natgillin/translations-raw huggingface dataset:
2, či pro tuto instituci, nebo od téže osoby, subjektu nebo orgánu KLDR či téže osobě, subjektu nebo orgánu KLDR, které se uskutečňují v souvislosti s jedinou povinností převést finanční prostředky, přičemž každý jednotlivý převod nepřevyšuje hodnotu 15000 EUR, ale souhrn převodů splňuje kritéria pro povolení; a
relinquish any ownership interest in a credit or financial institution referred to in Article 21(2).
řetězec převodů zahrnující různé poskytovatele platebních služeb nebo fyzické či právnické osoby, který souvisí s jedinou povinností provést převod finančních prostředků.
Article 27
Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
By way of derogation from points (a) and (c) of Article 26, the competent authorities of the Member States may authorise certain representative offices, subsidiaries or accounts to remain operational, provided that the Sanctions Committee has determined on a case-by-case basis that such offices, subsidiaries or accounts are required for the delivery of humanitarian activities or the activities of diplomatic missions in the DPRK or the activities of the UN or its specialised agencies or related organisations or any other purpose consistent with the objectives of UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) or 2371 (2017).
Odchylně od zákazů uvedených v čl.
The Member State concerned shall promptly notify the other Member States and the Commission of any authorisation granted pursuant to paragraph 1.
21 odst.
Article 28
1 a 2 mohou příslušné orgány členských států povolit transakce týkající se plateb k uspokojení pohledávek vůči KLDR, jejím státním příslušníkům nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům založeným nebo zřízeným podle práva KLDR a transakce podobné povahy, které nepřispívají k činnostem zakázaným podle tohoto nařízení, a to případ od případu a pokud dotčený členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi alespoň deset dnů předem svůj záměr udělit povolení.
It shall be prohibited for credit and financial institutions to open an account for DPRK diplomatic missions or consular posts, and their DPRK members.
Článek 23
On 11 April 2017 at the latest, credit and financial institutions shall close any account held or controlled by a DPRK diplomatic mission or consular post, and their DPRK members.
Úvěrové a finanční instituce při výkonu svých činností s úvěrovými a finančními institucemi uvedenými v čl.
Article 29
21 odst.
By way of derogation from Article 28(1), the competent authorities of the Member States may authorise, upon request of a DPRK diplomatic mission, consular post, or one of their members, the opening of one account per mission, post and member, provided that the mission or post is hosted in that Member State or the member of the mission or post is accredited to that Member State.
2:
By way of derogation from Article 28(2), the competent authorities of the Member States may authorise an account to remain open, upon request by a DPRK mission, post, or member, provided that the Member State has determined that:
uplatňují hloubkovou kontrolu klienta stanovenou články 13 a 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 [18];
the mission or post is hosted in that Member State or the member of that mission or post is accredited to that Member State; and
zajistí soulad s postupy pro předcházení praní peněz a boj proti financování terorismu stanovenými podle směrnice (EU) 2015/849 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 [19];
the mission, post or its member does not hold any other account within that Member State.
vyžadují, aby byly poskytovány informace o plátcích i informace o příjemcích doprovázející převody finančních prostředků, jak požaduje nařízení (EU) 2015/847, a odmítnou transakci provést, pokud některé z těchto informací chybí nebo jsou neúplné;
In the event that the mission, post or the DPRK member holds more than one account within that Member State, the mission, post, or member may indicate which account shall be retained.
uchovávají záznamy o transakcích v souladu s čl.
Subject to the applicable rules of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, the Member States shall inform the other Member States and the Commission of the names and identifying information of any DPRK member of the diplomatic mission and consular post accredited to that Member State, at the latest on 13 March 2017, and of subsequent updates within one week.
40 písm. b) směrnice (EU) 2015/849;
The competent authorities of the Member States may inform credit and financial institutions in that Member State of the identity of any DPRK member of a diplomatic mission or consular post accredited to that or any other Member State.
pokud existují dostatečné důvody k podezření, že finanční prostředky by mohly přispívat k rozvoji programů nebo činností KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení („financování šíření jaderných zbraní“), neprodleně uvědomí příslušnou finanční zpravodajskou jednotku, jak je definována ve směrnici (EU) 2015/849, nebo jakýkoli jiný příslušný orgán určený dotčeným členským státem, aniž je dotčen čl.
The Member States shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted pursuant to paragraphs 1 and 2.
7 odst.
Article 30
1 nebo článek 33 tohoto nařízení;
to authorise the opening of a representative office or the establishment of a branch or subsidiary in the Union of a credit or financial institution referred to in Article 21(2);
neprodleně oznámí veškeré podezřelé transakce, včetně pokusů o ně;
to conclude agreements for, or on behalf of, a credit or financial institution referred to in Article 21(2) pertaining to the opening of a representative office or the establishment of a branch or subsidiary in the Union;
zdrží se provádění transakcí, u nichž mají důvodné podezření, že by mohly souviset s financováním šíření jaderných zbraní, dokud nedokončily nezbytné úkony v souladu s písmenem e) a nesplní veškeré pokyny od příslušné finanční zpravodajské jednotky nebo příslušného orgánu.
to grant an authorisation for taking up and pursuing the business of a credit institution or for any other business requiring prior authorisation, by a representative office, branch or subsidiary of a credit or financial institution referred to in Article 21(2), if the representative office, branch or subsidiary was not operational before 19 February 2013;
Pro účely odstavce 1 útvar finančního zpravodajství nebo jakýkoli jiný příslušný orgán sloužící jako vnitrostátní středisko pro hlášení a analýzu podezřelých transakcí dostává zprávy týkající se možného financování šíření jaderných zbraní a musí mít včasný, přímý nebo nepřímý přístup k informacím z oblasti finanční a správní a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz oznámení o podezřelých transakcích.
to acquire or to extend a participation, or to acquire any other ownership interest, in a credit or financial institution falling within the scope of Article 1 by any credit or financial institution referred to in Article 21(2); and
Článek 24
to operate or facilitate the operation of a representative office, branch or subsidiary of a credit or financial institution referred to in Article 21(2).
Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje:
Article 31
otevřít bankovní účet u úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;
to sell or purchase public or public-guaranteed bonds issued after 19 February 2013, directly or indirectly, to or from any of the following:
navazovat korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2;
the DPRK or its Government, and its public bodies, corporations and agencies;
otevírat zastoupení v KLDR nebo zřizovat nové pobočky nebo dceřiné společnosti v KLDR a
the Central Bank of the DPRK;
zřizovat společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl.
any credit or financial institution referred to in Article 21(2);
21 odst.
a natural person or a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of a legal person, entity or body referred to in point (i) or (ii);
2, nebo v nich nabývat majetkovou účast.
a legal person, entity or body owned or controlled by a person, entity or body referred to in point (i), (ii) or (iii);
Článek 25
to provide brokering services with regard to public or public-guaranteed bonds issued after 19 February 2013 to a person, entity or body referred to in point (a);
Odchylně od zákazů uvedených v čl.
to assist a person, entity or body referred to in point (a) in order to issue public or public-guaranteed bonds, by providing brokering services, advertising or any other service with regard to such bonds.
24 písm. b) a d) mohou příslušné orgány členských států povolit transakce, jestliže byly předem povoleny Výborem pro sankce.
Article 32
Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení podle odstavce 1.
It shall be prohibited to provide financing or financial assistance for trade with the DPRK, including the granting of export credits, guarantees or insurance to natural or legal persons, entities or bodies involved in such trade.
Článek 26
Article 33
V souladu s požadavky rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) musí úvěrové a finanční instituce nejpozději dne 31. května 2016:
By way of derogation from Article 32, the competent authorities of the Member States may authorise financial support for trade with the DPRK, provided that the Member State has obtained the advance approval of the Sanctions Committee on a case-by-case basis.
zrušit veškeré účty u úvěrových nebo finančních institucí uvedených v čl. 21 odst. 2;
The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under paragraph 1.
ukončit veškeré korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2;
CHAPTER V
uzavřít zastoupení, pobočky a dceřiné společnosti v KLDR;
Freezing of Funds and Economic Resources
ukončit společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2 a
Article 34
vzdát se veškeré majetkové účasti v úvěrových nebo finančních institucích uvedených v čl. 21 odst. 2.
All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by the persons, entities and bodies listed in Annexes XIII, XV, XVI and XVII shall be frozen.
Článek 27
All vessels listed in Annex XIV shall be seized.
Odchylně od čl. 26 písm. a) a c) mohou příslušné orgány členských států povolit pokračování činnosti v případě některých zastoupení, dceřiných společností nebo účtů, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že tato zastoupení, dceřiné společnosti nebo účty jsou nezbytné pro poskytování humanitárních činností, nebo činností diplomatických misí v KLDR nebo činností Organizace spojených národů nebo jejích specializovaných agentur či souvisejících organizací nebo pro jakékoli jiné účely v souladu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017).
No funds or economic resources shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of the natural or legal persons, entities or bodies listed in Annexes XIII, XV, XVI and XVII.
Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
Annex XIII shall include the persons, entities and bodies designated by the Sanctions Committee or the UNSC in accordance with paragraph 8(d) of UNSCR 1718 (2006), and paragraph 8 of UNSCR 2094 (2013).
Článek 28
Annex XIV shall include the vessels that have been designated by the Sanctions Committee pursuant to paragraph 12 of UNSCR 2321 (2016).
Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje otevírat účty pro diplomatické mise či konzulární úřady KLDR a jejich severokorejské členy.
Annex XV shall include persons, entities and bodies not listed in Annex XIII and XIV, who, in accordance with point (b) of Article 27(1) of Decision (CFSP) 2016/849, or any equivalent subsequent provision, have been identified by the Council:
Úvěrové a finanční instituce nejpozději dne 11. dubna 2017 zruší veškeré účty, jejichž majiteli jsou nebo které ovládají diplomatické mise či konzulární úřady KLDR a jejich severokorejští členové.
as responsible for, including through supporting or promoting, the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes, or persons, entities or bodies acting on their behalf or at their direction, or persons, entities or bodies owned or controlled by them, including through illicit means;
Článek 29
as providing financial services or the transfer to, through or from the territory of the Union, or involving nationals of Member States or entities organised under their laws, or persons or financial institutions in the territory of the Union, of any financial or other assets or resources that could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes, or persons, entities or bodies acting on their behalf or at their direction, or persons, entities or bodies owned or controlled by them; or
Odchylně od čl.
as involved in, including through the provision of financial services, the supply to or from the DPRK of arms and related material of all types, or of items, materials, equipment, goods and technology which could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.
28 odst.
Annex XVI shall include the persons, entities or bodies not covered by Annex XIII, XIV or XV who are working on behalf of or at the direction of a person, entity or body listed in Annex XIII, XIV or XV or persons assisting in the evasion of sanctions or violating the provisions of this Regulation.
1 mohou příslušné orgány členských států na žádost severokorejské diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo jednoho z jejich členů povolit otevření jednoho účtu pro každou diplomatickou misi, konzulární úřad a člena, pokud jsou tato mise, úřad nebo člen v daném členském státě akreditováni.
Annex XVII shall include the entities or bodies of the Government of the DPRK, or the Workers' Party of Korea, persons, entities or bodies acting on their behalf or at their direction, and entities or bodies owned or controlled by them, which are associated with the DPRK's nuclear or ballistic missile programs or other activities prohibited by UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) or 2371 (2017), and which are not covered by Annexes XIII, XIV, XV or XVI.
Odchylně od čl. 28 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států na žádost severokorejské diplomatické mise, úřadu nebo člena povolit, aby určitý účet zůstal otevřen, jestliže příslušný členský stát stanovil, že:
Annexes XV, XVI and XVII shall be reviewed at regular intervals and at least every 12 months.
daná mise, úřad nebo jejich člen jsou v tomto členském státě akreditováni a
Annexes XIII, XIV, XV, XVI and XVII shall include the grounds for the listing of listed persons, entities, bodies and vessels concerned.
daná mise, úřad nebo jejich člen nejsou v tomto členském státě majiteli žádného jiného účtu.
Annexes XIII, XIV, XV, XVI and XVII shall also include, where available, information necessary to identify the natural or legal persons, entities, bodies and vessels concerned.
V případě, že mise či úřad KLDR nebo jejich severokorejský člen je majitelem více než jednoho účtu v daném členském státě, může tato mise, úřad nebo člen uvést, který účet má být zachován.
With regard to natural persons, such information may include names including aliases, date and place of birth, nationality, passport and ID card numbers, gender, address, if known, and function or profession.
S výhradou příslušných pravidel Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963 členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi nejpozději dne 13. března 2017 jména a identifikační údaje všech severokorejských členů diplomatické mise a konzulárního úřadu akreditovaných pro daný členský stát a do jednoho týdne je informují o následných změnách.
With regard to legal persons, entities and bodies, such information may include names, place and date of registration, registration number and place of business.
Příslušné orgány členských států mohou informovat úvěrové a finanční instituce v tomto členském státě o totožnosti kterékoli severokorejského člena diplomatické mise nebo konzulárního úřadu akreditovaného v tomto nebo jiném členském státě.
The prohibition in paragraphs 1 and 3, inasmuch as they refer to the persons, entities or bodies listed in Annex XVII, shall not apply where the funds and economic resources are required to carry out the activities of the DPRK's missions to the UN and its specialised agencies and related organisations or other diplomatic and consular missions of the DPRK, or where the competent authority of the Member State has obtained advance approval of the Sanctions Committee on a case-by-case basis that the funds, financial assets or economic resources are required for the delivery of humanitarian assistance, denuclearisation or any other purpose consistent with the objectives of UNSCR 2270 (2016).
Příslušné členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o veškerých povoleních udělených podle odstavců 1 a 2.
Paragraph 3 shall not prevent financial or credit institutions in the Union from crediting frozen accounts where they receive funds transferred by third parties to the account of a listed natural or legal person, entity or body, provided that any additions to such accounts will also be frozen.
Článek 30
The financial or credit institution shall notify the competent authorities about such transactions without delay.
povolovat, aby bylo v Unii zřízeno zastoupení, pobočka nebo dceřiná společnost úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl.
Provided that any such interest, other earnings and payments are frozen in accordance with paragraph 1, paragraph 3 shall not apply to the addition to frozen accounts of:
21 odst.
interest or other earnings on those accounts; and
2;
payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose prior to the date on which the person, entity or body referred to in this article was designated.
uzavírat dohody pro úvěrovou nebo finanční instituci uvedenou v čl.
Article 35
21 odst.
By way of derogation from Article 34, the competent authorities of the Member States may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, or the making available of certain funds or economic resources, under the conditions they deem appropriate, where the following conditions are met:
2 nebo jejím jménem, jejichž cílem je zřízení zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti v Unii;
after having determined that the funds or economic resources concerned are necessary to satisfy the basic needs of natural or legal persons, entities or bodies listed in Annexes XIII, XV, XVI or XVII and dependent family members of such natural persons, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges and payments intended exclusively for:
udělovat povolení k zahájení a výkonu činnosti úvěrové instituce nebo k jakékoli jiné podnikatelské činnosti podléhající předchozímu povolení prováděné zastoupením, pobočkou nebo dceřinou společností úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl.
reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services; or
21 odst. 2 za předpokladu, že činnost zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti nebyla zahájena před 19. únorem 2013;
fees or services charges for routine holding or maintenance of frozen funds or economic resources; and
nabývat nebo zvyšovat účast nebo nabývat jakýkoli jiný vlastnický podíl v úvěrové nebo finanční instituci, na kterou se vztahuje článek 1, ze strany jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl.
where the authorisation concerns a person, entity or body listed in Annex XIII, the Member State concerned has notified the Sanctions Committee of that determination and its intention to grant an authorisation, and the Sanctions Committee has not objected to that course of action within five working days of notification.
21 odst.
By way of derogation from Article 34, the competent authorities of the Member States may authorise the release of certain frozen funds or economic resources or the making available of certain frozen funds or economic resources, after having determined that the funds or economic resources are necessary for extraordinary expenses, provided that:
2, a
where the authorisation concerns a person, entity or body listed in Annex XIII, the Sanctions Committee has been notified of this determination by the Member State concerned and that the determination has been approved by that Committee;
provozovat činnost nebo napomáhat činnosti zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl.
where the authorisation concerns a person, entity or body listed in Annex XV, XVI or XVII the Member State concerned has notified other Member States and the Commission of the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted, at least two weeks prior to the authorisation.
21 odst.
The Member State concerned shall promptly notify the other Member States and the Commission of any authorisation granted under paragraphs 1 and 2.
2.
Article 36
Článek 31
By way of derogation from Article 34, the competent authorities of the Member States may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, where the following conditions are met:
přímý či nepřímý prodej nebo nákup státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. února 2013 ve vztahu k některému z těchto subjektů:
the funds or economic resources are the subject of a judicial, administrative or arbitral decision established prior to the date on which the person, entity or body referred to in Article 34 was designated, or of a judicial, administrative or arbitral lien rendered prior to that date;
KLDR nebo její vláda a její veřejné orgány, podniky a instituce;
the funds or economic resources are to be used exclusively to satisfy claims secured by such a decision or recognised as valid in such a lien, within the limits set by applicable laws and regulations governing the rights of persons having such claims;
centrální banka KLDR;
the decision or lien is not for the benefit of a person, entity or body listed in Annex XIII, XV, XVI or XVII;
úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;
recognising the decision or lien is not contrary to public policy in the Member State concerned;
fyzická či právnická osoba, subjekt či orgán jednající jménem nebo podle pokynů právnické osoby, subjektu či orgánu uvedeného v bodě i) nebo ii);
the decision or lien in respect of persons, entities and bodies listed in Annex XIII has been notified by the Member State concerned to the Sanctions Committee.
právnická osoba, subjekt či orgán, které jsou vlastněny nebo ovládány osobou, subjektem či orgánem uvedeným v bodě i), ii) nebo iii);
By way of derogation from Article 34, and provided that a payment by a person, entity or body listed in Annex XV, XVI or XVII is due under a contract or agreement that was concluded by, or under an obligation for the person, entity or body concerned that arose before the date on which that person, entity or body has been designated, the competent authorities of the Member States may authorise, under the conditions they deem appropriate, the release of certain frozen funds or economic resources, provided that the competent authority concerned has determined that: