natgillin/translations-raw huggingface dataset:
( α ) τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς από τα κράτη µέλη ή από τρίτες χώρες , υπό τον όρο ότι υπόκεινται σε απαιτήσεις για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που συνάδουν µε τα διεθνή πρότυπα , και τελούν υπό εποπτεία όσον αφορά τη συµµόρφωσή τους προς αυτές τις απαιτήσεις · ( ß ) τις εισηγµένες εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι δεκτοί για διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39 / ΕΟΚ σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη και τις εισηγµένες εταιρείες από τρίτες χώρες που υπόκεινται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν µε την κοινοτική νοµοθεσία · ( γ ) τους δικαιούχους οµαδοποιηµένων λογαριασµών που τηρούνται από συµßολαιογράφους και άλλους ανεξάρτητους επαγγελµατίες νοµικούς από τα κράτη µέλη ή από τρίτες χώρες υπό τον όρο ότι υπόκεινται σε απαιτήσεις για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που συνάδουν µε τα διεθνή πρότυπα και τελούν υπό εποπτεία όσον αφορά τη συµµόρφωσή τους προς αυτές τις απαιτήσεις .
( b ) listed companies whose securities are admitted to trading on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39 / EEC in one or more Member States and listed companies from third countries which are subject to disclosure requirements consistent with Community legislation ; ( c ) beneficial owners of pooled accounts held by notaries and other independent legal professionals from the Member States , or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements .
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ενηµερώνονται αµοιßαία για τις περιπτώσεις όπου εκτιµούν ότι µια τρίτη χώρα δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία ( α ) , ( ß ) ή ( γ ) .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1 ( a ) , ( b ) or ( c ) .
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 6 , 7 και 8 παράγραφος 2 , τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν στα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να µην εφαρµόζουν τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη , όσον αφορά προϊόντα και συναλλαγές που αντιπροσωπεύουν χαµηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , όπως : ( α ) τα ασφαλιστήρια συµßόλαια ζωής όταν τα ετήσια ασφάλιστρα δεν υπερßαίνουν τα 1000 ευρώ ή η εφάπαξ καταßολή δεν υπερßαίνει τα 2500 ευρώ · ( ß ) τα συµßόλαια συνταξιοδοτικής ασφάλισης εάν δεν περιέχουν ρήτρα εξαγοράς και το συµßόλαιο δεν µπορεί να χρησιµεύσει ως εγγύηση · ( γ ) τα συνταξιοδοτικά ή ανάλογα καθεστώτα που προσφέρουν συνταξιοδοτικές παροχές στους εργαζόµενους , στα οποία οι εισφορές καταßάλλονται µέσω αφαίρεσης από το µισθό και των οποίων οι κανόνες δεν επιτρέπουν τη µεταφορά των δικαιωµάτων των µελών · ( δ ) το ηλεκτρονικό χρήµα , όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2000/46 / ΕΚ14 , όταν επιßάλλονται χαµηλά όρια στο εκδοθέν ποσό , στο ποσό που µπορεί να αποθηκευτεί σε ηλεκτρονικό υπόθεµα ή στο µέγεθος των επιτρεπόµενων συναλλαγών .
By way of derogation from Articles 6 , 7 and 8 ( 2 ) , Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of products and transactions which represent a low risk of money laundering , such as : ( a ) life insurance policies where the annual premium is no more than EUR 1000 or the single premium is no more than EUR 2500 ; EN
Άρθρο 10α Όπου η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 3 , τα κράτη µέλη απαγορεύουν στα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να εφαρµόζουν την απλουστευµένη δέουσα επιµέλεια στα πιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή στις εισηγµένες εταιρείες από την τρίτη ενεχόµενη χώρα .
( b ) insurance policies for pension schemes if there is no surrender clause and the policy cannot be used as collateral ; ( c ) a pension , superannuation or similar scheme that provides retirement benefits to employees , where contributions are made by way of deduction from wages and the scheme rules do not permit the assignment of a member 's interest under the scheme ;
ΕΕ L 275 της 27.10.2000 , σ . 39 .
( d ) electronic money , as defined in Article 1 of Directive 2000/46 / EC14 , where low limits are imposed on the amount issued , the amount that can be stored on an electronic device or the size of the permitted transactions .
ΤMHMA 3 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ∆ΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Article 10a Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37 ( 3 ) , the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned . SECTION 3 ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να εφαρµόζουν , ανάλογα µε το ßαθµό κινδύνου , αυξηµένα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη , επιπλέον των µέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 6 , 7 και 8 παράγραφος 2 , σε περιπτώσεις όπου λόγω της φύσης τους µπορούν να παρουσιάσουν υψηλότερο κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις σύµφωνα µε το δεύτερο , τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply , on a risk-sensitive basis , enhanced customer due diligence measures , in addition to the measures referred to in Articles 6 , 7 and 8 ( 2 ) , in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering , and at least in the following situations in accordance with the second , third and fourth subparagraphs of this paragraph .
Όταν ο πελάτης δεν είναι φυσικά παρών για να εξακριßωθεί η ταυτότητά του , τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα αυτά να εφαρµόζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα : ( α ) µέτρα όπως η διασφάλιση της εξακρίßωσης της ταυτότητας µε πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα · ( ß ) συµπληρωτικά µέτρα για τον έλεγχο ή την πιστοποίηση των υποßληθέντων εγγράφων ή απαίτηση επιßεßαιωτικής πιστοποίησης από ίδρυµα ή οργανισµό που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία · ( γ ) τη διενέργεια της πρώτης πληρωµής στα πλαίσια των συναλλαγών µέσω λογαριασµού , ο οποίος έχει ανοιχθεί επ » ονόµατι του πελάτη σε πιστωτικό ίδρυµα .
Where the customer has not been physically present for identification purposes , Member States shall require those institutions and persons to apply one or more of the following measures : ( a ) measures such as ensuring that the customer 's identity is established by additional documentary evidence ; ( b ) supplementary measures to verify or certify the documents supplied , or requiring confirmatory certification by an institution covered by this Directive ;
Όσον αφορά τις διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης µε τα πιστωτικά ιδρύµατα από άλλα κράτη µέλη ή τρίτες χώρες , τα κράτη µέλη απαιτούν από τα πιστωτικά τους ιδρύµατα : ( α ) να συγκεντρώνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε το ίδρυµα πελάτη για να καταλάßουν πλήρως το είδος της επιχείρησης του πελάτη και να εκτιµήσουν , από τις δηµόσια διαθέσιµες πληροφορίες , τη φήµη του ιδρύµατος και την ποιότητα της εποπτείας · ( ß ) να αξιολογούν τους ελέγχους του ιδρύµατος πελάτη κατά της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες · ( γ ) να λαµßάνουν έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πριν τη σύναψη νέων σχέσεων ανταπόκρισης · ( δ ) να τεκµηριώνουν τις αντίστοιχες αρµοδιότητες κάθε ιδρύµατος · ( ε ) όσον αφορά τους λογαριασµούς πλάγιας πρόσßασης ( payable through accounts ) , να διασφαλίζουν ότι το πιστωτικό ίδρυµα πελάτης έχει ελέγξει την ταυτότητα των πελατών και έχει εφαρµόσει τη συνεχή δέουσα επιµέλεια ως προς τους πελάτες που έχουν άµεση πρόσßαση στους λογαριασµούς του ανταποκριτή και ότι αυτό µπορεί να παράσχει δεδοµένα
( c ) that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer 's name with a credit institution . In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with credit institutions from other Member States or third countries , Member States shall require their credit institutions to :
23 EL
OJ L 275 , 27.10.2000 , p. 39 .
σχετικά µε τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη κατόπιν αιτήµατος του ιδρύµατος ανταποκριτή .
( a ) gather sufficient information about a respondent institution to understand fully the nature of the respondent 's business and to determine from publicly available information the reputation of the institution and the quality of supervision ; ( b ) assess the respondent institution 's anti-money laundering controls ;
Όσον αφορά τις σχέσεις µε πολιτικά εκτεθειµένα πρόσωπα , τα κράτη µέλη απαιτούν από αυτά τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα : ( α ) να διαθέτουν τα κατάλληλα συστήµατα διαχείρισης του κινδύνου για να καθορίζουν εάν ο πελάτης είναι πολιτικά εκτεθειµένο πρόσωπο · ( ß ) να διαθέτουν την έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για τη σύναψη επιχειρηµατικών σχέσεων µε παρόµοιους πελάτες · ( γ ) να λαµßάνουν εύλογα µέτρα για να καθορίσουν την πηγή του πλούτου και την προέλευση των κεφαλαίων ή να απαιτούν τη διενέργεια συνεχούς παρακολούθησης της επιχειρηµατικής σχέσης .
( e ) with respect to payable though accounts , be satisfied that the respondent credit institution has verified the identity of and performed on-going due diligence on the customers having direct access to accounts of the correspondent and that it is able to provide relevant customer due diligence data upon request to the correspondent institution . In respect of relations with politically exposed persons , Member States shall require those institutions and persons to : ( a ) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person ;
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύµατα να συνάπτουν ή να συνεχίζουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης µε εικονική τράπεζα ή µε τράπεζα πελάτη που επιτρέπει τη χρησιµοποίηση των λογαριασµών της από εικονικές τράπεζες .
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks . EN
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα , οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία προσέχουν ιδιαίτερα κάθε απειλή νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , η οποία µπορεί να προκύψει από προϊόντα ή συναλλαγές που µπορούν να ευνοούν την ανωνυµία , και λαµßάνουν µέτρα , εάν χρειαστεί , για την πρόληψη της χρησιµοποίησής τους σε σχέδια νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity , and take measures , if needed , to prevent their use in money laundering schemes .
ΤΜΗΜΑ 4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
SECTION 4 PERFORMANCE BY THIRD PARTIES
Άρθρο 12 Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να ßασίζονται σε τρίτα µέρη για την εκτέλεση των απαιτήσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία ( α ) , ( ß ) και ( γ ) .
Article 12 Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7 ( 1 ) ( a ) , ( b ) and ( c ) .
Ωστόσο , η τελική ευθύνη εναπόκειται στο ίδρυµα , τον οργανισµό ή το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία , το οποίο ßασίζεται σε τρίτο µέρος .
However , the ultimate responsibility shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party .
Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος , ως « τρίτα µέρη » νοούνται τα ιδρύµατα , οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που είναι ισοδύναµα µε αυτά που απαριθµούνται στο άρθρο 2 και πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : ( α ) υπόκεινται σε υποχρεωτική επαγγελµατική καταχώρηση ·
For the purposes of this Section , « third parties » shall mean institutions and persons who are equivalent to those listed in Article 2 , and who satisfy the following requirements : ( a ) they are subject to mandatory professional registration ;
( ß ) εφαρµόζουν µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη και µέτρα φύλαξης αρχείων ισοδύναµα µε αυτά που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και υπόκεινται σε εποπτεία , σύµφωνα µε το Τµήµα 2 του Κεφαλαίου V , όσον αφορά τη συµµόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή ßρίσκονται σε τρίτη χώρα που επιßάλλει ισοδύναµες απαιτήσεις µε αυτές που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία .
( b ) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V , or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive .
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ενηµερώνονται αµοιßαία για τις περιπτώσεις όπου εκτιµούν ότι µια τρίτη χώρα δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ( ß ) .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1 ( b ) .
Άρθρο 13α Όπου η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 3 , τα κράτη µέλη απαγορεύουν στα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να επιτρέπουν σε τρίτα µέρη από την ενεχόµενη τρίτη χώρα να εκτελούν τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη εξ ονόµατός τους .
Article 13a Where the Commission adopts a decision pursuant to the first subparagraph of Article 37 ( 3 ) , the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from allowing third parties from the third country concerned to perform customer due diligence on their behalf .
Άρθρο 14 Τα τρίτα µέρη θέτουν άµεσα στη διάθεση του ιδρύµατος , του οργανισµού ή του προσώπου στο οποίο απευθύνεται ο πελάτης , τις πληροφορίες οι οποίες ßασίζονται στις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία ( α ) , ( ß ) , και ( γ ) .
Article 14 Third parties shall make information based on the requirements laid down in Article 7 ( 1 ) ( a ) , ( b ) and ( c ) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred . EN
Τα αντίστοιχα αντίγραφα των δεδοµένων εξακρίßωσης και ελέγχου της ταυτότητας και άλλα συναφή έγγραφα για την ταυτότητα του πελάτη ή του δικαιούχου διαßιßάζονται άµεσα , κατόπιν αιτήµατος , από το τρίτο µέρος στο ίδρυµα , τον οργανισµό ή το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται ο πελάτης .
EN Relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner shall immediately be forwarded by the third party to the institution or person to which the customer is being referred on request .
Άρθρο 15 Κάθε κράτος µέλος , επιτρέπει σε κάθε περίπτωση , στα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα , που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 , 2 , και 4 και στα στοιχεία ( α ) έως ( δ ) , να αναγνωρίζουν και να δέχονται το αποτέλεσµα των διαδικασιών δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη , που θεσπίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία ( α ) έως ( γ ) , οι οποίες διενεργούνται , σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία , από ίδρυµα , οργανισµό ή πρόσωπο , που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 , 2 και 4 και στα στοιχεία ( α ) έως ( δ ) , σε άλλο κράτος µέλος και οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στα άρθρα 12 , 13 και 14 , ακόµα και εάν τα έγγραφα ή τα δεδοµένα στα οποία ßασίζονται αυτές οι απαιτήσεις διαφέρουν από εκείνα που απαιτούνται στο κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται ο πελάτης .
Article 15 Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2 ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) points ( a ) to ( d ) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7 ( 1 )( a ) to ( c ) , carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2 ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) points ( a ) to ( d ) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12 , 13 and 14 , even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred .
Άρθρο 16 Το Τµήµα αυτό δεν εφαρµόζεται σε σχέσεις εξωτερικής ανάθεσης ή σχέσεις αντιπροσώπευσης όπου δυνάµει της συµßατικής ρύθµισης ο φορέας παροχής της εξωτερικής υπηρεσίας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να εξοµοιωθεί µε το ίδρυµα , τον οργανισµό ή το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία .
Article 16 This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive .
Κεφάλαιο III Υποχρεώσεις αναφοράς ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Chapter III Reporting obligations SECTION 1 GENERAL PROVISIONS
Άρθρο 17 Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή κάθε συναλλαγή που κρίνεται ότι λόγω της φύσεώς της , είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί µε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και ιδιαίτερα τις πολύπλοκες και ασυνήθιστα µεγάλες συναλλαγές και όλα τα ασυνήθιστα είδη συναλλαγών χωρίς προφανή οικονοµικό ή νόµιµο λόγο .
Article 17 Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely , by its nature , to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose .
Άρθρο 18 Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών για να καταπολεµήσει αποτελεσµατικά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
Article 18 Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering . EN
Η µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών δηµιουργείται σε επίπεδο κεντρικής εθνικής µονάδας µε επαρκείς πόρους .
EN That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Είναι υπεύθυνη να παραλαµßάνει , και , στο ßαθµό που επιτρέπεται , να ζητά , να αναλύει και να διαßιßάζει στις αρµόδιες αρχές τις γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών οι οποίες αφορούν εικαζόµενα προϊόντα που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες ή οι οποίες επιßάλλονται από εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις .
It shall be responsible for receiving , and , to the extent permitted , for requesting , analysing and disseminating to the competent authorities , disclosures of financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation .
Άρθρο 19 1 .
Article 19 1 .
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία , και , όπου χρειάζεται , από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους , να συνεργάζονται πλήρως : ( α ) ενηµερώνοντας απευθείας και άµεσα τη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών , µε δική τους πρωτοßουλία , όταν το ίδρυµα , ο οργανισµός ή το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία γνωρίζει , έχει υποψίες ή έχει εύλογους λόγους να υποπτεύεται ότι διαπράττεται ή επιχειρείται να διαπραχθεί νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες · ( ß ) παρέχοντας άµεσα στη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών , κατόπιν δικού της αιτήµατος , όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προßλέπει η εφαρµοστέα νοµοθεσία .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive , and where applicable their directors and employees , to cooperate fully : ( a ) by directly and promptly informing the financial intelligence unit , on their own initiative , where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted . ( b ) by promptly furnishing the financial intelligence unit , at its request , with all necessary further information , in accordance with the procedures established by the applicable legislation .
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαßιßάζονται στη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου ßρίσκεται το ίδρυµα , ο οργανισµός ή το πρόσωπο το οποίο τις διαßιßάζει .
The information referred to in paragraph 1 shall be forwarded to the financial intelligence unit of the Member State in whose territory the institution or person forwarding the information is situated .
Η διαßίßαση αυτή πραγµατοποιείται κατά κανόνα από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προßλέπονται στο άρθρο 30 .
The person or persons designated in accordance with the procedures provided for in Article 30 shall normally forward the information .
Άρθρο 20 1 .
Article 20 1 .
Στην περίπτωση των συµßολαιογράφων και των ανεξάρτητων επαγγελµατιών νοµικών , που αναφέρονται στο άρθρο 2 σηµείο 3 στοιχείο ( ß ) , τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν ως αρχή που πρέπει να ενηµερωθεί σε πρώτο στάδιο µια κατάλληλη αυτορρυθµιζόµενη οργάνωση του οικείου επαγγελµατικού κλάδου αντί για τη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών .
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 ( 3 )( b ) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit .
Στην περίπτωση αυτή , ορίζουν τις κατάλληλες µορφές συνεργασίας µεταξύ αυτής της οργάνωσης και της µονάδας χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών .
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit .
Τα κράτη µέλη δεν οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 έναντι των συµßολαιογράφων , των ανεξάρτητων επαγγελµατιών νοµικών , των ελεγκτών , εξωτερικών λογιστών και φορολογικών συµßούλων όσον αφορά τις πληροφορίες που λαµßάνουν από ή σχετικά µε πελάτη τους , κατά τη διαπίστωση της νοµικής θέση του πελάτη ή όταν τον υπερασπίζονται ή τον εκπροσωπούν στα πλαίσια ή σχετικά µε κάποια δικαστική διαδικασία , συµπεριλαµßανοµένων των συµßουλών για την κίνηση ή την αποφυγή σχετικής διαδικασίας , ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες λαµßάνονται πριν , κατά τη διάρκεια ή µετά τη δικαστική διαδικασία .
Member States shall not be obliged to apply the obligations laid down in Article 19 ( 1 ) to notaries , independent legal professionals , auditors , external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients , in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in , or concerning judicial proceedings , including advice on instituting or avoiding proceedings , whether such information is received or obtained before , during or after such proceedings .
Άρθρο 21 Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να αποφεύγουν την διενέργεια συναλλαγών , για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι συνδέονται µε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , προτού ενηµερώσουν τη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών .
Article 21 Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .