natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Efter anmodning fra den finansielle efterretningsenhed forsyner de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, denne med alle andre nødvendige oplysninger, men medlemsstaterne bestemmer, om den finansielle efterretningsenhed eller en anden retshåndhævende myndighed skal have beføjelse til at anmode om sådanne oplysninger.
The institutions and persons covered by the Directive also have to furnish the financial intelligence unit, at its request, with all other necessary information, but it is up to the Member States to determine if the financial intelligence unit or another competent law enforcement authority is empowered to request these information.
Der skabes klarhed, hvad angår særlige indberetningssystemer i medlemsstaterne.
Clarification in respect of specific reporting structures in the Member States.
Især skal indberetningsordninger via den offentlige anklagemyndighed kunne bibeholdes.
In particular, reporting arrangements through a public prosecutor should remain intact.
(21a) Som undtagelse fra det generelle forbud mod at udføre mistænkelige transaktioner kan personer og institutter, der er omfattet af næ r værende direktiv, gennemføre sådanne transaktioner, inden de underretter de kompetente myndigheder, såfremt det er umuligt at undlade at udføre transaktionen eller en sådan undl a delse vil kunne hindre retsforfølgelse af de personer, der drager fordel af en formodet hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
(21a) As a derogation from the general prohibition to carry out suspected transactions, the entities subject to this Directive may execute suspected transactions before informing the competent authorities where refraining from the execution is impossible or likely to frustrate the efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering or terrorist financing operation.
Dette tilsidesætter dog ikke de internationale forpligtelser, som medlemsstaterne i overensstemmelse med de rel e vante resolutioner fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd har indgået til omgående at indefryse midler eller andre aktiver tilhørende terrorister, terrororganisationer eller dem, som finansierer terrorisme.
This, however, is without prejudice to the international obligations accepted by the Member States to freeze without delay funds or other assets of terrorists, terrorist organisations and those who finance terrorism, in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions.
Hermed beskyttes løbende undersøgelser, samtidig med at internationale forpligtelser til f.eks. at indefryse konti ikke tilsidesættes.
Safeguards ongoing investigations but leaves international obligations, for instance the freezing of accounts, intact.
(22) Der har været en række tilfælde, hvor medarbejdere, som indberetter mistanke om hvidvaskning af penge, er blevet udsat for trusler eller chikane.
(22) There have been a number of cases of employees who report their suspicions of money laundering being subjected to threats or harassment.
Selv om dette direktiv ikke kan blande sig i medlemsstaternes retsprocedurer, er der her tale om et spørgsmål af væsentlig betydning for en effektiv forebyggelse af hvidvaskning af penge.
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering system.
Medlemsstaterne bør være opmærksomme på dette problem og bør gøre, hvad de kan for at beskytte medarbejdere mod en sådan chikane.
Member States should be aware of this problem and should do whatever they can to protect employees from such harassment.
Selv om dette direktiv ikke kan blande sig i medlemsstaternes retsprocedurer, er der her tale om et spørgsmål af væsentlig betydning for en effektiv forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme .
Although this Directive cannot interfere with Member States’ judicial procedures, this is a crucial issue for the effectiveness of the anti-money laundering and anti-terrorist financing system.
Finansiering af terrorisme skal betragtes som en strafbar handling i sig selv (se begrundelsen til ændringsforslag 5).
Inserts terrorist financing as an offence in its own right, see justification for Amendment 5.
Betragtning 22 a (ny)
Recital 22 a (new)
(22a) Meddelelse af oplysninger som omhandlet i artikel 25 skal finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne om overførsel af personoplysninger, jf. Europa-Parlamentet og Rådets dire k tiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 1 .
(22a) Disclosure of information as referred to in Article 25 should be in accordance with the rules on transfer of personal data to third countries as laid down in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the movement of such data 1 .
Endvidere har bestemmelserne i artikel 25 ikke forrang for national lovgivning om databeskyttelse og tav s hedspligt.
Moreover, the provisions in Article 25 cannot interfere with national data protection and professional secrecy legislation.
Hermed knyttes opfyldelsen af oplysningspligten principielt til bestemmelserne i databeskyttelsesdirektivet.
Basically makes compliance with the reporting requirements subject to the provisions of the data protection directive.
Endvidere slås det fast, at medlemsstaternes databeskyttelsesret og den ved lov fastsatte faglige tavshedspligt har forrang frem for oplysningspligten i artikel 25.
The amendment also stipulates that national data protection and professional secrecy legislation takes precedence over the reporting requirements under Article 25.
Betragtning 22 b (ny)
Recital 22 b (new)
(24 ) Det er vigtigt, at kredit- og finansieringsinstitutter hurtigt kan besvare myndighedernes anmodninger om oplysninger om, hvorvidt de har forretningsforbindelser med navngivne personer.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information from the authorities on whether they maintain business relations with named persons.
(24) Det er vigtigt, at kredit- og finansieringsinstitutter hurtigt kan besvare spørgsmål om, hvorvidt de har forretningsforbindelser med bestemte personer.
(24) It is important that credit and financial institutions should be able to respond rapidly to requests for information on whether they maintain business relationships with named persons.
Dette er særlig vigtigt i forbindelse med procedurer, der fører til foranstaltninger som f.eks. indefrysning eller b e slaglæggelse af aktiver (herunder terroristers formue) i medfør af gældende national ret eller EU-lovgivning med henblik på bekæmpelse af terrorisme.
This provision is of particular importance in the context of procedures leading to measures such as freezing or seizing of assets (including terrorist assets), pursuant to applicable national or EU legislation with a view to combating terrorism.
Her beskrives nærmere den pligt, leverandører af finansielle tjenesteydelser har til at råde over oplysningssystemer, som gør det muligt at reagere hurtigt på anmodninger om oplysninger om forretningsforbindelser.
Sets out in greater detail the requirements relating to financial services and information systems providers to allow rapid responses to inquiries about business relationships.
Alle institutter og personer, der er omfattet af direktivet, skal opfylde disse krav, medens medlemsstaterne forventes at afstemme den praktiske gennemførelse af disse bestemmelser under hensyn til de enkelte erhvervs særlige kendetegn og størrelsesforskellene mellem de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv.
All of these requirements will have to be met by each of the institutions and persons under this Directive, while Member States are expected to tailor the detailed implementation of these provisions to the particularities of the various professions and to the differences in scale and size of the institutions and persons covered by this Directive.
Hermed beskrives og udformes generelt pligten til kundeidentifikation.
Basic description of the customer due diligence requirement.
Det rimelige i procedurer til identifikation af politisk udsatte personer skal vurderes ud fra et risikosynspunkt.
The appropriateness of the investigation procedure in the case of politically exposed persons has to be measured in terms of the risk involved.
Betragtning 25
Recital 25
(25 ) For at holde institutterne og andre, der er undergivet fællesskabslovgivningen på dette område, motiveret, bør de så vidt muligt have en tilbagemelding om, hvorvidt deres indberetninger er nyttige, og hvordan de følges op.
(25) In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area, feedback should, where practicable, be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present.
For at gøre dette muligt og for at kontrollere, hvor effektive systemerne for bekæmpelse af hvidvaskning er, bør medlemsstaterne føre relevante statistikker og søge at forbedre dem.
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering, Member States should keep and improve the relevant statistics.
(25) For at holde institutterne og andre, der er undergivet fællesskabslovgivningen på dette område, motiveret, bør de så vidt muligt have en tilbagemelding om, hvorvidt deres indberetninger er nyttige, og hvordan de følges op.
(25) In order to maintain the mobilisation of the institutions and others subject to Community legislation in this area, feedback should, where practicable, be made available to them on the usefulness and follow-up of the reports they present.
For at gøre dette muligt og for at kontrollere, hvor effektive systemerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er, bør medlemsstaterne føre relevante statistikker og søge at forbedre dem.
To make this possible, and to be able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering and terrorist financing , Member States should keep and improve the relevant statistics.
Betragtning 25 a (ny)
Recital 25 a (new)
(25a) Ved registrering eller godkendelse af vekselkontorer og udbydere af tjenester til trusts eller selskaber eller nationale kasinoer bør de kompetente myndigheder påse, at de personer, som i praksis leder eller skal lede sådanne virksomheders drift, samt sådanne organers egentlige ejere besidder den nødvendige egnethed.
(25a) When registering or licensing a currency exchange office, a trust and company service provider or a casino nationally, competent authorities should ensure that the persons who effectively direct or will direct the business of such entities and the beneficial owners of such entities are fit and proper persons.
Kriterierne for, hvorvidt en person besidder den nødvendige egnethed, bør fastlægges nationalt i overensstemmelse med medlemsstatens lo v givning.
The criteria for determining whether or not a person is fit and proper should be established nationally, in conformity with national law.
Som minimum bør disse kriterier afspejle behovet for at beskytte sådanne virkso m heder og personer mod at blive misbrugt af deres ledere eller egentlige ejere med kriminelle formål for øje.
At a minimum such criteria should reflect the need to protect such institutions and persons from being misused by their managers or beneficial owners for criminal purposes.
Betragtning 25 b (ny)
Recital 25 b (new)
(25b) Da hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er af international karakter, bør der tilskyndes til en så høj grad af koordinering og samarbejde mellem finansielle efterretning s enheder som muligt, jf. Rådets afgørelse 2000/642/RIA 1 , herunder opre t telse af et FIU-net i EU.
(25b) Taking into account the international character of money laundering and terrorist financing, coordination and cooperation between financial intelligence units as mentioned in Council Decision 2000/642/JHA, including the establishment of an EU FIU-net, should be encouraged to the widest possible range.
Kommissionen bør yde den nødvendige bistand med henblik på at lette en sådan koordinering, herunder finansiel støtte.
To that end, the Commission should lend such assistance as may be needed to facilitate such coordination, including financial assistance.
Hermed bliver det Kommissionens pligt at fremme samarbejdet mellem de finansielle efterretningsenheder, eventuelt også finansielt.
Requires the Commission to support cooperation between financial intelligence units, including financially if appropriate.
(26) Da det er vigtigt at bekæmpe hvidvaskning af penge, skal medlemsstaterne i deres nationale lovgivning fastsætte effektive sanktioner, som står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har afskrækkende virkning, og som skal iværksættes, hvis de nationale bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv, ikke efterkommes.
(26) The importance of the combat against money laundering must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Da juridiske personer ofte er involveret i komplekse hvidvaskningstransaktioner, bør disse sanktioner også tilpasses efter den virksomhed, der udøves af juridiske personer.
Since legal persons are often involved in complex money laundering operations, such sanctions should also be adjusted in line with the activity carried on by legal persons.
(26) Da det er vigtigt at bekæmpe hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme , skal medlemsstaterne i deres nationale lovgivning fastsætte effektive sanktioner, som står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har afskrækkende virkning, og som skal iværksættes, hvis de nationale bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv, ikke efterkommes.
(26) The importance of the combat against money laundering or terrorist financing must lead Member States to lay down effective, proportionate and dissuasive sanctions in national law for failure to respect the national provisions adopted pursuant to this Directive.
Der bør eksistere sanktioner for både fysiske og juridiske personer.
Sanctions should be provided for natural and legal persons.
Den tilføjede sætning kompenserer for, at betragtning 8a udgår.
The added sentence is a compensation for the deletion of Recital 8a.
(26a) Fysiske personer, der inden for en juridisk persons struktur, men uafhængigt udøver en af de aktiviteter, der omhandles i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra a) og b), forbliver uafhængigt ansvarlige for at opfylde dette direktivs bestemmelser, bortset fra bestemmelserne i artikel 31.
(26a) Natural persons exercising any of the activities mentioned in Article 2(1)(3)(a) and (b) within the structure of a legal person, but on an independent basis, shall remain independently responsible for the compliance with the provisions of this Directive, with the exception of the provisions laid down in Article 31.
Ansatte sagførere undtages fra pligten til videreuddannelse, jf. artikel 31, fordi den pågældende arbejdsgiver skal opfylde denne pligt.
Lawyers employed on a salaried basis are exempted from the ongoing training requirements under Article 31 as it is up to their employer to satisfy this requirement.
(29) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder -
(29) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union,
Betragtning 29 udgår og genindsættes som betragtning 29b (ny).
Recital 29 has been deleted and reinstated as Recital 29b (new).
(29a) Når Kommissionen udøver sine gennemførelsesbeføjelser i forbindelse med nærværende direktiv, bør den tage hensyn til følgende principielle krav: nødvendigheden af en høj grad af transparens og sa m råd dels med institutter og personer, som er omfattet af direktivet, dels med Europa-Parlamentet og Rådet; nødvendigheden af at sikre, at de kompetente myndigheder vil kunne sørge for konsekvent overholdelse af bestemmelserne; nødvendigheden af, at der i forbindelse med gennemførelsesforanstaltninger på lang sigt opretholdes en costbenefit-balance for institutter og personer, der er omfattet af direktivet; nødvendigheden af at sørge for den fornødne fleksibilitet ved anvendelse af gennemførelse s foranstaltningerne ud fra en risikofølsom grundholdning; nødvendigheden af at sikre sammenhæng med anden EU-lovgivning på dette område; nødvendigheden af at beskytte EU, dens medlemsstater og deres borgere mod følgerne af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
(29a) In exercising its implementing powers in accordance with this Directive, the Commission should respect the following principles: the need for high levels of transparency and consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that competent authorities will be able to ensure compliance with the rules consistently; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to respect the necessary flexibility in the application of the implementing measures in accordance with a risk-sensitive basis approach; the need to ensure coherence with other EU legislation in this area; the need to protect the EU, its Member States and their citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
I denne betragtning beskrives principperne i komitologiproceduren.
This recital sets out the principles applying to the comitology procedure.
Betragtning 29 b (ny)
Recital 29 b (new)
(29b) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
(29b) This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Intet i dette direktiv må fortolkes eller gennemføres på en måde, der ikke er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention -
Nothing in this Directive should be interpreted or implemented in a manner that is inconsistent with the European Convention on Human Rights,
I denne betragtning gentages den hidtidige betragtning 29.
This recital incorporates the old recital 29.
Desuden henvises der til, at den europæiske menneskerettighedskonventions bestemmelser har forrang.
It is also spelt out more clearly that the European Human Rights Convention takes precedence.
Medlemsstaterne sikrer, at hvidvaskning af penge er en strafbar lovovertrædelse .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence .
Medlemsstaterne sikrer, at hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forbydes .
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are prohibited .
Af retsteoretiske grunde skal finansiering af terrorisme principielt betragtes som en strafbar handling i sig selv (se begrundelsen til ændringsforslag 5).
Terrorist financing has to be defined as an offence in its own right for purely legal reasons, see justification for Amendment 5.
Artikel 1, stk. 2, afsnit 1, litra d
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (d)
(d) levering eller indsamling af lovlige formuegoder på en hvilken som helst måde med sigte på at anvende dem eller med viden om, at de anvendes, helt eller delvis, til terrorisme
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used or in the knowledge that it is to be used, in full or in part, for terrorism;
I betragtning af, at finansiering af terrorisme er en strafbar handling i sig selv, skal definitionen herpå ikke placeres her, men flyttes til artikel 1, stk. 2a (nyt).
As terrorist financing is offence in its own right, the definition of terrorist financing should be deleted here and reinstated in Article 1, paragraph 2 a (new).
Artikel 1, stk. 2, afsnit 1, litra e
Article 1, paragraph 2, subparagraph 1, point (e)
(e) medvirken i en af de handlinger, som er nævnt under de foregående litraer, samarbejde eller hemmelige aftaler om eller forsøg på at begå en sådan handling, hjælp, tilskyndelse eller rådgivning med henblik på en sådan handling eller lettelse af dens gennemførelse.
(e) participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing indents .
e) medvirken i en af de handlinger, som er nævnt under de foregående litraer, samarbejde om eller forsøg på at begå en sådan handling, hjælp, tilskyndelse eller rådgivning med henblik på en sådan handling eller lettelse af dens gennemførelse.
(e) participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing points .
Lovteknisk præcisering, der ikke ændrer på indholdet.
Technical drafting change with no effect on the substance.
Artikel 1, stk. 2, afsnit 2
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2
Den viden, hensigt eller tilskyndelse, som skal foreligge i forbindelse med de handlinger, der er omhandlet i første afsnit, kan fastslås på grundlag af objektive forhold.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities referred to in the first subparagraph may be inferred from objective factual circumstances.
Indsættes som artikel 1, stk. 2b (nyt).
Has been reinstated as Article 1, paragraph 4 (new).
I forbindelse med dette direktiv betragtes som "finansiering af terrorisme": levering eller indsamling af midler på en hvilken som helst måde, både direkte og indirekte, med den hensigt at anvende dem eller med viden om, at de anvendes helt eller delvis til at gennemføre en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 1-4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA.
For the purposes of this Directive, “terrorist financing” means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences within the meaning of Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA.
Lovdefinition på den strafbare handling at finansiere terrorisme under henvisning til listen over lovovertrædelser i den nævnte rammeafgørelse.
Legal definition of the offence of terrorist financing with a reference to the list of offences in the relevant framework decision.
Artikel 1, stk. 2 b (nyt)
Article 1, paragraph 2 b (new)
Den viden, hensigt eller det formål, der skal foreligge som gerningsindhold i de handlinger, der er omhandlet i stk. 2 og 2a, kan fastslås på grundlag af objektive faktiske forhold .
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities mentioned in paragraphs 2 and 2a may be inferred from objective factual circumstances.
De subjektive tegn på gerningsindhold skal også gælde for den handling at finansiere terrorisme.
The subjective elements must also cover the offence of terrorist funding.
Artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra d
Article 2, paragraph 1, point (3), point (d)
(d) forsikringsmæglere, når de handler i forbindelse med livsforsikring og andre investeringsrelaterede forsikringer
(d) insurance intermediaries, when they act in respect of life insurance and other investment related insurance;
Selvstændige forsikringsmæglere omfattes af definitionen på begrebet "finansieringsinstitut" i artikel 3, nr. 2.
Independent insurance intermediaries are covered by the definition of 'financial institution' in Article 2, paragraph 2.
Artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra f
Article 2, paragraph 1, point (3), point (f)