natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Med henblik på at gennemføre målet med denne forordning og afvise betænkeligheder med hensyn til muligheder for misbrug anbefaler ordføreren en undtagelsesbestemmelse for forudbetalte telekort til mobiltelefoner.
For the purpose of this regulation and setting aside any doubts about the possibility of abuse, the draftsman advocates an exception for prepaid mobile phone cards.
Denne bestemmelse skal på ingen måde gøre indgreb i definitionen af disse kort inden for rammerne af e-pengedirektivet.
This rule should in no way prejudice the definition of such cards in the context of the E-money directive.
Artikel 2, stk. 2 a og 2 b (nye)
Article 2, paragraph 2 a and 2 b (new)
Denne forordning anvendes ikke på pengeoverførsler, der foretages ved hjælp af elektroniske penge, når en medlemsstat vælger at anvende undtagelsen i artikel 11, stk. 5, litra d), i direktiv 2005/60/EF, undtagen når det pågældende beløb er på over 1 000 EUR.
Where a Member State chooses to apply the derogation set out in Article 11(5)(d) of Directive 2005/60/EC, this Regulation shall not apply to transfers of funds using electronic money covered by that derogation, except where the amount involved is more than EUR 1 000.
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler foretaget via mobiltelefon eller andet digitalt eller elektronisk udstyr, når disse overførsler er forudbetalte og ikke overstiger 150 EUR.
This Regulation shall not apply to transfers of funds performed via mobile phone or other digital or telematic devices where such transfers have been prepaid and the amount involved is no higher than EUR 150.
Artikel 2, stk 2 c (nyt)
Article 2, paragraph 2 c (new)
Denne forordning finder ikke anvendelse på overførsler gennemført ved hjælp af en mobiltelefon eller andet digitalt udstyr eller it-udstyr, når disse overførsler er forudbetalte og opfylder alle de følgende betingelser:
This Regulation shall not apply to transfers of funds carried out by means of a mobile telephone or any other digital or IT device, when such transfers are post-paid and meet all of the following conditions:
- indbetaleren har en aftale med betalingsformidleren, som giver mulighed for at betale for levering af varer og tjenesteydelser;
- the payee has an agreement with the payment service provider permitting payment for the provision of goods and services;
- overførslen kan spores tilbage til indbetaleren ved hjælp at en utvetydig identifikator; og
- a unique identifier, allowing the transaction to be traced back to the payer, accompanies the transfer of funds; and
- betalingsformidleren er underkastet forpligtelserne i direktiv 2005/60/EF.
- the payment service provider is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC.
Det anbefales at indføre en undtagelse for overførsler ved hjælp af en mobiltelefon, så længe disse overførsler kan spores tilbage til indbetaleren.
There should be an exception for transfers made by mobile phone, as long as traceability is guaranteed.
Det forekommer derfor også hensigtsmæssigt at lade undtagelsen være betinget af det tredje direktiv om hvidvaskning af penge.
Therefore it is sensible to make the exception dependent on application of the rules under the third money-laundering directive.
Artikel 2, stk. 2 c og 2 d (nye)
Article 2, paragraph 2 c and 2 d (new)
Medlemsstaterne kan vælge ikke at anvende denne forordning på pengeoverførsler inden for en medlemsstat til en betalingsmodtagers konto, der giver mulighed for at betale for varer eller tjenesteydelser, hvis
Member States may decide not to apply this Regulation to transfers of funds within that Member State to a payee account permitting payment for the provision of goods or services if:
a) modtagerens betalingsformidler er underkastet forpligtelserne i direktiv 2005/60/EF
(a) the payment service provider of the payee is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC;
b) modtagerens betalingsformidler ved hjælp af en utvetydig identifikator via modtageren kan spore pengeoverførsler fra den juridiske eller fysiske person, der har indgået en aftale med modtageren om levering af varer eller tjenesteydelser, og
(b) the payment service provider of the payee is able by means of a unique identifier to trace back, through the payee, the transfer of funds from the legal or natural person who has an agreement with the payee for the provision of goods or services; and
c) det overførte beløb er på højst 1 000 EUR.
(c) the transaction amounts to EUR 1 000 or less.
Medlemsstater, der anvender denne undtagelse, skal underrette Kommissionen herom.
Member States making use of this derogation shall inform the Commission.
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler foretaget via mobiltelefon eller andet digitalt eller elektronisk udstyr, når disse overførsler er efterbetalte og opfylder følgende betingelser:
This Regulation shall not apply to transfers of funds performed via mobile phone or other digital or telematic devices where such transfers have been postpaid and satisfy the following conditions :
a) hvis modtageren har indgået en aftale med betalingsformidleren, som tillader betaling af levering af varer og tjenesteydelser
(a) the payee has an agreement with the payment service provider permitting payment for the provision of goods and services;
b) hvis overførslerne er ledsaget af en utvetydig identifikator, som gør det muligt at spore indbetaleren
(b) a unique identifier allowing the transaction to be traced back to the payer accompanies the transfers;
c) hvis betalingsformidleren er underkastet de i direktiv 2005/60/EF omhandlede forpligtelser.
(c) the payment service provider is subject to the obligations set out in Directive 2005/60/EC.
Elektroniske giroindbetalinger skal undtages, hvis det attesteres, at modtagers betalingsformidler er i stand til at spore, hvem indbetaleren er.
Electronic giro payments shall be excluded if it is certified that the payment service provider of the payee is able to trace the paying client.
Denne undtagelse tager højde for almindelig praksis i nogle medlemsstater, hvor tredjepart betaler regninger kontant.
This exemption allows for common practice in some Member States that bills are paid in cash by a third party.
Artikel 2, stk. 2 d (nyt)
Article 2, paragraph 2 d (new)
Medlemsstaterne kan vælge ikke at anvende denne forordning på pengeoverførsler inden for en medlemsstat til en betalingsmodtagers konto, der giver mulighed for at betale for varer eller tjenesteydelser, såfremt
Member States may decide not to apply this Regulation to transfers of funds within that Member State to a payee account permitting payment for the provision of goods or services if:
b) modtagerens betalingsformidler ved hjælp af et entydigt referencenummer via modtageren kan spore pengeoverførsler fra den juridiske eller fysiske person, der har indgået en aftale med modtageren om levering af varer eller tjenesteydelser, og
(b) the payment service provider of the payee is able by means of a unique reference number to trace back, through the payee, the transfer of funds from the legal or natural person who has an agreement with the payee for the provision of goods and services; and
c) det overførte beløb ikke overstiger 1 000 EUR
(c) the amount transacted is EUR 1 000 or less.
Medlemsstater, der anvender denne undtagelse, underrettes Kommissionen herom.
Member States making use of this derogation shall inform the Commission.
Undtagelsebestemmelsen skal gælde for giroindbetalingssystemer, som sikrer, at den modtagende bank via modtageren kan spore, hvem indbetaleren er.
The exemption is intended to apply to giro systems that ensure that the recipient bank can trace back through the payee the identity of the paying customer.
Formålet med denne undtagelsesbestemmelse er ikke at vanskeliggøre den almindelige praksis i nogle medlemsstater om, at tredjemand skal kunne udligne regninger ved indbetaling.
The purpose of this exemption is to avoid creating difficulties for the practice in some Member States enabling third parties to settle accounts by credit payments.
Artikel 2, stk. 2 e (nyt)
Article 2, paragraph 2 e (new)
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler, hvor indbetaler foretager et kontantudtræk på sin egen konto.
This Regulation shall not apply to transfers of funds where the payer withdraws cash from his own account.
Præcisering af Kommissionens hensigt om, at kontantudtræk fra egen konto ikke skal falde ind under direktivets anvendelsesområde.
Clarification of the intention of the Commission that personal cash withdrawals are exempted.
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler, hvor indbetaler foretager et kontantudtræk på sin egen konto.
This Regulation shall not apply to transfers of funds where the payer withdraws cash from his or her own account.
Præcisering af Kommissionens hensigt om, at kontantudtræk fra egen konto ikke skal falde ind under direktivets anvendelsesområde.
Clarifies the Commission’s intention to ensure that cash withdrawals from the payer’s own account do not come within the directive’s scope.
Artikel 2, stk. 2 f (nyt)
Article 2, paragraph 2 f (new)
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler, hvor der foreligger en tilladelse til at foretage en debetoverførsel mellem to parter, der giver mulighed for kontobetalinger parterne imellem, såfremt den pågældende pengeoverførsel ledsages af en utvetydig identifikator, der gør det muligt at spore den fysiske eller juridiske person.
This Regulation shall not apply to transfers of funds where there is a debit transfer authorisation between two parties permitting payments between them through accounts provided a unique identifier accompanies the transfer of funds to enable the natural or legal person to be traced back.
Da debetoverførsler er almindelig praksis i nogle medlemsstater, bør disse overførsler undtages, også fordi sporbarheden er sikret.
According to the fact that debit transfers are common procedure in some Member Countries it should be exempted also because of the fact that traceability is given.
Undtagelsesbestemmelse for debiteringsprocedurer, som er en udbredt betalingsmåde i nogle medlemsstater i forbindelse med regelmæssige betalinger af f.eks. forsikringspræmier.
Exemption for debit procedures, which are a widespread form of payment for regular transactions such as insurance contributions.
Undtagelsen fra direktivets anvendelsesområde kan for så vidt retfærdiggøres, da pengeoverførslen kan spores på grundlag af bemyndigelsen hertil fra betalingsmodtageren.
Exemption from the directive’s scope is justifiable since the money transfer can be traced back through the recipient via the authorisation.
Artikel 2, stk. 2 g (ny)
Article 2, paragraph 2 g (new)
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler, der foretages med trunkerede checks.
This Regulation shall not apply to transfers of funds using cheques that have been truncated.
Præcisering af Kommissionens forslag vedrørende trunkerede checks.
Clarification of the Commission proposal concerning truncated cheques.
Artikel 2, stk. 2 g (nyt)
Article 2, paragraph 2 g (new)
Præcisering af, at også elektronisk behandlede checks - ligesom det generelt er tilfældet for papirbaserede checks - ikke falder ind under direktivets anvendelsesområde.
Makes clear that electronically processed cheques – as also paper-based cheques in general – do not come under the directive’s scope.
Artikel 2, stk. 2 h (nyt)
Article 2, paragraph 2 h (new)
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler til offentlige myndigheder til betaling af skatter, bøder eller andre afgifter inden for en medlemsstat.
This Regulation shall not apply to transfers of funds to public authorities for taxes, fines or other levies within a Member State .
Skatter og lignende betalinger skal undtages.
Taxes and similar payments shall be exempted
Artikel 2, stk. 2 i (nyt)
Article 2, paragraph 2 i (new)
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler, hvis både indbetaler og modtager er betalingsformidlere, der handler for egen regning.
This Regulation shall not apply to transfers of funds where both the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf.
Nødvendige ændringer på grund af den nye oversigt over undtagelser.
Changes necessary due to new overview of exemptions.
Det skal præciseres klart, at denne forordning ikke finder anvendelse i interbankhandelen.
To clarify the point that the regulation does not apply to inter-bank business.
Artikel 3, nr. 1
Article 3, paragraph 1
1. "finansiering af terrorisme" enhver forbrydelse som forstået i artikel [1, stk. 3,] i direktiv 2005/…/EF
1. “terrorist financing” means any of the offences within the meaning of Article [1(3)] of Directive 2005/…/EC;
1. "finansiering af terrorisme" levering eller indsamling af midler som forstået i artikel 1, stk. 4, i direktiv 2005/60/EF
1. “terrorist financing” means the provision or collection of funds within the meaning of Article 1(4) of Directive 2005/60/EC;
Tilpasning til definitionen af "finansiering af terrorisme" i det tredje direktiv om hvidvaskning af penge.
Adaptation to the definition of "terrorist financing" in the 3MLD.
1. "finansiering af terrorisme" levering eller indsamling af midler som defineret i artikel 1, stk. 4, i direktiv 2005/60/EF
1. “terrorist financing” means the provision or collection of funds within the meaning of Article 1(4) of Directive 2005/60/EC;
Tilpasning til definitionen i det tredje direktiv om hvidvaskning af penge.
Matches the definition in the third money-laundering directive.
Artikel 3, nr. 2
Article 3, paragraph 2
2. "hvidvaskning af penge" enhver forbrydelse som forstået i artikel [1, stk. 2,] i direktiv 2005/…/EF
2. “money laundering” means any of the offences within the meaning of Article [1(2)] of Directive 2005/…/EC;
Tilpasning til definitionen i det tredje direktiv om hvidvaskning af penge.
Adaptation of the definition in the 3MLD.
Artikel 3, nr. 3
Article 3, paragraph 3
3. "betaler" en fysisk eller juridisk person, som kan disponere over midler og tillader, at de overføres til en modtager
3. “payer” means a natural or legal person who has the right of disposal of funds and who allows them to be transferred to a payee;
3. "betaler" enten en fysisk eller juridisk person, der er den kontohaver, som giver tilladelse til pengeoverførsel fra en konto, eller hvis der ingen konto er, en fysisk eller juridisk person, der bestiller en pengeoverførsel
3. “payer” means either a natural or legal person who is the account holder who allows a transfer of funds from an account, or, where there is no account, a natural or legal person who places the order for a transfer of funds;
Tilpasning til FATF-definitionen, som er nødvendig af praktiske grunde og for at garantere betalingsformidlere i EU de samme konkurrencebetingelser internationalt.
Adaptation to FATF definition, which is necessary due to practicability reasons and to guarantee an international level playing field for EU payment service providers.
5. "betalingsformidler" en fysisk eller juridisk person, i hvis virksomhed det indgår at stille betalingstjenester til rådighed for betalingstjenestebrugere
5. “payment service provider” means a natural or legal person whose business includes the provision of payment services to payment service users;
5. "betalingsformidler" en fysisk eller juridisk person, i hvis virksomhed det indgår at stille overførselstjenester til rådighed
5. “payment service provider” means a natural or legal person , , whose business includes the provision of transfer of funds services;
Artikel 3, nr. 5
Article 3, point 5
5. "betalingsformidler" en fysisk eller juridisk person, i hvis virksomhed det indgår at stille betalings tjenester til rådighed for betalingstjenestebrugere
5. “payment service provider” means a natural or legal person whose business includes the provision of payment services to payment service users ;
5. "betalingsformidler" en fysisk eller juridisk person, i hvis virksomhed det indgår at stille overførsels tjenester til rådighed for betalingstjenestebrugere
5. “payment service provider” means a natural or legal person whose business includes the provision of fund transfer services;
Forenkling af definitionen, da begrebet "betalingstjenestebruger" nu ikke længere skal defineres.
Simplifies the definition, as the term ‘payment service user’ now does not need to be defined itself.
Artikel 3, nr. 7
Article 3, point 7
7. "pengeoverførsel" en transaktion, der udføres på indbetalers vegne gennem en betalingsformidler ad elektronisk vej med henblik på at stille midler til rådighed for modtager hos en anden betalingsformidler, uanset at indbetaler og modtager er en og samme person
7. “transfer of funds” means any transaction carried out on behalf of a payer through a payment service provider by electronic means with a view to making funds available to a payee at another payment service provider, irrespective of whether the payer and the payee are the same person;
7. "pengeoverførsel" en transaktion, der udføres på indbetalers vegne gennem en betalingsformidler ad elektronisk vej med henblik på at stille midler til rådighed for modtager hos en betalingsformidler, uanset at indbetaler og modtager er en og samme person
7. “transfer of funds” means any transaction carried out on behalf of a payer through a payment service provider by electronic means with a view to making funds available to a payee at a payment service provider, irrespective of whether the payer and the payee are the same person;
Præcisering af, at pengeoverførsler også falder ind under direktivets anvendelsesområde, hvis både indbetaler og modtager har samme betalingsformidler.
Makes clear that fund transfers still come under the scope of the directive if the payer and the payee are both customers of the same payment service provider.
Artikel 3, nr. 8
Article 3, paragraph 8
8. "betalingstjenestebruger" en fysisk eller juridisk person, som anvender en betalingstjeneste, det være sig som indbetaler eller modtager
8. “payment service user” means a natural or legal person who makes use of a payment service, in the capacity of payer or payee;
Tilpasning til ændringsforslag ad artikel 3, nr. 5.
Adaptation to amendment to Art.3, paragraph 5.
Tilpasning til ændringsforslag ad artikel 3, stk. 5.
Matches amendment to Article 3(5).
Artikel 3, nr. 9 a (nyt)
Article 3, paragraph 9 a (new)
Nødvendig definition.
Necessary definition.
Artikel 3, nr. 9 a (nyt)
Article 3, point 9 a (new)
Nødvendig definition af begrebet "utvetydig identifikator".
Necessary definition of the term ‘unique identifier’.
Hvis indbetaler ikke har noget kontonummer, kan betalingsformidleren i stedet anvende en utvetydig identifikator, som gør det muligt at spore transaktionen tilbage til indbetaler.
Where the account number of the payer does not exist, the payment service provider of the payer may substitute it by a unique identifier, which allows the transaction to be traced back to the payer.
Hvis indbetaler ikke har noget kontonummer, skal betalingsformidleren i stedet anvende en utvetydig identifikator, som gør det muligt at spore transaktionen tilbage til indbetaler.
Where the account number of the payer does not exist, the payment service provider of the payer shall substitute it by a unique identifier, which allows the transaction to be traced back to the payer.
Tilvejebringelse af en entydig bestemmelse, i henhold til hvilken pengeoverførslen skal ledsages af enten et kontonummer eller en utvetydig identifikator.
Provides for a clear rule saying that a transfer of funds has to be accompanied either by the account number or a unique identifier.
Dette ændringsforslag sigter mod at fjerne tvetydigghed ved at slå fast, at pengeoverførslen enten skal ledsages af et kontonummer eller en utvetydig identifikator.
Removes the ambiguity by stipulating that either an account number or a unique identifier must accompany the transfer.
Artikel 5, stk. 2, afsnit 2
Article 5, paragraph 2, subparagraph 2
For så vidt angår pengeoverførsler til modtagere uden for Fællesskabet på op til 1 000 EUR, kan betalingsformidlerne imidlertid bestemme omfanget af denne verificering i lyset af risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
However, for transfers of funds to payees outside the Community up to an amount of EUR 1 000, payment service providers may determine the extent of such verification in view of the risks of money laundering and terrorist financing.
Med henblik på ikke at reducere betalingssystemernes effektivitet foreslås det - i overensstemmelse med Rådet - at der vedrørende verificering skelnes mellem overførsler til konti og andre overførsler.
So as not to curb efficient practices, there shall be a distinction regarding verifications - in accordance with the Council - between account related and non-account-related transfers.
For ikke at reducere betalingssystemernes effektivitet foreslås det efter aftale med Rådet, at der skelnes mellem overførsler til konti og andre overførsler inden for rammerne af bestemmelserne vedrørende verificering.
To avoid reducing the efficiency of the payment system it is proposed, with the Council’s agreement, to distinguish between account-based and non-account-based transfer systems in conjunction with the provisions on verification.
Verifikationen, for så vidt angår pengeoverførsel fra en konto, anses for at have fundet sted, hvis
In the case of transfers of funds from an account, verification may be deemed to have taken place if:
a) en indbetalers identitet er verificeret i forbindelse med åbningen af kontoen, og de oplysninger, der er indhentet ved hjælp af denne verifikation, opbevares i henhold til forpligtelserne i artikel 8, stk. 2, og artikel 30, litra a), i direktiv 2005/60/EF, eller
(a) a payer's identity has been verified in connection with the opening of the account and the information obtained by means of this verification has been stored in accordance with the obligations set out in Articles 8(2) and 30(a) of Directive 2005/60/EC, or
b) indbetaleren hører under anvendelsesområdet i artikel 9, stk. 6, i direktiv 2005/60/EF.
(b) the payer falls within the scope of Article 9(6) of Directive 2005/60/EC.
I forbindelse med overførsler til konti er betalingsformidleren ikke forpligtet til at verificere overførslerne, forudsat at bestemmelserne i det tredje direktiv om hvidvaskning af penge er opfyldt.
There shall be no obligation for the payment service provider to verify account-based transfers provided that the regulations in the 3MLD are fulfilled.
I forbindelse med overførsler til konti er betalingsformidleren ikke forpligtet til at verificere oplysningerne om indbetaleren ved hver pengeoverførsel, hvilket dog forudsætter, at bestemmelserne i det tredje direktiv om hvidvaskning af penge er opfyldt.
In the case of account-based transfers, payment service providers should not be obliged to verify information on the recipient for every individual transaction, provided that they comply with the third money-laundering directive.
I tilfælde af overførsler, der ikke foretages fra en konto, skal indbetalers betalingsformidler imidlertid kun bekræfte oplysningerne om indbetaler, hvis beløbet overstiger 1 000 EUR, medmindre transaktionen gennemføres via flere tilsyneladende forbundne operationer, som tilsammen overstiger 1 000 EUR.
However, i n the case of transfers of funds not made from an account, the payment service provider of the payer shall verify the information on the payer only where the amount exceeds EUR 1 000, unless the transaction is carried out in several operations that appear to be linked and together exceed EUR 1 000.
For så vidt angår overførsler, der ikke foretages fra en konto, er betalingsformidleren forpligtet til at verificere de fuldstændige oplysninger om indbetaleren, mens det i forbindelse med overførsler under 1 000 EUR er tilstrækkeligt med verificering af navnet.
In the case of such independent transfers the payment service provider shall be obliged to verify complete information about the payer whereas in the case of a transfer of funds under 1000 € the verification of the name shall be sufficient.