natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Οι ιδιαίτερα πολύπλοκες ή δυσνόητες περιπτώσεις πρέπει να υπαγορεύσουν πρόσθετη επαγρύπνηση .
EN 4
Άρθρο 8 Η ßασική αρχή ορίζει ότι η εξακρίßωση και ο έλεγχος της ταυτότητας του πελάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη σύναψη της επιχειρηµατικής σχέσης αλλά στην παρούσα ορίζεται επίσης ότι η επιχειρηµατική σχέση µπορεί να αρχίσει ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες εξακρίßωσης της ταυτότητας του πελάτη .
EN Article 8 The basic principle is that customer identification and verification should be completed before the business relationship is established but it is now also stipulated that the business relationship may begin while the customer identification procedures are still in progress .
Αυτό απαντά στις ανησυχίες που εκφράστηκαν ιδιαίτερα από τους επαγγελµατίες .
This meets a concern voiced by the professions in particular .
Ταυτόχρονα , στην παρούσα αναφέρεται σαφώς ότι εάν η εξακρίßωση της ταυτότητας του πελάτη δεν µπορεί τελικά να διενεργηθεί ικανοποιητικά , η σχέση πρέπει να περατωθεί .
At the same time it is now clearly stated that if customer identification cannot finally be carried out in a satisfactory way the relationship should be terminated .
Οι παλαιοί λογαριασµοί και σχέσεις πρέπει επίσης να εξετάζονται την κατάλληλη στιγµή όταν µπορεί να υφίσταται κίνδυνος νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
Old accounts and relationships should also be examined at an appropriate moment where there might be a money laundering risk .
Άρθρο 9 Το άρθρο αυτό επαναλαµßάνει τις διατάξεις της οδηγίας του 2001 για την εξακρίßωση της ταυτότητας των πελατών για τα καζίνα .
Article 9 This article reproduces the customer identification provisions for casinos from the 2001 Directive .
Άρθρο 10 Το άρθρο αυτό , που είναι διατυπωµένο ως επιλογή που παρέχεται σε κράτος µέλος , εισάγει την έννοια της απλουστευµένης δέουσας επιµέλειας όταν υφίσταται σαφώς µειωµένος κίνδυνος νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και παρέχει παραδείγµατα .
Article 10 This article , framed as a Member State option , introduces the concept of simplified due diligence where there is clearly a reduced risk of money laundering and provides examples .
Για τη διασφάλιση του συντονισµού , τα άρθρα 37 και 38 προßλέπουν ότι η Επιτροπή , επικουρούµενη από νέα επιτροπή , θα εγκρίνει µέτρα εφαρµογής σχετικά µε τη θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισµό των περιπτώσεων που αντιπροσωπεύουν χαµηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
To ensure co-ordination , Articles 37 and 38 provide for the Commission , assisted by a new Committee , to adopt implementing measures involving the establishment of criteria for determining which situations represent a low risk of money laundering .
Άρθρο 11 Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είναι σαφώς µεγαλύτερος και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή .
Article 11 There are also cases where the money laundering risk is clearly greater and particular care must be exercised .
αυτό διευκρινίζει τρεις ανάλογες περιπτώσεις τουλάχιστον , ήτοι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαπροσωπική επαφή µε τον πελάτη , διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης και σχέσεις µε πολιτικά εκτεθειµένα πρόσωπα .
This article specifies three such cases as a minimum , namely cases where there is no face-to-face contact with the customer , cross-frontier correspondent banking relationships and relations with politically-exposed persons .
Σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιτροπή , επικουρούµενη από τη νέα επιτροπή , πρέπει να µπορεί να εγκρίνει µέτρα εφαρµογής που αφορούν τη θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισµό άλλων περιπτώσεων όπου υφίσταται ανάγκη αυξηµένης δέουσας επιµέλειας .
Here too the Commission , assisted by the new Committee , should be able to adopt implementing measures involving the establishment of criteria for determining other situations where there is a need for enhanced due diligence .
Άρθρα 12 έως 16 Η άσκοπη επανάληψη των διαδικασιών εξακρίßωσης της ταυτότητας του πελάτη µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο στις νόµιµες επιχειρηµατικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες .
Articles 12 to 16 Unnecessary duplication of customer identification procedures can be an obstacle to legitimate business or professional activities .
Αυτό αφορά , για παράδειγµα , την περίπτωση όπου ένα πελάτης απευθύνεται µέσω µια τράπεζας ή δικηγόρου σε άλλη τράπεζα ή δικηγόρο .
This concerns , for example , the case where a customer is referred or introduced by one bank or lawyer to another bank or lawyer .
Συχνά πρέπει να είναι δυνατό να γίνονται δεκτοί οι εν λόγω πελάτες , χωρίς να απαιτείται η εκ νέου εφαρµογή των διαδικασιών εξακρίßωσης της ταυτότητάς τους , µε ορισµένες εγγυήσεις .
It should often be possible for such customers to be accepted without any renewed application of the customer identification procedures , subject to certain safeguards .
Άρθρο 17 Το άρθρο αυτό επαναλαµßάνει διατάξεις της προηγούµενης οδηγίας που συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τις πολύπλοκες ή ασυνήθιστες συναλλαγές .
Article 17 This article reproduces provisions of the earlier Directive requiring special attention to be paid to complex or unusual transactions .
Από τις εργασίες της FATF για τις τάσεις και τις τεχνικές της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µπορεί να εξαχθούν χρήσιµες κατευθυντήριες γραµµές .
Useful guidance can be derived from the work of the FATF on money laundering trends and techniques .
Άρθρα 18 έως 22 Τα άρθρα αυτά για την υποßολή αναφορών για τις ύποπτες συναλλαγές κάνουν ειδική µνεία της µονάδας χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών ως τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την παραλαßή και επεξεργασία ανάλογων αναφορών .
Articles 18 to 22 These articles on the reporting of suspicious transactions make specific reference to the financial intelligence unit as the body responsible for receiving and processing such reports . EN
Ο ορισµός της µονάδας χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών επαναλαµßάνει τον ορισµό της απόφασης-πλαισίου 2000/642 / ∆ΕΥ του Συµßουλίου της 17ης Οκτωßρίου 2000 .
EN The definition of the financial intelligence unit is taken from the Council Framework Decision 2000/642 / JHA of 17 October 2000 .
Ο µηχανισµός υποßολής αναφορών για τα νοµικά και άλλα επαγγέλµατα και οι σχετικές εγγυήσεις επαναλαµßάνονται , χωρίς αλλαγές , από την οδηγία του 2001 .
The reporting arrangements for the legal and other professions and the relevant safeguards are taken over without change from the 2001 Directive .
Άρθρο 23 Επιßεßαιώνεται ότι η αναφορά της υπόνοιας νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες δεν αποτελεί παράßαση της υποχρέωσης εµπιστευτικότητας ßάσει του ποινικού η αστικού δικαίου .
Article 23 It is confirmed that reporting a suspicion of money laundering does not constitute a breach of any obligation of confidentiality under criminal or civil law .
Η µνεία των αναφορών που γίνονται « καλή τη πίστη » αντικαθίσταται από µνεία των αναφορών που γίνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας .
The reference to reports being made « in good faith » is replaced by a reference to reports being made in accordance with the requirements of the Directive .
Άρθρο 24 Αυτή είναι µια νέα διάταξη .
Article 24 This is a new provision .
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι έχουν διατυπωθεί απειλές έναντι εργαζοµένων , όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτοί υπέßαλαν την αναφορά προς τις αρχές , η οποία οδήγησε σε έρευνα ή σε δίωξη .
The Commission is aware that employees have been subjected to threats because it has emerged that they are at the origin of the report to the authorities which has led to an investigation or prosecution .
Παρόλο που η παρούσα οδηγία δεν µπορεί να έχει ως στόχο την τροποποίηση των δικαστικών διαδικασιών ή των διαδικασιών δίωξης των κρατών µελών , συµπεριλήφθηκε το παρόν άρθρο ώστε τα κράτη µέλη να προσέξουν ιδιαίτερα αυτό το σοßαρό πρόßληµα , λόγω της σηµασίας του για την αποτελεσµατικότητα της οδηγίας .
Although this Directive cannot seek to modify Member States » court or prosecution procedures , this article is included , given the importance of this issue for the effectiveness of the Directive , to draw Member States » attention to this serious problem .
Τα κράτη µέλη πρέπει να κάνουν οτιδήποτε µπορούν για να εµποδίσουν τις απειλές κατά των εργαζοµένων ή τη θυµατοποίησή τους .
They should do whatever is in their power to prevent employees from being threatened or victimized .
Άρθρο 25 Όταν υποßάλλεται αναφορά ύποπτης συναλλαγής ο ενεχόµενος πελάτης δεν πρέπει να ενηµερώνεται για το γεγονός αυτό .
Article 25 When a suspicious transaction report is made the client concerned should not be informed of this fact .
Η δυνατότητα του κράτους µέλους να επιτρέπει σε επαγγελµατίες που ενεργούν ως νοµικοί σύµßουλοι να ενηµερώνουν τον πελάτη τους σχετικά µε την υποßολή αναφοράς απορρίφθηκε , καθώς δεν συνάδει µε τις αναθεωρηµένες σαράντα συστάσεις της FATF .
The Member State option to allow members of the professions acting as legal advisors to inform their client that a report is being made has been dropped as it is not in conformity with the revised FATF 40 Recommendations .
Ωστόσο , ορίζεται ότι όπου οι νοµικοί σύµßουλοι προσπαθούν να αποτρέψουν ένα πελάτη από παράνοµη δραστηριότητα αυτό δεν θα αποτελεί παράßαση της απαγόρευσης να προειδοποιηθεί ο πελάτης .
It is specified , however , that where legal advisors seek to dissuade a client from illegal activity this will not constitute a breach of the ban on warning the client .
Άρθρα 26 έως 29 Το άρθρο 26 επιßεßαιώνει την υφιστάµενη υποχρέωση φύλαξης αρχείων τουλάχιστον για πέντε έτη .
Articles 26 to 29 Article 26 confirms the existing obligation to keep records for a minimum of five years .
Το άρθρο 27 απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που υπάγονται στην οδηγία να εφαρµόσουν , στο µέτρο του δυνατού , τις υποχρεώσεις της οδηγίας σχετικά µε την εξακρίßωση της ταυτότητας του πελάτη στα υποκαταστήµατά τους και στις θυγατρικές τους εκτός της ΕΕ .
Article 27 requires the credit and financial institutions subject to the Directive to apply as far as possible the Directive 's obligations regarding customer identification in their branches and subsidiaries outside the EU .
Το άρθρο 28 ορίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί της ΕΕ πρέπει να µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως και γρήγορα σε αιτήµατα της µονάδας χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών ή άλλων αρµόδιων αρχών σχετικά µε πληροφορίες για τις επιχειρηµατικές τους σχέσεις µε συγκεκριµένα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα .
Article 28 stipulates that EU credit and financial institutions must be able to respond fully and rapidly to requests from the financial intelligence unit or other competent authorities for information on their business relations with named legal or natural persons .
Παρόλο που η Επιτροπή , στο παρόν στάδιο , δεν προτείνει την υποχρεωτική καταχώρηση των τραπεζικών λογαριασµών σε όλα τα κράτη µέλη , η νέα πρόταση θέτει το στόχο αυτό , αλλά ο καθορισµός του τρόπου επίτευξής του εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος .
Although the Commission is not at this stage proposing a mandatory register of bank accounts in all Member States , the new proposal sets out the objective but leaves it to each individual Member State to determine how it should be achieved .
Η Επιτροπή , θα παρακολουθεί τον αντίκτυπο αυτής της διάταξης .
The Commission will monitor the impact of this provision .
Τέλος , το άρθρο 29 απαιτεί από τα κράτη µέλη να τηρούν τις κατάλληλες στατιστικές , ιδίως σχετικά µε τη χρησιµοποίηση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών και τα αποτελέσµατα που απορρέουν από αυτές .
Lastly , Article 29 requires Member States to keep appropriate statistics , particularly on the use made of and results obtained from suspicious transaction reports .
Αυτές οι πληροφορίες , καθώς και η ανάδραση που αναφέρεται στο άρθρο 31 , µπορούν να αποτελέσουν κινητήριο παράγοντα για τους υπαγόµενους στην οδηγία και µπορούν να τους ßοηθήσουν να αναπτύξουν περισσότερο αποτελεσµατικές διαδικασίες .
Such information , as well as the feed-back referred to in Article 31 , can be a motivating factor for those subject to the Directive and may help them to develop more effective procedures . EN
Άρθρα 32 και 33 Τα άρθρα αυτά απαιτούν από τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος και τους φορείς παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και επιχειρήσεις να υποχρεούνται σε άδεια ή σε εγγραφή σε µητρώο και από τα καζίνα να έχουν λάßει άδεια .
EN Articles 32 and 33 These articles require that bureaux de change and trust and company service providers must be subject to a licensing or registration obligation and that casinos must be licensed .
Τα κράτη µέλη πρέπει να απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές τους να παρακολουθούν τη συµµόρφωση όλων των ιδρυµάτων , των οργανισµών και των προσώπων που υπάγονται στην οδηγία .
The Member States must require their competent authorities to monitor compliance by all the institutions and persons subject to the Directive .
Άρθρα 34 έως 36 Αυτά τα άρθρα αντιµετωπίζουν το θέµα των κυρώσεων .
Articles 34 to 36 This addresses the question of sanctions .
Με την απόφαση-πλαίσιο 2001/500 / ∆ΕΥ του Συµßουλίου για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και την απόφαση-πλαίσιο 2002/475 / ∆ΕΥ του Συµßουλίου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας έχει ήδη επιτευχθεί η µερική προσέγγιση των ποινών για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας .
Some approximation of the approach to penalties for money laundering and terrorist financing has already been achieved by Council Framework Decision 2001/500 / JHA on money laundering and Council Framework Decision 2002/475 / JHA on combating terrorism .
Το άρθρο 34 απαιτεί από τα κράτη µέλη να επιßάλλουν τις κατάλληλες ποινές για την παράßαση των εθνικών µέσων εφαρµογής που θεσπίστηκαν µε την οδηγία .
Article 34 requires Member States to impose appropriate penalties for infringement of the national implementing measures adopted under the Directive .
Τα άρθρα 35 και 36 αφορούν την ευθύνη των νοµικών προσώπων .
Article 35 and 36 deal with corporate liability .
Άρθρα 37 και 38 Αυτό το άρθρο 37 καθορίζει τους τοµείς όπου η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει µέτρα εφαρµογής , σύµφωνα µε τη διαδικασία επιτροπολογίας της απόφασης 1999/468 / ΕΚ , προκειµένου να λάßει υπόψη της τις τεχνικές εξελίξεις και να διασφαλίσει την οµοιόµορφη εφαρµογή της οδηγίας .
Articles 37 and 38 This Article 37 lays down the areas where the Commission may adopt implementing measures under the comitology procedure of Decision 1999/468 / EC in order to take account of technical developments and to ensure a uniform application of the Directive .
Το άρθρο 38 θεσπίζει νέα επιτροπή για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που αντικαθιστά την παλαιά επιτροπή επαφών .
Article 38 establishes a new Committee on the Prevention of Money Laundering replacing the old Contact Committee .
Η Επιτροπή , επικουρούµενη από αυτή τη νέα επιτροπή , πρέπει να εγκρίνει τα µέτρα εφαρµογής που αναφέρονται στο άρθρο 37 .
The Commission , assisted by this new Committee , should adopt the implementing measures referred to under Article 37 .
Άρθρα 39 έως 41 Το άρθρο 39 επαναλαµßάνει την υποχρέωση υποßολής περιοδικών εκθέσεων εφαρµογής .
Articles 39 to 41 Article 39 reproduces the obligation to present periodic implementation reports .
Το άρθρο 40 καταργεί την προηγούµενη οδηγία και αναφέρεται στον συνηµµένο πίνακα αντιστοιχίας .
Article 40 repeals the earlier Directive and makes reference to an annexed correlation table .
Τέλος , το άρθρο 41 προßλέπει δωδεκάµηνη περίοδο εφαρµογής .
Lastly , Article 41 provides for a 12 month implementation period . EN
2004/0137 ( COD ) Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , συµπεριλαµßανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας ( Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )
2004/0137 ( COD ) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing ( Text with EEA relevance )
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ , Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 47 , παράγραφος 2 , πρώτη και τρίτη πρόταση και το άρθρο 95 , την πρόταση της Επιτροπής1 , τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2 , Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης3 , Εκτιµώντας τα ακόλουθα : ( 1 ) Η καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων αποτελεί έναν από τους περισσότερο αποτελεσµατικούς τρόπους για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος .
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION , Having regard to the Treaty establishing the European Community , and in particular Article 47 ( 2 ) , first and third sentences , and Article 95 thereof , Having regard to the proposal from the Commission1 , Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee2 , Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty3 , Whereas : ( 1 ) Combating money laundering is one of the most effective means of opposing organised crime .
Αποτελέσµατα µπορούν να επιφέρουν , εκτός από την προσέγγιση του ποινικού δικαίου , και οι προσπάθειες πρόληψης µέσω του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος .
In addition to the criminal law approach , a preventive effort via the financial system can also produce results .
Η φερεγγυότητα , η ακεραιότητα και η σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και η αξιοπιστία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στο σύνολό του , µπορούν να κλονιστούν σοßαρά από τις προσπάθειες των εγκληµατιών και των συνεργών τους είτε να συγκαλύψουν την προέλευση των προϊόντων των εγκληµατικών δραστηριοτήτων είτε να διοχετεύσουν νόµιµο χρήµα µε σκοπό την τροµοκρατία .
The soundness , integrity and stability of credit and financial institutions and confidence in the financial system as a whole could be seriously jeopardised by the efforts of criminals and their associates either to disguise the origin of criminal proceeds or to channel lawful money for terrorist purposes . In order to avoid Member States » adopting measures to protect their financial systems which could be inconsistent with the functioning of the internal market , Community action in this area is necessary .
Η κοινοτική δράση σε αυτόν τον τοµέα είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η θέσπιση µέτρων από τα κράτη µέλη για την προστασία των χρηµατοπιστωτικών τους συστηµάτων , τα οποία µπορεί να µη συνάδουν µε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς .
. In order to facilitate their criminal activities , launderers could try to take advantage of the freedom of capital movements and freedom to supply financial services which the integrated financial area involves , if certain coordinating measures are not adopted at Community level .
ΕΕ C , , σ .
] , [... ] , p. [...
Εάν δεν θεσπιστούν ορισµένα µέτρα συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο , οι µετερχόµενοι τη νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , ενδέχεται να προσπαθήσουν να επωφεληθούν από την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων και την ελεύθερη παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που συνεπάγεται ο ενιαίος χρηµατοπιστωτικός χώρος για να διευκολύνουν τις παράνοµες δραστηριότητές τους . Η οδηγία του Συµßουλίου 91/308 / ΕΟΚ της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες4 θεσπίστηκε για να καλυφθούν αυτές οι ανησυχίες .
In order to respond to these concerns , Council Directive 91/308 / EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering4 was adopted .
Απαιτούσε από τα κράτη µέλη να απαγορεύουν τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και να υποχρεώνουν το χρηµατοπιστωτικό τοµέα , συµπεριλαµßανοµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων και ευρείας κλίµακας άλλων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών , να εξακριßώνουν την ταυτότητα των πελατών τους , να τηρούν τα δέοντα αρχεία , να θεσπίζουν εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προσωπικού και την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες καθώς και να αναφέρουν κάθε ένδειξη νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στις αρµόδιες αρχές .
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector , comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions , to identify their customers , keep appropriate records , establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities .
Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες διενεργείται συνήθως σε διεθνές επίπεδο ώστε να συγκαλύπτεται ευκολότερα η εγκληµατική προέλευση των κεφαλαίων .
Money laundering is usually carried out in an international context so that the criminal origin of the funds can be better disguised .
Τα µέτρα που λαµßάνονται αποκλειστικά σε εθνικό ή ακόµα και σε κοινοτικό επίπεδο , χωρίς να ληφθούν υπόψη ο διεθνής συντονισµός και η διεθνής συνεργασία , έχουν πολύ περιορισµένα αποτελέσµατα .
Measures adopted solely at national or even Community level , without taking account of international coordination and cooperation , would have very limited effects .
Τα µέτρα που θεσπίζονται από την Κοινότητα σε αυτόν τον τοµέα πρέπει να µην αντιßαίνουν προς τις άλλες δράσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια άλλων διεθνών φορέων .
The measures adopted by the Community in this field should therefore be consistent with other action undertaken in other international fora .
Η κοινοτική δράση πρέπει να συνεχίσει να λαµßάνει υπόψη ιδιαίτερα τις σαράντα συστάσεις της οµάδας χρηµατοοικονοµικής δράσης για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ( που εφεξής καλείται « FATF » ) , η οποία αποτελεί τον κυριότερο διεθνή φορέα που ενεργοποιείται για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας .
The Community action should continue to take particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( hereinafter referred to as the « FATF ") , which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing .
Εφόσον οι σαράντα συστάσεις της FATF αναθεωρήθηκαν ουσιαστικά και επεκτάθηκαν το 2003 , η κοινοτική οδηγία πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε αυτό το νέο διεθνές πρότυπο .
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003 , the Community Directive should be brought into line with this new international standard .
Η Γενική Συµφωνία για τις Συναλλαγές στον τοµέα των Υπηρεσιών ( GATS ) επιτρέπει στα µέλη να θεσπίζουν µέτρα αναγκαία για την προστασία των χρηστών ηθών , την πρόληψη της απάτης και τη θέσπιση µέτρων για λόγους προληπτικής εποπτείας , συµπεριλαµßανόµενης της διασφάλισης της σταθερότητας και ακεραιότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος .
The General Agreement on Trade in Services ( GATS ) allows Members to adopt measures necessary to protect public morals , prevent fraudand adopt measures for prudential reasons , including for ensuring the stability and integrity of the financial system . Although initially limited to drugs offences , there has been a trend in recent years towards a much wider definition of money laundering based on a broader range of predicate or underlying offences .
Παρόλο που αρχικά ο ορισµός περιοριζόταν στα αδικήµατα που σχετίζονται µε τη διακίνηση ναρκωτικών , τα τελευταία έτη παρατηρείται µια τάση προς έναν πολύ ευρύτερο ορισµό της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , που θα ßασίζεται σε ευρύτερη κλίµακα κύριων ή υποκείµενων αδικηµάτων .
Therefore , the definition of serious crime should be brought into line with the definition of serious crime in Council Framework Decision 2001/500 / JHA of 26 June 2001 on money laundering , the identification , tracing , freezing , seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime5 . Furthermore , the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing .