natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The controls shall be based primarily on risk analysis, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary countermeasures, and shall be performed within a common risk management framework in accordance with the criteria referred to in point (b) of Article 16(1) which shall also take into account the risk assessments established by the Commission and the FIUs under Directive (EU) 2015/849.
Ovjerena kopija prijave dostavlja se podnositelju prijave na njegov zahtjev.
For the purposes of Article 6, the competent authorities shall also exercise the powers conferred on them under this Article.
Članak 4.
Article 6
Obveza objavljivanja gotovine bez pratnje
Sub-threshold amounts suspected to be related to criminal activity
Ako se gotovina bez pratnje u vrijednosti od 10000 EUR ili više unosi u Uniju ili iznosi iz Unije, nadležna tijela države članice preko koje se ta gotovina unosi ili iznosi iz Unije mogu od pošiljatelja ili primatelja gotovine ili njihova zastupnika, ovisno o slučaju, zahtijevati da podnesu prijavu u smislu objavljivanja unutar roka od 30 dana.
Where the competent authorities detect a carrier with an amount of cash below the threshold referred to in Article 3 and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 3(2).
Nadležna tijela mogu zadržati gotovinu sve dok pošiljatelj, primatelj ili njihov predstavnik ne podnese prijavu u smislu objavljivanja.
Where the competent authorities find that unaccompanied cash below the threshold referred to in Article 4 is entering or leaving the Union and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 4(2).
Obveza objavljivanja gotovine bez pratnje ne smatra se ispunjenom ako prijava nije podnesena prije isteka roka, ako su dane informacije netočne ili nepotpune ili ako se gotovina ne stavi na raspolaganje radi kontrole.
Article 7
Prijava u smislu objavljivanja sadržava pojedinosti o sljedećem:
Temporary detention of cash by competent authorities
podnositelju prijave, uključujući puno ime, kontaktne podatke, uključujući adresu, datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave;
The competent authorities may temporarily detain cash by means of an administrative decision in accordance with the conditions laid down in national law where:
vlasniku gotovine, što uključuje puno ime, kontaktne podatke, uključujući adresu, datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave ako je vlasnik fizička osoba, odnosno puni naziv, kontaktne podatke, uključujući adresu, registracijski broj ili identifikacijski broj za PDV ako je vlasnik pravna osoba;
the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled; or
pošiljatelju gotovine, što uključuje puno ime, kontaktne podatke, uključujući adresu, datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave ako je pošiljatelj gotovine fizička osoba, odnosno puni naziv, kontaktne podatke, uključujući adresu, registracijski broj ili identifikacijski broj za PDV ako je pošiljatelj gotovine pravna osoba;
there are indications that the cash, irrespective of the amount, is related to criminal activity.
primatelju ili predviđenom primatelju gotovine, što uključuje puno ime, kontaktne podatke, uključujući adresu, datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave ako je primatelj ili predviđeni primatelj gotovine fizička osoba, odnosno puni naziv, kontaktne podatke, uključujući adresu, registracijski broj ili identifikacijski broj za PDV ako je primatelj ili predviđeni primatelj gotovine pravna osoba;
The administrative decision referred to in paragraph 1 shall be subject to an effective remedy in accordance with procedures provided for in national law.
ekonomskom podrijetlu gotovine; i
The competent authorities shall notify a statement of reasons for the administrative decision to:
namjeni gotovine.
the person required to make the declaration in accordance with Article 3 or the disclosure declaration in accordance with Article 4; or
Pojedinosti iz stavka 2. ovog članka navode se u pisanom obliku ili elektronički putem obrasca za objavljivanje iz članka 16. stavka 1. točke (a).
the person required to provide the information in accordance with Article 6(1) or (2).
Ovjerena kopija prijave u smislu objavljivanja dostavlja se podnositelju prijave na njegov zahtjev.
The period of temporary detention shall be strictly limited under national law to the time required for competent authorities to determine whether the circumstances of the case warrant further detention.
Članak 5.
The period of temporary detention shall not exceed 30 days.
Ovlasti nadležnih tijela
After the competent authorities carry out a thorough assessment of the necessity and proportionality of a further temporary detention, they may decide to extend the period of temporary detention to a maximum of 90 days.
Radi provjere usklađenosti s obvezom prijavljivanja gotovine u pratnji utvrđenom u članku 3. nadležna su tijela ovlaštena za provedbu, u skladu s uvjetima utvrđenima u nacionalnom pravu, kontrola fizičkih osoba, njihove prtljage i prijevoznih sredstava.
Where no determination is made regarding further detention of the cash within that period or if a determination is made that the circumstances of the case do not warrant further detention, the cash shall be immediately released to:
Za potrebe provedbe obveze objavljivanja gotovine bez pratnje utvrđene u članku 4. nadležna su tijela ovlaštena za provedbu, u skladu s uvjetima utvrđenima u nacionalnom pravu, kontrola svih pošiljaka, spremnika ili prijevoznih sredstava u kojima se može nalaziti gotovina bez pratnje.
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 3 or 4; or
Ako obveza prijavljivanja gotovine u pratnji u skladu s člankom 3. ili obveza objavljivanja gotovine bez pratnje u skladu s člankom 4. nije ispunjena, nadležna tijela u pisanom obliku ili elektronički sastavljaju prijavu po službenoj dužnosti koja, u mjeri u kojoj je to moguće, sadržava pojedinosti navedene u članku 3. stavku 2. odnosno članku 4. stavku 2.
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 6(1) or (2).
Kontrole se prvenstveno temelje na analizi rizika u svrhu utvrđivanja i evaluacije rizika te razvoja potrebnih protumjera i provode se unutar zajedničkog okvira upravljanja rizikom u skladu s kriterijima iz članka 16. stavka 1. točke (b), kojim bi trebalo uzeti u obzir i procjene rizika koje su Komisija i FOJ-evi uspostavili u skladu s Direktivom (EU) 2015/849.
Article 8
Za potrebe članka 6., nadležna tijela izvršavaju i ovlasti koje su im dodijeljene na temelju ovog članka.
Information campaigns
Članak 6.
Member States shall ensure that persons who enter or leave the Union or persons who send unaccompanied cash from the Union or who receive unaccompanied cash in the Union are informed of their rights and obligations under this Regulation and shall, in cooperation with the Commission, develop appropriate materials aimed at those persons.
Iznosi niži od praga za koje se sumnja da su povezani s kriminalnom aktivnošću
Member States shall ensure that sufficient funding is made available for such information campaigns.
Ako nadležna tijela otkriju nositelja s iznosom gotovine koji je niži od praga iz članka 3. i da postoje naznake da je ta gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, ta tijela evidentiraju te informacije i pojedinosti navedene u članku 3. stavku 2.
Article 9
Ako nadležna tijela utvrde da se gotovina bez pratnje ispod praga iz članka 4. unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i da postoje naznake da je ta gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, ta tijela evidentiraju te informacije i pojedinosti navedene u članku 4. stavku 2.
Provision of information to the FIU
Članak 7.
The competent authorities shall record the information obtained under Article 3 or 4, Article 5(3) or Article 6 and transmit it to the FIU of the Member State in which it was obtained, in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1).
Privremeno zadržavanje gotovine od strane nadležnih tijela
The Member States shall ensure that the FIU of the Member State in question exchange such information with the relevant FIUs of the other Member States in accordance with Article 53(1) of Directive (EU) 2015/849.
Nadležna tijela mogu privremeno zadržati gotovinu na temelju administrativne odluke u skladu s uvjetima utvrđenima u nacionalnom pravu ako:
The competent authorities shall transmit the information referred to in paragraph 1 as soon as possible, and in any event no later than 15 working days after the date on which the information was obtained.
nije ispunjena obveza prijavljivanja gotovine u pratnji iz članka 3. ili obveza objavljivanja gotovine bez pratnje iz članka 4.; ili
Article 10
postoje naznake da je gotovina, neovisno o iznosu, povezana s kriminalnom aktivnošću.
Exchange of information between competent authorities and with the Commission
Administrativna odluka iz stavka 1. podliježe djelotvornom pravnom lijeku u skladu s postupcima predviđenima nacionalnim pravom.
The competent authority of each Member State shall, by electronic means, transmit the following information to the competent authorities of all the other Member States:
Nadležna tijela dostavljaju obrazloženje administrativne odluke:
ex officio declarations composed under Article 5(3);
osobi koja mora podnijeti prijavu u skladu s člankom 3. ili podnijeti prijavu u smislu objavljivanja u skladu s člankom 4.; ili
information obtained under Article 6;
osobi koja mora dostaviti informacije u skladu s člankom 6. stavcima 1. ili 2.
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to criminal activity;
Razdoblje privremenog zadržavanja mora biti strogo ograničeno nacionalnim pravom na vrijeme koje je nadležnim tijelima potrebno za utvrđivanje opravdanosti daljnjeg zadržavanja s obzirom na okolnosti.
anonymised risk information and risk analysis results.
Razdoblje privremenog zadržavanja ne smije biti duže od 30 dana.
Where there are indications that the cash is related to criminal activity which could adversely affect the financial interests of the Union, the information referred to in paragraph 1 shall also be transmitted to the Commission, to the European Public Prosecutor’s Office by the Member States participating in enhanced cooperation pursuant to Regulation (EU) 2017/1939 and where it is competent to act under Article 22 of that Regulation, and to Europol where it is competent to act under Article 3 of Regulation (EU) 2016/794.
Nakon što nadležna tijela provedu temeljite procjene nužnosti i proporcionalnosti dodatnog privremenog zadržavanja, ona mogu odlučiti produžiti razdoblje privremenog zadržavanja na najviše 90 dana.
The competent authority shall transmit the information referred to in paragraphs 1 and 2 in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1) and using the form referred to in point (d) of Article 16(1).
Ako se u pogledu daljnjeg zadržavanja gotovine u tom vremenskom razdoblju ne utvrdi ništa ili ako se utvrdi da u tom slučaju s obzirom na okolnosti nije opravdano dalje zadržati gotovinu, ona se odmah stavlja na raspolaganje:
The information referred to in points (a), (b), and (c) of paragraph 1 and in paragraph 2 shall be transmitted as soon as possible and in any event no later than 15 working days after the date on which that information was obtained.
osobi čija je gotovina privremeno zadržana u situacijama iz članka 3. ili 4.; ili
The information and results referred to in point (d) of paragraph 1 shall be transmitted on a six-monthly basis.
osobi čija je gotovina privremeno zadržana u situacijama iz članka 6. stavka 1. ili 2.
Article 11
Članak 8.
Exchange of information with third countries
Informativne kampanje
For the purpose of this Regulation, Member States or the Commission may, within the framework of mutual administrative assistance, transmit the following information to a third country, subject to the written authorisation of the competent authority which originally obtained the information, provided that such transmission complies with the relevant national and Union law on the transfer of personal data to third countries:
Države članice osiguravaju da su osobe koje ulaze u Uniju ili izlaze iz nje ili osobe koje šalju gotovinu bez pratnje iz Unije ili primaju gotovinu bez pratnje u Uniji informirane o svojim pravima i obvezama u okviru ove Uredbe te, u suradnji s Komisijom, sastavljaju prikladne materijale namijenjene tim osobama.
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to money laundering or terrorist financing.
Države članice osiguravaju da su dostupna dovoljna financijska sredstva za te informativne kampanje.
Member States shall notify the Commission of any transmission of information pursuant to paragraph 1.
Članak 9.
Article 12
Dostava informacija FOJ-u
Professional secrecy and confidentiality and data security
Nadležna tijela evidentiraju informacije prikupljene u skladu s člankom 3., člankom 4., člankom 5. stavkom 3. ili člankom 6. i dostavljaju ih FOJ-u države članice u kojoj su prikupljene u skladu s tehničkim pravilima iz članka 16. stavka 1. točke (c).
The competent authorities shall ensure the security of the data obtained in accordance with Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
Države članice osiguravaju da FOJ predmetne države članice razmjenjuje takve informacije s odgovarajućim FOJ-evima drugih država članica u skladu s člankom 53. stavkom 1.
All information obtained by the competent authorities shall be covered by the duty of professional secrecy.
Direktive (EU) 2015/849.
Article 13
Nadležna tijela dostavljaju informacije iz stavka 1. što je prije moguće, a najkasnije 15 radnih dana od dana prikupljanja tih informacija.
Personal data protection and retention periods
Članak 10.
The competent authorities shall act as controllers of the personal data they obtain by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
Razmjena informacija među nadležnim tijelima i s Komisijom
The processing of personal data on the basis of this Regulation shall take place only for the purposes of the prevention and fight against criminal activities.
Nadležno tijelo svake države članice elektronički dostavlja sljedeće informacije nadležnim tijelima svih drugih država članica:
The personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 shall be accessed only by duly authorised staff of the competent authorities and shall be adequately protected against unauthorised access or transmission.
prijave po službenoj dužnosti sastavljene u skladu s člankom 5. stavkom 3.;
Unless otherwise provided for in Articles 9, 10 and 11, the data may not be disclosed or transmitted without the express authorisation of the competent authority which originally obtained them.
informacije prikupljene u skladu s člankom 6.;
However, that authorisation shall not be necessary where the competent authorities are required to disclose or transmit that data pursuant to the national law of the Member State in question, particularly in connection with legal proceedings.
prijave dobivene na temelju članka 3. ili članka 4., ako postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću;
The competent authorities and the FIU shall store personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 for a period of five years from the date on which the data were obtained.
anonimizirane informacije o riziku i rezultate analize rizika.
The personal data shall be erased upon the expiry of that period.
Ako postoje naznake da je gotovina povezana s nezakonitom aktivnošću koja bi mogla negativno utjecati na financijske interese Unije, informacije iz stavka 1. dostavljaju se i Komisiji, Uredu Europskog javnog tužitelja – od strane onih država članica koje sudjeluju u pojačanoj suradnji na temelju Uredbe (EU) 2017/1939 i ako je nadležan u skladu s člankom 22. te uredbe, te Europolu ako je nadležan u skladu s člankom 3.
The period of retention may be extended once by another period which shall not exceed three additional years if:
Uredbe (EU) 2016/794.
after it has carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and considers it to be justified for the fulfilment of its tasks with respect to the fight against money laundering or terrorist financing, the FIU determines that further retention is required; or
Nadležno tijelo dostavlja informacije navedene u stavcima 1. i 2. u skladu s tehničkim pravilima iz članka 16. stavka 1. točke (c) te upotrebljavajući obrazac iz članka 16. stavka 1. točke (d).
after they have carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and consider it to be justified for the fulfilment of their tasks with respect to providing effective controls as regards the obligation to declare accompanied cash or the obligation to disclose unaccompanied cash, competent authorities determine that further retention is required.
Informacije iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) i stavka 2. dostavljaju se što je prije moguće, a najkasnije 15 radnih dana od dana prikupljanja tih informacija.
Article 14
Informacije i rezultati iz stavka 1. točke (d) dostavljaju se svakih šest mjeseci.
Penalties
Članak 11.
Each Member State shall introduce penalties which shall apply in the event of failure to comply with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4.
Razmjena podataka s trećim zemljama
Such penalties shall be effective, proportionate and dissuasive.
Za potrebe ove Uredbe države članice ili Komisija mogu, u okviru uzajamne administrativne pomoći, dostaviti sljedeće informacije trećoj zemlji podložno pismenom dopuštenju nadležnog tijela koje je prvotno prikupilo te informacije, pod uvjetom da je takva dostava u skladu s relevantnim nacionalnim pravom i pravom Unije o prijenosu osobnih podataka u treće zemlje:
Article 15
prijave dobivene na temelju članka 3. ili članka 4. ako postoje naznake da je gotovina povezana s pranjem novca ili financiranjem terorizma.
Exercise of the delegation
Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj dostavi informacija u skladu sa stavkom 1.
The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.
Članak 12.
The power to adopt delegated acts referred to in Article 2(2) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from 2 December 2018.
Profesionalna tajna, povjerljivost i sigurnost podataka
The delegation of power referred to in Article 2(2) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council.
Nadležna tijela osiguravaju sigurnost podataka prikupljenih u skladu s člancima 3. i 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 6.
A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision.
Sve informacije koje prikupe nadležna tijela obuhvaćene su obvezom čuvanja profesionalne tajne.
It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein.
Članak 13.
It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.
Zaštita osobnih podataka i razdoblja zadržavanja
Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.
Nadležna tijela djeluju kao voditelji obrade osobnih podataka koje su prikupila u skladu s člancima 3. i 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 6.
As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.
Na temelju ove Uredbe osobni podaci obrađuju se isključivo za potrebe sprečavanja i borbe protiv kriminalnih aktivnosti.
A delegated act adopted pursuant to Article 2(2) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.
Osobnim podacima prikupljenima u skladu s člancima 3. i 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 6. smije pristupati samo propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela te ti podaci moraju biti na primjeren način zaštićeni od neovlaštenog pristupa i prenošenja.
That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.
Osim ako je drukčije predviđeno člancima 9., 10. i 11., ti se podaci ne mogu otkrivati niti prenositi bez izričitog dopuštenja nadležnog tijela koje ih je prvotno prikupilo.
Article 16
Međutim, to dopuštenje nije potrebno ako se od nadležnih tijela zahtijeva da otkriju ili prenesu te podatke na temelju nacionalnog prava dotične države članice, a osobito u vezi sa sudskim postupcima.
Implementing acts
Nadležna tijela i FOJ pohranjuju osobne podatke prikupljene u skladu s člancima 3. i 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 6. na razdoblje od pet godina od datuma prikupljanja podataka.
The Commission shall adopt, by means of implementing acts, the following measures to ensure the uniform application of controls by competent authorities:
Ti se osobni podaci brišu po isteku tog razdoblja.
the templates for the declaration form referred to in Article 3(3) and for the disclosure form referred to in Article 4(3);
To se razdoblje zadržavanja može jednom produžiti za još jedno razdoblje koje ne smije biti duže od tri dodatne godine:
the criteria for the common risk management framework referred to in Article 5(4) and, more specifically, the risk criteria, standards, and priority control areas, based on the information exchanged pursuant to point (d) of Article 10(1), and Union and international policies and best practice;
ako FOJ, nakon što je proveo temeljitu procjenu potrebe i proporcionalnosti takvog daljnjeg zadržavanja i ako smatra da je to opravdano za potrebe izvršavanja njegovih zadaća u pogledu borbe protiv pranja novca ili financiranja terorizma, utvrdi da je daljnje zadržavanje nužno; ili
the technical rules for the effective exchange of information under Article 9(1) and (3) and Article 10 of this Regulation via the CIS established by Article 23 of Regulation (EC) No 515/97;
ako nadležna tijela, nakon što su provela temeljitu procjenu potrebe i proporcionalnosti takvog daljnjeg zadržavanja podataka i ako smatraju da je opravdano za potrebe izvršavanja njihovih zadaća u pogledu provođenja učinkovitih kontrola u vezi s obvezom prijavljivanja gotovine u pratnji ili obvezom objavljivanja gotovine bez pratnje, utvrde da je daljnje zadržavanje nužno.
the template for the form for the transmission of information referred to in Article 10(3); and
Članak 14.
the rules and the format to be used by Member States for providing to the Commission with anonymised statistical information on declarations and infractions pursuant to Article 18.
Sankcije
The implementing acts referred to in paragraph 1 of this Article shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 17(2).
Svaka država članica uvodi sankcije koje se primjenjuju u slučaju nepoštovanja obveze prijavljivanja gotovine u pratnji utvrđene u članku 3. ili obveze objavljivanja gotovine bez pratnje utvrđene u članku 4.
Article 17
Te sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.
Committee procedure
Članak 15.
The Commission shall be assisted by a Cash Controls Committee.
Izvršavanje delegiranja ovlasti
That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.
Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.