natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Now that the strategy has been in operation for the three years, and given that the Intergovernmental Conference due to be completed in Amsterdam has the fight against fraud on its agenda, the time has come for taking stock, focusing on the key issues:
Kolmen soveltamisvuoden jälkeen ja koska hallitusten välisen konferenssin (jonka on määrä päättyä Amsterdamin Eurooppa­neuvoston aikana kesäkuussa 1997) esityslistaan sisältyy petos­tentorjunta, on syytä kartoittaa tilanne, jotta voimavarat voidaan suunnata kaikkein tär­keimpiin kysymyksiin:
The success of such a strategy depends also on prevention.
Tämän strategian menestys riippuu myös tehokkaasta ehkäisevästä toiminnasta.
The Commission has introduced new internal procedures for the fraud-proof ing at all stages of the legislative and decision making processes.2 But a prevention strategy will be successful only if the Member States equally commit themselves.
Komis­sio on ottanut käyttöön uusia sisäisiä menette­lyjä (2), joiden tarkoituksena on varmistaa lainsäädännön aukottomuus petosten suhteen lainsäädäntö­ ja päätösmenettelyn aikana. Tällainen petosten ehkäisyyn tähtäävä toimin­ta ei ole tehokasta elleivät jäsenvaltiot itse sitoudu siihen.
All these tasks fit into the SEM 2000 project' for the improved financial management of the Union's expenditure. ture.
Sitä paitsi kaikki nämä tehtävät sopivat mainiosti SEM 2000 ­ohjelmaan (3), joka liittyy etenkin unionin menoja koskevan varainhoidon parantamiseen.
• How best to detect fraud and combat largescale financial crime?
• miten parhaiten suojellaan yhteisön talou­dellista etua ja eurooppalaisia veronmaksa­jia;
The results achieved since 1994 demonstrate the relevance of the integrated approach to the phenomenon of Community fraud.
Vuodesta 1994 lähtien saavutetut tulokset ovat osoittaneet integroidun lähestymistavan soveltuvuuden yhteisön sisällä tehtyjen petos­ten tarkasteluun.
• How best to monitor the Community's financial interests and protect the European taxpayer?
• miten sääntelyä voidaan mukauttaa petos­ten ja laajan talousrikollisuuden torjumisen parantamiseksi;
• How best to secure effective deterrence and equivalent enforcement?
• miten parhaiten varmistetaan pelotteen tehokkuus ja rangaistusten vastaavuus.
Advantage must be taken of achievements to date to meet new challenges, particularly the Union enlargement.
Saavutettuja tuloksia hyödyntämällä pysty­tään vastaamaan ensi vuosituhannen haastei­siin, varsinkin kun näköpiirissä on unionin laajeneminen.
The objectives all con verge on the four major strategic axes adopted in 1994:
Nämä tavoitteet ovat saman­suuntaisia kuin vuonna 1994 määritellyt neljä strategista suuntaviivaa:
• presence on the ground;
• läsnäolo kentällä; lisääminen jäsenvaltioiden
• improvement of Community legislation;
• yhteistyön kanssa;
The Dublin European Council called for a comparable global strategy for combating international organized crime in general.
Kyseinen lähestymistapa on strategiamalli torjuttaessa unionin piirissä esiintyvää suurri­kollisuutta, koska siinä yhdistyvät kaikki kokonaisvaltaisen käsittelytavan osat (läsnä­olo kentällä, tiedonvälityksen ja analysoinnin parantaminen, kaikkien toimijoiden välisen kumppanuuden ja yhteistyön vahvistaminen, yhteisön sääntelyn vahvistaminen, kansallis­ten rikoslainsäädäntöjen yhdenmukaistami­nen).
• convergence of Member States' criminal law enforcement systems.
Tämä yhteisön lähestymistapa näkyy talousrikollisuuden torjuntaan erikoistuneiden oikeusviranomaisten sekä "perinteisesti" talousrikosten selvittämisestä vastaavien viranomaisten (poliisin, tulli­ ja verovirano­maisten, taloudellisesta seurannasta vastaavi­en) kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Experience on the ground has revealed a growing number of major cases, concentrated on certain sectors that are particularly vulnerable to fraud.
• yhteisön lainsäädännön parantaminen; jäsenmaiden rangaistusjärjestelmien lähen­täminen toisiinsa.
1.1.1 Managing the Commission's operational tasks
ja sääntöjenvastaisuuksien tutkiminen.
• at the request of the Member State con cerned.
Komissio voi ryhtyä tarkastuksiin paikalla
The Regulation also stipulates:
1.1.1 Komission operatiivisen tehtävän tausta
It was set up in 1988 and has since 1994 been developing on the basis of the present antifraud strategy.
Komissioon on perustettu petostentorjuntaan liittyvästä toiminnasta vastaava osasto UCLAF.
With the addition of more resources in 1995 it was restructured to some extent.
Tämä vuonna 1988 perustettu petos tentorjunnan keskusorganisaatio on vuodesta 1994 lähtien keskittynyt nykyiseen petostentorjuntastrategiaan ja sen rakenteita on vahvistettu myöntämällä lisävaroja vuonna 1995.
In 1996 UCLAF performed more than 300 inquiry missions.
Vuonna 1996 toteutettiin runsaat 300 selvitysmatkaa.
• conditions of access to information, documentation, premises, land, means of transport or other areas used by economic operators for business purposes;
tutkiakseen sääntöjenvastaisuuksia, milloin tilanne jäsenvaltiossa vaatii paikalla suoritettavaa tarkastusta ja valvonnan li säämistä tietyn tapauksen kohdalla taloudellisten etujen suojelun tehokkuuden ja yhteisötasoisen suojelun takaamiseksi;
The comprehensive approach led the Commission to the organization of UCLAF on a multidisciplinary basis (combining financial, police, customs, judicial and tax expertise).
Kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti komissio loi keskusrakenteen asiantuntijajoukon monipuolisuuden pohjalle (asiantuntijoihin kuuluu mm. talouselämän, poliisin, tullin, oikeuslaitoksen ja verohallinnon edustajia).
Changes to the Commission's internal organization allowed the attainment of this interdisciplinary ambition in both legislative and operational terms.'
Komission osastojen sisäisen organisaation mukauttaminen on helpottanut petos tentorjunnan poikkitieteellisten pyrkimysten toteuttamista niin lainsäädännön kuin toiminnankin tasolla (')· edellytykset, joilla voi saada käyttöön tietoja ja asiakirjoja sekä päästä taloudellisten toimijoiden maa-alueille, tiloihin ja kuljetusvälineisiin ja muihin ammattikäytössä oleviin tiloihin;
• the duty of national authorities to give the Commission such assistance as it may require.
• taloudellisten toimijoiden velvollisuus avustaa komission tarkastusten suorittamisessa; sessa; viranomaisten yhteistyön kansallisten edellytykset;
The effective protection of the European tax payer's money depends on familiarity with the actual reality and an accurate analysis of the complex and ever-changing phenomenon of fraud and its Union dimension.
Jotta eurooppalaisen veronmaksajan rahoja voitaisiin tehokkaasti suojata, on tunnettava kentällä vallitseva todellisuus ja analysoitava tarkasti petosten monimutkaista ja paikasta toiseen siirtyvää luonnetta ja niiden esiintymislaajuutta unionissa.
With precise knowledge of events and risks on the ground, it is possible to adjust the response of the Community institutions to the challenge.
Juuri kentän ja riskien täsmällinen tuntemus auttaa parhaiten löytämään Euroopan unionin toimielinten oikean tavan vastata tähän uhkaan.
Finally, the Regulation establishes a close link between on-the-spot administrative checks and the criminal law treatment of fraud cases, by providing that the reports prepared by UCLAF agents constitute admissible evidence injudicial proceedings.
kansallisten viranomaisten velvollisuus antaa tarvittaessa kaikki mahdollinen apu.
This new Regulation, which is in line with the antifraud strategy defended by the Commission since 1994, gives the Commission new responsibilities in that it is required to monitor and support action by the national enforcement and prosecuting authorities.
(') Katso petostentorjuntaa koskevat vuosikertomukset vuosilta 1994 ja 1995. (*) Katso kohta 6.1, sivu 49.
The new Regulation concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission,2which entered into force on 1 January 1997, reflects this new knowledge.
Uuden, komission toimenhaltijoiden paikalla suorittamia tarkastuksia ja todentamisia kos kevan asetuksen (:) avulla voidaan hankkia hyvä kenttätuntemus yhteisöjen kaikilla toi minta-alueilla.
Its objective is to protect the Community's financial interests and detect irregularities in all areas of Union activity.
Tällä 1. tammikuuta 1997 voi maan tulleella asetuksella on tarkka päämäärä: yhteisön taloudellisten etujen suojelu
This is the first time that such a facility is operational at European level.
Myös komission ja muiden toimielinten välille on kehitelty yhteistyökumppanuutta.
The whole range of activities is now covered by law defining the obligations of the Commission and the Member States regarding fraud and irregularity reporting.' This wide range of information sources provides the appropriate transparency needed for financial, administrative and judicial monitoring of cases and for operational investigations.
Budjettivallan käyttäjän (Euroopan parlamentti ja neuvosto) merkitys on suuri, mutta sen lisäksi komissio (UCLAF) on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen kanssa erityissopimuksen, minkä seurauksena komissio on aloittanut petoksentorjuntatutkimuksia tilintarkastustuomioistuimen antamien tietojen perusteella.
Intelligence-gathering also provides the means for constant updating on the fraud phenomenon, its shift ing patterns and trends and the risks to Europe's public finances, both for the Member States and the Communities.
Tämä uusi, komission vuodesta 1994 lähtien kannattaman petostentorjuntastrategian mukainen asetus tuo komissiolle uusia vastuualueita, koska sen on seurattava ja avustettava jatkuvasti rikoksista syyttämisestä vastuussa olevia kansallisia viranomaisia.
The fact that Community fraud tends to be well organized and have a transnational di mension' means that multidisciplinary and multinational investigation teams are needed.
1.1.2 Avunannon ja suuntautumisen keinot kentällä suoritettavassa petosten torjunnassa
The task groups that have been set up to provide a support and operational capacity that focuses investigations on the most vulnerable sectors meet that very need.
Suurten yhteisöä vastaan kohdistuvien petos ten kansainvälinen ja hyvin organisoitu luonne (') edellyttää monitieteisten ja monikansallisten toimintaryhmien perustamista kentälle.
They are joint Commission and Member State operations and are organized flexibly around contact points to meet the threat from organized crime.
Tätä silmällä pitäen on luotu työryhmiä (TaskGroups) tukivoimiksi ja toimenpiteitten to teuttajiksi, tarkoituksena tutkimusten keskittäminen petoksille alttiille aloille.
In this context the Commission, with support from the Joint Research Centre, is seeking to establish, a fully-fledged intelligence-gathering and analysis centre.·1 It also plans to establish close links between UCLAF and Euro pol.5
Työryhmissä kansallisten viranomaisten ja komission edustajat muodostavat aiheen mukaisesti joustavia ryhmiä pystyäkseen vastaamaan rikollisten organisaatioiden aiheuttamaan uhkaan.
There will be a growing need for these task forces' work to exploit better the results of the Commission's intelligence-gathering and to use more systematically a Union-wide opera tional mobility, combining expertise from various Member States so as to counter effective ly the threats posed by international organized financial crime.
On tietenkin välttämätöntä vahvistaa kenttätoimintaa. On luotava tiettyjä teknisiä ja operationaalisia keinoja ("Intelligence"), jotta voitaisiin paremmin rajata talousrikollisuutta ja jäljittää näin sääntöjenvastaisuuksia ja petoksia.
Measures have been taken to establish an information exchange scheme, chiefly in the customs field:
Komissio on luomassa tiedustelutietokantaa, joka on sekä UCLAFin ryhmien tutkijoiden että kansallisten viranomaisten käytettävissä jatkuvasti.
• the early warning system between customs offices of departure and destination for sensitive goods (customs transit operations);"
Kyseinen lainsäädäntö kattaa kaikki alat ja siinä määritellään jäsenvaltioiden ja komission petoksista ja sääntöjenvastaisuuksista ilmoittamista koskevat keskinäiset velvoitteet (3).
Some of the Member States have already set up specialized departments to combat fraud against the Community budget (Italy and France, in particular) or built up a special relationship with the Commission to that end (Belgium and Spain).2
Tämä keskinäinen tiedonvälitys takaa tarvittavan avoimuuden, joka on välttämätöntä asiakirjojen taloudelliselle, hallinnolliselle ja oikeudelliselle seurannalle. Se auttaa myös tutkimusten suorittamista kentällä.
There is also a partnership between the Commission and the other institutions. The important role of the budgetary authority (Parliament and Council) hardly needs reiterating.
Ryhmien työssä on yhä enemmän ja paremmin käytettävä hyväksi komission antamia tietoja tukeutuen unionin tasoon mukautettuun operationaaliseen liikkuvuuteen.
The Commission (UCLAF) has now entered into a specific agreement with the Court of Auditors under which it has launched a series of specific investigations on the basis ofinformation supplied by the Court.
Niihin kuuluu eri jäsenvaltioiden asiantuntijoita kaikkialle maailmaan levittyneen järjestäytyneen rikollisuuden lisääntymisen aiheuttamien vaarojen tehokkaaksi torjumiseksi.
Council Regulation (EEC, Euratom) No 1552/89 as regards own resources (OJ L 155, 7.6.1989); Council Regulation (EEC) No 595/91 as regards the EAGGF Guarantee Section (OJL67, 14.3.1991); Council Regulation (EEC) No 4253/88 as regards the structural policies (OJL 374, 31.12.1988) and Commission Regulation (EC) No 1831/94 as regards reporting procedures (OJL191, 27.7.1994); Council Regulation (EC) 1164/94 (Article 12) establishing the Cohesion Fund (OJL 130, 25.5.1994) and Commission Regulation (EC) No 1831/94 as regards reporting procedures (OJL 191, 27.7.1994); Council Regulation (EEC) No 1468/81 as regards reporting procedures for mutual assistance in customs and agriculture (OJ L 144,2.6.1981).
delta 1995, sivut 42 ja 43. (') Perinteisiä omia varoja koskeva neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1552/89 (EYVLN:o L 155, 7. 6.
See also Chapter 5.3.1.2, p. 43.
1991); rakennepolitiikkaa koskeva neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88 (EYVL N:o L 374, 31. 12.
Convention of 26.7.1995 setting up a European police office, OJ C 316, 27.11.1995.
1988) ja tiedonantoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettu komission asetus (EY) N:o 1681/94 (EYVL N;o. 178, 12. 7.
There is obviously a need for more action on the ground.
1994); koheesiorahastosta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1164/94 (12 artikla) (EYVL N:o L 130, 25. 5.
• computerized data interchange between Member States' customs investigation de partments;'
Ko missio aikoo myös luoda erityissuhteet UCLAFin ja Europolin välille (2).
1.2 Development of financial monitoring: how best to protect the Community's taxpayers?
Erityisesti tullialalla on toteutettu toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tietojenvaihtojärjestelmän luominen:
• the introduction of antifraud clauses in association agreements with nonmember countries (standard protocol on customs cooperation),2particularly with countries applying for accession, given the develop ment of fraud and the involvement of international crime rings often based outside the Community.
• tullin lähtö-ja määrätoimipaikkojen välillä toimiva ennakkovaroitusjärjestelmä, joka koskee "petoksille alttiita" tavaroita (tullin passitusmenettely )('); ;
1.1.3 Judicial cooperation on the ground
• tietojärjestelmä, jonka avulla jäsenmaiden tullien tutkintaosastot vaihtavat keskenään tietoja O;
Hitherto the division of responsibilities be tween the various managing and authorizing departments in the Commission and the lack of a unique legal framework for reporting by the national authorities has hampered an efficient and systematic financial monitoring at Community level.
Euroopan parlamentti puolestaan lausui puhemiehensä Klaus Hänschin suulla 23. ja 24. huhtikuuta 1996 pidetyn petostentorjuntaa käsitelleen, talousarvion valvontavaliokunnan järjestämän parlamenttien välisen konferenssin yhteydessä julki ajatuksen Euroopan oikeudellisesta alueesta, jolla olisi selvät ja tarkasti rajatut tavoitteet ja jossa otettaisiin huomioon eri toimielinten erityisvastuu eurooppalaisen veronmaksajan varojen suojelemiseksi.
The adoption of new Regulations on irregularity reporting and the implementation of the recommendations of the Personal Representatives Group (PRG) in the SEM 2000 exercise5 will improve both transparency and coordination between all those involved in recovering lost funds.
Juuri tämän asian puitteissa parlamentti pyysi komissiota tutkimaan, millaiset mahdollisuudet on toteuttaa Corpus Juris, joka sisältäisi Euroopan unionin taloudellisia etuja suojaavia rikosoikeudellisia määräyksiä (").
The mutual obligations as regards transparency between the Commission and the Member States should enable both to exercise their financial responsibilities for traditional own resources as well as for expenditure.
Tältä pohjalta Euroopan parlamentti suunnittelee tekevänsä vuoden 1997 alkupuolella sarjan aloitteita käynnistääkseen suuren keskustelun aiheesta "kohti Euroopan oikeudellista aluetta" (7).
The Commission and the Member States will then both be better placed to monitor the dis-
petoksia koskevien lausekkeiden sisällyttäminen uusiin kolmansien maiden, varsinkin EU:hun liittymistä hakevien maiden, kanssa solmittaviin assosiaatiosopimuksiin (tulliyhteistyötä koskeva vakiopöytäkirja (')), ottaen huomioon petosten kehittyminen ja kansainvälisten, usein yhteisön rajojen ulkopuolella syntyneiden rikollisverkostojen osallistuminen niihin.
SCENT; see Chapter 5.5.1, p.
1.1.3 Oikeudellinen yhteistyö kentällä
45 (Mutual administrative assistance).
Katso myös kohta 5.3.1.2, sivu 45.
Protocol concerning mutual administrative assistance in customs matters.
) 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehty yleissopimus Euroopan poliisiviraston perustamisesta, EYVL N:o
The procedures in place today simply cannot cope with the new criminal networks.
1995. (') Katso kohta 2.4.1.1, sivu 20.
Assistance from the Commission, with its experts in criminal law and procedure, and the information exchange between its departments and the judicial authorities of Member States constitute the beginnings of a solution, which in this area inevitably demands coordination at the Union level (criminal interface).
(4) SCENT-järjestelmä, katso hallinnollista keskinäistä avunantoa koskeva kohta 5.5.1, sivu 47.
A high-level group of academics recently laid a report and conclusions before the Commission.
(') Keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa kos keva pöytäkirja. (") Korkeatasoinen tiedemiesryhmä on juuri jättänyt tämän tutkimuksen päätelmät komissiolle.
The hypothesis is also put forward by a group of seven European judges all thoroughly versed in matters relating to international financial crime.
(') Tätä oletusta tutkii myös seitsemän eurooppalaisen tuomarin ryhmä, joka on perehtynyt kansainvälisen talousrikollisuuden torjuntaan liittyviin kysymyksiin.
They argue that the instruments currently available (in particular mutual assistance in criminal matters) are wholly out of proportion to the scale of the problem (La Justice ou le Chaos, L'appel de Genève interviews with Denis Robert.
Tuomarien puolustuspuhe pyrkii osoittamaan nykyisten välineiden (erityisesti rikosoikeudellisen keskinäisen avun) riittämättömyyden suhteessa uhkaan (katso "Oikeus tai kaaos. Geneven vetoomus".
The Group's remit is to submit advisory recommendations.
Denis Robertin haastatteluista kokoama kirja. Editions Stock, lokakuu 1996).
Mr Klaus Hansen, President of the European Parliament, addressed the interparliamentary conference on fraud, organized on the initiative of its Committee on Budgetary Control, on 23 and 24 April 1996.
Petostoiminta on usein kansainvälistä. Tämä aiheuttaa oikeudenkäyntien ja todistusaineiston hajaantumista, koska on olemassa 15 eri laista kansallista menettelyä.
He reiterated Parliament's call for 'A European Law enforcement area' with clear, limited objectives reflecting the specific responsibilities of the institutions regarding the protection of the European tax payer's money.
Sen sijaan petos ten tekijät itse pystyvät toimimaan reaaliajassa turvautumalla kansainvälisiin rikollisverkostoihin ja käyttämällä hyväksi tiedonvälitys-ja telematiikkatekniikan kehitystä.
The Parliament's request led to the Commission study of a Corpus Juris containing criminal law provisions for the protection of the Union's financial interests.'
Näissä olosuhteissa ei voida enää ajatella, että tyydyttäisiin nykyisiin menettelytapoihin.
In the first half of 1997 the European Parliament is planning a series of initiatives to launch a great debate on the theme of the European law enforcement area.4
Ko mission ja sen rikosasiantuntijoiden avunanto ja tietojenvaihto komission asianomaisten yksikköjen ja jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välillä antavat alkusysäyksen ratkaisumallille, jonka mukaan petostapauksissa vaaditaan ehdottomasti yhteistyötä unionin
If necessary, legislative proposals for measures to secure more effective and more uniform recovery of amounts wrongly received or evaded could be envisaged.
vastaisuuksista mutta myös määräyksistä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot tekevät velvollisuutensa perimisen suhteen. teen.
Amounts involved in fraud and irregularity cases are now taken into account and more effectively followed up.
1.2 Rahoituksen seurannan kehitys: kuinka eurooppalaisia veronmaksajia pystytään suojaamaan paremmin
Structural measures
Omien varojen alalla
Recovery is a fundamental obligation, and is the logical sequel to investigative work.
Neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1552/89 muutokseen sisältyy jäsenvaltioiden suorittaman, petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia koskevan perinnän jatkuva ajan tasalla pitäminen.
Recovery puts things right: the European taxpayer will find it hard to understand that a fraudster might be allowed to keep his ill-gotten gains while loss es are sustained by the public revenue.
Lisäksi komissio aikoo ehdottaa tiettyjä muutoksia neuvoston asetukseen (ETY, Euratom) N:o 1552/89 selventääkseen perintää koskevia määräyksiä ja jäsenvaltioiden vastuuta.
The Commission and the Member States have together conducted an in-depth study of misinterpretations and divergent interpretations of the criteria for charging expenditure to Community financing programmes.
Rahoituksen systemaattisen ja tehokkaan seurannan järjestäminen on yhteisössä ollut on gelmallista, koska vastuu on jakautunut eri hallintotahoille ja menojen hyväksyjille ja koska kansallisten viranomaisten toteuttamaa viestintää koskevaa yhtenäistä sääntelyä ei ole ollut.
The Member States are henceforth subject to a general obligation not only to report irregular ities in all sectors but also to assume their full responsibilities on the recovery side.
Tämä molemminpuolinen, sekä jäsenvaltioita että komissiota koskeva avoimuuden velvoite auttaa molempia täyttämään paremmin rahoitusvastuunsa sekä perinteisten omien varojen että menojen alalla.
According to Council Regulation (EEC) No 4253/88, the Member States' obligation both to report irregularity cases and recover the amounts involved is clearly established. But there is still a need to specify when Member States which have met their fundamental obligations may use the sums recovered for reallocation to projects where there are no irregularities.
Komissio ja jäsenvaltiot pystyvät näin paremmin järjestämään määriteltyjen velvoitteiden säännöllisen seurannan vahvistaakseen rahoitusvastuun ja suunnitellakseen tarvittaessa lainsäädäntöaloitteiden tekemistä, jotta pystyttäisiin perimään takaisin aiheettomasti maksettuja summia ja keräämään maksamatta jätettyjä summia tehokkaasti ja entistä yhden mukaisemmin. ,
The amendment to Council Regulation (EEC, Euratom) No 1552/89 now provides for the permanent updating of statements of recover ies sent in by Member States in cases of fraud or irregularity.
(') Komissio on ehdottanut jäsenvaltioiden henkilöedustajista kootun ryhmän (GRP) perustamista, ja Madridin joulukuussa 1995 kokoontunut Eurooppaneuvosto tuki tätä aloitetta.