natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Artikleid 4–14 ja 19 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.
However, Articles 4 to 14 and 19 shall apply from 1 January 2007.
Makseteenuse pakkujad vajavad enamuse asutuste süsteemide konfiguratsioonist ja arenguastmest lähtudes määruse rakendamise ettevalmistamiseks aega 12 kuud.
Payment service providers need 12 months to prepare for implementation of the Regulation based on most institutions’ system configurations and stage of development.
Need 12 kuud on vajalikud, et tegelda infotehnoloogia süsteemide kujundamise, rakendamise ja katsetamisega, samuti teavitamiseks ja lepinguliste suhete läbivaatamiseks klientidega.
These 12 months are necessary to address design, implementation and testing of IT systems but also to inform and review contractual relationships with the customers.
Artikli 20 teine lõik a (uus)
Article 20, paragraph 2 a (new)
Hiljemalt 2010. aastaks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande artikli 2 kohaldamise mõjude kohta seoses kogemustega, mis puudutavad direktiivi 2000/46/EÜ artikli 1 lõikes 3 määratletud elektronraha ja muude uudsete maksevahendite kasutamist rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil.
By 2010 at the latest, the Commission shall present a report to the European Parliament and to the Council on the implications of the application of Article 2 with regard to further experience concerning electronic money, as defined in Article 1 (3) of Directive 2000/46/EC, and other newly developed means of payment for the purposes of money laundering and terrorist financing.
Väärkasutuse ohu korral seoses rahapesu või terrorismi rahastamisega, esitab komisjon käesoleva määruse muutmise ettepaneku.
Should there be a risk of misuse regarding money laundering or terrorist financing, the Commission shall submit a proposal to amend this Regulation.
Puudulike teadmiste tõttu olemasolevate ja tulevaste ohtude kohta seoses rahapesuga ja terrorismi rahastamisega elektronraha ja mobiiltelefoniga teostatavate maksete abil, on arvamuse koostaja seisukohal, et erandeid puudutav läbivaatamisklausel on vajalik.
As still not enough is known about the current and future risks of money laundering and terrorist financing by electronic money and payments using mobile phones, your draftsman considers that a review clause for the exceptions is required.
Lisaks tuleks hinnata vajadust uusi innovatiivseid maksevahendeid reguleerivate eeskirjade järele.
In addition, any need for rules on new, innovative means of payment should be assessed.
Komisjon peaks koostama aruande selle kohta, kas meetmed on vajalikud, ja kui need on vajalikud, siis esitama ettepaneku asjakohaste muudatuste tegemiseks.
The Commission should draw up a report on whether any action is needed and if necessary propose appropriate amendments.
Artikkel 20 b
Article 20 b (new)
Määruse kinnitamine
Confirmation of the Regulation
Käesolev määrus kinnitatakse viis aastat pärast selle jõustumist asutamislepingu artiklis 251 kehtestatud korras; vastasel korral kaotab see kehtivuse.
This Regulation shall be confirmed five years after its entry into force in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty; otherwise it is no longer valid.
Kehtivusaja jooksul määrusega kooskõlas vastu võetud otsuseid see ei mõjuta.
Decisions taken on the basis of the Regulation during its period of validity shall not be affected.
On oluline hinnata määrust uuesti pärast ajavahemikku, mis on piisav, et hinnata määruse tõhusust ja edukat rakendamist.
It is essential to reassess the regulation after a period of time which is sufficient to assess the effectiveness and successful implementation of the regulation.
Jõusse peavad jääma ainult need määrused, mis – pidades silmas nende eesmärki – tõestavad oma tõhusust ja edukust.
Only regulations which - in view of their aim - prove themselves to be effective and successful shall stay valid.
See aitab ära hoida ülemääraseid õigusakte Euroopa Liidus, nõuab Euroopa Parlamendilt ja teistelt institutsioonidel õigusloome protsessi edukat järelevalvet ja pakub selle raames võimalust tekstis vajalike muudatuste tegemiseks.
This prevents excessive legislation within the European Union, urges the Parliament and the other institutions to monitor successful lawmaking and provides within this framework for the possibility to make any necessary changes to the text.
Pärast 11. septembril 2001. aastal Ameerika Ühendriikides ja 11. märtsil 2004. aastal Madridis toimunud terrorirünnakuid on terrorismivastane võitlus olnud peamine prioriteet kogu maailmas.
Since the terrorist attacks of 11 September 2001 in the United States and the attacks in Madrid on 11 March 2004, the fight against terrorism has been a top priority throughout the world.
Euroopa Ülemkogu kuulutas selle Euroopa Liidu üheks esmatähtsaks eesmärgiks ning võttis vastu tegevuskava.
The European Council declared it one of the European Union's key objectives and approved a plan of action.
Lisaks kohustus Euroopa Liit võtma meetmeid, et vähendada terroristide juurdepääsuvõimalusi rahalistele ja teistele majanduslikele allikatele.
The European Union has also pledged to take measures to reduce terrorists' access to financial and other economic resources.
Üks esitatud meetmetest on rahapesuvastase töökonna (FATF)
One of the proposed measures is to put into practice the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF)
1989. aastal Pariisis G7 poolt loodud rahapesuvastane töökond (FATF) on rahvusvahelisel tasandil rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise eest vastutav organ.
The FATF, founded in Paris in 1989 by the G7, is the body responsible at international level for combating money laundering and terrorist financing.
Tema soovitused on antud valdkonnas rahvusvaheliseks standardiks. soovituste ellu rakendamine.
Its recommendations are considered to be the world standard in this field. .
ELi liikmesriigid on võtnud endale kohustuseks rakendada VII erisoovitust elektrooniliste ülekannete kohta Euroopa Liidu tasandil, et terrorismi rahastamisele tõhusalt vastu astuda.
The EU Member States are committed to implementing Special Recommendation VII (SR VII) on wire transfers at European level in order to counter terrorist financing effectively.
Käesoleva ettepaneku eesmärgiks on aidata rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisega tegelevaid ametiasutusi nende töös, st tagada, et põhiline teave maksja kohta oleks asutustele viivitamata kättesaadav, sätestades raha ülekandmisel kohustuslikus korras edastatavat teavet käsitlevad eeskirjad.
The aim of this proposal is to assist the authorities responsible for combating money laundering and terrorist financing, i.e. to ensure that basic information on the payer is immediately available to them, by laying down rules on the information that must accompany transfers of funds.
Rahaülekannete täielik jälgitavus võib olla eriti tähtis ja väärtuslik rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmisel, uurimisel ja avastamisel ning selle eest vastutusele võtmisel.
The full traceability of transfers of funds can be a particularly important and valuable tool in the prevention, investigation, detection and prosecution of money laundering and the financing of terrorism.
Seetõttu on asjakohane maksjaga seotud teabe edastamise tagamiseks kogu makseahela vältel kehtestada kord, mille kohaselt makseteenuse pakkujatel on kohustus edastada raha ülekandmisel täpne ja sisukas teave maksja kohta.
It is therefore appropriate, in order to ensure the transmission of information on the payer throughout the payment chain, to provide for a system imposing the obligation on payment service providers for transfers of funds to be accompanied by accurate and meaningful information on the payer.
Vastavalt 10. juunil 2005. aastal vastu võetud läbivaadatud tõlgendavale üldmärkusele VII erisoovituse kohta, tuleks erisoovitus ühenduse õigusesse üle võtta 2006. aasta detsembriks.
According to its revised interpretative note, which was adopted on 10 June 2005, SR VII should be transposed by December 2006.
Käesolev ettepanek on vahetult seotud 27. detsembri 2001. aasta määrusega 2001/2580/EÜ
The present proposal is directly linked to Regulations 2001/2580/EC of 27 December 2001
Nõukogu määrus teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks.
On specific restricted measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism.
Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 745/2003 (ELT L 106, 29.4.2003, lk.
Regulation as amended by Commission Regulation (EC) No 745/2003 (OJ L 106, 29.4.2003, p.
22). ja 27. mai 2002. aasta määrusega 2002/881/EÜ
22). and 2002/881/EC of 27 May 2002
Nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist.
Imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Osama Bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the exports of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan.
EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.
OJ L 139, 29.5.2002, p.
Nende määruste sätted on aga kohaldatavad ainult nende isikute või rühmade suhtes, keda Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu peab terroristlikuks.
The provisions of these regulations only apply, however, to targeted individuals or groups which are considered as terrorists by the United Nations Security Council.
Lisaks sisaldab 26. oktoobril 2005. aastal vastu võetud rahapesu käsitlev kolmas direktiiv
The third Money Laundering Directive
Direktiiv 2005/60/EÜ. sätteid rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta.
Directive 2005/60/EC. , adopted on 26 October 2005, contains provisions on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing.
Raportöör toetab terrorismivastast võitlust ja näeb vajadust võtta terrorismi rahastamise takistamiseks meetmeid.
The rapporteur supports the fight against terrorism and notes the need to take measures to prevent terrorist financing.
Seetõttu väärib käesolevas ettepanekus esitatud lähenemisviis põhimõtteliselt toetust.
In principle, therefore, the approach pursued in this proposal is worthy of support.
Sellele vaatamata soovitatakse komisjoni ettepanekusse viia sisse järgmised muudatused:
Nevertheless, the following changes to the Commission proposal are suggested:
Määruse kohaldatavust arvestades tuleks tagada järgmised erandid:
With regard to the applicability of the regulation, the following exceptions should remain:
· elektroonilised ülekanded, va juhul, kui ülekande summa on suurem kui 1000 eurot;
· Electronic transfers unless the amount transferred is higher than EUR 1 000;
· krediit- või deebetkaartide kasutamine kaubanduslikeks tehinguteks;
· Use of a credit or debit card in a commercial transaction;
· kaupade või teenuste eest maksmine, kui makseteenuse pakkuja täidab rahapesu käsitlevast kolmandast direktiivist tulenevaid kohustusi ning kui on tagatud andmete jälgitavus ja ülekande summa on väiksem kui 1000 eurot;
· Payment for goods or services when the payment service provider is bound by the provisions of the third Money Laundering Directive, the traceability of data is ensured and the transfer amount is less than EUR 1 000;
· oma kontolt sularaha väljavõtmine;
· Cash withdrawals from one's own account;
· otsearvelduste kasutamine;
· The use of direct debit;
· elektroonilisel kujul tšekkide kasutamine;
· The use of electronic cheques;
· maksude, trahvide ja muude lõivude tasumine;
· The payment of taxes, fees or other charges;
· makseteenuse pakkuja endaga seotud tehingud;
· Self-dealing by payment service providers;
· mobiiltelefoniga teostatavad maksed.
· Mobile payments
Lisaks osutab raportöör vajadusele selgitada ja täiendada kasutatavaid mõisteid.
Furthermore, the rapporteur points to the need for several clarifications and additions as regards the definitions used.
Raportöör on seisukohal, et seoses edastatud andmete kontrollimise kohustusega tuleb vahet teha kontoga seotud ja kontoga mitteseotud ülekannete vahel.
The rapporteur is of the opinion that a distinction must be made between account-based and non-account-based transfers in terms of the requirement to verify information on the payer.
Kontoga seotud ülekannete puhul on andmete kontrollimine iganenud, kuna kõiki vajaminevaid andmeid kontrolliti konto avamisel ja ülekanne kuulub rahapesu käsitleva kolmanda direktiivi artikli 9 lõike 6 reguleerimisalasse.
In the case of account-based transfers, therefore, the verification of data is obsolete, provided that all the necessary information was checked when the account was opened and the transfer falls within the scope of Article 9(6) of the third Money Laundering Directive.
Kontoga mitteseotud ülekannete puhul peaks makseteenuse pakkuja olema kohustatud kontrollima vaid maksja nime, kui ülekande summa ei ületa 1000 eurot.
In the case of a non-account-based transfer, the payment service provider should merely be required to confirm the name of the payer when the transfer amount does not exceed EUR 1 000.
Samas tuleb kõiki andmeid kontrollida siis, kui teostatakse mitu eraldi ülekannet, mille kogusumma ületab 1000 eurot.
On the other hand, all information is to be verified when several separate transfers adding up to more than EUR 1 000 are made.
Raportööri arvates on asjakohane käsitleda saabuvaid ja väljaminevaid rahaülekandeid võrdväärselt.
The rapporteur considers it appropriate to treat outgoing and incoming transfers in the same way.
Pärast konsulteerimist Euroopa andmekaitseinspektoriga võib öelda, et komisjoni poolt esitatud andmete viieaastane säilitamistähtaeg on määruses sätestatud tingimuste osas andmekaitse seisukohast sobiv ja nimetatud põhjusel toetamist väärt.
Following a consultation with the European Data Protection Supervisor, it is clear that the five-year retention period proposed by the Commission is not questionable from a data protection perspective under the conditions laid down in the regulation and can, therefore, be supported.
Säilitamistähtaja pikendamine ei ole asjakohane, kuna sellega ei võeta arvesse ühtlustamise põhimõtet ja väljutakse rahapesu käsitlevas kolmandas direktiivis kehtestatud raamistikust.
A possible extension of this period is not appropriate, as harmonisation considerations would not be taken into account and it would mean overstepping the framework established under the third Money Laundering Directive.
Seoses edastatavate andmete registreerimiseks kasutatavate pangasüsteemidega (SWIFT) tuleks täpsustada, et makseteenuse pakkujatelt on võimalik nõuda vaid seda, et nad teeksid kindlaks, kas kõik väljad on täidetud ja mitte seda, et nad kontrolliksid andmete õigsust.
With regard to the banking systems to be used to record the information (SWIFT), it should be made clear that the payment service providers can only be asked to confirm that all the fields have been filled in and not to check the accuracy of this information.
Lisaks tuleb arvesse võtta maksejuhiste kogumi edastamise eripära.
The special nature of batch transfers should also be taken into account.
Määruse ettepanekus sätestatud õiguslikud tagajärjed makseteenuse pakkujale, kes korduvalt ja süstemaatiliselt ei edasta nõutud andmeid, on raportööri arvates liiga jäigad.
The consequences set out in the proposal for a regulation for payment service providers that repeatedly and systematically fail to transmit the required data are too rigid in the rapporteur's view.
Lisaks tuleks nende kasutamist kaaluda vaid üle 1000 euro suuruste ülekannete korral.
Moreover, they should only be considered in the case of transfers exceeding EUR 1 000.
See peaks hoidma ära massilise töötlemise ja tagama sätete praktilisuse.
This should prevent a flood of processing work and ensure the practicality of the provisions.
Arvestamaks sekkumist käsitlevaid menetlusõigusest tulenevaid erinevaid nõudeid, tuleb lisada vastavad sätted.
In order to take into account the different requirements under procedural law regarding intervention, a corresponding provision must be added.
Edastatud ja salvestatud andmete kasutamine peab tingimata piirduma nimetatud kasutusvaldkondadega, nagu komisjoni tekstis sätestatud, et hoida ära kodanike andmete salvestamise üldist lubamist ning piirata nii palju kui võimalik käesoleva määruse rakendamisest tulenevat põhiõigustesse sekkumist.
It is imperative that the use of transmitted and stored data should be restricted to the fields of application that are named, as the Commission text states, in order to prevent the storage of citizens' data being generally authorised, and to limit as far as possible the intrusion on basic rights resulting from the application of this regulation.
Raportöör leiab, et lisaks järelevalve kasutuselevõtmisele liikmesriikide poolt ei peaks kasutama ei rakendus- ja muudatusvolitusi ega komiteemenetlust.
In addition to the introduction of monitoring by the Member States, the rapporteur considers that neither the implementing and amending powers nor the comitology procedure should come into play.
Pigem peaks kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud õiguslikke sätteid saama muuta ainult kaasotsustamisemenetluse raames.
It should rather be possible to amend legal provisions that have come into being under the codecision procedure solely by means of codecision.
Heategevuslike annetustega seoses tuleb täiendada, et mainitud erandit tuleks kohaldada ainult mittetulunduslikele ühendustele.
It should be made clear with regard to donation transfers that the exemption mentioned should apply to non-profit-making organisations.
Erand peaks hõlmama ka teadusasutusi ja kohalikke asutusi.
It should also cover scientific organisations and local authorities.
Liikmesriigid peaksid tagama, et organisatsioonide kohta, kellele käesolevat määrust kohaldatakse, koostatakse nende riigis nimekiri ja et see nimekiri on ajakohane ning kättesaadav asjaomastele liikmesriikidele.
The Member States should ensure that the organisations to which this regulation applies are listed in their country and that these lists are kept up-to-date and made available to any other Member State concerned.
Lõpetuseks peab raportöör kohaseks lisada elektroonilisi ülekandeid ja mobiiltelefoniga teostatavaid makseid käsitlev läbivaatamisklausel, mida kohaldatakse kolm aastat pärast määruse jõustumist ning aegumisklausel, mis hakkab kehtima viis aastat pärast jõustumist.
Finally, the rapporteur believes that a review clause should be inserted regarding electronic transfers and mobile payments applicable three years after the regulation's entry into force, alongside a sunset clause five years after its entry into force.
Läbivaatamisklausli eesmärk on jälgida ja vajadusel võtta arvesse finantssektoris toimunud uusimaid muutusi.
The aim of the review clause is to observe and take into account if need be the latest developments in the financial sector.
Kuigi mobiiltelefoniga teostatavad maksed on tänapäeval veel algelised ja ebatavalised, võib olukord järgmise kolme aasta jooksul põhjalikult muutuda.
If mobile payments are today still rudimentary and unusual, the situation could change completely in the next three years.
Infotehnoloogia arengut ei tohiks takistada.
Developments in information technology should not be hindered.
Kogu määruse viis aastat pärast jõustumist kavandatud läbivaatamise eesmärgiks on institutsioonide enesekontroll ja võitlus võimaliku ülereguleerimise vastu.
The proposed review of the regulation as a whole after five years is intended as a means of self-monitoring of the institutions and counteracting potential overregulation.
Nõue, et õigusloome organid vaatavad läbi ja kontrollivad nende poolt vastu võetud sätete vajalikkust on kooskõlas ELi eesmärgiga vähendada bürokraatiat.
The requirement for the legislative bodies to review and confirm the need for the provisions they have adopted is in line with the EU's objective of reducing bureaucracy.
majandus- ja rahanduskomisjonI ARVAMUS
OPINION of the Committee on Economic and Monetary Affairs (*)
Komisjoni määruse ettepaneku KOM(2005)343 (lõplik) eesmärk on võtta ühenduse õigusesse üle rahapesuvastase töökonna (FATF)
The Commission’s proposed regulation COM(2005)0343 aims finally to transpose into Community law Special Recommendation VII by the FATF
Rahvusvahelisel tasandil lepiti kokku, et FATFi erisoovitust kohaldatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2007.
It was internationally agreed that the FATF special recommendation should be applied by 1 January 2007 at the latest.
Ettepanekuga reguleeritakse pankade ja muude makseteenuse pakkujate suhtes kehtivat nõuet anda teavet rahaülekandeid tegevate maksjate kohta, st nõudeid kõigile rahaülekannetega seotud makseteenuse pakkujatele.
The proposal regulates the requirement on banks and other payment service providers to provide information on payers transferring funds, i.e. the requirements on all payment service providers involved in the transfer of funds.
Maksja kohta täieliku teabe andmise üldise kohustuse kehtestamisega makseteenuse pakkujatele seab määrus eesmärgiks muuta rahaülekanded jälgitavaks.
By making it a general requirement on payment service providers to transfer full details on the payer, the regulation aims to make money transfers traceable.
Arvamuse koostaja tervitab seda, et ettepanekus on suures osas lähtutud FATFi VII erisoovitusega seotud tõlgendavast märkusest, aga ta peab ühtlasi asjakohaseks kehtestada erandid määruse reguleerimisalas, et eelkõige võtta arvesse mõne liikmesriigi maksesüsteemi eripärasid.
The draftsman welcomes the fact that the proposal largely follows the interpretative note by the FATF on Special Recommendation VII, but he also considers it appropriate to create exemptions from the scope of the regulation, in order to take account of special situations in the payment systems of some Member States.
Arvamuse koostaja arvates tuleb leida tasakaal riiklike eripärade arvestamise vajaduse, meetmete proportsionaalsuse vajaduse ning erandi tõttu rahapesu ja terrorismi rahastamise valdkonnas tekkida võivate kuritarvitamise võimaluste vahel.
In the draftsman’s view there is a balance to be struck between the need to consider national particularities, the need for action to be proportionate, and the opportunities for misuse in the area of money laundering and terrorist financing that may arise as a result of exemptions from the law.
Märkimist vajavad järgmised punktid.
The following points need mentioning.
· Kuni 1000 euro suurustesse rahaülekannetesse suhtutakse üsna rangelt, mida arvamuse koostaja toetab.
· The interpretation followed for dealing with money transfers of up to €1000 is rather strict, and the draftsman welcomes this.
Kuigi kohaldatakse FATFi poolt lubatud 1000 euro suurust leevendatud meetmete ülempiiri, ei kasutata seda ära selleks, et vältida igasuguste nõuete esitamist maksjat puudutava teabe kontrollimise ja edastamise kohta.
Although the maximum threshold of €1000 allowed by the FATF for alleviated measures is indeed used, it is not exploited to avoid making any requirements at all for verifying and forwarding information on the payer.
Rahaülekandega peab igal juhul kaasnema täielik teave.
Complete information must accompany the fund transfer in every case.
Sularahamaksete korral tuleb kontrollida ka maksja nime.
In the case of cash payments the payer’s name must also be verified.
Kuna rahapesu käsitlev kolmas direktiiv sisaldab piisavaid nõudeid arvepidamisele, peaks kontolt teostatavate ELi siseste maksete korral olema vajalik edastada vaid konto number tunnusarv.
Since the third money-laundering directive contains sufficient requirements on the management of accounts, when payments are from accounts in the EU it should only be necessary to forward the account number or an identifying number.