natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Inden den [indsæt en dato 36 måneder efter datoen i artikel 41] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om tærskelprocentsatserne i artikel 3, nr. 8, idet den lægger særlig vægt på det nyttige i og de mulige følger af at nedsætte procentsatserne i artikel 3, nr. 8, litra a), nr. i), og litra b), nr. i) og iii) fra 25 % til 20 %.
Before [insert date 36 months after the date in Article 41], the Commission shall present a report to the European Parliament and to the Council on the threshold percentages in Article 3(8), paying particular attention to the possible expediency and consequences of a reduction of the percentage in points (a)(i), (b)(i) and (b)(iii) of Article 3(8) from 25% to 20%.
På grundlag af rapporten kan Kommissionen fremsætte forslag til ændring af dette direktiv.
On the basis of the report the Commission may submit a proposal for amendments to this Directive.
Denne bestemmelse åbner mulighed for efter tre år at efterprøve og evt. sænke tærskelprocentsatsen i artikel 3, nr. 8, der handler om at fastslå, hvem den egentlige ejer af en juridisk person er.
This provision clears the way, after three years, for a review of and, if appropriate, a reduction in the threshold percentage used in Article 3(8) to establish the economic owner of a legal person.
Artikel 41
Article 41
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden [ 12 måneder efter direktivets ikrafttræden].
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by [insert date 12 months following entry into force of the Directive] at the latest.
De meddeler omgående Kommissionen teksten til disse forskrifter og en sammenligningstabel over disse forskrifter og nærværende direktiv.
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efter­komme dette direktiv inden [ 24 måneder efter direktivets ikrafttræden].
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by [insert date 24 months following entry into force of the Directive] at the latest.
De meddeler omgående Kommissionen teksten til disse forskrifter og vedlægger en sammenligningstabel over disse forskrifter og nærværende direktiv.
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.
I betragtning af, at det andet direktiv om hvidvaskning af penge endnu ikke er gennemført i alle medlemsstater og der ikke foreligger nogen beretning om erfaringerne med dets anvendelse, forekommer det at være på sin plads at indrømme medlemsstaterne en frist på to år til at gennemføre direktivet.
In view of the fact that the second directive on money laundering has not yet been transposed into the law of all the Member States and no report assessing the experience gained with its application has yet been produced, it would seem to be appropriate to grant the Member States a two-year period in which to transpose the directive.
Den hidtidige udvikling i EU-lovgivningen om hvidvaskning af penge
Development of EU legislation on money laundering
Især i forbindelse med den internationale organiserede kriminalitet, som navnlig opererer på tværs af grænserne, er hvidvaskning af penge blevet til en kriminel aktivitet, der er velegnet til at undergrave tilliden til finanssystemet og derfor skal bekæmpes med effektive foranstaltninger.
In particular in connection with international organised crime, which primarily operates across borders, money laundering has become a criminal activity which has the capacity to undermine confidence in the financial system, so that effective measures must be taken to deal with it.
Det Europæiske Fællesskabs lovgivningsmæssige indsats for at bekæmpe hvidvaskning af penge startede med direktivet fra 1991.
The European Community's legislative efforts to combat money laundering began with the 1991 directive.
Direktivet tog især udgangspunkt i anbefalingen fra Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), der i juli 1989 var blevet nedsat på de syv førende industrilandes topmøde i Paris.
The directive was based in particular on the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) set up in July 1989 at the Paris Summit of the seven leading industrialised countries.
Senere reviderede FATF i juni 2003 sine fyrre anbefalinger og tog i den forbindelse også stilling til finansiering af terrorisme.
The FATF revised its 40 recommendations in June 2003, at the same time expanding their scope to cover the financing of terrorist offences.
Kommissionens forslag til tredje hvidvaskningsdirektiv
The Commission proposal for the third money laundering directive
Navnlig sidstnævnte faktum begrunder forsøget på i én og samme behandling at nå frem til en fælles aftale mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet og dermed undgå en tidsrøvende anden og eventuelt tredje behandling.
It is primarily this latter factor which has prompted the attempt to conclude the legislative process at first reading, on the basis of an agreement between the Council, the Commission and Parliament, thereby avoiding a time-consuming second and, possibly, third reading.
Det er endvidere presserende at skabe et retsgrundlag for bekæmpelsen af finansiering af terrorisme.
In addition, there is an urgent need to establish a legal basis for measures to combat terrorist financing.
Det må betegnes som positivt, at Kommissionens forslag principielt er baseret på en risikobaseret fremgangsmåde.
It is welcome that the Commission proposal should make a risk-sensitive approach one of its guiding principles.
På den måde kommer det til udtryk, at risikoen for hvidvaskning af penge ikke er lige stor i alle afskygninger af tilfælde.
This reflects the fact that the danger of money laundering and terrorist financing is not equally high in all cases.
Derfor tillader direktivet, at der gives afkald på kundeidentifikation, når de pågældende finansielle transaktioner kun indebærer ringe risiko for hvidvaskning af penge.
For that reason, the directive does not make customer due diligence a requirement if the relevant financial transactions offer only a minimal risk of money laundering.
At risikoen for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme er ringe, gør det også berettiget lejlighedsvis og i begrænset omfang i det hele tage at undtage aktive leverandører af finansielle tjenesteydelser fra direktivets anvendelsesområde.
The minimal nature of the risk of money laundering or terrorist financing also justifies the decision to exclude from the scope of the directive firms which only occasionally offer limited financial services.
Nærmere bestemt definerer Kommissionen hvidvaskning af penge som en strafbar lovovertrædelse , således at strafferetlige sanktioner kan gennemtvinges.
As regards the more detailed provisions, the Commission defines money laundering as a criminal offence , with a view to making criminal law sanctions a requirement.
Finansiering af terrorisme bliver nu helt korrekt i betragtning af dens kriminelle vægt omfattet af direktivets mekanisme.
The machinery of the directive has now been expanded to cover terrorist financing - quite rightly in view of its significance in criminal terms.
Dog kan man ikke helt følge Kommissionen i dens beskrivelse af terrorismefinansiering som en underafdeling af hvidvaskning af penge.
However, your rapporteur cannot endorse the Commission's decision to portray terrorist financing as a sub-category form of money laundering.
Modsat hvidvaskning af penge behøver terrorismefinansiering ikke at have nogen sammenhæng med en strafbar prædikatforbrydelse.
Unlike in the case of money laundering, where terrorist financing is suspected there is no need to establish a link to a prior criminal offence.
Derfor må det rent retsteoretisk være rigtigt at adskille hvidvaskning af penge, som er knyttet til strafbare prædikatforbrydelser, fra terrorismefinansiering og betragte denne som en selvstændig lovovertrædelse.
As a matter of legal principle, therefore, it would seem to be appropriate to draw a distinction between money laundering, which presupposes a prior criminal offence, and terrorist financing and to establish the latter as a separate offence.
Med denne udvidelse vil man blot modvirke pengehvidvaskeres forsøg på at udnytte disse leverandører af finansielle tjenesteydelser til aktiviteter som hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Instead, the aim is to counter attempts by money launderers to exploit such financial service providers for the purposes of money laundering and terrorist financing.
Med Kommissionens forslag røres der ikke ved det vanskelige kompromis fra andet hvidvaskningsdirektiv, hvad angår inddragelse af notarer og erhvervsaktive inden for juridisk rådgivning , især advokater, under direktivets anvendelsesområde, idet medlemsstaterne får mulighed for at gøre undtagelser på bestemte betingelser.
The Commission proposal leaves untouched the delicate compromise reached in the second money laundering directive concerning the inclusion of notaries and legal professionals , in particular lawyers, in the scope of the directive, with Member States retaining the option of laying down exceptions subject to certain conditions.
Imidlertid vil det være ønskeligt, såfremt der sker en præcisering af det kompromis , man fandt frem til i forbindelse med andet hvidvaskningsdirektiv.
However, a clarification of the compromise reached in connection with the second money laundering directive would seem to be desirable.
Beskyttelse af tillidsforholdet især mellem advokat og mandant er en grundlæggende del af det europæiske retsstatsprincip.
The protection of the relationship of trust, in particular between a lawyer and his/her client, is an integral part of the European concept of the rule of law.
Til et effektivt forsvar hører uovervåget kontakt mellem advokat og mandant.
Completely confidential discussions between lawyer and client are fundamental to an effective legal defence.
Det må en mandant kunne stole på.
A client must be in no doubt that such discussions are indeed confidential.
Men nu er der allerede opstået en vis tvivl om, hvorvidt der stadig garanteres ubegrænset fortrolighed omkring de oplysninger, der gives en advokat, når advokater principielt bliver omfattet af kravene i hvidvaskningsdirektivet.
The extension of the requirements laid down in the money laundering directive to cover lawyers as a matter of principle has given rise to doubts as to whether the complete confidentiality of the information communicated to a lawyer is still guaranteed.
Dette gælder så meget mere, som en advokats aktiviteter i form af levering af finansielle tjenesteydelser ifølge definitionen i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra b), i det enkelte tilfælde er vanskelige at skelne fra privilegeret juridisk rådgivning, i det mindste for mandanten.
This question is all the more relevant because in individual cases a client at least may find it difficult to draw a distinction between a lawyer's financial service-related activities, pursuant to the list in Article 2(1)(3)(b), and the act of providing legal advice, which is covered by lawyer-client privilege.
På den baggrund er det særlig betænkeligt, at overholdelsen af erhvervets tavshedspligt ikke påbydes, men fortsat overlades til medlemsstaternes afgørelse.
Under these circumstances, it is particularly worrying that the protection of professional confidentiality should not be a binding requirement, but has instead been left to the discretion of the Member States.
FATF anbefaler, at FATF-lande skal have adgang til oplysninger om juridiske personers begunstigede ejere og om kontrolstrukturerne.
The FATF recommends that the FATF countries should have access to information about the beneficial owners of legal persons and the control structures.
Derfor indføres begrebet "egentlig ejer" i Kommissionens forslag i forbindelse med identifikationspligten for juridiske personer og andre økonomiske enheder.
Accordingly, in connection with the customer identification requirements for legal persons and other economic entities the Commission proposal introduces the concept of the economic owner .
Den egentlige ejer defineres som den person, der råder over mindst 10% af aktierne eller stemmerettighederne.
An economic owner is defined as a person whose shareholding or voting rights exceed 10% of the total.
Nu er det klart, at 10% af stemmeretsandelene ikke giver mulighed for nogen afgørende økonomisk indflydelse.
However, it is clear that the mere fact of holding a 10% share of voting rights does not enable the person concerned to exert decisive economic influence.
For så vidt som en juridisk persons beslutningstagere altså skal offentliggøres i henhold til denne bestemmelse, er fastlæggelsen af denne procentandel noget beskeden.
Given that this proposal is designed to reveal precisely who wields decision-making power within a legal person, the proportion stipulated is too small.
I medlemsstaterne er det stemmeretsandele på 20% eller 25%, der via selskabsretlige regler åbner mulighed for at gøre et blokerende mindretal gældende, men ikke for nogen afgørende indflydelse.
Company law rules in the Member States give the holders of a 20% or 25% share of voting rights the possibility of activating a blocking minority, even if they cannot exert a decisive influence.
Af hensyn hertil bør der i definitionen på en "egentlig ejer" ikke være tale om nogen tærskelværdi på under 25%.
On that basis, the definition of an 'economic owner' should stipulate a threshold value of not less than 25%.
Der stilles skærpede kundeidentifikationskrav ved kontakt med såkaldte politisk udsatte personer .
Enhanced customer due diligence requirements are to apply in connection with relationships with so-called politically exposed persons (PEPs).
Denne egenskab har ifølge direktivforslaget personer, der dels udøver et vigtigt offentligt hverv, dels gennemfører betydelige finansielle eller forretningsmæssige transaktioner.
The proposal for a directive defines as PEPs persons who have been entrusted with prominent public functions or who engage in complex financial or business transactions.
Principielt er der intet at indvende mod at lade disse personer omfatte af en særlig omhyggelig identifikation.
No fundamental reservations need be expressed concerning the imposition of particularly painstaking customer identification requirements where this group of persons is concerned.
Det er imidlertid et spørgsmål, om leverandører af finansielle tjenesteydelser med denne pligt kan opfylde dette krav med et fornuftigt ressourceforbrug.
It is questionable, however, whether the financial service providers concerned can meet this requirement on the basis of a reasonable investment of time and money.
I den forstand kan det ikke overraske nogen, at en stor globalt opererende bank har ulige større muligheder for at identificere disse personer, end en lille lokal andelsbank kan klare med sin efterforskningskapacitet.
It goes without saying, when it comes to identifying this group of persons, that the possibilities available to a major bank operating worldwide are incomparably greater than the investigatory capabilities of a small, rural cooperative bank.
Endvidere kan dette instrument kun udnyttes effektivt som led i en risikobaseret strategi, hvis det anvendes målrettet.
Moreover, in keeping with a risk-sensitive approach this instrument can be used effectively only if it is targeted.
På den baggrund vil det være værd at overveje at undlade uden videre at inddrage alle personer med vigtige offentlige hverv, men at foretage en begrænsning.
Under these circumstances, consideration should be given to restricting the definition so that it does not simply cover all those persons entrusted with prominent public functions.
Denne kunne betyde, at der principielt gælder skærpede krav i forbindelse med personer, der udøver eller har udøvet et vigtigt offentligt hverv, sådanne personers nære familiemedlemmer og personligheder, som notorisk står dem nært.
It could be stipulated, for example, that enhanced customer due diligence requirements should apply as a matter of principle only to those persons entrusted with significant public functions, their immediate family members and known close associates of such persons.
Derudover bør der kun være tale om personer fra denne kreds med bopæl i en anden medlemsstat eller et tredjeland.
In addition, the requirement should cover only such persons resident in another Member State or third country.
På den måde leves der i fuldt omfang op til FATF-anbefalingerne, og princippet om ikke at forskelsbehandle på grund af nationalitet ville blive overholdt.
In this way, the calls made by the FATF would be met in full and the principle of non-discrimination on grounds of nationality would not be affected.
I henhold til andet hvidvaskningsdirektiv blev det stadig overladt til medlemsstaterne at fastlægge, hvorledes overtrædelser af direktivet skulle straffes.
The second money laundering directive still left it up to the Member States to determine how breaches of the directive should be punished.
I Kommissionens forslag kræves det nu udtrykkeligt, at de, kravene gælder, skal holdes ansvarlige for overtrædelser af de regler, der skal fastsættes på nationalt plan.
The Commission proposal now explicitly calls for persons covered by the requirements of the directive to be held accountable for breaches of the rules to be enacted at national level.
Med henblik herpå kræves udtrykkelig sanktioner , som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har afskrækkende virkning.
It calls specifically for penalties which are effective, proportionate and dissuasive.
De beføjelser til at træffe gennemførelsesforanstaltninger , som Kommissionen foreslår, bør begrænses til at afklare bestemmelsernes tekniske aspekter samt tage højde for den tekniske udvikling med hensyn til udformningen af finansielle produkter og bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
The authorisations proposed by the Commission in connection with implementing measures should cover only the clarification of technical aspects of the provisions and measures to take account of technical developments in connection with the design of financial products and the combating of money laundering and terrorist financing.
Dog skal Europa-Parlamentet som Rådets ligestillede lovgivningspartner inden for den fælles beslutningsprocedures rammer have mulighed for lige som Rådet at overvåge denne form for gennemførelseslovgivning og om nødvendigt effektivt at gøre indvendinger gældende.
However, Parliament, given its role under the codecision procedure as a legislator on an equal footing with the Council, must be able, like the Council, to monitor this form of implementing legislation and, if necessary, raise objections which are then acted on.
Det politiske mål effektivt at bekæmpe udnyttelse af udbytte fra grove lovovertrædelser og forringe internationale terroristers aktionsmuligheder får generelt opbakning.
There is general support for the political objective of combating effectively the use of the proceeds of serious crimes and of reducing international terrorists' scope for action.
Hertil er der også brug for lovgivningaktiviteter på europæisk plan.
With that aim in view, legislative measures are needed at European level as well.
Når tredje hvidvaskningsdirektiv ikke i samme grad får udelt tilslutning, skyldes det, at de overvågningsmekanismer, der indførtes med andet hvidvaskningsdirektiv, er velegnede til at gribe ind i borgernes frihedsrettigheder.
If the third money laundering directive has nevertheless not met with undivided approval, it is because the supervisory mechanisms introduced by the second money laundering directive pose a threat to citizens' rights.
Sådanne foranstaltninger er legitime, når lovgivningsforanstaltningernes intensitet står i et passende forhold til disses effektivitet.
Such measures are legitimate if their stringency is proportionate to their effectiveness.
Hvor effektivt andet hvidvaskningsdirektiv er, ved man imidlertid ikke endnu, fordi der ikke kun har manglet den påkrævede evaluering , men endda til dels også gennemførelsen af direktivet.
However, it has not yet been possible to give an answer to the question of how effective the second money laundering directive has proved, because not only has the requisite assessment not been carried out, but in some cases the directive has not even been transposed.
Derfor må det nu indtrængende kræves, at der senest to år efter tredje hvidvaskningsdirektivs ikrafttræden foreligger en evaluering af alle hidtidige foranstaltninger, således at man kan bedømme disses forholdsmæssighed.
For that reason, an urgent call should be made for an assessment of the suitability of all existing measures amendable to such appraisal at the latest two years after the entry into force of the third money laundering directive.
UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
OPINION of the Committee on Economic and Monetary Affairs (*)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme
on the proposal for a European Parliament and Council directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing
Ordføreren hilser med tilfredshed Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme.
Your draftsman welcomes the Commission's proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, including terrorist financing.
Han er enig med Kommissionen i, at bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme stadig bør have politisk topprioritet, og han betragter det som en betydelig udfordring for det finansielle systems renommé og stabilitet.
He shares with the Commission the view that the fight against money laundering and terrorist financing should remain a top political priority and considers it to be a major challenge for the stability and reputation of Europe's financial system.
Han erkender behovet for at gennemføre effektive foranstaltninger på området.
In that respect, he recognises the need to implement effective measures.
Skønt dette forhold gør det vanskeligt at foretage en effektiv vurdering af de tidligere retsakters indvirkning, bør Kommissionen snarest muligt iværksætte en sådan.
Though this situation makes it difficult to make a proper impact assessment of previous texts, your draftsman considers that the Commission should be encouraged to do it as soon as possible.
En styrkelse af EU's beredskab over for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme kræver konstant agtpågivenhed og regelmæssig opdatering og forbedring af foranstaltningerne.
The strengthening of the EU's defences against money laundering and terrorist financing requires constant vigilance and a regular up-dating and improvement of measures.
Således bør der ved opdateringen af den eksisterende tekst tages hensyn til anbefalingerne fra Financial Action Task Force on Money Laundering, særlig den omstændighed, at disse anbefalinger nu også dækker finansiering af terrorisme.
Indeed, the latest Recommendations of the Financial Action Task Force should be taken into account as a basis for up-dating the previous text : in particular, these Recommendations now also cover terrorist financing.