natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(8) Továbbá, a pénzügyi rendszerrel való visszaélés a bűncselekményből származó vagy akár tiszta pénzek terrorista célok felé terelése végett egyértelmű kockázatot jelent a pénzügyi rendszer épségére, helyes működésére, reputációjára és stabilitására.
(8) Furthermore, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Ennek megfelelően az irányelv megelőző intézkedéseit úgy kell bővíteni , hogy azok ne csak a bűncselekményből származó pénzek manipulációjára terjedjenek ki, hanem a törvényes pénzeknek vagy vagyontárgyaknak a terrorizmus céljaira történő gyűjtésére is.
Accordingly, the preventive measures of the Directive should be expanded to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of money or property for terrorist purposes.
(8a) Az 1. cikk kriminalizációs kötelezettségével kombinált általános kötelezettség a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók elfogadására azt jelenti, hogy büntetőjogi szankcióknak kell vonatkozniuk azokra a természetes személyekre, akik megszegik az ügyfél-azonosítási, nyilvántartási és a pénzmosási célú gyanús ügyletek jelentésére vonatkozó kötelezettségeket, mivel az ilyen személyeket a pénzmosási tevékenység közreműködőinek kell tekinteni.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
(9) A 91/308/EGK irányelv, bár előírja az ügyfél-azonosítási kötelezettséget, viszonylag kevés részletet tartalmaz a vonatkozó eljárásokról.
(9) Directive 91/308/EEC, though imposing a customer identification obligation, contained relatively little detail on the relevant procedures.
A pénzmosás megelőzése e szempontjának életbevágó fontosságára való tekintettel az új nemzetközi szabványoknak megfelelően helyénvaló sajátosabb és részletesebb rendelkezéseket bevezetni az ügyfél és a tényleges tulajdonos azonosításával és annak ellenőrzésével kapcsolatban.
In view of the crucial importance of this aspect of anti- money laundering prevention , it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
E célból lényeges a „tényleges tulajdonos” pontos definíciója..
To that end a precise definition of the “beneficial owner” is essential.
A pénzmosás és a terroristák finanszírozásának megelőzése e szempontjának életbevágó fontosságára való tekintettel az új nemzetközi szabványoknak megfelelően helyénvaló sajátosabb és részletesebb rendelkezéseket bevezetni az ügyfél és a tényleges tulajdonos azonosításával és annak ellenőrzésével kapcsolatban.
In view of the crucial importance of this aspect of money laundering and terrorist financing prevention, it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
E célból lényeges a „tényleges tulajdonos” pontos definíciója.
To that end a precise definition of the “beneficial owner” is essential.
Azon esetekben, amikor egy jogi személy vagy szervezet, mint például alapítvány vagy vagyonkezelő magánszemély kedvezményezettjeit még meg kell határozni és ezért nem lehetséges kedvezményezettként egy magánszemélyt azonosítani, elegendő lenne azonosítani a ”személyek azon csoportját”, amelyek az alapítvány vagy érdekszövetkezet kedvezményezettjei lehetnek.
In those cases where the individual beneficiaries of a legal entity or arrangement such as a foundation or trust are yet to be determined, and it is therefore impossible to identify an individual as the beneficial owner, it would suffice to identify the 'class of persons' who are intended to be the beneficiaries of the foundation or trust.
Ez a követelmény nem foglalja magában a személyek ezen csoportján belül az egyes személyek személyazonosságának megállapítását.
This requirement does not include the identification of the individuals within that class of persons.
(10) A pénzmosás puszta tilalma nem elégséges, és szükség van a büntetőjogi szankciók kilátásba helyezésére annak biztosítása érdekében, hogy valóban megelőzzük a pénzmosást, és különösen a terroristák finanszírozását.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering, including terrorist financing, is effectively prevented.
Ennél fogva a közösségi jog keretében a pénzmosást bűncselekménnyé kell minősíteni.
Therefore, money laundering should be made a criminal offence under Community legislation.
(10) Ha egy jogi személy vagy szervezet finanszírozói a vagyon felhasználására jelentős befolyást gyakorolnak, őket haszonélvezőnek kell tekinteni.
(10) To the extent that the providers of the property of a legal entity or arrangement have a significant control over the use of the property they should be identified as a beneficial owner.
(10a) Az érdekszövetkezeti kapcsolatokat széles körben használják kereskedelmi termékekben az átfogóan felügyelt nagykereskedelmi pénzügyi piacok nemzetközileg elismert jellemzőjeként; a haszonélvezőre vonatkozó azonosítási kötelezettség nem következik pusztán abból a tényből, hogy az adott esetben érdekszövetkezeti kapcsolatról van szó.
(10a) Trust relationships are widely used in commercial products as an internationally recognised feature of the comprehensively supervised wholesale financial markets; an obligation to identify the beneficial owner does not arise from the fact alone that there is a trust relationship in this particular case.
(10b) Ezen irányelv rendelkezései akkor is alkalmazandók, ha az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek tevékenységüket az interneten folytatják.
(10b) The provisions as laid down in this Directive should also apply if the activities of the institutions and persons covered by this Directive are performed on the Internet.
(11) Mivel a pénzügyi szektorban a szabályozó eszközök szigorodása arra ösztönözte a pénzmosókat, hogy alternatív módszereket keressenek a bűncselekmények bevétele eredetének leplezésére, a pénzmosás elleni kötelezettségeket ki kell terjeszteni az életbiztosítás-közvetítőkre és a vagyonkezelő és vállalkozási szolgáltatókra is.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime, the anti-money laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
(11) Mivel a pénzügyi szektorban a szabályozó eszközök szigorodása arra ösztönözte a pénzmosókat és a terrorizmust finanszírozó személyeket , hogy alternatív módszereket keressenek a bűncselekmények bevétele eredetének leplezésére, és ezen csatornák felhasználhatók a terrorizmus finanszírozására is, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni kötelezettségeket ki kell terjeszteni az életbiztosítás-közvetítőkre és a vagyonkezelő és vállalkozási szolgáltatókra is.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers and terrorist financiers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime and as such channels can be used to finance terrorism , the anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
(11a) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó biztosításközvetítők köre nem foglalja magában azon személyeket, amelyekért egy biztosítótársaság vállalja a jogi felelősséget, és így már az irányelv hatálya alá tartoznak.
(11a) The coverage of insurance intermediaries under the scope of this Directive does not include those entities that fall under the legal responsibility of an insurance undertaking and are therefore already covered by the Directive.
(11b) Egy társaság vezetői vagy titkári feladatainak gyakorlása nem teszi az érintett személyt automatikusan érdekszövetkezeti vagy vállalkozási szolgáltatások nyújtójává; ezen fogalmak alá csak azok a személyek tartoznak, akik üzletszerűen és harmadik fél részére látják el egy társaság vezetői vagy titkári feladatait.
(11b) Acting as a company director or secretary does not of itself make someone a trust and company service provider, the scope of the definition only covers those persons that act as a company director or secretary for a third party and by way of business.
(11c) Ismételten megmutatkozott, hogy nagy összegű készpénzügyletek esetén a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás nagymértékű kockázata áll fenn.
(11c) The use of large cash transactions has repeatedly proven to be very vulnerable to money laundering and terrorist financing.
Ezért azon tagállamokban, amelyek engedélyezik a rögzített küszöbértékek feletti készpénzes kifizetéseket, az ilyen készpénzes fizetéseket elfogadó, árukkal üzletszerűen kereskedő természetes vagy jogi személynek az irányelv hatálya alá kell tartoznia.
Therefore in those Member States that allow cash payments above the established threshold all natural or legal persons trading in goods by way of business when accepting such cash payments should come within the scope of the Directive.
A nagyértékű cikkekkel, így például drágakövekkel, nemesfémekkel vagy műtárgyakkal kereskedő személyek, valamint az árvereztetők mindenképpen jelen irányelv hatálya alá esnek, ha számukra 15 000 euró vagy annál nagyobb értékben teljesítenek készpénzkifizetéseket.
Dealers in high-value goods, such as precious stones or metals, or works of art, and auctioneers are in any case covered by the Directive to the extent that payments to them are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more.
Ezen irányelv rendelkezéseinek Annak hatékony ellenőrzése érdekében, hogy a személyek és intézmények e potenciálisan széles köre eleget tesz-e ezen irányelv rendelkezéseinek, a tagállamok ellenőrzési intézkedéseiket a kockázat alapú felügyelet alapelveinek megfelelően különösen azon természetes és jogi személyekre összpontosíthatják, amelyeknél a pénzmosásnak vagy a terrorizmus finanszírozásának viszonylag nagy kockázata áll fenn.
To ensure an effective monitoring of the compliance with the provisions of this Directive by this potentially wide group of persons and institutions, Member States can focus their monitoring activities in particular on those natural and legal persons that are exposed to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing, in accordance with the principle of risk-based supervision.
Az egyes tagállamokban fennálló eltérő körülményekre tekintettel a tagállamok az irányelv 4. cikkének megfelelően úgy dönthetnek, hogy szigorúbb előírásokat vezetnek be annak érdekében, hogy megfelelően kezeljék a nagy összegű készpénzkifizetésekkel járó kockázatot.
With a view to the different situations in the different Member States, Member States may decide to adopt stricter provisions, as reflected in Article 4 of the Directive, in order to properly address the risk involved with large cash payments.
(12) A módosított 91/308/EGK irányelv a jegyzőket és a független jogi szakembereket bevonta a Közösség pénzmosás elleni rendszerének keretébe, ezt a lefedettséget változatlanul fenn kell tartani az új irányelvben; e jogi szakemberek a tagállamok meghatározása szerint az irányelv rendelkezései alá tartoznak, amikor pénzügyi vagy társasági ügyletekben működnek közre, ideértve az adótanácsadást, amely esetekben nagyobb a kockázata annak, hogy e jogi szakemberek szolgáltatásaival a bűncselekmények bevételeinek tisztára mosása céljából visszaélnek.
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity.
(12) A módosított 91/308/EGK irányelv a jegyzőket és a független jogi szakembereket bevonta a Közösség pénzmosás elleni rendszerének keretébe, ezt a lefedettséget változatlanul fenn kell tartani az új irányelvben; e jogi szakemberek a tagállamok meghatározása szerint az irányelv rendelkezései alá tartoznak, amikor pénzügyi vagy társasági ügyletekben működnek közre, ideértve az adótanácsadást, amely esetekben nagyobb a kockázata annak, hogy e jogi szakemberek szolgáltatásaival a bűncselekmények bevételeinek tisztára mosása vagy a terrorizmus finanszírozása céljából visszaélnek.
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity or for the purpose of terrorist financing .
(13) Azokban az esetekben, ahol a törvényesen elismert és szabályozott független, jogi tanácsadást nyújtó szakmák művelői, mint például az ügyvédek, egy ügyfél számára a jogi helyzetet megítélik, vagy a jogeljárásokban az ügyfelet képviselik, az irányelv keretében nem lenne helyénvaló e jogi szakembereket e tevékenységek tekintetében a pénzmosás gyanújának bejelentésére kötelezni.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering.
Mentesülniük kellene a bírósági eljárások előtt, alatt vagy után, illetve az ügyfél számára a jogi helyzet megállapítása folyamán szerzett információk bejelentésének bárminemű kötelezettsége alól.
There should be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Így a jogi tanácsadásnak továbbra is a szakmai titoktartás kötelezettsége alá kell tartoznia kivéve, ha a jogi tanácsadó pénzmosási tevékenységekben vesz részt, ha a jogi tanácsadást pénzmosás céljaira nyújtják, vagy ha az ügyvéd tudja, hogy az ügyfél pénzmosási célból kér jogi tanácsot.
Thus, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes.
(13) Azokban az esetekben, ahol a törvényesen elismert és szabályozott független, jogi tanácsadást nyújtó szakmák művelői, mint például az ügyvédek, egy ügyfél számára a jogi helyzetet megítélik, vagy a jogeljárásokban az ügyfelet képviselik, az irányelv keretében nem lenne helyénvaló e jogi szakembereket e tevékenységek tekintetében a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása gyanújának bejelentésére kötelezni.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering or terrorist financing .
Mentesülniük kell a bírósági eljárások előtt, alatt vagy után, illetve az ügyfél számára a jogi helyzet megállapítása folyamán szerzett információk bejelentésének bárminemű kötelezettsége alól.
There must be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Így a jogi tanácsadás továbbra is a szakmai titoktartás kötelezettsége alá tartozik, kivéve, ha a jogi tanácsadó pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási tevékenységekben vesz részt, ha a jogi tanácsadást pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása céljaira nyújtja, vagy ha az ügyvéd tudja, hogy az ügyfél pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási célból kér jogi tanácsot.
Thus, legal advice shall remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering or terrorist financing , the legal advice is provided for money laundering or terrorist financing purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering or terrorist financing purposes.
(15a) Azon közös számlák haszonélvezőinek azonosítására vonatkozó eltérés, amelyeket jegyzők vagy más, független jogi szakemberek vezetnek, nem érinti ezen jegyzők és más, független jogi szakemberek ezen irányelv szerinti kötelezettségeit.
(15a) The derogation concerning the identification of beneficial owners of pooled accounts held by notaries or other independent legal professionals is without prejudice to the obligations that these notaries or other independent legal professionals have according to this Directive.
Ez magában foglalja e jegyzők és független jogi szakemberek azon kötelezettségét, hogy az általuk vezetett közös számlák tulajdonosainak személyazonosságát maguk megállapítsák.
This includes the need for such notaries or other independent legal professionals themselves to identify the owners of the pooled accounts held by them.
Reference to simplified customer due diligence for legal advisory professions in respect of pooled accounts held by them.
Reference to simplified customer due diligence for legal advisory professions in respect of pooled accounts held by them.
(17) Mivel ez különösen igaz az olyan magánszemélyekkel való üzleti viszonyokra, akik fontos állami pozíciókat töltenek vagy töltöttek be, különösen azokkal, akik olyan országokból jönnek, ahol szélesen elterjedt a korrupció, az ilyen viszonyok a pénzügyi szektort különösen kitehetik jelentős, a hírnevet érintő és/vagy jogi kockázatoknak.
(17) Whereas this is particularly true of business relations with individuals holding, or having held, important public positions, particularly those coming from countries where corruption is widespread; such relations may expose the financial sector in particular to significant reputational and/or legal risks.
Az ilyen esetekre való fokozott figyelmet indokolja a korrupció leküzdésére irányuló nemzetközi erőfeszítés.
Enhanced attention to such cases is also justified by the international effort to combat corruption.
A politikailag exponált személyek esetében a fokozott figyelmet és az alaposabb átvilágítást indokolja a korrupció leküzdésére irányuló nemzetközi erőfeszítés.
Enhanced attention and greater due diligence in the case of politically exposed persons is also justified by the international effort to combat corruption.
Reference to the greater customer due diligence applying to politically exposed persons.
Reference to the greater customer due diligence applying to politically exposed persons.
(18) Az ennek az irányelvnek a végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtó hatalom gyakorlására vonatkozó eljárások lefektetéséről szóló 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni.
(18) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.
Deleted because of changed commitology arrangements.
Deleted because of changed comitology arrangements.
(19) Mivel az ennek az irányelvnek a megvalósításához szükséges intézkedések a fenti tanácsi határozat 2. cikke értelmében általános hatókörű intézkedések, ezeket a határozat 5. cikkében megadott szabályozási eljárás alkalmazásával kell meghozni.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
E célból a 91/308/EGK irányelv által felállított Pénzmosási Kapcsolattartó Bizottság helyébe lépő új, a pénzmosás megelőzését szolgáló bizottságot kell létrehozni.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
See justification for Amendment 20.
See justification for Amendment 20.
(20) A nemzetközi tranzakciókban késedelmekhez és a hatékonyság csökkenéséhez vezető ismételt ügyfélazonosítás elkerülése érdekében helyénvaló megfelelő biztosítékok mellett megengedni az olyan ügyfelek elfogadását, akiknek az azonosítását másutt már elvégezték.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in international business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
(20) A tranzakciókban késedelmekhez és a hatékonyság csökkenéséhez vezető ismételt ügyfélazonosítás elkerülése érdekében helyénvaló megfelelő biztosítékok mellett megengedni az olyan ügyfelek elfogadását, akiknek az azonosítását másutt már elvégezték.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
Azon esetekben, amikor egy személy vagy intézmény harmadik félre hagyatkozik, az ügyfelet érintő átvilágítási eljárás alkalmazásának végső felelőssége azon intézményé, amelynél az ügyfelet befogadják.
In those cases where a person or institution relies on a third party the ultimate responsibility for the customer due diligence procedure remains with the institution to whom the customer is introduced.
A harmadik, vagyis a befogadó fél, mindaddig, amíg a jelen irányelv hatálya alá tartozó kapcsolatot tart fenn az ügyféllel, továbbra is megtartja saját felelősségét az ezen irányelvben foglalt előírások teljesítéséért, beleértve a gyanús ügyletek bejelentésére és a nyilvántartások és bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségét.
The third party, or introducer, also retains his own responsibility for all the requirements in the Directive to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by the Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records.
Customer due diligence when third parties are involved.
Customer due diligence when third parties are involved.