natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(25 b) Koska rahanpesu ja terrorismin rahoitus on luonteeltaan kansainvälistä toimintaa, neuvoston päätöksessä 2000/642/YOS 1 mainittua rahanpesun selvittelykeskusten välistä koordinointia ja yhteistyötä, mukaan lukien EU:n rahanpesun selvittelykeskusten verkoston perustaminen, tulisi kannustaa mahdollisimman laajasti.
(25b) Taking into account the international character of money laundering and terrorist financing, coordination and cooperation between financial intelligence units as mentioned in Council Decision 2000/642/JHA, including the establishment of an EU FIU-net, should be encouraged to the widest possible range.
Tässä tarkoituksessa komission tulisi antaa kaikkea tarpeellista apua koordinoinnin ja rahoitustuen helpottamiseksi.
To that end, the Commission should lend such assistance as may be needed to facilitate such coordination, including financial assistance.
Tarkistuksella velvoitetaan komissio tukemaan selvittelykeskusten välistä yhteistyötä ja tarvittaessa myös taloudellisesti.
Requires the Commission to support cooperation between financial intelligence units, including financially if appropriate.
(26) Rahanpesunvastaisen toiminnan painoarvon vuoksi jäsenvaltioiden olisi määrättävä kansallisessa lainsäädännössään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten noudattamisen laiminlyönnistä.
(26) The importance of the combat against money laundering must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Koska oikeushenkilöt osallistuvat yleensä monimutkaisiin rahanpesujärjestelyihin, nämä seuraamukset pitäisi mukauttaa oikeushenkilön harjoittaman toiminnan perusteella.
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations, such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons.
(26) Rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen vastaisen toiminnan painoarvon vuoksi jäsenvaltioiden olisi määrättävä kansallisessa lainsäädännössään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten noudattamisen laiminlyönnistä.
(26) The importance of the combat against money laundering or terrorist financing must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Seuraamuksia olisi määrättävä sekä luonnollisille henkilöille että oikeushenkilöille.
Sanctions should be provided for natural and legal persons.
Lisättävällä lauseella korvataan johdanto-osan 8 a kappaleeseen tehty poisto.
The added sentence is a compensation for the deletion of Recital 8a.
(26 a) Luonnolliset henkilöt, jotka harjoittavat jotain 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua toimintaa oikeushenkilön rakenteen puitteissa, mutta itsenäiseltä pohjalta, ovat itsenäisesti vastuussa tämän direktiivin muiden 31 artiklan säännösten noudattamisesta.
(26a) Natural persons exercising any of the activities mentioned in Article 2(1)(3)(a) and (b) within the structure of a legal person, but on an independent basis, shall remain independently responsible for the compliance with the provisions of this Directive, with the exception of the provisions laid down in Article 31.
Lakimiesammatin harjoittajat jätetään tämän 31 artiklassa tarkoitetun jatkokoulutusvelvoitteen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä heidän työnantajansa on täytettävä tämä velvoite.
Lawyers employed on a salaried basis are exempted from the ongoing training requirements under Article 31 as it is up to their employer to satisfy this requirement.
(29) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet,
(29) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union,
Tarkistuksella poistetaan johdanto-osan 29 kappale ja se korvataan johdanto-osan 29 b kappaleella (uusi).
Recital 29 has been deleted and reinstated as Recital 29b (new).
(29 a) Tämän direktiivin mukaisia täytäntöönpanovaltuuksia käyttäessään komission olisi noudatettava seuraavia periaatteita: on toimittava erittäin avoimesti ja kuultava direktiivin soveltamisalaan kuuluvia laitoksia ja henkilöitä sekä Euroopan parlamenttia ja neuvostoa; on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat varmistaa sääntöjen yhdenmukaisen noudattamisen; on varmistettava, että täytäntöönpanotoimista tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluville laitoksille ja henkilöille pitkällä aikavälillä aiheutuvat kustannukset ja hyöty ovat tasapainossa; on riittävän joustavasti sovellettava täytäntöönpanotoimia riskialttiuteen perustuvan lähestymistavan mukaisesti; on varmistettava johdonmukaisuus muun tämän alan EU-lainsäädännön kanssa; on suojeltava EU:ta, sen jäsenvaltioita ja niiden kansalaisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen seurauksilta.
(29a) In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities will be able to ensure compliance with the rules consistently; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to respect the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basis approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; the need to protect the EU, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
Johdanto-osan kappaleessa esitetään komitologiamenettelyn periaatteet.
This recital sets out the principles applying to the comitology procedure.
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)
Recital 29 b (new)
(29 b) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.
(29b) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Mitään tässä direktiivissä ei saisi tulkita tai panna täytäntöön Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisella tavalla.
Nothing in this Directive should be interpreted or implemented in a manner that is inconsistent with the European Convention on Human Rights,
Johdanto-osan kappale sisältää entisen johdanto-osan 29 kappaleen.
This recital incorporates the old recital 29.
Nyt siinä todetaan aikaisempaa selvemmin, että Euroopan ihmisoikeussopimus on ensisijaisessa asemassa.
It is also spelt out more clearly that the European Human Rights Convention takes precedence.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että rahanpesu kriminalisoidaan .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että rahanpesu ja terrorismin rahoitus kielletään .
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are prohibited .
Tarkistuksella määritellään terrorismin rahoittaminen omaksi rikoksekseen puhtaasti oikeudellisista syistä, katso tarkistuksen 5 perustelu.
Terrorist financing has to be defined as an offence in its own right for purely legal reasons, see justification for Amendment 5.
1 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan d alakohta
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (d)
d) alkuperältään laillisten varojen antaminen tai kerääminen eri tavoin, kun sen tarkoituksena on tai kun se tapahtuu tietoisena siitä, että varat käytetään kokonaan tai osittain terrorismiin;
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
Koska terrorismin rahoittaminen on oma rikoksensa, terrorismin rahoittaminen poistetaan tästä yhteydestä ja se sisällytetään 1 artiklan 2 a kohtaan (uusi).
As terrorist financing is offence in its own right, the definition of terrorist financing should be deleted here and reinstated in Article 1, paragraph 2 a (new).
1 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan e alakohta
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (e)
e) mihin tahansa edellä olevissa alakohdissa tarkoitettuun toimintaan osallistuminen tai sellaista toimintaa koskeva yhteenliittyminen tai salahanke , yritys ja avunanto, yllytys, suosiminen ja neuvominen.
(e) participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing indents .
e) mihin tahansa edellä olevissa alakohdissa tarkoitettuun toimintaan osallistuminen tai sellaista toimintaa koskeva yhteenliittyminen, yritys ja avunanto, yllytys, suosiminen ja neuvominen.
(e) participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing points .
Lainsäädäntöä koskeva tekninen täsmennys, joka ei vaikuta sisältöön.
Technical drafting change with no effect on the substance.
1 artiklan 2 kohdan 2 alakohta
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2
Tietoisuus, tahallisuus tai tarkoitus, jota 2 alakohdan ensimmäisessä alakohdassa mainittujen toimien tunnusmerkistössä edellytetään, voidaan todeta objektiivisten tosiseikkojen perusteella.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances.
Alakohta on sisällytetty 1 artiklan 4 kohtaan (uusi).
Has been reinstated as Article 1, paragraph 4 (new).
Tarkistus sisältää terrorismin rahoituksen oikeudellisen määritelmän, ja siinä viitataan asiaankuuluvan puitepäätöksen sisältämään rikosluetteloon.
Legal definition of the offence of terrorist financing with a reference to the list of offences in the relevant framework decision.
1 artiklan 2 b kohta (uusi)
Article 1, paragraph 2 b (new)
Subjektiivisten tunnusmerkistöjen on sisällettävä myös terrorismin rahoitus.
The subjective elements must also cover the offence of terrorist funding.
2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan d alakohta
Article 2, paragraph 1, point (3), point (d)
d) vakuutusedustajat, kun ne tarjoavat henkivakuutuspalveluja tai muita sijoitusvakuutuksia;
(d) insurance intermediaries, when they act in respect of life insurance and other investment related insurance;
Mikäli vakuutusedustajat tarjoavat lähinnä sopimuksia, sopimussuhteet ovat vakuutusyhtiöiden ja asiakkaiden välisiä.
In so far as insurance intermediaries merely put their clients in touch with policy providers, the ensuing contractual relations are solely between the insurance undertakings and the client.
Vakuutusyhtiöt kuuluvat jo nyt rahanpesudirektiivin soveltamisalaan.
Insurance undertakings are already subject to the provisions of the money laundering directive.
Itsenäiset vakuutusedustajat kuuluvat 2 artiklan 2 kohdan sisältämään "rahoituslaitosten" määritelmään.
Independent insurance intermediaries are covered by the definition of 'financial institution' in Article 2, paragraph 2.
2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan f alakohta
Article 2, paragraph 1, point (3), point (f)
f) muut henkilöt, jotka myyvät tavaroita tai tarjoavat palveluja, silloin, kun maksu suoritetaan käteisenä ja rahamäärä on vähintään 15 000 euroa riippumatta siitä, suoritetaanko liiketoimi yhdellä kertaa tai useina erillisinä, ilmeisesti toisiinsa yhteydessä olevina toimina;
(f) other persons trading in goods or providing services , whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;
f) muut luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka myyvät tavaroita vain silloin, kun maksu suoritetaan käteisenä ja rahamäärä on vähintään 15 000 euroa riippumatta siitä, suoritetaanko liiketoimi yhdellä kertaa tai useina erillisinä, ilmeisesti toisiinsa yhteydessä olevina toimina;
(f) other natural or legal persons trading in goods, only to the extent that payments are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;
Tarkistuksella lisätään oikeushenkilöt.
Includes legal persons.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä direktiiviä ei sovelleta rahoituslaitoksiin , jotka harjoittavat rahoitustoimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti siten, että rahanpesun riski on pieni.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka harjoittavat rahoitustoimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti siten, että rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski on pieni .
Member States may decide that legal and natural persons who engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring do not fall within the scope of Article 3(1) or (2) .
Selvennys Nassauerin alkuperäiseen tarkistukseen 45, jonka englanninkielinen versio oli käännetty väärin.
Clarification of Nassauer’s original Amendment 45, which was also wrongly translated in the English version.
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan d a alakohta (uusi)
Article 3, point (2), point (d a) (new)
d a) 'vakuutusedustajalla' Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/92/EY 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyä vakuutusedustajaa, lukuun ottamatta kyseisen direktiivin 2 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja vakuutusedustajia, kun nämä tarjoavat henkivakuutus- ja muita sijoituspalveluja;
(da) an insurance intermediary as defined in Article 2(5) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council, with the exception of intermediaries as mentioned in Article 2(7) of that Directive, when they act in respect of life insurance and other investment related services;
Vakuutusedustajat kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, jos nämä toimivat itsenäisesti eivätkä pelkästään auta vakuutusyhtiöitä tekemään sopimuksia asiakkaiden kanssa.
Insurance intermediaries fall within the scope of the Directive insofar as they are acting independently and not merely facilitating the conclusion of a contract between an insurance undertaking and a client.
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan e alakohta
Article 3, point (2), point (e)
e) sellaisten edellä a–d alakohdissa tarkoitettujen rahoituslaitosten yhteisön alueella sijaitsevia sivukonttoreita, joiden kotipaikka on yhteisön alueella tai sen ulkopuolella;
(e) branches of the institutions referred to in points (a) to (d) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community;
e) sellaisten edellä a– d a alakohdissa tarkoitettujen rahoituslaitosten yhteisön alueella sijaitsevia sivukonttoreita, joiden kotipaikka on yhteisön alueella tai sen ulkopuolella;
(e) branches of the institutions referred to in points (a) to (d a ) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community;
3 artiklan 1 kohdan 3 alakohta
Article 3, point (3)
Vakuutusedustajat kuuluvat vastedes 'rahoituslaitoksen' määritelmään, katso 3 artiklan 2 kohdan d a alakohtaa (uusi).
These insurance intermediaries have been included in the definition of 'financial institution', see Article 3, paragraph 2, letter (da) (new).
3 artiklan 1 kohdan 4 alakohta
Article 3, point (4)
Terrorismin rahoittaminen on nyt määritelty erillisenä tekona, ks. 1 artiklan 2 kohdan a alakohta (uusi).
Terrorist financing is now an offence in its own right, see Article 1, paragraph 2a (new).
3 artiklan 1 kohdan 7 alakohdan a alakohta
Article 3, point (7), point (a)
a) neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklassa tarkoitettuja rikoksia;
(a) acts as defined in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA ;
Terrorismin rahoittamisen määritelmän (1 artiklan 2 kohdan a alakohta) mukaan käsitteellä terrorismi viitataan mainitussa puitepäätöksessä tarkoitettuun rikoksista laadittuun luetteloon.
In accordance with the legal definition of terrorist financing in Article 1, paragraph 2a (new), the term terrorism applies to a list of criminal offences set out in the Framework Decision.
3 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan johdantokappale
Article 3, point (8), introductory part
8) ’todellisella omistajalla ja edunsaajalla’
(8) ‘beneficial owner’ means
8) ’todellisella omistajalla ja edunsaajalla’ luonnollista henkilöä (luonnollisia henkilöitä), joka omistaa (jotka omistavat) asiakkaan ja/tai luonnollisen henkilön tai jonka (joiden) määräysvallassa on viime kädessä asiakas, ja/tai luonnollista henkilöä, jonka lukuun liiketoimi toteutetaan tai toimintaa harjoitetaan.
(8) ‘beneficial owner’ means the natural person(s) who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted.
Todellisella omistajalla ja edunsaajalla tarkoitetaan ainakin:
The beneficial owner shall at least include:
Oikeushenkilön omistajaksi tai oikeushenkilöön viime kädessä määräysvaltaa käyttäväksi katsotaan henkilö, jolla on vähintään 50 prosentin enemmistö osuuksista.
The ultimate owner of a legal entity or the person who ultimately controls it and to whom the provision applies is the person that has a majority of the shares, i.e. 50% or more.
Mahdollisuus vaikuttaa oikeushenkilöön alkaa tosin jo silloin, kun omistusosuus riittää määrävähemmistöön ja antaa näin mahdollisuuden vaikuttaa yhtiöjärjestykseen ja muihin rakenteisiin ja toimenpiteisiin.
The possibility of exercising influence over a legal entity in fact starts when the shareholding is sufficient to exercise a blocking minority, which can therefore influence the memorandum and articles of association and other structures and measures.
Jos omistusosuus on pienempi, mahdollisuutta vaikuttaa taloudellisiin päätöksiin ei ole.
Below this threshold is not possible to have a decisive economic influence.
Tämän vuoksi tuntuu järkevältä kompromissilta valita 25 prosentin osuus riittäväksi perusteeksi.
A sensible compromise therefore seems to be a shareholding of 25%.
3 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan a alakohta
Article 3, point 8, point (a)
a) luonnollista henkilöä, joka suoraan tai välillisesti omistaa tai jonka määräysvallassa on viime kädessä vähintään 10 prosenttia oikeushenkilön osakkeista tai äänioikeudesta tai jolla on muuten vastaava vaikutusvalta oikeushenkilön johtamiseen, kun kyseessä ei ole virallisessa arvopaperipörssissä noteerattu yhtiö, joka kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien kansainvälisten sääntöjen soveltamisalaan;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10% or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
a) yritysten osalta:
(a) for corporate entities:
i) luonnollista henkilöä (luonnollisia henkilöitä), joka omistaa (jotka omistavat) oikeussubjektin tai jonka (joiden) määräysvallassa oikeussubjekti on viime kädessä siten, että luonnollinen henkilö omistaa tai sen määräysvallassa on suoraan tai välillisesti riittävä prosentuaalinen osuus sellaisen oikeushenkilön osakkeista tai äänioikeudesta, haltijaosakkeet mukaan lukien, kun kyseessä ei ole säännellyillä markkinoilla noteerattu yhtiö, joka kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien kansainvälisten sääntöjen soveltamisalaan; 25 prosentin osuus sekä yksi osake tai yksi äänioikeus katsotaan riittäväksi täyttämään tämä peruste;
(i) the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership or control over a sufficient percentage of the shares or voting rights in that legal person, including through bearer share holdings , other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards; a percentage of 25% plus one share or one voting right shall be deemed sufficient to meet this criterion;
ii) luonnollista henkilöä (luonnollisia henkilöitä), joka muuten käyttää (jotka muuten käyttävät) määräysvaltaa oikeussubjektin johtamisessa;
(ii) the natural person(s) who otherwise exercises control over the management of a legal entity;
3 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan b alakohta
Article 3, point 8, point (b)
(b) luonnollista henkilöä, joka on lopullinen edunsaaja suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosentissa säätiön, trustin tai oikeudelliselta muodoltaan vastaavan yhteisön varoja tai jolla on vaikutusvalta vastaavaan osuuteen säätiön, trustin tai oikeudelliselta muodoltaan vastaavan yhteisön varoista, kun kyseessä ei ole virallisessa arvopaperipörssissä noteerattu yhtiö, joka kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien kansainvälisten sääntöjen soveltamisalaan;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10% or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
(b) sellaisten oikeussubjektien, esimerkiksi säätiöiden, ja oikeudellisten yhteisöjen, kuten trustien, osalta, jotka hallinnoivat ja jakavat varoja:
(b) in the case of legal entities, such as foundations, and legal arrangements, such as trusts, which administer and distribute funds:
i) jos tulevat edunsaajat on jo määritelty, luonnollista henkilöä (luonnollisia henkilöitä), joka omistaa (jotka omistavat) vähintään 25 prosenttia oikeudellisen yhteisön tai oikeushenkilön varoja;
(i) where the future beneficiaries have already been determined, the natural person(s) who is the beneficiary of 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
ii) jos oikeushenkilön tai oikeudellisen yhteisön edunsaajia ei ole vielä määritelty, niitä henkilöryhmiä, joiden pääasiasiallista etua silmällä pitäen oikeushenkilö tai oikeudellinen yhteisö on perustettu tai toimii;
(ii) where the individuals that benefit from the entity or arrangement have yet to be determined, the class of persons in whose main interest the entity or arrangement is set up or operates;
iii) luonnollista henkilöä (luonnollisia henkilöitä), joka käyttää (jotka käyttävät) merkittävää määräysvaltaa vähintään 25 prosenttiin oikeudellisen yhteisön tai oikeushenkilön varoja;
(iii) the natural person(s) who exercises significant control over 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
3 artiklan 1 kohdan 8 alakohdan c alakohta
Article 3, point (8), point (c)
c) luonnollisia henkilöitä, joiden lukuun liiketoimi toteutetaan tai toimintaa harjoitetaan;
(c) the natural persons on whose behalf a transaction or activity is being conducted;
Tämä kohta sisältyy jo 'todellisen omistajan ja edunsaajan' määritelmään 3 artiklan 8 kohdan alussa.
This case is already covered by the definition of the term 'beneficial owner' in Article 3, paragraph 8, introduction.
3 artiklan 1 kohdan 9 alakohdan c alakohta
Article 3, point (9), point (c)