natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Μια ευρύτερη κλίµακα κύριων αδικηµάτων διευκολύνει την υποßολή αναφορών υπόπτων συναλλαγών και τη διεθνή συνεργασία σε αυτόν τον τοµέα .
Indeed , the misuse of the financial system to channel criminal or even clean money to terrorist purposes poses a clear risk to the integrity , proper functioning , reputation and stability of the financial system . Accordingly , the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes .
Εποµένως , ο ορισµός του
The general obligation to adopt effective , proportionate and dissuasive sanctions , combined with the criminalisation obligation of Article 1 , means that criminal sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification , record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money
ΕΕ L 166 της 28.6.1991 , σ . 77 .
OJ L 166 , 28.6.1991 , p. 77 .
Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου και του Συµßουλίου ( ΕΕ L 344 της 28.12.2001 , σ . 76 ) .
Directive as amended by Directive 2001/97 / EC of the European Parliament and of the Council ( OJ L 344 , 28.12.2001 , p. 76 ) .
σοßαρού εγκλήµατος πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τον ορισµό του σοßαρού εγκλήµατος στην απόφαση-πλαίσιο του Συµßουλίου 2001/500 / ∆ΕΥ της 26ης Ιουνίου 2001 , για το ξέπλυµα χρήµατος , τον προσδιορισµό , τον εντοπισµό , τη δέσµευση , την κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήµατος5 .
OJ L 182 , 5.7.2001 , p. 1 . EN
( 8 ) Περαιτέρω , η κλίµακα των εγκληµατικών δραστηριοτήτων που περιέχονται στον ορισµό της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες πρέπει να επεκταθεί για να συµπεριλάßει την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας .
9 EN
Πράγµατι , η εκµετάλλευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη διοχέτευση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή ακόµα και νόµιµων εσόδων µε σκοπό την τροµοκρατία δηµιουργεί σαφείς κινδύνους για την ακεραιότητα , την ορθή λειτουργία , τη φήµη και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος .
laundering , since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity .
( 9 ) Η οδηγία 91/308 / ΕΟΚ , παρόλο που επέßαλε την υποχρέωση της εξακρίßωσης της ταυτότητας του πελάτη , περιλάµßανε σχετικά λίγες λεπτοµέρειες για τις συναφείς διαδικασίες .
( 9 ) Directive 91/308 / EEC , though imposing a customer identification obligation , contained relatively little detail on the relevant procedures .
Ενόψει της ουσιώδους σηµασίας που έχει αυτή η πτυχή της πρόληψης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , πρέπει , σύµφωνα µε τα νέα διεθνή πρότυπα , να εισαχθούν περισσότερο ειδικές και λεπτοµερείς διατάξεις που να αφορούν την εξακρίßωση και τον έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη και κάθε δικαιούχου .
In view of the crucial importance of this aspect of anti-money laundering prevention , it is appropriate , in accordance with the new international standards , to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner .
Προς τούτο , είναι απαραίτητος ο ακριßής ορισµός της έννοιας του « δικαιούχου » .
To that end a precise definition of the « beneficial owner » is essential .
Η απλή απαγόρευση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες δεν επαρκεί · για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , συµπεριλαµßανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας , πρέπει να προßλεφθούν ποινικές κυρώσεις .
The mere prohibition of money laundering is not sufficient and it is necessary to foresee criminal law sanctions in order to ensure that money laundering , including terrorist financing , is effectively prevented .
Εποµένως , η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες πρέπει να συνιστά ποινικό αδίκηµα δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας .
Therefore , money laundering should be made a criminal offence under Community legislation .
Καθώς η εντατικοποίηση των ελέγχων στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ώθησε πολλούς µετερχόµενους τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες να αναζητήσουν εναλλακτικές µεθόδους για την απόκρυψη της προέλευσης των προϊόντων των εγκληµατικών δραστηριοτήτων , οι υποχρεώσεις κατά της
As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime , the antimoney laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers .
( 12 ) Η οδηγία 91/308 / ΕΟΚ , όπως τροποποιήθηκε , συµπεριέλαßε τους συµßολαιογράφους και τους ανεξάρτητους επαγγελµατίες νοµικούς στο πεδίο εφαρµογής του καθεστώτος της Κοινότητας για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
Directive 91/308 / EEC , as amended , brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime ; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive ;
Αυτοί οι επαγγελµατίες νοµικοί , όπως ορίζονται από τα κράτη µέλη , υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας όταν συµµετέχουν σε χρηµατοπιστωτικές ή εταιρικές συναλλαγές , συµπεριλαµßανοµένης της παροχής φορολογικών συµßουλών , όπου υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος κατάχρησης των υπηρεσιών τους για τη νοµιµοποίηση των προϊόντων των εγκληµατικών δραστηριοτήτων .
these legal professionals , as defined by the Member States , are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions , including providing tax advice , where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity .
Όταν ανεξάρτητα µέλη επαγγελµάτων που παρέχουν νοµικές συµßουλές , και τα οποία αναγνωρίζονται από το νόµο και υπόκεινται σε έλεγχο , όπως οι δικηγόροι , διαπιστώνουν τη νοµική θέση ενός πελάτη ή εκπροσωπούν τον πελάτη στα πλαίσια νοµικής διαδικασίας , δεν θα ήταν σκόπιµο , ßάσει της οδηγίας , να επιßληθεί σε αυτούς τους επαγγελµατίες νοµικούς , για τις συγκεκριµένες δραστηριότητές τους η υποχρέωση να αναφέρουν τυχόν υπόνοιες για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled , such as lawyers , are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings , it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering .
Πρέπει να προßλεφθούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών που αποκτήθηκαν πριν , κατά τη διάρκεια ή µετά από νοµικές διαδικασίες ή κατά τη διάρκεια της διαπίστωσης της νοµικής θέσης του πελάτη .
There should be exemptions from any obligation to report information obtained either before , during or after judicial proceedings , or in the course of ascertaining the legal position for a client .
Συνεπώς , η παροχή νοµικών συµßουλών εξακολουθεί να υπόκειται στη φύλαξη του επαγγελµατικού απορρήτου εκτός εάν ο ίδιος ο νοµικός σύµßουλος συµµετέχει σε δραστηριότητες νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , εάν οι νοµικές συµßουλές παρέχονται µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή εάν ο δικηγόρος γνωρίζει ότι ο πελάτης ζητά νοµικές συµßουλές µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες . Υπηρεσίες άµεσα συγκρίσιµες πρέπει να αντιµετωπίζονται οµοίως , όταν παρέχονται από επαγγελµατία καλυπτόµενο από την παρούσα οδηγία .
Thus , legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes , or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes Directly comparable services need to be treated in the same manner when practised by any of the professionals covered by this Directive .
Προκειµένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώµατα που θεσπίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµßαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όσον αφορά τους ελεγκτές , τους εξωτερικούς λογιστές και τους φορολογικούς συµßούλους που , σε ορισµένα κράτη µέλη , δικαιούνται να υπερασπίζονται ή να εκπροσωπούν ένα πελάτη στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών ή να διαπιστώνουν τη νοµική του θέση , οι πληροφορίες που αποκτούν κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων δεν πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις αναφοράς ßάσει της παρούσας οδηγίας .
In order to ensure the respect of the rights laid down in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Treaty on European Union , in the case of auditors , external accountants and tax advisors who , in some Member States , may defend or represent a client in the context of judicial proceedings or ascertain a client 's legal position , the information they obtain in the performance of these tasks should not be subject to the reporting obligations in accordance with this Directive .
Πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο κίνδυνος της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας δεν είναι ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις .
It should be recognised that the risk of money laundering and terrorist financing is not the same in every case .
Σύµφωνα µε την προσέγγιση που ßασίζεται στον κίνδυνο , πρέπει να εισαχθεί στην κοινοτική νοµοθεσία η αρχή ότι σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να επιτρέπεται η απλουστευµένη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη .
In line with a risk-based approach , the principle should be introduced ( 10 )
Επίσης , η κοινοτική νοµοθεσία πρέπει να αναγνωρίσει ότι ορισµένες καταστάσεις ενέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας .
( 11 )
( 13 ) ( 14 )
( 12 ) ( 13 )
( 15 ) ( 16 )
( 14 ) ( 15 )
απαιτούνται ιδιαίτερα αυστηρές διαδικασίες εξακρίßωσης και ελέγχου της ταυτότητας του πελάτη .
into the Community legislation that simplified customer due diligence could be allowed in appropriate cases .
( 17 ) Αυτό ισχύει ιδίως στις επιχειρηµατικές σχέσεις µε άτοµα που κατέχουν ή κατείχαν σηµαντικές δηµόσιες θέσεις , ιδίως αυτά που προέρχονται από χώρες όπου η δωροδοκία είναι ευρέως διαδεδοµένη · αυτές οι σχέσεις µπορούν να εκθέσουν ιδίως τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα σε σηµαντικούς νοµικούς κινδύνους ή / και σε κινδύνους για τη φήµη του .
( 16 ) Equally , Community legislation should recognise that certain situations present a greater risk of money laundering or terrorist financing ; although the identity and business profile of all customers must be established , there are cases where particularly rigorous customer identification and verification procedures are required .
Η αυξηµένη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις δικαιολογείται επίσης από τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέµηση της δωροδοκίας .
Whereas this is particularly true of business relations with individuals holding , or having held , important public positions , particularly those coming from countries where corruption is widespread ; such relations may expose the financial sector in particular to significant reputational and / or legal risks .
Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να θεσπισθούν µε ßάση την απόφαση 1999/468 / ΕΚ του Συµßουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή6 .
Enhanced attention to such cases is also justified by the international effort to combat corruption . The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468 / EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission6 .
Εφόσον τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγία είναι γενικά µέτρα , σύµφωνα µε την έννοια του άρθρου 2 της προαναφερθείσας οδηγίας του Συµßουλίου , πρέπει να εγκρίνονται µε τη χρήση της διαδικασίας της κανονιστικής επιτροπής που προßλέπεται στο άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης .
Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision , they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision .
Προς τούτο , πρέπει να θεσπιστεί νέα επιτροπή για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , η οποία θα αντικαταστήσει την επιτροπή επαφών για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , που συστάθηκε από την οδηγία 91/308 / ΕΟΚ .
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering , replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308 / EEC , should be established .
Για την αποφυγή των επαναλαµßανόµενων διαδικασιών εξακρίßωσης της ταυτότητας του πελάτη , που οδηγούν σε καθυστερήσεις και έλλειψη αποτελεσµατικότητας στις διεθνείς επιχειρήσεις , πρέπει , υπό τον όρο των κατάλληλων εγγυήσεων , να επιτρέπεται η παρουσίαση πελατών , των οποίων η εξακρίßωση της ταυτότητας έχει ήδη πραγµατοποιηθεί σε άλλα πλαίσια .
In order to avoid repeated customer identification procedures , leading to delays and inefficiency in international business , it is appropriate , subject to suitable safeguards , to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere . Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering .
Η αναφορά ύποπτων συναλλαγών πρέπει να υποßάλλεται στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
Such authorities are now generally referred to as financial intelligence units and this terminology should also be used in this Directive . All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported .
Επί του παρόντος , αυτές οι αρχές καλούνται « µονάδες χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών » και αυτή η ορολογία πρέπει να χρησιµοποιηθεί και στην παρούσα οδηγία . Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πρέπει να καταστεί σαφές ότι υποßάλλεται υποχρεωτικά αναφορά και για την απόπειρα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment . Although this Directive cannot interfere with Member States » judicial procedures , this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering system .
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι εργαζόµενοι που ανέφεραν τις υποψίες τους για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες απειλήθηκαν ή παρενοχλήθηκαν .
Member States should be aware of this problem and should do whatever they can to protect employees from such harassment .
Παρόλο που η παρούσα οδηγία δεν µπορεί να επέµßει στις δικαστικές διαδικασίες των κρατών µελών , αυτό το ζήτηµα είναι καίριο για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
Money laundering and terrorist financing are international problems and the effort to combat them should be global .
Τα κράτη µέλη πρέπει να συνειδητοποιήσουν αυτό το πρόßληµα και να πράξουν ότι µπορούν για να προστατεύσουν τους εργαζόµενους .
Where Community credit and financial institutions have branches and subsidiaries located in third countries where the legislation in this area is deficient , they should , in order to avoid the application of very different standards within an institution or group of institutions , apply the Community standard or notify the competent authorities of the home Member State if this is impossible .
( 23 )
( 24 )
Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας αποτελούν διεθνή προßλήµατα και η προσπάθεια καταπολέµησής τους πρέπει να είναι παγκόσµια .
It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information from the authorities on whether they maintain business relations with named persons .
Για να διατηρηθεί η κινητοποίηση των ιδρυµάτων , οργανισµών και άλλων φορέων που υπάγονται στην κοινοτική νοµοθεσία σε αυτόν τον τοµέα , πρέπει να παρέχεται , όπου είναι δυνατόν , σε αυτούς δυνατότητα ανάδρασης σχετικά µε τη χρησιµότητα των αναφορών που υποßάλουν και τη συνέχεια που δίδεται σε αυτές .
In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area , feedback should , where practicable , be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present .
Προς τούτο και για να είναι δυνατή η επανεξέταση των συστηµάτών τους για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , τα κράτη µέλη πρέπει να τηρούν και να ßελτιώνουν τις σχετικές στατιστικές .
To make this possible , and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering , Member States should keep and improve the relevant statistics .
Η σηµασία της καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες πρέπει να οδηγήσει τα κράτη µέλη στη θέσπιση αποτελεσµατικών , αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων στην εθνική νοµοθεσία για αδυναµία τήρησης των εθνικών διατάξεων που θα εκδοθούν σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία .
The importance of the combat against money laundering must lead Member States to lay down effective , proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive .
Εφόσον τα νοµικά πρόσωπα συχνά εµπλέκονται σε πολύπλοκες πράξεις νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , αυτές οι κυρώσεις πρέπει επίσης να προσαρµοστούν στις δραστηριότητες των νοµικών προσώπων .
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations , such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons .
Ενόψει των πολύ σηµαντικών τροπολογιών που πρέπει να γίνουν στην οδηγία 91/308 / ΕΟΚ , αυτή πρέπει να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας .
In view of the very substantial amendments that need to be made to Directive 91/308 / EEC , it should be replaced for reasons of clarity .
Εφόσον οι στόχοι της παρούσας οδηγίας , δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη µόνο και µπορούν εποµένως , λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων , να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο , η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα , σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης .
Since the objectives of this Directive , cannot be sufficiently achieved by the Member States alone and can therefore , by reason of the scale and effects of the action , be better achieved at Community level , the Community may adopt measures , in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty .
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας , όπως ορίζεται σε αυτό το άρθρο , η παρούσα οδηγία δεν υπερßαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων .
In accordance with the principle of proportionality , as set out in that Article , this Directive does not go beyond what is necessary to achieve those objectives .
Η παρούσα οδηγία σέßεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και ακολουθεί τις αρχές που αναγνωρίζονται , ιδίως από το Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union ,
( 27 ) ( 28 )
( 27 ) ( 28 )
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE :
Κεφάλαιο I Αντικείµενο , πεδίο και ορισµοί Άρθρο 1 1 .
Chapter I Subject-matter , scope and definitions Article 1 1 . Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες συνιστά ποινικό αδίκηµα . 2 .
2 . For the purposes of this Directive , the following conduct , when committed intentionally , shall be regarded as money laundering : ( a ) the conversion or transfer of property , knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity , for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action ;
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας , η ακόλουθη συµπεριφορά , όταν τελείται εκ προθέσεως , θεωρείται ως νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες : ( α ) η µετατροπή ή η µεταßίßαση περιουσίας , εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατική δραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής σε εγκληµατική δραστηριότητα , µε σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσής της , ή την παροχή συνδροµής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή , προκειµένου να αποφύγει τις έννοµες συνέπειες των πράξεών του · ( ß ) η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά τη φύση , προέλευση , διάθεση ή διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο στον οποίο αυτή ευρίσκεται , ή την κυριότητα επί περιουσίας ή εκ σχετικών µε αυτή δικαιωµάτων , εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατική δραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής σε εγκληµατική δραστηριότητα · ( γ ) η απόκτηση , η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει , κατά το χρόνο της κτήσης , του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληµατική δραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής σε εγκληµατική δραστηριότητα · ( δ ) η παροχή ή η συλλογή νόµιµης περιουσίας , µε κάθε τρόπο , µε την πρόθεση να χρησιµοποιηθεί ή εν γνώσει του γεγονότος ότι θα χρησιµοποιηθεί εν όλω ή εν µέρει για την τροµοκρατία · ( ε ) η συµµετοχή σε µια από τις πράξεις που αναφέρουν τα προηγούµενα τρία στοιχεία , η σύσταση οργανώσεως για τη διάπραξή της , η απόπειρα διάπραξης , η υποßοήθηση , η υποκίνηση , η παροχή συµßουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της ή η διευκόλυνση της τέλεσης της πράξης .
( b ) the concealment or disguise of the true nature , source , location , disposition , movement , rights with respect to , or ownership of property , knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity ; ( c ) the acquisition , possession or use of property , knowing , at the time of receipt , that such property was derived from criminal activity or from an act of participation in such activity ;
Η γνώση , η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως στοιχεία των πράξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µπορεί να συνάγονται από τις πραγµατικές περιστάσεις .
( d ) the provision or collection of lawful property , by any means , with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used , in full or in part , for terrorism ; ( e ) participation in , association with or conspiracy to commit , attempts to commit and aiding , abetting , facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing indents .
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες υπάρχει ακόµα και εάν οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νοµιµοποίηση περιουσία διεξήχθησαν στο έδαφος άλλου κράτους µέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας .
Knowledge , intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances . Money laundering shall be regarded as such even where the activities which generated the property to be laundered were carried out in the territory of another Member State or in that of a third country .
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα ακόλουθα ιδρύµατα , οργανισµούς και πρόσωπα :
This Directive shall apply to the following institutions and persons : ( 1 ) credit institutions ; ( 2 ) financial institutions ;