natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Jos komissio toteaa, että rahanpesudirektiiviin verrattavissa olevia vaatimuksia ei sovelleta kolmannessa maassa, kielto tietojen ilmaisemisesta kyseisessä kolmannessa maassa toimiville henkilöille ja laitoksille tulee jälleen voimaan.
Should the Commission establish that a third country has failed to impose requirements equivalent to those laid down in the directive on money laundering, the ban on disclosure to persons and institutions situated in the third country in question would once again apply.
26 artiklan johdantokappale
Article 26, introductory part
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt säilyttävät seuraavat asiakirjat ja tiedot käytettäväksi todisteena rahanpesua koskevissa tutkimuksissa :
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering:
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt säilyttävät seuraavat asiakirjat ja tiedot , jotta rahanpesun selvittelykeskus tai muut kansallisen lainsäädännön mukaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää niitä mahdollista rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevissa tutkimuksissa tai analyyseissa :
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use in any investigation into , or analysis of possible money laundering or terrorist financing by the financial intelligence unit or by other competent authorities in accordance with national law :
Tarkistuksessa määritellään velvoite asiakirjojen ja tietojen säilyttämisestä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevaa tutkimusta sekä rahanpesun selvittelykeskuksen suorittamaa relevanttien tietojen analysointia varten.
This provision defines the requirement to keep records and documents for use in investigations into money laundering or terrorist financing or with a view to analysis of the relevant data by the financial intelligence unit.
26 artiklan c alakohta
Article 26, point (c)
c) vähintään 15 000 euron suuruisista käteismaksuista maksujen vastaanottamista koskevat tositteet ja asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan käteismaksujen suorittamisesta.
(c) in the case of cash payments for an amount of EUR 15 000 or more, the supporting evidence and records of these receipts for a period of at least five years following the execution of the cash payments.
Voidaan poistaa, koska kyseisistä toimista säädetään jo 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan f alakohdassa.
This provision is superfluous, given that the relevant transactions are already covered, in general terms, by the provisions of Article 2(1)(3)(f).
27 artiklan 1 kohta
Article 27, paragraph 1
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset toteuttavat kolmansissa maissa sijaitsevissa sivuliikkeissään ja tytäryhtiöissä, joista laitokset omistavat enemmistön, toimenpiteitä, jotka vähintään vastaavat tämän direktiivin mukaista asiakkaan tuntemisvelvollisuutta ja tietojen säilyttämistä koskevaa velvollisuutta.
Member States shall require the institutions covered by this Directive to apply in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat luotto- ja rahoituslaitokset toteuttavat tarvittaessa kolmansissa maissa sijaitsevissa sivuliikkeissään ja tytäryhtiöissä, joista laitokset omistavat enemmistön, toimenpiteitä, jotka vähintään vastaavat tämän direktiivin mukaista asiakkaan tuntemisvelvollisuutta ja tietojen säilyttämistä koskevaa velvollisuutta .
Member States shall require the credit and financial institutions covered by this Directive to apply , where applicable, in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Jos kolmannen maan lainsäädännössä ei velvoiteta tällaisten vaikutuksiltaan vastaavien toimenpiteiden toteuttamiseen , jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kyseessä olevat laitokset ilmoittavat asiasta kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille.
Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly.
Jos kolmannen maan lainsäädännössä ei sallita tällaisten vaikutuksiltaan vastaavien toimenpiteiden toteuttamista , jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kyseessä olevat laitokset ilmoittavat asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille .
Where the legislation of the third country does not permit application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home Member State accordingly.
Lakitekninen sanamuodon muutos.
Legislative drafting changes.
27 artiklan 2 kohta
Article 27, paragraph 2
Jäsenvaltioiden ja komission on ilmoitettava toisilleen tapauksista, joissa kolmannen maan lainsäädännössä ei velvoiteta 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1.
Jäsenvaltioiden ja komission on ilmoitettava toisilleen tapauksista, joissa kolmannen maan lainsäädännössä ei sallita 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamista ja joissa voitaisiin toteuttaa yhteistoimintaa ratkaisuun pyrkimiseksi.
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1 and coordinated action could be taken to pursue a solution .
Säännöksellä velvoitetaan komissio ja jäsenvaltiot–- sen lisäksi, että niiden on ilmoitettava toisilleen tapauksista, joissa kolmannessa maassa ei ole riittäviä säännöksiä asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta ja tietojen säilyttämistä koskevasta velvollisuudesta – pyrkimään yhdessä löytämään ratkaisuja.
This provision requires the Commission and the Member States not only to inform each other of cases where a third country does not have adequate provisions governing customer due diligence and record keeping, but also to take coordinated action to seek possible solutions.
27 artiklan 2 a kohta (uusi)
Article 27, paragraph 2 a (new)
Säännöksellä velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan lisätoimia rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevan riskin torjumiseksi 27 artiklan 2 kohdan mukaisissa tapauksissa, joissa asiakkaan tuntemisvelvollisuuden ja tietojen säilyttämistä koskevan velvollisuuden noudattaminen on puutteellista.
This provision requires the Member States, in cases where a third country has inadequate provisions governing customer due diligence and record keeping, as referred to in Article 27(2), to take additional measures to combat the risk of money laundering and terrorist financing.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi , että niiden alueella toimivat luotto- ja rahoituslaitokset pystyvät viipymättä tyhjentävästi vastaamaan rahanpesun selvittelykeskuksen tai muun niiden kansallisen lainsäädännön mukaisen viranomaisen esittämään tiedusteluun siitä, onko luotto- tai rahoituslaitos parhaillaan tai onko se viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut liikesuhteessa tiettyyn luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön ja mikä on liikesuhteen luonne.
Member States shall take the necessary measures to ensure that their credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden alueella toimivilla luotto- ja rahoituslaitoksilla on käytössä järjestelmiä, joiden avulla ne pystyvät viipymättä tyhjentävästi vastaamaan rahanpesun selvittelykeskuksen tai muun niiden kansallisen lainsäädännön mukaisen viranomaisen esittämään tiedusteluun siitä, onko luotto- tai rahoituslaitos parhaillaan tai onko se viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut liikesuhteessa tiettyyn luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön ja mikä on liikesuhteen luonne .
Member States shall require that their credit and financial institutions have systems in place that enable them to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.
Sanamuodon lakitekninen muutos sisällön muuttumatta.
Legislative drafting changes.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne pystyvät tarkastelemaan rahanpesun torjunnassa käytettävien järjestelmiensä tehokkuutta ylläpitämällä kattavia tilastoja kyseisten järjestelmien tehokkuuteen vaikuttavista seikoista.
Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne pystyvät tarkastelemaan rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnassa käytettävien järjestelmiensä tehokkuutta ylläpitämällä kattavia tilastoja kyseisten järjestelmien tehokkuuteen vaikuttavista seikoista .
Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering or terrorist financing by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.
Kyseisiin tilastoihin on sisällyttävä vähintään tiedot rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten lukumäärästä ja kyseisten ilmoitusten seurannasta sekä vuotuiset tiedot tutkittujen tapausten, syytteeseen asetettujen henkilöiden ja rahanpesurikoksista tuomittujen henkilöiden lukumäärästä.
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted and the number of persons convicted for money laundering offences.
Kyseisiin tilastoihin on sisällyttävä vähintään tiedot rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten lukumäärästä ja kyseisten ilmoitusten seurannasta sekä vuotuiset tiedot tutkittujen tapausten, syytteeseen asetettujen henkilöiden ja rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevista rikoksista tuomittujen henkilöiden lukumäärästä sekä jäädytetyn, takavarikoidun tai menetetyksi tuomitun omaisuuden määrästä .
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted , the number of persons convicted for money laundering or terrorist financing offences , and the amounts of property frozen, seized or confiscated .
Terrorismin rahoituksen sisällyttäminen tekstiin.
Inclusion of terrorist financing in the scope of the provision.
Tilastoihin olisi sisällytettävä ilmoitusten lukumäärä ja niiden johdosta aloitetut menettelyt, erityisesti kyseisistä rikoksista tuomittujen henkilöiden määrä ja menetetyksi tuomitun omaisuuden määrä.
Statistics should cover the number of reports, the follow-up to such reports and the proceedings initiated as a result, in particular the number of persons prosecuted and the volume of assets confiscated.
29 artiklan 2 a kohta (uusi)
Article 29, paragraph 2 a (new)
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden tilastokertomuksista julkaistaan konsolidoitu versio.
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published .
On parannettava tilastoja tutkittujen tapausten sekä rahanpesusta syytettyjen ja tuomittujen henkilöiden määrästä epäilyä koskevien ilmoitusten jälkeen.
The statistics on the number of cases investigated, persons prosecuted and persons convicted of money laundering following suspicious transaction reports need to be improved.
Asiaa koskevien tilastojen tulee käsittää paitsi epäilyttävien siirtojen lukumäärä, myös tehtyjä ilmoituksia koskevat jatkotoimet, tutkittujen tapausten määrä sekä syytettyjen ja tuomittujen henkilöiden määrä.
The statistics must cover not only the number of suspicious transaction reports, but also the action taken on those reports, the number of cases investigated and the number of persons prosecuted and convicted.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt soveltavat asianmukaisia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta, ilmoitusvelvollisuutta, tietojen säilyttämistä, sisäistä valvontaa, riskien arviointia, riskinhallintaa ja tiedottamista koskevia käytänteitä ja menettelyjä, joilla estetään ja ehkäistään rahanpesuun liittyviä toimia.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt soveltavat asianmukaisia ja sopivia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta, ilmoitusvelvollisuutta, tietojen säilyttämistä, sisäistä valvontaa, riskien arviointia, riskinhallintaa, noudattamisen valvontaa ja tiedottamista koskevia käytänteitä ja menettelyjä, joilla estetään ja ehkäistään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyviä toimia.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate and appropriate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management , compliance management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering or terrorist financing .
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ilmoittavat asianmukaisista toimintatavoista ja menettelyistä tarvittaessa kolmansissa maissa sijaitseville sivuliikkeille ja tytäryhtiöille, joista laitokset omistavat enemmistön.
Member States shall require that institutions subject to this Directive communicate relevant policies and procedures where applicable to branches and majority-owned subsidiaries in third countries.
Säännöksessä määritellään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden velvollisuus kehittää menettelyjä, joiden avulla ne voivat täyttää tässä direktiivissä asetetut velvoitteet.
This provision lays down that the requirement for institutions and persons covered by the directive to develop procedures which enable them to meet their obligations under the directive.
Menettelyjä sovelletaan myös kolmansissa maissa oleviin sivuliikkeisiin ja tytäryhtiöihin.
These procedures also apply to branches and subsidiaries in third countries.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt varmistavat asianmukaisilla toimenpiteillä, että niiden palveluksessa olevat työntekijät ovat tietoisia tämän direktiivin säännöksistä.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt varmistavat asianmukaisilla toimenpiteillä, että niiden palveluksessa olevat asianomaiset työntekijät ovat tietoisia tämän direktiivin perusteella sovellettavista säännöksistä.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their relevant employees are aware of the provisions in force on the basis of this Directive.
Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä se, että asianomaiset työntekijät osallistuvat jatkuvaan erityiskoulutukseen, joka auttaa heitä tunnistamaan rahanpesuun mahdollisesti liittyviä järjestelyjä ja jossa ohjeistetaan, miten tällaisissa tapauksissa on toimittava.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä se, että asianomaiset työntekijät osallistuvat jatkuvaan erityiskoulutukseen, joka auttaa heitä tunnistamaan rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen mahdollisesti liittyviä järjestelyjä ja jossa ohjeistetaan, miten tällaisissa tapauksissa on toimittava.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering or terrorist financing as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Jos 2 artiklan ensimmäisen kohdan 3 alakohdassa lueteltuihin ammattiryhmiin kuuluva luonnollinen henkilö harjoittaa ammattitoimintaansa oikeushenkilön työntekijänä, tämän jakson velvoitteita sovelletaan kyseiseen oikeushenkilöön eikä kyseiseen luonnolliseen henkilöön.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2(3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Jos 2 artiklan ensimmäisen kohdan 3 alakohdassa lueteltuihin ammattiryhmiin kuuluva luonnollinen henkilö harjoittaa ammattitoimintaansa oikeushenkilön työntekijänä, tämän jakson velvoitteita sovelletaan pikemminkin kyseiseen oikeushenkilöön eikä kyseiseen luonnolliseen henkilöön.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2 (1) (3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Säännöksellä velvoitetaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt perehdyttämään asianomaiset työntekijät direktiivin täytäntöönpanoa koskeviin kansallisiin säädöksiin, ei itse direktiiviin.
This provision requires the relevant employees covered by the directive to familiarise themselves with the relevant national laws transposing the directive, rather than with the directive itself.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla laitoksilla ja henkilöillä on käytettävissään ajantasaista tietoa rahanpesijöiden menetelmistä sekä seikoista, joiden avulla epäilyttävät liiketoimet voidaan tunnistaa.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla laitoksilla ja henkilöillä on käytettävissään ajantasaista tietoa rahanpesijöiden tai terrorismin rahoittajien menetelmistä sekä seikoista, joiden avulla epäilyttävät liiketoimet voidaan tunnistaa .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and terrorist financiers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Säännöksellä velvoitetaan jäsenvaltiot antamaan asianomaisten laitosten ja henkilöiden käyttöön ajantasaista tietoa rahanpesijöiden ja terrorismin rahoittajien rikollisista menettelyistä.
The provision requires Member States to offer the institutions and persons covered by the directive access to up-to-date information on the criminal practices of money launderers and terrorist financiers.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyistä rahanpesutapauksista laadittavien ilmoitusten vaikutuksesta ja seurannasta annetaan mahdollisuuksien mukaan oikea-aikaista palautetta.
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyistä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevista tapauksista laadittavien ilmoitusten vaikutuksesta ja seurannasta annetaan mahdollisuuksien mukaan oikea-aikaista palautetta .
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
Sanamuodon lakitekninen muutos, terrorismin rahoituksen sisällyttäminen tekstiin.
Legislative drafting changes, inclusion of terrorist financing in the scope of the provision.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että valuutanvaihtotoimistoilla ja yrityspalvelujen tuottajilla on oltava toimilupa tai niiden on oltava rekisteröityjä ja että kasinoilla on oltava toimilupa, jotta ne voisivat harjoittaa liiketoimintaansa laillisesti.
Member States shall provide that currency exchange offices, trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että maksunsiirtotoimistoilla on oltava toimilupa tai niiden on oltava rekisteröityjä, jotta ne voisivat harjoittaa liiketoimintaansa laillisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön tulevaa lainsäädäntöä.
Without prejudice to future Community legislation, Member States shall provide that money transmission or remittance offices shall be licensed or registered in order to operate their business legally .
33 artiklan 1 kohta
Article 33, paragraph 1
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltaiset viranomaiset valvovat tehokkaasti, että kaikki tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt noudattavat tämän direktiivin vaatimuksia.
Member States shall require the competent authorities to effectively monitor compliance with the requirements of this Directive by all the institutions and persons covered by this Directive.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltaiset viranomaiset vähintään valvovat tehokkaasti, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt noudattavat tämän direktiivin vaatimuksia , ja että ne toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tämän varmistamiseksi .
Member States shall require the competent authorities at least to effectively monitor and to take the necessary measures with a view to ensuring compliance with the requirements of this Directive by the institutions and persons covered by this Directive.
Säännöksellä luodaan perusta jäsenvaltioiden velvoitteelle valvoa, että rahanpesudirektiivin säännöksiä noudatetaan.
This provision provides the basis for the requirement that Member States must monitor compliance with the provisions of the directive on money laundering.
33 artiklan 2 kohta
Article 33, paragraph 2