natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I 1996 blev ordningen ikke blot undersøgt af et udvalg oprettet af Europa­Parlamentet i henhold til EF­trakta­tens artikel 138 C:), men den viste sig også at være et område, hvor Kommissionen og med­lemsstaterne var yderst aktive.
With the help of these messages, potentially fraudulent operations can be monitored in real time.
Iværksættel­sen af et edb­varslingssystem for »følsomme produkter«3) (Early Warning System) i slut­ningen af maj måned 1996 har i øvrigt givet
In 1996 intelligence of this kind was used to dis mantle networks responsible for removing sensitive agricultural products from the transit arrangements.
Medlemsstaternes formelle indberetninger i henhold til lovgivningen for de pågældende områder er fortsat en vigtig kilde til informa­tion om uregelmæssigheder og bedrageri­sager.
More effective controls by the Member States on the transport of sensitive products under cover of Tl documents and the tightening of the rules on the security lodged for such products have had a positive effect in preventing fraud in the transit context. The Commission
I 1996 blev der således indberettet 1 950 tilfælde af uregelmæssigheder inden for området traditionelle egne indtægter og 2 241 tilfælde inden for de indirekte udgifter (EUGLF's garantisektion og strukturforan­staltninger).
Commission Regulation (EC) No 745/96 implementing Council Regulation (EC) No 1469/95 establishing a 'black list' did not enter into force until 1 July 1996.
Medlemsstaternes indberetninger tegner sig dog kun for halvdelen af den sam­lede budgetvirkning af de uregelmæssigheder og bedragerisager, der afsløredes i 1996.
As a result. the Commission received very few reports in this field in 1996.
Grunden hertil er, at de »store« sager, herun­der dem der skyldes organiseret kriminalitet, ligger uden for de enkelte medlemsstaters ind­satsområde, og at Kommissionen ofte er den eneste instans, der er i stand til at konstatere sådanne komplekse grænseoverskridende sagers virkning og koordinere undersøgelser­ne heraf.
The full effects of the new Regulation should be felt from 1997, i.e. after the technical implementing rules have been adopted, the Member States have adapted their organizational structures and the Commission has set up a computerized system to store and process data.
Se endvidere bedrageribekæm­pelsesberetningen for 1995, s. 30. ')
See Chapter 5.3.1.2 (p. 43) and 1995 Report.
De produkter, der pålægges de højeste afgifter ved import til Unionen, eller som giver anledning til sær­ligt høje restitutioner ved eksport til et tredjeland.
Sensitive products are products which are highly taxed on import into the Community or attract particularly high refunds on export to a nonmember country. try.
Udvekslingen af oplysninger om forsendelser omfattende sådanne produkter er steget kraftigt. Efter at det nye edb-redskab er taget i brug, er der udvekslet knap 30 000 meddelelser om konkrete forsendelser.
21 had carried out on the spot controls in 1994 and 1995 under article 18(2) and 18(3) of Council Regulation (EEC, Euratom) No 1552/89 and called on the Member States to make the necessary adjustments.
Det skal her bemærkes, at de oprindelsescertifikater, der udstedes af myndighederne i de præferenceberettigede tredjelande, ofte senere viser sig at være uanvendelige på grund af fejl fra de udstedende myndigheders side, eller fordi disse myndigheder er blevet vildledt af eksportørerne.
60% of the total financial impact of cases detected by the Member States and the Commission. Many of the investigations con ducted by the Commission in cooperation with the national authorities deal with sophisticated cases involving criminal organizations that are active in more than one Member State.
Kommissionen har derfor taget initiativ til at definere, hvad der kræves dels af den importør, der fremlægger et oprindelsescertifikat for at kunne nyde godt af en præferenceordning, dels af de myndigheder i tredje landene, der udsteder certifikaterne ')·
Consequently, the budgetary impact of fraud detected as a result of investigations cannot be attributed to a single Member State. Caution must therefore be exercised in interpreting and analysing figures on the scale of fraud detect ed in individual Member States (see Table 2 for the breakdown by Member State).
Den mere effektive kontrol, medlemsstaterne har ført med forsendelsen af de såkaldte følsomme produkter ved hjælp af TI-dokumenter, og de skærpede forholdsregler i for bindelse med sikkerhedsstillelsen for disse produkter har haft en positiv indvirkning på forebyggelsen af bedrageri på forsendelsesområdet.
Although EAGGF Guarantee Section expenditure has remained fairly stable over the last few years, there have been very marked changes in the breakdown by sector and by Member State, reflecting the impact of the CAP reform, with a tendency to favour direct aid to farmers in line with movements on the world market.
Kommissionen, der i 1994 og 1995 foretog kontrol på stedet i henhold til artikel 18, stk. 2, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89, har opfordret medlemsstaterne til at få bragt forholdene i orden.
It is interesting to compare these trends in expenditure with the trends in the irregularities detected.
Kontrolvirksomheden fortsattes i 1996.
In 1996 operational activities and analyses also focused on another type of fraud, namely fraud affecting the financial interests of the European Union and undermining its commercial policy.
Det antal tilfælde, hvor ordningen er omgået, som medlemsstaterne har indberettet i 1996, ligger betydeligt lavere, end hvad der blev konstateret i perioden 1990-1995.
This category accounts for the majority of non-transit cases which have an impact on traditional own resources and are investigated by the Commission in cooperation with the Member States.
Til gengæld er der stadig flere forsendelser, der indføres i Unionen med falsk vareangivelse.
The overall budgetary impact, which is included in the total figure for fraud on the revenue side, is around ECU 200 million for cases detected in 1996.
De uregelmæssigheder, medlemsstaterne har indberettet inden for dette område, udgør 96 % af alle afslørede tilfælde, men tegner sig kun for ca. 60 % af sagernes samlede budget virkning i 1996.
The proportion of EAGGF Guarantee Section expenditure allotted to what we might call market support2 fell from 44% in 1992 to 22% in 1996.
De undersøgelser, Kommissionen foretager i samarbejde med de nationale myndigheder, vedrører ofte nogle meget udspekulerede bedragerier, som kriminelle organisationer, der er aktive i flere medlemsstater, er implicerede i, og den budgetvirkning, der påvises som led i undersøgelserne, kan ikke tilskrives en enkelt medlemsstat.
The percentage spent on export refunds also dropped, from 27% in 1992 to 13% in 1996. The proportion spent on aid to farmers,' on the other hand, increased from 29% in 1992 to 57% in 1996.
Omfanget af det bedrageri, der konstateres i de enkelte medlemsstater skal derfor fortolkes og analyseres med forsigtighed (se tabel 2 om fordelingen af de indberettede sager på medlemsstaterne).
The impact of irregularities involving export refunds (where the amounts at stake correspond to 0.8% of expenditure, on the basis of cases reported by the Member States, or 2% if cases investigated by the Commission are included) and market support (where the respective figures are 1.5% and 2.2%) is sig-
Udgifterne til EUGFL's garantisektion har været forholdsvis stabile i de senere år, samtidig med at der dog har været tale om en meget markant udvikling i fordelingen på de enkelte områder og medlemsstater.
Preferential certificates issued by the nonmember countries qualifying for these arrangements often turn out to be inapplicable because of shortcomings on the part of the issuing bodies or because these bodies have been misled by their exporters.
Denne udvikling afspejler også virkningen af reformen af den fælles landbrugspolitik, som indebærer en ten dens til at fremme den direkte støtte til land-
The Commission is therefore considering ways of defining more clearly the obligations on Community importers who present certificates in order to receive preferential treatment and on the bodies issuing certificates in nonmember countries.' tries.'
De berørte økonomiske sektorer er følsomme, og
2.4.2.1 EAGGF Guarantee Section
Det har derfor vist sig interessant at sammenligne udgiftsudviklingen med udviklingen i konstaterede uregelmæssigheder.
Most of the cases notified concerned the European Social Fund (ESF), but those relating to the Regional Fund (ERDF) had a greater financial impact.
Den del af udgifterne til EUGFL's garantisektion, der kan kategoriseres som »markedsstøtte« '), er faldet fra 44 % i 1992 til 22 % i 1996.
nificantly higher than that of irregularities involving aid to farmers (where only 0.05% of expenditure is at stake).
Den del, der går til »eksportrestitutionerne« er ligeledes faldet, nemlig fra 27 % i 1992 til 13 % i 1996, medens udgifterne til »producentstøtte«2) er steget fra 29 % i 1992 til 57% i 1996.
Although the number of irregularities committed by farmers is high (722 of the 1 944 cases reported in connection with the EAGGF Guarantee Section in 1996), they have relatively little budgetary impact (on average, ECU 15 000 per case, compared with an average of ECU 90 000 in cases involving export refunds or ECU 220 000 in cases involving market support measures).
I 1996 har antallet af sager og tilsvarende beløb indberettet af medlemsstaterne været klart stigende i forhold til de tidligere år.
The most frequent types of irregularity (50% of cases) concerned expenditure where invalid documents were presented or supporting documents were missing.
Denne udvikling skal ses i lyset af, at med lemsstaterne efterhånden har fået gennemført bestemmelserne på området i deres nationale ret, omend en række af staterne kun til dels opfylder deres forpligtelser i henhold til lovgivningen.
For the remainder, 11% of cases of irregularity concern non-compliance with other regulatory or contractual obligations, 10% the non-completion of the project concerned, the balance concerning other irregularities such as the irregular completion of the action or its non-completion.
Der mindes om, at der ikke nødvendigvis foreligger bedrageri i de indberette de sager, hvor det ikke er påvist, at der er tale om forsæt.
Such irregularities, which are often unrelated to actual operations, should not be considered as minor, as they may sometimes conceal a more serious phenomenon.
Antallet af undersøgelser foretaget af Kom missionen og medlemsstaterne var en anelse lavere end tallet for 1995 (88 sager mod 112), men vedrører et fire gange så stort beløb (88 mio. ECU mod 23).
Ordinary sampling checks by Member States, either on the basis of documents or on the spot are an effective means of detecting and preventing irregularities (85% of cases reported).
Uregelmæssighederne vedrører i betydeligt større grad udgifterne til eksportrestitutionerne (de af medlemsstaterne indberettede uregelmæssigheder udgør 0,8 % af udgifterne af denne type eller 2 %, hvis man medtager Kommissionens undersøgelser) og til markedsstøtten (de af medlemsstaterne indberettede tilfælde udgør 1,5 % heraf, hhv. 2,2 %, hvis man medtager Kommissionens under søgelser) end til producentstøtten (0,05 %).
In 1996 the sectors most affected by irregular ities, in terms of the sums involved, were cereals, beef, oils and fats (olive oil), fruit and vegetables, and milk and milk products (see Tables 2 and 3). These findings confirm the trends observed over the period 1992-96, except for fruit and vegetables.
Antallet af uregelmæssigheder begået af land mænd er forholdsvis stort (722 af de 1 944 sager, der indberettedes i 1996 vedrører EUGFL's garantisektion), men har hver især en forholdsvis begrænset budgetvirkning (gennemsnitligt 15 000 ECU mod 90 000 ECU for sager i forbindelse med eksportrestitutionerne og 220 000 ECU i en gennemsnitssag vedrørende markedsstøtte).
They are also consistent with the relatively high levels of EAGGF Guarantee Section expenditure in the sectors concerned. However, a comparison between EAGGF guarantee expenditure in the four sectors most affected (broken down by Member State) and the irregularities reported reveals that in some years the impact of irregularities can vary considerably from one Member State to another.
Den mest almindeligt forekommende type uregelmæssighed, som gælder 50 % af sager ne, vedrører udgifter afholdt på grundlag af falske dokumenter eller helt uden dokumentation.
Investigations have been launched in all areas of Commission policy which are implemented through direct expenditure: culture and audiovisual media, energy, research, environment, internal market, industry, tourism, cooperation with the countries of Central and Eastern Europe (PHARE), the independent States of the former Soviet Union (TACIS), theMe diterranean countries (MED) and the countries of Latin America and Asia, and the EDF In some of the areas investigated, the Commission has used the financial management data uncovered by the Court of Auditors in the course of its external audits.
Hvad angår resten, er der i 11 % af sager ne tale om manglende overholdelse af andre lov- eller aftalebestemte betingelser, i 10 % er den planlagte aktion kun delvis gennemført, og i resten af sagerne er der tale om andre for mer for uregelmæssigheder, såsom forkert eller manglende gennemførelse af aktionen.
In 1996 the number of cases of irregularity reported by the Member States — and the amounts involved — increased sharply as compared with previous years, as Member States gradually implemented the relevant legislation, although some Member States are only partly meeting their obligations under the rules.
Alle disse uregelmæssigheder, der ofte foregår uden nogen tilgrundliggende materiel
It should be noted that cases reported as irregularities do not necessarly involve fraud, for which intentional has to be demonstrated.
I 1996 var det korn-, oksekøds-, olivenolie- og frugt- og grøntsagssektorerne samt mælk og mejeriprodukterne, der var hårdest ramt (se tabel 2 og 3). Med undtagelse af frugt- og grøntsagssektoren bekræfter dette billede, hvad der blev konstateret i perioden fra 1992 til 1996, hvilket også går hånd i hånd med, at en forholdsvis stor del af udgifterne til EUGFL's garantisektion ligger inden for dette område.
Various types of fraud and irregularity have been detected (diversion of funds, favouritism in the award of contracts or granting of subsidies, failure to provide co-financing, manifest overinvoicing, schemes involving the whole chain of persons responsible for managing contracts or programmes).
En sammenligning mellem EUGFL's garantisektions udgifter inden for de fire hårdest ramte af sektorerne opdelt efter medlemsstat og de indberettede uregelmæssigheder viser, at beløbsstørrelserne for de fire sektorer varierer betydeligt fra medlemsstat til med lemsstat, afhængigt af hvilket år der er tale om.
On a number of occasions, investigations in these fields, where the Commission has sole responsibility for financial management, have led to cases being
') Herunder interventionsforanstaltninger og diverse præmier. !) Herunder præmier til opretholdelse eller nedlæggelse af produktionen.
The number of investigations launched by the Commission in conjunction with the Member States was slightly down on 1995 (from 112 cases to 88), but the amounts at stake quadrupled (from ECU 23 million to ECU 88 mil lion), reflecting the growing effectiveness of procedures introduced by the Member States and the fact that the Commission concentrates its investigations on major cases.
ydelse, bør ikke anses for at være mindre for seelser, da de undertiden dækker over mere omfattende forhold.
23 referred to national courts and prosecuting authorities.
tægter.
2.5 Recovery
Den almindelige kontrol, medlemsstaternes myndigheder foretager, enten som dokumentkontrol, kontrol på stedet eller ved stikprøver, er faktisk et effektivt redskab til at afsløre og forebygge uregelmæssigheder (85 % af de indberettede sager).
2.5.1 Traditional own resources lion (2%) had been paid back into the Community budget, ECU 3.7 million (3%) was the subject of legal proceedings (the debtors having lodged appeals against pay­ment notices) and the recovery of ECU 70.5 million (57%) was pending.
Selv om medlemsstaterne er forpligtet til at indberette afslørede uregelmæssigheder ved rørende beløb på over 10 000 ECU2) og opføre endnu ikke inddrevne beløb i det særskilte regnskab i henhold til artikel 6 i oven nævnte forordning, har Kommissionen hos praktisk talt alle medlemsstater kunnet konstatere betydelige, ikke forklarlige afvigelser mellem de indberettede beløb og den årlige opgørelse over konstaterede fordringer3).
The Commission has already expressed its concern at the unsatisfactory situation regard­ing recovery in this field, and there was no improvement in 1996. The full effects of recent initiatives, most notably the amend­ment of Council Regulation (EEC, Euratom) No 1552/89 and the introduction of a comput­erized system for sending reports to the Commission, will not be felt until 1997, when they should help improve financial follow-up.'
Inden for nogle af disse områder har Kommissionen i bedrageribekæmpelsesøjemed gjort brug af de finansforvaltningsoplysninger, som Revisionsretten har afdækket i forbindelse med sin eksterne revision. sion.
Legal proceedings were under way in 400 cases involving a total of ECU 264 million (34% of the amount initially reported) (Table 4). As for the remaining ECU 257 million, a decision still has to be taken on whether the cost should be met from the Community bud­get or by the Member State concerned.
Der er afsløret mange forskellige bedrageri typer (underslæb, nepotisme i forbindelse med tildelingen af ordrer eller støtte, manglende gennemførelse af medfinansiering, åbenbar overfakturering — altsammen fremgangsmåder, der involverer alle, der er implicerede i kontrakt- og programforvaltningen).
and enter the entitlements still to be recovered in a separate account referred to in Article 6 of Regulation in question, the Commission has found major and inexplicable discrepancies in practically all the Member States between the amounts reported in connection with irregu­larities and the annual summary statement of established entitlements.'
Inden for disse områder, hvor Kommissionen alene varetager finansförvaltningen, har under søgelserne flere gange ført til straffesagsanlæg i de pågældende medlemsstater.
To improve transparency regarding amounts still to be recovered in cases of irregularities, the Commission is considering the possibility of introducing a separate account for entitle­ments under the EAGGF Guarantee Section, similar to the one already in use for tradition­al own resources.
I øjeblikket råder Kommissionen således ikke over komplette og pålidelige taloplysninger om inddrivelsen af beløbene fra de bedrageri sager, medlemsstaterne har indberettet i 1996. Dette forhold burde der være rådet bod på med de nye bestemmelser i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89, ifølge hvilke opgørelsen over inddrivelserne skal ajourføres hvert kvartal.
At present the Commission does not have full and reliable figures on the recovery of entitle­ments at stake in irregularities notified by the Member States for 1996 — or for previous years.
Det samme gælder de tidligere år, men den stikprøveundersøgelse, Kommissionen foretager af inddrivelsen af de traditionelle egne indtægter, giver dog en idé om situationen.
However, it does monitor the situation regarding the recovery of tradi­tional own resources on the basis of samples, which provide an indication of the progress made with recovery.
De bedragerisager, der var udvalgt som stikprøve B1994 (alt sammen sager omhandlende store beløb og involverende flere medlemsstater) kan anses for at være repræsentative for de vanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med inddrivelsen.
The fraud cases selected in sample Β1994 (all of which had a major budgetary impact and involved more than one Member State) may be considered as repre­sentative of the difficulties encountered in recovery.
Ud af et samlet beløb på 124 mio. ECU for disse sager, der var indberettet som led i den gensidige bistand4) indtil 1993, var 2,6 mio. ECU (2 %) blevet ført tilbage til Fællesskabets budget, der verserede retssager anlagt af debitorerne i
Out of a total of ECU 124 million at stake in cases reported under the mutual assis­tance arrangements up to 1993,4 ECU 2.6 mil­
Med lemsstaterne kan under forudsætning af, at fremgangsmåden i artikel 24 i forordningen følges, genanvende de pågældende beløb til finansiering af andre projekter, der ikke er behæftet med uregelmæssigheder, og som opfylder de betingelser, der er fastlagt i EF-støtterammen.
Under Article 23 of Council Regulation (EEC) No 4253/88, Member States must recover amounts involved in irregularities, which they may then reallocate to other projects not affected by irregularities and meeting the criteria laid down in the Community support framework, provided that they apply the procedure set out in Article 24 of the same Regulation.
Denne omfordeling er imidlertid kun mulig, hvis medlemsstaten har indberettet sagen i henhold til de betingelser, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1681/94.
However, funds can be reallocated in this way only if the Member State has notified the irregularity in accordance with the rules laid down in Commission Regulation (EC) No 1681/94.
Ved udgangen af 1996 var 23 mio. ECU ud af et oprindeligt indberettet beløb på 113 mio. ECU blevet inddrevet, og der verserede retssager for et beløb på over 13 mio. ECU ').
By the end of 1996, ECU 23 million had been recovered out of a total of ECU 113 million initially reported (see Table 5).
I 400 af sagerne verserer der retssager vedrørende et beløb på i alt 264 mio. ECU, hvilket svarer til 34 % af det oprindeligt indberettede beløb (se tabel 4).
Cases involving over ECU 13 million were still before the courts.'
' ) Oplysninger indsendt af medlemsstaterne.
Information supplied by the Member States.
Kapitel 3 UNDERSØGELSER allene for de uregelmæssigheder, der er
Chapter 3 INVESTIGATIONS
T afsløret af Kommissionen, vidner om den
The figures for the irregularities detected by the Commission reflect the intensity
Den organiserede finansielle kriminalitet går normalt ud over de nationale grænser og koncentrerer sig ofte om tværnationale transaktioner.
Organized financial crime generally extends beyond national borders.
Dens aktiviteter er normalt godt maskere de, den anvender de traditionelle handelsmæssige strukturer og indgår i normale økonomiske kredsløb, samtidig med at der optræder en lang række af mere eller mindre fiktive mellemmænd.
The criminal syndicates operating in the financial area conceal their activities using traditional commercial structures, ordinary economic circuits and a whole chain of more or less fictitious intermediaries.
Denne kriminalitet vælger de mest følsomme sektorer, dvs. dem, hvor kontrollen er sværest at foretage, eller hvor den potentielle gevinst er meget stor og risikoen lille.
The most sensitive sectors (i.e. those where checks are difficult to carry out, potential gains are very high and risks low) are the prime target.
intensive indsats »i marken«.
of the investigations now being conducted in the field.
De er resultatet af det øgede samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstatemes myndigheder.
This is the result of closer cooperation between the Commission and the authorities of the Member States.
Bedrageribekæmpelsen »i marken«, som er den første målsætning i strategien, bliver stadig mere intens.
The fight against fraud in the field, the main objective of the antifraud strategy, is becoming more intense.
Hvad enten det er på gerningsstedet for bedrageriet eller på det administrative og retslige plan, er et samarbejde, der er præget af loyalitet og tillid, mellem de specialiserede tjenester i medlemsstaterne og Kommissionens bedrageribekæmpelsesafdelinger absolut nødvendigt.
Whether it be in the field of fraud itself or subsequently on the administrative and judicial level, full-scale, sincere and confident cooperation between the competent bodies in the Member States and the Commission's antifraud structure is absolutely essential.