natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Reportedly deceased as of April 2013.
Torek Agha (teise nimega: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394
Aadress: Pashtunabad, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan.
Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee: Mohammed Omar holds the title of ‘Commander of the Faithful of the Islamic Emirate of Afghanistan’ and is the supreme leader of the Taliban movement in the Taliban hierarchy.
Riiklik isikukood: Pakistani, 5430312277059 (pettuse teel saadud ja Pakistani valitsuse poolt nüüdseks kehtetuks tunnistatud).
He sheltered Usama bin Laden (deceased) and his Al-Qaida network in the years prior to the 11 September 2001 attacks in the United States.
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 2.11.2015.
He has been directing the Taliban against the Government of Afghanistan and their allies in Afghanistan since 2001.
Muu teave: Talibani sõjanõukogu juhtivkomandör, osaleb Pärsia lahe piirkonna rahastajatelt vahendite hankimises.
Mohammed Omar commands the allegiance of other prominent military leaders in the region, such as Jalaluddin Haqqani.
Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte.
Gulbuddin Hekmatyar has also cooperated with Mohammed Omar and the Taliban.
Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294.
Grounds for listing: Governor of Baghlan Province (Afghanistan) under the Taliban regime.
2014. aasta lõpus oli Torek Talibani juhtkonna strateegilise planeerimise ja logistika eest vastutava rühmituse liige ja tegutses ka Talibani sõjanõukogu kõrgema komandöri ja liikmena ning ta andis lube Talibani sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks ja toetas neid.
Place of birth: Zabul Province, Afghanistan.
Aastate jooksul on Torek osalenud korralduse andmisel mitme Afganistani valitsusametniku ja hõimuliidri tapmiseks.
Other information: Belongs to Hottak tribe.
Lisaks sellele oli ta juba 2012. aastal üks neljast Talibani kõrgemast komandörist, kes andis loa kasutada seni kindlaks tegemata kemikaali Afganistani valitsuse kõrgemate ametnike tapmiseks.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun.
Pärast seda, kui ta sai 2011. aasta keskel Talibani kõrgema juhi käest korralduse reisida ramadani ajal Saudi Araabiasse välisrahastamise korraldamiseks, sõitsid 2012. aastal Torek ja mitu teist Talibani „Quetta šuura“ valitud mullat Saudi Araabiasse ja teistesse Araabia riikidesse, et koguda Talibani nimel Afganistani ärimeestelt ja salakaubavedajatelt rahalisi annetusi.
2010.
2012. aasta alguses sai Torek annetuse kindlaks tegemata Araabia rahastajalt koos korraldusega edastada raha Afganistani Uruzgani provintsi Talibani provintsi varikubernerile tapmiste korraldamiseks.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
2010. aastal kogus Torek Talibani jaoks Pärsia lahe piirkonna rahastajatelt ligikaudu 4 miljonit USA dollarit, millest suurema osa andis ta teistele Talibani kõrgematele juhtidele ja Talibani rahakogujale Gul Agha Ishakzaile (Gul Agha).
Abdul Jabbar Omari, as at June 2008, worked as the deputy to Amir Khan Haqqani and commander of an armed group in the Siuri District of the Zabul Province.
Toreki poolt 2010. aastal Gul Aghale korraldatud Talibani rahaülekannete summad ja allikad olid järgmised: 1 miljon dollarit Saudi Araabias kaastöötajatelt; 2 miljonit dollarit Katari, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia rahastajatelt; 600000 dollarit erinevatelt Araabia rahastajatelt, mis saadi Katari tehtud rahakogumisreisi käigus.
In June 2008, with a view to reinforcing their activities in the area, the Taliban leadership named him shadow Governor for the Zabul Province.
2009. aasta lõpus oli Torekil 2 miljonit dollarit, mille ta sai seni kindlaks tegemata Katari ja Saudi Araabia rahastajatelt, mis oli mõeldud Talibani „Quetta šuura“ laekurile.
Title: Alhaj.
2006. aasta keskel suunas Torek Talibani võitlejaid Talibani eri operatiivülemate alluvusse.
Date of birth: Approximately 1958.
B. Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad
Place of birth: Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan.
Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (teise nimega: a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala, h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah).
Other information: Brother of Jalaluddin Haqqani Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.
Aadress: a) (filiaal 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistani provints, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan
Mohammad Ibrahim Omari was listed on 23 February 2001 as Deputy Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime so falling within the provisions of Resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) of the United Nations Security Council regarding acts and activities of the Taliban authorities.
, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan
Mohammad Ibrahim Omari is the brother of Jalaluddin Haqqani and Khalil Ahmed Haqqani, and the uncle of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani and Badruddin Haqqani (deceased).
, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan), b) (filiaal 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa provints, Pakistan), c) (filiaal 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjabi provints, Pakistan), d) (filiaal 4: Karachi, Sindhi provints, Pakistan), e) (filiaal 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan), f) filiaal 6: Shop number 237, Shah Zada Market (teise nimega Sarai Shahzada), Puli Khishti piirkond, Police District 1, Kabul, Afganistan, tel: +93–202-103386, +93–202-101714, 0202-104748, mobiiltelefon: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com), g) (filiaal 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahari provints, Afganistan
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias (a) Noor ud Din Turabi, (b) Haji Karim).
, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahari provints, Afganistan
Grounds for listing: Minister of Justice under the Taliban regime.
Safi Market, Kandahar City, Kandahari provints, Afganistan), h) (filiaal 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmandi provints, Afganistan), i) filiaal 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmandi provints, Afganistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmandi provints, Afganistan), j) (filiaal 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herati provints, Afganistan
Date of birth: (a) Approximately 1963, (b) Approximately 1955, (c) 1956.
), l) (filiaal 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afganistan), m) (filiaal 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan), n) (filiaal 14: Dubai, Araabia Ühendemiraadid), o) (filiaal 15: Zahedan, Iraan), p) (filiaal 16: Zabul, Iraan.
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim was appointed as a Taliban military commander in Afghanistan as at mid-2009.
Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593.
He was appointed as a deputy to Taliban supreme leader Mohammed Omar and participated in Taliban shura meetings as at early 2009.
Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) kaasomanikud on Abdul Satar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar.
Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb).
Satar ja Khairullah on ühiselt tegelenud rahavahetusega Afganistanis, Pakistanis ja Araabia Ühendemiraatides Dubais.
Grounds for listing: Deputy Minister of Education under the Taliban regime.
Talibani juhid on kasutanud HKHSi raha toimetamiseks Talibani varikuberneridele ja väejuhtidele ning mitteametlike rahaülekannete (hawala) saamiseks Talibanile.
Date of birth: Approximately 1968.
Alates 2011. aastast tegi Talibani juhtkond HKHSi kaudu rahaülekandeid Talibani väejuhtidele Afganistanis.
Place of birth: (a) Darzab District, Faryab Province, Afghanistan, (b) Qush Tepa District, Jawzjan Province, Afghanistan.
2011. aasta lõpus kasutati HKHSi filiaali Lashkar Gahis (Helmandi provints, Afganistan) raha saatmiseks Helmandi provintsi Talibani varikubernerile.
Other information: Taliban member responsible for Jawzjan Province in Northern Afghanistan until 2008.
2011. aasta keskel kasutas üks Talibani väejuht HKHSi filiaali Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal võitlejate ja operatsioonide rahastamiseks Afganistanis.
Involved in drug trafficking.
Pärast seda, kui Taliban hoiustas suure summa raha kõnealuses HKHSi filiaalis, oli Talibani väejuhtidel juurdepääs rahale iga HKHSi filiaali kaudu.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
Talibani liikmed kasutasid HKHSi 2010. aastal ülekanneteks Afganistani mitteametlikule rahaülekannete süsteemile (hawala), mille kaudu operatsioonide juhid rahale juurde pääsesid.
As of May 2007, the Taliban leadership placed Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul in charge of The Jawzujan Province.
2009. aasta lõpus korraldas Lashkar Gahis paikneva HKHSi filiaali juhataja Talibani rahade liikumist HKHSi kaudu.
He was also the Taliban member responsible for Jawzjan Province in Northern Afghanistan until 2008.
Roshan money exchange (teise nimega: a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).
Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi).
Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan
Grounds for listing: Repatriation Attaché, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan.
Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan
Date of birth: (a) 1970, (b) 1967.
Cholmon Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (Fatima Jena Roadi kõrval), Quetta, Baluchistani provints, Pakistan
Place of birth: Turshut village, Wursaj District, Takhar Province, Afghanistan.
) b) (filiaal 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmandi provints, Afganistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmandi provints, Afganistan) c) (filiaal 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmandi provints, Afganistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmandi provints, Afganistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmandi provints, Afganistan) d) (filiaal 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmandi provints, Afganistan) e) (filiaal 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmandi provints, Afganistan) f) (filiaal 6: Zaranj, Nimruzi provints, Afganistan) g) (filiaal 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahari provints, Afganistan
Passport No: D 000933 (Afghan passport issued in Kabul on 13 Sep.
Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahari provints, Afganistan
1998).
) h) (filiaal 8: Lakri City, Helmandi provints, Afganistan) i) (filiaal 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistani provints, Pakistan) j) (filiaal 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistani provints, Pakistan) k) (filiaal 11: Aziz Market, Azizi Bank'i ees, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahari provints, Afganistan).
National identification No: 55130 (Afghan national identification card (tazkira)).
Muu teave: Roshan Money Exchange hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ja uimastikaubanduse toetamiseks Afganistanis.
Address: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan
Omanik on Ahmed Shah Noorzai Obaidullah.
Belongs to Tajik ethnic group.
Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul.
Roshan Money Exchange (RMX) hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ja Talibani rolli toetamiseks Afganistani uimastikaubanduses.
2010.
RMX on üks peamisi mitteametlike rahaülekannete tegemise süsteeme (hawala), mida Talibani liikmed kasutavad Helmandi provintsis alates 2011. aastast.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515
2011. aastal võttis üks Talibani juhtkonna liikmetest Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist välja mitusada tuhat dollarit, mis jagati Talibani varikuberneridele provintsides.
Grounds for listing: Minister of Communication of the Taliban regime.
Talibani 2011. aasta kevadpealetungi rahastamiseks saatis Helmandi provintsi varikuberner RMXile mitusada tuhat dollarit.
Place of birth: Talugan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan.
Samuti oli Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevas RMXi filiaalis ühe Talibani väejuhi jaoks hoiul mitukümmend tuhat dollarit.
Other information: Member of Taliban Supreme Council as at 2009.
2010. aastal kasutas üks Helmandi provintsi Talibani varikuberneri nimel tegutsenud Talibani liige RMXi tuhandete dollarite saatmiseks Afganistani ja Pakistani vahelisse piirialasse.
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.
Helmandi provintsis Lashkar Gahis asuvat RMXi filiaali on Taliban kasutanud kohalike operatsioonide jaoks mõeldud rahaülekanneteks.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
2011. aastal kasutas üks Talibani aseväejuht Lashkar Gahis paiknevat RMXi filiaali kümnete tuhandete dollarite ülekandmiseks Talibani väejuhile.
2010.
2009. aastal võttis üks kõrge Talibani esindaja Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist välja mitusada tuhat dollarit, et rahastada Talibani sõjalisi operatsioone Afganistanis.
Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan).
2008. aastal kasutas üks Talibani juhte RMXi kümnete tuhandete dollarite ülekandmiseks Pakistanist Afganistani.
Grounds for listing: Governor of Kandahar Province (Afghanistan) under the Taliban regime.
Taliban kasutab RMXi ka toetamaks oma rolli Afganistani uimastikaubanduses.
Date of birth: Approximately 1963.
2011. aastal saatsid Talibani ametnikud, sealhulgas Helmandi provintsi varikuberner, Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist sadu tuhandeid dollareid Afganistani mitteametlike rahaülekannete tegemise süsteemi (hawala), et osta Talibani ametnike nimel uimasteid.
Place of birth: (a) Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan, (b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan, (c) Charchino District, Uruzgan Province, Afghanistan.
Samal aastal andis üks Talibani ametnik Helmandi provintsi Talibani väejuhtidele käsu oopiumimüügist teenitud tulu ülekandmiseks RMXi kaudu.
Other information: Has a prosthetic right leg.
Üks Talibani piirkondlikest juhtidest saatis Marjahist (Helmandi provints, Aganistan) mitu tuhat dollarit Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevasse RMXi filiaali.
Member of Taliban Supreme Council as of mid-2013, acted as deputy of Mullah Mohammed Omar in Mar.
Haqqani Network (teise nimega HQN).
2010.
Muu teave: Talibani võitlejate võrgustik, mis on koondunud piirile Khosti provintsi (Afganistan) ja Põhja-Waziristani (Pakistani) vahel.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
Rajatud Jalaluddin Haqqani poolt, praegu juhib võrgustikku tema poeg Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.
Deceased as of 9 February 2016.
Vastutab Kabulis ja Afganistani teistes provintsides toimepandud enesetapurünnakute ning mõrvade ja inimröövide eest.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431
Seotud järgmiste rühmitustega: Al-Qaida, Usbekistani Islamiliikumine, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi ning Jaish-IMohammed.
Grounds for listing: Head of Investigation Department, Ministry of Security (Intelligence) under the Taliban regime.
Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012.
Date of birth: Between 1968 and 1973.
Haqqani võrgustik pärineb 1970. aastate lõpus toimunud Afganistani konfliktist.
Place of birth: Waghaz District, Ghazni Province, Afghanistan.
1980. aastate keskel sõlmis Haqqani võrgustiku asutaja Jalaluddin Haqqani suhted Al-Qaida juhi Osama bin Ladeniga (surnud).
Other information: Deputy Head (Intelligence) of the Quetta Military Council as of 2009.
Jalaluddin ühines Talibani liikumisega 1995. aastal, kuid säilitas oma võimukeskuse Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal.
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.
Pärast Talibani režiimi langemist 2001. aastal võttis Jalaluddini poeg Sirajuddin Haqqani kontrolli võrgustiku üle ja on alates sellest ajast viinud selle rühmituse Afganistani mässulise tegevuse etteotsa.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
Haqqani võrgustik vastutab paljude kõige tuntumate rünnakute eest Afganistanis.
2010.
2008. aasta jaanuaris ründasid Haqqani võrgustiku töötajad Kabulis asuvat hotelli Serena Hotel, tappes kaheksa inimest.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333
2010. aasta jaanuaris osales Haqqani võrgustik koordineeritud rünnakus peamistele valitsushoonetele Kabulis, mille tulemusel hukkus viis inimest ja sai vigastada 70 inimest.
Abdulhai Salek.
2011. aasta juunis korraldas võrgustik rünnaku Kabulis asuva hotelli Intercontinental Hotel vastu, milles sai surma 11 Afganistani tsiviilisikut ja kaks Afganistani politseinikku.
Date of birth: Approximately 1965.
19 tundi kestnud rünnakus sai surma 16 afgaani, sealhulgas vähemalt kuus last.
Place of birth: Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province, Afghanistan.
Rühmitus osales ka 15. aprillil 2012 korraldatud koordineeritud rünnakutes Kabulis ja kolmes muus Afganistani linnas, mis kestsid 18 tundi ja mille tulemusena sai surma vähemalt 11 Afganistani julgeolekujõudude töötajat ja neli tsiviilisikut.
Other information: Reportedly deceased in North Afghanistan in 1999.
Haqqani võrgustik on olnud seotud ka mitme inimrööviga ja see on teinud koostööd Talibani ja muude Afganistanis tegutsevate sõjaliste organisatsioonidega.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul.
Aadress: a) filiaal nr 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan
2010.
, b) filiaal nr 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahari provints, Afganistan
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489
, c) filiaal nr 3: Safaar Bazaar, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, d) filiaal nr 4: Lashkar Gah, Helmandi provints, Afganistan, e) filiaal nr 5: Gereshki ringkond, Helmandi provints, Afganistan, f) filiaal nr 6: Zaranji ringkond, Nimrozi provints, Afghanistan, g) filiaal nr 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan, h) filiaal nr 8: Chaman, Baluchistani provints, Pakistan, i) filiaal nr 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistani provints, Pakistan, j) filiaal nr 10: Zahedan, Zaboli provints, Iraan.
Hamdullah Sunani (alias Sanani).
ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 21.11.2012.
Grounds for listing: Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) of Supreme Court under the Taliban regime.
Seotud ka Mohammad Naim Barich Khudaidadiga.
Date of birth: Approximately 1923.
Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195.
Place of birth: Dai Chopan District, Zabul Province, Afghanistan.
Rahat Ltd. on hawala võrgustik, mille omanik on Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, millel on filiaalid kogu Afganistanis, Pakistanis ja Iraanis, ning see osaleb Talibani mässutegevuse rahastamises ja toetamises.
Other information: Reportedly deceased in 2001.
2011. ja 2012. aastal kasutasid Talibani kõrgemad juhid korrapäraselt ettevõtte Rahat Ltd. eri filiaale, et hoida ja kanda üle välisrahastajatelt ja uimastitega kaubitsemisest saadud raha.
Hamdullah Sunani's post as the Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) came under the Supreme Court of the Taliban regime.
2011. ja 2012. aastal korraldasid Talibani kõrgemad juhid mitmel korral Pärsia lahe piirkonnast ja Iraanist saadud sadade tuhandete USA dollarite ülekandmise ja tehingud Rahat Ltd kaudu, mille eesmärk oli rahastada Talibani mässulist tegevust.
Grounds for listing: Chief Justice of Supreme Court under the Taliban regime.
Talibani kõrgemad juhid on isiklikult suhelnud Rahat Ltd. filiaalide juhtidega, külastanud Rahat Ltd. filiaale ja kasutanud Rahat Ltd. teenuseid, et vastu võtma, hoida ja edastada rahalisi vahendeid, et toetada Afganistanis mässulist tegevust.
Date of birth: Approximately 1958.
Hiljuti edastas Afganistani Helmandi provintsi Talibani provintsi varikuberner Mohammad Naim Barich, tuntud ka kui Mullah Naim Barich, Rahat Ltd. kaudu raha alluvatele komandöridele, et kavandada ja läbi viia mässulisi operatsioone Afganistani lõunaosas.
Place of birth: (a) Bagrami District, Kabul Province, Afghanistan, (b) Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province, Afghanistan.
Need operatsioonid ohustavad otseselt rahu, stabiilsust ja julgeolekut Afganistanis.
Other information: Member of Taliban Supreme Council and Head of Taliban Religious Committee.
Rahat Ltd. osutab finantsteenuseid Talibaniga seotud uimastikaubanduse võrgustikele Afganistani ja Pakistani piirialal seeläbi, et filiaalide juhid on otseselt seotud uimastikaubandusega ja neil on tihedad sidemed nende uimastikaubanduse võrgustike kõrgete juhtidega.
Belongs to Ahmadzai tribe.
Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (teise nimega: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
Aadress: a) filiaal nr 1: Sanatan (teine variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, Trench (Tranch) Roadi lähedal, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan, b) filiaal nr 2: Quetta, Pakistan. c) filiaal nr 3: Lahore, Pakistan, d) filiaal nr 4: Peshawar, Pakistan, e) filiaal nr 5: Karachi, Pakistan, f) filiaal nr 6: Islamabad, Pakistan, g) filiaal nr 7: Kandahari provints, Afganistan, h) filiaal nr 8: Herati provints, Afganistan, i) filiaal nr 9: Helmandi provints, Afganistan, j) filiaal nr 10: Dubai, Araabia Ühendemiraadid, k) filiaal nr 11: Iraan.
2010.
Muu teave: rahateenuste osutaja, keda Talibani kõrgemad juhid kasutavad piirkonnas asuvatele Talibani komandöridele raha ülekandmiseks.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
Omanik on Abdul Basir Noorzai.