natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Certainly the Committee has been given the impression that the formal undertakings entered into by Member States to cooperate in customs investigations do not in themselves achieve swift and effective cooperation.
Valiokunta on varsinkin saanut käsityksen, että jäsenvaltioiden viralliset tullitutkimuksia koskevat yhteistyöhankkeet eivät itsessään nopeuta ja tehosta yhteistyötä.
In specific cases however, goodwill on both sides has achieved some highly successful investigations.
Tietyissä tapauksissa molempien osapuolten hyvän tahdon avulla on kuitenkin saatu aikaan erittäin onnistuneita tutkimuksia.
Many witnesses have pointed to the facilitating role that UCLAF can play in bringing about the vital bilateral contacts mentioned in the previous paragraph.
Monet lausunnonantajat ovat kertoneet UCLAF:n mahdollisuuksista edistää edellisessä kohdassa mainittujen olennaisen tärkeiden kahdenvälisten suhteiden kehittämistä.
Information provided by UCLAF and meetings arranged in its Brussels headquarters or in the Member States have often proved fruitful.
UCLAF:n laatima tietoja sen Brysselin päämajassa tai jäsenvaltioissa järjestämät kokoukset ovat usein osoittautuneet hedelmällisiksi.
Seminars, such as that held in Limerick on 19 November 1996 on Tobacco fraud, play an essential role in bringing together customs investigators working on similar problems.
Limerickissä 19. marraskuuta 1996 pidetyn tupakkakaupan petoksia koskevan seminaarin kaltaiset tapahtumat ovat olennainen osa samanlaisten ongelmien kanssa kamppailevien tullitutkijoiden lähentämistä.
In the words of Mr Pinto of UCLAF:
UCLAF:n edustaja Pintón mukaan:
"Member States fortunately realize that they will never be able to carry out direct investigations themselves and, as organised transnational fraud is involved, they call on UCLAF to undertake responsibility for contacting the various authorities of the different Member States and obtaining maximum information"27
"Jäsenvaltiot ymmärtävät onneksi, että ne eivät koskaan pysty tekemään yksinään suoria tutkimuksia, ja koska asiaan liittyy järjestäytynyttä kansainvälistä rikollisuutta, ne kääntyvät UCLAF:n puoleen, jotta se ottaisi yhteyttä eri jäsenvaltioiden viranomaisiin ja vastaisi parhaan mahdollisen tiedon hankkimisesta"3.
Disparities between Member States
Jäsenvaltioiden väliset erot
The difference between the powers of the customs services of Member States has already been mentioned.
Jäsenvaltioiden tullilaitosten valtuuksien eroista on jo mainittu edellä.
While some enjoy powers almost equivalent to (or even exceeding) those of the police, others are much more limited.
Toiset nauttivat samanlaisista (tai jopa suuremmista) valtuuksista kuin poliisi, kun taas toisten toimivaltaoikeudet ovat rajoitetumpia.
Some are predominantly administrative services without the resources or equipment to pursue fraudsters or make arrests.
Jotkut ovat pääasiassa hallinnollisia yksiköitä, joilla ei ole käytettävissään petostentekijöiden kiinnisaamiseen tai pidättämiseen tarvittavia voimavaroja ja välineitä.
This discrepancy between the powers of customs services can give rise to difficulties in achieving effective cooperation.
Nämä toimivaltuuksien erot voivat vaikeuttaa tehokasta yhteistyötä.
For example, the French customs service which has wideranging powers to stop and search throughout France could not request similar action on the part of its Danish equivalent.
Esimerkiksi Ranskan tulliviranomaiset, joilla on laajat valtuudet pysäyttää ja tarkastaa läpikotaisin kuljetukset kaikkialla Ranskassa, eivät voi vaatia, että tanskalainen tullitoimipaikka tekee samoin.
In reply to the Committee's questionnaire, a number of Member States made mention of powers enjoyed by their counterparts elsewhere which they would find useful.
Valiokunnan kyselylomakkeessa useat jäsenvaltiot kertoivat, että muissa jäsenvaltioissa toimivilla virkamiehillä on niiden mielestä hyödyllisiä valtuuksia.
Particularly cited were the powers necessary to undertake criminal investigations or to impose admiriistrative penalties,28 a factor mentioned also by Mr Tweddle of the WCO:
Erityisesti mainittiin rikostutkimusten tekemiseen tai hallinnollisten rangaistusten määräämiseen tarvittavat valtuudet28, josta myös WCO:n edustaja Tweddle mainitsi:
"In some countries customs services have full police powers of investigation and arrest, in other countries they do not have those powers and rely entirely on the police agencies to carry out the hard end of enforcement work. ...
"Eräissä maissa tullitoimipaikoilla on täydelliset poliisin valtuuksia vastaavat tutkintaja pidätysoikeudet, toisissa maissa niillä ei näitä valtuuksia ole ja lainvalvontatyön raskas osuus jää kokonaan poliisin huoleksi.
I believe that customs services with their own investigation and arrest powers tend to be more effective than those which do not have them."29
Uskon, että tullitoimipaikat, joilla on omat tutkintaja pidätysoikeudet, ovat tehokkaampia kuin ne, joilla näitä valtuuksia ei ole".29
Customs "Culture"
"Tullikulttuuri"
A far more contentious issue emerges in relation to the approach of different customs services to their jobs.
Paljon kiistanalaisempi asia on eri tullilaitosten käsitys työstään.
On numerous occasions, the Committee has heard complaints that the customs services of other Member States were less rigorous in their controls and less dynamic in their investigations.
Valiokunnalle on usein valitettu, että muiden jäsenvaltioiden tullivalvonta on lepsumpaa eivätkä tulliviranomaisten tutkimukset ole yhtä tehokkaita.
In Rotterdam for example, the Committee on Budgetary Control encountered a clear perception on the part of Dutch customs that the customs services of neighbouring countries applied less strict standards to their work, thus obtaining a competitive advantage for the ports in which they worked.
Esimerkiksi Rotterdamissa talousarvion valvontavaliokunta havaitsi, että Alankomaiden tullivirkamiehet olivat selvästi sitä mieltä, että naapurimaiden tullilaitosten työstandardit olivat löyhempiä ja siten nämä satamat saavat kilpailuetua.
Ironically, the same point was made with great force in relation to the Netherlands customs service in other parts of Europe.
On ironista, että muut jäsenvaltiot painottivat voimakkaasti samaa asiaa Alankomaiden tullilaitoksen yhteydessä.
During its visit to Leonardo da Vinci airport in Rome for example the Italian customs service expressed an awareness that the more "repressive" attitude of the Italian customs service had the effect of diverting traffic to northern European airports, of which Schiphol was one named example.
Esimerkiksi valiokunnan vieraillessa Leonardo da Vincin lentoasemalta Roomassa Italian tulli sanoi olevansa tietoinen siitä, että Italian "repressiivisemmän" asenteen vuoksi liikenne suuntautui Pohjois-Euroopan lentoasemille, joista Schipholin lentoasema mainittiin yhtenä esimerkkinä.
There is a cultural north/south divide in the Communities' customs services.
Euroopan yhteisöjen tullilaitokset jakautuvat kulttuurin puolesta kahtia pohjoiseen ja etelään.
Whereas for example the customs services of France, Italy and Spain place strong emphasis on suppressing fraudulent activity, even where they are aware that this might be damaging to commercial interests, in the Netherlands, Belgium and the United Kingdom for example,
Ranskan, Italian ja Espanjan tullit painottavat voimakkaasti petollisen toiminnan torjumista silloinkin, kun ne tietävät sen voivan vahingoittaa kaupallisia etuja.
customs openly state their interest in placing as few obstacles in the way of commerce as possible.
Toisaalta esimerkiksi Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja Belgiassa tullit myöntävät avoimesti, että ne pyrkivät asettamaan kaupan tielle mahdollisimman vähän esteitä.
Though these positions are not mutually exclusive, they do represent a considerable difference of emphasis, which may lead in time to a distortion of the "level playing field" on which the single market relies.
Vaikka nämä asenteet eivät ole täydellisesti ristiriitaisia, niissä kuvastuu huomattava painopiste-ero, joka saattaa aikanaan johtaa yhtenäismarkkinoiden perustan, tasa-arvoisen kilpailuaseman, vääristymiseen.
The Commission has so far made little attempt to establish common practices for customs services.
Komissio ei ole tähän asti juurikaan pyrkinyt luomaan yhtenäisiä käytäntöjä tullilaitoksia varten.
It is not for the Committee of Inquiry to favour one approach above the other, particularly as the circumstances in the high volume ports of the north differ from those in the Mediterranean.
Tutkintavaliokunnan tarkoitus ei ole suosia yhtä lähestymistapaa toisen kustannuksella, erityisesti koska tilanne pohjoisen vilkkaasti liikennöidyissä satamissa eroaa Välimeren tilanteesta.
Moreover, the Committee has not heard any convincing evidence that one approach is necessarily more effective than another.
Valiokunta ei myöskään ole kuullut vakuuttavia todisteita siitä, että toinen lähestymistapa olisi välttämättä tehokkaampi kuin toinen.
The Committee does however note the level of complaints on this issue and the adverse effects it has on effective cooperation between customs.
määrän ja sen aiheuttamat kielteiset vaikutukset tulliyhteistyöhön.
Although different approaches have undoubtedly developed as a result of different needs, the coming of the single market would suggest that a more harmonious approach to customs intervention in trade is needed.
Vaikka erilaisia lähestymistapoja on epäilemättä kehitelty vastaamaan erilaisiin tarpeisiin, yhtenäismarkkinoiden tulo näyttää merkitsevän sitä, että tullien puuttumiseen kauppaan tarvitaan yhtenäisempi lähestymistapa.
Policy on Investigation
Tutkintamenetelmät
Do customs investigate irregularities sufficiently often?
Tutkivatko tullit riittävän usein säännönvastaisuuksia?
Whatever the investigative instruments at the disposal of customs services, a frequent complaint heard by the Committee is that they do not use ¿hem.
Mitä tahansa tutkintavälineitä tullilaitoksilla on käytettävissään, valiokunnalle on usein valitettu, että niitä ei hyödynnetä.
The complaint naturally comes predominantly from the trade who are called upon to make guarantee payments relating to incomplete transit operations.
Asiasta ovat tietysti valittaneet etupäässä liike-elämän toimijat, joita vaaditaan korvaamaan päättymättömät passituskuljetukset.
This point was made at the beginning of the Committee's work by Freight Forward Europe in particular:
Erityisesti Freight Forward Europe korosti tätä seikkaa valiokunnan toiminnan alussa:
" customs administrations and Member States are no longer pursuing the real perpetrators of fraud but have made a collection of duties from freight forwarders a routine procedure Customs are no longer controlling the transit system but they consider it an insurance system"30.
"... tullilaitokset ja jäsenvaltiot eivät enää yritä saada todellisia petoksentekijöitä kiinni, vaan ne ovat ottaneet tavaksi periä verot ja maksut rahdinvälittäjiltä.... Tullit eivät enää valvo passitusjärjestelmää vaan pitävät sitä vakuutusjärjestelmänä"30.
Given the difficulties in carrying out investigations described not only above but also in section 3.3 of this report, it is not altogether surprising that customs are often unable to investigate in any meaningful sense irregularities of which they are notified.
Ottaen huomioon tutkinnan toteuttamiseen liittyvät ongelmat, joita on kuvattu edellä ja kertomuksen 3.3 kohdassa, ei ole täysin yllättävää, että tullit eivät usein pysty tutkimaan havaitsemiaan säännönvastaisuuksia tuloksekkaasti.
The Committee would accept therefore the truth of the freight forwarders assessment that not all cases are adequately investigated, but would likewise accept that the failings of the system are such that effective investigations are not always possible.
Valiokunta pitää tämän vuoksi oikeana huolitsijoiden väitettä, joka koskee sitä, että kaikkia tapauksia ei tutkita riittävästi. Järjestelmän heikkoudet ovat kuitenkin valiokunnan mielestä niin suuria, että tehokas tutkinta ei aina ole mahdollista.
In this sense, as has already been stated, the freight forwarders are the fall guys not only for the failings of customs but for those of the system as a whole.
Kuten jo edellä mainittiin, tässä suhteessa huolitsijat ovat syntipukkeja paitsi tullien virheistä, myös koko järjestelmän heikkouksista.
Customs services have suffered not only from a recent squeeze on their staff numbers over the last few years, but also the significant demotivation which has arisen from iL In contrast to this common experience however, marked differences are discernable between the customs services of EU member States and other countries involved in Common Transit, ranging from the legal powers they possess and their material resources to their "culture" and practice in carrying out their tasks.
Tullilaitokset ovat kärsineet paitsi siitä, että niiden henkilökunnan määrää on viime vuosina supistettu, niin myös tästä aiheutuvasta merkittävästä motivaation vähenemisestä. Tämän yleisen havainnon vastapainoksi voidaan kuitenkin todeta selviä eroavaisuuksia EU:n jäsenvaltioiden ja muiden yhteiseen passitusjärjestelmään kuuluvien maiden tullilaitosten välillä; erot ulottuvat tullilaitosten oikeudellisista valtuuksista ja aineellisista resursseista niiden "kulttuuriin "ja tehtävien hoitamiskäytäntöön.
For this reason among others, cooperation between customs is ineffective.
Muun muassa tästä syystä tullilaitosten keskinäinen yhteistyö on tehotonta.
This ineffectiveness begins with the reluctance to share basic operational intelligence (even to use the SCENT early warning system) and ends with practical investigative cooperation which is, notwithstanding the best but necessarily limited efforts of UCLAF, successful only on an occasional basis.
Tämä tehottomuus alkaa siitä, että nejakavat perustutkimustietoa varsin vastahakoisesti (myös varhaisen varoituksen SCENT-järjestelmää varten), ja ulottuu käytännön tutkimusyhteistyöhön, jossa UCLAFin hyvistä mutta väistämättä rajallisista ponnisteluista huolimatta onnistutaan vain satunnaisesti.
In the face of the difficulties in handling the transit system, all customs services have to varying degrees displayed an inability either to respect the terms of the basic legislation (particularly the deadlines for the various procedures) or effectively to investigate frauds and potential frauds.
Kun otetaan huomioon passitusjärjestelmän hoitoon liittyvät vaikeudet, kaikki tullilaitokset ovat vaihtelevassa määrin osoittaneet kykyjen puutetta joko peruslainsäädännön (erityisesti eri menettelyjen aikarajat) tai petosten ja mahdollisten petosten tutkimisen tehokkuuden osalta.
So unlikely is it in most cases that fraudsters will be apprehended that customs often do not attempt an investigation but turn instead to the transit principal for recovery of lost revenue as a first resort.
Rikollisten kiinni saaminen on useimmissa tapauksissa niin epätodennäköistä, että tullilaitokset eivät yritäkään tutkia asiaa vaan kääntyvät passituksesta vastaavan puoleen ensisijaisena menetettyjen tulojen maksajana.
In this sense transit is now managed by the authorities as an insurance system for public revenue rather than a system for the facilitation of trade.
Tässä mielessä viranomaiset hoitavat passitusjärjestelmää tällä hetkellä julkisten tulojen takuujärjestelmänä sen sijaan että ne käyttäisivät sitä kauppaa helpottavana järjestelmänä.
See Mission Report of Committee on Budgetary Control on the visit to Rotterdam - PE 217.467
Ks. talousarvion valvontavaliokunnan Rotterdamin vierailua koskeva kertomus - PE 217.467
Based on minutes of the Ad Hoc Working Group "Transit Reform" of 58 November 1996: Notice to Members no. 67 - PE 220.793
Perustuu passitusuudistusta käsittelevän tilapäisen työryhmän kokouspöytäkirjoihin 5-8. marraskuuta 1996: Ilmoitus jäsenille n:o 67 - PE 220.793
See in particular the report of the visit to Rome and Naples : Notice to Members no. 61 - PE 220.195
Ks. erityisesti vierailua Roomassa ja Napolissa koskeva kertomus: Ilmoitus jäsenille n:o 61 -PE 220.195
Described in Notice to Members no. 47 -PE 220.102
Järjestelmää kuvattu ilmoituksessa jäsenille n:o 47 - PE 220.102
S. ANALYSIS (VI) - PROSECUTION AND LEGAL SANCTIONS
ANALYYSI (VT) - SYYTTÄMINEN JA LAISSA MÄÄRÄTYT R ANOATSTTIKSFT
Court cases - statistics
Tuomioistuimessa käsitellyt tapaukset - tilastot
In May 1996, the Committee of Inquiry submitted a request to Member States requesting information concerning court cases in the transit sector since 1990 in each country.
Tutkintavaliokunta pyysi kaikilta jäsenvaltioilta toukokuussa 1996 tietoa passitusta koskevista tuomioistuimessa käsitellyistä tapauksista vuoden 1990 jälkeen.
Answers have been received from all Member States.1The following statistics have been prepared on the basis of the available figures.
Kaikki jäsenvaltiot vastasivat kysymykseen1. Jäljempänä olevat tilastot on laadittu käytettävissä olevien tietojen perusteella.
The request was for information of the year of the infringement, the products concerned, their value, the point of entry, the destination and the penalties imposed.
Valiokunta pyysi tietoa säännönvastaisuuden tapahtumisvuodesta, asianomaisista tuotteista, niiden arvosta, maahantulopaikasta, määräpaikasta ja langetetusta rangaistuksesta.
Volumes of cases
Tapausten määrä
It is not strictly possible to compare the figures provided by the Member States as legal systems vary.
Jäsenvaltioiden toimittamia tietoja ei voida verrata tarkasti keskenään, koska oikeusjärjestelmät ovat erilaisia.
It may be for example that the "numerous" cases concluded in the United Kingdom in the form of out of court settlements (with a fine and the recovery of the lost revenue), which do not feature in the statistics would feature in those of other Member States.
Esimerkiksi Isossa-Britanniassa "lukuisia" tapauksia ratkaistaan tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa (seurauksena sakkoja suorittamattomien varojen takaisin periminen) ja nämä tapaukset eivät näy tilastoissa, vaikka muiden jäsenvaltioiden vastaavat tapaukset näkyvät tilastoissa.
Nevertheless, the figures show a boom in the number of cases in the 1990-1994 period.
Tietojen perusteella voidaan kuitenkin havaita, että tapausten määrä on kasvanut voimakkaasti vuosina 1990-1994.
In terms of the value of the duties and taxes involved, most of the amounts concerned arose from a very few high-value consignments.
Niiden tullaus-ja veroarvojen perusteella suurin osa kyseessä olevista rahamääristä oli peräisin hyvin arvokkaista lähetyksistä.
The graph below shows the number of prosecutions brought in connection with transit fraud in the EU from 1989 to 1995.
Seuraavassa kaaviossa esitetään passituspetoksiin liittyvien syytetapausten määrä EU:ssa vuosina 1989 - 1995.
Place of prosecution
Oikeudenkäyntipaikka
In most cases, the place of prosecution was in the Member State in which the transit operation began. Unsurprisingly, as the following graph shows, the largest number of cases were prosecuted in the countries most involved in the transit system.
Yleensä petoksentekijä asetettiin syytteeseen siinä jäsenvaltiossa, josta passituskuljetus alkoi Kuten seuraavassa kaaviossa osoitetaan, ei ole yllättävää, että useimmissa tapauksissa petokset käsiteltiin passitusjärjestelmään kiinteimmin liittyvissä maissa.
The graph shows accumulated cases over the 1986 to 1996 period in each Member State:
Kaaviossa esitetään tapausten määrä vuosina 1986 -1996 kussakin jäsenvaltiossa:
Breakdown by product
Tuotekohtainen analyysi
The following chart shows the breakdown of the reported cases by the product involved.
Seuraavassa kaaviossa tarkastellaan ilmoitettuja tapauksia niihin liittyvien tuotteiden perusteella.
A marked preponderance of "sensitive goods" (either because of high excise or CAP-related incentives) is discernable.
Kaaviossa näkyy "arkojen tuotteiden" merkittävä hallitsevuus (joko korkean valmisteveron tai yhte maatalouspolitiikkaan liittyvien houkutusten vuoksi). teiseen
It should be noted that the breakdown given here is a numerical one, and does not reflect value.
On syytä panna merkille, että tässä esitetty hajonta on lukumääräinen eikä se paljasta passituspetosten arvoa.
Judicial Cooperation
Yhteistyö oikeusasioissa
Case study - a failed prosecution
Tapaustutkimus - syytteeseenpanon epäonnistuminen
The following is a description of a prosecution relating to a major alleged transit fraud.2
Seuraava tapaus koskee oletettuun suureen passituspetokseen liittyvää oikeudenkäyntiä
On 15 May 1996 UK Customs and Excise lost a case in Southwark Crown Court in London.
wÊm kuningaskunnan tulli- ja valmisteverovirasto hävisi jimessa Lontoossa.
The case involved the fraudulent diversion of 7 lorry loads of cigarettes (5 into Italy and 2 into Spain) which were due to be transported under a TIR Carnet from the UK to a destination outside the EU.
Tapaus koski seitsemää äpaikkaa muuteuiin petollisesti (viisi lastillista Italiaan ja äärä kuljettaa TIR-camet'n alaisena Yhdistyneestä
The judge did not accept that the defendants had a case to answer and instructed the jury formally to acquit them.
Kolmas syytekohta lutivi siihen, Ien 1979 tulli- ja valmisteverolakia vastaan rikkomista mielestä oikeudenkäynnille ei ollut perusteita ja δη vapauttama: 1
The first two charges were rejected because the judge excluded from evidence the certificate of Spanish law.
: syytettä hylättiin, koska tuomari ei hyväksynyt todisteeksi Espanjan lainsäädäntöä koskevaa todistusta.
This certificate was designed to establish that the defendants were cornmhting a serious offence under Spanish law but the judge did not consider it to be sufficiently clear.
Tämän todistuksen tarkoitus oli näyttää toteen, että syytetyt olivat tehneet
He was left uncertain, for example, as to the extent of the penalty that the offence should carry.
Tuomari ei kuitenkaan pitänyt tätä kiistattomana. Hän
The conspiracy charge was rejected by the judge on the grounds that the provisions of the relevant act did not cover an investigation of smuggling in Italy.
Tuomari hylkäsi salaliittosyytteen sillä perusteella, että kyseisen lain määräykset eivät koskeneet salakuljetusta Italiassa.
For their part the customs had not used the same argument as with the Spanish certificate because they were not sure whether cigarette smuggling was a serious offence in Italy at the time of the alleged crime.
Tulli ei ollut käyttänyt samaa väitettä kuin Espanjan todistuksen kohdalla, koska se ei ollut varma siitä, oliko savukkeiden salakuljetus vakava rikkomus Italiassa rikoksen väitetyn ajankohdan aikan: Tullin mukaan syytettyjen tuomitseminen olisi onnistunut varmemmin, jos: se olisi Espanjan lakia koskeneen todistuksen yhteydessä tuonut oikeuden eteen asiantuntijan todistamaan asiaan liittyvät kustannukset ja
The customs service considered that they would have had a better chance to obtain a conviction if: in relation to the certificate of Spanish law, they had considered bringing a live witness, whose specific knowledge would warrant the expenditure involved; and in relation to the conspiracy charge, they had argued that the conspiracy was directed not at them but at the Freight Transport Association by putting the organisation at financial risk on the guarantee that it had issued.
: χ ' ; χ χ χ ; χ : χ χ^ se olisi salaliittosyytteen yhteydessä väittänyt, että salaliitto ei ollut kohdistunut sitä vastaan, vaan huolintaalan liittoa kohtaan siten, että liitolle koitui taloudellisen tappion uhka sen antaman vakuuden vuoksi.
They also admitted that they would have been able to use French motorway toll receipts found on one of the drivers as evidence if they had been able to produce a certificate showing that the computerised machine was working.
Tulli myönsi lisäksi, että se olisi voinut käyttää erään kuljettajan hallusta tietullimaksukuitteja todisteena, jos se olisi voinut saanut käsiinsä todistuksen,. tietokoneistettu laite oli toimintakunnossa.
As it was, the judge excluded the receipts as evidence.
Koska se ei tähän pystynyt, kuitteja ei voitu käyttää Ätstt stoma*
The practical obstacles to cooperation
Yhteistyön käytännön esteet