natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Natural person
Luonnollinen henkilö
ID number type
Tunnistenumeron tyyppi
ID number format
Tunnistenumeron muoto
If registered:
Jos yritys on rekisteröitynyt:
Maximum: six digits plus one check letter
Enintään: kuusi numeroa ja tarkistuskirjain
If not registered:
Jos yritys ei ole rekisteröitynyt:
KBO/BCE number (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)
KBO/BCE -numero (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)
0 + VAT number (0XXX.XXX.XXX)
0 + alv-numero (0XXX.XXX.XXX)
KBO/BCE number (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)
KBO/BCE -numero (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)
10 digits (0 + 9 digit- VAT number)
10 numeroa (0 + 9-numeroinen alv-tunnus)
Unified Identification Code' as regulated by Art. 23, para.
9 numeroa
1 of the Bulgarian Commercial Register Act.
Kroatia
9 digits
(veronumero; Osobni identifikacijski broj – Henkilökohtainen tunnistenumero)
Croatia
11 numeroa
(fiscal number; Osobni identifikacijski broj — Personal Identification Number)
(10 satunnaista numeroa ja 1 tarkistunumero)
11 digits
(10 satunnaista numeroa ja 1 tarkistusnumero)
(10 random digits + 1 check digit)
Kypros
(10 random digits + 1 check digit)
Verotunnistenumero (Tax Identification Number, TIN)
Cyprus
8 numeroa ja 1 kirjain (esim. 99999999L)
Tax Identification Number (TIN)
Verotunnistekoodi (Tax Identification Code, TIC)
8 digits and 1 letter (e.g: 99999999L)
8 numeroa ja 1 kirjain (ensimmäinen numero on aina 0)
Tax Identification Code (TIC)
Tšekki
8 digits and 1 letter (the first digit is always zero)
Henkilökohtainen tunnistenumero (Identifikační číslo osoby, IČO)
Czech Republic
8 numeroa (esim. 12345678)
Personal identification number (Identifikační číslo osoby (IČO))
8 numeroa (esim. 12345678)
8 digits (e.g.:12345678)
Tanska
8 digits (e.g. 12345678)
Yritysrekisterinumero (CVR-numero)
Denmark
8 numeroa (esim. 12345678)
Company registration number (CVR number)
Henkilötunnus (CPR-numero)
igit number (e.g. 12345678)
10 numeroa muodossa ”123456-7890”
Personal registration number (CPR number)
Viro
10 digit number in the format ‘123456-7890’
Yrityksen rekisteröintikoodi, joka on saatavilla kaupparekisterin verkkosivuilla: https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng
Estonia
8 numeroa
Company registry code, accessible at the Company Commercial Registry website. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng
Henkilökohtainen tunnistenumero (ID-koodi)
igit number
Suomi
Personal identification code (ID code)
Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) (https://www.ytj.fi/index/y-tunnus.html)
Finland
Kansainvälinen arvonlisäverotunniste (alv-numero)
Local business ID (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)
Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus): 7 numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki, esim. 1234567–8
international VAT number
Alv-numero: 8 numeroa, esim. FI12345678)
Local business ID: 7 digits, a dash and a control mark, e.g. 1234567-8
Ranska
VAT number: 8 digits — e.g. FI12345678
Saksa
France
Kaupparekisterinumero (Handelsregisternummer, HReg-Nr.); https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), ml. rekisteröintipaikka
Germany
Muoto valitaan (oikeus)henkilön tyypin mukaan, numerot voivat olla eripituisia.
Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (Commercial Register-number; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), incl. place of registration
(Alv-numero)
Choose the applicable format, depending on the (legal) person type, followed by a number with different length
jonka jälkeen 9 numeroa
(VAT-number)
Kreikka
followed by a 9 digit number
Verotunnistenumero (TIN/ΑΦΜ)
Tax Identification Number (TIN — ΑΦΜ)
Yritysrekisterinumero
Hungary
Numerot (##-##-######)
Company registration number
Yksityisyrittäjien rekisterinumero
Numbers (##-##-######)
Yhdenmiehenyhtiön rekisterinumero
Register number of private entrepreneurs
Numerot (########);
Company registration number for sole proprietorships
Islanti
Numbers (########);
Irlanti
Iceland
6 numeroa
6 digits
Rekisterinumero
Italy
5 numeroa
Registration number
Verotunnus, saatavilla OAM:n verkkosivuilla (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):
5 digits
Aakkosnumeerinen 16-merkkinen koodi (”SP”, jonka perässä on numeroita)
Fiscal code, available on the website of the OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):
Latviassa
Alphanumerical code of 16 characters (‘SP’ followed by digits)
Verorekisterinumero (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)
Latvia
Henkilötunnus (XXXXXX-XXXXX), tai jos henkilö on veronmaksaja-yksityisyrittäjä, verorekisterinumero (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)
Tax registration number (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)
Verorekisterinumero 11 numeroa
Personal ID number (XXXXXX-XXXXX), or if person is a tax payer — individual entrepreneur, tax registration number (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)
Yhteisön oikeushenkilötunnus, jos sellainen on.
Liechtenstein
Kaupparekisterinumero (Handelsregister-Nummer)
If available, the Legal Entity Identifier of the entity, or if not available:
Etuliite ”FL” ja 11 numeroa (FL-XXXX.XXX.XXX-X).
Commercial register number (Handelsregister-Nummer)
Henkilötunnus (Personenidentifikationsnummer)
Prefix FL + 11 digits (FL-XXXX.XXX.XXX-X).
Enintään 12 numeroa
Personenidentifikationsnummer (Personal Identification Number)
Liettua
Maximum 12 digits
Yhtiötunnus, joka saadaan Liettuan tasavallan keskusrekisterin hallinnoimasta oikeushenkilörekisteristä (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);
Lithuania
9 numeroa (7 numeroa ennen vuotta 2004)
Company code from the Register of Legal Entities managed by the Centre of Registers of the Republic of Lithuania (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);
Veronmaksajan tunnus – etu- ja sukunimi (sama kuin henkilötunnus; tietoturvasyistä sitä ei kuitenkaan yleensä julkisteta), tai
9 digits (used to be 7 until 2004)
Etu- ja sukunimi
Taxpayer's code — Name and Surname (the taxpayer's code is identical to personal code; however, for data protection reasons it is not normally disclosed), or
Luxemburg
Name and Surname (letters)
B-kirjain, jonka jälkeen 6 numeroa (esim. B 123456)
Luxembourg
Sosiaaliturvatunnus:
The letter B followed by 6 digits (e.g. B 123456)
13 numeroa (ensimmäiset 8 muodostuvat henkilön syntymäajasta: VVVVKKPP)
Social security number
Maltaa
13 digits (first 8 digits are the person's date of birth: YYYYMMDD)
Yritysrekisterinumero:
Malta
C-kirjain, jonka jälkeen 5 numeroa (esim. C 28938)
Company registration number:
Henkilökortin tai passin numero:
The letter C followed by 5 digits — e.g. C 28938
6 numeroa ja iso kirjain, esim. 034976M
Identity Card number OR Passport number:
6 numeroa (esim. 728349)
6 digits and a capital letter — Example: 034976M
Alankomaat
6 digits — e.g. 728349
Kaupparekisterinumero (KvK)
Netherlands
8 numeroa
Chamber of Commerce (KvK) number
Norja
8 digits
Yritysrekisterinumero (organisaationumero)
Norway
9 numeroa (esim. 981 276 957)
Business Register Number (Organisation number)
Kansallinen henkilötunnus/D-numero
9 digits (for example 981 276 957)
11 numeroa (ensimmäiset 6 muodostuvat henkilön syntymäajasta: PP.KK.VV)
National identity number/D-number
Puola
11 digits (first 6 digits are the person's date of birth: DD.MM.YY.)
Puolan verotunniste (numer identyfikacji podatkowej, NIP)
Poland
Portugali
Polish NIP (numer identyfikacji podatkowej)
Slovakia
Romania
Yritysrekisterinumero (IČO) annetaan oikeushenkilöille ja yrittäjille
Slovak Republic
Tunniste/rekisterinumero, jonka antaa Slovenian tasavallan julkisista oikeudellisista rekistereistä ja niihin liittyvistä palveluista vastaava virasto (www.ajpes.si)
Identifikačné číslo organizácie/Company Registration Number (IČO)
10 numeroa
Slovenia
LEI-koodi
Identification (registration) number assigned by the Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services (www.ajpes.si)
Jos sellaista ei ole:
10 digits
Verotunnistenumero (Número de Identificación Fiscal, NIF).
Spain
Lisätietoja verotunnistenumeron rakenteesta seuraavista linkeistä:
LEI code
(NIF) Oikeushenkilöt:
In absence:
Muodostuu 20 merkistä seuraavasti:
NIF (‘Número de Identificación Fiscal’) a.k.a tax identification number.
Merkit 1–4: Neljästä merkistä muodostuva etuliite, joka annetaan kullekin paikalliselle toimintayksikölle:
Further information about the structure of the tax ID number is available at the following links:
Merkit 5–6: 2 varattua merkkiä, jotka asetetaan nollaksi.
NIF (Legal Entities):
Merkit 7–18: Oikeushenkilökohtainen osa, jonka paikallinen toimintayksikkö määrittää ja antaa oikeushenkilöille läpinäkyviä ja vakaita käytänteitä noudattaen.
It is composed of 20 characters as follows:
Merkit 19–20: Kaksi tarkistusnumeroa ISO 17442 -standardin mukaisesti.
Characters 1-4: A 4-character prefix allocated uniquely to each LOU (Local Operating Unit).
Muodostuu 9 merkistä seuraavasti:
Characters 5-6: 2 reserved characters set to zero.
Kirjain, joka osoittaa oikeudellisen muodon:
Characters 7-18: Entity-specific part of the code generated and assigned by LOUs according to transparent, sound and robust allocation policies.
A. Julkiset osakeyhtiöt
Characters 19-20: Two check digits as described in the ISO 17442 standard.
B. Muut osakeyhtiöt
It is composed of 9 characters as follows:
C. Avoimet yhtiöt
A letter providing information on its legal form:
D. Kommandiittiyhtiöt
A. Corporations.
E. Yhteisomistuksessa olevat yhtiöt ja jakamattomat kuolinpesät
B. Limited liability companies.
F. Osuuskunnat
C. General partnerships
G. Järjestöt
D. Limited partnerships
H. Kiinteistöyhtiöt
E. Co-ownerships and inheritances in abeyance
J. Kansalaisjärjestöt
F. Cooperatives
N. Ulkomaiset yhteisöt
G. Associations
P. Paikallishallinto
H. Homeowners communities
Julkiset elimet
J. Civil corporations
R. Seurakunnat ja niihin liittyvät laitokset
N. Foreign entities
S. Valtionhallinto ja autonomisten alueiden elimet
P. Local government
U. Yhteisyritykset, jotka ovat oikeushenkilöitä
Public organisms
V. Muut
R. Religious congregations and institutions
Ulkomaisten yhteisöjen pysyvät toimipaikat
S. Central government and autonomous regions bodies
Satunnaiset 7 numeroa.
U. Joint ventures with legal personality
Kirjain tai numero oikeudellisen muodon perusteella (tarkista koodi).
V. Others not defined in the preceding list
Verotunnistenumero (Número de Identificación Fiscal, NIF).
Permanent establishments settled by non-resident entities
Ulkomailla asuvat espanjalaiset yksityishenkilöt, alle 14-vuotiaat espanjalaiset ja ulkomailla asuvat muiden maiden kansalaiset, jotka harjoittavat toimintaa, jolla on veroseuraamuksia:
A random number of 7 digits.
Muiden maiden kansalaiset: ulkomaalaisen tunnistenumero (Número de Identidad de Extranjero, NIE).
A letter or a number, depending on legal form (check code).
NIF (yksityishenkilö) and NIE:
NIF (‘Número de Identificación Fiscal’), or tax identification number.
Muodostuu 9 merkistä seuraavasti:
For Non-Resident Spanish Individuals, for Spanish Individuals under 14 and for Non-Resident Foreign Individuals doing transactions with tax transcendence:
8 numeroa ja viimeisenä kirjain tarkistusmerkkinä.
For Foreign Individuals: NIE (‘Número de Identidad de Extranjero’).
Kirjain (”L” = ulkomailla asuva espanjalainen, ”K” = alle 14-vuotias ja ”M” ulkomailla asuvat muiden maiden kansalaiset),
NIF (Individuals) and NIE:
7 aakkosnumeerista merkkiä ja kirjain (tarkistusmerkki)
It is composed of 9 characters:
Muodostuu 9 merkistä seuraavasti: kirjain ”X”, jonka jälkeen 7 numeroa ja viimeisenä kirjain tarkistusmerkkinä.
8 digits and a final letter as check code at the end.
Kun kirjaimeen ”X” liitettävät numeroyhdistelmät on käytetty loppuun, jatketaan aakkosjärjestyksessä (ensin ”Y” ja sitten ”Z”).
It is composed of a letter (‘L’ for Spanish Non-Residents, ‘K’ for under 14 and ‘M’ for Non-Resident Foreigners),
Ruotsi
7 alphanumeric characters and a letter (check control)
Rekisterinumero (www.bolagsverket.se)
It is composed of 9 characters: an initial letter, ‘X’, followed by 7 digits, and a final letter as check code.
Sosiaaliturvatunnus
Having exhausted the numerical capacity of the letter ‘X’, the sequence will be continued in alphabetical order (first with ‘Y’ and then ‘Z’).
VVKKPP-XXXX
Registration number (www.bolagsverket.se)
LIITE II
Social Security Number
Ilmoitusmalli tietojenvaihdolle, joka liittyy maksulaitosten ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten tekemiin sivukonttoria koskeviin passihakemuksiin
YYMMDD-XXXX
Kotijäsenvaltio
United Kingdom
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimet
ANNEX II
Päivä, jona kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastaanotti maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen täydelliset ja oikeelliset tiedot sisältävän hakemuksen
Notification template for the exchange of information in relation to branch passport applications by payment institutions and e-money institutions
PP/KK/VV
Home Member State
Jäsenvaltio, johon sivukonttori perustetaan
Name of the competent authorities of the home Member State
Hakemustyyppi
Date of receipt by the competent authority of the home Member State of the complete and accurate application from the payment institution/e-money institution
☐ Ensimmäinen hakemus
DD/MM/YY
☐ Muutos aiempaan hakemukseen
Member State where the branch is to be established
☐ Liiketoiminnan lakkaaminen
Type of application
Laitoksen tyyppi
☐ First application
☐ Maksulaitos
☐ Change to previous application
☐ Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos
☐ End of business activity/cessation
Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen nimi
Type of Institution
Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen päätoimipaikan osoite
☐ Payment Institution
Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) kotijäsenvaltiossa liitteessä I määritetyssä muodossa
☐ E-Money Institution
Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen oikeushenkilötunnus (jos sellainen on)
Name of the payment institution/e-money institution
Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen kotijäsenvaltion myöntämä toimilupa (jos sellainen on)
Head office address of the payment institution/e-money institution
Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilö
Unique identification number of the payment institution/e-money institution in the format of the home Member State as specified in Annex I (where applicable)
Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Legal Entity Identifier (LEI) of the payment institution/e-money institution (where available)
Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen yhteyshenkilön puhelinnumero
Home Member State authorisation number of the payment institution/e-money institution (where applicable)
Sivukonttorin osoite
Contact person within the payment institution/e-money institution
Sivukonttorin johtamisesta vastuussa olevien nimet
Email of the contact person within the payment institution/e-money institution
Sivukonttorin johtamisesta vastuussa olevien sähköpostiosoitteet
Telephone number of the contact person within the payment institution/e-money institution
Sivukonttorin johtamisesta vastuussa olevien puhelinnumerot
Branch address
Tarjottavat maksupalvelut
Identity of persons responsible for the management of the branch
☐ Palvelut, joiden avulla käteinen raha talletetaan maksutilille sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot
Email of the persons responsible for the management of the branch
☐ Palvelut, joiden avulla käteinen raha nostetaan maksutililtä sekä kaikki maksutilin hoitamisen edellyttämät operaatiot
Telephone number of the persons responsible for the management of the branch
Maksutapahtumien toteuttaminen, mukaan luettuna varojen siirto käyttäjän maksupalveluntarjoajan tai jonkin muun maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle maksutilille:
Payment services to be provided
suoraveloitusten toteuttaminen, mukaan lukien kertaluonteiset suoraveloitukset ☐
☐ Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account
maksutapahtumien toteuttaminen maksukortilla tai vastaavalla maksuvälineellä tai laitteella ☐
☐ Services enabling cash withdrawals from a payment account as well as all the operations required for operating a payment account
tilisiirtojen toteuttaminen, mukaan lukien toistuvaissuoritukset; ☐
Execution of payment transactions, including transfers of funds on a payment account with the user's payment provider or with another payment service provider:
Maksutapahtumien toteuttaminen, kun varojen katteena on maksupalvelunkäyttäjän luottosopimus:
execution of direct debits, including one-off direct debits ☐
mukaan lukien luoton myöntäminen direktiivin (EU) 2015/2366 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti: ☐ Kyllä ☐ Ei
execution of payment transactions through a payment card or a similar device ☐
☐ Maksuvälineiden myöntäminen
execution of credit transfers, including standing orders ☐
☐ Maksutapahtumien vastaanottaminen;
Execution of payment transactions where the funds are covered by a credit line for a payment service user:
☐ Rahansiirrot
Including granting of credit in accordance with Article 18(4) of Directive (EU) 2015/2366: ☐ yes ☐ no
☐ Maksutoimeksiantopalvelut
☐ Issuing of payment instruments
☐ Tilitietopalvelut
☐ Acquiring of payment transactions
Sähköiseen rahaan liittyvien palvelujen tarjoaminen (ainoastaan sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitokset)
☐ Money remittance
☐ Sähköisen rahan liikkeeseenlasku
☐ Payment initiation services
☐ Sähköisen rahan luovutus ja/tai lunastus
☐ Account information services
Sivukonttorin organisaatiorakenteen kuvaus
Electronic money services to be provided (applicable only to e-money institutions)
Liiketoimintasuunnitelma, joka osoittaa, että sivukonttori pystyy käyttämään tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia järjestelmiä, resursseja ja menettelyjä toimiakseen moitteettomasti vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja sisältää seuraavat tiedot:
☐ Issuing of electronic money
a. sivukonttorin päätavoitteet ja liiketoimintastrategia sekä selvitys siitä, miten sivuliike edistää laitoksen tai tapauksen mukaan yritysryhmän strategiaa;
☐ Distribution and/or Redemption of electronic money
b. kolmea ensimmäistä tilikautta koskeva alustava talousarvio.
Description of the organisational structure of the branch
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät ja sisäisen valvonnan mekanismit, myös seuraavat tiedot:
Business plan, which demonstrates that the branch is able to employ the appropriate and proportionate systems, resources and procedures to operate soundly in the host Member State, comprising:
a. kuvaus sivukonttorin hallintorakenteesta mukaan lukien toiminnalliset suhteet ja oikeudelliset raportointisuhteet sekä sivukonttorin asema ja tehtävät laitoksen ja tapauksen mukaan yritysryhmän rakenteessa;
a. main objectives and business strategy of the branch and an explanation of how the branch will contribute to the strategy of the institution and, where applicable, of its group;
b. kuvaus sivukonttorin sisäisistä valvontamekanismeista, mukaan lukien
b. a forecast budget calculation for the first three complete financial years.
i. sivukonttorin sisäiset riskinhallintamenettelyt, yhteys maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen ja tapauksen mukaan yritysryhmän sisäiseen riskinhallintamenettelyyn;
Governance arrangements and internal control mechanisms, comprising the following items:
sivukonttorin sisäisen tarkastuksen menettelyt;
a. description of the governance structure of the branch, including functional and legal reporting lines and the position and role of the branch within the corporate structure of the institution and, where applicable, of its group;
rahanpesun torjuntamenettelyt, jotka sivukonttori aikoo ottaa käyttöön vastaanottavassa jäsenvaltiossa direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti.
b. description of internal control mechanisms of the branch, including the following items:
Maksupalvelujen/sähköisen rahan palvelujen ulkoistettavien operatiivisten toimintojen osalta seuraavat tiedot:
i. internal risk control procedures of the branch, the link with the internal risk control procedure of the payment institution/e-money institution, and where applicable, of its group;
a. ulkoistettavia operatiivisia toimintoja hoitavan yhteisön nimi ja osoite;
details of the internal audit arrangements of the branch;
b. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteisössä, jolle operatiiviset toiminnot aiotaan ulkoistaa;
details of the anti-money laundering procedures to be adopted by the branch in the host Member State, under Directive (EU) 2015/849.
c. ulkoistettavien toimintojen tyyppi ja yksityiskohtainen kuvaus.
In case of outsourcing of operational functions of payment/e-money services:
LIITE III
a.
Ilmoitusmalli tietojenvaihdolle, joka liittyy asiamiestä käyttävien maksulaitosten ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten tekemiin passihakemuksiin
Name and address of the entity to which operational functions are to be outsourced;
Vastaanottava jäsenvaltio, jonka alueella asiamies aikoo tarjota maksupalveluja
b.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi
Contact details (email and telephone number) of a contact person within the entity to which operational functions are to be outsourced;
☐ Uusi asiamies
c.
☐ Asiamiehen toiminnan lopettaminen
Type and exhaustive description of the operational functions outsourced.
Hakemuksen luonne (kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen arvio)
ANNEX III
☐ Sijoittautumisoikeus
Notification template for the exchange of information in relation to passport applications by payment institutions and e-money institutions using agents
☐ Palvelujen tarjoamisen vapaus seuraavien seikkojen perusteella:
Host Member State in which the agent is to provide payment services
Maksulaitoksen/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitoksen päätoimipaikan osoite
Name of the competent authority of the home Member State
Tiedot asiamiehestä:
☐ Additional agents
a. Jos oikeushenkilö:
☐ Agent deactivation
i. nimi
Nature of the application (assessment of the competent authority of the home Member State)
virallinen osoite/osoitteet
☐ Right of establishment
yksilöllinen tunnistenumero (jos sellainen on) liitteessä I määritetyssä muodossa siinä jäsenvaltiossa, johon asiamies on sijoittautunut
☐ Freedom to provide services, based on the following circumstances:
asiamiehen oikeushenkilötunnus (LEI), jos sellainen on;
Head office address of the payment/e-money institution
v. puhelinnumero
Agent details:
sähköpostiosoite
a.
oikeudellisten edustajien nimet sekä syntymäpaikat ja -ajat
If legal person:
b. Jos luonnollinen henkilö:
i.
i. nimi, syntymäaika ja -paikka
Name
yritystoiminnan virallinen osoite/osoitteet
Registered address(es)
puhelinnumero
Unique identification number in the format of the Member State where the agent is located as specified in Annex I (where applicable)
v. sähköpostiosoite
Legal Entity Identifier (LEI) of the agent (where available)
Asiamiehen toimiessa sijoittautumisoikeuden nojalla seuraavat tiedot yhteyspisteestä, jos sellainen on jo nimetty ja/tai vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset edellyttävät sitä direktiivin (EU) 2015/2366 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti:
v. Telephone number
a. edustajan nimi
Email
b. osoite
Name, place and date of birth of legal representatives
c. puhelinnumero
b.
d. sähköpostiosoite
If natural person:
Maksupalvelut, joita asiamiehen on tarkoitus tarjota
i.
Kuvaus sisäisen valvonnan mekanismeista, joita maksulaitos/sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitos/asiamies käyttää täyttääkseen direktiivin (EU) 2015/849 mukaiset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät velvoitteet.
Name, date and place of birth
Maksupalvelujen tarjoamisessa käytettävän asiamiehen toiminnan johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.
Registered business address(es)
Muiden asiamiesten kuin maksupalveluntarjoajien osalta kriteerit, joiden katsotaan varmistavan, että maksupalvelujen tarjoamisessa käytettävän asiamiehen toiminnan johtamisesta vastuussa olevat henkilöt ovat soveliaita ja luotettavia.