natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In order to encourage compliance and deter circumvention, Member States should introduce penalties for non-compliance with the obligations to declare or disclose cash.
Jotta rahanpesun selvittelykeskus voi tehokkaasti tehdä analyysejä ja toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa käteisvaroja koskevaa ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuutta ja panna sen täytäntöön tehokkaasti, tämän asetuksen nojalla tehdyissä ilmoituksissa olevien tietojen säilyttämisajan olisi oltava enintään viisi vuotta ja sitä olisi voitava jatkaa enintään kolmella vuodella sen jälkeen, kun on arvioitu perusteellisesti säilyttämisen jatkamisen tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus.
Those penalties should apply only to the failure to declare or disclose cash under this Regulation and should not take into account the potential criminal activity associated with the cash, which may be the object of further investigation and measures that fall outside the scope of this Regulation.
Vaatimusten noudattamiseen kannustamiseksi ja niiden kiertämisen estämiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön seuraamukset käteisvaroja koskevien ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuuksien noudattamatta jättämiselle.
Those penalties should be effective, proportionate and dissuasive, and should not go beyond what is required to encourage compliance.
Seuraamuksia olisi sovellettava ainoastaan tämän asetuksen mukaisen käteisvarojen ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin, ja niissä ei tulisi ottaa huomioon käteisvarojen mahdollista yhteyttä rikolliseen toimintaan, joka saattaa antaa aihetta toteuttaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomia lisätutkimuksia ja -toimenpiteitä.
Penalties introduced by Member States should have an equivalent deterrent effect across the Union on the infringement of this Regulation.
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, eikä niiden tulisi ylittää sitä, mikä on tarpeen vaatimusten noudattamiseen kannustamiseksi.
While most Member States already use a harmonised declaration form, the EU Cash Declaration Form (EU-CDF), on a voluntary basis, in order to ensure the uniform application of controls and the efficient processing, transmission and analysis by competent authorities of the declarations, implementing powers should be conferred on the Commission to adopt the templates for the declaration form and the disclosure form, to determine the criteria for a common risk management framework, to establish the technical rules for the exchange of information and the template for the form to be used for the transmission of information, and to establish the rules and the format to be used for the provision of statistical information to the Commission.
Jäsenvaltioiden asettamilla seuraamuksilla olisi oltava koko unionissa vastaava pelotevaikutus tämän asetuksen rikkomisesta.
Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council.
Vaikka useimmat jäsenvaltiot käyttävät jo yhdenmukaistettua ilmoituslomaketta eli EU:n käteisrahailmoituslomaketta (EU-CDF) vapaaehtoisesti sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tarkastuksia yhdenmukaisesti ja käsittelevät, toimittavat ja analysoivat ilmoitukset tehokkaalla tavalla, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä ilmoituslomakkeen ja tiedonantolomakkeen malli, määrittää yhteisen riskinhallintajärjestelmän arviointiperusteet, vahvistaa tekniset säännöt tietojenvaihdolle ja tietojen toimittamisessa käytettävän lomakkeen malli sekä vahvistaa komissiolle annettavien tilastotietojen toimittamisessa käytettävät säännöt ja muoto.
In order to improve the current situation in which there is limited access to statistical information and there are only some indications available on the extent of cash being smuggled across the Union’s external borders by criminals, more effective cooperation via information exchange between competent authorities and with the Commission should be introduced.
Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
To guarantee that this exchange of information is effective and efficient, the Commission should review whether the system established fulfils the purpose or whether there are obstacles to the timely and direct exchange of information.
Jotta voidaan parantaa nykytilannetta, jossa tilastotietoja on saatavilla rajoitetusti ja jossa on vain joitakin viitteitä siitä, missä määrin rikolliset salakuljettavat käteisvaroja unionin ulkorajojen yli, olisi aloitettava tehokkaampi yhteistyö vaihtamalla tietoja toimivaltaisten viranomaisten välillä ja komission kanssa.
Furthermore, the Commission should publish statistical information on its website.
Jotta varmistetaan, että tämä tietojenvaihto on tehokasta ja vaikuttavaa, komission olisi tarkasteltava, onko luotu järjestelmä tarkoituksenmukainen vai onko nopealle ja suoralle tietojenvaihdolle olemassa esteitä.
In order to be able to quickly take account of future modifications of international standards such as standards established by the FATF or to address the circumvention of this Regulation through reliance on commodities used as highly-liquid stores of value or reliance on prepaid cards, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to Annex I to this Regulation.
Komission olisi lisäksi julkaistava tilastotiedot verkkosivustollaan.
It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.
Jotta kansainvälisten standardien, kuten rahanpesun vastaisen toimintaryhmän antamien standardien, tulevat muutokset voidaan ottaa nopeasti huomioon tai jotta voidaan puuttua tämän asetuksen kiertämiseen, joka tapahtuu erittäin likvidejä arvon säilyttäjinä käytettäviä hyödykkeitä tai ennalta maksettuja kortteja käyttäen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädöksiä tämän asetuksen liitteen I muuttamisesta.
In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and the Council receive all documents at the same time as Member States’ experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather, by reason of the transnational scale of money laundering and terrorist financing, and the specificities of the internal market and its fundamental freedoms, which can only be fully implemented by ensuring that no excessively disparate treatment based on national legislation is imposed on cash crossing the external borders of the Union, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ylikansallisen laajuuden sekä sisämarkkinoiden ja sen perusoikeuksien, jotka voidaan saavuttaa täysimääräisesti vain varmistamalla, ettei unionin ulkorajoja ylittäviä käteisvaroja kohdella liian erilaisella tavalla kansallisen lainsäädännön nojalla, erityispiirteiden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.
This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in Article 6 TEU and reflected in the Charter, in particular Title II thereof.
Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001,
Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan SEU 6 artiklassa tunnustettuja ja perusoikeuskirjassa, varsinkin sen II osastossa, esitettyjä periaatteita.
Article 1
Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti,
Subject matter
OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
This Regulation provides for a system of controls with respect to cash entering or leaving the Union to complement the legal framework for the prevention of money laundering and terrorist financing laid down in Directive (EU) 2015/849.
1 artikla
Article 2
Kohde
Definitions
Tässä asetuksessa vahvistetaan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvontajärjestelmä, joka täydentää direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevaa lainsäädäntökehystä.
‘cash’ means:
Määritelmät
currency;
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
bearer-negotiable instruments;
’käteisvaroilla’:
commodities used as highly-liquid stores of value;
valuuttaa,
prepaid cards;
siirtokelpoisia haltijamaksuvälineitä,
‘entering or leaving the Union’ means coming from a territory which is outside the territory covered by Article 355 TFEU to the territory which is covered by that Article, or departing the territory covered by that Article;
erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettäviä hyödykkeitä,
‘currency’ means banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange or that have been in circulation as a medium of exchange and can still be exchanged through financial institutions or central banks for banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange;
ennalta maksettuja kortteja;
‘bearer-negotiable instruments’ means instruments other than currency which entitle their holders to claim a financial amount upon presentation of the instruments without having to prove their identity or entitlement to that amount.
’unioniin saapuvalla tai sieltä poistuvalla’ saapumista SEUT 355 artiklan soveltamisalan kuulumattomalta alueelta kyseisen artiklan soveltamisalaan kuuluvalle alueelle tai poistumista mainitun artiklan soveltamisalaan kuuluvalta alueelta;
Those instruments are:
’valuutalla’ seteleitä ja kolikkoja, jotka ovat maksuvälineenä liikkeessä tai jotka ovat olleet maksuvälineenä liikkeessä ja jotka voidaan edelleen vaihtaa rahoituslaitoksissa tai keskuspankeissa maksuvälineenä liikkeessä oleviin seteleihin ja kolikoihin;
traveller’s cheques; and
’siirtokelpoisilla haltijamaksuvälineillä’ muita välineitä kuin valuuttaa, joiden esittäminen antaa niiden haltijoille oikeuden vaatia rahamäärän ilman, että haltijan tarvitsee todistaa henkilöllisyytensä tai oikeutensa kyseiseen määrään.
cheques, promissory notes or money orders that are either in bearer form, signed but with the payee’s name omitted, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form that title thereto passes upon delivery;
Kyseisiä välineitä ovat:
‘commodity used as a highly-liquid store of value’ means a good, as listed in point 1 of Annex I, that presents a high ratio between its value and its volume and that can easily be converted into currency through accessible trading markets while incurring only modest transaction costs;
matkasekit; ja
‘prepaid card’ means a non-nominal card, as listed in point 2 of Annex I, that stores or provides access to monetary value or funds which can be used for payment transactions, for acquiring goods or services or for the redemption of currency where such card is not linked to a bank account;
sekit, velkakirjat tai maksumääräykset, jotka ovat joko haltijakohtaisia, allekirjoitettuja mutta ilman maksunsaajan nimeä, rajoituksetta siirrettyjä, fiktiiviselle maksunsaajalle asetettuja tai muuten sellaisessa muodossa, että niiden omistusoikeus siirtyy luovutuksen yhteydessä;
‘competent authorities’ means the customs authorities of the Member States and any other authorities empowered by the Member States to apply this Regulation;
’erittäin likvidinä arvon säilyttäjänä käytettävällä hyödykkeellä’ liitteessä I olevassa 1 kohdassa lueteltua tavaraa, jonka arvon ja määrän välinen suhde on korkea ja joka voidaan helposti muuntaa valuutaksi avoimilla kaupankäyntimarkkinoilla vähäisin transaktiokustannuksin;
‘carrier’ means any natural person entering or leaving the Union carrying cash on their person, in their luggage or in their means of transport;
’ennalta maksetulla kortilla’ liitteessä I olevassa 2 kohdassa lueteltua nimeämätöntä korttia, johon tallennetaan rahallista arvoa tai varallisuutta tai jolla mahdollistetaan tällaisen rahallisen arvon tai varallisuuden käyttö, jota voidaan käyttää maksujen suorittamiseksi, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseksi tai valuutan lunastamiseksi, jos tällaista korttia ei ole liitetty pankkitiliin;
‘unaccompanied cash’ means cash making up part of a consignment without a carrier;
’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden tulliviranomaisia ja muita viranomaisia, joille jäsenvaltiot ovat antaneet toimivallan soveltaa tätä asetusta;
‘criminal activity’ means any of the activities listed in point (4) of Article 3 of Directive (EU) 2015/849;
’käteisvarojen kuljettajalla’ kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka saapuvat unioniin tai poistuvat sieltä ja kuljettavat käteisvaroja mukanaan, matkatavaroissaan tai kulkuvälineissään;
‘Financial Intelligence Unit (FIU)’ means the entity established in a Member State for the purposes of implementing Article 32 of Directive (EU) 2015/849.
’erillään kulkevilla käteisvaroilla’ ilman käteisvarojen kuljettajaa olevan lähetyksen osan muodostavia käteisvaroja;
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 15 of this Regulation in order to amend Annex I to this Regulation to take account of new trends in money laundering, as defined in Article 1(3) and (4) of Directive (EU) 2015/849, or terrorist financing, as defined in Article 1(5) of that Directive, or to take account of best practices in preventing money laundering or terrorist financing or to prevent the use by criminals of commodities used as highly-liquid stores of value and of prepaid cards to circumvent the obligations laid down in Articles 3 and 4 of this Regulation.
’rikollisella toiminnalla’ kaikkia direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 4 kohdassa lueteltuja toimintoja;
Article 3
’rahanpesun selvittelykeskuksella’ jäsenvaltioon direktiivin (EU) 2015/849 32 artiklan täytäntöön panemiseksi perustettua elintä.
Obligation to declare accompanied cash
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteen I muuttamiseksi, jotta otetaan huomioon direktiivin (EU) 2015/849 1 artiklan 3 ja 4 kohdassa määriteltyjen rahanpesun ja kyseisen direktiivin 1 artiklan 5 kohdassa määritellyn terrorismin rahoituksen uudet kehityssuuntaukset tai rahanpesun tai terrorismin rahoituksen estämisessä sovellettavat parhaimmat käytänteet ja jotta estetään se, että rikolliset käyttävät erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettäviä hyödykkeitä ja ennalta maksettuja kortteja tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien kiertämiseksi.
Carriers who carry cash of a value of EUR 10000 or more shall declare that cash to the competent authorities of the Member State through which they are entering or leaving the Union and make it available to them for control.
3 artikla
The obligation to declare cash shall not be deemed to be fulfilled if the information provided is incorrect or incomplete or if the cash is not made available for control.
Mukana kulkevia käteisvaroja koskeva ilmoitusvelvollisuus
The declaration referred to in paragraph 1 shall provide details about the following:
Käteisvarojen kuljettajien, joiden mukana on käteisvaroja vähintään 10000 euron arvosta, on ilmoitettava kyseiset käteisvarat sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka kautta he saapuvat unioniin tai poistuvat sieltä, ja asetettava ne kyseisten viranomaisten saataville tarkastusta varten.
the carrier, including full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number;
Käteisvaroja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta ei katsota täytetyksi, jos annetut tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset tai jos käteisvaroja ei ole asetettu saataville tarkastusta varten.
the owner of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the owner is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, value added tax (VAT) identification number, where the owner is a legal person;
Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
where available, the intended recipient of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the intended recipient is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, VAT identification number, where the intended recipient is a legal person;
käteisvarojen kuljettaja, mukaan lukien täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja henkilöasiakirjan numero;
the nature and the amount or value of the cash;
käteisvarojen omistaja, mukaan lukien omistajana olevan luonnollisen henkilön osalta täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja henkilöasiakirjan numero tai omistajana olevan oikeushenkilön osalta täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä rekisteröintinumero ja, jos saatavilla, arvonlisäverotunniste;
the economic provenance of the cash;
jos mahdollista, käteisvarojen aiottu vastaanottaja, mukaan lukien aiottuna vastaanottajana olevan luonnollisen henkilön osalta täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja henkilöasiakirjan numero tai aiottuna vastaanottajana olevan oikeushenkilön osalta täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä rekisteröintinumero ja, jos saatavilla, arvonlisäverotunniste;
the intended use of the cash;
käteisvarojen laji ja määrä tai arvo;
the transport route; and
käteisvarojen taloudellinen alkuperä;
the means of transport.
käteisvarojen käyttötarkoitus;
The details listed in paragraph 2 of this Article shall be provided in writing or electronically, using the declaration form referred to in to point (a) of Article 16(1).
kulkureitti; ja
An endorsed copy of the declaration shall be delivered to the declarant upon request.
kulkuväline.
Article 4
Tämän artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot on annettava kirjallisina tai sähköisesti 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ilmoituslomaketta käyttäen.
Obligation to disclose unaccompanied cash
Ilmoituksen vahvistettu jäljennös toimitetaan pyynnöstä ilmoittajalle.
Where unaccompanied cash of a value of EUR 10000 or more is entering or leaving the Union, the competent authorities of the Member State through which the cash is entering or leaving the Union may require the sender or the recipient of the cash, or a representative thereof, as the case may be, to make a disclosure declaration within a deadline of 30 days.
4 artikla
The competent authorities may detain the cash until the sender or the recipient, or a representative thereof, makes the disclosure declaration.
Erillään kulkevia käteisvaroja koskeva tiedonantovelvollisuus
The obligation to disclose unaccompanied cash shall not be deemed to be fulfilled where the declaration is not made before the deadline expires, the information provided is incorrect or incomplete, or the cash is not made available for control.
Kun unioniin saapuu tai sieltä poistuu erillään kulkevia käteisvaroja vähintään 10000 euron arvosta, sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, joiden kautta käteisvarat saapuvat tai poistuvat unionista, voivat vaatia tapauksen mukaan joko käteisvarojen lähettäjää tai vastaanottajaa tai niiden edustajaa antamaan tiedonantoilmoituksen 30 päivän määräajan kuluessa.
The disclosure declaration shall provide details about the following:
Toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa käteisvarat haltuun, kunnes lähettäjä tai vastaanottaja tai niiden edustaja antaa tiedonantoilmoituksen.
the declarant, including full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number;
Erillään kulkevia käteisvaroja koskevaa tiedonantovelvollisuutta ei katsota täytetyksi, jos ilmoitusta ei ole annettu ennen määräajan päättymistä, annetut tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset tai käteisvaroja ei ole asetettu saataville tarkastusta varten.
the owner of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the owner is a natural person, or full name, contact details, including address, registration number and, where available, the VAT identification number, where the owner is a legal person;
Tiedonantoilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
the sender of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the sender is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and where available, VAT identification number, where the sender is a legal person;
ilmoituksen antaja, mukaan lukien täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja henkilöasiakirjan numero;
the recipient or intended recipient of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the recipient or intended recipient is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, VAT identification number, where the recipient or intended recipient is a legal person;
käteisvarojen omistaja, mukaan lukien omistajana olevan luonnollisen henkilön osalta täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja henkilöasiakirjan numero tai omistajana olevan oikeushenkilön osalta täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä rekisteröintinumero ja, jos saatavilla, arvonlisäverotunniste;
the economic provenance of the cash; and
käteisvarojen lähettäjä, mukaan lukien lähettäjänä olevan luonnollisen henkilön osalta täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja henkilöasiakirjan numero tai lähettäjänä olevan oikeushenkilön osalta täydellinen nimi, yhteystiedot, myös osoite, sekä rekisteröintinumero ja, jos saatavilla, arvonlisäverotunniste;