natgillin/translations-raw huggingface dataset:
However , for transfers of funds to payees outside the Community up to an amount of EUR 1 000 , payment service providers may determine the extent of such verification in view of the risks of money laundering and terrorist financing . EN
Az 1000 eurót nem meghaladó összegek Közösségen kívüli kedvezményezetteknek történő átutalása esetén azonban a fizetési szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatának értékelése alapján határozhatja meg az ellenőrzés mértékét .
The payment service provider of the payer shall keep records for five years of complete information on the payer which accompanies transfers of funds .
A megbízó fizetési szolgáltatója öt éven át megőrzi a pénzeszközök átutalását kísérő teljes megbízói információt tartalmazó nyilvántartást .
Article 6 Transfers of funds within the Community
6 . cikkPénzátutalások a Közösségen belül Az 5 .
By way of derogation from Article 5 , transfers of funds , where both the payment service provider of the payer and the payment service provider of the payee are situated in the Community , shall only be required to be accompanied by the account number of the payer or a unique identifier allowing the transaction to be traced back to the payer .
cikktől eltérve , azon pénzátutalásokhoz , amikor a megbízó fizetési szolgáltatójának és a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának egyaránt a Közösségben van a székhelye , elegendő a megbízó számlaszáma vagy egy olyan egyedi azonosító , amely lehetővé teszi az ügylet nyomon követését a megbízóig .
However , if so requested by the payment service provider of the payee , the payment service provider of the payer shall make available to the payment service provider of the payee , complete information on the payer , within three working days of receiving that request .
A kedvezményezett fizetési szolgáltatójának kérésére azonban a megbízó fizetési szolgáltatója a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül átadja a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának a teljes megbízói információt .
Article 7 Transfers of funds from the Community to payees outside the Community 1 .
7 . cikkPénzátutalások a Közösségből a Közösségen kívüli kedvezményezetteknek 1 .
Transfers of funds from the Community to payees outside the Community shall be accompanied by complete information on the payer .
A pénzeszközöknek a Közösségből a Közösségen kívüli kedvezményezetteknek történő átutalását a teljes megbízói információnak kell kísérnie .
In the case of batch file transfers from a single payer to payees outside the Community , paragraph 1 shall not apply to the individual transfers bundled together therein , provided that the batch file contains that information and that the individual transfers carry the account number of the payer or a unique identifier .
Amennyiben egyetlen megbízó küld kötegelt fájlban átutalást a Közösségen kívüli kedvezményezetteknek , az ( 1 ) bekezdés nem alkalmazandó a kötegelt fájlban összegyűjtött egyedi átutalásokra , feltéve , hogy a kötegelt fájl tartalmazza ezeket az információkat és az egyedi átutalások tartalmazzák a megbízó számlaszámát vagy egyedi azonosítóját .
Chapter III Obligations for the payment service provider of the payee Article 8 Detection of lack of presence of information on the payer The payment service provider of the payee shall have effective procedures in place in order to detect a lack of presence of the following information on the payer : ( 1 ) ( 2 ) For transfers of funds where the payment service provider of the payer is situated in the Community , the information required under Article 6 .
fejezetA kedvezményezett fizetési szolgáltatójára vonatkozó kötelezettségek 8 . cikkA megbízói információk hiányának észlelése A kedvezményezett fizetési szolgáltatója hatékony eljárásokkal rendelkezik a következő megbízói információk hiányának észlelésére : ( 1 ) ( 2 ) Olyan átutalásoknál , amikor a megbízó fizetési szolgáltatója a Közösségben található , a 6 .
For transfers of funds where the payment service provider of the payer is situated outside the Community , complete information on the payer as referred to in Article 4 , or , where applicable , the information required under Article 13 .
Olyan átutalásoknál , amikor a megbízó fizetési szolgáltatója a Közösségen kívül található , a 4 . cikkben említett teljes megbízói információ , vagy adott esetben a 13 .
Article 9 Transfers of funds lacking information on the payer 1 .
9 . cikkPénzátutalások megbízói információk nélkül 1 .
If the payment service provider of the payee becomes aware that information on the payer required under this Regulation is missing or incomplete when receiving EN
Amennyiben a kedvezményezett fizetési szolgáltatója azt észleli , hogy a pénzátutalások beérkezésekor az e rendeletben előírt megbízói információk hiányoznak vagy hiányosak , elutasíthatja az átutalást vagy kérheti a teljes megbízói információt .
transfers of funds , it may either reject the transfer , or ask for complete information on the payer .
Az utóbbi esetben a kedvezményezett fizetési szolgáltatója az információ kézhezvételéig visszatarthatja a pénzeszközöket vagy a kedvezményezett rendelkezésére bocsáthatja azokat .
In the latter case , the payment service provider of the payee may either hold the funds pending enquiry or make the funds available to the payee .
A kedvezményezett fizetési szolgáltatójának minden esetben meg kell felelnie a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos alkalmazandó jogszabályoknak vagy igazgatási rendelkezéseknek ,
In all cases , the payment service provider of the payee shall comply with any applicable law or administrative provisions relating to money laundering and terrorist financing , in particular , Regulations ( EC ) No 2580/2001 and ( EC ) No 881/2002 and Directive 2005 /...
különösen a 2580/2001 / EK és a 881/2002 / EK rendeletnek , a 2005 /...
/ EC , as well as national implementing measures .
/ EK irányelvnek , valamint a nemzeti végrehajtási intézkedéseknek .
Where a payment service provider repeatedly fails to supply the required information on the payer , the payment service provider of the payee shall reject any transfers of funds from that payment service provider or terminate its business relationship with that payment service provider either with respect to transfer of funds services or with respect to any mutual supply of services .
Amennyiben a fizetési szolgáltató többször is elmulasztja a megbízói információ átadását , a kedvezményezett fizetési szolgáltatója visszautasítja az érintett fizetési szolgáltatótól származó pénzátutalásokat , vagy megszünteti vele az üzleti kapcsolatot a pénzátutalási szolgáltatások vagy bármilyen kölcsönös szolgáltatás tekintetében .
The payment service provider of the payee shall report that fact to the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing .
A kedvezményezett fizetési szolgáltatója jelentést tesz erről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságoknak .
Article 10 Risk-based assessment The payment service provider of the payee shall consider incomplete information on the payer as a factor in assessing whether the transfer of funds , or any related transaction , is suspicious , and whether it must be reported , in accordance with the obligations set out in Chapter III of Directive 2005 /...
cikkKockázat alapú értékelés A kedvezményezett fizetési szolgáltatója a hiányos megbízói információt is figyelembe veszi annak értékelésekor , hogy a pénzátutalás vagy más kapcsolódó ügylet gyanús-e , és hogy a 2005 /... / EK irányelv III .
/ EC , to the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing .
fejezetének megfelelően jelenteni kell-e a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságoknak .
Article 11 Record keeping The payment service provider of the payee shall keep records for five years , of any information received on the payer .
cikkA nyilvántartás vezetése A kedvezményezett fizetési szolgáltatója öt éven át megőrzi a megbízói információk nyilvántartását .
Chapter IV Obligations for intermediary payment service providers Article 12 Retaining information on the payer with the transfer Intermediary payment service providers shall ensure that all received information on the payer that accompanies a transfer of funds is retained with the transfer .
fejezetA közvetítő fizetési szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek 12 . cikkA megbízói információk megmaradása az átutalás során A közvetítő fizetési szolgáltató biztosítja a pénzátutalásokat kísérő megbízói információk megmaradását az átutalás során .
Article 13 Technical limitations 1 .
13 . cikkTechnikai korlátok 1 .
EN the transfer of funds , that intermediary payment service provider shall keep records for five years of all the information received , irrespective of whether that information is complete or not .
Amennyiben a megbízó fizetési szolgáltatója a Közösségen kívül található , és a Közösségben található közvetítő fizetési szolgáltatót érintő technikai korlátok következtében a pénzátutalásokat nem kísérhetik a megbízói információk , a közvetítő fizetési szolgáltató öt évig megőrzi a beérkezett információkról szóló nyilvántartást , függetlenül attól , hogy az információ teljes körű-e .
2 . If , in the case referred to in paragraph 1 , an intermediary payment service provider does not receive complete information on the payer , it shall inform the payment service provider of the payee accordingly , when transferring the funds .
Amennyiben az ( 1 ) bekezdésben említett esetben a közvetítő fizetési szolgáltató nem kapott teljes körű információt a megbízóról , a pénzátutalásakor tájékoztatja erről a kedvezményezett fizetési szolgáltatóját .
Where paragraph 1 applies , the intermediary payment service provider shall , upon request from the payment service provider of the payee , make available to that payment service provider , complete information on the payer , within three working days of receiving that request .
Amennyiben az ( 1 ) bekezdés alkalmazandó , a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának kérésére a közvetítő fizetési szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül átadja a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának a teljes megbízói információt .
Chapter V General obligations , implementing and amending powers Article 14 Co-operation obligations Payment service providers shall respond fully and without delay to enquiries from the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing of the Member State in which the payment service provider is situated , concerning the information on the payer accompanying transfers of funds and corresponding records , in accordance with the time-limits and procedural requirements established in the national law of that Member State .
V. fejezetÁltalános kötelezettségek , végrehajtó és módosító hatáskörök 14 . cikkEgyüttműködési kötelezettségek A fizetési szolgáltatónak teljes körűen és gyorsan kell válaszolnia a székhelyéül szolgáló tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságainak a pénzátutalásokat és az azokhoz tartozó nyilvántartásokat kísérő megbízói információkra vonatkozó tájékoztatási kérelmére , az adott tagállam nemzeti jogszabályaiban megállapított határidőknek és eljárási szabályoknak megfelelően .
Those authorities may use that information only for the purposes of preventing , investigating , detecting or prosecuting money laundering or terrorist financing .
A hatóságok kizárólag a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése , vizsgálata , észlelése vagy büntetőeljárás alá vonása céljából használhatják fel az információkat .
Article 15 Penalties The Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented .
15 . cikkSzankciók A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat , és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében .
The penalties provided for must be effective , proportionate and dissuasive .
A szankciók legyenek hatékonyak , arányosak és visszatartó erejűek .
The Member States shall notify those rules , as well as the authorities responsible for their application , to the Commission by 31 December 2006 at the latest , and shall notify it without delay of any subsequent amendment affecting them .
A tagállamok legkésőbb 2006 . december 31-ig értesítik a Bizottságot a szabályokról és az azok alkalmazásáért felelős hatóságokról , és haladéktalanul értesítést küldenek a szabályokat érintő későbbi módosításokról .
Article 16 Implementing and amending powers 1 .
16 . cikkVégrehajtó és módosító hatáskörök 1 .
The Commission may , in accordance with the procedure referred to in Article 17 ( 2 ) and taking into account any developments in the field of money laundering and terrorist financing , and corresponding changes in international standards , notably those agreed in the Financial Action Task Force on money laundering and terrorist financing ( FATF ) , adopt measures concerning the clarification of the definitions set out in Article 3 ( 5 ) and ( 7 ) . EN
cikk ( 2 ) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően , és figyelembe véve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása területén történt fejleményeket és a nemzetközi szabványok ennek megfelelő változásait -- különösen a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával foglalkozó Pénzügyi Akció Munkacsoport ( PAM ) által elfogadottakat -- a Bizottság intézkedéseket fogadhat el a 3 . cikk ( 5 ) és ( 7 ) bekezdésében megállapított meghatározások pontosításáról .
17 EN
A 17 .
2 . The Commission may , in accordance with the procedure referred to in Article 17 ( 2 ) and taking into account any developments in the field of money laundering and terrorist financing , and corresponding changes in international standards , notably those agreed in the FATF , adopt measures concerning the updating of the monetary thresholds established for the obligations laid down in Articles 5 and 19 .
cikk ( 2 ) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően , és figyelembe véve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása területén történt fejleményeket és a nemzetközi szabványok ennek megfelelő változásait -- különösen a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával foglalkozó Pénzügyi Akció Munkacsoport ( PAM ) által elfogadottakat -- a Bizottság intézkedéseket fogadhat el az 5 . és a 19 .
Article 17 Committee
cikkben megállapított kötelezettségekhez tartozó monetáris küszöbértékek naprakésszé tételéről . 17 .
The Commission shall be assisted by the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing established by Directive 2005 /... / EC , hereinafter « the Committee » .
A Bizottságot a 2005 /... / EK irányelvvel létrehozott , a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság ( a továbbiakban : a bizottság ) segíti .
Where reference is made to this paragraph , Articles 5 and 7 of Decision 1999/468 / EC shall apply , having regard to the provisions of Article 8 thereof .
Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468 / EK határozat 5 . és 7 .
The period laid down in Article 5 ( 6 ) of Decision 1999/468 / EC shall be set at three months . 2 .
Az 1999/468 / EK határozat 5 . cikke ( 6 ) bekezdésében előírt időszak három hónap .
Chapter VI Derogations Article 18 Agreements with territories or countries outside the Community 1 .
fejezetEltérések 18 . cikkA közzöségen kívüli területekkel vagy országokkal kötött megállapodások 1 .
The Commission may authorise any Member State to conclude agreements with a country or territory which does not form part of the territory of the Community as determined in accordance with Article 299 of the Treaty , which contain derogations from this Regulation in order to allow for transfers of funds between that country or territory and the Member State concerned to be treated as transfers of funds within that Member State .
cikk eltéréseket tartalmaz e rendelettől , hogy a pénzeszközöknek az adott ország vagy terület és az érintett tagállam között történő átutalását a tagállamon belüli átutalásként lehessen kezelni .
Such agreements may be authorised only if the country or territory concerned fulfils all the following conditions : a ) b ) c ) 2 .
Ilyen megállapodások csak akkor engedélyezhetők , ha az érintett ország vagy terület megfelel a következő feltételeknek : a ) b ) c ) 2 .
it shares a monetary union with the Member State concerned or forms part of the currency area of the Member State concerned ;
monetáris uniót alkot az érintett tagállammal vagy az érintett tagállam valutaterületéhez tartozik ;
it is a member of the payment and clearing systems of the Member State concerned ;
az érintett tagállam fizetési és elszámolási rendszerének tagja ;
it requires payment service providers under its jurisdiction to apply the same rules as those established under this Regulation .
a joghatósága alá tartozó fizetési szolgáltatóktól ugyanazon szabályok alkalmazását követeli meg , mint az e rendeletben megállapítottak .
A Member State wishing to conclude an agreement as referred to in paragraph 1 shall send an application to the Commission and provide it with all the necessary information .
Az ( 1 ) bekezdésben említett megállapodást megkötni kívánó tagállam kérelmet küld a Bizottsághoz , és megad számára minden szükséges információt .
On receipt , by the Commission , of an application from a Member State , transfers of funds between that Member State and the country or territory concerned shall be provisionally treated as transfers of funds within that Member State until a decision is reached in accordance with the procedure set out in this Article .
Amikor a tagállam kérelme beérkezik a Bizottsághoz , a pénzeszközöknek az adott tagállam és az érintett ország vagy terület között történő átutalását átmenetileg a tagállamon belüli átutalásként kezelik , amíg az ebben a cikkben folytatott eljárásnak megfelelően határozat nem születik .
If the Commission considers that it does not have all the necessary information , it shall contact the Member State concerned within two months of receipt of the application and specify the additional information required .
Ha a Bizottság úgy ítéli meg , hogy nem rendelkezik minden szükséges információval , a kérelem beérkezésétől számított két hónapon belül felveszi a kapcsolatot az érintett tagállammal , és meghatározza , hogy milyen kiegészítő információra van szüksége .
Once the Commission has all the information it considers necessary for appraisal of the request , it shall within one month notify the requesting Member State accordingly and shall transmit the request to the other Member States .
Amikor a Bizottság megkapta a kérelem elbírálásához általa szükségesnek ítélt valamennyi információt , egy hónapon belül értesíti a kérelmező tagállamot , és továbbítja a kérelmet a többi tagállamnak .
Within three months of the notification referred to in the fourth sub-paragraph of paragraph 2 of this Article , the Commission shall decide , in accordance with the procedure referred to in Article 17 ( 2 ) , whether to authorise the Member State concerned to conclude the agreement referred to in paragraph 1 .
A 17 . cikk ( 2 ) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság az e cikk ( 2 ) bekezdésének negyedik albekezdésében említett értesítéstől számított három hónapon belül határoz arról , hogy engedélyezi-e az érintett tagállam számára az ( 1 ) bekezdésben említett megállapodás megkötését .
In any event , a decision as referred to in the first subparagraph shall be adopted within eighteen months of receipt of the application by the Commission .
Az első albekezdésben említett határozatot a kérelem Bizottsághoz történő beérkezésétől számított tizennyolc hónapon belül mindenképpen el kell fogadni .
Article 19 Transfers of funds to charitable organisations within a Member State Member States may exempt payment service providers situated in their territory from the obligations set out in Article 5 , as regards transfers of funds to organisations carrying out activities for charitable , religious , cultural , educational , social , or fraternal purposes , provided these organisations are subject to reporting and external audit requirements or supervision by a public authority , and that those transfers of funds are limited to a maximum amount of EUR 150 per transfer and take place exclusively within the territory of that Member State .
cikkTagállamon belüli pénzátutalások jótékonysági szervezeteknek Jótékonysági , vallási , kulturális , oktatási , szociális vagy testvériségi tevékenységet végző szervezeteknek történő pénzátutalás esetén a tagállamok mentesíthetik a területükön található fizetési szolgáltatókat az 5 . cikkben megállapított kötelezettségek alól , a következő feltételekkel : a szervezetre jelentési és külső könyvvizsgálati követelmény vonatkozik vagy közjogi hatóság felügyelete alá tartozik ;
Member States shall communicate to the Commission the measures that they have adopted for applying the option provided in the first paragraph .
az átutalt pénzösszegek átutalásonként nem haladják meg a 150 eurót és az átutalás kizárólag az adott tagállam területén történik . A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ( 1 ) bekezdésben említett lehetőség alkalmazásához elfogadott intézkedésekről .
Chapter VII Final provisions Article 20 Entry into force This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union .
fejezetZáró rendelkezések 20 . cikkHatálybalépés Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba .
However , Articles 4 to 14 and 19 shall apply from 1 January 2007 .
A 4 -- 14 . és a 19 .
This Regulation shall be binding in its entirety and is directly applicable in all Member States . EN
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban .
EN Done at Brussels ,
Kelt Brüsszelben , [...
Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Legal framework &gt; Banknotes and coins , means of payment and currency matters &gt; Related ECB opinions &gt; CON / 2005/21
Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Jogi keret &gt; Bankjegyekkel és érmékkel , fizetési eszközökkel és valutával kapcsolatok kérdések &gt; Az EKB kapcsolódó véleményei &gt; CON / 2005/21
Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Legal framework &gt; Legal framework of the ESCB &gt; Related ECB opinions &gt; CON / 2008/41
Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Jogi keret &gt; A KBER jogi kerete &gt; Az EKB kapcsolódó véleményei &gt; CON / 2008/41
EUROPEAN CENTRAL BANK OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 21 February 2006 at the request of the Council of the European Union on a proposal for a Council regulation repealing Council Regulation ( EEC ) No 3181/78 and Council Regulation ( EEC ) No 1736/79 in the area of Monetary Policy ( CON / 2006/8 ) ( 2006 / C 49/11 ) On 1 February 2006 the European Central Bank ( ECB ) received a request from the Council of the European Union for an opinion on a proposal for a Council regulation repealing Council Regulation ( EEC ) No 3181/78 and Council Regulation ( EEC ) No 1736/79 in the area of Monetary Policy ( COM ( 2005 ) 611 final ) ( hereinafter the « proposed regulation ') .
) az Európai Unió Tanácsának felkérésére a monetáris politika területén a 3181/78 / EGK tanácsi rendelet és az 1736/79 / EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról ( CON / 2006/8 ) ( 2006 / C 49/11 ) 2006 . február 1-jén az Európai Központi Bank ( „EKB ") az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta , hogy alkosson véleményt a monetáris politika területén a 3181/78 / EGK tanácsi rendelet és az 1736/79 / EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról ( COM ( 2005 ) 611 végleges ) ( a továbbiakban : a rendelettervezet ) .