natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Selvittelykeskuksen tehtävänä on vastaanottaa, pyytää, analysoida ja levittää toimivaltaisille viranomaisille taloudellisia tietoja, jotka liittyvät epäiltyyn rikoksen tuottamaan hyötyyn tai joiden antamista edellytetään kansallisessa lainsäädännössä tai muissa säännöksissä.
It shall be responsible for receiving, requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Sille on annettava riittävät resurssit, jotta se voi hoitaa tehtäviään.
It shall be provided with adequate resources in order to fulfil its missions.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksella on käytettävissään suoraan tai epäsuorasti ja riittävän nopeasti rahoitukselliset, hallinnolliset ja lainvalvontaa koskevat tiedot, joita se tarvitsee toimintansa asianmukaiseen hoitamiseen.
Member States shall ensure that the financial intelligence unit has access, directly or indirectly, on a timely basis, to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions.
Jäsenvaltioiden selvittelykeskukselle antamien riittävien resurssien avulla selvittelykeskus antaa laitoksille ja henkilöille, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, oikea-aikaista ja yksityiskohtaista palautetta epäillyistä rahanpesutoimista laadittavien ilmoitusten vaikutuksesta ja seurannasta.
The adequate resources provided by Member States to the financial intelligence unit shall allow it to provide the institutions and persons covered by this Directive with timely and specific feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money launde r ing transactions.
Jotta rahanpesun vastaiset toimet olisivat tehokkaita, luottolaitosten on voitavat luottaa siihen, että ne saavat toimivaltaisilta viranomaisilta oikeaan aikaan täsmällistä (tapauskohtaista) palautetta.
In order to apply anti-money laundering measures efficiently, credit institutions must be able to rely on timely and specific (case-by-case) feedback provided by competent authorities.
Tämä on olennaista, jotta luottolaitokset voisivat arvioida ja parantaa tietoteknisiä työkalujaan ja menetelmiään.
This is essential for credit institutions to make an assessment/improvement of the IT tools and procedures.
Sen lisäksi luottolaitokset ovat käytännössä riippuvaisia kutakin yksittäistä tapausta koskevista tiedoista vain voidakseen päättää, pitääkö asianomainen liikesuhde päättää vai voidaanko sitä jatkaa.
Besides that credit institutions virtually depend on information concerning every single case just to decide whether the respective business relationship has to be finished or could be continued.
Tämänhetkinen rahanpesun selvittelykeskusta koskeva sanamuoto ei ole tarpeeksi sitova, ja sitä olisi tiukennettava.
The current wording concerning FIU feedback is too non-committal and should be strengthened.
On edelleen erittäin tärkeää, että nämä rahanpesun selvittelykeskukset saavat riittävät resurssit jäsenvaltioilta ja että niillä on riittävä henkilöstö.
It remains of paramount importance that these FIUs receive adequate resources from Member States and are properly staffed.
19 artiklan 1 kohdan a alakohta
Article 19, paragraph 1, point (a)
a) ilmoittavat oma-aloitteisesti suoraan ja viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle kun ne saavat tietoonsa tai epäilevät tai kun on perusteltua syytä epäillä, että rahanpesua toteutetaan tai yritetään;
(a) by directly and promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows, suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted.
a) ilmoittavat oma-aloitteisesti viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle kun ne saavat tietoonsa tai epäilevät tai kun on perusteltua syytä epäillä, että rahanpesua terrorismin rahoitusta toteutetaan tai on toteutettu tai yritetään;
(a) by promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering or terrorist financing is being or has been committed or attempted.
19 artiklan 1 kohdan b alakohta
Article 19, paragraph 1, point (b)
b) toimittavat viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle sen pyynnöstä kaikki tarvittavat lisätiedot sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit, at its request, with all necessary further information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
b) toimittavat viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle sen pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit at its request, with all necessary information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
Tarkistuksella täsmennetään, että tiedot on toimitettava rahanpesun selvittelykeskukselle tai muille rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnasta vastaaville viranomaisille.
Stipulation that information must be forwarded not only to the financial intelligence unit but also to other authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing.
Tämän direktiivin 2 artiklan ensimmäisen kohdan 3 alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen notaarien ja muiden itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien osalta jäsenvaltiot voivat nimittää kyseisen alan soveliaan itsesääntelyelimen viranomaiseksi, jolle tiedot ensisijaisesti toimitetaan rahanpesun selvittelykeskuksen sijaan.
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 (3)(b) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden on määritettävä kyseisen elimen ja rahanpesun selvittelykeskuksen välisen yhteistyön asianmukainen toteutustapa.
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit.
Poiketen siitä, mitä 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden osalta nimetä kyseisen alan soveliaan itsesääntelyelimen viranomaiseksi, jolle tiedot ensisijaisesti toimitetaan rahanpesun selvittelykeskuksen sijaan.
By way of derogation from Article 19(1) , Member States may , in the case of the persons referred to in Article 2 (1)(3)(a) and (b), designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
Näissä tapauksissa nimetyn itsesääntelyelimen on toimitettava tiedot rahanpesun selvittelykeskukselle viipymättä ja suodattamattomina, sanotun vaikuttamatta 2 kohtaan.
Without prejudice to paragraph 2, the designated self-regulatory body shall in such cases forward the information to the financial intelligence unit promptly and unfiltered .
Oikeudellista neuvontaa ammatikseen harjoittavat täyttävät ilmoitusvelvollisuutensa ilmoittamalla asiasta itsesääntelyelimelle, joka puolestaan on velvollinen toimittamaan tiedot eteenpäin.
Legal professionals can meet their reporting requirement by forwarding information to a self-regulatory body which is in turn required to pass on the relevant information.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt eivät toteuta liiketoimia, joiden ne tietävät tai epäilevät liittyvän rahanpesuun, ennen kuin ne ovat ilmoittaneet asiasta rahanpesun selvittelykeskukselle .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt eivät toteuta liiketoimia, joiden ne tietävät tai epäilevät liittyvän rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen , ennen kuin ne ovat täyttäneet 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset vaatimukset .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Rahanpesun selvittelykeskus voi kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti antaa määräyksen olla toteuttamatta liiketointa.
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation.
Jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti voidaan antaa määräys olla toteuttamatta liiketointa.
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation.
Jos tällaisen liiketoimen epäillään liittyvän rahanpesuun ja jos sen toteuttamatta jättäminen tällä tavoin on mahdotonta tai todennäköisesti vaikeuttaisi yrityksiä jäljittää epäillyn rahanpesujärjestelyn edunsaajia, kyseisten laitosten ja henkilöiden on ilmoitettava viranomaisille asiasta välittömästi liiketoimen jälkeen .
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation, the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Jos tällaisen liiketoimen epäillään liittyvän rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ja jos sen toteuttamatta jättäminen tällä tavoin on mahdotonta tai todennäköisesti vaikeuttaisi yrityksiä jäljittää epäillyn rahanpesuoperaation tai terrorismin rahoituksen edunsaajia, kyseisten laitosten ja henkilöiden on annettava viranomaisille tarvittavat tiedot .
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Teksti vastaa neuvostossa tehtyä vaikeaa kompromissia.
This text reflects the compromise reached with difficulty in the Council.
Sillä pyritään direktiivin pikaiseen hyväksymiseen ensimmäisessä käsittelyssä.
It is intended to help bring about the prompt adoption of the directive at first reading.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia laitoksia ja henkilöitä koskevien tarkastusten yhteydessä tai muulla tavoin selville saamansa tiedot, jotka voivat olla todisteena rahanpesusta , suoraan ja viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way, those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering, they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 33 artiklassa tarkoitetut viranomaiset toimittavat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia laitoksia ja henkilöitä koskevien tarkastusten yhteydessä tai muulla tavoin selville saamansa tiedot, jotka voivat liittyä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen , viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the authorities, as referred to in Article 33, or in any other way, those authorities discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing , they shall promptly inform the financial intelligence unit.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainsäädännön nojalla toimivaltaiset pörssi‑, valuutta- ja rahoitusjohdannaismarkkinoiden valvontaelimet ilmoittavat rahanpesun selvittelykeskukselle selville saamansa tiedot, jotka voivat olla todisteena rahanpesusta .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainsäädännön nojalla toimivaltaiset pörssi-, valuutta- ja rahoitusjohdannaismarkkinoiden valvontaelimet ilmoittavat rahanpesun selvittelykeskukselle selville saamansa tiedot, jotka saattavat liittyä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing .
Terrorismin rahoituksen sisällyttäminen säännökseen; ks. tarkistuksen 5 perustelu; sanamuodon lakitekninen muutos.
Inclusion of terrorist financing in the scope of the provision, see justification for Amendment 5; legislative drafting changes.
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan laitoksen tai henkilön taikka niiden työntekijän tai johtajan tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti rahanpesun selvittelykeskukselle tekemä ilmoitus 19–21 artiklassa tarkoitetuista tiedoista ei merkitse sopimukseen eikä lakiin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin perustuvan tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen rikkomista, eikä laitosta tai henkilöä taikka niiden johtajia tai työntekijöitä voida asettaa minkäänlaiseen vastuuseen tällä perusteella.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19, 20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan laitoksen tai henkilön taikka niiden työntekijän tai johtajan 19 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan mukaisessa vilpittömässä mielessä tekemä ilmoitus 19 ja 20 artiklassa tarkoitetuista tiedoista ei merkitse sopimukseen eikä lakiin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin perustuvan tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen rikkomista, eikä laitosta tai henkilöä taikka niiden johtajia tai työntekijöitä voida asettaa minkäänlaiseen vastuuseen tällä perusteella.
The disclosure in good faith as foreseen in Articles 19(1) and 20 by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19 and 20 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet suojellakseen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten tai henkilöiden työntekijöitä, jotka ilmoittavat rahanpesua koskevista epäilyistä joko sisäisesti tai rahanpesun selvittelykeskukselle, uhkilta tai vihamielisiltä teoilta.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet suojellakseen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten tai henkilöiden työntekijöitä, jotka ilmoittavat rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevista epäilyistä joko sisäisesti tai rahanpesun selvittelykeskukselle, uhkilta tai vihamielisiltä teoilta.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering or terrorist financing either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
25 artiklan 1 kohta
Article 25, paragraph 1
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt taika niiden johtajat tai työntekijät eivät saa ilmaista kyseiselle asiakkaalle tai kolmannelle henkilölle, että rahanpesun selvittelykeskukselle on 19–21 artiklan mukaisesti toimitettu tietoja tai että rahanpesua tutkitaan tai saatetaan tutkia.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt tai niiden johtajat tai työntekijät eivät saa ilmaista kyseiselle asiakkaalle tai kolmannelle henkilölle, että tietoja on toimitettu 19 ja 20 artiklan mukaisesti tai että rahanpesua tai terrorismin rahoitusta tutkitaan tai saatetaan tutkia.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted in accordance with Articles 19 and 20 or that a money laundering or terrorist financing investigation is being or may be carried out.
Terrorismin rahoituksen sisällyttäminen kieltoon, joka koskee tietojen toimittamista 19 ja 20 artiklan mukaisesti (ks. tarkistuksen 5 perustelu).
Inclusion of matters relating to terrorist financing in the scope of the ban on disclosing that information has been forwarded in accordance with Articles 19 and 20 (see justification for Amendment 5).
25 artiklan 1 a kohta (uusi)
Article 25, paragraph 1 a (new)
Tarkistuksella tehdään selväksi, että 19 ja 20 artiklan mukaisten ilmoitusten suhteen noudatettava luottamuksellisuus toimivaltaisille viranomaisille ja lainvalvontatarkoituksiin tehtävissä ilmoituksissa pysyy muuttumattomana.
Clarification that the confidentiality requirement concerning disclosures pursuant to Articles 19 and 20 has no bearing on disclosures to the competent authorities or for law enforcement purposes.
25 artiklan 1 b kohta (uusi)
Article 25, paragraph 1 b (new)
On rahoituspalvelujen tarjoajien oikeutettujen etujen mukaista saada tietää ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista toimista tietojen ilmaisukiellosta huolimatta.
Regardless of the ban on disclosure, financial service providers have a legitimate interest in learning about operations covered by the reporting requirements.
Siksi on säädettävä, että direktiivin 2002/87/EY määritelmän mukaisilla ryhmillä, oikeudellista neuvontaa antavilla henkilöillä, jotka toimivat verkostossa, sekä rahoituspalvelujen tarjoajilla tai henkilöillä, jotka ovat mukana samassa liiketoimessa, on mahdollisuus kertoa asioita toisilleen.
It should be stipulated, therefore, that groups of persons, as defined in Directive 2002/87/EC, who are involved in providing legal advice or who cooperate in a network and individual financial service providers or persons involved in the same transaction should be able to exchange information.
Tämä mahdollisuus on tarkkaan rajattu.
This right of disclosure is strictly circumscribed.
Se ei ole ristiriidassa kiellon tarkoituksen eli lainvalvonnan suojan kanssa, vaan pikemminkin hyödyttää sitä.
It does not run counter to, but will in fact serve, the purpose of the ban, that of safeguarding law enforcement procedures.
Rahoituspalvelujen tarjoajalle se antaa tarvittavat tiedot rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevista epäilyistä hänen toimialallaan.
It will provide financial service providers with the information they require concerning suspicions of money laundering or terrorist financing in their areas of activity.
25 artiklan 1 c kohta (uusi)
Article 25, paragraph 1 c (new)
Verkostolla tarkoitetaan tässä artiklassa laajempaa rakennetta, johon henkilö kuuluu ja jolla on yhteinen omistus, johto tai noudattamisen valvonta.
For the purposes of this Article, a network means the larger structure to which the person belongs and which shares common ownership, management or compliance control.
Katso tarkistuksen 128 perustelu.
See justification for Amendment 128.
25 artiklan 1 d kohta (uusi)
Article 25, paragraph 1 d (new)
Vaihdettuja tietoja saa käyttää vain rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemistarkoituksiin.
The information exchanged shall be used exclusively for the purposes of the prevention of money laundering and terrorist financing.
Katso tarkistuksen 128 perustelua.
See justification for Amendment 128.
25 artiklan 2 kohta
Article 25, paragraph 2
Se, että itsenäiset lakimiesammatin harjoittajat, notaarit, tilintarkastajat, kirjanpitäjät tai veroneuvojat riippumattomina lakimiesammatin harjoittajina toimiessaan yrittävät taivutella asiakasta luopumaan laittomasta toiminnasta , ei merkitse ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua tietojen ilmaisemista.
Where independent legal professionals, notaries, auditors, accountants and tax advisors, acting as independent legal professionals , seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
Se, että edellä 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut henkilöt pyrkivät saamaan asiakkaan luopumaan osallistumasta laittomaan toimintaan , ei merkitse ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua tietojen ilmaisemista.
Where the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b) seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
Säännöksellä selvennetään, että oikeudellisina avustajina toimivilla lakimiesammattien edustajilla on avustajina toimiessaan oikeus neuvoa asiakkaita toimimaan lainmukaisesti.
The provision makes clear that, when giving legal advice, persons acting as legal professionals are entitled to advise clients in such a way that they behave lawfully.
Tällaista asianmukaista neuvontaa ei pidä katsoa 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietojen ilmaisemista koskevan kiellon rikkomiseksi.
Such advice should not be regarded as a breach of the ban on disclosure laid down in Article 25(1).
25 artiklan 2 a kohta (uusi)
Article 25, paragraph 2 a (new)
Jäsenvaltioiden on tämän määräyksen mukaisesti ilmoitettava toisilleen ja komissiolle niistä kolmansista maista, joihin sovelletaan samantasoisia vaatimuksia kuin rahanpesudirektiivissä.
This provision stipulates that Member States should notify each other and the Commission of those third countries which are subject to requirements equivalent to those laid down in the directive on money laundering.
Tietojen ilmoittaminen näissä kolmansissa maissa toimiville luotto- ja rahalaitoksille sekä oikeudellista neuvontaa antaville lakimiesammattien edustajille ei ole rikkomus 25 artiklan 1 kohdan mukaista tietojen ilmaisemista koskevaa kieltoa vastaan.
The forwarding of information to credit institutions, financial institutions and legal professionals situated in such third countries should not constitute a breach of the ban on disclosure laid down in Article 25(1).