natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Although there was no specific reference to terrorist financing , the Member States agreed that the concept of serious offences should cover all offences relating to the financing of terrorism .
sätestatud raske kuriteo määratlusele » ja komisjoni kutsuti üles esitama asjakohast ettepanekut . Ehkki terrorismi rahastamisele otseselt ei viidatud , leppisid liikmesriigid kokku , et raskete õigusrikkumiste mõiste peaks hõlmama ka kõiki terrorismi rahastamisega seotud õigusrikkumisi .
The new proposal makes specific reference to the coverage of terrorism and terrorist financing .
Uues ettepanekus viidatakse selgelt terrorismi ja terrorismi rahastamise hõlmamisele .
In June 2003 the FATF agreed on a substantial revision of the Forty Recommendations to take account of experience acquired and the enhanced measures required to combat the phenomenon more effectively .
Juunis 2003 nõustus FATF neljakümne soovituse põhjaliku muutmisega , et võtta arvesse omandatud kogemusi ning vajadust võtta nähtusega tõhusamalt võitlemiseks tugevdatud meetmeid .
In a number of areas , the FATF considerably extended the level of detail in its Recommendations , notably as regards customer identification and verification , the situations where a higher risk of money laundering may justify enhanced measures and also situations where a reduced risk may justify less rigorous controls .
Mitmes valdkonnas muutis FATF oma soovitusi oluliselt põhjalikumaks , eelkõige klientide isikute tõendamise ja isikusamasuse tuvastamise osas , selliste olukordade osas , mille puhul suurem rahapesuoht õigustab tugevdatud meetmeid ning samuti selliste olukordade osas , mille puhul madalam riskiaste õigustab leebemaid kontrollimeetmeid .
The EU Member States and the Commission believe that the revised FATF Forty Recommendations should be applied in a coordinated way at EU level .
Liikmesriigid ja komisjon usuvad , et FATFi muudetud neljakümne soovituse kohaldamist tuleks ELi tasandil kooskõlastada .
For the sake of clarity it has been decided to repeal the existing Directive and propose a new autonomous text .
Selguse huvides on otsustatud olemasolev direktiiv kehtetuks tunnistada ja koostada uut iseseisvat teksti sisaldav ettepanek .
The Commission 's starting point is that the new Directive should build on the current acquis and that the existing provisions , in particular as regards the treatment of the professions , should not be called into question where there is no need to do so .
Komisjoni lähtepunktiks on , et uus direktiiv peaks põhinema ühenduse õigustikul ning et olemasolevaid sätteid ei tuleks tarbetult kahtluse alla seada , eelkõige kutsealade käsitlemise osas .
The Contact Committee will lose its basis in Community law and a new Committee will need to be established .
Kontaktkomitee kaotab oma õigusliku aluse ühenduses ja tuleb asutada uus komitee .
The Commission should be entrusted with limited implementing powers in certain technical areas and to that end should be assisted by a new Committee on the Prevention of Money Laundering in accordance with the provisions of Decision 1999/468 / EC .
Komisjonile tuleks usaldada piiratud rakendusvolitused teatavates tehnilistes valdkondades ja selle juures peaks teda abistama uus rahapesu vältimise komitee kooskõlas otsuse 1999/468 / EÜ sätetega .
Commentary on the individual articles of the proposal Article 1 Money laundering as defined in the Directive should be a criminal offence .
Selgitavad märkused ettepaneku artiklite kohta Artikkel 1 Käesoleva direktiivi määratluse kohaselt peaks rahapesu olema kriminaalkuritegu .
The application of criminal law sanctions is essential to ensure effectiveness .
Kriminaalõiguse sanktsioonide kohaldamine on tõhususe tagamiseks möödapääsmatult vajalik .
A new definition of money laundering is proposed specifically to cover terrorist financing .
Tehakse ettepanek rahapesu uue määratluse kohta , mis hõlmaks selgelt ka terrorismi rahastamist .
The Directive 's title refers to the « use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing » .
Direktiivi pealkirjas viidatakse « rahandussüsteemi kasutamisele rahapesuks , sealhulgas terrorismi rahastamiseks » .
The case of lawful property being diverted to finance terrorism is now envisaged as part of the definition of money laundering .
Seadusliku vara kasutamist terrorismi rahastamiseks vaadeldakse nüüd rahapesu mõiste alla kuuluvana .
All subsequent references to money laundering therefore also include terrorist financing .
Kõik edasised viited rahapesule hõlmavad seega ka terrorismi rahastamist .
Article 2 The new proposal seeks to complete certain gaps in coverage and to follow the revised FATF Forty Recommendations .
Artikkel 2 Uus ettepanek püüab täita teatavaid lünki direktiivi reguleerimisalas ning järgida FATFi muudetud neljakümmet soovitust .
It makes specific reference to trust and company service providers and also includes life insurance intermediaries .
Selles viidatakse selgelt usaldus - ja äriteenuste pakkujatele ning samuti elukindlustusvahendajatele .
It is now proposed that all persons trading in goods or providing services and accepting cash payments above the threshold should come within the scope of the Directive . EN
Tehakse ettepanek , et käesolevat direktiivi tuleks kohaldada kõigi isikute suhtes , kes tegutsevad kaubanduses või osutavad teenuseid ning võtavad vastu teatavat taset ületavaid sularahamakseid .
3 EN
ET 4
Article 3 This definitions article takes over all of the definitions from the earlier Directive .
Artikkel 3 Selles artiklis esitatud mõisted asendavad kõiki varasema direktiivi mõisteid .
It makes technical adjustments to certain definitions , makes more substantial amendments to others and also adds certain new definitions .
Selles muudetakse teatavaid mõisteid vähemal või suuremal määral ja lisatakse ka uusi mõisteid .
The definition of financial institution is amended in line with the approach followed by the FATF .
Finantseerimisasutuse mõistet muudetakse kooskõlas FATFi kasutatud lähenemisviisiga .
Any undertaking carrying on the specified lines of financial business is considered to be a financial institution but Member States are allowed not to apply the Directive in very low risk situations .
Finantseerimisasutustena vaadeldakse kõiki teatavat laadi finantstegevusega tegelevaid ettevõtteid , ent väga madala riskiastmega olukordades on liikmesriikidel lubatud jätta direktiivi sätted kohaldamata .
Definitions are added of insurance intermediaries , terrorism , beneficial owner , trust and company service providers , politically exposed persons ( PEPs ) , the financial intelligence unit , the business relationship and shell banks .
Lisaks määratletakse kindlustusvahendajate , terrorismi , tegelikult tulusaava omaniku , usaldus - ja äriteenuste pakkujate , poliitiliselt silmapaistvate isikute , rahapesu andmebüroo , ärisuhte ja varipankade mõisted .
The most substantial amendment relates to the definition of criminal activity .
Kõige põhjalikumalt muudetakse kuritegeliku tegevuse mõistet .
Terrorism is introduced as a separate element and all serious offences as defined in the relevant third pillar instrument should be covered .
Terrorismi käsitletakse eraldi lõigus ning hõlmata tuleks kõik rasked õigusrikkumised vastavalt asjakohases kolmanda samba dokumendis esitatud määratlusele .
This will result in a more coordinated approach , though the exact coverage in each Member State will continue to depend on the relevant national criminal code .
See aitab kujundada välja ühtsemat lähenemisviisi , ehkki täpne reguleerimisala igas liikmesriigis sõltub jätkuvalt asjakohasest siseriiklikust kriminaalkoodeksist .
Article 5 The 1991 Directive stipulated that customers should be identified when « entering into business relations » and did not specifically deal with the case of pre-existing situations .
Artikkel 5 1991 . aasta direktiiv nägi ette klientide isikute tõendamist « ärisuhte loomise ajal » ning ei käsitlenud täpsemalt juba olemasolevaid suhteid .
The new text , based on the FATF Recommendations , states clearly that credit and financial institutions must not maintain anonymous accounts .
Uus tekst sätestab FATFi soovituste alusel selgelt , et krediidi - ja finantseerimisasutustes ei tohi olla anonüümseid kontosid .
Articles 6 and 7 These articles deal in detail with the range of measures that the institutions and persons subject to the Directive must take in order to make sure that they know their customers and understand the nature of their financial and business activities .
Artiklid 6 ja 7 Need artiklid tegelevad üksikasjalikult meetmetega , mida asutused ja isikud , kelle suhtes direktiivi kohaldatakse , peavad oma klientide ning nende finants - ja äritegevuse tundmiseks võtma .
These new provisions are not radically different in nature to those contained in the earlier Directive .
Uued sätted ei erine oluliselt varasema direktiivi sätetest .
However , in line with the revised FATF Recommendations , the new proposal contains more detailed requirements . It is specified that those procedures may be conducted on a risk-sensitive basis .
Kooskõlas FATFi muudetud soovitustega sisaldab uus ettepanek siiski üksikasjalikumaid nõudeid . Sätestatakse , et nimetatud toimingute läbiviimisel võib lähtuda riskiastme suurusest .
The rather general requirement of the earlier Directive on beneficial ownership is now no longer considered sufficient .
Varasema direktiivi üsna üldsõnalist nõuet tegelikult tulusaava omaniku kindlakstegemiseks ei peeta enam piisavaks .
The persons and institutions subject to the Directive should satisfy themselves that they have ascertained and understand any beneficial ownership situation , based on a clear definition of the concept of the beneficial owner .
Isikud ja asutused , kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid , peaksid olema veendunud , et nad on kõigil juhtudel selgitanud tegelikult tulusaava omaniku selle mõiste selge määratluse alusel .
Particularly complex or opaque situations should prompt additional vigilance .
Ebatavaliselt keerukate või läbipaistmatute olukordade puhul on vaja olla eriti valvas .
Article 8 The basic principle is that customer identification and verification should be completed before the business relationship is established but it is now also stipulated that the business relationship may begin while the customer identification procedures are still in progress .
Artikkel 8 Põhimõtteks on küll , et klientide isikud tuleks tõendada ja isikusamasus tuvastada enne ärisuhte loomist , kuid nüüd nähakse ette , et ärisuhet võib alustada ka ajal , mil kliendi isiku tõendamise toimingud veel kestavad .
This meets a concern voiced by the professions in particular .
Sellega lahendatakse probleem , mille on tõstatanud eelkõige asjaomaste kutsealade esindajad .
At the same time it is now clearly stated that if customer identification cannot finally be carried out in a satisfactory way the relationship should be terminated .
Samas sätestatakse nüüd selgelt , et kui kliendi isikut ei suudeta rahuldaval viisil lõplikult tõendada , tuleb suhe lõpetada .
Old accounts and relationships should also be examined at an appropriate moment where there might be a money laundering risk .
Rahapesuohu korral tuleks põhjalikult kontrollida ka vanu kontosid ja suhteid .
Article 9 This article reproduces the customer identification provisions for casinos from the 2001 Directive .
Artikkel 9 Artiklis esitatakse 2001 . aasta direktiivi kasiinode suhtes kohaldatavad sätted klientide isikute tõendamise osas .
Article 10 This article , framed as a Member State option , introduces the concept of simplified due diligence where there is clearly a reduced risk of money laundering and provides examples .
Artikkel 10 Artikkel , mida kohaldatakse asjaomase liikmesriigi valikul , sätestab lihtsustatud kliendikontrolli mõiste , mida tuleks rakendada selgelt madala rahapesuriskiga juhtudel ning toob asjaomaseid näiteid .
To ensure co-ordination , Articles 37 and 38 provide for the Commission , assisted by a new Committee , to adopt implementing measures involving the establishment of criteria for determining which situations represent a low risk of money laundering .
Kooskõla tagamiseks nähakse artiklites 37 ja 38 ette , et komisjon võtab uue komitee abil vastu rakendusmeetmed kriteeriumide kehtestamiseks madala rahapesuriskiga olukordade kindlakstegemiseks .
Article 11 There are also cases where the money laundering risk is clearly greater and particular care must be exercised .
Artikkel 11 Samuti esineb juhtumeid , mille puhul rahapesurisk on selgelt kõrgem ning millesse tuleb suhtuda eriti tähelepanelikult .
This article specifies three such cases as a minimum , namely cases where there is no face-to-face contact with the customer , cross-frontier correspondent banking relationships and relations with politically-exposed persons .
Artiklis määratletakse vähemalt kolm sellist juhtumit : olukorrad , mille puhul ei esine otsekontakti kliendiga , piiriülesed korrespondentpangasuhted ja suhted poliitiliselt silmapaistvate isikutega .
Here too the Commission , assisted by the new Committee , should be able to adopt implementing measures involving the establishment of criteria for determining other situations where there is a need for enhanced due diligence .
Ka siin peaks komisjon uue komitee abiga olema suuteline võtma vastu rakendusmeetmed kriteeriumide kehtestamiseks teiste selliste olukordade kindlakstegemiseks , mille puhul on vaja rakendada tugevdatud kliendikontrolli .
Articles 12 to 16 Unnecessary duplication of customer identification procedures can be an obstacle to legitimate business or professional activities .
Artiklid 12 -- 16 Kliendi isiku tõendamise toimingute tarbetu kordamine võib olla seaduslikule äri - või kutsetegevusele takistuseks .
This concerns , for example , the case where a customer is referred or introduced by one bank or lawyer to another bank or lawyer .
Siia kuuluvad näiteks juhtumid , mille puhul klient suunatakse ühest pangast või ühe juristi juurest teise panka või teise juristi juurde .
It should often be possible for such customers to be accepted without any renewed application of the customer identification procedures , subject to certain safeguards .
Teatavate kaitsemeetmete rakendamise korral ei peaks selliste klientide vastuvõtmisel olema vaja nende isikut uuesti tõendada .
Article 17 This article reproduces provisions of the earlier Directive requiring special attention to be paid to complex or unusual transactions .
Artikkel 17 Artiklis esitatakse varasema direktiivi sätted , millega kehtestatakse kõrgendatud tähelepanelikkuse nõue keerukate või ebatavaliste tehingute puhul .
Useful guidance can be derived from the work of the FATF on money laundering trends and techniques .
Kasulikke juhiseid saab FATFi töödest rahapesusuundumuste ja - tehnikate alal .
Articles 18 to 22 These articles on the reporting of suspicious transactions make specific reference to the financial intelligence unit as the body responsible for receiving and processing such reports .
Artiklid 18 -- 22 Nendes kahtlastest tehingutest teatamist puudutavates artiklites viidatakse selgelt rahapesu andmebüroole kui selliste teadete vastuvõtmise ja töötlemise eest vastutavale organile .
EN 5
Rahapesu andmebüroo määratlus pärineb nõukogu 17 .
The definition of the financial intelligence unit is taken from the Council Framework Decision 2000/642 / JHA of 17 October 2000 .
oktoobri 2000 . aasta raamotsusest 2000/642 / JSK .
The reporting arrangements for the legal and other professions and the relevant safeguards are taken over without change from the 2001 Directive .
Juriidiliste ja teiste kutsealade puhul rakendatav teatamise kord ning asjaomased kaitsemeetmed võetakse muutusteta üle 2001 . aasta direktiivist .
Article 23 It is confirmed that reporting a suspicion of money laundering does not constitute a breach of any obligation of confidentiality under criminal or civil law .
Artikkel 23 Kinnitatakse , et rahapesukahtlusest teatamist ei käsitleta kriminaal - ega tsiviilõiguses konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisena .
The reference to reports being made « in good faith » is replaced by a reference to reports being made in accordance with the requirements of the Directive .
Viide teatamisele „heas usus » asendatakse viitega teatamisele selle direktiivi sätete alusel .
Article 24 This is a new provision .
Artikkel 24 Siin on tegemist uue sättega .
The Commission is aware that employees have been subjected to threats because it has emerged that they are at the origin of the report to the authorities which has led to an investigation or prosecution .
Komisjonile on teada , et töötajaid on ähvardatud , kui on selgunud nende osa pädevatele asutustele esitatud teadetes , mis on viinud uurimiseni või süüdistuse esitamiseni .
Although this Directive cannot seek to modify Member States » court or prosecution procedures , this article is included , given the importance of this issue for the effectiveness of the Directive , to draw Member States » attention to this serious problem .
See direktiiv ei saa küll muuta liikmesriikide kohtu - või vastutusele võtmise menetlusi , kuid artikli eesmärgiks on juhtida liikmesriikide tähelepanu nimetatud tõsisele probleemile , arvestades probleemi mõju direktiivi sätete tõhususele .
They should do whatever is in their power to prevent employees from being threatened or victimized .
Nad peaksid tegema oma volituste piires kõik , et vältida töötajate ähvardamist või tagakiusamist .
Article 25 When a suspicious transaction report is made the client concerned should not be informed of this fact .
Artikkel 25 Asjaomast klienti ei tohiks kahtlasest tehingust teatamisest teavitada .
The Member State option to allow members of the professions acting as legal advisors to inform their client that a report is being made has been dropped as it is not in conformity with the revised FATF 40 Recommendations .
Liikmesriikidele ei pakuta enam võimalust lubada juriidiliste nõustajatena tegutsevate kutsealade esindajatel oma kliente teatamisest teavitada , kuna see ei ole kooskõlas FATFi muudetud neljakümne soovitusega .
It is specified , however , that where legal advisors seek to dissuade a client from illegal activity this will not constitute a breach of the ban on warning the client .
Siiski sätestatakse , et kui juriidilised nõustajad püüavad veenda oma klienti ebaseaduslikust tegevusest loobuma , ei käsitleda seda kliendi hoiatamise keelu rikkumisena .
Articles 26 to 29 Article 26 confirms the existing obligation to keep records for a minimum of five years .
Artiklid 26 -- 29 Artikkel 26 kinnitab kehtivat kohustust säilitada dokumente vähemalt viie aasta jooksul .
Article 27 requires the credit and financial institutions subject to the Directive to apply as far as possible the Directive 's obligations regarding customer identification in their branches and subsidiaries outside the EU .
Artiklis 27 nõutakse krediidi - ja finantseerimisasutustelt , kelle suhtes direktiivi sätteid kohaldatakse , et nad rakendaksid direktiivis sätestatud kohustusi klientide isikute tõendamise suhtes võimalikult suures ulatuses ka oma väljaspool ELi paiknevates filiaalides ja tütarettevõtetes .
Article 28 stipulates that EU credit and financial institutions must be able to respond fully and rapidly to requests from the financial intelligence unit or other competent authorities for information on their business relations with named legal or natural persons .
Artiklis 28 sätestatakse , et ELi krediidi - ja finantseerimisasutused peavad olema suutelised täielikult ja kiiresti vastama rahapesu andmebüroo või teiste pädevate asutuste päringutele oma ärisuhete kohta teatavate juriidiliste või füüsiliste isikutega .
Although the Commission is not at this stage proposing a mandatory register of bank accounts in all Member States , the new proposal sets out the objective but leaves it to each individual Member State to determine how it should be achieved .
Ehkki komisjon ei tee selles etapis ettepanekut kohustusliku pangakontode registri avamiseks kõigis liikmesriikides , mainitakse uues ettepanekus seda eesmärki , mille saavutamise võimalused jäetakse liikmesriikide otsustada .
The Commission will monitor the impact of this provision .
Komisjon jälgib selle sätte mõju .
Lastly , Article 29 requires Member States to keep appropriate statistics , particularly on the use made of and results obtained from suspicious transaction reports .
Artiklis 29 nõutakse , et liikmesriigid koguksid asjaomast statistikat , eelkõige selle kohta , mida on tehtud ja milliseid tulemusi saavutatud seoses kahtlastest tehingutest teatamisega .
Such information , as well as the feed-back referred to in Article 31 , can be a motivating factor for those subject to the Directive and may help them to develop more effective procedures . EN
Selline teave ja samuti artiklis 31 osutatud tagasiside võib olla motiveerivaks teguriks asutustele ja isikutele , kelle suhtes käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse , ja aidata neil välja töötada tõhusamaid toiminguid .
6 EN
ET 7
Articles 32 and 33 These articles require that bureaux de change and trust and company service providers must be subject to a licensing or registration obligation and that casinos must be licensed .
Artiklid 32 ja 33 Artiklites nõutakse valuutavahetusasutuste ning usaldus - ja äriteenuste pakkujate suhtes litsentsimis - või registreerimiskohustuse kehtestamist ja kasiinode litsentsimist .
The Member States must require their competent authorities to monitor compliance by all the institutions and persons subject to the Directive .
Liikmesriigid peavad oma pädevatelt asutustelt nõudma , et need kontrolliksid kõigi asutuste ja isikute , kelle suhtes direktiivi sätteid kohaldatakse , tegevuse vastavust direktiivi sätetele .
Articles 34 to 36 This addresses the question of sanctions .
Artiklid 34 -- 36 Siin käsitletakse sanktsioone .
Some approximation of the approach to penalties for money laundering and terrorist financing has already been achieved by Council Framework Decision 2001/500 / JHA on money laundering and Council Framework Decision 2002/475 / JHA on combating terrorism .
Rahapesu ja terrorismi rahastamise korral kohaldatavaid sanktsioone on teataval määral juba ühtlustatud nõukogu raamotsusega 2001/500 / JSK rahapesu kohta ja nõukogu raamotsusega 2002/475 / JSK terrorismivastase võitluse kohta .
Article 34 requires Member States to impose appropriate penalties for infringement of the national implementing measures adopted under the Directive .
Artiklis 34 nõutakse , et liikmesriigid kohaldaksid direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike rakendusmeetmete rikkumise korral sobivaid karistusi .
Article 35 and 36 deal with corporate liability .
Artiklid 35 ja 36 käsitlevad juriidilise isiku vastutust .
Articles 37 and 38 This Article 37 lays down the areas where the Commission may adopt implementing measures under the comitology procedure of Decision 1999/468 / EC in order to take account of technical developments and to ensure a uniform application of the Directive .
Artiklid 37 ja 38 Artiklis 37 määratletakse valdkonnad , milles komisjon võib vastu võtta rakendusmeetmeid otsuses 1999/468 / EÜ sätestatud komiteemenetluse alusel , et võtta arvesse tehnilist arengut ja tagada direktiivi ühtne rakendamine .
Article 38 establishes a new Committee on the Prevention of Money Laundering replacing the old Contact Committee .
Artiklis 38 sätestatakse uus rahapesu vältimise komitee , mis asendab vana kontaktkomiteed .
The Commission , assisted by this new Committee , should adopt the implementing measures referred to under Article 37 .
Komisjon peaks uue komitee abil võtma vastu artiklis 37 osutatud rakendusmeetmed .
Articles 39 to 41 Article 39 reproduces the obligation to present periodic implementation reports .
Artiklid 39 -- 41 Artiklis 39 sätestatakse kohustus esitada regulaarseid rakendamise aruandeid .
Article 40 repeals the earlier Directive and makes reference to an annexed correlation table .
Artiklis 40 tunnistatakse varasem direktiiv kehtetuks ja viidatakse lisas esitatud vastavustabelile .
Lastly , Article 41 provides for a 12 month implementation period .
Artiklis 41 nähakse ette 12-kuuline rakendusperiood .