natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(3) Helpottaakseen rikollista toimintaansa rahanpesijät ja terrorismin rahoittajat voivat yrittää hyötyä yhtenäiseen rahoitusalueeseen liittyvästä pääomanliikkeiden ja rahoituspalvelujen tarjoamisen vapaudesta, jos yhteisön tasolla ei toteuteta tiettyjä yhteensovitustoimenpiteitä.
(3) In order to facilitate their criminal activities, launderers and terrorist financiers could try to take advantage of the freedom of capital movements and freedom to supply financial services which the integrated financial area involves, if certain coordinating measures are not adopted at Community level.
(4) Rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/308/ETY pyrittiin vastaamaan näihin huolenaiheisiin.
(4) In order to respond to these concerns, Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering was adopted.
Siinä edellytettiin, että jäsenvaltiot kieltävät rahanpesun ja velvoittavat luottolaitoksista ja monista muista rahoituslaitoksista muodostuvaa rahoitusalaa tunnistamaan asiakkaansa, säilyttämään asianmukaiset tiedot, ottamaan käyttöön sisäisiä menettelyjä henkilökunnan kouluttamiseksi ja rahanpesun ehkäisemiksi sekä ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille kaikista rahanpesuepäilyistä.
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector, comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions, to identify their customers, keep appropriate records, establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities.
(4) Rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/308/ETY pyrittiin vastaamaan näihin rahanpesua koskeviin huolenaiheisiin.
(4) In order to respond to these concerns in the area of money laundering , Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering was adopted.
(5) Rahanpesu on yleensä kansainvälistä toimintaa , jolloin varojen rikollinen alkuperä voidaan peittää paremmin .
(5) Money laundering is usually carried out in an international context so that the criminal origin of the funds can be better disguised .
Yksinomaan kansallisen tason tai jopa yhteisön tason toimien vaikutukset olisivat erittäin rajallisia, jos näissä toimissa ei oteta huomioon kansainvälistä yhteensovittamista ja yhteistyötä.
Measures adopted solely at national or even Community level, without taking account of international coordination and cooperation, would have very limited effects.
Kaikkien tällä alalla toteutettujen yhteisön toimenpiteiden olisi sen vuoksi oltava yhteensopivia muiden kansainvälisissä yhteyksissä toteutettujen toimenpiteiden kanssa.
The measures adopted by the Community in this field should therefore be consistent with other action undertaken in other international fora.
Koska FATF:n 40:tä suositusta tarkistettiin ja laajennettiin tuntuvasti vuonna 2003, yhteisön direktiivi olisi saatettava näiden uusien kansainvälisten sääntöjen mukaiseksi.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
(5) Rahanpesu ja terrorismin rahoitus ovat usein kansainvälistä toimintaa.
(5) Money laundering and terrorist financing are frequently carried out in an international context.
Koska FATF:n suosituksia tarkistettiin ja laajennettiin tuntuvasti vuonna 2003, yhteisön direktiivi olisi saatettava näiden uusien kansainvälisten sääntöjen mukaiseksi.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
(8) Lisäksi rahanpesun määritelmää olisi laajennettava siten, että terrorismi ja terrorismin rahoitus sisällytetään sen soveltamisalaan kuuluvaan rikolliseen toimintaan.
(8) Furthermore, the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
R ahoitusjärjestelmän väärinkäyttö rikollisuudesta saatujen tai jopa laillista alkuperää olevien varojen kanavoimiseksi terrorismiin on selvä riski rahoitusjärjestelmän koskemattomuudelle, moitteettomalle toiminnalle, maineelle ja vakaudelle.
Indeed, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Tämän vuoksi rahanpesun määritelmää olisi muutettava kattamaan rikoksista saatujen varojen manipuloinnin lisäksi laillista alkuperää olevien varojen tai omaisuuden kerääminen terrorismia varten.
Accordingly, the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Terrorismin olisi myös kuuluttava vakavien rikosten luetteloon.
In addition, terrorism should form part of the list of serious crimes.
(8) Lisäksi r ahoitusjärjestelmän väärinkäyttö rikollisuudesta saatujen tai jopa laillista alkuperää olevien varojen kanavoimiseksi terrorismiin on selvä riski rahoitusjärjestelmän koskemattomuudelle, moitteettomalle toiminnalle, maineelle ja vakaudelle.
(8) Furthermore, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Tämän vuoksi direktiivin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä olisi laajennettava kattamaan rikoksista saatujen varojen manipuloinnin lisäksi laillista alkuperää olevien varojen tai omaisuuden kerääminen terrorismia varten.
Accordingly, the preventive measures of the Directive should be expanded to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of money or property for terrorist purposes.
Johdanto-osan 8 a kappale
Recital 8a
(9) Vaikka direktiivissä 91/308/ETY säädettiin asiakkaan tunnistamisvelvollisuudesta, se sisälsi suhteellisen vähän säännöksiä tunnistamismenettelyjen yksityiskohdista.
(9) Directive 91/308/EEC, though imposing a customer identification obligation, contained relatively little detail on the relevant procedures.
Koska tällä rahanpesun vastaisen toiminnan vaiheella on ratkaiseva merkitys, olisi syytä antaa uusien kansainvälisten sääntöjen mukaisesti yksityiskohtaisempia säännöksiä, jotka koskevat asiakkaan sekä todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista.
In view of the crucial importance of this aspect of anti- money laundering prevention , it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
Tätä varten olisi olennaisen tärkeää määritellä täsmällisesti ’todellisen omistajan ja edunsaajan’ käsite.
To that end a precise definition of the “beneficial owner” is essential.
Koska tällä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toiminnan vaiheella on ratkaiseva merkitys, olisi syytä antaa uusien kansainvälisten sääntöjen mukaisesti yksityiskohtaisempia säännöksiä, jotka koskevat asiakkaan sekä todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista.
In view of the crucial importance of this aspect of money laundering and terrorist financing prevention, it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
Tapauksissa, joissa sellaisen oikeudellisen yhteisön tai oikeussubjektin kuin säätiön tai trustin yksittäiset edunsaajat ovat vielä määrittelemättä ja joissa on siksi mahdotonta määritellä yksittäistä henkilöä todelliseksi omistajaksi ja edunsaajaksi, riittää, että määritellään 'henkilöryhmä', jonka on tarkoitus olla säätiön tai trustin edunsaaja.
In those cases where the individual beneficiaries of a legal entity or arrangement such as a foundation or trust are yet to be determined, and it is therefore impossible to identify an individual as the beneficial owner, it would suffice to identify the 'class of persons' who are intended to be the beneficiaries of the foundation or trust.
Tämä vaatimus ei edellytä kyseiseen henkilöryhmään kuuluvien henkilöiden nimeämistä.
This requirement does not include the identification of the individuals within that class of persons.
(10) Pelkkä rahanpesun kieltäminen ei riitä, vaan olisi säädettävä rikosoikeudellisia seuraamuksia sen varmistamiseksi, että rahanpesua ja terrorismin rahoitusta voidaan estää tehokkaasti.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering, including terrorist financing, is effectively prevented.
Tämän vuoksi rahanpesu olisi kriminalisoitava yhteisön lainsäädännössä.
Therefore, money laundering should be made a criminal offence under Community legislation.
(10) Jos oikeussubjektin tai oikeudellisen yhteisön varojen antajilla on merkittävä määräysvalta varojen käytöstä, heidät tulisi määritellä todellisiksi omistajiksi ja edunsaajiksi.
(10) To the extent that the providers of the property of a legal entity or arrangement have a significant control over the use of the property they should be identified as a beneficial owner.
10 a) Trustisuhteita käytetään yleisesti kaupallisissa tuotteissa kattavasti valvottujen rahoitusalan tukkumarkkinoiden kansainvälisesti tunnustettuna ominaisuutena; velvoite määrittää todellinen omistaja ja edunsaaja ei aiheudu pelkästään siitä seikasta, että tässä erityistapauksessa on kyse trustisuhteesta.
(10a) Trust relationships are widely used in commercial products as an internationally recognised feature of the comprehensively supervised wholesale financial markets; an obligation to identify the beneficial owner does not arise from the fact alone that there is a trust relationship in this particular case.
Trusti on suhde, joka esiintyy hyvin monenlaisissa kaupallisissa toimissa erityisesti erittäin moniulotteisilla ja tiukasti valvotuilla EU:n rahoitusmarkkinoilla.
rust is a relationship that appears in a huge variety of commercial transactions, in particular within the highly complex and tightly supervised EU financial markets.
Monilla rahoitusalan tukkumarkkinoiden tuotteilla trusti on vain luonnollinen osa rakennetta.
In many wholesale financial markets products the trust relationship is merely an incidental part of the structure.
Johdanto-osan kappaleessa oleva selvennys säilyttää asianmukaisen oikeudellisen kehyksen, joka tukee EU:n rahoitusmarkkinoiden kilpailu- ja innovointikykyä vaarantamatta direktiivin tavoitetta, joka on sellaisten erityisten oikeudellisen järjestelyjen – trustit mukaan lukien – toteuttaminen, joita käytetään rahanpesuun ja joiden avulla peitetään todelliset omistajat ja edunsaajat.
The clarification in the recital preserves the soundness of the legal framework that underpins the competitiveness and ability to innovate in the EU financial markets, without compromising the purpose of the directive which is to prevent the establishment of specific legal arrangements, including trusts, to launder money by hiding the beneficial owners.
10 b) Tämän direktiivin säännöksiä tulisi soveltaa myös siinä tapauksessa, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden toiminta tapahtuu Internetissä.
(10b) The provisions as laid down in this Directive should also apply if the activities of the institutions and persons covered by this Directive are performed on the Internet.
Tarkistuksella sisällytetään Internetin välityksellä tapahtuva liiketoiminta direktiivin soveltamisalaan.
This amendment seeks to bring financial transactions via the Internet within the scope of the directive.
(11) Koska rahoitusalan valvonnan tiukentuminen on pakottanut rahanpesijät etsimään vaihtoehtoisia menetelmiä rikoksen tuottaman hyödyn alkuperän salaamiseksi, rahanpesun torjuntaan liittyviä velvollisuuksia olisi laajennettava henkivakuutusedustajiin ja yrityspalvelujen tuottajiin.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime, the anti-money laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
(11) Koska rahoitusalan valvonnan tiukentuminen on pakottanut rahanpesijät ja terrorismin rahoittajat etsimään vaihtoehtoisia menetelmiä rikoksen tuottaman hyödyn alkuperän salaamiseksi, ja koska tällaisia kanavia voidaan käyttää terrorismin rahoitukseen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä velvollisuuksia olisi laajennettava henkivakuutusedustajiin ja yrityspalvelujen tuottajiin.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers and terrorist financiers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime and as such channels can be used to finance terrorism , the anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
Tarjoaa mahdollisuuden laajentaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta kattamaan myös henkivakuutusedustajat ja yrityspalvelujen tuottajat.
Allows measures to combat money laundering and terrorist financing to be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
(11 a) Vakuutusedustajaksi ei tämän direktiivin soveltamisalan puitteissa katsota sellaista oikeussubjektia, jolla on vakuutusyrityksen oikeudelliset velvollisuudet ja johon sen johdosta jo sovelletaan tätä direktiiviä.
(11a) The coverage of insurance intermediaries under the scope of this Directive does not include those entities that fall under the legal responsibility of an insurance undertaking and are therefore already covered by the Directive.
Tarkistuksessa tehdään ero itsenäisten vakuutusedustajien ja vakuutusyritysten vastuullisten henkilöiden vastuun välille.
Makes a distinction between the liability of independent insurance intermediaries and the responsible officers of insurance undertakings.
Tarkistuksella rajataan direktiivin soveltamisala oikeushenkilöihin, jotka harjoittavat liiketoimintaa.
Confines the scope of the Directive to officers of a legal entity who are acting for business purposes.
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)
Recital 11 c (new)
(11 c) Merkittävien käteismaksujen käyttö on toistuvasti osoittautunut alttiiksi rahanpesulle ja terrorismin rahoittamiselle.
(11c) The use of large cash transactions has repeatedly proven to be very vulnerable to money laundering and terrorist financing.
Tämän johdosta niissä jäsenvaltioissa, joissa sallitaan vahvistettua enimmäismäärää suuremmat käteismaksut, on kaikkien liiketoimintana tavarakauppaa käyvien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden käteismaksuja vastaanottaessaan kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan.
Therefore in those Member States that allow cash payments above the established threshold all natural or legal persons trading in goods by way of business when accepting such cash payments should come within the scope of the Directive.
Arvokkaiden tavaroiden, kuten jalokivien ja -metallien tai taideteosten, jälleenmyyjät sekä huutokaupanpitäjät kuuluvat aina tämän direktiivin soveltamisalaan, jos niille suoritettu käteismaksu on 15 000 euroa tai suurempi.
Dealers in high-value goods, such as precious stones or metals, or works of art, and auctioneers are in any case covered by the Directive to the extent that payments to them are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more.
Jotta voitaisiin tehokkaasti varmistaa, että tämä mahdollisesti laaja joukko henkilöitä ja laitoksia noudattaa tämän direktiivin säännöksiä, jäsenvaltiot voivat riskipohjaisen ohjauksen periaatteen mukaisesti keskittyä valvonnassaan erityisesti sellaisiin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, jotka ovat alttiita suhteellisen suurelle rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riskille.
To ensure an effective monitoring of the compliance with the provisions of this Directive by this potentially wide group of persons and institutions, Member States can focus their monitoring activities in particular on those natural and legal persons that are exposed to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing, in accordance with the principle of risk-based supervision.
Kuten direktiivin 4 artiklasta käy ilmi, jäsenvaltiot voivat haluta ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä ottaakseen huomioon tilanteen erilaisuuden eri jäsenvaltioissa ja voidakseen varautua asianmukaisella tavalla suuriin käteismaksuihin liittyviin riskeihin.
With a view to the different situations in the different Member States, Member States may decide to adopt stricter provisions, as reflected in Article 4 of the Directive, in order to properly address the risk involved with large cash payments.
Tarkistuksella lisätään viittaus käteismaksuihin liittyvään erityiseen rahanpesuriskiin.
Inserts a reference to the particular risk of money laundering involved in cash transactions.
(12) Muutetulla direktiivillä 91/308/ETY notaarit ja itsenäiset lakimiesammattien harjoittajat saatettiin rahanpesun vastaisen yhteisön järjestelyn soveltamisalaan; tämä soveltamisalan laajennus olisi säilytettävä uudessa direktiivissä; nämä jäsenvaltioiden määrittelemät lakimiesammattien harjoittajat kuuluvat direktiivin säännösten piiriin hoitaessaan sellaisia rahoitus- tai yritystoimintaan liittyviä liiketoimia, mukaan luettuna veroneuvonta, joihin liittyy suurin riski siitä, että mainittujen lakimiesammattien harjoittajien palveluja käytetään väärin rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn pesemiseksi.
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity.
(12) Muutetulla direktiivillä 91/308/ETY notaarit ja itsenäiset lakimiesammattien harjoittajat saatettiin rahanpesun vastaisen yhteisön järjestelyn soveltamisalaan; tämä soveltamisalan laajennus olisi säilytettävä uudessa direktiivissä; nämä jäsenvaltioiden määrittelemät lakimiesammattien harjoittajat kuuluvat direktiivin säännösten piiriin hoitaessaan sellaisia rahoitus- tai yritystoimintaan liittyviä liiketoimia, mukaan luettuna veroneuvonta, joihin liittyy suurin riski siitä, että mainittujen lakimiesammattien harjoittajien palveluja käytetään väärin rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn pesemiseksi tai terrorismin rahoittamiseksi.
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity or for the purpose of terrorist financing .
Tarkistuksella viitataan terrorismin rahoittamiseen omana rikoksenaan, katso tarkistuksen 5 perustelu.
Identification of terrorist financing as a specific offence, see Amendment 5.
Lisäksi viitataan tarpeeseen tarkastella rahanpesulainsäädännön toimintaa ennen kuin lainsäädäntöä uudistetaan.
The new clause also refers to the need to review operation of the money laundering legislation before any new legislation is introduced.
(13) Jos laissa tunnustetut ja lakisääteisen valvonnan kohteena olevat itsenäiset lakimiesammatin harjoittajat, kuten lakimiehet, jotka antavat lainopillista neuvontaa, selvittävät asiakkaan oikeudellista asemaa tai edustavat asiakasta oikeudenkäynneissä, ei olisi asianmukaista, että nämä lakimiesammatin harjoittajat velvoitettaisiin tällöin tässä direktiivissä ilmoittamaan rahanpesua koskevista epäilyksistään.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering.
Ne tiedot, jotka on saatu ennen oikeuskäsittelyä, sen aikana tai sen jälkeen taikka selvitettäessä asiakkaan oikeudellista asemaa, olisi jätettävä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.
There should be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Tämän vuoksi lainopillisen neuvonnan olisi edelleen kuuluttava salassapitovelvollisuuden piiriin lukuun ottamatta tapauksia, joissa oikeudellinen avustaja on osallisena rahanpesutoiminnassa , lainopillista neuvontaa annetaan rahanpesutarkoituksiin tai lakimies tietää, että hänen asiakkaansa hakee lainopillista neuvontaa rahanpesutarkoituksiin .
Thus, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes.
(13) Jos laissa tunnustetut ja lakisääteisen valvonnan kohteena olevat itsenäiset lakimiesammatin harjoittajat, kuten lakimiehet, jotka antavat lainopillista neuvontaa, selvittävät asiakkaan oikeudellista asemaa tai edustavat asiakasta oikeudenkäynneissä, ei olisi asianmukaista, että nämä lakimiesammatin harjoittajat velvoitettaisiin tällöin tässä direktiivissä ilmoittamaan rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevista epäilyksistään.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering or terrorist financing .
Ne tiedot, jotka on saatu ennen oikeuskäsittelyä, sen aikana tai sen jälkeen taikka selvitettäessä asiakkaan oikeudellista asemaa, on jätettävä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.
There must be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Tämän vuoksi lainopillinen neuvonta kuuluu edelleen salassapitovelvollisuuden piiriin lukuun ottamatta tapauksia, joissa oikeudellinen avustaja on osallisena rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvässä toiminnassa , lainopillista neuvontaa annetaan rahanpesua tai terrorismin rahoitusta varten tai lakimies tietää, että hänen asiakkaansa hakee lainopillista neuvontaa rahanpesu- tai terrorismin rahoitustarkoituksiin .
Thus, legal advice shall remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering or terrorist financing , the legal advice is provided for money laundering or terrorist financing purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering or terrorist financing purposes.