natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Rådets konklusioner fra 2008 om en fælles arbejdsstrategi og konkrete foran-
In a corruption case involving the UK and Denmark and involving various jurisdictions, Eurojust provided assistance in the formation of a JIT for more efficient evidence gathering, facilitating the initiation of court proceedings in 2009.
Eurojust afholdt fem koordineringsmøder om it-kriminalitet og adskillige forberedende møder forud for koordineringsmøder, der skal afholdes i 2010.
Eurojust held five coordination meetings on cybercrime, and several preparatory meetings for coordination meetings to be held in 2010.
Koordineringsmøder har stor betydning i sager om it-kriminalitet, eftersom disse sager generelt involverer flere gerningsmænd, der opererer i forskellige lande, servere, som
Coordination meetings are essential in cybercrime cases, as these cases normally involve several
I en sag om auktionssvindel via internettet opererede to kriminelle grupper i Rumænien og i udlandet.
For the majority of the transnational cases involving economic crimes via the internet, such as payment card fraud and transactions through mules, coordination of the investigations and prosecutions is essential.
Når betalingerne var modtaget, blev pengene hentet af såkaldte “muldyr” (folk, der overfører penge og måske hjælper med at videresende ulovligt modtagne varer fra et land, typisk via internettet, til et andet land, hvor de kriminelle svindelbagmænd bor) mod fremvisning af falske id-kort og med Western Union og telegramoperatører som medsammensvorne. der var i alt modtaget
Taking into account the enormous and ever-increasing number of these transactions, a common approach and agreement on the handling of
181 klager, og det samlede tab fra de efterforskede kriminelle handlinger anslås at være mere end 950.000 euro.
It is clear that in corruption cases, complicated letters rogatory can be a serious drain on limited investigation time and resources.
Ved koordineringsmødet blev de retlige aspekter og mekanismer for indsamling og udveksling af bevismateriale mellem de implicerede medlemsstater uddybet, og en potentiel jurisdiktionskonflikt blev løst.
By advising on drafting, legal requirements and subsequent execution, Eurojust can significantly assist in ensuring that complex cross-border investigations are facilitated.
Som følge af tiltag, der blev iværksat ved to koordineringsmøder hos Eurojust i 2009, har to medlemsstater indledt et koordineringssamarbejde omkring efterforskning af korruptionssager.
and the total loss resulting from the criminal activity investigated is estimated to be over €950,000.
Møderne gav medlemsstaternes myndigheder mulighed for at koordinere deres efterforskninger og gennemgå den enorme mængde af data til brug for bevismaterialet.
At the coordination meeting, judicial aspects and mechanisms for the collection and exchange of evidence between the involved Member States were explained, and a conflict of jurisdiction matter was dealt with.
Selv om det stadig er nødvendigt at sende retsanmodninger, sikrer de ikke i sig selv en effektiv gennemførelse af komplekse økonomiske efterforskninger og retsforfølgninger.
In total, 17 people were arrested in Romania alone, 6 EAWs were executed and 29 people were sent to trial.
I den henseende har det allerede vist sig at være særdeles givtigt at inddrage Eurojust.
In a case of internet auction fraud, two criminal groups were active in Romania and abroad.
I en korruptionssag med Storbritannien og dan-mark samt forskellige andre jurisdiktioner ydede Eurojust bistand til oprettelsen af et fælles efterforskningshold og var med til at sikre en mere effektiv bevisindsamling til at fremme retssagens begyndelse i 2009.
After payment was received, the money was picked up by so-called “mules” (people who transfer money and may be involved in reshipping goods that have been fraudulently obtained in one country, usually via the internet, to another country where the perpetrator of the fraud lives) using fake IDs and in complicity with Western Union and telegram operators. In total, 181 complaints were received
Eurojust og Europol samarbejdede om sagen, og Europols analyse fandt frem til forbindelser til lovovertrædelser i Italien, Belgien, Frankrig, Tyskland,
Sweden, Switzerland, and the UK.
Irland, Moldova, Holland, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien. der blev afholdt to koordineringsmøder hos Eurojust med henblik på at udpege mål og tilrettelægge en fælles operation.
Two coordination meetings were held at Eurojust to identify targets and organise a joint operation.
Eurojust var med til at fremme fuldbyrdelsen af de europæiske arrestordrer hos de belgiske, irske, italienske, hollandske og rumænske dommere og koordinerede begæringer om aflytning.
Eurojust facilitated the execution of EAWs with Belgian, Irish, Italian, Dutch, and Romanian magistrates and co-ordinated requests for interception.
24 personer blev anholdt: otte i Italien, 12 i Rumænien, to i Holland og to i Belgien.
24 people were arrested: 8 in Italy, 12 in Romania, 2 in the netherlands and 2 in Belgium.
Under flere ransagninger blev der beslaglagt ulovligt udstyr, falske betalingskort, narkotika, våben og store kontantbeløb.
In several house searches, illegal equipment, counterfeit payment cards, drugs, weapons, and large sums of cash were seized.
lige, uden forudgående tilladelse fra de pågældende medlemsstater.
The case, targeting a Romanian organised crime group operating in Italy and Spain, was submitted to Eurojust in 2009 to plan a co-ordinated action for simultaneous arrests.
er placeret i helt andre lande, og verdensomspændende førforbrydelser (strafbare handlinger, som udbyttet stammer fra).
such cases would be beneficial on a European level, particularly concerning the jurisdiction for investigations and prosecutions of mules and of individuals using false payment cards.
Hvidvask af penge
Money laundering
For de fleste grænseoverskridende sager om økonomisk kriminalitet via internettet som eksempelvis kreditkortsvindel og transaktioner med brug af muldyr er det særdeles vigtigt at koordinere efterforskningerne og retsforfølgningerne.
Money laundering, the process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of criminal activities, is often perpetrated by OCGs, and is closely connected to most organised crime offences with a transnational dimension.
I betragtning af de utallige og stadigt stigende transaktioner af denne type ville det være hensigtsmæssigt at indføre en fælles strategi og blive enige om håndteringen af sådanne sager på EU-niveau,
The EU priorities have highlighted the danger of an increasing criminal influence in the political, economic and judicial spheres, especially in connection with Russian-speaking OCGs. EU Member States have been asked to give high priority to the surveillance and detection of money
Hvidvask af penge, hvor de kriminelle forsøger at tilsløre oprindelse og ejerforhold for udbyttet fra kriminelle handlinger, begås ofte af organiserede kriminelle grupper, og er tæt forbundet med de fleste former for organiseret kriminalitet af grænseoverskridende karakter.
Ratification and implementation of the Council of Europe’s Convention on Cybercrime in all Member States would also facilitate more effective law enforcement activities in this field by providing improved investigative tools, inter alia the possibility for the law enforcement authorities of a Member State, subject
27 at lette den konkrete anvendelse af EU’s retlige instrumenter og de internationale konventioner til bekæmpelse af hvidvask af penge.
27 were registered at Eurojust, showing an increase of almost 25 per cent over the previous year.
Spanien, Holland og Storbritannien er de medlemsstater, der siden 2004 har modtaget flest anmodninger i sager om hvidvask af penge.
laundering and investments by external OCGs in the European Union and more generally to financial aspects, including asset recovery.
af den russiske organiserede kriminalitet (2008) fremhævede den horisontale karakter ved hvidvask af penge, og Rådet har efterfølgende gjort denne form for kriminalitet til en af EU’s prioriteter i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet.
The legal framework in relation to money laundering is complex, due to the number of relevant legal instruments issued by the European Union, the Council of Europe and the United nations.
EU’s prioriteter har fremhævet faren ved en stigende kriminel påvirkning inden for politik, økonomi og retsvæsen, især i forbindelse med russiske organiserede kriminelle grupper.
In the European Union, instruments focus on prevention, confiscation and recovery of criminal assets.
EU’s medlemsstater er blevet bedt om at prioritere overvågning og opsporing af hvidvask af penge og investeringer foretaget af udenlandske organiserede kriminelle grupper i EU samt mere generelt økonomiske aspekter, herunder inddrivelse af aktiver.
Given the complexity of this legal framework, Eurojust has devoted efforts to facilitating the practical application of the European legal instruments and international conventions against money laundering.
Finland arrangerede to koordineringsmøder om en særdeles kompleks sag vedrørende hvidvask af penge, der involverede Rusland, Finland, Tyskland og andre EU-lande.
Finland held two coordination meetings on a particularly complex money laundering case involving the Russian Federation, Finland, Germany, and other EU countries. large amounts of money of suspicious origin were being moved from all over the world to Finland (where a company coordinating the money transfers had its seat) and to other EU Member States, including Germany.
Store pengebeløb af tvivlsom oprindelse blev flyttet fra forskellige lande verden over til Finland (hvor et selskab, der stod bag koordineringen af pengeoverførslerne, havde sit hovedsæde) og andre EU-medlemsstater, herunder Tyskland. den ledende finske efterforsker og ansvarlige anklager i sagen bad Eurojust om at formidle et møde med deres tyske kollegaer for at drøfte følgende spørgsmål: anvendelse og udveksling af allerede indsamlet bevismateriale i Tyskland og Finland, mulighed for fremadrettet samarbejde med de russiske myndigheder og jurisdiktionsspørgsmål (hvis sigtelserne blev rejst i Finland eller i Tyskland). de vellykkede koordineringsmøder har fået de to lande til at overveje at inddrage de russiske myndigheder mere direkte i koordineringen af sagen, idet dette samarbejde er afgørende for efterforskningen af formålet med pengeoverførslerne til offshorebanker.
The chief Finnish investigator and the prosecutor in charge asked Eurojust to facilitate a meeting with their German counterparts at Eurojust to discuss the following matters: the use and sharing of the evidence already gathered in Germany and Finland; possible cooperation with the Russian authorities in the future; and jurisdictional questions (should the charges be brought in Finland or in Germany). The success of the coordination meetings has led to consideration of extending their scope to involve the Russian authorities, since this cooperation is vital to investigating the purpose of money transfers to offshore banks.
de juridiske rammer i relation til hvidvask af penge er komplekse, idet der findes mange forskellige relevante retlige instrumenter udstedt af både EU, Europarådet og FN.
Money laundering is one of the most common crime types dealt with at Eurojust.
I EU fokuserer instrumenterne på forebyggelse, konfiskation og inddrivelse af udbytte fra strafbare forhold.
Spain, the netherlands, and the UK are the Member States with most requests in money laundering cases registered since 2004.
I lyset af de komplekse juridiske rammer på området har Eurojust prioriteret ressourcer på
In 2009, 125 cases
I 2009 arrangerede Eurojust 19 koordineringsmøder i sager om hvidvask af penge.
In 2009, Eurojust held 19 coordination meetings on money laundering-related cases.
Ved de fleste koordineringsmøder hjalp Eurojust med at fremme udveksling af oplysninger mellem de retshåndhævende (både administrative og politi) og judicielle myndigheder i EU-medlemsstaterne og tredjelande, ligesom Eurojust fremmede fuldbyrdelsen af og løste praktiske problemer i forbindelse med retsanmodninger, koordinerede gennemførelsen af samtidige anholdelser og ransagninger og understøttede indefrysning af aktiver og bevismateriale.
In most of these coordination meetings, Eurojust facilitated the exchange of information between law enforcement (both administrative and police) and judicial authorities of EU Member States and third States, promoted the execution of and solved practical problems related to letters rogatory, co-ordinated the execution of simultaneous arrests and searches and encouraged the freezing of assets and evidence.
I de tilfælde, hvor retsanmodninger fuldbyrdes forud for et koordineringsmøde, er det særdeles nyttigt at foretage en samlet evaluering af de indsamlede oplysninger og det indsamlede bevismateriale. der vil især være fokus
When letters rogatory are executed prior to the coordination meeting, evaluation of the information and evidence collected is very useful. Particular attention is given to the necessary exchange of information between the competent authorities involved for a better identification of suspicious cash transit transactions.
I mellemtiden blev Frankrig opmærksom på forbindelser til på den nødvendige informationsudveksling mellem de berørte kompetente myndigheder for bedre at kunne identificere mistænkelige kontantoverførsler.
This solution was considered to be in line with the Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property, and was accepted by the parties.
der har også været konstateret problemer omkring krav til dobbelt strafbarhed og bevisbyrde. det viste sig at være vanskeligt at fuldbyrde retsanmodninger om hvidvask af penge i de sager, hvor forbindelsen mellem førforbrydelsen og handlingerne omkring hvidvask af penge ikke var tydelig.
is not a criminal offence. In such cases, flexibility and pragmatic solutions may be required to ensure that the proceeds of the predicate offences can be seized and confiscated, irrespective of different definitions of money laundering.
I et tilfælde afviste en medlemsstat at yde retlig bistand, fordi førforbrydelsen ikke var tydeligt præciseret i retsanmodningen.
Traditional MlA instruments do not always ensure the speedy execution of requests.
Efter at Eurojust blev inddraget, blev man enige om, at det var tilstrækkeligt at beskrive det som sandsynligt, at det hvidvaskede udbytte stammede fra strafbare forhold. denne løsning blev anset som værende i tråd med Rådets rammeafgørelse af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold og blev accepteret af alle parter.
Some of the problems detected are related to delays in the execution of letters rogatory and requests for supplementary information. These are real issues in the field of anti-money laundering as the prompt execution of letters rogatory is always essential to prevent the transfer of illegal funds between bank accounts.
Nogle af de vigtigste juridiske problemer, man er stødt på i Eurojusts sagsbehandling inden for hvidvask af penge sammenfattes nedenfor.
The limited use of mutual recognition instruments, in part because they have not been implemented under national
de traditionelle instrumenter til gensidig retshjælp sikrer ikke altid en hurtig fuldbyrdelse af anmodninger.
“Self-laundering” (money transactions related to proceeds of crimes committed by the launderer himself) is a criminal offence in some, but not all, Member States.
Nogle af de problemer, man er stødt på, vedrører forsinkelser i fuldbyrdelsen af retsanmodninger og anmodninger om supplerende forbindelse med det retlige samarbejde, når sagen involverer medlemsstater med forskellige fremgangsmåder.
A consequence of this situation is that difficulties in judicial cooperation may arise where Member States with different approaches are involved.
I en række af Eurojusts sager foretager den person, der begår en førforbrydelse (kriminel handling, som udbyttet stammer fra), en handling, der anses som “self-laundering” i den medlemsstat, hvor handlingen finder sted, men retsforfølgningen foregår i en medlemsstat, hvor “self-laundering” ikke er en strafbar handling.
In a number of Eurojust cases, the person committing the predicate offence (criminal activity from which the proceeds of the crime are derived) does an act that is considered as “self-laundering” in the Member State where the action takes place, but the prosecution takes place in a Member State where “self-laundering”
“Self-laundering” (pengetransaktioner med relation til udbytte fra lovovertrædelser, hvor gerningsmanden selv har begået førforbrydelsen) er en strafbar handling i nogle medlemsstater men ikke i alle. der kan som følge heraf opstå problemer i
The execution of letters rogatory for money laundering activities proved to be difficult when the link between the predicate offence and the money laundering-related activities was not evident. In one case, a Member State refused judicial assistance because the
29 oplysninger. det giver anledning til reelle problemer i forhold til bekæmpelse af hvidvask af penge, da omgående fuldbyrdelse af retsanmodninger altid er vigtig for at forhindre overførsel af ulovlige midler mellem bankkonti.
29 judicial authorities in this context. Further, Eurojust also facilitated the exchange of information and the execution of letters rogatory with Switzerland, liechtenstein, and the Cayman Islands.
det manglende nødvendige retsgrundlag for udveksling af oplysninger med tredjelande er også et problem, der har forhindret effektivt samarbejde.
three people are involved, the activity is established over a period of time, and the people concerned are suspected or convicted of committing serious criminal offences, with the objective of pursuing profit and/or power.
I den forbindelse er man bl.a. stødt på problemer med Rusland som led i efterforskninger og retsforfølgninger af sager om hvidvask af penge i forbindelse med førforbrydelser begået af russisk talende organiserede kriminelle grupper.
Other activities related to the presence of OCGs in the economy law by all Member States, also requires consideration.
Eurojust formidlede og ydede i den forbindelse støtte til de judicielle myndigheder.
Instances are the Framework Decision of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence, and the Framework Decision of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders.
Eurojust var også med til at fremme udvekslingen af oplysninger og fuldbyrdelse af retsanmodninger med Schweiz, liechtenstein og Caymanøerne.
Their application would facilitate in practice the prompt execution of requests that would no longer be subject to the traditional mechanisms referred to above.
været muligt at nå til enighed om en definition af denne form for kriminalitet.
In addition to cases involving organised crime in the particular priority areas of crime types described above, the current registrations of crime types in Eurojust’s CMS also include the specific crime types “participation in a criminal organisation” and “organised robbery”, which by definition constitute organised crime.
Som følge heraf indeholder de eksisterende juridiske definitioner fælles aspekter, men detaljerne i grundelementerne varierer.
In 2009, the number of times that these two crime types were registered in Eurojust’s cases was 173 and 81, respectively.
Europarådets ekspertgruppe om organiseret kriminalitet har endvidere opstillet kriterier for at fastlægge en mere præcis definition af begrebet “organiserede kriminelle grupper”.
In addition, a significant number of cases registered under other crime types such as illegal immigrant smuggling, illicit trading of arms and explosives or other objects, Euro counterfeiting and racketeering and extortion will involve organised crime.
Andre aktiviteter i forbindelse med tilstedeværelsen af organiserede kriminelle grupper i økonomien den Europæiske Union, de Forenede Na-tioner og andre har arbejdet på at fastlægge en alment accepteret definition af begrebet ”organiseret kriminalitet”, men det har i det internationale samfund ikke
The lack of an appropriate legal framework for the exchange of information with third States is another difficulty that has prevented efficient co-operation.
Ud over sagerne om organiseret kriminalitet inden for de ovenfor beskrevne prioriterede kriminalitetstyper er der i Eurojusts sagsforvaltningssystem pt. også registreret konkrete sager under følgende kriminalitetstyper: “deltagelse i en kriminel organisation” og “organiseret røveri”, som således pr. definition angår organiseret kriminalitet.
In this respect, problems have been encountered, inter alia, with the Russian Federation in the framework of investigations and prosecutions against money laundering and predicate offences committed by Russian-speaking OCGs.
I 2009 blev disse to former for kriminalitet registreret i Eurojusts sager hhv. 173 og 81
Eurojust facilitated and provided support to the
Man bør også holde sig for øje, at den begrænsede brug af instrumenterne for gensidig anerkendelse til dels skyldes, at de ikke er blevet gennemført i national lovgivning i alle medlemsstater.
The European Union, the United nations and others have worked to create a generally accepted definition of organised crime activity, but a consensus in defining this type of criminality has not been reached by the international community.
Heriblandt kan nævnes Rådets rammeafgørelse af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale og Rådets rammeafgørelse af 6. oktober 2006 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation.
As a result, the existing legal definitions contain common aspects but differ slightly as to the details of the constituent elements.
Hvis de blev anvendt, ville det i praksis være med til at fremme omgående fuldbyrdelse af anmodninger, som ikke længere ville være omfattet af ovennævnte traditionelle mekanismer.
In addition, the Expert Group on Organised Crime of the Council of Europe established criteria to further determine the definition of “organised crime groups”.
Eurojust har gentagne gange påpeget, hvor vigtigt det er at få gennemført disse instrumenter.
Common to these definitions are the following general elements: at least
I en sag mellem Spanien og Bulgarien blev der i starten af marts 2009 oprettet et fælles efterforskningshold (i samarbejde med Eurojust og Europol), der stod for at efterforske en organiseret kriminel gruppe, som var involveret i falskmøntneri.
In a case between Spain and Bulgaria, a JIT (together with Eurojust and Europol) was established in early March 2009. It conducted investigations into an OCG involved in counterfeiting currency.
Operationen endte med en meget hurtig aktion, som førte til optrevling af et større netværk, der fremstillede falske euro. det var kulminationen på en langstrakt efterforskning med 17 anholdelser i Bulgarien og beslaglæggelse af 500.000 forfalskede euro.
The operation resulted in a very swift action, dismantling a major euro counterfeiting network, as the culmination of a long-running investigation, with 17 suspects arrested in Bulgaria and €500,000 in counterfeit euros seized.
gange. Et betydeligt antal sager, der er registreret under andre kriminalitetstyper som f.eks. menneskesmugling, ulovlig handel med våben, ammunition og sprængstoffer, forfalskning af euroen og afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning, omfatter også organiseret kriminalitet.
Member States may also have different rules and guarantees for the protection of individuals collaborating with judicial authorities, making it necessary to find practical solutions when two or more Member States are involved in a case.