natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a) nende suhtes kohaldatakse seaduslikult tunnustatud ametialase registreerimise nõuet;
(a) they are subject to mandatory professional registration , recognised by law ;
Viide seaduslikult tunnustatud kohustusliku registreerimise vajalikkusele.
Reference to the need for mandatory registration recognised by law.
Artikli 13 lõike 1 alapunkt b
Article 13, paragraph 1, point (b)
b) nad rakendavad kliendikontrolli- ja registreerimissüsteeme, mis on samaväärsed käesolevas direktiivis sätestatutega, ning nende meetmete vastavust käesoleva direktiivi nõuetele jälgitakse V peatüki 2. jao alusel või nad asuvad kolmandas riigis, mis on kehtestanud käesolevas direktiivis sätestatutega samaväärsed nõuded.
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
b) nad rakendavad kliendikontrolli- ja registreerimissüsteeme, mis kehtivad või on samaväärsed käesolevas direktiivis sätestatutega, ning nende meetmete vastavust käesoleva direktiivi nõuetele jälgitakse V peatüki 2. jao alusel või nad asuvad kolmandas riigis, mis on kehtestanud käesolevas direktiivis sätestatutega samaväärsed nõuded.
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures as laid down or equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
Sõnastuse normitehniline muudatus.
Legislative drafting change.
Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest, mille puhul nad leiavad, et kolmas riik ei vasta lõike 1 punktis b sätestatud tingimustele.
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1(b).
Liikmesriigid teavitavad üksteist ja komisjoni juhtudest, mille puhul nad leiavad, et kolmas riik vastab lõike 1 punktis b sätestatud tingimustele.
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraph 1(b).
Koostada tuleks nimekiri kolmandatest riikidest, kes võtavad asjakohaseid meetmeid rahapesuga võitlemiseks.
A list should be drawn up of third countries which do take adequate measures to combat money laundering.
Artikkel 13 a
Article 13 a
Kui komisjon võtab vastu otsuse artikli 37 lõike 3 esimese lõigu alusel, keelab liikmesriik asutustel ja isikutel, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, lubada kolmandatel isikutel asjaomasest kolmandast riigist enda nimel kliendikontrolli läbi viia.
Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from allowing third parties from the third country concerned to perform customer due diligence on their behalf .
Kui komisjon võtab vastu otsuse artikli 37 lõike 3 alusel, keelab liikmesriik asutustel ja isikutel, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, pöörduda artikli 7 lõike 1 alapunktide a kuni c nõuete täitmiseks asjaomase kolmanda riigi kolmandate isikute poole.
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from relying on third parties from the third country concerned to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) .
Kolmandaid isikuid käesoleva lõigu mõistes ei ole võimalik kaasata klientide tuvastamisse, kui nende asukoht paikneb kolmandas riigis, mis ei vasta rahapesu tõkestamise eeskirjadele.
For the purposes of this section, third parties may not be allowed to perform customer due diligence if they have their head office in a third country which has failed to enact adequate provisions to combat money laundering.
Kolmandad isikud teevad artikli 7 lõike 1 punktides a, b ja c sätestatud nõuetele vastava teabe viivitamatult kättesaadavaks asutusele või isikule, kelle juurde klient suunatakse.
Third parties shall make information based on the requirements laid down in Article 7(1)(a) , (b) and (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Kolmandad isikud teevad vastavalt artikli 7 lõike 1 punktidele a ja b–c sätestatud nõuetele vastava teabe viivitamatult kättesaadavaks asutusele või isikule, kelle juurde klient suunatakse.
Third parties shall make information requested in accordance with the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Vastava päringu korral edastab kolmas isik koheselt asutusele või isikule, kelle juurde klient suunatakse, asjakohased koopiad kliendi isikut tõendavatest ja isikusamasust tuvastavatest andmetest ja muudest kliendi või tegelikult tulusaava omaniku isikut tõendavatest dokumentidest.
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request.
Muudetud normitehniline sõnastus.
Legislative drafting change.
Artikli 15 nõuded on nüüdsest formuleeritud artikli 12a lõigu alguses.
The requirements laid down in Article 15 are now set out at the beginning of the section in Article 12a.
Käesolevat jagu ei kohaldata allhangete ega esindussuhete puhul, kui allhanke pakkujat või agenti käsitletakse lepingu põhjal samaväärsena asutuse või isikuga, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Liikmesriigid nõuavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, suhtuksid ülimalt tähelepanelikult tegevustesse, mille puhul nad peavad eriti tõenäoliseks seotust rahapesuga, eelkõige keerukatesse ning ebatavaliselt suuremahulistesse tehingutesse ning kõigisse ebatavalistesse tehingumallidesse, millel pole selget majanduslikku ega seaduslikku eesmärki.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose.
Liikmesriigid nõuavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, pööravad erilist tähelepanu tegevustele , mille puhul nad peavad eriti tõenäoliseks seotust rahapesu või terrorismi rahastamisega, eelkõige keerukatele, ebatavaliselt suuremahulistele tehingutele ning kõikidele ebatavalistele tehingumallidele , millel pole äratuntavat majanduslikku ega seaduslikku eesmärki.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering or terrorist financing and in particular complex , unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or visible lawful purpose.
Normitehniliselt muudetud sõnastus ja terrorismi rahastamise kaasamine eraldi kuriteona (vaata muudatusettepaneku 5 selgitust), jättes sisu ülejäänud osas muutmata.
Legislative drafting changes and inclusion of terrorist financing as a separate offence (see justification to Amendment 5).
Kõik liikmesriigid asutavad rahapesuga tõhusaks võitlemiseks rahapesu andmebüroo.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering.
Kõik liikmesriigid asutavad rahapesuga ja terrorismi rahastamisega tõhusaks võitlemiseks rahapesu andmebüroo.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering and terrorist financing .
Rahapesu andmebüroo on piisavate vahenditega keskne riiklik üksus.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Selle ülesandeks on vastu võtta ja lubatud määral küsida, analüüsida ning pädevatele asutustele teatavaks teha finantsteavet, mis käsitleb kuritegeliku tulu kahtlust või mis on nõutav vastavalt siseriiklikele õigusaktidele või määrustele.
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Rahapesu andmebüroo on keskne riiklik üksus.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit.
Selle ülesandeks on vastu võtta ja küsida, analüüsida ning pädevatele asutustele teatavaks teha finantsteavet, mis käsitleb kuritegeliku tulu kahtlust või mis on nõutav vastavalt siseriiklikele õigusaktidele või määrustele.
It shall be responsible for receiving, requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Büroole tagatakse eesmärkide täitmiseks vajalikud piisavad vahendid.
It shall be provided with adequate resources in order to fulfil its missions.
Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroo saab vahetult või kaudselt ja õigeaegselt juurdepääsu finants-, haldus- ja muude kuritegude avastamise teabele, mida ta vajab oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks.
Member States shall ensure that the financial intelligence unit has access, directly or indirectly, on a timely basis, to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions.
Artikli 18 lõige 2 a (uus)
Article 18, paragraph 2 a (new)
Liikmesriigid peavad kasutama sobivaid ressursse tagamaks, et rahapesu andmebüroo annaks käesolevas direktiivis hõlmatud asutustele ja isikutele õigeaegset ja täpset tagasisidet rahapesu kahtlusega tehingutest teatamiste tõhususe ja järelkontrolli tulemuste kohta.
The adequate resources provided by Member States to the financial intelligence unit shall allow it to provide the institutions and persons covered by this Directive with timely and specific feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money launde r ing transactions.
In order to apply anti-money laundering measures efficiently, credit institutions must be able to rely on timely and specific (case-by-case) feedback provided by competent authorities.
In order to apply anti-money laundering measures efficiently, credit institutions must be able to rely on timely and specific (case-by-case) feedback provided by competent authorities.
This is essential for credit institutions to make an assessment/improvement of the IT-tools and procedures.
This is essential for credit institutions to make an assessment/improvement of the IT tools and procedures.
Besides that credit institutions virtually depend on information concerning every single case just to decide whether the respective business relationship has to be finished or could be continued.
Besides that credit institutions virtually depend on information concerning every single case just to decide whether the respective business relationship has to be finished or could be continued.
The current wording concerning FIU feedback is too non-committal and should be strengthened.
The current wording concerning FIU feedback is too non-committal and should be strengthened.
It remains of paramount importance that these FIU receive adequate resources from Member States and are properly staffed.
It remains of paramount importance that these FIUs receive adequate resources from Member States and are properly staffed.
Artikli 19 lõike 1 alapunkt a
Article 19, paragraph 1, point (a)
a) teavitades rahapesu andmebürood otseselt ja viivitamatult omal algatusel juhtumitest, mille puhul asutus või isik, kelle suhtes käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse, teab, kahtlustab või kui tal on põhjust kahtlustada, et rahapesu on toime pandud või seda on üritatud toime panna.
(a) by directly and promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows, suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted.
Artikli 19 lõike 1 alapunkt b
Article 19, paragraph 1, point (b)
b) esitades rahapesu andmebüroole selle päringu korral viivitamatult kogu vajaliku teabe kohaldatavates õigusaktides sätestatud korras.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit, at its request, with all necessary further information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
b) esitades rahapesu andmebüroole selle päringu korral viivitamatult vajaliku teabe kohaldatavates õigusaktides sätestatud korras.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit at its request, with all necessary information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
Kindlaksmääramine, et teavet tuleb edastada mitte ainult rahapesu andmebüroole, vaid ka teistele rahapesu või terrorismi finantseerimise tõkestamise alal pädevatele ametiasutustele.
Stipulation that information must be forwarded not only to the financial intelligence unit but also to other authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing.
Artikli 2 punkti 3 alapunktis b osutatud notarite ja teiste sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajate puhul võivad liikmesriigid määrata asutuseks, keda kõigepealt teavitatakse, rahapesu andmebüroo asemel kutseala isereguleeruva organi.
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 (3)(b) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
Sellisel juhul näevad nad ette sobivad koostöö vormid selle organi ja rahapesu andmebüroo vahel.
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit.
Erandina artikli 19 lõikest 1 on liikmesriikidel artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktides a ja b nimetatud isikute puhul õigus määrata asutuseks, keda kõigepealt teavitatakse, rahapesu andmebüroo asemel kutseala isereguleeruva organi.
By way of derogation from Article 19(1) , Member States may , in the case of the persons referred to in Article 2 (1)(3)(a) and (b), designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
Ilma et see piiraks lõiget 2, edastab nimetatud isereguleeruv organ teabe nendel juhtudel kohe ja filtreerimata rahapesu andmebüroole.
Without prejudice to paragraph 2, the designated self-regulatory body shall in such cases forward the information to the financial intelligence unit promptly and unfiltered .
Õigusvaldkonna elukutsete esindajate teatamiskohustus loetakse täidetuks teate edastamisega katusorganisatsioonile, mis on omakorda kohustatud vastava teabe edasi suunama.
Legal professionals can meet their reporting requirement by forwarding information to a self-regulatory body which is in turn required to pass on the relevant information.
Liikmesriigid nõuavad, et enne selliste tehingute sooritamist, mida nad teavad või arvavad olevat seotud rahapesuga, teatavad asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi nõudeid, neist rahapesu andmebüroole .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
Liikmesriigid nõuavad, et enne selliste tehingute sooritamist, mida nad teavad või arvavad olevat seotud rahapesuga või terrorismi rahastamisega , asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi nõudeid, võtavad artikli 19 lõike 1 alapunkti a järgi vajaliku meetme.
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Rahapesu andmebüroo võib siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimustel anda korralduse jätta tehing sooritamata.
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation.
Vastavalt liikmesriikide õigusaktidele on õigus anda korraldus jätta tehing sooritamata.
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation.
Kui on kahtlus, et tehing on seotud rahapesuga, ja kui selle sooritamata jätmine ei ole võimalik või võib takistada võimalikust rahapesust kasu saajate tabamist, teavitavad asjaomased asutused ja isikud rahapesu andmebürood kohe pärast tehingut.
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation, the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Kui on kahtlus, et tehing on seotud rahapesuga või terrorismi rahastamisega , ja kui selle sooritamata jätmine ei ole võimalik või võib takistada võimalikust rahapesust või terrorismi rahastamisest kasu saajate tabamist, teavitavad asjaomased asutused ja isikud rahapesu andmebürood seotud asjaoludest .
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Liikmesriigid tagavad, et kui pädevad asutused avastavad asutuste ja isikute juures, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, inspekteerimiste käigus või mõnel muul viisil asjaolusid, mis võivad olla rahapesu tõendiks, teatavad nad sellest otseselt ja viivitamatult rahapesu andmebüroole.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way, those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering, they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit.
Liikmesriigid tagavad, et kui artiklis 33 nimetatud asutused avastavad asutuste ja isikute juures, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, inspekteerimiste käigus või mõnel muul viisil asjaolusid, mis võivad olla seotud rahapesu ga või terrorismi rahastamisega , teatavad nad sellest viivitamatult rahapesu andmebüroole.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the authorities, as referred to in Article 33, or in any other way, those authorities discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing , they shall promptly inform the financial intelligence unit.
Liikmesriigid tagavad, et seadusega aktsiaturgude, valuutaturgude ja tuletisväärtpaberiturgude järele valvama volitatud järelevalveasutused teavitavad rahapesu andmebürood neile teatavaks saanud asjaoludest, mis võivad olla rahapesu tõendiks .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering.
Liikmesriigid tagavad, et seadusega aktsiaturgude, valuutaturgude ja tuletisväärtpaberiturgude järele valvama volitatud järelevalveasutused teavitavad rahapesu andmebürood neile teatavaks saanud asjaoludest, mis võivad olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing .
Terrorismi rahastamise kaasamine, vt muudatusettepaneku 5 selgitust; sõnastuse normitehniline muutmine.
Inclusion of terrorist financing in the scope of the provision, see justification for Amendment 5; legislative drafting changes.
Kui asutus või isik, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, või sellise asutuse või isiku töötaja või juht edastab rahapesu andmebüroole artiklites 19, 20 ja 21 osutatud teavet kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega, ei käsitleta seda lepinguga või õigusnormidega teabe avalikustamisele kehtestatud piirangute rikkumisena ning asutus või isik või tema juht või töötaja ei kanna selle eest mingit vastutust.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19, 20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Kui asutus või isik, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, või sellise asutuse või isiku töötaja või juht edastab rahapesu andmebüroole heauskselt vastavalt artikli 19 lõikele 1 ja artiklile 20 teate artiklites 19 ja 20 osutatud teabega , ei käsitleta seda lepinguga või õigusnormidega teabe avalikustamisele kehtestatud piirangute rikkumisena ning asutus või isik või tema juht või töötaja ei kanna selle eest mingit vastutust.
The disclosure in good faith as foreseen in Articles 19(1) and 20 by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19 and 20 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta asjaomaste asutuste ja isikute töötajaid, kes teatavad rahapesust kas asutusesiseselt või rahapesu andmebüroole, ähvarduste või vaenuliku tegevuse eest.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.