natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(20a) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények vagy személyek és az irányelv hatálya alá nem tartozó, külső természetes vagy jogi személyek között fennálló, szerződésen alapuló ügynöki vagy kiszervezési kapcsolat esetében az irányelv hatálya alá tartozó intézmények vagy személyek részeként tevékenykedő ügynökökre vagy kiszervező ügynökökre vonatkozó bármely pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni kötelezettség csak a szerződésből eredhet, ezen irányelvből nem.
(20a) In case of agency or outsourcing relations on a contractual basis between institutions or persons covered by this Directive and external natural or legal persons not covered by the scope of the Directive, any anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations for these agents or outsourcing providers as part of the institutions or persons subject to the Directive, may only arise from contract and not from this Directive.
Az ezen irányelvnek való megfelelés felelőssége továbbra is a hatálya alá tartozó intézményé vagy személyé marad.
The responsibility for complying with this Directive remains with the institution or person covered by it.
(21) A gyanús ügyletekről szóló jelentéseket a pénzmosás elleni küzdelemért felelős hatóságokhoz kell jelenteni.
(21) Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering.
E hatóságokra most általánosan mint pénzügyi hírszerző egységekre hivatkoznak, és ezt a terminológiát kell használni ebben az irányelvben is.
Such authorities are now generally referred to as financial intelligence units and this terminology should also be used in this Directive.
Minden tagállamnak rendelkeznie kell egy pénzügyi hírszerző egységgel, és egyértelművé kell tenni, hogy a pénzmosásra tett kísérletet is jelenteni kell.
All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported.
(21) A gyanús ügyleteket a pénzmosás elleni küzdelemért felelős pénzügyi hírszerző egységnek kell jelenteni, amely országos központként fogadja, elemzi és az illetékes hatóságokhoz továbbítja a gyanús ügyletekről szóló jelentéseket és egyéb, a lehetséges pénzmosásra vagy terrorizmus-finanszírozásra vonatkozó információkat.
(21) Suspicious transactions should be reported to the financial intelligence unit, which serves as the national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
Ez nem kötelezi a tagállamokat a már meglévő bejelentési rendszereik megváltoztatására, amelyekben a bejelentés az ügyészségeken vagy más bűnüldöző hatóságokon keresztül történik, amennyiben az információkat haladéktalanul és szűrés nélkül továbbítják a pénzügyi hírszerző egységekhez annak érdekében, hogy azok feladataikat szabályszerűen el tudják látni, beleértve a más pénzügyi hírszerző egységekkel való nemzetközi együttműködést.
This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to financial intelligence units allowing them properly to conduct their business, including international cooperation with other financial intelligence units.
Az irányelv hatálya alá tartozó intézményeknek és személyeknek kérésre valamennyi egyéb szükséges információt meg kell adniuk a pénzügyi hírszerző egységnek, ám a tagállamok hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy a pénzügyi hírszerző egység vagy más illetékes bűnüldöző hatóság rendelkezik-e az ezen információk bekérésére vonatkozó felhatalmazással.
The institutions and persons covered by the Directive also have to furnish the financial intelligence unit, at its request, with all other necessary information, but it is up to the Member States to determine if the financial intelligence unit or another competent law enforcement authority is empowered to request these information.
Clarification in respect of specific reporting structures in the Member States.
Clarification in respect of specific reporting structures in the Member States.
In particular, reporting arrangements through a public prosecutor should remain intact.
In particular, reporting arrangements through a public prosecutor should remain intact.
(21a) A gyanús ügyletek végrehajtásának általános tilalmától eltérően az ezen irányelv hatálya alá tartozó személyek az illetékes hatóságok értesítését megelőzően végrehajthatják a gyanús ügyleteket, ha a végrehajtás elkerülése nem lehetséges, vagy ha annak révén egy feltételezett pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási művelet kedvezményezettjének üldözését akadályoznák.
(21a) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.
Ez azonban nem érinti a tagállamok által vállalt azon nemzetközi kötelezettségeket, hogy a terroristák, terroristaszervezetek vagy a terrorizmust finanszírozó személyek pénzeszközeit és vagyonát az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozatainak megfelelően haladéktalanul befagyasszák.
This, however, is without prejudice to the international obligations accepted by the Member States to freeze without delay funds or other assets of terrorists, terrorist organisations and those who finance terrorism, in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions.
Safeguards ongoing investigations but leaves international obligations, for instance the freezing of accounts, intact.
Safeguards ongoing investigations but leaves international obligations, for instance the freezing of accounts, intact.
(22) Számos esetben érte fenyegetés vagy zaklatás azokat az alkalmazottakat, akik jelentést tesznek a pénzmosásra vonatkozó gyanújukról.
(22) There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment.
Bár ez az irányelv nem avatkozhat be a tagállamok bírósági eljárásaiba, ez életbevágó kérdés a pénzmosás elleni rendszer hatékonysága szempontjából.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering system.
A tagállamoknak tudniuk kell erről a problémáról, és minden tőlük telhetőt meg kell tenniük az alkalmazottak ilyen zaklatástól való védelme érdekében.
Member States should be aware of this problem and should do whatever they can to protect employees from such harassment.
(22) Számos esetben érte fenyegetés vagy zaklatás azokat az alkalmazottakat, akik bejelentést tesznek a pénzmosásra vonatkozó gyanújukról.
(22) There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment.
Bár ez az irányelv nem avatkozhat be a tagállamok bírósági eljárásaiba, ez életbevágó kérdés a pénzmosás és a terroristák finanszírozása elleni rendszer hatékonysága szempontjából.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering and anti-terrorist financing system.
Inserts terrorist financing as an offence in its own right, see justification for Amendment 5.
Inserts terrorist financing as an offence in its own right, see justification for Amendment 5.
(22a) Az információk 25. cikk szerinti továbbadásának az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének 1 a személyes adatok harmadik országok részére történő továbbadására vonatkozó előírásainak megfelelően kell történnnie.
(22a) Disclosure of information as referred to in Article 25 should be in accordance with the rules on transfer of personal data to third countries as laid down in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the movement of such data 1 .
Ezen túlmenően, a 25. cikk rendelkezései nem lehetnek ellentétesek az adatvédelemre és szolgálati titokra vonatkozó nemzeti jogszabályokkal.
Moreover, the provisions in Article 25 cannot interfere with national data protection and professional secrecy legislation.
(22b) Azon személyek, akik valamely hitelintézet vagy pénzintézet számára szerződés alapján csupán papír alapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítását végzik, nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá, sem pedig azon természetes vagy jogi személyek, amelyek a hitelintézet vagy pénzintézet számára a pénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldő vagy egyéb háttérrendszert, illetve elszámoló- és kiegyenlítő rendszert biztosítanak.
(22b) Persons who merely convert paper documents into electronic data and are acting under contract to a credit institution or a financial institution do not fall within the scope of this Directive, likewise any natural or legal person that provides credit or financial institutions solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement system.
(24) Fontos, hogy a hitel- és pénzintézetek gyorsan tudjanak reagálni a hatóságok arra vonatkozó információkéréseire, hogy üzleti viszonyban állnak-e a nevezett személyekkel.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information from the authorities on whether they maintain business relations with named persons.
(24) Fontos, hogy a hitel- és pénzintézetek gyorsan tudjanak reagálni az arra vonatkozó információkérésekre , hogy üzleti kapcsolatban állnak-e a nevezett személyekkel.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information on whether they maintain business relationships with named persons.
Ilyen üzleti kapcsolatok megállapítása és a vonatkozó információk gyors rendelkezésre bocsátása érdekében a hitel- és pénzintézeteknek hatékony, üzleti tevékenységük terjedelmének és jellegének megfelelő információs rendszerekkel kell rendelkeznük.
For the purpose of identifying such business relationships in order to be able to provide that information quickly, credit and financial institutions should have effective systems in place which are commensurate with the size and nature of the business.
Különösen a hitelintézetek és nagyobb pénzintézetek esetében indokolt, hogy elektronikus rendszerekkel rendelkezzenek.
In particular for credit institutions and larger financial institutions it would be appropriate to have electronic systems at their disposal.
Különös fontossággal bír e rendelkezés azon eljárások kapcsán, amelyek olyan intézkedésekhez vezetnek, mint például valamely vagyon (beleértve a terroristák vagyonát) a terrorizmus elleni harcra vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályoknak megfelelő befagyasztása vagy lefoglalása.
This provision is of particular importance in the context of procedures leading to measures such as freezing or seizing of assets (including terrorist assets), pursuant to applicable national or EU legislation with a view to combating terrorism.
(24a) Ez az irányelv részletes szabályokat állapít meg az ügyfelek átvilágítási eljárására, beleértve az alaposabb átvilágítást a nagy kockázattal bíró ügyfelek vagy üzleti kapcsolatok esetében, amely megfelelő intézkedés annak megállapítására, hogy politikailag exponált személyről van-e szó; ezenkívül tartalmaz egy sor további követelményt, például a vonatkozó előírások betartásának biztosítását szolgáló stratégia és eljárások tekintetében.
(24a) This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, as well as certain additional more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.
Az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi intézmény és személy köteles ezen követelményeket betartani, míg a tagállamoktól elvárják, hogy ezen rendelkezések részletes végrehajtását igazítsák a különböző foglalkozások jellegzetességeihez, illetve az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek mérete és nagyságrendje közötti eltérésekhez.
All of these requirements will have to be met by each of the institutions and persons under this Directive, while Member States are expected to tailor the detailed implementation of these provisions to the particularities of the various professions and to the differences in scale and size of the institutions and persons covered by this Directive.
Basic description of the customer due diligence requirement.
Basic description of the customer due diligence requirement.
The appropriateness of the investigation procedure in the case of politically exposed persons has to be measured in terms of the risk involved.
The appropriateness of the investigation procedure in the case of politically exposed persons has to be measured in terms of the risk involved.
(25) Az intézmények és más, e területen a közösségi jogi szabályozás hatálya alá tartozók mobilizálása érdekében, ahol ez keresztülvihető, a visszajelzéseket rendelkezésükre kell bocsátani az általuk közölt jelentések hasznosságáról és utókövetéséről.
(25) In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area, feedback should, where practicable, be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present.
Ennek lehetővé tétele érdekében és azért, hogy ellenőrizni tudják a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló rendszereik hatékonyságát, a tagállamoknak fenn kell tartaniuk, és tökéletesíteniük kell a releváns statisztikát.
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering, Member States should keep and improve the relevant statistics.
Ennek lehetővé tétele érdekében és azért, hogy ellenőrizni tudják a pénzmosás és a terroristák finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló rendszereik hatékonyságát, a tagállamoknak fenn kell tartaniuk, és tökéletesíteniük kell a releváns statisztikát.
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering and terrorist financing , Member States should keep and improve the relevant statistics.
(25a) Valutaváltó iroda, érdekszövetkezeti vagy vállalkozási szolgáltatást nyújtó szervezet vagy kaszinó nemzeti szinten történő nyilvántartásba vétele vagy engedélyezése során az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy azok a személyek, akik ezen szervezetekben ténylegesen irányítják vagy irányítani fogják az üzleti tevékenységet, valamint a haszonélvezők megfeleljenek a szükséges alkalmassági feltételeknek.
(25a) When registering or licensing a currency exchange office, a trust and company service provider or a casino nationally, competent authorities should ensure that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities and the beneficial owners of such entities are fit and proper persons.
Az egyes személyek alkalmassági feltételeknek való megfelelése megállapítására szolgáló kritériumait, nemzeti szinten az egyes tagállamoknak kell megállapítaniuk, jogszabályaiknak megfelelően.
The criteria for determining whether or not a person is fit and proper should be established nationally, in conformity with national law.
E kritériumoknak legalább annak szükségességét tükrözniük kell, hogy az ilyen intézményeket és személyeket megóvják attól, hogy vezetőik vagy haszonélvezőik bűnözési célból visszaéljenek velük.
At a minimum such criteria should reflect the need to protect such institutions and persons from being misused by their managers or beneficial owners for criminal purposes.
(25b) A pénzmosás és a terroristák finanszírozásának nemzetközi jellegére tekintettel a Tanács 2000/642/IB határozata szerint 1 a lehető legmesszebbmenőkig elő kell segíteni az együttműködést és koordinációt a pénzügyi hírszerző egységek között, beleértve a ”FIU-Net” hálózat létrehozását.
(25b) Taking into account the international character of money laundering and terrorist financing, coordination and cooperation between financial intelligence units as mentioned in Council Decision 2000/642/JHA, including the establishment of an EU FIU-net, should be encouraged to the widest possible range.
(26) A pénzmosás elleni küzdelem fontosságának arra kell ösztönöznie a tagállamokat, hogy hatékony, arányos és visszatartó szankciókat fektessenek le a nemzeti jogban az ennek az alapelvnek az alapján elfogadott nemzeti rendelkezések betartásának elmulasztása esetére.
(26) The importance of the combat against money laundering must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Mivel a bonyolult pénzmosási műveletekben gyakran vesznek részt jogi személyek, az ilyen szankciókat a jogi személyek által folytatott tevékenységhez kell igazítani.
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations, such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons.
(26) A pénzmosás és a terroristák finanszírozása elleni küzdelem fontosságának arra kell ösztönöznie a tagállamokat, hogy hatékony, arányos és visszatartó szankciókat fektessenek le a nemzeti jogban az ennek az alapelvnek az alapján elfogadott nemzeti rendelkezések betartásának elmulasztása esetére.
(26) The importance of the combat against money laundering or terrorist financing must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Rendelkezni kell a természetes és jogi személyekre vonatkozó szankciókról.
Sanctions should be provided for natural and legal persons.
The added sentence is a compensation for the deletion of Recital 8a.
The added sentence is a compensation for the deletion of Recital 8a.
(26a) A 2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának a) és b) alpontjaiban foglalt tevékenységet valamely jogi személy szervezetén belül, ám önállóan végző természetes személyek továbbra is maguk felelnek az ezen irányelv rendelkezéseinek betartásáért, a 31. cikk rendelkezéseinek kivételével.
(26a) Natural persons exercising any of the activities mentioned in Article 2(1)(3)(a) and (b) within the structure of a legal person, but on an independent basis, shall remain independently responsible for the compliance with the provisions of this Directive, with the exception of the provisions laid down in Article 31.
Lawyers employed on a salaried basis are exempted from the ongoing training requirements under Article 31 as it is up to their employer to satisfy this requirement.
Lawyers employed on a salaried basis are exempted from the ongoing training requirements under Article 31 as it is up to their employer to satisfy this requirement.
(29) Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és alapelveket, különösen azokat, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartájában ismertek el.
(29) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union,
(29a) Az ezen irányelvvel összhangban lévő végrehajtó hatalom gyakorlása során a Bizottságnak tiszteletben kell tartania a következő elveket: a nagymértékű átláthatóság szükségessége és konzultáció az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézményekkel és személyekkel, valamint az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal; annak biztosítása, hogy az illetékes hatóságok képesek legyenek az előírások következetes betartásáról gondoskodni; a végrehajtási intézkedések során az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek költségei és hasznai közötti egyensúly hosszú távú megőrzése; annak szükségessége, hogy a végrehajtási intézkedések megvalósítása során a kockázatérzékeny megközelítéssel összhangban biztosítsák a szükséges rugalmasságot; annak szükségessége, hogy gondoskodjanak a koherenciáról az ezen a területen létező más uniós jogszabályokkal; annak szükségessége, hogy az Európai Uniót, tagállamait és polgárait megvédjék a pénzmosás és a terroristák finanszírozásának következményeitől.
(29a) In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities will be able to ensure compliance with the rules consistently; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to respect the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basis approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; the need to protect the EU, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
(29b) Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és alapelveket, különösen azokat, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartájában ismertek el.
(29b) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Ezen irányelv semely része nem értelmezhető és vagy hajtható végre olyan módon, amely nem összeegyeztethető az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel.
Nothing in this Directive should be interpreted or implemented in a manner that is inconsistent with the European Convention on Human Rights,
1. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, d) pont
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (d)
(d) törvényes tulajdon átadása vagy gyűjtése bármilyen úton azzal a szándékkal vagy annak tudatában, hogy azt teljesen vagy részben a terrorizmus céljaira kell, vagy fogják felhasználni;
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
1. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, e) pont
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (e)
(e) az előző albekezdésekben említett bármely cselekedet elkövetésében, elkövetési kísérletében, támogatásában, felbujtásában, elősegítésében és tanácsokkal való ellátásában való közreműködés, azzal való társulás vagy konspiráció .
(e) participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing indents .
(e) az előző pontokban említett bármely cselekedet elkövetésében, elkövetési kísérletében, támogatásában, felbujtásában, elősegítésében és tanácsokkal való ellátásában való közreműködés, azzal való társulás.
(e) participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing points .
1. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2
Az objektív tényállásból lehet következtetni az első albekezdésben említett tevékenységek elemeként megkívánt tudásra, szándékra vagy célra.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances.