natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Medlemsstaterne har dels mulighed for at indføre en informationspligt, således at enhver fysisk person, der indrejser i eller udrejser fra Fællesskabets toldområde og medbringer et beløb i likvide midler på 15 000 EUR eller derover, efter anmodning fra toldmyndighederne i den pågældende medlemsstat skal oplyse art, beløb og værdi samt redegøre for midlernes oprindelse, kapitalejeren og anvendelsesformålet.
Member States may also introduce an obligation to disclose in such a form that persons entering or leaving the Community customs territory with sums of EUR 15 000 or more in cash must, at the request of a customs official of the State concerned, disclose the nature, denominations and value of that cash and give details of its provenance, owner and purpose.
I øvrigt gælder artikel 1, stk. 2, litra a), afsnit 1, tilsvarende.
In addition, the first subparagraph of Article 1(2a) shall apply, mutatis mutandis.
Medlemsstaterne sørger for, at toldmyndighederne i de enkelte lande af hensyn til afklaringen af midlernes oprindelse og anvendelsesformål tilbageholder og opbevarer de i stk. 1 nævnte likvide midler i indtil tre hverdage efter, at de er opdaget.
Member States shall ensure that customs officials of the States concerned secure the cash referred to in paragraph 1 by the end of the third working day following its discovery and take it into customs detention in order to establish its provenance and purpose.
Denne frist må kun forlænges én gang med indtil en måned i overensstemmelse med national ret.
In accordance with national law, this period may be extended once up to a period of one month.
Ved at give medlemsstaterne to muligheder for at forhindre hvidvaskning af penge bliver der tilstrækkeligt spillerum til at nå dette mål.
This provision laying down alternative methods of preventing money laundering by means of customs cooperation should offer the Member States adequate leeway to achieve this objective.
Ved siden af angivelsespligten skal medlemsstaterne også have mulighed for at indføre en informationsprocedure, som indebærer, at medførte likvide midler af en vis størrelse skal oplyses, hvis toldmyndighederne anmoder derom.
Alongside an obligation to declare, Member States will be given the opportunity to introduce an obligation to disclose in accordance with which cash sums above a given amount must be disclosed at the request of a customs official.
Indførelsen af en informationsprocedure bør også være et muligt alternativ i betragtning af, at personer, der forsætligt handler på denne måde, erfaringsmæssigt ikke angiver de medførte beløb.
The introduction of this alternative procedure also reflects the fact that in general, as experience shows, persons deliberately smuggling cash are unlikely to make a declaration.
Formuleringerne stammer næsten helt og holdent fra Forbundsrepublikken Tysklands lov om finansforvaltning, hvor informationsproceduren er gældende ret.
The wordings are taken almost unchanged from the Federal Republic of Germany's finance administration law, of which the obligation to disclose is a legally valid provision.
Ændringsforslag 13 Artikel 2, stk. 3, litra b
Amendment 13 Article 2, paragraph 3, letter (b)
Opdelingen af checks i rejse- og postchecks synes uhensigtsmæssig, især da postchecks kun er anerkendt som betalingsmiddel inden for Europa.
There seems little sense in drawing a distinction between traveller’s cheques and postal cheques, particularly as the latter are recognised as a means of payment only within Europe.
Hvis indicier eller omstændigheder skaber formodning for, at de medbragte likvide midler er bestemt til hvidvaskning, oversendes de oplysninger, der er indhentet gennem angivelses- eller informationsproceduren eller som led i den efterfølgende kontrol, uden videre dels til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, i hvilken den omhandlede person er bosiddende, dels til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken han er indrejst i eller udrejst fra Fællesskabets toldområde.
Where there is material or circumstantial evidence that cash is being carried for the purposes of money laundering operations, information obtained through the declaration or disclosure procedure or subsequent controls shall automatically be transmitted to the competent authorities of, respectively, the Member State of residence of the person concerned and the Member State through which that person entered or left the Community customs territory.
Fremsendelsen af oplysninger omfatter også oplysninger, der kommer frem under informationsproceduren.
Reporting must also cover information obtained by means of the disclosure procedure.
Derfor synes det her tilstrækkeligt med en generel henvisning til de to procedurer, der omtales i artikel 2 og 3.
A general reference to the two procedures outlined in Articles 2 and 3 would therefore seem to be adequate here.
Ved tilføjelsen af informationsproceduren bliver henvisningen til den i artikel 1, stk. 1, nævnte person forkert.
As a result of the incorporation of the disclosure procedure, a reference to the person referred to in Article 1(1) would be misleading.
I den forbindelse er det nemmere at undlade at henvise til bestemte artikler og generelt lægge vægt på de i dette direktiv omhandlede personer.
In this connection, it seems simpler to avoid any reference to specific articles and to refer instead in a general way to persons carrying cash.
Ændringsforslag 15 Artikel 3, stk. 1, afsnit 2
Amendment 15 Article 3, paragraph 1, subparagraph 2
Desuden oversendes oplysningerne til de nationale myndigheder, som er omhandlet i artikel 6 i direktiv 91/308/EØF, og som er ansvarlige for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge i den medlemsstat, gennem hvilken den pågældende er indrejst i eller udrejst fra Fællesskabets toldområde.
It shall also be transmitted to the national authorities responsible under Article 6 of Directive 91/308/EEC for combating money laundering in the country through which the person concerned entered or left the Community customs territory.
Desuden oversendes oplysningerne til de nationale myndigheder, som er omhandlet i artikel 6 sammenholdt med artikel 1 i direktiv 91/308/EØF, og som er ansvarlige for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge i den medlemsstat, gennem hvilken den pågældende er indrejst i eller udrejst fra Fællesskabets toldområde.
It shall also be transmitted to the national authorities responsible under Article 6 in conjunction with Article 1 of Directive 91/308/EEC for combating money laundering in the country through which the person concerned entered or left the Community customs territory.
I artikel 1 i direktiv 91/308/EØF gives der i direktivet en juridisk definition på, hvad der skal forstås ved "kompetente myndigheder", der omtales i direktivets artikel 6.
Article 1 of Directive 91/308/EEC lays down, for the purposes of that directive, a legal definition of the ‘competent authorities’ referred to in Article 6 of the directive.
Ændringsforslag 16 Artikel 3, stk. 1, afsnit 2 a (nyt)
Amendment 16 Article 3, paragraph 1, subparagraph 2 a (new)
Medlemsstaterne videresender desuden de oplysninger, der er indhentet i henhold til procedurerne i artikel 2 og 3, til en database under organet for samarbejde om bekæmpelse af den grænseoverskridende organiserede kriminalitet (EUROPOL), som administreres af medlemsstaterne i fællesskab.
Member States shall also forward the information obtained by means of the procedures outlined in Articles 2 and 3 to a database jointly administered by the Member States and held by the European Police Organisation (Europol).
I den forbindelse skal det sikres, at alle medlemsstater får de samme muligheder for adgang til denne database.
In that connection, steps should be taken to ensure that each Member State enjoys the same access to that database.
De registrerede data bør kun være tilgængelige i forbindelse med forebyggelsen af hvidvaskning af penge.
It should be possible to call up the data stored on that database only in connection with measures to prevent money laundering.
De kompetente myndigheders beføjelser
Powers of the competent authorities
Informationspligten bør af redaktionelle grunde også medtages på dette sted.
For drafting reasons, reference must also be made here to the obligation to disclose.
Overtrædelse af informationspligten ville være virkningsløs uden sanktionsmuligheder.
An obligation to disclose without penalties for non-compliance would be pointless.
Medlemsstaterne underretter senest den 31. december 2003 Kommissionen om den sanktion, der finder anvendelse, såfremt angivelsespligten ikke overholdes.
Member States shall notify to the Commission, at the latest by 31 December 2003, the applicable penalties in the event of non-compliance with the obligation to declare .
Medlemsstaterne underretter senest den 31. december 2003 Kommissionen om den sanktion, der finder anvendelse, såfremt pligterne ikke overholdes.
Member States shall notify to the Commission, at the latest by 31 December 2003, the applicable penalties in the event of non-compliance with the obligations .
Der er ikke kun tale om angivelsespligten, men også om overtrædelse af den ækvivalente informationspligt.
This provision concerns breaches of both the obligation to declare and the obligation to disclose, which enjoy equal status.
Ændringsforslag 20 Artikel 6 a (ny)
Amendment 20 Article 6 a (new)
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 31. december 2004.
Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 31 December 2004, at the latest.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning.
When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication.
De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv, samt en sammenligningstabel over bestemmelserne i dette direktiv og de tilsvarende bestemmelser i den vedtagne nationale lovgivning.
Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law they adopt in the field covered by this Directive and shall forward a table setting out correlations between the provisions of this Directive and the national provisions they adopt.
Ændringsforslag 21 Artikel 7
Amendment 21 Article 7
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende .
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Communities .
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .
This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Ændringsforslag 22 Artikel 7 a (ny)
Amendment 22 Article 7 a (new)
Kommissionen udarbejder to år efter den 31. december 2003 en rapport om anvendelsen af dette direktiv og forelægger den for Europa-Parlamentet og Rådet.
Two years after 31 December 2003 the Commission shall draw up a report on the application of this Directive and submit that report to the European Parliament and the Council.
I en afsluttende rapport kan der redegøres for det udstedte direktivs effektivitet, især på baggrund af eventuelle senere bestemmelser på dette område.
A final report will serve to assess the effectiveness of the directive adopted, in particular in the light of any subsequent provisions enacted in this area.
En frist på to år for denne rapport synes rimelig og saglig korrekt.
The two-year deadline for drawing up the report would seem to be appropriate.
Ændringsforslag 23 Artikel 7 b (ny)
Amendment 23 Article 7 b (new)
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
This Directive is addressed to all the Member States.
For så vidt angår kontrol med overflytninger af likvide midler ved Fællesskabets ydre grænser, så har visse medlemsstater ganske vist allerede indført kontrol; alligevel har det hidtil ikke været muligt at kontrollere overflytninger af likvide midler ved hele Fællesskabets ydre grænse.
As regards controls on cash movements at the Community’s external borders, however, although some Member States have already introduced such controls it is not yet possible to monitor movements along the entire length of the Community frontier.
Rådets opfordring til Kommissionen om at udarbejde et lovgivningsmæssigt forslag om bekæmpelse af hvidvaskning af penge kom på baggrund af Moneypenny-rapporten.
The Council’s request to the Commission to draw up a legislative proposal in the area of the fight against money laundering was made against the background of the report on Operation Moneypenny.
Moneypenny-aktionen Rådets dokument 9630/2/00, rev.2, af 7.9.2000. var en fælles aktion, som toldmyndighederne i medlemsstaterne gennemførte mellem september 1999 og februar 2000 med det formål at kontrollere grænseoverskridende overflytninger af kontantbeløb på over 10.000 EUR og undersøge, om disse bevægelser på grund af deres omfang ville være en trussel mod en effektiv kontrol til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, der blev overført via pengeinstitutter.
Operation Moneypenny Document 9630/2/00 rev. 2. of the Council of 7.9.2000. was a joint operation carried out by the Member States’ customs services in the period between September 1999 and February 2000 with the aim of monitoring cross-border cash movements in excess of EUR 10 000 and examining whether the scale of such movements posed a threat to the effectiveness of the controls carried out by financial institutions to prevent money laundering.
Resultaterne viser for det første omfanget af den grænseoverskridende overflytning af likvide midler, der potentielt også omfatter transaktioner vedrørende hvidvaskning af penge.
The results reveal the scale of cross-border cash movements, some of which may also be money-laundering transactions.
Ganske vist kan det ikke for øjeblikket anslås, hvor store beløb der er hvidvasket ved hjælp af overflytninger af kontanter, men mængden af kontanter, der er overflyttet på denne måde, er tilstrækkelig til at udgøre en potentiel fare for Fællesskabets og medlemsstaternes interesser.
Although at present no figure can be put on the amount of money laundered by means of cash movements, the sheer volume of cash moved in this way is enough to highlight the threat to the interests of the Community and the Member States.
Desuden viser Moneypenny-rapporten, at de nuværende kontrolforanstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning har mistet en del af deres effektivitet, fordi kontrollen med de grænseoverskridende overflytninger af likvide midler er stærkt uensartet.
The Moneypenny report shows that the effectiveness of the existing controls implemented with a view to combating money laundering is partly undermined by the varying nature of the measures taken to monitor cross-border cash movements.
De meget forskellige fremgangsmåder, som medlemsstaterne benytter, betyder, at der kun er tale om ringe reel beskyttelse på EU-plan, hvorved der opstår åbenbare huller, som kan udnyttes af kriminelle.
As a result of the widely differing approaches adopted by the Member States, criminals are still able to exploit loopholes and no comprehensive protection has been established at Community level.
Efter begivenhederne den 11. september 2001 vil kontrollen med pengeoverførslerne via pengeinstitutterne nødvendigvis blive forstærket.
In the wake of the events of 11 September 2001 the monitoring of transactions conducted by financial institutions has been tightened up.
Brugen af likvide midler kan meget vel blive mere almindelig som alternativ.
One conceivable response might be greater use of cash to launder money.
Den europæiske økonomiske integration, der blev kronet med euroens indførelse, gør det nødvendigt at anlægge en anden synsvinkel for det nødvendige i at have en EU-strategi på dette område.
European economic integration, which culminated in the introduction of the euro, is forcing a rethink regarding the need for a Community approach in this sphere.
KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EN FORORDNING OM KONTROL MED GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFLYTNINGER AF LIKVIDE MIDLER 1.
THE COMMISSION PROPOSAL FOR A REGULATION ON CONTROLS ON CROSS-BORDER CASH MOVEMENTS 1.
Formålet med forslaget er at supplere de gældende kontrolforanstaltninger over for overførsel af penge via pengeinstitutter og derved lukke de huller, der opstår, fordi der ikke for øjeblikket findes en ensartet EU-strategi for overflytning af likvide midler.
The aim of the proposal is to complement the controls currently imposed on transactions conducted via financial institutions and so plug any loopholes created by the lack of a uniform Community approach to cash movements.
I dette øjemed bør der kun føres kontrol med store overflytninger af likvide midler; tærsklen for, hvornår kontrolforanstaltningerne skal tages i anvendelse, bør være den samme som den, der gælder for pengeinstitutter (dvs. 15 000 EUR).
Accordingly, only significant cash movements should be monitored; the threshold triggering controls should be the same as that for transfers through financial institutions, namely EUR 15 000.
På baggrund af den voksende usikkerhed som følge af hvidvaskning af penge og navnlig dennes betydning som middel til at finansiere international kriminalitet og terrorisme vil det være hensigtsmæssigt at indføre en EU-strategi for kontrol med overflytninger af likvide midler.
According to the Commission proposal, against the background of increasing unease concerning money laundering and, in particular, its role in the financing of international crime and international terrorism a Community approach to controls on cash movements is needed.
Indførelsen af et kontrolsystem vil gøre det muligt at overvåge overflytninger af store kontantbeløb til eller fra EU, uden at der pålægges borgerne eller forvaltningerne overdrevent store byrder.
The introduction of a control system would make it possible to monitor significant cash movements into or out of the Community without excessively inconveniencing the public or unduly burdening administrations.
De medlemsstater, der fører kontrol, har fulgt meget forskellige procedurer, som strækker sig lige fra en fremgangsmåde med formel angivelse støttet af efterforskning til en fremgangsmåde, der næsten udelukkende bygger på efterforskning.
The Member States which apply controls employ widely differing approaches, ranging from systems based on a formal declaration backed up by intelligence to systems based on almost exclusively on intelligence.
Nogle kræver en skriftlig angivelse, andre har fastsat en informationspligt, når toldvæsenet anmoder om oplysninger.
Under some systems, a written declaration is required, whereas under others such a declaration is obligatory only if customs requests information.
Endelig kræver andre slet ingen angivelse.
Still other systems make no provision for a declaration.
Derfor bør der etableres fælles rammer med henblik på overvågning af grænseoverskridende overflytninger af likvide midler.
For this reason, a uniform framework governing controls on cross-border cash movements should be established.
Ifølge Kommissionens forslag skal enhver fysisk person, der indrejser i eller udrejser fra Fællesskabets toldområde og medbringer et kontantbeløb på 15 000 EUR eller derover, forinden angive dette til de kompetente toldmyndigheder.
The Commission proposal stipulates that every natural person entering or leaving the Community customs territory must declare cash sums of EUR 15 000 or more to the competent customs authorities.
De oplysninger, som toldmyndighederne på denne måde kommer i besiddelse af, kan videregives til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den pågældende person er bosiddende.
The information obtained by means of the declaration procedure may be forwarded to the competent authorities of the Member State in which the person concerned is resident.
I særlige tilfælde kan disse oplysninger også videregives til Kommissionen.
In specific cases, the information may also be forwarded to the Commission.
Toldmyndighederne får de nødvendige beføjelser til at kontrollere opfyldelsen af angivelsespligten.
The powers needed to monitor compliance with the obligation to declare are transferred to the customs authorities.
Medlemsstaterne skal indføre en national sanktionsprocedure, som anvendes ved overtrædelse af angivelsespligten.
The Member States are required to introduce a procedure for the imposition of penalties in the event of non-compliance with the obligation to declare.
Endelig skal de indhentede oplysninger også kunne videregives til tredjelande i de tilfælde, hvor overflytninger af likvide midler tyder på terroristiske motiver.
Lastly, the proposal makes provision for the forwarding to third states of information suggesting that cash movements may be connected with terrorism.
Ordføreren er enig med Kommissionen i, at der er behov for en retsakt til supplering af hvidvaskningsdirektivet, som gør det muligt at føre kontrol med grænseoverskridende overførsler af store pengebeløb ved Fællesskabets ydre grænser.
Your rapporteur endorses the Commission’s view that a legislative act supplementing the directive on the combating of money laundering is needed with a view to the introduction of controls on significant cash sums crossing the Community’s external border.
Målet for Kommissionens forordningsforslag om kontrol med grænseoverskridende overflytninger af likvide midler ved Fællesskabets ydre grænser kan efter ordførerens mening også gennemføres på en anden måde end ved en generel bindende angivelsesprocedure.
However, in your rapporteur’s opinion that aim can be achieved by means other than the introduction of a universally binding declaration procedure.
Derfor bør medlemsstaterne have den mulighed, som allerede har eksisteret i adskillige år i Tyskland, nemlig at indføre en informationsprocedure.
Accordingly, Member States should have the option of introducing a disclosure procedure along the lines of that already employed in Germany for many years.
En skriftlig angivelsespligt vil ikke afholde den kriminelle fra at foretage grænseoverskridende overførsler af likvide midler som led i hvidvaskning af penge.
An obligation to submit a written declaration will not deter criminals from moving cash sums across borders with a view to laundering the money involved.
Der er endvidere mulighed for, at den pågældende ikke afgiver nogen angivelseserklæring, giver forkerte oplysninger på formularen eller medfører de likvide midler i trancher, så de holder sig under det angivelsespligtige beløb.
It would still be possible simply to make no declaration, to give false information when making a declaration or to carry cash in amounts which fall below the threshold triggering the requirement to make a declaration.
Den af Kommissionen foreslåede angivelsesprocedure medfører ikke automatisk øget kontrol ved Fællesskabets ydre grænser.
The declaration procedure proposed by the Commission will not automatically lead to an increased number of controls at the European Union’s external borders.
Set fra et psykologisk synspunkt virker det heller ikke motiverende for toldmyndighederne.
In purely psychological terms, it will likewise not serve to motivate customs officials.
Der er behov for at kontrollere overførslerne af likvide midler ved Fællesskabets ydre grænser og som supplement til direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge at indføre tilsvarende bestemmelser for også og især at bekæmpe hvidvaskning af penge.
There is a need to monitor cash movements at the Community’s external borders and to supplement Directive 91/308/EEC, which imposes controls on transactions conducted by financial institutions, by introducing appropriate rules which also, and above all, serve to combat money laundering.