natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Το πλήρες μέγεθος αυτής της πρακτικής παραμένει σχετικά άγνωστο, λόγω της ίδιας της φύσης του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και για το λόγο ότι λίγοι είναι εκείνοι που είναι πρόθυμοι ή ικανοί να αναφέρουν στις αρχές τι τους συνέβη. 
The full scale of the practice remains relatively unknown, due to the very nature of organised crime, and because few people are willing or able to report what has happened to them to the authorities.
Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την έλλειψη μέτρων προστασίας των μαρτύρων. 
This is aggravated by a lack of witness protection measures.
Όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, η Λευκορωσία, η Ουκρανία και η Μολδαβία θεωρούνται χώρες διαμετακόμισης προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Concerning drug trafficking, Belarus, Ukraine and Moldova are seen as transit routes towards EU Member States.
Τα τραπεζικά συστήματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη νομιμοποίηση των εσόδων από σοβαρά εγκλήματα. 
The banking systems have been increasingly used to launder the proceeds of serious crime.
Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος αντιστοιχούσε σε 19,2 εκατομμύρια ευρώ (11,6 %) από το σύνολο των πόρων που διατέθηκαν στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των προγραμμάτων της περιόδου 2000–2005. 
The fight against organised crime accounted for 19,2 million euro (11,6 %) of the total funds allocated for the area of freedom, security and justice from programmes for the period 2000–05.
Το Συνέδριο υπέβαλε σε έλεγχο 10 συμβάσεις που αντιπροσώπευαν συνολική κοινοτική συνεισφορά ύψους 18,6 εκατομμυρίων ευρώ. 
The Court audited 10 contracts with a total EU contribution of 18,6 million euro.
17 ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Κύριος στόχος του έργου «Capacity Building of Migration Management — CBMM I, Ukraine» (Δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης — I, Ουκρανία) (κοινοτική συνεισφορά ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ) ήταν η ανακαίνιση και ο εξοπλισμός δύο παλαιότερων στρατιωτικών εγκαταστάσεων προκειμένου να λειτουργήσουν ως κέντρα στέγασης μεταναστών για 1 260 άτομα. 
17 BOX 5 POOR PROGRESS IN ESTABLISHING NEW ACCOMMODATION CENTRES FOR ILLEGAL MIGRANTS The core of the project “Capacity building of migration management-CBMM I, Ukraine” (EU-contribution of 3,8 million euro) was to refurbish and equip two former military sites as migrant accommodation centres for 1 260 persons.
Τον Ιούνιο του 2006, η συντονιστική επιτροπή του σχεδίου αποφάσισε να διαθέσει τους πόρους του έργου για την ανακαίνιση μόνο της μίας εγκατάστασης. 
The project steering committee decided in June 2006 to devote project money only to refurbishing one of the sites.
Κατά το χρόνο του ελέγχου (Νοέμβριος 2006), περίπου τρεις μήνες μετά την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (1.9.2006), δεν είχε συναφθεί καμία σύμβαση έργου, ούτε είχαν δαπανηθεί χρήματα για ανακαίνιση. 
By the time of the audit (November 2006) no works contracts were concluded and no money had been spent for refurbishment, some three months after the project’s original finishing date (1.9.2006).
Γίνονταν ακόμη συζητήσεις για βασικά ζητήματα της ανακαίνισης, π.χ. με ποιο τρόπο θα θερμαινόταν το κέντρο και ποια λύση έπρεπε να βρεθεί για τα υγρά απόβλητα. 
Discussions were still ongoing about fundamental aspects of the refurbishment, e.g. how the site would be heated and what solution would be found for waste water.
Η συντονιστική επιτροπή αποφάσισε επίσης να περιορίσει τον αριθμό των προς στέγαση ατόμων σε 250. 
The steering committee also decided to limit the numbers to be housed to 250.
Αυτό σημαίνει ότι η δυναμικότητα που χρηματοδοτεί η ΕΕ μειώνεται κατά 1 000 θέσεις περίπου σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο. 
This means that the EU funded capacity would be reduced by around 1 000 places in comparison to the original planning.
Παρά τις διάφορες επιτυχίες, η συνολική πρόοδος είναι ακόμη ανεπαρκής στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος (βλέπε παράρτημα III). 
In spite of several successes, overall progress is still insufficient in the fight against organised crime (see Annex III).
Οι συνιστώσες «ποινικοποίηση και δίωξη»20 των έργων για την καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων ήταν αδύναμες (βλέπε σημεία 34 και 35). 
The projects to combat trafficking in human beings had weak criminalisation and prosecution components20 (see paragraphs 34 and 35).
Κύριο χαρακτηριστικό είναι η αλληλεπικάλυψη, δεδομένου ότι πολλοί χορηγοί είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν έργα στον τομέα αυτό (βλέπε σημείο 36). 
Overlapping is a major feature, since many donors are keen to fund projects in this area (see paragraph 36).
Όσον αφορά τον έλεγχο των ναρκωτικών, τα έργα στους τομείς της νομοθεσίας και των υπηρεσιών πληροφοριών της αστυνομίας προχώρησαν με αργούς ρυθμούς (βλέπε σημείο 40). 
Concerning drug control, projects progressed slowly in the areas of legislation and of police intelligence (see paragraph 40).
Ως προς την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι η εξασφάλιση αποτελεσματικής δίωξης (βλέπε σημείο 44). 
As regards preventing money laundering and terrorist financing, a major challenge is to achieve successful prosecution (see paragraph 44).
Καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων 32. 
Combating trafficking in human beings 32.
Οι κυβερνήσεις της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, σε εθνικά έγγραφα προσανατολισμού, ανέλαβαν τη δέσμευση να καταπολεμήσουν τη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. 
The Governments of Ukraine and Moldova expressed their commitment to combating trafficking in human beings in national policy papers.
Σε έλεγχο υποβλήθηκαν ένα έργο στην Ουκρανία (κοινοτική συνεισφορά ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ) και τρία στη Μολδαβία (συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου αποκατάστασης θυμάτων) (συνολική κοινοτική συνεισφορά ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ). 
One project was audited in Ukraine (EU contribution of 1,9 million euro) and three projects (including a rehabilitation centre for victims of trafficking) in Moldova (total EU-contribution of 1,2 million euro).
20 Τα έργα για την καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων συντίθενται συνήθως από τρεις συνιστώσες: πρώτον, προστασία και επανένταξη, δεύτερον, ποινικοποίηση και δίωξη και, τρίτον, ευαισθητοποίηση. 
20 The anti-trafficking projects had three standard components: protection and reintegration; criminalisation and prosecution; and raising awareness.
Ο όρος ποινικοποίηση χρησιμοποιείται συχνά στα έγγραφα των έργων. 
The term criminalisation is commonly used in the project documentation.
18 ΠΛΑΙΣΙΟ 6 ΥΠΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ Στην Ουκρανία, στο τέλος του 2006, μόλις περίπου 65 επιπλέον άτομα μπορούσαν να στεγαστούν σε κέντρα προσωρινής στέγασης (TAC), αντί για τα προβλεπόμενα 350 [κοινοτική συνεισφορά ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο «Strengthening the Asylum systems of Ukraine and Moldova» (Ενίσχυση των συστημάτων παροχής ασύλου στην Ουκρανία και στη Μολδαβία)]. 
18 BOX 6 UNDERUTILISATION OF NEWLY CONSTRUCTED CENTRES FOR ASYLUM SEEKERS In Ukraine, at the end of 2006, only some 65 additional persons could be housed in temporary accommodation centres (TACs) instead of the planned 350 (EU contribution of 1,6 million euro for “Strengthening the asylum systems of Ukraine and Moldova).
Κύρια αιτία ήταν το γεγονός ότι το κέντρο στην Οδησσό χρησιμοποιείτο μόνο κατά το ήμισυ της δυναμικότητάς του λόγω έλλειψης κρατικών πόρων για τη χρηματοδότηση των δαπανών λειτουργίας του και ότι το κέντρο στο Mukachevo, δυναμικότητας 80 ατόμων, παρέμενε εντελώς αναξιοποίητο για διάστημα άνω του ενάμισι έτους, στην πραγματικότητα από τότε που άνοιξε τον Απρίλιο του 2005. 
The main reason was that the centre in Odessa was only half-used because of a lack of state-funded running costs, and that the 80-person centre in Mukachevo remained completely unoccupied for more than one year and a half, in fact since its opening in April 2005.
Αυτή η σπατάλη στο Mukachevo οφειλόταν στη συνεχιζόμενη αδυναμία μεταβίβασης της κυριότητας του κτιρίου από την υπηρεσία συνοριακών φυλάκων στον φορέα-εταίρο που ήταν υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου. 
This wasteful situation in Mukachevo resulted from the persistent failure to transfer ownership of the building from the border guards to the responsible project partner institution.
Εν τω μεταξύ, όσοι από τους αιτούντες άσυλο δεν διέθεταν δικά τους μέσα διαβίωναν σε σκηνές και άλλες πρόχειρες εγκαταστάσεις υπό τη διαχείριση των συνοριακών φυλάκων. 
Meanwhile, those asylum seekers lacking private means were living in tents and other short-term facilities run by the border guards.
Με τη βοήθεια των έργων, οργανώθηκαν μεγάλης κλίμακας εκστρατείες ευαισθητοποίησης στη Μολδαβία και στην Ουκρανία (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, πολυάριθμες δημοσιεύσεις, ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές ατελώς), ενώ παρασχέθηκε ανθρωπιστική βοήθεια σε εκατοντάδες θύματα αυτού του εγκλήματος (π.χ. νομική υποστήριξη, ιατρική βοήθεια, επίδομα στέγασης, βοήθημα για τις μετακινήσεις, επαγγελματική κατάρτιση, εισφορές «σε είδος» για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων). 
With the help of the projects, large-scale public awareness campaigns were carried out in Moldova and Ukraine (e.g. theatre performances, numerous publications, toll-free hotlines), and humanitarian assistance was delivered to hundreds of victims of trafficking (e.g. legal support, medical assistance, housing allowance, transport assistance, vocational training, ’in-kind’ grants for small business start-up).
Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα έργα κάλυπταν επαρκώς τις πτυχές της πρόληψης και της επανένταξης. 
Thus the aspects of prevention and reintegration were well covered by the projects.
Τα αποτελέσματα ήταν λιγότερο θετικά όσον αφορά τις συνιστώσες της ποινικοποίησης και της δίωξης, ιδίως από την άποψη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόμου. 
Results were less positive regarding the criminalisation and prosecution components, in particular as regards information sharing between law enforcement agencies.
Στην Ουκρανία, οι υπεύθυνοι παρακολούθησης του TACIS επισήμαναν ότι η υπηρεσία συνοριακών φυλάκων δεν συνεργαζόταν στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ανταλλαγής πληροφοριών. Το μέτρο εξοπλισμού των συνοριακών σταθμών με το σύστημα i24/721 απέτυχε όταν ο σχετικός διαγωνισμός ακυρώθηκε για το λόγο ότι οι ουκρανοί ενδιαφερόμενοι επέμεναν στην επιλογή ενός προμηθευτή, του οποίου οι τιμές υπερέβαιναν κατά πολύ τις αντίστοιχες της αγοράς. 
In Ukraine, the TACIS monitors noted that the State Border Guard Service was not cooperating in information exchanging initiatives.
Η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί μείζονα πρόκληση, δεδομένου ότι η εγκληματική πράξη συντελείται συχνά εκτός Μολδαβίας ή Ουκρανίας. 
Getting evidence is a major challenge, since the criminal act often occurs outside Moldova or Ukraine.
Οι εθνικές αρχές κατήγγειλαν τη βραδύτητα με την οποία άλλες χώρες ανταποκρίνονται στα αιτήματα αμοιβαίας συνδρομής. 
National authorities blamed the slowness of other countries to respond to requests for mutual assistance.
Για την αποφυγή αυτών των διαδικαστικών εμπλοκών, τα έργα χρηματοδοτούσαν επισκέψεις υπαλλήλων επιβολής του νόμου στις χώρες διέλευσης και προορισμού των θυμάτων με σκοπό τη δημιουργία σχετικού δικτύου. 
To help circumvent such procedural blockages, the projects paid for networking visits for law enforcement officers to countries of transit and destination of victims.
Επιπλέον, αστυνομικοί υπάλληλοι συμμετείχαν σε εργαστήρια με θέμα τις ανακριτικές τεχνικές και η νομοθεσία κατά της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων επανεξετάστηκε. 
In addition, police officers took part in workshops on investigative techniques and anti-trafficking legislation was reviewed.
Αδυναμίες εξακολουθούν να υπάρχουν στα συστήματα αμοιβαίας συνδρομής. 
Weaknesses persist in mutual assistance arrangements.
Υπάρχει προβληματισμός όσον αφορά την αποδοτικότητα και την οικονομία. 
There are concerns relating to efficiency and economy.
Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις χορηγών πρόθυμων να χρηματοδοτήσουν την καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, η αποφυγή των περιττών αλληλεπικαλύψεων δράσεων και η εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των πόρων αποτελούν πρόκληση. 
As many donor organisations are ready to fund the fight against trafficking in persons, it is a challenge to avoid unnecessary duplication of actions and to ensure cost effective use of resources.
Στη Μολδαβία, παραδείγματος χάριν, ορισμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο των έργων έπρεπε να αλλάξουν, ενώ ασυνήθιστα υψηλό μίσθωμα καταβαλλόταν για τη στέγαση του κέντρου αποκατάστασης στο Κισινάου22. 
In Moldova, for instance, certain project activities had to be changed, and an unusually high rent was paid for the Rehabilitation Centre’s premises in Chisinau22.
Επίσης, δεν είναι πάντοτε εύκολη η σαφής διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που αποφέρει η κοινοτική υποστήριξη και αυτών από την υποστήριξη των άλλων οργανώσεων, με συνέπεια να δυσχεραίνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών δαπανών. 21 Παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών αρχών της Interpol το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο. 
In addition, it is not always possible to distinguish clearly the results of the EU support from that of other organisations, making it difficult to assess the effectiveness of the EU spending. 21 Interpol global police communications system operating 24 hours a day.
22 Το ποσό που είχε καταχωριστεί για σίτιση και στέγαση ήταν υπερδιπλάσιο εκείνου που είχε καταχωριστεί για ανάλογες υπηρεσίες στο αντίστοιχο κέντρο αποκατάστασης στο Κίεβο. 19 
22 The amount budgeted for food and lodging was more than double the amount budgeted for comparable services at the equivalent Rehabilitation Centre in Kiev. 19
Έλεγχος των ναρκωτικών 37. 
Drug control 37.
Ένα άλλο σημαντικό έργο στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος είναι η ονομαζόμενη «Drug Control Multisectoral Assistance and Institution Building in Ukraine, Moldova and Belarus — BUMAD» («Πολυτομεακή συνδρομή και ανάπτυξη θεσμών για τον έλεγχο των ναρκωτικών στην Ουκρανία, στη Μολδαβία και στη Λευκορωσία»). 
Another significant project in the fight against organised crime is called “Drug control multisectoral assistance and institution building in Ukraine, Moldova and Belarus” (BUMAD).
Η BUMAD είναι μια πολυετής δράση σε τρία στάδια, που άρχισε το 2003 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008 (συνολική κοινοτική συνδρομή ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ). 
BUMAD is a multi-annual activity in three phases which started in 2003 and is expected to finish at the end of 2008 (overall EU-contribution of 6,5 million euro).
Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία, είναι το τρίτο μιας σειράς κοινοτικώς χρηματοδοτούμενων περιφερειακών προγραμμάτων που αποσκοπούν στο «φιλτράρισμα» της διακίνησης ηρωίνης προς τη Δύση, ήτοι από το Αφγανιστάν προς την ΕΕ23. 
This programme, covering Ukraine, Moldova and Belarus, is the third in a series of EU-funded regional programmes designed to filter the traffic of heroin flowing westwards from Afghanistan towards the EU23.
Ο γενικότερος στόχος είναι η μείωση της διακίνησης ναρκωτικών από και μέσω τρίτων χωρών προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
The overall objective is to reduce drug-trafficking from, and through, the three countries towards EU Member States.
Οι περισσότερες δραστηριότητες που προβλέπονταν από τα διάφορα υποέργα είχαν υλοποιηθεί (π.χ. νομική υποστήριξη, έλεγχος των θαλάσσιων λιμένων (Ουκρανία), έλεγχος των χερσαίων συνόρων, πρόληψη από την αστυνομία και τις τοπικές αρχές). 
Most of the activities foreseen under the different sub-projects were carried out (e.g. legal assistance, seaport control (Ukraine), land border control, police and community prevention).
Η συνολική εικόνα στο τέλος της δεύτερης φάσης (Ιανουάριος 2007) είναι ότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία εθνικών δομών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, παραδείγματος χάριν εθνικά παρατηρητήρια για τα ναρκωτικά, μαθήματα για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών στις αντίστοιχες αστυνομικές σχολές ή κατάρτιση με θέμα τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών παρεχόμενη στις διάφορες ΜΚΟ στις τρεις χώρες. 
The general picture at the end of the second phase (January 2007) is that good progress has been made in setting up national anti-drugs structures, for example the national drugs observatories, courses in drugs prevention in the respective police academies or training in drugs demand reduction to numerous NGOs in the three countries.
Αργή πρόοδος διαπιστώθηκε όσον αφορά τις συνιστώσες της νομοθεσίας και των υπηρεσιών πληροφοριών της αστυνομίας. 
Slow progress was noted in the components of legislation and of police intelligence.
Η αναγκαία συνεργασία μεταξύ των τελωνείων, των συνοριακών φυλάκων, της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών, με σκοπό την αποτελεσματικότητα των ποινικών ερευνών, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς στις τρεις χώρες. 
The necessary cooperation between customs, border guards, police and secret services for effective criminal investigations is not yet sufficiently developed in the three countries.
Η δημιουργία εθνικών συστημάτων για την υποστήριξη των ποινικών ερευνών που αφορούν εμπόρους ναρκωτικών απαιτεί όχι μόνο την ύπαρξη των κατάλληλων αναλυτικών μέσων, αλλά επίσης υψηλό βαθμό συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους επιχειρησιακά δεδομένα με συστηματικό τρόπο. 
Setting up national systems to support the criminal investigation of drug traffickers requires not only appropriate analytical tools, but also a high degree of cooperation among agencies which have not been accustomed to share operational data in a systematic way.
Ιδιαίτερο εμπόδιο στη Λευκορωσία συνιστά η προφανής απροθυμία της υπηρεσίας ασφάλειας να δεχθεί αναλυτικό λογισμικό προερχόμενο από το εξωτερικό. 
A particular obstacle in Belarus is the security service’s apparent reluctance to accept foreign analytical software.
Η Επιτροπή, κατά το σχεδιασμό του έργου, υποεκτίμησε το χρόνο που απαιτείται για την αλλαγή της νοοτροπίας όσον αφορά τον τρόπο του επιχειρείν καθώς και για την εξάλειψη των αντιπαλοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. 
The Commission, when planning the project, underestimated the time needed to change ways of operational thinking and to overcome rivalry between enforcement bodies.
23 Το πρώτο πρόγραμμα, το CADAP, άρχισε να εφαρμόζεται στην Κεντρική Ασία το 2000, και το δεύτερο, το SCAD, στο νότιο Καύκασο το 2001. 20 
23 The first programme, CADAP, began in Central Asia in 2000, the second, SCAD, in the Southern Caucasus in 2001. 20
Μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του BUMAD 2 (Ιανουάριος 2007), οι κατασχέσεις ηρωίνης και κοκαΐνης ήταν ασήμαντες. 
Up to the completion date of BUMAD 2 (January 2007), heroin and cocaine seizures were modest.
Μόνο δύο διεθνείς απόπειρες διακίνησης ηρωίνης αποκαλύφθηκαν στην Ουκρανία με τη βοήθεια του λογισμικού που παρασχέθηκε από το έργο. 
Only two international attempts to traffic heroine in Ukraine were uncovered, with the help of software delivered by the project.
Οι κατασχέσεις ναρκωτικών και στις τρεις χώρες αφορούσαν κυρίως μηκωνόσπορο και κάνναβη που παράγονται τοπικά. 
Seizures of drugs in all three countries concerned mainly locally-produced poppy seed and cannabis.
Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2007, η ουκρανική υπηρεσία ασφάλειας ανέφερε ότι, σε συνεργασία με την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ και τις ουρκικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κατέσχεσε 174 κιλά ηρωίνης στο θαλάσσιο λιμένα του Illichevsk. 
However the Ukrainian Security Service reported in July 2007 that in cooperation with the U.S. Drug Enforcement Agency and Turkish law enforcement organisations 174 kg of heroin were confiscated in Illichevsk seaport.
Έργα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 42. 
Projects against money laundering/terrorist financing 42.
Ο γενικότερος στόχος του «Project against money laundering in Ukraine» (Έργο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ουκρανία) (κοινοτική συνεισφορά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ) ήταν η αποτροπή της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από σοβαρά εγκλήματα και η διευκόλυνση της συνεργασίας των ουκρανικών αρχών για την καταπολέμηση του εγκλήματος αυτού. 
The overall objective of the “Project against money laundering in Ukraine” (EU-contribution of 1 million euro) was to prevent the use of the financial system to launder the proceeds of serious crime and to enable Ukrainian authorities to cooperate in fighting money laundering.
Το έργο βοήθησε στην πολύ σημαντική απάλειψη της Ουκρανίας από τον κατάλογο των «Μη συνεργαζόμενων χωρών και εδαφών»24 το Φεβρουάριο του 2004 και στην ένταξή της ως μέλους στο Egmont Group25 τον Ιούνιο του 2004. 
The project helped to achieve Ukraine’s very significant removal from the “Non-cooperative countries and territories”24 list in February 2004 and the acceptance of Ukraine as a member by the Egmont Group25 in June 2004.
Επιπλέον, κατά το χρόνο της ολοκλήρωσης του έργου, λειτουργούσε η «State Committee for Financial Monitoring — SCFM» (Εθνική επιτροπή χρηματοοικονομικής παρακολούθησης) ως η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) της Ουκρανίας26. 
Furthermore by the end of the project the State Committee for Financial Monitoring (SCFM) was functioning as Ukraine’s Financial Intelligence Unit (FIU)26.
Πράγματι, με την πάροδο των ετών και μέχρι το 2006, ο αριθμός των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν από την SCFM στις αρχές επιβολής του νόμου παρουσίασε σημαντική αύξηση (18 το 2003, 446 το 2006). 
Indeed, over the years until 2006, the number of case refer-rals, submitted by the SCFM to law enforcement authorities, increased considerably (18 in 2003; 446 in 2006).
Η δημιουργία μιας ΜΧΠ αποτελεί απλώς μια πρώτη σημαντική προϋπόθεση για την καταπολέμηση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
Setting up a FIU is only a first important condition for combating money laundering.
Χρειάζονται επίσης υπηρεσίες επιβολής του νόμου οι οποίες να λειτουργούν αποτελεσματικά καθώς και καταρτισμένοι δικαστικοί λειτουργοί. 
There is also the need for effectively operating law enforcement agencies and trained judges.
Μείζον πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη αποτελεσματικών διωκτικών αρχών. Μέχρι το τέλος του 2006, τα δικαστήρια είχαν εκδώσει μόνο τρεις αποφάσεις για υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
A major problem is the lack of successful prosecution. Until the end of 2006 only three verdicts for money laundering were made by the courts.
Η απουσία μιας σύγχρονης διαδικασίας όσον αφορά την κατάσχεση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων χαρακτηρίστηκε επίσης ως σοβαρή έλλειψη του συστήματος καταπολέμησης του εν λόγω εγκλήματος. 
The lack of a modern regime of seizure and confiscation of assets was also identified as a serious gap in the anti money laundering system.
Εντούτοις, η Ουκρανία είναι περισσότερο εξελιγμένη όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σύγκριση με τη Μολδαβία, όπου υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου συστήματος (π.χ. αδυναμίες στο Κέντρο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς ή ανεπαρκής εφαρμογή των διατάξεων περί κατάσχεσης, δέσμευσης και δήμευσης)27. 
However Ukraine is more advanced in the fight against money laundering and terrorist financing than Moldova, where serious concerns exist regarding the effectiveness of the system in place (e.g. weaknesses in the Centre for Combating Economic Crime and Corruption or insufficient use of provisions to seize, freeze and confiscate)27.