natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(10) I det omfang en juridisk persons eller et retligt arrangements kapitalleverandører udøver væsentlig kontrol over anvendelsen af formuen, bør de anses for at være de egentlige ejere.
(10) To the extent that the providers of the property of a legal entity or arrangement have a significant control over the use of the property they should be identified as a beneficial owner.
En trust er et forhold, der eksisterer i forbindelse med en lang række handelstransaktioner, især på de yderst komplekse og nøje overvågede finansmarkeder i EU.
rust is a relationship that appears in a huge variety of commercial transactions, in particular within the highly complex and tightly supervised EU financial markets.
For mange produkter på engrosfinansmarkederne er trustrelationer blot en naturlig del af strukturerne.
In many wholesale financial markets products the trust relationship is merely an incidental part of the structure.
Med denne betragtning gøres det klart, at det er sunde retlige rammer, der underbygger konkurrence- og innovationsevnen på EU's finansmarkeder, uden at der skal sættes spørgsmålstegn ved formålet med direktivet, som er at forhindre indgåelse af specifikke retlige arrangementer, inkl. trusts, til hvidvaskning af penge ved at skjule de egentlige ejere.
The clarification in the recital preserves the soundness of the legal framework that underpins the competitiveness and ability to innovate in the EU financial markets, without compromising the purpose of the directive which is to prevent the establishment of specific legal arrangements, including trusts, to launder money by hiding the beneficial owners.
(10b) Bestemmelserne i dette direktiv bør også gælde, hvis de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, udfører deres aktiviteter over internet.
(10b) The provisions as laid down in this Directive should also apply if the activities of the institutions and persons covered by this Directive are performed on the Internet.
Finansielle transaktioner over internet skal også henhøre under direktivets anvendelsesområde.
This amendment seeks to bring financial transactions via the Internet within the scope of the directive.
(11) Da den strammere kontrol inden for finanssektoren har fået de involverede i hvidvaskning af penge til at søge andre metoder til at tilsløre de kriminelle indtægters oprindelse, bør forpligtelsen til at forebygge hvidvaskning udvides til at omfatte livsforsikringsmæglere og udbydere af tjenester til trusts og selskaber.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime, the anti-money laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
(11) Da den strammere kontrol inden for finanssektoren har fået de involverede i hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme til at søge andre metoder til at tilsløre de kriminelle indtægters oprindelse og sådanne kanaler kan bruges til finansiering af terrorisme , bør forpligtelsen til at forebygge hvidvaskning af penge og bekæmpe finansiering af terrorisme udvides til at omfatte livsforsikringsmæglere og udbydere af tjenester til trusts og selskaber.
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers and terrorist financiers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime and as such channels can be used to finance terrorism , the anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
Hermed åbnes der mulighed for at udvide bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme til også at omfatte livsforsikringsmæglere og udbydere af tjenester til trusts og selskaber.
Allows measures to combat money laundering and terrorist financing to be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
(11a) Forsikringsmægleres inddragelse under dette direktivs anvendelsesområde gælder ikke de juridiske personer, som et forsikringsselskab har juridisk ansvar for og derfor i forvejen er omfattet af direktivet.
(11a) The coverage of insurance intermediaries under the scope of this Directive does not include those entities that fall under the legal responsibility of an insurance undertaking and are therefore already covered by the Directive.
Hermed sondres der mellem selvstændige forsikringsmægleres ansvar og et forsikringsselskabs ansvarlige personer.
Makes a distinction between the liability of independent insurance intermediaries and the responsible officers of insurance undertakings.
Direktivets anvendelsesområde begrænses til ansvarlige for en juridisk person, der handler i erhvervsøjemed.
Confines the scope of the Directive to officers of a legal entity who are acting for business purposes.
Betragtning 11 c (ny)
Recital 11 c (new)
(11c) Det har gentagne gange vist sig, at der ved store kontanttransaktioner er stor risiko for hvi d vaskning af penge og finansiering af terrorisme.
(11c) The use of large cash transactions has repeatedly proven to be very vulnerable to money laundering and terrorist financing.
I de medlemsstater, der tillader kontantbet a linger over den fastsatte tærskel, bør alle fysiske eller juridiske personer, der i forbindelse med erhvervsmæssig handel med varer accepterer sådanne kontantbetalinger, derfor være o m fattet af dette direktiv.
Therefore in those Member States that allow cash payments above the established threshold all natural or legal persons trading in goods by way of business when accepting such cash payments should come within the scope of the Directive.
Forhandlere af genstande af høj værdi, såsom ædelstene eller ædle metaller eller kunstværker, samt auktionsholdere omfattes under alle omstændigheder af direktivet, hvis de modtager kontantbetalinger på 15 000 EUR eller derover.
Dealers in high-value goods, such as precious stones or metals, or works of art, and auctioneers are in any case covered by the Directive to the extent that payments to them are made in cash in an amount of EUR 15 000 or more.
For effektivt at sikre, at denne potentielt store gruppe af personer og institutter overholder direktivets bestemmelser, kan medlemsstaterne ud fra princippet om risikobaseret overvågning navnlig rette deres kontrolaktiviteter mod de fysiske og juridiske personer, for hvem der gælder en forholdsvis høj risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
To ensure an effective monitoring of the compliance with the provisions of this Directive by this potentially wide group of persons and institutions, Member States can focus their monitoring activities in particular on those natural and legal persons that are exposed to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing, in accordance with the principle of risk-based supervision.
Da forholdene er forskellige i de enkelte lande, kan medlemsstaterne beslutte at vedtage strengere bestemmelser, jf. direktivets artikel 4, for på passende måde at imødegå den risiko, der er fo r bundet med store kontantbetalinger.
With a view to the different situations in the different Member States, Member States may decide to adopt stricter provisions, as reflected in Article 4 of the Directive, in order to properly address the risk involved with large cash payments.
Hermed påpeges den risiko for hvidvaskning af penge, der specielt er forbundet med kontantbetalinger.
Inserts a reference to the particular risk of money laundering involved in cash transactions.
(12) Ved direktiv 91/308/EØF som ændret blev notarer og selvstændige inden for de juridiske erhverv omfattet af Fællesskabets regler for forebyggelse af hvidvaskning af penge; dette bør fortsat være tilfældet i det nye direktiv; notarer og selvstændige inden for de juridiske erhverv, som defineret af medlemsstaterne, er underlagt direktivets bestemmelser, når de deltager i økonomiske eller selskabsretlige transaktioner, herunder rådgivning om skatteforhold, hvor der er størst risiko for, at disse faggruppers ydelser misbruges til at hvidvaske kriminelle indtægter.
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity.
(12) Ved direktiv 91/308/EØF som ændret blev notarer og selvstændige inden for de juridiske erhverv omfattet af Fællesskabets regler for forebyggelse af hvidvaskning af penge; dette bør fortsat være tilfældet i det nye direktiv; notarer og selvstændige inden for de juridiske erhverv, som defineret af medlemsstaterne, er underlagt direktivets bestemmelser, når de deltager i økonomiske eller selskabsretlige transaktioner, herunder rådgivning om skatteforhold, hvor der er meget stor risiko for, at disse faggruppers ydelser misbruges til at hvidvaske kriminelle indtægter eller til finansiering af terrorisme .
(12) Directive 91/308/EEC, as amended, brought notaries and independent legal professionals within the scope of the Community anti-money laundering regime; this coverage should be maintained unchanged in the new Directive; these legal professionals, as defined by the Member States, are subject to the provisions of the Directive when participating in financial or corporate transactions, including providing tax advice, where there is the greatest risk of the services of those legal professionals being misused for the purpose of laundering the proceeds of criminal activity or for the purpose of terrorist financing .
(13) Når selvstændige medlemmer af erhverv, der yder juridisk rådgivning og er retligt anerkendte og underkastet retligt tilsyn, såsom advokater, undersøger en klients retsstilling eller repræsenterer en klient i retssager, vil det ikke være korrekt i henhold til direktivet at forpligte dem til at indberette mistanke om hvidvaskning af penge, hvad angår disse aktiviteter.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering.
Der må ikke være nogen forpligtelse til at indberette oplysninger, som er modtaget før, under eller efter en retssag eller i forbindelse med vurderingen af en klients retsstilling.
There should be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Juridisk rådgivning bør således fortsat være omfattet af tavshedspligt, medmindre den juridiske rådgiver deltager i hvidvaskningsaktiviteter , eller den juridiske rådgivning ydes med henblik på hvidvaskning af penge, eller advokaten ved, at klienten søger juridisk rådgivning med henblik på hvidvaskning af penge.
Thus, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering activities , the legal advice is provided for money laundering purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering purposes.
(13) Når selvstændige medlemmer af erhverv, der yder juridisk rådgivning og er retligt anerkendte og underkastet retligt tilsyn, såsom advokater, undersøger en klients retsstilling eller repræsenterer en klient i retssager, vil det ikke være korrekt i henhold til direktivet at forpligte dem til at indberette mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme , hvad angår disse aktiviteter.
(13) Where independent members of professions providing legal advice which are legally recognised and controlled, such as lawyers, are ascertaining the legal position of a client or representing a client in legal proceedings, it would not be appropriate under the Directive to put these legal professionals in respect of these activities under an obligation to report suspicions of money laundering or terrorist financing .
Der må ikke være nogen forpligtelse til at indberette oplysninger, som er modtaget før, under eller efter en retssag eller i forbindelse med vurderingen af en klients retsstilling.
There must be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client.
Juridisk rådgivning er således fortsat omfattet af tavshedspligt, medmindre den juridiske rådgiver deltager i hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme , eller den juridiske rådgivning ydes med henblik på hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme , eller den pågældende ved, at klienten søger juridisk rådgivning med henblik på hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme .
Thus, legal advice shall remain subject to the obligation of professional secrecy unless the legal counsellor is taking part in money laundering or terrorist financing , the legal advice is provided for money laundering or terrorist financing purposes, or the lawyer knows that the client is seeking legal advice for money laundering or terrorist financing purposes.
(15a) Undtagelsesordningen med hensyn til identifikation af egentlige ejere af fælleskonti, som føres af not a rer eller andre selvstændige inden for de juridiske erhverv, begrænser ikke de forpligtelser, der påhviler disse notarer eller andre selvstændige inden for de juridiske erhverv i medfør af nærværende direktiv.
(15a) The derogation concerning the identification of beneficial owners of pooled accounts held by notaries or other independent legal professionals is without prejudice to the obligations that these notaries or other independent legal professionals have according to this Directive.
Dette indebærer, at disse notarer eller andre selvstændige inden for de juridiske erhverv har pligt til selv skal identificere ejerne af de fælleskonti, de fører.
This includes the need for such notaries or other independent legal professionals themselves to identify the owners of the pooled accounts held by them.
Konkretisering af det lempede krav til juridiske rådgivere med hensyn til kundeidentifikation i forbindelse med fælleskonti, som de fører.
Reference to simplified customer due diligence for legal advisory professions in respect of pooled accounts held by them.
(17) Dette gælder især forretningsforbindelser med personer, der beklæder eller har beklædt vigtige offentlige poster, især personer fra lande, hvor der er udbredt korruption; sådanne forbindelser kan især udsætte finanssektoren for betydelige risici med hensyn til omdømme og/eller retlige risici.
(17) Whereas this is particularly true of business relations with individuals holding, or having held, important public positions, particularly those coming from countries where corruption is widespread; such relations may expose the financial sector in particular to significant reputational and/or legal risks.
Øget opmærksomhed omkring sådanne tilfælde er også berettiget på grund af de internationale bestræbelser på at bekæmpe korruption.
Enhanced attention to such cases is also justified by the international effort to combat corruption.
(17) Dette gælder især forretningsforbindelser med personer, der beklæder eller har beklædt vig­tige offentlige poster, især personer fra lande, hvor der er udbredt korruption; sådanne forbindelser kan især udsætte finanssektoren for betydelige risici med hensyn til omdømme og/eller retlige risici.
(17) Whereas this is particularly true of business relations with individuals holding, or having held, important public positions, particularly those coming from countries where corruption is widespread; such relations may expose the financial sector in particular to significant reputational and/or legal risks.
Øget opmærksomhed og skærpede krav om kundeidentifikation i forbindelse med politisk udsatte personer er også berettiget på grund af de internationale bestræbelser på at bekæmpe korruption.
Enhanced attention and greater due diligence in the case of politically exposed persons is also justified by the international effort to combat corruption.
Der skal stilles skærpede krav til kundeidentifikation i forbindelse med politisk udsatte personer.
Reference to the greater customer due diligence applying to politically exposed persons.
(18) De foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre dette direktiv, skal vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.
(18) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.
Irrelevant som følge af ændret komitologiordning.
Deleted because of changed comitology arrangements.
(19) Da de foranstaltninger, som er nødvendige for gennemførelsen af dette direktiv, er generelle, som omhandlet i artikel 2 i ovennævnte rådsafgørelse, bør de vedtages i henhold til forskriftsproceduren efter afgørelsens artikel 5.
(19) Since the measures necessary for the implementation of this Directive are measures of general scope within the meaning of Article 2 of the above Council Decision, they should be adopted by use of the regulatory procedure provided for in Article 5 of that Decision.
Der er derfor nedsat et nyt udvalg til forebyggelse af hvidvaskning af penge, som skal erstatte det kontaktudvalg, der blev nedsat ved direktiv 91/308/EØF.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.
Se begrundelsen til ændringsforslag 22.
See justification for Amendment 20.
(20) For at undgå at gentagne kundeidentifikationsprocedurer fører til forsinkelser og ineffektivitet i de internationale forretningsforbindelser , bør det med forbehold af passende sikkerhedsforanstaltninger være tilladt at modtage nye kunder, som er identificeret andetsteds.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in international business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
20) For at undgå at gentagne kundeidentifikationsprocedurer fører til forsinkelser og ineffektivitet i forre t ningsforbindelserne , bør det med forbehold af passende sikkerhedsforanstaltninger være tilladt at modtage nye kunder, som er identificeret andetsteds.
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
Benytter en person eller et institut sig af tredjemand, påhviler det endelige ansvar for gennemførelsen af kundeidentifikationsprocedurerne det institut, som kunden modtages i.
In those cases where a person or institution relies on a third party the ultimate responsibility for the customer due diligence procedure remains with the institution to whom the customer is introduced.
Tredjemand, dvs. den introducerende part, er også, for så vidt hans relation til kunden er omfattet af direktivet, fortsat ansvarlig for opfyldelse af nærværende direktivets krav, herunder kravet om indberetning af mistænkelige transaktioner samt opbevaring af registreringer.
The third party, or introducer, also retains his own responsibility for all the requirements in the Directive to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by the Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records.
Konkretisering af kravet om kundeidentifikation i de tilfælde, hvor tredjemand er involveret.
Customer due diligence when third parties are involved.
(20a) I tilfælde af agentur- eller udliciteringsforhold på kontraktbasis mellem institutter eller personer, der er omfattet af dette direktiv, og eksterne fysiske eller juridiske personer, der ikke henhører under direktivets anvendelsesområde, kan disse agenter eller udliciterende personer som en del af institutter eller personer underlagt direktivet kun ud fra kontrakten og ikke ud fra direktivet være forpligtet til at forebygge hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
(20a) In case of agency or outsourcing relations on a contractual basis between institutions or persons covered by this Directive and external natural or legal persons not covered by the scope of the Directive, any anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations for these agents or outsourcing providers as part of the institutions or persons subject to the Directive, may only arise from contract and not from this Directive.
Ansvaret for at efterkomme dette direktiv påhviler fortsat det institut eller den person, der er omfattet af direktivet.
The responsibility for complying with this Directive remains with the institution or person covered by it.
(21) Mistænkelige transaktioner bør indberettes til de myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning af penge .
(21) Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering.
Disse myndigheder omtales nu generelt som finansielle efterretningsenheder, og denne terminologi bør også anvendes i dette direktiv.
Such authorities are now generally referred to as financial intelligence units and this terminology should also be used in this Directive.
Samtlige medlemsstater bør have en finansiel efterretningsenhed, og det bør gøres klart, at forsøg på hvidvaskning af penge også skal indberettes.
All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported.
(21) Mistænkelige transaktioner bør indberettes til den finansielle efterretningsenhed, der fungerer som nationalt center med den opgave at modtage og analysere rapporter om mistænkelige transaktioner og andre oplysninger om potentiel hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme samt viderelede dem til de kompetente my n digheder .
(21) Suspicious transactions should be reported to the financial intelligence unit, which serves as the national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
Dette tvinger ikke medlemsst a terne til at ændre deres eksisterende indberetningssystemer, hvis indberetningen foretages gennem den offentlige anklagemyndighed eller andre retshåndhævende myndigheder, når blot oplysningerne fremsendes hurtigt og ufiltreret til de finansielle efterretningsenheder, således at disse kan udføre deres opgaver korrekt, herunder samarbejde internationalt med andre finansielle efterretningsenheder.
This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to financial intelligence units allowing them properly to conduct their business, including international cooperation with other financial intelligence units.