natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Liikmesriigid nõuavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, kehtestavad kliendikontrollil, rahapesukahtlusest teatamisel, dokumentide säilitamisel, sisekontrollil, riskihindamisel ja -juhtimisel ning vastavatest eeskirjadest kinnipidamisel ja suhtlemisel asjakohased ja sobivad meetmed ja korra, millest piisaks rahapesuga või terrorismi rahastamisega seotud toimingute ennetamiseks ja takistamiseks.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate and appropriate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management , compliance management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering or terrorist financing .
Liikmesriigid kohustavad käesoleva direktiiviga hõlmatud asutusi teatama vastavatest strateegiatest ja menetlustest oma kolmandate riikide harukontoritele või tütarettevõtetele, milles neil on enamusosalus – kui need on olemas.
Member States shall require that institutions subject to this Directive communicate relevant policies and procedures where applicable to branches and majority-owned subsidiaries in third countries.
Eeskiri kirjeldab käesoleva direktiiviga hõlmatud asutuste ja isikute kohustusi töötada välja menetlused, mis võimaldavad neil täita käesolevast direktiivist tulenevaid kohustusi.
This provision lays down that the requirement for institutions and persons covered by the directive to develop procedures which enable them to meet their obligations under the directive.
Nimetatud menetlused kehtivad ka kolmandates riikides asuvate harukontorite ja tütarettevõtete kohta.
These procedures also apply to branches and subsidiaries in third countries.
Liikmesriigid nõuavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes käesoleva direktiivi meetmeid kohaldatakse, võtaksid kohaseid meetmeid oma töötajate teavitamiseks käesoleva direktiivi sätetest.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive.
Liikmesriigid nõuavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes käesoleva direktiivi meetmeid kohaldatakse, võtaksid kohaseid meetmeid oma asjaga seotud töötajate teavitamiseks sätetest , mis kehtivad käesoleva direktiivi alusel .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their relevant employees are aware of the provisions in force on the basis of this Directive.
Nende meetmete raames osalevad asjaomased töötajad spetsiaalsetes väljaõppeprogrammides, mille käigus neid õpetatakse ära tundma võimaliku rahapesuga seotud toiminguid ja antakse juhiseid sellistes olukordades tegutsemiseks.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Nende meetmete raames osalevad asjaomased töötajad spetsiaalsetes väljaõppeprogrammides, mille käigus neid õpetatakse ära tundma võimaliku rahapesuga või terrorismi rahastamisega seotud toiminguid ja antakse juhiseid sellistes olukordades tegutsemiseks.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering or terrorist financing as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Kui artikli 2 punktis 3 mainitud kategooriatesse kuuluv füüsiline isik tegutseb oma kutsealal juriidilise isiku töötajana, kohaldatakse käesolevas jaos sisalduvaid kohustusi pigem sellise juriidilise isiku kui füüsilise isiku suhtes.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2(3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Kui artikli 2 punktides 1 ja 3 mainitud kategooriatesse kuuluv füüsiline isik tegutseb oma kutsealal juriidilise isiku töötajana, kohaldatakse käesolevas jaos sisalduvaid kohustusi pigem sellise juriidilise isiku kui füüsilise isiku suhtes.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2 (1) (3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Eeskiri kohustab direktiiviga hõlmatuid tutvustama asjaomasele personalile mitte direktiivi, vaid direktiivi rakendamiseks ettenähtud vastavaid riiklikke seadusi.
This provision requires the relevant employees covered by the directive to familiarise themselves with the relevant national laws transposing the directive, rather than with the directive itself.
Liikmesriigid tagavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, pääseksid ligi ajakohastatud teabele, mis käsitleb rahapesus kasutatavaid teguviise ja kahtlaste tehingute tunnuseid.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Liikmesriigid tagavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, pääseksid ligi ajakohastatud teabele, mis käsitleb rahapesus ja terrorismi rahastamises kasutatavaid teguviise ja kahtlaste tehingute tunnuseid.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and terrorist financiers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Eeskiri paneb liikmesriikidele kohustuse avada kohustatud isikutele juurdepääs ajakohasele teabele rahapesu teostajate ja terrorismi rahastajate kuritegeliku tegevuse kohta.
The provision requires Member States to offer the institutions and persons covered by the directive access to up-to-date information on the criminal practices of money launderers and terrorist financiers.
Liikmesriigid tagavad, et rahapesukahtlusest teatamisele järgneks võimalusel alati õigeaegne tagasiside teatamise tõhususe ning selle tagajärjel võetud meetmete kohta.
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided.
Liikmesriigid tagavad, et rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusest teatamisele järgneks võimalusel alati õigeaegne tagasiside teatamise tõhususe ning selle tagajärjel võetud meetmete kohta.
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
Sõnastuse normitehniline muudatus, terrorismi finantseerimise kaasamine.
Legislative drafting changes, inclusion of terrorist financing in the scope of the provision.
Liikmesriigid tagavad, et valuutavahetusasutused ning usaldus- ja äriteenuste pakkujad peavad oma tegevuse seaduslikuks läbiviimiseks omandama litsentsi või end registreerima ning et kasiinod peavad omandama litsentsi.
Member States shall provide that currency exchange offices, trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally.
Hoolimata ühenduse tulevastest õigusaktidest näevad liikmesriigid ette, et rahaülekannetega tegelevad ettevõtted peavad olema litsentseeritud või registreeritud, et nad saaksid oma äriga legaalselt tegeleda.
Without prejudice to future Community legislation, Member States shall provide that money transmission or remittance offices shall be licensed or registered in order to operate their business legally .
Artikli 33 lõige 1
Article 33, paragraph 1
Liikmesriigid nõuavad pädevatelt asutustelt tõhusat kontrolli selle üle, et kõik asutused ja isikud, kelle suhtes käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse, toimiksid vastavalt käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.
Member States shall require the competent authorities to effectively monitor compliance with the requirements of this Directive by all the institutions and persons covered by this Directive.
Liikmesriigid nõuavad pädevatelt asutustelt vähemalt tõhusat kontrolli selle üle, et kõik asutused ja isikud, kelle suhtes käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse, toimiksid vastavalt käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele ja võtaksid kõik vajalikud meetmed nende järgimise tagamiseks .
Member States shall require the competent authorities at least to effectively monitor and to take the necessary measures with a view to ensuring compliance with the requirements of this Directive by the institutions and persons covered by this Directive.
Eeskiri kehtestab liikmesriikidele kohustuse kontrollida, kas rahapesudirektiivi regulatsioonidest peetakse kinni.
This provision provides the basis for the requirement that Member States must monitor compliance with the provisions of the directive on money laundering.
Artikli 33 lõige 2
Article 33, paragraph 2
Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on piisavad volitused, sealhulgas võimalus teabe hankimiseks , ning piisavad vahendid oma ülesannete täitmiseks.
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, including the possibility to obtain information, and have adequate resources to perform their functions.
Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on piisavad volitused, sealhulgas võimalus nõuda kogu teavet seoses vastavatest eeskirjadest kinnipidamise järelevalvega ja teha kontrollimisi , ning piisavad vahendid oma ülesannete täitmiseks.
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, including the possibility to compel the production of any information that is relevant to monitoring compliance and perform checks , and have adequate resources to perform their functions.
Muudatus täpsustab pädevate ametiasutuste võimalust saada teavet rahapesudirektiivi sätete järgimise kohta ja piirab teabenõude teabega, mis on vajalik kontrollimistegevuseks.
The amendment makes clear that the competent authorities have the possibility to obtain information concerning compliance with the provisions of the directive on money laundering and restricts the scope of the power to compel the production of information to that needed to monitor compliance.
Artikli 33 lõige 2 a (uus)
Article 33, paragraph 2 a (new)
Krediidi- ja finantsasutuste ning kasiinode puhul on pädevatel ametiasutustel suurendatud järelevalvevolitused, esmajoones võimalus käia kohapeal kontrollimas.
In the case of credit and financial institutions and casinos, competent authorities shall have enhanced supervisory powers, notably the possibility to conduct on-site inspections.
Pakub välja õigusliku aluse suurendatud järelevalvevolitustele, esmajoones kohapealsetele kontrollimistele.
This provision provides the legal basis for enhanced supervisory powers, in particular for on-site inspections.
Artikli 33 lõige 2 b (uus)
Article 33, paragraph 2 b (new)
Artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktides a kuni f nimetatud füüsiliste ja juriidiliste isikute puhul on liikmesriikidel õigus lubada, et lõikes 1 nimetatud ülesanded täidetakse riskiteadlikul alusel.
In the case of the natural and legal persons referred to in Article 2(1)(3)(a) to (f), Member States may allow the functions referred to in paragraph 1 to be performed on a risk-sensitive basis.
Direktiivi suhtes kehtiva riskipõhise lähenemisviisi rakendamiseks on võimalik võtta direktiivi sätete täitmise kontrollimeetmeid esmajoones õigusvaldkonna ja muude sarnaste elukutsete puhul nii, et arvestatakse tegelikku rahapesu või terrorismi finantseerimise riski.
With a view to implementing the risk-oriented approach underpinning the directive, measures to monitor compliance with the provisions of the directive, in particular by the members of legal and similar professions, may be taken if there is evidence of a genuine risk of money laundering or terrorist financing.
Artikli 33 lõige 2 c (uus)
Article 33, paragraph 2 c (new)
Artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktides a ja b nimetatud isikute puhul on liikmesriikidel õigus lubada, et lõikes 1 nimetatud ülesandeid täidavad katusorganisatsioonid, kui nad vastavad lõike 2 sätetele.
In the case of the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b), Member States may allow the functions referred to in paragraph 1 to be performed by self-regulatory bodies, provided that they comply with the provisions set out in paragraph 2.
Õigusvaldkonna elukutsete puhul on võimalik teha kontrollimine ülesandeks katusorganisatsioonidele, kui nad on suutelised hankima vajalikku teavet.
In the case of legal professions, monitoring tasks can be transferred to self-regulatory bodies, provided that they are in a position to obtain the requisite information.
Artikkel 33 a (uus)
Article 33 a (new)
Artikkel 33a
Article 33a
komisjon annab vajalikku abi, et lihtsustada koordineerimist, kaasa arvatud teabevahetus rahapesu andmebüroode vahel Euroopa Liidu piires.
The Commission shall lend such assistance as may be needed to facilitate coordination, including the exchange of information between financial intelligence units within the European Union.
Komisjonile pannakse kohustus koordineerida ja toetada vajalikku teabevahetust rahapesu andmebüroode vahel Euroopa Liidu piires.
This provision requires the Commission to coordinate and support the requisite exchange of information between financial intelligence units within the European Union.
V peatükk, 3. jao pealkiri
Chapter V, Section 3, title
Artikkel 34
Article 34
Käesoleva direktiivi sätete alusel vastu võetud siseriiklike õigusaktide rikkumise korral kohaldatavad sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
The penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive must be effective, proportionate and dissuasive.
Eeskiri tagab põhimõtteliselt, et rahapesudirektiiv on kindlustatud sanktsioonidega.
This provision makes clear that, as a matter of principle, breaches of the directive on money laundering will be punished.
Kohustatud isikuid peab olema seetõttu võimalik võtta vastutusele direktiivis sisalduvate kohustuste rikkumise eest.
It must be possible, therefore, for natural and legal persons subject to the directive to be held liable should they fail to meet the obligations it lays down.
Hoolimata asjaolust, et vastav riiklik reaktsioon ei ole karistustega piiratud, nõutakse tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone.
Irrespective of the fact that national responses to such breaches are not confined to penalties, effective, proportionate and dissuasive sanctions are needed.
On selge, et siia alla kuuluvad ka formaalsed karistused.
There is no question that these should include formal penalties.
Artikli 34 lõige 1 a (uus)
Article 34, paragraph 1 a (new)
Rikkumata liikmesriikide õigust määrata karistusõiguslikke sanktsioone, hoolitsevad liikmesriigid vastavalt oma riiklikule õigusele selle eest, et käesoleva direktiivi alusel välja antud riiklike eeskirjade rikkumiste korral on võimalik rakendada krediidi- ja finantsasutuste suhtes sobivaid haldusmeetmeid või määrata haldusmenetluse käigus mõistetavaid sanktsioone.
Without prejudice to the right of Member States to impose criminal sanctions, Member States shall ensure, in conformity with their national law, that the appropriate administrative measures can be taken or administrative sanctions can be imposed against credit and financial institutions where the provisions adopted in the implementation of this Directive have not been complied with.
Liikmesriigid hoolitsevad selle eest, et nimetatud meetmed oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Member States shall ensure that these measures are effective, proportionate and dissuasive.
Eeskiri annab lisaks karistusõiguslikele sanktsioonidele võimaluse, et rahapesudirektiivi rikkumise korral on võimalik krediidi- ja finantsasutuste suhtes rakendada ka sobivaid haldusmeetmeid.
In addition to criminal law sanctions, this provision clears the way for appropriate administrative measures to be taken against credit and financial institutions which breach the directive on money laundering.
Artikli 34 lõige 1 b (uus)
Article 34, paragraph 1 b (new)
Juriidiliste isikute puhul tagavad liikmesriigid, et neid on võimalik võtta vastutusele vähemalt lõikele 1 vastavate rikkumiste eest, mille pani nende kasuks toime isik, kes tegutses üksinda või juriidilise isiku organi osana ja kellel on juriidilises isikus juhtiv positsioon tulenevalt
In the case of legal persons, Member States shall ensure that at least they can be held liable for infringements referred to in paragraph 1 which are committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
a) volitusest juriidilist isikut esindada või
(a) a power of representation of the legal person, or
b) volitusest võtta juriidilise isiku nimel vastu otsuseid või
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person, or
c) juriidilise isiku sisesest kontrollivolitusest.
(c) an authority to exercise control within the legal person.
Pealkiri paneb vastutuse juriidilistele isikutele ja seob selle isiku tegutsemisega, kellel on tulenevalt juriidilise isiku struktuurist esindus-, otsustamis- või kontrolliõigused.
This provision establishes the liability of legal persons and links that liability to the actions of any individual, who, on the basis of the structure of the legal person, has the power to represent it, to take decisions on its behalf or to exercise control within it.
Artikli 34 lõige 1 c (uus)
Article 34, paragraph 1 c (new)
Lisaks lõikes 1b ettenähtud juhtudele tagavad liikmesriigid, et juriidilisi isikuid on võimalik vastutusele võtta, kui puudulik järelevalve või kontroll lõikes 1b nimetatud isikute poolt võimaldas talle alluval isikul panna juriidilise isiku kasuks toime rikkumisi vastavalt lõikele 1.
In addition to the cases already provided for in paragraph 1b, Member States shall ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1b has made possible the commission of the infringements referred to in paragraph 1 for the benefit of a legal person by a person under its authority.
Eeskiri laiendab juriidilise isikute vastutuse selgesõnaliselt juhule, kui on tegemist puuduliku järelevalve või kontrolliga vastutava isiku poolt.
The provision explicitly extends the liability of legal persons to cover cases involving inadequate supervision or control by a responsible person.
Artikkel 35
Article 35
a) õigusel esindada seda juriidilist isikut;
(a) a power of representation of the legal person,
b) õigusel teha otsuseid selle juriidilise isiku nimel;
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person,
c) õigusel kontrollida seda juriidilist isikut.
(c) an authority to exercise control within the legal person.
Lisaks lõikes 1 sätestatud juhtudele võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, et juriidilisi isikuid saab võtta vastutusele, kui lõikes 1 nimetatud isiku puuduliku järelevalve või kontrolli tagajärjel on osutunud võimalikuks, et juriidilise isiku alluvuses olev isik on pannud toime juriidilise isiku kasuks lõikes 1 osutatud õigusrikkumise.
Apart from the cases already provided for in paragraph 1, Member States shall ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the infringements referred to in paragraph 1 for the benefit of the legal person by a person under its authority.
Sanktsioone puudutavad regulatsioonid sisalduvad üldjuhul lõikes 3.
The provisions governing sanctions are set out in Section 3.
Piisab sellest, kui panna liikmesriikidele kohustus määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone.
It is enough to require Member States to impose effective, proportionate and dissuasive sanctions.
See raamistik on vastavuses riikide erinevate karistus- ja administratiivmeetmete süsteemidega.
This arrangement takes account of the differences between national systems when it comes to penalties and administrative measures.
b) riikliku toetuse keelamine;
(b) a ban on access to public assistance or subsidies;
c) äritegevuse keelamine ajutiselt või alatiselt;
(c) temporary or permanent ban on engaging in commercial activities;
d) kohtuliku järelevalve alla võtmine;
(d) placing under judicial supervision;
Vt muudatusettepaneku 157 selgitust.
See justification for Amendment 157.
IV peatüki pealkiri
Chapter VI, Title
Rakendus- ja muutmismeetmed
Implementing and amending measures
Komitoloogiamenetluse raames peaksid komisjoni tegutsemisvõimalused jääma piiratuks direktiivi rakendamisega.
Under the comitology procedure, the scope for action by the Commission should be restricted to implementation of the directive.
Direktiivi muutmine eeldab menetlust, kuhu kaasatakse Euroopa Parlament.
The amendment of the directive should require a procedure involving Parliament.
Artikli 37 lõike 1 sissejuhatus
Article 37, paragraph 1, introductory part
Selleks et võtta arvesse tehnilisi edusamme rahapesuvastases võitluses ja tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, võtab komisjon artikli 38 lõikes 2 osutatud korras vastu järgmised rakendusmeetmed:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and to ensure uniform application of this Directive, the Commission shall , in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
Selleks et võtta arvesse tehnilisi edusamme rahapesu- või terrorismi vastases võitluses ja tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, võib komisjon võtta artikli 38 lõikes 2 osutatud korras vastu järgmised rakendusmeetmed:
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering or terrorist financing and to ensure uniform application of this Directive, the Commission may , in accordance with the procedure referred to in Article 38(2), adopt the following implementing measures:
Terrorismi rahastamise kaasamine eraldi kuriteona, sõnastuse normitehniline muudatus.
Inclusion of terrorist financing as a separate offence, legislative drafting changes.
Artikli 37 lõike 1 alapunktid a, b, c ja d
Article 37, paragraph 1, points (a), (b) and (c)
a) artikli 1 lõike 2 ja artikli 3 lõigete 2 lit. a ja d, 5, 8, 9, 10, 11 ja 12 mõistete tehniliste aspektide selgitamine;
(a) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1(2) and in Article 3(2)(a) and (d), (5), (8), (9), (10), (11) and (12);
Artikli 37 lõike 1 alapunkt d
Article 37, paragraph 1, point (d)
(d) üksikasjalike eeskirjade kehtestamine selliste olukordade kindlakstegemiseks, mille puhul artikli 2 lõike 2 alusel on õigustatud käesoleva direktiivi kohaldamata jätmine teatavate ettevõtete suhtes, kes teostavad finantstoiminguid harva või väga piiratud mahus.
(d) establishment of detailed rules for identifying situations where , in accordance with Article 2(2), it is justified not to apply this Directive to certain undertakings carrying out a financial activity on an occasional or very limited basis.
d) tehniliste kriteeriumide kehtestamine küsimuse hindamiseks, kas artikli 2 lõike 2 alusel on õigustatud teatavate juriidiliste või füüsiliste isikute väljajätmine käesoleva direktiivi kohaldamisalast, kes teostavad finantstoiminguid harva või väga piiratud mahus.
(d) establishment of technical criteria for assessing whether , in accordance with Article 2(2), it is justified not to apply this Directive to certain legal or natural persons carrying out a financial activity on an occasional or very limited basis.