natgillin/translations-raw huggingface dataset:
I de tilfælde, hvor en medlemsstat tillader, at de personer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra a)-c), i samme land benyttes som tredjemand, tillader den under alle omstændigheder, at disse i ove r ensstemmelse med artikel 12 anerkender og accepterer resultatet af kundeidentifikationsprocedure r ne, jf. artikel 7, stk. 1, litra a)-c), der gennemføres i henhold til dette direktiv af en person som o m handlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra a)-c), i en anden medlemsstat, og som opfylder kravene i art i kel 13 og 14, uanset om de dokumenter eller data, disse krav er baseret på, er forskellige fra dem, der stilles i den medlem s stat, hvor kunden henvender sig.
In those cases where a Member State permits its persons referred to in Article 2(1)(3)(a) to (c) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by a person referred to in Article 2(1)(3)(a) to (c) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
I denne bestemmelse præciseres det, hvilke krav kundeidentifikationen, jf. artikel 7, stk. 1, skal leve op til, når en medlemsstat tillader sine kredit- og finansieringsinstitutter og navnlig notarer og sagførere at påberåbe sig tredjemands identifikationsresultater.
This provision lays down in detail the requirements which customer due diligence procedures pursuant to Article 7(1) must meet if a Member State permits its credit institutions, financial institutions and, in particular, notaries and lawyers to rely on third parties to carry out such procedures.
Artikel 13, stk. 1, indledning
Article 13, paragraph 1, introductory part
I denne afdeling forstås ved "tredjemand": institutter og personer, der svarer til de i artikel 2 anførte , og som opfylder følgende krav:
For the purposes of this Section, ‘third parties’ shall mean institutions and persons who are equivalent to those listed in Article 2, and who satisfy the following requirements:
I denne afdeling forstås ved "tredjemand": institutter og personer, der er anført i artikel 2 , eller tilsvarende institutter eller personer i et tredjeland, som opfylder følgende krav:
For the purposes of this Section, ‘third parties’ shall mean institutions and persons who are listed in Article 2, or equivalent institutions and persons situated in a third country, who satisfy the following requirements:
Lovdefinition på begrebet "tredjemand" i afdeling 4.
Legal definition of the concept of ‘third parties’ in Section 4.
Artikel 13, stk. 1, litra a
Article 13, paragraph 1, point (a)
(a) de er registreringspligtige
(a) they are subject to mandatory professional registration;
(a) de er registreringspligtige og dermed anerkendt ved lov
(a) they are subject to mandatory professional registration , recognised by law ;
Det understreges, at det er nødvendigt at have en lovbaseret registreringspligt.
Reference to the need for mandatory registration recognised by law.
Artikel 13, stk. 1, litra b
Article 13, paragraph 1, point (b)
(b) de gennemfører kundeidentifikationen og opbevarer registreringer som omhandlet i dette direktiv, og der føres tilsyn med, at de opfylder kravene i dette direktiv i overensstemmelse med kapitel V, afdeling 2, eller de er beliggende i et tredjeland, der stiller krav svarende til kravene i dette direktiv.
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
(b) de gennemfører kundeidentifikationen og opbevarer registreringer som omhandlet i dette direktiv eller svarende hertil , og der føres tilsyn med, at de opfylder kravene i dette direktiv i overensstemmelse med kapitel V, afdeling 2, eller de er beliggende i et tredjeland, der stiller krav svarende til kravene i dette direktiv.
(b) they apply customer due diligence measures and record keeping measures as laid down or equivalent to those laid down in this Directive and their compliance with the requirements of this Directive is supervised in accordance with Section 2 of Chapter V, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this Directive.
Lovteknisk ændring af ordlyden, uden at indholdet ændres.
Legislative drafting change.
Medlemsstaterne og Kommissionen underretter straks hinanden om tilfælde, hvor de mener, at et tredjeland ikke opfylder betingelserne i stk. 1, litra (b) .
The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not meet the conditions laid down in paragraph 1(b).
Medlemsstaterne underretter hinanden og Kommissionen om tilfælde, hvor de mener, at et tredjeland opfylder betingelserne i stk. 1, litra b).
The Member States shall inform each other and the Commission of cases where they consider that a third country meets the conditions laid down in paragraph 1(b).
Der bør udarbejdes en positivliste over tredjelande, der lever op til bestemmelserne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
A list should be drawn up of third countries which do take adequate measures to combat money laundering.
Artikel 13 a
Article 13 a
Træffer Kommissionen afgørelse efter artikel 37, stk. 3 , forbyder medlemsstaterne de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at benytte sig af tredjemand fra det pågældende tredjeland for at opfylde kravene i artikel 7, stk. 1, litra a)-c) .
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from relying on third parties from the third country concerned to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) .
Tredjemand som defineret i denne afdeling kan ikke benyttes til at gennemføre kundeidentifikation, hvis de har hjemsted i et tredjeland, der ikke lever op til bestemmelserne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
For the purposes of this section, third parties may not be allowed to perform customer due diligence if they have their head office in a third country which has failed to enact adequate provisions to combat money laundering.
Artikel 14, stk. 1
Article 14
Tredjemand stiller omgående oplysninger baseret på kravene i artikel 7, stk. 1, litra a), b) og c) , til rådighed for det institut eller den person, kunden henvises til.
Third parties shall make information based on the requirements laid down in Article 7(1)(a) , (b) and (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Tredjemand stiller omgående oplysninger, der anmodes om i henhold til kravene i artikel 7, stk. 1, litra a)-c), til rådighed for det institut eller den person, kunden henvises til.
Third parties shall make information requested in accordance with the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) immediately available to the institution or person to which the customer is being referred.
Den lovtekniske ordlyd ændres.
Legislative drafting change.
De enkelte medlemsstater tillader under alle omstændigheder, at de institutter og personer, der er omhandlet i artikel 2, nr. 1, 2 og 3, litra a) ‑d), anerkender og accepterer resultatet af de kundeidentifikationsprocedurer, der er fastlagt i artikel 7, stk. 1, litra a) ‑c), og som gennemføres i overensstemmelse med dette direktiv af et institut eller en person, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 2 og 3, litra a) ‑d), i en anden medlemsstat, og som opfylder kravene i artikel 12, 13 og 14, selv om de dokumenter eller data, som disse krav er baseret på, er forskellige fra dem, der kræves i den medlemsstat, som kunden henvises til.
Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2(1), (2) and (3) points (a) to (d) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2(1), (2) and (3) points (a) to (d) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12, 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
Kravene i artikel 15 er nu formuleret i artikel 12a i afdelingens begyndelse.
The requirements laid down in Article 15 are now set out at the beginning of the section in Article 12a.
Denne afdeling gælder ikke for udliciterings- eller agenturforhold, hvor den person, der udliciterer, eller agenten på grundlag af et kontraktarrangement skal betragtes som synonym med det institut eller den person, der er omfattet af dette direktiv.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as synonymous with the institution or person covered by this Directive.
Denne afdeling gælder ikke for udliciterings- eller agenturforhold, hvor den person, der udliciterer, eller agenten på grundlag af et kontraktarrangement skal betragtes som en del af det institut eller den person, der er omfattet af dette direktiv.
This Section shall not apply to outsourcing or agency relationships where on the basis of a contractual arrangement the outsourcing service provider or agent is to be regarded as part of the institution or person covered by this Directive.
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, omhyggeligt at undersøge enhver aktivitet, som på grund af sin karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvaskning af penge, og især komplekse eller usædvanlig store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre, der ikke har noget økonomisk tydeligt eller lovligt formål.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive examine with special attention any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering and in particular complex or unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or lawful purpose.
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at være særlig opmærksomme på enhver aktivitet, som efter deres mening særlig på grund af sin karakter kunne have tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme , og især komplekse , usædvanlig store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre, der ikke har noget tydeligt økonomisk eller påviseligt lovligt formål.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any activity which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering or terrorist financing and in particular complex , unusual large transactions and all unusual patterns of transactions which have no apparent economic or visible lawful purpose.
Ordlyden ændres rent lovteknisk, og finansiering af terrorisme medtages som en strafbar handling i sig selv (se begrundelsen til ændringsforslag 5), uden at indholdet i øvrigt ændres.
Legislative drafting changes and inclusion of terrorist financing as a separate offence (see justification to Amendment 5).
De enkelte medlemsstater opretter en finansiel efterretningsenhed for effektivt at bekæmpe hvidvaskning af penge.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering.
De enkelte medlemsstater opretter en finansiel efterretningsenhed for effektivt at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Each Member State shall establish a financial intelligence unit in order effectively to combat money laundering and terrorist financing .
Den finansielle efterretningsenhed oprettes som en central national enhed med tilstrækkelige ressourcer .
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit , with adequate resources .
Den er ansvarlig for at modtage og, i det tilladte omfang, at indhente, analysere og forelægge de kompetente myndigheder finansielle oplysninger, som vedrører indtægter, der menes at stamme fra forbrydelser, eller som kræves i henhold til nationale love eller regler.
It shall be responsible for receiving, and, to the extent permitted, for requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Den finansielle efterretningsenhed oprettes som en central national enhed.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit.
Den er ansvarlig for at modtage , indhente, analysere og forelægge de kompetente myndigheder finansielle oplysninger, som vedrører indtægter, der menes at stamme fra forbrydelser, eller som kræves i henhold til nationale love eller regler.
It shall be responsible for receiving, requesting, analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures or financial information which concern suspected proceeds of crime or which are required by national legislation or regulation.
Den tildeles tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre sine opgaver.
It shall be provided with adequate resources in order to fulfil its missions.
Medlemsstaterne sørger for, at den finansielle efterretningsenhed i tide har direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at kunne udføre sine opgaver korrekt.
Member States shall ensure that the financial intelligence unit has access, directly or indirectly, on a timely basis, to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake its functions.
Artikel 18, stk. 2 a (nyt)
Article 18, paragraph 2 a (new)
Tilstrækkelige ressourcer fra medlemsstaterne til den finansielle efterretningsenhed sætter denne i stand til at give institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, hurtig og specifik feedback med hensyn til effektiviteten og opfølgningen af indberetning af formodet hvidvaskning af penge.
The adequate resources provided by Member States to the financial intelligence unit shall allow it to provide the institutions and persons covered by this Directive with timely and specific feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money launde r ing transactions.
For at kunne anvende foranstaltningerne til bekæmpelse af hvidvaskning af penge effektivt skal kreditinstitutter kunne være sikker på hurtig og specifik (fra sag til sag) feedback fra de kompetente myndigheder.
In order to apply anti-money laundering measures efficiently, credit institutions must be able to rely on timely and specific (case-by-case) feedback provided by competent authorities.
Dette er væsentligt for, at kreditinstitutter kan foretage en vurdering/forbedring af IT-værktøjer og procedurer.
This is essential for credit institutions to make an assessment/improvement of the IT tools and procedures.
Derudover er kreditinstitutter i realiteten afhængige af oplysninger om hver enkelt sag bare for at kunne afgøre, om den pågældende forretningsforbindelse skal afsluttes eller kan fortsættes.
Besides that credit institutions virtually depend on information concerning every single case just to decide whether the respective business relationship has to be finished or could be continued.
Den nuværende formulering angående feedback fra finansielle enheder er for uforpligtende og skal strammes.
The current wording concerning FIU feedback is too non-committal and should be strengthened.
Det er fortsat af største vigtighed, at disse finansielle enheder modtager tilstrækkelige ressourcer fra medlemsstaterne og har en tilstrækkelig stor medarbejderstab.
It remains of paramount importance that these FIUs receive adequate resources from Member States and are properly staffed.
Artikel 19, stk. 1, litra a
Article 19, paragraph 1, point (a)
(a) ved direkte og omgående at underrette den finansielle efterretningsenhed på eget initiativ, når det institut eller den person, der er omfattet af dette direktiv, ved, har mistanke om eller har rimelig grund til at mene, at der gennemføres eller gøres forsøg på at gennemføre hvidvaskning af penge
(a) by directly and promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows, suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted.
(a) ved omgående at underrette den finansielle efterretningsenhed på eget initiativ, når det institut eller den person, der er omfattet af dette direktiv, ved, har mistanke om eller har rimelig grund til at mene, at der gennemføres eller er gennemført eller gjort forsøg på at gennemføre hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
(a) by promptly informing the financial intelligence unit, on their own initiative, where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering or terrorist financing is being or has been committed or attempted.
Artikel 19, stk. 1, litra b
Article 19, paragraph 1, point (b)
(b) ved omgående efter anmodning fra den finansielle efterretningsenhed at give denne alle nødvendige supplerende oplysninger i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i den gældende lovgivning.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit, at its request, with all necessary further information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
(b) ved omgående efter anmodning fra den finansielle efterretningsenhed at give denne alle nødvendige oplysninger i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i den gældende lovgivning.
(b) by promptly furnishing the financial intelligence unit at its request, with all necessary information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
Det fastsættes, at ikke kun den finansielle efterretningsenhed, men også andre ansvarlige myndigheder inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme skal forelægges oplysninger.
Stipulation that information must be forwarded not only to the financial intelligence unit but also to other authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing.
Hvad angår notarer og andre selvstændige inden for de juridiske erhverv, som omhandlet i artikel 2, nr. 3, litra b) , kan medlemsstaterne udpege et relevant selvregulerende organ for det pågældende erhverv som den myndighed, der skal underrettes i første omgang i stedet for den finansielle efterretningsenhed.
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 (3)(b) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
I så fald fastlægger de reglerne for samarbejdet mellem det pågældende organ og den finansielle efterretningsenhed.
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit.
Uanset artikel 19, stk. 1, kan medlemsstaterne , hvad angår personer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra a) og b) , udpege et egnet selvregulerende organ for det pågældende erhverv som den myndighed, der skal underrettes i første omgang i stedet for den finansielle efterretningsenhed.
By way of derogation from Article 19(1) , Member States may , in the case of the persons referred to in Article 2 (1)(3)(a) and (b), designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit.
Med forbehold af stk. 2 sender det udpegede selvregulerende organ i s å danne tilfælde hurtigt og ufiltreret oplysningerne til den finansielle efterretningsenhed.
Without prejudice to paragraph 2, the designated self-regulatory body shall in such cases forward the information to the financial intelligence unit promptly and unfiltered .
De juridiske erhvervs udøvere efterkommer deres indberetningspligt ved at underrette et selvregulerende organ, som for sit vedkommende har pligt til at videresende de tilsvarende oplysninger.
Legal professionals can meet their reporting requirement by forwarding information to a self-regulatory body which is in turn required to pass on the relevant information.
Medlemsstaterne kræver, at de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, afholder sig fra at udføre transaktioner, som de ved har eller mistænker for at have forbindelse med hvidvaskning af penge, så længe de ikke har underrettet den finansielle efterretningsenhed .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering until they have informed the financial intelligence unit .
Medlemsstaterne kræver, at de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, afholder sig fra at gennemføre transaktioner, som de ved har eller mistænker for at have forbindelse med hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme , så længe de ikke har opfyldt kravene i artikel 19, stk. 1, litra a .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to refrain from carrying out transactions which they know or suspect to be related to money laundering or terrorist financing until they have complied with Article 19(1)(a) .
Den finansielle efterretningsenhed kan under betingelser, der fastsættes i de nationale forskrifter, give instrukser om, at transaktionen ikke må gennemføres .
The financial intelligence unit may, under conditions to be determined by the national legislation, give instructions not to execute the operation.
Ifølge medlemsstaternes forskrifter kan der afgives instrukser om, at transaktionen ikke må afvikles .
In accordance with the legal provisions of the Member States, instructions may be given not to execute the operation.
Hvis der er mistanke om, at en sådan transaktion vil kunne føre til hvidvaskning af penge, og det er umuligt at undlade at udføre transaktionen, eller en sådan undladelse vil kunne forhindre retsforfølgningen af de personer, der drager fordel af en formodet hvidvaskningstransaktion, underretter de pågældende institutter og personer den finansielle efterretningsenhed umiddelbart derefter.
Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation, the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .