natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Vastavalt terrorismi rahastamise ja rahapesu vastast võitlust puudutavatele rahvusvahelistele standarditele peavad rahvusvahelised finantsorganisatsioonid ja muud asjassepuutuvad organisatsioonid säilitama andmeid ja teavet vähemalt viis aastat.
In accordance with international standards relating to the fight against terrorist financing and money laundering, international financial organisations and other relevant organisations must store data and information for at least five years.
See on näiteks kehtestatud rahapesuvastase töökonna (FATF) soovituses 10, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu uue direktiivi (rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta) artiklis 30.
This is laid down, for example, in Recommendation 10 of the FATF and also in Article 30 of the new Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
Muudatusettepanek tagaks sama andmete säilitamise aja ELi tasandil kõigi rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud andmete osas, kuigi konkreetsetel riikidel lubatakse kehtestada sobivalt pikem periood, võttes arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise ja uurimise suhtes kehtivaid aegumistähtaegu.
The proposed amendment would ensure the same record-keeping period at EU level for all data relating to money laundering and terrorist financing, although individual countries would be permitted to lay down a suitably longer period, taking into account the limitation periods for detecting and prosecuting money laundering and terrorist financing.
(16 a) Tööpäevade arv maksja makseteenuse pakkuja liikmesriigis määratleb päevade arvu, mille jooksul tuleb vastata teabenõudele maksja kohta.
(16a) The number of working days in the Member State of the payment service provider of the payer determines the number of days to respond to requests for information on the payer.
Selgitab tööpäevade määratlemist.
Clarifies the determination of working days.
(16 a) Kolme tööpäeva pikkune tähtaeg maksja kohta täieliku teabe saamise taotlustele vastamiseks tuleks määratleda viitega riiklikele normidele, millega kehtestatakse pangapäevad maksja makseteenuse pakkuja liikmesriigis.
(16a) The time limit of three working days for responding to requests for complete information on the payer should be determined by reference to national provisions establishing bank working days in the Member State in which the payment service provider of the payer is situated.
See on vajalik artiklites 6 ja 13 märgitud perioodide selgitamiseks, kuna liikmesriikides kehtivad erinevad eeskirjad ja mõnel juhul on eeskirjad erinevad ka erinevat tüüpi makseteenuse pakkujate kohta.
Necessary to clarify the periods referred to in Articles 6 and 13, as there are different rules in the Member States and in some cases also between different types of payment service providers.
(17) Võttes arvesse rahapesu- ja terrorismivastase võitluse tähtsust, peaksid liikmesriigid nägema siseriiklikus õiguses ette tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, mida kohaldada juhul, kui käesoleva määruse sätteid ei täideta.
(17) Given the importance of the combat against money laundering and terrorist financing, Member States should lay down effective, proportionate and dissuasive penalties in national law for failure to comply with the provisions of this Regulation.
Liikmesriigid peaksid eelkõige tagama, et vastavalt käesolevale määrusele kogutud ja säilitatud andmeid ei kasutata kaubanduslikul eesmärgil, ettevõtete profiili koostamiseks või määratlemata päringuteks ("fishing expeditions").
In particular, Member States should ensure that data collected and stored pursuant to this Regulation are not used for commercial purposes, profiling operations or 'fishing expeditions'.
(18) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused.
(18) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.
Artiklite 16 ja 17 muudatuste kohandamine.
Adaptation to the changes made in Art.16 and 17.
(18 a) Euroopa Parlament nõudis oma 5. veebruari 2002. aasta resolutsioonis finantsteenuste õigusaktide rakendamise kohta, et parlamendil ja nõukogul peaks olema võrdne roll järelevalves selle üle, kuidas komisjon oma täidesaatvat rolli rakendab, et täita asutamislepingu artiklis 251 sätestatud parlamendi õigusloomega seotud volitusi.
(18a) In its resolution of 5 February 2002 on the implementation of financial services legislation, the European Parliament requested that it and the Council should have an equal role in supervising the way in which the Commission exercises its executive role in order to reflect the legislative powers of the European Parliament under Article 251 of the Treaty.
11. detsembril 2002 esitas komisjon otsuse 1999/468/EÜ muudatusettepanekud ( KOM(2002)0719 ) ning 22. aprillil 2004 muudatustega ettepaneku ( KOM(2004)0324 ).
On 11 December 2002, the Commission proposed amendments to Decision 1999/468/EC (COM (2002)0719), and submitted an amended proposal on 22 April 2004 (COM (2004)0324).
Euroopa Parlamendi arvates peaks temal ja nõukogul olema võimalus hinnata kindla perioodi vältel komisjonile rakendusvolituste andmist.
In the view of the European Parliament, it and the Council should have the opportunity of evaluating the conferral of implementing powers on the Commission within a determined period.
Eesmärk on viia maksjaga seotud teavet puudutava määruse komiteemenetluse sätted vastavusse kapitali adekvaatsuse direktiivi sätetega.
The objective is to align the comitology provisions of the regulation on information on the payer with those adopted in the Capital Adequacy directive.
(18 a) Euroopa Parlament nõudis oma 5. veebruari 2002. aasta resolutsioonis finantsteenuste õigusaktide rakendamise kohta 1 , et parlamendil ja nõukogul peaks olema võrdne roll järelevalves selle üle, kuidas komisjon oma täidesaatvat rolli rakendab, et täita asutamislepingu artiklis 251 sätestatud parlamendi õigusloomega seotud volitusi.
(18a) In its resolution of 5 February 2002 on the implementation of financial services legislation 1 , the European Parliament requested that it and the Council should have an equal role in supervising the way in which the Commission exercises its executive role in order to reflect the legislative powers of the European Parliament under Article 251 of the Treaty.
Pidulikus avalduses, mille komisjoni president tegi samal päeval parlamendi ees, toetas komisjon seda taotlust.
In the solemn declaration made before the European Parliament by its President on the same day, the Commission supported that request.
11. detsembril 2002 tegi komisjon ettepanekud muudatuste tegemiseks nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusesse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus) 2 ning esitas seejärel 22. aprillil 2004 muudetud ettepaneku.
On 11 December 2002, the Commission proposed amendments to Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission 2 , and then submitted an amended proposal on 22 April 2004.
Euroopa Parlament on seisukohal, et selle ettepanekuga ei säili tema õigusloomealased eelisõigused.
The Parliament does not consider that this proposal preserves its legislative prerogatives.
Euroopa Parlamendi arvates peaks Euroopa Parlamendil ja nõukogul olema võimalus hinnata kindla perioodi vältel komisjonile rakendusvolituste andmist.
In the European Parliament's view, the Parliament and the Council should have the opportunity to evaluate the conferral of implementing powers on the Commission within a determined period.
(18 b) Euroopa Parlamendile tuleks jätta kolmekuuline periood alates muudatusettepanekute ja rakendusmeetmete eelnõu esmakordsest edastamisest, et võimaldada tal need läbi vaadata ja esitada oma arvamus.
(18b) The European Parliament should be given a period of three months from the first transmission of draft amendments and implementing measures to allow it to examine them and to give its opinion.
(19) Mitmed ühendusest väljaspool asuvad riigid ja alad moodustavad rahaliidu mõne liikmesriigiga või on osa mõne liikmesriigi valuutapiirkonnast , ja osalevad asjaomase liikmesriigi makse- ja arveldussüsteemis.
(19) A number of countries and territories which do not form part of the territory of the Community share a monetary union or form part of the currency area of a Member State and have established membership of the payment and clearing systems of that Member State.
Selleks et vältida olulist negatiivset mõju nende riikide või alade majandusele, mis võib tuleneda käesoleva määruse rakendamisest asjaomaste liikmesriikide ja nimetatud riikide ning alade vaheliste rahaülekannete suhtes, on asjakohane näha ette võimalus käsitleda selliseid rahaülekandeid asjaomase liikmesriigi siseste rahaülekannetena.
In order to avoid a significant negative effect on the economies of those countries or territories which could result from the application of this Regulation to transfers of funds between the Member States concerned and those countries or territories, it is appropriate to provide for the possibility for such transfers of funds to be treated as transfers of funds within that Member State.
(19) Mitmed ühendusest väljaspool asuvad riigid ja alad moodustavad rahaliidu mõne liikmesriigiga või on osa mõne liikmesriigi valuutapiirkonnast või on sõlminud Euroopa Liiduga mõne liikmesriigi kaudu rahandusalase lepingu ja neil on makseteenuse pakkujad, kes osalevad otseselt või kaudselt asjaomase liikmesriigi makse- ja arveldussüsteemis.
(19) A number of countries and territories which do not form part of the territory of the Community share a monetary union or form part of the currency area of a Member State or have signed a monetary convention with the European Union represented by a Member State and have payment service providers that participate directly, or indirectly, in the payment and clearing systems of that Member State.
Kohandamine artikli 18 muudatusettepanekuga.
Adaptation to the amendment to Art.18.
(19) Mitmed ühendusest väljaspool asuvad riigid ja alad moodustavad rahaliidu mõne liikmesriigiga või on osa mõne liikmesriigi valuutapiirkonnast või on sõlminud Euroopa Liiduga mõne liikmesriigi kaudu rahandusalase lepingu ja neil on makseteenuse pakkujad, kes osalevad otseselt või kaudselt asjaomase liikmesriigi makse- ja arveldussüsteemis.
(19) A number of countries and territories which do not form part of the territory of the Community share a monetary union or form part of the currency area of a Member State or have signed a monetary convention with the European Union represented by a Member State and have payment service providers that participate directly or indirectly in the payment and clearing systems of that Member State.
Kooskõlas artikli 18 muudatusettepanekuga.
In line with the amendment to Article 18.
(20) Et mitte tõkestada heategevuslike annetuste tegemist, on asjakohane, et liikmesriikidel oleks õigus vabastada nende territooriumil asuvad makseteenuse pakkujad kohustusest koguda, kontrollida, säilitada või saata maksjaga seotud teavet rahaülekannete puhul, mis ei ületa 150 eurot.
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150.
Samuti on asjakohane siduda see võimalus nõudmistega heategevuslikele organisatsioonidele , et liikmesriigid saaksid tagada, et terroristid ei kuritarvitaks vabastust oma tegevuse rahastamisele kaasaaitamise huvides või vahendina.
It is also appropriate to make this option conditional upon requirements to be met by the charitable organisations in order to allow Member States to ensure that this exemption does not give rise to abuse by terrorists as a cover for or a means of facilitating the financing of their activities.
(20) Et mitte tõkestada heategevuslike annetuste tegemist, on asjakohane, et liikmesriikidel oleks õigus vabastada nende territooriumil asuvad makseteenuse pakkujad kohustusest koguda, kontrollida, säilitada või saata maksjaga seotud teavet selle liikmesriigi territooriumil teostatud rahaülekannete puhul, mis ei ületa 150 eurot.
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150 executed within the territory of that Member State .
Samuti on asjakohane siduda see võimalus nõudmistega mittetulunduslikele ühendustele , et liikmesriigid saaksid tagada, et terroristid ei kuritarvitaks vabastust oma tegevuse rahastamisele kaasaaitamise huvides või vahendina.
It is also appropriate to make this option conditional upon requirements to be met by non-profit organisations in order to allow Member States to ensure that this exemption does not give rise to abuse by terrorists as a cover for or a means of facilitating the financing of their activities.
Mittetulunduslike ühenduste suhtes kohaldatav erand kehtib ainult selles liikmesriigis, kus seda erandit lubatakse.
The exemption of a non-profit organisation shall only be valid in the Member State where the exemption was permitted.
Kohandamine artikli 19 muudatusettepanekuga.
Adaptation to amendment to Art.19.
(20) Et mitte tõkestada heategevuslike annetuste tegemist, on asjakohane, et liikmesriikidel oleks õigus vabastada nende territooriumil asuvad makseteenuse pakkujad kohustusest koguda, kontrollida, säilitada või saata maksjaga seotud teavet rahaülekannete puhul, mis ei ületa 150 eurot .
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150 .
Samuti on asjakohane siduda see võimalus nõudmistega heategevuslikele organisatsioonidele, et liikmesriigid saaksid tagada, et terroristid ei kuritarvitaks vabastust oma tegevuse rahastamisele kaasaaitamise huvides või vahendina.
It is also appropriate to make this option conditional upon requirements to be met by the charitable organisations in order to allow Member States to ensure that this exemption does not give rise to abuse by terrorists as a cover for or a means of facilitating the financing of their activities.
(20) Et mitte tõkestada heategevuslike annetuste tegemist, on asjakohane, et liikmesriikidel oleks õigus vabastada nende territooriumil asuvad makseteenuse pakkujad kohustusest koguda, kontrollida, säilitada või saata maksjaga seotud teavet rahaülekannete puhul, mis ei ületa 1 000 eurot .
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 1 000 .
Ühildamine artikli 19 lõike 1 muudatusettepanekuga, millega ülempiir tõstetakse 1000 euroni, et anonüümsed annetused oleksid teatud piirides endiselt võimalikud tingimusel, et mittetulunduslike ühenduste suhtes kehtib range kontroll.
Alignment with the amendment to Article 19(1) raising the threshold to €1000, so that anonymous donations can still be possible within certain limits, on condition of strict checks on non-profit organisations.
Käesolevat määrust ei kohaldata krediit- või deebetkaardi või muu sellise maksevahendiga tehtavate kaubanduslikest tehingutest tulenevate ülekannete suhtes, tingimusel et kõigi mainitud kaubanduslikust tehingust tulenevate rahaülekannetega edastatakse kordumatu tunnus, mille abil saab maksja kindlaks teha .
This Regulation shall not apply to transfers of funds which flow from a commercial transaction carried out using a credit or debit card or any other similar payment instrument, provided that a unique identifier, allowing the transaction to be traced back to the payer, accompanies all transfers of funds flowing from that commercial transaction.
Käesolevat määrust ei kohaldata krediit- või deebetkaardiga tehtavate ülekannete suhtes, tingimusel et :
This Regulation shall not apply to transfers of funds carried out using a credit or debit card provided that:
a) makse saajal on makseteenuse pakkujaga kaupade müügi või teenuste osutamise eest tasumist võimaldav kokkulepe ning
(a) the payee has an agreement with the payment service provider permitting payment for the provision of goods and services; and
b) raha ülekandmisega kaasneb kordumatu tunnus, mille abil saab maksja kindlaks teha.
(b) a unique identifier, allowing the transaction to be traced back to the payer, accompanies the transfer of funds.
Selle muudatusettepaneku eesmärk on erinevaid erandeid selgitada ja need selgelt välja tuua.
This is to clarify and to clearly lay out the different exemptions.
Komisjoni ettepaneku mõtet ei ole muudetud.
The sense of the Commission proposal has not been changed.
Nõukogu ettepaneku kohaselt, mida arvamuse koostaja toetab, selgitab see sõnastus lõigu sisu ja esitab selle selgemalt.
As the Council proposes and the draftsman welcomes, this wording clarifies the contents and presents it more clearly.
Komisjoni ettepaneku mõte ei muutu.
The sense of the Commission proposal is unchanged.
Artikli 2 lõike 2 teine lõik
Article 2, paragraph 2, subparagraph 2
Käesolevat määrust ei kohaldata ülekannete suhtes, mille puhul nii maksja kui saaja on iseenese nimel tegutsevad makseteenuse pakkujad.
This regulation shall not apply to transfers of funds where both the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf.
Käesolevat sätet on muudetud artikli 2 lõikes 2 g (uus) (raporti projekti muudatusettepanek 22).
This provision has been redrafted in Article 2, paragraph 2g (new) (amendment 22 of the draft report).
Kui liikmesriik otsustab kohaldada direktiivi 2005/60/EÜ artikli 11 lõike 5 punktis d sätestatud erandit, siis ei kohaldata käesolevat määrust nimetatud erandi alla kuuluvatele elektronraha ülekannetele, kui ülekande summa ei ole suurem kui 1000 eurot.
Where a Member State chooses to apply the derogation set out in Article 11(5) (d) of Directive 2005/60/EC, this Regulation shall not be applied to transfers of funds using electronic money covered by the said derogation, except where the amount transacted is more than EUR 1 000.
Jättes kõrvale mure seoses võimalike kuritarvitustega, toetab arvamuse koostaja erandit elektronraha kohta, mis võtab üle rahapesu käsitleva kolmanda direktiivi vastavad sätted ja mis on ühtlasi FATFi soovitusele vastavalt piiratud üksikülekandega kuni 1000 euro suuruses summas.
Setting aside concerns about possible abuses, the draftsman favours an exemption for e-money that incorporates the relevant provision in the third money-laundering directive and is also, in accordance with the FATF recommendation, limited to single transfers of up to EUR 1 000.
Arvamuse koostaja käsitleb seda sõnastust nõukogu poolt arutatud erandi selgitusena.
The draftsman regards this wording as a clarification of the exemption discussed by the Council.
Ilma et see piiraks artikli 2 lõiget 2 a, ei kohaldata käesolevat määrust rahaülekannete suhtes, mida teostatakse mobiiltelefoni või muu digitaalse või infotehnoloogilise seadme abil, kui sellised ülekanded on ettemaksega ega ole suuremad kui 150 eurot.
Without prejudice to Article 2(2a) , this Regulation shall not apply to transfers of funds carried out by means of a mobile telephone or any other digital or IT device, when such transfers are pre-paid and do not exceed EUR 150.
Käesoleva määruse tähenduses ja jättes kõrvale kahtlused kuritarvitamise võimaluse suhtes, toetab arvamuse koostaja erandi tegemist ettemaksuga mobiiltelefoni kõnekaartidele.
For the purpose of this regulation and setting aside any doubts about the possibility of abuse, the draftsman advocates an exception for prepaid mobile phone cards.
See eeskiri ei tohiks millegagi piirata selliste kaartide määratlemist e-raha direktiivi kontekstis.
This rule should in no way prejudice the definition of such cards in the context of the E-money directive.
Artikli 2 lõiked 2 a ja 2 b (uued)
Article 2, paragraph 2 a and 2 b (new)
Kui liikmesriik otsustab kohaldada direktiivi 2005/60/EÜ artikli 11 lõike 5 punktis d sätestatud erandit, siis ei kohaldata käesolevat määrust nimetatud erandi alla kuuluvatele elektronraha ülekannetele, kui ülekande summa ei ole suurem kui 1000 eurot.
Where a Member State chooses to apply the derogation set out in Article 11(5)(d) of Directive 2005/60/EC, this Regulation shall not apply to transfers of funds using electronic money covered by that derogation, except where the amount involved is more than EUR 1 000.
Käesolevat määrust ei kohaldata mobiiltelefoni või muude digitaalsete või telemaatikaseadmete abil teostatud rahaülekanne suhtes, kui sellised ülekanded on ettemaksega ja ülekande summa ei ole suurem kui 150 eurot.
This Regulation shall not apply to transfers of funds performed via mobile phone or other digital or telematic devices where such transfers have been prepaid and the amount involved is no higher than EUR 150.
Vastavalt rahapesu käsitlevale kolmandale direktiivile jääb e-raha käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja; lisaks ja vastavalt rahapesuvastase töökonna (FATF) poolt vastu võetud erisoovitustele kehtib piirang alla 1000 euro suuruste ülekannete suhtes.
E-money shall be excluded from this regulation in accordance with the 3MLD; furthermore and in accordance with the Special FATF Recommendations there shall be a limitation to transfers below EUR 1.000.
Käesolevat määrust ei kohaldata rahaülekannete suhtes, mida teostatakse mobiiltelefoni või muu digitaalse või infotehnoloogilise seadme abil, kui sellised ülekanded on ettemaksega ja vastavad kõigile alljärgnevatele tingimustele:
This Regulation shall not apply to transfers of funds carried out by means of a mobile telephone or any other digital or IT device, when such transfers are post-paid and meet all of the following conditions:
– makse saajal on makseteenuse pakkujaga kaupade müügi või teenuste osutamise eest tasumist võimaldav kokkulepe;
- the payee has an agreement with the payment service provider permitting payment for the provision of goods and services;
– raha ülekandmisega kaasneb kordumatu tunnus, mille abil saab maksja kindlaks teha, ning
- a unique identifier, allowing the transaction to be traced back to the payer, accompanies the transfer of funds; and
– makseteenuse pakkuja kohta kehtivad direktiivis 2005/60/EÜ sätestatud kohustused.
- the payment service provider is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC.
Mobiiltelefoniga tehtud ülekannete suhteks peaks kehtima erand, juhul kui nende jälgitavus on tagatud.
There should be an exception for transfers made by mobile phone, as long as traceability is guaranteed.
Sellest tulenevalt on mõistlik teha erand, mis sõltub eeskirjade kohaldamisest rahapesu käsitleva kolmanda direktiivi alusel.
Therefore it is sensible to make the exception dependent on application of the rules under the third money-laundering directive.
Artikli 2 lõiked 2 c ja 2 d (uued)
Article 2, paragraph 2 c and 2 d (new)
Liikmesriigid võivad otsustada mitte kohaldada käesolevat määrust liikmesriigi sisestele rahaülekannetele makse saaja kontole, võimaldades kaupade müügi või teenuste osutamise eest tasumist, kui:
Member States may decide not to apply this Regulation to transfers of funds within that Member State to a payee account permitting payment for the provision of goods or services if: