natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Medlemsstaterne anvender ikke de krav, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, på notarer og andre selvstændige inden for de juridiske erhverv, revisorer, eksterne regnskabskyndige og skatterådgivere med hensyn til oplysninger, som disse modtager fra eller indhenter om en af deres klienter i forbindelse med, at de vurderer den pågældende klients retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer denne under eller i forbindelse med en retssag, herunder rådgivning om indledning eller undgåelse af et sagsanlæg, uanset om oplysningerne modtages eller indhentes før, under eller efter retssagen.
Member States shall not apply the obligations laid down in Article 19(1) to notaries, independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.
Medlemsstaterne kræver, at de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, afholder sig fra at gennemføre transaktioner, som de ved har eller mistænker for at have forbindelse med hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme , så længe de ikke efterkommer foranstaltningerne i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Den finansielle efterretningsenhed kan under betingelser, der fastsættes i de nationale forskrifter, give instrukser om, at transaktionen ikke må gennemføres .
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation .
Ifølge medlemsstaternes forskrifter kan der afgives instrukser om, at transaktionen ikke må afvikles .
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation .
Hvis der er mistanke om, at en sådan transaktion vil kunne føre til hvidvaskning af penge eller terrorismefinansiering , og det er umuligt at undlade at udføre transaktionen, eller en sådan undladelse vil kunne forhindre retsforfølgningen af de personer, der drager fordel af en formodet hvidvaskningstransaktion eller terrorismefinansiering , underretter de pågældende institutter og personer den finansielle efterretningsenhed umiddelbart derefter om de nødvendige oplysninger .
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering or terrorist financing and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation or terrorist financing , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit of the necessary information .
Den tjener til hurtig vedtagelse af direktivet under førstebehandlingen.
Er dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.
Det forhold, at instituttet eller personen, der er omfattet af dette direktiv, eller deres ansatte eller ledelse meddeler den finansielle efterretningsenhed de i artikel 19, 20 og 21 omhandlede oplysninger, betragtes ikke som brud på en eventuel tavshedspligt i henhold til kontrakt eller lov eller administrative bestemmelser og påfører ikke institutterne eller personerne eller deres ledelse eller ansatte nogen form for ansvar.
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19,20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind.
Det forhold, at instituttet eller personen, der er omfattet af dette direktiv, eller deres ansatte eller ledelse meddeler den finansielle efterretningsenhed de i artikel 19, 20 og 21 omhandlede oplysninger, betragtes ikke som brud på en eventuel tavshedspligt i henhold til kontrakt eller lov eller administrative bestemmelser og påfører ikke institutterne eller personerne eller deres ledelse eller ansatte nogen form for ansvar, forudsat at de handler i god tro .
The disclosure in accordance with the requirements of this Directive to the financial intelligence unit by an institution or person covered by this Directive or by an employee or director of such an institution or person of the information referred to in Articles 19,20 and 21 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, and shall not involve the institution or person or its directors or employees in liability of any kind, provided that they act in good faith .
Ordføreren mener ikke, at der bør tilskyndes unødigt til brud på tavshedspligten gennem overdreven fritagelse for ansvar.
The draftsman considers that undue disclosure should not be encouraged by too large an exemption of responsibility.
Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte ansatte hos de institutter eller personer, der er omfattet af dette direktiv, mod trusler eller repressalier, når de indberetter mistanke om hvidvaskning af penge enten internt eller til den finansielle efterretningsenhed.
Member States shall take all appropriate measures in order to protect employees of the institutions or persons covered by this Directive who report suspicions of money laundering either internally or to the financial intelligence unit from being exposed to threats or hostile action by way of reprisals .
For at sikre en effektiv bekæmpelse af hvidvaskning er det nødvendigt at beskytte de ansatte hos disse institutter mod trusler eller repressalier.
Pour assurer une lutte efficace contre le blanchiment, il est nécessaire de protéger les employés des établissements de toute menace ou action hostile de représailles.
De institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, samt deres ledelse og ansatte må ikke meddele den pågældende kunde eller tredjemand, at der er sendt oplysninger til den finansielle efterretningsenhed i henhold til artikel 19, 20 og 21, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse af, om der er tale om hvidvaskning af penge.
The institutions and persons covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 21, 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
De institutter og personer - med undtagelse af interne kontroller i finanskoncerner - der er omfattet af dette direktiv, samt deres ledelse og ansatte må ikke meddele den pågældende kunde eller tredjemand, at der er sendt oplysninger til den finansielle efterretningsenhed i henhold til artikel 19, 20 og 21, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse af, om der er tale om hvidvaskning af penge.
The institutions and persons - with the exception of the internal controls in financial institution groups - covered by this Directive and their directors and employees shall not disclose to the customer concerned nor to other third persons that information has been transmitted to the financial intelligence unit in accordance with Articles 19, 21, 21 or that a money laundering investigation is being or may be carried out.
I multinationale finanskoncerner tillades en begrænset cirkulation af navne på mistænkelige personer mellem tilsynsforordnede for finanskoncernen inden for en tilstrækkelig beskyttelsesmekanisme.
In financial multinational groups the restricted circulation of the names of suspicious persons among the compliance officers of the financial group is permitted within the sufficient protection mechanism.
Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke afsløringer over for domsmyndigheder eller afsløringer med det formål at håndhæve loven, forudsat der er hjemmel herfor i den nationale lovgivning.
The prohibition laid down in paragraph 1 shall not include disclosure to judicial authorities or disclosure for law enforcement purposes if provided for in national legislation.
Hvis selvstændige inden for de juridiske erhverv, notarer, revisorer, regnskabskyndige og skatterådgivere, der optræder som selvstændige inden for de juridiske erhverv, forsøger at tale en klient fra at tage del i ulovlig virksomhed, udgør dette ikke en afsløring i stk. 1's forstand.
Where independent legal professionals, notaries, auditors, accountants and tax advisors, acting as independent legal professionals seek to dissuade a client from engaging in illegal activity, this shall not constitute disclosure within the meaning of paragraph 1.
I henhold til dette ændringsforslag kan der tillades cirkulation af data mellem tilsynsforordnede i banker og andre finansieringsinstitutter, men beskyttelsen af kundernes gode renommé skal under alle omstændigheder sikres.
According to the amendment the circulation of data among the compliance officers in the chain of banks and other financial institutions can be allowed, but the safeguard of the good reputation of the clients in the course of the procedure should be by all means secured.
Medlemsstaterne sikrer, at en konsolideret udgave af deres statistiske rapporter offentliggøres .
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published .
Statistikkerne over antallet af undersøgte sager, antallet af retsforfulgte personer og antallet af personer, der er blevet dømt for hvidvaskning af penge som følge af indberetninger om mistanke, bør forbedres.
Les statistiques sur le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux à la suite de déclarations de soupçons doivent être améliorées.
I denne forbindelse bør statistikkerne ikke blot omfatte antallet af indberetninger om mistænkelige transaktioner, men også opfølgningen på disse indberetninger samt antallet af undersøgte sager og antallet af retsforfulgte og dømte personer.
Dans ce contexte, les statistiques doivent couvrir non seulement le nombre de déclarations de transactions suspectes mais aussi le suivi donné à ces déclarations, le nombre d’affaires instruites ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées.
Artikel 29 a (ny)
Article 29 a
Institutter og personer, der er omfattet af hvidvaskningsdirektiverne, står ofte over for den potentielle konflikt mellem kravene i hvidvaskningslovgivningen og databeskyttelseslovgivningen.
Institutions and persons covered by the AML Directives are often confronted with potential conflicts between the requirements of anti-money laundering legislation and data protection legislation.
Det ville derfor være nyttigt, hvis der blev medtaget en bestemmelse i hvidvaskningsdirektivet, hvorved denne undtagelse blev gjort obligatorisk.
It would therefore be useful if a provision were included in the anti-money laundering directive whereby this derogation was made mandatory.
Medlemsstaterne sikrer så vidt muligt hurtig feedback med hensyn til effektiviteten og opfølgningen af indberetning af formodet hvidvaskning af penge.
Member States shall ensure that, wherever practicable , timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided.
Medlemsstaterne sikrer hurtig feedback med hensyn til effektiviteten og opfølgningen af indberetning af formodet hvidvaskning af penge.
Member States shall ensure that timely feedback on the effectiveness of and follow-up reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
Det er fortsat af største vigtighed, at disse finansielle enheder modtager tilstrækkelige ressourcer fra medlemsstaterne og har tilstrækkeligt med medarbejdere .
It remains of paramount importance that these FIU receive adequate resources from Member States and are properly staffed.
Artikel 37, stk. 3 a (nyt)
Article 37, paragraph 3 a (new)
Ved udøvelse af sine gennemførelsesbeføjelser i overensstemmelse med dette direktiv følger Kommissionen følgende principper: behovet for stor gennemskuelighed og omfattende høring af de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, og af Europa-Parlamentet og Rådet; behovet for at sikre, at de kompetente myndigheder er i stand til at sikre sammenhængende overholdelse af bestemmelserne; balancen mellem udgifter og indtægter for de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, på lang sigt i alle gennemførelsesforanstaltninger; behovet for at respektere den nødvendige fleksibilitet i anvendelsen af gennemførelsesforanstaltninger i overensstemmelse med en risikofølsom basisindfaldsvinkel; behovet for at sikre sammenhængen med anden EU-lovgivning på dette område; behovet for at beskytte EU, dets medlemsstater og deres borgere mod følgerne af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities are able to ensure consistent compliance with the rules; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to respect the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basis approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; the need to protect the EU, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
Det er af afgørende betydning, at komitologien er gennemskuelig og gennemføres med bred høring af de relevante parter.
It is vitally important that the comitology is transparent and is carried out with full consultation with relevant stakeholders.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme
Proposal for a European Parliament and Council directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jillian Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Karin Riis-Jørgensen, Eoin Ryan, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček og Sahra Wagenknecht
Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jillian Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Karin Riis-Jørgensen, Eoin Ryan, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht
Jan Andersson, Jana Bobošíková, Harald Ettl, Satu Hassi, Ján Hudacký, Werner Langen, Sarah Ludford, Vladimír Maňka, Diamanto Manolakou, Andreas Schwab og Theresa Villiers
Jan Andersson, Jana Bobošíková, Harald Ettl, Satu Hassi, Ján Hudacký, Werner Langen, Sarah Ludford, Vladimír Maňka, Diamanto Manolakou, Andreas Schwab, Theresa Villiers
UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
OPINION of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection
Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, som tager fat på problemet med hvidvaskning af penge.
Your draftsman welcomes the Commission's proposal, which attempts to address the problem of money laundering.
Hvidvaskning af penge er en forbrydelse, der kan have de alvorligste konsekvenser, både for så vidt angår fysisk sikkerhed (f.eks. terrorhandlinger), og når det drejer sig om forbrugerbeskyttelse og om at få det indre marked til at fungere rigtigt.
Money laundering is a crime that can have serious consequences, both in terms of physical security (such as acts of terrorism) and in terms of consumer protection and the proper functioning of the Internal Market.
Hvidvaskning bør bekæmpes med alle til rådighed stående midler, men det skal gøres på den rigtige måde og på afbalanceret vis.
It should be combated using every possible means; however, this must be done in an appropriate and proportionate way.
Nødvendighed og proportionalitet bør være de styrende principper for EU-lovgivning om hvidvaskning af penge, hvorfor ordføreren
Necessity and proportionality should be the guiding principles for European legislation on money laundering, and therefore your draftsman:
- glæder sig over den risikobaserede tilgang, som Kommissionen har valgt i forbindelse med kravene om identifikation, da en sådan tilgang tillader større smidighed og afspejler bredden i de sektorer, der påvirkes af lovgivningen.
- welcomes the risk-based approach the Commission has chosen for the due diligence obligation, since it allows for greater flexibility and reflects the breadth of the sectors affected by the legislation.
Denne "trinvise" tilgang, hvor der skelnes mellem almene, lempede og skærpede identifikationskrav, medvirker til at sikre, at forbrugerens adgang til varer og tjenesteydelser samt det indre markeds funktion kun vanskeliggøres, når der er begrundet mistanke om hvidvaskning af penge.
This 'staged' approach, which differentiates between general, simplified and enhanced due diligence, helps to ensure that the consumer's access to goods and services, and the functioning of the Internal Market, are only impeded when there is due suspicion of money laundering.
- bakker op om den strategi, der går ud på, at kravene om kundeidentifikation og opbevaring af registreringer, som de fremgår af dette direktiv, tillige bør gælde for ikke-finansielle forretninger og professioner - især kasinoer - i de tilfælde, hvor kunder indlader sig på finansielle transaktioner, der overskrider en specifik tærskel.
- endorses that approach whereby the customer due diligence and record-keeping requirements, set out in this directive, should also apply to non-financial businesses and professions - especially casinos - when customers engage in financial transactions exceeding a specific threshold.
- er enig i, at pengetransaktioner i forbindelse med forsikringspolicer også bør kigges nøjere efter.
- agrees that financial transactions coming within the scope of insurance contracts should also be scrutinised.
Dog anses tærsklen for livsforsikringer for at være for lav, og den bør ændres, eftersom det at sætte den lavt ville vælte en utålelig byrde over på forsikringsindustrien i form af behov for arbejdskraft.
However, the threshold in terms of life insurance is considered to be too low and should be changed, as setting it at a low level would impose an intolerable burden on the insurance industry in terms of the deployment of human resources.
Med henblik på at lette byrden for udbydere af andre typer af forsikringer (såsom bilforsikringer og indboforsikringer) og for dem, der køber sådanne tjenesteydelser, bør man også sørge for en ordning, hvor der kontrolleres, når der gøres dækningskrav gældende, frem for at foretage kontrol af potentielle kunder, før der udstedes en police.
In the interests of relieving the burden on providers of other types of insurance (such as car insurance and household contents insurance), and the purchasers of such services, provision should also be made for a system of 'verification upon claim', rather than performing checks on potential clients before a policy is issued.
- opfordrer Kommissionen til at genoverveje definitionen af "egentlig ejer" med henblik på at gøre den klarere.
- urges the Commission to reconsider the definition of beneficial owner for the purpose of determining.
Forslagets tærskel på 10% for egentlige ejeres ejerskab eller kontrol er overambitiøst og ville medføre, at der skulle udføres unødvendige og besværlige tjek af personer, der ikke har juridisk kontrol med det pågældende selskab.
The proposal's 10% ownership or control threshold of beneficial owners is overly ambitious and would lead to unnecessary and onerous checks being carried out on individuals who do not have legal control over the company in question.
- anmoder Kommissionen om at opstille regler for, hvordan den diskretion, der er knyttet til identifikationsprocessen, bør udvises i praksis.
- requests the Commission to set out rules determining how the discretion associated with the due diligence process should be exercised in practice.
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
The Committee on the Internal Market and Consumer Protection calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
(a) en fysisk person, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mindst en tredjedel af aktierne eller stemmerettighederne i en juridisk person, eller som på anden måde udøver en tilsvarende indflydelse på en juridisk persons ledelse, bortset fra et selskab, der er noteret på en officiel børs, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder
(a) a natural person who ultimately, directly or in directly, owns or controls one third or more of the shares or of the voting rights of a legal person who exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with the Community legislation or subject to equivalent international standards;
Tærsklen på 10 % anses for at være for lav.
The 10% barrier is regarded as being too small.
Man kan kun få reel indflydelse på et selskab ved at kontrollere en tredjedel eller mere af aktier eller stemmerettigheder.
Real influence on a company can only be established from controlling one-third or more of shares or of voting rights.
(b) en fysisk person, der direkte eller indirekte er den endelige modtager af mindst en tredjedel af formuen i en fond, en trust eller et tilsvarende retligt arrangement, eller som har indflydelse på en tilsvarende formue i en fond, en trust eller et tilsvarende retligt arrangement, bortset fra et selskab, der er noteret på en officiel børs, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder
(b) a natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of one third or more of the property of a foundation, a trust, or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards.