natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Præcisering af, at bestemmelserne i artikel 9 gælder uanset andre lovmæssige bestemmelser, som kunne forpligte betalingsformidleren til at afbryde eller afvise en betaling.
Clarifies the point that Article 9 applies irrespective of other legislation that could require the payment service provider to suspend or reject payment.
(15) Da det i strafferetlige undersøgelser kan forekomme, at det ikke er muligt at identificere de krævede data eller de involverede personer, før der er gået adskillige måneder eller endda år siden den oprindelige pengeoverførsel, vil det være hensigtsmæssigt at betalingsformidlerne fører registre over oplysninger om indbetalerne med det formål at forebygge, undersøge , efterforske og rejse anklage i forbindelse med hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
(15) Since, in criminal investigations, it may not be possible to identify the data required or the individuals involved until many months or even years after the original transfer of funds, it is appropriate to require payment service providers to keep records of information on the payer for the purposes of preventing, investigating, detecting and prosecuting money laundering or terrorist financing.
I et demokratisk samfund bør denne periode være af begrænset varighed.
In a democratic society, this period should be limited.
En passende varighed vil være fem år.
It is appropriate that this period be set to five years.
(15) Da det i strafferetlige undersøgelser kan forekomme, at det ikke er muligt at identificere de krævede data eller de involverede personer, før der er gået adskillige måneder eller endda år siden den oprindelige pengeoverførsel, vil det være hensigtsmæssigt at betalingsformidlerne fører registre over oplysninger om indbetalerne med det formål at forebygge, undersøge og efterforske hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
(15) Since, in criminal investigations, it may not be possible to identify the data required or the individuals involved until many months or even years after the original transfer of funds, it is appropriate to require payment service providers to keep records of information on the payer for the purposes of preventing, investigating and detecting money laundering or terrorist financing.
I overensstemmelse med internationale standarder vedrørende bekæmpelse af finansiering af terrorisme og hvidvaskning af penge skal internationale finansinstitutioner og andre relevante institutioner lagre data og oplysninger i mindst fem år.
In accordance with international standards relating to the fight against terrorist financing and money laundering, international financial organisations and other relevant organisations must store data and information for at least five years.
Dette er f.eks. fastsat i henstilling 10 fra arbejdsgruppen om finansielle initiativer, FATF, og ligeledes i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets nye direktiv om forebyggelse af misbrug af finanssystemet til brug ved hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
This is laid down, for example, in Recommendation 10 of the FATF and also in Article 30 of the new Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
Den foreslåede ændring sikrer samme registreringsperiode på EU-plan for alle oplysninger vedrørende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, selv om de enkelte lande har mulighed for at fastsætte en længere periode under hensyntagen til forældelsesfristerne i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
The proposed amendment would ensure the same record-keeping period at EU level for all data relating to money laundering and terrorist financing, although individual countries would be permitted to lay down a suitably longer period, taking into account the limitation periods for detecting and prosecuting money laundering and terrorist financing.
(16a) Antallet af arbejdsdage i den medlemsstat, hvor indbetalers betalingsformidler er hjemmehørende, bestemmer, inden for hvor mange dage der skal reageres på forespørgsler om oplysninger om indbetaler.
(16a) The number of working days in the Member State of the payment service provider of the payer determines the number of days to respond to requests for information on the payer.
Præciserer svarfristerne.
Clarifies the determination of working days.
(16a) Fristen på tre arbejdsdage til at levere de fuldstændige oplysninger om betaleren bør fastsættes med henvisning til de nationale bestemmelser vedrørende bankernes åbningstider i den medlemsstat, hvor indbetalerens betalingsformidler har hjemsted.
(16a) The time limit of three working days for responding to requests for complete information on the payer should be determined by reference to national provisions establishing bank working days in the Member State in which the payment service provider of the payer is situated.
Nødvendig præcisering om entydig beregning af tidsangivelserne i artikel 6 og 13, da der her eksisterer forskellige bestemmelser i medlemsstaterne og evt. også mellem forskellige typer af betalingsformidlere.
Necessary to clarify the periods referred to in Articles 6 and 13, as there are different rules in the Member States and in some cases also between different types of payment service providers.
(17) På grund af den betydning, som tillægges kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, bør medlemsstaterne i den nationale lovgivning fastlægge effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning.
(17) Given the importance of the combat against money laundering and terrorist financing, Member States should lay down effective, proportionate and dissuasive penalties in national law for failure to comply with the provisions of this Regulation.
Navnlig bør medlemsstaterne sikre sig, at de i medfør af denne forordning indsamlede og lagrede oplysninger ikke anvendes med kommercielt sigte, til opstilling af profiler eller til "fishing expeditions".
In particular, Member States should ensure that data collected and stored pursuant to this Regulation are not used for commercial purposes, profiling operations or 'fishing expeditions'.
(18) De foranstaltninger, der er nødvendige ved indførelsen af denne forordning, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.
(18) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.
Tilpasning til ændringerne i artikel 16 og 17.
Adaptation to the changes made in Art.16 and 17.
(18a) Europa-Parlamentet anmodede i sin beslutning af 5. februar 2002 om gennemførelse af lovgivningen i forbindelse med finansielle tjenester om, at det bør spille samme rolle som Rådet med hensyn til tilsynet med Kommissionens udøvende beføjelser og gennemførelsesbeføjelser med henblik på at afspejle Europa-Parlamentets lovgivningsbeføjelser i henhold til traktatens artikel 251.
(18a) In its resolution of 5 February 2002 on the implementation of financial services legislation, the European Parliament requested that it and the Council should have an equal role in supervising the way in which the Commission exercises its executive role in order to reflect the legislative powers of the European Parliament under Article 251 of the Treaty.
Samme dag støttede Kommissionen i den højtidelige erklæring fra kommissionsformanden til Europa-Parlamentet denne anmodning.
In the solemn declaration made before the European Parliament the same day by its President, the Commission supported that request.
Den 11. december 2002 stillede Kommissionen ændringsforslag til afgørelse 1999/468/EF (KOM (2002)0719) og fremsatte et ændret forslag den 22. april 2004 (KOM (2004)0324).
On 11 December 2002, the Commission proposed amendments to Decision 1999/468/EC (COM (2002)0719), and submitted an amended proposal on 22 April 2004 (COM (2004)0324).
Europa-Parlamentet mener ikke, at dette forslag beskytter Parlamentets lovgivningsbeføjelser.
The European Parliament does not consider that this proposal preserves its legislative prerogatives.
Ifølge Europa-Parlamentet bør Parlamentet og Rådet have mulighed for at evaluere tildelingen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen inden for en fastlagt periode.
In the view of the European Parliament, it and the Council should have the opportunity of evaluating the conferral of implementing powers on the Commission within a determined period.
Det er derfor hensigtsmæssigt at begrænse den periode, i hvilken Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger.
It is therefore appropriate to limit the period during which the Commission may adopt implementing measures.
Formålet er at tilpasse komitologibestemmelserne i forordningen om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler til de bestemmelser, der er vedtaget i direktivet om krav til kapitalgrundlag.
The objective is to align the comitology provisions of the regulation on information on the payer with those adopted in the Capital Adequacy directive.
(18a) I sin beslutning af 5. februar 2002 om gennemførelse af lovgivningen i forbindelse med finansielle tjenester krævede Europa-Parlamentet, at Parlamentet og Rådet på lige fod bør overvåge Kommissionens måde at udøve sine gennemførelsesbeføjelser på i overensstemmelse med Parlamentets lovgivningsbeføjelser i henhold til EF-traktatens artikel 251.
(18a) In its resolution of 5 February 2002 on the implementation of financial services legislation 1 , the European Parliament requested that it and the Council should have an equal role in supervising the way in which the Commission exercises its executive role in order to reflect the legislative powers of the European Parliament under Article 251 of the Treaty.
I den højtidelige erklæring til Parlamentet samme dag støttede Kommissionens formand dette krav.
In the solemn declaration made before the European Parliament by its President on the same day, the Commission supported that request.
Den 11. december 2002 foreslog Kommissionen ændringer til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 2 , og stillede derefter et ændret forslag den 22. april 2004.
On 11 December 2002, the Commission proposed amendments to Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission 2 , and then submitted an amended proposal on 22 April 2004.
Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at forslaget begrænser dets lovgivningsbeføjelser.
The Parliament does not consider that this proposal preserves its legislative prerogatives.
Efter Europa-Parlamentets opfattelse bør Europa-Parlamentet og Rådet have mulighed for at evaluere overdragelsen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen inden for en fast frist.
In the European Parliament's view, the Parliament and the Council should have the opportunity to evaluate the conferral of implementing powers on the Commission within a determined period.
Det er derfor rimeligt, at fristen, inden for hvilken Kommissionen kan vedtage gennemførelsesbestemmelser, begrænses.
It is therefore appropriate to limit the period during which the Commission may adopt implementing measures.
(18b) Europa-Parlamentet bør gives en periode på tre måneder at regne fra den første fremsendelse af udkast til ændringer og gennemførelsesforanstaltninger for at få mulighed for at behandle udkastene og udarbejde en udtalelse om dem.
(18b) The European Parliament should be given a period of three months from the first transmission of draft amendments and implementing measures to allow it to examine them and to give its opinion.
Det bør dog være muligt at afkorte denne periode, hvis der er tale om hastesager eller behørigt begrundede tilfælde.
However, in urgent and duly justified cases, it should be possible to shorten that period.
Hvis Europa-Parlamentet inden for denne periode vedtager en beslutning, skal Kommissionen genbehandle udkastet til ændringer eller foranstaltninger.
If, within that period, a resolution is adopted by the European Parliament, the Commission should re-examine the draft amendments or measures.
(18b) Europa-Parlamentet bør have en frist på tre måneder fra den første fremsendelse af udkast til ændringsforslag og gennemførelsesbestemmelser til at behandle dem og afgive udtalelse.
(18b) The European Parliament should be given a period of three months from the first transmission of draft amendments and implementing measures to allow it to examine them and to give its opinion.
I hastende og behørigt begrundede tilfælde bør det være muligt at afkorte denne frist.
However, in urgent and duly justified cases, it should be possible to shorten that period.
Såfremt Europa-Parlamentet vedtager en beslutning inden for denne frist, bør Kommissionen genbehandle de foreslåede ændringer eller gennemførelsesforanstaltninger.
If, within that period, a resolution is adopted by the European Parliament, the Commission should re-examine the draft amendments or measures.
(19) En række stater og territorier, der ikke indgår i Fællesskabets område, indgår i møntunion eller indgår i en medlemsstats valutaområde og er medlem af den pågældende medlemsstats betalings- og clearingssystem.
(19) A number of countries and territories which do not form part of the territory of the Community share a monetary union or form part of the currency area of a Member State and have established membership of the payment and clearing systems of that Member State.
For at undgå væsentlige negative konsekvenser for økonomien i de pågældende lande eller territorier, der kan opstå som følge af anvendelsen af denne forordning ved pengeoverførsler mellem de pågældende medlemsstater og disse lande eller territorier, er det hensigtsmæssigt at give mulighed for, at sådanne pengeoverførsler behandles som pengeoverførsler inden for den pågældende medlemsstat.
In order to avoid a significant negative effect on the economies of those countries or territories which could result from the application of this Regulation to transfers of funds between the Member States concerned and those countries or territories, it is appropriate to provide for the possibility for such transfers of funds to be treated as transfers of funds within that Member State.
(19) En række stater og territorier, der ikke indgår i Fællesskabets område, indgår i møntunion eller indgår i en medlemsstats valutaområde eller har undertegnet en monetær konvention med EU repræsenteret af en medlemsstat og har betalingsformidlere, der direkte eller indirekte deltager i den pågældende medlemsstats betalings- og clearingssystem.
(19) A number of countries and territories which do not form part of the territory of the Community share a monetary union or form part of the currency area of a Member State or have signed a monetary convention with the European Union represented by a Member State and have payment service providers that participate directly, or indirectly, in the payment and clearing systems of that Member State.
Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 18.
Adaptation to the amendment to Art.18.
(19) En række stater og territorier, der ikke indgår i Fællesskabets område, indgår i møntunion eller indgår i en medlemsstats valutaområde eller har undertegnet en monetær konvention med EU repræsenteret af en medlemsstat og har betalingsformidlere, der direkte eller indirekte deltager i den pågældende medlemsstats betalings- og clearingssystem.
(19) A number of countries and territories which do not form part of the territory of the Community share a monetary union or form part of the currency area of a Member State or have signed a monetary convention with the European Union represented by a Member State and have payment service providers that participate directly or indirectly in the payment and clearing systems of that Member State.
Tilpasning til ændringsforslaget i artikel 18.
In line with the amendment to Article 18.
(20) For ikke at hæmme bidrag til velgørenhedsorganisationer er det hensigtsmæssigt at bemyndige medlemsstaterne til at undtage betalingsformidlere på deres område fra at skulle indsamle, verificere, registrere eller sende oplysninger om indbetaler om pengeoverførsler på op til 150 EUR.
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150.
Det er ligeledes hensigtsmæssigt at give denne mulighed på betingelse af, at velgørenhedsorganisationerne opfylder visse betingelser, så medlemsstaterne kan sikre, at denne undtagelse ikke kan misbruges som et dække af terrorister eller som en mulighed for at finansiere deres aktiviteter.
It is also appropriate to make this option conditional upon requirements to be met by the charitable organisations in order to allow Member States to ensure that this exemption does not give rise to abuse by terrorists as a cover for or a means of facilitating the financing of their activities.
(20) For ikke at hæmme bidrag til velgørenhedsorganisationer er det hensigtsmæssigt at bemyndige medlemsstaterne til at undtage betalingsformidlere på deres område fra at skulle indsamle, verificere, registrere eller sende oplysninger om indbetaler om pengeoverførsler på op til 150 EUR , der er foretaget på den pågældende medlemsstats område.
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150 executed within the territory of that Member State .
Det er ligeledes hensigtsmæssigt at give denne mulighed på betingelse af, at nonprofitorganisationerne opfylder visse betingelser, så medlemsstaterne kan sikre, at denne undtagelse ikke kan misbruges som et dække af terrorister eller som en mulighed for at finansiere deres aktiviteter.
It is also appropriate to make this option conditional upon requirements to be met by non-profit organisations in order to allow Member States to ensure that this exemption does not give rise to abuse by terrorists as a cover for or a means of facilitating the financing of their activities.
En undtagelsesbestemmelse for nonprofitorganisationer gælder kun i den medlemsstat, hvor undtagelsesbestemmelsen er indført.
The exemption of a non-profit organisation shall only be valid in the Member State where the exemption was permitted.
Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 19.
Adaptation to amendment to Art.19.
(20) For ikke at hæmme bidrag til velgørenhedsorganisationer er det hensigtsmæssigt at bemyndige medlemsstaterne til at undtage betalingsformidlere på deres område fra at skulle indsamle, verificere, registrere eller sende oplysninger om indbetaler om pengeoverførsler på op til 150 EUR.
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 150 .
(20) For ikke at hæmme bidrag til velgørenhedsorganisationer er det hensigtsmæssigt at bemyndige medlemsstaterne til at undtage betalingsformidlere på deres område fra at skulle indsamle, verificere, registrere eller sende oplysninger om indbetaler om pengeoverførsler på op til 1 000 EUR.
(20) In order not to discourage donations for charitable purposes, it is appropriate to authorise Member States to exempt payment services providers situated in their territory from collecting, verifying, recording, or sending information on the payer for transfers of funds up to a maximum amount of EUR 1 000 .
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler i forbindelse med handelstransaktioner, der udføres ved brug af kredit- eller debitkort eller et lignende betalingsinstrument , såfremt alle pengeoverførsler ved den pågældende handelstransaktion ledsages af en utvetydig identifikator, der gør det muligt at spore transaktionen tilbage til indbetaleren.
This Regulation shall not apply to transfers of funds which flow from a commercial transaction carried out using a credit or debit card or any other similar payment instrument, provided that a unique identifier, allowing the transaction to be traced back to the payer, accompanies all transfers of funds flowing from that commercial transaction.
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler, der udføres ved brug af kredit- eller debitkort, såfremt:
This Regulation shall not apply to transfers of funds carried out using a credit or debit card provided that:
(a) indbetaleren har indgået en aftale med betalingsformidleren, der giver mulighed for betaling af varer og tjenesteydelser, og
(a) the payee has an agreement with the payment service provider permitting payment for the provision of goods and services; and
(b) den pågældende transaktion ledsages af en utvetydig identifikator, der gør det muligt at spore transaktionen tilbage til indbetaleren.
(b) a unique identifier, allowing the transaction to be traced back to the payer, accompanies the transfer of funds.
Formålet hermed er at klarlægge de forskellige undtagelser og præsentere dem på en mere overskuelig måde.
This is to clarify and to clearly lay out the different exemptions.
Indholdet af Kommissionens forslag er ikke ændret.
The sense of the Commission proposal has not been changed.
Som foreslået af Rådet og anbefalet af ordføreren vælges der her en indholdsmæssig præcisering og en mere overskuelig præsentationsform.
As the Council proposes and the draftsman welcomes, this wording clarifies the contents and presents it more clearly.
Kommissionens forslag bevares tilsvarende.
The sense of the Commission proposal is unchanged.
Denne forordning finder ikke anvendelse på pengeoverførsler, hvis både indbetaler og modtager er betalingsformidlere, der handler for egen regning.
This regulation shall not apply to transfers of funds where both the payer and the payee are payment service providers acting on their own behalf.
Denne bestemmelse er blevet omformuleret i artikel 2, stk. 2 g (ny) (ændringsforslag 22 i udkastet til betænkning).
This provision has been redrafted in Article 2, paragraph 2g (new) (amendment 22 of the draft report).
Hvis der ses bort fra betænkelighederne med hensyn til muligheder for misbrug, foretrækker ordføreren en undtagelsesbestemmelse for elektroniske penge, som overtager den tilsvarende bestemmelse i det tredje direktiv om hvidvaskning af penge, og som i øvrigt begrænses til individuelle overførsler på op til EUR 1 000 i overensstemmelse med FATF-henstillingen.
Setting aside concerns about possible abuses, the draftsman favours an exemption for e-money that incorporates the relevant provision in the third money-laundering directive and is also, in accordance with the FATF recommendation, limited to single transfers of up to EUR 1 000.
Ordføreren forstår denne formulering som en præcisering af den af Rådet behandlede undtagelsesbestemmelse.
The draftsman regards this wording as a clarification of the exemption discussed by the Council.
Med forbehold af artikel 2, stk. 2, litra a), finder denne forordning ikke anvendelse på overførsler gennemført ved hjælp af en mobiltelefon eller andet digitalt udstyr eller it-udstyr, når disse overførsler er forudbetalte og ikke overstiger 150 EUR.
Without prejudice to Article 2(2a) , this Regulation shall not apply to transfers of funds carried out by means of a mobile telephone or any other digital or IT device, when such transfers are pre-paid and do not exceed EUR 150.