natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Mohammed Omar Ghulam Nabi.
2013 végén Saidullah a Perzsa-öböl térségébe utazott a HQN pénzszerzői, Khalil Ahmed Haqqani és Fazl Rabi, valamint más HQN-tagok – köztük egy merényletszervező – társaságában.
Grounds for listing: Leader of the Faithful (‘Amir ul- Mumineen’), Afghanistan.
2010-ben Saidullah a Perzsa-öböl térségébe utazott HQN-vezetők egy csoportjával, többek között Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammada-val, a HQN azóta elhunyt tisztviselőjével.
Date of birth: (a) Approximately 1966, (b) 1960, (c) 1953.
Értesülések szerint Saidullah 2013 végén megbízást kapott az al-Kaida egyes tagjaitól arra, hogy HQN-kapcsolatként segítsen, ha bármilyen gond merülne fel, például letartóztatások esetén.
Place of birth: (a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan, (b) Noori village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan.
2012. eleji állás szerint Saidullah Jan időnként Yahya Haqqanival a HQN pénzügyi küldöttének szerepét betöltő, azóta már elhunyt Nasiruddin Haqqanihoz utazott.
Other information: Father's name is Ghulam Nabi, also known as Mullah Musafir.
Muhammad Omar Zadran (más néven: Mohammad-Omar Jadran).
Left eye missing.
Címe: az afganisztáni–pakisztáni határvidék.
Brother-in-law of Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada.
Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181
Reportedly deceased as of April 2013.
Muhammad Omar Zadran (Omar) a Hakkani-hálózat (HQN) egyik vezetője, 2013-as állás szerint az afganisztáni Khost tartományban aktív több mint 100 fegyveres parancsnoka.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394
Omar a Hakkani-hálózatban körzeti árnyékkormányzóként, 2005 óta pedig Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, a HQN vezetője alá tartozó parancsnokként szolgált, és legalább 2006 óta tervezett – saját kezdeményezésre vagy utasításra – merényleteket a HQN nevében.
Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee: Mohammed Omar holds the title of ‘Commander of the Faithful of the Islamic Emirate of Afghanistan’ and is the supreme leader of the Taliban movement in the Taliban hierarchy.
Omar együttműködött a tálib mozgalommal, 2010-ben a tálib súra tanács tagjaként, amelynek feladata a felkelések megszervezése, a harcosok kiképzésének és a szükségleteknek a megvitatása, a parancsnokok kinevezése, valamint terrorista sejtek kiépítése Délkelet-Afganisztánban.
He sheltered Usama bin Laden (deceased) and his Al-Qaida network in the years prior to the 11 September 2001 attacks in the United States.
Omar ugyancsak 2010-ben közvetlenül Sirajuddin Haqqanitól kapott parancsokat.
He has been directing the Taliban against the Government of Afghanistan and their allies in Afghanistan since 2001.
Omar a HQN és a tálib mozgalom nevében részt vett különböző, az afgán polgárok, az afgán kormány és a koalíciós erők elleni merényletek előkészítésében és tervezésében.
Mohammed Omar commands the allegiance of other prominent military leaders in the region, such as Jalaluddin Haqqani.
2013 elején Omar egyik feladata az volt, hogy robbanóanyagokat csempésszen be Afganisztánba.
Gulbuddin Hekmatyar has also cooperated with Mohammed Omar and the Taliban.
2012-ben Omar a HQN tucatnyi más tagjával együtt járműre szerelt rögtönzött robbanószerkezettel végrehajtandó merényletek előkészítésén dolgozott a koalíciós erők tábora ellen, valamint részt vett az afganisztáni Paktia tartományban tartózkodó alakulatok elleni merényletek megtervezésében.
Grounds for listing: Governor of Baghlan Province (Afghanistan) under the Taliban regime.
2010-ben Omar a HQN egy parancsnokától megbízást kapott a koalíciós erőknek dolgozó helyi afgán polgárok elrablására és meggyilkolására az afganisztáni Khost, Paktia, Paktika és Baghlan tartományokban.
Place of birth: Zabul Province, Afghanistan.
Abdul Basir Noorzai (más néven: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer e) Abdul Basir).
Other information: Belongs to Hottak tribe.
Nemzeti személyazonosító szám: pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420124679187.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2015.3.27.
2010.
Egyéb információ: A Talibán számára a térségben pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164
Abdul Jabbar Omari, as at June 2008, worked as the deputy to Amir Khan Haqqani and commander of an armed group in the Siuri District of the Zabul Province.
Haji Abdul Basir (Basir) a Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa és ügyvezetője.
In June 2008, with a view to reinforcing their activities in the area, the Taliban leadership named him shadow Governor for the Zabul Province.
Basir-nak felhatalmazása volt a Talibán számára való pénztovábbításra, és az elmúlt néhány év során több ezer dollárt juttatott el Hawala-irodáján keresztül a Talibán különböző, a térségben tevékenykedő tagjai számára.
Title: Alhaj.
2012-ben Basir számított a Talibán felső vezetősége legfőbb pénzváltójának.
Date of birth: Approximately 1958.
Torek Agha (más néven: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).
Place of birth: Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan.
Címe: Pashtunabad (Pastunábád), Quetta (Kvetta), Baluchistan (Beludzsisztán) tartomány, Pakisztán.
Other information: Brother of Jalaluddin Haqqani Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.
Nemzeti személyazonosító szám: Pakisztáni 5430312277059 (csalással szerezte, a pakisztáni kormány azóta törölte).
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2015.11.2.
Mohammad Ibrahim Omari was listed on 23 February 2001 as Deputy Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime so falling within the provisions of Resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) of the United Nations Security Council regarding acts and activities of the Taliban authorities.
Egyéb információ: A tálib katonai tanács egyik legfontosabb parancsnoka, részt vett a perzsa-öbölbeli adományozóktól történő pénzgyűjtésben.
Mohammad Ibrahim Omari is the brother of Jalaluddin Haqqani and Khalil Ahmed Haqqani, and the uncle of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani and Badruddin Haqqani (deceased).
Fényképe rendelkezésre áll az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez.
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias (a) Noor ud Din Turabi, (b) Haji Karim).
Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294
Grounds for listing: Minister of Justice under the Taliban regime.
Torek Agha (Torek) 2014 végén magas rangú tálib vezetőként szolgált a kvettai tálib súra tagjaként.
Date of birth: (a) Approximately 1963, (b) Approximately 1955, (c) 1956.
Ez a regionális szervezet Dél- és Nyugat-Afganisztánban irányítja a tálib tevékenységeket, és közreműködött a perzsa-öbölbeli adományozóktól való pénzgyűjtésben.
Other information: Deputy to Mullah Mohammed Omar.
Ennek keretében tálib katonai műveleteket hagyott jóvá és elősegítette azok végrehajtását.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
A tálib katonai tanács a három parancsnoki szintű tanács egyike, amelynek feladata a tálib műveletek ellenőrzése és a tálib katonai vezetők találkozóinak jóváhagyása.
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim was appointed as a Taliban military commander in Afghanistan as at mid-2009.
Az évek során Torek közreműködött számos afgán kormánytisztviselő és törzsi vezető („vén”) meggyilkolásának engedélyezésében.
He was appointed as a deputy to Taliban supreme leader Mohammed Omar and participated in Taliban shura meetings as at early 2009.
Mindemellett már 2012-ben egyike volt annak a négy magas rangú tálib parancsnoknak, akik engedélyt adtak arra, hogy azonosítatlan por állagú vegyi anyag felhasználásával magas rangú afgán kormánytisztviselőket gyilkoljanak meg.
Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb).
Miután 2011 közepén egy magas rangú tálib vezetőtől utasítást kapott arra, hogy külső finanszírozás megszervezése céljából a ramadán idején Szaúd-Arábiába utazzon, Torek a kvettai tálib súra több más tagjával együtt 2012-ben kiválasztotta azokat a mollákat, akik Szaúd-Arábiába és más arab országokba utaztak, hogy a Talibán nevében pénzadományokat gyűjtsenek afgán üzletemberektől és csempészektől.
Grounds for listing: Deputy Minister of Education under the Taliban regime.
2012 elején Torek adományt kapott egy meg nem nevezett arab támogatótól azzal az utasítással, hogy a pénzt merényletek elkövetése céljából juttassa el az afganisztáni Uruzgán tartomány tálib tartományi árnyékkormányzójának.
Date of birth: Approximately 1968.
Torek 2010 során körülbelül 4 millió dollárt gyűjtött a Talibán számára perzsa-öbölbeli adományozóktól, amelynek nagy részét egy másik magas rangú vezető és tálib forrásszerző, Gul Agha Ishakzai (Gul Agha) rendelkezésére bocsátotta.
Place of birth: (a) Darzab District, Faryab Province, Afghanistan, (b) Qush Tepa District, Jawzjan Province, Afghanistan.
Torek a 2010-es adománygyűjtő tevékenysége során az alábbi forrásokból származó összegeket továbbította Gul Aghának: 1 millió dollárt a vele összeköttetésben álló szaúd-arábiai személyektől; 2 millió dollárt katari, egyesült arab emírségi és szaúd-arábiai adományozóktól; valamint összesen 600000 dollárt, amelyet egy katari adománygyűjtő látogatás keretében, több adományozótól szerzett.
Other information: Taliban member responsible for Jawzjan Province in Northern Afghanistan until 2008.
2009 végén katari és szaúd-arábiai adományozóktól Torek birtokában volt 2 millió dollár, amelyet a kvettai tálib súra kincstárnokának szántak.
Involved in drug trafficking.
A Torek által a ramadán ideje alatt a kvettai tálib súra számára gyűjtött tetemes pénzösszeget meg nem nevezett pakisztáni bankokban tartották, a Talibán főkincstárnokának ellenőrzése alatt.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
2006 közepén Torek több tálib műveleti parancsnok mellé rendelt ki tálib harcosokat.
As of May 2007, the Taliban leadership placed Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul in charge of The Jawzujan Province.
Ő volt az egyik legfőbb kapocs a Talibán vezetése és azon arab harcosok csoportjai között, akik Pakisztánból és Afganisztánból érkeztek, hogy a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF) ellen harcoljanak.
He was also the Taliban member responsible for Jawzjan Province in Northern Afghanistan until 2008.
B. A Talibánnal kapcsolatba hozható szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások
Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi).
Cím: a) (1. fiókiroda: i.
Grounds for listing: Repatriation Attaché, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan.
Chohar Mir út, Kandahari Bazaar, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, ii.
Date of birth: (a) 1970, (b) 1967.
1. szoba, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem utca, Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán
Place of birth: Turshut village, Wursaj District, Takhar Province, Afghanistan.
, iii.
Passport No: D 000933 (Afghan passport issued in Kabul on 13 Sep.
3. sz. üzlet, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán
1998).
, iv.
National identification No: 55130 (Afghan national identification card (tazkira)).
3. sz. iroda, a Fatima Jinnah út közelében, Dr. Bano út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán
Address: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan
, v.
Belongs to Tajik ethnic group.
Kachara út, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, vi.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul.
Wazir Mohammad út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán,) b) (2. fiókiroda: Pesavár, Khyber Paktunkhwa tartomány, Pakisztán,) c) (3. fiókiroda: Moishah Chowk út, Lahore, Pandzsáb tartomány, Pakisztán,) d) (4. fiókiroda: Karacsi, Sindh tartomány, Pakisztán,) e) (5. fiókiroda: i.
2010.
Larran út 2., Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, ii.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515
Chaman Central Bazaar, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán,) f) (6. fiókiroda: 237. sz. üzlet, Shah Zada Market (más néven: Sarai Shahzada), Puli Khisti terület, 1. sz. rendőrségi körzet, Kabul, Afganisztán, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobiltelefon: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com,) g) (7. fiókiroda: i.
Grounds for listing: Minister of Communication of the Taliban regime.
21. és 22. sz. üzlet, 2. emelet, Kandahar City Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán
Place of birth: Talugan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan.
, iii) Safi Market, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán,) h) (8. fiókiroda: Gereshk város, Nahr-e Saraj körzet, Helmand tartomány, Afganisztán,) i) (9. fiókiroda: i.
Other information: Member of Taliban Supreme Council as at 2009.
Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, ii.
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.
Haji Ghulam Nabi Market, 2. emelet, Lashkar Gah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán,) j) (10. fiókiroda: i.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
196–197. szoba, 3. emelet, Khorasan Market, Herat város, Herat tartomány, Afganisztán
2010.
,) l) (12. fiókiroda: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak körzet, Afganisztán,) m) (13. fiókiroda: Sarafi Market, Farah, Afganisztán,) n) (14. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek,) o) 15. fiókiroda: Zahedán, Irán,) p) 16. fiókiroda: Zabul, Irán).
Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan).
A Haji Khairullah Haji Sattar Money Exhange-et a Talibán vezetése 2011-ben arra használta, hogy pénzt utaljon át tálib parancsnokoknak az afganisztáni harcosok és műveletek finanszírozása céljából.
Grounds for listing: Governor of Kandahar Province (Afghanistan) under the Taliban regime.
Összeköttetésben áll Abdul Sattar Abdul Manan-al és Khairullah Barakzai Khudai Nazar-al.
Date of birth: Approximately 1963.
Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593
Place of birth: (a) Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan, (b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan, (c) Charchino District, Uruzgan Province, Afghanistan.
Abdul Satar Abdul Manan és Khairullah Barakzai Khudai Nazar a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) társtulajdonosai.
Other information: Has a prosthetic right leg.
Satar és Khairullah közösen üzemeltetnek pénzváltókat Afganisztánban, Pakisztánban és Dubaiban, az Egyesült Arab Emírségekben.
Member of Taliban Supreme Council as of mid-2013, acted as deputy of Mullah Mohammed Omar in Mar.
A tálib vezetők arra használják a HKHS-t, hogy pénzt küldjenek a tálib árnyékkormányzóknak és parancsnokoknak, és hogy hawalát (informális pénzátutalásokat) fogadjanak el a Talibán számára.
2010.
A tálib vezetés 2011-ben a HKHS-en keresztül utalt át pénzt az afganisztáni tálib parancsnokoknak.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
2011 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiókot (Helmand tartomány, Afganisztán) használták arra, hogy pénzt küldjenek Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának.
Deceased as of 9 February 2016.
Miután a Talibán minden hónapban jelentős összegű készpénzt helyezett el a HKHS említett fiókjában, a tálib parancsnokok bármelyik HKHS-fiókból hozzáférhettek ehhez a pénzhez.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431
A Talibán tagjai 2010-ben arra használták a HKHS-t, hogy afganisztáni informális pénzátutalási (hawala-) irodákba utaljanak át pénzt, hogy ott a műveleti parancsnokok hozzáférhessenek ahhoz.
Grounds for listing: Head of Investigation Department, Ministry of Security (Intelligence) under the Taliban regime.
2009 végén a Lashkar Gah-i HKHS-fiók vezetője felügyelte a tálib pénzeknek a HKHS-en keresztüli mozgását.
Date of birth: Between 1968 and 1973.
Roshan money exchange (más néven: a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).
Place of birth: Waghaz District, Ghazni Province, Afghanistan.
Cím: a) (1. fiókiroda: i.
Other information: Deputy Head (Intelligence) of the Quetta Military Council as of 2009.
1584. sz. üzlet, Furqan (vagy Fahr Khan) Center, Chalhor Mal út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.
, ii.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
4. sz. lakás, Furqan Center, Jamaluddin Afghani út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán
2010.
, iii.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333
4. sz. iroda, 2. emelet, Muslim Plaza épület, Doctor Banu út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán
Abdulhai Salek.
, iv.
Date of birth: Approximately 1965.
Munsafi út, Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán, vi.
Place of birth: Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province, Afghanistan.
1. sz. üzlet, 1. emelet, Kadari Place, Abdul Samad Khan út (a Fatima Jena úthoz közel), Quetta, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán
Other information: Reportedly deceased in North Afghanistan in 1999.
,) b) (2. fiókiroda: i.
Belonged to Wardak tribe.
Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, ii.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul.
Main Bazaar, Safar, Helmand tartomány, Afganisztán,) c) (3. fiókiroda: i.
2010.
Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán, ii.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489
Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán, iii.
Hamdullah Sunani (alias Sanani).
Lashkar Gah Bazaar, Helmand tartomány, Afganisztán,) d) (4. fiókiroda: Hazar Joft, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán,) e) (5. fiókiroda: Ismat Bazaar, Marjah körzet, Helmand tartomány, Afganisztán,) f) (6. fiókiroda: Zaranj, Nimruz körzet, Afganisztán,) g) (7. fiókiroda: i.
Grounds for listing: Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) of Supreme Court under the Taliban regime.
8. sz. szoba, 4. emelet, Sarafi Market, 1. körzet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán
Date of birth: Approximately 1923.
, ii.
Place of birth: Dai Chopan District, Zabul Province, Afghanistan.
25. sz. üzlet, 5. emelet, Sarafi Market, Kandahár város, Kandahár körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán
Other information: Reportedly deceased in 2001.
,) h) (8. fiókiroda: Lakri város, Helmand tartomány, Afganisztán,) i) (9. fiókiroda: Gerd-e-Jangal, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán,) j) (10. fiókiroda: Chaghi, Chaghi körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán,) k) (11. fiókiroda: Aziz Market, az Azizi Bankkal szemben, Waish határ, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán).
Hamdullah Sunani's post as the Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) came under the Supreme Court of the Taliban regime.
A Roshan Money Exchange tulajdonosa Ahmed Shah Noorzai Obaidullah.
Grounds for listing: Chief Justice of Supreme Court under the Taliban regime.
Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182
Date of birth: Approximately 1958.
A Roshan Money Exchange (RMX) a tálib katonai műveletek és a Talibánnak az afganisztáni kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására szánt pénzösszegeket őriz és utal át.
Place of birth: (a) Bagrami District, Kabul Province, Afghanistan, (b) Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province, Afghanistan.
Az RMX volt az elsődleges hawalák (informális pénzátutalási irodák) egyike, amelyeket 2011-ben a talibán tisztségviselők Helmand tartományban használtak.
Belongs to Ahmadzai tribe.
A Talibán 2011. tavaszi offenzívájának finanszírozására Helmand tartomány tálib árnyékkormányzója több százezer dollárt küldött az RMX-nek.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
Szintén 2011-ben a Talibán egy tagja több tízezer dollárt kapott az RMX-től katonai műveletek támogatására.
2010.
Egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiók szintén több tízezer dollárt őrzött, hogy azt később egy tálib parancsnok felvehesse.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
2010-ben Helmand tartomány tálib árnyékkormányzójának a nevében a tálib mozgalom egy tagja az RMX-et használta fel arra, hogy több ezer dollárt küldjön az afgán–pakisztáni határ menti régióba.
Noor Mohammad Saqib is a member of the Taliban leadership and head of its Religious Committee, which acts as a judiciary branch of the Taliban.
A Lashkar Gah-i (Helmand tartomány) RMX-fiókot a Talibán a helyi műveletek finanszírozására szánt pénzösszegek átutalására használja.
Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias (a) Ehsanullah Sarfadi, (b) Ehsanullah Sarfida).
2011-ben egy tálib alparancsnok több tízezer dollárt utalt át egy tálib parancsnoknak a Lashkar Gah-i RMX-fiókon keresztül.
Grounds for listing: Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime.
2009-ben a Talibán egy magas rangú képviselője több százezer dollárt vett fel egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból, amelyet az afganisztáni tálib katonai műveletek finanszírozására szántak.
Date of birth: Between 1962 and 1963 (Approximately).
Az RMX-nek küldött pénz Iránból származott.
Place of birth: Khatak village, Gelan District, Ghazni Province, Afghanistan.
2008-ban egy tálib vezető az RMX-et használta arra, hogy több tízezer dollárt utaljon át Pakisztánból Afganisztánba.
Other information: As of mid-2007, he provided support to the Taliban in the form of weapons and money.
A Talibán az afgán kábítószer-kereskedelemben betöltött szerepének támogatására is használja az RMX-et.
Belongs to Taraki tribe.
2011-ben tálib tisztségviselők – köztük Helmand tartomány árnyékkormányzója – több százezer dollárt utaltak át egy, az afgán–pakisztáni határ menti régióban található RMX-fiókból afganisztáni hawaláknak a tálib tisztségviselők általi kábítószer-vásárlás finanszírozására.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441
Szintén 2011-ben egy tálib tisztségviselő arra utasította Helmand tartomány tálib parancsnokait, hogy az ópiumból származó bevételeket az RMX-en keresztül utalják át.
Later, he was appointed the Taliban's Administrator of Captured Provinces.
Hakkani-hálózat (más néven: HQN).
Ehsanullah Sarfida was an Al-Qaida affiliate who provided support to the Taliban in the form of weapons and money.
Alapítója Jalaluddin Haqqani, jelenlegi vezetője pedig előbbinek fia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.