natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Uanset artikel 6, litra a), b) og d), artikel 7 og artikel 8, stk. 1 , kan medlemsstaterne tillade de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, ikke at gennemføre kundeidentifikationsprocedurer med hensyn til
By way of derogation from Articles 6(a), (b) and (d), 7 and 8(1) , Member States may allow the institutions and persons covered by this Directive not to apply customer due diligence in respect of:
Det gøres klart, at kundeidentifikation ikke kan undlades i tilfælde, jf. artikel 6, litra c), (mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme).
Spells out the fact that there can be no derogation from customer identification requirements in the case of Article 6(c) (suspicion of money laundering or terrorist financing).
Artikel 10, stk. 3, litra d
Article 10, paragraph 3, point (d)
(d) elektroniske penge, som defineret i artikel 1 i direktiv 2000/46/EF, hvor der fastsættes lave grænser for det udstedte beløb, det beløb, der kan oplagres på et elektronisk medium, eller de tilladte transaktioners størrelse .
(d) electronic money, as defined in Article 1 of Directive 2000/46/EC, where low limits are imposed on the amount issued, the amount that can be stored on an electronic device or the size of the permitted transactions.
d) elektroniske penge, som defineret i artikel 1, stk. 3, litra b), i direktiv 2000/46/EF, hvis det højeste beløb, der er overført til det elektroniske medium - forudsat at dette ikke kan genoplagres - er 150 EUR, eller hvis der - såfremt mediet kan genoplagres - i løbet af et kalenderår højst kan overføres et samlet beløb på 2 500 EUR, medmindre ihændehaveren som omhandlet i artikel 3 i direktiv 2000/46/EF har genindløst mindst 1 000 EUR i det samme kalenderår .
(d) electronic money, as defined in Article 1(3)(b) of Directive 2000/46/EC, where , if the device cannot be recharged, the maximum amount stored in the device is no more than EUR 150; or where, if the device can be recharged, a limit of EUR 2500 is imposed on the total amount transacted in a calendar year, except when an amount of EUR 1000 or more is redeemed in that same calendar year by the bearer as referred to in Article 3 of Directive 2000/46/EC;
Præcisering af betingelserne, jf. artikel 10, stk. 3, for at kunne undlade kundeidentifikation i tilfælde af anvendelse af kontantkort, der kan genoplagres.
Clarifies the exemption from the customer due diligence obligation under Article 10(3) in the case of chargeable cards.
Artikel 10, stk. 3, litra d a (nyt)
Article 10, paragraph 3, point (d a) (new)
(da) forsikringspolicer for ulykker og hændelig beskadigelse af fast ejendom, hvor værdien af sådanne aktiver er bekræftet som værende realistisk på baggrund af omkostningsberegning eller professionel vurdering.
(da) insurance policy premiums for accidents or accidental damage to real assets, where the value of such assets is vouched to be realistic on the basis of cost or professional valuation;
Der er en meget lille risiko for hvidvaskning af penge ved forsikringspolicer for ulykker.
Insurance policies for accidents carry a very low money laundering risk.
Artikel 10, stk. 3, litra d b (nyt)
Article 10, paragraph 3, point (d b) (new)
(db) lånekontrakter, hvor kreditkontoen udelukkende tjener til afvikling af lånet og tilbagebetalingen af lånet sker fra en konto, som blev åbnet i kundens navn i et kreditinstitut, som er omfattet af direktivet, i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra a)-c).
(db) credit agreements in which the credit account serves exclusively to settle the loan and the repayment of the loan is effected from an account which was opened in the name of the customer with a credit institution subject to this Directive pursuant to Article 7(1)(a) to (c).
Artikel 10, stk. 3, slutning (ny)
Article 10, paragraph 3, closing part (new)
eller med hensyn til andre produkter eller transaktioner, hvor der kun er begrænset risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, og som opfylder de tekniske kriterier, der er fastsat i henhold til artikel 37, stk. 1, litra b).
or in respect of any other product or transaction representing a low risk of money laundering or terrorist financing which meets the technical criteria established in accordance with Article 37(1)(b).
Adgang til at anvende lempede kundeidentifikationskrav i tilfælde, hvor der kun er ringe risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, forudsat at risikoens ringe omfang er defineret ud fra fastsatte tekniske kriterier.
Application of simplified customer due diligence procedures where there is a low risk of money laundering or terrorist financing provided that the low risk has been determined on the basis of established technical criteria.
Artikel 10 a
Article 10 a
Når Kommissionen træffer en afgørelse efter artikel 37, stk. 3, forbyder medlemsstaterne de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at anvende lempede identifikationskrav over for kredit- og finansieringsinstitutter eller børsnoterede selskaber fra det pågældende tredjeland.
Where the Commission adopts a decision pursuant to Article 37(3), the Member States shall prohibit the institutions and persons covered by this Directive from applying simplified due diligence to credit and financial institutions or listed companies from the third country concerned.
Leverandører af finansielle tjenesteydelser eller juridiske personer fra tredjelande, der ikke lever op til kravene med hensyn til bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, udelukkes fra at nyde godt af de lempede kundeidentifikationskrav.
Excludes financial service providers or other entities from third countries that do not satisfy requirements on combating money laundering and terrorist financing from simplified due diligence procedures.
Artikel 11, stk. 1, afsnit 1 og afsnit 2, indledning
Article 11, paragraph 1, subparagraph 1 and subparagraph 2, introductory part
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at skærpe identifikationsforanstaltningerne på grundlag af en vurdering af risikoen, ud over de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 6 og 7 og artikel 8, stk. 2 , i situationer, som i sig selv indebærer en øget risiko for hvidvaskning af penge, og i hvert fald i følgende situationer i overensstemmelse med andet, tredje og fjerde afsnit i dette stykke .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures, in addition to the measures referred to in Articles 6, 7 and 8( 2 ), in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering, and at least in the following situations in accordance with the second, third and fourth subparagraphs of this paragraph.
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at skærpe identifikationsforanstaltningerne på grundlag af en vurdering af risikoen, ud over de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 6 og 7 og artikel 8, stk. 3 , i situationer, som i sig selv indebærer en øget risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme , og i hvert fald i følgende situationer i overensstemmelse med andet afsnit, litra a)-c), og med hensyn til andre situationer, der udgør en høj risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme .
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures, in addition to the measures referred to in Articles 6, 7 and 8( 3 ), in situations which by their nature can present a higher risk of money laundering or terrorist financing , and at least in the following situations in accordance with paragraphs 1a, 1b and 1c and in respect of other situations representing a high risk of money laundering or terrorist financing .
Når kunden ikke har været fysisk til stede for at legitimere sig, pålægger medlemsstaterne disse institutter og personer at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:
Where the customer has not been physically present for identification purposes, Member States shall require those institutions and persons to apply one or more of the following measures:
Nassauers ændringsforslag 102 vedrørende art. 11, stk. 1, afsnit 4a (nyt) indarbejdes i Nassauers ændringsforslag 91 vedrørende art. 11, stk. 1, afsnit 1 og 2.
Incorporation of Nassauer Amendment 102, concerning Article 11(1)(d)(new), in Nassauer Amendment 91, concerning Article 11(1), subparagraphs 1 and 2.
Følgelig trækkes Nassauers ændringsforslag 102 tilbage.
Amendment 102 of Nassauer will be withdrawn accordingly.
Artikel 11, stk. 1, afsnit 2, litra a
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (a)
(a) foranstaltninger, der skal sikre , at kundens identitet fastslås ved supplerende dokumentation
(a) measures such as ensuring that the customer’s identity is established by additional documentary evidence ;
(a) sikring af , at kundens identitet fastslås ved supplerende dokume n ter, data eller oplysninger
(a) ensure that the customer’s identity is established by additional documents, data or information ;
Ordlyden præciseres.
Clarification of the wording.
Artikel 11, stk. 1, afsnit 2, litra b
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (b)
(b) supplerende foranstaltninger for at kontrollere eller certificere de udleverede dokumenter eller kræve en bekræftende attestering fra et institut , der er omfattet af dette direktiv
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by an institution covered by this Directive;
b) supplerende foranstaltninger for at kontrollere eller certificere de udleverede dokumenter eller kræve en bekræftende attestering fra et kredit- eller finansieringsinstitut , der er omfattet af dette direktiv
(b) supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or requiring confirmatory certification by a credit or financial institution covered by this Directive;
Ordlyden præciseres, uden at indholdet ændres væsentligt.
Clarification of the wording with no substantive changes.
Artikel 11, stk. 1, afsnit 2, litra c
Article 11, paragraph 1, subparagraph 2, point (c)
c) krav om , at den første betaling i forbindelse med transaktionerne foretages via en konto åbnet i kundens navn i et kreditinstitut.
(c) that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer’s name with a credit institution.
c) sikring af , at den første betaling i forbindelse med transaktionerne foretages via en konto åbnet i kundens navn i et kreditinstitut.
(c) ensure that the first payment of the operations is carried out through an account opened in the customer’s name with a credit institution.
Artikel 11, stk. 1, afsnit 3, indledning
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, introductory part
Ved grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser med korrespondentinstitutter fra tredjelande pålægger medlemsstaterne deres kreditinstitutter:
In respect of cross-frontier correspondent banking relationships with respondent institutions from third countries, Member States shall require their credit institutions to:
De skærpede kundeidentifikationskrav koncentreres på korrespondentbankforbindelser mellem medlemsstater og tredjelande.
Enhanced customer due diligence requirements should focus on correspondent banking relationships between Member States and third countries.
Artikel 11, stk. 1, afsnit 3, litra b
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, point (b)
(b) at vurdere modpartens kontrol med, at der ikke foregår hvidvaskning af penge
(b) assess the respondent institution’s anti-money laundering controls;
(b) at vurdere korrespondentinstituttets kontrol med, at der ikke foregår hvidvaskning af penge eller fina n si e ring af terrorisme
(b) assess the respondent institution’s anti-money laundering and anti-terrorist financing controls;
Korrespondentinstituttets kontrolforanstaltninger bør også gælde finansiering af terrorisme.
The respondent institution's control should also cover terrorist financing.
Artikel 11, stk. 1, afsnit 3, litra e
Article 11, paragraph 1, subparagraph 3, point (e)
(e) at sikre sig i forbindelse med "gennemstrømningskonti", at korrespondentinstituttet har kontrolleret kundernes identitet og gennemført vedvarende identifikationsprocedurer i tilfælde , hvor kunderne har direkte adgang til korrespondentinstituttets konti, og at det er i stand til at forelægge korrespondentinstituttet relevante kundeoplysninger efter anmodning.
Does not apply to English text.
Ordlyden præciseres, uden at indholdet ændres.
Does not apply to English text.
Artikel 11, stk. 1, afsnit 4, indledning
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, introductory part
Ved forbindelser med politisk udsatte personer pålægger medlemsstaterne disse institutter og personer :
In respect of relations with politically exposed persons, Member States shall require those institutions and persons to:
Ved transaktioner eller forretningsforbindelser med politisk udsatte personer med bopæl i en anden medlemsstat eller et tredjeland pålægger medlemsstaterne institutter og personer , der er omfa t tet af dette direktiv,
In respect of transactions or business relationships with politically exposed persons residing in another Member State or in a third country, Member States shall require institutions and persons covered by this Directive to:
Artikel 11, stk. 1, afsnit 4, litra a
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (a)
(a) at være i besiddelse af hensigtsmæssige risikostyringssystemer til at afgøre, om kunden er en politisk udsat person
(a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person;
(a) at råde over hensigtsmæssige , risikobaserede procedurer til at afgøre, om kunden er en politisk udsat person
(a) have appropriate risk-based procedures to determine whether the customer is a politically exposed person;
Det svært bestemmelige begreb "risikostyringssystemer" erstattes med kravet om hensigtsmæssige, risikobaserede procedurer.
The concept of risk management systems, which is difficult to define, should be replaced by the requirement to employ appropriate risk-based procedures.
Artikel 11, stk. 1, afsnit 4, litra b
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (b)
(b) at indhente den øverste ledelses godkendelse ved etablering af forretningsforbindelser med sådanne kunder
(b) have senior management approval for establishing business relationships with such customers;
Kravet om godkendelse fra bankens øverste ledelse til at gøre forretninger med politisk udsatte personer er ikke forståeligt.
There seems no point in requiring senior management approval for establishing business relationships with PEPs.
Artikel 11, stk. 1, afsnit 4, litra c
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, point (c)
c) at træffe rimelige foranstaltninger til at fastslå formue- og indtægtskilderne eller gennemføre vedvarende kontrol med forretningsforbindelsen.
(c) take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds or by requiring to conduct ongoing monitoring of the business relationship.
c) at træffe passende foranstaltninger til at fastslå de formue- og indtægtskilder, der er o m fattet af forretningsforbindelsen eller transaktionen .
(c) take adequate measures to establish the source of wealth and source of funds that are involved in the business relationship or transaction :
Artikel 11, stk. 1, afsnit 4, litra c a (nyt)
Article 11, paragraph 1, subparagraph 4, letter (c a) (new)
ca) at gennemføre skærpet vedvarende kontrol med forretningsforbindelsen.
(ca) conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.
Giver forretningsforbindelsen med en politisk udsat person grund til mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, skal den gøres til genstand for skærpet vedvarende kontrol.
If a business relationship with a politically exposed person offers grounds for suspecting that money laundering or terrorist financing is taking place, that business relationship should be the subject of enhanced ongoing monitoring.
Medlemsstaterne forbyder kreditinstitutter at indgå eller opretholde en korrespondentbankforbindelse med et tomt bankselskab eller en bank, som tillader, at dens konti anvendes af tomme bankselskaber.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank or a respondent bank which permits its accounts to be used by shell banks .
Medlemsstaterne forbyder kreditinstitutter at indgå eller opretholde en korrespondentbankforbindelse med et tomt bankselskab (shell bank) og kræver, at kreditinstitutter træffer passende foranstaltninger til at sikre, at de ikke indgår eller opretholder korrespondentforbindelser med en bank, som notorisk tillader, at dens konti anvendes af tomme bankselskaber.
Member States shall prohibit credit institutions from entering into or continuing a correspondent banking relationship with a shell bank and will require that the credit institution takes appropriate measures to ensure that they do not engage in or continue correspondent relationships with a bank that is known to permit its accounts to be used by a shell bank .
Forretningsforbindelser med et tomt bankselskab forbydes generelt.
Blanket ban on business relationships with shell banks.
Medlemsstaterne sikrer, at de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, er særlig opmærksomme på trusler om hvidvaskning af penge , der kan opstå i forbindelse med produkter eller transaktioner, som kan fremme anonymitet, og eventuelt træffer foranstaltninger for at forhindre , at de anvendes ved hvidvaskning af penge.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity, and take measures, if needed, to prevent their use in money laundering schemes.
Medlemsstaterne sikrer, at de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, er særlig opmærksomme på enhver risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme i forbindelse med produkter eller transaktioner, som kan fremme anonymitet, og om nødvendigt træffer foranstaltninger for at forebygge , at de benyttes til hvidvaskning af penge eller finansiering af te r rorisme .
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive pay special attention to any money laundering or terrorist financing threat that may arise from products or transactions that might favour anonymity, and take measures, if needed, to prevent their use in money laundering or terrorist financing schemes.
Den lovtekniske ordlyd ændres, uden at indholdet ændres.
Revised legislative drafting with no substantive changes.
Medlemsstaterne kan tillade, at de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, overlader det til tredjemand at opfylde kravene i artikel 7, stk. 1, litra a), b) og c) .
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c).
Medlemsstaterne kan tillade, at de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, benytter sig af tredjemand at opfylde kravene i artikel 7, stk. 1, litra a) ‑c) .
Member States may permit the institutions and persons covered by this Directive to rely on third parties to perform the requirements laid down in Article 7(1)(a), to (c).
Ansvaret påhviler dog i sidste instans det institut eller den person , der overlader det til tredjemand, og som er omfattet af dette direktiv.
However, the ultimate responsibility shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party.
Ansvaret for opfyldelsen af kravene i artikel 7, stk. 1, litra a)-c), påhviler dog i sidste instans de institutter eller de personer , der benytter sig af tredjemand, og som er omfattet af dette direktiv.
However, the ultimate responsibility for the performance of the requirements laid down in Article 7(1)(a) to (c) shall remain with the institution or person covered by this Directive which relies on the third party.
Med denne bestemmelse får medlemsstaterne mulighed for at tillade, at kundeidentifikation overdrages tredjemand.
This provision gives Member States the option of transferring to third parties responsibility for customer due diligence procedures.
Det betyder i praksis, at man for at lette forretningsgangen kan benytte sig af allerede foreliggende kundeidentifikation.
In practice this means that existing identification data can be used with a view to facilitating business transactions.
Det gøres klart, at ansvaret for at opfylde identifikationspligten påhviler ordregiveren og ikke den tredjemand, der har fået overdraget opgaven.
The amendment makes clear that responsibility for the performance of customer due diligence requirements rests with the institution or person who gives the instruction, and not with the third party which receives that instruction.
I de tilfælde, hvor en medlemsstat tillader, at dens institutter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 1 eller 2, i samme land benyttes som tredjemand, tillader den under alle o m stændigheder, at dens institutter og personer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i overen s stemmelse med artikel 12 anerkender og accepterer resultatet af kundeidentifikationsprocedurerne, jf. artikel 7, stk. 1, litra a)-c), der gennemføres i henhold til dette direktiv af et institut som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 1 eller 2, i en anden medlemsstat (bortset fra vekselkontorer og pengeoverfø r selsvirksomheder), og som opfylder kravene i artikel 13 og 14, uanset om de dokumenter eller data, disse krav er baseret på, er forskellige fra dem, der stilles i den medlemsstat, hvor kunden henvender sig.
In those cases where a Member State permits its institutions referred to in Article 2(1)(1) or (2) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2(1) to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution referred to in Article 2(1)(1) or (2) in another Member State (with the exception of currency exchange offices and money transmission or remittance offices) and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.
I de tilfælde, hvor en medlemsstat tillader, at dens vekselkontorer og pengeoverførselsvirksomheder, der er omhandlet i artikel 3, nr. 2, litra a), i samme land benyttes som tredjemand, tillader den under alle omstændigheder, at disse i overensstemmelse med artikel 12 anerke n der og accepterer resultatet af kundeidentifikationsprocedurerne, jf. artikel 7, stk. 1, litra a)-c), der gennemføres i henhold til dette direktiv af samme institutkategori i en anden medlemsstat, og som opfylder kravene i artikel 13 og 14, uanset om de dokumenter eller data, disse krav er baseret på, er forskell i ge fra dem, der stilles i den medlemsstat, hvor kunden henvender sig.
In those cases where a Member State permits its currency exchange offices and money transmission or remittance offices referred to in Article 3(2)(a) to be relied on as a third party domestically, that Member State shall in any case permit them to recognise and accept, in accordance with the provisions laid down in Article 12, the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by the same category of institution in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.