natgillin/translations-raw huggingface dataset:
b) kyseillä laitoksilla ja henkilöillä on ylemmän johdon hyväksyntä liikesuhteiden aloittamiselle tällaisten asiakkaiden kanssa;
(b) have senior management approval for establishing business relationships with such customers;
Vaatimus pankin johdon hyväksynnästä liikesuhteiden aloittamiselle PEP kanssa ei ole toteuttamiskelpoinen.
There seems no point in requiring senior management approval for establishing business relationships with PEPs.
11 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan c alakohta
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (c)
c) kyseiset laitokset ja henkilöt toteuttavat kohtuulliset toimenpiteet varallisuuden ja varojen alkuperän selvittämiseksi tai varmistavat liikesuhteen jatkuvan seurannan .
(c) take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds or by requiring to conduct ongoing monitoring of the business relationship.
c) kyseiset laitokset ja henkilöt toteuttavat riittävät toimenpiteet sellaisen varallisuuden ja varojen alkuperän selvittämiseksi , jotka liittyvät liikesuhteeseen tai liiketoimeen .
(c) take adequate measures to establish the source of wealth and source of funds that are involved in the business relationship or transaction :
11 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan c a alakohta (uusi)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, letter (c a) (new)
c a) kyseiset laitokset ja henkilöt varmistavat liikesuhteen jatkuvan tehostetun seurannan.
(ca) conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.
Jos liikesuhteeseen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa liittyy epäily rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta, liikesuhdetta on seurattava jatkuvasti tehostetusti.
If a business relationship with a politically exposed person offers grounds for suspecting that money laundering or terrorist financing is taking place, that business relationship should be the subject of enhanced ongoing monitoring.
Jäsenvaltioiden on kiellettävä luottolaitoksia aloittamasta tai jatkamasta kirjeenvaihtajapankkisuhteita pöytälaatikkopankin kanssa tai vastapuolena toimivan pankin kanssa, joka antaa pöytälaatikkopankkien käyttää tilejään.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks .
Jäsenvaltioiden on kiellettävä luottolaitoksia aloittamasta tai jatkamasta kirjeenvaihtajapankkisuhteita pöytälaatikkoyhtiön kanssa ja niiden on vaadittava, että luottolaitos ryhtyy asianmukaisiin toimiin sen takaamiseksi, ettei se aloita tai jatka kirjeenvaihtajapankkisuhteita sellaisten pankkien kanssa, joiden tiedetään antavan pöytälaatikkopankkien käyttää tilejään.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank and will require that the credit institution takes appropriate measures to ensure that they do not engage in or continue correspondent relationships with a bank that is known to permit its accounts to be used by a shell bank .
Yleinen kielto liikesuhteille pöytälaatikkopankkien kanssa.
Blanket ban on business relationships with shell banks.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt kiinnittävät erityistä huomiota rahanpesun uhkaan, joka voi syntyä anonymiteettiä edistävistä tuotteista tai liiketoimista, ja toteuttavat tarvittaessa toimenpiteitä estääkseen niiden käytön rahanpesujärjestelyissä .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity, and take measures, if needed, to prevent their use in money laundering schemes.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt kiinnittävät erityistä huomiota rahanpesun tai terrorismin rahoituksen uhkaan, joka voi syntyä anonymiteettiä edistävistä tuotteista tai liiketoimista, ja toteuttavat tarvittaessa toimenpiteitä estääkseen niiden käytön rahanpesuoperaatioissa tai terrorismin rahoitusoperaatioissa .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering or terrorist financing threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity, and take measures, if needed, to prevent their use in money laundering or terrorist financing schemes.
Muutettu lakitekninen sanamuoto asiasisältöä muuttamatta.
Revised legislative drafting with no substantive changes.
Jäsenvaltiot voivat sallia, että laitokset ja henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, valtuuttavat kolmannen suorittamaan 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädetyt toimenpiteet.
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c).
Jäsenvaltiot voivat sallia, että laitokset ja henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, valtuuttavat kolmannen suorittamaan 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädetyt toimenpiteet.
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), to (c).
Lopullinen vastuu toimenpiteiden suorittamisesta säilyy kuitenkin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla laitoksella tai henkilöllä, joka on valtuuttanut kolmannen suorittamaan toimenpiteet.
However, the ultimate responsibility shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party.
Lopullinen vastuu 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädettyjen toimenpiteiden suorittamisesta säilyy kuitenkin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla laitoksella tai henkilöllä, joka on valtuuttanut kolmannen suorittamaan toimenpiteet.
However, the ultimate responsibility for the performance of the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party.
Säännöksellä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus antaa asiakkaan tunnistaminen kolmansien osapuolten suoritettavaksi.
This provision gives Member States the option of transferring to third parties responsibility for customer due diligence procedures.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että liiketoimien helpottamiseksi voidaan turvautua jo suoritettuun asiakkaan tunnistamiseen.
In practice this means that existing identification data can be used with a view to facilitating business transactions.
Säännöksellä tehdään selväksi, että vastuu tunnistamisvelvollisuuden täyttämisestä on toimeksiantajalla eikä tehtävän saaneilla kolmansilla.
The amendment makes clear that responsibility for the performance of customer due diligence requirements rests with the institution or person who gives the instruction, and not with the third party which receives that instruction.
Tapauksissa, joissa jäsenvaltio sallii, että sen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja valuutanvaihtotoimistoja ja maksunsiirtotoimistoja käytetään kolmansina kotimaassa, jäsenvaltion on joka tapauksessa sallittava, että nämä valuutanvaihtotoimistot ja maksunsiirtotoimistot 12 artiklassa säädetyn mukaisesti tunnustavat ja hyväksyvät 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädettyjen sellaisten asiakkaan tunnistamiseksi suoritettavien menettelyjen tuloksen, jotka on tämän direktiivin mukaisesti suorittanut samantyyppinen laitos toisessa jäsenvaltiossa ja jotka vastaavat 13 ja 14 artiklassa asetettuja vaatimuksia, vaikka näiden vaatimusten perustana olevat asiakirjat tai tiedot eroavat siinä jäsenvaltiossa vaadituista, johon asiakas ohjataan.
In those cases where a Member State permits its currency exchange offices and money transmission or remittance offices referred to in Article 3(2)(a) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by the same category of institution in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Tapauksissa, joissa jäsenvaltio sallii, että sen 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a–c alakohdassa tarkoitettuja henkilöitä käytetään kolmantena kotimaassa, jäsenvaltion on joka tapauksessa sallittava, että nämä henkilöt 12 artiklassa säädetyn mukaisesti tunnustavat ja hyväksyvät 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädettyjen sellaisten asiakkaan tunnistamiseksi suoritettavien menettelyjen tuloksen, jotka on tämän direktiivin mukaisesti suorittanut 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a–c alakohdassa tarkoitettu henkilö toisessa jäsenvaltiossa ja jotka vastaavat 13 ja 14 artiklassa asetettuja vaatimuksia, vaikka näiden vaatimusten perustana olevat asiakirjat tai tiedot eroavat siinä jäsenvaltiossa vaadituista, johon asiakas ohjataan.
In those cases where a Member State permits its persons referred to in Article 2(1)(3)(a) to (c) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by a person referred to in Article 2(1)(3)(a) to (c) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Tässä säädetään yksityiskohtaisesti siitä, mitkä vaatimukset 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiakkaan tunnistamisen on täytettävä, kun jäsenvaltio sallii luotto- ja rahoituslaitostensa ja varsinkin notaarien ja asianajajien valtuuttaa kolmannen suorittamaan tunnistamistoimenpiteet.
This provision lays down in detail the requirements which customer due diligence procedures pursuant to Article 7(1) must meet if a Member State permits its credit institutions, financial institutions and, in particular, notaries and lawyers to rely on third parties to carry out such procedures.
13 artiklan 1 kohdan johdantokappale
Article 13, paragraph 1, introductory part
Tässä jaksossa ’kolmansilla’ tarkoitetaan 2 artiklassa lueteltuja laitoksia ja henkilöitä vastaavia laitoksia ja henkilöitä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
For the purposes of this Section, ‘third parties’ shall mean institutions and persons who are equivalent to those listed in Article 2, and who satisfy the following requirements:
Tässä jaksossa ’kolmansilla’ tarkoitetaan 2 artiklassa lueteltuja laitoksia ja henkilöitä tai vastaavia kolmannessa maassa sijaitsevia laitoksia ja henkilöitä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
For the purposes of this Section, ‘third parties’ shall mean institutions and persons who are listed in Article 2, or equivalent institutions and persons situated in a third country, who satisfy the following requirements:
"Kolmansien osapuolten" laillinen määritelmä 4 jaksossa.
Legal definition of the concept of ‘third parties’ in Section 4.
13 artiklan 1 kohdan b alakohta
Article 13, paragraph 1, point (a)
a) laitosten ja henkilöiden tiedot on kirjattava ammatinharjoittajien rekisteriin;
(a) they are subject to mandatory professional registration;
a) niitä koskee pakollinen kirjaaminen laissa tunnustettuun ammatinharjoittajien rekisteriin;
(a) they are subject to mandatory professional registration , recognised by law ;
Maininta pakollisesta kirjaamisesta laissa tunnustettuun rekisteriin.
Reference to the need for mandatory registration recognised by law.
13 artiklan 1 kohdan b alakohta
Article 13, paragraph 1, point (b)
b) laitokset ja henkilöt noudattavat tämän direktiivin säännöksiä vastaavaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta sekä tietojen säilyttämistä koskevia vaatimuksia , ja tämän direktiivin noudattamista valvotaan V luvun 2 jakson mukaisesti, tai laitokset ja henkilöt ovat sijoittautuneet kolmanteen valtioon, jonka asettamat vaatimukset vastaavat tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
b) laitokset ja henkilöt noudattavat tämän direktiivin mukaisia tai vastaavia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta sekä tietojen säilyttämistä koskevia menettelyjä , ja tämän direktiivin noudattamista valvotaan V luvun 2 jakson mukaisesti, tai laitokset ja henkilöt ovat sijoittautuneet kolmanteen valtioon, jonka asettamat vaatimukset vastaavat tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures as laid down or equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
Sanamuodon säädöstekninen muuttaminen.
Legislative drafting change.
Jäsenvaltioiden ja komission on ilmoitettava toisilleen tapauksista, joissa kolmas maa ei niiden näkemyksen mukaan täytä 1 kohdan b alakohdassa asetettuja edellytyksiä .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1(b).
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle tapauksista, joissa kolmas maa niiden näkemyksen mukaan täyttää 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset .
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraph 1(b).
Olisi laadittava luettelo sellaisista kolmansista maista, jotka toteuttavat riittäviä rahanpesun vastaisia toimia.
A list should be drawn up of third countries which do take adequate measures to combat money laundering.
Kun komissio tekee päätöksen 37 artiklan 3 kohdan nojalla, jäsenvaltioiden on kiellettävä se, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt antavat asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen liittyvien toimien suorittamisen kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautuneiden kolmansien tehtäväksi.
Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from allowing third parties from the third country concerned to perform customer due diligence on their behalf .
Kun komissio tekee päätöksen 37 artiklan 3 kohdan nojalla, jäsenvaltioiden on kiellettävä se, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt jättävät 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdan mukaisten vaatimusten täyttämisen kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautuneiden kolmansien tehtäväksi.
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from relying on third parties from the third country concerned to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) .
Tässä jaksossa tarkoitettuja kolmansia osapuolia ei voida käyttää asiakkaan tunnistamisessa, jos ne ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, joka ei täytä rahanpesun torjunnan edellytyksiä.
For the purposes of this section, third parties may not be allowed to perform customer due diligence if they have their head office in a third country which has failed to enact adequate provisions to combat money laundering.
Kolmansien on annettava 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädettyihin vaatimuksiin perustuvat tiedot viipymättä sen laitoksen tai henkilön käyttöön, jonka luokse asiakas ohjataan.
Third parties shall make information based on the requirements laid down in Article 7(1)(a) , (b) and (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Kolmansien on annettava 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaan pyydetyt tiedot viipymättä sen laitoksen tai henkilön käyttöön, jonka luokse asiakas ohjataan.
Third parties shall make information requested in accordance with the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Kolmannen on pyynnöstä viipymättä toimitettava tarvittavat jäljennökset asiakkaan tai todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista koskevista tiedoista sekä muista näiden henkilöllisyyttä koskevista asiakirjoista laitokselle tai henkilölle, jonka luokse asiakas ohjataan.
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Kolmannen on pyynnöstä viipymättä toimitettava tarvittavat jäljennökset asiakkaan tai todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista koskevista tiedoista sekä muista näiden henkilöllisyyttä koskevista asiakirjoista laitokselle tai henkilölle, johon tai jonka luokse asiakas ohjataan.
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Sanamuodon täsmennys.
Legislative drafting change.
Jäsenvaltion on joka tapauksessa sallittava, että sen alueella toimivat 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 ja 2 alakohdassa ja 3 alakohdan a–d alakohdassa tarkoitetut laitokset ja henkilöt tunnustavat ja hyväksyvät 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädettyjen asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien menettelyjen tulokset, kun menettelyt toteuttaa tämän direktiivin mukaisesti 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 ja 2 alakohdassa ja 3 alakohdan a–d alakohdassa tarkoitettu laitos tai henkilö toisessa jäsenvaltiossa ja ne toteutetaan 12–14 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti, vaikka kyseisiin vaatimuksiin perustuvat tiedot tai asiakirjat poikkeavat siinä jäsenvaltiossa vaadituista asiakirjoista, johon asiakas ohjataan.
Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2(1), (2) and (3) points (a) to (d) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2(1), (2) and (3) points (a) to (d) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12, 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
15 artiklan asiasisältö löytyy nyt 12 a artiklan alusta.
The requirements laid down in Article 15 are now set out at the beginning of the section in Article 12a.
Tämän jakson säännöksiä ei sovelleta ulkoistamiseen eikä asiamiessuhteisiin, kun ulkoistamispalvelun tarjoajan tai asiamiehen voidaan sopimussuhteen perusteella katsoa vastaavan laitosta tai henkilöä, johon tätä direktiiviä sovelletaan.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Tämän jakson säännöksiä ei sovelleta ulkoistamiseen eikä asiamiessuhteisiin, kun ulkoistamispalvelun tarjoajan tai asiamiehen voidaan sopimussuhteen perusteella katsoa olevan osa laitosta tai henkilöä, johon tätä direktiiviä sovelletaan.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the institution or person covered by this Directive.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt tutkivat erityisen huolellisesti kaikki toimet, joiden luonteen vuoksi ne pitävät erityisen todennäköisenä sitä, että kyseiset toimet liittyvät rahanpesuun; erityisesti on tutkittava monimutkaiset tai poikkeuksellisen suuret liiketoimet sekä kaikki epätavalliset liiketoimet, joilla ei ole selvää taloudellista tai oikeudellista tarkoitusta.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt kiinnittävät erityistä huomiota kaikkiin toimiin, joiden luonteen vuoksi ne pitävät erityisen todennäköisenä sitä, että kyseiset toimet liittyvät rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ; erityisesti on tutkittava monimutkaiset tai poikkeuksellisen suuret liiketoimet sekä kaikki epätavalliset liiketoimet, joilla ei ole selvää taloudellista tai ilmeisen laillista tarkoitusta.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering or terrorist financing and in particular complex , unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or visible lawful purpose.
Sanamuodon lakitekninen muutos ja terrorismin rahoituksen lisääminen omana tunnusmerkkinään (ks. tarkistuksen 5 perustelu) asiasisältöä muuten muuttamatta.
Legislative drafting changes and inclusion of terrorist financing as a separate offence (see justification to Amendment 5).
Jäsenvaltion on perustettava rahanpesun selvittelykeskus, jotta rahanpesua voidaan torjua tehokkaasti.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering.
Jäsenvaltion on perustettava rahanpesun selvittelykeskus, jotta rahanpesua ja terrorismin rahoitusta voidaan torjua tehokkaasti.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering and terrorist financing .
Kyseisen selvittelykeskuksen on oltava kansallinen keskusyksikkö , jolla on riittävät resurssit .
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Selvittelykeskuksen tehtävänä on vastaanottaa ja , siinä määrin kuin on sallittua, pyytää, analysoida ja levittää toimivaltaisille viranomaisille taloudellisia tietoja, jotka liittyvät epäiltyyn rikoksen tuottamaan hyötyyn tai joiden antamista edellytetään kansallisessa lainsäädännössä tai muissa säännöksissä.
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Kyseisen selvittelykeskuksen on oltava kansallinen keskusyksikkö.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit.