natgillin/translations-raw huggingface dataset:
( 1 ) πιστωτικά ιδρύµατα · ( 2 ) χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς · ( 3 ) τα ακόλουθα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα κατά την άσκηση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων : ( α ) ελεγκτές , εξωτερικούς λογιστές και φορολογικούς συµßούλους · ( ß ) συµßολαιογράφους και άλλους ανεξάρτητους επαγγελµατίες νοµικούς , όταν συµµετέχουν είτε ενεργώντας εξ ονόµατος και για λογαριασµό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε ßοηθώντας στο σχεδιασµό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά µε : ( i ) την αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων · ( ii ) τη διαχείριση χρηµάτων , τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους · ( iii ) το άνοιγµα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασµών , λογαριασµών ταµιευτηρίου ή λογαριασµών τίτλων · ( iv ) την οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για τη σύσταση , λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών · ( v ) τη σύσταση , λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών καταπιστευτικής διαχείρισης ( trust ) , επιχειρήσεων ή ανάλογων µονάδων , ( γ ) φορείς παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης ή επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται ήδη στα στοιχεία ( α ) ή ( ß )· ( δ ) ασφαλιστικούς διαµεσολαßητές , όταν δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ασφάλειας ζωής και άλλων ασφαλειών που συνδέονται µε επενδύσεις · ( ε ) κτηµατοµεσίτες · ( στ ) άλλα πρόσωπα που εµπορεύονται αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες , όταν η πληρωµή γίνεται σε µετρητά και αφορά ποσό ίσο ή µεγαλύτερο από 15 000 ευρώ , ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται µε µία µόνη πράξη ή µε περισσότερες µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση · ( ζ ) καζίνα .
( 3 ) the following legal or natural persons acting in the exercise of their professional activities : ( a ) auditors , external accountants and tax advisors ; ( b ) notaries and other independent legal professionals , when they participate , whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction , or by assisting in the planning or execution of transactions for their client concerning the : ( i ) buying and selling of real property or business entities ;
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να µην εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία στην περίπτωση χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που ασκούν χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες περιστασιακά ή σε πολύ περιορισµένη κλίµακα και όπου ο κίνδυνος νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είναι χαµηλός .
( f ) other persons trading in goods or providing services , whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more , whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked ; ( g ) casinos .
Άρθρο 3 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί :
2 . Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring .
( 1 ) ως « πιστωτικό ίδρυµα » νοείται κάθε ίδρυµα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 , πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/12 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου και του Συµßουλίου7 , συµπεριλαµßανοµένου και κάθε ευρισκόµενου στην Κοινότητα υποκαταστήµατος , κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας , πιστωτικού ιδρύµατος µε έδρα εντός ή εκτός της Κοινότητας · ( 2 ) ως « χρηµατοπιστωτικός οργανισµός » νοείται : ( α ) κάθε επιχείρηση εκτός από πιστωτικό ίδρυµα , η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στη διενέργεια µιας ή περισσοτέρων από τις πράξεις που περιλαµßάνονται στα σηµεία 2 έως 12 και 14 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2000/12 / ΕΚ , συµπεριλαµßανοµένων των δραστηριοτήτων των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος και των γραφείων έµßασης χρηµάτων · ( ß ) οι ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν λάßει µόνιµη άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την οδηγία 2002/83 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου και του Συµßουλίου8 , εφόσον ασκούν δραστηριότητες που καλύπτονται από την οδηγία αυτή · ( γ ) οι επιχειρήσεις επενδύσεων , όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου και του Συµßουλίου9 · ( δ ) οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων που διαθέτουν στο κοινό µέσω της αγοράς µερίδια ή µετοχές τους · ( ε ) τα υποκαταστήµατα , όταν ßρίσκονται στην Κοινότητα , των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών , που αναφέρονται στα στοιχεία ( α ) έως ( δ ) και των οποίων η έδρα ßρίσκεται εντός ή εκτός της Κοινότητας · ( 3 ) ως « ασφαλιστικός διαµεσολαßητής » νοείται ο ασφαλιστικός διαµεσολαßητής όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο 3 της οδηγίας 2002/92 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου και του Συµßουλίου10 · ( 4 ) ως « τροµοκρατία » νοείται καθένα από τα αδικήµατα κατά την έννοια των άρθρων 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475 / ∆ΕΥ11 του Συµßουλίου · ( 5 ) ως « περιουσία » νοούνται περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους , ενσώµατα ή ασώµατα , κινητά ή ακίνητα , υλικά ή άυλα , καθώς και τα νοµικά έγγραφα ή στοιχεία µε οποιαδήποτε µορφή , συµπεριλαµßανόµενης της ηλεκτρονικής ή ψηφιακής , που αποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώµατα προς απόκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων · ( 6 ) ως « εγκληµατική δραστηριότητα » νοείται κάθε είδους εγκληµατική ανάµειξη στη διάπραξη σοßαρού εγκλήµατος · ( 7 ) ως « σοßαρά εγκλήµατα » νοούνται τουλάχιστον : ( α ) η τροµοκρατία · 7 8 9 10 11
Article 3 For the purposes of this Directive the following definitions shall apply : ( 1 ) « credit institution » means a credit institution , as defined in the first subparagraph of Article 1 ( 1 ) of Directive 2000/12 / EC of the European Parliament and of the Council7 , including branches within the meaning of Article 1 ( 3 ) of that Directive located in the Community of credit institutions having their head offices inside or outside the Community ; ( 2 ) « financial institution » means : ( a ) an undertaking other than a credit institution which carries out one or more of the operations included in points 2 to 12 and point 14 of Annex I to Directive 2000/12 / EC , including the activities of currency exchange offices ( bureaux de change ) and of money transmission or remittance offices ;
ΕΕ L 126 της 26.5.2000 , σ . 1 .
7 8 9 10 11 OJ L 126 , 26.5.2000 , p. 1 .
ΕΕ L 345 της 19.12.2002 , σ . 1 .
OJ L 345 , 19.12.2002 , p. 1 .
ΕΕ L 145 της 30.4.2004 , σ . 1 ΕΕ L 9 της 15.1.2003 , σ .
OJ L 145 , 30.4.2004 , p. 1 OJ L 9 , 15.1.2003 , p. 3 .
3 . ΕΕ L 164 της 22.6.2002 , σ .
OJ L 164 , 22.6.2002 , p. 3 . EN
3 . EL
( 5 ) « property » means assets of every kind , whether corporeal or incorporeal , movable or immovable , tangible or intangible , and legal documents or instruments in any form including electronic or digital , evidencing title to or an interest in such assets .
17 EL
( 6 ) « criminal activity » means any kind of criminal involvement in the commission of a serious crime .
( ß ) οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α ) της σύµßασης του 1988 των Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων ουσιών · ( γ ) οι δραστηριότητες των εγκληµατικών οργανώσεων , όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της κοινής δράσης 98/733 / ∆ΕΥ12 · ( δ ) η απάτη , τουλάχιστον ßαρείας µορφής , όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρο 2 της σύµßασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων13 · ( ε ) η δωροδοκία · ( στ ) όλα τα αδικήµατα που τιµωρούνται µε ποινή στερητική της ελευθερίας ή µέτρο ασφαλείας µέγιστης διάρκειας άνω του έτους , ή όσον αφορά τα κράτη εκείνα που έχουν ελάχιστο κατώτατο όριο για τα αδικήµατα στο νοµικό σύστηµά τους , όλα τα αδικήµατα που τιµωρούνται µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µέτρο ασφαλείας ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον έξι µηνών .
( c ) the activities of criminal organisations as defined in Article 1 of Joint Action 98/733 / JHA12 ; ( d ) fraud , at least serious , as defined in Article 1 ( 1 ) and Article 2 of the Convention on the protection of the European Communities » financial interests13 ;
( 8 ) ως « δικαιούχος » νοείται ( α ) το φυσικό πρόσωπο , το οποίο τελικά , άµεσα ή έµµεσα , κατέχει ή ελέγχει τουλάχιστον το 10 % των µετοχών ή των δικαιωµάτων ψήφου νοµικού προσώπου ή το οποίο µε άλλο τρόπο ασκεί ανάλογη επιρροή στη διοίκηση του νοµικού προσώπου , εκτός από εταιρία που έχει νόµιµα εισαχθεί στο χρηµατιστήριο αξιών και η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν µε την κοινοτική νοµοθεσία ή υπόκειται σε ισότιµα διεθνή πρότυπα · ( ß ) το φυσικό πρόσωπο που είναι ο τελικός δικαιούχος , άµεσα ή έµµεσα , τουλάχιστον του 10 % της περιουσίας ιδρύµατος , εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης ή παρόµοιου νοµικού µηχανισµού ή το οποίο ασκεί επιρροή σε ανάλογο τµήµα της περιουσίας ιδρύµατος , εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης ή παρόµοιου νοµικού µηχανισµού , εκτός από εταιρεία που έχει νόµιµα εισαχθεί στο χρηµατιστήριο αξιών και η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν µε την κοινοτική νοµοθεσία ή υπόκειται σε ισότιµα διεθνή πρότυπα · ( γ ) τα φυσικά πρόσωπα εξ » ονόµατος των οποίων διενεργείται συναλλαγή ή δραστηριότητα · ( 9 ) ως « φορείς παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και επιχειρήσεις » νοούνται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία ως επιχειρηµατική δραστηριότητα παρέχουν µία από τις ακόλουθες υπηρεσίες σε τρίτα µέρη : ( α ) συστήνουν εταιρείες ή άλλα νοµικά πρόσωπα , ( ß ) ασκούν καθήκοντα διευθυντή ή γραµµατέα εταιρείας , εταίρου προσωπικής εταιρείας ή κάτοχου ανάλογης θέσης σε σχέση µε άλλα νοµικά πρόσωπα ή µεριµνούν ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα ·
( 8 ) « beneficial owner » means ( a ) the natural person who ultimately , directly or indirectly , owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person , other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ; ( b ) the natural person who is ultimate beneficiary , directly or indirectly , of 10 % or more of the property of a foundation , a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation , a trust or a similar legal arrangement , other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
ΕΕ L 351 της 29.12.1998 , σ . 1 .
OJ L 351 , 29.12.1998 , p. 1 .
ΕΕ C 316 της 27.11.1995 , σ .
OJ C 316 , 27.11.1995 , p. 48 .
EL
( c ) providing a registered office ;
( γ ) παρέχουν έδρα , επιχειρηµατική διεύθυνση ή στέγαση , ταχυδροµική ή διοικητική διεύθυνση για εταιρία , προσωπική εταιρεία ή κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο ή µηχανισµό · ( δ ) ασκούν καθήκοντα καταπιστευµατοδόχου εταιρείας ρητής καταπιστευµατικής διαχείρισης ( express trust ) ή ανάλογου νοµικού µηχανισµού ή µεριµνούν ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα · ( ε ) ασκούν καθήκοντα µετόχου εξ ονόµατος άλλου προσώπου ή µεριµνούν ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα · ( 10 ) ως « πολιτικά εκτεθειµένα πρόσωπα » νοούνται τα φυσικά πρόσωπα , στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σηµαντικό δηµόσιο λειτούργηµα και των οποίων οι σηµαντικές ή πολύπλοκες χρηµατοπιστωτικές ή επιχειρηµατικές συναλλαγές µπορούν να αντιπροσωπεύουν αυξηµένο κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , και οι στενοί συγγενείς τους ή οι στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών · ( 11 ) ως « επιχειρηµατική σχέση » νοείται µια επιχειρηµατική , επαγγελµατική ή εµπορική σχέση η οποία αναµενόταν , κατά το χρόνο σύναψης της επαφής , ότι θα είχε κάποια διάρκεια · ( 12 ) ως « εικονική τράπεζα » νοείται ένα πιστωτικό ίδρυµα που έχει συσταθεί σε µια χώρα , στην οποία δεν έχει φυσική παρουσία , συµπεριλαµßανοµένης πραγµατικής διεύθυνσης και διοίκησης , και το οποίο δεν έχει σχέση µε ρυθµιζόµενο χρηµατοπιστωτικό όµιλο .
( 10 ) « politically exposed persons » means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons ; ( 11 ) « Business relationship » means a business , professional or commercial relationship which is expected , at the time when the contact is established , to have an element of duration ;
Άρθρο 4 Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ αυστηρότερες διατάξεις για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία .
( 12 ) « Shell bank » means a credit institution incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence , involving meaningful mind and management , and which is unaffiliated with a regulated financial group . Article 4 The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering .
Κεφάλαιο II ∆έουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Chapter II Customer due diligence SECTION 1 GENERAL PROVISIONS
Άρθρο 5 Τα κράτη µέλη απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να τηρούν ανώνυµους λογαριασµούς , ανώνυµα ßιßλιάρια καταθέσεων ή λογαριασµούς µε πλαστά ονόµατα .
Article 5 Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names .
Άρθρο 6 Τα ιδρύµατα , οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία εφαρµόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη ßάσει εγγράφων , δεδοµένων ή πληροφοριών από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές στις ακόλουθες περιπτώσεις : ( α ) όταν συνάπτουν επιχειρηµατικές σχέσεις ,
Article 6 The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures on the basis of reliable independent source documents , data or information in the following cases : ( a ) when establishing a business relationship ; EN
( ß ) όταν διενεργούν περιστασιακές συναλλαγές που ανέρχονται σε ποσό ίσο ή µεγαλύτερο από 15 000 ευρώ ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται µε µία µόνη πράξη ή µε περισσότερες µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση , ( γ ) όταν υπάρχει υπόνοια νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση , εξαίρεση ή κατώτατο όριο , ( δ ) όταν υπάρχουν αµφιßολίες για την ακρίßεια ή την καταλληλότητα των δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν προηγουµένως για την εξακρίßωση της ταυτότητας του πελάτη .
( b ) when carrying out occasional transactions amounting to EUR 15 000 or more , whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked ; ( c ) when there is a suspicion of money laundering , regardless of any derogation , exemption or threshold ;
Άρθρο 7 1 .
( d ) when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data . Article 7 1 .
Οι διαδικασίες δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη περιλαµßάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες : ( α ) την εξακρίßωση και τον έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη ·
Customer due diligence procedures shall comprise the following activities : ( a ) identifying the customer and verifying the customer 's identity ; ( b ) identifying , where applicable , the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is , including , as regards legal persons , trusts and similar legal arrangements , taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer ;
( ß ) την εξακρίßωση , ενδεχοµένως , της ταυτότητας του δικαιούχου και τη λήψη εύλογων µέτρων για τον έλεγχο της ταυτότητας του δικαιούχου ώστε να διασφαλίζεται ότι το ίδρυµα , τον οργανισµό ή το πρόσωπο γνωρίζει το δικαιούχο · όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα , τις εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και ανάλογους νοµικούς µηχανισµούς , τη λήψη εύλογων µέτρων για να γίνει κατανοητή η διάρθρωση της κυριότητας και του ελέγχου του πελάτη · ( γ ) τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τον σχεδιαζόµενο χαρακτήρα της επιχειρηµατικής σχέσης · ( δ ) την άσκηση συνεχούς δέουσας επιµέλειας όσον αφορά την επιχειρηµατική σχέση , όπου συµπεριλαµßάνεται η ενδελεχής εξέταση των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης , προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται συνάδουν µε τις γνώσεις του ιδρύµατος , του οργανισµού ή του προσώπου σχετικά µε τον πελάτη , την επιχείρηση και το προφίλ του κινδύνου , και , όπου απαιτείται , σχετικά µε την προέλευση των κεφαλαίων , καθώς και η διασφάλιση της τήρησης ενηµερωµένων εγγράφων , δεδοµένων ή πληροφοριών .
( c ) obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship ; ( d ) conducting ongoing due diligence on the business relationship including scrutiny of transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the institution 's or person 's knowledge of the customer , the business and risk profile , including , where necessary , the source of funds and ensuring that the documents , data or information held are kept up-to-date .
Τα ιδρύµατα , οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία εφαρµόζουν καθεµία από τις απαιτήσεις δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη , που προßλέπεται στην παράγραφο 1 , αλλά µπορούν να καθορίζουν την έκταση των µέτρων αυτών ανάλογα µε το ßαθµό κινδύνου , που θα εξαρτάται από το είδος του πελάτη , της επιχειρηµατικής σχέσης , του προϊόντος ή της συναλλαγής .
The institutions and persons covered by this Directive shall apply each of the customer due diligence requirements in paragraph 1 , but may determine the extent of such measures on a risksensitive basis depending on the type of customer , business relationship , product or transaction .
Όσον αφορά τις πράξεις πληρωµής που αναφέρονται στο σηµείο 4 του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2000/12 / ΕΚ , εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις για την εξακρίßωση της ταυτότητας του πελάτη που καθορίζονται στον κανονισµό ....
With regard to the service of money transmission referred to in point 4 of Annex I to Directive 2000/12 / EC , the special provisions on customer identification set out in Regulation .....
του Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου και του Συµßουλίου για τις πληροφορίες σχετικά µε τον πληρωτή που συνοδεύουν τις µεταφορές πίστωσης και τις µεταφορές µε έµßαση χρηµάτων .
of the European Parliament and of the Council on payer 's information accompanying credit transfers and transfers executed by money remitters shall apply .
Άρθρο 8 1 .
Article 8 1 .
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να εφαρµόζουν τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη πριν ή κατά τη διάρκεια της σύναψης επιχειρηµατικών σχέσεων ή της διενέργειας συναλλαγής για τους περιστασιακούς πελάτες .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers .
Τα κράτη µέλη απαιτούν , όπου το ίδρυµα , ο οργανισµός ή το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν µπορεί να συµµορφωθεί προς τα στοιχεία ( α ) , ( ß ) και ( γ ) του άρθρου 7 παράγραφος 1 , να µην µπορεί να ανοίξει το λογαριασµό , να συνάψει την επιχειρηµατική σχέση ή να εκτελέσει τη συναλλαγή , ή να πρέπει να περατώσει την επιχειρηµατική σχέση και να εξετάσει τη δυνατότητα υποßολής έκθεσης στη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σε σχέση µε τον πελάτη σύµφωνα µε το άρθρο 19 .
Member States shall require that , where the institution or person concerned is unable to comply with points ( a ) , ( b ) and ( c ) of Article 7 ( 1 ) , it may not open the account , establish a business relationship or perform the transaction , or shall terminate the business relationship , and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer . EN
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να εφαρµόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη , όχι µόνο σε όλους τους νέους πελάτες , αλλά και στους υπάρχοντες πελάτες την κατάλληλη χρονική στιγµή , ανάλογα µε το ßαθµό κινδύνου .
Member States shall require that institutions and persons covered by this Directive apply the customer due diligence procedures not only to all new customers but also at appropriate times to existing customers on a risk-sensitive basis .
Άρθρο 9 1 .
Article 9 1 .
Τα κράτη µέλη απαιτούν να εξακριßώνεται και να ελέγχεται η ταυτότητα όλων των πελατών των καζίνων όταν αγοράζουν ή ανταλλάσσουν µάρκες αξίας ίσης ή µεγαλύτερης από 1000 ευρώ .
Member States shall require that all casino customers shall be identified and the identity verified if they purchase or exchange gambling chips with a value of EUR 1000 or more .
Σε κάθε περίπτωση , τα καζίνα που τελούν υπό κρατική εποπτεία θεωρείται ότι πληρούν τις υποχρεώσεις της δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη , εάν πραγµατοποιούν την καταχώριση , εξακρίßωση και έλεγχο της ταυτότητας των πελατών τους ήδη κατά την είσοδό τους στο καζίνο , ή πριν από αυτήν , ανεξάρτητα από το πόσες µάρκες αγοράζουν .
Casinos subject to State supervision shall be deemed in any event to have satisfied the customer due diligence obligation if they register , identify and verify the identity of their customers immediately on or before entry , regardless of the amount of gambling chips purchased .
ΤΜΗΜΑ 2 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ∆ΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
SECTION 2 SIMPLIFIED CUSTOMER DUE DILIGENCE
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 6 , 7 και 8 παράγραφος 2 τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν στα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να µην εφαρµόζουν τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη όσον αφορά τους πελάτες που αντιπροσωπεύουν χαµηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , όπως :
By way of derogation from Articles 6 , 7 and 8 ( 2 ) Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of customers who represent a low risk of money laundering , such as : ( a ) credit and financial institutions from the Member States , or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements ;