natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hvis der er mistanke om, at en sådan transaktion vil kunne føre til hvidvaskning af penge eller terrorismefinansiering , og det er umuligt at undlade at udføre transaktionen, eller en sådan undladelse vil kunne forhindre retsforfølgningen af de personer, der drager fordel af en formodet hvidvaskningstransaktion eller terrorismefinansiering , sender de pågældende institutter og personer den finansielle efterretningsenhed umiddelbart derefter de nødvendige oplysninger .
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Denne tekst er i overensstemmelse med det svære kompromis i Rådet.
This text reflects the compromise reached with difficulty in the Council.
Den tjener til hurtig vedtagelse af direktivet under førstebehandlingen.
It is intended to help bring about the prompt adoption of the directive at first reading.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder , hvis de under kontrolbesøg hos de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, eller på anden måde opdager forhold, som giver formodning om hvidvaskning af penge, omgående underretter den finansielle efterretningsenhed direkte derom.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way, those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering, they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit.
Medlemsstaterne sikrer, at myndighederne som omhandlet i artikel 33 , hvis de under kontrolbesøg hos de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, eller på anden måde opdager forhold, som kunne være knyttet til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, omgående underretter den finansielle efterretningsenhed derom.
Member States shall ensure that if, in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the authorities, as referred to in Article 33, or in any other way, those authorities discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing , they shall promptly inform the financial intelligence unit.
Medlemsstaterne sikrer, at tilsynsorganer, som ved lov eller anden bestemmelse er bemyndiget til at overvåge aktie-, valuta- og finansderivatmarkederne, underretter den finansielle efterretningsenhed, hvis de opdager forhold, som giver formodning om hvidvaskning af penge.
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering.
Medlemsstaterne sikrer, at tilsynsorganer, som ved lov eller anden bestemmelse har til opgave at overvåge aktie-, valuta- og finansderivatmarkederne, underretter den finansielle efterretningsenhed, hvis de opdager forhold, som kunne stå i forbindelse med hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme .
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock, foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could be related to money laundering or terrorist financing .
Finansiering af terrorisme inddrages (se begrundelsen til ændringsforslag 5), og der foretages lovteknisk ændring af ordlyden.
Inclusion of terrorist financing in the scope of the provision, see justification for Amendment 5; legislative drafting changes.
Det forhold, at instituttet eller personen, der er omfattet af dette direktiv, eller deres ansatte eller ledelse meddeler den finansielle efterretningsenhed de i artikel 19, 20 og 21 omhandlede oplysninger, betragtes ikke som brud på en eventuel tavshedspligt i henhold til kontrakt eller lov eller administrative bestemmelser og påfører ikke institutterne eller personerne eller deres ledelse eller ansatte nogen form for ansvar.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19, 20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Det forhold, at instituttet eller personen, der er omfattet af dette direktiv, eller deres ansatte eller ledelse i god tro, jf. artikel 19, stk. 1, og artikel 20 , meddeler de i artikel 19 og 20 omhandlede oplysninger, betragtes ikke som brud på en eventuel tavshedspligt i henhold til kontrakt eller lov eller administrative bestemmelser og påfører ikke institutterne eller personerne eller deres ledelse eller ansatte nogen form for ansvar.
The disclosure in good faith as foreseen in Articles 19(1) and 20 by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19 and 20 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte ansatte hos de institutter eller personer, der er omfattet af dette direktiv, mod trusler eller repressalier, når de indberetter mistanke om hvidvaskning af penge enten internt eller til den finansielle efterretningsenhed.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte ansatte hos de institutter eller personer, der er omfattet af dette direktiv, mod trusler eller repressalier, når de indberetter mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme enten internt eller til den finansielle efterretningsenhed.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering or terrorist financing either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action.
Artikel 25, stk. 1
Article 25, paragraph 1
De institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, samt deres ledelse og ansatte må ikke meddele den pågældende kunde eller tredjemand, at der er sendt oplysninger til den finansielle efterretningsenhed i henhold til artikel 19, 20 og 21 , eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse af, om der er tale om hvidvaskning af penge.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 20 and 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
De institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, samt deres ledelse og ansatte må ikke meddele den pågældende kunde eller tredjemand, at der er sendt oplysninger i henhold til artikel 19 og 20 , eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse af, om der er tale om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme .
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted in accordance with Articles 19 and 20 or that a money laundering or terrorist financing investigation is being or may be carried out.
Finansiering af terrorisme inddrages under forbuddet mod at videregive meddelelser, jf. artikel 19 og 20, (se begrundelsen til ændringsforslag 5).
Inclusion of matters relating to terrorist financing in the scope of the ban on disclosing that information has been forwarded in accordance with Articles 19 and 20 (see justification for Amendment 5).
Artikel 25, stk. 1 a (nyt)
Article 25, paragraph 1 a (new)
Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke videregivelse af oplysninger til de myndigheder, der er omhandlet i artikel 33, herunder de selvregulerende organer, eller videregivelse af oplysninger med henblik på strafferetlig forfølgelse.
The above-mentioned prohibition does not include disclosure to the authorities referred to in Article 33, including the self-regulatory bodies, or disclosure for law enforcement purposes.
Det gøres klart, at den fortrolighed, der i henhold til artikel 19 og 20 skal overholdes i forbindelse med videregivelse af meddelelser til de kompetente myndigheder og med henblik på strafferetlig forfølgelse, forbliver uantastet.
Clarification that the confidentiality requirement concerning disclosures pursuant to Articles 19 and 20 has no bearing on disclosures to the competent authorities or for law enforcement purposes.
Artikel 25, stk. 1 b (nyt)
Article 25, paragraph 1 b (new)
Ovennævnte forbud forhindrer ikke meddelelse mellem institutioner fra medlemsstaterne eller fra tredjelande, hvis de opfylder betingelserne i artikel 10, stk. -1, og tilhører samme gruppe som defineret i artikel 2, nr. 12, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF 1 .
The above-mentioned prohibition does not prevent disclosure between institutions from Member States, or from third countries provided that they meet the conditions laid down in Article 10(-1), belonging to the same group as defined by Article 2(12) of Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council 1 .
Udbydere af finansielle tjenesteydelser har en legitim interesse i at høre om indberetningspligtige tildragelser uanset forbuddet mod videregivelse af oplysninger.
Regardless of the ban on disclosure, financial service providers have a legitimate interest in learning about operations covered by the reporting requirements.
Der skal derfor være regler for, at grupper i henhold til direktiv 2002/87/EF, personer der er beskæftiget med juridisk rådgivning, som arbejder i et netværk, lige som flere udbydere af finansielle tjenesteydelser eller personer, der har interesse i samme transaktion, har mulighed for at underrette hinanden.
It should be stipulated, therefore, that groups of persons, as defined in Directive 2002/87/EC, who are involved in providing legal advice or who cooperate in a network and individual financial service providers or persons involved in the same transaction should be able to exchange information.
Denne mulighed for at videregive oplysninger er stærkt begrænset.
This right of disclosure is strictly circumscribed.
Den stiller sig ikke hindrende i vejen for formålet med forbuddet - nemlig at beskytte procedurerne for strafferetlig forfølgelse -, men vil snarere fremme dette formål.
It does not run counter to, but will in fact serve, the purpose of the ban, that of safeguarding law enforcement procedures.
Dette skaffer udbydere af finansielle tjenesteydelser de nødvendige oplysninger om mistanker om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme inden for deres virkefelt.
It will provide financial service providers with the information they require concerning suspicions of money laundering or terrorist financing in their areas of activity.
Artikel 25, stk. 1 c (nyt)
Article 25, paragraph 1 c (new)
Ovennævnte forbud forhindrer ikke meddelelse mellem personer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra a) og b), fra medlemsstater eller fra tredjelande, hvor der gælder krav sva ­rende til dette direktivs, forudsat de pågældende udfører deres virksomhed inden for samme retlige enhed eller netværk, uanset om de er arbejdstagere.
The above-mentioned prohibition does not prevent disclosure between persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b) from Member States, or from third countries which impose requirements equivalent to those laid down in this Directive, who perform their professional activities, whether as employees or not, within the same legal person or a network.
I forbindelse med denne artikel forstås ved et netværk den mere omfattende struktur, som personen tilhører, og som har fælles ejerskab, fælles ledelse og fælles kontrol med overholdelsen af relevante forskrifter.
For the purposes of this Article, a network means the larger structure to which the person belongs and which shares common ownership, management or compliance control.
Se begrundelsen til ændringsforslag 131.
See justification for Amendment 128.
Artikel 25, stk. 1 d (nyt)
Article 25, paragraph 1 d (new)
For så vidt angår institutter eller personer som er nævnt i artikel 2, stk. 1, nr. 1 og 2, samt nr. 3, litra a) og b), vil forbuddet i stk. 1 i tilfælde, der vedrører den samme kunde og den samme transaktion, hvori to eller flere institutter eller personer er involveret, ikke forhindre meddelelse mellem de relevante institutter og personer, såfremt disse er beliggende i en med ­lemsstat eller i et tredjeland, hvor der gælder krav svarende til dette direktivs, og der for dem gælder tilsvarende forpligtelser med hensyn til tavs ­hedspligt og beskyttelse af personoplysninger.
For institutions or persons referred to in Article 2(1)(2) and (3)(a) and (b) in cases related to the same customer and the same transaction involving two or more institutions or persons, the prohibition in paragraph 1 does not prevent disclosure between the relevant institutions provided that they are situated in a Member State, or in a third country which imposes requirements equivalent to those laid down in this Directive, and that they are from the same professional category and are subject to equivalent obligations as regards professional secrecy and personal data protection.
De udvekslede oplysninger må kun anvendes med henblik på at forebygge hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
The information exchanged shall be used exclusively for the purposes of the prevention of money laundering and terrorist financing.
Artikel 25, stk. 2
Article 25, paragraph 2
Når notarer og andre selvstændige inden for de juridiske erhverv, revisorer, regnskabskyndige og skatterådgivere, der handler som selvstændige inden for de juridiske erhverv, forsøger at fraråde en klient at udøve den ulovlige virksomhed, betragtes det ikke som en meddelelse som omhandlet i første afsnit .
Where independent legal professionals, notaries, auditors, accountants and tax advisors, acting as independent legal professionals , seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
Når de i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra a) og b), omhandlede personer bestræber sig på at få en klient til at afstå fra begå en lovstridig handling , betragtes det ikke som en meddelelse som omhandlet i stk. 1.
Where the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b) seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute a disclosure within the meaning of the first paragraph.
Denne bestemmelse gør det klart, at juridiske rådgivere har ret til i forbindelse med udøvelsen af deres rådgivningsfunktion at råde klienter til at opføre sig retmæssigt.
The provision makes clear that, when giving legal advice, persons acting as legal professionals are entitled to advise clients in such a way that they behave lawfully.
En sådan reglementeret rådgivning må ikke vurderes som en overtrædelse af forbuddet mod videregivelse af oplysninger, jf. artikel 25, stk. 1.
Such advice should not be regarded as a breach of the ban on disclosure laid down in Article 25(1).
Artikel 25, stk. 2 a (nyt)
Article 25, paragraph 2 a (new)
Medlemsstaterne underretter hinanden og Kommissionen om tilfælde, hvor de mener, at et tredjeland opfylder betingelserne i stk. 1b, 1c eller 1d.
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraphs 1b, 1c or 1d.
Med denne bestemmelse underretter medlemsstaterne hinanden og Kommissionen om de tredjelande, der er underkastet krav på linie med kravene i direktivet om hvidvaskning af penge.
This provision stipulates that Member States should notify each other and the Commission of those third countries which are subject to requirements equivalent to those laid down in the directive on money laundering.
Videregivelse af oplysninger til kreditinstitutter, finansieringsinstitutter og juridiske rådgivere er ikke en overtrædelse af forbuddet mod videregivelse af oplysninger i artikel 25, stk. 1.
The forwarding of information to credit institutions, financial institutions and legal professionals situated in such third countries should not constitute a breach of the ban on disclosure laid down in Article 25(1).
Træffer Kommissionen afgørelse i henhold til artikel 37, stk. 3, forbyder medlemsstaterne med ­delelse mellem institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, og institutter og personer fra det pågældende tredjeland.
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the disclosure between institutions and persons covered by this Directive and institutions and persons from the third country concerned.
Dersom Kommissionen konstaterer, at man i et tredjeland ikke lever op til krav på linje med kravene i direktivet om hvidvaskning af penge, træder forbuddet mod videregivelse af oplysninger til personer og institutter med hjemsted i det pågældende tredjeland i kraft på ny.
Should the Commission establish that a third country has failed to impose requirements equivalent to those laid down in the directive on money laundering, the ban on disclosure to persons and institutions situated in the third country in question would once again apply.
Artikel 26, indledning
Article 26, introductory part
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at opbevare følgende dokumenter og oplysninger til brug som bevis ved en eventuel undersøgelse af , om der er tale om hvidvaskning af penge:
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use as evidence in any investigation into money laundering:
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at opbevare følgende dokumenter og oplysninger , som skal bruges, når den finansielle efterretningsenhed eller andre kompetente myndigheder i henhold til national lovgivning foretager undersøgelser af mulig hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller når den gennemfører analyser i samme anledning :
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to keep the following documents and information for use in any investigation into , or analysis of possible money laundering or terrorist financing by the financial intelligence unit or by other competent authorities in accordance with national law :
Omskriver forpligtelsen til at dokumentere og opbevare dokumenter med henblik på undersøgelser for hvidvaskning eller finansiering af terrorisme eller til brug for den finansielle efterretningsenheds bearbejdning af indsamlet viden.
This provision defines the requirement to keep records and documents for use in investigations into money laundering or terrorist financing or with a view to analysis of the relevant data by the financial intelligence unit.
Artikel 26, litra c
Article 26, point (c)
(c) med hensyn til kontante betalinger på 15 000 EUR eller derover opbevares dokumentation og registreringer af disse indtægter i en periode på mindst fem år efter, at de kontante betalinger er gennemført.
(c) in the case of cash payments for an amount of EUR 15 000 or more, the supporting evidence and records of these receipts for a period of at least five years following the execution of the cash payments.
Kan undværes, eftersom de pågældende transaktioner allerede er generelt reguleret i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra f).
This provision is superfluous, given that the relevant transactions are already covered, in general terms, by the provisions of Article 2(1)(3)(f).
Artikel 27, stk. 1
Article 27, paragraph 1
Medlemsstaterne pålægger de institutter , der er omfattet af dette direktiv, at træffe foranstaltninger, der mindst svarer til dette direktivs krav med hensyn til kundeidentifikation og opbevaring af registreringer i deres filialer i tredjelande og i datterselskaber i tredjelande, hvor de har aktiemajoriteten.
Member States shall require the institutions covered by this Directive to apply in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Medlemsstaterne pålægger de kredit- og finansieringsinstitutter , der er omfattet af dette direk­tiv, i givet fald at træffe relevante foranstaltninger, der mindst svarer til dette direktivs krav med hensyn til kundeidentifikation og opbevaring af registreringer i deres filialer i tredjelande og i datter­selskaber i tredjelande, hvor de har aktiemajoriteten.
Member States shall require the credit and financial institutions covered by this Directive to apply , where applicable, in their branches and majority owned subsidiaries located in third countries measures at least equivalent to those set out in this Directive with regard to customer due diligence and record keeping.
Medlemsstaterne pålægger de pågældende institutter at underrette det relevante hjemlands kompetente myndigheder, hvis tredjelandets lovgivning ikke sikrer anvendelse af sådanne tilsvarende foranstaltninger.
Where the legislation of the third country does not ensure application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home State accordingly.
Medlemsstaterne pålægger de pågældende institutter at underrette de kompetente myndigheder i den relevante medlemsstat , hvis tredjelandets lovgivning ikke tillader anvendelse af sådanne tilsvarende foranstaltninger.
Where the legislation of the third country does not permit application of such equivalent measures, the Member States shall require the institutions concerned to inform the competent authorities of the relevant home Member State accordingly.
Lovteknisk ændret ordlyd.
Legislative drafting changes.
Artikel 27, stk. 2
Article 27, paragraph 2
Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor tredjelandets lovgivning ikke sikrer anvendelse af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, første afsnit.
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not ensure application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1.
Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om tilfælde, hvor tredjelandets lov­givning ikke tillader anvendelse af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, første afsnit , og hvor der kunne tilstræbes en løsning ved en samordnet optræden .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where the legislation of the third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1 and coordinated action could be taken to pursue a solution .