natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(f) andre personer, der handler med varer eller leverer tjenesteydelser , hvis der betales med kontanter, og beløbet er på mindst 15 000 EUR, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet
(f) other persons trading in goods or providing services , whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;
(f) andre fysiske eller juridiske personer, der handler med varer, hvis der betales med kontantbeløb på mindst 15 000 EUR, hvad enten transak­tionen gennemføres på én gang eller som flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet
(f) other natural or legal persons trading in goods, only to the extent that payments are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;
Her inddrages også juridiske personer.
Includes legal persons.
Medlemsstaterne kan beslutte, at dette direktiv ikke finder anvendelse på finansieringsinstitutter , der udøver en finansiel aktivitet lejlighedsvis eller på et meget begrænset grundlag, således at der kun er ringe risiko for hvidvaskning af penge.
Member States may decide not to apply this Directive in the case of financial institutions which engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering occurring.
Medlemsstaterne kan beslutte, at fysiske og juridiske personer , der udøver en finansiel aktivitet lejlighedsvis eller på et meget begrænset grundlag, således at der kun er ringe risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, ikke er omfattet af artikel 3, nr. 1 eller 2 .
Member States may decide that legal and natural persons who engage in a financial activity on an occasional or very limited basis and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring do not fall within the scope of Article 3(1) or (2) .
Tydeliggørelse af Nassauers oprindelige ændringsforslag 45, som også var forkert oversat i den engelske version.
Clarification of Nassauer’s original Amendment 45, which was also wrongly translated in the English version.
Artikel 3, nr. 2, litra d a (nyt)
Article 3, point (2), point (d a) (new)
(da) et foretagende, der udøver forsikringsformidling som defineret i artikel 2, nr. 5, i Eur o pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF, bortset fra forsikringsmæglere som omhandlet i nævnte direktivs artikel 2, nr. 7, hvis de formidler livsfo r sikringer og andre investeringsrelaterede forsikringer
(da) an insurance intermediary as defined in Article 2(5) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council, with the exception of intermediaries as mentioned in Article 2(7) of that Directive, when they act in respect of life insurance and other investment related services;
Forsikringsformidlere henhører under direktivet, hvis de handler selvstændigt og ikke blot formidler indgåelse af en aftale mellem et forsikringsselskab og en kunde.
Insurance intermediaries fall within the scope of the Directive insofar as they are acting independently and not merely facilitating the conclusion of a contract between an insurance undertaking and a client.
Artikel 3, nr. 2, litra e
Article 3, point (2), point (e)
(e) filialer, der er beliggende i Fællesskabet og er oprettet af finansieringsinstitutter, som er omhandlet i litra a)-d) , og har hjemsted i eller uden for Fællesskabet
(e) branches of the institutions referred to in points (a) to (d) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community;
(e) filialer, der er beliggende i Fællesskabet og er oprettet af finansieringsinstitutter, som er omhandlet i litra a)-da) , og har hjemsted i eller uden for Fællesskabet
(e) branches of the institutions referred to in points (a) to (d a ) when located in the Community of financial institutions whose head offices are inside or outside the Community;
Artikel 3, nr. 3
Article 3, point (3)
(3) "forsikringsmægler": et foretagende, der udøver forsikringsformidling som defineret i artikel 2, nr. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF
(3) “insurance intermediary” means an insurance intermediary as defined in Article 2(3) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council;
Nævnte forsikringsmæglere er indføjet under definitionen på "finansieringsinstitut", jf. artikel 3, nr. 2, litra da) (nyt).
These insurance intermediaries have been included in the definition of 'financial institution', see Article 3, paragraph 2, letter (da) (new).
Artikel 3, nr. 4
Article 3, point (4)
(4) "terrorisme": en hvilken som helst af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 1 ‑4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA
(4) “terrorism” means any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA;
Finansiering af terrorisme defineres nu som en strafbar handling i sig selv, jf. artikel 1, stk. 2a (nyt).
Terrorist financing is now an offence in its own right, see Article 1, paragraph 2a (new).
Artikel 3, nr. 7, litra a
Article 3, point (7), point (a)
(a) handlinger, der er omhandlet i artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA
(a) acts as defined in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA ;
Ifølge lovdefinitionen på "finansiering af terrorisme" i artikel 1, stk. 2a (nyt), figurerer begrebet "terrorisme" på en liste over lovovertrædelser i den nævnte rammeafgørelse.
In accordance with the legal definition of terrorist financing in Article 1, paragraph 2a (new), the term terrorism applies to a list of criminal offences set out in the Framework Decision.
Artikel 3, nr. 8, indledning
Article 3, point (8), introductory part
(8) "egentlig ejer ":
(8) ‘beneficial owner’ means
Den, der egentlig ejer hhv. kontrollerer en juridisk person, og som bestemmelsen sigter på, er den person, der råder over flertallet af andelene i virksomheden og dermed over mindst 50 %.
The ultimate owner of a legal entity or the person who ultimately controls it and to whom the provision applies is the person that has a majority of the shares, i.e. 50% or more.
Muligheden for at øve indflydelse på en juridisk person foreligger imidlertid allerede, når andelsbesiddelsen er tilstrækkelig til at udgøre en spærreminoritet og dermed baner vejen for indflydelse på vedtægter og andre strukturer og foranstaltninger.
The possibility of exercising influence over a legal entity in fact starts when the shareholding is sufficient to exercise a blocking minority, which can therefore influence the memorandum and articles of association and other structures and measures.
Under denne tærskel er det ikke muligt at øve bestemmende økonomisk indflydelse.
Below this threshold is not possible to have a decisive economic influence.
Derfor må det være et fornuftigt kompromis at tage en tærskel på 25 % i betragtning.
A sensible compromise therefore seems to be a shareholding of 25%.
Artikel 3, nr. 8, litra a
Article 3, point 8, point (a)
a) den fysiske person , der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mindst 10 % af aktierne eller stemmerettighederne i en juridisk person, eller som på anden måde udøver en tilsvarende indflydelse på en juridisk persons ledelse , bortset fra et selskab, der er noteret på en officiel børs , og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10% or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
a) for selskaber:
(a) for corporate entities:
i) de(n) fysiske person(er) , der i sidste instans ejer eller kontrollerer en retlig enhed ved direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol over en tilstrækkelig procentdel af aktierne eller stemmerettighederne i denne juridiske person, bl.a. ved hjælp af beholdninger af ihændehaveraktier , bortset fra selskaber, der er noteret på en officiel børs, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder ; en procentdel på 25 % plus én aktie eller én stemmerettighed betragtes som tilstræ k keligt til at opfylde dette kriterium
(i) the natural person(s) who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership or control over a sufficient percentage of the shares or voting rights in that legal person, including through bearer share holdings , other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards; a percentage of 25% plus one share or one voting right shall be deemed sufficient to meet this criterion;
ii) de(n) fysiske person(er), som på anden måde udøver kontrol over en jur i disk pe r sons ledelse
(ii) the natural person(s) who otherwise exercises control over the management of a legal entity;
Artikel 3, nr. 8, litra b
Article 3, point 8, point (b)
b) den fysiske person, der direkte eller indirekte er den endelige modtager af mindst 10 % af formuen i en fond, en trust eller et tilsvarende retligt arrangement, eller som har indflydelse på en tilsvarende formue i en fond, en trust eller et tilsvarende retligt arrangement, bortset fra et selskab, der er noteret på en officiel børs, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10% or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
b) for retlige enheder som fonde og retlige arrangementer som trusts, der admin i str e rer og distribuerer midler:
(b) in the case of legal entities, such as foundations, and legal arrangements, such as trusts, which administer and distribute funds:
i) såfremt de fremtidige modtagere allerede kendes, de(n) fysiske person(er), der modtager mindst 25 % af formuegoderne i et retligt arrangement eller en retlig e n hed,
(i) where the future beneficiaries have already been determined, the natural person(s) who is the beneficiary of 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
ii) såfremt de enkeltpersoner, der skal nyde godt af enheden eller arrangeme n tet, endnu ikke kendes, den gruppe personer, i hvis hovedinteresse enheden eller a r rangementet er oprettet eller fungerer,
(ii) where the individuals that benefit from the entity or arrangement have yet to be determined, the class of persons in whose main interest the entity or arrangement is set up or operates;
iii) de(n) fysiske person(er), der udøver en væsentlig kontrol over mindst 25 % af fo r muegoderne i et retligt arrangement eller en retlig enhed.
(iii) the natural person(s) who exercises significant control over 25% or more of the property of a legal arrangement or entity;
Artikel 3, nr. 8, litra c
Article 3, point (8), point (c)
(c) fysiske personer, på hvis vegne en transaktion eller handling gennemføres
(c) the natural persons on whose behalf a transaction or activity is being conducted;
Denne form for fysiske personer indgår allerede i definitionen på begrebet "egentlig ejer" i artikel 3, nr. 8, indledning.
This case is already covered by the definition of the term 'beneficial owner' in Article 3, paragraph 8, introduction.
Artikel 3, nr. 9, litra c
Article 3, point (9), point (c)
(c) sørger for en registreret adresse, en forretnings-, forvaltnings- eller postadresse eller lokaler til et selskab, et interessentskab eller en anden juridisk person eller lignende
(c) providing a registered office; business address or accommodation , correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
c) sørger for en registreret adresse, en forretnings-, forvaltnings- eller postadresse og andre dertil knyttede tjenester til et selskab, et interessentskab eller en anden juridisk person eller et retligt arrangement
(c) providing a registered office; business address, correspondence or administrative address and other related services for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
En mere omfattende formulering.
Broader wording.
Artikel 3, nr. 9, litra e
Article 3, point 9, point (e)
e) fungerer som eller sørger for, at en anden fungerer som proformaaktionær for en anden person
(e) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person;
e) fungerer som eller sørger for, at en anden fungerer som proformaaktionær for en anden person , bortset fra selskaber, der er noteret på et reguleret marked, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende intern a tionale standarder
(e) acting as or arranging for another person to act as a nominee shareholder for another person other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in conformity with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
Artikel 3, nr. 10
Article 3, point 10
10) "politisk udsatte personer": fysiske personer, der har eller har haft et offentligt hverv, og hvis betydelige eller komplekse finansielle eller forretningsmæssige transaktioner kan indebære en øget risiko for hvidvaskning af penge , samt sådanne personers nære familiemedlemmer eller nære medarbejdere
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
10) "politisk udsatte personer": fysiske personer, der har eller har haft et offentligt hverv, samt sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer der er kendt som deres nære medarbejdere
(10) “politically exposed persons” means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and immediate family members or persons known to be close associates of such persons;
Artikel 3, nr. 11
Article 3, point 11
11) "forretningsforbindelser": et forretningsmæssigt, erhvervsmæssigt eller kommercielt forhold, som på det tidspunkt, hvor kontakten etableres, forventes at være af en vis varighed
(11) “Business relationship” means a business, professional or commercial relationship which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
11) "forretningsforbindelser": et forretningsmæssigt, erhvervsmæssigt eller kommercielt forhold, som opretholdes i tæt forbindelse med tilsvarende aktiviteter hos de institutioner og personer, som er omfattet af dette direktiv, og som på det tidspunkt, hvor kontakten etableres, forventes at være af en vis varighed
(11) ‘‘Business relationship‘‘ means a business, professional or commercial relationship which is maintained in close conjunction with corresponding activities of the institutions and persons subject to this Directive and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
Udtrykket "forretningsforbindelser", som defineret i artikel 3, stk. 11, er ikke nøjagtigt og bør tydeliggøres for at sikre, at det kun dækker forretningsforbindelser, som er specifikt forbundet med eller udført i tæt forbindelse med den finansielle institutions vigtigste virksomhed (f.eks. handel med værdipapirer og boksudlejning).
The term “business relationship” defined in Article 3(11) is not precise and should be clarified to ensure that it only covers business relationships which are specifically related to or carried out in close conjunction with the mainstream activities of the financial institution (for example securities trading and safe custody).
Artikel 3, nr. 12
Article 3, point (12)
(12) "tomt bankselskab": et kreditinstitut, der er indregistreret i en jurisdiktion , hvor det ikke er fysisk til stede med en egentlig administration, og som ikke er tilknyttet en reguleret finanskoncern.
(12) “Shell bank” means a credit institution incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, involving meaningful mind and management, and which is unaffiliated with a regulated financial group.
12) "tomt bankselskab (shell bank) ": et kreditinstitut eller et institut , der driver tilsvarende virksomhed, såfremt det er oprettet i et land , hvor det ikke er fysisk til stede , således at der ikke er tale om nogen egentlig ledelse og administration, og som ikke er tilknyttet en reguleret finanskoncern.
(12) “Shell bank” means a credit institution , or an institution engaged in equivalent activities, incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence, involving meaningful mind and management, and which is unaffiliated with a regulated financial group.
Ændret retsdefinition med anvendelse af det gængse begreb "tomt (bank)selskab".
New legal definition for shell bank.
Medlemsstaterne sørger for, at dette direktivs bestemmelser udvides helt eller delvis til også at o m fatte erhverv og kategorier af virksomheder, der ganske vist ikke er institutter og personer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, men driver en virksomhed, der er særlig egnet til at blive anvendt til hvidvas k ning af penge eller finansiering af terrorisme.
Member States shall ensure that the provisions of this Directive are extended in whole or in part to professions and to categories of undertakings, other than the institutions and persons referred to in Article 2(1), which engage in activities which are particularly likely to be used for money laundering or terrorist financing purposes.
Beslutter en medlemsstat at udvide dette direktivs bestemmelser til erhverv og kategorier af vir k somheder ud over dem, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, underretter den Kommissionen om denne beslutning.
In those cases a Member State decides to extend the provisions of this Directive to professions and to categories of undertakings other than those mentioned in Article 2(1), it shall inform the Commission of such a decision.
Åbningsklausul for medlemsstaterne, så de kan inddrage erhverv og virksomhedskategorier, der ikke er omfattet af retsdefinitionen i artikel 2, stk. 1, men alligevel driver en virksomhed, der rummer risiko for hvidvaskning af penge.
This clause allows Member States to include categories of professions and undertakings that are not covered by the legal definition given in Article 2, paragraph 1, but nonetheless carry out activities involving a risk of money laundering.
Medlemsstaterne kan på det område, der er omfattet af dette direktiv, vedtage eller opretholde strengere bestemmelser for at forhindre hvidvaskning af penge.
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering.
Medlemsstaterne kan på det område, der er omfattet af dette direktiv, vedtage eller opretholde strengere bestemmelser for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme .
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions in the field covered by this Directive to prevent money laundering and terrorist financing .
Finansiering af terrorisme medtages som en strafbar handling i sig selv.
Includes terrorist financing as an offence in its own right.
Medlemsstaterne forbyder deres kredit- og finansieringsinstitutter at føre anonyme konti, anonyme bankbøger eller konti under falske navne.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names.
Medlemsstaterne forbyder deres kredit- og finansieringsinstitutter at føre anonyme konti eller anonyme bankbøger.
Member States shall prohibit their credit and financial institutions from keeping anonymous accounts or anonymous passbooks.
Uanset artikel 8, stk. 3, skal medlemsstaterne i alle tilfælde kræve, at ejerne eller modtagerne af bestående anonyme konti eller anonyme bankbøger underkastes kundeidentifikat i onskrav hurtigst muligt og i hvert fald inden nogen form for anvendelse af kontiene eller bankb ø gerne.
By way of derogation from Article 8(3), Member States shall in all cases require that the owners and beneficiaries of existing anonymous accounts or anonymous passbooks shall be submitted to customer due diligence requirements as soon as possible and in any case before the accounts or passbooks are used in any way.
De institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, gennemfører kundeidentifikationsprocedurer på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger fra pålidelige uafhængige kilder i følgende tilfælde:
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures on the basis of reliable independent source documents, data or information in the following cases:
De institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, gennemfører kundeidentifikationsprocedurer i følgende tilfælde:
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures in the following cases:
Grundlæggende regel om, at alle institutter og personer, der henhører under dette direktiv, principielt har pligt til at foretage kundeidentifikation.
Basic provision governing the key customer due diligence obligation imposed on all institutions and persons coming under this Directive.
I betragtning af den risikobaserede strategi er de af Kommissionen foreslåede dokumenter fra pålidelige uafhængige kilder næppe tilgængelige, specielt i forbindelse med juridiske personer, og ville enten slet ikke eller kun med en uforholdsmæssig indsats kunne fremskaffes.
In accordance with a risk-based approach, the reliable independent source documents specified by the Commission are rarely available, particularly in the case of legal entities, and would be impossible to obtain or could be obtained only at disproportionate expense.
Derfor skal det være op til den, der er pålagt pligten, at finde ud af, hvorledes vedkommende opfylder sin pligt til kundeidentifikation.
Consequently, it should be left up to those concerned to determine how they comply with their customer due diligence obligation.
Den nærmere udformning af reglen skal i øvrigt forbeholdes medlemsstaterne, som f.eks. kan lade kravene omfatte oplysningspligt for juridiske personer.
Detailed provisions must in any case be left to the Member States, which can include them in the publication obligations they impose on legal entities.
(c) når der er mistanke om hvidvaskning af penge uden hensyn til eventuelle afvigelser, fritagelser eller tærskler
(c) when there is a suspicion of money laundering, regardless of any derogation, exemption or threshold;
c) når der er mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme uden hensyn til eventuelle afvigelser, fritagelser eller tærskler
(c) when there is a suspicion of money laundering or terrorist financing , regardless of any derogation, exemption or threshold;
a) identifikation af kunden og kontrol af kundens identitet
(a) identifying the customer and verifying the customer’s identity;
a) identifikation af kunden og kontrol af kundens identitet på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra pålidelige og uafhængige kilder
(a) identifying the customer and verifying the customer´s identity on the basis of documents, data or information obtained from a reliable and independent source ;
Artikel 7, stk. 1, litra b
Article 7, paragraph 1, point (b)