natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Selle direktiivi mõistes tähendab ”terrorismi rahastamine” rahaliste vahendite eraldamist või kogumist ükskõik millisel viisil, vahetult või vahendatult, ettekavatsetult või teadmisel, et neid kasutatakse täielikult või osaliselt selleks, et panna toime kuritegu nõukogu raamotsuse 2002/475/EÜ artikli 1 kuni 4 määratluse järgi.
For the purposes of this Directive, “terrorist financing” means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA.
Terrorismi rahastamise kui kuriteo õiguslik määratlus, mis esineb raamotsuse kuritegude loetelus.
Legal definition of the offence of terrorist financing with a reference to the list of offences in the relevant framework decision.
Artikkel 1 lõige 2 b (uus)
Article 1, paragraph 2 b (new)
Lõigetes 2 ja 2a tegevuste puhul võib kuriteo tunnusena toodud teadmisest, kavatsusest või eesmärgist teha objektiivsetest tegelikest asjaoludest lähtudes järeldusi.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities mentioned in paragraphs 2 and 2a may be inferred from objective factual circumstances.
Subjektiivsed kuriteo tunnused peavad hõlmama ka terrorismi rahastamist.
The subjective elements must also cover the offence of terrorist funding.
Artikli 2 lõike 1 punkt 3 d
Article 2, paragraph 1, point (3), point (d)
d) Kindlustusagent elukindlustuse ja teiste kindlustusliikide vahendamisel investeerimise eesmärgiga;
(d) insurance intermediaries, when they act in respect of life insurance and other investment related insurance;
Kui kindlustusagent vahendab ainult lepinguid, tekivad lepingulised suhted vaid kindlustusfirma ja kliendi vahel.
In so far as insurance intermediaries merely put their clients in touch with policy providers, the ensuing contractual relations are solely between the insurance undertakings and the client.
Selles mõttes kuulub kindlustusfirma juba rahapesudirektiivi sätete alla.
Insurance undertakings are already subject to the provisions of the money laundering directive.
Iseseisvaid kindlustuse vahendajaid käsitletakse määratluse ”finantsasutus” all artikli 3 lõikes 2.
Independent insurance intermediaries are covered by the definition of 'financial institution' in Article 2, paragraph 2.
Artikli 2 lõike 1 punkt 3f
Article 2, paragraph 1, point (3), point (f)
f) teised kaubanduses tegutsevad või teenuseid pakkuvad isikud, kui sooritatakse sularahamakse vähemalt 15 000 euro väärtuses, olenemata sellest, kas tehing sooritatakse ühekordse maksena või erinevate maksetena, mis näivad olevat seotud;
(f) other persons trading in goods or providing services , whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;
f) teised kaubanduses tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud, kui sooritatakse sularahamakse vähemalt 15 000 euro väärtuses, olenemata sellest, kas tehing sooritatakse ühekordse maksena või erinevate maksetena, mis näivad olevat seotud;
(f) other natural or legal persons trading in goods, only to the extent that payments are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;
Juriidiliste isikute kaasamine.
Includes legal persons.
Liikmesriigid võivad otsustada direktiivi mitte kohaldada finantseerimisasutuste puhul, mis osalevad finantstegevuses piiratud mahus või üksikutel juhtudel ja mille puhul rahapesuoht on väike.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Liikmesriigid võivad otsustada , et füüsilised ja juriidilised isikud, kes osalevad finantstegevuses piiratud mahus või üksikutel juhtudel ja kelle puhul rahapesuoht või terroristide finantseerimise oht on väike, ei kuulu artikli 3 lõigete 1 ega 2 kohaldamisalasse .
Member States may decide that legal and natural persons who engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring do not fall within the scope of Article 3(1) or (2) .
Nassaueri algse muudatusettepaneku 45 täpsustus, mis tõlgiti inglisekeelsesse versiooni valesti.
Clarification of Nassauer’s original Amendment 45, which was also wrongly translated in the English version.
Artikli 3 punkti 2 alapunkt d a (uus)
Article 3, point (2), point (d a) (new)
d a) kindlustusvahendajat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/92/EÜ artikli 2 punkti 5 mõistes, välja arvatud selle direktiivi artikli 2 punktis 7 nimetatud kindlustusvahendajad elukindlustuste ja teiste kindlustuste vahendamisel investeerimise eesmärgil;
(da) an insurance intermediary as defined in Article 2(5) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council, with the exception of intermediaries as mentioned in Article 2(7) of that Directive, when they act in respect of life insurance and other investment related services;
Direktiiv hõlmab kindlustusvahendajaid, kui nad tegutsevad iseseisvalt ja ei aita lihtsalt kaasa lepingu sõlmimisele kindlustusettevõtte ja kliendi vahel.
Insurance intermediaries fall within the scope of the Directive insofar as they are acting independently and not merely facilitating the conclusion of a contract between an insurance undertaking and a client.
Artikli 3 punkti 2 alapunkt e
Article 3, point (2), point (e)
e) punktides a-d viidatud asutuste filiaalid, kui need asuvad ühenduses, olenemata sellest, kas nende peakontorid paiknevad ühenduses või sellest väljaspool;
(e) branches of the institutions referred to in points (a) to (d) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community;
e) punktides a–d a viidatud asutuste filiaalid, kui need asuvad ühenduses, olenemata sellest, kas nende peakontorid paiknevad ühenduses või sellest väljaspool;
(e) branches of the institutions referred to in points (a) to (d a ) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community;
Artikli 3 punkt 3
Article 3, point (3)
3) kindlustusvahendaja –kindlustusvahendaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/92/EÜ artikli 2 lõikes 3 määratletud tähenduses;
(3) “insurance intermediary” means an insurance intermediary as defined in Article 2(3) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council;
Nimetatud kindlustusvahendajad on hõlmatud definitsiooniga “ finantsasutus”, vaata artikli 3, punkti 2, alapunkti d a (uus).
These insurance intermediaries have been included in the definition of 'financial institution', see Article 3, paragraph 2, letter (da) (new).
Artikli 3 punkt 4
Article 3, point (4)
4) terrorism – nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK artiklites 1–4 määratletud mis tahes õigusrikkumine;
(4) “terrorism” means any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA;
Terrorismi finantseerimine on nüüdsest defineeritud iseseisva koosseisuna, vt artikli 1 lõiget 2 a (uus).
Terrorist financing is now an offence in its own right, see Article 1, paragraph 2a (new).
Artikli 3 punkti 7 alapunkt a
Article 3, point (7), point (a)
a) tegevus nõukogu raamotsuse 2002/475/JSA artiklite 1 kuni 4 mõistes;
(a) acts as defined in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA ;
Vastavalt terrorismi finantseerimise õiguslikule definitsioonile artikli 1 lõikes 2 a (uus) tugineb terrorismi mõiste kuritegude loetelule nimetatud raamotsuses.
In accordance with the legal definition of terrorist financing in Article 1, paragraph 2a (new), the term terrorism applies to a list of criminal offences set out in the Framework Decision.
Artikli 3 punkti 8 sissejuhatus
Article 3, point (8), introductory part
8) tegelikult tulusaav omanik –
(8) ‘beneficial owner’ means
8) tegelikult tulusaav omanik – füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on kliendi lõplik omanik või lõplikud omanikud või teda lõplikult kontrollivad ja/või füüsiline isik, kelle tellimusel sooritatakse tehing või viiakse läbi tegevus.
(8) ‘beneficial owner’ means the natural person(s) who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted.
Tegelikult tulusaav omanik hõlmab vähemalt :
The beneficial owner shall at least include:
Juriidilise isiku lõplik omanik või tema lõplik kontrollija, millest eeskiri lähtub, on isik, kellel on enamusosalus ja seega vähemalt 50%.
The ultimate owner of a legal entity or the person who ultimately controls it and to whom the provision applies is the person that has a majority of the shares, i.e. 50% or more.
Võimalus juriidilisele isikule mõju avaldada algab igal juhul juba siis, kui osaluse suurusest piisab blokeeriva vähemuse saavutamiseks ja seega põhikirja ja muude struktuuride ja meetmete mõjutamiseks.
The possibility of exercising influence over a legal entity in fact starts when the shareholding is sufficient to exercise a blocking minority, which can therefore influence the memorandum and articles of association and other structures and measures.
Allpool nimetatud lävendit ei ole otsustav majanduslik mõju võimalik.
Below this threshold is not possible to have a decisive economic influence.
Sel põhjusel tundub mõistliku kompromissina võtta lähtealuseks 25% suurune osalus.
A sensible compromise therefore seems to be a shareholding of 25%.
ii) füüsiline isik või füüsilised isikud, kes teostab või teostavad muul viisil kontrolli juriidilise isiku juhtimise üle;
(ii) the natural person(s) who otherwise exercises control over the management of a legal entity;
Artikli 3 punkti 8 alapunkt b
Article 3, point 8, point (b)
b) füüsiline isik, kes on otseselt või kaudselt fondi, usaldusühingu või muu sarnase õigusliku üksuse varast 10 või enama protsendi tegelik omanik või kes omab mõju võrreldava osa üle fondi, usaldusühingu või muu sarnase õigusliku üksuse varast, kui see ei ole börsil ametlikult noteeritud ettevõte ja selle suhtes ei kohaldata avalikustamisnõudeid ühenduse õigusaktide alusel ega samaväärseid rahvusvahelisi standardeid;
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10% or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) õigusvõimeliste juriidiliste isikute puhul, nagu näiteks fondid ja õiguslike üksuste puhul, nagu näiteks usaldusühingud, mis rahasid haldavad või jagavad:
(b) in the case of legal entities, such as foundations, and legal arrangements, such as trusts, which administer and distribute funds:
i) juhul kui tulevased soodustatud isikud on juba nimetatud, füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on õigusliku üksuse või õigusvõimelise juriidilise isiku vara suhtes soodustatud isik või soodustatud isikud vähemalt 25% pluss 1 aktsia ulatuses;
(i) where the future beneficiaries have already been determined, the natural person(s) who is the beneficiary of 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
ii) juhul kui üksikisikuid, kes on õigusvõimelise juriidilise isiku või õigusliku üksuse soodustatud isikud, ei ole veel nimetatud, isikute grupp, kelle huvides õigusvõimeline juriidiline isik peamiselt asutati või õiguslik üksus tegutseb;
(ii) where the individuals that benefit from the entity or arrangement have yet to be determined, the class of persons in whose main interest the entity or arrangement is set up or operates;
iii) füüsiline isik või füüsilised isikud, kes teostab või teostavad olulist kontrolli õigusliku üksuse või õigusvõimelise juriidilise isiku vara suhtes ulatuses vähemalt 25% pluss 1 aktsia;
(iii) the natural person(s) who exercises significant control over 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
Artikli 3 punkti 8 alapunkt c
Article 3, point (8), point (c)
c) füüsiline isik, kelle nimel tehing või tegevus läbi viiakse;
(c) the natural persons on whose behalf a transaction or activity is being conducted;
Seda liiki juhtumid sisalduvad juba mõiste “tegelik tulusaaja” definitsioonis artikli 3 punkti 8 sissejuhatuses.
This case is already covered by the definition of the term 'beneficial owner' in Article 3, paragraph 8, introduction.
Artikli 3 punkti 9 alapunkt c
Article 3, point (9), point (c)
c) asukoha või aadressi pakkumine äriühingule, täisühingule või teistele juriidilistele isikutele või üksustele;
(c) providing a registered office; business address or accommodation , correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
c) asukoha või aadressi ja teiste sellega seonduvate teenuste pakkumine äriühingule, täisühingule või teistele juriidilistele isikutele või üksustele;
(c) providing a registered office; business address, correspondence or administrative address and other related services for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
Põhjalikum formuleering.
Broader wording.
Artikli 3 punkti 9 alapunkt e
Article 3, point 9, point (e)
e) aktsionäri esindamine, samuti teise isiku määramine aktsionäri esindajaks;
(e) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person;
e) aktsionäri esindamine, samuti teise isiku määramine aktsionäri esindajaks , kui see ei ole reguleeritud börsil registreeritud ettevõte ja selle suhtes ei kohaldata avalikustamisnõudeid ühenduse õigusaktide alusel ega samaväärseid rahvusvahelisi standardeid;
(e) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in conformity with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
Artikli 3 punkt 10
Article 3, point 10
10) poliitiliselt silmapaistvad isikud – füüsilised isikud, kes täidavad või on täitnud olulisi avalikke funktsioone ja kelle mahukate või keeruliste finants- või äritehingutega võib kaasneda suurem rahapesu oht , samuti selliste isikute lähi sugulased või lähedased kaastöötajad;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
10) poliitiliselt silmapaistvad isikud – füüsilised isikud, kes täidavad või on täitnud olulisi avalikke funktsioone ja selliste isikute teadaolevad lähimad sugulased või lähedased kaastöötajad;
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and immediate family members or persons known to be close associates of such persons;
Artikli 3 punkt 11
Article 3, point 11
11) ärisuhe – äriline, ametialane või kaubandussuhe, millest kontakti loomise hetkel oodatakse teatavat kestvust;
(11) “Business relationship” means a business, professional or commercial relationship which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
11) ärisuhe – äriline, ametialane või kaubandussuhe, mis toimub tihedas seoses käesolevas direktiivis hõlmatud asutuste ja isikute vastava tegevusega ning millest kontakti loomise hetkel oodatakse teatavat kestvust;
(11) ‘‘Business relationship‘‘ means a business, professional or commercial relationship which is maintained in close conjunction with corresponding activities of the institutions and persons subject to this Directive and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
Artikli 3 punktis 11 määratletud termin ärisuhe ei ole täpne ja seda tuleks täpsustada, et tagada selle kehtivus vaid nende ärisuhete suhtes, mis on lähedalt seotud finantsasutuse peamise tegevusega (näiteks väärtpaberitega kauplemine ja depootehingud).
The term “business relationship” defined in Article 3(11) is not precise and should be clarified to ensure that it only covers business relationships which are specifically related to or carried out in close conjunction with the mainstream activities of the financial institution (for example securities trading and safe custody).
Artikli 3 punkt 12
Article 3, point (12)
12) varipank – krediidiasutus, mis on asutatud sellise riigi jurisdiktsiooni all, milles tal puudub sihipärasel kontseptsioonil ja juhtimisel põhinev füüsiline olemus, ja mis pole seotud ühegi reguleeritud finantskontserniga.
(12) “Shell bank” means a credit institution incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, involving meaningful mind and management, and which is unaffiliated with a regulated financial group.
12) varipank – krediidiasutus või võrdväärseid tegevusi sooritav asutus, mis on asutatud sellise riigi jurisdiktsiooni all, milles tal puudub sihipärasel kontseptsioonil ja juhtimisel põhinev füüsiline olemus, ja mis pole seotud ühegi reguleeritud finantskontserniga.
(12) “Shell bank” means a credit institution , or an institution engaged in equivalent activities, incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, involving meaningful mind and management, and which is unaffiliated with a regulated financial group.
Uus õiguslik määratlus.
New legal definition for shell bank.
Juhul kui liikmesriik otsustab laiendada käesoleva direktiivi sätteid artikli 2 lõikes 1 nimetamata elukutsetele ja ettevõtete kategooriatele, siis teatab ta oma otsusest komisjonile.
In those cases a Member State decides to extend the provisions of this Directive to professions and to categories of undertakings other than those mentioned in Article 2(1), it shall inform the Commission of such a decision.
Avamisklausel liikmesriikide jaoks elukutsete ja ettevõtete kategooriate kaasamiseks, mis ei ole hõlmatud artikli 2 lõike 1 õigusliku määratlusega ja sooritavad samamoodi rahapesuriskiga seotud tegevusi.
This clause allows Member States to include categories of professions and undertakings that are not covered by the legal definition given in Article 2, paragraph 1, but nonetheless carry out activities involving a risk of money laundering.
Liikmesriigid võivad käesoleva direktiiviga reguleeritud valdkonnas rahapesu tõkestamiseks vastu võtta või kehtima jätta käesoleva direktiivi sätetest rangemad sätted.
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering.
Liikmesriigid võivad käesoleva direktiiviga reguleeritud valdkonnas rahapesu tõkestamiseks ja terrorismi rahastamiseks vastu võtta või kehtima jätta käesoleva direktiivi sätetest rangemad sätted.
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering and terrorist financing .
Terrorismi finantseerimise kaasamine iseseisva koosseisuna.
Includes terrorist financing as an offence in its own right.
Liikmesriigid keelavad oma krediidi- ja finantseerimisasutustel säilitada anonüümseid pangakontosid, anonüümseid arveldusraamatuid või fiktiivsetel nimedel olevaid pangakontosid .
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names.
Liikmesriigid keelavad oma krediidi- ja finantseerimisasutustel säilitada anonüümseid pangakontosid või anonüümseid arveldusraamatuid.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts or anonymous passbooks.
Erandina artikli 8 lõikest 3 näevad liikmesriigid kõikidel juhtudel ette, et olemasolevate anonüümsete pangakontode või anonüümsete arveldusraamatute valdajad või soodustatud isikud allutatakse nii kiiresti kui võimalik, hiljemalt siiski enne seda, kui kontosid või raamatuid ükskõik missugusel viisil käsutama hakatakse, klientide isikusamasuse tuvastamisel kehtiva hoolsuskohustuse nõuetele.
By way of derogation from Article 8(3), Member States shall in all cases require that the owners and beneficiaries of existing anonymous accounts or anonymous passbooks shall be submitted to customer due diligence requirements as soon as possible and in any case before the accounts or passbooks are used in any way.
Artikli 6 sissejuhatus
Article 6, introductory part
Asutused ja isikud, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, peavad rakendama klientide kontrollimisel korda, mis põhineks usaldusväärsetel sõltumatutest allikatest pärit dokumentidel, andmetel või informatsioonil, järgmistel juhtudel:
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures on the basis of reliable independent source documents, data or information in the following cases:
Asutused ja isikud, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, peavad rakendama klientide kontrollimisel korda, mis põhineks järgmistel juhtudel:
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures in the following cases:
Eeskiri, mis rajab aluse kõikide käesoleva direktiiviga hõlmatud asutuste ja isikute kesksele kohustusele klientide isikusamasuse tuvastamiseks.
Basic provision governing the key customer due diligence obligation imposed on all institutions and persons coming under this Directive.
Riskipõhist lähenemisviisi arvestades ei ole eriti suur tõenäosus, et esmajoones juriidiliste isikute käsutuses on komisjoni poolt väljapakutud usaldusväärsed sõltumatud lähtedokumendid ja nende hankimine oleks võimatu või teostatav ainult ebaproportsionaalselt suure jõupingutusega.
In accordance with a risk-based approach, the reliable independent source documents specified by the Commission are rarely available, particularly in the case of legal entities, and would be impossible to obtain or could be obtained only at disproportionate expense.
Seetõttu peab jätma selle kohustatud isikute otsustada, kuidas nad oma isikusamasuse tuvastamise kohustust täidavad.
Consequently, it should be left up to those concerned to determine how they comply with their customer due diligence obligation.
Üksikasjade väljatöötamine peab jääma ülejäänud osas liikmesriikide ülesandeks, kellel on võimalik lülitada oma nõuetesse näit. juriidilistele isikutele kehtestatavad avaldamiskohustused.
Detailed provisions must in any case be left to the Member States, which can include them in the publication obligations they impose on legal entities.
Artikli 6 alapunkt c
Article 6, point (c)
c) kui on olemas rahapesu kahtlus, hoolimata ükskõik millisest mööndusest, erandist või osaluskünnisest;
(c) when there is a suspicion of money laundering, regardless of any derogation, exemption or threshold;
c) kui on olemas rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus, hoolimata ükskõik millisest mööndusest, erandist või osaluskünnisest;
(c) when there is a suspicion of money laundering or terrorist financing , regardless of any derogation, exemption or threshold;
Artikli 7 lõike 1 punkt a
Article 7, paragraph 1, point (a)
a) kliendi isiku tõendamine ja isikusamasuse tuvastamine;
(a) identifying the customer and verifying the customer’s identity;
a) kliendi isiku tõendamine ja isikusamasuse tuvastamine usaldusväärsest ja sõltumatust allikast hangitud dokumentide, andmete või teabe põhjal;
(a) identifying the customer and verifying the customer´s identity on the basis of documents, data or information obtained from a reliable and independent source ;
Artikli 7 lõike 1 alapunkt b
Article 7, paragraph 1, point (b)