natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Sub-threshold amounts suspected to be related to criminal activity
Amennyiben az illetékes hatóságok hordozót derítenek fel a 3. cikkben említett küszöbérték alatti összegű készpénzzel, valamint felderítik, hogy arra utaló jelek állnak fenn, hogy a készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik, rögzítik ezt az információt és a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat.
Where the competent authorities detect a carrier with an amount of cash below the threshold referred to in Article 3 and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 3(2).
Amennyiben az illetékes hatóságok megállapítják, hogy a 4. cikkben említett küszöbérték alatti kísérő nélküli készpénz lép be az Unió területére, illetve hagyja el az Unió területét, valamint megállapítják, hogy arra utaló jelek állnak fenn, hogy a készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik, rögzítik ezt az információt és a 4. cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat.
Where the competent authorities find that unaccompanied cash below the threshold referred to in Article 4 is entering or leaving the Union and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 4(2).
7. cikk
Article 7
A készpénz illetékes hatóságok általi ideiglenes visszatartása
Temporary detention of cash by competent authorities
Az illetékes hatóságok a nemzeti jogban rögzített feltételekkel összhangban közigazgatási határozat útján ideiglenesen visszatarthatják a készpénzt a következők esetén:
The competent authorities may temporarily detain cash by means of an administrative decision in accordance with the conditions laid down in national law where:
a 3. cikk szerinti kísért készpénzre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség vagy a 4. cikk szerinti kísérő nélküli készpénzre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség megszegése; vagy
the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled; or
arra utaló jelek, hogy a készpénz – mennyiségétől függetlenül – büntetendő cselekményhez kapcsolódik.
there are indications that the cash, irrespective of the amount, is related to criminal activity.
Az (1) bekezdésben említett közigazgatási határozat a nemzeti jogban meghatározott eljárásokkal összhangban hatékony jogorvoslat tárgyát képezi.
The administrative decision referred to in paragraph 1 shall be subject to an effective remedy in accordance with procedures provided for in national law.
Az illetékes hatóságok közlik a közigazgatási határozat indokolását:
The competent authorities shall notify a statement of reasons for the administrative decision to:
a 3. cikkel összhangban nyilatkozat vagy a 4. cikkel összhangban adatszolgáltatási nyilatkozat tételére kötelezett személlyel; vagy
the person required to make the declaration in accordance with Article 3 or the disclosure declaration in accordance with Article 4; or
a 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésével összhangban információszolgáltatásra kötelezett személlyel.
the person required to provide the information in accordance with Article 6(1) or (2).
Az ideiglenes visszatartás időszaka a nemzeti jog szerint szigorúan arra az időre korlátozódik, amelyre az illetékes hatóságoknak szükségük van annak megállapításához, hogy az ügy körülményei szükségessé tesznek-e további visszatartást.
The period of temporary detention shall be strictly limited under national law to the time required for competent authorities to determine whether the circumstances of the case warrant further detention.
Az ideiglenes visszatartás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.
The period of temporary detention shall not exceed 30 days.
A további ideiglenes visszatartás szükségességének és arányosságának az illetékes hatóságok általi alapos vizsgálata után az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy az ideiglenes visszatartás időszakát legfeljebb 90 napra meghosszabbítják.
After the competent authorities carry out a thorough assessment of the necessity and proportionality of a further temporary detention, they may decide to extend the period of temporary detention to a maximum of 90 days.
Ha az említett időszakon belül nem állapítják meg, hogy a készpénz további visszatartása szükséges, vagy ha azt állapítják meg, hogy az ügy körülményei további visszatartást nem tesznek szükségessé, a készpénzt haladéktalanul ki kell adni a következők részére:
Where no determination is made regarding further detention of the cash within that period or if a determination is made that the circumstances of the case do not warrant further detention, the cash shall be immediately released to:
a 3. vagy a 4. cikkben említett helyzetekben az a személy, akitől a készpénzt ideiglenesen visszatartották; vagy
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 3 or 4; or
a 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett helyzetekben az a személy, akitől a készpénzt ideiglenesen visszatartották.
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 6(1) or (2).
8. cikk
Article 8
Tájékoztató kampányok
Information campaigns
A tagállamok gondoskodnak az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó személyeknek, illetve az Unióból kísérő nélküli készpénzt küldő, illetve az Unióban kísérő nélküli készpénzt fogadó személyeknek az e rendelet szerinti jogaikról és kötelezettségeikről való tájékoztatásáról, és a Bizottsággal együttműködve kidolgozzák az e személyek számára megfelelő anyagokat.
Member States shall ensure that persons who enter or leave the Union or persons who send unaccompanied cash from the Union or who receive unaccompanied cash in the Union are informed of their rights and obligations under this Regulation and shall, in cooperation with the Commission, develop appropriate materials aimed at those persons.
A tagállamok biztosítják, hogy ezekhez a tájékoztatási kampányokhoz elegendő finanszírozás álljon rendelkezésre.
Member States shall ensure that sufficient funding is made available for such information campaigns.
9. cikk
Article 9
Információszolgáltatás a pénzügyi információs egység részére
Provision of information to the FIU
Az illetékes hatóságok rögzítik a 3. vagy a 4. cikk, az 5. cikk (3) bekezdése vagy a 6. cikk alapján megszerzett információkat, és a 16. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett technikai szabályokkal összhangban továbbítják azokat az információk megszerzésének helye szerinti tagállam pénzügyi információs egységének.
The competent authorities shall record the information obtained under Article 3 or 4, Article 5(3) or Article 6 and transmit it to the FIU of the Member State in which it was obtained, in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1).
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az (EU) 2015/849 irányelv 53. cikkének (1) bekezdésével összhangban az érintett tagállam pénzügyi információs egysége megossza az ilyen információt más tagállamok illetékes pénzügyi információs egységeivel.
The Member States shall ensure that the FIU of the Member State in question exchange such information with the relevant FIUs of the other Member States in accordance with Article 53(1) of Directive (EU) 2015/849.
Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésben említett információkat a lehető leghamarabb, és minden esetben legkésőbb 15 munkanappal az információk megszerzésének napja után továbbítják.
The competent authorities shall transmit the information referred to in paragraph 1 as soon as possible, and in any event no later than 15 working days after the date on which the information was obtained.
10. cikk
Article 10
Az illetékes hatóságok és a Bizottság közötti információcsere
Exchange of information between competent authorities and with the Commission
Az egyes tagállamok illetékes hatóságai elektronikus úton továbbítják a következő információkat a többi tagállam illetékes hatóságainak:
The competent authority of each Member State shall, by electronic means, transmit the following information to the competent authorities of all the other Member States:
az 5. cikk (3) bekezdése alapján hivatalból összeállított nyilatkozatok;
ex officio declarations composed under Article 5(3);
a 6. cikk alapján megszerzett információk;
information obtained under Article 6;
a 3. vagy a 4. cikk alapján megszerzett nyilatkozatok, amennyiben a jelek arra utalnak, hogy a készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik;
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to criminal activity;
a kockázatokkal kapcsolatos anonimizált információk és a kockázatelemzési eredmények.
anonymised risk information and risk analysis results.
Arra utaló jelek esetén, hogy a készpénz olyan büntetendő cselekményhez kapcsolódik, amely sértheti az Unió pénzügyi érdekeit, az (1) bekezdésben említett információkat továbbítani kell a Bizottsághoz, az (EU) 2017/1939 rendelet szerinti megerősített együttműködésben részt vevő tagállamoknak az Európai Ügyészséghez, amennyiben az az említett rendelet 22. cikke szerint hatáskörrel rendelkezik, és az Europolhoz, amennyiben az az (EU) 2016/794 rendelet 3. cikke szerint hatáskörrel rendelkezik.
Where there are indications that the cash is related to criminal activity which could adversely affect the financial interests of the Union, the information referred to in paragraph 1 shall also be transmitted to the Commission, to the European Public Prosecutor’s Office by the Member States participating in enhanced cooperation pursuant to Regulation (EU) 2017/1939 and where it is competent to act under Article 22 of that Regulation, and to Europol where it is competent to act under Article 3 of Regulation (EU) 2016/794.
Az illetékes hatóság az (1) és a (2) bekezdésben említett információkat a 16. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett technikai szabályoknak megfelelően és a 16. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett formanyomtatvány használatával továbbítja.
The competent authority shall transmit the information referred to in paragraphs 1 and 2 in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1) and using the form referred to in point (d) of Article 16(1).
Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában és a (2) bekezdésben említett információkat a lehető leghamarabb, és minden esetben legkésőbb 15 munkanappal az adott információ megszerzésének napja után kell továbbítani.
The information referred to in points (a), (b), and (c) of paragraph 1 and in paragraph 2 shall be transmitted as soon as possible and in any event no later than 15 working days after the date on which that information was obtained.
Az (1) bekezdés d) pontjában említett információkat és eredményeket hathavonta kell továbbítani.
The information and results referred to in point (d) of paragraph 1 shall be transmitted on a six-monthly basis.
11. cikk
Article 11
Harmadik országokkal folytatott információcsere
Exchange of information with third countries
E rendelet alkalmazásában kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás keretében a tagállamok vagy a Bizottság – azon illetékes hatóság írásbeli engedélyével, amely az információt eredetileg megszerezte – továbbíthatják harmadik országnak a következő információkat, feltéve, hogy az ilyen továbbítás megfelel a személyes adatok harmadik országok részére történő továbbítására vonatkozó nemzeti és uniós jognak:
For the purpose of this Regulation, Member States or the Commission may, within the framework of mutual administrative assistance, transmit the following information to a third country, subject to the written authorisation of the competent authority which originally obtained the information, provided that such transmission complies with the relevant national and Union law on the transfer of personal data to third countries:
a 3. vagy a 4. cikk alapján megszerzett nyilatkozatok, amennyiben a jelek arra utalnak, hogy a készpénz pénzmosáshoz vagy terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódik.
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to money laundering or terrorist financing.
A tagállamok az (1) bekezdés szerinti minden információtovábbításról értesítik a Bizottságot.
Member States shall notify the Commission of any transmission of information pursuant to paragraph 1.
12. cikk
Article 12
Szakmai titoktartás, titoktartási kötelezettség és adatvédelem
Professional secrecy and confidentiality and data security
Az illetékes hatóságok gondoskodnak a 3. és a 4. cikkel, az 5. cikk (3) bekezdésével és a 6. cikkel összhangban megszerzett adatok védelméről.
The competent authorities shall ensure the security of the data obtained in accordance with Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
Az illetékes hatóságok által megszerzett valamennyi információ szakmai titoktartási kötelezettség alá tartozik.
All information obtained by the competent authorities shall be covered by the duty of professional secrecy.
13. cikk
Article 13
Személyes adatok védelme és megőrzési időszakok
Personal data protection and retention periods
Az illetékes hatóságok a 3. és a 4. cikk, az 5. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk alkalmazásával megszerzett személyes adatok kezelőiként járnak el.
The competent authorities shall act as controllers of the personal data they obtain by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
Személyes adatok e rendelet alapján történő kezelésére kizárólag a büntetendő cselekmények megelőzése és az azok elleni küzdelem céljából kerülhet sor.
The processing of personal data on the basis of this Regulation shall take place only for the purposes of the prevention and fight against criminal activities.
A 3. és a 4. cikk, az 5. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk alkalmazásával megszerzett személyes adatokhoz kizárólag az illetékes hatóságok megfelelő felhatalmazással rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá, és azokat megfelelő módon védeni kell az illetéktelen hozzáféréssel, illetve továbbítással szemben.
The personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 shall be accessed only by duly authorised staff of the competent authorities and shall be adequately protected against unauthorised access or transmission.
A 9., a 10. és a 11. cikk eltérő rendelkezése hiányában az adatok nem közölhetők vagy továbbíthatók az azokat eredetileg megszerző illetékes hatóság kifejezett engedélye nélkül.
Unless otherwise provided for in Articles 9, 10 and 11, the data may not be disclosed or transmitted without the express authorisation of the competent authority which originally obtained them.
Ilyen engedélyre azonban nincs szükség, ha az illetékes hatóságok az említett adatot az érintett tagállam nemzeti joga alapján, különösen jogi eljárásokkal összefüggésben kötelesek közölni vagy továbbítani.
However, that authorisation shall not be necessary where the competent authorities are required to disclose or transmit that data pursuant to the national law of the Member State in question, particularly in connection with legal proceedings.
A 3. és a 4. cikk, az 5. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk alkalmazásával megszerzett személyes adatokat az illetékes hatóságok és a pénzügyi információs egység az adatok megszerzésének napjától számítva öt évig tárolják.
The competent authorities and the FIU shall store personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 for a period of five years from the date on which the data were obtained.
Ezen időtartam lejártakor a személyes adatokat törölni kell.
The personal data shall be erased upon the expiry of that period.
A megőrzési időszak egy alkalommal egy másik, legfeljebb három további évből álló időszakkal meghosszabbítható, ha:
The period of retention may be extended once by another period which shall not exceed three additional years if:
a pénzügyi információs egység – miután alaposan értékelte a további megőrzés szükségességét és arányosságát, és azt a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatai teljesítése szempontjából indokoltnak tartja – megállapítja, hogy további megőrzésre van szükség; vagy
after it has carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and considers it to be justified for the fulfilment of its tasks with respect to the fight against money laundering or terrorist financing, the FIU determines that further retention is required; or
az illetékes hatóságok – miután alaposan értékelték a további megőrzés szükségességét és arányosságát, és azt a kísért készpénzre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség vagy a kísérő nélküli készpénzre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség hatékony ellenőrzéseinek biztosításával kapcsolatos feladataik teljesítése szempontjából indokoltnak tartják – megállapítják, hogy további megőrzésre van szükség.
after they have carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and consider it to be justified for the fulfilment of their tasks with respect to providing effective controls as regards the obligation to declare accompanied cash or the obligation to disclose unaccompanied cash, competent authorities determine that further retention is required.
14. cikk
Article 14
Szankciók
Penalties
Minden tagállam köteles a 3. cikkben meghatározott kísért készpénzre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség és a 4. cikkben meghatározott kísérő nélküli készpénzre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat bevezetni.
Each Member State shall introduce penalties which shall apply in the event of failure to comply with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4.
E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.
Such penalties shall be effective, proportionate and dissuasive.
15. cikk
Article 15
A felhatalmazás gyakorlása
The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.
A Bizottságnak a 2. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól 2018. december 2-től kezdődő hatállyal.
The power to adopt delegated acts referred to in Article 2(2) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from 2 December 2018.
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást.
The delegation of power referred to in Article 2(2) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást.
It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.
A 2. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.
A delegated act adopted pursuant to Article 2(2) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.
Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.
16. cikk
Article 16
A végrehajtási jogi aktusok
Implementing acts
Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok egységesen alkalmazzák az ellenőrzéseket, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok keretében a következő intézkedéseket fogadja el:
The Commission shall adopt, by means of implementing acts, the following measures to ensure the uniform application of controls by competent authorities:
a 3. cikk (3) bekezdésében említett nyilatkozattételi formanyomtatvány és a 4. cikk (3) bekezdésében említett adatszolgáltatási formanyomtatvány mintái;
the templates for the declaration form referred to in Article 3(3) and for the disclosure form referred to in Article 4(3);
az 5. cikk (4) bekezdésében említett közös kockázatkezelési keretrendszer kritériumai, és konkrétabban a 10. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében kicserélt információkon valamint az uniós és nemzetközi szakpolitikákon és a bevált gyakorlatokon alapuló kockázati kritériumok, szabványok és kiemelt ellenőrzési területek;
the criteria for the common risk management framework referred to in Article 5(4) and, more specifically, the risk criteria, standards, and priority control areas, based on the information exchanged pursuant to point (d) of Article 10(1), and Union and international policies and best practice;
az e rendelet 9. cikkének (1) és (3) bekezdése, valamint 10. cikke értelmében az 515/97/EK rendelet 23. cikkével létrehozott VIR-en keresztül történő hatékony információcsere technikai szabályai;
the technical rules for the effective exchange of information under Article 9(1) and (3) and Article 10 of this Regulation via the CIS established by Article 23 of Regulation (EC) No 515/97;
a 10. cikk (3) bekezdésében említett, információtovábbításra vonatkozó formanyomtatvány mintája; és
the template for the form for the transmission of information referred to in Article 10(3); and
a nyilatkozatokra és jogsértésekre vonatkozó, 18. cikk szerinti anonimizált statisztikai információk tagállamok általi, Bizottsággal való közlésének szabályai és formája.
the rules and the format to be used by Member States for providing to the Commission with anonymised statistical information on declarations and infractions pursuant to Article 18.
Az e cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
The implementing acts referred to in paragraph 1 of this Article shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 17(2).
17. cikk
Article 17
Bizottsági eljárás
Committee procedure
A Bizottságot egy készpénzellenőrzési bizottság segíti.
The Commission shall be assisted by a Cash Controls Committee.
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.
18. cikk
Article 18
Az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos információk továbbítása
Transmission of information relating to the implementation of this Regulation
2021. december 4-ig a tagállamok továbbítják a Bizottságnak a következőket:
By 4 December 2021, Member States shall transmit the following to the Commission:
az illetékes hatóságok jegyzéke;
the list of competent authorities;
a 14. cikk értelmében bevezetett szankciók részletei;