natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hvad angår benævnelsen af de udenlandske virksomheder, der ikke er etableret i den medlemsstat, hvor de udfører tjenesteydelser, kan den oprindelige benævnelse benyttes i afventning af en harmonisering af den retlige beskyttelse af specifikke titler, forudsat at den ikke efterlader nogen tvivl med hensyn til den pågældende virksomheds
As regards the names of foreign firms not established in the Member State in which they provide services, the original names may be used (pending harmonization in respect of legal protection of specific titles) provided that they leave no doubt as to their status under the national law to which they are subject; however, the host Member State may require prior registration on a special list of unestablished foreign providers of services.
I direktivet har man forudset et snævert samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder.
The Directive provides for close cooperation between the Commission and the competent authorities in the Member States.
1.1.1975, dog ikke for Nederlandenes vedkommende.
1.1.1975, except for the derogation in respect of the Netherlands.
4) Frist for medlemsstaternes gennemførelse af bestemmelserne
(4) Deadline for implementation of the legislation in the Member States
5) Ikrafttrædelsesdato (hvis forskellig fra 4)
(5) Date of entry into force (if different from the above)
7) Videreførelse af arbejdet
(7) Follow-up work
8) Kommissionens gennemførelsesforanstaltninger foranstaltninger
(8) Commission implementing measures
Etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser: Første bankdirektiv
Right of establishment and freedom to provide services: first Banking Directive
At indføre betingelser for et virkeligt fælles bankmarked.
To establish the conditions for a genuine common market in banking.
Rådets første direktiv 77/780/EØF af 12. december 1977 om samordning af lovgivningen, om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.
First Council Directive 77/780/EEC of 12 December 1977 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the takingup and pursuit of the business of credit institutions.
Ændret ved følgende foranstaltninger: Rådets direktiv 85/345/EØF af 8. juli 1985 Rådets direktiv 86/137/EØF af 17. april 1986 Rådets direktiv 86/524/EØF af 27. oktober 1986
Amended by the following measures: Council Directive 85/345/EEC of 8 July 1985; Council Directive 86/137/EEC of 17 April 1986; Council Directive 86/524/EEC of 27 October 1986.
Dette direktiv udgør et yderligere fremskridt hen imod fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser i forhold til Rådets direktiv 73/183/EØF (resumé 1.1). 2.
This Directive represents further progress towards freedom of establishment and the freedom to provide services compared with Council Directive 73/183/EEC (summary 1.1). 2.
De vedrører kreditinstitutters adgang til at udøve virksomhed (dvs. virksomhed, der består i at modtage indskud fra offentligheden og yde lån), og ikke generelt finansieringsinstitutters adgang til at udøve virksomhed; i direktivet angives de institutter, der er udelukket fra direktivets anvendelsesområde (som f.eks. medlemsstaternes centralbanker og postgirokontorer), og det angiver betingelserne for en delvis anvendelse eller en udskudt anvendelse (om end midlertidig) af direktivet.
It applies to the takingup of the business of credit institutions (i.e. the business of receiving deposits from the public and granting loans) and not to the takingup of the business of financial institutions in general; it lists the institutions which are excluded from the scope of the Directive (e.g. the central banks of Member States and post office giro institutions) and indicates on what conditions partial application or deferred application (on a temporary basis only) of the Directive may be permitted.
De vigtigste betingelser for at opnå banktilladelse er følgende: — Der skal eksistere en særskilt egenkapital. — Der skal eksistere en tilstrækkelig egenkapital af en vis minimumstørrelse. — Der skal være mindst 2 personer, som faktisk bestemmer hovedlinjerne for kreditinstituttets virksomhed (de pågældende skal være i besiddelse af den nødvendige hæderlighed eller en fyldestgørende erfaring til at udøve disse funktioner). 4.
The essential requirements for authorization are as follows: — the credit institution must possess separate own funds; — the credit institution must possess adequate minimum own funds; and — there must be at least two persons who effectively direct the business of the credit institution (and they must be of sufficiently good repute and possess sufficient experience to perform such duties). 4.
Klausulen om »markedets økonomiske behov«, (der snarere bruges med henblik på at nægte etableringsret) er ophævet, om end med en vis overgangsperiode (men denne periode er blevet forlænget for Grækenlands vedkommende med direktiv 85/345/EØF). 5.
The clause relating to the 'economic needs of the market' (used as a ground for refusing the right of establishment) was deleted although provision was made for a transitional period (however, this period was extended in the case of Greece by Directive 85/345/EEC). 5.
Enhver ansøgning om banktilladelse skal ledsages af et program for filialens virksomhed (hvilke slags forretninger, der påtænkes udført, instituttets organisationsstruktur, ...).
Any application for authorization must be accompanied by a programme of operations (types of business envisaged, structural organization of the institution, etc.).
Nægtelse af en banktilladelse skal begrundes, mens godkendelse skal anmeldes til Kommissionen, således at den kan offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Reasons must be given when an authorization is refused. When an authorization is accepted, the Commission must be notified for the purposes of publishing it in the Official Journal of the European Communities.
Etablering af filialer af kreditinstitutter, der har deres hjemsted i en anden medlemsstat, er betinget af en tilladelse i henhold til den lovgivning og den procedure, der gælder for kreditinstitutter, hvis hjemsted er beliggende i værtslandet.
The setting-up of branches of credit institutions which have their head office in another Member State is subject to authorization according to the law and procedure applicable to credit institutions established in the host Member State.
Er der tale om et kreditinstitut, der har en egenkapital, kan en nægtelse af banktilladelse ikke begrundes med det forhold, at moderinstituttet er stiftet i en juridisk form, der er forskellig fra den, der kræves i værtslandet.
In the case of credit institutions possessing own funds, however, authorization may not be refused on the ground that the parent institution is established in a different legal form from that required in the host country.
Meddelelse af banktilladelser til filialer skal ligeledes anmeldes til Kommissionen.
The Commission must also be notified of authorizations for branches.
Hvad angår benævnelsen af kreditinstitutter, der udøver virksomhed i en anden medlemsstat end den, hvor hjemstedet er beliggende, kan den oprindelige benævnelse benyttes, forudsat at den ikke efterlader nogen tvivl med hensyn til moderinstituttets nationale status;
Credit institutions exercising their activities in a Member State other than that of the head office may use their original name provided that this would not lead to any confusion as to which national laws govern
værtslandet kan dog af klarhedshensyn kræve, at der tilføjes en forklarende bemærkning.
the parent company; however, the host Member State may, for reasons of clarification, require the name to be accompanied by an explanation.
Med henblik på at følge et kreditinstituts solvens og likviditet kan de kompetente myndigheder indføre en ordning med solvens- og likviditetsnøgletal i observationsøjemed. Denne ordning forvaltes af Kommissionen og af det rådgivende bankudvalg (der af medlemsstaternes kompetente myndigheder er nedsat under Kommissionen).
The competent authorities must establish a system of observation ratios, to be managed by the Commission and the Advisory Committee (set up under the aegis of the Commission by the competent authorities of the Member States), for the purpose of monitoring the solvency and liquidity of credit institutions.
Udvalget fastlægger beregningsmetoden, idet de ligeledes lader sig inspirere af de tekniske konsultationer, som har fundet sted mellem tilsynsmyndighederne for de pågældende institutter.
This Committee lays down the method to be applied in calculating the ratios, guided at the same time by the technical consultations between the supervisory authorities of the categories of institutions concerned.
Der bør indføres et snævert samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på at lette tilsynet med filialer i forskellige medlemsstater, undersøgelsen af betingelserne for deres banktilladelse og tilsynet med deres likviditet og solvens. 10.
Close collaboration between the competent authorities of the Member States is necessary in order to facilitate the supervision of branches in the Member States, the examination of the conditions for their authorization and the monitoring of their liquidity and solvency.
De kompetente myndigheder kan kun tilbagekalde en tilladelse meddelt til et kreditinstitut i de tilfælde, der er angivet i direktivet (f.eks. hvis der ikke gøres brug af tilladelsen inden for en vis frist, eller hvis tilladelsen er opnået på fejlagtigt grundlag, osv.).
Authorization issued to a credit institution may be withdrawn by the competent authorities only in the cases specified by the Directive (e.g. where no use is made of the authorization for a certain period, where the authorization has been obtained through irregular means, etc.).
Tilbagekaldelse af en tilladelse skal begrundes og meddeles de pågældende; tilbagekaldelsen skal ligeledes anmeldes til Kommissionen.
Reasons must be given for any withdrawal of authorization and those concerned must be informed; the Commission must also be notified.
5) Ikrafttrædelsesdato (hvis forskellig fra 4)
(5) Date of entry Into force (if different from the above)
Den 28. juli 1993 fremlagde Kommissionen et forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF (resumé 1.3) om kreditinstitutter, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF om skadesforsikring (resumé 2.11), direktiv 79/267/EØF og 92/96/EØF om livsforsikring (resumé 2.9) og direktiv 93/22/EØF (resumé 3.9) om investeringsselskaber med henblik på at styrke tilsynet på disse områder (KOM(93) 363 endelig udg. — EFT C 229 af 25.8.1993).
On 28 July 1993 the Commission presented a proposal for a Council Directive amending Directives 77/780/EEC and 89/646/EEC (summary 1.3) in the field of credit institutions, Directives 73/239/EEC and 92/49/EEC in the field of nonlife insurance (summary 2.11), Directives 79/267/EEC and 92/96/EEC in the field of life assurance (summary 2.9), and Directive 93/22/EEC (summary 3.9) in the field of investment firms in order to reinforce prudential supervision (COM(93) 363 final — Official Journal C 229, 25.8.1993).
Dette forslags hovedformål er at foreslå ændringer til rammedirektiverne for den finansielle servicesektor.
The main aim of this Directive is to propose amendments to the framework Directives in the financial services sector.
Målsætningen er at styrke visse aspekter af det nuværende finansielle tilsynssystem.
It is designed to strengthen certain aspects of the existing arrangements for financial supervision.
For det første foreslås det indført, at når en finansiel virksomhed tilhører en koncern, skal sidstnævntes struktur være tilstrækkelig gennemskuelig til at muliggøre et effektivt tilsyn med selve den finansielle virksomhed.
Firstly, it is proposed that, where a financial undertaking is part of a group, the group structure should be sufficiently transparent so as to enable the financial undertaking itself to be supervised effectively.
For det andet gøres det obligatorisk, at den finansielle virksomheds hovedkontor skal være beliggende i den medlemsstat, hvor den har vedtægtsmæssigt hjemsted.
Secondly, it is proposed to make it compulsory for the head office of financial undertakings to be located in the same Member State as their registered office.
For det tredje skal der Indføres passende »kanaler« til, at fortrolige oplysninger kan udveksles mellem de kompetente myndigheder og visse andre organer, som i hver enkelt medlemsstat har fået tillagt bestemte opgaver.
Ulli: between competent authorities and certain other bodies which have been entrusted with specific tasks within each Member State.
Endelig skal de personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af de finansielle virksomheders regnskaber, foretage indberetning til de kompetente myndigheder om uregelmæssigheder, som de måtte blive opmærksomme på i forbindelse med deres arbejde.
Lastly, it is considered appropriate to require that auditors engaged in the preparation of financial undertakings' statutory accounts should communicate to the competent authorities irregular circumstances which come to their notice in the course of carrying out this activity.
Den 9. marts 1994 godkendte Europa-Parlamentet, efter førstebehandlingen, Kommissionens forslag med et ændringsforslag.
On 9 March 1994 Parliament approved, in the first reading, the Commission's proposal subject to one amendment.
Den 2. maj 1994 fremlagde Kommissionen et ændret forslag (KOM(94) 170 endelig udg.).
On 2 May 1994 the Commission submitted an amended proposal (COM(94) 170 final).
Den 6. juni 1994 vedtog Rådet en fælles holdning.
On 6 June 1994 the Council adopted a common position.
Etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser: Andet bankdirektiv
Right of establishment and freedom to provide services: second Banking Directive
At gennemføre en grundlæggende og tilstrækkelig harmonisering med henblik på at opnå gensidig anerkendelse af tilladelser og tilsynsordninger, således at der kan udstedes én enkelt tilladelse, der er gyldig i hele Fællesskabet, og med anvendelse af princippet om hjemlandstilsyn.
To achieve the essential harmonization necessary and sufficient to secure the mutual recognition of authorizations and of prudential supervision systems, making possible the granting of a single licence recognized throughout the Community and the application of the principle of homecountry control.
Rådets andet direktiv 89/646/EØF af 15. december 1989 om samordning af lovgivningen, om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut og om ændring af direktiv 77/780/EØF.
Second Council Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the takingup and pursuit of the business of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC.
Dette direktiv, der supplerer rådsdirektiverne 73/183/EØF og 77/780/EØF (resumé 1.1 og 1.2), udgør et vigtigt instrument for gennemførelsen af det indre bankmarked ved både at fremme den fri etableringsret og den fri udveksling af tjenesteydelser. 2.
This Directive, which supplements Council Directives 73/183/EEC and 77/780/EEC (summaries 1.1 and 1.2), is the main instrument for completing the single market in banking. It promotes both the right of establishment and the freedom to provide services. 2.
Direktivet finder anvendelse på alle kreditinstitutter med undtagelse af dem, der er fritaget i henhold til direktiv 77/780/EØF, således som senest ændret ved direktiv 86/524/EØF (resumé 1.2).
The Directive applies to all credit institutions except those exempted by Directive 77/780/EEC, as last amended by Directive 86/524/EEC (summary 1.2).
Direktivet angiver, hvilke betingelser der giver mulighed for en delvis anvendelse. 3.
It lays down the conditions for partial exemption. 3.
Personer eller virksomheder, som ikke er kreditinstitutter, må ikke som erhverv udøve virksomhed i form af modtagelse af indskud fra offentligheden eller andre midler, der skal tilbagebetales til offentligheden.
Persons or undertakings that are not credit institutions shall be prohibited from carrying on the business of taking deposits or other repayable funds from the public.
Dette forbud gælder ikke for offentlige myndigheder, der er underkastet regler og tilsyn, der tager sigte på at beskytte indskydere og investorer.
This prohibition shall not apply to public authorities subject to régulations and controls intended to protect depositors and investors. 4.
De kompetente myndigheder meddeler ikke tilladelse, når startkapitalen er mindre end 5 mio. ECU.
The competent authorities may not grant authorization where initial capital is less than ECU 5 million.
Medlemsstaterne kan dog meddele tilladelse til særlige kategorier af kreditinstitutter (andelsselskaber, boligkreditselskaber osv.), hvis startkapital ikke er mindre end 1 mio. ECU. 5.
However, Member States are free to grant authorization to particular categories of credit institution (cooperatives, building societies, etc.) whose initial capital is not less than ECU 1 million. 5.
De kompetente myndigheder meddeler ikke et kreditinstitut tilladelse til at optage virksomhed som kreditinstitut, før de har fået meddelelse om alle aktionærer eller selskabsdeltagere, der er kvalificerede deltagere, og om størrelsen af deres kapitalandel.
The competent authorities may not grant authorization for the takingup of the business of credit institutions until they have been informed of the identities of the shareholders or members that have qualifying holdings and of the amounts of those holdings.
Hvis myndighederne ikke er overbevist om de pågældende aktionærers og/eller selskabsdeltageres egnethed, afslår de at give tilladelse.
They must refuse authorization if they are not satisfied as to the suitability of the abovementioned shareholders or members.
Indførelse af en enkelt banktilladelse.
Introduction of a single banking licence.
Dette vil give mulighed for åbning af en filial af et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i en anden medlemsstat, uden at værtslandet kan kræve tilladelse og indskudskapital.
This will allow a branch of an institution authorized in another Member State to be opened without authorization from the host Member State and the need for separate endowment capital.
I en overgang, nemlig fra 1991 til udgangen af 1992, må den indskudskapital, der kan kræves af filialer, ikke overstige 50% af den startkapital, som i henhold til den nationale lovgivning kræves for meddelelse af tilladelse til et kreditinstitut af samme art.
As a transitional measure covering the period 1991 to the end of 1992, the required initial endowment capital for the branch will not exceed 50% of the initial capital required by national rules for the authorization of credit institutions of the same nature. 7.
Der skal finde en forudgående konsultation sted med de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat om meddelelse af tilladelse til et kreditinstitut, der er datterselskab af et kreditinstitut, som er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat, eller som er datterselskab af et moderselskab for et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat, eller som kontrolleres af samme juridiske og fysiske personer, som kontrollerer et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i denne anden medlemsstat.
There must be prior consultation with the competent authorities of the other Member State involved on the authorization of a credit institution which is a subsidiary of a credit institution authorized in another Member State or a subsidiary of the parent undertaking of a credit institution authorized in another Member State or controlled by the same persons, whether natural or legal, as control a credit institution authorized in another Member State.
— Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle generelle vanskeligheder, som deres kreditinstitutter har mødt i forbindelse med etablering eller udøvelse af bankvirksomhed i et tredjeland; Kommissionen udarbejder derpå med jævne mellemrum en rapport, hvori den gennemgår behandlingen af EF-kreditinstitutter i tredjelande, og som oversendes til Rådet.
— Member States are to inform the Commission of any general difficulties encountered by their credit institutions in establishing themselves or carrying on banking activities in a third country; the Commission is to draw up periodically a report examining the treatment accorded to Community credit institutions in third countries and to transmit it to the Council ;
— Hvis Kommissionen konstaterer, at et tredjeland ikke indrømmer EF-kreditinstitutter en faktisk adgang til markedet svarende til den, Fællesskabet indrømmer kreditinstitutter fra dette tredjeland, kan Kommissionen anmode Rådet om et passende forhandlingsmandat med henblik på at opnå tilsvarende konkurrencevilkår for EF-kreditinstitutter (rådsafgørelse med kvalificeret flertal).
— where the Commission finds that a third country is not granting Community credit institutions effective market access comparable to that granted by the Community to credit institutions from that third country, it may ask the Council for the appropriate mandate for negotiation with a view to obtaining comparable competitive opportunities for Community credit institutions (the Council to decide by a qualified majority); — where the Commission finds that Community credit institutions in a third country do not receive national treatment and that the conditions of effective market access are not fulfilled, it may initiate negotiations; this may also entail the limitation or suspension of decisions regarding requests for authorization from the third country in question for a maximum period of three months; any extension of that initial three-month period requires a qualified-majority decision by the Council. 9.
Harmonisering af betingelserne for udøvelse af virksomhed som kreditinstitut: bevarelse af startkapitalen; kontrolbeføjelser med hensyn til erhvervelse af kvalificeret deltagelse i et kreditinstitut; passende ordninger vedrørende administrativ kontrol og revision af regnskaber og intern kontrol.
Harmonization of the conditions relating to the pursuit of banking activities: maintenance of initial capital; control powers in respect of the acquisition of qualifying holdings in credit institutions; existence of sound administrative and accounting procedures and adequate internal control mechanisms.
Et kreditinstitut må ikke investere med mere end 15% af sin egenkapital i et foretagende, der hverken er et kreditinstitut, et finansieringsinstitut eller et foretagende, der udfører opgaver for et kreditinstitut eller udøver aktiviteter i forlængelse af bankvirksomhed. Et kreditinstituts samlede investeringer af denne art må ikke overstige 60% af kreditinstituttets egenkapital.
Prohibition on credit institutions investing more than 15% of their own funds in an undertaking which is neither a credit institution, nor a financial institution, nor an undertaking carrying on an activity which is an extension of, or ancillary to, banking.
Medlemsstaterne kan tillade, at disse grænser overskrides, såfremt de fastsætter, at den overskydende kvalificerede deltagelse skal være 100% dækket af egenkapitalen, og at denne ikke indgår i beregningen af solvensnøgletallet.
Member States may allow these limits to be exceeded if they provide for 100% of the amounts by which qualifying holdings exceed those limits to be covered by own funds and for the latter not to be included in the calculation of the solvency ratio.
10 år til at nedsætte deltagelsen.
Existing credit institutions with holdings exceeding the limits on the date of entry into force of the Directive have 10 years from that date in which to reduce those holdings.
Indførelse af princippet om hjemlandstilsyn.
Introduction of the principle of homecountry control.
Når et kreditinstitut af sit hjemland er meddelt tilladelse til at udøve den i dette direktiv omhandlede grundlæggende bankvirksomhed, har det ret til at udøve denne virksomhed i en hvilken som helst medlemsstat enten ved oprettelse af en filial eller ved fri udveksling af tjenesteydelser.
When a credit institution is authorized by its homecountry authorities to perform the core banking activities listed in the Directive, it may perform those activities in any Member State through branches or by providing services without a branch.