natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Vystupňování teroristických činů v celosvětovém měřítku v minulém desetiletí zmobilizovalo mezinárodní společenství k tomu , aby vypracovalo odpovídající opatření k boji proti tomuto jevu .
The worldwide escalation of acts of terrorism in the last decade has mobilised the international community to develop appropriate measures to combat this phenomenon .
Po teroristických útocích 11 . září 2001 v USA se boj s terorismem stal prvořadou politickou prioritou na celém světě .
Following the terrorist attacks of 11 September 2001 in the United States , combating terrorism has become a key political priority worldwide .
Evropská Rada na svém mimořádném zasedání dne 21 . září 2001 rozhodla , že boj s terorismem bude více než jindy hlavním cílem Evropské unie a schválila Akční plán boje proti terorismu .
At its extraordinary meeting on 21 September 2001 , the European Council decided that the fight against terrorism will , more than ever , be a key objective of the European Union , and adopted a Plan of Action to Combat Terrorism .
března 2004 v Madridu přijala Evropská Rada dne 24 . března 2004 Deklaraci o boji proti terorismu a přepracovala svůj Akční plán boje proti terorismu .
Following the attacks in Madrid of 11 March 2004 , the European Council adopted , on 25 March 2004 , a Declaration on combating terrorism and revised its Plan of Action to Combat Terrorism .
Deklarace zavazuje Unii a její členy „ (...
The Declaration committed the Union and its members « (...
dělat vše , co je v jejich silách , pro boj se všemi formami terorismu ...
) to do everything within their power to combat all forms of terrorism (...
) » a stanovila řadu strategických záměrů na cestě k dosažení tohoto cíle .
) » and identified a number of strategic objectives to help achieve this goal .
Patří mezi ně požadavek , aby Unie a její členové přijali všechna nezbytná opatření „k omezení přístupu teroristů k finančním a jiným ekonomickým zdrojům » .
These include a requirement on the Union and its members to take all necessary measures « to reduce the access of terrorists to financial and other economic resources » .
V revidovaném „Akčním plánu boje EU proti terorismu » se potvrzuje , že právní rámec , který Unie vytváří za účelem boje proti terorismu a zlepšení spolupráce soudních orgánů , hraje v boji s teroristickou činností rozhodující roli , a současně jsou tam uvedeny podrobné návrhy na další rozvoj boje proti financování teroristů .
The revised « EU Plan of Action on combating terrorism » acknowledges that the legislative framework created by the Union for the purpose of combating terrorism and improving judicial cooperation has a decisive role to play in combating terrorist activities and sets out detailed proposals for developing the fight against terrorist financing .
Jedno z těchto opatření spočívá v úzké spolupráci s FATF a v přizpůsobení právního rámce EU zvláštním doporučením FATF o financování teroristů .
One of these measures consists in close co-operation with the FATF and the adaptation of the EU legislative framework to the nine Special Recommendations on terrorist financing adopted by the FATF .
Ve spojení se 40 doporučeními FATF ohledně praní špinavých peněz , které FATF přijal v roce 1990 a novelizoval v roce 2003 , tvoří zvláštní doporučení I až IX základní rámec pro odhalování , předcházení a potlačování financování terorismu a teroristických činů na mezinárodní úrovni .
In combination with the FATF Forty Recommendations on money laundering adopted in 1990 and revised in 2003 , Special Recommendations I to IX set out the basic framework to detect , prevent and suppress the financing of terrorism and terrorist acts at international level .
Pravidla FATF jsou obecně přijímána jako mezinárodní norma na poli boje proti praní špinavých peněz a financování teroristů . Členské státy EU jsou vázány povinností provést normy FATF do své vnitrostátní
FATF rules are generally accepted as the international standard in the fight against money laundering and terrorist financing .
Finanční pracovní skupina ( FATF ) je mezinárodní orgán zřízený na pařížském summitu G7 v roce 1989 , který je považován za světový normotvorný orgán v otázkách boje proti praní špinavých peněz a financování teroristů .
FATF is the international body established by the Paris G7 summit in 1989 , and which is considered as the world standard in the fight against money laundering and terrorist financing . EN
právní úpravy . Většina opatření z devíti zvláštních doporučení už byla provedena nebo se provádí buď prostřednictvím právních předpisů Společenství nebo postupem , který stanoví hlava V a VI Smlouvy o EU .
EU Member States are committed to the implementation of FATF standards . Most of the measures set out in the nine Special Recommendations of the FATF have been or are in the process of being implemented either through Community legislation , or through the procedures established under Titles V and VI of the Treaty of the European Union .
-* Platná ustanovení v oblasti návrhu
130 -*
Nařízení Rady ( ES ) č .
Existing provisions in the area of the proposal
2580/2001 ze dne 27 . prosince 20012 a ( ES ) č .
Council Regulations ( EC ) No 2580/2001 of 27 December 20012 and ( EC ) No 881/2002 of 27 May 20023 relate to the freezing of terrorists » assets .
Ustanovení těchto nařízení se však vztahují pouze na fyzické osoby , jimž jsou určeny , nebo na skupiny , které považuje za teroristické Rada bezpečnosti OSN .
The provisions of these Regulations however only apply to targeted individuals or groups which are considered as terrorists by the United Nations Security Council .
Směrnice 2005 /...
On the other hand , Directive 2005 /...
/ ES Evropského parlamentu a Rady ze dne ....
/ EC of the European Parliament and of the Council of ....
2005 o předcházení zneužívání finančního systému k praní špinavých peněz a financování teroristů již obsahuje řadu opatření namířených na boj proti zneužívání finančního systému k praní špinavých peněz a financování teroristů .
2005 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing contains a number of measures aimed at combating the misuse of the financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing .
Výše popsaná opatření však úplně nebrání přístupu teroristů a dalších zločinců k systémům platebního styku za účelem převádění jejich prostředků .
However , the measures described above do not fully prevent terrorists and other criminals from having access to payment systems to move their funds .
Tento návrh doplňuje uvedená opatření tím , že zajišťuje , aby měly příslušné orgány činné ve vymáhání práva a / nebo orgány pověřené stíháním trestné činnosti okamžitě k dispozici základní informace o plátci v převodních transakcích finančních prostředků , které jim pomohou při odhalování , vyšetřování , stíhání teroristů nebo jiných zločinců a při dohledávání majetku teroristů .
The proposal complements those measures by ensuring that basic information on the payer of transfers of funds is immediately available to appropriate law enforcement and / or prosecutorial authorities to assist them in detecting , investigating , prosecuting terrorists or other criminals and tracing the assets of terrorists .
-* Soulad s ostatními politikami a cíli Unie
140 -*
Tento návrh je ve shodě s cíli Akčního plánu boje Evropské rady proti terorismu , který se zabývá zejména potřebou zajistit , aby se právní rámec Společenství pro boj s terorismem a zlepšení spolupráce mezi soudními orgány přizpůsobil devíti zvláštním doporučením pracovní skupiny pro finanční činnost o praní špinavých peněz a financování teroristů . 2 ) KONZULTACE SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ -* Konzultace se zúčastněnými stranami
Consistency with the other policies and objectives of the Union The proposal is consistent with the objectives of the European Council 's Plan of Action to Combat Terrorism , which specifically addresses the need to ensure that the legislative framework created by the Community for the purpose of combating terrorism and improving judicial cooperation is adapted to the nine Special Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing .
O zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu .
On specific restricted measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism .
věst . L 344 , 28 .
OJ L 344 , 28.12.2001 , p. 70 .
L 106 , 29.4.2003 , s. 22 ) . Nařízení rady ( ES ) č .
Regulation as amended by Commission Regulation ( EC ) No 745/2003 ( OJ L 106 , 29.4.2003 , p. 22 ) .
května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem , sítí AlKajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady ( ES ) č . 467/2001 , kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu , zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu .
Imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama Bin Laden , the Al-Qaida network and the Taliban , and repealing Council Regulation ( EC ) No 467/2001 prohibiting the exports of certain goods and services to Afghanistan , strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan .
věst . L 139 , 29.05.2002 , s. 9 .
OJ L 139 , 29.5.2002 , p. 9 .
věst . L 353 , 27.11.2004 , s. 11 ) .
Regulation as last amended by Commission Regulation ( EC ) No 2034/2004 ( OJ L 353 , 27.11.2004 , p. 11 ) .
zaměřených zasedání konzultativních výborů ( Skupina vládních expertů na systémy platebního styku - Payment System Government expert Group , Skupina pro trh platebních systémů - Payment Systems Market Group a Kontaktní výbor pro praní špinavých peněz - Money Laundering Contact Committee ) .
Consultation methods , main sectors targeted and general profile of respondents In its Communication to the Council and the European Parliament concerning a « New legal framework for payments in the Internal Market » , the Commission consulted interested parties on issues raised by the transposition of SR VII into Community legislation . In addition , The Commission extensively consulted major stakeholders by means of targeted meetings of consultative Committees ( Payment Systems Government expert Group , Payment Systems Market Group and Money Laundering Contact Committee ) .
Shrnutí odpovědí a způsob jejich zohlednění Sdělení o „Novém právním rámci pro platební styk na vnitřním trhu » se zabývalo temito hlavními otázkami : 1 ) provedení SR VII do právních předpisů Společenství a vnitrostátních předpisů členských států ;
212 Summary of responses and how they have been taken into account The main issues addressed in the Communication on a « New legal framework for payments in the Internal Market » were : ( 1 ) the transposition of SR VII by Community legislation versus national legislation ;
2 ) informačním režimem platným v EU ;
( 2 ) the information regime applicable within the EU ;
3 ) potřebou odchýlit se od zásady úplného informování o plátci v případě dávkových převodů mezi státy a 4 ) potřebou stanovení výjimek anebo minimálních limitů .
( 3 ) the need for derogation from the principle of complete information on the payer as regards batch transfers between jurisdictions and ( 4 ) the need for exemptions or thresholds .
1 ) Provedení SR VII do právních předpisů Společenství a vnitrostátních předpisů členských států . Z výsledků konzultací vyplynulo , že převážná většina všech zainteresovaných stran ( bankovní kruhy , centrální banky členských států , Evropská centrální banka a členské státy ) se vyslovuje pro provedení SR VII do právních předpisů Společenství místo do vnitrostátní právní úpravy .
( 1 ) The transposition of SR VII through Community legislation versus national legislation The results of the consultation have shown overwhelming support from all stakeholders ( the banking community , national central banks , the European Central Bank and Member States ) to transpose SR VII through Community legislation rather than national legislation .
2 ) Informační režim platný v EU : obsah informací o plátci v případě převodů prostředků v rámci jednoho státu a mezi členskými státy . Podle SR VII lze omezit informace o plátci doprovázející převody finančních prostředků v rámci jednoho státu jen na číslo účtu plátce za podmínky , že úplné informace o plátci ( jméno , adresa a číslo účtu ) může na vyžádání dodat poskytovatel platebních služeb plátce poskytovateli platebních služeb příjemce platby do tří pracovních dnů .
( 2 ) The information regime applicable within the EU : the contents of information on the payer as regards transfers of funds within and between Member States According to SR VII , information on the payer accompanying transfers of funds inside a jurisdiction can be limited to the account number of the payer , provided complete information on the payer ( name , address and account number ) can be delivered within three working days , upon request , by the PSP of the payer to the PSP of the payee .
Jelikož je toto pravidlo vymahatelné v rámci Společenství na základě právních předpisů Společenství , stačí , když převod finančních prostředků v rámci EU doprovází číslo účtu plátce .
As this rule is enforceable within the Community by way of Community legislation , it is sufficient to require transfers of funds within the EU to be accompanied by the account number of the payer .
V případech , kdy má poskytovatel platebních služeb plátce nebo příjemce sídlo mimo EU , je třeba spolu s platbou předávat úplné informace o plátci .
In cases where either the PSP of the payer or of the payee are situated outside the EU , complete information on the payer should be transmitted .
Tento návrh tudíž stanoví , aby pro převody finančních prostředků v rámci EU platily jednodušší informace ( číslo účtu plátce nebo jiný jedinečný identifikační údaj ) , zatímco u převodů finančních prostředků mezi EU a dalšími státy nutno požadovat úplné informace o plátci .
The present proposal therefore establishes that simplified information ( the account number of the payer or a unique identifier ) has to be applied to transfers of funds within the EU , whereas complete information on the payer has to be applied to transfers of funds between the EU and other jurisdictions .
To je plně ve shodě s výsledky veřejných konzultací .
This is fully in line with the results of the public consultation .
3 ) Potřeba odchýlení se od zásady úplného informování o plátci v případě dávkových převodů mezi státy .
( 3 ) The need for derogation from the principle of complete information on the payer as regards batch transfers between jurisdictions EN
Původní výkladová poznámka FATF o SR VII ( INSR VII ) vyjmula přenos úplných informací o plátci spolu s dávkovými převody mezi státy ( s výjimkou dávkové platby , jejíž původcem je remitent ) .
EN The FATF 's original interpretative note on SR VII ( INSR VII ) exempted batch transfers between jurisdictions ( except those sent by money remitters ) from carrying complete information on the payer .
Po odchýlení od režimu úplného informování , který platí pro mezistátní převody , bude u dávkových převodů stačit , když s sebou ponesou číslo účtu nebo jiný jedinečný identifikační údaj .
By derogation from the complete information regime that applies between jurisdictions , batch transfers needed only carry the account number of the payer or a unique identifier .
Pojem „dávkový » však v původní INSR VII od FATF nebyl definován ..
However , the term « batch » was not defined in the original FATF 's INSR VII .
Vinou této absentující definice je působnost odchylky nejasná .
This absence of definition made the scope of the derogation unclear .
V kontextu systémů platebního styku může mít spojení „dávkové převody » velmi odlišný význam .
In the context of payment systems , the term « batch transfers » can have very different meanings .
Bez sladěné definice nebylo pravděpodobné a zřejmě ani možné , aby poskytovatelé platebních služeb chápali odchylku jednotně .
Without a harmonised definition , a common understanding of the derogation by PSPs was unlikely , and maybe not even possible .
kruhy a většina členských států uznává potřebu této odchylky pro jednotlivé převody od jediného plátce , které jsou součástí určitého dávkového souboru přenášeného k příjemcům plateb mimo hranice Společenství .
The banking community and the majority of Member States recognise the need for this derogation as regards individual transfers from a single payer that are contained in a batch file for transmission to payees outside the Community .
V praxi to znamená spojit jednotlivé platby od jednoho plátce určené několika příjemcům ( obvykle se jedná o určité typy běžných převodů , například o splátky sociálního pojištění ) , u nichž je efektivní připojovat úplné informace o plátci nikoli ke každému převodu , nýbrž k celému dávkovému souboru , který je obsahuje .
This process specifically refers to bundling together groupings of individual transfers from a single payer to several payees ( typically certain type of routine transfers , like social security payments ) , which does not allow , for cost / efficiency reasons , to include complete information on the payer with each individual transfer , but only on the batch file which contains them .
Stejně tak to nyní , po revizi původní INSR VII , chápe FATF .
The same understanding now applies in the FATF , after a revision of the original INSR VII .
Předkládaný návrh proto obsahuje specifické ustanovení o tom , že převody prostředků od jediného plátce , které jsou obsaženy v dávkovém souboru přenášeném k příjemci mimo území Společenství , mohou s sebou nést jen číslo účtu plátce za předpokladu , že dávkový soubor obsahuje kompletní informace o plátci .
The present proposal therefore contains a specific provision allowing for transfers of funds from a single payer which are contained in a batch file for transmission to payees outside the Community , to only carry the account number of the payer , provided the batch file contains complete information on the payer .
4 ) Potřeba výjimek či minimálních limitů . V první výkladové poznámce o SR VII bylo uvedeno , že státy si mohou stanovit minimální limity ( nejvýše 3 000 USD ) .
( 4 ) The need for exemptions or thresholds The initial interpretative note on SR VII established that jurisdictions could have a de minimis threshold ( no higher than USD 3 000 ) .
Tato výjimka byla nicméně myšlena jako prozatímní a podléhající přezkoumání ze strany FATF v roce 2004 .
This exemption was nevertheless meant to be temporary and subject to review by the FATF in 2004 .
K přezkoumání došlo v době mezi únorem 2004 a červnem 2005 a výsledkem byla novelizace INSR VII , která byla schválena dne 10 . června 2005 .
This review took place between February 2004 and June 2005 and materialised in a revised INSR VII , which was approved on 10 June 2005 .
V rámci přezkoumání proběhly rozsáhlé konzultace se subjekty realizujícími platební styk a členskými státy .
Such review gave rise to an extensive consultation of the payments industry as well as of the Member States .
Z výsledků konzultací vyplývá , že subjekty realizující platební styk se obecně staví proti používání minimálních limitů , jelikož by si to vynutilo zavedení dvojích systémů pro zpracovávání převodů pod a nad tímto minimálním limitem .
The results of the consultation show that the payments industry is in general opposed to the application of thresholds , as this would necessitate putting in place dual systems for dealing with transfers of funds below and above thresholds .
Celkově lze konstatovat , že ani další zainteresované subjekty ( členské státy , centrální banky členských států a Evropská centrální banka ) to nepodporují .
Other stakeholders ( Member States , national central banks and the European Central Bank ) are generally not supportive either .
Z jedné studie , kterou prováděla FATF , kromě toho vyplynulo , že k financování terorismu lze využívat i malých částek .
In addition , a study by the FATF shows that even small amounts can be used to finance terrorism .
Na druhé straně existují obavy , že příliš přísné identifikační požadavky zaženou transakce do ilegality , kde mohou úřady jen těžko získávat informace .
On the other hand , there are concerns that too strict identification requirements may drive transactions underground , where the ability of authorities to obtain any information is considerably compromised .
Tento návrh proto nezachovává minimální limit ani pro převody odcházející z EU ani přicházející do EU , pokud se jedná o sběr a předávání informací o plátci .
Consequently , the present proposal does not retain any threshold either for outgoing transfers from the EU or incoming transfers in the EU , as regards the collection and transmittal of information on the payer .
Pro příchozí anonymní převody do EU stanoví , že musí být předmětem zvýšené pozornosti a musí se na ně vztahovat odpovídající opatření určená k získání chybějících informací o plátci .
It therefore provides for incoming anonymous transfers in the EU to be subject to special vigilance and to appropriate measures destined to get missing information on the payer .
Návrh rovněž stanoví , že odchozí převody finančních prostředků z EU musí být doprovázeny úplnými informacemi o plátci , ale při zohlednění rizika zahnání transakcí do ilegality počítá s jistou pružností co do míry prověřování informací o plátci podle citlivosti rizika .
It also establishes that outgoing transfers of funds from the EU shall be accompanied by complete information on the payer , but in order to take into account the risk of driving transactions underground , flexibility is however allowed as regards the extent of verification of information on the payer , on a risksensitive basis .
Od 2.12.2003 do 15.2.204 probíhaly po internetu otevřené konzultace .
An open consultation was conducted over the internet from 02/12/2003 to 15/02/2004 .
Komise obdržela 103 odpovědí .
The Commission received 103 response ( s ) . The results are available on
Výsledky jsou přístupné na adrese : http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/framework/2004contributions_en.htm .
EN http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/framework/2004contributions_en.htm .
-* Shromažďování a využití odborných znalostí
-* 229 Collection and use of expertise
Externích odborných poznatků nebylo zapotřebí .
There was no need for external expertise .
-* Posouzení dopadů
-* Impact assessment 230
Návrh nebyl podroben hodnocení dopadů , protože se odvíjí od mezinárodních závazků a nemá významnější průřezový dopad .
The proposal was not submitted for impact assessment as it derives from international obligations and has no significant cross-cutting impact .
všemi zainteresovanými stranami .
In addition , it was submitted to extensive consultation by all stakeholders .
Návrh provádí SR VII od FATF způsobem , který minimalizuje náklady pro subjekty realizující platební styk a současně zajišťuje vysokou úroveň boje proti praní špinavých peněz a financování teroristů .
It transposes SR VII of the FATF in a way that minimises costs for the payments industry while at the same time ensuring a high standard in the fight against money laundering and terrorist financing .
3 ) PRÁVNÍ ASPEKTY NÁVRHU -* Shrnutí navrhovaných opatření
3 ) LEGAL ELEMENTS OF THE PROPOSAL 305 -*
Návrh stanoví pravidla , jejichž cílem je zajistit dohledatelnost převodu prostředků a která budou platit pro všechny poskytovatele platebních služeb -- účastníků platebního styku .
Summary of the proposed action The proposal establishes rules aimed at establishing the traceability of transfers of funds , which are applicable to all the PSPs involved in the payment chain .
Poskytovatel platebních služeb plátce musí zajistit , aby převod finančních prostředků obsahoval úplné , přesné a smysluplné informace o plátci .
The PSP of the payer must ensure that transfers of funds contain complete , accurate and meaningful information on the payer .