natgillin/translations-raw huggingface dataset:
med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om bekæmpelse af finansiering af terrorisme
containing a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on combating the financing of terrorism
FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET (B6-0221/2005).................................................11
PROPOSAL FOR A RECOMMENDATION B6-0221/2005...................................................10
om bekæmpelse af finansiering af terrorisme
on combating the financing of terrorism
– der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen om forebyggelse og bekæmpelse af finansiering af terrorisme ved hjælp af foranstaltninger, der kan forbedre udvekslingen af oplysninger, gennemsigtigheden og sporbarheden af finansielle transaktioner ( B6‑0221/2005 ),
– having regard to the proposal for a recommendation to the Council, presented by Stefano Zappalà on behalf of the PPE-DE Group, on preventing and combating the financing of terrorism through measures to improve exchanges of information, transparency and the traceability of financial transactions ( B6‑0221/2005 ),
– der henviser til den erklæring om bekæmpelse af terrorisme, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2004,
– having regard to the Declaration on combating terrorism, adopted at the European Council meeting of 24 and 25 March 2004,
– der henviser til EU's reviderede handlingsplan mod terrorisme, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juni 2004,
– having regard to the European Union's revised Plan of action against terrorism, adopted at the European Council meeting of 17 and 18 June 2004,
– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om forebyggelse og bekæmpelse af finansiering af terrorisme ved hjælp af foranstaltninger til at forbedre udvekslingen af oplysninger, styrke gennemsigtigheden og øge mulighederne for at spore finansielle transaktioner ( KOM(2004)0700 ),
– having regard to the Communication from the Commission on the Prevention of and the fight against terrorism through measures to improve the exchange of information, to strengthen transparency and enhance the traceability of financial transactions ( COM(2004)0700 ),
– der henviser til den række foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme, der fastsattes i Haag-programmet, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 4.-5. november 2004 og suppleret ved formandskabets konklusioner på Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december 2004, navnlig konklusionerne vedrørende finansiering af terrorisme,
– having regard to the set of measures for the prevention and suppression of terrorism provided for in the Hague Programme, which was adopted at the European Council meeting of 4 and 5 November 2004 and supplemented by the conclusions of the Presidency of the European Council of 16 and 17 December 2004, in particular those relating to the financing of terrorism,
– der henviser til forslaget til forordning om forebyggende toldsamarbejdsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge,
– having regard to the proposal for a directive on preventing money laundering by means of customs cooperation,
– der henviser til forslag til direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme,
– having regard to the proposal for a directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing,
– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 6, 7, 8, 10, 12, 21 og 22,
– having regard to the European Charter of Fundamental Rights, in particular Articles 6, 7, 8, 10, 12, 21 and 22,
– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ( A6‑0159/2005 ),
– having regard to the report of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs ( A6‑0159/2005 ),
A. der henviser til, at foranstaltningerne i Haag-programmet, navnlig foranstaltningerne vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og udveksling af oplysninger, bør iværksættes inden for en rimelig frist og på effektiv vis, således at datafortroligheden beskyttes, med henblik på at styrke friheden, sikkerheden og retfærdigheden i EU,
A. whereas the measures referred to in the Hague Programme, especially those relating to the fight against money laundering and terrorist financing and the exchange of information, should be implemented within a reasonable time-frame and in such a way as to ensure data protection, in order to strengthen freedom, security and justice in the European Union,
B. der henviser til, at der i den europæiske sikkerhedsstrategi fastsættes en integreret fremgangsmåde til bekæmpelse af terrorisme bestående i politiske, diplomatiske, humanitære, økonomiske og finansielle aktioner samt i retligt samarbejde og politisamarbejde,
B. whereas the European security strategy provides for an integrated approach to the fight against terrorism, to be embodied in political, diplomatic, humanitarian, economic and financial measures and judicial and police cooperation,
C. der henviser til, at den vigtigste kilde til finansiering af international terrorisme er den internationale handel med narkotika og våben,
C. whereas the most conspicuous source of international terrorism is the international traffic in drugs and arms,
D. der henviser til, at hvidvaskning af penge gennem medskyldige kreditinstitutter eller investeringer i skattely bidrager til at finansiere internationale terrororganisationer,
D. whereas money laundering carried out through credit institutions that connive at the practice or through investments in tax havens is contributing to the financing of international terrorist organisations,
E. der henviser til, at strategien med forebyggende krig ikke har ført til nogen svækkelse af internationale terrororganisationer og deres finansieringskapacitet,
E. whereas the 'preventive war' strategy has not succeeded in undermining the international terrorist organisations or their finances,
F. der henviser til, at organisationen, den fortsatte beståen og den operationelle udvikling af terrorgrupper forudsætter pengeindsamlingsaktiviteter, der hele tiden udvikler sig i nye retninger, og, parallelt hermed, konstante forsøg på at finde frem til nye og udskiftelige metoder til anskaffelse og forsendelse af penge gennem lovlige og ulovlige kanaler, herunder internationale handelsselskaber, truster og offshore-selskaber, pengesmuglere og overførsler af penge via f.eks. hawala-systemet eller visse velgørenhedsorganisationer,
F. whereas the organisation, running and operational development of terrorist networks entails constantly-evolving finance-raising activities, coupled with the continual search for new and interchangeable means of raising funds and of transferring these through legal and illegal channels, such as international trading companies, offshore companies and trusts, currency couriers, money remittance systems such as Hawala or the use of certain charitable organisations,
G. der henviser til, at velgørenhedssektoren i de fleste medlemsstater nyder godt af skattefritagelser, hvorfor skattemyndighederne allerede har adgang til nøjagtige oplysninger om de pågældende organisationers regnskaber og kapitalbevægelser,
G. whereas in most Member States charities are tax-exempt and the fiscal authorities therefore already have exact information on their budgets and financial movements,
H. der henviser til, at det i den nuværende situation med de enorme pengestrømme, der kendetegner det globale marked, er meget vanskeligt og kompliceret at spore og retsforfølge misbrug i forbindelse med pengeoverførsler i betragtning af overførslernes forskelligartede karakter og af økonomiens kontinuerlige udvikling, misbrug såsom hvidvaskning af penge fra skatte- og toldsvindel, korruption og organiserede kriminelle gruppers og mafiagruppers aktiviteter, herunder handel med narkotika og våben og menneskehandel,
H. whereas in the current situation of enormous currency flows on the global market, owing to the multiplicity of financial transfers and the ever-changing nature of the economy it is very difficult and complex to identify and tackle unlawful practices in respect of those transfers, such as laundering of the illicit proceeds of tax and customs fraud, corruption, and the activities of organised crime and mafias, including trafficking in drugs, arms and human beings,
I. der henviser til, at velgørenhedsorganisationer hvert år indsamler milliarder af dollars, at det er meget vanskeligt at kontrollere, hvad disse midler anvendes til, og at velgørenhedssektoren derfor er særlig følsom over for misbrug, hvorfor det er nødvendigt med større gennemsigtighed fra nævnte juridiske personers side,
I. whereas, bearing in mind that the volume of funds collected annually by charitable organisations amounts to hundreds of billions of dollars and that it is not easy to monitor the disbursement of the funds of such organisations, the charitable sector is therefore very vulnerable to abuse and there is accordingly a need for greater transparency of such legal persons,
J. der henviser til, det i nogle tilfælde er lykkedes terrororganisationer at gøre brug af midler indsamlet af velgørenhedsorganisationer, også uden at donatorerne eller endog organisationernes ledere og personale har vidst noget herom, og til, at det desuden er konstateret, at visse velgørenhedsorganisationer har ydet dækning for og logistisk støtte til såvel terroroperationer som overførsel af våben til terrornetværk,
G. whereas, in some cases, terrorists have been able to use the proceeds of charitable fund collections, at times without the donors and even the managers and staff of those charitable organisations knowing about this; whereas, moreover, it has transpired that some not-for-profit organisations have provided cover and logistical support both for terrorist operations and for transfers of the arms used by terrorist networks,
K. der henviser til, at det i kampen mod finansiering af terrorisme i EU er nødvendigt at gribe ind for at forbedre udvekslingen af oplysninger, styrke det retlige samarbejde og politisamarbejdet, øge sporbarheden af transaktioner og gennemsigtigheden i det finansielle system og gøre juridiske personers funktionsmåder og aktiviteter mere gennemskuelige,
H. whereas in the fight against the financing of terrorism in the EU measures are needed to improve the exchange of information, strengthen judicial and police cooperation, and enhance the traceability of transactions and the transparency of the financial system and the activities of legal persons,
L. der henviser til, at udveksling af oplysninger er en af de effektive metoder i kampen mod finansiering af terrorisme, men at en sådan udveksling som en modvægt skal være reguleret ved bindende bestemmelser om databeskyttelse under hensyn til bestemmelserne i artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 7 og 8 i chartret om grundlæggende rettigheder for at undgå, at EU bliver til en politistat,
L. whereas, in the fight against the financing of terrorism, the exchange of information is one effective means of stopping such financing, but exchanges of information must be governed and counterbalanced by binding data protection legislation, in compliance with Article 8 of the European Convention on Human Rights and Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights, in order to prevent the development of a society whose hallmark is surveillance,
M. der henviser til, at de internationale terrororganisationer har vævet et tæt net af forbindelser med en lang række kriminelle organisationer og mafiaorganisationer, og at forholdet mellem terrororganisationerne og disse kriminelle organisationer og mafiaorganisationer bygger på fælles økonomiske interesser og fælles finansieringskilder,
M. whereas international terrorist organisations have created a pervasive network of relations with numerous criminal organisations and mafias; whereas the relationship between terrorist organisations and criminal organisations and mafias is built on common economic interests and on the financing sources themselves,
a) at vedtage det tredje direktiv om hvidvaskning af penge og forordningen om forebyggende toldsamarbejdsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge,
(a) to adopt the third Directive on money laundering and the regulation on preventing money laundering by means of customs cooperation;
b) at kræve, at medlemsstaterne ratificerer protokollen til konventionen af 29. maj 2000 om retshjælp i kriminalsager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og den internationale konvention af 9. december 1999 om bekæmpelse af finansiering af terrorisme samt gennemfører Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme og Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet,
(b) to call on the Member States to ratify the Protocol to the Convention of 29 May 2000 on mutual assistance in criminal matters between the Member States of the European Union and the International Convention on the suppression of the financing of terrorism of 9 December 1999, and to transpose the Council framework decision of 13 June 2002 on combating terrorism and Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime;
c) at oprette samarbejds- og udvekslingsstrukturer på blandt andet det tekniske plan for at muliggøre en struktureret udveksling af oplysninger mellem Unionens efterretningstjenester, herunder Europol og Eurojust; i praksis at gennemføre forpligtelsen til at udveksle fyldestgørende og aktuelle oplysninger om alle terrorforbrydelser, herunder deltagelse i en terrorgruppes aktiviteter gennem finansiering af disse,
(c) to establish cooperation and exchange structures, including at technical level, to facilitate structured exchanges of information between EU intelligence services, including Europol and Eurojust; to implement effectively the requirement to exchange complete and up-to-date information about all crimes of a terrorist nature, including participation in the activities of a terrorist group by means of financing;
d) at yde passende finansiel støtte til FIUNET-projektet (Financial Intelligence Units Network), hvormed formålet er at etablere et elektronisk net, som vil muliggøre udveksling af oplysninger mellem de finansielle efterretningsenheder, især oplysninger om metoderne til finansiering af terrornetværkene, under samtidig beskyttelse af personoplysninger,
(d) to provide substantial financial support for the FIU.NET (Financial Investigation Units Network) project, which aims to establish a computer network that facilitates the exchange of information between FIUs, subject to data protection requirements and particularly in respect of the methods of financing terrorist networks;
e) at kræve, at medlemsstaterne i højere grad samarbejder med SUSTRANS og ratificerer protokollen til Europol-konventionen, takket være hvilken Europols beføjelser kan udvides til at omfatte alle med hvidvaskning af penge forbundne forbrydelser,
(e) to urge the Member States to improve cooperation with SUSTRANS and ratify the Protocol to the Europol Convention, which will enable Europol's remit to be extended to cover all money laundering offences;
f) gennem øjeblikkelig vedtagelse af den nødvendige lovgivning at iværksætte foranstaltninger til sikring af kontrollen med og sporbarheden af internationale banktransaktioner, som er den foretrukne metode for så vidt angår en væsentlig del af betalingerne for levering af våben og narkotika, hvorfra udbyttet kan bruges til finansiering af terrorisme,
(f) to implement, via the urgent adoption of suitable legislation, measures to ensure the monitoring and traceability of international bank transactions, since these are a major means of payment for supplies of weapons and drugs and the proceeds may be used for terrorist ends;
g) at opfordre medlemsstaterne til at gennemføre samtlige anbefalinger fra GAFI (General Authority for Investment) og vedtage foranstaltninger til at forbedre såvel sporbarheden af pengeoverførsler som kundeidentifikation og gennemførelsen af tilsynsforpligtelser, idet de i denne forbindelse samtidig må undgå at misbruge anvendelsen af gerningsmandsprofiler i banksektoren og den finansielle sektor og sikre overholdelse af de grundlæggende rettigheder, herunder navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger,
(g) to call on Member States to implement all the GAFI (General Authority for Investment) recommendations and to adopt measures to improve the traceability of transfers of funds, the identification of clients and the implementation of surveillance obligations, while avoiding the indiscriminate use of profiling in the banking and financial context and ensuring respect for fundamental rights, especially the right to data protection;
h) at fremme vedtagelsen af internationale bestemmelser og træffe foranstaltninger i fællesskabssammenhæng med henblik på væsentligt at øge gennemsigtigheden i det finansielle system og rette op på den ringe gennemsigtighed i de strukturer, der anvendes til internationale pengetransaktioner og pengeoverførsler, herunder internationale handelsselskaber, truster og offshore-selskaber, med henblik på bl.a. at bekæmpe den fortsatte beståen af skattely i og uden for EU, herunder ved at samarbejde med tredjelande,
(h) to foster the adoption of international standards and adopt measures at Community level with a view to substantially reducing the opacity of the financial system and the lack of transparency of the structures for international financial transactions and transfers of funds, including international trading companies, trusts and offshore companies, not least in order to combat the existence of so-called 'tax havens' both inside and outside the EU, inter alia through cooperation with third countries
i) at vedtage foranstaltninger til overvågning af pengeoverførsler uden for de officielle kanaler og til forebyggelse af terrororganisationers udnyttelse af og infiltrering i velgørenhedsorganisationer, bl.a. ved at støtte forslaget om en europæisk adfærds- og selvreguleringskodeks for velgørenhedssektoren, hvori der fastsættes bestemmelse om offentliggørelse af regnskaber og fælles regler for regnskabsrevision og -kontrol,
(i) to introduce measures to monitor transfers of funds initiated outside the official channels and prevent the use and infiltration of not-for-profit associations and charities by terrorist organisations, while also supporting the proposal for a European code of conduct and self-regulation for the charitable sector which would require the publication of balance-sheets and institute common rules for auditing and inspection of accounts;
k) at opfordre medlemsstaterne til at være så opmærksomme som overhovedet muligt på eventuelle forbindelser mellem terrornetværk og kriminelle mafiaorganisationer for så vidt angår hvidvaskning af penge med henblik på finansiering af terrorisme,
(j) to call on Member States to exert all vigilance regarding possible links between terrorist circles and mafia-type criminal organisations related to money laundering connected with the financing of terrorism;
l) at stramme forpligtelserne til at udvise den fornødne omhu i forbindelse med transaktioner, der involverer institutioner eller personer i geografiske områder, hvor bestemmelserne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge ikke finder anvendelse,
(k) to activate reinforced surveillance obligations for operations involving enterprises or persons established in territories which do not implement the rules against money laundering;
m) at opfordre medlemsstaterne til at føre nøje tilsyn med såvel finansieringsinstitutter som pengeoverførselstjenester med det formål at spore mistænkelige pengeoverførsler i tilfælde, hvor disse ikke er ledsaget af fuldstændige oplysninger vedrørende navn, adresse og kontonummer for den fysiske eller juridiske person, der har givet ordre til overførsel af pengene,
(l) to call on Member States to closely monitor financial institutions and fund transfer services in order to single out suspicious fund transfer activities in which transfers are not supported by the full name, address and account number of the (physical or legal) person requesting the transfer of funds;
n) at fastsætte en forpligtelse for finansieringsinstitutter og alle andre institutioner, som er omfattet af forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, til straks at meddele de kompetente offentlige myndigheder enhver nyttig oplysning i tilfælde, hvor der opstår begrundet mistanke om, at bestemte midler muligvis vil blive overført til terrorvirksomhed eller, mere generelt, til terrornetværk; definitionen af "mistanke" skal baseres på meget skrappe kriterier; de strafferetlige bestemmelser vedrørende f.eks. hvidvaskning af penge og terroraktiviteter skal ikke kunne anvendes til retsforfølgelse af andre former for forbrydelser og skal derfor være i overensstemmelse med principperne i Corpus Juris
(m) to establish the requirement that the financial institutions, and any other entities subject to the obligations relating to the prevention of money laundering, urgently communicate all useful information to the competent public authorities when there are legitimate suspicions that certain funds might be channelled into terrorist activities or, more generally, to terrorist networks; the prerequisite laid down in a definition of 'suspected' should be stringent, it should not be possible for the criminal-law provisions relating, for example, to money laundering and terrorist acts to be used to institute legal proceedings for other types of crime and these provisions ought therefore to accord with the principles in the Corpus Juris
Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (KOM(1997) 0199). ; definitionen af "mistanke" skal gøre det muligt at nå det erklærede mål og skal stå i forhold hertil,
Protection of the Community's financial interests (COM(1997) 199). , and the definition of the concept of 'suspected' should be such as to attain the stated objective and be proportionate;
o) at udarbejde systemer til automatisk kontrol af pengeoverførselstransaktioner, der er mistænkelige på grund af beløbenes størrelse set i forhold til gennemsnittet, overførslernes hyppighed og afsendernes og modtagernes identitet og geografiske placering, med det formål at beskytte det officielle pengeoverførselssystem mod den reelle risiko for indblanding i ulovlig virksomhed og navnlig i finansieringen af terrorvirksomhed; at udarbejde nye regler for bankernes pengeoverførsler, dog uden at skade balancen mellem den frie bevægelighed for kapital og opsporing af mistænkelige pengetransaktioner,
(n) to devise systems for automatically monitoring suspect transfer transactions on account of their being larger than the average, their frequency or the specific identity and geographical location of the payers and payees, in such a way as to safeguard the official money transfer system from real risk of implication in illicit activities and above all in the financing of terrorist activities; to draw up new rules for bank payments without however losing sight of the balance between the free movement of capital and the identification of suspect funds;