natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I Spanien er det Guardia civil, der står for beskyttelse og overvågning af statens finanser, og som således har ansvaret for de foranstaltninger, der er nødvendige til bekæmpelse af enhver form for smugleri og lignende overtrædelser både til lands og til vands i hele Spanien.
In line with the briefs obtained from the Council for the negotiation of agreements containing protocols on mutual assistance in the customs field, the Commission held further talks with several nonmember countries with a view to strengthening the Community's arrangements for the prevention of customs fraud.
Guardia civil har dels administrative politi beføjelser, dels retlig kompetence og kan derfor gennemføre enhver form for efter forskning lige fra administrativ konstatering af kendsgerninger til retsforfølgelse og afstraffelse i forbindelse med mere
To the same end Italy's Guardia di Finanza has set up a special unit for the prevention of Community fraud.3It aims to provide an appropriate response to the need to implement the first paragraph of Article 209a of the EC Treaty, which is concerned with equivalent protection of the Community's financial interests.
Det består af udstationeret personale fra politiet, anklagemyndigheden og Comité Superieur de Contrôle.
It has all the necessary means for carrying out exhaustive controls in all parts of Italy.
;) OCDEFO offentliggjorde sin første årsberetning i november 1995. ') På italiensk hedder den »Nucleo Speciale per la repressione delle frodi comunitarie«.
OCDEFO published its first report, which covered 1994, in November 1995.
44 komplicerede overtrædelser begået af tværnationale forbryderorganisationer.
Page 44
Der har fortsat været forhandlinger med Færøerne, Jordan, Egypten, Libanon, og Sydafrika samt med USA, Canada og Sydkorea.
42 ed on 18 December), Slovenia (signed on 17 July 1995) and the Trans-Caucasian republics (Armenia, Azerbaijan, Georgia, signed on 15 and 19 December 1995).
Endelig kan det nævnes, at Europa-Parlamentet har godkendt indgåelsen af aftalen om oprettelse af en Toldunion mellem Fællesskabet og Tyrkiet, der ligeledes omfatter en protokol om gensidig bistand, og som trådte i kraft 1. januar 1996.
Pending the entry into force of the agree ments signed with most of the CIS countries, interim agreements on mutual administrative assistance on customs matters falling within the Community's sphere of competence were signed with Belarus (June), Kyrgyzstan (9 February), Moldova (2 October), Russia (17 July) and Ukraine (1 June).
På grundlag af de forhandlingsdirektiver, som Rådet har vedtaget skal gælde for indgåelse af aftaler med tredjelande, der indeholder protokoller om gensidig bistand på toldområdet, har Kommissionen videreført samarbejdet med en række lande for således at styrke de instrumenter.
On 1 January 1995 the free trade agree ments signed with the Baltic States in 1994 came into force.
Fællesskabet råder over til bekæmpelse af toldbedrageri.
Moreover, the Europe Agreements signed with the Czech Republic.
Der er indgået aftaler med de fleste af SNG-landene.
Negotiations continued with the Faeroes, Jordan, Egypt, Lebanon, South Africa, the United States, Canada and South Korea.
De frihandelsaftaler, der blev indgået med de baltiske lande i 1994, trådte i kraft 1. januar 1995.
Lastly, the European Parliament approved the conclusion of an agreement on customs union between the Community and Turkey.
Europaaftalerne med Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien og Bulgarien trådte i kraft 1. februar 1995.
This agreement, which also includes a protocol on mutual assistance, entered into force on 1 January 1996.
Kapitel 6: UNDERSØGELSER raksis viser hvert år, at der er god grund til at beskytte EU's økonomiske
Chapter 6 INVESTIGATIONS he need for protection for the Commu
Der kan på baggrund af de forekommende handlingsmønstre generelt tales om to forskellige kategorier.
The range of forms of delinquent conduct is such that two different types of fraud can be distinguished.
naturligvis ikke et mål i sig selv, men det er nødvendigt at hæve niveauet for bekæmpelse af den omfattende kriminalitet og at straffe groft bedrageri til skade for EU's budget ensartet i alle medlemsstaterne, da fænomenets omfang og kompleksitet kræver, at der skrides ind øjeblikkeligt og helst med så afskrækkende virkning som muligt.
The first is fraud (or irregularity) which could be described as individual forms of conduct by economic operators seeking to use their competitive position on inter national markets to boost their market share to the maximum, often interpreting the rules in ways that are at the limit of what is lawful.
Derfor er det da også et højt ønske hos Kommissionen, at medlemsstaterne, som led i det arbejde, der pågår i Rådet1), skal iværksætte en passende straffepolitik. Så snart efterforskningen foregår uden for deres territorium, er medlemsstaterne jo begrænsede i deres handleevne, procedurerne trækker ud i det uendelige, og Kom missionen kommer til at spille en væsentlig rolle — specielt fordi den har sat sig for at etablere et effektivt retligt samarbejde mellem de nationale myndigheder, der er involveret i de pågældende sager.
Such cases may often be national in scale, in which case the Commission's operational task is to support the Member States in their inspection and investigation work by giving them the added benefit of its experience of the methods in force at the Community level, depending on the cases involved and any difficulties which arise.
Sådanne tilfælde kan ofte have et nationalt tilsnit, og det er så Kommissionens opgave — alt efter hvilke bedragerityper og vanskeligheder der måtte være tale om — at være medlemsstaterne behjælpelige i deres kontrolarbejde, specielt med hvilke metoder, der benyttes inden for EU.
The need is for tougher enforcement measures against major crime and for equivalent criminal penalties in all Member States for serious fraud against the Community budget; the scale and complexity of the problem demand an immediate res ponse that will be have the maximum deterrent effect.
Det er et faktum, at det omfattende bedrageri, der foregår, praktisk taget altid er grænseoverskridende.
The fact is that fraud on this scale is in variably transnational.
Faktisk bliver de fremgangsmåder, der benyttes, mere og mere udspekulerede, jo større beløb der står på spil.
The higher the financial stakes, the more sophisticated the methods applied.
De netværk, der står bag, benytter selv det mindste lille smuthul til at drage fordel af udviklingen. De tilpasser effektivt deres opbygning og skaffer sig in formations- og finansieringskanaler i og undertiden endog uden for Den Europæiske Union.
The networks behind it exploit the smallest loopholes to take advantage of ongoing developments and adjust efficiently by setting up the requisite structures and establishing circuits for the exchange of information and money in and sometimes even outside the territory of the European Union.
For det andet er der de bevidst svigagtige og omhyggeligt organiserede handlinger, der indebærer et kriminelt aspekt forstået i ordets videste forstand. Denne type bedrageri begås enten af enkeltpersoner, hvis ulovlige aktiviteter får dem til at slutte sig sammen i de organiserede netværk, eller af den økonomiske eller organiserede kriminalitet, der ofte har en formidabel evne til at mobilisere de helt store specielt finansielle midler.
Then comes conduct which is deliberately fraudulent in intent and organized in a thoroughly businesslike way. There are criminal aspects to this type of fraud which need to be looked at in the broad sense.
Denne form for bedrageri er grænseoverskridende og kan også bestå af et kompleks af selvstændige, men indbyrdes forbundne sager i forskellige medlemsstater, som ofte har én og samme i første omgang usynlige bagmand.
There is also a transnational aspect to it, and there may well be a congeries of individual offences committed in several Member States (the multinational aspect) but linked to each other with a single, probably covert, decision-maker behind them.
Det er klart, at sådanne handlinger er ødelæggende for Fællesskabets, institutionernes og med lemsstaternes anseelse.
These can have a devastating effect on the credit of the Community, its institutions and the Member States.
De vanskeligheder, medlemsstaterne og Kommissionen har at kæmpe med, er man ge, og de hænger snævert sammen med karakteren af den organiserede økonomiske kriminalitet, der maskerer sit hovedformål, som er udplyndring af EU's finanser, så det fremstår som fuldt lovligt.
The difficulties facing the Member States and the Commission are innumerable and have to do with the peculiarities of this type of organized financial crime as it hides behind an appearance of legality to conceal its main objective, which is to loot the Community's coffers.
Den organiserede kriminalitet søger således maksimalt at udnytte de svage punkter, der opstår, når fællesskabslovgivningen og de nationale lovgivninger skal arbejde sammen, idet den udser sig de områder, der er defineret som følsomme og svære at holde kontrol med, og hvor den potentielle vinding er meget høj i forhold til den meget lille risi-
It seeks to exploit to the full the weaknesses generated by the combined operation of Community rules and the national legislation governing their
Det er derfor Kommissionens opgave mål rettet og bestemt at bekæmpe bedrageriet i samarbejde med medlemsstaternes undersøgelsesmyndigheder.
The Commission's job here is to take unmistakable and vigorous action against this nuisance, in collaboration with the Member States' investigation services.
Generelt set er kontrol og afsløring af bedragerisager
It has accordingly decided to reorganize its internal structure so that a single, indepen
') Se bl.a. kapitel 1. afsnit 4. s. 17.
See Chapter 1, Section 4. page 19.
46 ko, der er, når der ikke findes målrettede sanktionsmuligheder.
Page 46
re risiko og betale de yderligere omkostninger, det ville indebære at skulle sælge varerne illegalt.
44 application, in order to attack sectors identified as vulnerable and more difficult to monitor where the potential gains are very high compared with the risks, which are still only minor in the absence of a proper penal response.
Der er her især tale om fællesskabsforsendelserne, hvor der stadig i alt for begrænset omfang gøres brug af kautionssystemet over for »den hovedforpligtede«, når et bedrageri afsløres ').
The consignees can market the goods in the Community through the lawful distribution channels without having to run the risks or face the extra costs associated with illicit selling.
Da stigningen i antallet af afslørede bedragerier af grænseoverskridende art har fulgt udviklingen i import/eksport-transaktioner mellem medlemsstaterne og tredjelande, er det faldet naturligt at behandle alle de berørte sektorer under samme overskrift med særskilt angivelse af hver enkelt sag.
Organized crime is also active in other types of fraud against the Community budget, particularly fraud involving the origin and value of products exported from certain third countries to the Community, and the preference arrangements.
Den organiserede kriminalitet er også involveret i andre typer af bedrageri til skade for EU's budget, herunder i svindel med oprindelsen for og værdien af varer eksporteret fra visse tredjelande til EU, men også i bedrageri i forbindelse med præferenceordningerne.
As the rise in the number of transnational fraud cases discovered has shadowed the development in import-export dealings between the Community countries and with third countries, it is reasonable to group all the sectors concerned under one heading which identifies these particular cases.
Det fremgår af undersøgelserne, at de bedragerier, visse erhvervsdrivende har begået inden for dette område, vedrører flere medlemsstater og indebærer, at de samme penge udbetales flere gange inden for samme periode.
Inspections carried out on the spot show that fraud by some operators in these areas involves several Member States and entails making identical resources available over a single period.
De forsvarssystemer, de pågældende har opbygget, forudsætter ligeledes omfattende forberedelser og ind byrdes aftaler mellem leverandørerne i tredjelandene og importørerne.
The defence systems some of these operators set up also presuppose a high degree of preparation and collusion between suppliers in third countries and importers.
— Ud af de mere end 12000 sager til skade for de traditionelle egne indtægter og udgifterne finansieret over EUGFL, Garantisektionen, som medlemsstater ne har indberettet i perioden 19911995, tegner 120 sager (1 % af det samlede antal) sig alene for mere end 50 % af de samlede budgetvirkninger.
(i) Of 12 000 cases notified by the Member States between 1991 and 1995 and affecting traditional own resources and expenditure financed by the EAGGF Guarantee Section, 120 (or 1 % of the total) by themselves account for more than 50 % of the total budgetary impact.
Det fremgår desuden, at 3 % af de indberettede sager hver for sig vedrører beløb på over 1 mio. ECU, hvilket til sammen svarer til mere end to tredje dele af det samlede beløb for alle ind beretningerne (toldunddragelser, uretmæssigt afholdte udgifter eller modtagne beløb).
It has also emerged that 3 % of the total number of cases notified by the Member States involve individual amounts of more than ECU 1 million, which represents altogether more than two thirds of the overall sum notified (in evaded duties and expenditure diverted or unduly received).
Nogle sager har vist, at der findes organisationer, normalt uden for EU, som takket være forbindelser i flere forskellige lande kan fremskaffe både falske og ægte oprindelsescertifikater udstedt til dækfirmaer, som giver købere i EU mulighed for frit at omsætte varerne uden at skulle betale de afgifter, der normalt forfalder (almindelig told eller antidumpingtold).
In some cases, evidence has come to light that there are organizations, generally based outside the Community, which have accomplices in several countries and are capable of supplying certificates of origin that are either false, or genuine but drawn up in the names of front companies; these can be used by buyers in the Community to have goods released for free circulation without having to pay the normal customs or anti-dumping duties on them.
— Ud af de 273 sager. Kommissionens tjenestegrene har undersøgt i samme periode, vedrører 20% beløb på over 100000 ECU, og i halvdelen af disse sager er der tale om beløb på over 1 mio. ECU.
(ii) Of the 273 cases under investigation coordinated by the Commission, 20 % involved sums of more than ECU 100000, and in half of them the amounts involved were more than ECU 1 million.
Der er ganske vist kun meget få bedrageri sager, der involverer organiseret kriminalitet, men de har til gengæld en stor indvirkning på budgettet, og Kommissionen kon centrerer derfor hele sin opmærksomhed og indsats om disse sager. Det er også inden for disse områder, hvor bedrageriet organiseres fra et eller flere lande, at der er behov for aktiv støtte fra Fællesskabet.
Fraud cases involving organized crime are few and far between, but their effect on the budget is considerable.
I begge tilfælde er den faktiske oprindelse — i hvert fald tilsyneladende — blevet »hvidvasket« ved toldformaliteterne.
In other cases, the initiative in carrying out the fraud has come from within the Community itself.
') Se kapitel 2, afsnit 3, pkt. 1, s. 24.
See Chapter 2, Section 3. point 1, page 23.
I forbindelse med den samme undersøgelse anslår man, at ca. 1243 t sukker (ikke C­ordning sukker) ligeledes er blevet anvendt til at søde vin med.
The same investigation further revealed that some 1 243 tonnes of non-C sugar were later used for sweetening wine.
De eksempler på undersøgelser, der er behandlet i dette kapitel, viser i kraft af deres økonomiske betydning og indbyrdes forskelligartethed, at det er nødvendigt, at der udvises årvågenhed af såvel medlems­staternes som EU's bedrageribekæmpel­sesenheder.
The illustrative character, financial impact and variety of the investigations reported in this chapter are a sign of the need for both the national and Community antifraud agencies to keep up the alert on all fronts.
Ud af de 65 personer, der er anklaget for smugleri, ulovlig anvendelse af sukker til vinfremstilling, afgiftsunddragelse og falsk­neri, er de 38 blevet varetægtsfængslet.
Of the 65 people accused of smuggling, irregular use of sugar in wine production, tax offences and forgery, 38 were remanded in custody.
Afsnit 1 : Omfattende organiseret bedrageri på tværs af landegrænserne
Section 1
Sagens retlige følger i Italien i 1995 er meddelt Kommissionen af anklagemyndig­heden i Asti.
The Asti Public Prosecutor's Office informed the Commission of the progress of judicial proceedings in Italy in this case in 1995.
De italienske myndigheder har endnu ikke afgjort, om der er sket andre overtrædelser til skade for EU's budget.
The Italian authorities still have to ascertain whether other offences were commit ted resulting in losses for the Community budget.
Eksport af ost, kød og mælkeprodukter3)
Exports of cheese, meat and milk products3
Varerne er blevet sendt til Grækenland og ikke som opgivet eksporteret til Jordan. Bulgarien og Libanon med udbetaling af restitution.
These products were diverted to Greece although they were declared for export to Jordan, Bulgaria and Lebanon with pay ment of refunds.
I dette afsnit beskrives en række undersø­gelser, hvor Kommissionen i et betydeligt antal tilfælde har aflagt kontrolbesøg på stedet i samarbejde med medlemsstaterne.
This section describes a number of in quiries which have involved the carrying out of a considerable number of on-the-spot controls in partnership with the Member States.
Disse kontrolbesøg har bl.a. ført til afsløring af omfattende grænseoverskri­dende og organiseret svindel med mælke­produkter, korn og ris, olivenolie, oksekød, tobak, sukker og vin. I et særligt afsnit behandles cigaretsmugling (som sorterer under en task­force.
In some of them, carried out in 1995, a large number of investigations were made on the spot in partnership with the Member States.
Kommissionen har oprettet), Den Europæiske Socialfond (strukturpolitikkerne) og turisme (direkte udgifter).
A specific paragraph is devoted to cigarette smuggling (a matter being dealt with by a special task force in the Commission), the European Social Fund (structural policies) and tourism (direct expenditure).
Undersøgelserne har vist, at bedrageriet var organiseret af professionelle i økono­misk kriminalitet, der gjorde brug af et net­værk af virksomheder i Danmark, Tysk­land, på Cypern og i Grækenland, som i øvrigt hyppigt skiftede navn, men som hele tiden skulle spille den samme rolle, nemlig foregive at eksportere til tredjelande med udbetaling af restitution til følge.
Investigations revealed that the fraud was the work of organized financial crime professionals using networks of companies in Denmark, Germany.
Virksomhederne har benyttet forskellige forsyningskanaler og også forskellige transportmidler og ­metoder, for at smug­leriet ikke skulle blive opdaget.
Cyprus and Greece, whose names changed regularly but whose role was always the same: to claim to be exporting outside the Community with payment of refunds.
Der blev fremlagt falske attestationer på overgang til frit forbrug i tredjelande til støtte for ansøgninger om restitution ved
The inquiries mentioned in this section have sometimes lead to missions of enquiry spread out over several years.'
De undersøgelser, der redegøres for i dette afsnit, har undertiden ført til operationer, der har strakt sig over flere år1).
The departments responsible in the Member States, working in conjunction with the Commission, made great efforts to detect fraud rings.
De ans­varlige myndigheder i medlemsstaterne har sammen med Kommissionen gjort et stort stykke arbejde for at optrævle bedra­gerierne, og det er lykkedes at afsløre om­fattende ulovlig handel, som der ofte står organiseret kriminalitet bag.
Major fraud circuits have been brought to light, many of them operated by organized crime networks.
Det drejer sig om komplekse grænseoverskridende be­dragerisager, der involverer flere med­lemsstater og nogle bestemte tredjelande.
These are complex transnational or multinational frauds involving a number of Member States and certain nonmember countries.
Der er i denne forbindelse oprettet et snævert samarbejde mellem myndigheder­ne i medlemsstaterne og i tredjelandene.
The res ponse has been to establish close cooperation between the departments concerned in Member States and the authorities in the nonmember countries.
') Visse sager er omtalt første gang i de tidligere års­beretninger, især for 1993 og 1994. :) Se årsberetningen om bekæmpelse af svig for 1993, kapitel 4. afsnit 1. pkt. 1 og for 1994. kapitel 5. afs­ nit 2, punkt 2.1. ■') Se årsberetningen om bekæmpelse af svig for 1994, kapitel 5. afsnit 1. pkt. 1.4.
Indeed, certain cases have been mentioned for the first time in the earlier annual reports, in particular those of 1993 and 1994.
48 eksport fra Fællesskabet.
Page 48
I realiteten var de toldpapirer, hvoraf det fremgik, at varerne var ankommet til bestemmelsesstedet, forfalskede, idet varerne var sendt tilbage til EU og bragt i fri omsætning i Grækenland.
The firms operated through various supply channels and also used different means and methods of transport to escape detection.
len om gensidig bistand, blev det kon stateret, at der var foretaget urigtig va reangivelse i Spanien for ca. 30 sendinger mælkepulver (720 t) og ca. 200 sen dinger frosset smør (5 000 t) eksporteret fra disse tredjelande i 1992,1993 og 1994.
In the course of administrative cooperation missions in the Czech and Slovak Republics in 1994 and 1995 under the protocol on mutual assistance, it was found that 30 consignments of milk powder (720 tonnes) and some 200 consignments of frozen butter (5 000 tonnes) exported from these countries in 1992, 1993 and 1994 had been covered by a false declaration of product in Spain.
Produkterne med urigtige vareangivelser var henholdsvis mælkepulver og frosset smør.
Forged certificates for release for consumption in nonmember countries were produced in support of the applications for export refunds from the Community.
Der pågår stadig undersøgelser i de pågældende medlemsstater, da man har fundet frem til flere virksomheder, der har været involveret i smugleriet.
The products falsely declared were respectively milk powder and frozen butter.
Der har været af holdt et samarbejdsmøde med myndighederne i Bulgarien med det formål at skaffe yderligere beviser.
The agricultural levies evaded in Spain are estimated at around ECU 15.7 million.
Det anslås, at der er unddraget for ca. 15,7 mio. ECU i landbrugsafgifter i Spanien.
Investigations are continuing in the Member States concerned, as other companies involved in the scheme have been identified.
Der er anlagt straffesag mod fire personer, én i Danmark, én i Tyskland og to i Grækenland.
Criminal proceedings have been initiated against four people, one in Denmark, one in Germany and two in Greece.
Og der er indledt en inddrivelsesprocedure mod leverandørerne vedrørende de uretmæssigt udbetalte restitutioner på i alt 5 mio. ECU. Told- og landbrugsafgiftsunddragelserne i Grækenland siden 1989 beløber sig til ca. 9 mio. ECU.
Steps have been taken to recover ECU 5 million in wrongly paid refunds from suppliers, and the customs duties and agricultural levies evaded in Greece since 1989 total around ECU 9 million.
Import af mælkepulver og smør til EU)
Imports of milk powder and butter into the Community'
Under et samarbejdsmøde i Østrig i 1994 konstateredes det, at meget store mængder smør og mælkepulver med oprindelse i Østeuropa var blevet forarbejdet i Østrig (som led i proceduren for aktiv forædling).
(ii) During an administrative cooperation mission in Austria in 1994 it was found that large quantities of butter and milk powder originating in Eastern Europe were being processed in Austria (under the inward processing arrangements).