amelyet egy elismert értéktőzsdén szereplő társaság mérlegében kimutatnak
(i) a foundation, legal arrangement or trust under which corporate debt is issued and recognised in the balance sheet of a company listed on a recognised stock exchange
ii. bármely személy halála eredményeként létrejövő alapítványt, jogi megállapodást vagy trösztöt, tekintet nélkül arra, hogy volt-e végrendelet
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate
iii. bármely tagállam törvényei által megkövetelt tulajdonviszony közös fenntartására szolgáló alapítványt, jogi megállapodást vagy trösztöt..
(iii) foundation, legal arrangement or trust required by the law of any Member State for the joint ownership of property.
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a pénzmosás és a terroristák finanszírozása bűncselekmény.
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are criminal offences .
1. cikk (2) bekezdés d) pont
Article 1, paragraph 2, point (d)
d) törvényes tulajdon átadása vagy gyűjtése bármilyen úton azzal a szándékkal vagy annak tudatában, hogy azt teljesen vagy részben a terrorizmus céljaira kell, vagy fogják felhasználni;
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used, in full or in part, for terrorism.
A pénzmosás magában foglalja olyan tulajdon megszerzését, birtoklását vagy felhasználását, amely a c) pontnak megfelelően bűncselekményből származik, beleértve azokat a körülményeket is, ahol további tranzakció nélkül a bűncselekményt az érintett személy követte el.
Money laundering shall include the acquisition, possession or use of property which derives from criminal activity, in accordance with point (c), including in circumstances where the criminal activity was carried out by the person concerned, without further transactions.
This proposed amendment would clarify the definition of ‘money laundering’ contained in Article 1 of the proposed directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derived from criminal activity.
This proposed amendment would clarify the definition of ‘money laundering’ contained in Article 1 of the proposed directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derived from criminal activity.
(2a) Ezen irányelv alkalmazásában a "terroristák finanszírozása" pénzeszközökkel való ellátást, azok bármely közvetlen vagy közvetett módon történő gyűjtését jelenti, amit azzal a céllal, vagy annak ismeretében tesznek, hogy az részben vagy egészben a 2002/475/JHA tanácsi kerethatározat 1-4. cikkében említett bármely bűncselekmény végrehajtását szolgálják.
2a.For the purposes of this Directive, “terrorist financing” means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences referred to in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA.
3. cikk 4. pont
Article 3, point (4)
This paragraph would be redundant with the definition to be given in article 1.
This paragraph would be redundant with the definition to be given in article 1.
3. cikk 8. pont, a) pont
Article 3, point (8), point (a)
a) olyan természetes személy, aki végső soron, akár közvetlenül, akár közvetve, egy jogi személy üzletrészei vagy szavazati jogai legalább 10%-ának a tulajdonosa, vagy ezek legalább 10%-át ellenőrzi, vagy aki más módon gyakorol összehasonlítható hatást egy olyan jogi személy irányítására, amelyik nem olyan, a hivatalos tőzsdén jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azokkal egyenértékű nemzetközi normákkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
a) vállalatok esetében
(a) in the case of corporations
i. az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) végső soron egy jogi személy tulajdonosa(i), mivel közvetlenül vagy közvetve, e jogi személy részvényeinek vagy szavazati jogainak megfelelő részét, ide értve a bemutatóra szóló részvényeket is, a kezében/kezükben tartja/tartják, vagy ellenőrzést gyakorol(nak) olyan vállalat esetében, amelyet a szabályozott piacon nem jegyeztek be, így rá a közösségi jogszabályok szerinti közzétételi követelmények, illetve az ezzel egyenértékű nemzetközi normák nem vonatkoznak; a részvények 25 %-ának plusz egy részvénynek a kézbentartása elegendő ennek a kritériumnak a teljesüléséhez;
(i) the natural person or persons who is or are ultimately the owner or owners of a legal person by directly or indirectly holding a sufficient proportion of shares or voting rights of that legal person, including through the holding of bearer shares, or who in this way ultimately controls or control such a legal person, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in accordance with Community legislation or subject to equivalent international standards; a share of 25% plus one share shall be deemed sufficient to meet this criterion;
ii. az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) egyéb módon gyakorol(nak) ellenőrzést egy jogi személy üzletvezetése felett;
(ii) the natural person or natural persons who controls or control the senior management of a legal person in any other way;
3. cikk 8. pont, b) pont
Article 3, point (8), point (b)
b) olyan természetes személy, aki végső soron, akár közvetlenül, akár közvetve, egy jogi személy üzletrészei vagy szavazati jogai legalább 10%-ának a tulajdonosa, vagy ezek legalább 10%-át ellenőrzi, vagy aki más módon gyakorol összehasonlítható hatást egy olyan jogi személy irányítására, amelyik nem olyan, a hivatalos tőzsdén jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azokkal egyenértékű nemzetközi normákkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) jogi személyek esetében, például alapítványok vagy jogi megállapodások, például trösztök, amelyek pénzkezelő- és elosztó feladatokat látnak el:
(b) in the case of legal persons, for example foundations and legal arrangements, for example trusts which manage or distribute money:
i. amennyiben a jövőbeni kedvezményezetteket már meghatározták, az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a jogi megállapodás vagy jogi személy tulajdonát képező részvények 25%-ának plusz egy részvénynek a kedvezményezettje(i);
(i) in so far as the future beneficiaries have already been designated, the natural person or persons who is or are the beneficiary or beneficiaries of at least 25% plus one share of the property of a legal arrangement or legal person;
ii. amennyiben még nem határozták meg azokat az egyes személyeket, akik a jogi személy vagy jogi formáció kedvezményezettjei lesznek, a személyeknek az a csoportja, amely érdekében a jogi személyt elsősorban alapították, vagy amelynek érdekében a jogi megállapodás létre jön;
(ii) in so far as the individual persons who are the beneficiaries of the legal person or legal arrangement have not yet been designated, the group of persons in whose interests the legal person was primarily established or the legal arrangement takes effect;
iii. az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a jogi megállapodás vagy jogi személy tulajdonát képező részvények legalább 25%-a plusz egy részvény felett jelentős ellenőrzést gyakorol(nak);
(iii) the natural person or persons who exercises or exercise essential control over at least 25% plus one share of the property of a legal arrangement or legal person;
3. cikk 10. pont
Article 3, point (10)
10. „politikailag exponált személyek” olyan természetes személyeket jelentenek, akik fontos közfeladatokkal lettek megbízva, és akiknek a jelentős vagy komplex pénzügyi vagy üzleti ügyletei fokozott pénzmosási kockázatot jelenthetnek, továbbá az ilyen személyek közeli családtagjait vagy közeli munkatársait ;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
10. „politikailag exponált személyek” olyan természetes személyeket jelentenek, akik nem az Európai Unió állampolgárai, és fontos közfeladatokkal lettek megbízva, például állam- és kormányfők, kiemelkedő politikusok, magasrangú kormánytisztviselők, igazságügyi vagy katonai szervezet magasrangú tagjai, állami vállalatok vezető tisztviselői, vagy fontos politikai pártvezetők, valamint e személyek közeli családtagjai vagy közeli munkatársai, és akiknek a jelentős vagy komplex pénzügyi vagy üzleti ügyletei fokozott pénzmosási kockázatot jelenthetnek;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are not citizens of the European Union and who are or have been entrusted with prominent public functions , for example Heads of State or Government, prominent politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, important political party officials and close family members or close associates of such persons and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk;
(1a) Ezen irányelv nem írja elő valamely olyan tulajdon (“a tulajdon”) haszonélvezeti jogának azonosítását vagy ellenőrzését, amely
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising
i. egy társaság, vagy egy állami hatóság által kibocsátott és szabályozott tőzsdén jegyzett adósság;
(i) debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange;
ii. szabályozott tőzsdén jegyzett törzsrészvényeket
(ii) equities listed on a regulated exchange
olyan személy részéről, aki egy másik, letéteményes intézményként eljáró pénzügyi intézmény képviseletében a tulajdont közös számlán tartja.
by a person holding the property in a pooled account on behalf of another financial institution acting as a depository institution.
(1b) Ezen irányelv nem írja elő, hogy valamely, az adósság kibocsátója által adósságkezelőnek kijelölt személy azonosítsa vagy ellenőrizze valamely olyan tulajdon („a tulajdon”) haszonélvezeti jogát, amelyre valamely társaság vagy állami hatóság adósságot terhelt, és a szabályozott értéktőzsdére bevezetett.
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange by a person appointed by the issuer of the debt to act as trustee of the issue.
Ezen irányelv alkalmazásában, ahol ilyen személyt neveztek ki adósságkezelőnek, a vonatkozó vagyonkezelési szolgáltatások nyújtása szempontjából ügyfélnek a kibocsátó tekintendő.
For the purposes of the Directive, where such a person is appointed as a trustee, the customer in relation to the provision of the relevant trust services is the issuer.
6. cikk d) pont
Article 6, point (d)
d) ha kétség merül fel a korábban szerzett ügyfélazonosító adatok valódiságáról vagy megfelelőségéről.
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data.
d) ha kétség merül fel a meglevő, a jelen irányelv hatálybalépése után beszerzett ügyfélazonosító adatok valódiságáról vagy megfelelőségéről .
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of existing customer identification data obtained after the entry into force of this Directive.
7. cikk (1) bekezdés b) pont
Article 7, paragraph 1, point (b)
b) a haszonélvező azonosítása értelemszerűen és ésszerű intézkedések meghozatala a haszonélvező azonosságának olyan igazoló ellenőrzése végett, hogy az intézmény vagy a személy biztos legyen abban, hogy tudja, ki a haszonélvező, ideértve a jogi személyek, trösztök és hasonló jogi megállapodások vonatkozásában az ésszerű intézkedések meghozatalát az ügyfél tulajdonosi és ellenőrzési rendszerének megértése végett;
(b) identifying, where applicable, the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer’;
b) a haszonélvező azonosítása, ahol ez megoldható , a nyilvánosan hozzáférhető, és megbízható, független forrásból származó dokumentumok adatai vagy információi alapján történik és kockázatalapú ésszerű intézkedések meghozatala a haszonélvező azonosságának olyan igazoló ellenőrzése végett, hogy az intézmény vagy a személy biztos legyen abban, hogy tudja, ki a haszonélvező, ideértve a jogi személyek, trösztök és hasonló jogi megállapodások vonatkozásában az ésszerű intézkedések meghozatalát az ügyfél tulajdonosi és ellenőrzési rendszerének megértése végett; ha az ügyfél szabályszerűen alapított és alacsony kockázati minősítésű joghatóságban bejegyzett társaság, egyéb jelentős kockázati tényező hiányában a társaság bejegyzésére vonatkozó, független forrásból származó bizonyíték észszerű intézkedésnek minősül;
(b) identifying, where practicable, on the basis of publicly accessible and reliable independent source documents, data or information the beneficial owner and taking risk-based and reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based and reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer; where the customer is a properly constituted company registered in a jurisdiction which is regarded as low-risk, and absent any other significant risk factors, reasonable evidence of the company's registration from an independent source shall constitute reasonable measures;
It is not possible to carry out money laundering checks on people who might not yet have been identified (or even born!). (ii) Identity checks should also be risk-based, with stricter checks being justified in cases of higher risk. (iii) The extent to which corporate entities need verification beyond that which is publicly available from public records should be restricted to companies registered in or with material links to higher risk jurisdictions which do not meet acceptable standards.
It is not possible to carry out money laundering checks on people who might not yet have been identified (or even born!). (ii) Identity checks should also be risk-based, with stricter checks being justified in cases of higher risk. (iii) The extent to which corporate entities need verification beyond that which is publicly available from public records should be restricted to companies registered in or with material links to higher risk jurisdictions which do not meet acceptable standards.
7. cikk (1) bekezdés ba) pont
Article 7, paragraph 1, point (b a) (new)