natgillin/translations-raw huggingface dataset:
direktivet indeholder en række forpligtelser, navnlig om indberetning af mistænkelige transaktioner; det vil være mere hensigtsmæssigt og i tråd med filosofien bag den fælles aktion til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, at forbuddet mod hvidvaskning af penge under direktivet udvides til ikke blot at omfatte narkotikaforbrydelser, men alle former for organiseret kriminalitet
Whereas the Directive imposes obligations regarding in particular the reporting of suspicious transactions; whereas it would be more appropriate and in line with the philosophy of the Action Plan to Combat Organised Crime for the prohibition of money laundering under the Directive to be extended to cover not only drugs offences but all organised crime activities
når der er tale om sådanne tilfælde af svig, bestikkelse eller andre ulovlige handlinger, bør medlemsstaternes myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, og Kommissionen samarbejde indbyrdes og udveksle relevante oplysninger;
Whereas, in the case of such fraud, corruption and other illegal activities, the Member State authorities responsible for combating money laundering and the Commission should cooperate with each other and exchange relevant information;
(16a) hidtil har der ikke eksisteret en fælles definition af organiseret kriminalitet, hverken på internationalt eller EU-plan, hvorfor dette begreb bør præciseres i dette direktiv;
(16a) Whereas a uniform definition of organised crime does not yet exist at either international or European Union level; whereas a more precise definition of the term should nonetheless be adopted for the purposes of the Directive;
(22a) bestemmelserne for kredit- og finansieringsinstitutter kan ikke uændret finde anvendelse på disse aktiviteter og erhverv;
(22a) Whereas the provisions relating to credit and financial institutions cannot be adopted unchanged in this context;
notarer og selvstændige inden for de juridiske erhverv
Whereas notaries and independent legal professionals,
, som defineret af medlemsstaterne,
as defined by the Member States,
Betragtning 24 (ny)
Recital 24
når en selvstændig advokat eller et advokatfirma repræsenterer en klient i retssager, vil det ikke være hensigtsmæssigt, at advokaten er underlagt en forpligtelse i henhold til direktivet om at indberette mistanke om hvidvaskning af penge;
Whereas, however, where an independent lawyer or law firm is representing a client in formal legal proceedings it would not be appropriate under the Directive to put the lawyer under an obligation to report suspicions of money laundering;
når en selvstændig advokat eller et advokatfirma
Whereas, however, where an independent lawyer or law firm
eller, hvor det er tilladt, retshjælp, der ydes i et integreret samarbejde med personer uden for de juridiske erhverv,
or legal practice carried out in an integrated form of cooperation with persons outside the legal profession, where this is permitted,
repræsenterer en klient i retssager
is representing a client in formal legal proceedings
eller yder juridisk bistand,
or engaged in giving legal advice,
der henvises i direktivet til "de myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning af penge”, hvortil indberetningerne om mistænkelige transaktioner skal foretages; når det drejer sig om selvstændige advokater,
Whereas the Directive makes reference to “the authorities responsible for combating money laundering” to which reports of suspicious operations must be made; whereas in the case of independent lawyers
myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning af penge,
authorities responsible for combating money laundering
der henvises i direktivet til "de myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning af penge”, hvortil indberetningerne om mistænkelige transaktioner skal foretages; når det drejer sig om selvstændige advokater
Whereas the Directive makes reference to “the authorities responsible for combating money laundering” to which reports of suspicious operations must be made; whereas in the case of independent lawyers
eller advokatfirmaer eller udøvere af lovregulerede juridiske erhverv, kan
or law firms or members of regulated legal professions, in order
således at advokatens tavshedspligt og klientens ret til fortrolighed kan beskyttes
so that lawyers' professional secrecy and client confidentiality can be protected
Artikel 1, litra A) (direktiv 91/308/EØF
Article 1(A) (Directive 91/308/EEC
"kreditinstitut”: et foretagende som defineret i artikel 1,
"Credit institution" means a credit institution, as defined in
nr. 3 i direktiv 2000/12/EF
) and in Article 1 of Directive …/…/EC on the taking up, the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money institutions
, hvis hovedsæde er beliggende i eller uden for Fællesskabet.
, and includes branches within the meaning of
Artikel 1, litra B), nr. 3 (direktiv 91/308/EØF
Article 1(B)(3) (Directive 91/308/EEC
et investeringsselskab som defineret i artikel 1 i direktiv 93/22/EØF
an investment firm as defined in Article 1 of Directive 93/22/EEC
og et administrationsselskab som defineret i artikel 1, nr. 2, i direktiv 85/611/EØF
and a management company as defined in Article 1a(2) of Directive 85/611/EEC
om institutter for kollektiv investering i værdipapirer som senest ændret ved artikel 1a i direktiv .../.../EF.
as amended by Directive …/…/EC;
Artikel 1, litra B), nr. 3a (nyt) (direktiv 91/308/EØF
Article 1(B)(3a) (new) (Directive 91/308/EEC
3a) en tilsynsmyndighed, der i henhold til love og bestemmelser har bemyndigelse til at overvåge aktie-, valuta- og finansderivatmarkeder
(3a) supervisory authorities empowered by law or regulation to supervise the stock exchange, foreign exchange and financial derivatives markets;
Artikel 1, litra E), led 2 (direktiv 91/308/EØF
Article 1(E), 2nd indent (Directive 91/308/EEC
medvirken i handlinger med forbindelse til organiseret kriminalitet
participation in activities linked to organised crime,
eller andre ulovlige handlinger, som er til skade for eller vil kunne skade De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, og
or any other illegal activity damaging or likely to damage the European Communities' financial interests and
, i det omfang det berører Den Europæiske Unions finansielle interesser, som defineret i artikel 1, litra e), i anden protokol til konventionen om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser
, provided they affect the financial interests of the European Union and are covered by Article 1(e) of the Second Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests (
Artikel 1, litra F) (direktiv 91/308/EØF
Article 1(F) (Directive 91/308/EEC
'kompetente myndigheder': de nationale myndigheder,
"Competent authorities" means the national authorities
som i henhold til en lov eller anden bestemmelse er bemyndiget til at føre tilsyn med de af direktivet omfattede institutter og personer
empowered by law or regulation to supervise any of the institutions or persons subject to this Directive
'kompetente myndigheder': de nationale myndigheder, som
"Competent authorities" means the national authorities
medlemsstaten udpeger som ansvarlige for de respektive institutter og personer
designated by the Member State for the institutions and persons concerned
ARTIKEL 1, NR.
ARTICLE 1(2)
eksterne regnskabskyndige og revisorer
external accountants and auditors;
notarer og
notaries and
bistår eller
assisting or
notarer og selvstændige
notaries and independent legal
, der tilbyder juridisk bistand, skatterådgivning og udførelse af revisionsopgaver, og deres ansatte
and tax consultants and accountants and their employees
forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver
handling of client money, securities or other assets
åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti
opening or managing
åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti
bank, savings or securities accounts
udførelse af enhver anden finansiel transaktion,
execution of any other financial transactions;
selvstændige advokater, advokatfirmaer eller udøvere af lovregulerede juridiske erhverv er ikke underlagt forpligtelserne i dette direktiv i forbindelse med oplysninger, de får fra en klient, når deres opgave udelukkende er at yde uafhængig juridisk bistand eller at repræsentere klienten i retssager
provided that the obligations laid down in this Directive shall not apply to independent lawyers or law firms or members of regulated legal professions with regard to information they receive from a client if engaged solely for independent legal advice or in order to be able to represent him in legal proceedings;
eller kunst
or art
6a) sælgere af luksusgoder til en salgspris på over 50.000 EUR
(6a) persons selling luxury goods at a sale price in excess of EUR 50 000;
8a) tjenestemænd inden for told- og skattevæsenet for så vidt angår de i artikel 6 omhandlede forpligtelser.
(8a) customs and tax officials in connection with the obligations set out in Article 6;
Medlemsstaterne drager omsorg for, at de af direktivet omfattede institutter
Member States shall ensure that the institutions
og personer
and persons
, der er omhandlet i artikel 2a, nr. 1) og 2),
referred to in Article 2a(1) and (2)
kræver, at deres kunder legitimerer sig ved hjælp af et retskraftigt dokument, når der optages forretningsmæssig forbindelse med dem, for institutternes vedkommende, navnlig når der åbnes en konto eller bankbog eller et depot.
subject to this Directive require identification of their customers by means of supporting evidence when entering into business relations, particularly when opening an account or savings accounts, or when offering safe custody facilities.
Dette krav om legitimation gælder også for enhver transaktion med andre kunder end dem, der er omhandlet i stk. 1, vedrørende
The identification requirement shall also apply for any transaction with customers other than those referred to in paragraph 1,
et beløb på 15 000 EUR eller derover, hvad enten den udføres i en enkelt eller i flere operationer, hvis der synes at være indbyrdes forbindelse mellem dem.
involving a sum amounting to EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which seem to be linked.
Hvis beløbet ikke kendes på det tidspunkt, hvor transaktionen påbegyndes, skal det pågældende institut kræve legitimation, så snart det får kendskab hertil og konstaterer, at tærsklen er nået.
Where the sum is not known at the time when the transaction is undertaken, the institution or person concerned shall proceed with identification as soon as it is apprised of the sum and establishes that the threshold has been reached.
Alle i artikel 2a nævnte institutter og personer skal kræve, at deres kunder legitimerer sig ved enhver transaktion, der gennemføres under deres medvirken, og som vedrører
All the institutions and persons referred to in Article 2a shall identify their customers in any transaction undertaken with their participation and
Når et institut optager forretningsmæssig forbindelse med eller påbegynder en transaktion med en kunde, som ikke fysisk er til stede med henblik på at legitimere sig ("transaktioner uden direkte kontakt”) finder de principper og procedurer, der er opstillet i bilaget, anvendelse.
Where an institution establishes business relations or enters into a transaction with a customer who has not been physically present for identification purposes ("non-face to face operations') the principles and procedures laid down in the Annex shall apply.
2a) Når et institut optager forretningsmæssig forbindelse med eller påbegynder en transaktion med en kunde, som ikke selv har været til stede med henblik på at legitimere sig (fjerntransaktioner), gælder følgende:
(2a) Where an institution establishes business relations or enters into a transaction with a customer who has not been present in person for identification purposes ('non-face-to-face operations'), the following provisions shall apply:
kontanttransaktioner kan ikke foretages som fjerntransaktioner
cash transactions may not be non-face-to-face operations.
ved åbning af en konto fastslås kontoindehaverens identitet ved hjælp af et officielt dokument udstedt og bekræftet af en officielt udpeget statslig instans
in connection with the opening of an account, the identity of the person shall be established and certified by an official document issued by an authorised state body.
den første betaling i forbindelse med en transaktion foretages via en konto åbnet i kundens navn i et kreditinstitut beliggende i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
the first payment in a transaction shall be made via an account in the client's name held with a credit institution established in the European Union or the European Economic Area.
Medlemsstaterne kan tillade, at betalingerne foregår via anerkendte kreditinstitutter i tredjelande, hvor der gælder tilsvarende regler for bekæmpelse af hvidvask
Member States may authorise payments by respected third-country credit institutions if the latter apply equivalent provisions to combat money laundering.
i tilfælde af fjerntransaktioner afpasses de interne kontrolprocedurer, jf. artikel 11, stk. 1, tilsvarende.
the internal control procedures carried out pursuant to Article 11(1) shall take particular account of non-face-to-face operations.
1 og 2
1 and 2,
kræves der ikke legitimation i forbindelse med forsikringsaftaler, der indgås af forsikringsvirksomheder, som er godkendt i henhold til direktiv
the identification requirements with regard to insurance policies written by insurance undertakings within the meaning of Directive
, og hvis virksomhed er omfattet af nævnte direktiv, når beløbet af den eller de periodiske præmier, der skal indbetales i løbet af et år, er på
, where they perform activities which fall within the scope of that Directive shall not be required where the periodic premium amount or amounts to be paid in any given year does or do not exceed
eller derunder, eller ved indbetaling af en engangspræmie på
or where a single premium is paid amounting to
eller derunder.
or less.
Hvis den eller de periodiske præmier, der skal indbetales i løbet af et år, forhøjes, således at tærsklen på
If the periodic premium amount or amounts to be paid in any given year is or are increased so as to exceed the
overstiges, skal der kræves legitimation.
threshold, identification shall be required.
Som undtagelse fra
By way of derogation from
3b) Kasinoer, som er underlagt statskontrol, opfylder under alle omstændigheder identifikationskravet i dette direktiv, hvis kunden registreres og skal legitimere sig allerede ved indgangen, uafhængigt af hvor store beløb der veksles.
(3b) Casinos subject to state supervision shall be deemed to have complied with the identification requirement laid down in this Directive if they register and identify their customers when they enter the casino, regardless of the sum they exchange for gambling chips.
For så vidt angår selvstændige
In the case of the independent
inden for de juridiske
legal professionals
erhverv som omhandlet i artikel 2a, nr. 5), kan medlemsstaterne udpege advokatsamfundet eller et andet hensigtsmæssigt selvregulerende organ for det pågældende erhverv som den ansvarlige myndighed som omhandlet i stk. 1 i denne artikel, og medlemsstaterne fastlægger i så fald reglerne for samarbejdet mellem disse og de sædvanlige myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
referred to in point 5 of Article 2a, Member States may designate as the authority referred to in paragraph 1 of this Article the bar association or appropriate self-regulatory body of the profession concerned and in such case shall lay down the appropriate forms of cooperation between them and the other authorities responsible for combating money laundering.
Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at anvende
Member States shall not be obliged to apply
de forpligtelser, der følger af stk. 1, på
the obligations laid down in paragraph 1 to
selvstændige inden for de juridiske erhverv
such legal professionals
, for så vidt angår de oplysninger, som de modtager fra en klient med henblik på at repræsentere denne i en retssag.
with regard to information they receive from a client in order to be able to represent him in legal proceedings.
Denne undtagelse fra de forpligtelser, der er fastlagt i stk. 1, gælder under ingen omstændigheder tilfælde, hvor der er grund til at antage, at der indhentes rådgivning med henblik på at lette hvidvaskning af penge.
This derogation from the obligations laid down in paragraph 1 shall not cover any case in which there are grounds for suspecting that advice is being sought for the purpose of facilitating money laundering.
De forpligtelser, der følger af stk. 1,
The obligations laid down in paragraph 1
gælder ikke for
shall not apply
, for så vidt angår de oplysninger, som de modtager fra en klient med henblik på at repræsentere denne i en retssag
with regard to information they receive from a client in order to be able to represent him in legal proceedings
eller i forbindelse med juridisk bistand
or give legal advice
Oplysninger, der gives myndighederne i overensstemmelse med stk. 1, kan kun udnyttes i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Information supplied to the authorities in accordance with paragraph 1 may be used only in connection with the combating of money laundering.
Dog kan medlemsstaterne bestemme, at disse oplysninger også kan anvendes til andre formål.
However, Member States may provide that such information may also be used for other purposes.
I artikel 8 ændres ordene "kredit- og finansieringsinstitutter” til "de af direktivet omfattede personer og institutter”.
In Article 8 the words "Credit and financial institutions” shall be replaced by "The institutions and persons subject to this Directive”.
Artikel 8 affattes således:
Article 8 shall be replaced by the following:
De af direktivet omfattede personer og institutter, medlemmer af deres ledelse og deres ansatte må ikke meddele den pågældende kunde eller tredjemand, at der i medfør af artikel 6 og 7 er sendt oplysninger til myndighederne, eller at der er iværksat en undersøgelse om hvidvaskning af penge, medmindre den pågældende person eller instituttet er forpligtet hertil i henhold til den for erhvervet gældende lovgivning.”
The institutions and persons subject to this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the authorities in accordance with Articles 6 and 7 or that a money laundering investigation is being carried out, unless the person or institution concerned is required to do so by legislation relating to the profession concerned.”
Det forhold, at
The disclosure
i god tro
in good faith
, medmindre der bevidst eller groft uagtsomt er givet usande oplysninger
unless the disclosure is deliberate or the information disclosed is untrue owing to gross negligence
Artikel 11 (direktiv 91/308/EØF
Article 11 (Directive 91/308/EEC
”Artikel 11
“Article 11
Medlemsstaterne drager omsorg for, at kredit- og finansieringsinstitutter
Member States shall ensure that credit and financial institutions:
indfører passende interne kontrolprocedurer og kommunikationsprocedurer med henblik på at forebygge og forhindre gennemførelse af transaktioner, der er knyttet til hvidvaskning af penge
establish adequate procedures of internal control and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering,
træffer passende foranstaltninger for at gøre deres ansatte bekendt med bestemmelserne i dette direktiv.
take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive.
Disse foranstaltninger skal bl.a. bestå i særlige uddannelsesprogrammer for deres ansatte, således at disse får bedre forudsætninger for at genkende aktiviteter, som kan være forbundet med hvidvaskning af penge, og kan blive instrueret om, hvorledes de skal forholde sig i sådanne tilfælde.
These measures shall include participation of their relevant employees in special training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Medlemsstaterne drager omsorg for, at de af direktivet omfattede institutter og personer har adgang til aktuelle oplysninger om de metoder, som anvendes ved hvidvaskning af penge, og om forhold, der gør det muligt at opspore mistænkelige transaktioner.”
Member States shall ensure that the institutions and persons subject to this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on evidence leading to the recognition of suspicious transactions.”
Artikel 12, stk. 2 (direktiv 91/308/EØF
Article 12(2) (Directive 91/308/EEC
I tilfælde af svig, bestikkelse eller andre ulovlige handlinger, som er til skade for eller vil kunne skade De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, skal de myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge som omhandlet i artikel 6, og Kommissionen, i det omfang den har beføjelse hertil, samarbejde indbyrdes med det formål at forhindre og opspore hvidvaskning af penge.
In case of fraud, corruption or any illegal activity damaging or likely to damage the European Communities" financial interests, the anti-money laundering authorities referred to under article 6 and, within its competences, the Commission, shall collaborate with each other for the purpose of preventing and detecting money laundering.
Til dette formål udveksler de relevante oplysninger om mistænkelige transaktioner.
To this end they shall exchange relevant information on suspicious transactions.
Oplysninger, der udveksles i så henseende, er omfattet af tavshedspligt.
Information thus exchanged shall be covered by rules of professional secrecy.
Artikel 12, stk. 2a (nyt) (direktiv 91/308/EØF
Article 12(2a) (new) (Directive 91/308/EEC
OLAF eller en europæisk anklagemyndighed, der eventuelt skal oprettes, skal kunne udføre deres opgaver som led i dette direktiv uden begrænsninger.
OLAF or, where applicable and if established, the office of a European public prosecutor shall be able to pursue its activities within the scope of this Directive without any restrictions.
Procedurerne bør sikre en passende identifikation af kunden.
The procedures should ensure appropriate identification of the customer.
Disse procedurer gælder, forudsat at der ikke er rimelig grund til at tro, at den direkte kontakt undgås med det formål at skjule kundens virkelige identitet, og der ikke er mistanke om hvidvaskning af penge.
The procedures may apply provided there are no reasonable grounds to believe that face-to-face contact is being avoided in order to conceal the true identity of the customer and there is no suspicion of money laundering.
Procedurerne bør ikke gælde for transaktioner, der indebærer brug af kontanter.
The procedures should not apply to operations involving the use of cash.
De interne kontrolprocedurer, der er fastsat i artikel 11, stk. 1, i direktivet, bør tage særlig højde for transaktioner uden direkte kontakt.
The internal control procedures stipulated in Article 11(1) of the Directive should take specific account of non-face-to-face operations.
Når det institut, der foretager transaktionen ("det kontraherende institut”) som modpart har en kunde, kan identifikationen udføres ved hjælp af følgende procedurer:
When the counterpart of the institution undertaking the operation ('contracting institution') is a customer, identification may be carried out by the following procedures:
Der foretages en direkte identifikation i den filial eller det repræsentationskontor af finansieringsinstituttet, der ligger nærmest kunden.
Using the contracting institution's branch or representative office which is nearest the customer in order to carry out a face-to-face identification
Hvis identifikationen foregår uden direkte kontakt med kunden:
If the identification is carried out without a face-to-face contact with the customer: