natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.
While most Member States already use a harmonised declaration form, the EU Cash Declaration Form (EU-CDF), on a voluntary basis, in order to ensure the uniform application of controls and the efficient processing, transmission and analysis by competent authorities of the declarations, implementing powers should be conferred on the Commission to adopt the templates for the declaration form and the disclosure form, to determine the criteria for a common risk management framework, to establish the technical rules for the exchange of information and the template for the form to be used for the transmission of information, and to establish the rules and the format to be used for the provision of statistical information to the Commission.
For at forbedre den nuværende situation, hvor der er begrænset adgang til statistiske oplysninger, og hvor der kun findes nogle indikationer på, i hvilket omfang kriminelle smugler likvide midler over Unionens ydre grænser, bør der skabes et mere effektivt samarbejde ved hjælp af udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og med Kommissionen.
Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council.
For at sikre, at denne udveksling af oplysninger er effektiv, bør Kommissionen evaluere, om den etablerede ordning opfylder sit formål, eller om der er hindringer for rettidig og direkte udveksling af oplysninger.
In order to improve the current situation in which there is limited access to statistical information and there are only some indications available on the extent of cash being smuggled across the Union’s external borders by criminals, more effective cooperation via information exchange between competent authorities and with the Commission should be introduced.
Derudover bør Kommissionen offentliggøre statistiske oplysninger på sin hjemmeside.
To guarantee that this exchange of information is effective and efficient, the Commission should review whether the system established fulfils the purpose or whether there are obstacles to the timely and direct exchange of information.
For hurtigt at kunne tage hensyn til fremtidige ændringer af internationale standarder, såsom standarder, der er vedtaget af FATF, eller for at kunne forhindre omgåelsen af denne forordning ved anvendelsen af råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler eller ved anvendelsen af forudbetalte kort bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændringer af bilag I til denne forordning.
Furthermore, the Commission should publish statistical information on its website.
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
In order to be able to quickly take account of future modifications of international standards such as standards established by the FATF or to address the circumvention of this Regulation through reliance on commodities used as highly-liquid stores of value or reliance on prepaid cards, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amendments to Annex I to this Regulation.
For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.
Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den tværnationale karakter af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og de særlige karakteristika ved det indre marked og dets grundlæggende rettigheder, som kun kan gennemføres fuldt ud ved at sikre, at der ikke sker nogen uforholdsmæssig forskelsbehandling på grundlag af national lovgivning, når likvide midler passerer Unionens ydre grænser, bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).
In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and the Council receive all documents at the same time as Member States’ experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.
I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather, by reason of the transnational scale of money laundering and terrorist financing, and the specificities of the internal market and its fundamental freedoms, which can only be fully implemented by ensuring that no excessively disparate treatment based on national legislation is imposed on cash crossing the external borders of the Union, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).
Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og følger de principper, der er anerkendt i artikel 6 i TEU og gengivet i chartret, navnlig i dettes afsnit II.
In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 —
This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in Article 6 TEU and reflected in the Charter, in particular Title II thereof.
VEDTAGET DENNE FORORDNING:
The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001,
Genstand
Article 1
I denne forordning fastsættes en kontrolordning vedrørende likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, som supplement til den retlige ramme for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er fastlagt ved direktiv (EU) 2015/849.
Subject matter
Artikel 2
This Regulation provides for a system of controls with respect to cash entering or leaving the Union to complement the legal framework for the prevention of money laundering and terrorist financing laid down in Directive (EU) 2015/849.
»likvide midler«
For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:
kontanter
‘cash’ means:
ihændehaverpapirer
currency;
råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler
bearer-negotiable instruments;
forudbetalte kort
commodities used as highly-liquid stores of value;
»rejse ind i eller ud af Unionen« eller »føres ind i eller ud af Unionen« at komme fra et område uden for det område, der er omfattet af artikel 355 i TEUF, og rejse ind i eller blive ført ind i det område, der er omfattet af nævnte artikel, eller at rejse ud af eller blive ført ud af området omfattet af nævnte artikel
prepaid cards;
»kontanter« pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler, eller som har været i omløb som betalingsmidler og stadig kan omveksles i finansielle institutter eller centralbanker til pengesedler og mønter, som er i omløb som betalingsmidler
‘entering or leaving the Union’ means coming from a territory which is outside the territory covered by Article 355 TFEU to the territory which is covered by that Article, or departing the territory covered by that Article;
»ihændehaverpapirer« andre instrumenter end kontanter, som giver ihændehaverne ret til at gøre krav på et finansielt beløb mod fremvisning af instrumenterne uden at skulle bevise deres identitet eller ret til beløbet.
‘currency’ means banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange or that have been in circulation as a medium of exchange and can still be exchanged through financial institutions or central banks for banknotes and coins that are in circulation as a medium of exchange;
Disse instrumenter er:
‘bearer-negotiable instruments’ means instruments other than currency which entitle their holders to claim a financial amount upon presentation of the instruments without having to prove their identity or entitlement to that amount.
rejsechecks og
Those instruments are:
checks, gældsbreve og pengeanvisninger, der enten er i ihændehaverform, underskrevet, men med modtagerens navn udeladt, endosseret uden restriktion, udstedt til en fiktiv modtager eller i en anden sådan form, at retten til fordringen overgår ved overdragelse
traveller’s cheques; and
»råvare anvendt som højlikvidt værdiopbevaringsmiddel« en vare som anført i bilag I, nr. 1), af høj værdi i forhold til sin volumen, som let kan konverteres til kontanter på tilgængelige handelsmarkeder, samtidig med at transaktionsomkostningerne er beskedne
cheques, promissory notes or money orders that are either in bearer form, signed but with the payee’s name omitted, endorsed without restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form that title thereto passes upon delivery;
»forudbetalt kort« et anonymt kort som anført i bilag I, nr. 2), der opbevarer eller giver adgang til pengeværdier eller -midler, som kan anvendes til betalingstransaktioner, til at erhverve varer eller tjenesteydelser eller til at indløse kontanter, hvor et sådant kort ikke er knyttet til en bankkonto
‘commodity used as a highly-liquid store of value’ means a good, as listed in point 1 of Annex I, that presents a high ratio between its value and its volume and that can easily be converted into currency through accessible trading markets while incurring only modest transaction costs;
»kompetente myndigheder« medlemsstaternes toldmyndigheder og alle andre myndigheder, der af medlemsstaterne er bemyndiget til at anvende denne forordning
‘prepaid card’ means a non-nominal card, as listed in point 2 of Annex I, that stores or provides access to monetary value or funds which can be used for payment transactions, for acquiring goods or services or for the redemption of currency where such card is not linked to a bank account;
»bærer« enhver fysisk person, som rejser ind i eller ud af Unionen med likvide midler på sig, i sin bagage eller i sit transportmiddel
‘competent authorities’ means the customs authorities of the Member States and any other authorities empowered by the Member States to apply this Regulation;
»uledsagede likvide midler« likvide midler, der indgår i en forsendelse uden en bærer
‘carrier’ means any natural person entering or leaving the Union carrying cash on their person, in their luggage or in their means of transport;
»kriminel handling« enhver af de handlinger, der er anført i artikel 3, nr. 4), i direktiv (EU) 2015/849
‘unaccompanied cash’ means cash making up part of a consignment without a carrier;
»finansiel efterretningsenhed (FIU)« den enhed, der er oprettet i en medlemsstat med henblik på at gennemføre artikel 32 i direktiv (EU) 2015/849.
‘criminal activity’ means any of the activities listed in point (4) of Article 3 of Directive (EU) 2015/849;
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med denne forordnings artikel 15 vedrørende ændring af bilag I til denne forordning for at tage højde for nye tendenser inden for hvidvask af penge som defineret i artikel 1, nr. 3) og 4), i direktiv (EU) 2015/849 eller finansiering af terrorisme som defineret i nævnte direktivs artikel 1, nr. 5) eller for at tage højde for bedste praksis inden for forebyggelse af hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme eller for at forhindre, at kriminelle anvender råvarer, der er anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler, og forudbetalte kort til at omgå de forpligtelser, der er fastlagt i denne forordnings artikel 3 og 4.
‘Financial Intelligence Unit (FIU)’ means the entity established in a Member State for the purposes of implementing Article 32 of Directive (EU) 2015/849.
Artikel 3
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 15 of this Regulation in order to amend Annex I to this Regulation to take account of new trends in money laundering, as defined in Article 1(3) and (4) of Directive (EU) 2015/849, or terrorist financing, as defined in Article 1(5) of that Directive, or to take account of best practices in preventing money laundering or terrorist financing or to prevent the use by criminals of commodities used as highly-liquid stores of value and of prepaid cards to circumvent the obligations laid down in Articles 3 and 4 of this Regulation.
Forpligtelse til at angive ledsagede likvide midler
Article 3
Bærere, som bærer 10000 EUR eller derover i likvide midler, skal angive de pågældende likvide midler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken de rejser ind i eller ud af Unionen, og stille midlerne til rådighed for myndighederne med henblik på kontrol.
Obligation to declare accompanied cash
Pligten til at angive likvide midler anses ikke for opfyldt, hvis de afgivne oplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol.
Carriers who carry cash of a value of EUR 10000 or more shall declare that cash to the competent authorities of the Member State through which they are entering or leaving the Union and make it available to them for control.
Den i stk. 1 omhandlede angivelse skal indeholde nærmere oplysninger om følgende:
The obligation to declare cash shall not be deemed to be fulfilled if the information provided is incorrect or incomplete or if the cash is not made available for control.
bæreren, herunder fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, fødselsdato og fødested, nationalitet og identifikationsdokumentnummer
The declaration referred to in paragraph 1 shall provide details about the following:
ejeren af de likvide midler, herunder fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, fødselsdato og fødested, nationalitet og identifikationsdokumentnummer, hvor ejeren er en fysisk person, eller fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, registreringsnummer og, hvis det er til rådighed, momsregistreringsnummer, hvor ejeren er en juridisk person
the carrier, including full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number;
såfremt oplysninger herom er til rådighed, den tiltænkte modtager af de likvide midler, herunder fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, fødselsdato og fødested, nationalitet og identifikationsdokumentnummer, hvor den tiltænkte modtager er en fysisk person, eller fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, registreringsnummer og, hvis det er til rådighed, momsregistreringsnummer, hvor den tiltænkte modtager er en juridisk person
the owner of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the owner is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, value added tax (VAT) identification number, where the owner is a legal person;
de likvide midlers art og beløb eller værdi
where available, the intended recipient of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the intended recipient is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, VAT identification number, where the intended recipient is a legal person;
de likvide midlers økonomiske oprindelse
the nature and the amount or value of the cash;
de likvide midlers tiltænkte anvendelse
the economic provenance of the cash;
transportruten og
the intended use of the cash;
transportmidlet.
the transport route; and
De i denne artikels stk. 2 anførte oplysninger gives skriftligt eller elektronisk under anvendelse af den angivelsesblanket, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a).
the means of transport.
Angiveren skal efter anmodning have udleveret en bekræftet kopi af angivelsen.
The details listed in paragraph 2 of this Article shall be provided in writing or electronically, using the declaration form referred to in to point (a) of Article 16(1).
Artikel 4
An endorsed copy of the declaration shall be delivered to the declarant upon request.
Forpligtelse til at indberette uledsagede likvide midler
Article 4
Hvis uledsagede likvide midler på 10000 EUR eller derover føres ind i eller ud af Unionen, kan de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken de likvide midler føres ind i eller ud af Unionen, kræve, at afsenderen eller modtageren af de likvide midler eller en repræsentant herfor, alt efter hvad der er tilfældet, foretager en indberetningsangivelse inden for en frist på 30 dage.
Obligation to disclose unaccompanied cash
De kompetente myndigheder kan tilbageholde de likvide midler, indtil afsenderen, modtageren eller en repræsentant herfor foretager indberetningsangivelsen.
Where unaccompanied cash of a value of EUR 10000 or more is entering or leaving the Union, the competent authorities of the Member State through which the cash is entering or leaving the Union may require the sender or the recipient of the cash, or a representative thereof, as the case may be, to make a disclosure declaration within a deadline of 30 days.
Pligten til at indberette uledsagede likvide midler anses ikke for opfyldt, hvis angivelsen ikke er foretaget inden for tidsfristen, hvis de afgivne oplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol.
The competent authorities may detain the cash until the sender or the recipient, or a representative thereof, makes the disclosure declaration.
Indberetningsangivelsen skal indeholde nærmere oplysninger om følgende:
The obligation to disclose unaccompanied cash shall not be deemed to be fulfilled where the declaration is not made before the deadline expires, the information provided is incorrect or incomplete, or the cash is not made available for control.
angiveren, herunder fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, fødselsdato og fødested, nationalitet og identifikationsdokumentnummer
The disclosure declaration shall provide details about the following:
ejeren af de likvide midler, herunder fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, fødselsdato og fødested, nationalitet og identifikationsdokumentnummer, hvis ejeren er en fysisk person, eller fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, registreringsnummer og, hvis det er til rådighed, momsregistreringsnummer, hvis ejeren er en juridisk person
the declarant, including full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number;
afsenderen af de likvide midler, herunder fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, fødselsdato og fødested, nationalitet og identifikationsdokumentnummer, hvis afsenderen er en fysisk person, eller fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, registreringsnummer og, hvis det er til rådighed, momsregistreringsnummer, hvis afsenderen er en juridisk person
the owner of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the owner is a natural person, or full name, contact details, including address, registration number and, where available, the VAT identification number, where the owner is a legal person;
modtageren eller den tiltænkte modtager af de likvide midler, herunder fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, fødselsdato og fødested, nationalitet og identifikationsdokumentnummer, hvis modtageren eller den tiltænkte modtager er en fysisk person, eller fulde navn, kontaktoplysninger omfattende adresse, registreringsnummer og, hvis det er til rådighed, momsregistreringsnummer, hvis modtageren eller den tiltænkte modtager er en juridisk person
the sender of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the sender is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and where available, VAT identification number, where the sender is a legal person;
de likvide midlers økonomiske oprindelse og
the recipient or intended recipient of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the recipient or intended recipient is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, VAT identification number, where the recipient or intended recipient is a legal person;
de likvide midlers tiltænkte anvendelse.
the economic provenance of the cash; and
De i denne artikels stk. 2. anførte oplysninger gives skriftligt eller elektronisk under anvendelse af den indberetningsblanket, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a).
the intended use of the cash.
En bekræftet kopi af indberetningsangivelsen udleveres efter anmodning til angiveren.
The details listed in paragraph 2 of this Article shall be provided in writing or electronically, using the disclosure form referred to in point (a) of Article 16(1).
Artikel 5
An endorsed copy of the disclosure declaration shall be delivered to the declarant upon request.
De kompetente myndigheders beføjelser
Article 5
For at kontrollere overholdelsen af den i artikel 3 fastsatte forpligtelse til at angive ledsagede likvide midler har de kompetente myndigheder beføjelse til at foretage kontrol af fysiske personer, deres bagage og deres transportmiddel i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i national ret.
Powers of the competent authorities
Med henblik på at gennemføre den i artikel 4 fastsatte forpligtelse til at indberette uledsagede likvide midler har de kompetente myndigheder beføjelse til at foretage kontrol af alle forsendelser, beholdere eller transportmidler, som kan indeholde uledsagede likvide midler, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i national ret.
In order to verify compliance with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3, the competent authorities shall have the power to carry out controls on natural persons, their luggage and their means of transport, in accordance with the conditions laid down in national law.
Hvis forpligtelsen til at angive ledsagede likvide midler efter artikel 3 eller forpligtelsen til at indberette uledsagede likvide midler efter artikel 4 ikke er opfyldt, udarbejder de kompetente myndigheder på eget initiativ en skriftlig eller elektronisk angivelse, som så vidt muligt indeholder de nærmere oplysninger, der er anført i artikel 3, stk. 2, eller artikel 4, stk. 2, alt efter hvad der er tilfældet.
For the purposes of implementing the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4, the competent authorities shall have the power to carry out controls on any consignments, receptacles or means of transport which may contain unaccompanied cash, in accordance with the conditions laid down in national law.