natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Η µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µπορεί , υπό τους όρους που προßλέπει η εθνική νοµοθεσία , να δώσει εντολή να µην εκτελεστεί η συναλλαγή .
The financial intelligence unit may , under conditions to be determined by the national legislation , give instructions not to execute the operation . EN
Αν υπάρχει υπόνοια ότι η συναλλαγή συνιστά νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , και εφόσον η αποφυγή της είναι αδύνατη ή ενδέχεται να εµποδίσει τη δίωξη των προσώπων υπέρ των οποίων διενεργείται η εικαζόµενη νοµιµοποίηση εσόδων , τα ενεχόµενα ιδρύµατα , οργανισµοί και πρόσωπα ενηµερώνουν τη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών αµέσως µετά τη συναλλαγή .
EN Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Άρθρο 22 1 .
Article 22 1 .
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι , εάν κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγµατοποιούνται στα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία , από τις αρµόδιες αρχές , ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο , οι αρχές αυτές ανακαλύψουν γεγονότα που θα µπορούσαν να αποτελούν αποδείξεις νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , αυτές ενηµερώνουν απευθείας και άµεσα τη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών .
Member States shall ensure that if , in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way , those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering , they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit .
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτεύουσες αρχές , οι οποίες είναι επιφορτισµένες , ßάσει νοµοθετικής ή κανονιστικής διάταξης , µε την εποπτεία των αγορών µετοχών , συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών παραγώγων , ενηµερώνουν τη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών , εάν ανακαλύψουν γεγονότα που θα µπορούσαν να αποτελούν αποδείξεις νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock , foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering .
Άρθρο 23 Η γνωστοποίηση , σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας , στη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών από ίδρυµα , οργανισµό ή πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία ή από υπάλληλο ή από διευθυντή αυτών , των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 19 , 20 και 21 δεν αποτελεί παράßαση τυχόν συµßατικής ή νοµοθετικής , κανονιστικής ή διοικητικής απαγόρευσης της γνωστοποίησης πληροφοριών και δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για το ίδρυµα , τον οργανισµό ή το πρόσωπο , τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους τους .
Article 23 The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19 , 20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative , regulatory or administrative provision , and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind .
Άρθρο 24 Τα κράτη µέλη λαµßάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προστατεύσουν τους υπαλλήλους των ιδρυµάτων , οργανισµών ή προσώπων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία , οι οποίοι αναφέρουν τις υπόνοιές τους για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είτε εσωτερικά είτε στη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών , από την έκθεσή τους σε απειλές ή εχθρικές ενέργειες .
Article 24 Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action .
ΤΜΗΜΑ 2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 25 Τα ιδρύµατα , οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και οι διευθυντές και οι υπάλληλοί τους δεν γνωστοποιούν στον ενεχόµενο πελάτη ή σε τρίτους ότι διαßιßάστηκαν πληροφορίες στη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σύµφωνα µε τα άρθρα 19 , 20 και 21 ή ότι διεξάγεται ή µπορεί να διεξαχθεί έρευνα για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
SECTION 2 PROHIBITION OF DISCLOSURE Article 25 The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19 , 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out . EN
Όταν οι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες νοµικοί , οι συµßολαιογράφοι , οι ελεγκτές , οι λογιστές και οι φορολογικοί σύµßουλοι , οι οποίοι ενεργούν ως ανεξάρτητοι επαγγελµατίες νοµικοί , επιχειρούν να αποτρέψουν ένα πελάτη από το να εµπλακεί σε παράνοµη δραστηριότητα , αυτό δεν αποτελεί γνωστοποίηση κατά την έννοια της πρώτης παραγράφου .
Where independent legal professionals , notaries , auditors , accountants and tax advisors , acting as independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity , this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph .
Κεφάλαιο IV Φύλαξη αρχείων και στατιστικά δεδοµένα Άρθρο 26
Chapter IV Record keeping and statistical data Article 26 Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering : ( a ) in the case of the customer due diligence process , a copy or the references of the evidence required , for a period of at least five years after the relationship with their customer has ended ;
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να φυλάσσουν τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες για να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε κάθε έρευνα για νοµιµοποίηση εσόδων παράνοµες δραστηριότητες : ( α ) στην περίπτωση της διαδικασίας δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη , αντίγραφο ή τα στοιχεία αναφοράς των απαιτούµενων αποδεικτικών στοιχείων , για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών µετά το τέλος της σχέσης τους µε τον πελάτη · ( ß ) στην περίπτωση επιχειρηµατικών σχέσεων και συναλλαγών , τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τα αρχεία , που συνίστανται στα πρωτότυπα έγγραφα ή σε αντίγραφα τα οποία γίνονται δεκτά σε δικαστικές διαδικασίες σύµφωνα µε την εφαρµοστέα εθνική νοµοθεσία , για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών µετά την εκτέλεση των συναλλαγών ή την περάτωση της επιχειρηµατικής σχέσης · ( γ ) στην περίπτωση πληρωµών σε µετρητά ποσού ίσου ή µεγαλύτερου από 15 000 ευρώ , τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τα αρχεία των σχετικών αποδείξεων , για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών µετά την εκτέλεση των πληρωµών σε µετρητά .
( b ) in the case of business relationships and transactions , the supporting evidence and records , consisting of the original documents or copies admissible in court proceedings under the applicable national legislation for a period of at least five years following execution of the transactions or the termination of the business relationship ; ( c ) in the case of cash payments for an amount of EUR 15 000 or more , the supporting evidence and records of these receipts for a period of at least five years following the execution of the cash payments .
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να εφαρµόσουν , στα υποκαταστήµατά τους και τις θυγατρικές τους πλειοψηφικής συµµετοχής που ßρίσκονται σε τρίτες χώρες , µέτρα τουλάχιστον ισοδύναµα µε αυτά που προßλέπονται στην παρούσα οδηγία όσον αφορά τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη και τη φύλαξη αρχείων .
Member States shall require the institutions covered by this Directive to apply in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping .
Όπου , η νοµοθεσία τρίτης χώρας δεν διασφαλίζει την εφαρµογή αυτών των ισοδύναµων µέτρων , τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ενεχόµενα ιδρύµατα ή τους οργανισµούς να ενηµερώνουν σχετικά τις αρµόδιες αρχές της χώρας τους .
Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures , the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly .
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ενηµερώνονται αµοιßαία για τις περιπτώσεις όπου η νοµοθεσίας της τρίτης χώρας δεν διασφαλίζει την εφαρµογή των µέτρων που απαιτούνται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1 . EN
Άρθρο 28 Τα κράτη µέλη λαµßάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί τους µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως και γρήγορα σε αίτηµα της µονάδας χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών ή άλλων αρχών σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο , ως προς το εάν διατηρούν ή είχαν διατηρήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών επιχειρηµατική σχέση µε συγκεκριµένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και το είδος αυτής της επιχειρηµατικής σχέσης .
EN Article 28 Member States shall take the necessary measures to ensure that their credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit , or from other authorities in accordance with their national law , as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship .
Άρθρο 29 Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι µπορούν να αναθεωρήσουν την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων τους όσον αφορά την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µε την τήρηση ολοκληρωµένων στατιστικών για θέµατα που αφορούν την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών .
Article 29 Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems .
Αυτές οι στατιστικές καλύπτουν τουλάχιστον τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών που υποßλήθηκαν στη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών , τη συνέχεια που δόθηκε σε αυτές τις αναφορές και την καταγραφή σε ετήσια ßάση του αριθµού των περιπτώσεων που ερευνήθηκαν , του αριθµού των προσώπων που διώχθηκαν και του αριθµού των προσώπων που καταδικάστηκαν για τα αδικήµατα της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit , the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated , the number of persons prosecuted and the number of persons convicted for money laundering offences .
Κεφάλαιο V Μέτρα εκτέλεσης ΤΜΗΜΑ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ , ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ Άρθρο 30 Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία , να θεσπίσουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη , αναφοράς , φύλαξης αρχείων , εσωτερικού ελέγχου , αξιολόγησης κινδύνου , διαχείρισης κινδύνου και επικοινωνίας ώστε να προλαµßάνουν και να εµποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες .
Chapter V Enforcement measures SECTION 1 INTERNAL PROCEDURES , TRAINING AND FEEDBACK Article 30 Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence , reporting , record keeping , internal control , risk assessment , risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering .
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα , τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία να λαµßάνουν τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε οι υπάλληλοί τους να λάßουν γνώση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive .
Τα µέτρα αυτά περιλαµßάνουν τη συµµετοχή των εν λόγω υπαλλήλων σε ειδικά τρέχοντα προγράµµατα κατάρτισης , τα οποία τους ßοηθούν να ανιχνεύουν τις δραστηριότητες που τυχόν συνδέονται µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τους διδάσκουν να ενεργούν σωστά σε παρόµοιες περιπτώσεις .
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases . EN
Όταν φυσικό πρόσωπο , εµπίπτον σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που προßλέπονται στο άρθρο 2 σηµείο 3 , αναλαµßάνει επαγγελµατική δραστηριότητα ως υπάλληλος νοµικού προσώπου , οι δυνάµει του παρόντος τµήµατος υποχρεώσεις ßαρύνουν το νοµικό πρόσωπο και όχι το φυσικό .
EN Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2 ( 3 ) undertakes his professional activities as an employee of a legal person , the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person .
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα , οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία έχουν πρόσßαση σε ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τις πρακτικές των µετερχοµένων τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τις ενδείξεις για τον εντοπισµό υπόπτων συναλλαγών .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions .
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι , όπου είναι δυνατό , προßλέπεται η έγκαιρη ανάδραση σχετικά την αποτελεσµατικότητα των αναφορών ύποπτων περιπτώσεων νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες καθώς τη συνέχεια που δόθηκε στις αναφορές αυτές .
Member States shall ensure that , wherever practicable , timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided .
ΤΜΗΜΑ 2 ΕΠΟΠΤΕΙΑ Άρθρο 32 1 .
SECTION 2 SUPERVISION Article 32 1 .
Τα κράτη µέλη προßλέπουν ότι τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος και οι φορείς παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και επιχειρήσεις πρέπει να έχουν λάßει άδεια ή να έχουν εγγραφεί σε µητρώο ενώ τα καζίνα πρέπει να έχουν λάßει άδεια για να µπορούν να διενεργούν τις επιχειρήσεις τους νόµιµα .
Member States shall provide that currency exchange offices , trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally .
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές να αρνούνται τη χορήγηση αδειών ή εγγραφής σε µητρώο στις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εάν δεν έχουν πειστεί ότι τα πρόσωπα που πράγµατι διευθύνουν ή θα διευθύνουν τις επιχειρήσεις των οντοτήτων αυτών ή οι δικαιούχοι των εν λόγω οντοτήτων είναι κατάλληλα και έντιµα πρόσωπα .
Member States shall require competent authorities to refuse licensing or registration of the entities referred to in paragraph 1 if they are not satisfied that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities or the beneficial owners of such entities are fit and proper persons .
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές να παρακολουθούν αποτελεσµατικά τη συµµόρφωση όλων των ιδρυµάτων , των οργανισµών και των προσώπων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία προς τις απαιτήσεις της .
Member States shall require the competent authorities to effectively monitor compliance with the requirements of this Directive by all the institutions and persons covered by this Directive .
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές έχουν επαρκή εξουσία , συµπεριλαµßανόµενης της δυνατότητας συγκέντρωσης πληροφοριών , και έχουν επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους .
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers , including the possibility to obtain information , and have adequate resources to perform their functions .
ΤΜΗΜΑ 3 ΠΟΙΝΕΣ Άρθρο 34 Οι ποινές που εφαρµόζονται στις παραßάσεις των εθνικών διατάξεων , που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία , πρέπει να είναι αποτελεσµατικές , αναλογικές και αποτρεπτικές .
SECTION 3 PENALTIES Article 34 The penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive must be effective , proportionate and dissuasive . EN
Άρθρο 35 1 .
EN Article 35 1 .
λογαριασµό του είτε ως µέρος οργάνου νοµικού προσώπου , και το οποίο κατέχει στο εσωτερικό του νοµικού προσώπου διευθυντική θέση ßασιζόµενη : α ) σε αρµοδιότητα εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου · ß ) σε εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόµατος του νοµικού προσώπου · γ ) σε εξουσία άσκησης ελέγχου στο εσωτερικό του νοµικού προσώπου .
Member States shall ensure that legal persons can be held liable for infringements of the obligations on record keeping , customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive and which are committed for their benefit by any person , acting either individually or as part of an organ of the legal person , who has a leading position within the legal person , based on : a ) a power of representation of the legal person , b ) an authority to take decisions on behalf of the legal person , c ) an authority to exercise control within the legal person .
Εκτός από τις περιπτώσεις που προßλέπονται ήδη στην παράγραφο 1 , τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα νοµικά πρόσωπα δύνανται να υπέχουν ευθύνη όταν η απουσία εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε εφικτή τη διάπραξη των παραßάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προς όφελος του νοµικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του .
Apart from the cases already provided for in paragraph 1 , Member States shall ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the infringements referred to in paragraph 1 for the benefit of the legal person by a person under its authority .
Άρθρο 36 Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι το νοµικό πρόσωπο που θεωρείται υπεύθυνο για τις παραßάσεις των υποχρεώσεων φύλαξης αρχείων , εξακρίßωσης της ταυτότητας του πελάτη και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών που περιλαµßάνονται στην παρούσα οδηγία υπόκειται σε αποτελεσµατικές , αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις , οι οποίες µεταξύ άλλων περιλαµßάνουν : α ) πρόστιµα · ß ) απαγόρευση πρόσßασης σε κρατικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις · γ ) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης εµπορικής δραστηριότητας · δ ) θέση υπό δικαστική εποπτεία · ε ) δικαστική εκκαθάριση .
Article 36 Member States shall ensure that a legal person held liable for infringements of the obligations on record keeping , customer identification and reporting suspicious transaction referred to in this Directive is punishable by effective , proportionate and dissuasive sanctions , which shall , inter alia , include : a ) fines b ) a ban on access to public assistance or subsidies ; c ) temporary or permanent ban on engaging in commercial activities ;
Κεφάλαιο VI Μέτρα εφαρµογής και τροποποιήσεις Άρθρο 37 1 .
e ) a judicial winding-up . Chapter VI Implementing and amending measures Article 37 1 .
Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στην καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και για να διασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας , η Επιτροπή , σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 , θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα εφαρµογής : ( α ) διασαφήνιση των τεχνικών πτυχών των ορισµών του άρθρου 1 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 σηµεία ( 1 ) , ( 2 ) , στοιχεία ( α ) και ( δ ) , ( 5 ) , ( 8 ) , ( 9 ) , ( 10 ) , ( 11 ) και ( 12 )· ( ß ) κατάρτιση λεπτοµερών κανόνων για τον προσδιορισµό των περιπτώσεων που αντιπροσωπεύουν χαµηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 , 2 και 3 ·
In order to take account of technical developments in the fight against money laundering and to ensure uniform application of this Directive , the Commission shall , in accordance with the procedure referred to in Article 38 ( 2 ) , adopt the following implementing measures : ( a ) clarification of the technical aspects of the definitions in Article 1 ( 2 ) and in Article 3 ( 2 )( a ) and ( d ) , ( 5 ) , ( 8 ) , ( 9 ) , ( 10 ) , ( 11 ) and ( 12 ) ; EN
EL
( b ) establishment of detailed rules for identifying the situations which represent a low risk of money laundering as referred to in Article 10 ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) ;
( γ ) κατάρτιση λεπτοµερών κανόνων για τον προσδιορισµό των περιπτώσεων που αντιπροσωπεύουν υψηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 · ( δ ) κατάρτιση λεπτοµερών κανόνων για τον προσδιορισµό των περιπτώσεων όπου , σύµφωνα µε το άρθρο 2 σηµείο 2 δικαιολογείται η µη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας σε ορισµένες επιχειρήσεις που ασκούν χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες περιστασιακά ή πολύ περιορισµένη κλίµακα .
( c ) establishment of detailed rules for identifying situations which represent a high risk of money laundering as referred to in Article 11 ; ( d ) establishment of detailed rules for identifying situations where , in accordance with Article 2 ( 2 ) , it is justified not to apply this Directive to certain undertakings carrying out a financial activity on an occasional or very limited basis .
Η Επιτροπή , σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 , προσαρµόζει τα ποσά , που αναφέρονται στα άρθρα 2 στοιχείο ( στ ) , 6 στοιχείο ( ß ) , 9 παράγραφος 1 και 10 παράγραφος 3 στοιχείο ( α ) , για να λάßει υπόψη της τον πληθωρισµό .
The Commission shall , in accordance with the procedure referred to in Article 38 ( 2 ) , adapt the amounts referred to in Articles 2 ( f ) , 6 ( b ) , 9 ( 1 ) and 10 ( 2 )( a ) in order to take account of inflation .
Η Επιτροπή , σύµφωνα µε τη διαδικασία , που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 , εκδίδει απόφαση µε την οποία διαπιστώνεται ότι µια τρίτη χώρα δεν πληροί τις προϋποθέσεις , που θεσπίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία ( α ) , ( ß ) ή ( γ ) ή στο άρθρο 13 στοιχείο ( ß ) , ή ότι η νοµοθεσία αυτής της τρίτης χώρας δεν διασφαλίζει την εφαρµογή των µέτρων που απαιτούνται από το πρώτο εδάφιο του άρθρου 27 παράγραφος 1 .
The Commission shall , in accordance with the procedure referred to in Article 38 ( 2 ) , adopt a decision finding that a third country does not meet the conditions laid down in Article 10 ( 1 )( a ) , ( b ) or ( c ) or in Article 13 ( b ) , or that the legislation of that third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of Article 27 ( 1 ) .
Άρθρο 38 1 .
Article 38 1 .
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες , που εφεξής καλείται « η επιτροπή » .
The Commission shall be assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering , hereinafter « the Committee » .