natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the recipient or intended recipient of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the recipient or intended recipient is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, VAT identification number, where the recipient or intended recipient is a legal person;
Artikkel 5
the economic provenance of the cash; and
Pädevate asutuste volitused
the intended use of the cash.
Selleks et kontrollida, kas artiklis 3 sätestatud saatjaga sularaha deklareerimise kohustus on täidetud, on pädevatel asutustel õigus liikmesriigi õiguses sätestatud tingimustel kontrollida füüsilisi isikuid, nende pagasit ja veovahendeid.
Article 5
Kontroll põhineb eelkõige riskianalüüsil, mille eesmärk on välja selgitada ja hinnata riske ning töötada välja vajalikud vastumeetmed ja see toimub ühises riskijuhtimise raamistikus vastavalt artikli 16 lõike 1 punktis b sätestatud kriteeriumidele, kusjuures arvesse võetakse ka komisjoni ja rahapesu andmebüroode poolt direktiivi (EL) 2015/849 täitmise raames tehtud riskihindamisi.
Powers of the competent authorities
Artikli 6 kohaldamiseks kasutavad pädevad asutused ka neile käesoleva artikliga antud volitusi.
In order to verify compliance with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3, the competent authorities shall have the power to carry out controls on natural persons, their luggage and their means of transport, in accordance with the conditions laid down in national law.
Artikkel 6
For the purposes of implementing the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4, the competent authorities shall have the power to carry out controls on any consignments, receptacles or means of transport which may contain unaccompanied cash, in accordance with the conditions laid down in national law.
Piirmäärast allapoole jäävad summad, mille puhul kahtlustatakse seost kuritegeliku tegevusega
If the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled, the competent authorities shall compose, in writing or in an electronic form, an ex officio declaration which shall contain to the extent possible the details listed in Article 3(2) or 4(2), as the case may be.
Kui pädevad asutused avastavad vedaja sularahasummaga, mis jääb allapoole artiklis 3 osutatud piirmäära, ja kui on märke sellest, et sularaha on seotud kuritegeliku tegevusega, talletavad nad seda puudutavad andmed ning artikli 3 lõikes 2 loetletud üksikasjad.
The controls shall be based primarily on risk analysis, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary countermeasures, and shall be performed within a common risk management framework in accordance with the criteria referred to in point (b) of Article 16(1) which shall also take into account the risk assessments established by the Commission and the FIUs under Directive (EU) 2015/849.
Kui pädevad asutused tuvastavad, et liitu tuuakse või liidust viiakse välja saatjata sularaha summas, mis jääb allapoole artiklis 4 osutatud piirmäära, ja kui on märke sellest, et sularaha on seotud kuritegeliku tegevusega, talletavad nad seda puudutavad andmed ning artikli 4 lõikes 2 loetletud üksikasjad.
For the purposes of Article 6, the competent authorities shall also exercise the powers conferred on them under this Article.
Artikkel 7
Article 6
Sularaha ajutine kinnipidamine pädevate asutuste poolt
Sub-threshold amounts suspected to be related to criminal activity
Pädevad asutused võivad liikmesriigi õiguses sätestatud tingimustel ja haldusotsuse alusel sularaha ajutiselt kinni pidada, kui
Where the competent authorities detect a carrier with an amount of cash below the threshold referred to in Article 3 and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 3(2).
artiklis 3 sätestatud saatjaga sularaha deklareerimise kohustust või artiklis 4 sätestatud saatjata sularaha avalikustamise kohustust ei ole täidetud, või
Where the competent authorities find that unaccompanied cash below the threshold referred to in Article 4 is entering or leaving the Union and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 4(2).
on märke sellest, et sularaha – olenemata summa suurusest – on seotud kuritegeliku tegevusega.
Article 7
Lõikes 1 osutatud haldusotsuse suhtes peab saama kohaldada tõhusat õiguskaitsevahendit vastavalt liikmesriigi õiguses sätestatud menetlusele.
Temporary detention of cash by competent authorities
Pädevad asutused esitavad haldusotsuse põhjendused
The competent authorities may temporarily detain cash by means of an administrative decision in accordance with the conditions laid down in national law where:
isikule, kes peab esitama vastavalt artiklile 3 deklaratsiooni või vastavalt artiklile 4 avalikustamisdeklaratsiooni, või
the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled; or
isikule, kes peab esitama andmed vastavalt artikli 6 lõikele 1 või 2.
there are indications that the cash, irrespective of the amount, is related to criminal activity.
Sularaha ajutine kinnipidamine peab liikmesriigi õiguses olema rangelt piiratud ajaga, mida pädevad asutused vajavad selleks, et teha kindlaks, kas juhtumi asjaolude tõttu on põhjendatud sularaha kauem kinni pidada.
The administrative decision referred to in paragraph 1 shall be subject to an effective remedy in accordance with procedures provided for in national law.
Sularaha ajutise kinnipidamise kestus ei tohi ületada 30 päeva.
The competent authorities shall notify a statement of reasons for the administrative decision to:
Kui pädevad asutused on põhjalikult hinnanud ajutise kinnipidamise aja edasise pikendamise vajadust ja proportsionaalsust, võivad nad otsustada pikendada ajutise kinnipidamise kestust kuni 90 päevani.
the person required to make the declaration in accordance with Article 3 or the disclosure declaration in accordance with Article 4; or
Kui selle aja jooksul ei otsustata, et sularaha on vaja kauem kinni pidada, või kui leitakse, et juhtumi asjaolude tõttu ei ole edasine kinnipidamine põhjendatud, tehakse sularaha viivitamata kättesaadavaks isikule, kelle puhul sularaha järgmistel juhtudel ajutiselt kinni peeti:
the person required to provide the information in accordance with Article 6(1) or (2).
isikule, kelle käest sularaha artiklis 3 või 4 osutatud juhtudel ajutiselt kinni peeti, või
The period of temporary detention shall be strictly limited under national law to the time required for competent authorities to determine whether the circumstances of the case warrant further detention.
isikule, kelle käest sularaha artikli 6 lõikes 1 või 2 osutatud juhtudel ajutiselt kinni peeti.
The period of temporary detention shall not exceed 30 days.
Artikkel 8
After the competent authorities carry out a thorough assessment of the necessity and proportionality of a further temporary detention, they may decide to extend the period of temporary detention to a maximum of 90 days.
Teavituskampaaniad
Where no determination is made regarding further detention of the cash within that period or if a determination is made that the circumstances of the case do not warrant further detention, the cash shall be immediately released to:
Liikmesriigid tagavad, et liitu sisenevaid või liidust lahkuvaid isikuid ning isikuid, kes saadavad liidust või võtavad liidus vastu saatjata sularaha, teavitatakse nende käesoleva määruse kohastest õigustest ja kohustustest, ning liikmesriigid töötavad koostöös komisjoniga nende isikute jaoks välja asjakohased teavitusmaterjalid.
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 3 or 4; or
Liikmesriigid tagavad, et selliste teavituskampaaniate jaoks tehakse kättesaadavaks piisavad rahalised vahendid.
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 6(1) or (2).
Artikkel 9
Article 8
Teabe esitamine rahapesu andmebüroole
Information campaigns
Pädevad asutused talletavad teabe, mille nad on saanud artikli 3 või 4, artikli 5 lõike 3 või artikli 6 alusel, ning edastavad selle vastavalt artikli 16 lõike 1 punktis c osutatud tehnilistele normidele selle liikmesriigi rahapesu andmebüroole, kus teave saadi.
Member States shall ensure that persons who enter or leave the Union or persons who send unaccompanied cash from the Union or who receive unaccompanied cash in the Union are informed of their rights and obligations under this Regulation and shall, in cooperation with the Commission, develop appropriate materials aimed at those persons.
Liikmesriigid tagavad, et asjaomase liikmesriigi rahapesu andmebüroo vahetab sellist teavet kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 53 lõikega 1 teiste liikmesriikide asjaomaste rahapesu andmebüroodega.
Member States shall ensure that sufficient funding is made available for such information campaigns.
Pädevad asutused edastavad lõikes 1 osutatud teabe võimalikult kiiresti ning hiljemalt 15. tööpäeval pärast kuupäeva, mil teave saadi.
Article 9
Artikkel 10
Provision of information to the FIU
Teabevahetus pädevate asutuste ja komisjoni vahel
The competent authorities shall record the information obtained under Article 3 or 4, Article 5(3) or Article 6 and transmit it to the FIU of the Member State in which it was obtained, in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1).
Iga liikmesriigi pädev asutus edastab kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele elektrooniliselt järgmise teabe:
The Member States shall ensure that the FIU of the Member State in question exchange such information with the relevant FIUs of the other Member States in accordance with Article 53(1) of Directive (EU) 2015/849.
artikli 5 lõike 3 alusel ex officio koostatud deklaratsioonid;
The competent authorities shall transmit the information referred to in paragraph 1 as soon as possible, and in any event no later than 15 working days after the date on which the information was obtained.
artikli 6 alusel saadud andmed;
Article 10
artikli 3 või 4 alusel saadud deklaratsioonid, kui on märke sellest, et sularaha on seotud kuritegeliku tegevusega;
Exchange of information between competent authorities and with the Commission
anonüümseks muudetud riskiteave ja riskianalüüside tulemused.
The competent authority of each Member State shall, by electronic means, transmit the following information to the competent authorities of all the other Member States:
Kui on märke sellest, et sularaha on seotud kuritegeliku tegevusega, mis võib kahjustada liidu finantshuve, edastatakse lõikes 1 osutatud teave ka komisjonile, Euroopa Prokuratuurile liikmesriikide poolt, kes osalevad tõhustatud koostöös määruse (EL) 2017/1939 alusel ja kui Euroopa Prokuratuuril on nimetatud määruse artikli 22 kohaselt pädevus tegutseda, ning Europolile, kui Europolil on määruse (EL) 2016/794 artikli 3 kohaselt pädevus tegutseda.
ex officio declarations composed under Article 5(3);
Pädev asutus edastab lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe vastavalt artikli 16 lõike 1 punktis c osutatud tehnilistele normidele, kasutades artikli 16 lõike 1 punktis d osutatud vormi.
information obtained under Article 6;
Lõike 1 punktides a, b ja c ning lõikes 2 osutatud teave edastatakse võimalikult kiiresti ning hiljemalt 15. tööpäeval pärast kuupäeva, mil kõnealune teave saadi.
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to criminal activity;
Lõike 1 punktis d osutatud teave ja tulemused edastatakse iga kuue kuu järel.
anonymised risk information and risk analysis results.
Artikkel 11
Where there are indications that the cash is related to criminal activity which could adversely affect the financial interests of the Union, the information referred to in paragraph 1 shall also be transmitted to the Commission, to the European Public Prosecutor’s Office by the Member States participating in enhanced cooperation pursuant to Regulation (EU) 2017/1939 and where it is competent to act under Article 22 of that Regulation, and to Europol where it is competent to act under Article 3 of Regulation (EU) 2016/794.
Teabevahetus kolmandate riikidega
The competent authority shall transmit the information referred to in paragraphs 1 and 2 in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1) and using the form referred to in point (d) of Article 16(1).
Käesoleva määruse kohaldamisel võivad liikmesriigid või komisjon vastastikuse haldusabi raames anda kolmandale riigile allpool osutatud teavet, kui on olemas selle pädeva asutuse kirjalik luba, kes teabe algselt sai, ning tingimusel, et teabe andmine on kooskõlas kolmandatele riikidele isikuandmete edastamist käsitlevate liikmesriikide ja liidu asjaomaste õigusnormidega:
The information referred to in points (a), (b), and (c) of paragraph 1 and in paragraph 2 shall be transmitted as soon as possible and in any event no later than 15 working days after the date on which that information was obtained.
artikli 3 või 4 alusel saadud deklaratsioonid, kui on märke sellest, et sularaha on seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega.
The information and results referred to in point (d) of paragraph 1 shall be transmitted on a six-monthly basis.
Liikmesriigid teatavad komisjonile igasugusest lõike 1 kohasest teabe edastamisest.
Exchange of information with third countries
Ametisaladus, konfidentsiaalsus ja andmeturve
For the purpose of this Regulation, Member States or the Commission may, within the framework of mutual administrative assistance, transmit the following information to a third country, subject to the written authorisation of the competent authority which originally obtained the information, provided that such transmission complies with the relevant national and Union law on the transfer of personal data to third countries:
Pädevad asutused tagavad artiklite 3 ja 4, artikli 5 lõike 3 ja artikli 6 alusel saadud andmete kaitse.
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to money laundering or terrorist financing.
Kogu pädevate asutuste poolt saadud teavet tuleb käsitada ametisaladusena.
Member States shall notify the Commission of any transmission of information pursuant to paragraph 1.
Artikkel 13
Article 12
Isikuandmete kaitse ja andmete säilitamise aeg
Professional secrecy and confidentiality and data security
Pädevad asutused tegutsevad artiklite 3 ja 4, artikli 5 lõike 3 ja artikli 6 alusel saadud isikuandmete vastutavate töötlejatena.
The competent authorities shall ensure the security of the data obtained in accordance with Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
Käesoleva määruse alusel töödeldakse isikuandmeid üksnes kuritegeliku tegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise eesmärgil.
All information obtained by the competent authorities shall be covered by the duty of professional secrecy.
Isikuandmetele, mis on saadud artiklite 3 ja 4, artikli 5 lõike 3 ja artikli 6 alusel, pääsevad ligi üksnes pädevate asutuste selleks nõuetekohaselt volitatud töötajad ja neid andmeid kaitstakse piisavalt igasuguse loata ligipääsu või edastamise eest.
Article 13
Kui artiklites 9, 10 ja 11 ei ole ette nähtud teisiti, ei või neid andmeid avaldada ega edastada ilma selle pädeva asutuse sõnaselge loata, kes andmed algselt sai.
Personal data protection and retention periods
Seda luba ei ole aga vaja juhul, kui pädevatelt asutustelt nõutakse nende andmete avaldamist või edastamist asjaomase liikmesriigi õiguse alusel, eelkõige seoses kohtumenetlusega.
The competent authorities shall act as controllers of the personal data they obtain by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
Pädevad asutused ja rahapesu andmebürood säilitavad artiklite 3 ja 4, artikli 5 lõike 3 ja artikli 6 alusel saadud isikuandmeid viie aasta jooksul alates kuupäevast, mil need andmed saadi.
The processing of personal data on the basis of this Regulation shall take place only for the purposes of the prevention and fight against criminal activities.
Selle ajavahemiku möödumisel need isikuandmed kustutatakse.
The personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 shall be accessed only by duly authorised staff of the competent authorities and shall be adequately protected against unauthorised access or transmission.
Säilitamisaega võib pikendada ühe korra veel ühe ajavahemiku võrra, mis ei ületa kolme lisa-aastat, kui
Unless otherwise provided for in Articles 9, 10 and 11, the data may not be disclosed or transmitted without the express authorisation of the competent authority which originally obtained them.
rahapesu andmebüroo peab pärast säilitamise aja edasise pikendamise vajaduse ja proportsionaalsuse põhjalikku hindamist seda õigustatuks oma ülesannete täitmise seisukohast seoses rahapesu või terrorismi rahastamise vastase võitlusega ning otsustab, et edasine säilitamine on vajalik, või
However, that authorisation shall not be necessary where the competent authorities are required to disclose or transmit that data pursuant to the national law of the Member State in question, particularly in connection with legal proceedings.
pädevad asutused peavad pärast säilitamise aja edasise pikendamise vajaduse ja proportsionaalsuse põhjalikku hindamist seda oma ülesannete täitmise seisukohast õigustatuks seoses saatjaga sularaha deklareerimise kohustuse või saatjata sularaha avalikustamise kohustuse tõhusa kontrolliga ning otsustavad, et edasine säilitamine on vajalik.
The competent authorities and the FIU shall store personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 for a period of five years from the date on which the data were obtained.
Artikkel 14
The personal data shall be erased upon the expiry of that period.
Karistused
The period of retention may be extended once by another period which shall not exceed three additional years if:
Iga liikmesriik kehtestab karistused artiklis 3 sätestatud saatjaga sularaha deklareerimise kohustuse ja artiklis 4 sätestatud saatjata sularaha avalikustamise kohustuse täitmata jätmise eest.
after it has carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and considers it to be justified for the fulfilment of its tasks with respect to the fight against money laundering or terrorist financing, the FIU determines that further retention is required; or
Need karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
after they have carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and consider it to be justified for the fulfilment of their tasks with respect to providing effective controls as regards the obligation to declare accompanied cash or the obligation to disclose unaccompanied cash, competent authorities determine that further retention is required.
Artikkel 15
Article 14
Delegeeritud volituste rakendamine
Penalties
Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
Each Member State shall introduce penalties which shall apply in the event of failure to comply with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4.
Artikli 2 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates 2. detsembrist 2018.
Such penalties shall be effective, proportionate and dissuasive.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Article 15
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
The power to adopt delegated acts referred to in Article 2(2) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from 2 December 2018.
Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
The delegation of power referred to in Article 2(2) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council.
Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision.
Artikli 2 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet.
It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.
Artikkel 16
Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.
Rakendusaktid
As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu järgmised meetmed, et tagada kontrollide ühtne tegemine pädevate asutuste poolt:
A delegated act adopted pursuant to Article 2(2) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.
artikli 3 lõikes 3 osutatud deklaratsioonivormi ja artikli 4 lõikes 3 osutatud avalikustamisvormi näidised;
That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.
artikli 5 lõikes 4 osutatud ühise riskijuhtimise raamistiku kriteeriumid ja täpsemalt riskikriteeriumid, standardid ja esmatähtsad kontrollivaldkonnad, tuginedes artikli 10 lõike 1 punkti d kohaselt vahetatavale teabele ning liidu ja rahvusvahelisele poliitikale ja parimale tavale;
Article 16
tehnilised normid käesoleva määruse artikli 9 lõigete 1 ja 3 ning artikli 10 kohaseks tulemuslikuks teabe vahetamiseks tolliinfosüsteemi kaudu, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 515/97 artiklis 23;
Implementing acts
artikli 10 lõikes 3 osutatud teabe edastamise vormi näidis ja
The Commission shall adopt, by means of implementing acts, the following measures to ensure the uniform application of controls by competent authorities:
normid ja vorming, mida liikmesriikidel tuleb kasutada komisjonile anonüümseks muudetud statistiliste andmete esitamisel deklaratsioonide ja rikkumiste kohta vastavalt artiklile 18.
the templates for the declaration form referred to in Article 3(3) and for the disclosure form referred to in Article 4(3);
Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
the criteria for the common risk management framework referred to in Article 5(4) and, more specifically, the risk criteria, standards, and priority control areas, based on the information exchanged pursuant to point (d) of Article 10(1), and Union and international policies and best practice;
Artikkel 17
the technical rules for the effective exchange of information under Article 9(1) and (3) and Article 10 of this Regulation via the CIS established by Article 23 of Regulation (EC) No 515/97;
Komiteemenetlus
the template for the form for the transmission of information referred to in Article 10(3); and
Komisjoni abistab sularaha kontrollikomitee.
the rules and the format to be used by Member States for providing to the Commission with anonymised statistical information on declarations and infractions pursuant to Article 18.
Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.