natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Právní rámec &gt; Vše podle data &gt; 2007 &gt; CON / 2007/24
Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Legal framework &gt; All by date &gt; 2007 &gt; CON / 2007/24
CON / 2007/24
CON / 2007/24
Stanovisko ke statistickému vykazování aktiv a pasiv evidovaných v rozvaze nebankovních finančních institucí ( CON / 2007/24 ) Rumunsko , 8 .
Opinion on statistical reporting of assets and liabilities recorded on the balance sheet of non-banking financial institutions ( CON / 2007/24 )
Opinion CON / 2005/52
Opinion CON / 2005/52
Stanovisko CON / 2005/49
Opinion CON / 2005/49
Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Organizace &gt; Rozhodování &gt; Výkonná rada &gt; Členové Výkonné rady
Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Organisation &gt; Decision-making &gt; Executive Board &gt; Members
Zadní řada ( zleva )
Back row ( left to right ) :
Lorenzo Bini Smaghi , José Manuel González-Páramo , Jürgen Stark .
Lorenzo Bini Smaghi , José Manuel González-Páramo , Jürgen Stark .
Přední řada ( zleva )
Front row ( left to right ) :
Gertrude Tumpel-Gugerellová , Jean-Claude Trichet ( prezident ) , Vítor Constâncio ( viceprezident ) .
Gertrude Tumpel-Gugerell , Jean-Claude Trichet ( President ) , Vítor Constâncio ( Vice-President ) .
L 42/83
L 42/83
EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 17 . prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí ECB / 2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky ( ECB / 2007/21 ) ( 2008/121 / ES ) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY , ROZHODLA TAKTO :
EUROPEAN CENTRAL BANK DECISION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 17 December 2007 amending Decision ECB / 2006/17 on the annual accounts of the European Central Bank ( ECB / 2007/21 ) ( 2008/121 / EC ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK , HAS DECIDED AS FOLLOWS :
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky , a zejména na článek 26.2 tohoto statutu ,
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank , and in particular Article 26.2 thereof , Article 1 Amendments Decision ECB / 2006/17 is amended as follows :
Článek 1 Změny Rozhodnutí ECB / 2006/17 se mění takto : 1 ) Vkládá se nový článek 10a , který zní : „Článek 10a Syntetické nástroje O syntetických nástrojích se účtuje v souladu s článkem 9a obecných zásad ECB / 2006/16 ."
1 . the following Article 10a is inserted : « Article 10a Synthetic instruments The accounting treatment of synthetic instruments shall be in accordance with Article 9a of Guideline ECB / 2006/16 .'
2 ) Příloha I rozhodnutí ECB / 2006/17 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí .
2 . Annex I to Decision ECB / 2006/17 is amended in accordance with the Annex to this Decision .
Článek 2 Závěrečné ustanovení Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1 . ledna 2008 .
Article 2 Final provision This Decision shall enter into force on 1 January 2008 .
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17 . prosince 2007 .
Done at Frankfurt am Main , 17 December 2007 .
Prezident ECB Jean-Claude TRICHET vzhledem k těmto důvodům :
The President of the ECB Jean-Claude TRICHET
Rozhodnutí ECB / 2006/17 ze dne 10 . listopadu 2006 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky ( 1 ) ( ECB ) neobsahuje zvláštní pravidla pro kapitalizaci nákladů souvisejících s nabytím nehmotných aktiv .
Decision ECB / 2006/17 of 10 November 2006 on the annual accounts of the European Central Bank ( 1 ) ( ECB ) does not contain specific rules on the capitalisation of costs related to the acquisition of intangible assets .
Z důvodu jasnosti je žádoucí zavést pravidlo upřesňující stávající praxi .
It is desirable for reasons of clarity to insert a rule specifying the current practice .
2 obecných zásad ECB / 2007/2 ze dne 26 . dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase ( TARGET2 ) ( 2 ) stanoví , že systém TARGET2 nahradí stávající systém TARGET .
Article 14 ( 2 ) of Guideline ECB / 2007/2 of 26 April 2007 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( TARGET2 ) ( 2 ) provides that the TARGET2 system will replace the current TARGET system .
Národní centrální banky členských států , které přijaly euro ( dále jen „zúčastněné členské státy ") , přejdou na TARGET2 podle časového rozvrhu uvedeného v článku 13 obecných zásad ECB / 2007/2 .
The national central banks ( NCBs ) of Member States that have adopted the euro ( hereinafter the participating Member States ) will migrate to TARGET2 in accordance with the schedule specified in Article 13 of Guideline ECB / 2007/2 .
Některé národní centrální banky členských států , které nepřijaly euro , se k TARGET2 připojí na základě zvláštní dohody s ECB a národními centrální bankami zúčastněných členských států .
Furthermore , certain NCBs of Member States that have not adopted the euro will connect to TARGET2 on the basis of a separate agreement with the ECB and the NCBs of participating Member States .
Odkazy na „TARGET » v rozhodnutí ECB / 2006/17 je proto nezbytné změnit ,
It is therefore necessary to amend references to « TARGET » in Decision ECB / 2006/17 ,
L 348 , 11.12.2006 , s. 38 . ( 2 ) Úř .
( 1 ) OJ L 348 , 11.12.2006 , p. 38 .
věst . L 237 , 8.9.2007 , s. 1 .
( 2 ) OJ L 237 , 8.9.2007 , p. 1 .
L 42/84
L 42/84
PŘÍLOHA Příloha I rozhodnutí ECB / 2006/17 se mění takto : 1 .
ANNEX Annex I to Decision ECB / 2006/17 is amended as follows : 1 .
V tabulce s názvem „Aktiva » se u položky rozvahy 11.2 ( „Hmotná a nehmotná dlouhodobá aktiva ") doplňuje na konci sloupce s názvem „Princip ocenění » nová věta , která zní : „Náklady nehmotných aktiv zahrnují pořizovací cenu nehmotného aktiva .
in the table headed « Assets » , in relation to balance sheet item 11.2 ( Tangible and intangible fixed assets ) , the following sentence is added at the end of the column headed « Valuation principle » : « The cost of intangible assets includes the price for the acquisition of the intangible asset . Other direct or indirect costs are to be expensed .'
V následujících ustanoveních se slovo „TARGET » nahrazuje slovy „TARGET / TARGET2 » : a ) v tabulce s názvem „Aktiva » u položky rozvahy 9.3 a b ) v tabulce s názvem „Pasiva » u položek rozvahy 6 a 10.2 .
the word « TARGET » is replaced by the words « TARGET / TARGET2 » in the following provisions : ( a ) in the table headed « Assets » , in relation to balance sheet item 9.3 ; and ( b ) in the table headed « Liabilities » , in relation to balance sheet items 6 and 10.2 .
L 314/14
L 314/14
EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21 . listopadu 2008 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění ( ECB / 2008/18 ) ( 2008/880 / ES ) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY , PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY :
EUROPEAN CENTRAL BANK GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 21 November 2008 on temporary changes to the rules relating to eligibility of collateral ( ECB / 2008/18 ) ( 2008/880 / EC ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK , HAS ADOPTED THIS GUIDELINE :
105 odst . 2 první odrážku této smlouvy , Rozšíření některých kritérií způsobilosti zajištění 1 .
Having regard to the Treaty establishing the European Community and in particular to the first indent of Article 105 ( 2 ) thereof , Article 1 Widening of certain eligibility criteria for collateral 1 .
Kritéria způsobilosti zajištění stanovená v příloze I obecných zásad ECB / 2000/7 ( dále jen „obecná dokumentace ") se rozšiřují v souladu s články 2 až 7 .
The eligibility criteria for collateral laid down in Annex I to Guideline ECB / 2000/7 ( hereinafter the « General Documen ­ tation ') shall be widened in accordance with Articles 2 to 7 .
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky , a zejména na článek 12.1 a článek 14.3 ve spojení s čl . 3.1 první odrážkou a článkem 18.2 a čl .
Having regard to the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank and in particular Article 12.1 and Article 14.3 , in conjunction with the first indent of Article 3.1 and Article 18.2 and the first paragraph of Article 20 thereof ,
Článek 2 Přijetí zajištění denominovaného v amerických dolarech , britských librách nebo japonských jenech jako způsobilého zajištění 1 .
Whereas : Article 2 Admission of collateral denominated in US dollars , pounds sterling or Japanese yen as eligible collateral 1 .
Obchodovatelné dluhové nástroje uvedené v kapitole 6.2.1 obecné dokumentace , jsou-li denominovány v amerických dola ­ rech , britských librách nebo japonských jenech , představují způsobilé zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosy ­ stému za předpokladu , že i ) jsou vydány a drženy / vypořádány v eurozóně a ii ) jejich emitent je usazen v Evropském hospo ­ dářském prostoru . vzhledem k těmto důvodům :
Marketable debt instruments as described in Chapter 6.2.1 of the General Documentation , if denominated in US dollars , pounds sterling or Japanese yen , shall constitute eligible collateral for the purposes of Eurosystem monetary policy operations , provided that : ( i ) they are issued and held / settled in the euro area ; and ( ii ) the issuer is established in the European Economic Area .
S cílem dočasně podpořit poskytování likvidity proti ­ stranám operací měnové politiky Eurosystému je třeba rozšířit kritéria , kterými se určuje způsobilost zajištění , jež protistrany operací měnové politiky Eurosystému poskytují Eurosystému za účelem získání likvidity .
To enhance on a temporary basis the provision of liquidity to counterparties for Eurosystem monetary policy operations , the criteria determining the eligibility of collateral that counterparties for Eurosystem monetary policy operations provide to the Eurosystem to obtain liquidity should be widened .
Kritéria , kterými se určuje způsobilost zajištění , jsou stanovena v obecných zásadách ECB / 2000/7 ze dne 31 . srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové poli ­ tiky Eurosystému ( 1 ) .
The criteria determining the eligibility of collateral are laid down in Guideline ECB / 2000/7 of 31 August 2000 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem ( 1 ) .
Rada guvernérů Evropské centrální banky ( ECB ) rozhodla dne 15 . října 2008 o dočasném rozšíření pravidel týka ­ jících se způsobilosti zajištění pro účely operací Eurosy ­ stému .
The Governing Council of the European Central Bank ( ECB ) decided on 15 October 2008 to widen temporarily the rules relating to the eligibility of collateral for the operations of the Eurosystem .
Rada guvernérů dále rozhodla , že den vstupu v platnost jejího rozhodnutí , jakož i jakákoli další opatření týkající se těchto rozšířených kritérií způsobi ­ losti budou oznámeny co nejdříve ,
The Governing Council furthermore decided that the date of entry into force of its decision as well as any further measures regarding such widened eligibility criteria would be communicated as soon as possible , 2 .
Článek 3 Přijetí syndikovaných úvěrů jako způsobilého zajištění 1 .
An additional haircut of 8 % shall be imposed by the Eurosystem on all such marketable debt instruments . Article 3 Admission of syndicated loans as eligible collateral 1 .
L 314/15
L 314/15
Dluhové nástroje vydané úvěrovými institucemi , které se obchodují na některých neregulovaných trzích určených ECB , představují způsobilé zajištění pro účely operací měnové poli ­ tiky Eurosystému .
Debt instruments issued by credit institutions , which are traded on certain non-regulated markets as specified by the ECB , shall constitute eligible collateral for the purposes of Eurosystem monetary policy operations .
Tato změna požadavku na úvěrové hodnocení se vztahuje na obchodovatelná i neobchodovatelná aktiva , s výjimkou cenných papírů zajiš ­ těných aktivy podle kapitoly 6.3 obecné dokumentace , pro něž zůstává požadavek na vysoké úvěrové standardy nezměněn .
This change to the credit assessment requirement shall apply to both marketable and non-marketable assets , with the exception of asset-backed securities as described in Chapter 6.3 of the General Documentation , for which the requirement for high credit standards shall remain unchanged .
Článek 6 Přijetí podřízených aktiv s odpovídajícími zárukami jako způsobilého zajištění 1 .
Article 6 Admission of subordinated assets with adequate guarantees as eligible collateral 1 .
Požadavek na nepodřízenost , který se vztahuje na způso ­ bilost obchodovatelných aktiv jako zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému podle kapitoly 6.2.1 obecné dokumentace , se neuplatní , jestliže finančně zdravý ručitel poskytne ve vztahu k těmto aktivům bezpodmínečnou a neodvolatelnou záruku splatnou na první požádání , tak jak je dále vymezeno v kapitole 6.3.2 obecné dokumentace .
The requirement of non-subordination relating to the elig ­ ibility of marketable assets as collateral for the purposes of Eurosystem monetary policy operations as described in Chapter 6.2.1 of the General Documentation shall not apply when a financially sound guarantor provides an unconditional and irrevocable guarantee payable on first demand on these assets , as further defined in Chapter 6.3.2 of the General Docu ­ mentation .
Článek 7 Přijetí termínovaných vkladů jako způsobilého zajištění Termínované vklady od způsobilých protistran uvedené v kapitole 3.5 obecné dokumentace představují způsobilé za ­ jištění pro všechny refinanční operace Eurosystému .
Article 7 Admission of fixed-term deposits as eligible collateral Fixed-term deposits as described in Chapter 3.5 of the General Documentation from eligible counterparties shall be eligible as collateral for all refinancing operations of the Eurosystem .
Tyto obecné zásady platí od 1 . prosince 2008 do 31 .
This Guideline shall apply from 1 December 2008 until 31 December 2009 .
Článek 11 Určení Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám zúčastněných členských států .
Article 11 Addressees This Guideline is addressed to the NCBs of participating Member States .
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21 . listopadu 2008 .
Done at Frankfurt am Main , 21 November 2008 .
C 40/9
C 40/9
EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4 . února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz , včetně financování terorismu ( KOM ( 2004 ) 448 v konečném znění ) ( CON / 2005/2 ) ( 2005 / C 40/06 ) 1 .
EUROPEAN CENTRAL BANK OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 4 February 2005 at the request of the Council of the European Union on a proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing ( COM ( 2004 ) 448 final ) ( CON / 2005/2 ) ( 2005 / C 40/06 ) 1 .
Evropská centrální banka ( ECB ) obdržela dne 22 . října 2004 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz , včetně financování terorismu ( dále jen „navrhovaná směrnice ") .
On 22 October 2004 , the European Central Bank ( ECB ) received a request from the Council of the European Union for an opinion on a proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering , including terrorist financing ( hereinafter the « proposed directive ') .
4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství , který stanoví , že ECB je konzultována ke všem návrhům aktů Společenství v oblasti její působnosti . Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena též na čl .
The ECB 's competence to deliver an opinion is based on the first indent of Article 105 ( 4 ) of the Treaty establishing the European Community , which provides that the ECB shall be consulted on any proposed Community act in its fields of competence .
5 Smlouvy , neboť navrhovaná směrnice se týká jednoho z úkolů Evropského systému centrálních bank ( ESCB ) , a to úkolu přispívat k řádnému provádění opatření , která přijímají příslušné orgány v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému . Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je dále založena na čl .
The ECB 's competence to deliver an opinion is also based on Article 105 ( 5 ) of the Treaty , as the proposed directive concerns one of the tasks of the European System of Central Banks ( ESCB ) , namely to contribute to the smooth conduct of policies pursued by the competent authorities relating to the prudential supervision of credit institutions and the stability of the financial system .
106 odst . 1 Smlouvy a na článcích 16 až 18 a 21 až 23 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky , jelikož navrhovaná směrnice obsahuje ustanovení , která mají důsledky pro určité úkoly ESCB .
In addition , the ECB 's competence to deliver an opinion is based on Articles 105 ( 2 ) and 106 ( 1 ) of the Treaty and Articles 16 to 18 and 21 to 23 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank , as the proposed directive contains provisions which have implications for certain ESCB tasks .
Toto stanovisko vychází ze znění navrhované směrnice , ke kterému byla ECB konzultována , tj . znění ze dne 13 .
This opinion is based on the version of the proposed directive on which the ECB was consulted , namely the version of 13 October 2004 .
ECB si je vědoma , že navrhovaná směrnice byla za nizozemského předsednictví dále rozpracována , ale z důvodu jednoznačnosti se nebude v tomto stanovisku k pozdějšímu znění vyjadřovat .
The ECB notes that it has undergone further elaboration under the Dutch Presidency but will for reasons of clarity refrain from commenting on any later version in this opinion .
Hlavním cílem navrhované směrnice je zajistit koordinované provádění a uplatňování zrevidované verze Čtyřiceti doporučení Finančního akčního výboru proti praní peněz ( dále jen „FATF ") v členských státech .
The main objective of the proposed directive is to ensure a coordinated implementation and application among Member States of the revised Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering ( hereinafter the « FATF ') .
Výsledkem revize Čtyřiceti doporučení FATF , která byla dokončena v červnu 2003 , je zesílený a komplexnější rámec mezinárodních norem k ochraně integrity finančního systému .
The result of the revision of the FATF 's Forty Recommendations , which was completed in June 2003 , is an enhanced and more comprehensive framework of international standards for safeguarding the integrity of the financial system .
Oblast působnosti Čtyřiceti doporučení byla především rozšířena z oblasti praní peněz i na oblast financování terorismu .
In particular , the scope of application of the Forty Recommendations was extended from the field of money laundering to also cover terrorist financing .
V tomto kontextu navrhovaná směrnice zajistí na jednotném trhu zesílený a jednotný právní rámec pro boj s praním peněz a financováním terorismu .
Against this backdrop , the proposed directive will provide the single market with an enhanced and consistent legal framework for combating money laundering and terrorist financing .
Mimo jiné se navrhuje zejména : a ) zahrnout financování terorismu pod pojem praní peněz ;
In particular , it is , inter alia , proposed to : ( a ) include terrorist financing within the concept of money laundering ;
b ) změnit definici „závažných trestných činů » ve stávající směrnici o praní peněz ( 1 ) ( dále jen „stávající směrnice o praní peněz ") ;
( b ) amend the definition of « serious crime » in the current directive on money laundering ( 1 ) ( hereinafter the « current Money Laundering Directive ') ;
c ) rozšířit okruh osob a institucí , na které se stávající směrnice o praní peněz vztahuje , s cílem zahrnout mimo jiné poskytovatele svěřenských služeb a služeb pro obchodní společnosti a zprostředkovatele pojištění ( jestliže
( c ) extend the range of persons and institutions subject to the current Money Laundering Directive to cover , inter alia , trust and company
L 166 , 28.6.1991 , s. 77 ) . Směrnice ve znění směrnice 2001/97 / ES ( Úř .
( 1 ) Directive 91/308 / EEC of the Council of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering ( OJ L 166 , 28.6.1991 , p. 77 ) .
věst . L 344 , 28.12.2001 , s. 76 ) .
Directive as amended by Directive 2001/97 / EC ( OJ L 344 , 28.12.2001 , p. 76 ) .
C 40/10
C 40/10
jednají ohledně životního pojištění a jiného pojištění vztahujícího se k investicím ) , a to v rozsahu , ve kterém se na ně stávající směrnice o praní peněz nevztahuje ;
service providers and insurance intermediaries ( when they act in respect of life insurance and other investment-related insurance ) , in both cases to the extent that they are not covered by the current Money Laundering Directive ;
d ) rozšířit oblast působnosti postupů pro hloubkovou kontrolu klienta a požadavků na vedení evidence na pobočky a většinově vlastněné dceřiné společnosti institucí podléhajících stávající směrnici o praní peněz , umístěné ve třetích zemích ;
( d ) widen the scope of application of customer due diligence procedures and record-keeping requirements for branches and majority-owned subsidiaries in third countries of institutions covered by the current Money Laundering Directive ;
e ) výslovně úvěrovým a finančním institucím zakázat vedení anonymních účtů , anonymních vkladních knížek nebo účtů znějících na fiktivní jména ;
( e ) explicitly prohibit credit and financial institutions from keeping anonymous accounts , anonymous passbooks or accounts in fictitious names ;
f ) výslovně úvěrovým institucím zakázat , aby vstupovaly do korespondenčních bankovních vztahů s bankami nevykonávajícími žádnou činnost ;
( f ) explicitly prohibit credit institutions from entering into correspondent banking relationships with shell banks ;
g ) zavést pro instituce a osoby , na které se navrhovaná směrnice vztahuje , podrobnější požadavky na opatření povahy „poznej svého klienta » , a to zejména v případech , které představují vyšší riziko praní peněz , včetně přeshraničních korespondenčních bankovních vztahů ;
( g ) establish more detailed « know-your-customer » requirements for the institutions and persons subject to the proposed directive , particularly in situations where there is a higher risk of money laundering , including cross-frontier correspondent banking relationships ;
h ) umožnit členským státům uplatňovat zjednodušené postupy pro hloubkovou kontrolu v případech , které představují nízké riziko praní peněz ( Komise je za pomoci Výboru pro předcházení praní peněz zmocněna přijmout prováděcí opatření ohledně kritérií pro určení , které situace představují nízké nebo vysoké riziko praní peněz ) ;
( h ) allow Member States to apply simplified due diligence procedures in cases where there is a low risk of money laundering ( the Commission , assisted by a Committee on the Prevention of Money Laundering , is authorised to adopt implementing measures in respect of the criteria for determining when the risk of money laundering is either low or high ) ;
i ) s výhradou určitých podmínek stanovit vzájemné uznávání postupů pro hloubkovou kontrolu klienta provedených třetími osobami v jiných členských státech ;
( i ) subject to certain conditions , provide for mutual recognition of customer due diligence procedures performed by third parties in other Member States ;
j ) požadovat , aby členské státy za účelem účinného boje proti praní peněz a financování terorismu ustavily útvary finančního zpravodajství , a k ) požadovat , aby členské státy zavedly licenční nebo registrační systém pro směnárny a pro poskytovatele svěřenských služeb a služeb pro obchodní společnosti .
( j ) require Member States to establish financial intelligence units to combat money laundering and terrorist financing effectively ; and ( k ) require Member States to establish a licensing or registration system for currency exchange offices , as well as trust and company service providers .