natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2(1)(3) performs his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Kui artikli 2 lõike 1 punktis 3 mainitud kategooriatesse kuuluv füüsiline isik tegutseb oma kutsealal juriidilise isiku töötajana, kohaldatakse käesolevas jaos sisalduvaid kohustusi pigem sellise juriidilise isiku kui füüsilise isiku suhtes.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and terrorist financers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Liikmesriigid tagavad, et asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid, pääseksid ligi ajakohastatud teabele, mis käsitleb rahapesus ja terrorismi rahastamises kasutatavaid teguviise ja kahtlaste tehingute tunnuseid.
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
Liikmesriigid tagavad, et rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusest teatamisele järgneks võimalusel alati õigeaegne tagasiside teatamise tõhususe ning selle tagajärjel võetud meetmete kohta.
Member States shall provide that currency exchange offices and trust and company service providers shall be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally.
Liikmesriigid tagavad, et seaduslikult tegutsemiseks peavad valuutavahetusasutused ning usaldusfondide ja äriühingu teenuste pakkujad olema litsentseeritud või registrisse kantud ning kasiinod litsentseeritud.
Without prejudice to future Community legislation, Member States shall provide that money transmission or remittance offices shall be licensed or registered in order to operate their business legally.
Piiramata ühenduse tulevasi õigusakte, näevad liikmesriigid ette, et rahaülekannete või -väljastamisega tegelevad ettevõtjad peavad selleks, et tegutseda seaduslikult, olema litsentseeritud või registrisse kantud.
Member States shall require competent authorities to refuse licensing or registration of the entities referred to in paragraph 1 if they are not satisfied that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities or the beneficial owners of such entities are fit and proper persons.
Liikmesriigid nõuavad, et pädevad asutused keelduksid lõikes 1 osutatud üksustele litsentsi väljastamast või neid registrisse kandmast, kui nad ei ole kindlad, et nimetatud üksuste tegelikud juhid või tegelikult kasusaavad omanikud on selleks sobivad isikud.
Member States shall require the competent authorities at least to effectively monitor and to take the necessary measures with a view to ensuring compliance with the requirements of this Directive by all the institutions and persons covered by this Directive.
Liikmesriigid nõuavad pädevatelt asutustelt vähemalt tõhusat seiret ja vajalike meetmete võtmist tagamaks, et käesoleva direktiiviga hõlmatud asutused ja isikud järgiksid käesolevas direktiivis sätestatud nõudeid.
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, including the power to compel the production of any information that is relevant to monitoring compliance and perform checks, and have adequate resources to perform their functions.
Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel oleksid piisavad volitused, sealhulgas volitus nõuda igasugust teavet, mis on oluline vastavatest eeskirjadest kinnipidamise seire ja kontrolli teostamiseks, ning piisavad vahendid oma ülesannete täitmiseks.
In the case of credit and financial institutions and casinos, competent authorities shall have enhanced supervisory powers, notably the possibility to conduct on-site inspections.
Krediidi- ja finantseerimisasutuste ning kasiinode puhul on pädevatel asutustel suurendatud järelevalvevolitused, esmajoones võimalus viia kohapeal läbi kontrolle.
In the case of the natural and legal persons referred to in Article 2(1)(3)(a) to (e), Member States may allow the functions referred to in paragraph 1 to be performed on a risk-sensitive basis.
Artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktides a kuni e nimetatud füüsiliste ja juriidiliste isikute puhul võivad liikmesriigid lubada, et lõikes 1 nimetatud ülesanded täidetakse lähtuvalt riskipõhisest lähenemisest.
In the case of the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b), Member States may allow the functions referred to in paragraph 1 to be performed by self-regulatory bodies, provided that they comply with paragraph 2.
Artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktides a ja b nimetatud isikute puhul võivad liikmesriigid lubada, et lõikes 1 nimetatud ülesandeid täidavad isereguleeruvad organid, kui nad vastavad lõike 2 sätetele.
The Commission shall lend such assistance as may be needed to facilitate coordination, including the exchange of information between FIUs within the Community.
Komisjon annab vajalikku abi, et lihtsustada koordineerimist, kaasa arvatud teabevahetus rahapesu andmebüroode vahel ühenduse piires.
Member States shall ensure that natural and legal persons covered by this Directive can be held liable for infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiiviga hõlmatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid võib võtta vastutusele käesoleva direktiivi sätete alusel vastu võetud siseriiklike õigusaktide rikkumise korral.
The penalties must be effective, proportionate and dissuasive.
Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Without prejudice to the right of Member States to impose criminal penalties, Member States shall ensure, in conformity with their national law, that the appropriate administrative measures can be taken or administrative sanctions can be imposed against credit and financial institutions for infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Piiramata liikmesriikide õigust kehtestada kriminaalkaristusi, tagavad liikmesriigid kooskõlas oma siseriikliku õigusega, et käesoleva direktiivi kohaldamiseks vastu võetud sätete rikkumiste korral on võimalik rakendada krediidi- ja finantseerimisasutuste suhtes sobivaid haldusmeetmeid või halduskaristusi.
Member States shall ensure that these measures or sanctions are effective, proportionate and dissuasive.
Liikmesriigid tagavad, et nimetatud meetmed või karistused oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
In the case of legal persons, Member States shall ensure that at least they can be held liable for infringements referred to in paragraph 1 which are committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
Liikmesriigid tagavad, et juriidilisi isikuid on võimalik võtta vastutusele vähemalt lõikes 1 nimetatud rikkumiste eest, mille pani nende kasuks toime isik, kes tegutses üksinda või juriidilise isiku organi osana ja kellel on juriidilises isikus juhtiv positsioon tulenevalt:
a power of representation of the legal person;
õigusest esindada juriidilist isikut;
an authority to take decisions on behalf of the legal person, or
õigusest võtta juriidilise isiku nimel vastu otsuseid või
an authority to exercise control within the legal person.
õigusest juriidilises isikus kontrolli läbi viia.
In addition to the cases already provided for in paragraph 3, Member States shall ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 3 has made possible the commission of the infringements referred to in paragraph 1 for the benefit of a legal person by a person under its authority.
Lisaks juba lõikes 3 ettenähtud juhtudele tagavad liikmesriigid võimaluse juriidilisi isikuid vastutusele võtta, kui lõikes 3 nimetatud isiku poolne puudulik järelevalve või kontroll võimaldas talle alluval isikul panna juriidilise isiku kasuks toime lõikes 1 nimetatud rikkumisi.
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering or terrorist financing and to ensure uniform implementation of this Directive, the Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 41(2), adopt the following implementing measures:
Selleks et võtta arvesse tehnilisi edusamme rahapesu- või terrorismi rahastamise vastases võitluses ja tagada käesoleva direktiivi ühetaoline rakendamine, võib komisjon võtta artikli 41 lõikes 2 osutatud korras vastu järgmised rakendusmeetmed:
clarification of the technical aspects of the definitions in Article 3(2)(a) and (d), (6), (7), (8), (9) and (10);
artikli 3 punkti 2 alapunktides a ja d ning punktides 6, 7, 8, 9 ja 10 esitatud määratluste tehniliste aspektide selgitamine;
establishment of technical criteria for assessing whether situations represent a low risk of money laundering or terrorist financing as referred to in Article 11(2) and (5);
tehniliste kriteeriumite kehtestamine hindamaks, kas tegemist on vastavalt artikli 11 lõigetele 2 ja 5 madala rahapesu või terrorismi rahastamise riskiga olukordadega;
establishment of technical criteria for assessing whether situations represent a high risk of money laundering or terrorist financing as referred to in Article 13;
tehniliste kriteeriumite kehtestamine hindamaks, kas tegemist on vastavalt artiklile 13 kõrge rahapesu või terrorismi rahastamise riskiga olukordadega;
establishment of technical criteria for assessing whether, in accordance with Article 2(2), it is justified not to apply this Directive to certain legal or natural persons carrying out a financial activity on an occasional or very limited basis.
tehniliste kriteeriumite kehtestamine, et hinnata, kas artikli 2 lõike 2 alusel on õigustatud käesoleva direktiivi kohaldamata jätmine teatavate juriidiliste või füüsiliste isikute suhtes, kes teevad finantstoiminguid harva või väga piiratud mahus.
In any event, the Commission shall adopt the first implementing measures to give effect to paragraphs 1(b) and 1(d) by 15 June 2006.
Igal juhul võtab komisjon esimesed rakendusmeetmed lõike 1 punktide b ja d elluviimiseks vastu 15. juuniks 2006.
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 41(2), adapt the amounts referred to in Articles 2(1)(3)(e), 7(b), 10(1) and 11(5)(a) and (d) taking into account Community legislation, economic developments and changes in international standards.
Komisjon kohandab artikli 41 lõikes 2 osutatud korras artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktis e, artikli 7 punktis b, artikli 10 lõikes 1 ja artikli 11 lõike 5 punktides a ja d nimetatud summasid, arvestades ühenduse õigusakte, majandusarenguid ning muudatusi rahvusvahelistes standardites.
Where the Commission finds that a third country does not meet the conditions laid down in Article 11(1) or (2), Article 28(3), (4) or (5), or in the measures established in accordance with paragraph 1(b) of this Article or in Article 16(1)(b), or that the legislation of that third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of Article 31(1), it shall adopt a decision so stating in accordance with the procedure referred to in Article 41(2).
Kui komisjon leiab, et kolmas riik ei vasta artikli 11 lõigetes 1 või 2, artikli 28 lõigetes 3, 4 või 5 sätestatud tingimustele või käesoleva artikli lõike 1 punktis b või artikli 16 lõike 1 punktis b sätestatud meetmetele, või et kolmanda riigi õigusaktid ei luba artikli 31 lõike 1 esimeses lõigus nõutud meetmete võtmist, võtab ta artikli 41 lõikes 2 osutatud korras vastu seda kinnitava otsuse.
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, hereinafter ‘the Committee’.
Komisjoni abistab rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimise komitee, edaspidi “komitee”.
Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof and provided that the implementing measures adopted in accordance with this procedure do not modify the essential provisions of this Directive.
Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut, juhul kui vastavalt käesolevale menetlusele vastu võetud rakendusmeetmed ei muuda käesoleva direktiivi olulisi sätteid.
Without prejudice to the implementing measures already adopted, the implementation of the provisions of this Directive concerning the adoption of technical rules and decisions in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 shall be suspended four years after the entry into force of this Directive.
Piiramata juba vastuvõetud rakendusmeetmeid, peatatakse käesoleva direktiivi tehniliste eeskirjade ja otsuste lõike 2 kohast vastuvõtmist käsitlevate sätete rakendamine neljaks direktiivi vastuvõtmisele järgnevaks aastaks.
On a proposal from the Commission, the European Parliament and the Council may renew the provisions concerned in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty and, to that end, shall review them prior to the expiry of the four-year period.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad komisjoni ettepanekul asjaomaseid sätteid uuendada kooskõlas asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetlusega ja sel eesmärgil vaatab nõukogu need läbi enne nelja-aastase ajavahemiku möödumist.
By 15 December 2009, and at least at three-yearly intervals thereafter, the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive and submit it to the European Parliament and the Council.
Hiljemalt 15. detsembriks 2009 ning seejärel vähemalt iga kolme aasta järel koostab komisjon käesoleva direktiivi rakendamise aruande ning esitab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
For the first such report, the Commission shall include a specific examination of the treatment of lawyers and other independent legal professionals.
Esimesse aruandesse lisab komisjon uuringu advokaatide ja muude sõltumatutel juriidilistel ametikohtadel töötajate kohtlemise kohta.
By 15 December 2010, the Commission shall present a report to the European Parliament and to the Council on the threshold percentages in Article 3(6), paying particular attention to the possible expediency and consequences of a reduction of the percentage in points (a)(i), (b)(i) and (b)(iii) of Article 3(6) from 25 % to 20 %.
detsembriks 2010 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande artikli 3 esimese lõigu punktis 6 nimetatud protsendi piirmäärade kohta, arvestades sealjuures eriti artikli 3 esimese lõigu punkti 6 alapunkti a alapunktis i ja alapunkti b alapunktides i ja iii nimetatud protsendimäärade 25 %lt 20 %le alandamise võimalikku otstarbekohasust ja võimalikke tagajärgi.
On the basis of the report the Commission may submit a proposal for amendments to this Directive.
Nimetatud aruande alusel on komisjonil võimalik esitada ettepanek käesoleva direktiivi muutmiseks.
Directive 91/308/EEC is hereby repealed.
Direktiiv 91/308/EMÜ tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.
References made to the repealed Directive shall be construed as being made to this Directive and should be read in accordance with the correlation table set out in the Annex.
Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitletakse viidetena käesolevale direktiivile ja neid tuleb lugeda lisas toodud vastavustabeli kohaselt.
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 15 December 2007.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 15. detsembriks 2007.
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions together with a table showing how the provisions of this Directive correspond to the national provisions adopted.
Nad edastavad nende sätete teksti ning nende sätete ja käesoleva direktiivi sätete vastavustabeli viivitamata komisjonile.
When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication.
Kui liikmesriigid need meetmed võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile.
This Directive shall enter into force on the 20th day after its publication in the Official Journal of the European Union.
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Opinion delivered on 11 May 2005 (not yet published in the Official Journal).
Arvamus esitatud 11. mail 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
OJ C 40, 17.2.2005, p. 9.
ELT C 40, 17.2.2005, lk 9.
Opinion of the European Parliament of 26 May 2005 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 19 September 2005.
Euroopa Parlamendi 26. mai 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 19. septembri 2005. aasta otsus.
OJ L 182, 5.7.2001, p. 1.
EÜT L 182, 5.7.2001, lk 1.
OJ L 271, 24.10.2000, p. 4.
EÜT L 271, 24.10.2000, lk 4.
Directive as last amended by Directive 2005/1/EC (OJ L 79, 24.3.2005, p. 9).
Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/1/EÜ (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).
Directive as last amended by Directive 2005/1/EC.
Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/1/EÜ.
OJ C 316, 27.11.1995, p. 49.
EÜT C 316, 27.11.1995, lk 49.
OJ L 275, 27.10.2000, p. 39.
EÜT L 275, 27.10.2000, lk 39.
Directive 91/308/EEC
Direktiiv 91/308/EMÜ
Article 1(1)
Artikli 1 lõige 1
Article 1(2)
Artikli 1 lõige 2
Article 1(C)
Artikli 1 punkt C
Article 1(2)(a)
Artikli 1 lõike 2 punkt a
Article 1(C) first point
Artikli 1 punkti C esimene taane
Article 1(2)(b)
Artikli 1 lõike 2 punkt b
Article 1(C) second point
Artikli 1 punkti C teine taane
Article 1(2)(c)
Artikli 1 lõike 2 punkt c
Article 1(C) third point
Artikli 1 punkti C kolmas taane
Article 1(2)(d)
Artikli 1 lõike 2 punkt d
Article 1(C) fourth point
Artikli 1 punkti C neljas taane
Article 1(3)
Artikli 1 lõige 3
Article 1(C), third paragraph
Artikli 1 punkti C kolmas lõik
Article 1(4)
Artikli 1 lõige 4
Article 1(5)
Artikli 1 lõige 5
Article 1(C), second paragraph
Artikli 1 punkti C teine lõik
Article 2(1)(1)
Artikli 2 lõike 1 punkt 1
Article 2a(1)
Artikli 2a lõige 1
Article 2(1)(2)
Artikli 2 lõike 1 punkt 2
Article 2a(2)
Artikli 2a lõige 2
Article 2(1)(3)(a), (b) and (d) to (f)
Artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktid a, b ja d–f
Article 2a(3) to (7)
Artikli 2a lõiked 3–7
Article 2(1)(3)(c)
Artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunkt c
Article 2(2)
Artikli 2 lõige 2
Article 3(1)
Artikli 3 lõige 1
Article 1(A)
Artikli 1 punkt A
Article 3(2)(a)
Artikli 3 lõike 2 punkt a
Article 1(B)(1)
Artikli 1 punkti B lõige 1
Article 3(2)(b)
Artikli 3 lõike 2 punkt b
Article 1(B)(2)
Artikli 1 punkti B lõige 2
Article 3(2)(c)
Artikli 3 lõike 2 punkt c
Article 1(B)(3)
Artikli 1 punkti B lõige 3
Article 3(2)(d)
Artikli 3 lõike 2 punkt d
Article 1(B)(4)
Artikli 1 punkti B lõige 4
Article 3(2)(e)
Artikli 3 lõike 2 punkt e
Article 3(2)(f)
Artikli 3 lõike 2 punkt f
Article 1(B), second paragraph
Artikli 1 punkti B teine lõik
Article 1(D)
Artikli 1 punkt D
Article 1(E), first paragraph
Artikli 1 punkti E esimene lõik
Article 3(5)
Artikli 3 lõige 5
Article 1(E), second paragraph
Artikli 1 punkti E teine lõik
Article 3(5)(a)
Artikli 3 lõike 5 punkt a
Article 3(5)(b)
Artikli 3 lõike 5 punkt b
Article 1(E), first indent
Artikli 1 punkti E esimene taane
Article 3(5)(c)
Artikli 3 lõike 5 punkt c
Article 1(E), second indent
Artikli 1 punkti E teine taane
Article 3(5)(d)
Artikli 3 lõike 5 punkt d
Article 1(E), third indent
Artikli 1 punkti E kolmas taane
Article 3(5)(e)
Artikli 3 lõike 5 punkt e
Article 1(E), fourth indent
Artikli 1 punkti E neljas taane
Article 3(5)(f)
Artikli 3 lõike 5 punkt f
Article 1(E), fifth indent, and third paragraph
Artikli 1 punkti E viies taane ja artikli 1 punkti E kolmas lõik
Article 3(6)
Artikli 3 lõige 6
Article 3(7)
Artikli 3 lõige 7
Article 3(8)
Artikli 3 lõige 8
Article 3(9)
Artikli 3 lõige 9
Article 3(10)
Artikli 3 lõige 10
Article 7(a)
Artikli 7 punkt a
Article 7(b)
Artikli 7 punkt b
Article 7(c)
Artikli 7 punkt c
Article 7(d)
Artikli 7 punkt d
Article 8(1)(a)
Artikli 8 lõike 1 punkt a
Article 8(1)(b) to (d)
Artikli 8 lõike 1 punktid b–d
Article 8(2)
Artikli 8 lõige 2
Article 9(1)
Artikli 9 lõige 1
Article 9(2) to (6)
Artikli 9 lõiked 2–6
Article 3(5) and (6)
Artikli 3 lõiked 5 ja 6
Article 11(1)
Artikli 11 lõige 1
Article 11(2)
Artikli 11 lõige 2
Article 11(3) and (4)
Artikli 11 lõiked 3 ja 4
Article 11(5)(a)
Artikli 11 lõike 5 punkt a
Article 11(5)(b)
Artikli 11 lõike 5 punkt b
Article 11(5)(c)
Artikli 11 lõike 5 punkt c
Article 11(5)(d)
Artikli 11 lõike 5 punkt d
Article 13(1) and (2)
Artikli 13 lõiked 1 ja 2
Article 3(10) and (11)
Artikli 3 lõiked 10 ja 11
Article 13(3) to (5)
Artikli 13 lõiked 3–5
Article 13(6)
Artikli 13 lõige 6
Article 6(1) and (2)
Artikli 6 lõiked 1 ja 2
Article 6(3)
Artikli 6 lõige 3
Article 28(1)
Artikli 28 lõige 1
Article 8(1)
Artikli 8 lõige 1
Article 28(2) to (7)
Artikli 28 lõiked 2–7
Article 30(a)
Artikli 30 punkt a
Article 4, first indent
Artikli 4 esimene taane
Article 30(b)
Artikli 30 punkt b
Article 4, second indent
Artikli 4 teine taane
Article 34(1)
Artikli 34 lõige 1
Article 11(1) (a)
Artikli 11 lõike 1 punkt a
Article 34(2)
Artikli 34 lõige 2
Article 35(1), first paragraph
Artikli 35 lõike 1 esimene lõik
Article 11(1)(b), first sentence
Artikli 11 lõike 1 punkti b esimene lause
Article 35(1), second paragraph
Artikli 35 lõike 1 teine lõik
Article 11(1)(b) second sentence
Artikli 11 lõike 1 punkti b teine lause
Article 35(1), third paragraph
Artikli 35 lõike 1 kolmas lõik
Article 11(1), second paragraph
Artikli 11 lõike 1 teine lõik
Article 35(2)
Artikli 35 lõige 2
Article 35(3)
Artikli 35 lõige 3
Article 39(1)
Artikli 39 lõige 1
Article 39(2) to (4)
Artikli 39 lõiked 2–4
Dealers in high-value goods, such as precious stones or metals, or works of art, and auctioneers are in any event covered by this Directive to the extent that payments to them are made in cash in an amount of EUR 15000 or more.
Igal juhul kuuluvad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse suure väärtusega kaupade, näiteks vääriskivide või -metallide või kunstiteoste müüjad ja oksjonipidajad, kui neile tehakse sularahamakse vähemalt 15000 EUR väärtuses.
To ensure effective monitoring of compliance with this Directive by that potentially wide group of institutions and persons, Member States may focus their monitoring activities in particular on those natural and legal persons trading in goods that are exposed to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing, in accordance with the principle of risk-based supervision.
Selleks, et tagada efektiivset seiret käesoleva direktiivi järgimise üle potentsiaalselt suure institutsioonide ja isikute grupi poolt, võivad liikmesriigid keskenduda oma seiretegevustes vastavalt riskipõhise järelevalve põhimõttele eeskätt nendele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes on avatud suhteliselt suurele rahapesu või terrorismi rahastamise riskile.
Commission Directive 2005/61/EC
Komisjoni direktiiv 2005/61/EÜ,
implementing Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards traceability requirements and notification of serious adverse reactions and events
millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/98/EÜ jälgitavusnõuete ning rasketest kõrvaltoimetest ja tõsistest kõrvalekalletest teavitamise osas
Having regard to Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC [1], and in particular points (a) and (i) of the second paragraph of Article 29 thereof,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/98/EÜ, millega kehtestatakse inimvere ja verekomponentide kogumise, analüüsimise, töötlemise, säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded ning muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, [1] eriti selle artikli 29 teise lõigu punkte a ja i,