natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Reglerne forpligter Kommissionen og medlemsstaterne til, i tilfælde af utilstrækkelige regler i et tredjeland omkring kundeidentifikation og opbevaring af registreringer, ikke blot at underrette hinanden, men at tilstræbe løsninger gennem samordnet optræden.
This provision requires the Commission and the Member States not only to inform each other of cases where a third country does not have adequate provisions governing customer due diligence and record keeping, but also to take coordinated action to seek possible solutions.
Artikel 27, stk. 2 a (nyt)
Article 27, paragraph 2 a (new)
Medlemsstaterne kræver, at institutterne træffer yderligere foranstaltninger til en effektiv hånd ­tering af risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, hvis tredjelandets lovgivning ikke tillader anvendelse af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, første af ­snit.
Member States shall require that in cases where the legislation of the third country does not permit application of the measures required under the first subparagraph of paragraph 1, institutions will take additional measures to effectively handle the risk of money laundering or terrorist financing.
Reglerne forpligter medlemsstaterne til i tilfælde som i artikel 27, stk. 2, hvor man står over for utilstrækkelige krav til kundeidentifikation og opbevaring af registreringer i et tredjeland, at gribe til supplerende foranstaltninger til bekæmpelse af risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
This provision requires the Member States, in cases where a third country has inadequate provisions governing customer due diligence and record keeping, as referred to in Article 27(2), to take additional measures to combat the risk of money laundering and terrorist financing.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre , at deres kredit- og finansieringsinstitutter hurtigt kan afgive fyldestgørende svar , når den finansielle efterretningsenhed eller andre myndigheder henvender sig i henhold til deres nationale lovgivning for at få oplyst, om de har eller i de sidste fem år har haft forretningsforbindelser med nærmere angivne fysiske eller juridiske personer, og hvor disse forbindelser består.
Member States shall take the necessary measures to ensure that their credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.
Medlemsstaterne kræver , at deres kredit- og finansieringsinstitutter har ordninger, der gør det muligt for dem i henhold til deres nationale lovgivning at svare hurtigt og fyldestgørende, når den finansielle efterretningsenhed eller andre myndighe­der henvender sig for at få oplyst, om de har eller i de sidste fem år har haft forretningsforbindelser med nærmere angivne fysiske eller juridiske personer, og hvor disse forbindelser består.
Member States shall require that their credit and financial institutions have systems in place that enable them to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.
Lovteknisk ændring af ordlyden med uændret indhold.
Legislative drafting changes.
Medlemsstaterne sikrer gennem omfattende statistikker over forhold, der er relevante for effektiviteten af deres ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, at de kan føre tilsyn med disse ordningers effektivitet.
Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.
Medlemsstaterne sikrer gennem omfattende statistikker over forhold, der er relevante for effektivi­teten af deres ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme , at de kan føre tilsyn med disse ordningers effektivitet.
Member States shall ensure that they are able to review the effectiveness of their systems to combat money laundering or terrorist financing by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness of such systems.
Sådanne statistikker omfatter mindst antallet af mistænkelige transaktioner, der er indberettet til den finansielle efterretningsenhed, og opfølgningen af disse indberetninger og angiver på årsbasis antallet af undersøgte sager, antallet af retsforfulgte personer og antallet af personer, der er blevet dømt for hvidvaskningstransaktioner .
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted and the number of persons convicted for money laundering offences.
Sådanne statistikker omfatter mindst antallet af mistænkelige transaktioner, der er indberettet til den finansielle efterretningsenhed, og opfølgningen af disse indberetninger og angiver for et år ad gangen an­tallet af undersøgte sager, antallet af retsforfulgte personer og antallet af personer, der er blevet dømt for hvidvasknings- eller terrorismefinansieringstransaktioner, samt størrelsen af indefrosne, beslaglagte eller konfiskerede beløb .
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted , the number of persons convicted for money laundering or terrorist financing offences , and the amounts of property frozen, seized or confiscated .
Artikel 29, stk. 2 a (nyt)
Article 29, paragraph 2 a (new)
Medlemsstaterne sikrer, at en konsolideret udgave af deres statistiske indberetninger offentliggøres .
Member States shall ensure that a consolidated review of these statistical reports is published .
Statistikkerne over antallet af undersøgte sager, antallet af retsforfulgte personer og antallet af personer, der er blevet dømt for hvidvaskning af penge som følge af indberetninger om mistanke, bør forbedres.
The statistics on the number of cases investigated, persons prosecuted and persons convicted of money laundering following suspicious transaction reports need to be improved.
I denne forbindelse bør statistikkerne ikke blot omfatte antallet af indberetninger om mistænkelige transaktioner, men også opfølgningen på disse indberetninger samt antallet af undersøgte sager og antallet af retsforfulgte og dømte personer.
The statistics must cover not only the number of suspicious transaction reports, but also the action taken on those reports, the number of cases investigated and the number of persons prosecuted and convicted.
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at indføre passende politikker og procedurer for kundeidentifikation, indberetning, opbevaring af registreringer, intern kontrol, risikovurdering, risikostyring og kommunikation for at forebygge og forhindre hvidvaskningstransaktioner .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering.
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at indføre passende og egnede politikker og procedurer for kundeidentifikation, indberetning, opbevaring af registreringer, intern kontrol, risikovurdering, risikostyring , kontrol med overholdelsen af de relevante forskrifter og kommunikation for at forebygge og forhindre hvidvasknings- eller terrorismefinansieringstransaktioner .
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive establish adequate and appropriate policies and procedures of customer due diligence, reporting, record keeping, internal control, risk assessment, risk management , compliance management and communication in order to forestall and prevent operations related to money laundering or terrorist financing .
Medlemsstaterne pålægger de institutter, der er omfattet af dette direktiv, at give oplysninger om relevante politikker og procedurer, når de finder anvendelse på filialer og datterselskaber i tredjelande, hvor disse institutter har aktiemajoriteten.
Member States shall require that institutions subject to this Directive communicate relevant policies and procedures where applicable to branches and majority-owned subsidiaries in third countries.
Denne bestemmelse beskriver de krav, der stilles til institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, med hensyn til at udvikle procedurer, som gør det muligt for dem at opfylde forpligtelserne i dette direktiv.
This provision lays down that the requirement for institutions and persons covered by the directive to develop procedures which enable them to meet their obligations under the directive.
Disse procedurer gælder også for filialer og datterselskaber i tredjelande.
These procedures also apply to branches and subsidiaries in third countries.
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at træffe passende foranstaltninger for at sikre, at deres medarbejdere er bekendt med bestemmelserne i dette direktiv.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their employees are aware of the provisions contained in this Directive.
Medlemsstaterne pålægger de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, at træffe passende foranstaltninger for at sikre, at deres berørte medarbejdere er bekendt med de bestemmelser, der er gældende på baggrund af dette direktiv.
Member States shall require that the institutions and persons covered by this Directive take appropriate measures so that their relevant employees are aware of the provisions in force on the basis of this Directive.
Disse foranstaltninger skal bl.a. bestå i særlige uddannelsesprogrammer for medarbejderne , således at de får bedre forudsætninger for at genkende aktiviteter, som kan være forbundet med hvidvaskning af penge, og instrueres i, hvorledes de skal forholde sig i sådanne tilfælde.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Disse foranstaltninger indebærer bl.a. , at vedkommende medarbejdere deltager i særlige efteruddannelsesprogrammer, således at de får bedre forudsætninger for at genkende aktiviteter, som kan være forbundet med hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme , og instrueres i, hvorledes de skal forholde sig i sådanne tilfælde.
These measures shall include participation of their relevant employees in special ongoing training programmes to help them recognise operations which may be related to money laundering or terrorist financing as well as to instruct them as to how to proceed in such cases.
Hvis en fysisk person, der falder ind under en af kategorierne i artikel 2, nr. 3, udøver sit erhverv som medarbejder hos en juridisk person, skal forpligtelserne i dette afsnit gælde den juridiske og ikke den fysiske person.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2(3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Hvis en fysisk person, der falder ind under en af kategorierne i artikel 2, stk. 1, nr. 3, udøver sit erhverv som medarbejder hos en juridisk person, skal forpligtelserne i dette afsnit gælde den juridiske og ikke den fysiske person.
Where a natural person falling within any of the categories listed in Article 2 (1) (3) undertakes his professional activities as an employee of a legal person, the obligations in this Section shall apply to that legal person rather than to the natural person.
Denne bestemmelse forpligter dem, som er omfattet af direktivet, til at gøre deres personale bekendt ikke så meget med direktivet som med de respektive nationale lovgivninger til gennemførelse af direktivet.
This provision requires the relevant employees covered by the directive to familiarise themselves with the relevant national laws transposing the directive, rather than with the directive itself.
Medlemsstaterne sikrer, at de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, har adgang til aktuelle oplysninger om de metoder, der anvendes ved hvidvaskning af penge, og om forhold, der gør det muligt at opspore mistænkelige transaktioner.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Medlemsstaterne sikrer, at de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, har ad­gang til aktuelle oplysninger om de metoder, der anvendes ved hvidvaskning af penge og f i nansiering af terrorisme , og om forhold, der gør det muligt at opspore mistænkelige transaktioner.
Member States shall ensure that the institutions and persons covered by this Directive have access to up-to-date information on the practices of money launderers and terrorist financiers and on indications leading to the recognition of suspicious transactions.
Denne bestemmelse pålægger medlemsstaterne at give de institutter og personer, der er omfattet af direktivet, adgang til aktuelle oplysninger om de kriminelle metoder, der anvendes ved hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
The provision requires Member States to offer the institutions and persons covered by the directive access to up-to-date information on the criminal practices of money launderers and terrorist financiers.
Medlemsstaterne sikrer så vidt muligt hurtig feedback med hensyn til effektiviteten og opfølgningen af indberetning af formodet hvidvaskning af penge.
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering is provided.
Medlemsstaterne sikrer så vidt muligt hurtig feedback med hensyn til effektiviteten og opfølgningen af indberetning af formodet hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme .
Member States shall ensure that, wherever practicable, timely feedback on the effectiveness of and follow-up to reports of suspected money laundering or terrorist financing is provided.
Medlemsstaterne træffer bestemmelser om, at vekselkontorer og udbydere af tjenester til trusts og selskaber skal godkendes eller registreres, og at kasinoer skal registreres for lovligt at kunne drive virksomhed.
Member States shall provide that currency exchange offices, trust and company service providers must be licensed or registered and casinos be licensed in order to operate their business legally.
Med forbehold af fremtidig fællesskabslovgivning vedtager medlemsstaterne, at pengeoverførselsvirksomheder skal godkendes eller regi ­streres, før de kan drive virksomhed på lovlig vis.
Without prejudice to future Community legislation, Member States shall provide that money transmission or remittance offices shall be licensed or registered in order to operate their business legally .
Artikel 33, stk. 1
Article 33, paragraph 1
Medlemsstaterne pålægger de kompetente myndigheder at føre effektivt tilsyn med, at kravene i dette direktiv overholdes af alle de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv.
Member States shall require the competent authorities to effectively monitor compliance with the requirements of this Directive by all the institutions and persons covered by this Directive.
Medlemsstaterne pålægger de kompetente myndigheder som et minimum at føre effektivt tilsyn med og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre , at kravene i dette direktiv overholdes af de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv.
Member States shall require the competent authorities at least to effectively monitor and to take the necessary measures with a view to ensuring compliance with the requirements of this Directive by the institutions and persons covered by this Directive.
Denne bestemmelse danner grundlag for kravet om, at medlemsstaterne skal føre tilsyn med, at bestemmelserne i hvidvaskningsdirektivet overholdes.
This provision provides the basis for the requirement that Member States must monitor compliance with the provisions of the directive on money laundering.
Artikel 33, stk. 2
Article 33, paragraph 2
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige beføjelser, herunder mulighed for at indhente oplysninger, og har tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre deres funktioner.
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, including the possibility to obtain information, and have adequate resources to perform their functions.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige beføjelser, herunder mulighed for at kræve fremlæggelse af alle oplysninger , der er relevante for at føre tilsyn med direktivets overhol ­delse og gennemføre kontrol heraf , samt har tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre deres funktioner.
Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, including the possibility to compel the production of any information that is relevant to monitoring compliance and perform checks , and have adequate resources to perform their functions.
Ændringen præciserer, at de kompetente myndigheder har mulighed for at indhente oplysninger om overholdelsen af bestemmelserne i hvidvaskningsdirektivet, og samtidig begrænses beføjelsen til at kræve fremlæggelse af oplysninger til, hvad der er nødvendigt for at føre tilsyn med overholdelsen.
The amendment makes clear that the competent authorities have the possibility to obtain information concerning compliance with the provisions of the directive on money laundering and restricts the scope of the power to compel the production of information to that needed to monitor compliance.
Artikel 33, stk. 2 a (nyt)
Article 33, paragraph 2 a (new)
For så vidt angår kredit- og finansieringsinstitutter og kasinoer, skal de kompetente myndighe ­der have udvidede tilsynsbeføjelser, navnlig mulighed for at foretage inspektioner på stedet.
In the case of credit and financial institutions and casinos, competent authorities shall have enhanced supervisory powers, notably the possibility to conduct on-site inspections.
Giver retshjemmel for øgede tilsynsbeføjelser, i særdeleshed inspektioner på stedet.
This provision provides the legal basis for enhanced supervisory powers, in particular for on-site inspections.
Artikel 33, stk. 2 b (nyt)
Article 33, paragraph 2 b (new)
For så vidt angår de fysiske og juridiske personer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra a) ‑f), kan med ­lemsstaterne tillade, at de i stk. 1 nævnte opgaver udføres på grundlag af en risiko ­vurdering.
In the case of the natural and legal persons referred to in Article 2(1)(3)(a) to (f), Member States may allow the functions referred to in paragraph 1 to be performed on a risk-sensitive basis.
Med henblik på en gennemførelse af den risikobaserede strategi, der præger direktivet, kan kontrolforanstaltningerne til overholdelse af direktivets bestemmelser udøves over for især juridiske rådgivere og lignende erhverv under hensyntagen til en reel risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
With a view to implementing the risk-oriented approach underpinning the directive, measures to monitor compliance with the provisions of the directive, in particular by the members of legal and similar professions, may be taken if there is evidence of a genuine risk of money laundering or terrorist financing.
Artikel 33, stk. 2 c (nyt)
Article 33, paragraph 2 c (new)
For så vidt angår de personer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra a) og b), kan med ­lemsstaterne tillade, at de i stk. 1 nævnte opgaver udføres af selvregulerende organer, når blot disse overholder bestemmelserne i stk. 2.
In the case of the persons referred to in Article 2(1)(3)(a) and (b), Member States may allow the functions referred to in paragraph 1 to be performed by self-regulatory bodies, provided that they comply with the provisions set out in paragraph 2.
For så vidt angår erhverv, hvor der ydes juridisk rådgivning, kan kontrolopgaverne overlades de selvregulerende organer, i det omfang de er i stand til at indhente de nødvendige oplysninger.
In the case of legal professions, monitoring tasks can be transferred to self-regulatory bodies, provided that they are in a position to obtain the requisite information.
Artikel 33 a (ny)
Article 33 a (new)
Kommissionen yder den bistand, der er nødvendig for at lette koordineringen, herunder informations ­udveksling mellem de finansielle efterretningsenheder i Den Europæiske Union.
The Commission shall lend such assistance as may be needed to facilitate coordination, including the exchange of information between financial intelligence units within the European Union.
Kommissionen pålægges at koordinere og støtte den nødvendige udveksling af informationer mellem de finansielle efterretningsenheder i Den Europæiske Union.
This provision requires the Commission to coordinate and support the requisite exchange of information between financial intelligence units within the European Union.
Kapitel V, afdeling 3, overskrift
Chapter V, Section 3, title
(Vedrører ikke den danske tekst)
Does not apply to English text.
Vedrører ikke den danske tekst.
Does not apply to English text.
De sanktioner, der anvendes for overtrædelse af de nationale bestemmelser, som vedtages i henhold til dette direktiv , skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.
The penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive must be effective, proportionate and dissuasive.
Medlemsstaterne sørger for, at fysiske og juridiske personer, der er omfattet af dette direktiv, kan drages til ansvar for overtrædelse af de nationale bestemmelser, som vedtages i henhold til dette direktiv .
Member States shall ensure that natural and legal persons subject to this Directive can be held liable for infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive .
I tilfælde af overtrædelser skal sanktionerne være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.
In the event of infringements, the penalties must be effective, proportionate and dissuasive.
Denne bestemmelse sikrer principielt, at hvidvaskningsdirektivet er udstyret med sanktioner.
This provision makes clear that, as a matter of principle, breaches of the directive on money laundering will be punished.
De fysiske og juridiske personer, der er omfattet af direktivet, skal derfor kunne drages til ansvar, hvis de ikke opfylder de heri fastsatte forpligtelser.
It must be possible, therefore, for natural and legal persons subject to the directive to be held liable should they fail to meet the obligations it lays down.
Uanset om den pågældende statslige reaktion ikke er begrænset til bøder, er der brug for effektive sanktioner, der står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes karakter og virker afskrækkende.
Irrespective of the fact that national responses to such breaches are not confined to penalties, effective, proportionate and dissuasive sanctions are needed.