natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The European Supervisory Authorities have conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council respectively,
Az európai felügyeleti hatóságok nyilvános konzultációt folytattak az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezték az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznokat, és kikérték az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, illetve az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke alapján létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,
This Regulation lays down:
Ez a rendelet az alábbiakat állapítja meg:
criteria for determining the circumstances in which the appointment of a central contact point pursuant to Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849 is appropriate;
az azon körülményeket meghatározó kritériumok, amelyek fennállása esetén az (EU) 2015/849 irányelv 45. cikkének (9) cikke szerint helyénvaló központi kapcsolattartó pont kijelölése;
rules concerning the functions of central contact points.
a központi kapcsolattartó pontok feladataira vonatkozó szabályok.
For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:
„befogadó tagállam” : az a tagállam, amelynek területén a más tagállamban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátók és pénzforgalmi szolgáltatók fióktelepnek nem minősülő formában letelepedtek;
‘competent authority’ means the authority of a Member State competent for ensuring compliance of electronic money issuers and payment service providers that are established in their territory in forms other than a branch and whose head office is situated in another Member State with the requirements of Directive (EU) 2015/849 as transposed by national legislation;
„elektronikuspénz-kibocsátók és pénzforgalmi szolgáltatók” : a 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 3. pontjába foglalt meghatározás szerinti elektronikuspénz-kibocsátók, valamint a 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének 9. pontjába foglalt meghatározás szerinti pénzforgalmi szolgáltatók.
‘host Member State’ means the Member State in whose territory electronic money issuers and payment service providers whose head office is situated in another Member State are established in forms other than a branch;
3. cikk
‘electronic money issuers and payment services providers’ means electronic money issuers as defined in point (3) of Article 2 of Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council and payment services providers as defined in point (9) of Article 4 of Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council.
A központi kapcsolattartó pont kijelölésére vonatkozó kritériumok
Article 3
A befogadó tagállamok előírhatják a területükön fióktelepnek nem minősülő telephelyekkel és más tagállamban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátók és pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy az alábbi kritériumok bármelyikének teljesülése esetén jelöljenek ki központi kapcsolattartó pontot:
Criteria for the appointment of a central contact point
az ilyen telephelyek száma legalább 10;
Host Member States may require electronic money issuers and payment services providers that have establishments in their territory in forms other than a branch, and whose head office is situated in another Member State, to appoint a central contact point where any of the following criteria is met:
a telephelyek által forgalmazott és beváltott elektronikus pénz összesített mennyisége vagy az általuk végzett fizetési ügyletek összesített értéke pénzügyi évenként várhatóan meghaladja a 3 millió EUR-t vagy az előző pénzügyi évben meghaladta a 3 millió EUR-t;
the number of such establishments is 10 or more;
a befogadó tagállam illetékes hatósága számára, kérelemre és időben nem teszik elérhetővé az annak értékeléséhez szükséges információkat, hogy teljesült-e az a) vagy a b) pontba foglalt kritérium.
the cumulative amount of the electronic money distributed and redeemed, or the cumulative value of the payment transactions executed by the establishments is expected to exceed EUR 3 million per financial year or has exceeded EUR 3 million in the previous financial year;
Az (1) bekezdésben szereplő kritériumok sérelme nélkül, a befogadó tagállamok előírhatják a területükön fióktelepnek nem minősülő telephelyekkel és más tagállamban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátók és pénzforgalmi szolgáltatók számára központi kapcsolattartó pont kijelölését, ha ez az követelmény arányos az említett telephelyek működésével összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat szintjével.
the information necessary to assess whether or not the criterion in point (a) or (b) is met is not made available to the host Member State's competent authority upon request and in a timely manner.
A befogadó tagállamok az említett telephelyek működésével összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat szintjére vonatkozó értéklelésüket az (EU) 2015/849 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban elvégzett kockázatértékelések megállapításaira és a rendelkezésükre álló egyéb hiteles és megbízható forrásokra alapozzák.
Without prejudice to the criteria set out in paragraph 1, host Member States may require categories of electronic money issuers and payment services providers that have establishments in their territory in forms other than a branch, and whose head office is situated in another Member State, to appoint a central contact point where this requirement is commensurate to the level of money laundering or terrorist financing risk associated with the operation of those establishments.
Az említett értékelés keretében a befogadó tagállam figyelembe veszi legalább a következő kritériumokat:
Host Member States shall base their assessment of the level of money laundering or terrorist financing risk associated with the operation of those establishments on the findings of risk assessments carried out in accordance with Article 6(1) and Article 7(1) of Directive (EU) 2015/849 and other credible and reliable sources available to them.
a termékek és a kínált szolgáltatások típusával és az alkalmazott forgalmazási csatornákkal összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat;
As part of this assessment, host Member States shall take into account at least the following criteria:
az ügyféltípusokkal összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat;
the money laundering and terrorist financing risk associated with the types of products and services offered and the distribution channels used;
az eseti ügyleteknek a kialakult üzleti kapcsolatokkal szembeni túlsúlyával összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat;
the money laundering and terrorist financing risk associated with the types of customers;
a kiszolgált országokkal és földrajzi térségekkel összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat.
the money laundering and terrorist financing risk associated with the prevalence of occasional transactions over business relationships;
Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kritériumok sérelme nélkül, a befogadó tagállam kivételes esetekben felhatalmazhatja a befogadó tagállam illetékes hatóságát arra, hogy előírja a területén fióktelepnek nem minősülő telephelyekkel és más tagállamban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató számára központi kapcsolattartó pont kijelölését, amennyiben a befogadó tagállam alapos okkal feltételezi, hogy ezen elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató telephelyeinek működése magas kockázatot jelent a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében.
the money laundering and terrorist financing risk associated with the countries and geographic areas serviced.
4. cikk
Without prejudice to the criteria set out in paragraphs 1 and 2, a host Member State may, in exceptional cases, empower the host Member State's competent authority require an electronic money issuer or payment services provider that has establishments in its territory in forms other than a branch, and whose head office is situated in another Member State, to appoint a central contract point providing that the host Member State has reasonable grounds to believe that the operation of establishments of that electronic money issuer or payment services provider presents a high risk of money laundering and terrorist financing.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos szabályok betartásának biztosítása
Article 4
A központi kapcsolattartó pont gondoskodik arról, hogy az (EU) 2015/849 irányelv 45. cikkének (9) bekezdésében meghatározott telephelyek betartják a befogadó tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos szabályait.
Ensuring compliance with AML/CFT rules
E célból a központi kapcsolattartó pont:
The central contact point shall ensure that establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849 comply with AML/CFT rules of the host Member State.
az (EU) 2015/849 8. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint elősegíti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos politikák és eljárások kidolgozását és végrehajtását azáltal, hogy tájékoztatja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátót vagy pénzforgalmi szolgáltatót a befogadó tagállamban alkalmazandó, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos követelményekről;
To this end, the central contact point shall:
felügyeli a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében, hogy az említett telephelyek ténylegesen betartják-e a befogadó tagállamban alkalmazandó, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos követelményeket, valamint a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátónak vagy pénzforgalmi szolgáltatónak az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján elfogadott politikáit, kontrollmechanizmusait és eljárásait;
facilitate the development and implementation of AML/CFT policies and procedures pursuant to Article 8(3) and (4) of Directive (EU) 2015/849 by informing the appointing electronic money issuer or payment services provider of AML/CFT requirements applicable in the host Member State;
tájékoztatja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató székhelyét az említett telephelyeken tapasztalt bármely jog- vagy szabálysértésről, beleértve bármely olyan információt, amely kihathat a telephely azon képességére, hogy ténylegesen betartsa a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltatónak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos politikáit és eljárásait vagy másképpen befolyásolhatja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató kockázatértékelését;
oversee, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, the effective compliance by those establishments with AML/CFT requirements applicable in the host Member State and the appointing electronic money issuer's or payment services provider's policies, controls and procedures adopted pursuant to Article 8(3) and (4) of Directive (EU) 2015/849;
biztosítja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében, hogy korrekciós intézkedést hozzanak azokban az esetekben, amikor a telephelyek nem tartják be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, alkalmazandó szabályokat, vagy fennáll ennek a kockázata;
inform the head office of the appointing electronic money issuer or payment services provider of any breaches or compliance issues encountered in those establishments, including any information that may affect the establishment's ability to comply effectively with the appointing electronic money issuer's or payment services provider's AML/CFT policies and procedures or that may otherwise affect the appointing electronic money issuer or payment services provider's risk assessment;
biztosítja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében, hogy az említett telephelyek és azok személyzete részt vegyenek az (EU) 2015/849 irányelv 46. cikkének (1) bekezdésében említett képzési programban;
ensure, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, that corrective action is taken in cases where those establishments do not comply, or are at risk of not complying, with applicable AML/CFT rules;
képviseli a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátót vagy pénzforgalmi szolgáltatót a befogadó tagállam illetékes hatóságaival és pénzügyi információs egységével (FIU) folytatott kommunikációja során.
ensure, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, that those establishments and their staff participate in training programs referred to in Article 46(1) of Directive (EU) 2015/849;
5. cikk
represent the appointing electronic money issuer or payment services provider in its communications with the competent authorities and the FIU of the host Member State.
A befogadó tagállam illetékes hatóságai általi felügyelet elősegítése
Article 5
A központi kapcsolattartó pont elősegíti az (EU) 2015/849 irányelv 45. cikkének (9) bekezdésében meghatározott telephelyeknek a befogadó tagállam illetékes hatóságai általi felügyeletét.
Facilitation of supervision by competent authorities of the host Member State
E célból a központi kapcsolattartó pont a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében:
The central contact point shall facilitate the supervision by competent authorities of the host Member State of establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849.
képviseli a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátót vagy pénzforgalmi szolgáltatót a befogadó tagállam illetékes hatóságaival folytatott kommunikációja során;
To this end, the central contact point shall, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider:
hozzáfér az említett telephelyek birtokában lévő információkhoz;
represent the appointing electronic money issuer or payment services provider in its communications with competent authorities;
reagál az ezen telephelyek tevékenységével kapcsolatban az illetékes hatóságok által megfogalmazott bármely kérésre, megadja a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató és az említett telephelyek birtokában lévő releváns információkat az illetékes hatóságoknak, és adott esetben rendszeresen beszámol azokról;
access information held by those establishments;
az illetékes hatóságok előírása esetén elősegíti az említett telephelyek helyszíni ellenőrzéseit.
respond to any request made by competent authorities related to the activity of those establishments, provide relevant information held by the appointing electronic money issuer or payment services provider and those establishments to competent authorities and report on a regular basis where appropriate;
6. cikk
facilitate on-site inspections of those establishments where required by the competent authorities.
A központi kapcsolattartó pont kiegészítő feladatai
Article 6
A 4. és 5. cikkben meghatározott feladatok mellett, a befogadó tagállamok előírhatják a központi kapcsolattartó pontoknak, hogy a kijelölő elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató nevében lássanak el egy vagy több alábbi feladatot:
Additional functions of a central contact point
az (EU) 2015/849 irányelv nemzeti jogba átültetett 33. cikkének (1) bekezdése szerinti jelentések benyújtása a befogadó tagállamnak;
In addition to the functions specified in Articles 4 and 5, host Member States may require central contact points to perform, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, one or more of the following functions:
a pénzügyi információs egység (FIU) az (EU) 2015/849 irányelv 45. cikkének (9) bekezdésében meghatározott telephelyek tevékenységével kapcsolatos bármely kérésének megválaszolása és az ilyen telephelyekre vonatkozó releváns információk megadása a FIU számára;
file reports pursuant to Article 33(1) of Directive (EU) 2015/849 as transposed in national law of the host Member State;
az ügyletek ellenőrzése a gyanús ügyletek azonosítása céljából, ha ez helyénvaló az elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi szolgáltató befogadó tagállambeli műveleteinek mérete vagy összetettsége alapján.
respond to any request of the FIU related to the activity of establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849, and providing relevant information related to such establishments to the FIU;
A befogadó tagállamok előírhatják a központi kapcsolattartó pontoknak az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több kiegészítő feladat ellátását, ha ezek a kiegészítő feladatok arányosak a területükön fióktelepnek nem minősülő telephelyekkel és más tagállamban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátók és pénzforgalmi szolgáltatók működésével összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat átfogó szintjével.
scrutinise transactions to identify suspicious transactions where appropriate, in light of the size and complexity of the electronic money issuer's or payment services provider's operations in the host Member State.
A befogadó tagállamok az ilyen telephelyek működésével összefüggő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében fennálló kockázat szintjére vonatkozó értéklelésüket az (EU) 2015/849 irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével, valamint adott esetben e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban elvégzett kockázatértékelések megállapításaira és a rendelkezésükre álló egyéb hiteles és megbízható forrásokra alapozzák.
Host Member States may require central contact points to perform one or more of the additional functions specified in paragraph 1 where those additional functions are commensurate to the overall level of money laundering and terrorist financing risk associated with the operation of those payment service providers and electronic money issuers that have establishments in their territory in forms other than a branch.
7. cikk
Host Member States shall base their assessment of the level of money laundering or terrorist financing risk associated with the operation of such establishments on the findings of risk assessments carried out in accordance with Article 6(1) and Article 7(1) of Directive (EU) 2015/849, Article 3(2) of this Regulation where applicable, and other credible and reliable sources available to them.
Hatálybalépés
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Kelt Brüsszelben, 2018. május 7-én.
Done at Brussels, 7 May 2018.
az elnök
For the Commission
HL L 141., 2015.6.5., 73. o.
The President
Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).
OJ L 141, 5.6.2015, p. 73.
Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)
Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 48).
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.).
Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC (OJ L 267, 10.10.2009, p. 7).
2. cikk
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1115
A Tanács (EU) 2018/1115 végrehajtási rendelete
implementing Article 20(1) of Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2015/735 rendelet 20. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
Having regard to Council Regulation (EU) 2015/735 of 7 May 2015 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan, and repealing Regulation (EU) No 748/2014, and in particular Article 20(1) thereof,
tekintettel a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 748/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 7-i (EU) 2015/735 tanácsi rendeletre és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,
On 7 May 2015, the Council adopted Regulation (EU) 2015/735.
A Tanács 2015. május 7-én elfogadta az (EU) 2015/735 rendeletet.
On 13 July 2018, the United Nations Security Council adopted Resolution 2428 (2018) which notably adds two persons to the list of persons and entities subject to restrictive measures.
Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2018. július 13-án elfogadta a 2428.
These persons should therefore be added to Annex I to Regulation (EU) 2015/735.
(2018) sz. határozatot, amelyben két személynek a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe való felvételéről rendelkezik.
Since these two persons were already designated under Annex II to Regulation (EU) 2015/735, they should therefore be removed from Annex II to Regulation (EU) 2015/735 in order that they be designated under Annex I.
Ezeket a személyeket ezért fel kell venni az (EU) 2015/735 rendelet I. mellékletébe.
Annex I and II to Regulation (EU) 2015/735 should therefore be amended accordingly,
Tekintettel arra, hogy e két személyt az (EU) 2015/735 rendelet II. mellékletében már jegyzékbe vették, e személyeket törölni kell az (EU) 2015/735 rendelet II. mellékletéből annak érdekében, hogy őket e rendelet I. mellékletében vegyék jegyzékbe.