natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the intended use of the cash.
käteisvarojen vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja, mukaan lukien vastaanottajana tai aiottuna vastaanottajana olevan luonnollisen henkilön osalta täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja henkilöasiakirjan numero tai vastaanottajana tai aiottuna vastaanottajana olevan oikeushenkilön osalta täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä rekisteröintinumero ja, jos saatavilla, arvonlisäverotunniste;
The details listed in paragraph 2 of this Article shall be provided in writing or electronically, using the disclosure form referred to in point (a) of Article 16(1).
käteisvarojen taloudellinen alkuperä; ja
An endorsed copy of the disclosure declaration shall be delivered to the declarant upon request.
käteisvarojen käyttötarkoitus.
Article 5
Tämän artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot on annettava kirjallisina tai sähköisesti 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ilmoituslomaketta käyttäen.
Powers of the competent authorities
Tiedonantoilmoituksen vahvistettu jäljennös toimitetaan pyynnöstä ilmoittajalle.
In order to verify compliance with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3, the competent authorities shall have the power to carry out controls on natural persons, their luggage and their means of transport, in accordance with the conditions laid down in national law.
5 artikla
For the purposes of implementing the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4, the competent authorities shall have the power to carry out controls on any consignments, receptacles or means of transport which may contain unaccompanied cash, in accordance with the conditions laid down in national law.
Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet
If the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled, the competent authorities shall compose, in writing or in an electronic form, an ex officio declaration which shall contain to the extent possible the details listed in Article 3(2) or 4(2), as the case may be.
Edellä 3 artiklassa säädetyn mukana kulkevia käteisvaroja koskevan ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen varmentamiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava valtuudet tehdä tarkastuksia luonnollisille henkilöille sekä heidän matkatavaroilleen ja kulkuvälineilleen kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti.
The controls shall be based primarily on risk analysis, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary countermeasures, and shall be performed within a common risk management framework in accordance with the criteria referred to in point (b) of Article 16(1) which shall also take into account the risk assessments established by the Commission and the FIUs under Directive (EU) 2015/849.
Edellä 4 artiklassa säädetyn erillään kulkevia käteisvaroja koskevan tiedonantovelvollisuuden täytäntöön panemiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava valtuudet tehdä tarkastuksia kaikille lähetyksille, säiliöille tai kulkuvälineille, joissa voi olla erillään kulkevia käteisvaroja, kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti.
For the purposes of Article 6, the competent authorities shall also exercise the powers conferred on them under this Article.
Jos 3 artiklan mukaista mukana kulkevia käteisvaroja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta tai 4 artiklan mukaista erillään kulkevia käteisvaroja koskevaa tiedonantovelvollisuutta ei ole täytetty, toimivaltaisten viranomaisten on laadittava viran puolesta kirjallinen tai sähköinen ilmoitus, jossa on mahdollisuuksien mukaan oltava soveltuvin osin joko 3 artiklan 2 kohdassa tai 4 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot.
Article 6
Tarkastukset on tehtävä pääasiassa riskianalyysin pohjalta riskien yksilöimiseksi ja arvioimiseksi ja tarvittavien vastatoimenpiteiden kehittämiseksi, ja ne on tehtävä yhteisessä riskinhallintajärjestelmässä 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja arviointiperusteita noudattaen ja ottaen huomioon komission ja rahanpesun selvittelykeskusten direktiivin (EU) 2015/849 puitteissa vahvistamat riskiarvioinnit.
Sub-threshold amounts suspected to be related to criminal activity
Toimivaltaiset viranomaiset käyttävät myös niille tällä artiklalla myönnettyjä valtuuksia 6 artiklaa sovellettaessa.
Where the competent authorities detect a carrier with an amount of cash below the threshold referred to in Article 3 and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 3(2).
6 artikla
Where the competent authorities find that unaccompanied cash below the threshold referred to in Article 4 is entering or leaving the Union and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 4(2).
Raja-arvon alittavat määrät, joiden epäillään olevan yhteydessä rikolliseen toimintaan
Article 7
Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat käteisvarojen kuljettajan, jolla on mukanaan 3 artiklassa tarkoitetun raja-arvon alittava määrä käteisvaroja, ja että on viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, niiden on tallennettava nämä tiedot ja 3 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot.
Temporary detention of cash by competent authorities
Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat, että 4 artiklassa tarkoitetun raja-arvon alittava määrä erillään kulkevia käteisvaroja saapuu unioniin tai poistuu sieltä ja että on viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, niiden on tallennettava nämä tiedot ja 4 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot.
The competent authorities may temporarily detain cash by means of an administrative decision in accordance with the conditions laid down in national law where:
7 artikla
the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled; or
Toimivaltaisten viranomaisten suorittama käteisvarojen väliaikainen haltuunotto
there are indications that the cash, irrespective of the amount, is related to criminal activity.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa käteisvarat väliaikaisesti haltuun hallinnollisella päätöksellä kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä edellytyksiä noudattaen, jos
The administrative decision referred to in paragraph 1 shall be subject to an effective remedy in accordance with procedures provided for in national law.
3 artiklassa säädettyä mukana kulkevia käteisvaroja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta tai 4 artiklassa säädettyä erillään kulkevia käteisvaroja koskevaa tiedonantovelvollisuutta ei ole täytetty; tai
The competent authorities shall notify a statement of reasons for the administrative decision to:
on saatu viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan riippumatta niiden määrästä.
the person required to make the declaration in accordance with Article 3 or the disclosure declaration in accordance with Article 4; or
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun hallinnolliseen päätökseen on sovellettava tehokasta oikeussuojakeinoa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä menettelyjä noudattaen.
the person required to provide the information in accordance with Article 6(1) or (2).
Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hallinnollisen päätöksen perustelut
The period of temporary detention shall be strictly limited under national law to the time required for competent authorities to determine whether the circumstances of the case warrant further detention.
henkilölle, jonka edellytetään antavan ilmoitus 3 artiklan mukaisesti tai tiedonantoilmoitus 4 artiklan mukaisesti; tai
The period of temporary detention shall not exceed 30 days.
henkilölle, jonka edellytetään toimittavan tiedot 6 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti.
After the competent authorities carry out a thorough assessment of the necessity and proportionality of a further temporary detention, they may decide to extend the period of temporary detention to a maximum of 90 days.
Väliaikaisen haltuunoton kesto on kansallisen lainsäädännön nojalla ehdottomasti rajoitettava sen pituiseksi kuin toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat määrittääkseen, edellyttävätkö tapauksen olosuhteet haltuunoton jatkamista.
Where no determination is made regarding further detention of the cash within that period or if a determination is made that the circumstances of the case do not warrant further detention, the cash shall be immediately released to:
Väliaikaisen haltuunoton kesto saa olla enintään 30 päivää.
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 3 or 4; or
Suoritettuaan perusteellisen arvioinnin väliaikaisen haltuunoton jatkamisen tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää jatkaa väliaikaisen haltuunoton kestoa enintään 90 päivään.
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 6(1) or (2).
Jos käteisvarojen haltuunoton jatkamisesta ei ole tehty päätöstä kyseisen ajan kuluessa tai jos on päätetty, että tapauksen olosuhteet eivät edellytä haltuunoton jatkamista, käteisvarat on viipymättä vapautettava
Article 8
sille henkilölle, jolta käteisvarat oli väliaikaisesti otettu haltuun 3 tai 4 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa; tai
Information campaigns
sille henkilölle, jolta käteisvarat oli väliaikaisesti otettu haltuun 6 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.
Member States shall ensure that persons who enter or leave the Union or persons who send unaccompanied cash from the Union or who receive unaccompanied cash in the Union are informed of their rights and obligations under this Regulation and shall, in cooperation with the Commission, develop appropriate materials aimed at those persons.
8 artikla
Member States shall ensure that sufficient funding is made available for such information campaigns.
Tiedotuskampanjat
Article 9
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unioniin saapuville tai sieltä poistuville henkilöille tai erillään kulkevia käteisvaroja unionista lähettäville tai erillään kulkevia käteisvaroja unionissa vastaanottaville henkilöille tiedotetaan heidän tämän asetuksen mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, ja jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa kehitettävä asiaankuuluvia kyseisille henkilöille tarkoitettuja tiedotusmateriaaleja.
Provision of information to the FIU
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisiin tiedotuskampanjoihin osoitetaan riittävästi rahoitusta.
The competent authorities shall record the information obtained under Article 3 or 4, Article 5(3) or Article 6 and transmit it to the FIU of the Member State in which it was obtained, in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1).
9 artikla
The Member States shall ensure that the FIU of the Member State in question exchange such information with the relevant FIUs of the other Member States in accordance with Article 53(1) of Directive (EU) 2015/849.
Tietojen antaminen rahanpesun selvittelykeskukselle
The competent authorities shall transmit the information referred to in paragraph 1 as soon as possible, and in any event no later than 15 working days after the date on which the information was obtained.
Toimivaltaisten viranomaisten on tallennettava 3 tai 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan tai 6 artiklan nojalla saadut tiedot ja toimitettava ne sen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle, jossa tiedot on saatu, 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen teknisten sääntöjen mukaisesti.
Article 10
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskus vaihtaa tällaisia tietoja muiden jäsenvaltioiden asiaankuuluvien rahanpesun selvittelykeskusten kanssa direktiivin (EU) 2015/849 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Exchange of information between competent authorities and with the Commission
Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 15 työpäivän kuluttua tietojen saantipäivästä.
The competent authority of each Member State shall, by electronic means, transmit the following information to the competent authorities of all the other Member States:
10 artikla
ex officio declarations composed under Article 5(3);
Tietojenvaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä ja komission kanssa
information obtained under Article 6;
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava sähköisesti kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to criminal activity;
5 artiklan 3 kohdan mukaiset viran puolesta laaditut ilmoitukset;
anonymised risk information and risk analysis results.
6 artiklan nojalla saadut tiedot;
Where there are indications that the cash is related to criminal activity which could adversely affect the financial interests of the Union, the information referred to in paragraph 1 shall also be transmitted to the Commission, to the European Public Prosecutor’s Office by the Member States participating in enhanced cooperation pursuant to Regulation (EU) 2017/1939 and where it is competent to act under Article 22 of that Regulation, and to Europol where it is competent to act under Article 3 of Regulation (EU) 2016/794.
3 tai 4 artiklan nojalla saadut ilmoitukset, kun on viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan;
The competent authority shall transmit the information referred to in paragraphs 1 and 2 in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1) and using the form referred to in point (d) of Article 16(1).
anonymisoidut riskitiedot ja riskianalyysin tulokset.
The information referred to in points (a), (b), and (c) of paragraph 1 and in paragraph 2 shall be transmitted as soon as possible and in any event no later than 15 working days after the date on which that information was obtained.
Kun on viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, joka voisi vaikuttaa kielteisesti unionin taloudellisiin etuihin, 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava myös komissiolle ja niiden jäsenvaltioiden toimesta, jotka osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön asetuksen (EU) 2017/1939 22 artiklan nojalla, Euroopan syyttäjänvirastolle, kun se on toimivaltainen toimimaan kyseisen asetuksen 22 artiklan nojalla, ja Europolille, kun se on toimivaltainen toimimaan asetuksen (EU) 2016/794 3 artiklan nojalla.
The information and results referred to in point (d) of paragraph 1 shall be transmitted on a six-monthly basis.
Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 16 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen teknisten sääntöjen mukaisesti ja 16 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua lomaketta käyttäen.
Article 11
Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 15 työpäivän kuluttua tietojen saantipäivästä.
Exchange of information with third countries
Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot ja tulokset on toimitettava puolivuosittain.
For the purpose of this Regulation, Member States or the Commission may, within the framework of mutual administrative assistance, transmit the following information to a third country, subject to the written authorisation of the competent authority which originally obtained the information, provided that such transmission complies with the relevant national and Union law on the transfer of personal data to third countries:
11 artikla
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to money laundering or terrorist financing.
Tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa
Member States shall notify the Commission of any transmission of information pursuant to paragraph 1.
Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltiot tai komissio voivat toimittaa keskinäisen hallinnollisen avun puitteissa seuraavat tiedot kolmannelle maalle, jos tiedot alun perin saanut toimivaltainen viranomainen antaa tähän kirjallisen luvan ja jos tällainen toimittaminen noudattaa asiaankuuluvaa kansallista lainsäädäntöä ja henkilötietojen luovuttamisesta kolmansiin maihin koskevaa unionin oikeutta:
Article 12
3 tai 4 artiklan nojalla saadut ilmoitukset, kun käteisvarojen yhteydestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen on viitteitä.
Professional secrecy and confidentiality and data security
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisesta tietojen toimittamisesta.
The competent authorities shall ensure the security of the data obtained in accordance with Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
12 artikla
All information obtained by the competent authorities shall be covered by the duty of professional secrecy.
Salassapitovelvollisuus, luottamuksellisuus ja tietosuoja
Article 13
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava 3 ja 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti saatujen tietojen tietosuoja.
Personal data protection and retention periods
Kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saamien tietojen on kuuluttava salassapitovelvollisuuden piiriin.
The competent authorities shall act as controllers of the personal data they obtain by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
13 artikla
The processing of personal data on the basis of this Regulation shall take place only for the purposes of the prevention and fight against criminal activities.
Henkilötietojen suojaaminen ja säilytysajat
The personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 shall be accessed only by duly authorised staff of the competent authorities and shall be adequately protected against unauthorised access or transmission.
Toimivaltaisten viranomaisten on toimittava 3 ja 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan nojalla saamiensa henkilötietojen rekisterinpitäjinä.
Unless otherwise provided for in Articles 9, 10 and 11, the data may not be disclosed or transmitted without the express authorisation of the competent authority which originally obtained them.
Tämän asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava ainoastaan rikollisen toiminnan estämiseksi ja torjumiseksi.
However, that authorisation shall not be necessary where the competent authorities are required to disclose or transmit that data pursuant to the national law of the Member State in question, particularly in connection with legal proceedings.
Vain asianmukaisesti valtuutetulla toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöllä voi olla pääsy 3 ja 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan nojalla saatuihin henkilötietoihin, jotka on suojattava riittävällä tavalla luvatonta pääsyä tai toimittamista vastaan.
The competent authorities and the FIU shall store personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 for a period of five years from the date on which the data were obtained.
Jollei 9, 10 ja 11 artiklassa toisin säädetä, tietoja ei voi paljastaa tai toimittaa ilman ne alun perin saaneen toimivaltaisen viranomaisen nimenomaista lupaa.
The personal data shall be erased upon the expiry of that period.
Kyseinen lupa ei kuitenkaan ole tarpeen, kun toimivaltaisten viranomaisten on kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla paljastettava tai toimitettava kyseiset tiedot varsinkin oikeudenkäyntien yhteydessä.
The period of retention may be extended once by another period which shall not exceed three additional years if:
Toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskuksen on säilytettävä 3 ja 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan nojalla saadut henkilötiedot viiden vuoden ajan tietojen saantipäivästä.
after it has carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and considers it to be justified for the fulfilment of its tasks with respect to the fight against money laundering or terrorist financing, the FIU determines that further retention is required; or
Kyseisen määräajan päätyttyä henkilötiedot on poistettava.
after they have carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and consider it to be justified for the fulfilment of their tasks with respect to providing effective controls as regards the obligation to declare accompanied cash or the obligation to disclose unaccompanied cash, competent authorities determine that further retention is required.
Säilyttämisaikaa voidaan jatkaa kerran enintään kolmella lisävuodella, jos
Article 14
rahanpesun selvittelykeskus toteaa säilytyksen jatkamisen olevan tarpeen arvioituaan perusteellisesti tällaisen säilytyksen jatkamisen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta ja todettuaan sen perustelluksi, jotta se voi toteuttaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat tehtävänsä; tai
Penalties
toimivaltaiset viranomaiset toteavat säilytyksen jatkamisen olevan tarpeen arvioituaan perusteellisesti tällaisen säilytyksen jatkamisen tarpeellisuutta ja oikeasuhteisuutta ja todettuaan sen perustelluksi, jotta ne voivat suorittaa mukana kulkevia käteisvaroja koskevan ilmoitusvelvollisuuden tai erillään kulkevia käteisvaroja koskevan tiedonantovelvollisuuden tehokasta valvontaa koskevat tehtävänsä.
Each Member State shall introduce penalties which shall apply in the event of failure to comply with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4.
14 artikla
Such penalties shall be effective, proportionate and dissuasive.
Seuraamukset
Article 15
Kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön seuraamukset, joita sovelletaan, jos 3 artiklassa säädettyä mukana kulkevia käteisvaroja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta tai 4 artiklassa säädettyä erillään kulkevia käteisvaroja koskevaa tiedonantovelvollisuutta ei ole noudatettu.
Exercise of the delegation
Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.
15 artikla
The power to adopt delegated acts referred to in Article 2(2) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from 2 December 2018.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
The delegation of power referred to in Article 2(2) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council.
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision.
Siirretään komissiolle 2 päivästä joulukuuta 2018 määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä.
A delegated act adopted pursuant to Article 2(2) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.