natgillin/translations-raw huggingface dataset:
EUT C 247 af 13.7.2018, s. 54.
53.
Europa-Parlamentets holdning af 11.9.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 9.10.2018.
OJ C 247, 13.7.2018, p.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/825 af 17. maj 2017 om oprettelse af støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 og om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 1305/2013 (EUT L 129 af 19.5.2017, s. 1).
54.
Formand
Position of the European Parliament of 11 September 2018 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 9 October 2018.
Formand
Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013 (OJ L 129, 19.5.2017, p. 1).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672
Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council
om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005
on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33 og 114,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Articles 33 and 114 thereof,
Fremme af en harmonisk, holdbar og inklusiv udvikling af det indre marked som et område, hvor varer, personer, tjenesteydelser og kapital kan bevæge sig frit og sikkert, er en af Unionens prioriteter.
The promotion of the harmonious, sustainable and inclusive development of the internal market as an area in which goods, persons, services and capital can freely and safely circulate is one of the priorities of the Union.
Genindførslen af udbytte af ulovlige handlinger i økonomien og omdirigering af penge til at finansiere ulovlige handlinger skaber fordrejninger og urimelige konkurrencemæssige ulemper for lovlydige borgere og virksomheder og udgør derfor en trussel mod det indre markeds funktion.
The reintroduction of illicit proceeds into the economy and the diversion of money to finance illicit activities create distortions and unfair competitive disadvantages for law-abiding citizens and companies, and are therefore a threat to the functioning of the internal market.
Disse praksisser fremmer desuden kriminelle handlinger og terrorvirksomhed, som bringer unionsborgernes sikkerhed i fare.
Moreover, those practices foster criminal and terrorist activities which endanger the security of citizens of the Union.
Derfor har Unionen truffet forholdsregler for at beskytte sig selv.
Accordingly, the Union has taken action to protect itself.
En af grundpillerne i de forholdsregler, som Unionen traf, var Rådets direktiv 91/308/EØF, hvorved finansielle institutter, juridiske personer og visse erhverv blev pålagt en række foranstaltninger og forpligtelser vedrørende bl.a. gennemsigtighed og registrering samt kundelegitimation, og der blev fastsat en forpligtelse til at indberette mistænkelige transaktioner til nationale finansielle efterretningsenheder (FIU'er).
One of the main pillars of the action taken by the Union was Council Directive 91/308/EEC, which laid down a series of measures and obligations on financial institutions, legal persons and certain professions as regards, inter alia, transparency and record-keeping, as well as ‘know-your-customer’ provisions, and laid down an obligation to report suspicious transactions to national Financial Intelligence Units (FIUs).
FIU'er blev nedsat som knudepunkter til at vurdere sådanne transaktioner, samarbejde med deres modparter i andre lande og om nødvendigt tage kontakt til de retslige myndigheder.
FIUs were established as hubs to assess such transactions, interact with their counterparts in other countries and, where required, contact judicial authorities.
Direktiv 91/308/EØF er siden blevet ændret og erstattet ad flere omgange.
Directive 91/308/EEC has since been amended and replaced by successive measures.
Bestemmelserne om forebyggelse af hvidvask af penge er i øjeblikket fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849.
The provisions for the prevention of money laundering are currently laid down in Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council.
I lyset af risikoen for at anvendelsen af direktiv 91/308/EØF ville føre til øgede bevægelser af likvide midler til ulovlige formål, hvilket kunne udgøre en trussel for det finansielle system og det indre marked, blev direktivet suppleret med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005.
In light of the risk that the application of Directive 91/308/EEC would lead to an increase in cash movements for illicit purposes, which could pose a threat to the financial system and the internal market, that Directive was complemented by Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council.
Nævnte forordning sigter mod at forhindre og afsløre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ved at indføre en kontrolordning for fysiske personer, som rejser ind i eller ud af Unionen med kontanter eller ihændehaverpapirer til en værdi af 10000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb i anden valuta.
That Regulation aims to prevent and detect money laundering and terrorist financing by laying down a system of controls applicable to natural persons who enter or leave the Union carrying amounts of cash or bearer-negotiable instruments equal to or greater than EUR 10000 or its equivalent in other currencies.
Begrebet »rejse ind i eller ud af Unionen« eller »føres ind i eller ud af Unionen« bør defineres under henvisning til Unionens område som defineret i artikel 355 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for at sikre, at nærværende forordning har det bredest mulige anvendelsesområde, og at ingen områder er undtaget fra dens anvendelse og udgør en mulighed for at omgå gældende kontrol.
The term ‘entering or leaving the Union’ should be defined by reference to the territory of the Union as defined in Article 355 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) in order to ensure that this Regulation has the broadest possible scope of application and that no areas would be exempt from its application and present opportunities to circumvent applicable controls.
Ved forordning (EF) nr. 1889/2005 gennemførtes i Fællesskabet de internationale standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som er udviklet af Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF).
Regulation (EC) No 1889/2005 implemented within the Community the international standards on combating money laundering and terrorist financing developed by the Financial Action Task Force (FATF).
FATF, oprettet på G7-topmødet i Paris i 1989, er et mellemstatsligt organ, der fastsætter standarder for og fremmer en effektiv gennemførelse af retlige, reguleringsmæssige og operationelle foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og andre dertil knyttede trusler mod integriteten af det internationale finansielle system.
The FATF, established at the G7 summit held in Paris in 1989, is an inter-governmental body that sets standards and promotes the effective implementation of legal, regulatory and operational measures to combat money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system.
Flere medlemsstater er medlem af FATF eller er repræsenteret i FATF gennem regionale organer.
Several Member States are members of the FATF or are represented in the FATF through regional bodies.
Unionen er repræsenteret i FATF ved Kommissionen og har forpligtet sig til effektivt at gennemføre FATF's anbefalinger.
The Union is represented in the FATF by the Commission and has committed itself to the effective implementation of the FATF’s recommendations.
FATF's anbefaling nr. 32 om pengekurerer præciserer, at foranstaltninger bør være på plads for passende kontrol med likvide midlers bevægelser på tværs af grænserne.
FATF Recommendation 32 on cash couriers specifies that measures should be in place with regard to adequate controls on cross-border movements of cash.
I direktiv (EU) 2015/849 identificeres og beskrives en række kriminelle handlinger, hvorfra udbyttet risikerer at være genstand for hvidvask eller blive anvendt til finansiering af terrorisme.
Directive (EU) 2015/849 identifies and describes a number of criminal activities the proceeds of which might be subject to money laundering or might be used for terrorist financing.
Udbyttet af disse kriminelle handlinger tranporteres ofte over Unionens ydre grænser med henblik på hvidvask eller brug til at finansiere terrorisme.
The proceeds of those criminal activities are often transported across the external borders of the Union for the purpose of being laundered or used for terrorist financing.
Denne forordning bør tage højde herfor og fastsætte et sæt regler, der ud over at bidrage til forebyggelsen af hvidvask af penge, navnlig underliggende forbrydelser såsom skattekriminalitet som defineret i national ret, og finansiering af terrorisme som sådan gør det lettere at forebygge, afsløre og efterforske de kriminelle handlinger, der er defineret i direktiv (EU) 2015/849.
This Regulation should take that into account and lay down a system of rules that, in addition to contributing to the prevention of money laundering, and especially predicate offences such as tax crimes as defined in national law, and terrorist financing as such, facilitate the prevention, detection, and investigation of the criminal activities defined in Directive (EU) 2015/849.
Der er gjort fremskridt med hensyn til indsigt i de mekanismer, der anvendes til at føre ulovligt erhvervede værdier over grænserne.
Advances have been made regarding insights into the mechanisms used for transferring illicitly acquired value across borders.
Som følge heraf er FATF-anbefalingerne blevet opdateret, der er ved direktiv (EU) 2015/849 indført ændringer af Unionens retlige ramme, og ny bedste praksis er blevet udviklet.
As a result, the FATF recommendations have been updated, Directive (EU) 2015/849 has introduced changes to the Union’s legal framework and new best practices have been developed.
Der er i lyset af denne udvikling og på grundlag af evalueringen af den eksisterende EU-lovgivning behov for at ændre forordning (EF) nr. 1889/2005.
In light of those developments and on the basis of the evaluation of existing Union legislation, Regulation (EC) No 1889/2005 needs to be amended.
Eftersom dette vil kræve yderst omfattende ændringer, bør forordning (EF) nr. 1889/2005 dog ophæves og erstattes af en ny forordning.
However, considering the extensive nature of the amendments that would be required, Regulation (EC) No 1889/2005 should be repealed and replaced with a new Regulation.
Nærværende forordning berører ikke medlemsstaternes mulighed for i national ret at foreskrive yderligere national kontrol med likvide midlers bevægelser inden for Unionen, forudsat at denne kontrol er i overensstemmelse med Unionens grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig artikel 63 og 65 i TEUF.
This Regulation does not affect the ability of Member States to provide, under their national law, for additional national controls on movements of cash within the Union, provided that those controls are in accordance with the Union’s fundamental freedoms, in particular Articles 63 and 65 TFEU.
Et regelsæt på EU-plan, der vil gøre det muligt at foretage sammenlignelig kontrol af likvide midler i Unionen, vil i betydelig grad lette bestræbelserne på at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
A set of rules at Union level which would allow comparable controls on cash within the Union would greatly facilitate efforts to prevent money laundering and terrorist financing.
Denne forordning vedrører ikke foranstaltninger truffet af Unionen eller medlemsstaterne i medfør af artikel 66 i TEUF til begrænsning af kapitalbevægelser, som medfører eller truer med at medføre alvorlige vanskeligheder for Den Økonomiske og Monetære Unions funktion, eller i medfør af samme traktats artikel 143 og 144 som følge af en pludselig betalingsbalancekrise.
This Regulation does not concern measures taken by the Union or Member States under Article 66 TFEU to restrict movements of capital that cause, or threaten to cause, serious difficulties for the operation of economic and monetary union or under Articles 143 and 144 TFEU as a result of a sudden crisis in the balance of payments.
Toldmyndighederne bør fortsat fungere som kompetente myndigheder med henblik på denne forordning i betragtning af deres tilstedeværelse ved Unionens ydre grænser, deres ekspertise i udførelsen af kontrol af passagerer og gods, der passerer de ydre grænser, og deres erfaring med anvendelsen af forordning (EF) nr. 1889/2005.
Considering their presence at the external borders of the Union, their expertise in carrying out controls on passengers and freight crossing the external borders and their experience gained in the application of Regulation (EC) No 1889/2005, customs authorities should continue to act as the competent authorities for the purposes of this Regulation.
Samtidig bør medlemsstaterne fortsat kunne udpege andre nationale myndigheder, som er til stede ved den ydre grænse, til at fungere som kompetente myndigheder.
At the same time, Member States should continue to be able also to designate other national authorities present at the external borders to act as competent authorities.
Medlemsstaterne bør fortsat sørge for tilstrækkelig uddannelse af toldmyndighedernes og andre nationale myndigheders medarbejdere i at gennemføre disse kontroller, herunder i emnet hvidvask af penge baseret på likvide midler.
Member States should continue to provide adequate training for the staff of customs authorities and other national authorities for the carrying out of those controls, including on cash-based money laundering.
Et af de centrale begreber i denne forordning er »likvide midler«, som bør defineres således, at det omfatter fire kategorier: kontanter, ihændehaverpapirer, råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler og visse typer af forudbetalte kort.
One of the key concepts used in this Regulation is that of ‘cash’, which should be defined as comprising four categories: currency, bearer-negotiable instruments, commodities used as highly-liquid stores of value and certain types of prepaid cards.
Ihændehaverpapirer sætter den fysiske ihændehaver i stand til at gøre krav på betaling af et finansielt beløb uden registrering eller navns nævnelse.
Despite the high level of risk posed by virtual currencies, as evidenced in the Commission’s report of 26 June 2017 on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, customs authorities do not have competence to monitor them.
De kan let bruges til at overføre store beløb og udviser lignende egenskaber som kontanter med hensyn til likviditet, anonymitet og risiko for misbrug.
Bearer-negotiable instruments enable the physical holder to claim a payment of a financial amount without being registered or mentioned by name.
Råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler frembyder høj værdi i forhold til deres volumen, og der eksisterer et let tilgængeligt internationalt handelsmarked for dem, som gør det muligt at omsætte dem til kontanter, samtidig med at transaktionsomkostningerne er beskedne.
They can be easily used to transfer considerable amounts of value and present salient similarities with currency in terms of liquidity, anonymity and risks for abuse.
Sådanne råvarer frembydes for det meste i standardiseret form, hvilket giver mulighed for hurtigt at kontrollere deres værdi.
Commodities used as highly-liquid stores of value present a high ratio between their value and their volume, for which an easily accessible international trading market exists, allowing them to be converted into currency while incurring only modest transaction costs.
Forudbetalte kort er anonyme kort, der anvendes til opbevaring af eller til at give adgang til en pengeværdi eller til pengemidler, som kan anvendes til betalingstransaktioner, til at erhverve varer eller tjenesteydelser eller til at indløse kontanter.
Such commodities are mostly presented in a standardised way that allows for quick verification of their value.
De er ikke knyttet til en bankkonto.
Prepaid cards are non-nominal cards that store or provide access to a monetary value or funds which can be used for payment transactions, for acquiring goods or services or for redemption of currency.
Forudbetalte kort omfatter anonyme forudbetalte kort som omhandlet i direktiv (EU) 2015/849.
They are not linked to a bank account.
De anvendes bredt til en række legitime formål, og nogle af disse instrumenter har også en klar samfundsmæssig relevans.
Prepaid cards encompass anonymous prepaid cards as referred to in the Directive (EU) 2015/849.
Sådanne forudbetalte kort er lette at overdrage og kan anvendes til at overføre betydelige værdier over de ydre grænser.
They are widely used for a variety of legitimate purposes and some of those instruments also present a clear social interest.
Derfor er det nødvendigt at medtage forudbetalte kort i definitionen af likvide midler, navnlig hvis de kan købes uden procedurer for passende omhu for så vidt angår kundekendskab.
Such prepaid cards are easily transferrable and can be used to transfer considerable value across the external borders.
Det vil give mulighed for at udvide kontrollen til visse typer af forudbetalte kort under hensyntagen til den tilgængelige teknologi, hvis beviserne giver belæg herfor, forudsat at udvidelse af sådan kontrol sker under behørig hensyntagen til forholdsmæssigheden og praktiske håndhævelsesaspekter.
It is therefore necessary to include prepaid cards in the definition of cash, in particular if they can be bought without customer due diligence procedures.
For at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme bør fysiske personer, der rejser ind i eller ud af Unionen, pålægges en forpligtelse til at angive likvide midler.
This will allow for the possibility to extend the controls to certain types of prepaid cards, taking into account the available technology, if justified by the evidence, provided that such controls are extended with due regard to proportionality and practical enforceability.
For ikke at begrænse den frie bevægelighed unødigt eller overbebyrde borgere og myndigheder med administrative formaliteter bør der fastsættes en tærskel for angivelsesforpligtelsen på 10000 EUR.
For the prevention of money laundering and terrorist financing, an obligation to declare cash should be imposed on natural persons entering or leaving the Union.
Angivelsesforpligtelsen bør gælde for bærere, som bærer et sådant beløb på sig, eller som medbringer et sådant beløb i deres bagage eller i det transportmiddel, hvori de passerer de ydre grænser.
In order not to restrict free movement unduly or overburden citizens and authorities with administrative formalities, the obligation should be subject to a threshold of EUR 10000.
De bør pålægges at stille de likvide midler til rådighed for de kompetente myndigheder med henblik på kontrol og om nødvendigt fremlægge dem for disse myndigheder.
It should apply to carriers carrying such amounts on their person, in their luggage or in the means of transport in which they cross the external borders.
Definitionen af »bærer« bør forstås således, at den ikke omfatter bærere, som udfører erhvervsmæssig transport af varer eller personer.
They should be required to make the cash available to the competent authorities for control and, if necessary, to present it to those authorities.
For så vidt angår bevægelser af uledsagede likvide midler, f.eks. likvide midler der indføres til eller udføres af Unionen i postforsendelse, med kurer, i uledsaget bagage eller i containergods, bør de kompetente myndigheder have beføjelse til enten systematisk eller individuelt fra sag til sag at kræve, at afsenderen eller modtageren eller en repræsentant herfor foretager en indberetningsangivelse i overensstemmelse med nationale procedurer.
The definition of ‘carrier’ should be understood as excluding those carriers who undertake the professional conveyance of goods or people.
En sådan indberetning bør indeholde en række elementer, der ikke er omfattet af den sædvanlige dokumentation, som fremlægges for toldmyndighederne, såsom forsendelsesdokumenter og toldangivelser.
As regards movements of unaccompanied cash, for example cash entering or leaving the Union in postal packages, courier shipments, unaccompanied luggage or containerised cargo, the competent authorities should have the power to require the sender or the recipient, or a representative thereof, to make a disclosure declaration, systematically or on a case-by-case basis, in accordance with national procedures.
Sådanne elementer er de likvide midlers oprindelse, bestemmelsessted, økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse.
Such disclosure should cover a number of elements, which are not covered by the usual documentation submitted to customs, such as shipping documents and customs declarations.
Der bør gælde en tærskel for forpligtelsen til at indberette uledsagede likvide midler identisk med den tærskel, der gælder for likvide midler, der transporteres af bærere.
Such elements are the origin, destination, economic provenance and intended use of the cash.
En række standardiserede dataelementer vedrørende likvide midlers bevægelser, såsom personoplysninger om angiveren, ejeren eller modtageren samt de likvide midlers økonomiske oprindelse og tiltænkte anvendelse, bør registreres for at opfylde denne forordnings målsætninger.
The obligation to disclose unaccompanied cash should be subject to a threshold identical to that for cash carried by carriers.
Det er navnlig nødvendigt, at angiveren, ejeren eller modtageren giver deres personlige oplysninger som indeholdt i deres identifikationsdokumenter for mest muligt at reducere risikoen for, at der opstår fejl vedrørende deres identitet, og forsinkelser som følge af eventuel efterfølgende behov for verificering.
A number of standardised data elements regarding the movement of cash such as the personal details of the declarant, the owner or the recipient, the economic provenance and the intended use of the cash, should be recorded in order to achieve the objectives of this Regulation.
For så vidt angår forpligtelsen til at angive ledsagede likvide midler og forpligtelsen til at indberette uledsagede likvide midler bør de kompetente myndigheder tillægges beføjelser til at foretage alle nødvendige kontroller af personer, deres bagage, det transportmiddel, der er anvendt ved passagen af de ydre grænser, og alle uledsagede forsendelser eller beholdere, som passerer den pågældende grænse, og som muligvis indeholder likvide midler, eller af et transportmiddel, der transporterer dem.
In particular, it is necessary that the declarant, the owner or the recipient provide their personal details as contained in their identification documents, in order to reduce to a minimum the risk of errors regarding their identities and the delays due to the possible subsequent need for verification.
I tilfælde af manglende overholdelse af disse forpligtelser bør de kompetente myndigheder på eget initiativ udarbejde en angivelse med henblik på efterfølgende videregivelse af de relevante oplysninger til andre myndigheder.
As regards the obligation to declare accompanied cash and the obligation to disclose unaccompanied cash, competent authorities should be empowered to carry out all requisite controls on persons, their luggage, the means of transport used to cross the external borders and any unaccompanied consignment or receptacle crossing that border which may contain cash, or a means of transport carrying them.