natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Francouzské justiční orgány si vyžádaly v souvislosti s kriminální analýzou Europolu koordinační schůzku týkající se případu podvodu s nadměrnými odpočty DPH, do kterého byla zapojena Francie, Španělsko, belgie a Německo.
French judicial authorities requested a coordination meeting, in the context of a Europol AWF, in a VAT carousel fraud case involving France, Spain, Belgium and Germany.
Francouzská společnost prodávala od roku 2007 auta zakoupená v belgii, Německu a Španělsku.
A French company was selling second-hand cars bought in Belgium, Germany and Spain since 2007.
Pomocí fiktivních firem a použitím padělaných dokumentů si uplatňovala nadměrný odpočet DPH.
Due to the creation of fictitious Spanish companies and the use of forged documents, the VAT was only paid on the profit, with a VAT loss estimated at more than €1.5 million.
V jednom případě šíření dětské pornografie vylákal podezřelý používající španělskou IP adresu od estonských teenagerů jejich pornografické fotografie.
In a case of child abuse images, a suspect, using an IP address in Spain, allegedly enticed Estonian teenagers to submit pornographic pictures of themselves.
Sám během prvních kontaktů předstíral, že je teenager.
During the first contacts with the victims, the Spanish suspect also pretended to be a teenager.
Později však donutil své oběti pod pohrůžkou zveřejnění jejich fotografií na Facebooku, aby mu poslali další.
The victims were later forced to submit more pictures, under threat of publication of the victims’ photographs on Facebook by the suspect.
Estonská prokuratura poslala Španělsku žádost o právní pomoc a požádala o provedení domovní prohlídky.
The Prosecution Service of Estonia sent an MlA request to Spain, asking for a house search.
K urychlení vyřízení žádosti byl přizván Eurojust.
Eurojust’s assistance was requested to accelerate its execution.
Na koordinační schůzce se také podařil vyřešit konflikt jurisdikcí pomocí článku 6 Rozhodnutí o založení Eurojustu. bylo rozhodnuto, že Španělsko se nachází v lepší pozici pro trestní stíhání, protože podezřelý byl španělské národnosti a trestný čin byl spáchán na (z) území Španělska. Španělsko bylo také vybráno jako místo konání procesu v zájmu ochrany mladých obětí před pozorností médií.
At a coordination meeting, Eurojust also solved a conflict of jurisdiction with the use of formal article 6 powers in determining that Spain was in a better position to prosecute, because the suspect was Spanish, and the crime was committed in/from Spain; and, in the interest of protecting the young victims from media attention, Spain was considered a safer venue for the trial.
24 počítačové kriminality, protože pachatelé trestné činnosti pocházejí často z různých zemí, než jsou servery, skrze které páchají trestné činy po celém světě.
24 authorities of the EU Member States competent for investigating and prosecuting VAT fraud; and assisted to co-ordinate multilateral searches, and to clarify MlA requirements in the different states so as to ensure proper and timely execution, particularly in respect of the seizure of computer data, where evidential requirements differed.
V průběhu akce bylo zatčeno sedm osob.
Seven persons were arrested in the operation.
Podvody, při kterých se zločinci z jednoho členského státu zaměří na investory z jiného členského státu, představují pro vyšetřovatele a prokurátory velký problém.
Boiler room frauds where investors in one Member State are targeted by criminals based in another Member State cause particular problems to investigators and prosecutors.
V jednom případě, do kterého bylo zapojeno Španělsko, malta, Slovensko, Rakousko, Kypr, Švýcarsko, Irsko a Spojené království, přišli investoři o 28 mil. liber.
In a case that involved Spain, Malta, Slovakia, Austria, Cyprus, Switzerland, Ireland, and the UK, investors had been defrauded of some £28 million sterling. Eurojust
Počítačová kriminalita se zapojení Eurojustu ukázalo jako velmi úspěšné.
• to clarify the roles and competences of the European units and bodies competent in the fight against VAT fraud.
V případu korupce, do kterého bylo zapojeno Spojené království a Dán-sko a týkalo se různých jurisdikcí, pomohl Eurojust utvořit SVT.
VAT fraud on the basis of existing reports, practical experiences and available information;
Jeho účelem bylo efektivnější získávání důkazů a zahájení soudních řízení v roce 2009.
• to launch a questionnaire with a view to seeking solutions to the main obstacles and difficulties already identified;
S přihlédnutím na neustále vzrůstající počet těchto trestných činů by bylo prospěšné ustanovit jednotný postup pro práci s těmito případy.
Community to improve the fight against fiscal fraud, with a particular emphasis on a multi-disciplinary approach, including both judicial and law enforcement authorities.
Týkalo by se to především jurisdikcí pro vyšetřování a trestní řízení tzv. „bílých koňů” a osob používajících falešné platební karty a dokumenty.
Against this background, Eurojust has taken the lead in facilitating cooperation between judicial authorities in cases of transnational VAT fraud.
Podle Závěrů Rady ze dne 27. listopadu 2008 o společné pracovní strategii a konkrétních opatřeních v oblasti boje proti počítačové trestné činnosti byl zaznamenán v poslední době nárůst nadnárodních trestných činu páchaných na internetu.
This year, for the first time, corruption, being one of the priority crime areas, is included as a separate topic in the Annual Report.
Eurojust zaregistroval 31 případů počítačové kriminality, z nichž 17 se týkalo také počítačového podvodu.
There were 20 cases referred to Eurojust in 2009 (25 in 2008), but due to their sensitivity and the fact that these cases are still ongoing, no detailed information can be included here.
Eurojust může výrazně napomáhat při zabezpečování komplexních mezinárodních vyšetřování, a to svými doporučeními při návrzích žádostí, informacemi o právních požadavcích a následné realizaci žádostí.
• to promote the early warning of suspicious transaction reports and the computerised VAT Information Exchange System (VIES) by the competent administrative authorities for the exchange of information at national level to the prosecutorial and judicial authorities;
Eurojust uspořádal pět koordinačních schůzek a několik přípravných setkání potřebných pro koordinační schůzky, které se budou konat v průběhu roku 2010.
• to analyse the main obstacles and difficulties in the coordination of transnational investigations against
Ratifikace a implementace Úmluvy Rady Evropy o počítačové trestné činnosti ve všech členských zemích by také přispěly k zefektivnění vymáhání práva v této oblasti poskytnutím zlepšených vyšetřovacích nástrojů.
As the result of actions taken at two coordination meetings held at Eurojust in 2009, two Member States have commenced and co-ordinated corruption investigations.
Ty by mohly orgánům činným v trestném řízení v souladu se zákonem a souhlasem příslušné osoby umožnit pří-
The meetings have enabled authorities of the Member States to co-ordinate their investigations and to
skupin v rámci Evropské unie a veškeré finanční aspekty, včetně prodeje majetku.
Cybercrime perpetrators located in different countries, servers located in yet other countries and predicate offences (criminal activities from which the proceeds of the crime are derived) committed throughout the world.
Od roku 2004 patří Španělsko, Nizozemsko a Spojené království mezi členské země s největším počtem žádostí o právní pomoc v případech praní špinavých peněz.
The 2008 Council Conclusions on a Concerted Work Strategy and Practical Measures against Cybercrime recognised a recent increase in transnational offences committed via the internet.
Za rok 2009 zaregistroval Eurojust 125 případů, což představuje nárůst o téměř 25 % oproti předešlému roku.
Eurojust registered 31 cybercrime cases in 2009, of which 17 also involved computer fraud.
Eurojust pořádal v roce 2009 celkem 19 koordinačních schůzek v případech praní špinavých peněz.
Although letters rogatory are still necessary, complex financial investigations and prosecutions cannot be efficiently conducted on the basis of such letters alone.
Ve většině případů
In a corruption case involving the UK and Denmark and involving various jurisdictions, Eurojust provided assistance in the formation of a JIT for more efficient evidence gathering, facilitating the initiation of court proceedings in 2009.
V Evropské unii se nástroje zaměřují především na prevenci, zabavení a vymáhání nezákonně nabytého majetku.
Eurojust held five coordination meetings on cybercrime, and several preparatory meetings for coordination meetings to be held in 2010.
Eurojust usiluje o usnadnění používání evropských právních nástrojů a mezinárodních úmluv v boji proti praní špinavých peněz.
Coordination meetings are essential in cybercrime cases, as these cases normally involve several
výše škody se odhaduje na více jak 950 000 EUR. Na koordinační schůzce se řešil konflikt jurisdikcí a také justiční aspekty a mechanismy získávání a výměny důkazů mezi zúčastněnými členskými státy.
For the majority of the transnational cases involving economic crimes via the internet, such as payment card fraud and transactions through mules, coordination of the investigations and prosecutions is essential.
Celkem bylo v Rumunsku zatčeno 17 lidí, bylo vykonáno 6 EZR a 29 lidí posláno před soud.
Taking into account the enormous and ever-increasing number of these transactions, a common approach and agreement on the handling of
Organizované zločinecké skupiny se velmi často dopouštějí praní špinavých peněz (proces, ve kterém se pachatelé snaží utajit pravý původ peněz pocházející ze zisků trestné činnosti).
It is clear that in corruption cases, complicated letters rogatory can be a serious drain on limited investigation time and resources.
Praní špinavých peněz je velmi úzce spojeno s většinou nadnárodních trestných činů.
By advising on drafting, legal requirements and subsequent execution, Eurojust can significantly assist in ensuring that complex cross-border investigations are facilitated.
Následně ho uznala Rada Evropy jako jednu z priorit Evropské unie v boji proti organizovanému zločinu.
and the total loss resulting from the criminal activity investigated is estimated to be over €950,000.
Právě zmíněné priority EU upozornily na nebezpečí prorůstání zločinu do politické, ekonomické a soudní oblasti.
At the coordination meeting, judicial aspects and mechanisms for the collection and exchange of evidence between the involved Member States were explained, and a conflict of jurisdiction matter was dealt with.
Jde především o rusky mluvící organizované skupiny. Zároveň byly členské země vyzvány, aby velmi pozorně monitorovaly praní špinavých peněz, investice zahraničních
In total, 17 people were arrested in Romania alone, 6 EAWs were executed and 29 people were sent to trial.
V případu webové aukce byly zapojeny dvě zločinecké skupiny působící na území Rumunska a v zahraničí.
In a case of internet auction fraud, two criminal groups were active in Romania and abroad.
Poté, co byla přijata platba, vyzvedli peníze tzv. bílí koně (lidé, kteří pošlou peníze a mohou přeposlat zboží, které bylo podvodně nabyto v jedné zemi do jiné, kde žije pachatel) za pomoci falešných průkazů totožnosti a spoluúčasti Western Union a telegramových operátorů.
After payment was received, the money was picked up by so-called “mules” (people who transfer money and may be involved in reshipping goods that have been fraudulently obtained in one country, usually via the internet, to another country where the perpetrator of the fraud lives) using fake IDs and in complicity with Western Union and telegram operators.
Celkem bylo obdrženo 181 trestných oznámení a souhrnná
In total, 181 complaints were received
Eurojust uspořádal dvě koordinační schůzky s cílem identifikovat cíle a naplánovat společný postup.
Sweden, Switzerland, and the UK. Two coordination meetings were held at Eurojust to identify targets and organise a joint operation.
Eurojust pomohl provést EZR s belgickými, irskými, italskými, nizozemskými a rumunskými vyšetřovacími soudci a koordinovat žádosti o odposlech.
Eurojust facilitated the execution of EAWs with Belgian, Irish, Italian, Dutch, and Romanian magistrates and co-ordinated requests for interception.
24 lidí bylo zatčeno (8 z Itálie, 12 z Rumunska, 2 z Nizozemska a 2 z belgie).
24 people were arrested: 8 in Italy, 12 in Romania, 2 in the netherlands and 2 in Belgium.
Při několika domovních prohlídkách bylo objeveno ilegální zařízení, padělané platební karty, drogy, zbraně a velké množství hotovosti.
In several house searches, illegal equipment, counterfeit payment cards, drugs, weapons, and large sums of cash were seized.
Tento případ se zaměřuje na rumunskou zločineckou organizaci operující v Itálii a Španělsku. V roce 2009 byl případ postoupen Eurojustu a ten naplánoval společný postup pro souběžné zatčení podezřelých.
The case, targeting a Romanian organised crime group operating in Italy and Spain, was submitted to Eurojust in 2009 to plan a co-ordinated action for simultaneous arrests.
Eurojust a Europol na tomto případu spolupracovaly. Kriminální analýzy Europolu odhalily spojitost mezi trestnými činy v Itálii, belgii, Francii, Německu, Irsku, moldávii, Nizozemsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku transakcí je velká pozornost věnována výměně informací mezi příslušnými zúčastněnými orgány.
Eurojust and Europol co-operated in this case, and Europol’s analysis identified links to criminal offences in Italy, Belgium, France, Germany, Ireland, Moldova, the netherlands, Spain, to lawful and voluntary consent of the competent person, to access stored computer data in other Member States where directly accessible, without the authorisation of these Member States.
V takovýchto případech je zapotřebí rychlé pragmatické řešení, aby byly příjmy z trestné činnosti zabaveny bez ohledu na odlišné pojetí praní peněz.
such cases would be beneficial on a European level, particularly concerning the jurisdiction for investigations and prosecutions of mules and of individuals using false payment cards.
Eurojust zprostředkoval výměnu informací mezi orgány činnými v trestním řízení (administrativa i policie) a soudními orgány EU a třetích zemí.
Money laundering, the process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of criminal activities, is often perpetrated by OCGs, and is closely connected to most organised crime offences with a transnational dimension.
Zároveň řešil praktické problémy týkající se žádostí o právní pomoc a pomáhal s jejich realizací.
The horizontal nature of money laundering has been stressed by the OCTA 2009 and the ROCTA 2008, and subsequently identified by the Council as one of the EU priorities in the fight against organised crime.
Dále koordinoval provedení souběžných zatčení a domovních prohlídek a podpořil zmražení majetku a zajištění důkazů.
The EU priorities have highlighted the danger of an increasing criminal influence in the political, economic and judicial spheres, especially in connection with Russian-speaking OCGs.
Když je žádost o pomoc vyřízena před koordinační schůzkou, je posouzení dostupných informací a důkazů velmi užitečné.
EU Member States have been asked to give high priority to the surveillance and detection of money
„Self-laundering” (peněžní převody spojené s trestnými činy samotného pachatele) je kriminálním činem pouze v některých členských státech. mohou tak nastat problémy v justiční spolupráci. Dokládá to
Ratification and implementation of the Council of Europe’s Convention on Cybercrime in all Member States would also facilitate more effective law enforcement activities in this field by providing improved investigative tools, inter alia the possibility for the law enforcement authorities of a Member State, subject
27 dům nelegálních finančních prostředků na další bankovní účty.
27 were registered at Eurojust, showing an increase of almost 25 per cent over the previous year.
důkazního břemena. Vyšlo najevo, že vyřízení žádosti o právní pomoc týkající se praní peněz je obtížné, když není zřejmý vztah mezi predikativním trestným činem a praním špinavých peněz.
laundering and investments by external OCGs in the European Union and more generally to financial aspects, including asset recovery.
V jednom případě zamítl členský stát žádost o právní pomoc, neboť v žádosti nebyl dostatečně popsán predikativní trestný čin.
The legal framework in relation to money laundering is complex, due to the number of relevant legal instruments issued by the European Union, the Council of Europe and the United nations.
Eurojust se pak do případu zapojil a zúčastněné strany se shodly na tom, že zdroj propraných peněz nebyl zákonný.
In the European Union, instruments focus on prevention, confiscation and recovery of criminal assets.
Toto rozhodnutí je v souladu s Rámcovým rozhodnutím Rady z 24. března 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti a bylo schváleno všemi zúčastněnými.
Given the complexity of this legal framework, Eurojust has devoted efforts to facilitating the practical application of the European legal instruments and international conventions against money laundering.
Finský šéf vyšetřování a zodpovědný prokurátor si vyžádali setkání se svými německými protějšky v Eurojustu. Na setkání se řešily následující otázky: použití a sdílení již nashromážděných důkazů v Německu a Finsku, případná spolupráce s ruskými orgány a otázky týkající se jurisdikcí (zdali se má obvinění vznést v Německu nebo Finsku).
The chief Finnish investigator and the prosecutor in charge asked Eurojust to facilitate a meeting with their German counterparts at Eurojust to discuss the following matters: the use and sharing of the evidence already gathered in Germany and Finland; possible cooperation with the Russian authorities in the future; and jurisdictional questions (should the charges be brought in Finland or in Germany).
Koordinační schůzky se osvědčily a v současné době se zvažuje rozšíření rozsahu koordinačních schůzek o účast ruských orgánů, neboť tato spolupráce je velmi důležitá pro vypátrání účelu peněžních převodů do offshorových bank.
The success of the coordination meetings has led to consideration of extending their scope to involve the Russian authorities, since this cooperation is vital to investigating the purpose of money transfers to offshore banks.
Omezené používání nástrojů vzájemného uznávání představuje také závažný problém.
Money laundering is one of the most common crime types dealt with at Eurojust.
Je to částečně proto, že tyto nástroje nebyly implementovány ve všech členských zemí.
Spain, the netherlands, and the UK are the Member States with most requests in money laundering cases registered since 2004.
Jejich využití by v praxi usnadnilo výkon žádostí.
In 2009, 125 cases
Tradiční nástroje právní pomoci ne vždy umožňují rychlé provedení žádosti.
In 2009, Eurojust held 19 coordination meetings on money laundering-related cases.
Někde byly zjištěny prodlevy při vyřizování žádostí o právní pomoc a žádostí o dodatečné informace. Tyto problémy jsou v řešení případů praní peněz nejdůležitější, neboť právě rychlé vykonání žádostí o právní pomoc je nutné, aby se zabránilo převo-
In most of these coordination meetings, Eurojust facilitated the exchange of information between law enforcement (both administrative and police) and judicial authorities of EU Member States and third States, promoted the execution of and solved practical problems related to letters rogatory, co-ordinated the execution of simultaneous arrests and searches and encouraged the freezing of assets and evidence.
Další problém, bránící efektivní výměně informací, je nedostatečný právní rámec se třetími zeměmi.
When letters rogatory are executed prior to the coordination meeting, evaluation of the information and evidence collected is very useful.
V tomto ohledu jsme se setkali s problémy s Ruskou federací a jejich právním rámcem v oblasti vyšetřování a trestního stíhání případů praní špi- navých peněz a trestných činů páchaných rusky mluvícími skupinami.
Particular attention is given to the necessary exchange of information between the competent authorities involved for a better identification of suspicious cash transit transactions.
Portugalské orgány začaly vyšetřovat trestné činy spojené s praním špinavých peněz, které byly částečně spáchány ve Francii.
The Portuguese authorities had started investigations of money laundering-related offences, which were partially committed in France.
Když byla do Francie poslána žádost o právní pomoc, vyšlo najevo, že Francie již vyšetřuje stejné trestné činy. bylo svoláno koordinační setkání. mezitím Francie objevila souvislosti mezi Lucemburskem a belgií.
When a letter rogatory was sent to France, it became clear that France was already investigating related criminal activity.
Výsledkem byla dvojitá koordinační schůzka, ve které nosti, účast ve zločinecké organizaci a organizovanou loupež, které jsou zahrnuty v definici organizovaného zločinu.
A coordination meeting was called.
V roce 2009 byly tyto dva typy trestných činů zaregistrovány ve 173 a 81 případech.
In the meanwhile, France discovered connections with luxembourg and Belgium.
Navíc byl zaznamenán výrazný nárůst počtu případů, které se týkají organizovaného zločinu (převaděčství, nelegální obchod se zbraněmi a výbušninami, padělání eura, vydírání a vymáhání peněz za ochranu).
The predicate offence was not clearly identified in the letter rogatory. After Eurojust’s involvement, it was agreed that it would be sufficient to establish the probability that the source of the laundered proceeds was not legal.
V budoucích výročních zprávách bude Eurojust usilovat o vylepšení statistik o případech týkajících se organizovaného zločinu.
This solution was considered to be in line with the Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property, and was accepted by the parties.
výměnu informací a vykonání žádosti o právní pomoc se Švýcarskem, Lichtenštejnskem a Kajmanskými ostrovy.
is not a criminal offence. In such cases, flexibility and pragmatic solutions may be required to ensure that the proceeds of the predicate offences can be seized and confiscated, irrespective of different definitions of money laundering.
Následují příklady případů organizovaného zločinu.
Traditional MlA instruments do not always ensure the speedy execution of requests.
Ostatní činnosti spojené s přítomností organizovaných zločineckých skupin v ekonomice toho existující právní definice obsahuje obecné aspekty, podstatné znaky se však v detailech mírně liší.
Some of the problems detected are related to delays in the execution of letters rogatory and requests for supplementary information.
Expertní skupina Rady o organizovaném zločinu ustanovila kritéria k lepšímu vymezení zločineckých organizovaných skupin.
These are real issues in the field of anti-money laundering as the prompt execution of letters rogatory is always essential to prevent the transfer of illegal funds between bank accounts.
Společné jsou následující rysy: sdružení alespoň tří osob, činnost se odehrává po dobu ne/určitou, zúčastněné osoby jsou podezřelé, či odsouzené za spáchání závažných trestných činů za účelem dosažení zisku nebo moci.
The limited use of mutual recognition instruments, in part because they have not been implemented under national
Evropská unie, OSN a ostatní pracovaly na vytvoření všeobecně přijatelné definici činnosti organizovaných zločineckých skupin.
“Self-laundering” (money transactions related to proceeds of crimes committed by the launderer himself) is a criminal offence in some, but not all, Member States.
Současná klasifikace trestných činů v CmS také zahrnuje konkrétní formy trestné čin-
In a number of Eurojust cases, the person committing the predicate offence (criminal activity from which the proceeds of the crime are derived) does an act that is considered as “self-laundering” in the Member State where the action takes place, but the prosecution takes place in a Member State where “self-laundering”