natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Det foreslåede ændringsforslag vil fjerne denne uklarhed.
The proposed amendment will remove this lack of clarity.
I dette direktiv forstås ved "finansiering af terrorisme" enhver form for direkte eller indirekte tilvejebringelse eller indsamling af midler med det forsæt helt eller delvis at anvende midlerne til udførelse af en hvilken som helst af de lovovertrædelser, der henvises til i artikel 1 ‑4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA, eller vel vidende, at de skal anvendes til dette formål.
2a.For the purposes of this Directive, “terrorist financing” means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences referred to in Articles 1 to 4 of Council Framework Decision 2002/475/JHA.
Som for hvidvaskning af penge er en separat definition af finansiering af terrorisme nødvendig.
As for money laundering, there is a need for a separate definition of terrorist financing.
Artikel 1, stk. 2 b (nyt)
Article 1, paragraph 2b (new)
Den viden, hensigt eller tilskyndelse, som skal foreligge i forbindelse med de handlinger, der er omhandlet i stk. 2 og 2a, kan fastslås på grundlag af objektive forhold.
Knowledge, intent or purpose required as an element of the activities mentioned in paragraphs 2 and 2a may be inferred from objective factual circumstances.
Dette punkt overflødiggøres af definitionen i artikel 1.
This paragraph would be redundant with the definition to be given in article 1.
Artikel 3, nr. 8, litra a
Article 3, point (8), point (a)
(a) den fysiske person, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mindst 10 % af aktierne eller stemmerettighederne i en juridisk person, eller som på anden måde udøver en tilsvarende indflydelse på en juridisk persons ledelse, bortset fra et selskab, der er noteret på en officiel børs, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder
(a) the natural person who ultimately, directly or indirectly, owns or controls 10 % or more of the shares or of the voting rights of a legal person or who otherwise exercises a comparable influence over the management of a legal person, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
(a) Ved enheder
(a) in the case of corporations
(i) den fysiske person eller de fysiske personer, der i sidste instans er den egentlige ejer af en juridisk person ved direkte eller indirekte at eje en tilstrækkelig del af aktierne eller stemmerettighederne i denne juridiske person, herunder ved ejerandel i form af ihændehaveraktier, eller som i sidste instans kontrollerer en sådan på denne måde, hvorved det ikke drejer sig om et selskab, som er noteret på et reguleret marked, bortset fra et selskab, der er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder; en andel på 25% plus en aktie gælder som tilstrækkeligt for at opfylde dette kriterium
(i) the natural person or persons who is or are ultimately the owner or owners of a legal person by directly or indirectly holding a sufficient proportion of shares or voting rights of that legal person, including through the holding of bearer shares, or who in this way ultimately controls or control such a legal person, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements in accordance with Community legislation or subject to equivalent international standards; a share of 25% plus one share shall be deemed sufficient to meet this criterion;
(ii) den fysiske person eller de fysiske personer, som på anden vis udøver kontrol med en juridisk persons ledelse
(ii) the natural person or natural persons who controls or control the senior management of a legal person in any other way;
Denne tekst er i overensstemmelse med det svære kompromis i Rådet.
Dieser Text enspricht dem schwierigen Kompromiß innerhalb des Rates.
Den gør opfyldelsen af denne forpligtelse mere gennemførlig og tjener til hurtig vedtagelse af direktivet under førstebehandlingen.
Er macht die Erfüllung dieser Verpflichtung praktikabler und dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung .
Artikel 3, nr. 8, litra b
Article 3, point (8), point (b)
(b) den fysiske person, der direkte eller indirekte er den endelige modtager af mindst 10 % af formuen i en fond, en trust eller et tilsvarende retligt arrangement, eller som har indflydelse på en tilsvarende formue i en fond, en trust eller et tilsvarende retligt arrangement, bortset fra et selskab, der er noteret på en officiel børs, og som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen eller tilsvarende internationale standarder
(b) the natural person who is ultimate beneficiary, directly or indirectly, of 10 % or more of the property of a foundation, a trust or similar legal arrangement or who exercises influence over a comparable quantity of the property of a foundation, a trust or a similar legal arrangement, other than a company listed on an official stock exchange that is subject to disclosure requirements consistent with Community legislation or subject to equivalent international standards;
(b) i tilfælde af retlige enheder, som f.eks. fonde, og retlige arrangementer, som f.eks. trusts, som forvalter og fordeler midler:
(b) in the case of legal persons, for example foundations and legal arrangements, for example trusts which manage or distribute money:
i) forudsat de fremtidige modtagere allerede er bestemt, den fysiske person eller de fysiske personer, der er modtager eller modtagere af mindst 25 % plus en aktie af kapitalen i et retligt arrangement eller retlig enhed
(i) in so far as the future beneficiaries have already been designated, the natural person or persons who is or are the beneficiary or beneficiaries of at least 25% plus one share of the property of a legal arrangement or legal person;
ii) forudsat enkeltpersonerne, som er modtager for den retlige enhed eller det retlige arrangement, stadig ikke er bestemt, gruppen af personer, i hvis interesse den retlige enhed blev skabt eller det retlige arrangement blev retskraftigt
(ii) in so far as the individual persons who are the beneficiaries of the legal person or legal arrangement have not yet been designated, the group of persons in whose interests the legal person was primarily established or the legal arrangement takes effect;
iii) den fysiske person eller de fysiske personer, der udøver en væsentlig kontrol på mindst 25 % plus en aktie over kapitalen i et retlig arrangement eller en retlig enhed
(iii) the natural person or persons who exercises or exercise essential control over at least 25% plus one share of the property of a legal arrangement or legal person;
Denne tekst svarer til det svære kompromis i Rådet.
Dieser Text enspricht dem schwierigen Kompromiß innerhalb des Rates.
Den gør opfyldelsen af denne forpligtelse mere gennemførlig og tjener til hurtig vedtagelse af direktivet under førstebehandlingen.
Er macht die Erfüllung dieser Verpflichtung praktikabler und dient zur zügigen Annahme der Richtlinie in erster Lesung.
Artikel 3, nr. 10
Article 3, point (10)
(10) "politisk udsatte personer": fysiske personer, der har eller har haft et offentligt hverv, og hvis betydelige eller komplekse finansielle eller forretningsmæssige transaktioner kan indebære en øget risiko for hvidvaskning af penge, samt sådanne personers nære familiemedlemmer eller nære medarbejdere
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk and close family members or close associates of such persons;
(10) "politisk udsatte personer": fysiske personer, der ikke er statsborgere i Den Europæiske Union, og som har eller har haft et offentligt hverv, f.eks. stats- og regeringschefer, fremtrædende politikere, højtstående regeringsembedsmænd, retsembedsmænd og overordnede militærpersoner, ledere af statslige virksomheder eller fremtrædende ledere af politiske partier samt sådanne personers nære familiemedlemmer eller nære medarbejdere , og hvis betydelige eller komplekse finansielle eller forretningsmæssige transaktioner kan indebære en øget risiko for hvidvaskning af penge
(10) ‘politically exposed persons’ means natural persons who are not citizens of the European Union and who are or have been entrusted with prominent public functions , for example Heads of State or Government, prominent politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, important political party officials and close family members or close associates of such persons and whose substantial or complex financial or business transactions may represent an enhanced money laundering risk;
Definitionen af politisk udsatte personer er for vag og er i modstrid med en fremgangsmåde baseret på risikobegrebet.
La définition de personnes politiquement exposées est trop vague et est en contradiction avec une approche basée sur la notion de risque.
Den Europæiske Union bør betragtes som en enkelt retskreds, og politisk udsatte personer i medlemsstaterne bør ikke være omfattet af denne definition, da kreditinstitutterne allerede anvender overvågningsprocedurer.
L’Union européenne devrait être considérée comme une juridiction unique et les personnes politiquement exposées d’Etats membres devraient être exclues de cette définition, étant donné que les établissements de crédit appliquent déjà des procédures de vigilance.
Definitionen af politisk udsatte personer bør begrænses til personer fra tredjelande, der udøver et vigtigt offentligt hverv.
La définition des personnes politiquement exposées devrait être limitée aux personnes de pays tiers ayant une fonction publique importante.
Desuden bør den kumulative betingelse genindføres, da teksten ellers uden forskel vil omfatte alle personer, der udøver et offentligt hverv, hvilket vil være en klar overdrivelse.
En outre, il convient de rétablir la condition cumulative sans laquelle le texte viserait sans distinction toutes les personnes ayant une fonction publique, ce qui serait manifestement excessif.
Intet i dette direktiv kræver identifikation eller kontrol af den egentlige ejer af formuegoder ("formuegoderne"), herunder
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising
i) gæld udstedt af en virksomhed eller en offentlig myndighed og noteret på en reguleret børs
(i) debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange;
ii) aktier noteret på en reguleret børs
(ii) equities listed on a regulated exchange
af en person, der holder formuegoderne på en puljekonto på vegne af et andet finansieringsinstitut, idet han fungerer som deponeringsinstitut.
by a person holding the property in a pooled account on behalf of another financial institution acting as a depository institution.
De fleste udstedelser af selskabsgæld foretaget af EU-baserede institutioner holdes i en trust.
Most corporate debt issues managed by EU-based institutions are held on trust.
Dette var imidlertid ikke forslagsstillernes hensigt, da risikoen for hvidvaskning af penge på dette område allerede omfattes af forskrifter om finansielle tjenesteydelser, hvilket ikke bør overlappes.
However, this was not the intention of the drafters as any money laundering risk in this area is already managed by financial services regulation which should not be duplicated.
Uden dette ændringsforslag kan direktivet være yderst skadeligt for obligationsmarkederne i EU.
Without this amendment, the directive could be highly disruptive to bond markets in the EU.
Intet i dette direktiv kræver identifikation eller kontrol af den egentlige ejer af formuegoder ("formuegoderne"), herunder gæld udstedt af en virksomhed eller en offentlig myndighed og noteret på en reguleret børs af en person, der er udpeget af udstederen af gælden til at fungere som forvalter for udstedelsen.
Nothing in this Directive shall require the identification or verification of beneficial ownership of property (‘the property’) comprising debt issued by a corporation or by a public authority and listed on a regulated exchange by a person appointed by the issuer of the debt to act as trustee of the issue.
Hvor en sådan person udpeges som forvalter, er kunden i direktivets forstand i forbindelse med udførelse af relevant forvaltning af midler udstederen.
For the purposes of the Directive, where such a person is appointed as a trustee, the customer in relation to the provision of the relevant trust services is the issuer.
Artikel 6, litra d
Article 6, point (d)
(d) når der er tvivl om, at tidligere indhentede oplysninger om kundens identitet er korrekte eller tilstrækkelige.
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data.
(d) når der er tvivl om, at eksisterende oplysninger indhentet efter direktivets ikrafttræden om kundens identitet er korrekte eller tilstrækkelige.
(d) when there are doubts about the veracity or adequacy of existing customer identification data obtained after the entry into force of this Directive.
Med den nuværende udformning kræver denne bestemmelse opmærksomhed om oplysninger om kundens identitet, der eksisterer før direktivets ikrafttræden.
As currently drafted, this provision would require due diligence over customer identification data existing before the entry into force of the Directive.
Det betyder, at alle eksisterende data skal kontrolleres, hvilket er en enormt tung opgave og til stor ulejlighed for forbrugerne.
This would mean that checks would have to be carried out on all existing data which would be a hugely onerous task and would cause great inconvenience to consumers.
Dette har sikkert ikke været forslagsstillernes hensigt.
This is surely not intended by the drafters of the proposal.
(b) eventuel identifikation af den egentlige ejer, idet der træffes rimelige foranstaltninger for at kontrollere dennes identitet, så instituttet eller personen ved med sikkerhed, hvem den egentlige ejer er, herunder at der med hensyn til juridiske personer, trusts og tilsvarende retlige arrangementer træffes rimelige foranstaltninger for at undersøge kundens ejer- og kontrolstruktur
(b) identifying, where applicable, the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer’;
(b) eventuel identifikation på grundlag af offentligt tilgængelige dokumenter, data eller oplysninger fra pålidelige uafhængige kilder af den egentlige ejer, idet der træffes risikobaserede rimelige foranstaltninger for at kontrollere dennes identitet, så instituttet eller personen ved med sikkerhed, hvem den egentlige ejer er, herunder at der med hensyn til juridiske personer, trusts og tilsvarende retlige arrangementer træffes risikobaserede rimelige foranstaltninger for at undersøge kundens ejer- og kontrolstruktur, hvor kunden er et korrekt oprettet selskab noteret inden for et retsområde, som betragtes som lav risiko, og når der ikke er andre betydelige risikofaktorer, udgør rimelige beviser fra en uafhængig kilde for selskabets registrering rimelige foranstaltninger
(b) identifying, where practicable, on the basis of publicly accessible and reliable independent source documents, data or information the beneficial owner and taking risk-based and reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner such that the institution or person is satisfied that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based and reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer; where the customer is a properly constituted company registered in a jurisdiction which is regarded as low-risk, and absent any other significant risk factors, reasonable evidence of the company's registration from an independent source shall constitute reasonable measures;
Der er 3 formål med ændringsforlaget: (i) Nogle trusts oprettes til fordel for en gruppe modtagere, som ikke alle kan identificeres fra arrangementets begyndelse, f.eks. efterkommere efter en person eller en virksomheds ansatte.
This amendment had 3 aims: (i) Some trusts are set up to benefit a class of beneficiaries which may not all be identifiable at the start of the arrangement e.g. the descendants of an individual or the employees of a company.
Det er ikke muligt at gennemføre hvidvaskningskontrol af mennesker, som endnu ikke er identificeret (eller slet ikke født!). (ii) Identitetskontroller skal også være risikobaserede, hvor strengere kontroller er berettiget ved høj risiko. (iii) Omfanget af, hvad selskaber skal foretage kontrol af ud over det, der er offentligt tilgængeligt i offentlige akter, skal begrænses til selskaber, der er registreret i eller har materielle relationer til højrisikoretsområder, som ikke lever op til acceptable standarder.
It is not possible to carry out money laundering checks on people who might not yet have been identified (or even born!). (ii) Identity checks should also be risk-based, with stricter checks being justified in cases of higher risk. (iii) The extent to which corporate entities need verification beyond that which is publicly available from public records should be restricted to companies registered in or with material links to higher risk jurisdictions which do not meet acceptable standards.
Artikel 7, stk. 1, litra b a (nyt)
Article 7, paragraph 1, point (b a) (new)
(ba) i mangel af en optegnelse over ejere eller en retlig forpligtelse til at oplyse om den egentlige ejer anses denne pligt som udført, når offentligt tilgængelige informationskilder er blevet benyttet, rimelig udspørgen af kunden er gennemført, og der er foretaget en vurdering i god tro under hensyntagen til risikoopfattelsen.
(ba) In the absence of a record of owners or a legal obligation to declare beneficial ownership, this duty shall be regarded as discharged when publicly available sources of information have been consulted, reasonable questioning of the customer conducted, and a judgement made in good faith taking account of the perceived risk.
Der opstår kun retligt ansvar i tilfælde af grove og klare undladelser i identifikationsbestræbelserne
Liability shall only arise in the case of blatant and obvious omissions in identification efforts;
Det er ikke rimeligt at pålægge en streng forpligtelse, når der ikke er et register over ejerskab eller en retlig forpligtelse til at oplyse om den egentlige ejer.
It is unreasonable to impose a strict duty in the absence of a register of ownership or a legal obligation to declare beneficial ownership.
Udtrykket "opmærksomhed omkring" indebærer en formel og dyr procedure, mens "kontrol med" er meget mindre formel, men ganske dækkende.
The expression ‘due diligence’ implies a formal and expensive process, while ‘monitoring’ is rather less formal but quite adequate.
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at gennemføre kundeidentifikationsprocedurer før eller under etableringen af en forretningsforbindelse med eller udførelse af en transaktion for strøgkunder.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive apply customer due diligence before or during the course of establishing a business relationship or executing a transaction for occasional customers.
Medlemsstaterne kræver, at kundeidentifikationen af kunden og den egentlige ejer finder sted før etableringen af en forretningsforbindelse eller udførelsen af en transaktion.
Member States shall require that the verification of the identity of the customer and the beneficial owner takes place before the establishment of a business relationship or the execution of a transaction.
Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne tillade, at identifikationen af kunden og den egentlige ejer gennemføres under etableringen af en forretningsforbindelse, hvis det er nødvendigt for ikke at afbryde den normale forretningsgang, og hvor risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er lille.
By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow the verification of the identity of the customer and the beneficial owner to be completed during the establishment of a business relationship if this is necessary not to interrupt the normal conduct of business and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring.
I sådanne situationer gennemføres disse procedurer, så snart det er muligt efter den indledende kontakt.
In such situations these procedures should be completed as soon as practicable after the initial contact.
Uanset stk. 1 og 1a kan medlemsstaterne i forbindelse med
By way of derogation from paragraphs 1 and 1a, Member States may, in relation to
i) livsforsikringsvirksomhed tillade, at kundeidentifikationen af den begunstigede i forsikringspolicen finder sted efter etablering af forretningsforbindelsen.
(i) life insurance business, allow the verification of the identity of the beneficiary under the policy to take place after having established the business relationship.
I alle sådanne tilfælde skal kontrollen ske før tidspunktet for betaling eller før det tidspunkt, hvor den begunstigede agter at udøve rettigheder indeholdt i forsikringspolicen
In all such cases verification should take place at or before the time of payout or at or before the time the beneficiary intends to exercise rights vested under the policy
ii) trusts, oprettet i en medlemsstat
(ii) trusts, created within a Member State
(a) forudsat at forvalteren og stifteren af trusten er bosiddende i en medlemsstat på datoen for oprettelsen af trusten, og
(a) provided that the trustees and settlor are resident in a Member State at the date of the creation of a trust and
(b) forvalteren forsætter med at være bosiddende på denne måde
(b) the trustees remain so resident
tillade, at kundeidentifikationen af modtageren for trusten finder sted efter etablering af forretningsforbindelsen.
allow the verification of the identity of the beneficiaries of the trust to take place after having established the business relationship.
I alle sådanne tilfælde er det kun nødvendigt, at kontrollen af forvalterne finder sted før tidspunktet for distribution til denne modtager, og medlemsstater kan tillade, at der gives dispensation for behovet for tredjemands identifikation og kontrol fra et risikobaseret udgangspunkt.
In all such cases verification by the trustees need only take place at or before the time of distribution to that beneficiary and Member States may permit the need for third party identification and verification to be dispensed with on a risk based approach.
Ændringsforslaget går ind på den nyttige præcisering af livsforsikringer, som er fastlagt i Rådets tekst, og giver trusts den samme behandling.
This amendment takes up the useful clarification on life assurance contained in the Council text and gives trusts the same treatment.
Det betyder, at kontrol med hvidvaskning af penge kun skal udføres, når der faktisk udbetales penge fra trusten til en modtager.
It means money laundering checks only have to be carried out when money is actually paid out of the trust to a beneficiary.
Ved at ændre teksten på denne måde koncentreres ansvaret om forvalteren på det rette tidspunkt og fjerner kun tredjemands kontroller for trusts hjemmehørende i EU.
Amending the text in this way concentrates responsibility on the trustee at the appropriate time and removes third party checks only for EU resident trusts.