natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kommissionens direktivforslag, som efter direktiverne af 1991 og 2001 er det tredje vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge, ophæver det eksisterende direktiv og indeholder en helt ny tekst med blandt andet en mere præcis definition af hvidvaskning af penge.
The Commission proposal is the third Directive in the field of the fight against money laundering following those of 1991 and 2001 : it repeals the previous directives and proposes a new autonomous text which, amongst other issues, gives a more precise definition of money laundering.
Ordføreren støtter den af Kommissionen foreslåede risikobaserede fremgangsmåde på grundlag af de nye FATF-anbefalinger, således at en større risiko for hvidvaskning kan berettige til skærpede foranstaltninger, og situationer med en mindre risiko kan retfærdiggøre en lempelse af kontrollen.
Your draftsman supports the risk-based approach suggested by the Commission, on the basis of the new FATF Recommendations, as it appropriately justifies a focus on enhanced measures in higher risk situations while less risky situations may warrant less rigorous controls.
Kommissionen skal sammen med det nye udvalg til forebyggelse af hvidvaskning af penge, der nedsættes i medfør af direktivforslaget, sikre en relativt harmoniseret gennemførelse af foranstaltningerne for at undgå konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne.
In the meantime, it is up to the Commission, assisted by the new Committee on the Prevention of Money Laundering established by the draft directive, to ensure that these measures are implemented in a relatively harmonised way in order to avoid distortions amongst Member States.
Endvidere støtter ordføreren Kommissionens forslag om at lade en række personer, institutioner og aktiviteter som f.eks. udbydere af tjenester til trusts og selskaber samt livsforsikringsmæglere, der ikke er dækket af de eksisterende retsakter, indgå i direktivets anvendelsesområde.
He shares the Commission view that a number of persons, institutions and activities currently not covered by the existing texts - such as providers of services to companies, trusts, and life insurance intermediaries - should be included in the scope of the Directive.
Skønt gennemførelsen af en række foranstaltninger kunne medføre skærpet kontrol og øget overvågning fra institutionernes og deres personales side med en eventuel forringelse af deres kunders bekvemmelighed til følge, er det påkrævet af hensyn til en mere effektiv bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Though the implementation of numerous measures may induce stricter control and more rigorous vigilance from institutions and their staff, sometimes resulting in a disturbance of the comfort of their clients, he considers it as a necessary tool in order to combat money laundering and terrorist financing more effectively.
Endelig er det vigtigt at sikre, at de nationale finansielle efterretningsenheder gives ligeværdige opgaver og passende ressourcer, da de får en væsentlig rolle at spille i medfør af det foreliggende direktiv og har brug for tilstrækkelige midler til at kunne udføre deres opgaver tilfredsstillende.
Finally, your draftsman considers it to be of high importance that the national financial intelligence units be given missions of equivalent importance and adequate resources, as they will have an important role to play in the framework set up in this directive and need appropriate means to fulfil their tasks.
Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
The Committee on Economic and Monetary Affairs calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge , herunder finansiering af terrorisme.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
(Dette ændringsforslag nødvendiggør en række tekniske ændringer: "hvidvaskning af penge" erstattes med "hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme" i betragtning 10, 11, 21, 25 og 26 samt i artikel 4, artikel 10, stk. 1, litra a) og c), artikel 18, 29 og 37, stk. 1, indledning; "hvidvaskning af penge" erstattes med "hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme" i betragtning 13 og 22 samt i artikel 2, stk. 2, artikel 3, nr. 10, artikel 6, litra c), artikel 10, stk. 3, artikel 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31 og 37, stk. 1, litra b) og c);"udvalget for forebyggelse af hvidvaskning af penge" erstattes i betragtning 29 og artikel 38 med "udvalget for forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme".
(As a consequence of this amendment, the following technical changes should be made: "money laundering" should be replaced by "money laundering and terrorist financing" in recitals 10, 11, 21, 25, 26 and articles 4, 10.1(a), 10.1(c), 18, 29 and 37.1 introductory part; "money laundering" should be replaced by "money laundering or terrorist financing" in recitals 13 and 22 and in articles 2.2, 3(10), 6(c), 10.3, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 37.1(b) and 37.1(c) ; the "Committee on the Prevention of Money Laundering" should be called "Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing" in recital 19 and article 38).
Selv om det direktiv endnu ikke er blevet gennemført i alle medlemsstater, ville det være hensigtsmæssigt med en vurdering af dets anvendelse med hensyn til antallet af rapporter fra finansielle og ikke-finansielle erhverv, samarbejdet mellem finansielle efterretningsenheder og de forskellige erhverv, opfølgning foretaget af de finansielle efterretningsenheder, antallet af sager der efterfølgende blev indbragt for domstolene, for således at evaluere effektiviteten og virkningen af EU-lovgivning.
Although that Directive has not been implemented yet in every Member State, an assessment of its functioning would be useful as regards the number of reports transmitted by financial and non-financial professions, collaboration between the financial intelligence units and the different professions, the follow-up operated by financial intelligence units and the number of cases subsequently brought before the courts, so as to evaluate the effectiveness and the efficiency of EU legislation.
Principielt bør al ny EU-lovgivning baseres på en dybtgående evaluering af foregående retsakter, når den gennemføres.
As a general principle, any new EU legislation should be based on a comprehensive assessment of the previous texts when implemented.
Vi tog forskellen mellem finansielle og ikke-finansielle erhverv med i vores ændringsforslag, da den skærpede kontrol i den finansielle sektor har foranlediget personer, der ønsker at hvidvaske penge, til at søge andre metoder til at tilsløre oprindelsen af økonomisk udbytte fra kriminelle handlinger.
We included in our amendment the difference between financial and non-financial professions since the tightening of controls in the financial sector had prompted money launderers to seek alternative laundering methods.
Vi ønsker, at artiklerne om ikke-finansielle erhverv i hvidvaskningsdirektivet skal undersøges.
We would like to see investigated the effectiveness of the articles on non-financial professions in the money laundering directives.
(4a) Trods den brede enighed om målsætningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forekommer der stadig forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-direktiverne og anbefalingerne fra Financial Action Task Force on Money Laundering (i det følgende benævnt FATF-anbefalingerne).
(4 a) Despite the broadly shared objective of combating money laundering and terrorist financing, delays are still observed in the implementation of EU directives or Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as the "FATF") recommendations.
Medlemsstaterne bør snarest gennemføre de eksisterende instrumenter på området for at undgå forvridninger og effektivt at bekæmpe organiseret kriminalitet.
Member States should implement rapidly the related instruments already in place in order to avoid any distortions and to fight efficiently against organised crime.
Forsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af vedtagne tekster risikerer ikke blot at medføre forvridninger mellem medlemsstaterne men også at skabe smuthuller og dermed lette hvidvaskning af penge.
Delays in the implementation of the agreed text may not only generate distortion among Member States but also create loopholes facilitating money laundering.
(5) Hvidvaskning af penge foregår normalt på internationalt plan, så det er nemmere at tilsløre midlernes kriminelle oprindelse.
(5) Money laundering is usually carried out in an international context so that the criminal origin of the funds can be better disguised.
Fællesskabet bør ved sin indsats fortsat tage særligt hensyn til de fyrre anbefalinger, der er udarbejdet af Financial Action Task Force on Money Laundering (i det følgende benævnt "FATF"), som er det førende internationale organ for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
The Community action should continue to take particular account of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as the "FATF"), which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing.
De foranstaltninger, som Fællesskabet træffer på dette område, bør derfor være i overensstemmelse med forholdsregler, som træffes i andre internationale fora , og Fællesskabet bør sikre, at tredjelande, der deltager i FATF-arbejdet, også gennemfører FATF-anbefalingerne i deres nationale lovgivninger .
The measures adopted by the Community in this field should therefore be consistent with other action undertaken in other international fora , and the Community should ensure that third countries taking part in the work of the FATF also implement the FATF recommendations in their national legislation .
Da de fyrre FATF-anbefalinger blev gennemgribende revideret og udvidet i 2003, og nye specifikke anbefalinger om finansiering af terrorisme blev vedtaget, bør Fællesskabets direktiv bringes i overensstemmelse med denne nye internationale standard.
Since the FATF Forty Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, and new Specific Recommendations on terrorist financing adopted , the Community Directive should be brought into line with this new international standard.
(8) Desuden bør den række kriminelle handlinger, der ligger til grund for definitionen af hvidvaskning , udvides til også at omfatte bekæmpelse og finansiering af terrorisme.
(8) Furthermore, the range of criminal activity underlying the definition of money laundering should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Definitionen af hvidvaskning af penge bør derfor ændres, så den omfatter ikke blot manipulering af midler, der stammer fra kriminalitet, men også indsamling af lovlige midler eller formuegoder til terrorformål.
Accordingly, the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
(8) Desuden bør den række kriminelle handlinger, som den foregående retsakt henviser til , udvides til også at omfatte bekæmpelse og finansiering af terrorisme.
(8) Furthermore, the range of criminal activity referred to in the previous instrument should be expanded in order to include the fight against terrorism and terrorist financing.
Den juridiske ramme bør derfor ændres, så den omfatter ikke blot manipulering af midler, der stammer fra kriminalitet, men også indsamling af lovlige midler eller formuegoder til terrorformål.
Accordingly, the legislative framework should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes.
Jf. begrundelsen til ændringsforslag 1.
Cf justification for amendment 1
Betragtning 8a
Recital 8 a (new)
(8a) Den generelle pligt til at vedtage effektive sanktioner, som står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og har afskrækkende virkning, kombineret med kriminaliseringskravet i artikel 1 indebærer, at der bør iværksættes passende sanktioner over for fysiske personer, som overtræder kravene om kundeidentifikation, opbevaring af registreringer og indberetning af mistænkelige transaktioner med henblik på hvidvaskning af penge, fordi disse personer må anses for at medvirke ved hvidvaskningsvirksomhed.
(8a) The general obligation to adopt effective, proportionate and dissuasive sanctions, combined with the criminalisation obligation of Article 1, means that appropriate sanctions should apply to natural persons who infringe obligations on customer identification, record-keeping and reporting of suspicious transactions for the purpose of money laundering, since such persons have to be regarded as participating in the money laundering activity.
Det ville være mere hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i FATF-anbefaling 17, hvori det bestemmes, at medlemsstaterne, i tilfælde hvor forpligtelserne til bekæmpelse af hvidvaskning overtrædes, bør råde over sanktioner af strafferetlig, civilretlig eller administrativ art, der står i forhold til forbrydelsens grovhed og har afskrækkende virkning.
Ill serait davantage approprié de se baser sur la recommandation 17 du GAFI qui propose que, pour les cas d’infraction aux obligations de lutte contre le blanchiment, les Etats membres devraient disposer de sanctions proportionnées et dissuasives, qu’elles soient pénales, civiles ou administratives.
I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør det endelige valg af sanktioner afhænge af de enkelte medlemsstaters retssystem.
Conformément au principe de subsidiarité, le choix ultime devrait dépendre du système juridique de chaque Etat membre.
Kommissionen overholder under udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, den har i henhold til dette direktiv, følgende principper: behovet for at sikre en høj grad af åbenhed og en bred høring af de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, samt af Europa-Parlamentet og Rådet; behovet for at sikre, at de kompetente myndigheder kan garantere en sammenhængende overholdelse af disse regler; ligevægten mellem omkostninger og fordele på lang sigt for de institutter og personer, der er omfattet af dette direktiv, i forbindelse med alle gennemførelsesforanstaltninger; behovet for at sikre den nødvendige fleksibilitet i anvendelsen af gennemførelsesforanstaltningerne i overensstemmelse med risikovurderingen; behovet for at sikre sammenhængen med anden EU-lovgivning på dette område, og behovet for at beskytte EU, dets medlemsstater og dets borgere mod følgerne af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
In exercising its implementing powers under this Directive, the Commission should respect the following principles: the need to ensure a high level of transparency and broad consultation with institutions and persons covered by this Directive and with the European Parliament and the Council; the need to ensure that the competent authorities are able to ensure compliance with the rules in a consistent manner; the balance of costs and benefits to institutions and persons covered by this Directive on a long-term basis in any implementing measures; the need to ensure the necessary degree of flexibility in the application of the implementing measures in the light of a risk assessment; the need to ensure consistency with other EU legislation in this area and the need to protect the EU, its Member States and citizens from the consequences of money laundering and terrorist financing.
For at forhindre enhver inflation i Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger bør direktivet sikre, at de pågældende institutter og personer høres på en passende måde.
Afin de prévenir toute inflation réglementaire dans l'adoption de mesures d'exécution par la Commission, la directive doit garantir que les institutions et personnes concernées soient consultées de manière appropriée.
Kommissionen bør også sørge for, at der er ligevægt mellem omkostningerne og fordelene for de institutter og personer, der er omfattet af direktivet.
La Commission devrait aussi veiller à l'équilibre des coûts et bénéfices des institutions et personnes relevant de la directive.
(29a) I forbindelse med dette direktiv omfatter "fond, retlige arrangementer og trusts" ikke:
(29a) For the purpose of this Directive ‘Foundation, legal arrangements and trusts’ shall not include:
(i) en fond, et retligt arrangement eller en trust, hvor selskabsgæld udstedes og anerkendes på balancen for et firma, der er noteret på en officiel børs
(i) a foundation, legal arrangement or trust under which corporate debt is issued and recognised in the balance sheet of a company listed on a recognised stock exchange
(ii) en fond, et retligt arrangement eller en trust, som hidrører fra død, uanset om det er en testamenteret eller lovmæssig arv
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate
(iii) en fond, et retligt arrangement eller en trust, som er lovbestemt i en medlemsstat, for fælles ejendomsret til formuegoder.
(iii) foundation, legal arrangement or trust required by the law of any Member State for the joint ownership of property.
De fleste udstedelser af selskabsgæld, som forvaltes af EU-baserede institutioner, holdes i en trust.
Most corporate debt issues managed by EU based institutions are held on trust.
De er derfor uheldigvis blevet omfattet af direktivet på grund af dets udvidelse til at omfatte forvaltere.
They have therefore been included in the Directive accidentally because of its extension to trustees.
Dette var imidlertid ikke forslagsstillernes hensigt, da risikoen for hvidvaskning af penge på dette område allerede er omfattet af forskrifterne om finansielle tjenesteydelser, hvilket ikke bør overlappes.
However, this was not the intention of the drafters as any money laundering risk in this area is already managed by the financial services regulation which should not be duplicated.
Uden dette ændringsforslag kan direktivet være yderst skadeligt for obligationsmarkederne i EU.
Without this amendment, the Directive could be highly disruptive to bond markets in the EU.
Direktivet udvider kravene om hvidvaskning af penge til at omfatte trusts.
The Directive extends money laundering requirements to trusts.
Trusts skabes ofte automatisk ved død i UK og Irland.
Trusts frequently arise automatically on death in the UK and Ireland.
For eksempel ved død, hvor der ikke et testamente, pålægges trusts af engelsk lov.
For example, on a death where no will is left, trusts are imposed by statute as a matter of English law.
Arvelove i andre medlemsstater er ikke omfattet af det foreslåede nye direktiv, og denne præcisering sikrer, at Det Forenede Kongerige og Irland behandles på samme måde som andre medlemsstater.
Succession arrangements in other Member States are not covered by the proposed new directive and this clarification ensures the UK and Ireland are treated in the same way as other Member States.
Trusts er et obligatorisk element i fælles ejerskab af jord i England og Irland.
Trusts are a mandatory feature of the joint ownership of land in England and Ireland.
Disse trusts med fælles ejerskab skal udelukkes fra direktivet.
These joint ownership trusts should be excluded from the Directive.
Direktivet omfatter ikke fælles ejerskab i resten af Europa.
The Directive does not cover joint ownership situations in the rest of Europe.
Denne præcisering bringer Det Forenede Kongerige og Irland på linje med andre medlemsstater.
This clarification brings the UK and Ireland into line with other Member States.
Køb eller salg af jord er allerede underlagt eksisterende hvidvaskningskontrol.
A purchase or sale of land will already be subject to existing anti money laundering controls.
Medlemsstaterne sikrer, at hvidvaskning af penge er en strafbar lovovertrædelse .
Member States shall ensure that money laundering is a criminal offence.
Medlemsstaterne sikrer, at hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er strafbare lovovertrædelser .
Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are criminal offences .
Når direktivets anvendelsesområde betragtes, finder ordføreren det hensigtsmæssigt at præcisere, at finansiering af terrorisme er en strafbar handling ligesom hvidvaskning af penge .
Considering the scope of the directive, your Draftsman considers it appropriate to specify that terrorist financing is a criminal offence as well as money laundering.
Artikel 1, stk. 2, litra d)
Article 1, paragraph 2, point (d)
(d) levering eller indsamling af lovlige formuegoder på en hvilken som helst måde med sigte på at anvende dem eller med viden om, at de anvendes, helt eller delvis, til terrorisme
(d) the provision or collection of lawful property, by any means, with the intention that it should be used, in full or in part, for terrorism.
Da hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er af forskellig karakter, mener ordføreren, at finansiering af terrorisme bør nævnes i et separat afsnit af denne artikel (jf. ændringsforslag 1).
As money laundering and terrorist financing are of different nature, the draftsman believes that terrorist financing should be mentioned in a separate subparagraph of this article. (cf amendment 1).
Denne sætning, der gælder for både hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, bør placeres sidst i artiklen.
This sentence, which applies to both money laundering and terrorist financing, should be put at the end of the article.
Artikel 1, stk. 2, afsnit 2 a (nyt)
Article 1, paragraph 2, subparagraph 2 a (new)
Hvidvaskning af penge omfatter erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegoder hidrørende fra kriminelle handlinger i overensstemmelse med litra c), herunder omstændigheder, hvor den kriminelle handling udføres af den pågældende person uden yderligere transaktioner.
Money laundering shall include the acquisition, possession or use of property which derives from criminal activity, in accordance with point (c), including in circumstances where the criminal activity was carried out by the person concerned, without further transactions.
Det foreslåede ændringsforslag præciserer definitionen af "hvidvaskning af penge", som er fastlagt i artikel 1 i det foreslåede direktiv, hvilket er overtaget fra det andet direktiv og omfatter erhvervelse, besiddelse eller anvendelse af formuegodser hidrørende fra kriminelle handlinger.
This proposed amendment would clarify the definition of ‘money laundering’ contained in Article 1 of the proposed directive, which has been carried forward from the Second Directive and includes the acquisition, possession or use of property derived from criminal activity.
Nogle medlemsstater har antaget, at det omfatter gerningsmandens blotte besiddelse af udbytte fra strafbare forhold, uden at der nødvendigvis er foregået en faktisk hvidvaskning, mens andre har antaget, at det kun angår besiddelse af udbyttet fra en anden persons kriminelle handling.
Some Member States have assumed that this includes the simple possession of the proceeds of crime by the perpetrator of the crime, with no actual laundering of the proceeds having been necessary, while others have assumed that it relates only to the possession of the proceeds of another person’s crime.