natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(19 a) Käyttäessään tämän direktiivin mukaista täytäntöönpanovaltaansa komission tulisi noudattaa seuraavia periaatteita: tarve avoimuuden korkeaan tasoon ja direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston kuulemiseen; tarve varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset voivat varmistaa sääntöjen yhdenmukaisen noudattamisen; täytäntöönpanotoimista tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluville laitoksille ja henkilöille aiheutuvien kustannusten ja hyötyjen tasapaino pitkällä aikavälillä; riittävän joustavuuden tarve sovellettaessa täytäntöönpanotoimia riskialttiuteen perustuvan lähestymistavan mukaisesti; tarve varmistaa johdonmukaisuus muun tämän alan EU-lainsäädännön kanssa; tarve suojella EU:ta, sen jäsenvaltioita ja niiden kansalaisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen seurauksilta.
(19a) In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities will be able to ensure compliance with the rules consistently; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to maintain the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basic approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; and the need to protect the European Union, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
Koska direktiivillä otetaan käyttöön täytäntöönpanotoimien hyväksyntä, on tarpeen välttää liiallista sääntelyä alalla.
As the Directive would introduce the adoption of implementing measures, it is necessary to avoid any over-regulation in this field.
Ainakin johdanto-osan kappaleessa on viitattava selvästi asianomaisten osapuolten asianmukaiseen kuulemiseen komission hyväksyessä täytäntöönpanotoimet.
There should be a clear reference, in a recital at least, to proper consultation of interested parties for the adoption of implementing measures by the Commission.
Lisäksi olisi säädettävä kustannusten ja hyötyjen tasapainon varmistamisesta.
It should also be stipulated that a balance of costs and benefits should be ensured.
Johdanto-osan 29 a kohta (uusi)
Recital 29 a (new)
(29 a) Tässä direktiivissä "säätiöllä, oikeudellisella yhteisöllä tai trustilla" ei tarkoiteta:
(29a) For the purposes of this Directive ‘Foundation, legal arrangements and trusts’ should not include:
(i) säätiötä, oikeudellista yhteisöä tai trustia, joka myöntää yrityslainaa, joka on tunnustettu virallisessa arvopaperipörssissä noteeratun yhtiön taseessa,
(i) a foundation, legal arrangement or trust under which corporate debt is issued and recognised in the balance sheet of a company listed on a recognised stock exchange;
(ii) säätiötä, oikeudellista yhteisöä tai trustia, joka syntyy henkilön kuollessa joko testamentilla tai ilman testamenttia,
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate;
(iii) säätiötä, oikeudellista yhteisöä tai trustia, jota jonkin jäsenvaltion lainsäädäntö edellyttää varojen yhteisomistukselle.
(iii) a foundation, legal arrangement or trust required by the law of any Member State for the joint ownership of property,
Suurin osa EU:ssa toimivien laitosten hallinnoimista yrityslainoista on trustin muodossa.
Most corporate debt issues managed by EU-based institutions are held on trust.
Näin ollen ne on sisällytetty direktiivin soveltamisalaan vahingossa, sillä direktiivi sisältää omaisuudenhoitajat.
They have therefore been included in the Directive accidentally because of its extension to trustees.
Tämä ei kuitenkaan ollut laatijoiden tarkoitus, sillä tämän alan rahanpesuriskiä säännellään jo rahoituspalveluasetuksella eikä sääntelystä tule tehdä päällekkäistä.
However, this was not the intention of the drafters, as any money-laundering risk in this area is already managed by financial services regulation, which should not be duplicated.
Ilman tätä tarkistusta direktiivi saattaa olla hyvin haitallinen EU:n arvopaperimarkkinoille.
Without this amendment, the Directive could be highly disruptive to bond markets in the European Union.
Direktiivi laajentaa rahanpesuvaatimukset sisältämään myös trustit.
The Directive extends money-laundering requirements to trusts.
Trusteja syntyy usein automaattisesti kuolemantapausten seurauksena Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa.
Trusts frequently arise automatically on death in the UK and Ireland.
Englantilaisen lainsäädännön mukaan trusti muodostetaan lakisäänteisesti, mikäli testamenttia ei ole laadittu.
For example, on a death where no will is left, trusts are imposed by statute as a matter of English law.
Ehdotettu uusi direktiivi ei kata perimysjärjestelyjä muissa jäsenvaltioissa ja tällä selvennyksellä varmistetaan, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia kohdellaan samalla tavalla kuin muita jäsenvaltioita.
Succession arrangements in other Member States are not covered by the proposed new directive and this clarification ensures that the UK and Ireland are treated in the same way as other Member States.
Maan yhteisomistus edellyttää trustin muodostamista Englannissa ja Irlannissa.
Trusts are a mandatory feature of the joint ownership of land in England and Ireland.
Nämä yhteisomistustrustit olisi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
These joint ownership trusts should be excluded from the Directive.
Direktiivi ei kata yhteisomistustapauksia muualla Euroopassa.
The Directive does not cover joint ownership situations in the rest of Europe.
Selvennyksellä varmistetaan, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia kohdellaan samalla tavalla kuin muita jäsenvaltioita.
This clarification brings the UK and Ireland into line with other Member States.
Maan ostaminen ja myynti alistetaan jo sellaisenaan olemassa oleville rahanpesua koskeville tarkastuksille.
A purchase or sale of land will already be subject to existing anti-money-laundering controls.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että rahanpesu kriminalisoidaan.
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .
Terrorismin rahoitus ei ole erityinen rahanpesutapa vaan rikos jo itsessään.
Terrorist financing is in practice not an instrument of money laundering, but is a criminal offence in its own right.
Terrorismin rahoitus on poistettava rahanpesun määritelmästä ja määriteltävä erikseen.
Terrorist financing must be removed from the definition of money laundering and defined separately.
Vaikka direktiivin soveltamisala kattaa terrorismin rahoituksen, määritelmien osalta on tehtävä selkeä ero rahanpesuun.
Even if the scope of the Directive quite properly includes terrorist financing, the definition of the latter should be distinct from money laundering.
(a) alkuperältään laillisten varojen antaminen tai kerääminen eri tavoin suoraan tai välillisesti, kun sen tarkoituksena on tai kun se tapahtuu tietoisena siitä, että varat käytetään kokonaan tai osittain terrorismiin,
(a) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
(b) mihin tahansa edellä tarkoitettuun toimintaan osallistuminen tai sellaista toimintaa koskeva salahanke, yritys ja avunanto, yllytys, suosiminen ja neuvominen.
(b) participation in, conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned above.
Näin ollen terrorismin rahoitus on määriteltävä erikseen 1 artiklassa omassa kohdassa.
The funding of terrorist activities must therefore be defined in a separate paragraph in Article 1.
Komission ehdotuksen määritelmät on sisällytetty (katso 1 artiklan 2 kohdan d ja e alakohta, e alakohtaa on lyhennetty).
Definitions from the Commission proposal (see Article 1(2), paragraph 1, introduction and subparagraphs (d) and (e) have been incorporated; letter e has been shortened as appropriate.
Ehdotettu tarkistus selventää käsiteltävänä olevan direktiivin 1 artiklan sisältämää rahanpesun määritelmää, joka on otettu toisesta direktiivistä ja sisältää rikollisesta toiminnasta peräisin olevien varojen hankkimisen, hallussa pitämisen tai käytön.
This proposed amendment would clarify the definition of 'money laundering' contained in Article 1 of the proposed Directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derived from criminal activity.
Osa jäsenvaltioista on kuvitellut säännöksen kattavan sen, että rikoksen suorittaja pitää hallussaan rikoksesta saatua hyötyä ilman, että tarvitaan todellista rahanpesua, kun taas osa jäsenvaltioista on kuvitellut, että määritelmä koskee yksinomaan toisen henkilön suorittamasta rikoksesta saatavaa hyötyä.
Some Member States have assumed that this includes the simple possession of the proceeds of crime by the perpetrator of the crime, with no actual laundering of the proceeds having been necessary, while others have assumed that it relates only to the possession of the proceeds of another person’s crime.
Ehdotetulla tarkistuksella poistetaan tämä epäselvyys.
The proposed amendment will remove this lack of clarity.
2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohdan johdantokappale
Article 2, paragraph 1, point (3), point (b), introductory part
b) notaarit ja muut itsenäiset lakimiesammattien harjoittajat, kun nämä joko toimivat asiakkaansa puolesta tai lukuun liiketoimissa tai kiinteistökaupoissa tai osallistuvat asiakkaansa puolesta seuraavien liiketoimien suunnitteluun tai toteuttamiseen:
(b) notaries and other independent legal professionals, when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of transactions for their client concerning the:
b) notaarit ja muut itsenäiset lakimiesammattien harjoittajat, aina kun maksu suoritetaan käteisenä ja rahamäärä on vähintään 15 000 euroa riippumatta siitä, suoritetaanko liiketoimi yhdellä kertaa tai useina erillisinä, ilmeisesti toisiinsa yhteydessä olevina toimina, mutta vain kun nämä joko toimivat asiakkaansa puolesta tai lukuun liiketoimissa tai kiinteistökaupoissa tai osallistuvat asiakkaansa puolesta seuraavien rahoitukseen liittyvien liiketoimien suunnitteluun tai toteuttamiseen:
(b) notaries and other independent legal professionals, whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked, but only when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of financial transactions for their client concerning the:
On tehtävä selväksi, että direktiivin määräyksiä sovelletaan lakimiehiin ja muihin itsenäisiin lakimiesammatin harjoittajiin vain, kun he toimivat rahoitukseen liittyvissä avustustehtävissä.
The amendment brings notaries and legal professionals into line with the generality of service providers.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä direktiiviä ei sovelleta rahoituslaitoksiin, jotka harjoittavat rahoitustoimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti siten, että rahanpesun riski on pieni.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että tätä direktiiviä ei sovelleta rahoituslaitoksiin, jotka harjoittavat rahoitustoimintaa tai notaareihin ja muihin itsenäisten lakimiesammattien harjoittajiin, jotka harjoittavat 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohdan i–v alakohdissa lueteltua toimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti siten, että rahanpesun riski on pieni.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity , or notaries and other independent legal professionals who engage in an activity listed in Article 2(1)(3)(b)(i) to (v), on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Jotta lakimiesammattien harjoittajat olisivat samalla viivalla rahoituslaitosten kanssa, jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää olla soveltamatta tätä direktiiviä niihin lakimiesammattien harjoittajiin, jotka harjoittavat 2 artiklan 1 kohdassa mainittua toimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti siten, että rahanpesun riski on pieni.
In order to place legal professionals on an equal footing with financial institutions Member States should be able to decide not to apply the Directive to legal professionals who are engaged in the activities mentioned in Article 2(1) only on an occasional or limited basis and where there is little risk of money laundering.
Kolmas direktiivi koskee yksinomaan lakimiehiä luonnollisina henkilöinä silloin kun he edustavat asiakastaan tai avustavat tätä viittä nimenomaista kohtaa koskevien liiketoimien suunnittelussa tai toteuttamisessa (2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan b alakohta).
The ambit of the third Directive is strictly limited to lawyers as natural persons when they are acting for their client or when assisting him/her in the planning or execution of transactions concerning five definite items (Article 2(1 (3)(b)).
Siksi lakimiehillä ei pidä olla velvoitetta noudattaa asiaankuuluvaa huolellisuutta tai velvoitetta ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista, jotka eivät kuulu edellä mainitun määräyksen soveltamisalaan.
Therefore, lawyers should not be subject to due diligence or reporting of suspicious transactions falling outside the above-mentioned ambit of the provision.
Koska yksi kolmannen direktiivin perustana olevista syistä on saattaa EU:n lainsäädäntö yhteneväksi rahoitusalan rahanpesutyöryhmän 40 suosituksen kanssa, tiettyjä sanoja oli lisättävä direktiiviin yhtenevyyden saavuttamiseksi.
In addition, since one of the reasons advanced to justify the 3 rd Directive is to bring EU legislation into line with the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering certain words need to be added to properly bring the directive into line with these Recommendations.
20 artiklan 2 kohdan muutettu sanamuoto on siirretty 2 artiklaan, koska vaikutti sekavalta, että lakimiesten ilmoitusvelvollisuutta käsiteltäisiin direktiivin kahdessa eri kohdassa.
The amended wording of Article 20(2) has been moved to Article 2 because it is felt to be confusing to have the ambit of lawyers’ reporting duties in two different places in the Directive.
3 artiklan 7 kohdan f alakohta
Article 3, point 7, point (f)
f) kaikkia rikoksia, joista voi enimmillään seurata yli yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus tai vapaudenrajoituksen käsittävä turvaamistoimenpide, tai niiden valtioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikkia rikoksia, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai vapaudenrajoituksen käsittävä turvaamistoimenpide;
(f) all offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months.
f) kaikkia rikoksia, jotka kuuluvat edellä a– e kohdissa lueteltuihin alueisiin ja joista voi enimmillään seurata yli yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus tai vapaudenrajoituksen käsittävä turvaamistoimenpide, tai niiden valtioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikkia rikoksia, joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden pituinen vankeusrangaistus tai vapaudenrajoituksen käsittävä turvaamistoimenpide;
(f) all offences which fall within the ambit of (a) to (e) above and are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months.
Nyt ehdotettu vakavan rikoksen määritelmä perustuu vankeustuomion pituuteen, eikä se toimi koko EU:n tasolla, jolloin harmonisointia ei voida toteuttaa eikä direktiiviä panna täytäntöön riittävällä tasolla.
The current proposed definition of a serious crime founded on the length of the sentence of imprisonment is unworkable on an EU-wide basis and will not provide an appropriate level of harmonisation or application of the directive.
Lisäksi soveltamisalan laajentaminen ehdotetulla tavalla saattaisi ylikuormittaa koko järjestelmän.
In addition the widening of the scope in the manner proposed would potentially overwhelm the system.
Tarkistuksella pyritään keskittymään rahanpesun kannalta keskeisimpiin rikoksiin.
The amendment seeks to concentrate on the key offences likely to be related to money laundering.
a) luonnollista henkilöä, joka suoraan tai välillisesti omistaa tai jonka määräysvallassa on viime kädessä vähintään 10 prosenttia oikeushenkilön osakkeista tai äänioikeudesta tai jolla on muuten vastaava vaikutusvalta oikeushenkilön johtamiseen, kun kyseessä ei ole virallisessa arvopaperipörssissä noteerattu yhtiö, joka kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien kansainvälisten sääntöjen soveltamisalaan;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
a) luonnollista henkilöä, joka omistaa suoraan vähintään 25 prosenttia haltijaosakkeista tai äänioikeudesta yhtiössä, jota ei ole kelpuutettu käymään kauppaa viralliseen arvopaperipörssiin, ja jonka henkilöllisyys ja osakeomistukset on julkaistu virallisesti;
(a) the natural person who directly holds 25% or more of the shares issued to the bearer or voting rights of a company that has not been admitted for dealings on an official stock exchange and whose identity and shareholdings have been published officially ;
10 prosentin raja-arvo ei ole riittävä eikä toimi käytännössä.
The threshold of 10% is neither adequate nor practicable.
Raja-arvo on nostettava 25 prosenttiin.
This threshold should be increased to 25%.
Tämän direktiivin kattamilla laitoksilla ja henkilöillä ei ole myöskään pääsyä julkisiin rekistereihin, joista he voisivat selvittää ja todentaa muiden kuin virallisesti noteerattujen yhtiöiden osakeomistuksen ja muut oikeudelliset järjestelyt.
Furthermore, institutions and persons covered by this Directive do not have access to public registers to obtain the identity and to verify the identity of shareholders in non-listed companies and other legal arrangements.
Näin ollen todellisen ja omistajan ja edunsaajan tunnistamista ja todentamista koskevat velvollisuudet on rajattava julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin (kuten rekisteri tai virallinen lehti).
The identification and verification requirements regarding the beneficial owner should therefore be subject to access to publicly available sources of information (e.g. register or gazette).
3 artiklan 8 alakohdan b alakohta
Article 3, point 8, point (b)
b) luonnollista henkilöä, joka on lopullinen edunsaaja suoraan tai välillisesti vähintään 10 prosentissa säätiön, trustin tai oikeudelliselta muodoltaan vastaavan yhteisön varoja tai jolla on vaikutusvalta vastaavaan osuuteen säätiön, trustin tai oikeudelliselta muodoltaan vastaavan yhteisön varoista, kun kyseessä ei ole virallisessa arvopaperipörssissä noteerattu yhtiö, joka kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien kansainvälisten sääntöjen soveltamisalaan ;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary , directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation , a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
b) luonnollista henkilöä, joka on edunsaaja suoraan vähintään 25 prosentissa säätiön tai trustin varoja ja kun tämän luonnollisen henkilön henkilöllisyys on julkaistu virallisesti oikeudellisen yhteisön perustamisen yhteydessä ;
(b) the natural person who is the direct beneficiary of at least 25% of the property of a foundation or a trust and whose identity has been published officially at the time of his entering into the legal arrangement;
Näin ollen todellisen ja omistajan ja edunsaajan tunnistamista ja todentamista koskevat velvollisuudet on rajattava julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin (kuten rekisteri tai virallinen lehti).
Therefore, the identification and verification requirements regarding the beneficial owner should be subject to access to publicly available sources of information (e.g. register or gazette).
3 artiklan 10 alakohta
Article 3, point 10
10) ‘poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä’ luonnollisia henkilöitä, jotka toimivat tai ovat aikaisemmin toimineet merkittävässä julkisessa tehtävässä ja joiden huomattavat tai monimutkaiset rahoitus- tai liiketoimet voivat lisätä rahanpesun riskiä, ja tällaisten henkilöiden lähisukulaisia tai läheisiä yhtiökumppaneita;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
10) ‘poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä’ luonnollisia henkilöitä, jotka toimivat tai ovat aikaisemmin toimineet merkittävässä julkisessa tehtävässä ja joiden huomattavat tai monimutkaiset rahoitus- tai liiketoimet voivat synnyttää tilanteita, jotka lisäävät maineen vaarantumisen ja rahanpesun riskiä, ja tällaisten henkilöiden tunnistettuja lähisukulaisia tai läheisiä yhtiökumppaneita;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent situations of enhanced reputational and money-laundering risk and those identified as close family members or close associates of such persons;
3 artiklan 11 alakohta
Article 3, point 11
11) ‘liikesuhteella’ liiketoiminnallista, ammatillista tai kaupallista suhdetta, jonka odotetaan yhteydenottohetkellä olevan pysyvä;
(11) ‘ Business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
11) ‘liikesuhteella’ liiketoiminnallista, ammatillista tai kaupallista suhdetta, jota ylläpidetään läheisessä yhteydessä rahoituslaitosten vastaaviin toimiin ja tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin ja jonka odotetaan yhteydenottohetkellä olevan pysyvä;
(11) ‘ business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is closely connected with the corresponding activity carried out by the institution or person subject to this Directive and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
3 artiklan 12 a alakohta (uusi)
Article 3, point 12 a (new)