natgillin/translations-raw huggingface dataset:
11. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, a) pont
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (a)
a) rendelkezzenek megfelelő kockázatkezelő rendszerekkel annak megállapításához, hogy az ügyfél politikailag exponált személy-e;
(a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person;
a) rendelkezzenek megfelelő, kockázatalapú eljárásokkal annak megállapításához, hogy az ügyfél politikailag exponált személy-e;
(a) have appropriate risk-based procedures to determine whether the customer is a politically exposed person;
The concept of risk management systems, which is difficult to define, should be replaced by the requirement to employ appropriate risk-based procedures.
The concept of risk management systems, which is difficult to define, should be replaced by the requirement to employ appropriate risk-based procedures.
b) rendelkezzenek a felső vezetés jóváhagyásával az ilyen ügyfelekkel való üzleti viszony létesítéséhez;
(b) have senior management approval for establishing business relationships with such customers;
Das Zustimmungserfordernis der Bank-Geschäftsleitung zum Geschäftsabschluss mit PEPs ist nicht nachvollziehbar.
There seems no point in requiring senior management approval for establishing business relationships with PEPs.
11. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, c) pont
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (c)
c) ésszerű intézkedéseket tegyenek a vagyon forrásának és a pénzeszközök forrásának megállapítása érdekében, vagy írják elő az üzleti viszony folyamatos figyelemmel kísérését.
(c) take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds or by requiring to conduct ongoing monitoring of the business relationship.
c) megfelelő intézkedéseket tegyenek az üzleti viszonyban vagy ügyletben szereplő vagyon forrásának és a pénzeszközök forrásának megállapítása érdekében.
(c) take adequate measures to establish the source of wealth and source of funds that are involved in the business relationship or transaction :
11. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés, ca) pont (új)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, letter (c a) (new)
ca) folyamatosan kísérjék fokozott figyelemmel az üzleti viszonyt.
(ca) conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.
If a business relationship with a politically exposed person offers grounds for suspecting that money laundering or terrorist financing is taking place, that business relationship should be the subject of enhanced ongoing monitoring.
If a business relationship with a politically exposed person offers grounds for suspecting that money laundering or terrorist financing is taking place, that business relationship should be the subject of enhanced ongoing monitoring.
Blanket ban on business relationships with shell banks.
Blanket ban on business relationships with shell banks.
Revised legislative drafting with no substantive changes.
Revised legislative drafting with no substantive changes.
A tagállamok megengedhetik az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek számára, hogy harmadik felekre bízzák a 7. cikk (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban megállapított követelmények teljesítését.
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c).
A tagállamok megengedhetik az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek számára, hogy harmadik felekre bízzák a 7. cikk (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban megállapított követelmények teljesítését.
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), to (c).
A végső felelősség azonban továbbra is a harmadik félre hagyatkozó, az ez által az irányelv által lefedett intézménynél vagy személynél marad.
However, the ultimate responsibility shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party.
A 7. cikk a)-c) pontjaiban meghatározott követelmények teljesítésére vonatkozó végső felelősség azonban továbbra is a harmadik félre hagyatkozó, az ez által az irányelv által lefedett intézménynél vagy személynél marad.
However, the ultimate responsibility for the performance of the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party.
This provision gives Member States the option of transferring to third parties responsibility for customer due diligence procedures.
This provision gives Member States the option of transferring to third parties responsibility for customer due diligence procedures.
In practice this means that existing identification data can be used with a view to facilitating business transactions.
In practice this means that existing identification data can be used with a view to facilitating business transactions.
The amendment makes clear that responsibility for the performance of customer due diligence requirements rests with the institution or person who gives the instruction, and not with the third party which receives that instruction.
The amendment makes clear that responsibility for the performance of customer due diligence requirements rests with the institution or person who gives the instruction, and not with the third party which receives that instruction.
Azokban az esetekben, ha egy tagállam megengedi, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének (1) vagy (2) albekezdésében meghatározott intézményeire belföldön harmadik félként hagyatkozzanak, a tagállam minden esetben megengedi a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott intézményeinek, hogy a 12. cikk rendelkezéseivel összhangban elismerjék és elfogadják a 7. cikk (1) bekezdésének a)– c) pontjaiban meghatározott azon ügyfél-átvilágítási eljárás eredményeit, amelyet ezen irányelv értelmében egy másik tagállamban végzett valamely, a 2. cikk (1) bekezdésének (1) vagy (2) albekezdésében meghatározott intézmény (kivéve a valutaváltó irodákat és a pénzátutaló vagy -továbbító irodákat), és amely megfelel a 13. és 14. cikk követelményeinek, akkor is, ha az e követelmények alapját képező okmányok és adatok nem egyeznek meg az abban a tagállamban előírtakkal, amelyhez az ügyfelet utalják.
In those cases where a Member State permits its institutions referred to in Article 2(1)(1) or (2) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2(1) to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution referred to in Article 2(1)(1) or (2) in another Member State (with the exception of currency exchange offices and money transmission or remittance offices) and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Azokban az esetekben, ha egy tagállam megengedi, hogy a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott valutaváltó irodákra és pénzátutaló vagy -továbbító irodákra belföldön harmadik félként hagyatkozzanak, a tagállam minden esetben megengedi azok számára, hogy a 12. cikk rendelkezéseivel összhangban elismerjék és elfogadják a 7. cikk (1) bekezdésének a)– c) pontjaiban meghatározott azon ügyfél-átvilágítási eljárás eredményeit, amelyet ezen irányelv értelmében egy másik tagállamban végzett valamely, ugyanazon intézményi besorolásba tartozó intézmény, és amely megfelel a 13. és 14. cikk követelményeinek, akkor is, ha az e követelmények alapját képező okmányok és adatok nem egyeznek meg az abban a tagállamban előírtakkal, amelyhez az ügyfelet található, amelyhez az ügyfelet utalják.
In those cases where a Member State permits its currency exchange offices and money transmission or remittance offices referred to in Article 3(2)(a) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by the same category of institution in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Azokban az esetekben, ha egy tagállam megengedi, hogy a 3. cikk (1) bekezdése (3) albekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott személyekre belföldön harmadik félként hagyatkozzanak, a tagállam minden esetben megengedi számukra, hogy a 12. cikk rendelkezéseivel összhangban elismerjék és elfogadják a 7. cikk (1) bekezdésének a)– c) pontjaiban meghatározott azon ügyfél-átvilágítási eljárás eredményeit, amelyet ezen irányelv értelmében egy másik tagállamban végzett valamely, a 2. cikk (1) bekezdése (3) albekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott személy, és amely megfelel a 13. és 14. cikk követelményeinek, akkor is, ha az e követelmények alapját képező okmányok és adatok nem egyeznek meg az abban a tagállamban előírtakkal, amelyhez az ügyfelet található, amelyhez az ügyfelet utalják.
In those cases where a Member State permits its persons referred to in Article 2(1)(3)(a) to (c) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by a person referred to in Article 2(1)(3)(a) to (c) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
This provision lays down in detail the requirements which customer due diligence procedures pursuant to Article 7(1) must meet if a Member State permits its credit institutions, financial institutions and, in particular, notaries and lawyers to rely on third parties to carry out such procedures.
This provision lays down in detail the requirements which customer due diligence procedures pursuant to Article 7(1) must meet if a Member State permits its credit institutions, financial institutions and, in particular, notaries and lawyers to rely on third parties to carry out such procedures.
(1) E szakasz alkalmazásában „harmadik felek” olyan, a 2. cikkben felsorolt intézményeket és személyeket vagy harmadik országokban működő, ezeknek megfelelő intézményeket és személyeket jelentenek , akik kielégítik az alábbi követelményeket:
For the purposes of this Section, ‘third parties’ shall mean institutions and persons who are listed in Article 2, or equivalent institutions and persons situated in a third country, who satisfy the following requirements:
Legal definition of the concept of ‘third parties’ in Section 4.
Legal definition of the concept of ‘third parties’ in Section 4.
a) kötelező szakmai nyilvántartásba vétel alá tartoznak;
(a) they are subject to mandatory professional registration;
a) törvényesen elismert, kötelező szakmai nyilvántartásba vétel alá tartoznak;
(a) they are subject to mandatory professional registration , recognised by law ;
Reference to the need for mandatory registration recognised by law.
Reference to the need for mandatory registration recognised by law.
b) az ebben az irányelvben megállapítottakkal egyenértékű ügyfél-átvilágítási intézkedéseket és nyilvántartás-vezetési intézkedéseket alkalmaznak, és annak felügyeletére, hogy betartják-e ennek az irányelvnek a rendelkezéseit, az V. fejezet 2. szakaszával összhangban kerül sor, vagy olyan harmadik országban találhatók, amelyik az ebben az irányelvben megállapítottakkal egyenértékű követelményeket ír elő.
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
b) az ebben az irányelvben meghatározott, vagy azokkal egyenértékű ügyfél-átvilágítási intézkedéseket és nyilvántartás-vezetési intézkedéseket alkalmaznak, és annak felügyeletére, hogy betartják-e ennek az irányelvnek a rendelkezéseit, az V. fejezet 2. szakaszával összhangban kerül sor, vagy olyan harmadik országban találhatók, amelyik az ebben az irányelvben megállapítottakkal egyenértékű követelményeket ír elő.
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures as laid down or equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
Legislative drafting change.
Legislative drafting change.
A list should be drawn up of third countries which do take adequate measures to combat money laundering.
A list should be drawn up of third countries which do take adequate measures to combat money laundering.
Amennyiben a Bizottság a 37. cikk (3) bekezdésének első albekezdése alapján fogad el határozatot, a tagállamok megtiltják az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek számára, hogy megbízásukból az érintett harmadik országból származó harmadik felek végezhessék el az ügyfél-átvilágítást .
Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from allowing third parties from the third country concerned to perform customer due diligence on their behalf .
Amennyiben a Bizottság a 37. cikk (3) bekezdése alapján fogad el határozatot, a tagállamok megtiltják az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek számára, hogy az érintett harmadik országból származó harmadik felekre hagyatkozzanak a 7. cikk (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott követelmények teljesítésekor .
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from relying on third parties from the third country concerned to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) .
For the purposes of this section, third parties may not be allowed to perform customer due diligence if they have their head office in a third country which has failed to enact adequate provisions to combat money laundering.
For the purposes of this section, third parties may not be allowed to perform customer due diligence if they have their head office in a third country which has failed to enact adequate provisions to combat money laundering.
Harmadik felek azonnal annak az intézménynek vagy személynek a rendelkezésére bocsátják a 7. cikk 1. bekezdésének a), b) és c) pontjában megállapított követelményeken alapuló információkat, amelyikhez vagy akihez az ügyfelet utalják.
Third parties shall make information based on the requirements laid down in Article 7(1)(a) , (b) and (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Harmadik felek azonnal annak az intézménynek vagy személynek a rendelkezésére bocsátják a 7. cikk 1. bekezdése a)-c) pontjaiban megállapított követelményeken alapuló információkat, amelyikhez vagy akihez az ügyfelet utalják.
Third parties shall make information requested in accordance with the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Az ügyfél vagy a haszonélvező azonosításának és ellenőrzési adatainak és az azonosságára vonatkozó egyéb dokumentációnak a vonatkozó másolatait a harmadik fél kérésre haladéktalanul továbbítja annak az intézménynek vagy személynek, akihez az ügyfelet utalja.
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
The requirements laid down in Article 15 are now set out at the beginning of the section in Article 12a.
The requirements laid down in Article 15 are now set out at the beginning of the section in Article 12a.
Ez a szakasz nem vonatkozik a kiszervezéses vagy megbízási jogviszonyokra, amelyek esetében szerződéses megállapodás alapján a kiszervezett szolgáltató vagy a megbízott azonosnak tekintendő az ez által az irányelv által lefedett intézménnyel vagy személlyel .
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Ez a szakasz nem vonatkozik a kiszervezéses vagy megbízási jogviszonyokra, amelyek esetében szerződéses megállapodás alapján a kiszervezett szolgáltató vagy a megbízott az ez által az irányelv által lefedett intézmény vagy személy részének tekintendő .
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the institution or person covered by this Directive.
A tagállamok előírják, hogy az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek különleges figyelemmel vizsgáljanak meg minden olyan tevékenységet , amelyről különösképpen feltételezik, hogy jellegénél fogva pénzmosással függ össze, különösen a bonyolult vagy szokatlanul nagy ügyleteket, vagy szokatlan ügyleti mintákat, amelyeknek nincs látható gazdasági vagy törvényes céljuk.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose.
A tagállamok előírják, hogy az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek különleges figyelmet fordítsanak minden olyan tevékenységre , amelyről különösképpen feltételezik, hogy jellegénél fogva pénzmosással vagy terroristák finanszírozásával függ össze, különösen a bonyolult , szokatlanul nagy ügyleteket, vagy szokatlan ügyleti mintákat, amelyeknek nincs látható gazdasági vagy nyilvánvaló törvényes céljuk.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering or terrorist financing and in particular complex , unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or visible lawful purpose.
Legislative drafting changes and inclusion of terrorist financing as a separate offence (see justification to Amendment 5).
Legislative drafting changes and inclusion of terrorist financing as a separate offence (see justification to Amendment 5).
Minden tagállam pénzügyi hírszerző egységet hoz létre a pénzmosás elleni hatékony küzdelem érdekében.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering.
Minden tagállam pénzügyi hírszerző egységet hoz létre a pénzmosás és a terroristák finanszírozása elleni hatékony küzdelem érdekében.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering and terrorist financing .
E pénzügyi hírszerző egység központi országos egységként megfelelő erőforrásokkal jön létre.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Ez felel a gyanú szerint bűncselekményből származó bevételekre vonatkozó vagy a nemzeti törvények vagy rendeletek által előírt pénzügyi információk közzétételeinek átvételéért és , a megengedett mértéken belül, bekéréséért, elemzéséért és az illetékes hatóságok részére való terjesztéséért.
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
E pénzügyi hírszerző egység központi országos egységként jön létre.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit.
Ez felel a gyanú szerint bűncselekményből származó bevételekre vonatkozó vagy a nemzeti törvények vagy rendeletek által előírt pénzügyi információk közzétételeinek átvételéért és bekéréséért, elemzéséért és az illetékes hatóságok részére való terjesztéséért.
It shall be responsible for receiving, requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Feladatának teljesítése érdekében megfelelő erőforrásokkal kell ellátni.
It shall be provided with adequate resources in order to fulfil its missions.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a pénzügyi hírszerző egység alkalomszerűen, közvetlenül vagy közvetve hozzáférhessen azokhoz a pénzügyi, közigazgatási és a bűnüldözési információkhoz, amelyekre feladatainak megfelelő ellátásához szüksége van.
Member States shall ensure that the financial intelligence unit has access, directly or indirectly, on a timely basis, to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions.
A tagállamok által a pénzügyi hírszerző egység számára biztosított megfelelő források lehetővé teszik számára, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények vagy személyek részére a kellő időben nyújtson specifikus visszacsatolást a pénzmosásgyanús ügyletekről szóló jelentések hatékonyságára és nyomon követésére vonatkozóan.
The adequate resources provided by Member States to the financial intelligence unit shall allow it to provide the institutions and persons covered by this Directive with timely and specific feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money launde r ing transactions.
a) úgy, hogy saját kezdeményezésük alapján közvetlenül és azonnal tájékoztatják a pénzügyi hírszerző egységet, ha az ez által az irányelv által lefedett intézmény vagy személy tudja, vagy gyanítja, vagy ésszerű alappal bír annak gyanítására, hogy pénzmosást követnek el vagy kísérelnek meg.
(a) by directly and promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows, suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted.
a) úgy, hogy saját kezdeményezésük alapján azonnal tájékoztatják a pénzügyi hírszerző egységet, ha az ez által az irányelv által lefedett intézmény vagy személy tudja, vagy gyanítja, vagy ésszerű alappal bír annak gyanítására, hogy pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek (követtek) el vagy kísérelnek (kíséreltek) meg.
(a) by promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering or terrorist financing is being or has been committed or attempted.