natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a) makse saaja makseteenuse pakkuja kohta kehtivad direktiivis 2005/60/EÜ sätestatud kohustused;
(a) the payment service provider of the payee is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC;
b) makse saaja makseteenuse pakkuja suudab kordumatu tunnuse abil makse saaja kaudu kindlaks teha rahaülekande juriidiliselt või füüsiliselt isikult, kellel on makse saajaga leping kaupade müügi või teenuste osutamise kohta, ning
(b) the payment service provider of the payee is able by means of a unique identifier to trace back, through the payee, the transfer of funds from the legal or natural person who has an agreement with the payee for the provision of goods or services; and
c) tehingu summa on 1000 eurot või väiksem.
(c) the transaction amounts to EUR 1 000 or less.
Käesolevat erandit rakendavad liikmesriigid teavitavad sellest komisjoni.
Member States making use of this derogation shall inform the Commission.
Käesolevat määrust ei kohaldata mobiiltelefoni või muude digitaalsete või telemaatikaseadmete abil teostatud rahaülekanne suhtes, kui sellised ülekanded on ettemaksega ja vastavad järgmistele tingimustele:
This Regulation shall not apply to transfers of funds performed via mobile phone or other digital or telematic devices where such transfers have been postpaid and satisfy the following conditions :
a) makse saajal on makseteenuse pakkujaga kaupade müügi või teenuste osutamise eest tasumist võimaldav kokkulepe;
(a) the payee has an agreement with the payment service provider permitting payment for the provision of goods and services;
b) ülekannetega kaasneb kordumatu tunnus, mille abil saab maksja kindlaks teha;
(b) a unique identifier allowing the transaction to be traced back to the payer accompanies the transfers;
c) makseteenuse pakkuja kohta kehtivad direktiivis 2005/60/EÜ sätestatud kohustused.
(c) the payment service provider is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC.
Elektrooniliste žiiromaksete suhtes kehtib erand, kui tõendatakse, et makse saaja makseteenuse pakkuja suudab maksja kindlaks teha.
Electronic giro payments shall be excluded if it is certified that the payment service provider of the payee is able to trace the paying client.
See erand arvestab mõnes riigis levinud tava, et arveid makstakse sularahas kolmanda isiku poolt.
This exemption allows for common practice in some Member States that bills are paid in cash by a third party.
Artikli 2 lõige 2 d (uus)
Article 2, paragraph 2 d (new)
b) makse saaja makseteenuse pakkuja suudab kordumatu viitenumbri abil makse saaja kaudu kindlaks teha rahaülekande juriidiliselt või füüsiliselt isikult, kellel on makse saajaga leping kaupade müügi või teenuste osutamise kohta, ning
(b) the payment service provider of the payee is able by means of a unique reference number to trace back, through the payee, the transfer of funds from the legal or natural person who has an agreement with the payee for the provision of goods and services; and
c) tehingu summa on 1000 eurot või väiksem.
(c) the amount transacted is EUR 1 000 or less.
Erand on mõeldud kohaldamiseks žiirosüsteemide suhtes, mis tagavad selle, et vastuvõtja pank saab makse saaja kaudu teha kindlaks maksja.
The exemption is intended to apply to giro systems that ensure that the recipient bank can trace back through the payee the identity of the paying customer.
Selle erandi eesmärk on vältida raskuste tekitamist mõnes liikmesriigis, mis lubavad kolmandatel osapooltel tasuda arveid krediitmaksetega.
The purpose of this exemption is to avoid creating difficulties for the practice in some Member States enabling third parties to settle accounts by credit payments.
Artikli 2 lõige 2 e (uus)
Article 2, paragraph 2 e (new)
Käesolevat määrust ei kohaldata selliste rahaülekannete suhtes, kui maksja võtab raha välja oma kontolt.
This Regulation shall not apply to transfers of funds where the payer withdraws cash from his own account.
Selgitatakse komisjoni eesmärki teha erand isiklikule raha arvelt väljavõtmisele.
Clarification of the intention of the Commission that personal cash withdrawals are exempted.
Käesolevat määrust ei kohaldata rahaülekannete suhtes, kui maksja võtab raha välja oma kontolt.
This Regulation shall not apply to transfers of funds where the payer withdraws cash from his or her own account.
Selgitab komisjoni eesmärki tagada see, et raha väljavõtmine maksja oma kontolt ei jääks käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.
Clarifies the Commission’s intention to ensure that cash withdrawals from the payer’s own account do not come within the directive’s scope.
Artikli 2 lõige 2 f (uus)
Article 2, paragraph 2 f (new)
Käesolevat määrust ei kohaldata rahaülekannete suhtes, mille puhul kahe osapoole vahel on deebetülekande luba, mis võimaldab nendevahelisi makseid kontode vahendusel tingimusel, et rahaülekannetega kaasneb kordumatu tunnus, mis võimaldab füüsilise või juriidilise isiku kindlaks teha.
This Regulation shall not apply to transfers of funds where there is a debit transfer authorisation between two parties permitting payments between them through accounts provided a unique identifier accompanies the transfer of funds to enable the natural or legal person to be traced back.
Arvestades, et deebetülekanded on mõnes liikmesriigis tavalised, tuleks ka nende suhtes rakendada erandit, kuna maksja kindlakstegemine on tagatud.
According to the fact that debit transfers are common procedure in some Member Countries it should be exempted also because of the fact that traceability is given.
Erand deebetülekannete suhtes, mis on levinud makseviis tavatehingutes, näiteks kindlustusmaksete puhul.
Exemption for debit procedures, which are a widespread form of payment for regular transactions such as insurance contributions.
Erand direktiivi kohaldamisala suhtes on õigustatud, kuna rahaülekannet on võimalik teha kindlaks saaja kaudu loa alusel.
Exemption from the directive’s scope is justifiable since the money transfer can be traced back through the recipient via the authorisation.
Artikli 2 lõige 2 g (uus)
Article 2, paragraph 2 g (new)
Käesolevat määrust ei kohaldata elektroonselt töödeldud tšekkidega tehtavate rahaülekannete suhtes.
This Regulation shall not apply to transfers of funds using cheques that have been truncated.
Elektroonselt töödeldud tšekke puudutava komisjoni ettepanek selgitus.
Clarification of the Commission proposal concerning truncated cheques.
Teeb selgeks, et elektroonselt töödeldud tšekid, nii nagu üldiselt ka paberkandjal tšekid, ei jää selle direktiivi kohaldamisalasse.
Makes clear that electronically processed cheques – as also paper-based cheques in general – do not come under the directive’s scope.
Artikli 2 lõige 2 h (uus)
Article 2, paragraph 2 h (new)
Käesolevat määrust ei kohaldata ametivõimudele maksude, trahvide ja muude lõivude tasumiseks liikmesriigi siseselt tehtavate rahaülekannete suhtes.
This Regulation shall not apply to transfers of funds to public authorities for taxes, fines or other levies within a Member State .
Maksudele ja sarnastele maksetele tehakse erand.
Taxes and similar payments shall be exempted
Maksude, trahvide ja muude lõivude tasumist avalik-õiguslikele asutustele loetakse riskivabaks ja muidu arusaadavaks ja need maksed tuleks seetõttu direktiivi kohaldamisalast erandina välja jätta.
Payments of tax and levies to public agencies are considered risk-free and otherwise comprehensible and so should be exempted from the directive’s scope.
Artikli 2 lõige 2 i (uus)
Article 2, paragraph 2 i (new)
Käesolevat määrust ei kohaldata rahaülekannete suhtes, mille puhul nii maksja kui makse saaja on iseenese nimel tegutsevad makseteenuse pakkujad.
This Regulation shall not apply to transfers of funds where both the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf.
Muudatused on vajalikud uuest erandite ülevaatest tulenevalt.
Changes necessary due to new overview of exemptions.
Et selgitada seda, et seda määrust ei kohaldata pankadevahelise äritegevuse suhtes.
To clarify the point that the regulation does not apply to inter-bank business.
Artikli 3 punkt 1
Article 3, paragraph 1
1. terrorismi rahastamine – ükskõik milline rikkumine, mis on määratletud direktiivi 2005/…/EÜ artikli [1 punktis 3] ;
1. “terrorist financing” means any of the offences within the meaning of Article [1(3)] of Directive 2005/…/EC;
1. terrorismi rahastamine – rahaliste vahendite andmine või kogumine direktiivi 2005/60/EÜ artikli 1 punkti 4 tähenduses ;
1. “terrorist financing” means the provision or collection of funds within the meaning of Article 1(4) of Directive 2005/60/EC;
Kohandamine rahapesu käsitlevas kolmandas direktiivis sisalduva terrorismi rahastamise mõistega.
Adaptation to the definition of "terrorist financing" in the 3MLD.
Ühildub määratlusega rahapesu käsitlevas kolmandas direktiivis.
Matches the definition in the third money-laundering directive.
Artikli 3 punkt 2
Article 3, paragraph 2
2. rahapesu – ükskõik milline rikkumine, mis on määratletud direktiivi 2005/…/EÜ artikli [1 punktis 2] ;
2. “money laundering” means any of the offences within the meaning of Article [1(2)] of Directive 2005/…/EC;
2. rahapesu – ükskõik milline tegevus, mida käsitletakse rahapesuna direktiivi 2005/60/EÜ artikli 1 punktide 2 ja 3 kohaldamisel, kui seda teostatakse tahtlikult ;
2. “money laundering” means any conduct which, when committed intentionally, is regarded as money laundering for the purposes of Article 1(2) or (3) of Directive 2005/60/EC;
Kohandamine rahapesu käsitlevas kolmandas direktiivis sisalduva mõistega.
Adaptation of the definition in the 3MLD.
Artikli 3 punkt 3
Article 3, paragraph 3
3. maksja – füüsiline või juriidiline isik , kellel on õigus käsutada rahalisi vahendeid ja kes lubab neid saajale üle kanda ;
3. “payer” means a natural or legal person who has the right of disposal of funds and who allows them to be transferred to a payee;
3. maksja – kas füüsiline või juriidiline isik, kes on kontoomanik ja kes lubab kontolt rahaülekande teha, või kui kontot ei ole, siis füüsiline või juriidiline isik, kes annab korralduse rahaülekande tegemiseks ;
3. “payer” means either a natural or legal person who is the account holder who allows a transfer of funds from an account, or, where there is no account, a natural or legal person who places the order for a transfer of funds;
Kohandamine rahapesuvastase töökonna(FATF) koostatud määratlusega, mis on otstarbekas ja vajalik, et tagada ELi makseteenuse pakkujatele võrdne rahvusvaheline tegutsemisvõimalus.
Adaptation to FATF definition, which is necessary due to practicability reasons and to guarantee an international level playing field for EU payment service providers.
Ühildub rahapesuvastase töökonna (FATF) määratlusega.
Matches the FATF definition.
Vajalik teostatavuse tagamiseks ning ELi makseteenuste pakkujatele rahvusvaheliselt samade konkurentsitingimuste tagamiseks.
Needed to ensure it is practicable and provide equal competitive conditions for EU payment service providers.
Artikli 3 punkt 5
Article 3, paragraph 5
5. makseteenuse pakkuja – füüsiline või juriidiline isik, kelle äritegevus hõlmab makseteenuste võimaldamist kliendile ;
5. “payment service provider” means a natural or legal person whose business includes the provision of payment services to payment service users;
5. makseteenuse pakkuja – füüsiline või juriidiline isik, kelle äritegevus hõlmab rahaülekande teenuste võimaldamist;
5. “payment service provider” means a natural or legal person , , whose business includes the provision of transfer of funds services;
5. makseteenuse pakkuja – füüsiline või juriidiline isik, kelle äritegevus hõlmab makseteenuste võimaldamist kliendile ;
5. “payment service provider” means a natural or legal person whose business includes the provision of payment services to payment service users ;
5. makseteenuse pakkuja – füüsiline või juriidiline isik, kelle äritegevus hõlmab rahaülekande teenuste võimaldamist;
5. “payment service provider” means a natural or legal person whose business includes the provision of fund transfer services;
Lihtsustab määratlust, kuna mõistet „makseteenuse klient” ennast ei ole vaja määratleda.
Simplifies the definition, as the term ‘payment service user’ now does not need to be defined itself.
Artikli 3 punkt 7
Article 3, point 7
7. raha ülekandmine – tehing, mille maksja teostab makseteenuse pakkuja kaasabil elektrooniliste vahenditega, et saaja saaks juurdepääsu rahale teise makseteenuse pakkuja kaudu, sõltumata sellest, kas maksja ja saaja on üks ja seesama isik;
7. “transfer of funds” means any transaction carried out on behalf of a payer through a payment service provider by electronic means with a view to making funds available to a payee at another payment service provider, irrespective of whether the payer and the payee are the same person;
7. raha ülekandmine – tehing, mille maksja teostab makseteenuse pakkuja kaasabil elektrooniliste vahenditega, et saaja saaks juurdepääsu rahale makseteenuse pakkuja kaudu, sõltumata sellest, kas maksja ja saaja on üks ja seesama isik;
7. “transfer of funds” means any transaction carried out on behalf of a payer through a payment service provider by electronic means with a view to making funds available to a payee at a payment service provider, irrespective of whether the payer and the payee are the same person;
Teeb selgeks, et rahaülekanded kuuluvad siiski direktiivi reguleerimisalasse, kui maksja ja makse saaja on ühe ja sama makseteenuse pakkuja kliendid.
Makes clear that fund transfers still come under the scope of the directive if the payer and the payee are both customers of the same payment service provider.
Artikli 3 punkt 8
Article 3, paragraph 8
8. klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab makseteenust maksjana või saajana;
8. “payment service user” means a natural or legal person who makes use of a payment service, in the capacity of payer or payee;
Kohandamine artikli 3 punkti 5 muudatusettepanekuga.
Adaptation to amendment to Art.3, paragraph 5.
Ühildamine artikli 3 punkti 5 muudatusettepanekuga.
Matches amendment to Article 3(5).
Artikli 3 lõige 9 a (uus)
Article 3, paragraph 9 a (new)
9 a. kordumatu tunnus – makseteenuse pakkuja määratud tähtede, numbrite või sümbolite kombinatsioon vastavalt tehingu sooritamiseks kasutatud makse- ja arveldussüsteemi või teavitussüsteemi protokollile ning mis võimaldab teha kindlaks ülekannete allika.
9a. “unique identifier” means a combination of letters, numbers or symbols, determined by the payment service provider, in accordance with the protocols of the payment and settlement system or messaging system used to effect the transfer and which allows the source of the transfers to be identified.
Vajalik määratlus.
Necessary definition.
Artikli 3 punkt 9 a (uus)
Article 3, point 9 a (new)
9 a. kordumatu tunnus – makseteenuse pakkuja määratud tähtede, numbrite või sümbolite kombinatsioon vastavalt tehingu sooritamiseks kasutatud makse- ja arveldussüsteemi või teavitussüsteemi protokollile.
9a. “unique identifier” means a combination of letters, numbers or symbols, determined by the payment service provider, in accordance with the protocols of the payment and settlement system or messaging system used to effect the transfer.
Mõiste „kordumatu tunnus“ vajalik määratlus.
Necessary definition of the term ‘unique identifier’.
Kui maksjal ei ole kontonumbrit, võib makseteenuse pakkuja selle asendada kordumatu tunnusega, mille abil saab maksja kindlaks määrata.
Where the account number of the payer does not exist, the payment service provider of the payer may substitute it by a unique identifier, which allows the transaction to be traced back to the payer.
Kui maksjal ei ole kontonumbrit, asendab makseteenuse pakkuja selle kordumatu tunnusega, mille abil saab maksja kindlaks määrata.
Where the account number of the payer does not exist, the payment service provider of the payer shall substitute it by a unique identifier, which allows the transaction to be traced back to the payer.
Kehtestab selge reegli, et rahaülekandega peab kaasnema kas kontonumber või kordumatu tunnus.
Provides for a clear rule saying that a transfer of funds has to be accompanied either by the account number or a unique identifier.
Kõrvaldab ebaselguse, sätestades, et ülekandega peab kaasnema kas kontonumber või kordumatu tunnus.
Removes the ambiguity by stipulating that either an account number or a unique identifier must accompany the transfer.
Artikli 5 lõike 2 teine lõik
Article 5, paragraph 2, subparagraph 2
Alla 1000eurose rahaülekande puhul saajale väljaspool ühendust võib makseteenuse pakkuja siiski rahapesu ja terrorismi rahastamise riski hindamise põhjal otsustada ülalnimetatud kontrolli ulatuse üle.
However, for transfers of funds to payees outside the Community up to an amount of EUR 1 000, payment service providers may determine the extent of such verification in view of the risks of money laundering and terrorist financing.
Selleks et vältida tõhusa tegevuse piiramist eristatakse kooskõlas nõukoguga kontodega seotud ja kontodega mitteseotud ülekannete kontrollimine.
So as not to curb efficient practices, there shall be a distinction regarding verifications - in accordance with the Council - between account related and non-account-related transfers.
Maksesüsteemi efektiivsuse vähendamise vältimiseks tehakse nõukogu nõusolekul ettepanek eristada vastavustõendamise sätetega seoses kontodega seotud ja kontodega mitteseotud ülekandesüsteeme.
To avoid reducing the efficiency of the payment system it is proposed, with the Council’s agreement, to distinguish between account-based and non-account-based transfer systems in conjunction with the provisions on verification.
Vt alljärgnev.
See below.
Kontolt tehtud rahaülekannete puhul võib kontrolli lugeda tehtuks, kui:
In the case of transfers of funds from an account, verification may be deemed to have taken place if:
a) maksja isikut on kontrollitud seoses konto avamisega ning nimetatud kontrolli käigus saadud teavet on säilitatud vastavalt direktiivi 2005/60/EÜ artikli 8 lõikes 2 ja artikli 30 punktis a osutatud kohustusele või
(a) a payer's identity has been verified in connection with the opening of the account and the information obtained by means of this verification has been stored in accordance with the obligations set out in Articles 8(2) and 30(a) of Directive 2005/60/EC, or
b) maksja kuulub direktiivi 2005/60/EÜ artikli 9 lõike 6 reguleerimisalasse.
(b) the payer falls within the scope of Article 9(6) of Directive 2005/60/EC.
Makseteenuse pakkujal ei ole kohustust kontolt tehtud ülekandeid kontrollida, kui on järgitud rahapesu käsitlevas kolmandas direktiivis sätestatud korda.
There shall be no obligation for the payment service provider to verify account-based transfers provided that the regulations in the 3MLD are fulfilled.
a) maksja isikut on kontrollitud seoses konto avamisega ning nimetatud kontrolli käigus saadud teavet on säilitatud vastavalt direktiivi 2005/60/EÜ artikli 8 lõikes 2 ja artikli 30 punktis a osutatud kohustusele või
(a) a payer’s identity has been verified in connection with the opening of the account and the information gained by this verification has been stored in accordance with the obligations set out in Articles 8(2) and 30(a) of Directive 2005/60/EC, or
Kontopõhiste ülekannete puhul ei tohiks makseteenuse pakkuja olla kohustatud teostama kontrolli makse saaja kohta iga üksikülekande korral eeldusel, et järgitakse rahapesu käsitlevat kolmandat direktiivi.
In the case of account-based transfers, payment service providers should not be obliged to verify information on the recipient for every individual transaction, provided that they comply with the third money-laundering directive.
Kui aga rahaülekandeid ei tehta kontolt, peab maksja makseteenuse pakkuja kontrollima maksjat puudutavat teavet ainult siis, kui summa on suurem kui 1000 eurot, välja arvatud juhul, kui ülekandeid teostatakse mitme maksena, mis paistavad olevat seotud ja on kokku suuremad kui 1000 eurot.
However, i n the case of transfers of funds not made from an account, the payment service provider of the payer shall verify the information on the payer only where the amount exceeds EUR 1 000, unless the transaction is carried out in several operations that appear to be linked and together exceed EUR 1 000.
Selliste eraldi ülekannete puhul on makseteenuse pakkuja kohustatud kontrollima maksjat puudutavat täielikku teavet, samas kui alla 1000 euro suuruse rahaülekande korral piisab nime kontrollimisest.
In the case of such independent transfers the payment service provider shall be obliged to verify complete information about the payer whereas in the case of a transfer of funds under 1000 € the verification of the name shall be sufficient.
Ülekannete korral, mida ei teostata kontolt, peaks makseteenuse pakkuja kontrollima maksjat puudutavat teavet ainult 1000 eurot ületavate üksikülekannete korra.
For transfers not made from an account, the payment service provider should verify the information on the payer only for each individual transaction exceeding €1000.
See peaks vältima soovimatult suure arvu väikeste ülekannete tegemist väljaspool tavalist ülekandesüsteemi.
This should prevent an undesirably large number of small payments being made outside the normal transfer system.
Kui nii maksja kui saaja makseteenuse pakkujad asuvad ühenduses, siis erandina artiklist 5 nõutakse raha ülekandmisel ainult maksja kontonumbrit või kordumatut tunnust, mis võimaldab maksja kindlaks määrata.
By way of derogation from Article 5 , transfers of funds, where both the payment service provider of the payer and the payment service provider of the payee are situated in the Community, shall only be required to be accompanied by the account number of the payer or a unique identifier allowing the transaction to be traced back to the payer.
Kui nii maksja kui saaja makseteenuse pakkujad asuvad ühenduses, siis erandina artikli 5 lõikest 1 nõutakse raha ülekandmisel ainult maksja kontonumbrit või kordumatut tunnust, mis võimaldab maksja kindlaks määrata.
By way of derogation from Article 5(1) , transfers of funds, where both the payment service provider of the payer and the payment service provider of the payee are situated in the Community, shall only be required to be accompanied by the account number of the payer or a unique identifier allowing the transaction to be traced back to the payer.
Ristviitevea parandus.
Correction of a cross-referencing mistake.
Artikli 6 teine lõik
Article 6, paragraph 2
Kui saaja makseteenuse pakkuja seda aga soovib, võimaldab maksja makseteenuse pakkuja saaja makseteenuse pakkujale täieliku teabe maksja kohta asjaomase taotluse saamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.
However, if so requested by the payment service provider of the payee, the payment service provider of the payer shall make available to the payment service provider of the payee, complete information on the payer, within three working days of receiving that request.
Kui saaja makseteenuse pakkuja seda aga mõjuva põhjendusega soovib, võimaldab maksja makseteenuse pakkuja saaja makseteenuse pakkujale täieliku teabe maksja kohta asjaomase taotluse saamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.
However, if so requested with good reason by the payment service provider of the payee, the payment service provider of the payer shall make available to the payment service provider of the payee, complete information on the payer, within three working days of receiving that request.
Vältimaks süsteemseid päringuid, mis oleksid asjaomastele finantsinstitutsioonidele väga kulukad, ei tuleks artikli 6 teise lõigu kohastele päringutele vastata, kui päringu esitamiseks ei ole mõjuvat põhjust.
To avoid systematic requests which would be very expensive for the financial institutions concerned, requests under Article 6, paragraph 2 should not be complied with unless there is a good reason for the request
Raha ülekandmine ühendusest saajatele väljaspool ühendust
Transfers of funds from the Community to payees outside the Community
Raha ülekandmine ühendusest väljapoole ühendust
Transfers of funds from the Community to outside the Community