natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Lakimiesammatin harjoittajien etuoikeudet ovat sitovia eivätkä vain mahdollisia.
Legal privilege is made obligatory rather than merely optional.
(15 a) Notaarien tai muiden itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien hoitamien asiakasvaratilien todellisten omistajien ja edunsaajien tuntemista koskeva poikkeus ei vaikuta niihin velvollisuuksiin, joita notaareilla tai muilla itsenäisten lakimiesammattien harjoittajilla on tämän direktiivin nojalla.
(15a) The derogation concerning the identification of beneficial owners of pooled accounts held by notaries or other independent legal professionals is without prejudice to the obligations that these notaries or other independent legal professionals have according to this Directive.
Näihin kuuluu notaarien ja muiden itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien velvollisuus itse tunnistaa hoitamiensa asiakasvaratilien omistajat.
This includes the need for such notaries or other independent legal professionals themselves to identify the owners of the pooled accounts held by them.
Tarkistuksella viitataan lainopillista neuvontaa antavien ammattien harjoittajien yksinkertaistettuun asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen hoitamiensa asiakasvaratilien tapauksessa.
Reference to simplified customer due diligence for legal advisory professions in respect of pooled accounts held by them.
(17) Tämä koskee erityisesti liikesuhteita sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat tai ovat aikaisemmin olleet merkittävässä julkisessa tehtävässä ja jotka ovat erityisesti lähtöisin maista, joissa lahjonta on laajalle levinnyttä; tällaiset liikesuhteet voivat aiheuttaa rahoitusalalle varsinkin tuntuvia maineeseen liittyviä ja/tai oikeudellisia riskejä.
(17) Whereas this is particularly true of business relations with individuals holding, or having held, important public positions, particularly those coming from countries where corruption is widespread; such relations may expose the financial sector in particular to significant reputational and/or legal risks.
Tehostetun huomion kiinnittäminen tällaisiin tapauksiin on perusteltua myös lahjonnanvastaisen kansainvälisen toiminnan vuoksi.
Enhanced attention to such cases is also justified by the international effort to combat corruption.
Tehostetun huomion kiinnittäminen ja tehostettujen asiakkaan tunnistamismenettelyjen soveltaminen poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin on perusteltua myös lahjonnanvastaisen kansainvälisen toiminnan vuoksi.
Enhanced attention and greater due diligence in the case of politically exposed persons is also justified by the international effort to combat corruption.
Tarkastuksella lisätään viittaus tehostettuihin asiakkaan tunnistamismenettelyihin poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tapauksessa.
Reference to the greater customer due diligence applying to politically exposed persons.
(18) Tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet olisi vahvistettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 1 mukaisesti.
(18) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.
Poistetaan muuttuneiden komitologiajärjestelyiden vuoksi.
Deleted because of changed comitology arrangements.
(19) Koska tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet ovat edellä mainitun neuvoston päätöksen 2 artiklassa tarkoitettuja laajakantoisia toimenpiteitä, ne olisi vahvistettava mainitun päätöksen 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä noudattaen.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
Tämän vuoksi olisi perustettava uusi rahanpesun vastainen komitea, jolla korvataan direktiivin 91/308/ETY nojalla perustettu yhteyskomitea.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
Katso tarkistuksen 20 perustelu.
See justification for Amendment 20.
(20) Jotta voidaan välttää moninkertaiset asiakkaan tunnistamismenettelyt, jotka johtaisivat viivästyksiin ja tehottomuuteen kansainvälisessä liiketoiminnassa, sopivia suojatoimia soveltaen olisi sallittava liikesuhteiden aloittaminen sellaisten asiakkaiden kanssa, joiden tunnistaminen on suoritettu muualla.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in international business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
(20) Jotta voidaan välttää moninkertaiset asiakkaan tunnistamismenettelyt, jotka johtaisivat viivästyksiin ja tehottomuuteen kansainvälisessä liiketoiminnassa, sopivia suojatoimia soveltaen olisi sallittava liikesuhteiden aloittaminen sellaisten asiakkaiden kanssa, joiden tunnistaminen on suoritettu muualla.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
Tapauksissa, joissa henkilö tai laitos antaa tunnistamisen kolmannen osapuolen tehtäväksi, säilyy lopullinen vastuu asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaisesta menettelystä laitoksella, jolle asiakas on esitelty.
In those cases where a person or institution relies on a third party the ultimate responsibility for the customer due diligence procedure remains with the institution to whom the customer is introduced.
Kolmannella osapuolella tai esittelijällä on myös oma vastuunsa kaikista direktiivin vaatimuksista sikäli kuin hänellä on direktiivin soveltamisalaan kuuluva suhde asiakkaaseen, mukaan lukien velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista ja säilyttää tietoja.
The third party, or introducer, also retains his own responsibility for all the requirements in the Directive to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by the Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records.
Tarkistuksella konkretisoidaan asiakkaan tuntemisvelvollisuus tapauksissa, joihin liittyy kolmas osapuoli.
Customer due diligence when third parties are involved.
Johdanto-osan - 20 a kappale (uusi)
Recital 20 a (new)
(- 20 a) Kun on kyse asiamiessuhteesta tai ulkoistamisesta, joka perustuu sopimukseen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten tai henkilöiden ja tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomien ulkopuolisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden välillä, kaikki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset näiden asiamiesten tai ulkoistamispalveluiden tarjoajien velvoitteet osana direktiivin soveltamisalaan kuuluvia laitoksia tai henkilöitä voivat johtua vain sopimuksesta eivätkä tästä direktiivistä.
(20a) In case of agency or outsourcing relations on a contractual basis between institutions or persons covered by this Directive and external natural or legal persons not covered by the scope of the Directive, any anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations for these agents or outsourcing providers as part of the institutions or persons subject to the Directive, may only arise from contract and not from this Directive.
Velvollisuus noudattaa tätä direktiiviä säilyy sen soveltamisalaan kuuluvalla laitoksella tai henkilöllä.
The responsibility for complying with this Directive remains with the institution or person covered by it.
(21) Epäilyttävistä liiketoimista olisi ilmoitettava rahanpesun estämisestä vastaaville viranomaisille.
(21) Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering.
Tällaisia viranomaisia kutsutaan nykyisin yleisesti rahanpesun selvittelykeskuksiksi ja tätä käsitettä olisi käytettävä myös tässä direktiivissä.
Such authorities are now generally referred to as financial intelligence units and this terminology should also be used in this Directive.
Jokaisella jäsenvaltiolla pitäisi olla rahanpesun selvittelykeskus, ja olisi tehtävä selväksi, että myös rahanpesun yrityksistä on ilmoitettava.
All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported.
(21) Epäilyttävistä liiketoimista tulisi tehdä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle, joka toimii kansallisena keskuksena, joka vastaanottaa, analysoi ja levittää toimivaltaisille viranomaisille ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista sekä muuta tietoa mahdollisesta rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta.
(21) Suspicious transactions should be reported to the financial intelligence unit, which serves as the national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
Tämä ei edellytä jäsenvaltioilta muutoksia niiden nykyisiin ilmoitusjärjestelmiin, joissa ilmoitus tehdään yleisen syyttäjän tai muun lainvalvontaviranomaisen välityksellä, kunhan tietoa siirretään viipymättä ja suodattamattomana eteenpäin rahanpesun selvittelykeskuksille, jotta nämä voivat harjoittaa asianmukaisesti liiketoimintaansa ja kansainvälistä yhteistyötä muiden rahanpesun selvittelykeskusten kanssa.
This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to financial intelligence units allowing them properly to conduct their business, including international cooperation with other financial intelligence units.
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden on myös annettava rahanpesun selvittelykeskukselle sen pyynnöstä kaikki muut tarvittavat tiedot, mutta jäsenvaltiot voivat päättää itse, voiko rahanpesun selvittelykeskus tai muu lainvalvontaviranomainen pyytää näitä tietoja.
The institutions and persons covered by the Directive also have to furnish the financial intelligence unit, at its request, with all other necessary information, but it is up to the Member States to determine if the financial intelligence unit or another competent law enforcement authority is empowered to request these information.
Tarkistuksella selvennetään jäsenvaltioiden ilmoitusjärjestelmiä.
Clarification in respect of specific reporting structures in the Member States.
Erityisesti yleisen syyttäjän välityksellä tehtävä ilmoitusmenettely on säilytettävä muuttumattomana.
In particular, reporting arrangements through a public prosecutor should remain intact.
(21 a) Poiketen tavanomaisesta kiellosta toteuttaa epäilyttäviä liiketoimia tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt voivat toteuttaa epäilyttäviä liiketoimia ennen kuin niistä ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille sellaisissa tapauksissa, joissa liiketoiminta on mahdotonta jättää toteuttamatta tai joissa se todennäköisesti vaikeuttaisi yrityksiä saattaa epäillyn rahanpesun tai terrorismin rahoituksen edunsaajia oikeudelliseen vastuuseen.
(21a) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta jäsenvaltioiden kansainvälisiin velvollisuuksiin jäädyttää viipymättä terroristien, terroristijärjestöjen sekä terrorismin rahoittajien varat Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti.
This, however, is without prejudice to the international obligations accepted by the Member States to freeze without delay funds or other assets of terrorists, terrorist organisations and those who finance terrorism, in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions.
Tarkistuksella turvataan käynnissä olevat tutkimukset, mutta ei puututa kansainvälisiin sitoumuksiin, jotka koskevat esimerkiksi tilien jäädyttämistä.
Safeguards ongoing investigations but leaves international obligations, for instance the freezing of accounts, intact.
(22) Rahanpesuepäilyistä ilmoittaneet työntekijät ovat joissakin tapauksissa joutuneet uhkailun tai häirinnän kohteeksi.
(22) There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment.
Vaikka tällä direktiivillä ei voida vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeudellisiin menettelyihin, tämä on keskeinen kysymys rahanpesunvastaisen järjestelmän tehokkuuden kannalta.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering system.
Jäsenvaltioiden pitäisi olla tietoisia tästä ongelmasta ja tehdä voitavansa työntekijöiden suojaamiseksi tällaiselta häirinnältä.
Member States should be aware of this problem and should do whatever they can to protect employees from such harassment.
Vaikka tällä direktiivillä ei voida vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeudellisiin menettelyihin, tämä on keskeinen kysymys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen järjestelmän tehokkuuden kannalta.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering and anti-terrorist financing system.
Tarkistuksella viitataan terrorismin rahoittamiseen omana rikoksenaan, katso tarkistuksen 5 perustelu.
Inserts terrorist financing as an offence in its own right, see justification for Amendment 5.
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
Recital 22 a (new)
(22 a) Tämän direktiivin 25 artiklassa tarkoitettujen tietojen ilmaisemisen on tapahduttava 24 päivänä lokakuuta 1995 yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY 1 säädettyjen, henkilötietojen toimittamista kolmansille maille koskevien sääntöjen mukaisesti.
(22a) Disclosure of information as referred to in Article 25 should be in accordance with the rules on transfer of personal data to third countries as laid down in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the movement of such data 1 .
Lisäksi 25 artiklan säännökset eivät voi vaikuttaa kansalliseen tietosuojaa ja salassapitovelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön.
Moreover, the provisions in Article 25 cannot interfere with national data protection and professional secrecy legislation.
Tarkistuksella sidotaan tietojen ilmaisemista koskevat velvollisuudet yhteen tietosuojadirektiivin kanssa.
Basically makes compliance with the reporting requirements subject to the provisions of the data protection directive.
Tarkistuksessa säädetään lisäksi, että kansallinen tietosuojaa ja salassapitovelvollisuutta koskeva lainsäädäntö menee 25 artiklassa säädettyjen tietojen ilmaisemista koskevien velvollisuuksien edelle.
The amendment also stipulates that national data protection and professional secrecy legislation takes precedence over the reporting requirements under Article 25.
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)
Recital 22 b (new)
(22 b) Henkilöt, jotka vain muuntavat paperimuodossa olevia asiakirjoja sähköiseen muotoon ja jotka toimivat sopimussuhteessa luotto- tai rahoituslaitokseen, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, johon eivät kuulu myöskään mitkään luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka antavat luotto- tai rahoituslaitosten käyttöön viestipalvelun tai jonkin muun tukipalvelun varojen siirtämistä varten tai selvitys- ja maksujärjestelmän.
(22b) Persons who merely convert paper documents into electronic data and are acting under contract to a credit institution or a financial institution do not fall within the scope of this Directive, likewise any natural or legal person that provides credit or financial institutions solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement system.
(24) On tärkeää, että luotto- ja rahoituslaitokset voisivat vastata nopeasti viranomaisten esittämiin tietopyyntöihin, jotka koskevat laitosten liikesuhteita tiettyjen henkilöiden kanssa.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information from the authorities on whether they maintain business relations with named persons.
(24) On tärkeää, että luotto- ja rahoituslaitokset voisivat vastata nopeasti tietopyyntöihin, jotka koskevat laitosten liikesuhteita tiettyjen henkilöiden kanssa.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information on whether they maintain business relationships with named persons.
Jotta luotto- ja rahoituslaitokset voivat toimittaa tällaisten liikesuhteiden tunnistamisessa tarvittavat tiedot nopeasti, niillä tulisi olla käytössä tehokkaat järjestelmät, jotka ovat oikeassa suhteessa liiketoiminnan kokoon ja luonteeseen nähden.
For the purpose of identifying such business relationships in order to be able to provide that information quickly, credit and financial institutions should have effective systems in place which are commensurate with the size and nature of the business.
Erityisesti luottolaitoksilla ja suurilla rahoituslaitoksilla olisi asianmukaista olla käytössään sähköinen järjestelmä.
In particular for credit institutions and larger financial institutions it would be appropriate to have electronic systems at their disposal.
Tämä säännös on erityisen tärkeä niiden menettelyjen yhteydessä, jotka johtavat varojen (myös terroristien varojen) jäädyttämisen tai takavarikoinnin kaltaisiin toimenpiteisiin terrorismin torjuntaan sovellettavan kansallisen tai EU-lainsäädännön mukaisti.
This provision is of particular importance in the context of procedures leading to measures such as freezing or seizing of assets (including terrorist assets), pursuant to applicable national or EU legislation with a view to combating terrorism.
Tarkistuksella esitetään aikaisempaa tarkemmin rahoituspalvelujen tarjoajien velvollisuus käyttää tietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat nopeiden vastausten antamisen liikesuhteita koskeviin tietopyyntöihin.
Sets out in greater detail the requirements relating to financial services and information systems providers to allow rapid responses to inquiries about business relationships.
Niihin kuuluvat tehostetut asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaiset menettelyt poikkeuksellisen riskialttiita asiakkaita tai liikekumppaneita varten, kuten esimerkiksi asianmukainen menettely sen määrittämiseksi, onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen, sekä joukko yksityiskohtaisempia lisävaatimuksia, kuten esimerkiksi noudattamisen valvontaa koskevat toimintatavat.
(24a) This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, as well as certain additional more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden on täytettävä kaikki nämä vaatimukset, ja jäsenvaltioiden odotetaan räätälöivän näiden säännösten täytäntöönpanon yksityiskohdat siten, että otetaan huomioon eri ammattikuntien erityispiirteet ja koko- ja merkittävyyserot tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden välillä.
All of these requirements will have to be met by each of the institutions and persons under this Directive, while Member States are expected to tailor the detailed implementation of these provisions to the particularities of the various professions and to the differences in scale and size of the institutions and persons covered by this Directive.
Tarkistus sisältää asiakkaan tuntemisvelvollisuuden perusteellisen kuvauksen.
Basic description of the customer due diligence requirement.
Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tapauksessa asianmukainen menettely on määriteltävä riskialttiuden perusteella.
The appropriateness of the investigation procedure in the case of politically exposed persons has to be measured in terms of the risk involved.
Johdanto-osan 25 kappale
Recital 25
(25) Jotta näiden laitosten ja muiden tämän alan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tahojen jatkuva osallistuminen voitaisiin varmistaa, niiden olisi saatava soveltuvin osin palautetta ilmoitustensa hyödyllisyydestä ja jatkotoimista.
(25) In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area, feedback should, where practicable, be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present.
Jotta tämä olisi mahdollista ja jotta rahanpesun vastaisten järjestelmien tehokkuutta voidaan tarkastella, jäsenvaltioiden olisi laadittava ja kehitettävä alan tilastoja.
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering, Member States should keep and improve the relevant statistics.
Jotta tämä olisi mahdollista ja jotta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten järjestelmien tehokkuutta voidaan tarkastella, jäsenvaltioiden olisi laadittava ja kehitettävä alan tilastoja.
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering and terrorist financing , Member States should keep and improve the relevant statistics.
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
Recital 25 a (new)
(25 a) Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa valuutanvaihtotoimistoja, trusteja ja yrityspalvelujen tuottajia tai kasinoita rekisteröidessään tai myöntäessään niille toimilupia kansallisesti, että henkilöt jotka todellisuudessa johtavat tai jotka tulevaisuudessa johtavat tällaisten yhteisöjen liiketoimintaa sekä tällaisten yhteisöjen omistajat ja edunsaajat ovat soveliaita ja luotettavia.
(25a) When registering or licensing a currency exchange office, a trust and company service provider or a casino nationally, competent authorities should ensure that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities and the beneficial owners of such entities are fit and proper persons.
Perusteet sille, onko henkilö sovelias ja luotettava, määritellään kansallisesti ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
The criteria for determining whether or not a person is fit and proper should be established nationally, in conformity with national law.
Näissä perusteissa tulisi vähintään ottaa huomioon, että laitosten johtajia tai omistajia ja edunsaajia on estettävä käyttämästä laitoksia ja henkilöitä rikolliseen tarkoitukseen.
At a minimum such criteria should reflect the need to protect such institutions and persons from being misused by their managers or beneficial owners for criminal purposes.
Tietyntyyppisten rahoituslaitosten rekisteröinti edellyttää soveltuvuuden varmistamista.
Proof of suitability is required for licensing certain types of financial institution.
Soveltuvuuden määrittely on jätetty jäsenvaltioiden päätettäväksi ja tavoitteena on ollut rikollisen toiminnan lopettaminen.
It is left to the Member States to decide how this should be defined, the aim being to stop criminal activities.
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)
Recital 25 b (new)