natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Legal definition of the offence of terrorist financing with a reference to the list of offences in the relevant Framework decision.
Legal definition of the offence of terrorist financing with a reference to the list of offences in the relevant framework decision.
The subjective elements must also cover the offence of terrorist funding.
The subjective elements must also cover the offence of terrorist funding.
d) biztosításközvetítők, ha életbiztosítás vagy egyéb befektetési célú biztosítás közvetítésekor járnak el;
(d) insurance intermediaries, when they act in respect of life insurance and other investment related insurance;
(f) árukkal kereskedő vagy szolgáltatást nyújtó más személyekre, ha a fizetés készpénzben történik , és az összeg legalább 15 000 euró attól függetlenül, hogy az ügyletre egyetlen műveletben vagy több, nyilvánvalóan összetartozó műveletben kerül sor;
(f) other persons trading in goods or providing services , whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;
(f) árukkal kereskedő más természetes vagy jogi személyekre, amennyiben legalább 15 000 euró összegben történnek készpénz kifizetések, attól függetlenül, hogy az ügyletre egyetlen műveletben vagy több, nyilvánvalóan összetartozó műveletben kerül sor;
(f) other natural or legal persons trading in goods, only to the extent that payments are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;
Includes legal persons.
Includes legal persons.
(2) A tagállamok határozhatnak úgy is, hogy a pénzügyi tevékenységgel alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon foglalkozók , amelyek esetében kicsi a pénzmosás vagy a terroristák finanszírozása előfordulásának kockázata, nem tartoznak a 3. cikk (1) vagy (2) bekezdésének hatálya alá.
Member States may decide that legal and natural persons who engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring do not fall within the scope of Article 3(1) or (2) .
Clarification of Nassauer´s original amendment 45, which was also wrongly translated in the English version.
Clarification of Nassauer’s original Amendment 45, which was also wrongly translated in the English version.
da) az Európai Parlament és a Tanács 2002/92/EK irányelve 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott biztosításközvetítő, kivéve az említett irányelv 2. cikkének (7) bekezdésében foglalt biztosításközvetítőt életbiztosítások és más befektetési célú biztosítások közvetítése esetén;
(da) an insurance intermediary as defined in Article 2(5) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council, with the exception of intermediaries as mentioned in Article 2(7) of that Directive, when they act in respect of life insurance and other investment related services;
(e) az (a)–(d) pontban említett intézetek Közösségen belüli fiókjai, vagy a Közösségen belüli vagy kívüli központi irodával rendelkező pénzintézetek;
(e) branches of the institutions referred to in points (a) to (d) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community;
(e) az (a)– (da) pontban említett intézetek Közösségen belüli fiókjai, vagy a Közösségen belüli vagy kívüli központi irodával rendelkező pénzintézetek;
(e) branches of the institutions referred to in points (a) to (d a ) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community;
(3) „biztosításközvetítő” a 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (3) bekezdésében meghatározott biztosításközvetítőt jelenti;
(3) “insurance intermediary” means an insurance intermediary as defined in Article 2(3) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council;
4. „terrorizmus” a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. cikkének értelmezési körébe eső bármely bűncselekményt jelenti;
(4) “terrorism” means any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA;
Terrorist financing is now an offence in its own right, see Article 1, paragraph 2a (new).
Terrorist financing is now an offence in its own right, see Article 1, paragraph 2a (new).
a) a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. cikkei szerinti cselekmények;
(a) acts as defined in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA ;
In accordance with the legal definition of terrorist financing in Article 1, paragraph 2a (new), the term terrorism applies to a list of criminal offences set out in the Framework Decision.
In accordance with the legal definition of terrorist financing in Article 1, paragraph 2a (new), the term terrorism applies to a list of criminal offences set out in the Framework Decision.
3. cikk, 8. pont, bevezető rész
Article 3, point (8), introductory part
8. „haszonélvező” jelentése: azon természetes személy(ek), amely(ek) végső soron az ügyfél tulajdonosa(i), vagy azt végső soron irányítja (irányítják), és/vagy az a természetes személy, amelynek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak vagy valamely tevékenységet folytatnak.
(8) ‘beneficial owner’ means the natural person(s) who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted.
A haszonélvező fogalma legalább az alábbiakra terjed ki:
The beneficial owner shall at least include:
3. cikk 8. pont, a) pont
Article 3, point 8, point (a)
a) olyan természetes személy , aki végső soron, akár közvetlenül, akár közvetve, egy jogi személy üzletrészei vagy szavazati jogai legalább 10%-ának a tulajdonosa, vagy ezek legalább 10%-át ellenőrzi, vagy aki más módon gyakorol összehasonlítható hatást egy olyan jogi személy irányítására, amelyik nem olyan, a hivatalos tőzsdén jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azokkal egyenértékű nemzetközi normákkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10% or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
a) vállalkozások esetében:
(a) for corporate entities:
(i) olyan természetes személy (ek) , aki (k) végső soron valamely jogi személy közvetlen vagy közvetett tulajdonlás, illetve a szóban forgó jogi személy részvényeinek vagy szavazati jogainak megfelelő százaléka fölötti ellenőrzés révén – beleértve a bemutatóra szóló részvények birtoklását is – tulajdonosa , vagy ellenőrzi , amely jogi személy nem olyan, a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azokkal egyenértékű nemzetközi normákkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak; a 25% plusz egy részvény vagy egy szavazati jog a szóban forgó kritérium teljesülése szempontjából elegendőnek tekintendő;
(i) the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership or control over a sufficient percentage of the shares or voting rights in that legal person, including through bearer share holdings , other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards; a percentage of 25% plus one share or one voting right shall be deemed sufficient to meet this criterion;
(ii) olyan természetes személy(ek), aki(k) egyébként egy jogi személy irányítása fölött ellenőrzést gyakorol(nak);
(ii) the natural person(s) who otherwise exercises control over the management of a legal entity;
b) az a természetes személy, aki a végső kedvezményezettje, akár közvetlenül, akár közvetve, egy olyan alapítvány, tröszt vagy hasonló jogi megállapodás vagyona legalább 10%-ának, vagy aki egy olyan alapítvány, tröszt vagy hasonló jogi megállapodás vagyona összehasonlítható mennyisége felett gyakorol befolyást, amelyik nem olyan, a hivatalos tőzsdén jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azokkal egyenértékű nemzetközi normákkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10% or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) olyan jogi személyek, például alapítványok, valamint jogi társulások, például érdekszövetkezetek esetében, amelyek pénzeszközöket kezelnek és osztanak szét:
(b) in the case of legal entities, such as foundations, and legal arrangements, such as trusts, which administer and distribute funds:
(i) abban az esetben, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) egy jogi társulás vagy személy vagyona 25%-ának vagy többnek a kedvezményezettje(i);
(i) where the future beneficiaries have already been determined, the natural person(s) who is the beneficiary of 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
(ii) abban az esetben, ha a jogi személyből vagy társulás hasznait élvező egyéneket még ezután kell meghatározni, azon személyek csoportja, akiknek elsődleges érdekeltsége miatt a jogi személyt vagy társulást létrehozzák, illetve üzemeltetik;
(ii) where the individuals that benefit from the entity or arrangement have yet to be determined, the class of persons in whose main interest the entity or arrangement is set up or operates;
(iii) az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) jelentős ellenőrzést gyakorol(nak) egy jogi társulás vagy személy vagyonának 25%-a vagy több fölött;
(iii) the natural person(s) who exercises significant control over 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
c) az olyan természetes személyek, akik nevében az ügyletre vagy a tevékenységre sor kerül;
(c) the natural persons on whose behalf a transaction or activity is being conducted;
This case is already covered by the definition of the term 'beneficial owner' in Article 3, paragraph 8, introduction.
This case is already covered by the definition of the term 'beneficial owner' in Article 3, paragraph 8, introduction.
c) székhely; üzleti cím vagy elhelyezés , levelezési vagy adminisztratív cím nyújtása társaság, társulás vagy más jogi személy vagy megállapodás számára;
(c) providing a registered office; business address or accommodation , correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
c) székhely; üzleti cím, levelezési vagy adminisztratív cím nyújtása társaság, társulás vagy más jogi személy vagy megállapodás számára;
(c) providing a registered office; business address, correspondence or administrative address and other related services for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
e) más személy javára kinevezett tulajdonosként való fellépés vagy ilyen fellépés elintézése más személy számára;
(e) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person;
e) más személy javára kinevezett tulajdonosként való fellépés vagy ilyen fellépés elintézése más személy számára, amely nem lehet olyan, a szabályozott piacon jegyzett társaság, amely a közösségi jogszabályok szerinti bejelentési követelmények vagy azokkal egyenértékű nemzetközi szabványok hatálya alá tartozik;
(e) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in conformity with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
10. „politikailag exponált személyek” olyan természetes személyeket jelentenek, akik fontos közfeladatokkal lettek megbízva, és akiknek a jelentős vagy komplex pénzügyi vagy üzleti ügyletei fokozott pénzmosási kockázatot jelenthetnek , továbbá az ilyen személyek közeli családtagjait vagy közeli munkatársait;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
10. „politikailag exponált személyek” olyan természetes személyeket jelentenek, akik fontos közfeladatokkal lettek megbízva, továbbá az ilyen személyek közvetlen családtagjait vagy köztudottan közeli munkatársait;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and immediate family members or persons known to be close associates of such persons;
11. „Üzleti viszony” olyan üzleti, szakmai vagy kereskedelmi viszonyt jelent, amely a kapcsolat létesítésekor várhatóan rendelkezik a tartósság elemével;
(11) “Business relationship” means a business, professional or commercial relationship which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
11. „Üzleti viszony” olyan üzleti, szakmai vagy kereskedelmi viszonyt jelent, amelyet az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek megfelelő tevékenységével szoros kapcsolatban tartanak fenn és amely a kapcsolat létesítésekor várhatóan rendelkezik a tartósság elemével;
(11) ‘‘Business relationship‘‘ means a business, professional or commercial relationship which is maintained in close conjunction with corresponding activities of the institutions and persons subject to this Directive and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
The term “business relationship” defined in Article 3 (11) is not precise and should be clarified to ensure that it only covers business relationships which are specifically related to or carried out in close conjunction with the mainstream activities of the financial institution (for example securities trading and safe custody).
The term “business relationship” defined in Article 3(11) is not precise and should be clarified to ensure that it only covers business relationships which are specifically related to or carried out in close conjunction with the mainstream activities of the financial institution (for example securities trading and safe custody).
12. „fiktív bank” egy olyan joghatóságban bejegyzett hitelintézetet jelent, amelyben az nem rendelkezik érdemi kezelést és irányítást magában foglaló fizikai jelenléttel, és amely nem része egy szabályozott pénzügyi csoportnak.
(12) “Shell bank” means a credit institution incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, involving meaningful mind and management, and which is unaffiliated with a regulated financial group.
12. „fiktív bank” egy olyan joghatóságban bejegyzett hitelintézetet vagy azzal megegyező tevékenységeket folytató intézetet jelent, amelyben az nem rendelkezik érdemi kezelést és irányítást magában foglaló fizikai jelenléttel, és amely nem része egy szabályozott pénzügyi csoportnak.
(12) “Shell bank” means a credit institution , or an institution engaged in equivalent activities, incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, involving meaningful mind and management, and which is unaffiliated with a regulated financial group.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezen irányelv rendelkezéseit teljes mértékben vagy részben kiterjesszék a 2. cikk (1) bekezdése alá eső intézményektől és személyektől különböző azon foglalkozásokra és vállalkozáskategóriákra, amelyek által végzett tevékenységek különösen alkalmasak arra, hogy pénzmosásra vagy terroristák finanszírozására használják őket.
Member States shall ensure that the provisions of this Directive are extended in whole or in part to professions and to categories of undertakings, other than the institutions and persons referred to in Article 2(1), which engage in activities which are particularly likely to be used for money laundering or terrorist financing purposes.
Azon esetekben, amikor valamely tagállam úgy dönt, hogy ezen irányelv rendelkezéseit a 2. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő foglalkozásokra és vállalkozáskategóriákra is kiterjeszti, döntéséről tájékoztatja a Bizottságot.
In those cases a Member State decides to extend the provisions of this Directive to professions and to categories of undertakings other than those mentioned in Article 2(1), it shall inform the Commission of such a decision.
A pénzmosás megelőzése érdekében a tagállamok az ezen irányelv által lefedett területen szigorúbb rendelkezéseket fogadhatnak el, vagy tarthatnak hatályban.
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering.
A pénzmosás és a terroristák finanszírozásának megelőzése érdekében a tagállamok az ezen irányelv által lefedett területen szigorúbb rendelkezéseket fogadhatnak el, vagy tarthatnak hatályban.
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering and terrorist financing .
Includes terrorist financing as an offence in its own right.
Includes terrorist financing as an offence in its own right.
A tagállamok megtiltják a hitel- és pénzintézeteik számára, hogy névtelen számlákat, névtelen bankbetétkönyveket vagy fiktív névre szóló számlákat vezessenek.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names.
A tagállamok megtiltják a hitel- és pénzintézeteik számára, hogy névtelen számlákat vagy névtelen bankbetétkönyveket vezessenek.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts or anonymous passbooks.
A tagállamok a 8. cikk (3) bekezdésétől eltérően, minden esetben megkövetelik, hogy a meglévő névtelen számlák vagy névtelen takarékbetétkönyvek tulajdonosait és kedvezményezettjeit – a lehető leghamarabb, és minden esetben még a számlák vagy bankbetétkönyvek bármilyen módon történő felhasználását megelőzően – ügyfél-átvilágításnak vessék alá.
By way of derogation from Article 8(3), Member States shall in all cases require that the owners and beneficiaries of existing anonymous accounts or anonymous passbooks shall be submitted to customer due diligence requirements as soon as possible and in any case before the accounts or passbooks are used in any way.
Az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek az ügyfél-átvilágítási eljárásokat megbízható független forrásdokumentumok, adatok vagy információ alapján alkalmazzák az alábbi esetekben:
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures on the basis of reliable independent source documents, data or information in the following cases:
Az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek az ügyfél-átvilágítási eljárásokat az alábbi esetekben alkalmazzák :
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures in the following cases:
c) pénzmosás gyanújának esetében tekintet nélkül bárminemű derogációra, kivételre vagy küszöbértékre;
(c) when there is a suspicion of money laundering, regardless of any derogation, exemption or threshold;
c) pénzmosás vagy terroristák finanszírozása gyanújának esetében tekintet nélkül bárminemű derogációra, kivételre vagy küszöbértékre;
(c) when there is a suspicion of money laundering or terrorist financing , regardless of any derogation, exemption or threshold;
a) az ügyfél azonosítása és azonosságának igazoló ellenőrzése;
(a) identifying the customer and verifying the customer’s identity;
a) az ügyfél azonosítása és azonosságának igazoló ellenőrzése, megbízható és független forrásból származó okmányok, adatok vagy információk alapján;
(a) identifying the customer and verifying the customer´s identity on the basis of documents, data or information obtained from a reliable and independent source ;
b) a haszonélvező azonosítása értelemszerűen és ésszerű intézkedések meghozatala a haszonélvező azonosságának olyan igazoló ellenőrzése végett, hogy az intézmény vagy a személy biztos legyen abban, hogy tudja, ki a haszonélvező, ideértve a jogi személyek, trösztök és hasonló jogi megállapodások vonatkozásában az ésszerű intézkedések meghozatalát az ügyfél tulajdonosi és ellenőrzési rendszerének megértése végett;
(b) identifying, where applicable, the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer;
b) a haszonélvező azonosítása értelemszerűen és kockázat alapú és megfelelő intézkedések meghozatala a haszonélvező azonosságának olyan igazoló ellenőrzése végett, hogy az intézmény vagy a személy biztos legyen abban, hogy tudja, ki a haszonélvező, ideértve a jogi személyek, trösztök és hasonló jogi megállapodások vonatkozásában a kockázat alapú és megfelelő intézkedések meghozatalát az ügyfél tulajdonosi és ellenőrzési rendszerének megértése végett;
(b) identifying, where applicable, the beneficial owner and taking risk-based and adequate measures to verify his identity such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based and adequate measures to understand the ownership and control structure of the customer;
ba) A tulajdonosokról készült nyilvántartás vagy olyan jogi kötelezettség hiányában, amely haszonélvezeti jog kinyilvánítására irányul, ez a kötelezettség tárgytalannak tekintendő, ha a nyilvánosan hozzáférhető információforrásokat ellenőrizték, az ügyfél elfogadható kikérdezését lefolytatták és a döntést jóhiszeműen hozták meg, a vélelmezett kockázat figyelembevételével.
(ba) In the absence of a record of owners or a legal obligation to declare beneficial ownership, this duty shall be regarded as discharged when publicly available sources of information have been consulted, reasonable questioning of the customer conducted, and a judgement made in good faith taking account of the perceived risk.
Felelősség kizárólag az azonosításra tett erőfeszítések során tanúsított nyilvánvaló és egyértelmű mulasztások esetén merül fel.
Liability shall only arise in the case of blatant and obvious omissions in identification efforts.
d) az üzleti viszony folyamatos átvilágítása , ideértve a viszony fennállása alatt vállalt ügyletek tanulmányozását annak biztosítása érdekében, hogy a végrehajtott ügyletek összhangban legyenek az intézménynek vagy a személynek az ügyfélről, az üzleti és kockázati profilról szerzett ismereteivel, ideértve, ahol szükséges, a pénzeszközök forrását is, valamint annak biztosítása, hogy a dokumentumok, adatok és információk naprakészek legyenek.
(d) conducting ongoing due diligence on the business relationship including scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution’s or person’s knowledge of the customer, the business and risk profile, including, where necessary, the source of funds and ensuring that the documents, data or information held are kept up-to-date.