natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A law has been drafted to ratify the second protocol of 19 June 1997 to the Convention.
Jotta pöytäkirja voitaisiin saattaa voimaan, kansalliseen lainsäädäntöön ontehtävä muutoksia.
Amendments to national law aiming to transposition depend onan implementing law that is being drafted too.
Muutokset edellyttävät erityistä voimaan saattamistakoskevaa lakia, jota sitäkin valmistellaan parhaillaan.
It is envisaged to amend Article261 of the Criminal Code (money laundering, illegal asset concealing) and toextend the scope of Article 30 of the law concerning infringements in order tohave the power to impose penalties to corporate bodies and association ofpersons.
Rikoslain 261 §:ään lisätään uusi momentti (rahanpesu, laittomien varojen kätkentä) ja rikkomuksistaannetun lain 30 §:n soveltamisalaa laajennetaan, jotta oikeushenkilöille jaoikeushenkilöiden yhteenliittymille voidaan määrätä sakkoja.
The Convention and its protocols have been taken into account in the new Customs Code (Law 2960/2001).
Vuoden 1995 yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen määräykset on otettuhuomioon uudessa tullikoodeksissa (laki 2960/01).
Part 6 of the Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act of 19 December2001 transposes the 1995 Convention and its protocols.
Vuoden 1995 yleissopimus saatettiin voimaan 19.12.2001 annetun rikoslain (varkaudet ja petokset) 6 jakson säännöksillä.
The contents of the protocol to the PIF Convention signed on 19 June 1997and concerning the liability of legal persons, confiscation, money launderingand cooperation between the Member States and the Commission for thepurpose of protecting the European Communities’ financial interests andprotecting personal data related thereto, have been in large part transposed in Legislative Decree No231/01 concerning the liability of legal persons for illegalactivities consequent, among others, to the crimes of embezzlement, misappropriation of funds or swindle detrimental to the State budget.
Yleissopimuksen toinen pöytäkirja (19.6.1997) oikeushenkilön vastuusta,varojen takavarikoinnista, rahanpesusta sekä jäsenvaltioiden ja komission välisestä yhteistyöstä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen ja niihin liittyvienhenkilötietojen suojaamiseksi saatettiin suurelta osin voimaan päätöksellä nro231/01, joka koskee oikeushenkilöiden vastuuta muun muassa valtion talousarvioon kohdistuviin väärinkäytöksiin, varojen perusteettomaan käyttöön japetoksiin liittyvissä rikoksissa.
Moreover, the Minister for Labour has adopted some administrative measuresaffecting checks on activities co-financed by ESF.
Lisäksi työministeriö on toteuttanut joitakin ESR:sta rahoitettujen toimienvalvontaan liittyviä hallinnollisia toimenpiteitä.
The content of the Convention and the ratified protocols was transposed into Law on 30 March 2001.
Yleissopimus ja ratifioidut pöytäkirjat saatettiin voimaan 30.3.2001 annetullalailla.
The obligation with regard to transposal contained in these four EU legalinstruments (including the second protocol) has already been met in part bycurrent provisions and, with one exception (see below), by the amendment tothe Criminal Law Act of 1998, in particular as a result of:
Velvoite saattaa voimaan näiden neljän EU-säädöksen (myös toisen pöytäkirjan)sisältämät säännökset on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (katso jäljempänä)täytetty nykyisillä säännöksillä sekä seuraavilla rikoslain muutoksilla:
— introduction of the offence of ‘misuse of aid’;
– ”tuen väärinkäytön” määritteleminen rikokseksi
— extension of the provisions on the corruption of officials to include Community officials and officials of other Member States;
– virkamiesten lahjonnasta annettujen säännösten laajentaminen koskemaanyhteisön virkamiehiä ja muiden jäsenvaltioiden virkamiehiä
— expansion of the list of offences in the field of money laundering.
– rahanpesurikosten luettelon laajentaminen.
Certain changes to the Act on the Repression of Financial Offences and the Acton Export Refunds effected by the 1998 Act amending taxation also contributeto the transposal of the legal instruments referred to above.
Säädösten voimaan saattamista tukevat myös jotkin talousrikosten torjunnastaannettuun lakiin ja vientituista annettuun lakiin tehdyt muutokset, joista säädetään vuoden 1998 verolain muuttamisesta annetussa laissa.
The only measure which has not yet been transposed is the introduction of theresponsibility of legal persons envisaged in the second protocol.
Jäsenvaltio velvoite osaksi lainsäädäntöään viiden vuoden kuluessa pöytäkirjan tekemistäkoskevan säädöksen antamisesta.
The Convention and respective protocols are directly applicable, without prejudice to adaptations to internal law.
Yleissopimusta ja sen pöytäkirjoja sovelletaan sellaisinaan, mikä ei kuitenkaanestä tekemästä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.
In this context Act 108/2001 was published amending the Portuguese Criminal Code with regard to the offences of trading of favours, passive corruption forillicit acts, passive corruption for lawful acts and, finally, the concept of official.
Tällainen oli Portugalin rikoslain muuttamisesta annettu laki 108/2001, jokakoskee vaikutusvallan kauppaamiseen liittyviä rikoksia, lahjuksen antamista laittomiin ja laillisiin tekoihin sekä ”virkamiehen” käsitteen määrittelyä.
At the same time, on 26 November 2001, Resolution 163/2001 of the Councilof Ministers was published, which adopts a number of measures and nationalguidelines and basic principles in the fight against fraud and tax avoidance:prevention, control, strengthening of Uclefa and measures against offences,strengthening external control and reinforced use of information systems(national and Community projects).
Lisäksi 26.11.2001 tehtiin valtioneuvoston päätös 163/2001, jossa vahvistetaanmonia toimenpiteitä ja ohjeita petosten ja veronkierron estämiseksi. Nekoskevat ennaltaehkäisyä, tarkastuksia, UCLEFAn ja rikostorjuntatoimienvahvistamista, ulkoisen valvonnan tehostamista ja atk-järjestelmien käytön lisäämistä (kansalliset ja yhteisön hankkeet).
Some legislative amendments required by the second protocol were implemented in 2001 (Measure 369/2001 amending the Criminal Code): extensionof the criminal liability of legal persons to situations where the person or legalentity has taken part in the crime or allowed the crime to be committed.
Vuonna 2001 tehtiin joitakin toisessa pöytäkirjassa vaadittuja lakimuutoksia(laki 369/2001 rikoslain muuttamisesta): oikeushenkilön rangaistusvastuutalaajennettiin tapauksiin, joissa oikeushenkilö tai siinä päätösvaltaa käyttäväluonnollinen henkilö on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen.
(Åland) The provincial government gave its approval to the 1995 Conventionin 2001.
(Ahvenanmaa) Maakuntapäivät hyväksyi vuoden 1995 yleissopimuksen vuonna2001.
Legislation transposing the provisions of the second protocol (1997) into Swedish law came into force on 1 January 2002.
Säädökset, joilla toisen pöytäkirjan (1997) määräykset saatettiin osaksi Ruotsinlainsäädäntöä, tulivat voimaan 1.1.2002.
Attempting, preparing orconspiring to perpetrate serious laundering or serious bribery have been made acriminal offence.
Rahanpesun tai vakavan korruptionyritys, niiden valmistelu tai niihin liittyvä salahanke kriminalisoitiin.
Provisions relating to foreign criminal judgments have beenwidened: the judgments of foreign criminal courts relating to the measurescovered by the protocol can hinder pursuit of the same measure in Sweden.
Ulkomaisten rikostuomioistuinten ratkaisuja koskevia säännöksiä laajennettiin:mikäli ulkomainen rikostuomioistuin on jo antanut ratkaisun jostakin pöytäkirjassa tarkoitetusta rikoksesta, samaa rikosta ei enää voida panna syytteeseen Ruotsissa.
The United Kingdom points out that most of the provisions in the Conventionand its protocols already existed in UK law before the Convention and itsprotocols were signed.
Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut, että suurin osa määräyksistä sisältyikansalliseen lainsäädäntöön jo ennen yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen allekirjoittamista.
Part 1 of the Criminal Justice Act 1993, which enteredinto force on 1 June 1999, enabled the UK to ratify the Convention.
Yhdistynyt kuningaskunta on ratifioinut yleissopimuksen vuonna1993 annetun rikoslain 1osan säännösten nojalla, jotka tulivat voimaan1.6.1999.
The jurisdiction required by the first indent of Article 4(1) of the Convention (caseswhere fraud is committed within the territory of the Member State, includingwhere the benefit was obtained in its territory) was conferred by those provisions.
Säännöksillä saatettiin voimaan yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdanensimmäisessä luetelmakohdassa vaadittu toimivalta (jäsenvaltion rajojen sisäpuolella tapahtuneet petokset, mukaan luettuina tapaukset, joissa hyötykin onhankittu jäsenvaltion alueella).
Coordination of services charged with the protection of financialinterests within each Member State
Taloudellisten etujen suojaamisesta vastaavien virastojen jalaitosten koordinointi jäsenvaltioissa
The Community financial control system in terms of both expenditure and income islargely based on the primary responsibility of the Member States, which manage 80% offunds.
Yhteisön varainhoidon valvontajärjestelmä kuuluu sekä menojen että tulojen osalta ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan, sillä jäsenvaltiot hallinnoivat 80:tä prosenttia yhteisönvaroista.
The controls provided for by sectoral regulations involve a wide range of actors andstaff at the various levels of the national administration (payment agencies, managementauthorities, central and decentralised national services, local authority services).
Alakohtaisissa asetuksissa säädettyihin tarkastuksiin osallistuu monia eri toimijoita ja viranomaisia kansallisen hallinnon eri tasoilta (maksajanvirastoja, hallintoviranomaisia, keskushallinnon yksiköitä, hajautettuja yksiköitä ja paikallisyhteisöjen yksiköitä).
These controls constitute the system for the protection of Community financial interestswhere Member States are required to ensure both effective action and action that is equivalent to that which they undertake to defend their own interests.
Jäsenvaltioiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita ja jokaisen jäsenvaltion on toteutettavayhteisön taloudellisia etuja suojatakseen samat toimenpiteet kuin ne toteuttavat omiataloudellisia etujaan suojatakseen.
This is why a good coordination between the different protagonists involved in all levelsof control is of strategic importance.
Onkin strategisesti tärkeää, että tarkastuksiin osallistuvien toimintaa koordinoidaan moitteettomasti kaikilla tasoilla.
The sectoral regulations require national authorities to carry out what are known as regularity controls and controls that are more targeted on the fight against fraud.
Alakohtaisten asetusten nojalla jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten tehtäviin kuuluvatsekä niin kutsuttu sääntöjenmukaisuuden valvonta että petosten torjumiseksi tehdytperusteelliset tarkastukset.
The formerconsist of documentary checks, sometimes called ‘first level’ checks, aiming at compliancewith procedures and at the criteria determined by regulation for the granting of financingor of advantages (customs duty-free movements, for example).
Sääntöjenmukaisuuden valvonnalla tarkoitetaan lähinnä”ensimmäisen tason tarkastuksiksi” kutsuttuja asiakirjojen tarkastuksia, joilla varmistetaan, että asetuksissa säädettyjä rahoituksen tai etuuksien myöntämistä koskevia menettelyjä ja perusteita on noudatettu (esimerkiksi vapaaseen liikkeeseen luovutus tuontitullittomuuden saamiseksi).
Regularity controls also include a posteriori checks (after payment of funds, for example),the aim of which is to check that the work really has been done, that the financed projects exist or that the control system is reliable.
Sääntöjenmukaisuuden valvontaan sisältyvät myös (esimerkiksi varojen maksatuksenjälkeen tapahtuvat) jälkitarkastukset, joiden tavoitteena on varmistaa, että suoritukset jarahoitetut hankkeet ovat todella toteutuneet ja että valvontajärjestelmä on luotettava.
In addition, certain controls are conducted on the basis of suspected fraud established bydifferent authorities, depending on the Member States: customs, police, financial administration, judicial authorities at an advanced stage.
Osa tarkastuksista tehdään siksi, että viranomaiset (jäsenvaltion mukaan joko tulli, poliisi,veroviranomaiset tai myöhemmässä vaiheessa oikeusviranomaiset) epäilevät petosta.
The organisation of the servicesdepends on the Member States.
Jäsenvaltiot vastaavat yksin näiden tehtävien organisoinnista.
Following the request of the Council on the one hand and the report of the European Court of Auditors on the Structural Funds(49) on the other, information is here provided on the mechanisms in place for the coordination of the control and investigative authorities carrying out all these controls in Member States.
Jäsenvaltiot ovat toimittaneet neuvoston pyynnöstä ja rakennerahastoista annetun tilintar- kastustuomioistuimen erityiskertomuksen(49) mukaisesti tietoja tarkastuksista ja petostutkinnasta vastaavien yksiköiden välisistä koordinointijärjestelyistä.
The information is presented by field of control: traditional own resources, agriculturalexpenditure and structural actions.
Tiedot esitetään seuraavassa tarkastusaloittain jaoteltuina perinteisiä omia varoja, maatalousmenoja ja rakennetoimia koskeviin tietoihin.
Special report No4/2001 on the audit relating to EAGGF Guarantee Section — implementation of the integrated administration and control system (IACS) accompanied by the Commission’s responses.
Erityiskertomus nro 4/2001 EMOTR:n tukiosaston tarkastuksesta yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän täytäntöönpanon osalta sekä komission vastaukset.
Own resources: coordination and cooperation mechanisms,possible difficulties at legislative or regulatory level
Omat varat: koordinointi- ja yhteistyöjärjestelmät sekä säännöksistä ja määräyksistä johtuvat mahdolliset ongelmat
Anti-fraud controls and investigations are carried out within the same government department (Customs and Excise).
Tarkastuksista ja petostutkimuksista vastaa yksi ja sama hallintoviranomainen(tulli- ja valmisteverohallinto).
It is also competent to prosecutecustoms infringements.
Tullirikostapauksissa sillä on myös toimivaltaryhtyä jatkotoimiin.
With regard to the exchange of information with the police, the situation is asfollows:
Tietojenvaihto poliisin kanssa:– Yhteisymmärryspöytäkirjoista neuvotellaan parhaillaan.
— five tax-authority officials have been made available to the Central Office for Combating Crime (federal police), pursuant to the Royal Decree of 22 December 2000.
– Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta vastaavan keskusviraston (liittovaltion poliisin) käyttöön on annettu viisi verohallinnon virkamiestä 22.12.2000annetun asetuksen mukaisesti.
For passing on information about presumed frauds to the legal authorities, thefollowing arrangements exist:
Petosepäilyjen ilmoittamisessa oikeusviranomaisille noudatetaan seuraavia järjestelyjä:
— seven tax officials are made available to the Public Prosecutor or the judgeadvocate for labour;
– Yleisen syyttäjän (Procureur du Roi) tai työtuomioistuimen syyttäjän (Auditeurdu travail) käyttöön on asetettu seitsemän virkamiestä.
— collection of tax by the tax departments is possible at the judicial investigation stage, if the investigation uncovers indications of fraud (Act of 18 April1999);
– Mikäli on aihetta epäillä veropetosta, veroviranomaiset voivat kantaa verojamyös tutkinnan aikana (18.4.1999 annettu laki).
— a cooperation agreement has been concluded between the Belgian Department of Justice and Department of Finance.
– Belgian oikeus- ja valtiovarainministeriö ovat tehneet keskenään yhteistyösopimuksen.
General comments concerning coordination between services and the impact ofthe law on data protection:
Yleisiä huomioita virastojen ja laitosten välisestä koordinoinnista ja uuden tietosuojalain vaikutuksesta:
With regard to the notification of cases of suspected fraud by the administrativeauthorities to the judicial authorities, inspections are carried out in accordancewith the Director of Public Prosecutions’ communication No4/1998.
Hallintoviranomaiset suorittavat tarkastuksia yleisen syyttäjän tiedonannon nro4/1998 mukaisesti ja ilmoittavat petosepäilyistä oikeusviranomaisille.
Thiscommunication also sets out the procedures for informing the administrativeauthority of the outcome of the matter.
Tiedonannossa määritellään myös menettelyt, joiden mukaisesti hallintoviranomaisilleilmoitetaan petosoikeudenkäyntien ratkaisusta.
Administrative or legislative adaptations are under way to implement the Act of31 May 2000 on the protection of personal data in control measures.
Parhaillaan valmistellaan lainsäädännön tai hallintokäytäntöjen mukauttamista31.5.2001 annetun tietosuojalain täytäntöönpanemiseksi tarkastustoimenpiteiden osalta.
A committee for matters linked to economic crime and cybercrime (‘Violations Committee’) has undertaken to revise, under the direction of the Ministry of Justice, the provisions of criminal law applicable to different forms of economiccrime.
Talous- ja tietoverkkorikoksia käsittelevä valiokunta (rikosvaliokunta) on aloittanut oikeusministeriön ohjauksessa laajamittaisen hankkeen, jonka tavoitteenaon tarkistaa erilaisiin talousrikoksiin sovellettavia rikoslain säännöksiä.
The Committee on Economic Crime constitutes an interministerial forum,under the direction of the customs and tax authorities, with a view tocombating economic criminality affecting the common interest.
Talousrikostoimikunta on tulli- ja verohallinnon johtama ministeriöidenvälinen yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on torjua yhteisiin etuihin kohdistuvia talousrikoksia.
Thiscommittee attaches as much importance to economic crime affecting the Community’s financial interests as it does with regard to national resources andexpenditure.
Toimikunta keskittyy toisaalta yhteisön varoihin ja toisaaltavaltion tuloihin ja menoihin kohdistuvien talousrikosten torjuntaan.
The Greek authorities did not see any serious overlapping, since it is Customsthat handles the administrative penalties and recovery, even where thecomplaint is lodged by another enforcement agency (SDOE, the police, theharbour guard).
Kreikan viranomaiset eivät ole todenneet vakavia päällekkäisyyksiä, koskaseuraamuksista ja takaisinperinnästä vastaa tullihallinto myös siinä tapauksessa,että valituksen on tehnyt jokin toinen lainvalvontaviranomainen (rahoitusrikosten torjuntaryhmä SDOE, poliisi, satamaviranomaiset).
The official tax administration authority (AEAT) has established three coordination mechanisms, based on the various partial plans which implement thegeneral tax control plan (2001):
Valtion verovirasto (AEAT) on perustanut kolme koordinointijärjestelmää, jotkaperustuvat verovalvonnan yleissuunnitelman (2001) toimeenpanosuunnitelmiin:
— coordination of activities relating to taxpayers who are the subject of inspections;
– verovelvollisiin kohdistuvien tarkastustoimien koordinointi– tietojenvaihdon parantaminen
— specific coordination between the recovery service and the customs andexcise duties service.
– erityisesti veronkantoyksikön sekä tulli- ja valmisteveroviranomaistentoiminnan koordinointi.
The AEAT special quality programme for 2001 provides for the following measures:
AEAT:n laatuohjelmassa vuodeksi 2001 mainitaan seuraavat toimenpiteet:
— measures to improve interdepartmental coordination in the fight againstfraud: transmission of information sheets on recovery transmitted torecovery organisations, coordinated verification activities, research aimed atdetailing the number and importance of preventive measures (legal andothers) against fraud;
– eri viranomaisten petostentorjuntatoiminnan koordinointi: jaetaan tiedotteitaveronkantoyksiköille, koordinoidaan varmennustoimia, tehdään selvityksiäpetoksia ehkäisevien (oikeudellisten ja muiden) toimenpiteiden määrästä jalaajuudesta
— cooperation between the customs and tax service and other public services in thefight against fraud (local corporations, autonomous communities and cities);
– petostentorjuntayhteistyö tullin sekä muiden viranomaisten (paikallisviranomaisten, autonomisten alueiden ja kaupunkien) välillä
— internal coordination: inter-territorial investigative activities.
– tulliviranomaisten sisäinen koordinointi: alueiden välinen tiedustelutoiminta.
The DGDDI (General Directorate of Customs and Indirect Taxes) carries outall checks and investigations in the customs field; therefore, no coordinationwith other services is needed, but only internal coordination.
DGDDI vastaa yksinään kaikista alan tarkastuksista ja hallinnollisista selvityksistä. Sen ei siten tarvitse koordinoida toimintaansa muiden viranomaistenkanssa, vaan sisäinen koordinointi riittää.
The French Customs has a specific action to impose tax penalties; it can eitherreport to the judicial authority and prosecute offences through a complaint tothe Public Prosecutor or summon directly before a criminal court.
Ranskan tullilla on erityisvaltuudet määrätä tulliseuraamuksia. Se voi vedotaoikeusviranomaisiin ja valittaa toteamistaan väärinkäytöksistä yleiselle syyttäjälletai panna suoraan vireille rikosoikeudenkäynnin.
As customs officers have been recently empowered to conduct criminal investigations, cooperation with judicial authorities in the financial area will be enhanced.
Tullivirkailijoille äskettäin myönnetyt rikostutkintavaltuudet parantavat niidenedellytyksiä tehdä yhteistyötä oikeusviranomaisten kanssa talous- ja rahoitusasioissa.
Moreover, in accordance with the national Customs Code, judicial authoritiesmust inform Customs of any fact that can possibly be considered as a customsoffence.
Maaliskuussa 2002 tehtiin uudelleenjärjestelyjä tilintarkastusvirastossa, jonkapiiriin myös Irlannin tulli kuuluu.
Comprehensive systems are in place for carrying out traditional checks, fraudinvestigations and horizontal and multidisciplinary coordination activities:automated entry processing system (AEP), Customs audit teams, the Investigation Bureau, Customs and Excise enforcement and anti-evasion teams and the Customs National Freight Intelligence Unit.
Kun tarkastusvirasto havaitsee sääntöjenvastaisuuksia, se lähettää yleensä jäljennöksen tutkintapöytäkirjasta tulojen ja menojen hyväksyjälle aiheettomastimaksettujen menojen takaisinperintää ja hallinnollisten seuraamusten soveltamista varten.
Coordination between the services concerned (the Customs Agency and the Guardia di Finanza) is ensured at national level by legislative provisions and atlocal level by operational instructions drawn up by the head of Customs and theprovincial commander of the Guardia di Finanza.
Mikäli on syytä epäillä rikosta, pöytäkirjasta toimitetaan jäljennösmyös oikeusviranomaisille.
In most cases, the administration will have to await the conclusion of criminalproceedings before starting a civil action for recovery.
Useimmissa tapauksissa hallintoviranomainen voi nostaa siviilikanteen varojentakaisinperimiseksi vasta sitten, kun rikosoikeudenkäynti on päättynyt.
The legal basis for actionsfor recovery is either a court order (for criminal infringements), or an administrative order imposing sanctions and closing down proceedings.
Takaisinperinnän oikeusperustana on joko oikeuden määräys (rikostapauksissa) taihallinnollinen määräys, jolla langetetaan seuraamuksia ja päätetään menettely.
The Customs Information Centre (DIC) organises an operational coordinatingmeeting once a month, attended by all the services involved in control and, ifnecessary, in investigations relating to traditional own resources — the Customs Service, the Tax Information and Investigation Service and Economic Control Services (FIOD-ECD) and the Agricultural Inspectorate (AID).
Tullin tiedotuskeskus (DIC) järjestää kerran kuukaudessa operatiivisen koordinointikokouksen, johon osallistuvat kaikki perinteisten omien varojen tarkastustehtävissä ja tarvittaessa myös petostutkintatehtävissä toimivat yksiköt: tulliviranomaiset, verotiedotus-, verotutkimus- ja taloustarkastusyksikkö (FIOD-ECD)sekä maatalousministeriön yleinen tarkastustoimi (AID).
These meetings are used to discuss irregularities and to determine the powers ofthe various services concerned.
Kokouksissa keskustellaan sääntöjenvastaisuuksista ja päätetään niiden käsittelyyn osallistuvien eri viranomaisten tehtävänjaosta.