natgillin/translations-raw huggingface dataset:
– võttes arvesse Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse läbivaadatud tegevuskava, mis võeti vastu Euroopa Ülemkogu 17.–18. juuni 2004. aasta istungil;
– having regard to the European Union's revised Plan of action against terrorism, adopted at the European Council meeting of 17 and 18 June 2004,
– võttes arvesse komisjoni teatist, mis käsitleb terrorismi rahastamise ärahoidmist ja tõkestamist teabevahetuse parandamise, läbipaistvuse suurendamise ja finantstehingute jälgitavuse parandamisega ( KOM(2004)0700 );
– having regard to the Communication from the Commission on the Prevention of and the fight against terrorism through measures to improve the exchange of information, to strengthen transparency and enhance the traceability of financial transactions ( COM(2004)0700 ),
– võttes arvesse terrorismi ärahoidmise ja tõkestamise meetmeid, mis on ette nähtud Euroopa Ülemkogu 4.–5. novembril 2004 toimunud istungil vastu võetud Haagi programmis ja mida seejärel on täiendatud Euroopa Ülemkogu eesistuja 16.–17. detsembri 2004. aasta järeldustega, eelkõige nendega, mis käsitlevad terrorismi rahastamist;
– having regard to the set of measures for the prevention and suppression of terrorism provided for in the Hague Programme, which was adopted at the European Council meeting of 4 and 5 November 2004 and supplemented by the conclusions of the Presidency of the European Council of 16 and 17 December 2004, in particular those relating to the financing of terrorism,
– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu määrus rahapesu ennetamise kohta tollikoostöö abil;
– having regard to the proposal for a directive on preventing money laundering by means of customs cooperation,
– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu direktiiv rahandussüsteemi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks kasutamise vältimiseks;
– having regard to the proposal for a directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing,
– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 6, 7, 8, 10, 12, 21 ja 22;
– having regard to the European Charter of Fundamental Rights, in particular Articles 6, 7, 8, 10, 12, 21 and 22,
– võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 3 ja artiklit 94;
– having regard to Rule 114(3) and Rule 94 of its Rules of Procedure,
– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ( A6‑00159/2005 ),
– having regard to the report of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs ( A6‑0159/2005 ),
A. arvestades, et Haagi programmis loetletud meetmed, eelkõige need, mis käsitlevad võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamisega ning teabevahetust, tuleb ellu viia mõistliku aja jooksul ja viisil, mis tagaks andmekaitse, et tugevdada vabadust, julgeolekut ja õiglust liidus;
A. whereas the measures referred to in the Hague Programme, especially those relating to the fight against money laundering and terrorist financing and the exchange of information, should be implemented within a reasonable time-frame and in such a way as to ensure data protection, in order to strengthen freedom, security and justice in the European Union,
B. arvestades, et Euroopa julgeolekustrateegia näeb ette terrorismivastase võitluse integreeritud lähenemise poliitilise, diplomaatilise, humanitaarse, majandusliku ja rahalise tegevuse, samuti õigusalase ja politseikoostöö kaudu;
B. whereas the European security strategy provides for an integrated approach to the fight against terrorism, to be embodied in political, diplomatic, humanitarian, economic and financial measures and judicial and police cooperation,
C. arvestades, et rahvusvahelise terrorismi rahastamise põhiline allikas on rahvusvaheline relva- ja uimastikaubandus;
C. whereas the most conspicuous source of international terrorism is the international traffic in drugs and arms,
D. arvestades, et rahapesu aitab kaasosalistest krediidiasutustes või maksuparadiisides tehtud investeeringute kaudu kaasa rahvusvaheliste terroristlike rühmituste rahastamisele;
D. whereas money laundering carried out through credit institutions that connive at the practice or through investments in tax havens is contributing to the financing of international terrorist organisations,
E. arvestades, et ennetava sõja strateegia ei ole võimaldanud nõrgestada rahvusvahelisi terroriorganisatsioone ega nende rahastamise võimet;
E. whereas the 'preventive war' strategy has not succeeded in undermining the international terrorist organisations or their finances,
F. arvestades, et terroristlike võrgustike korraldus, tegevuses hoidmine ja arendamine eeldab pidevat ja arenevat rahaliste vahendite hankimist ja samal ajal aina uute ja üksteist asendada võivate vahendite kogumise ja nende ülekandmise seaduslike ja ebaseaduslike kanalite, näiteks rahvusvaheliste kaubandusettevõtete, offshore-firmade ja trustide, sularahakullerite, raha ülekandmise süsteemide, nagu Hawala, või teatud heategevusorganisatsioonide kasutamist;
F. whereas the organisation, running and operational development of terrorist networks entails constantly-evolving finance-raising activities, coupled with the continual search for new and interchangeable means of raising funds and of transferring these through legal and illegal channels, such as international trading companies, offshore companies and trusts, currency couriers, money remittance systems such as Hawala or the use of certain charitable organisations,
G. arvestades, et enamikus liikmesriikides on heategevussektoril maksusoodustused ja järelikult on maksuametitel juba täpne teave antud organisatsioonide eelarve ja rahade liikumise kohta;
G. whereas in most Member States charities are tax-exempt and the fiscal authorities therefore already have exact information on their budgets and financial movements,
H. arvestades, et praeguste maailmaturu ülisuurte rahavoogude tingimustes on rahaülekannete arvukuse ning majandusele iseloomuliku pideva muutumise tõttu väga raske ja keeruline välja selgitada ning püüda lahendada antud ülekannetega seotud ebaseaduslikust tegevusest, nagu maksu- ja tollipettustest, korruptsioonist, organiseeritud kuritegevusest ja maffia tegevusest, sealhulgas uimasti, relva- ja inimkaubandusest, saadud ebaseaduslike tulude pesuga;
H. whereas in the current situation of enormous currency flows on the global market, owing to the multiplicity of financial transfers and the ever-changing nature of the economy it is very difficult and complex to identify and tackle unlawful practices in respect of those transfers, such as laundering of the illicit proceeds of tax and customs fraud, corruption, and the activities of organised crime and mafias, including trafficking in drugs, arms and human beings,
I. arvestades, et heategevusorganisatsioonide igal aastal kogutud vahendite summa ulatub sadadesse miljarditesse dollaritesse ning et selliste organisatsioonide vahendite väljamaksmist ei ole kerge jälgida, mistõttu heategevussektor on kuritarvituste suhtes väga haavatav ning sellest tulenevalt on antud juriidiliste isikute suurem läbipaistvus vajalik;
I. whereas, bearing in mind that the volume of funds collected annually by charitable organisations amounts to hundreds of billions of dollars and that it is not easy to monitor the disbursement of the funds of such organisations, the charitable sector is therefore very vulnerable to abuse and there is accordingly a need for greater transparency of such legal persons,
J. arvestades, et mõnel juhul on terroristid saanud kasutada heategevuslike korjanduste tulusid, mõnikord annetajate ning isegi asjaomaste heategevusorganisatsioonide juhtide ja personali teadmata; lisaks on selgunud, et mõned mittetulundusühingud on olnud kulissiks ja andnud logistilist tuge nii terroristide tegevusele kui terroristlike võrgustike kasutatavate relvade veoks;
G. whereas, in some cases, terrorists have been able to use the proceeds of charitable fund collections, at times without the donors and even the managers and staff of those charitable organisations knowing about this; whereas, moreover, it has transpired that some not-for-profit organisations have provided cover and logistical support both for terrorist operations and for transfers of the arms used by terrorist networks,
K. arvestades, et võitluses terrorismi rahastamisega Euroopa Liidus on vaja meetmeid, et parandada teabevahetust, tugevdada õigusalast ja politseikoostööd, edendada tehingute jälgitavust ja rahandussüsteemi ning juriidiliste isikute tegevuse läbipaistvust;
H. whereas in the fight against the financing of terrorism in the EU measures are needed to improve the exchange of information, strengthen judicial and police cooperation, and enhance the traceability of transactions and the transparency of the financial system and the activities of legal persons,
L. arvestades, et võitluses terrorismi rahastamisega on teabevahetus üks tõhusaid vahendeid sellise rahastamise peatamiseks, aga teabevahetus peab olema reguleeritud ja tasakaalustatud siduvate andmekaitse õigusnormidega, võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 8 ja põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8, et vältida kontrolliva ühiskonna teket;
L. whereas, in the fight against the financing of terrorism, the exchange of information is one effective means of stopping such financing, but exchanges of information must be governed and counterbalanced by binding data protection legislation, in compliance with Article 8 of the European Convention on Human Rights and Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights, in order to prevent the development of a society whose hallmark is surveillance,
M. arvestades, et rahvusvahelised terroristlikud rühmitused on loonud tiheda suhetevõrgustiku paljude kuritegelike ja maffiaorganisatsioonidega ning et nende organisatsioonide suhted põhinevad ühistel majandushuvidel ning samadel rahastamisallikatel,
M. whereas international terrorist organisations have created a pervasive network of relations with numerous criminal organisations and mafias; whereas the relationship between terrorist organisations and criminal organisations and mafias is built on common economic interests and on the financing sources themselves,
a) võtta vastu kolmas direktiiv rahapesu kohta ja määrus rahapesu ennetamise kohta tollikoostöö abil;
(a) to adopt the third Directive on money laundering and the regulation on preventing money laundering by means of customs cooperation;
b) kutsuda liikmesriike üles ratifitseerima 29. mai 2000. aasta konventsiooni protokoll Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ning 9. detsembri 1999. aasta rahvusvaheline konventsioon terrorismi rahastamise tõkestamiseks, samuti võtta üle nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus terrorismivastase võitluse kohta ning nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/187/JSK, millega moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegudega;
(b) to call on the Member States to ratify the Protocol to the Convention of 29 May 2000 on mutual assistance in criminal matters between the Member States of the European Union and the International Convention on the suppression of the financing of terrorism of 9 December 1999, and to transpose the Council framework decision of 13 June 2002 on combating terrorism and Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime;
c) luua vahetus- ja koostööstruktuurid, sealhulgas tehnilisel tasemel, et võimaldada struktureeritud teabevahetust ELi luureteenistuste, sealhulgas Europoli ja Eurojusti vahel; rakendada tõhusalt täieliku ja ajakohastatud teabevahetuse nõuet kõigi terroristliku iseloomuga kuritegude kohta, sealhulgas osalemise kohta terroristliku rühmituse tegevuses selle rahastamise kaudu;
(c) to establish cooperation and exchange structures, including at technical level, to facilitate structured exchanges of information between EU intelligence services, including Europol and Eurojust; to implement effectively the requirement to exchange complete and up-to-date information about all crimes of a terrorist nature, including participation in the activities of a terrorist group by means of financing;
d) anda olulist rahalist toetust FIU.NETi (rahapesu andmebüroo) projektile, mille eesmärk on luua andmekaitse nõudeid järgides arvutivõrk, mis parandab teabevahetust rahapesu andmebüroode vahel, eriti mis puudutab terroristlike võrgustike rahastamise meetodeid;
(d) to provide substantial financial support for the FIU.NET (Financial Investigation Units Network) project, which aims to establish a computer network that facilitates the exchange of information between FIUs, subject to data protection requirements and particularly in respect of the methods of financing terrorist networks;
e) õhutada liikmesriike parandama koostööd SUSTRANSiga ja ratifitseerima Europoli konventsiooni protokoll, mis võimaldab laiendada Europoli volitusi kõikidele rahapesuga seotud õigusrikkumistele;
(e) to urge the Member States to improve cooperation with SUSTRANS and ratify the Protocol to the Europol Convention, which will enable Europol's remit to be extended to cover all money laundering offences;
f) võttes viivitamatult vastu asjakohased õigusaktid, viia ellu meetmed, mis võimaldavad kontrollida ja jälgida rahvusvahelisi pangaülekandeid, mille kaudu toimub suure osa relva- ja uimastitarnete eest tasumine ja millest saadud tulusid võidakse kasutada terroristlikel eesmärkidel;
(f) to implement, via the urgent adoption of suitable legislation, measures to ensure the monitoring and traceability of international bank transactions, since these are a major means of payment for supplies of weapons and drugs and the proceeds may be used for terrorist ends;
g) kutsuda liikmesriike üles rakendama kõiki rahapesuvastase töökonna (FATF) soovitusi ja võtma meetmeid, et parandada rahaliste vahendite ülekannete jälgitavust ja klientuuri tuvastamist ning rakendada järelevalvekohustust, vältides samas tuvastamismeetodi valimatut kasutamist pangandus- ja rahandussektoris ning tagades põhiõiguste, eelkõige andmekaitseõiguse austamise;
(g) to call on Member States to implement all the GAFI (General Authority for Investment) recommendations and to adopt measures to improve the traceability of transfers of funds, the identification of clients and the implementation of surveillance obligations, while avoiding the indiscriminate use of profiling in the banking and financial context and ensuring respect for fundamental rights, especially the right to data protection;
h) edendada rahvusvaheliste standardite vastuvõtmist ja võtta ühenduse tasandil meetmeid, et vähendada oluliselt rahandussüsteemi läbipaistmatust ja muuta läbipaistvamaks struktuurid, mida kasutatakse rahvusvahelistes finantstehingutes ja rahaülekannetes, sealhulgas rahvusvahelised kaubandusettevõtted, trustid ja offshore-firmad, et võidelda eelkõige “maksuparadiisidega” nii Euroopa Liidus kui väljaspool, muu hulgas koostöö kaudu kolmandate riikidega;
(h) to foster the adoption of international standards and adopt measures at Community level with a view to substantially reducing the opacity of the financial system and the lack of transparency of the structures for international financial transactions and transfers of funds, including international trading companies, trusts and offshore companies, not least in order to combat the existence of so-called 'tax havens' both inside and outside the EU, inter alia through cooperation with third countries
i) kehtestada meetmed, et jälgida rahaülekandeid väljaspool ametlikke kanaleid ning välistada terroristlike rühmituste tungimist mittetulundusühingutesse ja heategevusorganisatsioonidesse ning nende ärakasutamist, toetades ka ettepanekut võtta vastu heategevusliku sektori Euroopa tegevus- ja enesekontrollijuhend, mis nõuaks bilansside avaldamist ja kehtestaks auditeerimise ja raamatupidamise ühiseeskirjad;
(i) to introduce measures to monitor transfers of funds initiated outside the official channels and prevent the use and infiltration of not-for-profit associations and charities by terrorist organisations, while also supporting the proposal for a European code of conduct and self-regulation for the charitable sector which would require the publication of balance-sheets and institute common rules for auditing and inspection of accounts;
j) paluda liikmesriikidel ilmutada võimalikult suurt valvsust võimalike sidemete suhtes terroristlike võrgustike ja maffialaadsete kuritegelike organisatsioonide vahel seoses terrorismi rahastamisega seotud rahapesuga;
(j) to call on Member States to exert all vigilance regarding possible links between terrorist circles and mafia-type criminal organisations related to money laundering connected with the financing of terrorism;
k) kehtestada tugevdatud valvsuse kohustus tehingute suhtes, millega on seotud äriühingud või isikud, kelle asukoht on piirkondades, kus ei rakendata rahapesu vastast võitlust käsitlevat reeglistikku;
(k) to activate reinforced surveillance obligations for operations involving enterprises or persons established in territories which do not implement the rules against money laundering;
l) kutsuda liikmesriike üles jälgima tähelepanelikult finantseerimisasutusi ja rahaülekandeteenuse pakkujaid, et selgitada välja kahtlased rahaülekanded, mille puhul ülekandel ei ole ära toodud ülekandekorralduse teinud (füüsilise või juriidilise) isiku täisnimi, aadress ja arve number;
(l) to call on Member States to closely monitor financial institutions and fund transfer services in order to single out suspicious fund transfer activities in which transfers are not supported by the full name, address and account number of the (physical or legal) person requesting the transfer of funds;
m) kehtestada finantseerimisasutustele ja kõikidele teistele rahapesu tõkestamisega seotud kohustustega asutustele nõue edastada pädevatele riigiasutustele kiiresti kogu kasulik teave, kui on tekkinud põhjendatud kahtlused, et teatud rahalisi vahendeid võidakse kanda üle terroristliku tegevuse rahastamiseks või üldisemalt terroristlikele võrgustikele; "kahtlusaluse" määratluses sätestatud eeldus peaks olema range, ei tohiks olla võimalik kasutada kriminaalõiguse sätteid, mis on seotud näiteks rahapesu ja terrorismiaktidega, kohtumenetluse alustamiseks muud liiki õigusrikkumiste eest ning need sätted peaksid seetõttu olema kooskõlas Corpus Jurise
(m) to establish the requirement that the financial institutions, and any other entities subject to the obligations relating to the prevention of money laundering, urgently communicate all useful information to the competent public authorities when there are legitimate suspicions that certain funds might be channelled into terrorist activities or, more generally, to terrorist networks; the prerequisite laid down in a definition of 'suspected' should be stringent, it should not be possible for the criminal-law provisions relating, for example, to money laundering and terrorist acts to be used to institute legal proceedings for other types of crime and these provisions ought therefore to accord with the principles in the Corpus Juris
Ühenduse finantshuvide kaitse (KOM(1997) 199). põhimõtetega ja mõiste "kahtlusalune" määratlus peaks olema selline, et määratlus saavutaks selles väljendatud eesmärgi ja oleks proportsionaalne;
Protection of the Community's financial interests (COM(1997) 199). , and the definition of the concept of 'suspected' should be such as to attain the stated objective and be proportionate;
n) töötada välja süsteemid, mis kontrollivad automaatselt ülekandeid, mis tunduvad kahtlased nende keskmisest suurema summa, sageduse või ülekannete tegijate ja maksete saajate eriliste isikutunnuste ja geograafilise asukoha poolest, et kaitsta ametlikku rahaülekandesüsteemi reaalse ohu eest olla segatud ebaseaduslikku tegevusse ning eelkõige terrorismi rahastamisse; töötada välja uued eeskirjad pangamakseteks, säilitades samas tasakaalu kapitali vaba liikumise ja kahtlaste rahaliste vahendite kindlakstegemise vahel;
(n) to devise systems for automatically monitoring suspect transfer transactions on account of their being larger than the average, their frequency or the specific identity and geographical location of the payers and payees, in such a way as to safeguard the official money transfer system from real risk of implication in illicit activities and above all in the financing of terrorist activities; to draw up new rules for bank payments without however losing sight of the balance between the free movement of capital and the identification of suspect funds;
o) töötada välja miinimumstandard heategevussektori läbipaistvuse reguleerimiseks, et pangad, krediidiasutused, kindlusandjad, rahandusettevõtjad ja mittetulundusühingud seaksid sisse suurema läbipaistvuse oma juhtimis-, rahalistes ja eelarvemenetlustes, kasutades rahaliste vahendite hoiustamiseks ainult ametlikke pangakontosid ning vahendite ülekandmiseks seaduslikke ja ametlikke teid, avaldades oma eelarveplaanid, mis on võimalikult igakülgsed ja sisaldavad teavet rahaliste vahendite saajate ja ettenähtud kasutuse kohta ning lastes sõltumatutel audiitoritel kontrollida oma juhtimisprotsesse;
(o) to formulate a minimum standard for regulations on transparency of charities to ensure that banks, credit institutions, insurers, financial companies and not-for-profit organisations afford maximum transparency to their own management, financial and budget procedures, by exclusively using official bank accounts for fund deposits and standard and formal channels for fund transfers, by publishing budget plans that are as comprehensive as possible and include information on the precise identity of the recipients and on the intended use of the funds, and by entrusting the auditing of their own management processes to independent auditors;
p) kutsuda üles panku, krediidiasutusi, kindlustusandjaid, rahandusettevõtjaid ja mittetulundusühingud tegema tihedamat koostööd ekspertidega rahvusvahelise terrorismi rahastamise valdkonnas, et kaitsta ennast igasuguse segatuse eest terroristlikku tegevusse, arvestades tegelikku ohtu, et nende tegevust võidakse kasutada seadusevastaselt ära terroristlike võrgustike rahastamiseks;
(p) to call on banks, credit institutions, insurers, financial companies and not-for-profit organisations to work together more closely with experts in the field of international terrorism financing in order to shield themselves from any implication whatsoever in terrorist activities in view of the genuine risk of their activities being unlawfully used for the purpose of financing terrorist networks;
q) kutsuda liikmesriike üles viivitamatult inkorporeerima ja rakendama meetmeid võitluseks sellise kuritegeliku tegevusega nagu terrorismi rahastamine, eriti rahapesu käsitlevas teises direktiivis sisalduvaid meetmeid ning selles ette nähtud järelevalve ja tuvastamise kohustusi kuni rahapesu käsitleva kolmanda direktiivi ja rahapesu tollikoostöö abil ennetamise määruse kiire vastuvõtmiseni, et muu hulgas viia vajalikud muutused sisse õigeaegselt, mis võimaldaks optimeerida võitlust rahvusvahelise terrorismiga;
(q) to call on the Member States to incorporate and implement forthwith the measures to combat criminal activities for the financing of terrorism, especially those of the second directive on money laundering and the surveillance and identification obligations introduced by it, pending swift adoption of the third directive on money laundering and of the regulation on the prevention of money laundering by means of customs cooperation, inter alia in order to introduce in good time the requisite changes enabling an optimisation of the fight against international terrorism;
r) tagada tihedas koostöös komisjoni ja parlamendiga rahvusvahelise terrorismi rahastamisega võitlemiseks võetud meetmete pidev hindamine;
(r) to ensure the ongoing evaluation of the measures introduced to combat the international financing of terrorism, in close cooperation with the Commission and Parliament;