natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Member States shall require that , where the institution or person concerned is unable to comply with points ( a ) , ( b ) and ( c ) of Article 7 ( 1 ) , it may not open the account , establish a business relationship or perform the transaction , or shall terminate the business relationship , and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer .
Liikmesriigid nõuavad , et kui asjaomane asutus või isik ei suuda täita artikli 7 lõike 1 punktides a , b ja c sätestatud nõudeid , siis ei või ta kontot avada , ärisuhet luua ega tehingut sooritada või lõpetab ärisuhte ja kaalub teatamist rahapesu andmebüroole kooskõlas artikliga 19 .
Member States shall require that institutions and persons covered by this Directive apply the customer due diligence procedures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers on a risk-sensitive basis .
Liikmesriigid nõuavad , et asutused ja isikud , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , rakendavad kliendikontrolli mitte ainult kõigi uute klientide suhtes , vaid vajadusel ja riskiastmest sõltuvalt ka olemasolevate klientide suhtes .
Article 9 1 .
Artikkel 9 1 .
Member States shall require that all casino customers shall be identified and the identity verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of EUR 1000 or more .
Liikmesriigid nõuavad kõigi kasiinokülastajate isikute tõendamist ja isikusamasuse tuvastamist , kui nad ostavad või vahetavad mängužetoone vähemalt 1000 euro väärtuses .
Casinos subject to State supervision shall be deemed in any event to have satisfied the customer due diligence obligation if they register , identify and verify the identity of their customers immediately on or before entry , regardless of the amount of gambling chips purchased .
Riikliku järelevalve all olevate kasiinode puhul loetakse kliendikontrolli meetmed igal juhul piisavaks , kui kliendid registreeritakse , nende isik tõendatakse ja isikusamasus ET
SECTION 2 SIMPLIFIED CUSTOMER DUE DILIGENCE
tuvastatakse koheselt kasiinosse sisenemisel või enne seda , sõltumata ostetud mängužetoonide väärtusest . 2 .
Article 10 1 .
LIHTSUSTATUD KLIENDIKONTROLL Artikkel 10 1 .
By way of derogation from Articles 6 , 7 and 8 ( 2 ) Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of customers who represent a low risk of money laundering , such as : ( a ) credit and financial institutions from the Member States , or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements ;
Erandina artiklitest 6 ja 7 ning artikli 8 lõikest 2 võivad liikmesriigid lubada asutustel ja isikutel , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , jätta kliendikontrolli meetmed võtmata madala rahapesuriskiga klientide suhtes , nagu näiteks : a ) liikmesriikide või kolmandate riikide krediidi - ja finantseerimisasutused , kui nende suhtes kohaldatakse rahvusvahelistele standarditele vastavaid rahapesu vastu võitlemise nõudeid ning jälgitakse nende nõuete täitmist ;
( b ) listed companies whose securities are admitted to trading on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39 / EEC in one or more Member States and listed companies from third countries which are subject to disclosure requirements consistent with Community legislation ;
b ) börsil noteeritud äriühingud , kelle väärtpaberitega kaubeldakse reguleeritud turul direktiivis 2004/39 / EMÜ määratletud tähenduses , ühes või mitmes liikmesriigis ja börsil noteeritud äriühingud kolmandatest riikidest , mille suhtes kohaldatakse avalikustamisnõudeid , mis on kooskõlas ühenduse õigusaktidega ;
( c ) beneficial owners of pooled accounts held by notaries and other independent legal professionals from the Member States , or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements .
c ) liikmesriikide või kolmandate riikide notarite ja teiste sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajate valduses olevate ühiskontode tegelikud tulusaajad , kui nende suhtes kohaldatakse rahvusvahelistele standarditele vastavaid rahapesu vältimise nõudeid ning jälgitakse nende nõuete täitmist .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1 ( a ) , ( b ) or ( c ) .
Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest , mille puhul nad leiavad , et kolmas riik ei vasta lõike 1 punktides a , b või c sätestatud tingimustele .
By way of derogation from Articles 6 , 7 and 8 ( 2 ) , Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of products and transactions which represent a low risk of money laundering , such as : ( a ) life insurance policies where the annual premium is no more than EUR 1000 or the single premium is no more than EUR 2500 ; EN
Erandina artiklitest 6 ja 7 ning artikli 8 lõikest 2 võivad liikmesriigid lubada asutustel ja isikutel , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , jätta kliendikontrolli meetmed võtmata madala rahapesuriskiga toodete ja teenuste suhtes , nagu näiteks : a ) elukindlustuse poliisid , mille puhul aastane kindlustusmakse ei ületa 1000 eurot või kui ühekordne makse ei ületa 2500 eurot ;
( b ) insurance policies for pension schemes if there is no surrender clause and the policy cannot be used as collateral ;
b ) pensioniskeemide kindlustuspoliisid , kui need ei sisalda tagasiostuklauslit ning neid ei saa kasutada laenutagatisena ;
( c ) a pension , superannuation or similar scheme that provides retirement benefits to employees , where contributions are made by way of deduction from wages and the scheme rules do not permit the assignment of a member 's interest under the scheme ;
c ) töötajatele väljateenitud aastate pensioni või muid sarnaseid pensionihüvitisi võimaldav skeem , mille puhul kindlustusmaksed arvatakse palgast maha ning pensioniskeemi tingimused ei võimalda skeemis osaleja huvide loovutamist ;
( d ) electronic money , as defined in Article 1 of Directive 2000/46 / EC14 , where low limits are imposed on the amount issued , the amount that can be stored on an electronic device or the size of the permitted transactions .
d ) elektronraha direktiivi 2000/46 / EÜ14 artiklis 1 määratletud tähenduses , kui väljastatavale või elektronseadisele paigutatavale summale või lubatud tehingute mahule on kehtestatud madal limiit .
Article 10a Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37 ( 3 ) , the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned .
Artikkel 10a Kui komisjon võtab vastu otsuse lähtuvalt artikli 37 lõike 3 esimesest lõigust , keelavad liikmesriigid asutustel ja isikutel , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , rakendada lihtsustatud kliendikontrolli asjaomase kolmanda riigi krediidi - ja finantseerimisasutuste või börsil noteeritud äriühingute suhtes .
SECTION 3 ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE
3 . JAGU TUGEVDATUD KLIENDIKONTROLL
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply , on a risk-sensitive basis , enhanced customer due diligence measures , in addition to the measures referred to in Articles 6 , 7 and 8 ( 2 ) , in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering , and at least in the following situations in accordance with the second , third and fourth subparagraphs of this paragraph .
Liikmesriigid nõuavad asutustelt ja isikutelt , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , lisaks artiklites 6 ja 7 ning artikli 8 lõikes 2 nimetatud meetmetele tugevdatud kliendikontrolli olukordades , millega kaasneb suurem rahapesu oht , ja vähemalt järgmistes olukordades , vastavalt käesoleva lõike teisele , kolmandale ja neljandale lõigule .
Where the customer has not been physically present for identification purposes , Member States shall require those institutions and persons to apply one or more of the following measures : ( a ) measures such as ensuring that the customer 's identity is established by additional documentary evidence ;
Kui klient pole olnud isiku tõendamiseks füüsiliselt kohal , nõuavad liikmesriigid , et asjaomased asutused ja isikud võtavad kasutusele ühe või mitu järgmistest meetmetest : a ) meetmed tagamaks , et kliendi isiku tõendamiseks esitatakse lisadokumente ;
( b ) supplementary measures to verify or certify the documents supplied , or requiring confirmatory certification by an institution covered by this Directive ;
b ) lisameetmed esitatud dokumentide õigsuses veendumiseks või nende tõendamiseks või kinnituse nõudmine käesoleva direktiiviga hõlmatud asutuselt ;
( c ) that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer 's name with a credit institution . In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with credit institutions from other Member States or third countries , Member States shall require their credit institutions to :
c ) et tehinguga seotud esimene makse tehtaks konto kaudu , mis on avatud kliendi nimel mõnes krediidiasutuses .
EN ( a ) gather sufficient information about a respondent institution to understand fully the nature of the respondent 's business and to determine from publicly available information the reputation of the institution and the quality of supervision ;
Seoses piiriüleste korrespondentpangasuhetega teiste liikmesriikide või kolmandate riikide krediidiasutustega nõuavad liikmesriigid oma krediidiasutustelt , et need : a ) koguksid piisavalt teavet korrespondentasutuse kohta , et olla täielikult teadlik korrespondentasutuse tegevuse olemusest ja langetada avalikult kättesaadava teabe põhjal otsus asjaomase asutuse maine ja tema üle teostatava järelevalve kvaliteedi üle ;
( b ) assess the respondent institution 's anti-money laundering controls ;
b ) hindaksid korrespondentasutuses rakendatavaid rahapesuvastaseid kontrollisüsteeme ;
( c ) obtain approval from senior management before establishing new correspondent relationships ;
c ) kooskõlastaksid uued korrespondentsuhted oma nõukoguga ;
( d ) document the respective responsibilities of each institution ;
d ) dokumenteeriksid mõlema asutuse kohustused ; 14
( e ) with respect to payable though accounts , be satisfied that the respondent credit institution has verified the identity of and performed on-going due diligence on the customers having direct access to accounts of the correspondent and that it is able to provide relevant customer due diligence data upon request to the correspondent institution .
e ) veenduksid laiendatud kasutusõigusega kontode puhul , et korrespondentasutus on tuvastanud korrespondentasutuse kontodele otsest juurdepääsu omavate klientide isikusamasuse ning teostab nende üle pidevat kontrolli ning saab päringu korral väljastada asjakohased kliendiandmed .
In respect of relations with politically exposed persons , Member States shall require those institutions and persons to : ( a ) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person ;
Poliitiliselt silmapaistvate isikute osas nõuavad liikmesriigid asjaomastelt asutustelt ja isikutelt , et need : a ) seaksid sisse sobivad riskijuhtimissüsteemid otsustamaks , kas klient on poliitiliselt silmapaistev isik ;
( b ) have senior management approval for establishing business relationships with such customers ;
b ) kooskõlastaksid selliste klientidega ärisuhete loomise oma nõukoguga ;
( c ) take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds or by requiring to conduct ongoing monitoring of the business relationship .
c ) võtaksid õigustatud meetmed varanduse ja rahaliste vahendite allikate kindlakstegemiseks või nõuaksid pideva järelevalve korraldamist asjaomase ärisuhte üle .
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks .
Liikmesriigid keelavad krediidiasutustel luua või jätkata korrespondentpangasuhteid varipankadega või pankadega , mis lubavad varipankadel oma kontosid kasutada .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity , and take measures , if needed , to prevent their use in money laundering schemes .
Liikmesriigid tagavad , et asutused ja isikud , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , pööraksid erilist tähelepanu rahapesuohule , mis tuleneb anonüümsust võimaldavatest toodetest või tehingutest , ning võtaksid vajadusel meetmeid , mis aitaksid vältida nende kasutamist rahapesuskeemides .
SECTION 4 PERFORMANCE BY THIRD PARTIES
4 . JAGU NÕUETE TÄITMISE USALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
Article 12 Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7 ( 1 ) ( a ) , ( b ) and ( c ) .
Artikkel 12 Liikmesriigid võivad lubada asutustel ja isikutel , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , usaldada artikli 7 lõike 1 punktides a , b ja c sätestatud nõuete täitmise kolmandatele isikutele .
However , the ultimate responsibility shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party .
Lõplikult vastutab siiski kolmandat isikut usaldav asutus või isik , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse .
For the purposes of this Section , « third parties » shall mean institutions and persons who are equivalent to those listed in Article 2 , and who satisfy the following requirements : ( a ) they are subject to mandatory professional registration ;
Käesolevas jaos on « kolmandad isikud » asutused ja isikud , kes on samaväärsed artiklis 2 nimetatutega ning kes vastavad järgmistele nõuetele : a ) nende suhtes kohaldatakse ametialase registreerimise nõuet ; b ) nad rakendavad kliendikontrolli - ja registreerimissüsteeme , mis on samaväärsed käesolevas direktiivis sätestatutega , ning nende meetmete vastavust käesoleva direktiivi
( b ) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V , or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive .
nõuetele jälgitakse V peatüki 2 . jao alusel või nad asuvad kolmandas riigis , mis on kehtestanud käesolevas direktiivis sätestatutega samaväärsed nõuded .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1 ( b ) .
Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest , mille puhul nad leiavad , et kolmas riik ei vasta lõike 1 punktis b sätestatud tingimustele .
Article 13a Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37 ( 3 ) , the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from allowing third parties from the third country concerned to perform customer due diligence on their behalf .
Artikkel 13a Kui komisjon võtab vastu otsuse artikli 37 lõike 3 esimese lõigu alusel , keelab liikmesriik asutustel ja isikutel , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , lubada kolmandatel isikutel asjaomasest kolmandast riigist enda nimel kliendikontrolli läbi viia .
Article 14 Third parties shall make information based on the requirements laid down in Article 7 ( 1 ) ( a ) , ( b ) and ( c ) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred .
Artikkel 14 Kolmandad isikud teevad artikli 7 lõike 1 punktides a , b ja c sätestatud nõuetele vastava teabe viivitamatult kättesaadavaks asutusele või isikule , kelle juurde klient suunatakse .
Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request .
Vastava päringu korral edastab kolmas isik koheselt asutusele või isikule , kelle juurde klient suunatakse , asjakohased koopiad kliendi isikut tõendavatest ja isikusamasust tuvastavatest andmetest ja muudest kliendi või tegelikult tulusaava omaniku isikut tõendavatest dokumentidest .
Article 15 Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2 ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) points ( a ) to ( d ) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7 ( 1 )( a ) to ( c ) , carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2 ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) points ( a ) to ( d ) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12 , 13 and 14 , even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred .
Artikkel 15 Liikmesriigid lubavad igal juhul artikli 2 punktides 1 ja 2 ning punkti 3 alapunktides a -- d viidatud asutustel ja isikutel tunnistada ja aktsepteerida artikli 7 lõike 1 punktides a -- c sätestatud kliendikontrolli korra tulemusi , kui selle on teostanud kooskõlas käesoleva direktiiviga artikli 2 punktides 1 ja 2 ning punkti 3 alapunktides a -- d viidatud asutus või isik teises liikmesriigis ja kooskõlas artiklites 12 , 13 ja 14 sätestatud nõuetega , isegi kui dokumendid ja andmed , millel need nõuded põhinevad , erinevad nendest , mida nõutakse selles liikmesriigis , kuhu klient suunatakse .
Article 16 This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive .
ET Artikkel 16 Käesolevat jagu ei kohaldata allhangete ega esindussuhete puhul , kui allhanke pakkujat või agenti käsitletakse lepingu põhjal samaväärsena asutuse või isikuga , kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid .
Chapter III Reporting obligations SECTION 1 GENERAL PROVISIONS
III peatükk Teatamiskohustused 1 . JAGU ÜLDSÄTTED
Article 17 Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely , by its nature , to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose .
Artikkel 17 Liikmesriigid nõuavad , et asutused ja isikud , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , suhtuksid ülimalt tähelepanelikult tegevustesse , mille puhul nad peavad eriti tõenäoliseks seotust rahapesuga , eelkõige keerukatesse ning ebatavaliselt suuremahulistesse tehingutesse ning kõigisse ebatavalistesse tehingumallidesse , millel pole selget majanduslikku ega seaduslikku eesmärki .
Article 18 Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering .
Artikkel 18 Kõik liikmesriigid asutavad rahapesuga tõhusaks võitlemiseks rahapesu andmebüroo .
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Rahapesu andmebüroo on piisavate vahenditega keskne riiklik üksus .
It shall be responsible for receiving , and , to the extent permitted , for requesting , analysing and disseminating to the competent authorities , disclosures of financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation .
Selle ülesandeks on vastu võtta ja lubatud määral küsida , analüüsida ning pädevatele asutustele teatavaks teha finantsteavet , mis käsitleb kuritegeliku tulu kahtlust või mis on nõutav vastavalt siseriiklikele õigusaktidele või määrustele .
Article 19 1 .
Artikkel 19 1 .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive , and where applicable their directors and employees , to cooperate fully : ( a ) by directly and promptly informing the financial intelligence unit , on their own initiative , where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted . ( b ) by promptly furnishing the financial intelligence unit , at its request , with all necessary further information , in accordance with the procedures established by the applicable legislation .
Liikmesriigid nõuavad , et asutused ja isikud , kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid , ning nende juhid ja töötajad näitaksid üles täielikku koostöövalmidust : a ) teavitades rahapesu andmebürood otseselt ja viivitamatult omal algatusel juhtumitest , mille puhul asutus või isik , kelle suhtes käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse , teab , kahtlustab või kui tal on põhjust kahtlustada , et rahapesu on toime pandud või seda on üritatud toime panna . b ) esitades rahapesu andmebüroole selle päringu korral viivitamatult kogu vajaliku teabe kohaldatavates õigusaktides sätestatud korras .
The information referred to in paragraph 1 shall be forwarded to the financial intelligence unit of the Member State in whose territory the institution or person forwarding the information is situated .
Lõikes 1 osutatud teave edastatakse rahapesu andmebüroole selles liikmesriigis , kelle territooriumil teavet edastav asutus või isik asub .
The person or persons designated in accordance with the procedures provided for in Article 30 shall normally forward the information .
Tavaliselt edastab või edastavad vastava teabe artiklis 30 osutatud korras määratud isik või isikud .
Article 20 1 .
Artikkel 20 1 .
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 ( 3 )( b ) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit .
Artikli 2 punkti 3 alapunktis b osutatud notarite ja teiste sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajate puhul võivad liikmesriigid määrata asutuseks , keda kõigepealt teavitatakse , rahapesu andmebüroo asemel kutseala isereguleeruva organi .
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit .
Sellisel juhul näevad nad ette sobivad koostöö vormid selle organi ja rahapesu andmebüroo vahel .