natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta asjaomaste asutuste ja isikute töötajaid, kes teatavad rahapesust või terrorismi rahastamisest kas asutusesiseselt või rahapesu andmebüroole, ähvarduste või vaenuliku tegevuse eest.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering or terrorist financing either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
Artikli 25 lõige 1
Article 25, paragraph 1
Asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, ning nende juhid ja töötajad ei avalikusta asjaomasele kliendile või teistele kolmandatele isikutele, et rahapesu andmebüroole on esitatud teavet vastavalt artiklitele 19, 20 ja 21 või et rahapesuga seoses on või võib olla algatatud uurimine.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Asutused ja isikud, keda hõlmab käesolev direktiiv, ning nende juhid ja töötajad ei avalikusta asjaomasele kliendile või teistele kolmandatele isikutele, et rahapesu andmebüroole on edastatud teavet vastavalt artiklitele 19 ja 20 või et rahapesuga või terrorismi rahastamisega seoses on või võib olla algatatud uurimine.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted in accordance with Articles 19 and 20 or that a money laundering or terrorist financing investigation is being or may be carried out.
Terrorismi finantseerimise kaasamine teabe edastamise keeldu vastavalt artiklitele 19 ja 20 (vaata muudatusettepaneku 5 selgitust).
Inclusion of matters relating to terrorist financing in the scope of the ban on disclosing that information has been forwarded in accordance with Articles 19 and 20 (see justification for Amendment 5).
Artikli 25 lõige 1 a (uus)
Article 25, paragraph 1 a (new)
Keeld vastavalt lõikele 1 ei kehti teabe edastamise kohta artiklis 33 nimetatud ametiasutustele, kaasa arvatud katusorganisatsioonid, ega teabe edastamise kohta kuritegude avastamise eesmärkidel.
The above-mentioned prohibition does not include disclosure to the authorities referred to in Article 33, including the self-regulatory bodies, or disclosure for law enforcement purposes.
Selgitus, et teated pädevatele ametiasutustele ja kuritegude avastamise eesmärgil ei riku konfidentsiaalsuse säilitamise kohustust teadete osas vastavalt artiklitele 19 ja 20 (vt muudatusettepaneku 5 selgitust).
Clarification that the confidentiality requirement concerning disclosures pursuant to Articles 19 and 20 has no bearing on disclosures to the competent authorities or for law enforcement purposes.
Artikkel 25 lõige 1 b (uus)
Article 25, paragraph 1 b (new)
Finantsteenuste osutajatel on seaduslik huvi saada hoolimata teabeedastuse keelust teada teatamiskohustuslikest toimingutest.
Regardless of the ban on disclosure, financial service providers have a legitimate interest in learning about operations covered by the reporting requirements.
Seetõttu tuleb reguleerida, et kontsernidel vastavalt direktiivile 2002/87/EÜ, õigusvaldkonnas tegevatel isikutel, kes töötavad võrgustikuna, ja mitmel ühes ja samas tehingus osaleval finantsteenuste osutajal või isikul on võimalus üksteist vastastikku teavitada.
It should be stipulated, therefore, that groups of persons, as defined in Directive 2002/87/EC, who are involved in providing legal advice or who cooperate in a network and individual financial service providers or persons involved in the same transaction should be able to exchange information.
Nimetatud edastusvõimalus on rangelt piiritletud.
This right of disclosure is strictly circumscribed.
See ei ole vastuolus keelu eesmärgiga – kuritegude avastamise kaitsega –, vaid pigem toetab seda.
It does not run counter to, but will in fact serve, the purpose of the ban, that of safeguarding law enforcement procedures.
Finantsteenuste osutajale annab see vajalikku teavet rahapesu või terrorismi finantseerimise kahtluste kohta tema tegevusvaldkonnas.
It will provide financial service providers with the information they require concerning suspicions of money laundering or terrorist financing in their areas of activity.
Artikli 25 lõige 1 c (uus)
Article 25, paragraph 1 c (new)
Keeld vastavalt lõikele 1 ei ole vastuolus teabe edastamisega isikute vahel, kes paiknevad artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktides a ja b nimetatud liikmesriikides või kolmandates riikides, kus kehtivad käesoleva direktiiviga võrdväärsed nõuded, kui asjaomased isikud tegelevad oma kutsealaga, olgu siis töötajatena või mitte, ühes ja samas juriidilises isikus või võrgustikus.
The above-mentioned prohibition does not prevent disclosure between persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b) from Member States, or from third countries which impose requirements equivalent to those laid down in this Directive, who perform their professional activities, whether as employees or not, within the same legal person or a network.
Käesoleva artikli eesmärkidel mõistetakse võrgustiku all ulatuslikumat struktuuri, kuhu isik kuulub ja millel on ühised omanikud ja ühine juhtkond ning ühine kontroll vastavatest eeskirjadest kinnipidamise üle.
For the purposes of this Article, a network means the larger structure to which the person belongs and which shares common ownership, management or compliance control.
Vt muudatusettepaneku 128 selgitust.
See justification for Amendment 128.
Artikli 25 lõige 1 d (uus)
Article 25, paragraph 1 d (new)
Artikli 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 ja punkti 3 alapunktides a ja b nimetatud asutuste või isikute puhul ei ole keeld vastavalt lõikele 1 juhtudel, kus on tegemist ühe ja sama kliendi ja ühe ja sama tehinguga, milles osaleb kaks või enam asutust ja isikut, vastuolus teabe edastamisega asjaomaste asutuste vahel, kui nad asuvad liikmesriigis või kolmandas riigis, kus kehtivad käesoleva direktiiviga võrdväärsed nõuded ja ametisaladuse ja isikuandmete kaitse osas kehtivad nende jaoks võrdväärsed kohustused.
For institutions or persons referred to in Article 2(1)(2) and (3)(a) and (b) in cases related to the same customer and the same transaction involving two or more institutions or persons, the prohibition in paragraph 1 does not prevent disclosure between the relevant institutions provided that they are situated in a Member State, or in a third country which imposes requirements equivalent to those laid down in this Directive, and that they are from the same professional category and are subject to equivalent obligations as regards professional secrecy and personal data protection.
Vahetatud teavet võib kasutada eranditult rahapesu ja terrorismi finantseerimise takistamise eesmärkidel.
The information exchanged shall be used exclusively for the purposes of the prevention of money laundering and terrorist financing.
Artikli 25 lõige 2
Article 25, paragraph 2
Juhtumeid , mil sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajad, notarid, audiitorid, raamatupidajad ja maksunõustajad, kes tegutsevad sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajatena, püüavad klienti veenda ebaseaduslikust tegevusest hoiduma, ei käsitleta avalikustamisena esimeses lõigus määratletud tähenduses.
Where independent legal professionals, notaries, auditors, accountants and tax advisors, acting as independent legal professionals , seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
Juhtumeid , mil artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktides a ja b nimetatud isikud püüavad klienti veenda ebaseaduslikust tegevusest hoiduma, ei käsitleta avalikustamisena esimeses lõigus määratletud tähenduses.
Where the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b) seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
Eeskiri teeb selgeks, et õigusvaldkonna elukutsete esindajatel on oma konsulteerimisülesandeid täites õigus anda klientidele nõu käituda õiguskuulekalt.
The provision makes clear that, when giving legal advice, persons acting as legal professionals are entitled to advise clients in such a way that they behave lawfully.
Nimetatud nõuetekohast konsultatsiooni ei tohi hinnata teabe edastamise keelu rikkumisena vastavalt artikli 25 lõikele 1.
Such advice should not be regarded as a breach of the ban on disclosure laid down in Article 25(1).
Artikli 25 lõige 2 a (uus)
Article 25, paragraph 2 a (new)
Liikmesriigid teavitavad üksteist vastastikku ja komisjoni juhtumitest, kus kolmas riik täidab nende arvates lõigetes 1b, 1c või 1d kehtestatud tingimusi.
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraphs 1b, 1c or 1d.
Käesoleva sätte alusel teatavad liikmesriigid ja komisjon üksteisele kolmandatest riikidest, mis on hõlmatud rahapesu direktiivi nõuetega võrdväärsete nõuetega.
This provision stipulates that Member States should notify each other and the Commission of those third countries which are subject to requirements equivalent to those laid down in the directive on money laundering.
Teabe edastamine nimetatud kolmandates riikides paiknevatele krediidiasutustele, finantsasutustele ja õigusvaldkonna elukutsete esindajatele ei riku teabe edastamise keeldu vastavalt artikli 25 lõikele 1.
The forwarding of information to credit institutions, financial institutions and legal professionals situated in such third countries should not constitute a breach of the ban on disclosure laid down in Article 25(1).
Juhul kui komisjon teeb kindlaks, et kolmandas riigis ei ole tagatud rahapesu direktiiviga võrdväärsed nõuded, jõustub uuesti teabe edastamise keeld asjaomases kolmandas riigis paiknevatele isikutele ja asutustele.
Should the Commission establish that a third country has failed to impose requirements equivalent to those laid down in the directive on money laundering, the ban on disclosure to persons and institutions situated in the third country in question would once again apply.
Artikli 26 sissejuhatus
Article 26, introductory part
Liikmesriigid nõuavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse, säilitaksid järgmised dokumendid ja teabe, mida saaks kasutada tõendusmaterjalina rahapesu uurimisel:
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering:
Liikmesriigid nõuavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse, säilitaksid järgmised dokumendid ja teabe, mida saaks kasutada võimaliku rahapesu või terrorismi rahastamise uurimise toimingute käigus või pidades silmas vastavate analüüside tegemist rahapesu andmebüroo või teiste pädevate ametiasutuste poolt vastavalt riiklikule õigusele :
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use in any investigation into , or analysis of possible money laundering or terrorist financing by the financial intelligence unit or by other competent authorities in accordance with national law :
Sõnastab ümber dokumentide dokumenteerimis- ja säilitamiskohustuse, pidades silmas rahapesu või terrorismi finantseerimise uurimist või siis säilitamist uurimistulemuste töötlemise eesmärgil rahapesu andmebüroo poolt.
This provision defines the requirement to keep records and documents for use in investigations into money laundering or terrorist financing or with a view to analysis of the relevant data by the financial intelligence unit.
Artikli 26 alapunkt c
Article 26, point (c)
c) sularahamaksete puhul vähemalt 15 000 euro väärtuses tõendusmaterjalid ja nende summade vastuvõtmist kinnitavad dokumendid vähemalt viie aasta jooksul pärast sularahamaksete teostamist.
(c) in the case of cash payments for an amount of EUR 15 000 or more, the supporting evidence and records of these receipts for a period of at least five years following the execution of the cash payments.
Võib kustutada, sest asjaomased tehingud on juba üldiselt reguleeritud artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktis f.
This provision is superfluous, given that the relevant transactions are already covered, in general terms, by the provisions of Article 2(1)(3)(f).
Artikli 27 lõige 1
Article 27, paragraph 1
Liikmesriigid nõuavad, et asutused, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, võtaksid oma kolmandates riikides asuvates filiaalides ja tütarettevõtetes kliendikontrolli ja dokumentide säilitamise osas meetmeid, mis oleksid vähemalt võrdväärsed käesolevas direktiivis sätestatud meetmetega.
Member States shall require the institutions covered by this Directive to apply in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Liikmesriigid nõuavad, et krediidi- ja finants asutused, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, võtaksid , kus võimalik, oma kolmandates riikides asuvates filiaalides ja tütarettevõtetes kliendikontrolli ja dokumentide säilitamise osas meetmeid, mis oleksid vähemalt võrdväärsed käesolevas direktiivis sätestatud meetmetega.
Member States shall require the credit and financial institutions covered by this Directive to apply , where applicable, in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Kui kolmanda riigi õigusaktid ei taga selliste meetmete võtmist, nõuavad liikmesriigid, et asjaomased asutused esitaksid nõutava teabe oma päritolu riigi pädevatele asutustele.
Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly.
Kui kolmanda riigi õigusaktid ei võimalda selliste meetmete võtmist, nõuavad liikmesriigid, et asjaomased asutused esitaksid nõutava teabe oma liikmes riigi pädevatele asutustele.
Where the legislation of the third country does not permit application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home Member State accordingly.
Normitehniliselt muudetud sõnastus.
Legislative drafting changes.
Artikli 27 lõige 2
Article 27, paragraph 2
Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest, mille puhul nad leiavad, et kolmanda riigi õigusaktid ei taga lõike 1 esimeses lõigus sätestatud meetmete võtmist.
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1.
Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest, mille puhul nad leiavad, et kolmanda riigi õigusaktid ei võimalda lõike 1 esimeses lõigus sätestatud meetmete võtmist ja lahenduseni jõudmiseks tuleb rakendada kooskõlastatud abinõusid.
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1 and coordinated action could be taken to pursue a solution .
Eeskiri kohustab komisjoni ja liikmesriike seoses kolmanda riigi ebapiisavate eeskirjadega, mis käsitlevad asjakohast hoolsust klientide isikusamasuse tuvastamisel ja säilitamiskohustust, üksteist mitte ainult teavitama, vaid otsima kooskõlastatud menetluse raames lahendusi.
This provision requires the Commission and the Member States not only to inform each other of cases where a third country does not have adequate provisions governing customer due diligence and record keeping, but also to take coordinated action to seek possible solutions.
Artikli 27 lõige 2 a (uus)
Article 27, paragraph 2 a (new)
Liikmesriigid näevad ette, et juhtudel, mille puhul ei ole kolmanda riigi õigusaktide alusel lubatud lõike 1 alapunktis 1 nimetatud meetmete kohaldamine, on asutused kohustatud võtma täiendavaid meetmeid, et astuda mõjusalt vastu rahapesu või terrorismi rahastamise ohule.
Member States shall require that in cases where the legislation of the third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1, institutions will take additional measures to effectively handle the risk of money laundering or terrorist financing.
Eeskiri kohustab liikmesriike artikli 27 lõikes 2 näidatud juhtudel, kui klientide isikusamasuse tuvastamise ja säilitamise kohustused kolmandas riigis on ebapiisavad, rakendama täiendavaid meetmeid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide ennetamiseks.
This provision requires the Member States, in cases where a third country has inadequate provisions governing customer due diligence and record keeping, as referred to in Article 27(2), to take additional measures to combat the risk of money laundering and terrorist financing.
Artikkel 28
Article 28
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks , et nende krediidi- ja finantseerimisasutused oleksid võimelised vastama täielikult ja kiiresti rahapesu andmebüroo või siseriiklike õigusaktide kohaselt teiste asutuste päringutele selle kohta, kas neil on või on eelnenud viie aasta jooksul olnud ärisuhe teatavate füüsiliste või juriidiliste isikutega ning milline on selle suhte olemus.
Member States shall take the necessary measures to ensure that their credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.
Liikmesriigid nõuavad , et nende krediidi- ja finantseerimisasutused loovad süsteemid, mis võimaldavad neil vastata täielikult ja kiiresti rahapesu andmebüroo või siseriiklike õigusaktide kohaselt teiste asutuste päringutele selle kohta, kas neil on või on eelnenud viie aasta jooksul olnud ärisuhe teatavate füüsiliste või juriidiliste isikutega ning milline on selle suhte olemus.
Member States shall require that their credit and financial institutions have systems in place that enable them to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.
Sõnastuse normitehniline muudatus, jättes sisu muutmata.
Legislative drafting changes.
Liikmesriigid tagavad, et nad oleksid võimelised hindama oma rahapesuvastaste süsteemide tõhusust, tehes täpset statistikat asjaomaste süsteemide tõhususe kohta.
Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.
Liikmesriigid tagavad, et nad oleksid võimelised hindama oma rahapesu- ja terrorismi vastaste süsteemide tõhusust, tehes täpset statistikat asjaomaste süsteemide tõhususe kohta.
Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering or terrorist financing by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.
Nimetatud statistika hõlmab vähemalt rahapesu andmebüroole teatatud kahtlaste tehingute arvu, teabe teatamiste järel võetud meetmete kohta ning iga-aastased andmed uuritud juhtumite ning rahapesus kahtlustatavate ja süüdi mõistetud isikute arvu kohta.
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted and the number of persons convicted for money laundering offences.
Nimetatud statistika hõlmab vähemalt rahapesu andmebüroole teatatud kahtlaste tehingute arvu, teabe teatamiste järel võetud meetmete kohta ning iga-aastased andmed uuritud juhtumite ning rahapesus või terrorismi rahastamises kahtlustatavate ja süüdi mõistetud isikute arvu kohta ja külmutatud, arestitud või konfiskeeritud varade mahtu.
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted , the number of persons convicted for money laundering or terrorist financing offences , and the amounts of property frozen, seized or confiscated .
Terrorismi rahastamise kaasamine.
Inclusion of terrorist financing in the scope of the provision.
Kirjeldatakse kahtluseteadete arvu ja nende statistilist registreerimist ning seejärel võetavaid meetmeid, esmajoones süüdimõistvate otsuste arvu ja konfiskeeritud varade mahtu.
Statistics should cover the number of reports, the follow-up to such reports and the proceedings initiated as a result, in particular the number of persons prosecuted and the volume of assets confiscated.
Artikli 29 lõige 2 a (uus)
Article 29, paragraph 2 a (new)
Liikmesriigid peavad tagama nende statistiliste aruannete koondülevaate avaldamise .
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published .
Les statistiques sur le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux à la suite de déclarations de soupçons doivent être améliorées.
The statistics on the number of cases investigated, persons prosecuted and persons convicted of money laundering following suspicious transaction reports need to be improved.
Dans ce contexte, les statistiques doivent couvrir non seulement le nombre de déclarations de transactions suspectes mais aussi le suivi donné à ces déclarations, le nombre d’affaires instruites ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées.
The statistics must cover not only the number of suspicious transaction reports, but also the action taken on those reports, the number of cases investigated and the number of persons prosecuted and convicted.
Liikmesriigid nõuavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, kehtestavad kliendikontrollil, rahapesukahtlusest teatamisel, dokumentide säilitamisel, sisekontrollil, riskihindamisel ja -juhtimisel ning suhtlemisel meetmed ja korra, millest piisaks rahapesuga seotud toimingute ennetamiseks ja takistamiseks.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering.