natgillin/translations-raw huggingface dataset:
All the databases include information on the legal person responsible for the irregularity in question, and most of them also on the natural persons involved (such as the person who committed the irregularity or the manager of the rm) (33).
Kaikissa tietokannoissa on tietoa kyseiseen sääntöjenvastaisuuteen syyllistyneestä oikeushenkilöstä, ja suurimmassa osassa tietokantoja on myös tietoa asiaan osallisista luonnollisista henkilöistä (esimerkiksi sääntöjenvastaisuuteen syyllistynyt henkilö tai yrityksen johtaja) (33).
Six databases also contain information on legal persons linked to the legal person responsible for the irregularity (holding company, subsidiary, etc.) (34).
Kuudessa tietokannassa on tietoa myös sääntöjenvastaisuuteen syyllis-tyneeseen oikeushenkilöön yhteydessä olevista oikeushen-kilöistä (holding-yhtiö, tytäryhtiö jne.) (34).
date with taxes or social security contributions is considered a ground for inclusion in the database. Some data-
Kaikissa verotuksen (35) alan tietokannoissa se, että edun- saaja on viivästynyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen mak-sussa, riittää syyksi tietokantaan merkitsemiselle.
36), those bases also register beneciaries who are in debt ( against whom administrative penalty proceedings have been brought (37) or who have been ordered to pay an administrative penalty (38), those prosecuted for alleged - nancial oences (39) or convicted of a nancial oence (at first or nal instance) (40).
Tiettyihin tietokantoihin merkitään myös velkaantuneet edunsaajat (36), joita vastaan hallinnollinen seuraamusmenettely on käynnissä (37) tai joille on määrätty hallinnollinen seuraamus (38), joita syytetään talousrikoksista (39) tai joiden on todettu (alimmassa tai ylimmässä oikeusasteessa) syyllis- tyneen talousrikoksiin (40).
In most cases the tax authority decides on inclusion of beneciaries in or removal from the database (41).
Useimmissa tapauksissa vero- viranomainen päättää tuensaajan merkitsemisestä tieto- kantaan tai poistamisesta tietokannasta (41).
e two directives on public procurement adopted in 2004 (29) require that Member States debar any economic operator who has been found guilty of participating in a criminal organisation, of corruption, of fraud detrimental to the nancial interests of the European Community or of money laundering, once a denitive court judgment has been handed down. e directives also provide for the possibility of excluding an economic operator who is bankrupt or being wound up, who has suspended trading, whose affairs are being administered by the court, who has been convicted of a criminal oence aecting his professional standing, committed serious professional misconduct or not paid social security contributions or taxes.
Kummassakin julkisista hankintamenettelyistä vuonna 2004 annetussa direktiivissä (29) säädetään, että jäsenvaltiot ovat velvollisia sulkemaan hankintamenettelyjen ulkopuolelle taloudelliset toimijat, jotka on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisöjen taloudellisia etuja. Direktiiveillä säädetään myös mahdollisuudesta sulkea menettelyjen ulkopuolelle taloudellinen toimija, joka on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen, joka on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla, joka on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimak-sujen suorittamisen.
Regarding databases in the area of public procurement (42), in Austria beneciaries are entered in the database if they are ordered to pay an administrative penalty.
Julkisten hankintojen (42) alan tietokantoihin merkitään Itävallassa edunsaajat, joille on määrätty hallinnollisia seuraamuksia.
In Germany beneciaries are entered in the corruption register if they are ordered to pay an administrative penalty or are convicted of nancial oences at nal instance. e most extensive database seems to be the public works database in Italy, for which all of the situations referred to above are grounds for inclusion.
Saksassa edunsaajat merkitään korruptiotietoja sisältävään rekisteriin, jos niille on määrätty hallinnollinen seuraamus tai jos niiden on ylimmässä oikeusasteessa todettu syyllistyneen talousrikoksiin. Laajin tietokanta näyt-tää olevan julkisia rakennusurakkasopimuksia koskeva tietokanta Italiassa, jossa kaikki edellä mainitut tilanteet johtavat tietokantaan merkitsemiseen.
Beneciaries are also included in the database if they have failed to comply with the obligations attaching to the award of a grant or a public contract.
Edunsaajat merkitään myös tietokantaan, jos ne eivät ole täyttäneet velvolli-suuksiaan tuen myöntämisessä tai julkisen hankintasopimuksen tekemismenettelyssä.
e main ground for entering a beneciary in the data-
Tärkein syy, jonka vuoksi edunsaaja merkitään rahoitustu-
In connection with the recent developments in the field of early warning and debarment (blacklisting) systems, Member States were asked to indicate what databases of risky beneciaries they had (if any) and to describe one in greater detail.
Ennakkovaroitus- ja poissulkemisjärjestelmien (mustat lis-tat) viimeaikaiseen kehitykseen liittyen jäsenvaltioita ke-hotettiin ilmoittamaan riskejä aiheuttavia edunsaajia koskevista tietokannoista (jos niillä on sellaisia) ja kuvaamaan jotakin niistä yksityiskohtaisemmin.
It must be stressed that the fact that half of Member States (30) do not have this kind of database does not mean that they do not have measures or rules in place to identify risky beneciaries (see point 2.1.1).
On korostettava, että se, että puolella jäsenvaltioista (30) ei ole näitä tietokantoja, ei tarkoita sitä, että niillä ei olisi toimenpiteitä tai voimassa olevia sääntöjä, joilla riskiä aiheuttavat edunsaajat voidaan tunnistaa (ks. 2.1.1 kohta).
bases relating to subsidies (43) is failure to comply with the obligations attaching to the award (44).
kia (43) koskeviin tietokantoihin, on velvollisuuksien lai-minlyönti tukea myönnettäessä (44).
46 fences (45
Muista syistä huomat-
) or nal conviction of nancial oences (
Lähes kaikkien esitettyjen tietokantojen tavoitteena on en- naltaehkäisy (ennakkovaroitusjärjestelmä) (31
ly warning system) (31
Se, että on
Belgium, Czech Republic, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Cyprus, Luxembourg, Hungary, the Netherlands, Portugal, Finland and the United Kingdom.)
Belgia, Tšekki, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kypros, Luxemburg, Unkari, Alankomaat, Portugali, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta.)
Denmark, Slovenia and Slovakia (tax databases).
Tanska, Slovenia ja Slovakia (verotietokannat).
Germany, Italy and Austria (public procurement databases).
Saksa, Italia ja Itävalta (julkisia hankintoja koskevat tietokannat).
Lithuania and Poland (Structural Funds and Cohesion Fund).
Liettua ja Puola (rakennerahastot ja koheesiorahasto).
) Germany, Italy, Austria, Poland, Slovakia and Sweden.)
) Saksa, Italia, Itävalta, Puola, Slovakia ja Ruotsi.)
Except for Poland.)
Lukuun ottamatta Puolaa.)
Germany, Italy, Lithuania, Austria, Slovakia and Sweden.) Denmark, Slovenia, Slovakia and Sweden.)
Saksa, Italia, Liettua, Itävalta, Slovakia ja Ruotsi.)
Slovakia and Sweden.) Slovenia and Slovakia.) Denmark, Slovenia and Slovakia.) Slovenia and Slovakia.) Denmark and Slovakia.)
Slovakia ja Ruotsi.) Slovenia ja Slovakia.) Tanska, Slovenia ja Slovakia.) Slovenia ja Slovakia.)
Denmark, Slovenia and Sweden.
Tanska, Slovenia ja Ruotsi.
In Slovakia inclusion or removal is automatic.)
Slovakiassa tietokantaan merkitseminen ja sieltä poistaminen on automaattista.)
Germany (Berlin), Italy and Austria.)
Saksa (Berliini), Italia ja Itävalta.)
Structural and Cohesion Funds: Lithuania, Malta and Poland. Agriculture: Latvia.)
Rakennerahastot ja koheesiorahasto: Liettua, Malta ja Puola. Maatalous: Latvia.)
Latvia, Lithuania and Poland.)
Latvia, Liettua ja Puola.
ANNUAL REPORT 2006 FROM THE COMMISSION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES’ FINANCIAL INTERESTS FIGHT AGAINST FRAUD
KOMISSION VUOSIKERTOMUS 2006 EUROOPAN YHTEISÖJEN TALOUDELLISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA PETOSTENTORJUNTA takoon vireillä olevat talousrikoksia koskevat kanteet (45 den avulla selvitään riskiarvioinnin mutkikkuudesta (64).
4 8 connection with the EAGGF Guarantee Section (65).
Tärkeimmät syyt, joilla perustellaan edunsaajan poistamista tietokannasta, voivat olla seuraavat: määräajan päätty-
) or that exploratory proceedings have proved that no irregularity has occurred (49).
minen (47), tilanteen muuttuminen alkutilanteeseen nähden (48), tai tutkinnassa on todettu, että sääntöjen- vastaisuutta ei ole ollut (49).
In two instances removal from the database is not possible (50).
Kahdessa tapauksessa poistaminen tietokannasta ei ole mahdollista (50).
Concerning the right of defence, in six Member States beneciaries are informed when they are entered in the
On myös luotettaviin tuensaajiin sovellettavia toimenpiteitä (välineitä), kuten erityinen luotettavia henkilöitä koskeva tietokanta (valkoinen lista), varmentamisjärjestelmä tai tulosten laadullinen arviointi.
Sometimes they can appeal against the deci- database ( sion to enter them (52).
Jos-kus on mahdollista hakea muutosta merkintään (52).
Such appeal proceedings can be either administrative (53) or judicial (54).
Muu- toksenhakumenettelyt voivat olla hallinnollisia menettely- jä (53
Most of the databases are centralised (55
Suurin osa tietokannoista on keskitettyjä (55
), others are man-
), muut ovat
In Germany (Berlin), firms which have proved their technical capacity, eciency and reliability may apply to be entered in a register of construction contractors and construction suppliers.
Saksassa (Berliinissä) yritykset, jotka ovat osoittaneet tekniset valmiutensa, tehokkuutensa ja luotettavuutensa, voivat hakea merkitsemistään rakennusalan yrittäjien ja tavarantoimittajien rekisteriin.
Firms that have committed oenc-es are removed from the register for a limited period and can be disqualied from being awarded public contracts.
Rikkomisiin syyllistyneet yritykset poistetaan rekisteristä tietyksi ajaksi, ja ne voidaan sulkea julkisia hankintoja koskevien menettelyjen ulkopuolelle.
aged locally.
paikallisesti hallinnoituja.
Four databases are accessible to authorities other than the one which manages them (56).
Neljä tietokantaa on avoinna muille kuin sitä hallinnoiville viranomaisille (56).
In three Member States the database is also accessible to the authorities of other Member States, non-EU countries or international organisations which abide by equivalent data protection rules and apply for access to it (57
Kolmessa jäsenvaltiossa tietokannat ovat myös avoimia muiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden viranomaisille tai kan-sainvälisille järjestöille, jotka noudattavat vastaavia tieto-suojaa koskevia määräyksiä ja jotka hakevat oikeutta päästä tietokantaan (57
In Italy any rm performing public works contracts worth more than EUR 150 000 must hold a certicate.
Italiassa kaikilla yrityksillä, jotka toteuttavat yli 150 000 euron arvoisia julkisia rakennusurakoita koskevia sopimuk-sia, on oltava todistus.
Qualied firms are entered in a computerised register at the Observatory for Public Works. A certicate (clearance) is also issued under anti-Maa legislation.
Edellytykset täyttävät yritykset merkitään julkisista rakennusurakoista vastaavan seuran-takeskuksen sähköiseen rekisteriin.
exception of Sweden, the databases are not accessible to the public.
Todistus (lupa) on myös välttämätön maan vastaisen lainsäädännön nojalla.
More than half of Member States (58) indicated that they have to comply with rules on personal data protection in addition to the Community regulations on the matter (e.g. constitutional guarantees).
58) on ilmoittanut, että niissä on
ough it is not possible to discern a dominant model in the Member States amongst the range of databases described above, the examples show what is possible in this eld. is overview also allows the Commission to consider whether the European early warning and blacklisting policy needs improving and to look at ways of making the rules and procedures clearer and more transparent.
Yli puolet jäsenvaltioista ( noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia määräyksiä asiasta annettujen yhteisön säännösten lisäksi (esimerkiksi perustuslailliset suojat).
), technical problems with link-
), tarve perustella
More transparent EU decisionmaking in nancial management at EU level ing the database to other databases (62), problems with identication of companies if they change legal form (63) and seeking out all the available information to deal with the complexity of risk assessment (64
Tämän katsauksen ansiosta komissio voi tutkia, onko eurooppa-lainen ennakkovaroitukseen ja mustaan listaan perustuva toimintatapa parantunut ja miten säännöt ja menettelyt voidaan saada selvemmiksi ja avoimemmiksi.
). e problems cited are similar to the ones described in the Commission’s sec-
tietokannan olemassaoloa täsmällisellä oikeudellisella ta- voitteella (60
Following the European transparency initiative (66), the new Article 30(3) of the nancial regulation provides for transparency concerning the beneciaries of funds deriving from the Community budget, irrespective of how those funds are managed.
Euroopan avoimuusaloitteen (66) johdosta varainhoitoasetuksen 30 artiklan 3 kohdassa säädetään avoimuusvaati-muksesta, joka koskee yhteisön talousarviosta peräisin olevien varojen saajia riippumatta siitä, miten kyseessä olevia varoja hoidetaan.
An annual retrospective publication will be produced on beneciaries of the Structural Funds starting in 2008. is applies also for the common agricultural policy, for the expenditures of the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) from the nancial year 2008, and for those of the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) from 1 January 2007.
Rakennerahaston edunsaajista on tarkoi-tus julkaista jälkikäteen tehtävä vuosittainen katsaus vuodesta 2008 alkaen.
Some Member States (67) applied this principle of transparency even before the reform of the nancial regulation. e Commis-
Yhteisen maatalouspolitiikan alalla vuo-sittaisia julkaisuja laaditaan Euroopan maatalouden tukirahaston menojen osalta varanhoitovuodesta 2008 alkaen ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra-haston menojen osalta 1. tammikuuta 2007 alkaen.
ANNUAL REPORT 2006 FROM THE COMMISSION ON THE PROTECTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES’ FINANCIAL INTERESTS FIGHT AGAINST FRAUD sion hosts a central web portal with links to the relevant websites in Member States (68
www-sivuille (68
grammes which it manages directly (69
Komissio julkaisee jo tietoja niiden oh- jelmien tuensaajista, joiden hallinnoista se vastaa suo- raan (69
Providing the public with access to this nancial information enables them to exert indirect control on the way in which the European funds are spent which helps ensure a better protection of the Communities’ nancial interests.
Yhteistyönä toteutettavaa maksajavirastojen valvontaa on tehostettu ja säännöllisestä tarkastusjärjestelmästä on määrätty sekä maatalouden että rakennerahastojen alalla.
In January 2006, the Commission adopted an action plan for an integrated internal control framework (70
70 man yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksestä (
In 2006, the Netherlands adopted an initiative for the provision of a national declaration of assurance at political level on Community funds in line with the European Parliament and Commission proposals. e Commission thinks that this initiative could pave the way for other similar initiatives.
Tällaisen sopimuksen tekeminen merkitsee sitä, että komissio on saanut takuita hallinta- ja valvontajärjestelmän moitteettomasta toiminnasta, tarkastusstrategiasta ja vuo-tuisen tarkastuskertomuksen laadusta. Neuvottelut luotta-mussopimusten tekemiseksi muiden jäsenvaltioiden kanssa ovat edenneet.
No 2/2004 (71). is action plan is a contribution to the Barroso Commission’s objective of achieving a positive statement of assurance by the Parliament on budget implementation.
71 men lausunnon nro 2/2004 (
) brought together some in- formation on systems for certifying proper implementation of public expenditure in the Member States.
Komission arvion mukaan aloitteella voitaisiin viitoittaa tietä muille vastaaville aloitteille.
A number of the more signicant developments that occurred in 2006 are described below (73
Vuoden 2006 merkittäviä edistysaskeleita ovat mm. seu- raavassa esitellyt toimet (73
e programme is intended to help to promote activities relating to the protection of the Communities’ nancial interests (75).
75 listen etujen suojaamiseksi (
In 2006, the programme awarded co-nancing grants to 11 training projects, ve seminars, one study on comparative law and 23 technical-assistance projects.
Heinäkuussa 2006 vuosiksi 2007–2013 hyväksytyllä raken-nerahastoja koskevalla neuvoston uudella asetuksella ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1290/2005 (74) YMP:n rahoituksesta tehtiin useita asiassa sovellettavia sääntöjä yk-sinkertaistavia ja selventäviä parannuksia, joilla komissiolle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan
An evaluation of the Member States’ control components, as well as indicators of legality and irregularity, have been set up.
Ohjelmalla voitiin vuonna 2006 rahoittaa 11 koulutushan-ketta, viisi seminaaria ja yksi vertaileva oikeustieteen tut-kimus lainsäädännön alalla ja 23 hanketta teknisen avun alalla.
) http://ec.europa.eu/grants/beneciaries_en.htm) http://ec.europa.eu/public_contracts/beneciaries_en.htm) Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, and the Court of Auditors: Commission
Lisärahoituksella voidaan rahoittaa koulutustoimia ja laitehankintoja savukkeiden salakuljetuksen torjumiseksi savukkeita valmistavan Philip Morris Internationalin kanssa allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti.
At the time of writing, this proposal had not yet been adopted by the Council and the Parliament.
Tätä kertomusta laadittaessa neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät olleet vielä hyväksyneet ehdotusta.
action plan towards an integrated internal control framework, COM(2006) 9 and SEC(2006) 49. e framework of integrated control means monitoring systems and complementary control that are sucient to give a reasonable assurance that the risk of error is properly managed at all operational levels.)
Yhtenäinen valvontajärjestelmä tarkoittaa täydentäviä seuranta- ja valvontajärjestelmiä, jotka riittävät antamaan kohtuullisen varmuuden siitä, että virheiden vaaraa hallitaan asianmukaisesti kaikilla toimintatasoilla.)
Opinion No 2/2004 of the Court of Auditors of the European Communities on the ‘single audit’ model (OJ C 107, 30.4.2004).) COM(2006) 378 nal.)
Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 2/2004 yhtenäisestä tarkastusmallista (single audit), EUVL C 107, 30.4.2004.)
See also the first report on the progress of the action plan, COM(2007) 86 nal.)
Ks. myös ensimmäinen kertomus toimintasuunnitelman edistymisestä, KOM(2007) 86 lopullinen.)
Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the nancing of the common agricultural policy (OJ L 209, 11.8.2005).
Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005).
Amongst its measures relating to good conduct on the part of ocials and other servants of the European Communities, the Commission provided its staff with training on how to pass on information about any potential fraud or other irregularities which they may detect.
OLAF ei käynnistänyt vuonna 2006 yhtään tutkimusta il-miantajalta suoraan saatujen tietojen tuloksena.
Civil servants and other staff of administrative authorities are the best placed to realise what the risks are and thus to prevent and combat fraud. e treatment of whistleblowers has changed considerably in recent years in some Member States, as it has in the European Union and various international organisations.
Virkamiehet ja muut hallinnon alan toimijat voivat parhai-ten tunnistaa riskit ja siis ehkäistä ja torjua petokset. Ilmiantajan asema on muuttunut huomattavasti viimeksi kuluneina vuosina joissakin jäsenvaltioissa, samoin Euroopan unionissa ja useissa kansainvälisissä järjestöissä.
In 1999, the European institutions introduced rules requiring any ocial or other staff member who suspects serious wrongdoing to inform their head of department or Direc-tor-General or, if appropriate, to go direct to the Secretary-General of the Commission or to OLAF (77).
Kaikki jäsenvaltiot ovat edesauttaneet tämän kertomuksen laatimista, kun ne ovat ilmoittaneet antaneensa määräyksiä tai toteuttaneensa käytäntöjä, joiden avulla kaikille virka-miehille tai julkisen hallinnon toimijoille asetetaan oikeus tai velvollisuus antaa tehtävien hoitamisessa saatuja tietoja, jos nämä epäilevät, että organisaatiossa, jossa he työsken-televät, on voinut esiintyä sääntöjenvastaista tai vilpillistä toimintaa, lahjontaa tai väärinkäytöksiä. Näillä säännöksillä tai käytänteillä suojellaan julkisia varoja, myös yhteisön varoja.
In their contributions to this report, all Member States indicated that they had adopted legal provisions or practices entitling or requiring civil servants and other public administration employees to pass on information discovered in the course of their duties if they suspect that an irregularity, fraud, corruption or malpractice may have been committed in the organisation where they work. ese provisions and practices help to protect public funds, including European funds.
Euroopan yhteisöjen toimielimet ottivat vuonna 1999 käyttöön periaatteen, jonka mukaisesti kaikki virkamiehet ja muu henkilöstö velvoitettiin ilmoittamaan viipymättä tietoonsa tulleista laittomia tekoja koskevista epäilyistä yksikkönsä päällikölle tai pääjohtajalle tai tarpeen vaatiessa suoraan komission pääsihteerille tai OLAFiin (77).
In 2004, a new article was added to the Staff Regulations of Ocials of the European Communities and Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities.
EU:n virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettaviin henkilöstösääntöihin lisättiin vuonna 2004 uusi artikla.
Article 22a of the Staff Regulations incorporates the obligation laid down in the 1999 decision (78).
Henkilöstösääntöjen 22 a artiklaan on sisällytetty vuonna 1999 tehdyssä päätöksessä säädetty velvoite (78).
80 also oen (
misista. Lisäksi on usein (80) annettu käytännesääntöjä, kiertokirjeitä ja ohjeita, joissa vahvistetaan tämän ilmoitus-velvollisuuden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
) provisions in codes of conduct, circulars and manuals which set out rules and procedures for the applica- e Staff Regulations also provide for the protection of whistleblowers, providing that: ‘an ocial shall not suer any prejudicial eects [...] as a result of having communicated the information [...] provided that he acted reasonably and honestly’.
Henkilöstösäännöissä määrätään myös ilmiantajan suoje-lemisesta, ja niissä määrätään erityisesti, että ”toimielin ei saa aiheuttaa haittaa virkamiehelle […] tietojen toimitta-misen johdosta edellyttäen, että virkamies on toiminut maltillisesti ja rehellisesti”.
tion of this duty to inform.
säännöt.
In 11 Member States (81), there is no obligation under criminal law to inform the authorities of irregularities detected or suspected; the obligation is imposed only by administrative law.
Yhdessätoista jäsenvaltiossa (81) velvollisuudesta ilmoittaa viranomaisille todetuista tai epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista ei säädetä rikosoikeuden vaan ainoastaan hallinto-oikeuden instrumenteilla.