natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The 2008 Council Conclusions on a Concerted Work Strategy and Practical Measures against Cybercrime recognised a recent increase in transnational offences committed via the internet.
Vuonna 2008 annetuissa neuvoston päätelmissä yhteisestä työskentelystrategiasta ja konkreettisista toimenpiteistä tietoverkkorikoksien torjumiseksi todetaan, että rajat ylittävien internet-rikosten määrä on kasvanut viime vuosina.
Eurojust registered 31 cybercrime cases in 2009, of which 17 also involved computer fraud.
Eurojust rekisteröi 31 tietoverkkorikostapausta vuonna 2009, joista 17 liittyi tietoverkkopetos.
Although letters rogatory are still necessary, complex financial investigations and prosecutions cannot be efficiently conducted on the basis of such letters alone.
Korruptiorikoksissa työläiden oikeusapupyyntöjen laatiminen voi verottaa tuntuvasti tutkintatoimiin käytettävissä olevaa aikaa ja resursseja.
In that sense, the involvement of Eurojust has already proven to be highly successful. In a corruption case involving the UK and Denmark and involving various jurisdictions, Eurojust provided assistance in the formation of a JIT for more efficient evidence gathering, facilitating the initiation of court proceedings in 2009.
Eurojust voi edistää tärkeällä tavalla vaativia rajat ylittäviä tutkintatoimia auttamalla oikeusapupyyntöjen laadinnassa, selvittämällä niihin liittyviä kansallisia oikeudellisia vaatimuksia ja helpottamalla niiden täytäntöönpanoa.
Eurojust held five coordination meetings on cybercrime, and several preparatory meetings for coordination meetings to be held in 2010. Coordination meetings are essential in cybercrime cases, as these cases normally involve several
Eurojust järjesti viisi tietoverkkorikoksia koskevaa koordinaatiokokousta sekä useita valmistelukokouksia vuonna 2010 kosten kokonaisvahingoiksi arvioitiin yli 950 000 euroa.
For the majority of the transnational cases involving economic crimes via the internet, such as payment card fraud and transactions through mules, coordination of the investigations and prosecutions is essential.
Koordinaatiokokouksessa selvitettiin näytön hankkimiseen ja vaihtamiseen liittyviä oikeudellisia menettelyjä eri jäsenvaltioissa sekä estettiin toimivaltaristiriidan syntyminen.
Taking into account the enormous and ever-increasing number of these transactions, a common approach and agreement on the handling of
Pelkästään Romaniassa pidätettiin yhteensä 17 henkilöä, eurooppalaisia pidätysmääräyksiä täytäntöönpantiin kuusi ja 29 henkilöä vastaan nostettiin syyte.
It is clear that in corruption cases, complicated letters rogatory can be a serious drain on limited investigation time and resources.
Kahdessa Eurojustin järjestämässä koordinaatiokokouksessa vuonna 2009 päätettiin korruptiorikokseen liittyvien tutkintatoimien aloittamisesta ja koordinoimisesta kahdessa jäsenvaltiossa.
By advising on drafting, legal requirements and subsequent execution, Eurojust can significantly assist in ensuring that complex cross-border investigations are facilitated.
Kokousten ansiosta jäsenvaltioiden viranomaiset ovat pystyneet koordinoimaan tutkintatoimia ja käsittelemään valtavia määriä tietoa, jota on kerätty todistelutarkoituksessa.
and the total loss resulting from the criminal activity investigated is estimated to be over €950,000.
Vaikka oikeusapupyyntöjä tarvitaan edelleen, monitahoisia talouteen liittyviä tutkinta- ja syytetoimia ei pystytä toteuttamaan ainoastaan niiden perusteella.
At the coordination meeting, judicial aspects and mechanisms for the collection and exchange of evidence between the involved Member States were explained, and a conflict of jurisdiction matter was dealt with.
Eurojustin toiminta onkin osoittautunut tässä erittäin onnistuneeksi.
In total, 17 people were arrested in Romania alone, 6 EAWs were executed and 29 people were sent to trial.
Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Tanskaa sekä useita
In a case of internet auction fraud, two criminal groups were active in Romania and abroad.
Internet-huutokauppapetosta koskevassa tapauksessa kaksi rikollisryhmää toimi Romaniassa ja sen ulkopuolella.
After payment was received, the money was picked up by so-called “mules” (people who transfer money and may be involved in reshipping goods that have been fraudulently obtained in one country, usually via the internet, to another country where the perpetrator of the fraud lives) using fake IDs and in complicity with Western Union and telegram operators.
Petoksella saadut rahat haki ns. muuli väärennetyn henkilöllisyystodistuksen avulla ja Western union -rahansiirtopalvelua sekä teleoperaattoreita hyväksi käyttäen. Muulit ovat henkilöitä, joita käytetään rahojen siirtämisessä ja jotka saattavat myös kuljettaa internet-petoksis-sa saatuja hyödykkeitä maasta toiseen.
In total, 181 complaints were received
Petoksiin liittyviä rikosilmoituksia vastaanotettiin 181, ja ri-
Two coordination meetings were held at Eurojust to identify targets and organise a joint operation.
Rikolliset tekivät kopioiduilla korteilla yli 35 000 maksutapahtumaa yhteensä noin 6,5 miljoonan euron arvosta.
Eurojust facilitated the execution of EAWs with Belgian, Irish, Italian, Dutch, and Romanian magistrates and co-ordinated requests for interception.
Italiassa ja Espanjassa toimivaa romanialaista rikollisryhmää koskeva tapaus toimitettiin vuonna 2009 Eu-rojustille, joka koordinoi samanaikaiset pidätystoimet eri jäsenvaltioissa.
24 people were arrested: 8 in Italy, 12 in Romania, 2 in the netherlands and 2 in Belgium.
Eurojust ja Europol tekivät asiassa yhteistyötä.
In several house searches, illegal equipment, counterfeit payment cards, drugs, weapons, and large sums of cash were seized.
Europolin analyysissä havaittiin yhteyksiä Italiassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlan-nissa, Moldovassa, Alankomaissa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja
In another case, Italian authorities led an investigation into a group suspected of carrying out skimming of at least 15,000 payment cards in the European Union, with a total of over 35,000 fraudulent transactions and losses amounting to approximately €6.5 million.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyjen rikosten välillä. Eurojustissa järjestettiin kaksi koordinaatiokokousta, joissa tunnistettiin kohteita ja organisoitiin yhteistoimintaa.
The case, targeting a Romanian organised crime group operating in Italy and Spain, was submitted to Eurojust in 2009 to plan a co-ordinated action for simultaneous arrests.
Eurojust avusti eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpanossa Belgian, Irlannin, Italian, Alankomaiden ja Romanian oikeusistuinten välillä ja koordinoi telekuuntelupyyntöjä.
Eurojust and Europol co-operated in this case, and Europol’s analysis identified links to criminal offences in Italy, Belgium, France, Germany, Ireland, Moldova, the netherlands, Spain, to lawful and voluntary consent of the competent person, to access stored computer data in other Member States where directly accessible, without the authorisation of these Member States.
Pidätyksiä tehtiin 24, joista kahdeksan Italiassa, kaksitoista Romanias-sa, kaksi Alankomaissa ja kaksi Belgiassa. Kotietsinnöissä takavarikoitiin laittomia esineitä, väärennettyjä maksukortteja, huumausaineita, aseita ja suuria summia käteistä rahaa.
such cases would be beneficial on a European level, particularly concerning the jurisdiction for investigations and prosecutions of mules and of individuals using false payment cards.
hänen toisessa jäsenvaltiossa olevalle tietokoneelleen tallennettuihin, välittömästi saatavilla oleviin tietoihin ilman kyseisen jäsenvaltion viranomaisten valtuutusta.
Money laundering
toimintatapaa.
Money laundering, the process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of criminal activities, is often perpetrated by OCGs, and is closely connected to most organised crime offences with a transnational dimension.
Rahanpesurikokset pidettäville koordinaatiokokouksille. Koordinaatiokokoukset ovat erityisen tärkeitä tietoverkkorikoksia koskevissa tapauksissa, koska niissä yleensä rikoksentekijät ovat eri valtioista kuin rikoksissa käytettävät palvelimet ja esirikoksia (rikoksia, joista saadaan taloudellista hyötyä) on voitu tehdä ympäri maailmaa.
The horizontal nature of money laundering has been stressed by the OCTA 2009 and the ROCTA 2008, and subsequently identified by the Council as one of the EU priorities in the fight against organised crime.
Suuressa osassa ylikansallisista internettalousrikoksista tutkinta- ja syytetoimien koordinointi on erityisen tärkeää. Tällaisten rikosten määrän valtava ja jatkuva kasvu edellyttää yhteistä eurooppalaista
The EU priorities have highlighted the danger of an increasing criminal influence in the political, economic and judicial spheres, especially in connection with Russian-speaking OCGs.
Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuuden vastaisen yleissopimuksen ratifioiminen ja implementointi kaikissa jäsenvaltioissa tehostaisi sekin näihin tapauksiin liittyviä esitutkintatoimia, koska sopimus antaa uusia välineitä tutkintaan.
EU Member States have been asked to give high priority to the surveillance and detection of money
Sopimuksen nojalla jäsenvaltion esitutkintaviranomaiset saavat esimerkiksi pääsyn asianomaisen henkilön suostumuksella
Ratification and implementation of the Council of Europe’s Convention on Cybercrime in all Member States would also facilitate more effective law enforcement activities in this field by providing improved investigative tools, inter alia the possibility for the law enforcement authorities of a Member State, subject
Rahanpesu on prosessi, jonka avulla rikolliset pyrkivät peittämään rikoksilla saadun taloudellisen hyödyn todellisen alkuperän ja omistajan. Rahanpesurikoksiin syyllistyvät usein järjestäytyneet rikollisryhmät, ja rahanpesu liittyykin useimpiin
27 were registered at Eurojust, showing an increase of almost 25 per cent over the previous year.
27 neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymiin oikeudellisiin instrumentteihin.
laundering and investments by external OCGs in the European Union and more generally to financial aspects, including asset recovery.
Euroopan unionin sääntely keskittyy rahanpesurikostenennaltaehkäisemiseen, konfiskoimiseen ja rikoksella saatujen varojen takaisinsaamiseen.
The legal framework in relation to money laundering is complex, due to the number of relevant legal instruments issued by the European Union, the Council of Europe and the United nations.
Suomi järjesti kaksi koordinaatiokokousta erityisen vaativassa rahanpesurikostapauksessa, joka koski Venäjän federaatiota, Suomea, Saksaa ja eräitä muita jäsenvaltioita.
In the European Union, instruments focus on prevention, confiscation and recovery of criminal assets.
Suuria summia alkuperältään epäilyttävää rahaa siirrettiin muualta maailmasta Suomeen (jossa rahansiirrot koordinoivalla yrityksellä oli kotipaikka) ja muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin, mm.
Given the complexity of this legal framework, Eurojust has devoted efforts to facilitating the practical application of the European legal instruments and international conventions against money laundering.
Saksaan. Suomalainen tutkinnanjohtaja ja vastaava syyttäjä pyysivät Eurojustia auttamaan kokouksen järjestämisessä saksalaisten kollegoiden kanssa Eurojustissa.
The chief Finnish investigator and the prosecutor in charge asked Eurojust to facilitate a meeting with their German counterparts at Eurojust to discuss the following matters: the use and sharing of the evidence already gathered in Germany and Finland; possible cooperation with the Russian authorities in the future; and jurisdictional questions (should the charges be brought in Finland or in Germany).
Käsiteltäviä aiheita olivat Saksassa ja Suomessa jo kootun todistusaineiston käyttö ja luovuttaminen toiselle osapuolelle, mahdollinen yhteistyö Venäjän viranomaisten kanssa jatkossa sekä tuomiovaltaan liittyvät kysymykset (syyttäminen joko Suomessa tai Saksassa).
The success of the coordination meetings has led to consideration of extending their scope to involve the Russian authorities, since this cooperation is vital to investigating the purpose of money transfers to offshore banks.
Onnistuneiden koordinaatiokokousten perusteella pohdittiin Venäjän viranomaisten mukaan ottamista kokouksiin, koska se auttaisi selvittämään offshore-pankkeihin tehtyjen rahansiirtojen tavoitteet.
Money laundering is one of the most common crime types dealt with at Eurojust.
Rahanpesurikokset kuuluvat yleisimpiin Eurojustissa käsiteltäviin rikoslajeihin.
Spain, the netherlands, and the UK are the Member States with most requests in money laundering cases registered since 2004.
Jäsenvaltioista Espanja, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat esittäneet eniten rahanpesutapauksia koskevia pyyntöjä, joita on rekisteröity vuodesta 2004 lähtien.
In 2009, 125 cases
Vuonna 2009 Eurojustissa rekisteröitiin 125 tapausta, mikä on lähes 25 prosenttia edellisvuotta enemmän.
In 2009, Eurojust held 19 coordination meetings on money laundering-related cases.
järjestäytyneiden rikollisryhmien tekemiin rajat ylittäviin rikoksiin.
In most of these coordination meetings, Eurojust facilitated the exchange of information between law enforcement (both administrative and police) and judicial authorities of EU Member States and third States, promoted the execution of and solved practical problems related to letters rogatory, co-ordinated the execution of simultaneous arrests and searches and encouraged the freezing of assets and evidence.
Rahanpesurikosten horisontaalista luonnetta on painotettu vuoden 2009 OCTA-arviointiraportissa ja vuoden 2008 ROCTA-arviointiraportis-sa, ja neuvosto katsoo niiden olevan yksi Euroopan unionin painopistealueista järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.
When letters rogatory are executed prior to the coordination meeting, evaluation of the information and evidence collected is very useful.
Euroopan unionin painopistealueissa on tuotu esille rikollisuuden, erityisesti venäjänkielisten järjestäytyneiden rikollisryhmien, kasvava vaikutus politiikkaan, elinkeinoelämään ja lainkäyttöön.
Particular attention is given to the necessary exchange of information between the competent authorities involved for a better identification of suspicious cash transit transactions.
Euroopan unionin jäsenvaltioita on pyydetty asettamaan Euroopan unionin ulkopuolisten järjestäytyneiden rikollisryhmien tekemien rahanpesurikosten ja sijoitusten valvonta ja selvittäminen painopistealueeksi.
Some of the main legal issues identifiable in Eurojust’s casework with regard to money laundering can be summarised as follows.
Rahanpesurikoksia koskeva rikoshyödyn oikeudellinen sääntely on laajaa, koska se koostuu Euroopan unionin, Euroopan
28 result was a “double” coordination meeting in which Portugal invited France, and France invited luxembourg and Belgium. letters rogatory were executed before the meeting took place, so that the participants could evaluate data and evidence requested under those letters rogatory during the meeting.
28 kokoukseen Ranskan ja Ranska luxemburgin ja Belgian. Oikeusapupyynnöt täytäntöönpantiin ennen kokousta, joten osallistujat pystyivät keskustelemaan niiden avulla saaduista tiedoista ja todisteista koordinaatiokokouksessa.
The Portuguese authorities had started investigations of money laundering-related offences, which were partially committed in France.
Portugalin viranomaiset tutkivat osittain Ranskassa tehtyjä rahanpesuun liittyviä rikoksia.
When a letter rogatory was sent to France, it became clear that France was already investigating related criminal activity.
Kun Ranskaan toimitettiin oikeusapupyyntö, kävi ilmi, että myös Ranskan viranomaiset tutkivat parhaillaan samaan asiaan liittyvää rikollista toimintaa.
A coordination meeting was called.
Koordinaatiokokous kutsuttiin koolle.
In the meanwhile, France discovered connections with luxembourg and Belgium.
Ennen kokousta Ranskassa havaittiin yhteyksiä myös luxemburgiin ja Belgiaan.
The predicate offence was not clearly identified in the letter rogatory.
Myös kaksoisrangaistavuuteen ja näyttövaatimuksiin liittyviä ongelmia on havaittu.
After Eurojust’s involvement, it was agreed that it would be sufficient to establish the probability that the source of the laundered proceeds was not legal.
Eräässä tapauksessa jäsenvaltio kieltäytyi oikeusapupyynnöstä, koska esirikosta ei ollut esitetty tarpeeksi selvästi.
This solution was considered to be in line with the Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property, and was accepted by the parties.
Eurojustin avulla tultiin siihen tulokseen, että riittää, kun rahanpesun kohteena olleiden varojen vahvistetaan olevan todennäköisesti laittomasti hankittuja.
is not a criminal offence. In such cases, flexibility and pragmatic solutions may be required to ensure that the proceeds of the predicate offences can be seized and confiscated, irrespective of different definitions of money laundering.
Ratkaisun katsottiin olevan neuvoston puitepäätöksen mukainen, ja osapuolet hyväksyivät sen (neuvoston puitepäätös, tehty 24. helmikuuta 2005, rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta).
Traditional MlA instruments do not always ensure the speedy execution of requests.
liittyviä käytännön ongelmia, koordinoi samanaikaisten pidätysten ja kotietsintöjen toteuttamista sekä kannusti varojen ja todisteiden jäädyttämiseen.
Some of the problems detected are related to delays in the execution of letters rogatory and requests for supplementary information.
Kun oikeusapupyyntöjä on täytäntöönpantu jo ennen koordinaatiokokousta, niiden avulla saatujen tietojen ja todisteiden arvioiminen on erittäin hyödyllistä.
These are real issues in the field of anti-money laundering as the prompt execution of letters rogatory is always essential to prevent the transfer of illegal funds between bank accounts.
Tarpeellisten tietojen vaihtamiseen toimivaltaisten viranomaisten kesken kiinnitetään erityistä huomiota, koska näin voidaan helpommin tunnistaa epäilyttävät käteissiirrot.
The limited use of mutual recognition instruments, in part because they have not been implemented under national
Tavanomaiset oikeusapuinstrumentit eivät aina takaa pyynnön nopeaa täytäntöönpanoa.
“Self-laundering” (money transactions related to proceeds of crimes committed by the launderer himself) is a criminal offence in some, but not all, Member States.
Nk. itsepesu eli rahanpesu, jossa rahanpesijä on tehnyt myös esirikoksen, on rikollista joitakin lukuun ottamatta kaikissa jäsenvaltioissa.
A consequence of this situation is that difficulties in judicial cooperation may arise where Member States with different approaches are involved.
Tästä saattaa aiheutua ongelmia oikeudellisessa yhteistyössä.
In a number of Eurojust cases, the person committing the predicate offence (criminal activity from which the proceeds of the crime are derived) does an act that is considered as “self-laundering” in the Member State where the action takes place, but the prosecution takes place in a Member State where “self-laundering”
Eurojustin käsiteltävänä on ollut tapauksia, joissa esirikoksen (taloudellista hyötyä tuottaneen rikoksen) tekijä ryhtyy esirikoksella saadun rahan pesuun jäsenvaltiossa, jossa itsepesu on kriminalisoitu, mutta syyte nostetaan jäsenvaltiossa, jossa itsepesu ei ole rangaistavaa.
The execution of letters rogatory for money laundering activities proved to be difficult when the link between the predicate offence and the money laundering-related activities was not evident.
Rahanpesurikoksiin liittyvien Eurojustin käsittelemien tapausten pääasialliset oikeudelliset ongelmat esitetään lyhyesti seuraavassa.
29 judicial authorities in this context. Further, Eurojust also facilitated the exchange of information and the execution of letters rogatory with Switzerland, liechtenstein, and the Cayman Islands.
29 täntöönpano on keskeistä, koska näin voidaan estää laittomien varojen siirtely pankkitililtä toiselle.
three people are involved, the activity is established over a period of time, and the people concerned are suspected or convicted of committing serious criminal offences, with the objective of pursuing profit and/or power.
Määritelmille on yhteistä, että niissä tarkoitetaan kolmen tai useamman henkilön muodostamaa rikollisryhmää, joka on ollut olemassa jonkin aikaa ja jonka jäsenet on tuomittu tai heitä epäillään vakavista rikoksista, joiden tarkoituksena on taloudellisen hyödyn tai vallan tavoittelu.
Other activities related to the presence of OCGs in the economy law by all Member States, also requires consideration.
kolmansien maiden kanssa, mikä osaltaan estää tehokasta yhteistyötä.
Instances are the Framework Decision of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence, and the Framework Decision of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders.
Tietojenvaihdossa on ollut ongelmia esimerkiksi Venäjän federaation kanssa venäjänkielisten järjestäytyneiden rikollisryhmien tekemien rahanpesurikosten ja esirikosten tutkinta- ja syytetoimissa.
Their application would facilitate in practice the prompt execution of requests that would no longer be subject to the traditional mechanisms referred to above.
Eurojust on avustanut ja tukenut oikeusviranomaisia edellä mainitun kaltaisissa tapauksissa. lisäksi Eurojust on avustanut Sveit-sin, liechtensteinin ja Caymansaarten välisessä tietojenvaihdossa ja oikeusapupyyntöjen täytäntöönpanossa.
Eurojust has repeatedly pointed out the importance of implementation.
Järjestäytyneiden rikollisryhmien muut lailliseen talouteen kohdistuvat teot
In addition to cases involving organised crime in the particular priority areas of crime types described above, the current registrations of crime types in Eurojust’s CMS also include the specific crime types “participation in a criminal organisation” and “organised robbery”, which by definition constitute organised crime.
Yksi ongelmista on vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvien instrumenttien rajoitettu käyttö, joka johtuu osittain siitä, etteivät kaikki jäsenvaltiot ole toimeenpanneet niitä kansallisessa lainsäädännössään.
In addition, a significant number of cases registered under other crime types such as illegal immigrant smuggling, illicit trading of arms and explosives or other objects, Euro counterfeiting and racketeering and extortion will involve organised crime.
Puitepäätösten toimeenpano nopeuttaisi pyyntöjen täytäntöönpanoa, koska perinteiseen oikeusapuun liittyvät eräät ongelmat poistuisivat.
Eurojust will seek to improve its statistics to produce more accurate figures in the
Eurojust onkin toistuvasti korostanut puitepäätösten toimeenpanon merkitystä.
The lack of an appropriate legal framework for the exchange of information with third States is another difficulty that has prevented efficient co-operation.
Asianmukaisen oikeudellisen sääntelyn puuttuminen vaikeuttaa tietojenvaihtoa
In this respect, problems have been encountered, inter alia, with the Russian Federation in the framework of investigations and prosecutions against money laundering and predicate offences committed by Russian-speaking OCGs.
Euroopan unioni ja YK ovat yhdessä muiden tahojen kanssa pyrkineet laatimaan yhteisen määritelmän järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnalle, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole vielä päässyt rikoslajin määrittelyssä yksimielisyyteen.
Eurojust facilitated and provided support to the
Tästä johtuen eri määritelmissä on yhteisiä piirteitä, mutta myös pieniä eroja.
The European Union, the United nations and others have worked to create a generally accepted definition of organised crime activity, but a consensus in defining this type of criminality has not been reached by the international community.
Edellä käsiteltyihin pääpainopisteenä oleviin rikoslajeihin liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta. lisäksi Eurojustin tapaustenhallintajärjestelmässä rekisteröidään erillisiksi rikoslajeiksi kuuluminen rikollisjärjestöön ja järjestäytyneet ryöstöt.