natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In order for the FIU to effectively carry out their analysis and for the competent authorities to control and effectively enforce the obligation to declare or disclose cash, the period for the retention of data contained in declarations made under this Regulation should not exceed five years with a possible further extension, after a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention, which should not exceed three additional years.
Trebalo bi moći omogućiti razmjenu informacija između nadležnog tijela države članice ili Komisije i tijela treće zemlje pod uvjetom da postoje odgovarajuće zaštitne mjere.
In order to encourage compliance and deter circumvention, Member States should introduce penalties for non-compliance with the obligations to declare or disclose cash.
Takva bi razmjena trebala biti dopuštena samo pod uvjetom da se poštuju relevantne nacionalne i Unijine odredbe o temeljnim pravima i prijenosu osobnih podataka, uz odobrenje tijela koja su prvotno prikupila informacije.
Those penalties should apply only to the failure to declare or disclose cash under this Regulation and should not take into account the potential criminal activity associated with the cash, which may be the object of further investigation and measures that fall outside the scope of this Regulation.
Komisija bi trebala biti obaviještena o svakom činu razmjene informacija s trećim zemljama provedene na temelju ove Uredbe i o tome bi trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće.
Those penalties should be effective, proportionate and dissuasive, and should not go beyond what is required to encourage compliance.
S obzirom na narav informacija koje se prikupljaju i na legitimna očekivanja nositelja i podnositelja prijave da će se njihovi osobni podaci te informacije o vrijednosti gotovine koju su unijeli u Uniju ili iznijeli iz Unije smatrati povjerljivima, nadležna tijela trebala bi odgovarajućim zaštitnim mjerama osigurati da agenti kojima je potreban pristup tim informacijama poštuju načelo profesionalne tajne i na odgovarajući način zaštititi takve informacije od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili objave.
Penalties introduced by Member States should have an equivalent deterrent effect across the Union on the infringement of this Regulation.
Osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom ili nacionalnim pravom, posebno u kontekstu pravnih postupaka, takve se informacije ne bi smjele otkrivati bez dopuštenja tijela koje ih je prikupilo.
While most Member States already use a harmonised declaration form, the EU Cash Declaration Form (EU-CDF), on a voluntary basis, in order to ensure the uniform application of controls and the efficient processing, transmission and analysis by competent authorities of the declarations, implementing powers should be conferred on the Commission to adopt the templates for the declaration form and the disclosure form, to determine the criteria for a common risk management framework, to establish the technical rules for the exchange of information and the template for the form to be used for the transmission of information, and to establish the rules and the format to be used for the provision of statistical information to the Commission.
Obrada podataka na temelju ove Uredbe može obuhvaćati i osobne podatke te bi se trebala izvršavati u skladu s pravom Unije.
Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council.
Države članice i Komisija trebale bi obrađivati osobne podatke samo na način koji je usklađen sa svrhama ove Uredbe.
In order to improve the current situation in which there is limited access to statistical information and there are only some indications available on the extent of cash being smuggled across the Union’s external borders by criminals, more effective cooperation via information exchange between competent authorities and with the Commission should be introduced.
Svako prikupljanje, otkrivanje, prijenos, objava i druga obrada osobnih podataka obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe trebali bi podlijegati zahtjevima uredbi (EZ) br.
To guarantee that this exchange of information is effective and efficient, the Commission should review whether the system established fulfils the purpose or whether there are obstacles to the timely and direct exchange of information.
45/2001 i (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.
Furthermore, the Commission should publish statistical information on its website.
Obrada osobnih podataka za potrebe ove Uredbe trebala bi poštovati temeljno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života priznato člankom 8.
In order to be able to quickly take account of future modifications of international standards such as standards established by the FATF or to address the circumvention of this Regulation through reliance on commodities used as highly-liquid stores of value or reliance on prepaid cards, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to Annex I to this Regulation.
Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe te pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka, kako su priznata člankom 7. odnosno člankom 8.
Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather, by reason of the transnational scale of money laundering and terrorist financing, and the specificities of the internal market and its fundamental freedoms, which can only be fully implemented by ensuring that no excessively disparate treatment based on national legislation is imposed on cash crossing the external borders of the Union, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).
Kako bi FOJ-evi djelotvorno provodili svoje analize, a nadležna tijela kontrolirala i djelotvorno izvršavala obvezu prijavljivanja ili objavljivanja gotovine, razdoblje zadržavanja podataka sadržanih u prijavama podnesenim na temelju ove Uredbe ne bi smjelo trajati duže od pet godina uz moguće daljnje produljenje, nakon što je provedena temeljita procjena potrebe i proporcionalnosti takvog daljnjeg zadržavanja podataka, koje ne bi smjelo biti duže od dodatne tri godine.
In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.
Radi poticanja usklađenosti i sprečavanja izbjegavanja obveza države članice trebale bi uvesti sankcije za nepoštovanje obveza prijavljivanja ili objavljivanja gotovine.
This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in Article 6 TEU and reflected in the Charter, in particular Title II thereof.
Te bi se sankcije trebale primjenjivati samo u slučaju neispunjenja obveze prijavljivanja ili objavljivanja gotovine na temelju ove Uredbe i njima se ne bi smjela uzeti u obzir potencijalna kriminalna aktivnost povezana s gotovinom, koja može biti predmetom daljnje istrage i mjera koje nisu obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe.
The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001,
Te bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće te ne bi smjele prelaziti ono što je potrebno za poticanje na poštovanje pravila.
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
Sankcije koje uvedu države članice trebale bi imati istovjetan učinak odvraćanja od kršenja ove Uredbe u cijeloj Uniji.
Article 1
Iako se većina država članica na dobrovoljnoj osnovi već koristi usklađenim obrascem prijave, obrascem EU-a za prijavu gotovine, kako bi se osiguralo da nadležna tijela ujednačeno primjenjuju kontrole i učinkovito obrađuju, prenose i analiziraju prijave, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje predložaka obrazaca za prijavu i za objavljivanje, utvrđivanje kriterija za zajednički okvir upravljanja rizikom, uspostavu tehničkih pravila za razmjenu informacija te predloška obrasca koji će se upotrebljavati za dostavu informacija, kao i za utvrđivanje pravila i formata za dostavu statističkih informacija Komisiji.
Subject matter
Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.
This Regulation provides for a system of controls with respect to cash entering or leaving the Union to complement the legal framework for the prevention of money laundering and terrorist financing laid down in Directive (EU) 2015/849.
Kako bi se popravila trenutačna situacija u kojoj je pristup statističkim informacijama ograničen i nisu dostupni svi pokazatelji o opsegu gotovine koju kriminalci krijumčare preko vanjskih granica Unije, potrebno je kroz razmjenu informacija među nadležnim tijelima i s Komisijom uvesti djelotvorniju suradnju.
Article 2
Kako bi se zajamčilo da je ta razmjena informacija djelotvorna i učinkovita, Komisija bi trebala preispitati ispunjava li sustav svoju svrhu te postoje li prepreke za pravodobnu i izravnu razmjenu informacija.
Definitions
Nadalje, Komisija bi statističke informacije trebala objavljivati na svojim internetskim stranicama.
For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:
Kako bi se mogle brzo uzeti u obzir buduće izmjene međunarodnih standarda, poput standarda koje utvrđuje FATF, ili kako bi se riješilo pitanje zaobilaženja ove Uredbe s pomoću robe koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti ili kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290.
‘cash’ means:
UFEU-a u vezi s izmjenama Priloga I. ovoj Uredbi.
currency;
S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog transnacionalnih razmjera pranja novca i financiranja terorizma, posebnosti unutarnjeg tržišta te temeljnih sloboda, koje je moguće potpuno ostvariti samo ako se osigura da se na temelju nacionalnog zakonodavstva s gotovinom koja se prenosi preko vanjske granice Unije ne postupa na nerazmjerno različite načine, oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5.
bearer-negotiable instruments;
Ugovora o Europskoj uniji (UEU).
commodities used as highly-liquid stores of value;
U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.
prepaid cards;
Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i uvažavaju načela priznata u članku 6.
‘entering or leaving the Union’ means coming from a territory which is outside the territory covered by Article 355 TFEU to the territory which is covered by that Article, or departing the territory covered by that Article;
UEU-a i preuzeta u Povelji, a posebno u njezinoj glavi II.
‘currency’ means banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange or that have been in circulation as a medium of exchange and can still be exchanged through financial institutions or central banks for banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange;
Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2.
‘bearer-negotiable instruments’ means instruments other than currency which entitle their holders to claim a financial amount upon presentation of the instruments without having to prove their identity or entitlement to that amount.
Uredbe (EZ) br.
Those instruments are:
45/2001,
traveller’s cheques; and
DONIJELI SU OVU UREDBU:
cheques, promissory notes or money orders that are either in bearer form, signed but with the payee’s name omitted, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form that title thereto passes upon delivery;
Članak 1.
‘commodity used as a highly-liquid store of value’ means a good, as listed in point 1 of Annex I, that presents a high ratio between its value and its volume and that can easily be converted into currency through accessible trading markets while incurring only modest transaction costs;
Predmet
‘prepaid card’ means a non-nominal card, as listed in point 2 of Annex I, that stores or provides access to monetary value or funds which can be used for payment transactions, for acquiring goods or services or for the redemption of currency where such card is not linked to a bank account;
Ovom se Uredbom predviđa sustav kontrola u pogledu gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije radi dopune pravnog okvira za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma utvrđen u Direktivi (EU) 2015/849.
‘competent authorities’ means the customs authorities of the Member States and any other authorities empowered by the Member States to apply this Regulation;
Članak 2.
‘carrier’ means any natural person entering or leaving the Union carrying cash on their person, in their luggage or in their means of transport;
Definicije
‘unaccompanied cash’ means cash making up part of a consignment without a carrier;
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
‘criminal activity’ means any of the activities listed in point (4) of Article 3 of Directive (EU) 2015/849;
„gotovina” znači:
‘Financial Intelligence Unit (FIU)’ means the entity established in a Member State for the purposes of implementing Article 32 of Directive (EU) 2015/849.
i. gotov novac;
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 15 of this Regulation in order to amend Annex I to this Regulation to take account of new trends in money laundering, as defined in Article 1(3) and (4) of Directive (EU) 2015/849, or terrorist financing, as defined in Article 1(5) of that Directive, or to take account of best practices in preventing money laundering or terrorist financing or to prevent the use by criminals of commodities used as highly-liquid stores of value and of prepaid cards to circumvent the obligations laid down in Articles 3 and 4 of this Regulation.
prenosivi instrumenti na donositelja;
Article 3
roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti;
Obligation to declare accompanied cash
kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima;
Carriers who carry cash of a value of EUR 10000 or more shall declare that cash to the competent authorities of the Member State through which they are entering or leaving the Union and make it available to them for control.
„koji se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije” ili „koji ulazi u Uniju ili izlazi iz Unije” znači koji s područja izvan područja obuhvaćenog člankom 355.
The obligation to declare cash shall not be deemed to be fulfilled if the information provided is incorrect or incomplete or if the cash is not made available for control.
UFEU-a dolazi na područje obuhvaćeno tim člankom ili koji odlazi s područja obuhvaćenog tim člankom;
The declaration referred to in paragraph 1 shall provide details about the following:
„gotov novac” znači novčanice i kovanice koje su u optjecaju kao sredstvo plaćanja ili su bile u optjecaju kao sredstvo plaćanja, a i dalje ih je moguće preko financijskih institucija ili središnjih banaka zamijeniti za novčanice i kovanice koje jesu u optjecaju kao sredstvo plaćanja;
the carrier, including full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number;
„prenosivi instrumenti na donositelja” znači instrumenti koji nisu gotov novac, na temelju kojih njihovi imatelji mogu po predočenju tih instrumenata zatražiti da im se isplati financijski iznos, a da pritom ne moraju dokazivati svoj identitet ni svoje pravo na taj iznos.
the owner of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the owner is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, value added tax (VAT) identification number, where the owner is a legal person;
Ti su instrumenti:
where available, the intended recipient of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the intended recipient is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, VAT identification number, where the intended recipient is a legal person;
i. putnički čekovi; i
the nature and the amount or value of the cash;
čekovi, zadužnice ili novčani nalozi koji ili glase na donositelja, ili su potpisani, ali na njima nije navedeno ime primatelja, ili su indosirani bez ograničenja, ili su izdani na fiktivnog primatelja ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućuje prijenos prava vlasništva na tom instrumentu pri isporuci;
the economic provenance of the cash;
„roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti” znači roba, kako je navedena u Prilogu I. točki 1., s velikim omjerom između njezine vrijednosti i njezina volumena koju je moguće jednostavno zamijeniti za gotov novac na dostupnim tržištima uz niske troškove transakcije;
the intended use of the cash;
„kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima” znači kartica bez osobnih podataka, kako je navedena u Prilogu I. točki 2., koja služi za pohranu monetarne vrijednosti ili sredstava ili za pružanje pristupa njima i može se upotrebljavati za platne transakcije, stjecanje robe ili usluga ili zamijeniti za gotov novac te koja nije povezana ni s jednim bankovnim računom;
the transport route; and
„nadležna tijela” znači carinska tijela država članica, i bilo koja druga tijela koja su države članice ovlastile za primjenu ove Uredbe;
the means of transport.
„nositelj” znači fizička osoba koja ulazi u Uniju ili izlazi iz nje i uz sebe, u svojoj prtljazi ili u prijevoznom sredstvu nosi gotovinu;
The details listed in paragraph 2 of this Article shall be provided in writing or electronically, using the declaration form referred to in to point (a) of Article 16(1).
„gotovina bez pratnje” znači gotovina koja je dio pošiljke bez nositelja;
An endorsed copy of the declaration shall be delivered to the declarant upon request.
„kriminalna aktivnost” znači sve aktivnosti navedene u članku 3. točki 4.
Article 4
Direktive (EU) 2015/849;
Obligation to disclose unaccompanied cash
„financijsko-obavještajna jedinica (FOJ)” znači subjekt uspostavljen u državi članici za potrebe provedbe članka 32.
Where unaccompanied cash of a value of EUR 10000 or more is entering or leaving the Union, the competent authorities of the Member State through which the cash is entering or leaving the Union may require the sender or the recipient of the cash, or a representative thereof, as the case may be, to make a disclosure declaration within a deadline of 30 days.
Direktive (EU) 2015/849.
The competent authorities may detain the cash until the sender or the recipient, or a representative thereof, makes the disclosure declaration.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. ove Uredbe radi izmjene Priloga I. ovoj Uredbi kako bi se uzeli u obzir novi trendovi u pranju novca, kako je definirano u članku 1. stavcima 3. i 4.
The obligation to disclose unaccompanied cash shall not be deemed to be fulfilled where the declaration is not made before the deadline expires, the information provided is incorrect or incomplete, or the cash is not made available for control.
Direktive (EU) 2015/849, ili financiranju terorizma, kako je definirano u članku 1. stavku 5. te direktive ili uzele u obzir najbolje prakse u sprečavanju pranja novca ili financiranja terorizma ili kako bi se spriječilo da kriminalci upotrebljavaju robu koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti i kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima za izbjegavanje obveza utvrđenih u člancima 3. i 4 ove Uredbe.
The disclosure declaration shall provide details about the following:
Članak 3.
the declarant, including full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number;
Obveza prijavljivanja gotovine u pratnji
the owner of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the owner is a natural person, or full name, contact details, including address, registration number and, where available, the VAT identification number, where the owner is a legal person;
Nositelji koji nose gotovinu u vrijednosti od 10000 EUR ili više dužni su taj iznos prijaviti nadležnim tijelima države članice preko koje ulaze u Uniju ili izlaze iz Unije i staviti im ga na raspolaganje radi kontrole.
the sender of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the sender is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and where available, VAT identification number, where the sender is a legal person;
Obveza prijavljivanja gotovine ne smatra se ispunjenom ako su dane informacije netočne ili nepotpune ili ako se gotovina ne stavi na raspolaganje za kontrolu.
the recipient or intended recipient of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the recipient or intended recipient is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, VAT identification number, where the recipient or intended recipient is a legal person;
Prijava iz stavka 1. sadržava pojedinosti o sljedećem:
the economic provenance of the cash; and
nositelju, uključujući puno ime, kontaktne podatke, uključujući adresu, datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave;
the intended use of the cash.
vlasniku gotovine, uključujući puno ime, kontaktne podatke, uključujući adresu, datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave ako je vlasnik fizička osoba, odnosno puni naziv, kontaktne podatke, uključujući adresu, registracijski broj ili identifikacijski broj za PDV ako je vlasnik pravna osoba;
The details listed in paragraph 2 of this Article shall be provided in writing or electronically, using the disclosure form referred to in point (a) of Article 16(1).
kad je primjenjivo, predviđenom primatelju gotovine, uključujući puno ime, kontaktne podatke, uključujući adresu, datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave ako je predviđeni primatelj fizička osoba, odnosno puni naziv, kontaktne podatke, uključujući adresu, registracijski broj ili identifikacijski broj za PDV ako je predviđeni primatelj pravna osoba;
An endorsed copy of the disclosure declaration shall be delivered to the declarant upon request.
vrsti i iznosu ili vrijednosti gotovine;
Article 5
ekonomskom podrijetlu gotovine;
Powers of the competent authorities
namjeni gotovine;
In order to verify compliance with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3, the competent authorities shall have the power to carry out controls on natural persons, their luggage and their means of transport, in accordance with the conditions laid down in national law.
smjeru putovanja; i
For the purposes of implementing the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4, the competent authorities shall have the power to carry out controls on any consignments, receptacles or means of transport which may contain unaccompanied cash, in accordance with the conditions laid down in national law.
prijevoznom sredstvu.
If the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled, the competent authorities shall compose, in writing or in an electronic form, an ex officio declaration which shall contain to the extent possible the details listed in Article 3(2) or 4(2), as the case may be.
Pojedinosti iz stavka 2. ovog članka navode se u pisanom obliku ili elektronički putem obrasca za prijavu iz članka 16. stavka 1.točke (a).