natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive , and where applicable their directors and employees , to cooperate fully : ( a ) by directly and promptly informing the financial intelligence unit , on their own initiative , where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted .
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä , että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt sekä tarvittaessa niiden johtajat ja työntekijät tekevät yhteistyötä selvittelykeskuksen kanssa ja a ) ilmoittavat oma-aloitteisesti suoraan ja viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle kun ne saavat tietoonsa tai epäilevät tai kun on perusteltua syytä epäillä , että rahanpesua toteutetaan tai yritetään ;
( b ) by promptly furnishing the financial intelligence unit , at its request , with all necessary further information , in accordance with the procedures established by the applicable legislation .
b ) toimittavat viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle sen pyynnöstä kaikki tarvittavat lisätiedot sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti .
The information referred to in paragraph 1 shall be forwarded to the financial intelligence unit of the Member State in whose territory the institution or person forwarding the information is situated .
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle , johon tiedot toimittava laitos tai henkilö on sijoittautunut .
The person or persons designated in accordance with the procedures provided for in Article 30 shall normally forward the information .
Tietojen toimittamisesta vastaa yleensä 30 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti nimitettävä henkilö tai henkilöt .
Article 20 1 .
20 artikla 1 .
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 ( 3 )( b ) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit .
Tämän direktiivin 2 artiklan ensimmäisen kohdan 3 alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen notaarien ja muiden itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien osalta jäsenvaltiot voivat nimittää kyseisen alan soveliaan itsesääntelyelimen viranomaiseksi , jolle tiedot ensisijaisesti toimitetaan rahanpesun selvittelykeskuksen sijaan .
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit .
Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden on määritettävä kyseisen elimen ja rahanpesun selvittelykeskuksen välisen yhteistyön asianmukainen toteutustapa .
Member States shall not be obliged to apply the obligations laid down in Article 19 ( 1 ) to notaries , independent legal professionals , auditors , external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients , in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in , or concerning judicial proceedings , including advice on instituting or avoiding proceedings , whether such information is received or obtained before , during or after such proceedings .
Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia soveltamaan 19 artiklan 1 kohdassa säädettyjä velvollisuuksia notaareihin , itsenäisiin lakimiesammatin harjoittajiin , tilintarkastajiin , ulkopuolisiin kirjanpitäjiin eikä veroneuvojiin niiden tietojen osalta , joita nämä ovat saaneet joltakin asiakkaaltaan tai jostakin asiakkaastaan selvittäessään asiakkaalleen tämän oikeudellista asemaa tai puolustaessaan tai edustaessaan kyseistä asiakasta oikeuskäsittelyssä tai sen yhteydessä mukaan luettuna oikeudenkäynnin aloittamista tai oikeudenkäynnin välttämistä koskeva neuvonta , riippumatta siitä saadaanko tai hankitaanko tällaiset tiedot ennen tällaista käsittelyä , sen aikana tai sen jälkeen .
Article 21 Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
21 artikla Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä , että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt eivät toteuta liiketoimia , joiden ne tietävät tai epäilevät liittyvän rahanpesuun , ennen kuin ne ovat ilmoittaneet asiasta rahanpesun selvittelykeskukselle .
The financial intelligence unit may , under conditions to be determined by the national legislation , give instructions not to execute the operation . EN
Rahanpesun selvittelykeskus voi kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti antaa määräyksen olla toteuttamatta liiketointa .
EN Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Jos tällaisen liiketoimen epäillään liittyvän rahanpesuun ja jos sen toteuttamatta jättäminen tällä tavoin on mahdotonta tai todennäköisesti vaikeuttaisi yrityksiä jäljittää epäillyn rahanpesujärjestelyn edunsaajia , kyseisten laitosten ja henkilöiden on ilmoitettava viranomaisille asiasta välittömästi liiketoimen jälkeen .
Member States shall ensure that if , in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way , those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering , they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit .
Jäsenvaltioiden on varmistettava , että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia laitoksia ja henkilöitä koskevien tarkastusten yhteydessä tai muulla tavoin selville saamansa tiedot , jotka voivat olla todisteena rahanpesusta , suoraan ja viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock , foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering .
Jäsenvaltioiden on varmistettava , että lainsäädännön nojalla toimivaltaiset pörssi -, valuuttaja rahoitusjohdannaismarkkinoiden valvontaelimet ilmoittavat rahanpesun selvittelykeskukselle selville saamansa tiedot , jotka voivat olla todisteena rahanpesusta .
Article 23 The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19 , 20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative , regulatory or administrative provision , and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind .
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan laitoksen tai henkilön taikka niiden työntekijän tai johtajan tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti rahanpesun selvittelykeskukselle tekemä ilmoitus 19 -- 21 artiklassa tarkoitetuista tiedoista ei merkitse sopimukseen eikä lakiin , asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin perustuvan tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen rikkomista , eikä laitosta tai henkilöä taikka niiden johtajia tai työntekijöitä voida asettaa minkäänlaiseen vastuuseen tällä perusteella .
Article 24 Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action .
24 artikla Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet suojellakseen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten tai henkilöiden työntekijöitä , jotka ilmoittavat rahanpesua koskevista epäilyistä joko sisäisesti tai rahanpesun selvittelykeskukselle , uhkilta tai vihamielisiltä teoilta .
SECTION 2 PROHIBITION OF DISCLOSURE Article 25 The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19 , 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out .
2 JAKSO TIETOJEN ILMAISEMISEN KIELTÄMINEN 25 artikla Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt taika niiden johtajat tai työntekijät eivät saa ilmaista kyseiselle asiakkaalle tai kolmannelle henkilölle , että rahanpesun selvittelykeskukselle on 19 -- 21 artiklan mukaisesti toimitettu tietoja tai että rahanpesua tutkitaan tai saatetaan tutkia .
Where independent legal professionals , notaries , auditors , accountants and tax advisors , acting as independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity , this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph .
Se , että itsenäiset lakimiesammatin harjoittajat , notaarit , tilintarkastajat , kirjanpitäjät tai veroneuvojat riippumattomina lakimiesammatin harjoittajina toimiessaan yrittävät taivutella asiakasta luopumaan laittomasta toiminnasta , ei merkitse ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua tietojen ilmaisemista .
Chapter IV Record keeping and statistical data Article 26 Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering : ( a ) in the case of the customer due diligence process , a copy or the references of the evidence required , for a period of at least five years after the relationship with their customer has ended ;
IV luku Tietojen säilyttäminen ja tilastotiedot 26 artikla Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä , että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt säilyttävät seuraavat asiakirjat ja tiedot käytettäväksi todisteena rahanpesua koskevissa tutkimuksissa : a ) asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien menettelyjen osalta jäljennökset tai viitetiedot vaadituista asiakirjoista ainakin viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä ;
( b ) in the case of business relationships and transactions , the supporting evidence and records , consisting of the original documents or copies admissible in court proceedings under the applicable national legislation for a period of at least five years following execution of the transactions or the termination of the business relationship ;
b ) liikesuhteiden ja - toimien osalta alkuperäisistä asiakirjoista tai niiden sellaisista jäljennöksistä , joita sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti voidaan käyttää FI
( c ) in the case of cash payments for an amount of EUR 15 000 or more , the supporting evidence and records of these receipts for a period of at least five years following the execution of the cash payments .
todisteina oikeudenkäynnissä , muodostuvat asiakirja-aineistot vähintään viiden vuoden ajan liiketoimien suorittamisesta tai liikesuhteen päättymisestä ; c ) vähintään 15 000 euron suuruisista käteismaksuista maksujen vastaanottamista koskevat tositteet ja asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan käteismaksujen suorittamisesta .
Member States shall require the institutions covered by this Directive to apply in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping .
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä , että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset toteuttavat kolmansissa maissa sijaitsevissa sivuliikkeissään ja tytäryhtiöissä , joista laitokset omistavat enemmistön , toimenpiteitä , jotka vähintään vastaavat tämän direktiivin mukaista asiakkaan tuntemisvelvollisuutta ja tietojen säilyttämistä koskevaa velvollisuutta .
Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures , the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly .
Jos kolmannen maan lainsäädännössä ei velvoiteta tällaisten vaikutuksiltaan vastaavien toimenpiteiden toteuttamiseen , jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä , että kyseessä olevat laitokset ilmoittavat asiasta kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1 . EN
Jäsenvaltioiden ja komission on ilmoitettava toisilleen tapauksista , joissa kolmannen maan lainsäädännössä ei velvoiteta 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen .
EN Article 28 Member States shall take the necessary measures to ensure that their credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit , or from other authorities in accordance with their national law , as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship .
28 artikla Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi , että niiden alueella toimivat luotto - ja rahoituslaitokset pystyvät viipymättä tyhjentävästi vastaamaan rahanpesun selvittelykeskuksen tai muun niiden kansallisen lainsäädännön mukaisen viranomaisen esittämään tiedusteluun siitä , onko luotto - tai rahoituslaitos parhaillaan tai onko se viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut liikesuhteessa tiettyyn luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön ja mikä on liikesuhteen luonne .
Article 29 Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems .
29 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava , että ne pystyvät tarkastelemaan rahanpesun torjunnassa käytettävien järjestelmiensä tehokkuutta ylläpitämällä kattavia tilastoja kyseisten järjestelmien tehokkuuteen vaikuttavista seikoista .
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit , the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated , the number of persons prosecuted and the number of persons convicted for money laundering offences .
Kyseisiin tilastoihin on sisällyttävä vähintään tiedot rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten lukumäärästä ja kyseisten ilmoitusten seurannasta sekä vuotuiset tiedot tutkittujen tapausten , syytteeseen asetettujen henkilöiden ja rahanpesurikoksista tuomittujen henkilöiden lukumäärästä .
Chapter V Enforcement measures SECTION 1 INTERNAL PROCEDURES , TRAINING AND FEEDBACK Article 30 Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence , reporting , record keeping , internal control , risk assessment , risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering .
V luku Täytäntöönpanotoimenpiteet 1 JAKSO SISÄISET MENETTELYT , KOULUTUS JA PALAUTE 30 artikla Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä , että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt soveltavat asianmukaisia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta , ilmoitusvelvollisuutta , tietojen säilyttämistä , sisäistä valvontaa , riskien arviointia , riskinhallintaa ja tiedottamista koskevia käytänteitä ja menettelyjä , joilla estetään ja ehkäistään rahanpesuun liittyviä toimia .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive .
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä , että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt varmistavat asianmukaisilla toimenpiteillä , että niiden palveluksessa olevat työntekijät ovat tietoisia tämän direktiivin säännöksistä .
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases .
Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä se , että asianomaiset työntekijät osallistuvat jatkuvaan erityiskoulutukseen , joka auttaa heitä tunnistamaan rahanpesuun mahdollisesti liittyviä järjestelyjä ja jossa ohjeistetaan , miten tällaisissa tapauksissa on toimittava .
EN Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2 ( 3 ) undertakes his professional activities as an employee of a legal person , the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person .
Jos 2 artiklan ensimmäisen kohdan 3 alakohdassa lueteltuihin ammattiryhmiin kuuluva luonnollinen henkilö harjoittaa ammattitoimintaansa oikeushenkilön työntekijänä , tämän jakson velvoitteita sovelletaan kyseiseen oikeushenkilöön eikä kyseiseen luonnolliseen henkilöön .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions .
Jäsenvaltioiden on varmistettava , että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla laitoksilla ja henkilöillä on käytettävissään ajantasaista tietoa rahanpesijöiden menetelmistä sekä seikoista , joiden avulla epäilyttävät liiketoimet voidaan tunnistaa .
Member States shall ensure that , wherever practicable , timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided .
Jäsenvaltioiden on varmistettava , että epäillyistä rahanpesutapauksista laadittavien ilmoitusten vaikutuksesta ja seurannasta annetaan mahdollisuuksien mukaan oikea-aikaista palautetta .
SECTION 2 SUPERVISION Article 32 1 .
2 JAKSO VALVONTA 32 artikla
Member States shall provide that currency exchange offices , trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally .
Jäsenvaltioiden on säädettävä , että valuutanvaihtotoimistoilla ja yrityspalvelujen tuottajilla on oltava toimilupa tai niiden on oltava rekisteröityjä ja että kasinoilla on oltava toimilupa , jotta ne voisivat harjoittaa liiketoimintaansa laillisesti .
Member States shall require competent authorities to refuse licensing or registration of the entities referred to in paragraph 1 if they are not satisfied that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities or the beneficial owners of such entities are fit and proper persons .
Jäsenvaltioiden on varmistettava , että toimivaltaiset viranomaiset kieltäytyvät myöntämästä toimilupaa 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille tai rekisteröimästä niitä , jos kyseiset viranomaiset eivät pysty toteamaan , että kyseisten yhteisöjen liiketoimintaa todellisuudessa tai tulevaisuudessa johtavat henkilöt tai niiden todelliset omistajat ja edunsaajat ovat soveliaita ja luotettavia .
Member States shall require the competent authorities to effectively monitor compliance with the requirements of this Directive by all the institutions and persons covered by this Directive .
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä , että toimivaltaiset viranomaiset valvovat tehokkaasti , että kaikki tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt noudattavat tämän direktiivin vaatimuksia .
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers , including the possibility to obtain information , and have adequate resources to perform their functions .
Jäsenvaltioiden on varmistettava , että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät valtuudet , mukaan lukien mahdollisuus saada tietoja , ja resurssit tehtäviensä hoitamiseksi .
SECTION 3 PENALTIES Article 34 The penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive must be effective , proportionate and dissuasive .
3 JAKSO SEURAAMUKSET 34 artikla Tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomisesta määrättävien seuraamusten on oltava tehokkaita , oikeasuhteisia ja varoittavia .
Member States shall ensure that legal persons can be held liable for infringements of the obligations on record keeping , customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive and which are committed for their benefit by any person , acting either individually or as part of an organ of the legal person , who has a leading position within the legal person , based on : a ) a power of representation of the legal person , b ) an authority to take decisions on behalf of the legal person , c ) an authority to exercise control within the legal person .
Jäsenvaltioiden on varmistettava , että oikeushenkilöt voidaan asettaa vastuuseen tässä direktiivissä tarkoitettujen tietojen säilyttämistä , asiakkaan tunnistamista ja epäilyttävien liiketoimien ilmoittamista koskevien velvollisuuksien rikkomisesta , jonka on niiden hyödyksi itsenäisesti tai osana oikeushenkilön organisaatiota toimien toteuttanut kuka tahansa henkilö , joka on oikeushenkilön organisaatiossa johtavassa asemassa , joka perustuu a ) valtaan edustaa oikeushenkilöä ; b ) valtuuksiin tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta ;
Apart from the cases already provided for in paragraph 1 , Member States shall ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the infringements referred to in paragraph 1 for the benefit of the legal person by a person under its authority .
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava , että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen , jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen , että oikeushenkilön alaisena toimiva henkilö on voinut toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetut rikkomiset kyseisen henkilön hyödyksi . 36 artikla
Article 36 Member States shall ensure that a legal person held liable for infringements of the obligations on record keeping , customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive is punishable by effective , proportionate and dissuasive sanctions , which shall , inter alia , include : a ) fines b ) a ban on access to public assistance or subsidies ;
Jäsenvaltioiden on varmistettava , että oikeushenkilölle , joka on saatettu vastuuseen tässä direktiivissä tarkoitettujen tietojen säilyttämistä , asiakkaan tunnistamista ja epäilyttävien liiketoimien ilmoittamista koskevien velvollisuuksien rikkomisesta , voidaan määrätä tehokkaita , oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia , joihin kuuluvat muun muassa a ) sakko ; b ) oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettävään etuuteen tai tukeen ;
c ) temporary or permanent ban on engaging in commercial activities ;
c ) pysyvä tai väliaikainen liiketoimintakielto ;
d ) placing under judicial supervision ;
d ) oikeudelliseen valvontaan asettaminen ;
e ) a judicial winding-up .
e ) tuomioistuimen määräys lopettaa toiminta .
Chapter VI Implementing and amending measures Article 37 1 .
VI luku Täytäntöönpano - ja muuttamistoimenpiteet 37 artikla 1 .