natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Laiendab võimalust tuvastada väike rahapesu või terrorismi finantseerimise risk ka füüsilistele isikutele ja piirab komisjoni otsustamisvõimalust tehniliste kriteeriumide kindlaksmääramisega.
Extends the scope of the provision governing the identification of a low risk of money laundering or terrorist financing to cover natural persons as well and restricts the Commission’s implementing powers to the establishment of technical criteria.
Artikli 37 lõige 1 a (uus)
Article 37, paragraph 1 a (new)
Esimesed rakendamiseeskirjad lõike 1 alapunktide b ja d elluviimiseks võtab komisjon igal juhul vastu kuue kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
In any case, the Commission shall adopt the first implementing measures to give effect to paragraph 1(d) within six months following the entry into force of this Directive.
Eeskiri kohustab komisjoni võtma vastu otsused võimaliku väikese rahapesu või terrorismi finantseerimise riski kohta ja otsused selle kohta, et direktiiv ei laiene juriidilistele või füüsilistele isikutele, kelle tegevus finantsteenuste osutajana on juhuslik ja piiratud, hiljemalt kuue kuu jooksul pärast direktiivi jõustumist.
The provision requires the Commission to take decisions concerning the identification of a low risk of money laundering or terrorist financing and decisions as to whether legal or natural persons carrying out a financial activity on an occasional or limited basis should not be covered by the directive at the latest within six months following the entry into force of the directive.
Artikli 37 lõige 2
Article 37, paragraph 2
Komisjon kohandab artikli 38 lõikes 2 osutatud korras artikli 2 alapunktis f, artikli 6 punktis b, artikli 9 lõikes 1 ja artikli 10 lõike 2 punktis a nimetatud summasid , et võtta arvesse inflatsiooni .
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adapt the amounts referred to in Articles 2(f), 6(b), 9(1) and 10( 2 )(a) in order to take account of inflation .
Komisjon kohandab artikli 38 2 lõike 1 punkti 3 alapunktis f, artikli 6 alapunktis b, artikli 9 lõikes 1 ja artikli 10 lõike 3 alapunktides a ja d nimetatud summad vastavalt artikli 38 lõikes 2 nimetatud menetlusele, arvestades ühenduse õigusakte, majandusarenguid ning rahvusvaheliste standardite muutusi .
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adapt the amounts referred to in Articles 2 (1)(3) (f), 6(b), 9(1) and 10( 3 )(a) and (d) taking into account Community legislation, economic developments as well as changes in international standards .
Sõnastuse normitehniline muudatus.
Legislative drafting changes.
Artikli 37 lõige 3
Article 37, paragraph 3
Komisjon võtab artikli 38 lõikes 2 osutatud korras vastu otsuse, kui leitakse, et kolmas riik ei vasta artikli 10 lõike 1 punktides a, b või c või artikli 13 punktis b sätestatud tingimustele või et kolmanda riigi õigusaktid ei taga artikli 27 lõike 1 esimeses lõigus nõutud meetmete võtmist.
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt a decision finding that a third country does not meet the conditions laid down in Article 10(1) (a), (b) or (c) or in Article 13(b) , or that the legislation of that third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of Article 27(1).
Komisjon võtab artikli 38 lõikes 2 osutatud korras vastu otsuse, kui leitakse, et kolmas riik ei vasta artikli 10 lõikes -1 või 1, artikli 25 lõikes 1b, 1c või 1d või meetmetega vastavalt artikli 37 lõike 1 alapunktis b või artikli 13 lõike 1 alapunktis b sätestatud tingimustele või et kolmanda riigi õigusaktid ei võimalda artikli 27 lõike 1 esimeses lõigus nõutud meetmete võtmist.
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt a decision finding that a third country does not meet the conditions laid down in Article 10 (-1) or (1) , Article 25(1b), (1c) or (1d), or in the measures established in accordance with Article 13(1)(b) , or that the legislation of that third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of Article 27(1).
Artikkel 38
Article 38
Komisjoni abistab rahapesu vältimise komitee, edaspidi “komitee”.
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering, hereinafter ‘the Committee’.
Komisjoni abistab rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimise komitee, edaspidi “komitee”.
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing , hereinafter ‘the Committee’.
Komitee koosneb liikmesriikide esindajatest ja komiteed juhatab komisjoni esindaja.
It shall be composed of the representatives of the Member States and chaired by the representative of the Commission.
Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut .
Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
Komitee võtab vastu oma töökorra.
The Committee shall adopt its rules of procedure.
Kui käesolev direktiiv kehtestab rakendusmeetmete vastuvõtmisele menetluslikke nõudeid, siis esitab komisjoni esindaja komiteele ja Euroopa Parlamendile nende meetmete projekti.
Where this Directive imposes procedural requirements for the adoption of implementing measures, the representative of the Commission shall submit a draft of those measures to the Committee and to the European Parliament.
Komitee annab projekti kohta arvamuse tähtajaks, mille esimees võib kehtestada vastavalt asja kiireloomulisusele ja mis ületab ühte kuud.
The Committee shall deliver its opinion on the draft within a time-limit which the chairman may lay down according to the urgency of the matter which shall not be less than one month.
Arvamus võetakse vastu enamuse poolt vastavalt asutamislepingu artikli 205 lõikele 2.
The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 205(2) of the Treaty.
Liikmesriike esindavate komitee liikmete häältel on antud artiklis toodud kaal.
The votes of the representatives of the Member States within the Committee shall be weighted in the manner set out in that Article.
Esimees ei hääleta.
The chairman shall not vote.
Komisjon kiidab kavandatavad meetmed heaks, kui need on kooskõlas komitee arvamusega ja ükski Euroopa Parlamendi pädev komisjon ei ole vahepeal pretensioone esitanud.
The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the Committee and if no objection has been raised in the meantime by the competent committee of the European Parliament.
Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui arvamus puudub või Euroopa Parlamendi pädev komisjon on pretensiooni esitanud, siis esitab komisjon viivitamatult nõukogule ja Euroopa Parlamendile ettepaneku vajalike meetmete kohta.
Where the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the Committee, or if no opinion is delivered, or an objection has been raised by the competent committee of the European Parliament, the Commission shall, without delay, submit to the Council and to the European Parliament a proposal relating to the measures to be taken.
Kui kolme kuu jooksul alates pöördumisest Euroopa Parlament oma liikmete absoluutse häälteenamusega ega nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega ei ole esitatud meetmeid tagasi lükanud, siis kiidab komisjon need heaks.
If, within a period which may not exceed three months from the referral, the proposal has not been rejected either by the European Parliament, by an absolute majority of its members, or by the Council, acting by qualified majority, it shall be adopted by the Commission.
Muudel juhtudel esitab komisjon muudetud ettepaneku või õigusloome ettepaneku vastavalt asutamislepingule.
Otherwise the Commission shall submit an amended proposal or present a legislative proposal on the basis of the Treaty.
Terrorismi rahastamise kaasamine iseseisva kuriteona
Inclusion of terrorist financing as a separate offence.
Artikkel 38 lõige 3 d
Article 38, paragraph 3 d (new)
Ilma kehtivaid rakendusmeetmeid piiramata lõpeb käesoleva direktiivi sätete, mis näevad ette tehniliste eeskirjade ja otsuste vastuvõtmise vastavalt lõikele 2, kehtivus 4 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.
Without prejudice to any implementing measures already adopted, application of the provisions of this Directive which provide for the adoption of technical rules and decisions in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 shall cease four years after the entry into force of this Directive.
Komisjoni ettepanekul võivad Euroopa Parlament ja nõukogu asjakohaste sätete kehtivust vastavalt asutamislepingu artiklile 251 pikendada ja vaatavad seda silmas pidades asjaomased sätted enne nelja-aastase perioodi möödumist uuesti läbi.
Acting on a proposal from the Commission, the European Parliament and the Council may extend the period of validity of the relevant provisions, in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, and, with that aim in view, shall review those provisions prior to expiry of the four-year period.
This provision limits the period of validity of implementing measures adopted pursuant to Article 38(2) to four years following the entry into force of the directive.
This provision limits the period of validity of implementing measures adopted pursuant to Article 38(2) to four years following the entry into force of the directive.
This is necessary in order to safeguard Parliament’s and the Council’s codecision powers under Article 251 of the Treaty, in keeping with the legal thinking behind Article I-36 of the Treaty establishing a European Constitution.
This is necessary in order to safeguard Parliament’s and the Council’s codecision powers under Article 251 of the Treaty, in keeping with the legal thinking behind Article I-36 of the Treaty establishing a European Constitution.
Artikkel 39
Article 39
Kolme aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist ning seejärel vähemalt iga kolme aasta järel koostab komisjon käesoleva direktiivi rakendamise aruande ning esitab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Within three years of the entry into force of this Directive, and at least at three yearly intervals thereafter, the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive and submit it to the European Parliament and the Council.
Kahe aasta jooksul pärast artiklis 41 toodud üleminekutähtaja möödumist ning seejärel vähemalt iga kolme aasta järel koostab komisjon käesoleva direktiivi rakendamise aruande ning esitab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Within two years of the expiry of the deadline for transposition laid down in Article 41 , and at least at three yearly intervals thereafter, the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive, and submit it to the European Parliament and the Council.
Esimese raporti esitamisel lisab komisjon erieksami juristide ja teiste spetsialistide kohtlemise kohta vastavalt direktiivi 2001/97/EÜ artiklile 2.
For the first such report, the Commission shall include a specific examination of the treatment of lawyers and other professionals, in line with the obligation in Article 2 of Directive 2001/97/EC.
Artikkel 39 a
Article 39 a (new)
Nimetatud aruande alusel on komisjonil võimalik esitada ettepanek käesoleva direktiivi muutmiseks.
On the basis of the report the Commission may submit a proposal for amendments to this Directive.
Eeskiri annab võimaluse kolme aasta möödumisel kontrollida ja vajadusel alandada artikli 3 punktis 8 toodud lävendiväärtust juriidilise isiku tegeliku tulusaaja kindlaksmääramiseks.
This provision clears the way, after three years, for a review of and, if appropriate, a reduction in the threshold percentage used in Article 3(8) to establish the economic owner of a legal person.
Artikkel 41
Article 41
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt [märkida kuupäev pärast ühe aasta möödumist käesoleva direktiivi jõustumisest].
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by [insert date 12 months following entry into force of the Directive] at the latest.
Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete vastavuse tabeli viivitamatult komisjonile.
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt [märkida kuupäev pärast 24 kuu möödumist käesoleva direktiivi jõustumisest].
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by [insert date 24 months following entry into force of the Directive] at the latest.
Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
Member States shall determine how such reference is to be made.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.
Arvestades sellega, et teine rahapesudirektiiv ei ole veel kõikides liikmesriikides ellu viidud ja kogemuste aruannet selle kohaldamise kohta ei ole veel esitatud, tundub olevat mõistlik anda liikmesriikidele direktiivi elluviimiseks kaheaastane tähtaeg.
In view of the fact that the second directive on money laundering has not yet been transposed into the law of all the Member States and no report assessing the experience gained with its application has yet been produced, it would seem to be appropriate to grant the Member States a two-year period in which to transpose the directive.
Bisherige Entwicklung der EU-Geldwäschegesetzgebung
Development of EU legislation on money laundering
Insbesondere im Zusammenhang mit internationaler organisierter Kriminalität, die vor allem grenzüberschreitend handelt, ist Geldwäsche zu einer kriminellen Aktivität geworden, die das Vertrauen in das Finanzsystem zu untergraben geeignet ist und daher mit wirksamen Maßnahmen bekämpft werden muss.
In particular in connection with international organised crime, which primarily operates across borders, money laundering has become a criminal activity which has the capacity to undermine confidence in the financial system, so that effective measures must be taken to deal with it.
Die gesetzgeberischen Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft zur Bekämpfung der Geldwäsche beginnen mit der Richtlinie von 1991.
The European Community's legislative efforts to combat money laundering began with the 1991 directive.
Sie war auf das Verschleiern von Erlösen aus Drogenstraftaten konzentriert und verpflichtete Kredit- und Finanzinstitute, die Identität ihrer Kunden festzustellen und zuständigen Behörden Mitteilung über geldwäscheverdächtige Transaktionen zu machen.
It focused on the concealment of the proceeds of drug-related crimes and imposed on credit and financial institutions a requirement to establish the identity of their customers and to inform the competent authorities of transactions which carried the suspicion of money laundering.
Die Richtlinie stützte sich insbesondere auf die Empfehlung der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (FATF), die im Juli 1989 auf dem Pariser Gipfel der sieben führenden Industrieländer eingesetzt worden war.
The directive was based in particular on the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) set up in July 1989 at the Paris Summit of the seven leading industrialised countries.
Die FATF hat nunmehr ihre vierzig Empfehlungen im Juni 2003 überarbeitet und dabei auch die Finanzierung terroristischer Straftaten in ihre Überlegungen aufgenommen.
The FATF revised its 40 recommendations in June 2003, at the same time expanding their scope to cover the financing of terrorist offences.
Der Kommissionsentwurf für die dritte Geldwäsche - Richtlinie
The Commission proposal for the third money laundering directive
Dieser letztere Umstand vor allem begründet den Versuch, den Gesetzgebungsvorgang in einer Lesung zu einem einvernehmlichen Abschluss zwischen Rat, Kommission und Parlament zu führen und damit eine zeitraubende zweite und ggf. dritte Lesung zu vermeiden.
It is primarily this latter factor which has prompted the attempt to conclude the legislative process at first reading, on the basis of an agreement between the Council, the Commission and Parliament, thereby avoiding a time-consuming second and, possibly, third reading.
Darüber hinaus ist es dringlich, die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung auf eine rechtliche Grundlage zu stellen.
In addition, there is an urgent need to establish a legal basis for measures to combat terrorist financing.
Zu begrüßen ist, dass der Kommissionsentwurf sich grundsätzlich zu einem risikobezogenen Ansatz bekennt.
It is welcome that the Commission proposal should make a risk-sensitive approach one of its guiding principles.
Damit gelangt zum Ausdruck, dass die Gefahr der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nicht in allen Fallgestaltungen gleich hoch ist.
This reflects the fact that the danger of money laundering and terrorist financing is not equally high in all cases.
Deswegen gestattet die Richtlinie den Verzicht auf Kundenidentifizierung, wenn die in Frage stehenden Finanztransaktionen nur ein geringes Geldwäscherisiko bergen.
For that reason, the directive does not make customer due diligence a requirement if the relevant financial transactions offer only a minimal risk of money laundering.
Die Geringfügigkeit eines Geldwäscherisikos oder der Terrorismusfinanzierung rechtfertigt es auch, nur gelegentlich und in begrenztem Umfang tätige Finanzdienstleister von der Geltung der Richtlinie überhaupt auszunehmen.
The minimal nature of the risk of money laundering or terrorist financing also justifies the decision to exclude from the scope of the directive firms which only occasionally offer limited financial services.
Im Einzelnen definiert die Kommission Geldwäsche als Straftat , um damit strafrechtliche Sanktionen zu erzwingen.
As regards the more detailed provisions, the Commission defines money laundering as a criminal offence , with a view to making criminal law sanctions a requirement.
Terrorismusfinanzierung , wird nun richtigerweise angesichts ihres kriminellen Gewichts in den Mechanismus der Richtlinie einbezogen.
The machinery of the directive has now been expanded to cover terrorist financing - quite rightly in view of its significance in criminal terms.
Allerdings kann der Kommission insoweit nicht gefolgt werden, als sie die Terrorismusfinanzierung als Unterfall der Geldwäsche darstellt.
However, your rapporteur cannot endorse the Commission's decision to portray terrorist financing as a sub-category form of money laundering.
Anders als Geldwäsche benötigt Terrorismusfinanzierung keinen Bezug zu einer strafbaren Vortat.
Unlike in the case of money laundering, where terrorist financing is suspected there is no need to establish a link to a prior criminal offence.
Es erscheint daher aus rechtsdogmatischen Gründen geboten, die an strafbare Vortaten gebundene Geldwäsche von der Terrorismusfinanzierung zu trennen und letztere als selbständigen Tatbestand einzuführen.
As a matter of legal principle, therefore, it would seem to be appropriate to draw a distinction between money laundering, which presupposes a prior criminal offence, and terrorist financing and to establish the latter as a separate offence.
Diese Ausweitung soll lediglich Versuchen von Geldwäschern entgegenwirken, sich diese Finanzdienstleister für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten nutzbar zu machen.
Instead, the aim is to counter attempts by money launderers to exploit such financial service providers for the purposes of money laundering and terrorist financing.
Der Kommissionsentwurf lässt den schwierigen Kompromiss in der zweiten Geldwäscherichtlinie bezüglich der Einbeziehung der Notare und rechtsberatenden Berufe , insbesondere der Rechtsanwälte, in den Geltungsbereich der Richtlinie mit der Option für die Mitgliedstaaten, Ausnahme unter bestimmten Bedingungen vorzusehen, unberührt.
The Commission proposal leaves untouched the delicate compromise reached in the second money laundering directive concerning the inclusion of notaries and legal professionals , in particular lawyers, in the scope of the directive, with Member States retaining the option of laying down exceptions subject to certain conditions.
Indessen erscheint eine Präzisierung des für die zweite Geldwäscherichtlinie gefundenen Kompromisses wünschenswert.
However, a clarification of the compromise reached in connection with the second money laundering directive would seem to be desirable.
Bei dem Schutz des Vertrauensverhältnisses insbesondere zwischen Anwalt und Mandant handelt sich um einen konstitutiven Teil europäischer Rechtsstaatlichkeit.
The protection of the relationship of trust, in particular between a lawyer and his/her client, is an integral part of the European concept of the rule of law.
Zur effektiven Verteidigung gehört ein unüberwachter Kontakt zwischen Anwalt und Mandant.
Completely confidential discussions between lawyer and client are fundamental to an effective legal defence.
Darauf muss ein Mandant vertrauen können.
A client must be in no doubt that such discussions are indeed confidential.
Nun hat schon die grundsätzliche Einbeziehung von Anwälten in die Verpflichtungen gemäß der Geldwäscherichtlinie Zweifel aufkommen lassen, ob die uneingeschränkte Vertraulichkeit der einem Anwalt übermittelten Information noch gewährleistet ist.
The extension of the requirements laid down in the money laundering directive to cover lawyers as a matter of principle has given rise to doubts as to whether the complete confidentiality of the information communicated to a lawyer is still guaranteed.
Das gilt umso mehr, als finanzdienstleistende Aktivitäten eines Anwalts gemäß Katalog in Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 3 Buchstabe b im Einzelfall von der privilegierten Rechtsberatung mindestens für den Mandanten nur schwer zu trennen sind.
This question is all the more relevant because in individual cases a client at least may find it difficult to draw a distinction between a lawyer's financial service-related activities, pursuant to the list in Article 2(1)(3)(b), and the act of providing legal advice, which is covered by lawyer-client privilege.
Unter diesen Umständen ist es besonders bedenklich, dass die Wahrung des Berufsgeheimnisses nicht zwingend angeordnet wird sondern der Entscheidung der Mitgliedstaaten überlassen bleibt.
Under these circumstances, it is particularly worrying that the protection of professional confidentiality should not be a binding requirement, but has instead been left to the discretion of the Member States.
Die FATF empfiehlt, dass die FATF–Länder Zugriff auf Informationen über die begünstigten Eigentümer juristischer Personen und über die Kontrollstrukturen haben sollen.
The FATF recommends that the FATF countries should have access to information about the beneficial owners of legal persons and the control structures.
Der Kommissionsentwurf führt daher im Zusammenhang mit den Identifizierungsverpflichtungen für juristische Personen und andere wirtschaftliche Einheiten den Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers ein.
Accordingly, in connection with the customer identification requirements for legal persons and other economic entities the Commission proposal introduces the concept of the economic owner .
Er wird als die Person definiert, die über Anteile oder Stimmrechte von 10% oder mehr verfügt.
An economic owner is defined as a person whose shareholding or voting rights exceed 10% of the total.
Nun ist es offenkundig, dass ein Stimmrechtsanteil von 10% keinen wirtschaftlich bestimmenden Einfluss eröffnet.
However, it is clear that the mere fact of holding a 10% share of voting rights does not enable the person concerned to exert decisive economic influence.