natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Lopuksi valmistelija haluaa todeta, että hänen mielestään on erittäin tärkeää antaa jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskuksille yhtä merkittäviä tehtäviä ja riittävät resurssit, sillä direktiivissä luotavassa kehyksessä näiden keskusten rooli tulee olemaan merkittävä ja ne tarvitsevat asianmukaiset välineet tehtäviensä hoitamiseen.
Finally, your draftsman considers it to be of high importance that the national financial intelligence units be given missions of equivalent importance and adequate resources, as they will have an important role to play in the framework set up in this directive and need appropriate means to fulfil their tasks.
Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
The Committee on Economic and Monetary Affairs calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing.
Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoitukseen
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
Vaikka mainittua direktiiviä ei ole vielä pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, olisi hyödyllistä arvioida sen toimivuutta siltä osin, kuinka paljon rahoitusalan ja muiden alojen ammattien harjoittajat ovat toimittaneet kertomuksia, miten rahanpesun selvittelykeskukset ja eri ammattien harjoittajat ovat tehneet yhteistyötä, miten rahanpesun selvittelykeskukset ovat harjoittaneet seurantaa ja kuinka monta tapausta sen seurauksena on viety oikeuteen, jotta voidaan arvioida EU:n lainsäädännön tehokkuutta ja vaikutusta.
Although that Directive has not been implemented yet in every Member State, an assessment of its functioning would be useful as regards the number of reports transmitted by financial and non-financial professions, collaboration between the financial intelligence units and the different professions, the follow-up operated by financial intelligence units and the number of cases subsequently brought before the courts, so as to evaluate the effectiveness and the efficiency of EU legislation.
Yleisenä periaatteena kaiken uuden EU-lainsäädännön olisi perustuttava aikaisempien säännösten täytäntöönpanon kattavaan arviointiin.
As a general principle, any new EU legislation should be based on a comprehensive assessment of the previous texts when implemented.
Me olemme sisällyttäneet tarkistukseemme rahoitusalan ja muiden ammattien harjoittajien eron, koska rahoitusalan valvonnan tiukentaminen on saanut rahanpesijät etsimään vaihtoehtoisia rahanpesun muotoja.
We included in our amendment the difference between financial and non-financial professions since the tightening of controls in the financial sector had prompted money launderers to seek alternative laundering methods.
Me haluaisimme tietää, miten rahanpesun torjuntaa koskevien direktiivien perustelut vaikuttavat muilla aloilla.
We would like to see investigated the effectiveness of the articles on non-financial professions in the money laundering directives.
(4 a) Huolimatta siitä, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuminen on laajalti hyväksytty yhteinen tavoite, EU:n direktiivien tai rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (Financial Action Task Force on Money Laundering, jäljempänä ’FATF’) suositusten täytäntöönpanossa on yhä viivästyksiä.
(4 a) Despite the broadly shared objective of combating money laundering and terrorist financing, delays are still observed in the implementation of EU directives or Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as the "FATF") recommendations.
Jäsenvaltioiden olisi kiireesti pantava täytäntöön asiaankuuluvat olemassa olevat välineet, jotta voidaan välttää vääristymiä ja torjua järjestäytynyttä rikollisuutta tehokkaasti.
Member States should implement rapidly the related instruments already in place in order to avoid any distortions and to fight efficiently against organised crime.
Sen lisäksi, että viivästykset hyväksytyn tekstin täytäntöönpanossa aiheuttavat vääristymiä jäsenvaltioiden välillä ne luovat myös porsaanreikiä, jotka tekevät rahanpesun helpommaksi.
Delays in the implementation of the agreed text may not only generate distortion among Member States but also create loopholes facilitating money laundering.
(5) Rahanpesu on yleensä kansainvälistä toimintaa, jolloin varojen rikollinen alkuperä voidaan peittää paremmin.
(5) Money laundering is usually carried out in an international context so that the criminal origin of the funds can be better disguised.
Kaikkien tällä alalla toteutettujen yhteisön toimenpiteiden olisi sen vuoksi oltava yhteensopivia muiden kansainvälisissä yhteyksissä toteutettujen toimenpiteiden kanssa ja yhteisön olisi varmistettava, että myös FATF:n työhön osallistuvat kolmannet maat panevat FATF:n suositukset täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään.
The measures adopted by the Community in this field should therefore be consistent with other action undertaken in other international fora , and the Community should ensure that third countries taking part in the work of the FATF also implement the FATF recommendations in their national legislation .
Koska FATF:n 40:tä suositusta tarkistettiin ja laajennettiin tuntuvasti vuonna 2003, ja se hyväksyi uusia erityisiä suosituksia terrorismin rahoituksesta, yhteisön direktiivi olisi saatettava näiden uusien kansainvälisten sääntöjen mukaiseksi.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, and new Specific Recommendations on terrorist financing adopted , the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
(8) Lisäksi rahanpesun määritelmää olisi laajennettava siten, että terrorismi ja terrorismin rahoitus sisällytetään sen soveltamisalaan kuuluvaan rikolliseen toimintaan .
(8) Furthermore, the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Rahoitusjärjestelmän väärinkäyttö rikollisuudesta saatujen tai jopa laillista alkuperää olevien varojen kanavoimiseksi terrorismiin on selvä riski rahoitusjärjestelmän koskemattomuudelle, moitteettomalle toiminnalle, maineelle ja vakaudelle.
Indeed, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
(8) Lisäksi edellisessä direktiivissä mainitun rikollisen toiminnan määritelmää olisi laajennettava siten, että se kattaa terrorismin ja terrorismin rahoituksen .
(8) Furthermore, the range of criminal activity referred to in the previous instrument should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Tämän vuoksi lainsäädäntökehys olisi muutettava kattamaan rikoksista saatujen varojen manipuloinnin lisäksi laillista alkuperää olevien varojen tai omaisuuden kerääminen terrorismia varten.
Accordingly, the legislative framework should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Ks. perustelu tarkistuksessa 1.
Cf justification for amendment 1
(8a) Yleinen velvoite määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sekä 1 artiklassa asetettu kriminalisointivelvoite merkitsevät yhdessä sitä, että rikosoikeudellisia seuraamuksia olisi sovellettava luonnollisiin henkilöihin, jotka rikkovat velvollisuuttaan asiakkaan tunnistamiseen, tietojen säilyttämiseen ja epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamiseen, sillä tällaisten henkilöiden on katsottava osallistuvan rahanpesutoimintaan.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
(8a) Yleinen velvoite määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sekä 1 artiklassa asetettu kriminalisointivelvoite merkitsevät yhdessä sitä, että tarkoituksenmukaisia seuraamuksia olisi sovellettava luonnollisiin henkilöihin, jotka rikkovat velvollisuuttaan asiakkaan tunnistamiseen, tietojen säilyttämiseen ja epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamiseen, sillä tällaisten henkilöiden on katsottava osallistuvan rahanpesutoimintaan.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that appropriate sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
Il serait davantage approprié de se baser sur la recommandation 17 du GAFI qui propose que, pour les cas d’infraction aux obligations de lutte contre le blanchiment, les Etats membres devraient disposer de sanctions proportionnées et dissuasives, qu’elles soient pénales, civiles ou administratives.
Ill serait davantage approprié de se baser sur la recommandation 17 du GAFI qui propose que, pour les cas d’infraction aux obligations de lutte contre le blanchiment, les Etats membres devraient disposer de sanctions proportionnées et dissuasives, qu’elles soient pénales, civiles ou administratives.
Käyttäessään tämän direktiivin mukaista täytäntöönpanovaltaansa komission tulisi noudattaa seuraavia periaatteita: tarve varmistaa avoimuuden korkea taso ja direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston kuuleminen; tarve varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset voivat varmistaa sääntöjen yhdenmukaisen noudattamisen; täytäntöönpanotoimista tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluville laitoksille ja henkilöille aiheutuvien kustannusten ja hyötyjen tasapaino pitkällä aikavälillä; riittävän joustavuuden tarve sovellettaessa täytäntöönpanotoimia riskin arviointiin perustuvan lähestymistavan mukaisesti; tarve varmistaa johdonmukaisuus muun tätä alaa koskevan EU-lainsäädännön kanssa; tarve suojella EU:ta, sen jäsenvaltioita ja niiden kansalaisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen seurauksilta.
In exercising its implementing powers under this Directive, the Commission should respect the following principles: the need to ensure a high level of transparency and broad consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that the competent authorities are able to ensure compliance with the rules in a consistent manner; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to ensure the necessary degree of flexibility in the application of the implementing measures in the light of a risk assessment; the need to ensure consistency with other EU legislation in this area and the need to protect the EU, its Member States and citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
Afin de prévenir toute inflation réglementaire dans l'adoption de mesures d'exécution par la Commission, la directive doit garantir que les institutions et personnes concernées soient consultés de manière appropriée.
Afin de prévenir toute inflation réglementaire dans l'adoption de mesures d'exécution par la Commission, la directive doit garantir que les institutions et personnes concernées soient consultées de manière appropriée.
(29 a) Tässä direktiivissä "säätiöllä, oikeudellisella yhteisöllä tai trustilla" ei tarkoiteta:
(29a) For the purpose of this Directive ‘Foundation, legal arrangements and trusts’ shall not include:
(i) säätiötä, oikeudellista yhteisöä tai trustia, joka myöntää yrityslainaa, joka on tunnustettu virallisessa arvopaperipörssissä noteeratun yhtiön taseessa,
(i) a foundation, legal arrangement or trust under which corporate debt is issued and recognised in the balance sheet of a company listed on a recognised stock exchange
(ii) säätiötä, oikeudellista yhteisöä tai trustia, joka syntyy henkilön kuollessa joko testamentilla tai ilman testamenttia,
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate
(iii) säätiötä, oikeudellista yhteisöä tai trustia, jota jonkin jäsenvaltion lainsäädäntö edellyttää varojen yhteisomistukselle.
(iii) foundation, legal arrangement or trust required by the law of any Member State for the joint ownership of property.
Useimmat EU:ssa toimivien instituutioiden hallinnoimat yrityslainat ovat notariaattiosaston hallussa.
Most corporate debt issues managed by EU based institutions are held on trust.
Tästä syystä ne on sisällytetty direktiiviin vahingossa, koska direktiivi on ulotettu koskemaan uskottuja miehiä.
They have therefore been included in the Directive accidentally because of its extension to trustees.
Tämä ei kuitenkaan ollut lainsäätäjien tarkoitus, koska tätä alaa koskevan rahanpesun riskejä valvotaan jo rahoituspalveludirektiivillä, minkä vuoksi päällekkäisyyttä olisi vältettävä.
However, this was not the intention of the drafters as any money laundering risk in this area is already managed by the financial services regulation which should not be duplicated.
Ilman tätä tarkistusta tämä direktiivi voisi häiritä vakavasti EU:n arvopaperimarkkinoiden toimintaa.
Without this amendment, the Directive could be highly disruptive to bond markets in the EU.
Tämä direktiivi ulottaa rahanpesun torjunnan koskemaan myös uskottuja miehiä.
The Directive extends money laundering requirements to trusts.
Kuoleman yhteydessä uskottujen miesten tehtävät ovat lakisääteisiä Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.
Trusts frequently arise automatically on death in the UK and Ireland.
Jos esimerkiksi testamenttia ei ole, Englannin laki edellyttää uskotun miehen määräämistä.
For example, on a death where no will is left, trusts are imposed by statute as a matter of English law.
Muiden jäsenvaltioiden perinnönjakojärjestelyt eivät sisälly ehdotetun uuden direktiivin soveltamisalaan, ja tämä selvennys varmistaa, että Isoa-Britanniaa ja Irlantia kohdellaan samalla tavoin kuin muita jäsenvaltioita.
Succession arrangements in other Member States are not covered by the proposed new directive and this clarification ensures the UK and Ireland are treated in the same way as other Member States.
The directive extends money laundering requirements to trusts.
The Directive extends money laundering requirements to trusts.
These joint ownership trusts should be excluded from the directive.
These joint ownership trusts should be excluded from the Directive.
The directive does not cover joint ownership situations in the rest of Europe.
The Directive does not cover joint ownership situations in the rest of Europe.
This clarification brings the UK and Ireland into line with other member states.
This clarification brings the UK and Ireland into line with other Member States.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että rahanpesu kriminalisoidaan.
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että rahanpesu ja terrorismin rahoitus kriminalisoidaan.
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are criminal offences .
Considering the scope of the directive, your Draftsman considers it appropriate to specify that terrorist financing is a criminal offence as well as money laundering.
Considering the scope of the directive, your Draftsman considers it appropriate to specify that terrorist financing is a criminal offence as well as money laundering.
1 artiklan 2 kohdan d alakohta
Article 1, paragraph 2, point (d)
d) alkuperältään laillisten varojen antaminen tai kerääminen eri tavoin, kun sen tarkoituksena on tai kun se tapahtuu tietoisena siitä, että varat käytetään kokonaan tai osittain terrorismiin;
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used, in full or in part, for terrorism.
Koska rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat luonteeltaan erilaisia, valmistelijan mielestä terrorismin rahoittaminen olisi mainittava artiklassa omassa alakohdassaan.
As money laundering and terrorist financing are of different nature, the draftsman believes that terrorist financing should be mentioned in a separate subparagraph of this article. (cf amendment 1).
Tämä kohta, joka koskee sekä rahanpesua että terrorismin rahoittamista, olisi siirrettävä artiklan loppuun.
This sentence, which applies to both money laundering and terrorist financing, should be put at the end of the article.
1 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi)
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2 a (new)
Rahanpesulla tarkoitetaan c kohdan mukaista rikollisesta toiminnasta peräisin olevien varojen hankkimista, hallussa pitämistä tai käyttöä, mukaan lukien tapaukset, joissa rikollista toimintaa on harjoittanut asianomainen henkilö ilman muita liiketoimia;
Money laundering shall include the acquisition, possession or use of property which derives from criminal activity, in accordance with point (c), including in circumstances where the criminal activity was carried out by the person concerned, without further transactions.
This proposed amendment would clarify the definition of “money laundering” contained in Article 1 of the Proposed Directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derivied from criminal activity.
This proposed amendment would clarify the definition of ‘money laundering’ contained in Article 1 of the proposed directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derived from criminal activity.
1 artiklan 2 a alakohta (uusi)
Article 1, paragraph 2 a (new)
2 a. Tässä direktiivissä tarkoitetaan 'terrorismin rahoituksella' varojen antamista tai keräämistä eri tavoin suoraan tai välillisesti, kun sen tarkoituksena on tai kun se tapahtuu tietoisena siitä, että varat käytetään kokonaan tai osittain neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1–4 artiklan mukaisiin rikoksiin.
2a.For the purposes of this Directive, “terrorist financing” means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences referred to in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA.
Rahanpesun tavoin terrorismin rahoittaminen on syytä määritellä erikseen.
As for money laundering, there is a need for a separate definition of terrorist financing.
1 artiklan 2 b alakohta (uusi)
Article 1, paragraph 2b (new)
Tämä kohta olisi 1 artiklassa annettavan määritelmän jälkeen turha.
This paragraph would be redundant with the definition to be given in article 1.
3 artiklan 8 kohdan a alakohta
Article 3, point (8), point (a)
a) luonnollista henkilöä, joka suoraan tai välillisesti omistaa tai jonka määräysvallassa on viime kädessä vähintään 10 prosenttia oikeushenkilön osakkeista tai äänioikeudesta tai jolla on muuten vastaava vaikutusvalta oikeushenkilön johtamiseen, kun kyseessä ei ole virallisessa arvopaperipörssissä noteerattu yhtiö, joka kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien kansainvälisten sääntöjen soveltamisalaan;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
a) yritysten osalta
(a) in the case of corporations
i) luonnollista henkilöä (luonnollisia henkilöitä), joka omistaa (jotka omistavat) oikeussubjektin tai jonka (joiden) määräysvallassa oikeussubjekti on viime kädessä siten, että luonnollinen henkilö omistaa tai sen määräysvallassa on suoraan tai välillisesti riittävä prosentuaalinen osuus sellaisen oikeushenkilön osakkeista tai äänioikeudesta, haltijaosakkeet mukaan lukien, kun kyseessä ei ole säännellyillä markkinoilla noteerattu yhtiö, joka kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien kansainvälisten sääntöjen soveltamisalaan; 25 prosentin osuus sekä yksi osake katsotaan riittäväksi täyttämään tämä peruste;
(i) the natural person or persons who is or are ultimately the owner or owners of a legal person by directly or indirectly holding a sufficient proportion of shares or voting rights of that legal person, including through the holding of bearer shares, or who in this way ultimately controls or control such a legal person, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in accordance with Community legislation or subject to equivalent international standards; a share of 25% plus one share shall be deemed sufficient to meet this criterion;
ii) luonnollista henkilöä (luonnollisia henkilöitä), joka muuten käyttää (jotka muuten käyttävät) määräysvaltaa oikeussubjektin johtamisessa;
(ii) the natural person or natural persons who controls or control the senior management of a legal person in any other way;
Er macht die Erfüllung dieser Verpflichtung praktikabler und dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.
Er macht die Erfüllung dieser Verpflichtung praktikabler und dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung .
3 artiklan 8 kohdan b alakohta
Article 3, point (8), point (b)
b) luonnollista henkilöä, joka on lopullinen edunsaaja suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosentissa säätiön, trustin tai oikeudelliselta muodoltaan vastaavan yhteisön varoja tai jolla on vaikutusvalta vastaavaan osuuteen säätiön, trustin tai oikeudelliselta muodoltaan vastaavan yhteisön varoista, kun kyseessä ei ole virallisessa arvopaperipörssissä noteerattu yhtiö, joka kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien kansainvälisten sääntöjen soveltamisalaan ;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) sellaisten oikeussubjektien, kuin säätiöiden, ja oikeudellisten yhteisöjen, kuin trustien, osalta, jotka hallinnoivat ja jakavat varoja:
(b) in the case of legal persons, for example foundations and legal arrangements, for example trusts which manage or distribute money:
i) jos tulevat edunsaajat on jo määritelty, luonnollista henkilöä (luonnollisia henkilöitä), joka on lopullinen edunsaaja (jotka ovat lopullisia edunsaajia) vähintään 25 prosentissa sekä yhdessä osakkeessa oikeudellisen yhteisön tai oikeushenkilön varoja;
(i) in so far as the future beneficiaries have already been designated, the natural person or persons who is or are the beneficiary or beneficiaries of at least 25% plus one share of the property of a legal arrangement or legal person;