natgillin/translations-raw huggingface dataset:
b) úgy, hogy kérésére azonnal ellátják a pénzügyi hírszerző egységet minden további szükséges információval a vonatkozó jogszabályok által megállapított eljárásoknak megfelelően.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit, at its request, with all necessary further information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
b) úgy, hogy kérésére azonnal ellátják a pénzügyi hírszerző egységet minden szükséges információval a vonatkozó jogszabályok által megállapított eljárásoknak megfelelően.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit at its request, with all necessary information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
Stipulation that information must be forwarded not only to the financial intelligence unit but also to other authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing.
Stipulation that information must be forwarded not only to the financial intelligence unit but also to other authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing.
(1) A 2. cikk (3) bekezdése b) pontjában említett jegyzők és más független jogi szakemberek esetében a tagállamok kijelölhetik az érintett szakmának egy megfelelő önszabályozó testületét mint a pénzügyi hírszerző egység helyett első fokon tájékoztatandó hatóságot.
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 (3)(b) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
Ilyen esetben ők fektetik le a testület és a pénzügyi hírszerzési egység közötti együttműködés megfelelő formáit .
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit.
A kijelölt önszabályozó testület ilyen esetben a (2) bekezdés sérelme nélkül gyorsan és mindenfajta szűrés nélkül nélkül továbbítja az információkat a pénzügyi hírszerzési egység nek .
Without prejudice to paragraph 2, the designated self-regulatory body shall in such cases forward the information to the financial intelligence unit promptly and unfiltered .
Legal professionals can meet their reporting requirement by forwarding information to a self-regulatory body which is in turn required to pass on the relevant information.
Legal professionals can meet their reporting requirement by forwarding information to a self-regulatory body which is in turn required to pass on the relevant information.
A tagállamok előírják az ez által az irányelv által lefedett intézményeknek és személyeknek, hogy mindaddig tartózkodjanak az olyan ügyletek végrehajtásától, amelyekről tudják, vagy gyanítják, hogy pénzmosással kapcsolatos, amíg nem tájékoztatták a pénzügyi hírszerző egységet .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
A tagállamok előírják az ez által az irányelv által lefedett intézményeknek és személyeknek, hogy mindaddig tartózkodjanak az olyan ügyletek végrehajtásától, amelyekről tudják, vagy gyanítják, hogy pénzmosással vagy a terrorizmus finanszírozásával kapcsolato sak , amíg nem tesznek eleget a 19. cikk (1) bekezdése a) pontjának .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
A pénzügyi hírszerző egység a nemzeti jogszabályok által megállapítandó feltételek esetén utasítást adhat arra, hogy ne hajtsák végre a műveletet.
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation.
A tagállamok jogi rendelkezéseivel összhangban olyan utasítás adható, hogy ne hajtsák végre a műveletet.
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation.
Ha egy ilyen ügyletről azt gyanítják, hogy pénzmosásra ad alkalmat, és ha az ilyen ügylettől tartózkodni lehetetlen, vagy valószínű, hogy az meghiúsítja a gyanús pénzmosó művelet kedvezményezettjeinek nyomon követését, akkor az érintett intézmények és személyek ezt követően haladéktalanul értesítik a pénzügyi hírszerzési egységet.
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation, the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Ha egy ilyen ügyletről azt gyanítják, hogy pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására ad alkalmat, és ha az ilyen ügylettől tartózkodni lehetetlen, vagy valószínű, hogy az meghiúsítja a gyanús pénzmosó művelet vagy a terrorizmus finanszírozása kedvezményezettjeinek nyomon követését, akkor az érintett intézmények és személyek a szükséges információkról értesítik a pénzügyi hírszerzési egységet.
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Dieser Text enspricht dem schwierigen Kompromiß innerhalb des Rates.
This text reflects the compromise reached with difficulty in the Council.
Er dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.
It is intended to help bring about the prompt adoption of the directive at first reading.
(1) A tagállamok biztosítják azt, hogy ha a 33. cikkben említett hatóságok által az ez által az irányelv által lefedett intézményeknél és személyeknél végzett ellenőrzések folyamán, vagy bárminemű más módon e hatóságok olyan tényeket fedeznek fel, amelyek kapcsolatosak lehetnek a pénzmosás sal vagy a terrorizmus finanszírozásával , akkor azonnal tájékoztatják a pénzügyi hírszerzési egységet.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the authorities, as referred to in Article 33, or in any other way, those authorities discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing , they shall promptly inform the financial intelligence unit.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a törvény vagy rendelet által a részvény-, deviza- és származékos pénzügyi termékpiacok ellenőrzésére felhatalmazott felügyelő testületek tájékoztassák a pénzügyi hírszerző egységet, ha olyan tényeket fedeznek el, amelyek a pénzmosás bizonyítékát jelent hetik.
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering.
Inclusion of terrorist financing in the scope of the provision, see justification for Amendment 5; legislative drafting changes.
Inclusion of terrorist financing in the scope of the provision, see justification for Amendment 5; legislative drafting changes.
Ha ennek az irányelvnek a követelményeivel összhangban az ez által az irányelv által lefedett intézmény vagy személy, vagy egy ilyen intézmény vagy személy igazgatója vagy alkalmazottja a 19. cikkben, a 20. és 21. cikkben említett információt közöl a pénzügyi hírszerző egységgel , az nem jelenti egy szerződés vagy bármilyen törvényi, jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezés által az információközlésre kirótt korlátozás megszegését, és nem vonja magával az intézménynek vagy a személynek, vagy az igazgatójának vagy alkalmazottainak bárminemű felelősségét.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19, 20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Ha az ez által az irányelv által lefedett intézmény vagy személy, vagy egy ilyen intézmény vagy személy igazgatója vagy alkalmazottja a 19. és a 20. cikkben említett információt közöl jóhiszeműen a 19. cikk (1) bekezdése és a 20. cikk szerint , az nem jelenti egy szerződés vagy bármilyen törvényi, jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezés által az információközlésre kirótt korlátozás megszegését, és nem vonja magával az intézménynek vagy a személynek, vagy az igazgatójának vagy alkalmazottainak bárminemű felelősségét.
The disclosure in good faith as foreseen in Articles 19(1) and 20 by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19 and 20 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
A tagállamok minden megfelelő intézkedést meghoznak az ez által az irányelv által lefedett intézmények vagy személyek olyan alkalmazottainak a fenyegetés vagy ellenséges cselekedet veszélyétől való megvédése érdekében, akik akár házon belül, akár a pénzügyi hírszerző egységnek jelentik a pénzmosás gyanúját.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
A tagállamok minden megfelelő intézkedést meghoznak az ez által az irányelv által lefedett intézmények vagy személyek olyan alkalmazottainak a fenyegetés vagy ellenséges cselekedet veszélyétől való megvédése érdekében, akik akár házon belül, akár a pénzügyi hírszerző egységnek jelentik a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúját.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering or terrorist financing either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
(1) Az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek, valamint igazgatóik és alkalmazottaik nem közölhetik sem az érintett ügyféllel, sem más harmadik személyekkel, hogy információ lett továbbítva a 19. és a 20. cikkel összhangban, vagy azt, hogy pénzmosás sal vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos nyomozás folyik, vagy arra kerülhet sor.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted in accordance with Articles 19 and 20 or that a money laundering or terrorist financing investigation is being or may be carried out.
Inclusion of matters relating to terrorist financing in of scope on the ban on disclosing that information has been forwarded in accordance with Articles 19 and 20 (see justification for Amendment 5).
Inclusion of matters relating to terrorist financing in the scope of the ban on disclosing that information has been forwarded in accordance with Articles 19 and 20 (see justification for Amendment 5).
Clarification that the confidentiality requirement concerning disclosures pursuant to Articles 19 and 20 has no bearing on disclosures to the competent authorities or for law enforcement purposes.
Clarification that the confidentiality requirement concerning disclosures pursuant to Articles 19 and 20 has no bearing on disclosures to the competent authorities or for law enforcement purposes.
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i, 2002/87/EK irányelve a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről (Hl.
1 Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate (OJ L 35, 11.2.2003, p.
Regardless of the ban on disclosure, financial service providers have a legitimate interest in learning about operations covered by the reporting requirements.
Regardless of the ban on disclosure, financial service providers have a legitimate interest in learning about operations covered by the reporting requirements.
It should be stipulated, therefore, that groups of persons, as defined in Directive 2002/87/EC, who are involved in providing legal advice or who cooperate in a network and individual financial service providers or persons involved in the same transaction should be able to exchange information.
It should be stipulated, therefore, that groups of persons, as defined in Directive 2002/87/EC, who are involved in providing legal advice or who cooperate in a network and individual financial service providers or persons involved in the same transaction should be able to exchange information.
This right of disclosure is strictly circumscribed.
This right of disclosure is strictly circumscribed.
It does not run counter to, but will in fact serve, the purpose of the ban, that of safeguarding law enforcement procedures.
It does not run counter to, but will in fact serve, the purpose of the ban, that of safeguarding law enforcement procedures.
It will provide financial service providers with the information they require concerning suspicions of money laundering or terrorist financing in their areas of activity.
It will provide financial service providers with the information they require concerning suspicions of money laundering or terrorist financing in their areas of activity.
Ezen cikk alkalmazásában hálózatnak kell tekinteni azt az átfogóbb struktúrát, amelyhez a személy tartozik és amelynek közös tulajdonosai és közös vezetése van, valamint közös ellenőrzéssel rendelkezik.
For the purposes of this Article, a network means the larger structure to which the person belongs and which shares common ownership, management or compliance control.
See justification for Amendment 128.
See justification for Amendment 128.
A kicserélt információkat kizárólag a pénzmosás és a terroristák finanszírozásának megakadályozására szabad felhasználni.
The information exchanged shall be used exclusively for the purposes of the prevention of money laundering and terrorist financing.
(2) Ha egy a 2. cikk (1) és (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban említett személy egy ügyfelet igyek szik lebeszélni az illegális tevékenységről, az nem jelent közzétételt az első bekezdés értelmezési körén belül.
Where the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b) seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
The provision makes clear that, when giving legal advice, persons acting as legal professionals are entitled to advise clients in such a way that they behave lawfully.
The provision makes clear that, when giving legal advice, persons acting as legal professionals are entitled to advise clients in such a way that they behave lawfully.
Such advice should not be regarded as a breach of the ban on disclosure laid down in Article 25(1).
Such advice should not be regarded as a breach of the ban on disclosure laid down in Article 25(1).
This provision stipulates that Member States should notify each other and the Commission of those third countries which are subject to requirements equivalent to those laid down in the directive on money laundering.
This provision stipulates that Member States should notify each other and the Commission of those third countries which are subject to requirements equivalent to those laid down in the directive on money laundering.
The forwarding of information to credit institutions, financial institutions and legal professionals situated in such third countries should not constitute a breach of the ban on disclosure laid down in Article 25(1).
The forwarding of information to credit institutions, financial institutions and legal professionals situated in such third countries should not constitute a breach of the ban on disclosure laid down in Article 25(1).
Azokban az esetekben, ha a Bizottság a 37. cikk (3) bekezdése szerinti döntést hoz, a tagállamok megtiltják az információátadást a jelen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek és az érintett harmadik ország intézményei és személyei között.
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the disclosure between institutions and persons covered by this Directive and institutions and persons from the third country concerned.
Should the Commission establish that a third country has failed to impose requirements equivalent to those laid down in the directive on money laundering, the ban on disclosure to persons and institutions situated in the third country in question would once again apply.
Should the Commission establish that a third country has failed to impose requirements equivalent to those laid down in the directive on money laundering, the ban on disclosure to persons and institutions situated in the third country in question would once again apply.
26. cikk, bevezető rész
Article 26, introductory part
A tagállamok előírják az ez által az irányelv által lefedett intézményeknek és személyeknek, hogy az alábbi dokumentumokat és információkat őrizzék meg bizonyítékként való felhasználás céljából bárminemű pénzmosás ellenes nyomozásban:
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering:
A tagállamok előírják az ez által az irányelv által lefedett intézményeknek és személyeknek, hogy az alábbi dokumentumokat és információkat őrizzék meg a pénzügyi hírszerző egység vagy más illetékes hatóság által a nemzeti jognak megfelelően bárminemű elképzelhető pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása ügyében folytatott nyomozásban való felhasználás céljából:
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use in any investigation into , or analysis of possible money laundering or terrorist financing by the financial intelligence unit or by other competent authorities in accordance with national law :
This provision defines the requirement to keep records and documents for use in investigations into money laundering or terrorist financing or with a view to analysis of the relevant data by the financial intelligence unit.
This provision defines the requirement to keep records and documents for use in investigations into money laundering or terrorist financing or with a view to analysis of the relevant data by the financial intelligence unit.
(c) legalább 15 000 euró összegű készpénzfizetések esetében az alátámasztásul szolgáló bizonyítékot és e nyugtákról készített feljegyzéseket a készpénz-fizetés végrehajtását követő legalább öt éven át.
(c) in the case of cash payments for an amount of EUR 15 000 or more, the supporting evidence and records of these receipts for a period of at least five years following the execution of the cash payments.
This provision is superfluous, given that the relevant transactions are already covered, in general terms, by the provisions of Article 2(1)(3)(f).
This provision is superfluous, given that the relevant transactions are already covered, in general terms, by the provisions of Article 2(1)(3)(f).
(1) A tagállamok előírják az ez által az irányelv által lefedett hitel- és pénzintézeteiknek és személyeknek, hogy adott esetben, harmadik országokban található fiókjaikban és többségi részesedésű leányvállalataikban legalább az ebben az irányelvben ismertetettekkel egyenértékű intézkedéseket alkalmazzanak az ügyfelek átvilágítása és nyilvántartása tekintetében.
Member States shall require the credit and financial institutions covered by this Directive to apply , where applicable, in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Amennyiben a harmadik ország jogi szabályozása nem biztosítja ilyen egyenértékű intézkedések alkalmazását, a tagállamok előírják az érintett intézményeknek, hogy ennek megfelelően tájékoztassák az érintett otthoni állam illetékes hatóságait.
Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly.
Amennyiben a harmadik ország jogi szabályozása nem teszi lehetővé ilyen egyenértékű intézkedések alkalmazását, a tagállamok előírják az érintett intézményeknek, hogy ennek megfelelően tájékoztassák az érintett otthoni tag állam illetékes hatóságait.
Where the legislation of the third country does not permit application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home Member State accordingly.
Legislative drafting changes.
Legislative drafting changes.
(2) A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást azokról az esetekről, ahol egy harmadik ország jogi szabályozása nem teszi lehetővé az (1) bekezdés első albekezdése értelmében előírt intézkedések alkalmazását és a megoldáshoz összehangolt intézkedésre van szükség .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1 and coordinated action could be taken to pursue a solution .
This provision requires the Commission and the Member States not only to inform each other of cases where a third country does not have adequate provisions governing customer due diligence and record keeping, but also to take coordinated action to seek possible solutions.
This provision requires the Commission and the Member States not only to inform each other of cases where a third country does not have adequate provisions governing customer due diligence and record keeping, but also to take coordinated action to seek possible solutions.
This provision requires the Member States, in cases where a third country has inadequate provisions governing customer due diligence and record keeping, as referred to in Article 27(2), to take additional measures to combat the risk of money laundering and terrorist financing.
This provision requires the Member States, in cases where a third country has inadequate provisions governing customer due diligence and record keeping, as referred to in Article 27(2), to take additional measures to combat the risk of money laundering and terrorist financing.