natgillin/translations-raw huggingface dataset:
La proposition de la Commission interdit aux établissements de crédit d’entrer en relation ou de continuer une relation avec un correspondant bancaire qui accepte que ses comptes soient utilisés par des banques fictives (c’est à dire une relation indirecte avec une banque fictive).
La proposition de la Commission interdit aux établissements de crédit d’entrer en relation ou de continuer une relation avec un correspondant bancaire qui accepte que ses comptes soient utilisés par des banques fictives (c’est à dire une relation indirecte avec une banque fictive).
Ceci ne peut être appliqué en pratique car les banques devraient avoir des moyens mis en place pour vérifier que ses correspondants bancaires ont des relations avec des banques fictives.
Ceci ne peut être appliqué en pratique car les banques devraient avoir des moyens mis en place pour vérifier que ses correspondants bancaires ont des relations avec des banques fictives.
Une obligation de connaître « le client de son client » n’est pas gérable, que le client soit un autre établissement de crédit, une entité juridique ou une personne physique.
Une obligation de connaître « le client de son client » n’est pas gérable, que le client soit un autre établissement de crédit, une entité juridique ou une personne physique.
Cette disposition est inapplicable.
Cette disposition est inapplicable.
Lõplikult vastutab siiski kolmandat isikut usaldav asutus või isik, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse .
However, the ultimate responsibility shall remain with the i nstitution or person covered by this Directive which relies on the third party.
Sellistel juhtudel langeb lõplik vastutus kolmandale isikule.
The ultimate responsibility shall remain with the third party in such cases.
The Directive permits those covered to rely on third parties to carry out the due diligence checks in Art. 12.
The Directive permits those covered to rely on third parties to carry out the due diligence checks in Art. 12.
At the same time, however, ultimate responsibility for checks remains with the institution or person covered by the scope of the Directive.
At the same time, however, ultimate responsibility for checks remains with the institution or person covered by the scope of the Directive.
Although this rule might enhance the readiness of third parties to pass on information, it does not reduce the considerable burden placed on institutions or persons concerned.
Although this rule might enhance the readiness of third parties to pass on information, it does not reduce the considerable burden placed on institutions or persons concerned.
Faced with ultimate responsibility, there is no incentive for them to rely on information by the introducer without double-checking, which means that in practice, identification checks would be duplicated anyway.
Faced with ultimate responsibility, there is no incentive for them to rely on information by the introducer without double-checking, which means that in practice, identification checks would be duplicated anyway.
Igal juhul peab iga liikmesriik tunnustama ja tunnistama iga teise liikmesriigi seadusi, mis tulenevad käesoleva direktiivi rakendamisest, kui tema riiklike seadustega täielikult kooskõlas olevaid.
In any event, each Member State shall recognise and accept the domestic laws of any other Member State arising out of the implementation of this Directive as being in full compliance with its domestic laws.
Selle tulemusena nõutakse käesolevas direktiivis hõlmatud ühe liikmesriigi asutustelt ja isikutelt, et nad järgiksid kliendi isikusamasuse tuvastamise protseduuride tegemisel oma teistes liikmesriikides asuvates harukontorites, tütar- ja sidusettevõtetes või nende kaudu selle teise liikmesriigi riiklikke seadusi, mis tulenevad käesoleva direktiivi rakendamisest.
As a result, institutions and persons subject to this Directive in one Member State shall be required to accept customer identification procedures carried out by them in or through their branches, subsidiaries and affiliates in any other Member State in accordance with the domestic laws of that other Member State arising out of the implementation of this Directive.
There is currently no consistency in the way that each Member State is enacting the 2 nd Money Laundering Directive (Member States have differing prescriptive documentary requirements regarding client identification).
There is currently no consistency in the way that each Member State is enacting the 2 nd Money Laundering Directive (Member States have differing prescriptive documentary requirements regarding client identification).
This failure is resulting in additional costs to customers and regulated businesses and hindering business in the EU at a practical level, as well as giving an unfair advantage to one state at the expense of another, depending on how different the level of requirements might be.
This failure is resulting in additional costs to customers and regulated businesses and hindering business in the EU at a practical level, as well as giving an unfair advantage to one state at the expense of another, depending on how different the level of requirements might be.
Vastava päringu korral edastab kolmas isik koheselt asutusele või isikule, kelle juurde klient suunatakse, asjakohased koopiad kliendi isikut tõendavatest või isikusamasust tuvastavatest andmetest ja muudest kliendi või tegelikult tulusaava omaniku isikut tõendavatest dokumentidest.
Relevant copies of identification or verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Les établissements de crédit ne conservent plus des dossiers physiques à l’heure de la numérisation croissante de la société.
Les établissements de crédit ne conservent plus des dossiers physiques à l’heure de la numérisation croissante de la société.
Seuls des dossiers électroniques sont conservés.
Seuls des dossiers électroniques sont conservés.
L’expression « Une copie adéquate des données d'identification et de vérification » pourrait empêcher cette pratique.
L’expression « Une copie adéquate des données d'identification et de vérification » pourrait empêcher cette pratique.
L’article 7 de la directive n’oblige pourtant pas les banques à conserver une copie physique des documents d’identité.
L’article 7 de la directive n’oblige pourtant pas les banques à conserver une copie physique des documents d’identité.
Ce qui est essentiel, ce sont les données de vérification ou le document d’identification ou une copie du document d’identification.
Ce qui est essentiel, ce sont les données de vérification ou le document d’identification ou une copie du document d’identification
Liikmesriigid lubavad igal juhul artikli 2 punktides 1 ja 2 ning punkti 3 alapunktides a– d viidatud asutustel ja isikutel tunnistada ja aktsepteerida artikli 7 lõike 1 punktides a–c sätestatud kliendikontrolli korra tulemusi, kui selle on teinud kooskõlas käesoleva direktiiviga artikli 2 punktides 1 ja 2 ning punkti 3 alapunktides a– d viidatud asutus või isik teises liikmesriigis ja kooskõlas artiklites 12, 13 ja 14 sätestatud nõuetega, isegi kui dokumendid ja andmed, millel need nõuded põhinevad, erinevad nendest, mida nõutakse selles liikmesriigis, kuhu klient suunatakse.
Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (d) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (d) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12, 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Liikmesriigid lubavad igal juhul artikli 2 punktides 1 ja 2 ning punkti 3 alapunktides a– f viidatud asutustel ja isikutel tunnistada ja aktsepteerida artikli 7 lõike 1 punktides a–c sätestatud kliendikontrolli korra tulemusi, kui selle on teinud kooskõlas käesoleva direktiiviga artikli 2 punktides 1 ja 2 ning punkti 3 alapunktides a– f viidatud asutus või isik teises liikmesriigis ja kooskõlas artiklites 12, 13 ja 14 sätestatud nõuetega, isegi kui dokumendid ja andmed, millel need nõuded põhinevad, erinevad nendest, mida nõutakse selles liikmesriigis, kuhu klient suunatakse.
Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (f) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (f) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12, 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Reputable real estate agents and persons trading in goods or providing services for high value cash payments of EUR 15 000 or more should be able to benefit from the mutual recognition of due diligence procedures.
Reputable real estate agents and persons trading in goods or providing services for high value cash payments of EUR 15 000 or more should be able to benefit from the mutual recognition of due diligence procedures.
Käesolevat jagu ei kohaldata allhangete ega esindussuhete puhul, kui allhanke pakkujat või agenti käsitletakse lepingu põhjal samatähenduslikuna asutuse või isikuga, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Käesolevat jagu ei kohaldata allhangete ega esindussuhete puhul, kui allhanke pakkujat või agenti käsitletakse lepingu põhjal osana asutusest või isikust, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the institution or person covered by this Directive.
Käesoleva direktiivi artiklid 13 kuni 15 ei kehti juhul, kui käesoleva direktiiviga hõlmatud asutuste või isikute vahel on agendisuhe seoses artikli 7 lõike 1 punktist a kuni c tulenevate kohustuste täitmisega, mille puhul alltöövõtja või agent on oma kliendile asjakohase hoolsuse protseduuride osas vastavalt lepingule samaväärne asutuse või isikuga, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid.
Articles 13 to 15 of this Directive shall not apply if an agency relationship exists between institutions or persons covered by this Directive and third parties regarding the fulfilment of the obligations resulting from Article 7(1)(a) to (c) where on the basis of a contractual arrangement the agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive with regard to customer due diligence procedures.
Selle ülesandeks on vastu võtta ja lubatud määral uurida, analüüsida ning pädevatele asutustele teatavaks teha finantsteavet, mis käsitleb kuritegeliku tulu kahtlust või mis on nõutav vastavalt riiklikele õigusaktidele või määrustele
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
The draftsman considers that national financial intelligence units, which are at the centre of the system must have appropriate resources and be granted the same range of missions in order to allow them to work efficiently.
The draftsman considers that national financial intelligence units, which are at the centre of the system must have appropriate resources and be granted the same range of missions in order to allow them to work efficiently.
This is essential for credit institutions to make an assessment/improvement of the IT-tools and procedures.
This is essential for credit institutions to make an assessment/improvement of the IT-tools and procedures.
It remains of paramount importance that these FIU receive adequate resources from Member States and are properly staffed.
It remains of paramount importance that these FIU receive adequate resources from Member States and are properly staffed.
Artikli 20 lõige 2
Article 20, paragraph 2
Liikmesriigid ei ole kohustatud kohaldama artikli 19 lõikes 1 ette nähtud kohustusi notarite, sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajate, audiitorite, välisraamatupidajate ega maksunõustajate suhtes teabe osas, mida need saavad mõnelt oma kliendilt või mõne oma kliendi kohta, kui nad selgitavad oma kliendi õiguslikku olukorda või kaitsevad või esindavad kõnealust klienti kohtumenetluses või sellega seoses, sealhulgas juhul, kui nad annavad kohtumenetluse algatamist või vältimist käsitlevat nõu, olenemata sellest, kas kõnealune teave on saadud enne sellist menetlust, selle ajal või pärast seda.
Member States shall not be obliged to apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Liikmesriigid ei kohalda artikli 19 lõikes 1 ette nähtud kohustusi notarite, sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajate, audiitorite, välisraamatupidajate ega maksunõustajate suhtes teabe osas, mida need saavad mõnelt oma kliendilt või mõne oma kliendi kohta, kui nad selgitavad oma kliendi õiguslikku olukorda või kaitsevad või esindavad kõnealust klienti kohtumenetluses või sellega seoses, sealhulgas juhul, kui nad annavad kohtumenetluse algatamist või vältimist käsitlevat nõu, olenemata sellest, kas kõnealune teave on saadud enne sellist menetlust, selle ajal või pärast seda.
Member States shall not apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Liikmesriigid nõuavad, et hoidutaks selliste tehingute sooritamisest, mille puhul nad teavad, et see on seotud või arvavad olevat seotud rahapesuga või terrorismi rahastamisega, enne artikli 19 lõike 1 punktis a sätestatud abinõude võtmist .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Rahapesu andmebüroo võib riiklikes õigusaktides sätestatud tingimustel anda korralduse jätta tehing sooritamata.
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation .
Vastavalt liikmesriikide õigusnormidele on võimalik anda korraldus jätta tehing sooritamata.
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation .
Kui on kahtlus, et tehing on seotud rahapesuga või terrorismi rahastamisega , ja kui selle sooritamata jätmine ei ole võimalik või võib takistada võimalikust rahapesust või terrorismi rahastamisest kasu saajate tabamist, edastavad asjaomased asutused ja isikud seejärel rahapesu andmebüroole asjakohase teabe .
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Er dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.
Er dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.
Kui asutus või isik, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, või sellise asutuse või isiku töötaja või juht edastab rahapesu andmebüroole artiklites 19, 20 ja 21 osutatud teavet kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega, ei käsitleta seda lepinguga või õigusnormidega teabe avalikustamisele kehtestatud piirangute rikkumisena ning asutus või isik või tema juht või töötaja ei kanna selle eest mingit vastutust.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19,20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Kui asutus või isik, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, või sellise asutuse või isiku töötaja või juht edastab rahapesu andmebüroole artiklites 19, 20 ja 21 osutatud teavet kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega, ei käsitleta seda lepinguga või õigusnormidega teabe avalikustamisele kehtestatud piirangute rikkumisena ning asutus või isik või tema juht või töötaja ei kanna selle eest mingit vastutust, kui nad tegutsevad heauskselt
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19,20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind, provided that they act in good faith .
The draftsman considers that undue disclosure should not be encouraged by too large an exemption of responsibility.
The draftsman considers that undue disclosure should not be encouraged by too large an exemption of responsibility.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta asjaomaste asutuste ja isikute töötajaid, kes teatavad rahapesust kas asutusesiseselt või rahapesu andmebüroole, ähvarduste või vaenuliku kättemaksu tegevuse eest.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action by way of reprisals .
Pour assurer une lutte efficace contre le blanchiment, il est nécessaire de protéger les employés des établissements de toute menace ou action hostile de représailles.
Pour assurer une lutte efficace contre le blanchiment, il est nécessaire de protéger les employés des établissements de toute menace ou action hostile de représailles.
Asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, ning nende juhid ja töötajad ei avalikusta asjaomasele kliendile või teistele kolmandatele isikutele, et rahapesu andmebüroole on esitatud teavet vastavalt artiklitele 19, 20 ja 21 või et rahapesuga seoses on või võib olla algatatud uurimine.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 21, 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid – välja arvatud finantseerimisasutuste gruppide sisekontroll –, ning nende juhid ja töötajad ei avalikusta asjaomasele kliendile või teistele kolmandatele isikutele, et rahapesu andmebüroole on esitatud teavet vastavalt artiklitele 19, 20 ja 21 või et rahapesuga seoses on või võib olla algatatud uurimine.
The institutions and persons - with the exception of the internal controls in financial institution groups - covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 21, 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
Rahvusvahelistes finantsgruppides on lubatud kahtlustatavate isikute nimede avaldamine piiratud määral finantsgrupi järelevalveametnike seas, kui on rakendatud piisavad kaitsemehhanismid.
In financial multinational groups the restricted circulation of the names of suspicious persons among the compliance officers of the financial group is permitted within the sufficient protection mechanism.
Esimeses lõigus sätestatud keeld ei hõlma avaldamist kohtuasutustele või avaldamist õiguskaitse eesmärgil, kui see on sätestatud riiklikes õigusnormides.
The prohibition laid down in paragraph 1 shall not include disclosure to judicial authorities or disclosure for law enforcement purposes if provided for in national legislation.
Juhtumeid, kui sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajad, notarid, audiitorid, raamatupidajad ja maksunõustajad, kes töötavad sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel, püüavad klienti veenda ebaseaduslikust tegevusest hoiduma, ei käsitleta avalikustamisena esimeses lõigus määratletud tähenduses.
Where independent legal professionals, notaries, auditors, accountants and tax advisors, acting as independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute disclosure within the meaning of paragraph 1.
According to the amendment the circulation of data among the compliance officers in the chain of banks and other financial institutions can be allowed, but the safeguard of the good reputation of the clients in the course of the procedure should be by all means secured.
According to the amendment the circulation of data among the compliance officers in the chain of banks and other financial institutions can be allowed, but the safeguard of the good reputation of the clients in the course of the procedure should be by all means secured.
Les statistiques sur le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux à la suite de déclarations de soupçons doivent être améliorées.
Les statistiques sur le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux à la suite de déclarations de soupçons doivent être améliorées.
Dans ce contexte, les statistiques doivent couvrir non seulement le nombre de déclarations de transactions suspectes mais aussi le suivi donné à ces déclarations, le nombre d’affaires instruites ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées.
Dans ce contexte, les statistiques doivent couvrir non seulement le nombre de déclarations de transactions suspectes mais aussi le suivi donné à ces déclarations, le nombre d’affaires instruites ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées.
Artikkel 29 a (uus)
Article 29 a (new)
Artikkel 29 a
Article 29 a