natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Vastutus käesoleva direktiivi täitmise eest jääb asutusele, kelle suhtes seda kohaldatakse.
The responsibility for complying with this Directive remains with the institution or person covered by it.
21) Kahtlastest tehingutest tuleb teatada rahapesuga võitlemise eest vastutavatele asutustele.
(21) Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering.
Sellistele asutustele viidatakse nüüd üldiselt kui rahapesu andmebüroodele ja seda terminit tuleks kasutada ka käesolevas direktiivis.
Such authorities are now generally referred to as financial intelligence units and this terminology should also be used in this Directive.
Kõigis liikmesriikides peab olema rahapesu andmebüroo ja peab olema selge, et teatada tuleb ka rahapesu katsetest.
All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported.
21) Kahtlastest tehingutest tuleb teavitada rahapesu andmebürood, mis toimib riikliku keskusena ja mille ülesandeks on võimalikku rahapesu või terrorismi finantseerimist puudutava teabe vastuvõtmine, analüüsimine ja pädevatele ametiasutustele edastamine.
(21) Suspicious transactions should be reported to the financial intelligence unit, which serves as the national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
See ei kohusta liikmesriike muutma oma kehtivaid teabesüsteeme, mille puhul järgneb teabemenetlus prokuratuuri kaudu, kui teave on viivitamatult ja filtreerimata rahapesu andmebüroosse edastatud, nii et see võib oma ülesandeid nõuetekohaselt täita, sealhulgas teha rahvusvahelist koostööd teiste rahapesu andmebüroodega.
This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to financial intelligence units allowing them properly to conduct their business, including international cooperation with other financial intelligence units.
Asutused ja isikud, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse peavad rahapesu andmebüroo nõudmisel esitama vajaliku teabe, kuid liikmesriigid otsustavad, kas rahapesu andmebüroodel või teistel pädevatel õiguskaitseasutustel on õigus antud teavet nõuda.
The institutions and persons covered by the Directive also have to furnish the financial intelligence unit, at its request, with all other necessary information, but it is up to the Member States to determine if the financial intelligence unit or another competent law enforcement authority is empowered to request these information.
Selgitus liikmesriikide eriteabestruktuuride kohta.
Clarification in respect of specific reporting structures in the Member States.
Eelkõige tuleb säilitada teabekanalid kuritegude avastamise osas pädevate prokuratuuride kaudu.
In particular, reporting arrangements through a public prosecutor should remain intact.
21 a) Erinevalt üldisest kahtlaste tehingute tegemise keelust võivad selle direktiiviga hõlmatud isikud ja asutused kahtlasi tehinguid teha enne pädevate ametiasutuste teavitamist, juhul kui tegemata jätmine pole võimalik või juhul, kui see võiks takistada väidetavast rahapesust või terrorismi rahastamisest tulu saaja jälitamist.
(21a) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.
See kehtib, ilma et see piiraks liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi külmutada viivitamatult terroristide, terroristlike rühmituste ja terrorismi rahastajate rahalised vahendid või teised varad vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele.
This, however, is without prejudice to the international obligations accepted by the Member States to freeze without delay funds or other assets of terrorists, terrorist organisations and those who finance terrorism, in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions.
Kaitseb jooksvaid uurimisi, aga jätab rahvusvahelised kohustused, näiteks kontode külmutamise siiski puutumata.
Safeguards ongoing investigations but leaves international obligations, for instance the freezing of accounts, intact.
22) On esinenud juhtumeid, kus töötajaid, kes on teatanud oma rahapesukahtlustest, on ähvardatud või ahistatud.
(22) There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment.
Ehkki see direktiiv ei saa sekkuda liikmesriikide kohtumenetlusse, on tegemist väga olulise probleemiga rahapesuvastase süsteemi tõhususe tagamises.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering system.
Liikmesriigid peaksid olema sellest probleemist teadlikud ja tegema kõik, mis nende võimuses, et töötajaid sellise ahistamise eest kaitsta.
Member States should be aware of this problem and should do whatever they can to protect employees from such harassment.
Ehkki see direktiiv ei saa sekkuda liikmesriikide kohtumenetlusse, on tegemist väga olulise probleemiga rahapesuvastase ja terrorismi rahastamise vastase süsteemi tõhususe tagamises.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering and anti-terrorist financing system.
Terrorismi rahastamise käsitlemine iseseisva kuriteona, vt muudatusettepaneku 5 põhjendust .
Inserts terrorist financing as an offence in its own right, see justification for Amendment 5.
Põhjendus 22 a (uus)
Recital 22 a (new)
22 a) Teabe edastamine vastavalt artiklile 25 peaks järgnema vastavalt isikuandmete kolmandatele maadele edastamise sätetele, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga nr 95/46/EÜ, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja vabal andmekäitlusel.
(22a) Disclosure of information as referred to in Article 25 should be in accordance with the rules on transfer of personal data to third countries as laid down in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the movement of such data 1 .
Muus osas ei peaks artikli 25 sätted riiklikke andmekaitse ja ametisaladuste sätteid piirata.
Moreover, the provisions in Article 25 cannot interfere with national data protection and professional secrecy legislation.
Seob teatamiskohustuse täitmise põhimõtteliselt andmekaitse direktiivi korraldusega.
Basically makes compliance with the reporting requirements subject to the provisions of the data protection directive.
Laiemalt sätestatakse, et liikmesriikide andmekaitseseadus ja seadusega ettenähtud ametisaladuse hoidmine on artikli 25 teatamiskohustuse suhtes ülimuslik .
The amendment also stipulates that national data protection and professional secrecy legislation takes precedence over the reporting requirements under Article 25.
Põhjendus 22 b (uus)
Recital 22 b (new)
22 b) käesoleva direktiivi sätteid ei kohaldata isikute suhtes, kes teisendavad paberkandjal dokumente elektroonilisteks andmeteks ja on lepingulistes suhetes krediidi- või finantsasutusega, samamoodi ka füüsilised või juriidilised isikud, kes võimaldavad krediidi- või finantsasutustele vaid teateid või teisi toetust pakkuvaid süsteeme vahendite ülekandmiseks või arveldus- ja kliiringteenuste süsteemi.
(22b) Persons who merely convert paper documents into electronic data and are acting under contract to a credit institution or a financial institution do not fall within the scope of this Directive, likewise any natural or legal person that provides credit or financial institutions solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement system.
24) On oluline, et krediidi- ja finantseerimisasutused oleksid võimelised kiiresti vastama asutuste teabepäringutele selle kohta, kas neil on ärisuhteid nimetatud isikutega.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information from the authorities on whether they maintain business relations with named persons.
24) On oluline, et krediidi- ja finantseerimisasutused oleksid võimelised kiiresti vastama teabepäringutele selle kohta, kas neil on ärisuhteid nimetatud isikutega.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information on whether they maintain business relationships with named persons.
Et selliseid ärisuhteid kindlaks teha ja vastavat teavet kiiresti edastada, peaks laenu- ja finantsasutustel olema mõjukad, äri suurusele ja liigile vastavad süsteemid.
For the purpose of identifying such business relationships in order to be able to provide that information quickly, credit and financial institutions should have effective systems in place which are commensurate with the size and nature of the business.
Laenuasutuste ja suuremate finantsasutuste puhul oleksid eriti otstarbekad elektroonilised süsteemid.
In particular for credit institutions and larger financial institutions it would be appropriate to have electronic systems at their disposal.
Eelkõige on see säte tähtis koos menetlusega, mis kasutab meetmeid nagu varade (kaasa arvatud terroristide vara) külmutamise või arestimine vastavalt asjakohastele terrorismivastase võitluse riiklikele või ühenduse õigusaktidele.
This provision is of particular importance in the context of procedures leading to measures such as freezing or seizing of assets (including terrorist assets), pursuant to applicable national or EU legislation with a view to combating terrorism.
Finantstalituste, teabesüsteemide kohustuse üksikasjalikum laiendamine, mis võimaldaks teha kiireid otsuseid ärisuhete kohta.
Sets out in greater detail the requirements relating to financial services and information systems providers to allow rapid responses to inquiries about business relationships.
24 a) See direktiiv kehtestab üksikasjalikud sätted isiku tuvastamise menetluseks, kaasa arvatud kohustuse tugevdatud asjakohast hoolsust suure riskiga klientide või ärisuhete korral, kusjuures võib-olla tuleb vastava menetlusega kindlaks teha, kas see puudutab poliitiliselt väljapaistvat inimest; kas see sisaldab edaspidi mitmeid üksikasjalikke lisanõudeid, et tagada strateegia ja menetluse vastavate eeskirjade täitmine.
(24a) This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, as well as certain additional more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.
Kõik selle direktiiviga hõlmatud asutused ja isikud peavad neid nõudmisi täitma, samal ajal kui liikmesriikidelt oodatakse nende sätete muutmisel üksikasjade kooskõlastamist, vastavalt elukutsete iseärasustele ja selle direktiiviga hõlmatud asutuste ja isikute erinevusele mahus ja suuruses.
All of these requirements will have to be met by each of the institutions and persons under this Directive, while Member States are expected to tailor the detailed implementation of these provisions to the particularities of the various professions and to the differences in scale and size of the institutions and persons covered by this Directive.
Isiku tuvastamise kohustuse põhiline kirjeldus ja käsitlus.
Basic description of the customer due diligence requirement.
Menetluse vastavust poliitikas väljapaistvate isikute väljaselgitamiseks tuleb mõõta riski suurusega.
The appropriateness of the investigation procedure in the case of politically exposed persons has to be measured in terms of the risk involved.
Põhjendus 25
Recital 25
25) Et säilitada asjaomaste asutuste ja teiste, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse selle valdkonna õigusakte, koostöövalmidus, tuleb neile vajadusel anda tagasisidet teatamiste kasulikkuse ja tulemuste kohta.
(25) In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area, feedback should, where practicable, be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present.
Et seda võimaldada ning et analüüsida oma rahapesuvastaste süsteemide tõhusust, peavad liikmesriigid koguma ja täiendama asjakohast statistikat.
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering, Member States should keep and improve the relevant statistics.
Et seda võimaldada ning et analüüsida oma rahapesu- ja terrorismivastase võitluse süsteemide tõhusust, peavad liikmesriigid koguma ja täiendama asjakohast statistikat.
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering and terrorist financing , Member States should keep and improve the relevant statistics.
Terrorismi rahastamise sätestamine iseseisva kuriteona, vt muudatusettepaneku 5 põhjendust.
Inserts terrorist financing as an offence in its own right, see justification for Amendment 5.
25 a) Registreerimisel või loa andmisel valuutavahetuspunktidele, usaldusühingutele ja ettevõtetele või kasiinoteenuste pakkujatele riiklikul tasandil peavad pädevad ametiasutused tagama nende isikute sobivuse, kes tõepoolest peavad sellist tegevust või alustavad taoliste asutuste juhtimist, ja nende tegelike tulusaajate sobivuse.
(25a) When registering or licensing a currency exchange office, a trust and company service provider or a casino nationally, competent authorities should ensure that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities and the beneficial owners of such entities are fit and proper persons.
Kriteeriumid, mille järgi isiku sobivus kindlaks määratakse, tuleb sätestada riiklike määrustega.
The criteria for determining whether or not a person is fit and proper should be established nationally, in conformity with national law.
Need kriteeriumid peavad vähemalt peegeldama kaitsevajadust, et neid asutusi ja isikuid ei kasutataks ära kuritegelikel eesmärkidel nende juhtide või vara kaudu.
At a minimum such criteria should reflect the need to protect such institutions and persons from being misused by their managers or beneficial owners for criminal purposes.
Põhjendus 25 b (uus)
Recital 25 b (new)
25 b) Rahapesu ja terrorismi rahastamise rahvusvahelist iseloomu arvestades peab koordineerimist ja koostööd rahapesu andmebüroode vahel vastavalt nõukogu otsusele 2000/642/EÜ, 1 kaasa arvatud sidevõrk 'FIU-Net', võimalikult soodustama.
(25b) Taking into account the international character of money laundering and terrorist financing, coordination and cooperation between financial intelligence units as mentioned in Council Decision 2000/642/JHA, including the establishment of an EU FIU-net, should be encouraged to the widest possible range.
Sellel eesmärgil tuleb komisjonil nõutavat abi osutada, et sellist koordineerimist kergendada, samuti rahaliselt toetada.
To that end, the Commission should lend such assistance as may be needed to facilitate such coordination, including financial assistance.
Kohustada komisjoni toetama rahapesu andmebüroode vahelist koostööd, sh võimaluse korral ka rahaliselt.
Requires the Commission to support cooperation between financial intelligence units, including financially if appropriate.
26) Rahapesuvastase võitluse olulisus peab viima selleni, et liikmesriigid kehtestavad siseriiklikes õigusaktides tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad sanktsioonid neile, kes rikuvad käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud siseriiklikke sätteid.
(26) The importance of the combat against money laundering must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Kuna keerulistes rahapesuoperatsioonides osalevad sageli juriidilised isikud, tuleb sanktsioone rakendada ka juriidiliste isikute tegevuse suhtes.
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations, such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons.
26) Rahapesu - ja terrorismi rahastamise vastase võitluse olulisus peab viima selleni, et liikmesriigid kehtestavad siseriiklikes õigusaktides tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad sanktsioonid neile, kes rikuvad käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud siseriiklikke sätteid.
(26) The importance of the combat against money laundering or terrorist financing must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Kehtestada tuleb sanktsioonid füüsiliste ja juriidiliste isikute jaoks.
Sanctions should be provided for natural and legal persons.
Lisatud lause on mõeldud kompensatsioonina põhjenduse 8 a kustutamise eest.
The added sentence is a compensation for the deletion of Recital 8a.
26 a) Füüsilised isikud, kes tegutsevad juriidilise isiku struktuuri raames, kuid iseseisval alusel artikli 2 lõike 1 punkti 3a ja 3b toodud tegevusalal, jäävad ise vastutavaks isikuks selle direktiivi sätete, välja arvatud artiklis 31 toodud sätete alusel.
(26a) Natural persons exercising any of the activities mentioned in Article 2(1)(3)(a) and (b) within the structure of a legal person, but on an independent basis, shall remain independently responsible for the compliance with the provisions of this Directive, with the exception of the provisions laid down in Article 31.
Töölepingu alusel töötavad advokaadid on artikli 31 järgi nõutud täiendõppekohustusest välja arvatud, kuna vastav tööandja peab seda kohustust täitma.
Lawyers employed on a salaried basis are exempted from the ongoing training requirements under Article 31 as it is up to their employer to satisfy this requirement.
29) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid.
(29) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union,
Põhjendus 29 on maha võetud ja lisatud põhjendusse 29 b (uus).
Recital 29 has been deleted and reinstated as Recital 29b (new).
29 a) Oma rakendusvolituste kasutamisel kooskõlas käesoleva direktiiviga peab komisjon arvestama järgmiste põhimõtetega: vajadus suure läbipaistvuse järele ning konsulteerimine asutuste ja isikutega, keda see direktiiv puudutab, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukoguga; vajadus tagada, et pädevad asutused suudaksid kindlustada reeglite järgimisel võrdsuse ja ühetaolisuse; pikaajaline kulude ja eeliste tasakaal abinõude rakendamisel kooskõlas riskiteadliku baaslähenemisega asutuste ja isikute jaoks, keda see direktiiv puudutab; vajadus tagada kooskõla ELi sama valdkonna teiste seadustega; vajadus kaitsta ELi, selle liikmesriike ja nende kodanikke rahapesu ja terrorismi rahastamise tagajärgede eest.
(29a) In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities will be able to ensure compliance with the rules consistently; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to respect the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basis approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; the need to protect the EU, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
Põhjendus peegeldab komitoloogiamenetluse põhimõtteid .
This recital sets out the principles applying to the comitology procedure.
Põhjendus 29 b (uus)
Recital 29 b (new)
29 b) See direktiiv on kooskõlas põhiõiguste ja põhimõtetega, mis on tunnustatud eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.
(29b) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Direktiivi ei tohi tõlgendada ega rakendada viisil, mis pole kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooniga.
Nothing in this Directive should be interpreted or implemented in a manner that is inconsistent with the European Convention on Human Rights,
Põhjendus on senise põhjenduse 29 üle võtnud.
This recital incorporates the old recital 29.
Selge viide Euroopa inimõiguste konventsiooni ülimuslikkusele.
It is also spelt out more clearly that the European Human Rights Convention takes precedence.
Artikli 1 lõige1
Article 1, paragraph 1
Liikmesriigid tagavad, et rahapesu oleks kuritegu .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .
Liikmesriigid tagavad, et rahapesu ja terrorismi rahastamine on keelatud.
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are prohibited .
Terrorismi rahastamist käsitletakse õigusdogmadest lähtuvalt iseseisva kuriteona, vt muudatusettepaneku 5 põhjendust.
Terrorist financing has to be defined as an offence in its own right for purely legal reasons, see justification for Amendment 5.
Artikli 1 lõike 2 alapunkt 1d
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (d)
d) seadusliku vara hankimine või kogumine ükskõik mis viisil, kui seda vara kavatsetakse kasutada osaliselt või täielikult terrorismi toetuseks või kui teatakse sellisest kavatsusest;
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
Arvestades, et terrorismi rahastamine on iseseisev kuritegu, on terrorismi rahastamise definitsioon siin tagasi võetud ja artikli 1 lõikesse 2 a (uus) lisatud.
As terrorist financing is offence in its own right, the definition of terrorist financing should be deleted here and reinstated in Article 1, paragraph 2 a (new).
Artikli 1 lõike 2 alapunkt 1e
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (e)
e) eelnevates taanetes nimetatud tegudes osalemine, kokkuleppimine nende toimepanemises, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine.
(e) participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing indents .
e) osalemine ühe eeltoodud alapunkti all nimetatud tegudes osalemine, kokkuleppimine nende toimepanemises, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine.
(e) participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing points .
Seadustehniline täpsustamine sisu muutmata.
Technical drafting change with no effect on the substance.
Artikli 1 lõike 2 alapunkt 2
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2
Teadmist, kavatsust või eesmärki, mis kuuluvad esimeses punktis nimetatud tegude koosseisu, võib tuletada teo objektiivsete tegelike asjaolude põhjal.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances.
Kaasatakse artikli 1 lõikena 4 (uus).
Has been reinstated as Article 1, paragraph 4 (new).