natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hertil kommer, at den foreslåede udvidelse af anvendelsesområdet på sigt risikerer at få systemet til at bryde sammen.
In addition the widening of the scope in the manner proposed would potentially overwhelm the system.
Formålet med dette ændringsforslag er at begrænse anvendelsesområdet til de lovovertrædelser, der er sandsynlige i forbindelse med hvidvaskning af penge.
The amendment seeks to concentrate on the key offences likely to be related to money laundering.
(a) den fysiske person, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mindst 10 % af aktierne eller stemmerettighederne i en juridisk person, eller som på anden måde udøver en tilsvarende indflydelse på en juridisk persons ledelse, bortset fra et selskab, der er noteret på en officiel børs, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
(a) den fysiske person, der direkte har mindst 25 % af aktierne , der er udstedt til ihændehaveren, eller stemmerettighederne i et selskab, som ikke har tilladelse til at handle på en officiel børs, og hvis identitet og kapitalandele er offentliggjort officielt
(a) the natural person who directly holds 25% or more of the shares issued to the bearer or voting rights of a company that has not been admitted for dealings on an official stock exchange and whose identity and shareholdings have been published officially ;
Tærsklen på 10 % er hverken tilstrækkelig eller praktisk anvendelig.
The threshold of 10% is neither adequate nor practicable.
Denne tærskel bør forhøjes til 25 %.
This threshold should be increased to 25%.
Desuden har institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, ikke adgang til offentlige registre med henblik på at fastslå og kontrollere identiteten af aktionærer i ikke-registrerede selskaber og andre retlige arrangementer.
Furthermore, institutions and persons covered by this Directive do not have access to public registers to obtain the identity and to verify the identity of shareholders in non-listed companies and other legal arrangements.
Identifikations- og kontrolkravene med hensyn til den egentlige ejer bør derfor begrænses til offentligt tilgængelige informationskilder (f.eks. register eller tidende).
The identification and verification requirements regarding the beneficial owner should therefore be subject to access to publicly available sources of information (e.g. register or gazette).
(b) den fysiske person, der direkte eller indirekte er den endelige modtager af mindst 10 % af formuen i en fond , en trust eller et tilsvarende retligt arrangement , eller som har indflydelse på en tilsvarende formue i en fond, en trust eller et tilsvarende retligt arrangement, bortset fra et selskab, der er noteret på en officiel børs, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder
(b) the natural person who is ultimate beneficiary , directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation , a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards ;
(b) den fysiske person, der er den direkte modtager af mindst 25 % af formuen i en fond eller en trust , og hvis identitet er offentliggjort officielt, når det retlige arrangement indgås
(b) the natural person who is the direct beneficiary of at least 25% of the property of a foundation or a trust and whose identity has been published officially at the time of his entering into the legal arrangement;
Desuden har institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, ikke adgang til offentlige registre, så de kan fastslå og kontrollere identiteten af aktionærer i ikke-registrerede selskaber og andre retlige arrangementer.
Furthermore, institutions and persons covered by this Directive do not have access to public registers to obtain the identity and to verify the identity of shareholders in non-listed companies and other legal arrangements.
Identifikations- og kontrolkravene med hensyn til den egentlige ejer bør derfor begrænses til offentligt tilgængelige informationskilder (f.eks. register eller tidende).
Therefore, the identification and verification requirements regarding the beneficial owner should be subject to access to publicly available sources of information (e.g. register or gazette).
(10) "politisk udsatte personer": fysiske personer, der har eller har haft et offentligt hverv, og hvis betydelige eller komplekse finansielle eller forretningsmæssige transaktioner kan indebære en øget risiko for hvidvaskning af penge , samt sådanne personers nære familiemedlemmer eller nære medarbejdere
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
(10) "politisk udsatte personer": fysiske personer, der har eller har haft et offentligt hverv, og hvis betydelige eller komplekse finansielle eller forretningsmæssige transaktioner kan indebære situationer med en øget risiko for omdømme og hvidvaskning af penge , samt personer, der identificeres som sådanne personers nære familiemedlemmer eller nære medarbejdere
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent situations of enhanced reputational and money-laundering risk and those identified as close family members or close associates of such persons;
(11) "forretningsforbindelser": et forretningsmæssigt, erhvervsmæssigt eller kommercielt forhold, som på det tidspunkt, hvor kontakten etableres, forventes at være af en vis varighed
(11) ‘ Business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
(11) "forretningsforbindelser": et forretningsmæssigt, erhvervsmæssigt eller kommercielt forhold, som er tæt forbundet med den tilsvarende aktivitet, der udføres af den institution eller person, der er underlagt dette direktiv, og som på det tidspunkt, hvor kontakten etableres, forventes at være af en vis varighed
(11) ‘ business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is closely connected with the corresponding activity carried out by the institution or person subject to this Directive and which is expected, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
Den nuværende definition er langt fra præcis; den bør imidlertid indeholde en mere målrettet henvisning til den kendsgerning, at de omtalte "forretningsforbindelser" kun er dem, der specifikt er forbundet med de typiske aktiviteter, der udføres af de institutter og personer, som skal overholde de krav, der er fastlagt i direktivet.
The current definition is far from precise; it should, however, include a more targeted reference to the fact that the relevant 'business relationships' are only those specifically connected with the typical activities carried out by the institutions and persons which have to fulfil the obligations laid down by the Directive.
Artikel 3, nr. 12 a (nyt)
Article 3, point 12 a (new)
(12a) "selvstændig inden for de juridiske erhverv": medlem af et retligt anerkendt erhverv, som yder juridisk rådgivning, og som er under tilsyn af et uafhængigt, selvregulerende organ med disciplinære beføjelser.
(12a) ‘independent legal professional’ means a member of a legally recognised profession which provides legal advice and is supervised by an independent self-regulating body with disciplinary powers.
I betragtning af, at selvstændige inden for de juridiske erhverv er nævnt i betragtning 13, bør de også nævnes blandt de relevante udtryk i selve direktivet.
Given that independent legal professionals are mentioned in recital 13, they should likewise be mentioned in the appropriate terms in the body of the directive.
Intet i dette direktiv kræver identifikation eller kontrol af den egentlige ejer af formuegoder ("formuen"), der omfatter
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising
(i) gæld udstedt af et selskab eller af en offentlig myndighed og noteret på en reguleret børs, eller
(i) debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange, or
(ii) aktier noteret på en reguleret børs,
(ii) equities listed on a regulated exchange,
foretaget af en person, der har formuen i en fælles konto på vegne af et andet finansieringsinstitut, der fungerer som depotinstitut.
by a person holding the property in a pooled account on behalf of another financial institution acting as a depository institution.
De er derfor ved et tilfælde blev omfattet af direktivet, fordi det er udvidet til at omfatte forvaltere.
They have therefore been included in the Directive accidentally because of its extension to trustees.
Det var imidlertid ikke forslagsforfatternes hensigt, da enhver risiko for hvidvaskning af penge på dette område allerede er omfattet af lovgivningen om finansielle tjenesteydelser, som ikke bør kopieres.
However, this was not the intention of the drafters as any money-laundering risk in this area is already managed by the financial services regulation, which should not be duplicated.
Artikel 3, afsnit 1 b (nyt)
Article 3, paragraph 1 b (new)
Intet i dette direktiv kræver identifikation eller kontrol af den egentlige ejer af formuegoder ("formuen"), der omfatter gæld udstedt af et selskab eller af en offentlig myndighed og noteret på en reguleret børs, foretaget af en person, der af gældens emittent er udpeget til at fungere som forvalter af udstedelsen.
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange, by a person appointed by the issuer of the debt to act as trustee of the issue.
Hvis en sådan person er udpeget som forvalter, er emittenten i dette direktiv klienten i forbindelse med ydelsen af de pågældende forvaltningstjenesteydelser.
For the purposes of this Directive, where such a person is appointed as a trustee, the customer in relation to the provision of the relevant trust services is the issuer.
Bestemmelserne i forslaget til nyt direktiv går meget længere end bestemmelserne i de tidligere direktiver om hvidvaskning af penge.
The proposed new Directive would go far beyond those of the previous money-laundering directives.
Der skulle derfor ikke være noget behov for, at medlemsstaterne vedtager yderligere bestemmelser.
There should therefore be no need for Member States to impose further provisions.
(d) når der er tvivl om, at eksisterende oplysninger om kundens identitet , som er registreret efter dette direktivs ikrafttræden, er korrekte eller tilstrækkelige.
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of existing customer identification data obtained after the entry into force of this Directive .
Som den er formuleret nu, stiller denne bestemmelse identifikationskrav vedrørende kundeidentitetsoplysninger, som fandtes, før direktivet trådte i kraft.
As currently drafted, this provision would require due diligence over customer identification data existing before the entry into force of the Directive.
Det vil sige, at alle eksisterende oplysninger skal kontrolleres, hvilket vil være en uhyre besværlig opgave og være til stor ulejlighed for forbrugerne.
This would mean that checks would have to be carried out on all existing data which would be a hugely onerous task and would cause great inconvenience to consumers.
Det kan umuligt være forslagsforfatternes hensigt.
This is surely not intended by the drafters of the proposal.
(b) eventuel identifikation af den egentlige ejer, idet der træffes rimelige foranstaltninger for at kontrollere dennes identitet, så instituttet eller personen ved med sikkerhed, hvem den egentlige ejer er, herunder at der med hensyn til juridiske personer, truster og tilsvarende retlige arrangementer træffes rimelige foranstaltninger for at undersøge kundens ejer- og kontrolstruktur
(b) identifying, where applicable , the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer;
(b) hvor det er praktisk muligt, identifikation af den egentlige ejer på grundlag af uafhængige, pålidelige og offentligt tilgængelige kilder til oplysninger, data og dokumenter , idet der på basis af forskellige risikosituationer træffes rimelige foranstaltninger for at kontrollere dennes identitet, så instituttet eller personen ved med sikkerhed, hvem den egentlige ejer er, herunder at der med hensyn til juridiske personer, truster og tilsvarende retlige arrangementer på grundlag af en risikovurdering træffes rimelige foranstaltninger for at undersøge kundens ejer- og kontrolstruktur ; kundeidentifikationsproceduren betragtes som udført, når beføjelsen til at repræsentere klienten er fastslået, idet denne beføjelse vedrører behørigt meddelt formel repræsentation eller juridisk repræsentation af fysiske personer, selskaber, institutter og organisationer af alle slags
(b) identifying, where practicable , on the basis of independent, reliable and publicly accessible sources of information, data and documents , the beneficial owner and taking reasonable measures , based on differing risk situations, to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer; the due diligence procedure shall be deemed to have been carried out when the power to represent the client has been ascertained, this taking the form of formal representation, duly conferred, or of legal representation of natural persons, companies, institutions and organisations of all kinds;
Omfanget af de foreslåede krav med hensyn til identifikation og kontrol af de egentlige ejeres identitet skal præciseres yderligere med en klar angivelse af, at artikel 7, stk. 1, litra b, omfatter disse krav inden for de grænser, der fastsættes og muliggøres af individuelle nationale regler.
The scope of the obligations proposed with regard to identifying and verifying the identity of beneficial owners needs to be further clarified by spelling out the fact that the substance of Article 7(1)(b) encompasses those obligations within the limits provided for, and made possible by, individual national rules.
Faktisk vil det i mange tilfælde - for eksempel når det er umuligt at finde de nødvendige oplysninger i offentlige lister eller registre - ikke være muligt for banker og finansielle formidlere at kontrollere disse ejeres identitet og den juridiske persons faktiske ejerskabsstruktur.
In many cases, in fact - where it is impossible to find the requisite information in public lists or registers, for example - banks and financial intermediaries would find it impossible to verify the identity of those owners and the actual ownership structure of the legal person.
Artikel 8, stk. 1, 1 a (nyt) og 1 b (nyt)
Article 8, paragraphs 1, 1 a (new) and 1 b (new)
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at gennemføre kundeidentifikationsprocedurer før eller under etableringen af en forretningsforbindelse med eller udførelse af en transaktion for strøgkunder .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers.
Medlemsstaterne bestemmer, at kontrollen af kundens og den egentlige ejers identitet skal ske før etableringen af en forretningsforbindelse eller udførelsen af en transaktion.
Member States shall require that the verification of the identity of the customer and the beneficial owner takes place before the establishment of a business relationship or the execution of a transaction.
Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne tillade, at kontrollen af kundens og den egentlige ejers identitet afsluttes under etableringen af en forretningsforbindelse, hvis dette er nødvendigt for ikke at afbryde den normale forretningsgang, og der kun er begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow the verification of the identity of the customer and the beneficial owner to be completed during the establishment of a business relationship if this is necessary to avoid interrupting the normal conduct of business and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring.
I sådanne situationer bør disse procedurer afsluttes hurtigst muligt efter den første kontakt.
In such situations these procedures should be completed as soon as practicable after the initial contact.
(i) livsforsikringsvirksomhed tillade, at kontrollen af identiteten af modtageren i henhold til policen finder sted efter etableringen af forretningsforbindelsen.
(i) life insurance business, allow the verification of the identity of the beneficiary under the policy to take place after the business relationship has been established.
I alle sådanne tilfælde bør kontrollen finde sted ved eller før udbetalingen eller ved eller før det tidspunkt, hvor modtageren agter at udøve sin ret i henhold til policen
In all such cases verification should take place at or before the time of payout or at or before the time the beneficiary intends to exercise rights vested under the policy;
(ii) truster oprettet i en medlemsstat
(ii) trusts created within a Member State,
(a) forudsat at forvalterne og båndlæggeren er bosat i en medlemsstat pr. den dato, hvor trusten blev oprettet, og
(a) provided that the trustees and settlor are resident in a Member State at the date of the creation of a trust and
(b) forudsat at forvalterne forbliver bosat i en medlemsstat
(b) provided that the trustees remain so resident,
tillade, at kontrollen af identiteten af trustens begunstigede finder sted efter etableringen af forretningsforbindelsen.
allow the verification of the identity of the beneficiaries of the trust to take place after the business relationship has been established.
I alle sådanne tilfælde behøver forvalternes kontrol først at finde sted ved eller før udbetalingen til den pågældende modtager, og medlemsstaterne kan tillade, at kravet om tredjemandsidentifikation og ‑kontrol bortfalder på baggrund af en risikobaseret fremgangsmåde.
In all such cases verification by the trustees need only take place at or before the time of distribution to that beneficiary and Member States may permit the need for third party identification and verification to be dispensed with on a risk-based approach.
Denne ændring anvender den nyttige præcisering angående livsforsikring, som findes i Rådets tekst, og giver truster samme behandling.
This amendment takes up the useful clarification on life assurance contained in the Council text and gives trusts the same treatment.
Det indebærer, at kontrol vedrørende hvidvaskning af penge først skal foretages, når trusten faktisk udbetaler penge til modtageren.
It means money-laundering checks only have to be carried out when money is actually paid out of the trust to a beneficiary.
Denne ændring af teksten koncentrerer ansvaret hos forvalteren på det relevante tidspunkt og fjerner kun tredjemandskontrol for truster, der er hjemmehørende i EU.
Amending the text in this way concentrates responsibility on the trustee at the appropriate time and removes third-party checks only for EU-resident trusts.
Medlemsstaterne kræver, at det pågældende institut eller den pågældende person i det tilfælde, hvor artikel 7, stk. 1, litra a), b) og c), ikke kan opfyldes, ikke må åbne kontoen, etablere forretningsforbindelsen eller udføre transaktionen eller skal bringe forretningsforbindelsen til ophør og overveje at indberette kunden for den finansielle efterretningsenhed i overensstemmelse med artikel 19.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may not open the account, establish a business relationship or perform the transaction, or shall terminate the business relationship, and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
Medlemsstaterne kræver, at det pågældende institut eller den pågældende person i det tilfælde, hvor artikel 7, stk. 1, litra a), b) og c), ikke kan opfyldes, kun må åbne en konto, hvis der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at sikre, at der ikke udføres finansielle transaktioner på vegne af kunden før der er opnået endelig afklaring på baggrund af fuld overholdelse af ovennævnte bestemmelser; i tilfælde af fortsat ikke-overholdelse af ovennævnte bestemmelser skal det pågældende institut eller den pågældende person ikke etablere en forretningsforbindelse eller udføre nogen transaktion eller skal bringe en eventuelt eksisterende forretningsforbindelse til ophør og overveje at indberette kunden for den finansielle efterretningsenhed i overensstemmelse med artikel 19.
Member States shall require that, where the institution or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 7(1), it may only open an account provided there are adequate safeguards in place to ensure that financial transactions are not performed on behalf of the customer until final clarification on the basis of full compliance with the aforementioned provisions is obtained; in the event of continued non-compliance with the aforementioned provisions the institution or person concerned shall not establish a business relationship or perform any transaction, or shall terminate any existing business relationship , and shall consider making a report to the financial intelligence unit in accordance with Article 19 in relation to the customer.
De erhverv, der i medfør af deres juridiske status er forpligtet til at levere tjenesteydelsen, så længe der ikke er tale om åbenbar ulovlighed, fritages fra kravet om at afholde sig fra at levere den.
Those professions the legal status of which makes the provision of the service obligatory, up to the limits of manifest illegality, shall be exempt from the requirement to refrain therefrom.
Kreditinstitutter bør ikke tvinges til at bringe en forretningsforbindelse til ophør eller forbydes at optage en forretningsforbindelse, hvis de midlertidigt ikke kan gennemføre alle "kend din klient"-procedurerne - forudsat at de kan opfylde disse krav efter en rimelig tidsperiode.
Credit institutions should not be forced to terminate a business relationship or prohibited from entering into a business relationship if they cannot fulfil all KYC procedures on a temporary basis - provided that they are able to comply with those requirements after a reasonable period of time.