natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ühenduse meetmed peaksid jätkuvalt võtma arvesse eelkõige juhtiva rahvusvahelise rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase organi, rahapesuvastase töökonna (Financial Action Task Force on Money Laundering), edaspidi „FATF“, soovitust.
The Community action should continue to take particular account of the Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as the “FATF”), which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing.
Kuna FATFi soovitust 2003. aastal oluliselt muudeti ja täiendati, tuleks ühenduse direktiiv viia selle uue rahvusvahelise standardiga vastavusse kohandama.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
8) Lisaks tuleks rahapesu mõistega seotud kuritegelikku tegevust laiendada nii, et hõlmatud oleks ka võitlus terrorismi ja terrorismi rahastamise vastu.
(8) Furthermore, the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Rahandussüsteemi väärkasutamine kuritegelikku päritolu või isegi seadusliku raha suunamiseks terrorismi toetuseks ohustab selgelt rahandussüsteemi terviklikkust, nõuetekohast toimimist, mainet ja stabiilsust.
Indeed, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Seetõttu tuleks rahapesu mõistet muuta, et see ei hõlmaks ainult kuritegelikust tegevusest saadud raha kasutamist, vaid ka seadusliku raha või vara kogumist terrorismi toetuseks.
Accordingly, the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Lisaks peaks terrorism kuuluma raskete kuritegude loetellu.
In addition, terrorism should form part of the list of serious crimes.
8) Lisaks , rahandussüsteemi väärkasutamine kuritegelikku päritolu või isegi seadusliku raha suunamiseks terrorismi toetuseks ohustab selgelt rahandussüsteemi terviklikkust, nõuetekohast toimimist, mainet ja stabiilsust.
(8) Furthermore, the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity, proper functioning, reputation and stability of the financial system.
Seetõttu tuleks direktiivis sisalduvaid ennetusmeetmeid laiendada, et need ei hõlmaks ainult kuritegelikust tegevusest saadud raha kasutamist, vaid ka raha või vara kogumist terrorismi toetuseks.
Accordingly, the preventive measures of the Directive should be expanded to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of money or property for terrorist purposes.
Põhjendus 8 a
Recital 8a
8 a) Üldine kohustus tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate sanktsioonide võtmiseks koos artiklis 1 ettenähtud kuritegelikuks tunnistamise nõudega tähendab, et kliendi isiku tõendamise, dokumentide säilitamise ja rahapesuga seotud kahtlastest tehingutest teatamise kohustuse täitmatajätmise eest tuleks füüsiliste isikute suhtes rakendada kriminaalkaristusi, kuna selliseid isikuid tuleb vaadata kui rahapesus osalejaid.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
9) Kuigi direktiiv 91/308/EMÜ sisaldas kohustust klientide isikute tõendamiseks, ei sätestanud see piisavalt üksikasjalikult asjakohaseid menetlusi.
(9) Directive 91/308/EEC, though imposing a customer identification obligation, contained relatively little detail on the relevant procedures.
Arvestades selle aspekti olulisust rahapesu vältimise juures, on asjakohane kehtestada, vastavalt uutele rahvusvahelistele standarditele, konkreetsemaid ja üksikasjalikumaid sätteid kliendi ja muu tulusaava omaniku isiku tõendamise ja isikusamasuse tuvastamise osas.
In view of the crucial importance of this aspect of anti- money laundering prevention , it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
Seetõttu on väga oluline täpselt määratleda “tegelikult tulusaav omanik”.
To that end a precise definition of the “beneficial owner” is essential.
Arvestades rahapesu ja terrorismi rahastamise aspekti olulisust rahapesu vältimise juures, on asjakohane kehtestada, vastavalt uutele rahvusvahelistele standarditele, konkreetsemaid ja üksikasjalikumaid sätteid kliendi ja muu tulusaava omaniku isiku tõendamise ja isikusamasuse tuvastamise osas.
In view of the crucial importance of this aspect of money laundering and terrorist financing prevention, it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.
Juhtudel, kui üksikisikud, kes on juriidilise isiku või õigusliku üksuse, nagu näiteks fondi või usaldusühingu soodustatud isikud, on vaja veel määrata ja seepärast pole võimalik üksikisikut kui tegelikku tulusaajat välja selgitada, piisaks isikuteringi tuvastamisest, kes on määratud fondi või usaldusühingu soodustatud isikuteks.
In those cases where the individual beneficiaries of a legal entity or arrangement such as a foundation or trust are yet to be determined, and it is therefore impossible to identify an individual as the beneficial owner, it would suffice to identify the 'class of persons' who are intended to be the beneficiaries of the foundation or trust.
See nõue ei sisalda üksikisikute tuvastamist selle isikuteringi sees.
This requirement does not include the identification of the individuals within that class of persons.
10) Ainult rahapesu keelamisest rahapesu, sealhulgas terrorismi rahastamise, tõhusaks vältimiseks ei piisa ning tuleb kehtestada kriminaalõiguslikud sanktsioonid.
(10) The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering, including terrorist financing, is effectively prevented.
Seega peaks ühenduse õigusaktides rahapesu käsitletama kriminaalkorras karistatava teona.
Therefore, money laundering should be made a criminal offence under Community legislation.
10) Juhul kui juriidilise isiku rahastaja või õiguslik üksus ei teosta tõhusat kontrolli vara kasutamise kohta, tuleb neid vaadelda tegelikult tulusaavate omanikena.
(10) To the extent that the providers of the property of a legal entity or arrangement have a significant control over the use of the property they should be identified as a beneficial owner.
10 a) usaldussuhe on laialt kasutatav tööstustoodete puhul, tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud meetmega hulgimüügi finantsturgude üldisel kontrollil; tegelikult tulusaava omaniku isikusamasuse tuvastamise vajadus ei tulene vaid asjaolust, et konkreetsel juhul on tegemist usaldussuhtega.
(10a) Trust relationships are widely used in commercial products as an internationally recognised feature of the comprehensively supervised wholesale financial markets; an obligation to identify the beneficial owner does not arise from the fact alone that there is a trust relationship in this particular case.
A trust is a relationship that appears in a huge variety of commercial transactions, in particular within the highly complex and tightly supervised EU financial markets.
rust is a relationship that appears in a huge variety of commercial transactions, in particular within the highly complex and tightly supervised EU financial markets.
In many wholesale financial markets products the trust relationship is merely an incidental part of the structure.
In many wholesale financial markets products the trust relationship is merely an incidental part of the structure.
The clarification in the recital preserves the soundness of the legal framework that underpins the competitiveness and ability to innovate in the EU financial markets, without compromising the purpose of the directive which is to prevent the establishment of specific legal arrangements, including trusts, to launder money by hiding the beneficial owners.
The clarification in the recital preserves the soundness of the legal framework that underpins the competitiveness and ability to innovate in the EU financial markets, without compromising the purpose of the directive which is to prevent the establishment of specific legal arrangements, including trusts, to launder money by hiding the beneficial owners.
10 b) Käesoleva direktiivi sätted peaksid kehtima ka siis, kui direktiiviga hõlmatud institutsioonide ja isikute tegevus leiab aset internetis.
(10b) The provisions as laid down in this Directive should also apply if the activities of the institutions and persons covered by this Directive are performed on the Internet.
Muudatusettepaneku eesmärk on tuua interneti teel tehtavad finantstehingud direktiivi reguleerimisalasse.
This amendment seeks to bring financial transactions via the Internet within the scope of the directive.
11) Kuna rahandussektori kontrolli rangemaks muutudes otsitakse alternatiivseid meetodeid kuritegevuslike tulude päritolu varjamiseks, tuleks rahapesu vastaseid kohustusi laiendada ka elukindlustuse vahendajatele ning usaldus- ja äriteenuste pakkujatele.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime, the anti-money laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
11) Kuna rahandussektori kontrolli rangemaks muutudes otsivad rahapesuga ja terrorismi rahastamisega tegelejad alternatiivseid meetodeid kuritegevuslike tulude päritolu varjamiseks ja kuna selliseid kanaleid võib kasutada terrorismi rahastamiseks , tuleks rahapesu - ja terrorismi vastaseid kohustusi laiendada ka elukindlustuse vahendajatele ning usaldus- ja äriteenuste pakkujatele.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers and terrorist financiers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime and as such channels can be used to finance terrorism , the anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
Annab võimaluse laiendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist ka elukindlustusagentidele ning usaldusühingute ja äriühingute teenusepakkujatele.
Allows measures to combat money laundering and terrorist financing to be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
11 a) Elukindlustusagentide kaasamine selle direktiivi kehtivusalasse ei hõlma aga neid juriidilisi isikuid, kes vastutavad seaduslikult kindlustusfirma eest ja kes kuuluvad juba sellepärast direktiivi alla.
(11a) The coverage of insurance intermediaries under the scope of this Directive does not include those entities that fall under the legal responsibility of an insurance undertaking and are therefore already covered by the Directive.
Eristab iseseisvate kindlustusvahendajate vastutuse kindlustusfirma vastutavate isikute vastutusest.
Makes a distinction between the liability of independent insurance intermediaries and the responsible officers of insurance undertakings.
11 b) Ettevõtte juhi või juhatuse esimehena töötamine ei tee vastavat isikut automaatselt fondide ja usaldusühingute teenusepakkujaks; selle mõiste määratluse alla kuuluvad üksnes isikud, kes täidavad ametlikult kolmanda isiku ettevõtte juhi või juhatuse esimehe funktsiooni.
(11b) Acting as a company director or secretary does not of itself make someone a trust and company service provider, the scope of the definition only covers those persons that act as a company director or secretary for a third party and by way of business.
Direktiivi kehtivusala piiramine juriidilise isiku vastutusega, kes tegutseb elukutseliselt.
Confines the scope of the Directive to officers of a legal entity who are acting for business purposes.
Põhjendus 11 c (uus)
Recital 11 c (new)
11 c) Suurte sularahatehingute kasutamine on korduvalt osutunud kergesti ärakasutatavaks rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil.
(11c) The use of large cash transactions has repeatedly proven to be very vulnerable to money laundering and terrorist financing.
Seetõttu peaksid direktiivi kohaldamisalasse kuuluma kõik kaubanduses tegutsevad ning suuri sularahamakseid vastu võtvad füüsilised või juriidilised isikud nendes liikmesriikides, mis lubavad teha kehtestatud piirist suuremaid sularahamakseid.
Therefore in those Member States that allow cash payments above the established threshold all natural or legal persons trading in goods by way of business when accepting such cash payments should come within the scope of the Directive.
Igal juhul kuuluvad käesoleva direktiivi kohaldamisalasse suure väärtusega kaupade, näiteks vääriskivide või -metallide või kunstiteoste müüjad ja oksjonipidajad, kui neile tehakse sularahamakse vähemalt 10 000 euro väärtuses.
Dealers in high-value goods, such as precious stones or metals, or works of art, and auctioneers are in any case covered by the Directive to the extent that payments to them are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more.
Selleks, et tagada kontrolli käesoleva direktiivi nõuete täitmise üle selle tõenäoliselt suure isikute ja institutsioonide grupi poolt, võivad liikmesriigid keskenduda oma kontrollitegevustes vastavalt riskipõhise järelevalve põhimõttele eeskätt nendele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle puhul esineb suhteliselt suur rahapesu või terrorismi rahastamise oht.
To ensure an effective monitoring of the compliance with the provisions of this Directive by this potentially wide group of persons and institutions, Member States can focus their monitoring activities in particular on those natural and legal persons that are exposed to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing, in accordance with the principle of risk-based supervision.
Arvestades erinevate liikmesriikide erinevat olukorda, võivad liikmesriigid vastavalt artiklile 4 kehtestada ka rangemaid eeskirju, et reageerida nõuetekohaselt suurte sularahamaksetega seotud ohule.
With a view to the different situations in the different Member States, Member States may decide to adopt stricter provisions, as reflected in Article 4 of the Directive, in order to properly address the risk involved with large cash payments.
Viide sularahamaksetega seotud erilisele rahapesuriskile.
Inserts a reference to the particular risk of money laundering involved in cash transactions.
Hõlmab terrorismi rahastamist kui omaette kuritegu, vt muudatusettepaneku 5 põhjendust.
Identification of terrorist financing as a specific offence, see Amendment 5.
Viide rahapesu seadusandluse nõudele proovida rahapesu seadusandluse toimimisviisi enne edasisi seadusemuudatusi.
The new clause also refers to the need to review operation of the money laundering legislation before any new legislation is introduced.
13) Siiski ei oleks asjakohane direktiivi alusel kohustada seaduslikult tunnustatud ja kontrollitavate kutsealade sõltumatuid esindajaid nagu advokaadid, kes annavad õigusnõu, teatama rahapesu kahtlusest, kui nad selgitavad kliendi õiguslikku olukorda või esindavad klienti kohtumenetluses.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering.
Enne kohtumenetlust, selle käigus või pärast seda või kliendi õigusliku olukorra selgitamisel saadud teabe osas tuleks teha erand teatamiskohustusest.
There should be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Seetõttu peaks õigusnõustamisel kehtima ametisaladuse hoidmise kohustus, välja arvatud juhul, kui õigusnõustaja osaleb rahapesus või õigusnõu antakse rahapesu eesmärgil või kui advokaat teab, et klient soovib õigusnõu rahapesu eesmärgil.
Thus, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes.
Seetõttu peab õigusnõustamisel kehtima ametisaladuse hoidmise kohustus, välja arvatud juhul, kui õigusnõustaja osaleb rahapesus või terrorismi rahastamises rahapesus või kui õigusnõu antakse rahapesu eesmärgil või kui advokaat teab, et klient soovib õigusnõu rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil.
Thus, legal advice shall remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering or terrorist financing , the legal advice is provided for money laundering or terrorist financing purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering or terrorist financing purposes.
Arvestab terrorismi rahastamist iseseisva kuriteona, vt muudatusettepaneku 5 põhjendust.
Identification of terrorist financing as a specific offence, see Amendment 5.
Advokaadi eelise kujutamine kohustuslikuna, mitte ainult võimalusena.
Legal privilege is made obligatory rather than merely optional.
Lihtsustatud asjakohase hoolsuse konkretiseerimine õigusnõustajatele isiku tuvastamiseks, pidades silmas nende käsutatavaid pangaarveid.
Reference to simplified customer due diligence for legal advisory professions in respect of pooled accounts held by them.
17) Arvestades, et see kehtib eriti ärisuhete kohta isikutega, kes on või on olnud kõrgel ühiskondlikul ametikohal, eelkõige isikutega, kes pärinevad riikidest, kus korruptsioon on laialt levinud, kujutavad sellised suhted endast tõsist ohtu rahandussektori mainele ja/või õiguslikku riski.
(17) Whereas this is particularly true of business relations with individuals holding, or having held, important public positions, particularly those coming from countries where corruption is widespread; such relations may expose the financial sector in particular to significant reputational and/or legal risks.
Kõrgendatud tähelepanu s ellistel juhtudel õigustab ka rahvusvaheline korruptsioonivastane võitlus.
Enhanced attention to such cases is also justified by the international effort to combat corruption.
Kõrgendatud tähelepanu ja asjakohast hoolikust poliitiliselt silmapaistvate isikute puhul õigustab ka rahvusvaheline korruptsioonivastane võitlus.
Enhanced attention and greater due diligence in the case of politically exposed persons is also justified by the international effort to combat corruption.
Asjakohase hoolikuse kohustus kõrgel ühiskondlikul ametikohal olnud või olevate isikute tuvastamisel.
Reference to the greater customer due diligence applying to politically exposed persons.
18) Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus.
(18) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.
Muudatus on tehtud komitoloogia muudetud regulatsiooni arvestades.
Deleted because of changed comitology arrangements.
19) Kuna käesoleva direktiivi rakendamiseks ette nähtud meetmed on üldmeetmed eespool nimetatud nõukogu otsuse artiklis 2 määratletud tähenduses, siis tuleks nende vastuvõtmisel kasutada selle otsuse artiklis 5 ette nähtud regulatiivkomitee menetlust.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
Sel eesmärgil tuleb asutada uus rahapesu vältimise komitee, mis asendaks direktiiviga 91/308/EMÜ asutatud rahapesu kontaktkomiteed.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
Vt muudatusettepaneku 20 põhjendust.
See justification for Amendment 20.
20) Et vältida kliendi isiku tõendamise kordumist, mis viiks viivitusteni ja ebatõhususele rahvusvahelistes äritehingutes, on asjakohane sobivaid kaitsemeetmeid kasutades lubada suhete loomist klientidega, kelle isik on tõendatud mujal.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in international business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
20) Et vältida kliendi isiku tõendamise kordumist, mis viiks viivitusteni ja ebatõhususele äritehingutes, on asjakohane sobivaid kaitsemeetmeid kasutades lubada suhete loomist klientidega, kelle isik on tõendatud mujal.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
Juhtudel, mil isik või asutus kasutab kolmandaid isikuid, lasub lõplik vastutus kliendi isiku tuvastamise menetluste rakendamiseks asutusel, kes kliendiga tegeleb.
In those cases where a person or institution relies on a third party the ultimate responsibility for the customer due diligence procedure remains with the institution to whom the customer is introduced.
Ka kolmas, st esitlev osapool, jääb senikaua, kuni ta on selle direktiiviga hõlmatud suhtes kliendiga, edaspidi vastutavaks selle direktiivi nõudeid täitma, kaasa arvatud kohustus teatada kahtlastest tehingutest ning vastutus dokumentide ja tõendite säilitamise eest.
The third party, or introducer, also retains his own responsibility for all the requirements in the Directive to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by the Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records.
Isiku tõendamise kohustuse konkretiseerimine kolmanda isiku kaasamisel.
Customer due diligence when third parties are involved.
20 a) Käesoleva direktiiviga hõlmatud asutuste või isikute vaheliste lepinguliste esindus- või allhankesuhete korral ja väliste füüsiliste või juriidiliste ning käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jäävate isikute korral võib rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid kohustusi nendele esindajatele või allhanke osutajatele osana asutustest või isikutest, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, määrata vaid lepingu ja mitte käesoleva direktiiviga.
(20a) In case of agency or outsourcing relations on a contractual basis between institutions or persons covered by this Directive and external natural or legal persons not covered by the scope of the Directive, any anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations for these agents or outsourcing providers as part of the institutions or persons subject to the Directive, may only arise from contract and not from this Directive.