natgillin/translations-raw huggingface dataset:
8 a) Üldine kohustus rakendada tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone koos artiklis 1 sisalduva kriminaliseerimise kohustusega tähendab, et nendele füüsilistele isikutele, kes ei täida klientide isikusamasuse tuvastamise, dokumentide säilitamise ning rahapesu kahtlusega tehingutest teatamise kohustust, tuleb kohaldada kohaseid karistusi, kuna selliseid isikuid tuleb käsitleda kui rahapesus osalejaid.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that appropriate sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
Il serait davantage approprié de se baser sur la recommandation 17 du GAFI qui propose que, pour les cas d’infraction aux obligations de lutte contre le blanchiment, les Etats membres devraien disposer de sanctions proportionnées et dissuasives, qu’elles soient pénales, civiles ou administratives.
Ill serait davantage approprié de se baser sur la recommandation 17 du GAFI qui propose que, pour les cas d’infraction aux obligations de lutte contre le blanchiment, les Etats membres devraient disposer de sanctions proportionnées et dissuasives, qu’elles soient pénales, civiles ou administratives.
Conformément au principe de subsidiarité, le choix ultime devrait dépendre du système juridique de chaque Etat membre.
Conformément au principe de subsidiarité, le choix ultime devrait dépendre du système juridique de chaque Etat membre.
19) Kui tegemist on niisuguste üldiste meetmetega, nagu on kirjeldatud nimetatud nõukogu otsuse artiklis 2, tuleb need meetmed vastu võtta selle artiklis 5 ette nähtud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
Sellel eesmärgil tuleks luua uus rahapesu ennetamise komitee, mis asendaks direktiiviga 91/308/EMÜ asutatud rahapesu ennetamise kontaktkomitee.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
Oma rakendusvolituste kasutamisel kooskõlas käesoleva direktiiviga peab komisjon arvestama järgmiste põhimõtetega: vajadus suure läbipaistvuse järele ning konsulteerimine asutuste ja isikutega, keda see direktiiv puudutab, samuti Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukoguga; vajadus tagada, et pädevad asutused suudaksid kindlustada reeglite järgimisel võrdsuse ja ühetaolisuse; iga rakendatava meetme puhul pikaajaline arvestamine kulude ja tuludega, mille see toob kaasa asutustele ja isikutele, keda see direktiiv puudutab; vajadus olla rakendatavate meetmete kohaldamisel vajadusel paindlik, sõltuvalt riski hindamise tulemustest; vajadus tagada kooskõla ELi sama valdkonna teiste seadustega; vajadus kaitsta ELi, selle liikmesriike ja nende kodanikke rahapesu ja terroristide rahastamise tagajärgede eest.
In exercising its implementing powers under this Directive, the Commission should respect the following principles: the need to ensure a high level of transparency and broad consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that the competent authorities are able to ensure compliance with the rules in a consistent manner; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to ensure the necessary degree of flexibility in the application of the implementing measures in the light of a risk assessment; the need to ensure consistency with other EU legislation in this area and the need to protect the EU, its Member States and citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
Afin de prévenir toute inflation réglementaire dans l'adoption de mesures d'exécution par la Commission, la directive doit garantir que les institutions et personnes concernées soient consultées de manière appropriée.
Afin de prévenir toute inflation réglementaire dans l'adoption de mesures d'exécution par la Commission, la directive doit garantir que les institutions et personnes concernées soient consultées de manière appropriée.
La Commission devrait aussi veiller à l'équilibre des coûts et bénéfices des institutions et personnes relevant de la directive.
La Commission devrait aussi veiller à l'équilibre des coûts et bénéfices des institutions et personnes relevant de la directive.
29 a) Käesolevas direktiivis kasutatud terminite “fondid, õiguslikud üksused ja usaldusühingud” all ei peeta silmas järgmisi:
(29a) For the purpose of this Directive ‘Foundation, legal arrangements and trusts’ shall not include:
i) fond, õiguslik üksus või usaldusühing, mis väljastab laene mõne tuntud börsi nimekirja kantud ettevõttele, mille bilansis see laen kajastatakse
(i) a foundation, legal arrangement or trust under which corporate debt is issued and recognised in the balance sheet of a company listed on a recognised stock exchange
i i) fond, õiguslik üksus või usaldusühing, mis tekib isiku surma korral nii testamendiga kui ilma testamendita
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate
i i i) fond, õiguslik üksus või usaldusühing, mille olemasolu nõuab liikmesriigi seadus vara ühisomandi korral.
(iii) foundation, legal arrangement or trust required by the law of any Member State for the joint ownership of property.
Most corporate debt issues managed by EU based institutions are held on trust.
Most corporate debt issues managed by EU based institutions are held on trust.
They have therefore been included in the Directive accidentally because of its extension to trustees.
They have therefore been included in the Directive accidentally because of its extension to trustees.
However, this was not the intention of the drafters as any money laundering risk in this area is already managed by the financial services regulation which should not be duplicated.
However, this was not the intention of the drafters as any money laundering risk in this area is already managed by the financial services regulation which should not be duplicated.
Without this amendment, the Directive could be highly disruptive to bond markets in the EU.
Without this amendment, the Directive could be highly disruptive to bond markets in the EU.
The Directive extends money laundering requirements to trusts.
The Directive extends money laundering requirements to trusts.
Trusts frequently arise automatically on death in the UK and Ireland.
Trusts frequently arise automatically on death in the UK and Ireland.
For example, on a death where no will is left, trusts are imposed by statute as a matter of English law.
For example, on a death where no will is left, trusts are imposed by statute as a matter of English law.
Succession arrangements in other Member States are not covered by the proposed new directive and this clarification ensures the UK and Ireland are treated in the same way as other Member States.
Succession arrangements in other Member States are not covered by the proposed new directive and this clarification ensures the UK and Ireland are treated in the same way as other Member States.
Trusts are a mandatory feature of the joint ownership of land in England and Ireland.
Trusts are a mandatory feature of the joint ownership of land in England and Ireland.
These joint ownership trusts should be excluded from the Directive.
These joint ownership trusts should be excluded from the Directive.
The Directive does not cover joint ownership situations in the rest of Europe.
The Directive does not cover joint ownership situations in the rest of Europe.
This clarification brings the UK and Ireland into line with other Member States.
This clarification brings the UK and Ireland into line with other Member States.
A purchase or sale of land will already be subject to existing anti money laundering controls.
A purchase or sale of land will already be subject to existing anti money laundering controls.
Liikmesriigid tagavad et rahapesu on kriminaal kuritegu .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence.
Liikmesriigid tagavad et rahapesu ja terrorismi rahastamine on kriminaal kuriteod .
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are criminal offences .
Considering the scope of the directive, your Draftsman considers it appropriate to specify that terrorist financing is a criminal offence as well as money laundering .
Considering the scope of the directive, your Draftsman considers it appropriate to specify that terrorist financing is a criminal offence as well as money laundering.
Artikli 1 lõike 2 punkt b
Article 1, paragraph 2, point (d)
d) seadusliku vara hankimine või kogumine ükskõik mis viisil, kui seda vara kavatsetakse kasutada osaliselt või täielikult terrorismi toetuseks.
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used, in full or in part, for terrorism.
As money laundering and terrorist financing are of different nature, the draftsman believes that terrorist financing should be mentioned in a separate subparagraph of this article. (cf amendment 1).
As money laundering and terrorist financing are of different nature, the draftsman believes that terrorist financing should be mentioned in a separate subparagraph of this article. (cf amendment 1).
Artikli 1 lõike 2 punkt 2
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2
Teadmist, kavatsust või eesmärki, mis kuuluvad esimeses punktis nimetatud tegude koosseisu, võib tuletada teo objektiivsete tegelike asjaolude põhjal .
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances.
This sentence, which applies to both money laundering and terrorist financing, should be put at the end of the article.
This sentence, which applies to both money laundering and terrorist financing, should be put at the end of the article.
Artikli 1 lõike 2 punkt 2 a (uus)
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2 a (new)
Rahapesu all mõistetakse ka kuriteo toimepanemise teel saadud vara omandamist, omamist või kasutamist vastavalt ülaltoodud alapunktile c, kaasa arvatud olukorrad, kus kuriteo pani toime asjaomane isik ise ja edasisi tehinguid ei toimunud.
Money laundering shall include the acquisition, possession or use of property which derives from criminal activity, in accordance with point (c), including in circumstances where the criminal activity was carried out by the person concerned, without further transactions.
This proposed amendment would clarify the definition of ‘money laundering’ contained in Article 1 of the proposed directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derivied from criminal activity.
This proposed amendment would clarify the definition of ‘money laundering’ contained in Article 1 of the proposed directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derived from criminal activity.
Some Member States have assumed that this includes the simple possession of the proceeds of crime by the perpetrator of the crime, with no actual laundering of the proceeds having been necessary, while others have assumed that it relates only to the possession of the proceeds of another person’s crime.
Some Member States have assumed that this includes the simple possession of the proceeds of crime by the perpetrator of the crime, with no actual laundering of the proceeds having been necessary, while others have assumed that it relates only to the possession of the proceeds of another person’s crime.
The proposed amendment will remove this lack of clarity.
The proposed amendment will remove this lack of clarity.
Käesoleva direktiivi mõistes tähendab “terrorismi rahastamine” rahaliste vahendite mis tahes viisil otsest või kaudset eraldamist või kogumist eesmärgiga kasutada neid nõukogu raamotsuse 2002/475/JSA artiklites 1 kuni 4 nimetatud tegude toimepanekuks või teadmisega, et neid selleks kasutatakse.
2a.For the purposes of this Directive, “terrorist financing” means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences referred to in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA.
As for money laundering, there is a need for a separate definition of terrorist financing.
As for money laundering, there is a need for a separate definition of terrorist financing.
Artikli 1 lõige 2b (uus)
Article 1, paragraph 2b (new)
Teadmist, kavatsust või eesmärki, mis kuuluvad lõigetes 2 ja 2a nimetatud tegude koosseisu, võib tuletada teo objektiivsete tegelike asjaolude põhjal .
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities mentioned in paragraphs 2 and 2a may be inferred from objective factual circumstances.
4) terrorism – nõukogu raamotsuse 2002/475/JSA artiklites 1–4 määratletud mis tahes õigusrikkumine 1 .
(4) "terrorism" means any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA 1 .
1 EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3.
1 OJ L 164, 22.6.2002, p.
This paragraph would be redundant with the definition to be given in article 1
This paragraph would be redundant with the definition to be given in article 1.
Artikli 3 lõike 8 punkt a
Article 3, point (8), point (a)
a) füüsiline isik, kes lõplikult omab otseselt või kaudselt või kontrollib 10 või enamat protsenti juriidilise isiku aktsiatest või hääleõigusest või kellel on muul viisil oluline mõju sellise juriidilise isiku juhtimise üle, kes ei ole börsil ametlikult noteeritud ettevõte ja kelle suhtes ei kohaldata avalikustamisnõudeid ühenduse õigusaktide alusel ega samaväärseid rahvusvahelisi standardeid;
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
a) korporatsioonide puhul
(a) in the case of corporations
i) füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on lõppkokkuvõttes juriidilise isiku omanik või omanikud, olles piisava arvu nimetatud juriidilise isiku aktsiate või hääleõiguste otsesed või kaudsed omanikud, kaasa arvatud osalused esitajaaktsiate kujul, või lõppkokkuvõttes kontrollib või kontrollivad näidatud viisil seda juriidilist isikut, mille puhul ei ole tegemist reguleeritud turul noteeritud ettevõttega, mis allub ühenduse õigusele vastavatele avalikustamisnõuetele või samaväärsetele rahvusvahelistele standarditele; selle kriteeriumi täitmiseks loetakse piisavaks osalust suurusega 25% pluss üks aktsia;
(i) the natural person or persons who is or are ultimately the owner or owners of a legal person by directly or indirectly holding a sufficient proportion of shares or voting rights of that legal person, including through the holding of bearer shares, or who in this way ultimately controls or control such a legal person, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in accordance with Community legislation or subject to equivalent international standards; a share of 25% plus one share shall be deemed sufficient to meet this criterion;
i i) füüsiline isik või füüsilised isikud, kes kontrollib või kontrollivad muul viisil juriidilise isiku juhtimist;
(ii) the natural person or natural persons who controls or control the senior management of a legal person in any other way;
Dieser Text enspricht dem schwierigen Kompromiß innerhalb des Rates.
Dieser Text enspricht dem schwierigen Kompromiß innerhalb des Rates.
Er macht die Erfüllung dieser Verpflichtung praktikabler und dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung .
Er macht die Erfüllung dieser Verpflichtung praktikabler und dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung .
Artikli 3 lõike 8 punkt b
Article 3, point (8), point (b)
b) füüsiline isik, kes on otseselt või kaudselt fondi, usaldusühingu või muu sarnase õigusliku üksuse varast 10 või enama protsendi tegelik omanik või kellel on mõju võrreldava osa üle fondi, usaldusühingu või muu sarnase õigusliku üksuse varast, kui see ei ole börsil ametlikult noteeritud ettevõte ja selle suhtes ei kohaldata avalikustamisnõudeid ühenduse õigusaktide alusel ega samaväärseid rahvusvahelisi standardeid;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) juriidiliste isikute puhul, nagu näiteks sihtasutused, ja õiguslike üksuste puhul, nagu näiteks sihtasutused, mis rahasid haldavad või jagavad:
(b) in the case of legal persons, for example foundations and legal arrangements, for example trusts which manage or distribute money:
i) juhul kui tulevased soodustatud isikud on juba nimetatud, füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on õigusliku üksuse või juriidilise isiku vara suhtes soodustatud isik või soodustatud isikud ulatuses vähemalt 25% pluss 1 aktsia;
(i) in so far as the future beneficiaries have already been designated, the natural person or persons who is or are the beneficiary or beneficiaries of at least 25% plus one share of the property of a legal arrangement or legal person;
i i) juhul kui üksikisikuid, kes on juriidilise isiku või õigusliku üksuse soodustatud isikud, ei ole veel nimetatud, isikute grupp, kelle huvides juriidiline isik peamiselt asutati või õiguslik üksus tegutseb;
(ii) in so far as the individual persons who are the beneficiaries of the legal person or legal arrangement have not yet been designated, the group of persons in whose interests the legal person was primarily established or the legal arrangement takes effect;
i i i) füüsiline isik või füüsilised isikud, kellel on oluline kontroll õigusliku üksuse või juriidilise isiku vara üle ulatuses vähemalt 25% pluss 1 aktsia;
(iii) the natural person or persons who exercises or exercise essential control over at least 25% plus one share of the property of a legal arrangement or legal person;
Er macht die Erfüllung dieser Verpflichtung praktikabler und dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.
Er macht die Erfüllung dieser Verpflichtung praktikabler und dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.
Artikli 3 punkt 10
Article 3, point (10)
10) poliitiliselt silmapaistvad isikud – füüsilised isikud, kes täidavad või on täitnud olulisi avalikke funktsioone ja kelle mahukate või keeruliste finants- või äritehingutega võib kaasneda suurem rahapesu oht, samuti selliste isikute lähisugulased või lähedased kaastöötajad;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
10) poliitiliselt silmapaistvad isikud – füüsilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ja kes täidavad või on täitnud olulisi avalikke funktsioone , näiteks riigipead või valitsusjuhid, tuntud poliitikud, kõrged valitsusametnikud ning kohtuametnikud ja sõjaväelased, riigiettevõtete tippjuhid või olulised poliitilised juhid, samuti selliste isikute lähisugulased või lähedased kaastöötajad, kelle mahukate või keeruliste finants- või äritehingutega võib kaasneda suurem rahapesu oht;
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are not citizens of the European Union and who are or have been entrusted with prominent public functions , for example Heads of State or Government, prominent politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, important political party officials and close family members or close associates of such persons and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk;
La définition de personnes politiquement exposées est trop vague et est en contradiction avec une approche basée sur la notion de risque.
La définition de personnes politiquement exposées est trop vague et est en contradiction avec une approche basée sur la notion de risque.
L’Union européenne devrait être considérée comme une juridiction unique et les personnes politiquement exposées d’Etats membres devraient être exclues de cette définition, étant donné que les établissements de crédit appliquent déjà des procédures de vigilance.
L’Union européenne devrait être considérée comme une juridiction unique et les personnes politiquement exposées d’Etats membres devraient être exclues de cette définition, étant donné que les établissements de crédit appliquent déjà des procédures de vigilance.
La définition des personnes politiquement exposées devrait être limitée aux personnes de pays tiers ayant une fonction publique importante.
La définition des personnes politiquement exposées devrait être limitée aux personnes de pays tiers ayant une fonction publique importante.
En outre, il convient de rétablir la condition cumulative sans laquelle le texte viserait sans distinction toutes les personnes ayant une fonction publique, ce qui serait manifestement excessif.
En outre, il convient de rétablir la condition cumulative sans laquelle le texte viserait sans distinction toutes les personnes ayant une fonction publique, ce qui serait manifestement excessif.
Käesolev direktiiv ei nõua kasuliku varaomandi (“vara”) tuvastamist või kontrollimist, kui vara koosneb
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising
i) reguleeritud börsi nimekirja kantud ettevõtte või riigiasutuse antud võlakirjast;
(i) debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange;
i i) reguleeritud börsi nimekirja kantud aktsiatest,
(ii) equities listed on a regulated exchange
mille registreerija on isik, kes hoiab vara ühiskontol ning tegutseb teise finantseerimisasutuse nimel hoiuasutusena.
by a person holding the property in a pooled account on behalf of another financial institution acting as a depository institution.
Most corporate debt issues managed by EU-based institutions are held on trust.
Most corporate debt issues managed by EU-based institutions are held on trust.
However, this was not the intention of the drafters as any money laundering risk in this area is already managed by financial services regulation which should not be duplicated.
However, this was not the intention of the drafters as any money laundering risk in this area is already managed by financial services regulation which should not be duplicated.
Without this amendment, the directive could be highly disruptive to bond markets in the EU.
Without this amendment, the directive could be highly disruptive to bond markets in the EU.