natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Betydningen af Rådets resolution af 1. december 1994
In July 1994, substantive discussion began in the Council on the initiatives on criminal matters put forward by the Commission and the United Kingdom.
I juli 1994 indledte Rådet en række indgå ende drøftelser om Kommissionens og Det Forenede Kongeriges initiativer på straffe rettens område.
In addition to this proposal made in 1976 concerning corruption, the Commission has launched a study of its impact, particularly in connection with cases of fraud which inflict considerable damage on the financial interests of the European Union.
Drøftelserne blev på bl.a. formandskabets initiativ udvidet til at om fatte visse områder, der ikke oprindeligt indgik i ovennævnte initiativer, således at også spørgsmål om korruption, der involverer tjenestemænd ved EU-institutioner-ne, og om hvidvaskning af udbyttet af sviget mod EU-midlerne kunne inddrages i drøftelserne om den retlige beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser.
Pursuant to Article 17 of Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering,3the Commission has drawn up a first report on the application of this Directive, to be laid before Parliament and the Council.
Det strafferetlige samarbejde, som er af helt afgørende betydning for bekæmpelsen af det grænseoverskridende svig, hvor nu også den organiserede kriminalitet gør sin indflydelse gældende, nævnes udtrykkeligt i traktatens artikel K.l. stk. 7, der på nu værende tidspunkt unddrager sig Kommissionens initiativret.
The Council Resolution of 1 December re peats the idea of a common definition of fraud against the Community budget, for which appropriate penalties should exist in the various criminal law armouries.
Kommissionen fandt det imidlertid for fuldstændighedens skyld nødvendigt at supplere sit forslag med et sæt minimumsregler for etableringen af et direkte og effektivt retligt samarbejde, der harmonerer med den aktuelle institutionelle situation i Fællesskabet.
For the Commission, this constitutes the minimum platform on which to continue working in accordance with the conclusions of the Essen European Council of 9 and 10 De cember, which stated quite categorically that fight against fraud should be waged with utmost vigour.
Der må gøres en ekstra indsats for at komme det afgørende skridt videre, såvel inden for det retlige samarbejde som på andre områder, som sætter myndighederne i stand til at yde det grænseoverskridende svig i Fællesskabet effektiv modstand og træffe de nødvendige dispositioner.
For the Commission, this will require a clear and precise definition of the concept of fraud, including gross negligence, which the Member States must then make a specific offence under their criminal law.
Kommissionen skal være fuldt integreret i kommunikationsstrømmene vedrørende anmodninger om bistand, således at den til enhver tid kan stille sin ekspertise til rådighed og eventuelt varetage den koordinering, der er nødvendig for at bekæmpe en grænseoverskridende kriminalitet, som på sin side er centralt styret og koordineret.
The report concludes that the Directive has clearly had an impact in establishing mechanisms in the Member States to combat money laundering, which is now assimilated to a criminal offence in all 12 Member States, eight of which have criminalized the laundering of the proceeds of any criminal activity or serious criminal offence, and not just the proceeds of drug trafficking.
I sin resolution af 1. december 1994 gav Rådet (retlige anliggender) udtryk for et ønske om, at der udarbejdes en fælles definition for svig mod EU-midlerne, og at der indføres passende sanktioner herfor i de
The resolution also refers to the need to consider the subjects of corruption and laundering of the proceeds of fraud in drawing up the instrument in question.
forskellige strafferetlige systemer. For Kommissionen handler det om at etablere en fælles platform som udgangspunkt for det videre arbejde i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner i Essen den 9. og 10. december 1994, hvori Rådet tydeligt har tilkendegivet, at sviget bør bekæmpes med den allerstørste beslutsomhed.
If there is to be a crackdown on the laundering of funds in Europe, one of the steps which must be taken is to extend criminal and administrative penalties to the proceeds of fraud against the Community's financial interests.
Rådet (justitsministrene) vedtog den 1. de cember en resolution, hvori det bl.a. op fordrer til, at lovgivningen om hvidvaskning af penge udvides til at omfatte den retlige beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser.
In its Resolution of 1 December, the Council of Justice Ministers called for legislation on money laundering to be extended to the legal protection of the Community's finan cial interests.
I dette øjemed bør alle de midler, der er til rådighed i henhold til traktaten om Den Europæiske Union, herunder dem, der er omhandlet i afsnit VI, udnyttes optimalt.
To this end, all possible legal measures under the Treaty on European Union, in cluding those available under Title VI, should be exploited to the full.
Kapitel 2 ANDRE TILTAG PÅ FÆLLESSKABSPLAN
Chapter 2
Udviklingen i tjenesternes interne organisation
Organizational changes he fight against fraud cannot be stepped up unless appropriate legal in
Kommissionen har forstærket sin centrale bedrageribekæmpelsesafdeling (SG/UCLAF) ved at udvide den med 50 nye stillinger, der er godkendt af budgetmyndigheden (Europa-Parlamentet og Rådet).
The Commission strengthened its central fraud prevention department — SG/ UCLAF — using the 50 new posts made available by the budgetary authority.
De forskellige fællesskabsinstitutioner samarbejder om bedrageribekæmpelsen på samme måde som om opfølgningen af Unionens andre politikker: Rådets politi ske initiativer, Europa-Parlamentets støtte, den rolle, der spilles af Revisionsretten, der ved Maastricht-traktaten er blevet ophøjet til institution, alle disse elementer indgår i de nye rammer omkring gennemførelsen af en sammenhængende og effektiv bedrageribekæmpelsespolitik.
UCLAF was restructured into four units — three operational units (EAGGF Guarantee Section and agricultural imports, Structural Funds and other areas, and own re sources) and one horizontal support unit (general matters, coordination, intelligence and legal questions) — and the 50 posts were allocated to reinforce the operational units. Of these posts, 35 were filled by temporary staff selected and engaged between April and September.
Afsnit 1 Kommissionen
Section 1 The Commission
Forud for besættelsen af disse 50 supplerende vedtægtsmæssige stillinger, der skal forstærke de operationelle enheder, skete der en omstrukturering af den centrale af deling i fire enheder, hvoraf de tre er operationelle (EUGFL, Garantisektionen og import af landbrugsvarer; strukturfonde og andre områder; egne indtægter), understøttet af en horisontal afdeling (generelle anliggender, koordination, »efterretningsvirksomhed«, juridiske anliggender).
The Commission's other departments with antifraud responsibilities, in particular the Directorates-General for Agriculture (DG VI) and Customs and Indirect Taxation (DG XXI), continued to play their specific roles. The Directorate-General for Budgets (DG XIX) built up a monitoring technique based on selected cases of fraud affecting substantial amounts of traditional own re sources, focusing on accounting aspects in relation to the prospects for recovery of the amounts evaded.2
35 af de nævnte 50 stillinger blev besat med midlertidigt ansatte mellem april og september 1994.
The Commission's strategy programme published in March 1994 was especially attentive to this issue.
Ansættelsesprocedurerne er stadig ikke afsluttet, idet de administrative formaliteter i forbindelse med udstationering af de pågældende personer fra deres oprindelige administration medfører, at den faktiske indtræden i tjenesten vil fortsætte ud over 1994.
The main progress in 1994 was on the following points:
Kommissionen har ved styrkelsen af den centrale bedrageribekæmpelsesafdeling ud valgt og ansat nationale embedsmænd med den nødvendige erfaring og ekspertise og har i den forbindelse også taget hensyn til Europa-Parlamentets ønsker og retningslinjer ').
The Commission has launched a series of initiatives to develop intelligence in close cooperation with the Member States; they are heavily influenced by measures taken nationally (e.g. by the Zollkriminalamt in Germany) and by firms in the private sec tor.
Sideløbende hermed er omstruktureringen af tjenesterne, der er et af punkterne i Kommissionens strategiske program til styrkelse af den operationelle virksomhed og til støtte for medlemsstaternes virksomhed på området, foregået under optimal udnyttelse af det således disponible personale.
Much remains to be done, however, in various fields: the possibility should be provided for updating the own resources re ports sent in under Article 6(3) of Regulation (EEC, Euratom) No 1552/89 so that Member States' action to recover the amounts involved can be monitored; similarly the input of reports under Article 4 of Regulation (EEC) No 595/91 following in vestigations by Member States 2 should be improved.
Kommissionens øvrige bedrageribekæmpelsesafdelinger, bl.a.
It is now operational but still on an experimental basis, and further changes will have to be made to it in 1995.
Generaldirektoratet for Landbrug (GD VI) og Generaldirektoratet for Told og Indirekte Beskatning (GD XXI), har i 1994 fortsat arbejdet på løsningen af deres mere specielle opgaver.
In 1994, the Commission consolidated work already done on DAF. Four electronic registers for Member States were set up — for the United Kingdom, Spain, Portugal and Greece — to display the fraud prevention and detection systems set up there for the various expenditure and re venue instruments.
') Jf. den allerede nævnte årsberetning om bedrageri bekæmpelse for 1993.
1 For the Structural Funds and the Cohesion Fund, the macro is already in use; for the EAGGF Guaran tee Section it has enriched the quality of the data by adding the text of notifications.
Samtidig med omstruktureringen er der i øvrigt sket en tilpasning af arbejdsmetoderne, navnlig for så vidt angår indsamling og analyse af oplysninger om bedrageri i forbindelse med EU-midler.
On 9 February 1995, 127 cases were under management in this database — 65 relating to the Structural Funds and other areas, 58 to the formed arrangements for financing the common agricultural policy (22 of these involving own resources in the shape of agricultural levies) and four to non-agricultural own resources (customs duties).
Undersøgelsen af sammenhængen mellem disse analyser og den lære, der kan uddrages heraf, er
The information supplied relates not only to identification of the case (category, type of product or programme, country or re gion, type of irregularity, amount in
»Efterretningsvirksomhed« vil typisk blive brugt af manden i »marken«, der efterfor­sker bedrageritilfælde. Det er hans behov, der er afgørende for, hvilke oplysninger der søges fremskaffet.
22 tions in progress or on the waiting list, with input from the Freephone),2and the DAF system that is intended in the long run to describe the legal and organizational framework for a given expenditure or re venue domain, the respective investigation functions of the Member States and the Commission and provisions for out-of-court settlements and administrative and criminal penalties.
neraldirektoratet for Budgetter (GD XIX) har udviklet en overvågningsmetode, der er baseret på udvælgelse af de bedrageri­tilfælde, hvor der skønnes at stå betydelige egne indtægter på spil, og hvor der lægges særlig vægt på regnskabsaspektet i forbin­delse med inddrivelse af unddragne indtægter ').
Analysis also extends to databases such as Celex, EC 1, Comext and Dun & Bradstreet,3which can be particularly useful when data is gathered for an investigation. basic national and Community legislation applicable to each of these financial instruments (known as domains for DAF purposes) plus the bodies responsible for general policy, management, checks and controls and, in particular, fraud investigation bodies.
Finanskontrollen (GD XX) har videreført sin indsats vedrørende inddrivelse af und­dragne beløb2) og har igangsat en første
The final benefit of the system will be that stock can be taken of Community and national penalties, both administrative and criminal, applicable in each domain.
Kommissionen har taget en række ini­tiativer for at udbygge »efterretningsvirk­somheden«.
These new resources should enable the Commission to migrate to a computer en vironment that is better adapted to the in creased requirements.
2.1 UIMS-projektet (UCLAF Integrated Information Management System) dig har Finanskontrollen meget nyttige kontakter med nettet af nationale juristfor­bund (som led i den retlige beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser), der li­geledes er meget aktive ")■ Der er ligeledes knyttet kontakter med henblik på oprettel­se af lignende forbund i de nye medlems­stater.
CIS is a component of SCENT (System customs enforcement network), a 313-ter-minal5data network running controls at various sensitive places on the Community's external frontiers. It operates 24 hours a day, seven days a week; it is accessible to national and Commission departments.
Kommissionen har lanceret en undersøgel­se vedrørende iværksættelse af et integreret informationssystem til brug internt i SG/UCLAF.
The Commission presented a preliminary draft of the DAF information system when the Advisory Committee for the Coordination of Fraud Prevention met in Brussels on 30 November 1994.
Det skal danne det tekniske grundlag for »efterretningsvirksomheden«, udnyttelsen af »efterretningerne« og efter­forskningen af konkrete sager.
Delegations reacted broadly in favour, but the Member States rightly pointed out that the major out standing difficulties lay firstly in data verification and updating and secondly in the translation effort needed for data exchange within the European Union. A cost/benefit analysis will be needed here.
Formålet er at samle og fortolke al disponi­bel information, der skal tjene som grund­lag for »efterretningsvirksomhed« og efter­
The Commission has offered to prepare a CD-ROM containing the four electronic re gisters to allow the Member States to make their own detailed analyses. '
') Jf. kapitel 6, afsnit 3, »Finansiel opfølgning af svig — situationen med hensyn til opkrævning og ind­drivelse«, s. 62.
1 At the Committee meeting of 1.2.1995, the CD-ROM was given to Member States for evaluation.
2) Finanskontrollens seneste rapport om inddrivelse af fællesskabsfordringer, dok. SEK(94) 512.
APSO (Anti-fraud policy support office) programme
Hvis man vil behandle EU­bedrageripro­blemet på en effektiv måde, må der satses på systematisk indsamling og behandling af alle oplysninger af betydning for bekæmpelsen af denne plage.
The first three are Community databases (Community law, Commission general documentation and Community external trade); the fourth is an interna
Det skal vurderes, om der på fællesskabsplan kan defineres en harmoniseret fremgangsmåde for medlemsstaternes inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb.
The Commission's strategy programme generated a considerable need for information which the Commission (UCLAF) has endeavoured to meet in conjunction with the JRC in Ispra.
Formålet er at samle alle elementer, der er nødvendige for at kunne opdage tilfælde af bedrageri.
This programme's data coverage extends to the old IRENE base (Member States' irregularity reports), Pre-IRENE (investiga
ter (FFC) skal stå for, om de eksisterende tilfælde
23 they have proved their worth as means of protecting the public interest.
• påbegyndelse af de indledende analyser, der er nødvendige for overgangen fra det nuværende tekniske udstyr til et mere effektivt og brugervenligt og for åbning af basen for medlemsstaterne.
anonymously if need be and without need ing to know foreign languages, by inform ing the Commission of fraud against the Community budget.
forskningsarbejde, og dette gælder for alle områder af interesse for Fællesskabet.
The system is to be reviewed after a oneyear running-in period.
Systemet er baseret på udvikling af specielle, interaktive edb-redskaber, der i øvrigt vil kunne suppleres ved hjælp af andre innovative fremgangsmåder eller procedurer.
The Commission provides user support in technical matters and looks after training for users in the Member States (in 1994, 35 weeks of courses were put on in Brussels, attended by 291 users drawn from all the Member States).
Men der er dog stadig mulighed for forbedringer på forskellige områder: Således bør meddelelser om egne indtægter i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 kunne ajourføres, så der bliver mulighed for overvågning af medlemsstaternes inddrivelse og udestående beløb; desuden bør der ske en forbedring af indgivelsen af meddelelser i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 595/91 som følge af efterforskning gen nemført af medlemsstaterne2).
CIS was also used for specific operations (surveillance of consignments of sensitive goods in the transit procedure, ' maritime surveillance and so on). In September 1994, for instance, the Member States used it, with logistical support from DG XXI (Customs and Indirect Taxation), to run a two-week Union-level airborne maritime surveillance operation targeted on the drugs trade, in the course of which about 4 000 messages were exchanged.
IRENE-basen (uregelmæssigheder, efterforskning, udnyttelse af resultater)
The Commission is no different from the national administrative authorities in having but limited resources to deploy on antifraud work.
Denne base indeholder oplysninger om tilfælde, som medlemsstaterne (endnu) ikke har givet officiel meddelelse om.
(i) ex ante evaluation of new legislation;
Den beskriver, hvor langt SG/UCLAF er kom met i efterforskningen af de enkelte sager.
(ii) development and exploitation of intel ligence;
Den er nu operationel, men da der jo kun er tale om et første forsøg, vil det endnu i 1995 være nødvendigt med visse tilpasninger. ger.
(iii) presence on the ground (targeting checks and investigations);
De vigtigste fremskridt i 1994 drejede sig om:
(iv) routine management (processing new files);
• konsolidering af basen som arbejds- og analyseredskab ved udnyttelsen af oplysninger som led i Kommissionens bedrageribekæmpelsespolitik
In November 1994, the Commission set up a permanent system for direct notification of information relating to Community fraud to the departments needing it by a freephone in each Member State.
') For så vidt angår strukturfondene og Samhørighedsfonden anvendes makroen allerede; for EUGFL, Garantisektionens vedkommende har den ført til oplysninger af en bedre kvalitet, idet meddelelsernes tekst nu er føjet til.
The various numbers2connect the caller to a re cording centre in protected premises at the Commission's fraud unit, which automatically identifies the country from which the call is being made and relays a pre-recorded message in that country's language.
Mulighederne for at udarbejde makroer, for så vidt angår egne indtægter og gensidig bistand er ved at blive undersøgt.
The information received by this system is processed as it arrives; it is entered in a data base if it prompts operational action.
• udvidelse af procedurerne for oprettelse af makro-kommandoer på de forskellige områder for at lette den automatiske fangst af data om tilfælde meddelt af medlemsstaterne ')
4 Described in Article 2 of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European
) »Hver medlemsstat underretter omgående de øvrige berørte medlemsstater og Kommissionen om sådan ne konstaterede eller formodede uregelmæssigheder, som må befrygtes meget hurtigt at få virkninger uden for dens område, samt om sådanne, som viser, at en ny svigagtig fremgangsmåde er benyt tet«.
Communities (basic Regulation published in Official Journal, OJ L 356 on 31.12.1977).
• gennemførelse af en statistisk under søgelse, som Det Fælles Forskningscen
This round-the-clock facility is based on practices existing in some Member States;
24 de strukturfondene og andre områder, 58 vedrørende reformen af finansieringen af den fælles landbrugspolitik — i 22 af disse står der egne indtægter på spil (landbrugsafgifter) — og 4 vedrørende egne indtægter uden for landbrugsområdet (told).
(i) theoretical analysis of factors in play (definition of financial and other criteria, size of recipient firms, etc.); and
Basens oplysninger vedrører ikke kun identifikation af tilfældet (kategori, produkttype eller program, land eller region, uregelmæssighedens art, det beløb der står på spil), men giver også en detaljeret beskrivelse af den svigagtige fremgangsmåde eller uregelmæssigheden og de anvendte sank tioner.
(ii) practical evaluation on the basis of known fraud cases (notably through analysis of data in bases such as IRENE and Pre-IRENE ').
For hvert finansieringsinstrument, der i DAF-terminologien kaldes områder, indeholder systemet svar på en række forskellige spørgsmål vedrørende de grundlæggende retsregler på EU-plan og nationalt plan, der gælder på hvert område.
This policy of raising awareness was pursued also in relation to expenditure areas not yet covered by specific measures in this respect: regarding the Structural and Cohesion Funds, apart from the fact that a separate unit was set up in the Commission,3regulations were recently enacted on irregularity reporting and information systems, which involve these techniques.
DAF indeholder endvidere oplysninger om de organer, der har ansvaret for den generelle politik, for forvaltning og kontrol, og specielt hvilke organer der står for efterforskningen af bedragerisager.
And the Commission has clearly expressed its determination to develop comparable techniques for use in respect of direct expenditure. *
På grundlag af analyserne af disse tilfælde vil PRÆ-IRENE-basen komme til at danne udgangspunkt for igangsætning af målrettede operationelle foranstaltninger, idet den danner kernen i en strategi baseret på »efterretningsvirksomhed« og integreret informationsforvaltning.
Given that all authorities are under a general duty to assist with the sound implementation of Community policies by virtue of Article 5 of the Treaty, it is for the Member States to undertake these controls as regards expenditure or revenue managed in partnership between them and the Com mission.
Kommissionen konsoliderede i 1994 det arbejde, der i forvejen var udført inden for rammerne af DAF-projektet. Der blev såle
1 See preceding item on the development of intelli gence and databases, page 24.
Skønt delegationernes reaktioner var ret positive, påpegede de dog, at problemerne vedrørende efterprøvning af oplysninger og ajourføring af et sådant informationssystem end nu ikke er løst.
Account has been taken of the possibilities for use of the technique in controls under taken by national authorities both by Council Regulation (EEC) No 163/94 and the accompanying regulation on the details of the physical controls provided for by it and by the amendments to Regulation No 4045/89 as regards accounting checks (EAGGF Guarantee Section).2
De understregede, at der i den forbindelse burde foretages en cost/bene-fit-analyse.
The national authorities' attention has been drawn to the importance of targeting controls at a series of meetings of commit
I den sammenhæng har Kommissionen foreslået, at der fremstilles en cd-rom indeholdende de fire elektroniske bøger, så medlemsstaterne selv kan foretage en mere indgående analyse ').
The Commission was thus equipped to perform that part of its programme that consisted in supplying technical assistance to the Member States for boosting the efficiency of national operational measures re lating to the EAGGF Guarantee Section, the Structural Funds and research.5 Parliament was also anxious to reinforce the ad ministrative resources available to the Commission to develop the frequency and effectiveness of its own investigations in the same areas.