natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Member States shall not be obliged to apply the obligations laid down in Article 19 ( 1 ) to notaries , independent legal professionals , auditors , external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients , in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in , or concerning judicial proceedings , including advice on instituting or avoiding proceedings , whether such information is received or obtained before , during or after such proceedings .
Liikmesriigid ei ole kohustatud kohaldama artikli 19 lõikes 1 sätestatud kohustusi notarite , sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajate , audiitorite , välisraamatupidajate ega maksunõustajate suhtes teabe osas , mida need saavad mõnelt oma kliendilt või mõne oma kliendi kohta , kui nad selgitavad oma kliendi õiguslikku olukorda või kaitsevad või esindavad kõnealust klienti kohtumenetluses või sellega seoses , sealhulgas juhul , kui nad annavad kohtumenetluse algatamist või vältimist käsitlevat nõu , olenemata sellest , kas kõnealune teave on saadud enne sellist menetlust , selle ajal või pärast seda .
Article 21 Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit . The financial intelligence unit may , under conditions to be determined by the national legislation , give instructions not to execute the operation .
Artikkel 21 Liikmesriigid nõuavad , et enne selliste tehingute sooritamist , mida nad teavad või arvavad olevat seotud rahapesuga , teatavad asutused ja isikud , kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi nõudeid , neist rahapesu andmebüroole . Rahapesu andmebüroo võib siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimustel anda korralduse jätta tehing sooritamata .
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Kui on kahtlus , et tehing on seotud rahapesuga , ja kui selle sooritamata jätmine ei ole võimalik või võib takistada võimalikust rahapesust kasu saajate tabamist , teavitavad asjaomased asutused ja isikud rahapesu andmebürood kohe pärast tehingut . ET
Article 22 1 .
Artikkel 22 1 .
Member States shall ensure that if , in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way , those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering , they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit .
Liikmesriigid tagavad , et kui pädevad asutused avastavad asutuste ja isikute juures , kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid , inspekteerimiste käigus või mõnel muul viisil asjaolusid , mis võivad olla rahapesu tõendiks , teatavad nad sellest otseselt ja viivitamatult rahapesu andmebüroole .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock , foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering .
Liikmesriigid tagavad , et seadusega aktsiaturgude , valuutaturgude ja tuletisväärtpaberiturgude järele valvama volitatud järelevalveasutused teavitavad rahapesu andmebürood neile teatavaks saanud asjaoludest , mis võivad olla rahapesu tõendiks .
Article 23 The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19 , 20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative , regulatory or administrative provision , and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind .
Artikkel 23 Kui asutus või isik , kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid , või sellise asutuse või isiku töötaja või juht edastab rahapesu andmebüroole artiklites 19 , 20 ja 21 osutatud teavet kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega , ei käsitleta seda lepinguga või õigusnormidega teabe avalikustamisele kehtestatud piirangute rikkumisena ning asutus või isik või tema juht või töötaja ei kanna selle eest mingit vastutust .
Article 24 Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action .
Artikkel 24 Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed , et kaitsta asjaomaste asutuste ja isikute töötajaid , kes teatavad rahapesust kas asutusesiseselt või rahapesu andmebüroole , ähvarduste või vaenuliku tegevuse eest .
SECTION 2 PROHIBITION OF DISCLOSURE Article 25 The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19 , 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out .
2 . JAGU AVALIKUSTAMISE KEELAMINE Artikkel 25 Asutused ja isikud , kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid , ning nende juhid ja töötajad ei avalikusta asjaomasele kliendile või teistele kolmandatele isikutele , et rahapesu andmebüroole on esitatud teavet vastavalt artiklitele 19 , 20 ja 21 või et rahapesuga seoses on või võib olla algatatud uurimine .
EN Where independent legal professionals , notaries , auditors , accountants and tax advisors , acting as independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity , this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph .
Juhtumeid , mil sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajad , notarid , audiitorid , raamatupidajad ja maksunõustajad , kes tegutsevad sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajatena , püüavad klienti veenda ebaseaduslikust tegevusest hoiduma , ei käsitleta avalikustamisena esimeses lõigus määratletud tähenduses . IV peatükk Dokumentide säilitamine ja statistilised andmed Artikkel 26
Chapter IV Record keeping and statistical data Article 26 Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering : ( a ) in the case of the customer due diligence process , a copy or the references of the evidence required , for a period of at least five years after the relationship with their customer has ended ;
ET Liikmesriigid nõuavad , et asutused ja isikud , kelle suhtes käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse , säilitaksid järgmised dokumendid ja teabe , mida saaks kasutada tõendusmaterjalina rahapesu uurimisel : ( a ) kliendikontrolli puhul nõutavate tõendite koopiad või viited vähemalt viie aasta jooksul pärast kliendisuhte lõppu ;
( b ) in the case of business relationships and transactions , the supporting evidence and records , consisting of the original documents or copies admissible in court proceedings under the applicable national legislation for a period of at least five years following execution of the transactions or the termination of the business relationship ;
( b ) ärisuhete ja tehingute puhul tõendusmaterjalid ning andmed , mis sisaldavad originaaldokumente või nende koopiaid , mida võib kohaldatavate siseriiklike õigusaktide kohaselt kasutada kohtumenetluste käigus , vähemalt viie aasta jooksul pärast asjaomaste tehingute teostamist või ärisuhte lõppu ;
( c ) in the case of cash payments for an amount of EUR 15 000 or more , the supporting evidence and records of these receipts for a period of at least five years following the execution of the cash payments .
( c ) sularahamaksete puhul vähemalt 15 000 euro väärtuses tõendusmaterjalid ja nende summade vastuvõtmist kinnitavad dokumendid vähemalt viie aasta jooksul pärast sularahamaksete teostamist .
Article 27 1 .
Artikkel 27 1 .
Member States shall require the institutions covered by this Directive to apply in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping .
Liikmesriigid nõuavad , et asutused , kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid , võtaksid oma kolmandates riikides asuvates filiaalides ja tütarettevõtetes kliendikontrolli ja dokumentide säilitamise osas meetmeid , mis oleksid vähemalt võrdväärsed käesolevas direktiivis sätestatud meetmetega .
Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures , the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly .
Kui kolmanda riigi õigusaktid ei taga selliste meetmete võtmist , nõuavad liikmesriigid , et asjaomased asutused esitaksid nõutava teabe oma päritoluriigi pädevatele asutustele .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1 .
Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest , mille puhul nad leiavad , et kolmanda riigi õigusaktid ei taga lõike 1 esimeses lõigus sätestatud meetmete võtmist . ET
Article 28 Member States shall take the necessary measures to ensure that their credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit , or from other authorities in accordance with their national law , as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship .
Artikkel 28 Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks , et nende krediidi - ja finantseerimisasutused oleksid võimelised vastama täielikult ja kiiresti rahapesu andmebüroo või siseriiklike õigusaktide kohaselt teiste asutuste päringutele selle kohta , kas neil on või on eelnenud viie aasta jooksul olnud ärisuhe teatavate füüsiliste või juriidiliste isikutega ning milline on selle suhte olemus .
Article 29 Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems .
Artikkel 29 Liikmesriigid tagavad , et nad oleksid võimelised hindama oma rahapesuvastaste süsteemide tõhusust , tehes täpset statistikat asjaomaste süsteemide tõhususe kohta .
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit , the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated , the number of persons prosecuted and the number of persons convicted for money laundering offences .
Nimetatud statistika hõlmab vähemalt rahapesu andmebüroole teatatud kahtlaste tehingute arvu , teabe teatamiste järel võetud meetmete kohta ning iga-aastased andmed uuritud juhtumite ning rahapesus kahtlustatavate ja süüdi mõistetud isikute arvu kohta .
Chapter V Enforcement measures SECTION 1 INTERNAL PROCEDURES , TRAINING AND FEEDBACK Article 30 Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence , reporting , record keeping , internal control , risk assessment , risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering .
V peatükk Rakendusmeetmed 1 . JAGU SISEKORD , VÄLJAÕPE JA TAGASISIDE Artikkel 30 Liikmesriigid nõuavad , et asutused ja isikud , kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid , kehtestavad kliendikontrollil , rahapesukahtlusest teatamisel , dokumentide säilitamisel , sisekontrollil , riskihindamisel ja - juhtimisel ning suhtlemisel meetmed ja korra , millest piisaks rahapesuga seotud toimingute ennetamiseks ja takistamiseks .
Article 31 1 .
Artikkel 31 1 .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive .
Liikmesriigid nõuavad , et asutused ja isikud , kelle suhtes käesoleva direktiivi meetmeid kohaldatakse , võtaksid kohaseid meetmeid oma töötajate teavitamiseks käesoleva direktiivi sätetest .
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases .
Nende meetmete raames osalevad asjaomased töötajad spetsiaalsetes väljaõppeprogrammides , mille käigus neid õpetatakse ära tundma võimaliku rahapesuga seotud toiminguid ja antakse juhiseid sellistes olukordades tegutsemiseks .
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2 ( 3 ) undertakes his professional activities as an employee of a legal person , the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person .
Kui artikli 2 punktis 3 mainitud kategooriatesse kuuluv füüsiline isik tegutseb oma kutsealal juriidilise isiku töötajana , kohaldatakse käesolevas jaos sisalduvaid kohustusi pigem sellise juriidilise isiku kui füüsilise isiku suhtes . ET
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions .
Liikmesriigid tagavad , et asutused ja isikud , kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid , pääseksid ligi ajakohastatud teabele , mis käsitleb rahapesus kasutatavaid teguviise ja kahtlaste tehingute tunnuseid .
Member States shall ensure that , wherever practicable , timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided .
Liikmesriigid tagavad , et rahapesukahtlusest teatamisele järgneks võimalusel alati õigeaegne tagasiside teatamise tõhususe ning selle tagajärjel võetud meetmete kohta .
SECTION 2 SUPERVISION Article 32 1 .
2 . JAGU JÄRELEVALVE Artikkel 32 1 .
Member States shall provide that currency exchange offices , trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally .
Liikmesriigid tagavad , et valuutavahetusasutused ning usaldus - ja äriteenuste pakkujad peavad oma tegevuse seaduslikuks läbiviimiseks omandama litsentsi või end registreerima ning et kasiinod peavad omandama litsentsi .
Member States shall require competent authorities to refuse licensing or registration of the entities referred to in paragraph 1 if they are not satisfied that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities or the beneficial owners of such entities are fit and proper persons .
Liikmesriigid nõuavad , et pädevad asutused keelduksid lõikes 1 osutatud üksustele litsentsi väljastamast või neid registreerimast , kui nad ei ole kindlad , et nimetatud üksuste tegelikud juhid või tegelikult tulusaavad omanikud on selleks sobivad isikud .
Member States shall require the competent authorities to effectively monitor compliance with the requirements of this Directive by all the institutions and persons covered by this Directive .
Liikmesriigid nõuavad pädevatelt asutustelt tõhusat kontrolli selle üle , et kõik asutused ja isikud , kelle suhtes käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse , toimiksid vastavalt käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele .
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers , including the possibility to obtain information , and have adequate resources to perform their functions .
Liikmesriigid tagavad , et pädevatel asutustel on piisavad volitused , sealhulgas võimalus teabe hankimiseks , ning piisavad vahendid oma ülesannete täitmiseks .
SECTION 3 PENALTIES Article 34 The penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive must be effective , proportionate and dissuasive . EN
3 . JAGU SANKTSIOONID Artikkel 34 Käesoleva direktiivi sätete alusel vastu võetud siseriiklike õigusaktide rikkumise korral kohaldatavad sanktsioonid peavad olema tõhusad , proportsionaalsed ja hoiatavad .
Member States shall ensure that legal persons can be held liable for infringements of the obligations on record keeping , customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive and which are committed for their benefit by any person , acting either individually or as part of an organ of the legal person , who has a leading position within the legal person , based on : a ) a power of representation of the legal person , b ) an authority to take decisions on behalf of the legal person , c ) an authority to exercise control within the legal person .
Liikmesriigid tagavad , et juriidilisi isikuid saaks vastutusele võtta käesolevas direktiivis osutatud dokumentide säilitamise , klientide isikute tõendamise ja kahtlastest tehingutest teatamise kohustustest üleastumise eest , mille on nende huvides toime pannud iseseisvalt või juriidilise isiku organi liikmena tegutsev isik , kes on juriidilise isiku juures juhtival kohal , mis põhineb : a ) õigusel esindada seda juriidilist isikut ; b ) õigusel teha otsuseid selle juriidilise isiku nimel ;
Apart from the cases already provided for in paragraph 1 , Member States shall ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the infringements referred to in paragraph 1 for the benefit of the legal person by a person under its authority .
Lisaks lõikes 1 sätestatud juhtudele võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks , et juriidilisi isikuid saab võtta vastutusele , kui lõikes 1 nimetatud isiku puuduliku järelevalve või kontrolli tagajärjel on osutunud võimalikuks , et juriidilise isiku alluvuses olev isik on pannud toime juriidilise isiku kasuks lõikes 1 osutatud õigusrikkumise .
Article 36 Member States shall ensure that a legal person held liable for infringements of the obligations on record keeping , customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive is punishable by effective , proportionate and dissuasive sanctions , which shall , inter alia , include : a ) fines b ) a ban on access to public assistance or subsidies ;
Artikkel 36 Liikmesriigid tagavad , et käesolevas direktiivis osutatud dokumentide säilitamise , klientide isikute tõendamise ja kahtlastest tehingutest teatamise kohustustest üleastumise eest vastutusele võetud juriidilist isikut karistatakse tõhusate , proportsionaalsete ja hoiatavate sanktsioonidega , mis muuhulgas hõlmavad järgmist : a ) trahvid ;
c ) temporary or permanent ban on engaging in commercial activities ;
b ) riikliku toetuse keelamine ; c ) äritegevuse keelamine ajutiselt või alatiselt ;
d ) placing under judicial supervision ;
d ) kohtuliku järelevalve alla võtmine ;
e ) a judicial winding-up .
e ) sundlõpetamine .
Chapter VI Implementing and amending measures Article 37 1 .
VI PEATÜKK Rakendus - ja muutmismeetmed Artikkel 37 1 .
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and to ensure uniform application of this Directive , the Commission shall , in accordance with the procedure referred to in Article 38 ( 2 ) , adopt the following implementing measures : ( a ) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1 ( 2 ) and in Article 3 ( 2 )( a ) and ( d ) , ( 5 ) , ( 8 ) , ( 9 ) , ( 10 ) , ( 11 ) and ( 12 ) ;
Selleks et võtta arvesse tehnilisi edusamme rahapesuvastases võitluses ja tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine , võtab komisjon artikli 38 lõikes 2 osutatud korras vastu järgmised rakendusmeetmed : a ) Artikli 1 lõikes 2 , artikli 3 punkti 2 alapunktides a ja d ning punktides 5 , 8 , 9 , 10 , 11 ja 12 esitatud määratluste tehniliste aspektide selgitamine ;
( b ) establishment of detailed rules for identifying the situations which represent a low risk of money laundering as referred to in Article 10 ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) ;
( b ) üksikasjalike eeskirjade kehtestamine madala kindlakstegemiseks kooskõlas artikli 10 lõigetega 1 , 2 ja 3 ;
( c ) establishment of detailed rules for identifying situations which represent a high risk of money laundering as referred to in Article 11 ;
( c ) üksikasjalike eeskirjade kehtestamine kindlakstegemiseks kooskõlas artikliga 11 ; kõrge
( d ) establishment of detailed rules for identifying situations where , in accordance with Article 2 ( 2 ) , it is justified not to apply this Directive to certain undertakings carrying out a financial activity on an occasional or very limited basis .
( d ) üksikasjalike eeskirjade kehtestamine selliste olukordade kindlakstegemiseks , mille puhul artikli 2 lõike 2 alusel on õigustatud käesoleva direktiivi kohaldamata jätmine teatavate ettevõtete suhtes , mis teostavad finantstoiminguid harva või väga piiratud mahus .
The Commission shall , in accordance with the procedure referred to in Article 38 ( 2 ) , adapt the amounts referred to in Articles 2 ( f ) , 6 ( b ) , 9 ( 1 ) and 10 ( 2 )( a ) in order to take account of inflation .
Komisjon kohandab artikli 38 lõikes 2 osutatud korras artikli 2 alapunktis f , artikli 6 punktis b , artikli 9 lõikes 1 ja artikli 10 lõike 2 punktis a nimetatud summasid , et võtta arvesse inflatsiooni .
The Commission shall , in accordance with the procedure referred to in Article 38 ( 2 ) , adopt a decision finding that a third country does not meet the conditions laid down in Article 10 ( 1 )( a ) , ( b ) or ( c ) or in Article 13 ( b ) , or that the legislation of that third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of Article 27 ( 1 ) .
Komisjon võtab artikli 38 lõikes 2 osutatud korras vastu otsuse , kui leitakse , et kolmas riik ei vasta artikli 10 lõike 1 punktides a , b või c või artikli 13 punktis b sätestatud tingimustele või et kolmanda riigi õigusaktid ei taga artikli 27 lõike 1 esimeses lõigus nõutud meetmete võtmist .
Article 38 1 .
Artikkel 38 1 .
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering , hereinafter « the Committee » .
Komisjoni abistab rahapesu vältimise komitee , edaspidi « komitee » .
Where reference is made to this paragraph , Articles 5 and 7 of Decision 1999/468 / EC shall apply , having regard to the provisions of Article 8 thereof .
Kui viidatakse käesolevale lõikele , kohaldatakse otsuse 1999/468 / EÜ artikleid 5 ja 7 , võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut .
The period laid down in Article 5 ( 6 ) of Decision 1999/468 / EC shall be set at three months .
Otsuse 1999/468 / EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud .
Chapter VII Final provisions Article 39 Within three years of the entry into force of this Directive , and at least at three yearly intervals thereafter , the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive and submit it to the European Parliament and the Council .
VII PEATÜKK Lõppsätted Artikkel 39 Kolme aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist ning seejärel vähemalt iga kolme aasta järel koostab komisjon käesoleva direktiivi rakendamise aruande ning esitab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule .
Article 40 Directive 91/308 / EEC is repealed .
Artikkel 40 Direktiiv 91/308 / EMÜ tunnistatakse kehtetuks .