natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The inspection was carried out jointly with the Spanish authorities (FEGA) and looked at two Spanish suppliers who accounted for three quarters of the amounts delivered to Portugal.
Tarkastus tehtiin yhdessä Espanjan viranomaisten (FEGA) kanssa, ja se kohdistui kahteen espanjalaiseen tavaran toimittajaan, jotka edustivat kolmea neljäsosaa Portugaliin toimitetuista määristä.
The producers who made false declarations will have to pay back all the production aid received during the year (approximately ECU 2.3 million).
Edellä tarkasteltiin maatalouteen kohdistuvia petoksia, joissa ovat osallisina mahtavat rikollisjärjestöt.
31 ecutor's office in Brussels and the central investigation office of the Belgian gendarmerie so that criminal charges could be laid against the person running the Belgian company.
31 mittamista ja maksua on havaittu merkkejä mahdollisista sääntöjenvastaisuuksista (vajanaisia sopimuksia, lähetysasiakirjoja ja maksutositteita allekirjoittamattomista maksuista jne.).
Because of the complexity of the case and the scale of the mission, decisions on follow-up action as regards clearance or the penalties to be imposed are now under consideration.
Asian monitahoisuuden ja tarkastuksen mittavuuden vuoksi päätökset jatkotoimenpiteistä selvityksiin ja rangaistuksiin liittyen ovat edelleen harkittavina.
Several cases have been referred to the Greek judicial authorities.
Useat tapaukset on saa tettu Kreikan oikeusviranomaisten tietoon.
Following this investigation, the Georgian authorities stressed that it was important in their view to clear up the case and put a stop to the activities concerned.
Portugalin viranomaisille tullaan tiedottamaan Espanjassa tehtyjen tarkastusten tuloksista.
In 1997 the Commission's fraud prevention department began to suspect that there had been fraud in connection with the delivery of 7 million litres of Bulgarian sunflower oil to Georgia, involving the use of a Community loan (').
Vääriä ilmoituksia esittäneiden tuottajien on palautettava markkinavuoden aikana saamansa tuotantotuki kokonaisuudessaan (noin 2,3 miljoonaa ecua).
The loan was supposed to be for the importing of agricultural and food products and medical supplies originating in the Community.
Tähän päivään mennessä takaisin on saatu 1,3 miljoonaa ecua perumalla seuraavan markkinavuoden maksu ja.
The Structural Funds accounted for approximately 32 % of the Community's total budget expenditure in 1997.
Portugalin interventioelin vastaa vielä saa matta jääneiden määrien perimisestä (noin miljoona ecua).
As their specialist government departments administer this expenditure, the Member States have a definite responsibility for financial control as regards the use of the funds.
Portugalissa on käynnissä myös toimivaltaisen syyttäjäviranomaisen toi mesta oikeuskäsittely asianomaisia tuottajia ja välittäjiä vastaan.
On 15 October the Commission adopted the detailed arrangements (:) for the implementa
2.2.2.2 Tutkimukset sitrushedelmäalalla
A Belgian import-export company received a documentary credit of ECU 4.625 million issued at the National Bank of Georgia, Tbilisi, by the Government of the Republic of Georgia.
Vuonna 1997 komission petostentorjuntayksikössä heräsi epäily 7 miljoonan litran bulgarialaisen auringonkukkaöljyn toimituksesta Georgiaan yhteisöltä saadun lainan turvin (')· Lainan tarkoituksena oli mahdollistaa yhteisöstä, Bulgariasta ja muista Itä-Euroopan maista peräisin olevien maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja lääketoimitusten tuonti Georgiaan.
tion of Council Regulation (EEC) No 4253/88, clarifying what kind of control has to be carried out by the Member States in relation to operations co-financed by the Structural Funds.
Komissio on käynnistänyt sille toimitettujen tietojen perusteella helmikuussa 1997 tutki mukset, jotka koskevat petosepäilyjä sitrushedelmien jalostustuen alalla Kreikassa.
They are also required to notify the Commission of any irregularities found and of the administrative and legal follow-up action taken as a result.
Tarkastuskäynti järjestetään samanaikaisesti useammalla alueella (Peloponnesos, Kreeta ja Arta), ja sitä koordinoi UCLAF yhdessä PO VI:n (tilintarkastus) ja Kreikan viranomaisten kanssa (valtiovarain- ja maatalousministeriön tarkastusyksikkö).
The documentary credit was to cover the dispatching of 7 million litres of sunflower oil of Bulgarian origin.
Kyseinen remburssi kattoi 7 miljoonan litran auringonkukkaöljylähetyksen Bulgariasta.
However, false bills of lading were produced and part of the quantity concerned never reached Georgia.
Osa määrästä ei kuitenkaan koskaan saapunut Georgiaan väärien konossementtien takia.
An investigation was carried out in Sofia in April 1997 under the customs mutual assistance arrangement which forms part of the association agreement with Bulgaria.
Sofiassa tehtiin huhtikuussa 1997 tar kastus, joka liittyi Bulgarian kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen keskinäiseen tulli apuun.
It established what trading and financial links existed between the Belgian import-export company and the Bulgarian company which executed the contract to supply the oil and showed that 792 160 litres had not been delivered.
Sen avulla voitiin tutkia belgialaisen tuonti- ja vientiyhtiön ja bulgarialaisen öljyn toimittamissopimuksen toimeenpanevan yhtiön väliset kaupalliset ja taloudelliset suhteet. Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että 792 160 litraa öljyä oli jäänyt toimittamatta.
It was established in a criminal investigation that invoices for ECU 260 000 issued by a subcontractor in connection with a contribution to a public body in Portugal from the European Social Fund had been falsified.
Paikalla tehdyistä tarkastuksista on käynyt ilmi tiettyjä epäselvyyksiä.
The Commission decided to launch an investigation into the whole of the programme concerned. cerned.
Erityisesti tarkastajat ovat havainneet, että on toimitettu tukikelvottomia (pilaantuneita tai liian pieniä) hedelmiä.
On the instructions of its Belgian partner, the Bulgarian company then repaid the corresponding amount of the loan, or ECU 546 352, to a private bank account in the name of the actual person running the Belgian company.
He ovat havainneet myös, että markkinoilta vetäminen ja jalostus on tapahtunut laitoksissa, joissa ei voida varmistaa riittävällä tavalla, ettei toimituksia manipuloida tai muuteta (laitokset eivät ole valvottuja tai tuotteet oli purettu ilman laadullista tai määrällistä fyysistä valvontaa jne.).
(') Council Decision 91/658/EEC granting a loan (OJ C 362, 31.12.1991) under Commission Regulation (EEC) No 1897/92 laying down detailed rules for the implementation of a medium-term loan to the Soviet Union and its constituent Republics (OJ L 191, 10.7.1992), established by Council Decision
(') Neuvoston lainapäätös (EYVL L 362, 31.12.1991), joka liittyy entisen Neuvostoliiton ja sen tasavaltojen hyväksi myönnetyn keskipitkän aikavälin lainan tietyistä soveltamissäännöistä annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1897/92 (EYVL L 191, 10.7.1992).
Armed with this evidence from Bulgaria that a fraud had been perpetrated against the financial interests of the Community, the Commission reported the matter to the public pros
Tutkittaessa laajan asiakirja-aineiston pohjalta markkinoilta vedettäväksi, jalostettavaksi tai ilmaisjakeluun tarkoitettujen tuotteiden toi
32 tigation into all financial projects on the basis of Article 8 of the Regulation since 1997.
32 tekemää tutkimusta ei ole saatu vielä täysin päätökseen, mutta tiettyjä päätelmiä voidaan jo tehdä.
The approved Community contribution to the programme comes to ECU 4.4 million. Because of the size of the grants, the Com­mission's investigation has not yet been com­pleted, but some conclusions can already be drawn.
Bulgarialainen yhtiö palautti tämän vuoksi belgialaisen kumppaninsa pyynnöstä tätä vastaavan summan lainasta eli 546 352 ecua belgialaisen yhtiön edustajan henkilökohtaiselle pankkitilille.
The Commission looked into the financing operations and circuits and found that there was systematic forgery, with overbilling or bogus invoicing between firms within the same circuit for non­existent services.
Näiden Bulgariassa saatujen todisteiden perusteella, joiden mukaan yhteisön taloudellisia etuja vastaan oli rikottu, komissio lähetti ilmiannon Brysselin syyttäjänvirastolle ja Belgian santarmin tutkimuskeskukselle, jotta kyseinen edustaja saataisiin syytteeseen.
The networks which had been set up included front companies in different offshore locations as beneficiaries and subcontractors.
Tutkimusten johdosta Georgian viranomaiset korostivat, että heille on tärkeää tuoda asia päivänvaloon ja lopettaa laiton toiminta.
A Member State had carried out a partial check but not set up proper monitoring.
Jäsenvaltion suorittama osittainen valvonta ei johtanut riittävään seurantaan.
Very large amounts of ineligible expenditure were declared, however.
Menoja, jotka eivät ole tukikelpoisia, on kuitenkin ilmoitettu merkittävien summien arvosta.
Evidence was also found of non­existent or unsupported expenditure being charged and certain items of expendi­ture being inflated on fictitious grounds.
Havaintoja tehtiin myös olemattomien tai perusteettomien menojen kirjaamisesta ja tiettyjen menojen perusteettomasta suurcntclusta.
The approved Community contribution to the pro­gramme comes to ECU 4.4 million.
Yhteisön osuus kyseisestä ohjelmasta on 4,4 m ecua.
The cur­rent investigation will establish what propor­tion of that sum has been embezzled.
Käynnissä olevan tutkimukser määritellään, miten suuri osa tästä r on kavallettu.
In addi­tion, the subcontractor, who is under judicial investigation, drew up false invoices for cer­tain other programmes, and these are also under investigation.
Lisäksi syytteessä ol· hankkija on laatinut myös muita väärennettyjä laskuja muihin ohjelmiin, mikä on johtanut samoin tutkimuksiin.
The Commission referred the matter to the judicial authorities in Spain.
2.2.3 Rakennepolitiikkoihin kohdistuvat petokset
Two officials from the public body and the chairman of the subcontracting agency were remanded in custody during the criminal investigation.
Kyseisen julkisen elimen kaksi edustajaa sekä alihankkijan pääjohtaja ovat tutkintavankeudessa rikostutkinnan ajan.
The vice­chairman of the public body and the subcontractor were given prison sentences.
Sekä julkisen eli men että alihankkijan varapääjohtajille on julistettu ehdoton vankeustuomio.
At the same time, the procedures laid down in Article 24 of Council Regulation (EEC) No 4253/88 for annulling decisions and recover­ing amounts paid without entitlement are under way (:).
Vuonna 1997 rakennerahastot edustivat noin 32:ta prosenttia yhteisön budjettimenoista. Näiden menojen hallinnoinnin erikoisluonteen takia jäsenvaltiot ovat vastuussa näiden varojen käytön valvonnasta.
In this case, starting from a detected fraud leading to a criminal prosecution, the Com­mission carried out an overall analysis which brought to light the irregularities committed.
Komissio on tehnyt tämän ilmiannetun ja syy tetoimiin johtaneen petoksen perusteella kokonaisanalyysin, joka tuo esiin havaitut sääntöjenvastaisuudet.
The Member State's monitoring and checking measures proved to be inadequate.
Jäsenvaltion toteuttamat seuranta- ja valvontatoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi.
Direct expenditure is expenditure which bene­ficiaries draw on in the form of contracts directly administered and controlled by Com­mission departments.
Komissio vahvisti 15. lokakuuta edellä mainitun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4253/88 yksityiskohtaiset soveltamissäännöt (') selventämällä valvontaa, joka jäsenvaltioiden tulee suorittaa yhdessä rakennerahastojen kanssa rahoitetuissa toimissa.
In 1997 they accounted for some 12 % of Community expenditure in the sectors of research, education and energy. which, as the case described below shows, are not immune from the risk of irregularity or fraud.
Ne ovat myös velvollisia tiedottamaan komissiolle havaituista sääntöjenvastaisuuksista ja niistä johtuvista hallinnollisista ja oikeudellisista jatkotoimista.
A small number of types of expenditure are administered by the Commission direct.
alalla kyse on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4256/88 (2) 8 artiklassa säädetyistä menoista.
In the area of the EAGGF Guarantee Section, this is the expenditure laid down by Article 8 of Council Regulation (EEC) No 4256/88 (')■ Further to a report by the Directorate­General for Financial Control and to a letter of obser­vations from the Court of Auditors about a suspicion of fraud in that area.
Sen jälkeen, kun rahoitusvalvonnan pääosaston tarkastuskertomuksessa ja tilintarkastustuomioistuimen huomioita sisältävässä kirjeessä tuotiin esiin epäilyksiä alalla tapahtuneista petoksista, komission toimeksiantavat yksiköt, rahoitusvalvonta sekä UCLAF ovat
Commission authorising departments, Financial Control and UCLAF, in cooperation with the Court of Auditors, have been ninnine a tarseted inves­
Kun rikostutkimuksen perusteella voitiin osoittaa alihankkijan väärentäneen 260 000 ecun arvosta laskuja portugalilaiselle julkiselle elimelle osoitettuun Euroopan sosiaalirahaston tukeen liittyen, komissio käynnisti asianomaista ohjelmaa kokonaisuudessaan koskevan tutkimuksen.
Cooperation between the Member States and the Commission is still not as effective as it might be. however (:), as the following case shows.
Näille hankkeille hyväksytty rahoitus nousee 18 mil joonaan ecuun, ja sitä on maksettu espanjalaisille, ranskalaisille, irlantilaisille, italialaisille ja portugalilaisille yhtiöille.
A German company which had received a great deal of aid from the Commission for various research projects in the field of renewable energy sources was under suspicion of fraud.
uusiutuvien energiamuotojen alalla, epäiltiin petoksesta.
Preliminary investigations were carried out inside the Commission.
Komissio käynnisti sitä koskevat alustavat tutkimukset.
Subsequent investigations led to the bankruptcy department at the relevant court (Amtsgericht Duisburg), where the company in question had meanwhile been put through proceedings for bankruptcy.
Loppujen lopuksi tutki mukset johtivat toimivaltaisen tuomioistuimen (Amstgericht Duisburg) konkursseja käsittelevään osastoon, jossa oli käynnistynyt kyseiseen yhtiöön kohdistuva konkurssimenettely.
Information collected rapidly showed that the company had in fact embezzled large sums of money.
Nopeasti kerätyistä tiedoista kävi ilmi, että yhtiö oli kavaltanut huomattavia raha-
Denmark asked the Commission for help in a situation where there appeared to be systematic violation of the VAT system by a number of companies in the scrap metal trade.
Komissio jätti asian sekä pääasialliset todisteet toimivaltaiselle syyttäjäviranomaiselle, joka ryhtyi syytetoimiin yhtiön vastuuhenkilöitä vastaan konkurssirikkomusten ja tuen kavaltamisen vuoksi.
Supply networks had been set up in which 'mailbox' companies gave security for purchases of large quantities at prices above the official London Metal Exchange price.
Verkkoihin kuului eri veroparatiisien pöytälaatikkoyhtiöitä, jotka toimivat sekä tuensaajina että alihankkijoina.
These companies then sold the metal on to large firms in Denmark or another Member State, but at prices lower than the official price.
Komission yksiköiden toiminnassa esiintyvät heikkoudet helpottivat myös petosten tekemistä.
The Commission submitted the case, with the main items of evidence, to the appropriate public prosecutor, who instituted legal proceedings against the people responsible for running the company on charges of bankrupt cy and fraudulent use of the grant.
Tutkimuksista ilmeni, ettei yhtiö ollut tehnyt konkurssi-ilmoitusta lakisääteisestä velvoitteestaan huolimatta.
The mailbox companies could not have gone on trading in this way unless they were sys tematically evading VAT on the transactions.
Se kavalsi komissiolta saamansa maksut muihin tarkoituksiin tut kimussopimuksia varten saamansa maksut, kuten saatavien maksamiseen velkojilleen.
An investigation therefore had to be carried out to determine the scale of the fraud and the degree of complicity of the client companies in various Member States.
Rahallisen menetyksen määräksi arvioitiin 2,1 miljoonaa ecua, ja asiaan liittyvät oikeustoimet on käynnistetty.
The investigation showed that the company had not filed for bankruptcy, despite being legally required to do so. and had diverted the payments received from the Commission under research contracts for other purposes, such as paying off its creditors.
Komissio jätti asian vuonna 1997 Espanjan, Italian ja Portugalin oikeusviranomaisten käsittelyyn. Verkostojen vaikeaselkoisuuden vuoksi koordinointi syyttäjäviranomaisten välillä ja yhteistyö komission yksiköiden kanssa on olennaisen tärkeää tutkimusten loppuunsaattamiseksi.
The financial impact is estimated at ECU 2.1 million.
Tähän suuntaan onkin edetty merkittävästi, kun komissio on ottanut käyttöön kaikki keinonsa yhteistyön edistämiseksi. seksi.
Criminal proceedings are under way.
2.3 Alv-petokset: tutkimusten kehittämisen edellytykset
Owing to legal difficulties, however, the de partment responsible in one of the Member States was unable to take part.
Alv:hen kohdistuviin petoksiin liittyvä problematiikka vastaa veropetoksiin alttiiden tuotteiden (alkoholin ja tupakan) tilannetta.
In particular, the Member State concerned has still not over come the problem of tax secrecy, which means that it cannot play a full part in coordinated action to combat international VAT fraud, as most of the Member States do in specific, major cases.
Niillä on huomattavaa taloudellista merkitystä, joka kohdistuu ensisijaisesti kansalliseen talouteen mutta jonka mittasuhteet edellyttävät myös yhteisön tasolla tehtyjä ratkaisuja.
In the same Member State, furthermore, the national auditors did not have power to take hold of the company's documentation and accounts directly.
Tehokkuuden parantamiseksi UCLAFin yhteyteen on perustettu vuonna 1995 alv-petoksia käsittelevä yksikkö.
This lack of appropriate powers and the variations in powers between the different Member States severely curtail opportunities for carrying out effective investigation in complicated international fraud cases.
Siitä lähtien jäsenvaltioiden kanssa on järjestetty säännöllisiä tapaamisia, joissa on valmisteltu kansallisia hallintoja työskentelemään yhdessä.
The VAT fraud problem is comparable to that of fraud involving products with a high tax risk (alcohol and cigarettes): the financial impact is high and primarily affects national treasuries, though it is on a scale which calls for a joint response.
Alv-yksikön toiminta perustuu jäsenvaltioiden sille toimittamaan tietoon epäillyistä petoksista. Se osallistui vuonna 1997 kahdek-
In the interests of greater efficiency, a team to combat VAT fraud was set up in UCLAF in 1995.
Välittömillä menoilla tarkoitetaan menoja, jotka hyödyttävät tuensaajia komission yksiköiden suoraan hoitamien ja valvomien sopimusten kautta.
Since that time there have been regular contacts with the Member States to prepare the national administration for working jointly.
Ne edustivat vuonna 1997 noin 12:ta prosenttia yhteisön menoista tutki muksen, koulutuksen ja energian alalla.
(') The cases in question concern transactions involving silver, metal, copper, non-ferrous metals, electronic components, videos, cars etc. () See also Chapter 3. point 3.5.2.
Myös niihin voi kohdistua petoksia, kuten seuraavasta käy ilmi.
The VAT fraud team's work relies on the reports the Member States send it about suspected instances of fraud.
Saksalaista yhtiötä, joka oli saanut komissiolta huomattavaa tukea eri tutkimushankkeille
In 1997 it took part in 18 investigations into cases involving more than ECU 300 million in tax (').
(') Katso tähän liittyen I luvun 1.3.1 jakso.
This case shows how urgent a need there is for the Member States to take the requisite steps, as regards organisation, procedures and powers, to ensure that there is effective cooperation at all levels in combating VAT fraud.
Yhteistyö jäsenvaltioiden ja komission vä­lillä ei ole kuitenkaan niin tehokasta, kuin se voisi olla (2), mikä käy myös ilmi seuraavassa tapauksessa.
Discrepancies in the application of Community law(') in the Member States provide loopholes and opportunities for evading VAT.
Eroavaisuudet yhteisöoikeuden (5) täytän­töönpanossa eri jäsenvaltioissa synnyttävät verukkeita ja mahdollisuuksia veronkiertoon.
There needs to be harmonisation to prevent fraudulent operators from exploiting differences in the rules regarding tax secrecy or between the powers held by national tax departments.
Yhdenmukaistaminen on tarpeen, jotta estet­täisiin petokseen syyllistyviä hyödyntämästä verosalaisuutta koskevien sääntöjen ja kansal­listen veroviranomaisten valtuuksien välillä esiintyviä eroja.
To strengthen cooperation.
Oli luotu hankintaverkostoja, joiden puitteissa nämä pöytälaatikkoyhtiöt ostivat suuria määriä metallia Lontoon metallipörssiä korkeammin hinnoin.
Community legislation also needs to be clarified, while the Commission should be allowed to act in cases of VAT fraud of importance to the whole Community and to coordinate action in appropriate cases.
Tarvittavien valtuuksien puuttuminen ja erot eri jäsenvaltioiden val­tuuksien välillä rajoittavat merkittävästi te­hokkaita tutkimuksia monimutkaisissa kan­sainvälisissä petostapauksissa.
Provisions such as those which already apply in relation to customs and agricultural matters would be appropriate.
(') Kyseiset tapaukset koskivat rahan, metallin, nahan, muiden kuin rautaa sisältävien metallien, elektronisten komponenttien, videoiden, autojen yms. kauppaa.
( ' ) Sixth VAT directive. Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes — Common system of value added lax: uniform basis of assessment (OJ L 145. 13.6.1977).
(:) Katso myös luvun 3 jakso 3.5.2. (') Kuudes neuvoston alv­direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liike­vaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (EYVL L 145. 13.6.1977).
T ests. It began operating in 1997 and has already been involved in effective cooperation with the Commission.
T sön taloudellisten etujen suojaamiseksi, joka on petostentorjuntaa koskevan työohjelman 1997—1998 keskeinen aihe.
which is a keynote of the 1997­98 anti­fraud work programme for protecting Community finances.
Se aloitti toimintansa vuonna 1997, mutta on tehnyt komission kanssa yhteistyötä jo useaan otteeseen.
On 26 November Portugal announced that it would be setting up a special body with responsibility for coordinating customs and tax investigations.
Portugali ilmoitti (26. marraskuuta) perusta vansa yksikön, jonka tehtävänä on koordinoi da tutkimuksia tulli- ja veroasioissa (UCLEFFA C4)).
Known as Ucleffa C), the body will have similar responsibilities at national level to those of UCLAF at Com­munity level.
Yksikön toimivaltuudet kansallisella tasolla muistuttavat UCLAFin toimivaltuuksia yhteisön tasolla, ja siitä tulee yhteisön yhteistyökumppani samalla tavalla kuin ICLAF Ranskassa ja Guardia di Finanza Italiassa.
Like France's ICLAF and Italy's Guardia di Finanza, it will be a key partner for the Community.
Ranskan kansalliset poliisiviranomaiset, jotka osallistuvat kaikkien rikollisuuden muotojen torjuntaan ja jotka tekevät parhaillaan laajaa kansainvälistä tutkimusta (erityisesti brittiläiseen lihaan kohdistuvan maahantuontikiellon rikkomisesta), ovat kutsuneet UCLAFin
The chapter starts with a review of certain important steps taken by Member States to protect the Community's financial interests.
Ensin tarkastellaan eräitä merkittäviä jäsenvaltioiden aloitteita, joilla pyritään suojaa maan yhteisön etua.