natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Yleisesti velvoite tunnistaa "asiakkaan asiakas" ei ole rationaalinen, riippumatta siitä, onko asiakas toinen luottolaitos, oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö.
An obligation to know 'the customer's customer' is generally not workable, regardless of whether the customer is another credit institution, legal entity or natural person.
Tämän mahdottoman määräyksen soveltaminen johtaisi vain byrokratian lisääntymiseen, ts. kyselyjen lähettämiseen ja tietojen arkistointiin ilman että tietojen todentamiseen olisi mitään mahdollisuutta.
This inapplicable provision would only lead to bureaucracy and red tape, i.e. sending and filing questionnaires without any possibility of verification.
Jäsenvaltiot voivat sallia, että laitokset ja henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, valtuuttavat kolmannen suorittamaan 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädetyt toimenpiteet.
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), (b) and (c).
Jäsenvaltiot voivat sallia, että laitokset ja henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, valtuuttavat kolmannen , johon tätä direktiiviä myös sovelletaan, suorittamaan 7 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa säädetyt toimenpiteet.
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties that are also covered by this Directive to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), (b) and (c).
Tarkistuksella pyritään saamaan todellista hyötyä kolmatta koskevasta mahdollisuudesta; ehdotuksessa ne, joihin direktiiviä sovelletaan joutuisivat itsensä vastuukysymyksiltä suojaamiseksi toistamaan kelpoisuutensa, jolloin järjestelmän hyöty jäisi kyseenalaiseksi.
The amendment seeks to deliver some real benefits from the possibility of third compliance; as currently proposed those subject to the Directive would clearly have to duplicate compliance in order protect themselves from liability thus negating any advantage from such a system.
Lopullinen vastuu toimenpiteiden suorittamisesta säilyy tällaisissa tapauksissa kolmannella osapuolella .
The ultimate responsibility shall remain with the third party in such cases .
Direktiivi sallii, että ne, joihin sitä sovelletaan, valtuuttavat kolmannen suorittamaan 12 artiklassa tarkoitettuja tuntemisvelvollisuuden mukaisia tarkastuksia.
The Directive permits those covered to rely on third parties to carry out the due diligence checks in Article 12.
Samalla kuitenkin lopullinen vastuu tarkastuksista säilyy direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla laitoksella tai henkilöllä.
At the same time, however, ultimate responsibility for checks remains with the institution or person covered by the scope of the Directive.
Vaikka tämä sääntö saattaa vahvistaa kolmansien osapuolten valmiutta jakaa tietoa, se ei vähennä kyseisten laitosten tai henkilöiden huomattavaa työtaakkaa.
Although this rule might enhance the readiness of third parties to pass on information, it does not reduce the considerable burden placed on the institutions or persons concerned.
Lopullisen vastuun kantajina he eivät voi luottaa esittäjän tarjoamaan tietoon ilman varmistusta, mikä käytännössä tarkoittaa joka tapauksessa päällekkäisiä tunnistustarkastuksia.
Faced with ultimate responsibility, there is no incentive for them to rely on information by the introducer without double-checking, which means that, in practice, identification checks would be duplicated anyway.
Näin ollen laitosten ja henkilöiden, joihin tätä direktiiviä sovelletaan jossakin jäsenvaltiossa, on hyväksyttävä asiakkaan tunnistamismenettelyt, joita ne tai niiden sivuliikkeet ja tytäryhtiöt soveltavat jossakin toisessa jäsenvaltiossa kyseisen toisen jäsenvaltion tämän direktiivin soveltamisesta johtuvan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
As a result, institutions and persons subject to this Directive in one Member State shall be required to accept customer identification procedures carried out by them in or through their branches, subsidiaries and affiliates in any other Member State in accordance with the domestic laws of that other Member State arising out of the implementation of this Directive.
Tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät sovella toista rahanpesudirektiiviä yhdenmukaisesti (jäsenvaltioiden asiakkaan tunnistamisasiakirjojen vaatimukset eroavat toisistaan).
There is currently no consistency in the way that each Member State is enacting the Second Money-Laundering Directive (Member States have differing prescriptive documentary requirements regarding client identification).
Kolmannen on pyynnöstä viipymättä toimitettava tarvittavat jäljennökset asiakkaan tai todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista koskevista tiedoista sekä muista näiden henkilöllisyyttä koskevista asiakirjoista laitokselle tai henkilölle, jonka luokse asiakas ohjataan , paitsi että tätä ja edellistä kohtaa sovelletaan itsenäisiin lakimiesammattien harjoittajiin ainoastaan asiakkaan suostumuksella.
Relevant copies of identification or verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request , save that this and the preceding paragraph shall apply to independent legal professionals only when their client has consented .
Olisi asiakkaan ja asianajajan välisen luottamuksellisen asiakassuhteen vastaista, jos lakimiesammattien harjoittajat toimittaisivat tiedot eteenpäin ilman asiakkaan lupaa.
It would be a breach of the client/lawyer professional relationship for legal professionals to pass on information without the permission of the client.
21 artiklan 3 a kohta (uusi)
Article 21, paragraph 3 a (new)
Ammatit, joiden oikeudellinen asema tekee kyseisten palvelujen tarjoamisesta pakollista, eivät kuulu tämän velvoitteen piiriin, lukuun ottamatta ilmeisiä lainvastaisuustapauksia.
Those professions the legal status of which makes the provision of the service in question obligatory, up to the limits of manifest illegality, shall be exempt from the requirement to refrain therefrom.
Ei ole hyväksyttävää, että ammattilaiset, jotka epäilevät rahanpesua, joutuvat kieltäytymään omien palvelujensa tarjoamisesta, mikäli rahanpesun selvittelykeskus antaa määräyksen olla toteuttamatta liiketointa (21 artikla).
It is unacceptable for professional operators who suspect money-laundering activity to have to refrain from carrying out their own services (Article 21) if the financial intelligence unit so instructs them.
Yksityisten liiketoimien alalla lainsäätäjät voivat ainoastaan asettaa selkeät ja syrjimättömät rajat valtuuksille kieltäytyä palvelujen tarjoamisesta puolustaen samaan aikaan yksilöjen oikeutta tehdä omia oikeudellisia järjestelyjä perustuslaillisten taloudellisten vapauksien yhteydessä.
In the field of private transactions legislators can only set a clear, unambiguous and non-discretionary limit to the power to refuse to provide a professional service, in defence of the right of individuals to make their own legal arrangements in exercising their constitutional economic freedoms.
Tarkistuksen mukaan palvelun tarjoamisesta voidaan kieltäytyä ainoastaan ilmeisten lainvastaisuustapausten yhteydessä (epäily ei riitä); väliaikaisesta lakkauttamisesta ei esitetä oikeudellisia hypoteeseja.
This rule provides that a service may be refused only in the case of manifest (doubt is not enough) illegality; and there are no legal hypotheses of temporary suspension.
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt taikka niiden johtajat tai työntekijät eivät saa ilmaista kyseiselle asiakkaalle tai kolmannelle henkilölle, että rahanpesun selvittelykeskukselle on 19–21 artiklan mukaisesti toimitettu tietoja tai että rahanpesua tutkitaan tai saatetaan tutkia.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt taikka niiden johtajat tai työntekijät , lukuun ottamatta itsenäisten lakimiesammattien harjoittajia näiden antaessa lainopillista neuvontaa asiakkaalle tai muulle henkilölle oikeudenkäynnin yhteydessä tai sen varalta, eivät saa ilmaista kyseiselle asiakkaalle tai kolmannelle henkilölle, että rahanpesun selvittelykeskukselle on 19–21 artiklan mukaisesti toimitettu tietoja tai että rahanpesua tutkitaan tai saatetaan tutkia.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees , not including independent legal professionals in connection with the giving of legal advice to a client or to any person in connection with or in contemplation of legal proceedings, shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Lakimiesammattien harjoittajien oikeus antaa tietoja asiakkaalle olisi säilytettävä, jotta tunnustetaan heidän erityisvelvoitteensa asiakkaita kohtaan.
The right to inform the client should be retained for legal professionals in order to recognise their special duties to their clients.
25 artiklan 1 b kohta (uusi)
Article 25, paragraph 1 a (new)
Velvollisuus olla ilmaisematta tietoja ei koske tapauksia, joissa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla laitoksella tai henkilöllä on kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia erityisvelvollisuuksia ilmaista tiedot.
The non-disclosure obligation shall not be applied when a person or institution subject to this Directive is charged with specific disclosure obligations under national legislation.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden tilastokertomuksista julkaistaan konsolidoitu versio.
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published.
Epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten johdosta tehtyjen tutkimusten, nostettujen kanteiden tai annettujen tuomioiden määrää koskevia tilastotietoja on parannettava.
Statistics on the number of investigations, prosecutions and convictions following suspicious activity reports must be improved.
Tässä yhteydessä tilastojen tulisi kattaa epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten määrän lisäksi myös näiden ilmoitusten seurantaa koskevat tiedot, tutkittujen tapausten määrä ja oikeuteen haastettujen ja tuomittujen henkilöiden määrä.
In this context, statistics should cover not only the number of suspicious transaction reports but also the follow-up given to those reports, the number of cases investigated, the number of persons prosecuted and the number of persons convicted.
Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekniikan kehitys rahanpesun vastaisessa toiminnassa ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy 38 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen seuraavat täytäntöönpanotoimenpiteet:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and to ensure uniform application of this Directive, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekniikan kehitys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa ja varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy 38 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen seuraavat täytäntöönpanotoimenpiteet:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and terrorist financing and to ensure uniform application of this Directive, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
Tarkistus on seurausta tarkistuksesta, jonka mukaan terrorismin rahoitus määritellään erillisenä rikoksena rahanpesun ohella (katso 1 artiklan 1 kohtaan ja 1 artiklan 3 kohtaan (uusi) tehdyt tarkistukset).
This amendment follows on from the amendment that terrorist financing should be defined as a separate criminal offence alongside the definition of money laundering (see amendment to Article 1, paragraph 1, and Article 1, paragraph 3 (new).
37 artiklan 1 kohdan a alakohta
Article 37, paragraph 1, point (a)
a) selvennetään 1 artiklan 2 kohtaan sekä 3 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan a ja b alakohtaan sekä sen ensimmäisen alakohdan 5, 8, 9, 10, 11 ja 12 alakohtaan sisältyvien määritelmien tekniset näkökohdat;
(a) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1(2 ) and in Article 3(2)(a) and (d), (5), (8), (9), (10), (11) and (12);
a) selvennetään 1 artiklan 2 ja 2 a kohtaan sekä 3 artiklan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan a ja b alakohtaan sekä sen ensimmäisen alakohdan 5, 8, 9, 10, 11 ja 12 alakohtaan sisältyvien määritelmien tekniset näkökohdat;
(a) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1(2) and 2a and in Article 3(2)(a) and (d), (5), (8), (9), (10), (11) and (12);
38 artiklan 1 kohta
Article 38, paragraph 1
Komissiota avustaa rahanpesunvastainen komitea (jäljempänä ’komitea’).
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering, hereinafter “the Committee”.
Komissiota avustaa rahanpesunvastainen komitea (jäljempänä ’komitea’) , joka yhdessä komission kanssa antaa vuosittain kertomuksen toiminnastaan ja päätöksistään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering, hereinafter “the Committee” , which Committee shall, together with the Commission, deliver an annual report on its activities and deliberations to the European Parliament and to the Council .
Komitean käsittelemät asiat eivät ole vain teknisiä, vaan heijastavat direktiivin yleistä toimivuutta ja sisältöä.
The issues to be dealt with by the Committee are not just technical and reflect on the overall functioning and content of the Directive.
Demokraattinen valvonta on siis tarpeen.
There should therefore be some democratic oversight.
Kertomuksessa käsitellään erityisesti aloja, joiden tarkistamisesta määrätään direktiivin 2001/97/EY 2 artiklassa.
The report shall relate, in particular, to the fields to be reviewed as laid down in Article 2 of Directive 2001/97/EC.
On varmistettava, että toisessa direktiivissä (2001/97/EY) määrätty tarkistus saatetaan loppuun kolmannen direktiivin yhteydessä.
To ensure that the review provided for in the second directive (Directive 2001/97/EC) is also carried out under the third.
vetoomusvaliokunnaN LAUSUNTO
OPINIONOF THE COMMITTEE ON PETITIONS
Euroopan parlamentti ei ole ensimmäistä kertaa ratkomassa vaikeaa ongelmaa toisaalta yleisen järjestyksen sekä turvallisuuden ja toisaalta perusoikeuksien kunnioittamisen välisen tasapainon saavuttamiseksi.
This is not the first time that Parliament has had to address the delicate issue of balancing the need to maintain public order and security and the need to safeguard fundamental rights.
Unionin ja yhteisön kaikista säädöksistä on tehtävä etukäteisarviointi, jolla taataan, että Euroopan perusoikeussopimuksessa määriteltyjä perusoikeuksia kunnioitetaan.
Prior assessment intended to ensure that the fundamental rights defined in the EU Charter of Fundamental Rights are upheld will have to be carried out in respect of any EU or EC legislative act.
Rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annettu direktiiviehdotus (terrorismin rahoittaminen mukaan lukien) kuulunee näin ollen harmaaseen alueeseen, jossa yksilön oikeuksia ja vapauksia mahdollisesti loukataan, koska terroritekojen ehkäiseminen ja torjunta vastaavat paremmin yleistä etua.
The proposal for a directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (including terrorist financing) therefore belongs in the grey area in which individual rights and freedoms may have to be sacrificed in the higher general interest of preventing and repressing terrorist activity.
Lisäksi valmistaudutaan siihen, että perustuslakisopimusta koskevan lausunnon yhteydessä tämä sitoumus koskee kaikkia EU:n toimielimiä toteamalla, että: EU:n perusoikeuskirjan sisällyttäminen perustuslakisopimuksen II osaan, mikä merkitsee sitä, että kaikkien Euroopan unionin lainsäädäntöön kuuluvien säännösten ja kaikkien EU:n toimielinten toteuttamien tai EU:n lainsäädäntöön perustuvien toimien on oltava mainittujen normien mukaisia (ehdotus Euroopan parlamentin päätöslauselmaksi Euroopan perustuslaista tehdystä sopimuksesta T6 0004/2005, 12.1.2005.)
In its opinion on the Constitutional Treaty it recognises that all the EU institutions are bound by the same obligation: the incorporation of the EU Charter of Fundamental Rights in part II of the Constitution, which means that all provisions of European Union law and all measures taken by the EU institutions or based on EU law will have to comply with those standards (EP resolution T6 0004/2005 of 12/1/05).
Mitä tulee vetoomuksessa nro 693/2003
In the case referred to in Petition 693/2003
Vetoomus nro 693/2003, Paul-Albert Iweins, Ranskan kansalainen, Ordre des Avocats à la Cour de Paris-, Conseil National des Barreaux- ja Conference des Batonniers -tahojen puolesta; komission vastaus saatu 19.5.2004 (FdR CM/528795). esille otettuihin tapauksiin, voi asianajajien normaalin neuvontatyön ja heidän edustajan roolinsa oikeudellisten menettelyjen yhteydessä käydä niin, että perustavanluontoiset oikeudet ja vapaudet vaarantuvat.
Petition relating to the normal activities performed by lawyers in advising their clients and representing them in court, fundamental rights and freedoms could be at stake.
Muun muassa henkilötietojen suoja (perustuslakisopimuksen II-68 artikla), sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus (perustuslakisopimuksen II-71 artikla), ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä (perustuslakisopimuksen II-75 artiklan 2 kohta) sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin vaarantuvat.
This applies to the protection of personal data (II-68 of the Constitutional Treaty), freedom of expression and information (II-71 of the Constitutional Treaty), the freedom to choose an occupation and the right to engage in work (II-75.2 of the Constitutional Treaty), and the right to appeal to an impartial judge.
Kuten vetoomuksen esittäjät ovat selkeästi osoittaneet, perustuu asianajajien riippumattomuus, johon viitataan sanamuodossa "jokaisella on oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön edustaa ja puolustaa itseään" (perustuslakisopimuksen II-107 artikla) siihen, että asianajajilla on vaitiolovelvollisuus.
As the petitioners argue at length, a lawyer's independence (which is essential to the provision whereby 'everyone shall the possibility of being advised, defended and represented' - II-107 of the Constitutional Treaty) is based on the preservation of confidentiality in dealings with clients.
Tämä merkitsee sitä, että käsiteltävänä olevan direktiiviehdotuksen III osassa tarkoitetun raportointivelvollisuuden perusteella sekä riippumattomuus että luottamuksellisuus vaarantuisivat.
Both independence and confidentiality would be jeopardised by the requirements to provide information which are referred to in Chapter III of the proposal under consideration.
Asianajajasta, joka on velvollinen ilmoittamaan rahanpesun selvityskeskukseen epäilyttävästä liiketoiminnasta, tulee valtion värväämä käskyläinen.
A lawyer who is required to disclose a suspect transaction to the financial information unit becomes an auxiliary agent of the State.
Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti
In this connection it would be as well to point out that the Court of Justice of the European Communities
Tuomioistuimen 17. lokakuuta 1995 antama tuomio, The Queen vastaan Minister of Agriculture, Fisheries and Food (maataloutta, kalastusta ja elintarvikkeita koskevista asioista vastaava ministeri), ex parte Fishermen's Organisation ja muut, kohta 55 sekä 7. elokuuta 1996 annettu tuomio asiassa komissio vastaan Belgia, kohta 31 ja 32. on sallittua rajoittaa omistusoikeuden harjoittamista sekä oikeutta vapaaseen ammatinharjoittamiseen edellyttäen, että nämä rajoitukset ovat todellakin välttämättömiä yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja etteivät ne ole asetettuun tavoitteeseen nähden suhteettomia ja mahdottomia hyväksyä, ja eivät ole luonteeltaan sellaisia, että ne heikentävät taattuja perusoikeuksia.
Judgments of 17 October 1995, the Queen/Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Fishermen's Organisation and others, paragraph 55, and of 7 August 1996, Commission v. Belgium, paragraphs 31 and 32. has always held that restrictions on the exercise of the right of ownership and the right to engage freely in professional activity are admissible, provided that they are actually needed in order to enable objectives of general interest to be achieved and that they do not constitute - in relation to the aim pursued - a disproportionate and intolerable burden which may undermine the substance of the fundamental rights guaranteed.
Asianajajan ja tämän asiakkaan väliset luottamukselliset suhteet edellyttävät, että jäljempänä mainitulla on mahdollisuus, vapaasti ja vaikenematta asiasta tai salaamatta mitään, uskoutua neuvonantajana toimivalle asianajajalleen ja että kyseinen puolueeton asianajaja voi antaa asiakkaalleen asianmukaista lainopillista neuvontaa.
The relationship of trust which is fundamental to the conclusion of a contract between a lawyer and his client presupposes that the latter is free to confide in an adviser unreservedly and that the lawyer - acting impartially - is able to give his client suitable legal advice.
Asianajajan rooli kuitenkin järkkyy, jos hänen on tarjottava palvelujaan kolmannen osapuolen puolesta, joka joutuu etukäteisarvioinnin kohteeksi, jolloin asiakkaan henkilöllisyys sekä lainopillista neuvontaa koskevan pyynnön varsinainen tarkoitus tarkistetaan.
However, if the lawyer is required from the outset of his dealings with his client to work in effect on behalf of a third party and to carry out a preliminary investigation in order to ascertain the client's identity and the ultimate aim of the client's request for advice, he will debase his role.
Mutta, jos asianajaja ei enää toimi eräänlaisena asioiden suodattajana, on entistä vaikeampaa ehkäistä rikoksia ja näin ollen toimitaan tämän direktiiviehdotuksen tavoitteiden vastaisesti.
And if there is no longer any lawyer involved to act as a filter, it will be even harder to prevent criminal acts from being perpetrated - which is the precise opposite of what the legislation under consideration is intended to achieve.
Vetoomus nro 693/2003 koskee nimenomaan direktiiviä 2001/97/EY neuvoston aiemman direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta, joka pyritään kumoamaan uudella ehdotuksella.
Petition 693/03 refers to Directive 2001/97/EC amending the earlier directive 91/308/EEC, which the new proposal is intended to repeal.
Komissio korostaa kuitenkin perusteluissaan, että uuden direktiivin on perustuttava nykyiseen lainsäädäntöön ja että voimassa olevia säädöksiä, etenkin mitä tulee eri ammattiryhmien kohteluun, ei ole syytä asettaa kyseenalaiseksi silloin kun se ei ole tarpeen.
However, in the Explanatory Memorandum the Commission emphasises that 'the new Directive should build on the current acquis and [...] the existing provisions, in particular as regards the treatment of the professions, should not be called into question where there is no need to do so.'
Ecofin-neuvoston 7. joulukuuta pidetyssä kokouksessa varottiin tarkoin olemaan ottamasta uudelleen esille kysymystä, josta käytiin jo vuonna 2001 vaikeita sovitteluneuvotteluja.
On 7 December the Ecofin Council was careful not to reopen the debate on an issue which had been the subject of a thorny conciliation procedure in 2001.