natgillin/translations-raw huggingface dataset:
varmistaa, että on olemassa Echelon-niminen viestien sieppausjärjestelmä, jonka toimintaa kuvataan STOA-kertomuksessa valvontatekniikoiden kehittymisestä ja taloudellisten tietojen väärinkäytön vaaroista;
to verify the existence of the communications interception system known as ECHELON, whose operation is described in the STOA report published under the title “Development of surveillance technology and risks of abuse of economic information”;
arvioida tällaisen järjestelmän yhteensopivuutta yhteisön lainsäädännön ja erityisesti EY:n perustamissopimuksen 286 artiklan ja direktiivien 95/46/EY ja 97/66/EY sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan kanssa seuraavien kysymysten valossa:
to assess the compatibility of such a system with Community law, in particular Article 286 of the EC Treaty and Directives 95/46/EC and 97/66/EC, and with Article 6(2) of the EU Treaty, in the light of the following questions:
ovatko Euroopan kansalaisten oikeudet turvattu salaisten palvelujen toiminnan edessä?
are the rights of European citizens protected against activities of secret services?
tarjoaako koodaus asianmukaisen ja riittävän suojan kansalaisten yksityisyydelle vai pitäisikö toteuttaa vielä muita toimia, ja jos vastaus on myönteinen, millaisia?
is encryption an adequate and sufficient protection to guarantee citizens" privacy or should additional measures be taken and if so what kind of measures?
miten voidaan lisätä Euroopan unionin toimielinten tietoisuutta tällaisesta toiminnasta johtuvista riskeistä, ja mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä?
how can the EU institutions be made better aware of the risks posed by these activities and what measures can be taken?
selvittää, aiheutuuko maailmanlaajuisesta viestien sieppausjärjestelmästä vaaraa Euroopan teollisuudelle;
to ascertain whether European industry is put at risk by the global interception of communications;
ehdottaa tarvittaessa poliittisia ja lainsäädännöllisiä aloitteita;
possibly, to make proposals for political and legislative initiatives;
10a. olisi toivottavaa, että kaikki jäsenvaltiot määrittelisivät sääntelyviranomaiset, joilla olisi erityisvastuu valuutanvaihtotoimistojen ja valuutansiirtotoimistojen toiminnan valvonnasta, tämän direktiivin asianmukaisen noudattamisen varmistamiseksi,
(10a) Whereas it would be desirable for all Member States to establish regulatory authorities with specific responsibility for overseeing the activities of currency exchange offices and money transmitters in order to ensure the proper enforcement of the Directive;
direktiivissä säädetään velvoitteista, jotka koskevat erityisesti ilmoittamista epäilyttävistä liiketoimista; olisi tarkoituksenmukaista ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan toimintasuunnitelman mukaista, että direktiivissä säädetty rahanpesun kieltäminen ulotettaisiin huumerikosten lisäksi koskemaan kaikkea järjestäytynyttä rikollisuutta
Whereas the Directive imposes obligations regarding in particular the reporting of suspicious transactions; whereas it would be more appropriate and in line with the philosophy of the Action Plan to Combat Organised Crime for the prohibition of money laundering under the Directive to be extended to cover not only drugs offences but all organised crime activities
tällaisten petosten, korruption ja muiden lainvastaisten toimien kyseessä ollessa rahanpesun torjunnasta vastuussa olevien jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission tulisi tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tarvittavia tietoja,
Whereas, in the case of such fraud, corruption and other illegal activities, the Member State authorities responsible for combating money laundering and the Commission should cooperate with each other and exchange relevant information;
16a. järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaa yhtenäistä määritelmää ei vielä ole olemassa kansainvälisellä tasolla eikä Euroopan unionissa; tämän direktiivin soveltamista varten olisi kuitenkin vahvistettava täsmällisempi määritelmä,
(16a) Whereas a uniform definition of organised crime does not yet exist at either international or European Union level; whereas a more precise definition of the term should nonetheless be adopted for the purposes of the Directive;
22a. luotto- ja rahoituslaitoksia koskevia säännöksiä ei tässä yhteydessä voida soveltaa sellaisinaan,
(22a) Whereas the provisions relating to credit and financial institutions cannot be adopted unchanged in this context;
direktiivin säännöksiä on sovellettava notaareihin ja itsenäisiin lakimiesammattien harjoittajiin
Whereas notaries and independent legal professionals,
jäsenvaltioiden määritelmän mukaisesti
as defined by the Member States,
23a. direktiivin velvoitteiden olisi koskettava asianajajia, veroneuvojia, notaareita tai tilintarkastajia ainoastaan, kun he osallistuvat merkittävässä määrin toimeksiantajan toimintaan; tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi pelkkä kauppasopimusluonnoksen tai yhtiösopimusluonnoksen laatiminen ei johda direktiivin velvoitteiden syntymiseen; direktiivin velvoitteet syntyvät vasta, kun asianajaja edustaa toimeksiantajaa niin, että kyse ei ole pelkästään toimeksiantajan edustajana toimimisesta esimerkiksi sopimuksia tehtäessä, vaan kaikesta aktiivisesta osallistumisesta esimerkiksi neuvotteluihin,
(23a) Whereas the obligations laid down in the Directive should apply to a lawyer, tax consultant, notary or accountant only if he/she is involved to a significant extent in the activities of his/her client; whereas this means, for example, that the simple act of drawing up a draft contract of sale or draft articles of association would not trigger the obligations laid down in the Directive; whereas those obligations would be triggered only by the representation of his/her client by the lawyer, in which connection representation will cover not only acting as the client's agent, for example in connection with the conclusion of contracts, but any active participation, for example in negotiations;
tai antaa oikeudellista neuvontaa,
or engaged in giving legal advice,
ilmoittamaan epäillystä rahanpesusta,
under an obligation to report suspicions of money laundering;
direktiivissä viitataan rahanpesun "vastustamisesta vastuussa oleviin viranomaisiin”, joille epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava; itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien
Whereas the Directive makes reference to “the authorities responsible for combating money laundering” to which reports of suspicious operations must be made; whereas in the case of independent lawyers
osalta, ja jotta otetaan asianmukaisesti huomioon lakimiehen
lawyers' professional secrecy and client confidentiality,
ja asiakassuhteen luottamuksellisuus
so that lawyers' professional secrecy and client confidentiality can be protected
1 artiklan A kohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 1(A) (Directive 91/308/EEC
tuon artiklan kolmannessa luetelmakohdassa
the third indent of that Article
tarkoitetut sellaisten luottolaitosten yhteisössä sijaitsevat sivukonttorit, joiden kotipaikka on yhteisön alueella tai sen ulkopuolella,
and located in the Community, of credit institutions having their head offices inside or outside the Community,
määriteltyjä luottolaitoksia, mukaan lukien
"Credit institution" means a credit institution, as defined in
1 artiklan B kohdan 3 alakohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 1(B)(3) (Directive 91/308/EEC
ja direktiivin 85/611/ETY
and a management company as defined in Article 1a(2) of Directive 85/611/EEC
1 artiklan B kohdan 3 a alakohta (uusi) (direktiivi 91/308/ETY
Article 1(B)(3a) (new) (Directive 91/308/EEC
(3a) lakien tai asetusten nojalla valtuutettuja pörssi-, valuutta- ja rahoitusjohdannaismarkkinoiden valvontaviranomaisia;
(3a) supervisory authorities empowered by law or regulation to supervise the stock exchange, foreign exchange and financial derivatives markets;
1 artiklan 1 kohta
ARTICLE 1(1)
1 artiklan E kohdan toinen luetelmakohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 1(E), 2nd indent (Directive 91/308/EEC
osallistumista järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvään toimintaan,
participation in activities linked to organised crime,
1 artiklan E kohdan kolmas luetelmakohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 1(E), 3rd indent (Directive 91/308/EEC
vaikuttaa Euroopan unionin taloudellisiin etuihin Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen toisen pöytäkirjan
, provided they affect the financial interests of the European Union and are covered by Article 1(e) of the Second Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests (
1 artiklan F kohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 1(F) (Directive 91/308/EEC
'toimivaltaisella viranomaisella' kansallisia viranomaisia,
"Competent authorities" means the national authorities
joilla lain tai asetuksen nojalla on valtuudet valvoa kaikkia laitoksia ja henkilöitä, joihin sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä
empowered by law or regulation to supervise any of the institutions or persons subject to this Directive
jotka jäsenvaltio määrittää kyseessä oleville laitoksille ja henkilöille
designated by the Member State for the institutions and persons concerned
1 artiklan 2 kohta
ARTICLE 1(2)
2 a artiklan 3 kohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 2a(3) (Directive 91/308/EEC
ulkopuoliset kirjanpitäjät ja tilintarkastajat
external accountants and auditors;
2 a artiklan 5 kohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 2a(5) (Directive 91/308/EEC
notaarit ja
notaries and
avustaessa tai
assisting or
edustaessa asiakkaitaan seuraavissa toimissa:
representing clients in respect of the:
näiden edustaessa asiakkaitaan seuraavissa toimissa:
buying and selling of real property or business entities
kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostaminen tai myyminen,
handling of client money, securities or other assets
kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostaminen tai myyminen,
opening or managing bank, savings or securities accounts
asiakkaan rahavarojen, arvopaperien tai muiden varojen käsittely,
creation, operation or management of companies, trusts or similar structures
asiakkaan rahavarojen, arvopaperien tai muiden varojen käsittely,
execution of any other financial transactions
pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaaminen ja hoitaminen,
buying and selling of real property or business entities
yritysten, säätiöiden ja vastaavien yhteisöjen perustaminen, johtaminen tai toiminnasta vastaaminen,
handling of client money, securities or other assets
muiden kuin c alakohdassa mainittujen rahoitustapahtumien suorittaminen;
creation, operation or management of companies, trusts or similar structures
muiden kuin c alakohdassa mainittujen rahoitustapahtumien suorittaminen,
execution of any other financial transactions;
tämän direktiivin velvoitteita ei sovelleta itsenäisiin lakimiesammattien harjoittajiin tai asianajotoimistoihin tai säänneltyjen oikeudellisten ammattien harjoittajiin niiden tietojen osalta, joita he saavat asiakkailtaan antaessaan pelkästään riippumatonta oikeudellista neuvontaa tai edustaessaan heitä oikeuskäsittelyssä.
provided that the obligations laid down in this Directive shall not apply to independent lawyers or law firms or members of regulated legal professions with regard to information they receive from a client if engaged solely for independent legal advice or in order to be able to represent him in legal proceedings;
2 a artiklan 6 kohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 2a(6) (Directive 91/308/EEC
jalokivien tai jalometallien
dealers in precious stones or metals
tai taide-esineiden
or art
2 a artiklan 6 a kohta (uusi) (direktiivi 91/308/ETY
Article 2a(6a) (new) (Directive 91/308/EEC
(6a) sellaisten ylellisyystavaroiden myyjät, joiden myyntihinta on yli 50 000 euroa,
(6a) persons selling luxury goods at a sale price in excess of EUR 50 000;
2 a artiklan 6 b kohta (uusi) (direktiivi 91/308/ETY
Article 2a(6b) (new) (Directive 91/308/EEC
2 a artiklan 8 a kohta (uusi) (direktiivi 91/308/ETY
Article 2a(8a) (new) (Directive 91/308/EEC
(8a) tulli- ja veroviranomaiset 6 artiklan mukaisiin velvoitteisiin liittyen.
(8a) customs and tax officials in connection with the obligations set out in Article 6;
1 artiklan 3 kohta
ARTICLE 1(3)
3 artiklan 1 kohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 3(1) (Directive 91/308/EEC
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tässä direktiivissä tarkoitetut
Member States shall ensure that the institutions
2 a artiklan 1 ja 2 kohdan mukaiset
referred to in Article 2a(1) and (2)
luotto- ja rahoituslaitokset vaativat asiakkaitaan todistamaan henkilöllisyytensä todistusvoimaisella asiakirjalla, erityisesti laitosten kyseessä ollessa, kun ne aloittavat liikesuhteen, ja kun ne avaavat tilin tai säästötilin taikka tarjoavat säilytyspalveluja.
subject to this Directive require identification of their customers by means of supporting evidence when entering into business relations, particularly when opening an account or savings accounts, or when offering safe custody facilities.
3 artiklan 2 kohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 3(2) (Directive 91/308/EEC
Vaatimus henkilöllisyyden todistamisesta koskee myös muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja asiakkaita silloin
The identification requirement shall also apply for any transaction with customers other than those referred to in paragraph 1,
, kun heidän kanssaan suoritettavien liiketoimien kohteena oleva rahamäärä on vähintään 15 000 euroa riippumatta siitä, suoritetaanko liiketoimi yhdellä kertaa tai useina erillisinä, ilmeisesti toisiinsa yhteydessä olevina toimina.
involving a sum amounting to EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which seem to be linked.
Jos rahamäärä ei ole tiedossa ajankohtana, jona toimeen ryhdytään, kyseisen laitoksen on todettava henkilöllisyys heti kun se saa rahamäärän tietoonsa ja toteaa, että vähimmäismäärä on saavutettu.
Where the sum is not known at the time when the transaction is undertaken, the institution or person concerned shall proceed with identification as soon as it is apprised of the sum and establishes that the threshold has been reached.
Kaikkien 2 a artiklassa mainittujen laitosten ja henkilöiden on vaadittava asiakkaitaan todistamaan henkilöllisyytensä kaikissa liiketoimissa
All the institutions and persons referred to in Article 2a shall identify their customers in any transaction undertaken with their participation and
Kun laitos ryhtyy liikesuhteeseen tai tekee liiketoimen sellaisen asiakkaan kanssa, joka ei ole fyysisesti läsnä henkilöllisyyden todistamista varten, sovelletaan liitteessä määritettyjä periaatteita ja menettelyjä.
Where an institution establishes business relations or enters into a transaction with a customer who has not been physically present for identification purposes ("non-face to face operations') the principles and procedures laid down in the Annex shall apply.
3 artiklan 2 a kohta (uusi) (direktiivi 91/308/ETY
Article 3(2a) (new) (Directive 91/308/EEC
käteisrahalla suoritettavat liiketoimet eivät saa olla etäliiketoimia,
cash transactions may not be non-face-to-face operations.
tiliä avattaessa asiakkaan henkilöllisyys on todettava ja vahvistettava virallisella asiakirjalla, jonka on myöntänyt siihen oikeutettu valtiollinen taho,
in connection with the opening of an account, the identity of the person shall be established and certified by an official document issued by an authorised state body.
ensimmäinen liiketoimeen liittyvä maksusuoritus on maksettava tilille, joka on avattu asiakkaan nimiin Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella sijaitsevassa luottolaitoksessa.
the first payment in a transaction shall be made via an account in the client's name held with a credit institution established in the European Union or the European Economic Area.
Jäsenvaltiot voivat sallia maksujen suorittamisen yhteisön ulkopuolisissa valtioissa sijaitsevien hyvämaineisten luottolaitosten tileille, mikäli kyseiset laitokset soveltavat vastaavia rahanpesun torjuntaa koskevia säännöksiä,
Member States may authorise payments by respected third-country credit institutions if the latter apply equivalent provisions to combat money laundering.
jäljempänä 11 artiklan 1 kohdassa säädetyissä sisäisissä tarkastusmenettelyissä on otettava erityisesti huomioon liiketoimet, joita asiakas ei suorita henkilökohtaisesti.
the internal control procedures carried out pursuant to Article 11(1) shall take particular account of non-face-to-face operations.
3 artiklan 3 kohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 3(3) (Directive 91/308/EEC
poiketen siitä, mitä
By way of derogation from paragraphs
1 ja 2 kohdassa
1 and 2,
säädetään, vaatimus henkilöllisyyden todistamisesta ei koske vakuutussopimuksia, joita direktiivissä
the identification requirements with regard to insurance policies written by insurance undertakings within the meaning of Directive
tarkoitetut vakuutusyritykset tekevät tuon direktiivin soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä, jos kausittaisen vakuutusmaksun tai kausittaisten vakuutusmaksujen vuotuinen määrä ei ole enempää kuin
, where they perform activities which fall within the scope of that Directive shall not be required where the periodic premium amount or amounts to be paid in any given year does or do not exceed
1 000
EUR 1 000
euroa tai jos yhdellä kertaa suoritettavan vakuutusmaksun määrä ei ole enempää kuin
or where a single premium is paid amounting to
2 500
EUR 2 500
euron vähimmäismäärän, vaaditaan henkilöllisyyden todistamista.
threshold, identification shall be required.
poiketen siitä, mitä
By way of derogation from
edellisissä kohdissa
the preceding
säädetään, vaatimus henkilöllisyyden todistamisesta ei koske vakuutussopimuksia, joita direktiivissä
paragraphs the identification requirements with regard to insurance policies written by insurance undertakings within the meaning of Directive
3 artiklan 3 b kohta (uusi) (direktiivi 91/308/ETY
Article 3(3b) (new) (Directive 91/308/EEC
6 artiklan 3 kohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 6(3) (Directive 91/308/EEC
Direktiivin 2 a artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen itsenäisten
In the case of the independent
lakimiesammattien harjoittajien
legal professionals
kyseessä ollessa jäsenvaltiot voivat nimetä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi viranomaiseksi asianajajaliiton tai kyseessä olevan ammattiryhmän soveltuvan itsesääntelyelimen, jolloin jäsenvaltiot määrittävät soveliaat muodot näiden elinten ja muiden rahanpesun torjunnasta vastuussa olevien viranomaisten väliselle yhteistyölle.
referred to in point 5 of Article 2a, Member States may designate as the authority referred to in paragraph 1 of this Article the bar association or appropriate self-regulatory body of the profession concerned and in such case shall lay down the appropriate forms of cooperation between them and the other authorities responsible for combating money laundering.
Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia soveltamaan
Member States shall not be obliged to apply
1 kohdassa säädettyjä velvoitteita
the obligations laid down in paragraph 1 to
näihin lakimiesammatin harjoittajiin
such legal professionals
niiden tietojen osalta, jotka he saavat asiakkaaltaan voidakseen toimia tämän edustajana oikeuskäsittelyssä.
with regard to information they receive from a client in order to be able to represent him in legal proceedings.
1 kohdassa säädettyjä velvoitteita
The obligations laid down in paragraph 1
niiden tietojen osalta, jotka he saavat asiakkaaltaan voidakseen toimia tämän edustajana oikeuskäsittelyssä
with regard to information they receive from a client in order to be able to represent him in legal proceedings
1 artiklan 5 kohta
ARTICLE 1(5)
6 artiklan 4 kohta (direktiivi 91/308/ETY
Article 6(4) (Directive 91/308/EEC
Viranomaisille 1 kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja saa käyttää vain rahanpesun torjuntaan.
Information supplied to the authorities in accordance with paragraph 1 may be used only in connection with the combating of money laundering.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että tällaisia tietoja saa käyttää myös muihin tarkoituksiin.
However, Member States may provide that such information may also be used for other purposes.
8 artikla (direktiivi 91/308/ETY
Article 8 (Directive 91/308/EEC
Korvataan direktiivin 8 artiklassa käytetty ilmaisu "luotto- ja rahoituslaitokset” ilmaisulla "laitokset ja henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan”.
In Article 8 the words "Credit and financial institutions” shall be replaced by "The institutions and persons subject to this Directive”.
Korvataan 8 artikla seuraavasti:
Article 8 shall be replaced by the following:
9 artikla (direktiivi 91/308/ETY
Article 9 (Directive 91/308/EEC
ilmaisemat 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot rahanpesun vastustamisesta vastuussa oleville viranomaisille eivät merkitse sopimukseen eikä lakiin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin perustuvan, tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen rikkomista eikä laitosta tai henkilöä taikka näiden johtajia tai työntekijöitä voida asettaa minkäänlaiseen vastuuseen tällä perusteella.
to the authorities responsible for combating money laundering by an institution or person subject to this Directive or by an employee or director of the information referred to in Articles 6 and 7 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Laitoksen tai henkilön, johon tätä direktiiviä sovelletaan, tai työntekijän tai johtajan ilmaisemat 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut tiedot rahanpesun vastustamisesta vastuussa oleville viranomaisille eivät merkitse sopimukseen eikä lakiin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin perustuvan, tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen rikkomista eikä laitosta tai henkilöä taikka näiden johtajia tai työntekijöitä voida asettaa minkäänlaiseen vastuuseen tällä perusteella
The disclosure to the authorities responsible for combating money laundering by an institution or person subject to this Directive or by an employee or director of the information referred to in Articles 6 and 7 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind
, ellei tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena ole annettu vääriä tietoja
unless the disclosure is deliberate or the information disclosed is untrue owing to gross negligence
1 artiklan 10 kohta
ARTICLE 1(10)
11 artikla (direktiivi 91/308/ETY
Article 11 (Directive 91/308/EEC
Korvataan 11 artikla seuraavasti:
Article 11 shall be replaced by the following:
"11 artikla
“Article 11
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että luotto- ja rahoituslaitokset:
Member States shall ensure that credit and financial institutions:
ottavat käyttöön riittävät sisäiset tarkastus- ja tiedonantomenettelyt rahanpesuun liittyvien järjestelyjen estämiseksi ja ehkäisemiseksi;
establish adequate procedures of internal control and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering,
toteuttavat aiheelliset toimenpiteet tiedottaakseen tämän direktiivin säännöksistä työntekijöilleen.
take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive.
Näihin toimenpiteisiin tulee sisältyä, että asianomaiset työntekijät osallistuvat erityisiin koulutusohjelmiin, jotka auttavat heitä tunnistamaan rahanpesuun mahdollisesti liittyviä järjestelyjä, sekä, että heitä opastetaan tällaisissa tapauksissa soveltuvista menettelytavoista.
These measures shall include participation of their relevant employees in special training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että laitoksilla ja henkilöillä, joihin sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä, on käytettävissään ajantasaiset tiedot rahanpesijöiden menetelmistä sekä epäilyttävien rahansiirtojen tunnistamista helpottavat tiedot.”
Member States shall ensure that the institutions and persons subject to this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on evidence leading to the recognition of suspicious transactions.”