natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations , such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons .
Kuna keerulistes rahapesuoperatsioonides osalevad sageli juriidilised isikud , tuleb sanktsioone rakendada ka juriidiliste isikute tegevuse suhtes .
In view of the very substantial amendments that need to be made to Directive 91/308 / EEC , it should be replaced for reasons of clarity .
Vajaduse tõttu teha direktiivis 91/308 / EMÜ olulisi muudatusi tuleb see selguse mõttes asendada .
Since the objectives of this Directive , cannot be sufficiently achieved by the Member States alone and can therefore , by reason of the scale and effects of the action , be better achieved at Community level , the Community may adopt measures , in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty .
Kuna liikmesriigid üksi ei saa täiel määral täita käesoleva direktiivi eesmärke , mis meetmete ulatuse ja mõju tõttu on paremini saavutatavad ühenduse tasandil , võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega .
In accordance with the principle of proportionality , as set out in that Article , this Directive does not go beyond what is necessary to achieve those objectives .
Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest , mis on vajalik nimetatud eesmärkide saavutamiseks .
This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union ,
Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid .
( 27 ) ( 28 ) ( 29 )
( 28 ) ( 29 ) ( 30 )
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE :
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI :
Chapter I Subject-matter , scope and definitions Article 1 1 .
I PEATÜKK Sisu , reguleerimisala ja mõisted Artikkel 1 1 .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .
Liikmesriigid tagavad , et rahapesu on kuritegu .
For the purposes of this Directive , the following conduct , when committed intentionally , shall be regarded as money laundering : ( a ) the conversion or transfer of property , knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity , for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action ;
Käesoleva direktiivi raames käsitletakse rahapesuna järgmist ettekavatsetud tegevust : a ) vara muundamine või ülekandmine , kui on teada , et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest , eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut , et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ;
( b ) the concealment or disguise of the true nature , source , location , disposition , movement , rights with respect to , or ownership of property , knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity ;
b ) vara tõelise olemuse , päritolu , asukoha , käsutamisviisi , ümberpaigutamise , omandiõiguse või muude varaga seotud õiguste varjamine või saladuses hoidmine , kui on teada , et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest ;
( c ) the acquisition , possession or use of property , knowing , at the time of receipt , that such property was derived from criminal activity or from an act of participation in such activity ;
c ) vara omandamine , valdamine või kasutamine , kui selle saamisel on teada , et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest ;
( d ) the provision or collection of lawful property , by any means , with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used , in full or in part , for terrorism ;
d ) seadusliku vara hankimine või kogumine ükskõik mis viisil , kui seda vara kavatsetakse kasutada osaliselt või täielikult terrorismi toetuseks või kui teatakse sellisest kavatsusest ;
( e ) participation in , association with or conspiracy to commit , attempts to commit and aiding , abetting , facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing indents .
e ) eelnevates taanetes nimetatud tegudes osalemine , kokkuleppimine nende toimepanemises , nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine .
Knowledge , intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances .
Teadmist , kavatsust või eesmärki , mis kuuluvad esimeses punktis nimetatud tegude koosseisu , võib tuletada teo objektiivsete tegelike asjaolude põhjal .
Money laundering shall be regarded as such even where the activities which generated the property to be laundered were carried out in the territory of another Member State or in that of a third country .
Rahapesuga on tegemist ka juhul , kui tegevus , mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara , toimus mõne teise liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil .
This Directive shall apply to the following institutions and persons : ( 1 ) credit institutions ;
Käesolevat direktiivi kohaldatakse järgmiste asutuste ja isikute suhtes : ( 1 ) krediidiasutused ;
( 2 ) financial institutions ;
( 2 ) finantseerimisasutused ;
( 3 ) the following legal or natural persons acting in the exercise of their professional activities : ( a ) auditors , external accountants and tax advisors ;
( 3 ) järgmised juriidilised või füüsilised isikud nende kutsetegevuse osas : a ) audiitorid , välisraamatupidajad ja maksunõustajad ;
( b ) notaries and other independent legal professionals , when they participate , whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction , or by assisting in the planning or execution of transactions for their client concerning the : ( i ) buying and selling of real property or business entities ;
b ) notarid ja teised sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajad , kui nad osalevad oma kliendi heaks või tema nimel mõnes finants - või kinnisvaratehingus või aitavad kliendil ellu viia või planeerida tehingut , mis puudutab : i ) kinnisvara või majandusüksuste ostu ja müüki ;
( ii ) managing of client money , securities or other assets ;
ii ) kliendi raha , väärtpaberite või muu vara haldamist ;
( iii ) opening or management of bank , savings or securities accounts ;
iii ) panga -, hoiu - või väärtpaberikontode avamist või haldamist ;
( iv ) organisation of contributions necessary for the creation , operation or management of companies ;
iv ) äriühingute asutamiseks , tegevuseks või juhtimiseks vajalike vahendite hankimist ;
( v ) creation , operation or management of trusts , companies or similar structures ;
v ) usaldusühingute , muude äriühingute või sarnaste üksuste asutamist , tegevust või juhtimist ;
( c ) trust or company service providers not already covered under points ( a ) or ( b ) ;
c ) usaldus - või äriteenuste pakkujad , kes ei kuulu alapunktide a või b alla ;
( d ) insurance intermediaries , when they act in respect of life insurance and other investment related insurance ;
d ) kindlustusvahendajad , kui nad tegelevad elukindlustuse ja teiste investeeringutega seotud kindlustuse liikidega ;
( e ) real estate agents ;
e ) kinnisvaraagendid ;
( f ) other persons trading in goods or providing services , whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more , whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked ;
f ) teised kaubanduses tegutsevad või teenuseid pakkuvad isikud , kui sooritatakse sularahamakse vähemalt 15 000 euro väärtuses , olenemata sellest , kas tehing sooritatakse ühekordse maksena või erinevate maksetena , mis näivad olevat seotud ;
( g ) casinos .
g ) kasiinod .
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring .
Liikmesriigid võivad otsustada direktiivi mitte kohaldada finantseerimisasutuste puhul , mis osalevad finantstegevuses väga piiratud mahus või üksikutel juhtudel ja mille puhul rahapesuoht on väike . ET
Article 3 For the purposes of this Directive the following definitions shall apply : ( 1 ) « credit institution » means a credit institution , as defined in the first subparagraph of Article 1 ( 1 ) of Directive 2000/12 / EC of the European Parliament and of the Council7 , including branches within the meaning of Article 1 ( 3 ) of that Directive located in the Community of credit institutions having their head offices inside or outside the Community ;
ET Artikkel 3 Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid : ( 1 ) krediidiasutus -- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12 / EÜ7 artikli 1 lõike 1 esimeses lõigus määratletud krediidiasutus , sealhulgas ühenduses või väljaspool seda asuva peakontoriga krediidiasutuste filiaalid , mis on määratletud kõnealuse direktiivi artikli 1 lõikes 3 ja asuvad ühenduses ;
( 2 ) « financial institution » means : ( a ) an undertaking other than a credit institution which carries out one or more of the operations included in points 2 to 12 and point 14 of Annex I to Directive 2000/12 / EC , including the activities of currency exchange offices ( bureaux de change ) and of money transmission or remittance offices ;
( 2 ) finantseerimisasutus -- a ) ettevõte , mis pole krediidiasutus ja mis viib läbi üht või mitut direktiivi 2000/12 / EÜ I lisa punktides 2-12 ja punktis 14 sisalduvat tegevust , sealhulgas valuutavahetus - ja rahaülekandeasutused ;
( b ) an insurance company duly authorised in accordance with Directive 2002/83 / EC of the European Parliament and of the Council8 , insofar as it carries out activities covered by that Directive ;
b ) kindlustusfirma , kes on saanud tegevusloa Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/83 / EÜ8 sätestatud nõuete kohaselt , kuivõrd see tegutseb kõnealuse direktiiviga hõlmatud tegevusvaldkondades ;
( c ) an investment firm as defined in Article 4 ( 1 ) of Directive 2004/39 / EC of the European Parliament and of the Council9 ;
c ) investeerimisühing Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39 / EÜ9 artikli 4 lõikes 1 määratletud tähenduses ;
( d ) a collective investment undertaking marketing its units or shares ;
d ) ühisinvesteerimisettevõte , mis turustab oma osakuid või aktsiaid ;
( e ) branches of the institutions referred to in points ( a ) to ( d ) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community ;
e ) punktides a-d viidatud asutuste filiaalid , kui need asuvad ühenduses , olenemata sellest , kas nende peakontorid paiknevad ühenduses või sellest väljaspool ;
( 3 ) « insurance intermediary » means an insurance intermediary as defined in Article 2 ( 3 ) of Directive 2002/92 / EC of the European Parliament and of the Council10 ;
( 3 ) kindlustusvahendaja -- kindlustusvahendaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/92 / EÜ10artikli 2 lõikes 3 määratletud tähenduses ;
( 4 ) « terrorism » means any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475 / JHA11 ;
( 4 ) terrorism -- nõukogu raamotsuse 2002/475 / JSK11artiklites 1 -- 4 määratletud mis tahes õigusrikkumine ; ( 5 ) vara -- igasugune vara , nii kehaline kui kehatu , nii kinnis - kui vallasvara , nii materiaalne kui mittemateriaalne , samuti sellise vara omandiõigust või muid selle varaga seotud õigusi tõendavad juriidilised dokumendid , sealhulgas elektroonsed või digitaalsed .
OJ L 126 , 26.5.2000 , p. 1 .
EÜT L 126 , 26.5.2000 , lk 1 .
OJ L 345 , 19.12.2002 , p. 1 .
EÜT L 345 , 19.12.2002 , lk 1 .
OJ L 145 , 30.4.2004 , p. 1 OJ L 9 , 15.1.2003 , p. 3 .
ELT L 145 , 30.4.2004 , lk 1 . EÜT L 9 , 15.1.2003 , lk 3 .
OJ L 164 , 22.6.2002 , p. 3 . EN
EÜT L 164 , 22.6.2002 , lk 3 .
( 5 ) « property » means assets of every kind , whether corporeal or incorporeal , movable or immovable , tangible or intangible , and legal documents or instruments in any form including electronic or digital , evidencing title to or an interest in such assets .
ET
( b ) any of the offences defined in Article 3 ( 1 )( a ) of the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ; ( c ) the activities of criminal organisations as defined in Article 1 of Joint Action 98/733 / JHA12 ;
c ) ühismeetme 98/733 / JSK 12artiklis 1 määratletud kuritegelike ühenduste tegevus ;
( d ) fraud , at least serious , as defined in Article 1 ( 1 ) and Article 2 of the Convention on the protection of the European Communities » financial interests13 ;
d ) Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni13 artikli 1 lõikes 1 ja artiklis 2 määratletud pettused , vähemalt tõsised pettused ;
( e ) corruption ;
e ) korruptsioon ;
( f ) all offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or , as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system , all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months .
f ) kõik õigusrikkumised , mille eest määratava karistuse ülemmääraks on üle aasta kestev vabadusekaotus või vabadust piirav julgeolekumeede või nendes riikides , mille õigussüsteemides on kehtestatud õigusrikkumiste alammäär , vähemalt kuus kuud kestva vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetmega karistatavad õigusrikkumised .
( 8 ) « beneficial owner » means ( a ) the natural person who ultimately , directly or indirectly , owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person , other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
( 8 ) tegelikult tulusaav omanik -- a ) füüsiline isik , kes lõplikult omab otseselt või kaudselt või kontrollib 10 või enamat protsenti juriidilise isiku aktsiatest või hääleõigusest või kes muul viisil omab olulist mõju sellise juriidilise isiku juhtimise üle , kes ei ole börsil ametlikult noteeritud ettevõte ja kelle suhtes ei kohaldata avalikustamisnõudeid ühenduse õigusaktide alusel ega samaväärseid rahvusvahelisi standardeid ;
( b ) the natural person who is ultimate beneficiary , directly or indirectly , of 10 % or more of the property of a foundation , a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation , a trust or a similar legal arrangement , other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
b ) füüsiline isik , kes on otseselt või kaudselt fondi , usaldusühingu või muu sarnase õigusliku üksuse varast 10 või enama protsendi tegelik omanik või kes omab mõju võrreldava osa üle fondi , usaldusühingu või muu sarnase õigusliku üksuse varast , kui see ei ole börsil ametlikult noteeritud ettevõte ja selle suhtes ei kohaldata avalikustamisnõudeid ühenduse õigusaktide alusel ega samaväärseid rahvusvahelisi standardeid ;
( c ) the natural persons on whose behalf a transaction or activity is being conducted ;
c ) füüsiline isik , kelle nimel tehing või tegevus läbi viiakse ;
( 9 ) « trust and company service providers » means any natural or legal person which by way of business provides any of the following services to third parties : ( a ) forming companies or other legal persons ;
( 9 ) usaldus - ja äriteenuste pakkujad -- mis tahes füüsiline või juriidiline isik , kes osutab ärilistel alustel kolmandatele isikutele mõnd järgmistest teenustest : a ) äriühingute või teiste juriidiliste isikute asutamine ;
( b ) acting as or arranging for another person to act as a director or secretary of a company , a partner of a partnership , or a similar position in relation to other legal persons ;
b ) tegutsemine direktori või sekretärina äriühingus , osanikuna täisühingus või sarnasel positsioonil teiste juriidiliste isikute suhtes , samuti teise isiku määramine kõnealustele ametikohtadele ;
OJ L 351 , 29.12.1998 , p. 1 .
EÜT L 351 , 29.12.1998 , lk 1 .
OJ C 316 , 27.11.1995 , p. 48 . EN
EÜT C 316 , 27.11.1995 , lk 48 .
( c ) providing a registered office ;
ET
business address or accommodation , correspondence or administrative address for a company , a partnership or any other legal person or arrangement ;
kaasneda suurem rahapesu oht , samuti selliste isikute lähisugulased või lähedased kaastöötajad ;
( 11 ) « Business relationship » means a business , professional or commercial relationship which is expected , at the time when the contact is established , to have an element of duration ;
( 11 ) ärisuhe -- äriline , ametialane või kaubandussuhe , millest kontakti loomise hetkel oodatakse teatavat kestvust ;
( 12 ) « Shell bank » means a credit institution incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence , involving meaningful mind and management , and which is unaffiliated with a regulated financial group .
( 12 ) varipank -- krediidiasutus , mis on asutatud sellise riigi jurisdiktsiooni all , milles tal puudub sihipärasel kontseptsioonil ja juhtimisel põhinev füüsiline olemus , ja mis pole seotud ühegi reguleeritud finantskontserniga .
Article 4 The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering .
Artikkel 4 Liikmesriigid võivad käesoleva direktiiviga reguleeritud valdkonnas rahapesu tõkestamiseks vastu võtta või kehtima jätta käesoleva direktiivi sätetest rangemad sätted .
Chapter II Customer due diligence SECTION 1 GENERAL PROVISIONS
II peatükk Kliendikontroll 1 .
Article 5 Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names .
Artikkel 5 Liikmesriigid keelavad oma krediidi - ja finantseerimisasutustel säilitada anonüümseid pangakontosid , anonüümseid arveldusraamatuid või fiktiivsetel nimedel olevaid pangakontosid .
Article 6 The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures on the basis of reliable independent source documents , data or information in the following cases : ( a ) when establishing a business relationship ;
Artikkel 6 Asutused ja isikud , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , peavad rakendama klientide kontrollimisel korda , mis põhineks usaldusväärsetel sõltumatutest allikatest pärit dokumentidel , andmetel või informatsioonil , järgmistel juhtudel : a ) ärisuhte loomise ajal ;
( b ) when carrying out occasional transactions amounting to EUR 15 000 or more , whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked ;
b ) juhuslike tehingute sooritamisel vähemalt 15 000 euro väärtuses , sõltumata sellest , kas tehing sooritatakse ühe maksena või mitme maksena , mis näivad olevat seotud ;
( c ) when there is a suspicion of money laundering , regardless of any derogation , exemption or threshold ;
c ) kui on olemas rahapesu kahtlus , hoolimata ükskõik millisest mööndusest , erandist või osaluskünnisest ;
( d ) when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data .
d ) kui esineb kahtlusi varem kontrollitud kliendi isikut tõendavate andmete õigsuses või adekvaatsuses . ET
Customer due diligence procedures shall comprise the following activities : ( a ) identifying the customer and verifying the customer 's identity ;
Kliendikontroll hõlmab järgmist : a ) kliendi isiku tõendamine ja isikusamasuse tuvastamine ;
( b ) identifying , where applicable , the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is , including , as regards legal persons , trusts and similar legal arrangements , taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer ; ( c ) obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship ;
b ) vajadusel tegeliku tulusaaja kindlakstegemine ning õigustatud meetmete võtmine tegeliku tulusaaja isikusamasuse tuvastamiseks sellises ulatuses , et asjaomane asutus või isik oleks veendunud , et ta teab , kes on tegelikult tulusaav omanik ; juriidiliste isikute , usaldusühingute ning sarnaste õiguslike üksuste puhul ka õigustatud meetmete võtmine , et saada teavet kliendi omanike kohta ;
( d ) conducting ongoing due diligence on the business relationship including scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution 's or person 's knowledge of the customer , the business and risk profile , including , where necessary , the source of funds and ensuring that the documents , data or information held are kept up-to-date .
c ) teabe hankimine ärisuhte eesmärgi ja olemuse kohta ; d ) pidev ärisuhte jälgimine , sealhulgas ärisuhte vältel teostatud tehingute kontrollimine , tagamaks , et teostatud tehingud on kooskõlas asjaomase asutuse või isiku teadmistega kliendist , tema tegevusest ja sellega seotud riskiastmest ning vajadusel ka vahendite allikaga , samuti asjaomaste dokumentide , andmete või teabe pidev ajakohastamine .
The institutions and persons covered by this Directive shall apply each of the customer due diligence requirements in paragraph 1 , but may determine the extent of such measures on a risksensitive basis depending on the type of customer , business relationship , product or transaction .
Asutused ja isikud , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , rakendavad kõiki lõikes 1 nimetatud kliendikontrolli nõudeid , kuid võivad määrata nende meetmete ulatuse , lähtudes riskiastmest , mis sõltub kliendi , ärisuhte , toote või tehingu tüübist .
With regard to the service of money transmission referred to in point 4 of Annex I to Directive 2000/12 / EC , the special provisions on customer identification set out in Regulation .....
Direktiivi 2000/12 / EÜ lisa 1 punktis 4 viidatud arveldustehingute suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega .....
of the European Parliament and of the Council on payer 's information accompanying credit transfers and transfers executed by money remitters shall apply .
kehtestatud kliendi isiku tõendamise erisätteid kreeditkorraldustele ja rahaülekannetele lisatava maksjat puudutava teabe suhtes .
Article 8 1 .
Artikkel 8 1 .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers .
Liikmesriigid nõuavad , et asutused ja isikud , kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse , viivad kliendikontrolli läbi enne ärisuhte loomist või selle loomise ajal ning enne tehingute läbiviimist juhuklientidega või nende ajal .