natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pengeoverførselssystemets sundhed, integritet og stabilitet og tilliden til det finansielle system som helhed kunne blive bragt alvorligt i fare gennem kriminelles og deres medsammensvornes bestræbelser på enten at tilsløre oprindelsen af udbytte af kriminelle handlinger eller overføre midler til terrorformål.
The soundness, integrity and stability of the system of transfers of funds and confidence in the financial system as a whole could be seriously jeopardised by the efforts of criminals and their associates either to disguise the origin of criminal proceeds or to transfer funds for terrorist purposes.
Det er nødvendigt at klarlægge forbindelsen mellem truslen fra terrorisme og dens eventuelle konsekvenser for tilliden til det finansielle system som helhed.
It is necessary to identify the link between the threat by terrorism and its possible effect on the confidence in the financial system as a whole .
(-1a) For at lette deres kriminelle aktiviteter kunne personer, der hvidvasker penge eller finansierer terrorhandlinger, forsøge at drage fordel af den frie bevægelighed for kapital, som det integrerede finansielle område indebærer, hvis der på EU-plan ikke vedtages visse koordinerende foranstaltninger.
(-1a) In order to facilitate their criminal activities, money launderers and terrorist financers could try to take advantage of the freedom of capital movements which the integrated financial area entails, if certain coordinating measures are not adopted at Community level.
EU-foranstaltninger bør i kraft af deres omfang sikre, at særhenstilling VII fra arbejdsgruppen om finansielle initiativer (herefter benævnt FATF) gennemføres ensartet i hele EU og navnlig, at der ikke er nogen forskelsbehandling mellem nationale betalinger inden for en medlemsstat og grænseoverskridende betalinger mellem medlemsstater.
By its scale Community action should ensure that Special Recommendation VII of the Financial Action Task Force (hereinafter referred to as the FATF) is transposed uniformly throughout the EU, and in particular, that there is no discrimination between national payments within a Member State and cross-border payments between Member States.
Ukoordinerede foranstaltninger fra de enkelte medlemsstaters side med hensyn til grænseoverskridende pengeoverførsler kunne få en væsentlig indvirkning på betalingssystemernes gnidningsløse funktion på EU-plan og derfor skade det indre marked for finansielle tjenesteydelser.
Unco-ordinated action by Member States alone in the field of cross-border transfers of funds could have a significant impact on the smooth functioning of payment systems at the EU level, and therefore damage the internal market in the field of financial services.
En tilgang, der ikke er koordineret på EU-plan, kunne få en væsentlig indvirkning på det indre marked.
A non-EU approach could have a significant impact on the European internal market.
(1) I kølvandet på terrorangrebene i USA den 11. september 2001 betonede Det Europæiske Råd på sit ekstraordinære møde den 21. september 2001, at kampen mod terrorisme er et afgørende mål for Den Europæiske Union.
(1) In the wake of the terrorist attacks in the USA on 11 September 2001, the extraordinary European Council on 21 September 2001 reiterated that the fight against terrorism is a key objective of the European Union.
Det Europæiske Råd godkendte en handlingsplan for styrket politimæssigt og retsligt samarbejde med udvikling af internationale retsinstrumenter mod terrorisme, forebyggelse af finansiering af terrorisme, styrket sikkerhed i luften og en højere grad af overensstemmelse mellem alle relevante politikker.
The European Council approved a plan of action dealing with enhanced police and judicial co-operation, developing international legal instruments against terrorism, preventing terrorist funding, strengthening air security and greater consistency between all relevant policies.
Denne handlingsplan blev revideret af Det Europæiske Råd efter terrorangrebet i Madrid den 11. marts 2004, og nu tages der i planen specifikt stilling til behovet for at sikre, at de retslige rammer, som EU har skabt med henblik på at bekæmpe terrorismen og forbedre det retslige samarbejde, tilpasses, således at de svarer til de ni særhenstillinger vedrørende finansiering af terrorisme, som er vedtaget af arbejdsgruppen om finansielle initiativer (herefter FATF - "Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing") .
This plan of action was revised by the European Council following the terrorist attacks of 11 March 2004 in Madrid, and now specifically addresses the need to ensure that the legislative framework created by the Community for the purpose of combating terrorism and improving judicial cooperation is adapted to the nine Special Recommendations against Terrorist Financing adopted by the Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing ( FATF ) .
Denne handlingsplan blev revideret af Det Europæiske Råd efter terrorangrebet i Madrid den 11. marts 2004, og nu tages der i planen specifikt stilling til behovet for at sikre, at de retslige rammer, som EU har skabt med henblik på at bekæmpe terrorismen og forbedre det retslige samarbejde, tilpasses, således at de svarer til de ni særhenstillinger vedrørende finansiering af terrorisme, som er vedtaget af FATF.
This plan of action was revised by the European Council following the terrorist attacks of 11 March 2004 in Madrid, and now specifically addresses the need to ensure that the legislative framework created by the Community for the purpose of combating terrorism and improving judicial cooperation is adapted to the nine Special Recommendations against Terrorist Financing adopted by the FATF.
Omarbejdningen følger af betragtning -1a (ny).
The redraft results of recital 0b (new).
(2) For at forebygge finansiering af terrorisme er der blevet truffet foranstaltninger med henblik på at indefryse visse personers, gruppers og enheders aktiver og økonomiske ressourcer, herunder Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan.
(2) In order to prevent terrorist funding, measures aimed at the freezing of funds and economic resources of certain persons, groups and entities have been taken, including Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and Council Regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan.
Med dette formål for øje er der ligeledes blevet truffet foranstaltninger med henblik på at beskytte finanssystemet mod kanalisering af aktiver og økonomiske ressourcer til terrorformål.
To that same end, measures aimed at protecting the financial system against the channelling of funds and economic resources for terrorist purposes have been taken.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggelse af misbrug af finanssystemet til brug ved hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 1 indeholder en række foranstaltninger med det formål at bekæmpe misbrug af finanssystemet til brug ved hvidvaskning af penge og terroristfinansiering.
Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing 1 contains a number of measures aimed at combating the misuse of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
1 EUT L 309 af 25.11.
1 OJ L 309, 25.11.2005, p.
Ajourføring som følge af vedtagelsen af det tredje direktiv om hvidvaskning af penge af 26. oktober 2005.
Updated following adoption of the third directive on money-laundering on 26 October 2005.
Betragtning 5 a (ny)
Recital 5 (new)
(5a) Personer, som blot omarbejder papirdokumenter til elektroniske data på basis af en kontrakt med en betalingsformidler, falder ikke ind under denne forordnings anvendelsesområde, og det samme gælder for enhver fysisk eller juridisk person , som blot forsyner betalingsformidlere med en overførselsmeddelelse eller andre støttesystemer til pengeoverførsler eller til clearing- og afviklingssystemer.
(5a) Persons who merely convert paper documents into electronic data and are acting under a contract with a payment service provider do not fall within the scope of this Regulation, nor does any natural or legal person that provides payment service providers solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement systems.
(5a) Personer, der blot omarbejder papirdokumenter til elektroniske data på basis af en kontrakt med en betalingsformidler, henhører ikke under denne forordnings anvendelsesområde, og det samme gælder fysiske eller juridiske personer , der blot leverer betalingsformidlere en fondoverførselsmeddelelse eller anden form for støttesystem hertil eller et clearing- og betalingssystem.
(5a) Persons who merely convert paper documents into electronic data while acting under a contract with a payment service provider do not fall within the scope of this Regulation, nor do natural or legal persons that provides payment service providers solely with a message or other support systems for transmitting funds or with clearing and settlement systems.
I direktivet om hvidvaskning af penge blev det anset for at være nødvendigt med en præcisering af, at forordningen ikke skal finde anvendelse på personer, som tilbyder støttesystemer til betalingsformidlere, og som blot forsyner betalingsformidlere med en fondoverførselsmeddelelse eller andre støttesystemer til pengeoverførsler, og den skal heller ikke finde anvendelse på betalingssystemer (jf. betragtning 34 i det tredje direktiv om hvidvaskning af penge).
Clarification, already considered necessary in the money-laundering directive, to show that the regulation should not be applied to people providing support systems for payment service providers, and are thus merely passing on a message to other payment service providers or supplying some other system to support the transfer of funds, nor to clearing and settlement systems (see also Recital 34 of the third money-laundering directive).
(6) På grund af den mindre risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved pengeoverførsler som led i en handelstransaktion eller i tilfælde, hvor indbetaleren og modtageren er betalingsformidlere, der handler i eget navn , vil det være passende at udelukke sådanne overførsler fra denne forordnings anvendelsesområde , såfremt det altid er muligt at spore disse tilbage til indbetaleren .
(6) Due to the lower risk of money laundering or terrorist financing associated with transfers of funds that flow from a commercial transaction or where the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf, it is appropriate to exempt such transfers from the scope of this Regulation, under the condition that it is always possible to trace them back to the payer.
(6) Hvor der er en mindre risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved pengeoverførsler, vil det være passende at udelukke sådanne overførsler fra denne forordnings anvendelsesområde.
(6) Where there is a lower risk of money laundering or terrorist financing associated with transfers of funds, it is appropriate to exempt such transfers from the scope of this Regulation.
Disse undtagelser bør omfatte kredit- eller debetkort, kontantudtræk fra pengeautomater, direkte debitering, trunkerede checks, betaling af skatter, bøder eller andre afgifter, hvor betaleren og modtageren er betalingsformidlere, der handler i eget navn .
Such exemptions should cover credit or debit cards, ATM withdrawals, direct debits, truncated cheques, payments of taxes, fines or other levies, where the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf.
Endvidere kan medlemsstaterne med henblik på at tage hensyn til deres nationale betalingssystemers særlige karakteristika vælge at lade elektroniske girobetalinger være undtaget, dog skal det altid være muligt at spore overførslen tilbage til betaleren.
In addition, in order to reflect the special characteristics of national payment systems, Member States may exempt electronic giro payments, providing that it is always possible to trace the transfer back to the payer.
For de medlemsstater, der har anmodet om en undtagelse for elektroniske penge i direktiv 2005/60/EF, finder denne undtagelse desuden anvendelse i henhold til denne forordning, forudsat at det pågældende beløb ikke overstiger 1 000 EUR.
Where Member States have applied the derogation for electronic money in Directive 2005/60/EC, they should apply that derogation under this Regulation, provided the amount transacted does not exceed EUR 1 000.
Der er tale om en tilpasning til ændringsforslaget om en udvidelse af anvendelsesområdet for undtagelsesbestemmelserne i artikel 2, hvorved det sikres, at især undtagelsen for det i visse lande såkaldte "girosystem", som gør det muligt at spore overførslen tilbage til indbetaler, fungerer.
Alignment with the amendment on extending the rules on exceptions under Article 2, which ensures an effective exception for the ‘giro’ systems in some Member States that guarantee traceability.
(6a) Undtagelsen for elektroniske penge, jf. artikel 1, stk. 3, litra b), i direktiv 2000/46/EF, gælder elektroniske penge, uanset om udstederen har dispensation i henhold til artikel 8 i dette direktiv eller ej.
(6a) The exemption for electronic money, as defined by Article 1(3) of Directive 2000/46/EC, covers electronic money irrespective of whether or not the issuer of electronic money enjoys a waiver under Article 8 of that directive.
Formålet hermed er at præcisere, at undtagelsen for elektroniske penge vedrører e-penge-produkter, og at den altså evt. også kan anvendes på sådanne e-penge-emittenter, som er undtaget fra e-penge-direktivet.
The aim here is to clarify the point that the e-money exemption refers to e-money products, in other words, that it can also be applied if need be to e-money issuers that are exempted by the e-money directive.
(6a) Undtagelsen for elektroniske penge, jf. artikel 1, stk. 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/46/EF af 18. september 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed 1 , gælder alle udstedere af elektroniske penge.
(6a) The exemption for electronic money, as defined by Article 1(3)(b) of Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions 1 , applies to all issuers of electronic money.
Formålet hermed er at præcisere, at undtagelsen for elektroniske penge vedrører e-penge-produkter, hvilket betyder, at den også gælder for de overførsler af elektroniske penge, der er undtaget fra direktivet om hvidvaskning af penge.
This is to clarify that the exemption for e-money refers to e-money products which means that it is also applicable for those e-money-remittances, which are exempted from the Money Laundering Directive.
(7) For at skabe balance mellem risikoen for, at transaktionerne "går under jorden", fordi der indføres for strenge identifikationskrav, og den potentielle terrortrussel ved små overførsler, bør pligten til at bekræfte oplysningerne om indbetalerens identitet håndhæves på risikofølsom vis, for så vidt angår overførsler til modtagere uden for Det Europæiske Fællesskab på op til 1 000 EUR.
(7) In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be able to be applied on a risk-sensitive basis, as regards transfers of funds to payees outside the Community up to EUR 1 000.
(7) For ikke at hindre betalingssystemets effektivitet bør kontrolkravene til overførsler fra konti ikke være de samme som kravene til andre former for overførsler .
(7) In order not to hinder the efficiency of payment systems, the verification requirements for account and non-account based transfers should be separated.
For at skabe balance mellem risikoen for, at transaktionerne "går under jorden", fordi der indføres for strenge identifikationskrav, og den potentielle terrortrussel ved små overførsler, såfremt overførslerne ikke finder sted fra en konto, bør pligten til at bekræfte oplysningerne om indbetalerens identitet kun håndhæves over for individuelle overførsler, som overstiger 1 000 EUR .
In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, in the case of transfers not made from an account , the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be applied only to individual transfers that exceed EUR 1 000.
Ved overførsler fra konti er betalingsformidlerne ikke forpligtet til at verificere oplysninger om indbetaler for hver enkelt pengeoverførsel, så længe kravene i direktiv 2005/60/EF er overholdt.
For account-based transfers, payment service providers are not required to verify information on the payer for each transfer of funds where the obligations of Directive 2005/60/EC have been met.
Ophævelse i medfør af ændringsforslag ad artikel 5.
Deletion as a result of the amendment regarding Art.5.
Artikel 5 motiveres nu med betragtning 9a.
Art.5 will now be motivated by recital 9 a.
(7) For at skabe balance mellem risikoen for, at transaktionerne "går under jorden", fordi der indføres for strenge identifikationskrav, og den potentielle terrortrussel ved små overførsler, bør pligten til at bekræfte oplysningerne om indbetalerens identitet håndhæves på risikofølsom vis, for så vidt angår overførsler til modtagere uden for Det Europæiske Fællesskab på op til 1 000 EUR.
(7) In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be able to be applied on a risk-sensitive basis, as regards transfers of funds to payees outside the Community up to EUR 1000.
For at skabe balance mellem risikoen for, at transaktionerne "går under jorden", fordi der indføres for strenge identifikationskrav, og den potentielle terrortrussel ved små overførsler, såfremt overførslerne ikke finder sted fra en konto, bør pligten til at bekræfte oplysningerne om indbetalerens identitet kun håndhæves over for individuelle overførsler, som overstiger 1 000 EUR .
In order to balance the risk of driving transactions underground by applying too strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers, in the case of transfers not made from an account, the obligation to verify that the information on the payer is accurate should be applied only to individual transfers that exceed EUR 1 000 .
Betragtningen ændres i overensstemmelse med den foreslåede ændring af artikel 5.
Amended recital in line with the proposed amendment of Article 5.
Erstatter ændringsforslag 5.
Replaces Article 5.
(12) Af hensyn til den mulige risiko for finansiering af terrorisme vil det være hensigtsmæssigt at sætte modtagerens betalingsformidler i stand til at undgå eller rette op på tilfælde, hvor oplysningerne om indbetaleren mangler eller er ufuldstændige.
(12) Due to the potential terrorist financing threat posed by anonymous transfers, it is appropriate to enable the payment service provider of the payee to avoid or correct such situations when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer.
I denne henseende bør der være mulighed for fleksibilitet, for så vidt angår oplysninger om indbetaleren på et risikofølsomt grundlag.
In this regard, flexibility should be allowed as regards the extent of information on the payer on a risk-sensitive basis.
Desuden bør indbetalerens betalingsformidler være ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne om indbetaleren.
In addition, the accuracy and completeness of information on the payer should remain in the responsibility of the payment service provider of the payer.
Hvis betalingsformidleren har hjemsted uden for Fællesskabet, bør der udøves en højere grad af kundeforsigtighed i henhold til artikel [11] i direktiv 2005/…/EF, ved et grænseoverskridende korrespondentbankforhold med denne betalingsformidler.
In the case where the payment service provider of the payer is situated outside the Community, enhanced customer due diligence should be applied, in accordance with Article [11] of Directive 2005/…/EC, in respect of cross-frontier correspondent banking relationships with that payment service provider.
Hvis betalingsformidleren har hjemsted uden for Fællesskabet, bør der udøves en højere grad af kundeforsigtighed i henhold til artikel 13 i direktiv 2005/60/EF, ved et grænseoverskridende korrespondentbankforhold med denne betalingsformidler.
In the case where the payment service provider of the payer is situated outside the Community, enhanced customer due diligence should be applied, in accordance with Article 13 of Directive 2005/60/EC, in respect of cross-frontier correspondent banking relationships with that payment service provider.
Ajourføring som følge af vedtagelsen af det tredje direktiv om hvidvaskning af penge af 26. oktober.
Updated following adoption of the third directive on money-laundering on 26 October 2005.
(13) Under alle omstændigheder bør modtagerens betalingsformidler udvise særlig årvågenhed på grundlag af en risikobaseret vurdering, når denne bliver bekendt med, at oplysningerne om indbetaleren mangler eller er ufuldstændige, og denne betalingsformidler bør indberette dubiøse transaktioner til de kompetente myndigheder.
(13) In any event, the payment service provider of the payee should exert special vigilance, on a risk-based assessment, when becoming aware of a lack of presence or incompleteness of information on the payer, and should report suspicious transactions to the competent authorities.
Præcisering af, at bestemmelserne i artikel 9 gælder uanset bestemmelser i det tredje direktiv om hvidvaskning af penge.
Clarifies the point that Article 9 applies irrespective of the provisions of the third money-laundering directive.
Præcisering af, at artikel 9 gælder uanset bestemmelserne i det tredje direktiv om hvidvaskning af penge.
Clarifies that Art.9 applies irrespective of the 3MLD.
(13a) Bestemmelserne om pengeoverførsler uden oplysninger om indbetaleren finder anvendelse, uden at dette anfægter betalingsformidlerens forpligtelser til at suspendere og/eller afvise pengeoverførsler, der strider mod civil-, forvaltnings- eller strafferetten .
(13a) The provisions on transfers of funds lacking information on the payer apply without prejudice to any obligations payment service providers have to suspend and/or reject transfers of funds which violate provisions in civil, administrative or criminal law.