natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Oznamovací povinnost peněžní hotovosti bez doprovodu se nepovažuje za splněnou, pokud ohlášení není učiněno před uplynutím lhůty, jsou-li poskytnuté informace nesprávné nebo neúplné nebo není-li peněžní hotovost předložena ke kontrole.
the economic provenance of the cash; and
Ohlášení za účelem oznámení obsahuje údaje o:
the intended use of the cash.
ohlašovateli, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti;
The details listed in paragraph 2 of this Article shall be provided in writing or electronically, using the disclosure form referred to in point (a) of Article 16(1).
vlastníkovi peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti v případě, že vlastník je fyzická osoba, nebo v případě, že vlastník je právnická osoba, její úplný název, kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo (IČO) a, je-li uděleno, daňové identifikační číslo (DIČ);
An endorsed copy of the disclosure declaration shall be delivered to the declarant upon request.
odesílateli peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti v případě, že odesílatel je fyzická osoba, nebo v případě, že odesílatel je právnická osoba, její úplný název, kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo (IČO) a, je-li uděleno, daňové identifikační číslo (DIČ);
Article 5
příjemci nebo zamýšleném příjemci peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti v případě, že příjemce nebo zamýšlený příjemce je fyzická osoba, nebo v případě, že příjemce nebo zamýšlený příjemce je právnická osoba, její úplný název, kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo (IČO) a, je-li uděleno, daňové identifikační číslo (DIČ);
Powers of the competent authorities
ekonomickém původu peněžní hotovosti a
In order to verify compliance with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3, the competent authorities shall have the power to carry out controls on natural persons, their luggage and their means of transport, in accordance with the conditions laid down in national law.
zamýšleném použití peněžní hotovosti.
For the purposes of implementing the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4, the competent authorities shall have the power to carry out controls on any consignments, receptacles or means of transport which may contain unaccompanied cash, in accordance with the conditions laid down in national law.
Údaje podle odstavce 2 tohoto článku se poskytují písemně nebo elektronicky za použití formuláře pro oznámení uvedeného v čl.
If the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled, the competent authorities shall compose, in writing or in an electronic form, an ex officio declaration which shall contain to the extent possible the details listed in Article 3(2) or 4(2), as the case may be.
16 odst.
The controls shall be based primarily on risk analysis, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary countermeasures, and shall be performed within a common risk management framework in accordance with the criteria referred to in point (b) of Article 16(1) which shall also take into account the risk assessments established by the Commission and the FIUs under Directive (EU) 2015/849.
1 písm. a).
For the purposes of Article 6, the competent authorities shall also exercise the powers conferred on them under this Article.
Potvrzená kopie oznámení se na žádost vydá ohlašovateli.
Article 6
Článek 5
Sub-threshold amounts suspected to be related to criminal activity
Pravomoci příslušných orgánů
Where the competent authorities detect a carrier with an amount of cash below the threshold referred to in Article 3 and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 3(2).
Za účelem ověření splnění ohlašovací povinnosti peněžní hotovosti s doprovodem stanovené v článku 3 mají příslušné orgány pravomoc provádět za podmínek stanovených vnitrostátním právem kontroly fyzických osob, jejich zavazadel a dopravních prostředků.
Where the competent authorities find that unaccompanied cash below the threshold referred to in Article 4 is entering or leaving the Union and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 4(2).
Za účelem plnění oznamovací povinnosti peněžní hotovosti bez doprovodu stanovené v článku 4 mají příslušné orgány pravomoc provádět za podmínek stanovených vnitrostátním právem kontroly veškerých zásilek, schránek nebo dopravních prostředků, které mohou obsahovat peněžní hotovost bez doprovodu.
Article 7
Není-li splněna ohlašovací povinnost peněžní hotovosti s doprovodem podle článku 3 nebo oznamovací povinnost peněžní hotovosti bez doprovodu podle článku 4, vyhotoví příslušné orgány v písemné nebo elektronické podobě ohlášení z moci úřední, které obsahuje v možném rozsahu informace podle čl.
Temporary detention of cash by competent authorities
3 odst.
The competent authorities may temporarily detain cash by means of an administrative decision in accordance with the conditions laid down in national law where:
2 nebo případně čl.
the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled; or
4 odst.
there are indications that the cash, irrespective of the amount, is related to criminal activity.
2.
The administrative decision referred to in paragraph 1 shall be subject to an effective remedy in accordance with procedures provided for in national law.
Kontroly jsou založeny především na analýze rizik za účelem určení a vyhodnocení rizik a vypracování potřebných protiopatření a provádějí se na základě společného rámce pro řízení rizik v souladu s kritérii uvedenými v čl.
The competent authorities shall notify a statement of reasons for the administrative decision to:
16 odst.
the person required to make the declaration in accordance with Article 3 or the disclosure declaration in accordance with Article 4; or
1 písm. b), která rovněž zohledňují posouzení rizik, jak je stanovila Komise a finanční zpravodajské jednotky podle směrnice (EU) 2015/849.
the person required to provide the information in accordance with Article 6(1) or (2).
Pro účely článku 6 vykonávají příslušné orgány rovněž pravomoci, které jim svěřuje tento článek.
The period of temporary detention shall be strictly limited under national law to the time required for competent authorities to determine whether the circumstances of the case warrant further detention.
Článek 6
The period of temporary detention shall not exceed 30 days.
Částky nedosahující prahové hodnoty, u nichž existuje podezření, že souvisejí s trestnou činností
After the competent authorities carry out a thorough assessment of the necessity and proportionality of a further temporary detention, they may decide to extend the period of temporary detention to a maximum of 90 days.
Pokud příslušné orgány zjistí, že osoba převážející peněžní hotovost vstupuje do Unie nebo ji opouští s peněžní částkou nižší, než je prahová hodnota stanovená v článku 3, a že existují náznaky, že tato peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, tyto informace a údaje podle čl.
Where no determination is made regarding further detention of the cash within that period or if a determination is made that the circumstances of the case do not warrant further detention, the cash shall be immediately released to:
3 odst. 2 zaznamenají.
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 3 or 4; or
Pokud příslušné orgány zjistí, že do Unie vstupuje nebo ji opouští peněžní hotovost bez doprovodu pod prahovou hodnotou stanovenou v článku 4, a že existují náznaky, že tato peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, tyto informace a údaje podle čl. 4 odst. 2 zaznamenají.
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 6(1) or (2).
Dočasné zadržení peněžní hotovosti příslušnými orgány
Information campaigns
Příslušné orgány mohou dočasně zadržet peněžní hotovost správním rozhodnutím za podmínek stanovených vnitrostátním právem, pokud:
Member States shall ensure that persons who enter or leave the Union or persons who send unaccompanied cash from the Union or who receive unaccompanied cash in the Union are informed of their rights and obligations under this Regulation and shall, in cooperation with the Commission, develop appropriate materials aimed at those persons.
není splněna ohlašovací povinnost peněžní hotovosti s doprovodem podle článku 3 nebo oznamovací povinnost peněžní hotovosti bez doprovodu podle článku 4 nebo
Member States shall ensure that sufficient funding is made available for such information campaigns.
existují náznaky, že peněžní hotovost, bez ohledu na částku, souvisí s trestnou činností.
Article 9
Správní rozhodnutí uvedené v odstavci 1 podléhá účinnému opravnému prostředku v souladu s postupy stanovenými vnitrostátním právem.
Provision of information to the FIU
Příslušné orgány oznámí odůvodnění správního rozhodnutí:
The competent authorities shall record the information obtained under Article 3 or 4, Article 5(3) or Article 6 and transmit it to the FIU of the Member State in which it was obtained, in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1).
osobě, která je povinna učinit ohlášení podle článku 3 nebo ohlášení za účelem oznámení podle článku 4, nebo
The Member States shall ensure that the FIU of the Member State in question exchange such information with the relevant FIUs of the other Member States in accordance with Article 53(1) of Directive (EU) 2015/849.
osobě, která je povinna poskytnout informace v souladu s čl.
The competent authorities shall transmit the information referred to in paragraph 1 as soon as possible, and in any event no later than 15 working days after the date on which the information was obtained.
6 odst.
Article 10
1 nebo odst.
Exchange of information between competent authorities and with the Commission
2.
The competent authority of each Member State shall, by electronic means, transmit the following information to the competent authorities of all the other Member States:
Doba dočasného zadržení je vnitrostátním právem přísně omezena na čas potřebný k tomu, aby příslušné orgány zjistily, zda okolnosti případu odůvodňují další zadržení.
ex officio declarations composed under Article 5(3);
Doba dočasného zadržení není delší než 30 dnů.
information obtained under Article 6;
Poté, co příslušné orgány provedou důkladné posouzení nutnosti a přiměřenosti dalšího dočasného zadržení, mohou rozhodnout o prodloužení doby dočasného zadržení až na 90 dní.
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to criminal activity;
Pokud v této lhůtě není přijato rozhodnutí o dalším zadržování peněžní hotovosti nebo je-li rozhodnuto, že okolnosti případu neodůvodňují její další zadržování, je peněžní hotovost neprodleně vydána:
anonymised risk information and risk analysis results.
osobě, jejíž peněžní hotovost byla dočasně zadržena v případech uvedených v článku 3 nebo 4, nebo
Where there are indications that the cash is related to criminal activity which could adversely affect the financial interests of the Union, the information referred to in paragraph 1 shall also be transmitted to the Commission, to the European Public Prosecutor’s Office by the Member States participating in enhanced cooperation pursuant to Regulation (EU) 2017/1939 and where it is competent to act under Article 22 of that Regulation, and to Europol where it is competent to act under Article 3 of Regulation (EU) 2016/794.
osobě, jejíž peněžní hotovost byla dočasně zadržena v případech uvedených v čl.
The competent authority shall transmit the information referred to in paragraphs 1 and 2 in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1) and using the form referred to in point (d) of Article 16(1).
6 odst.
The information referred to in points (a), (b), and (c) of paragraph 1 and in paragraph 2 shall be transmitted as soon as possible and in any event no later than 15 working days after the date on which that information was obtained.
1 nebo odst.
The information and results referred to in point (d) of paragraph 1 shall be transmitted on a six-monthly basis.
Článek 8
Exchange of information with third countries
Informační kampaně
For the purpose of this Regulation, Member States or the Commission may, within the framework of mutual administrative assistance, transmit the following information to a third country, subject to the written authorisation of the competent authority which originally obtained the information, provided that such transmission complies with the relevant national and Union law on the transfer of personal data to third countries:
Členské státy zajistí, aby osoby, které vstupují do Unie nebo ji opouštějí, jež zasílají peněžní hotovost bez doprovodu z Unie nebo které přijímají peněžní hotovost bez doprovodu v Unii, byly informovány o svých právech a povinnostech podle tohoto nařízení, a ve spolupráci s Komisí vypracovávají vhodné materiály zaměřené na tyto osoby.
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to money laundering or terrorist financing.
Členské státy zajistí, aby byly na tyto informační kampaně poskytnuty dostatečné finanční prostředky.
Member States shall notify the Commission of any transmission of information pursuant to paragraph 1.
Článek 9
Article 12
Poskytování informací finanční zpravodajské jednotce
Professional secrecy and confidentiality and data security
Příslušné orgány zaznamenají informace získané podle článků 3 nebo 4, čl.
The competent authorities shall ensure the security of the data obtained in accordance with Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
5 odst.
All information obtained by the competent authorities shall be covered by the duty of professional secrecy.
3 nebo článku 6 a v souladu s technickými pravidly stanovenými podle čl.
Article 13
16 odst.
Personal data protection and retention periods
1 písm. c) je předají finanční zpravodajské jednotce členského státu, ve kterém byly získány.
The competent authorities shall act as controllers of the personal data they obtain by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
Členské státy zajistí, aby si finanční zpravodajská jednotka daného členského státu vyměňovala tyto informace s příslušnými finančními zpravodajskými jednotkami ostatních členských států v souladu s čl.
The processing of personal data on the basis of this Regulation shall take place only for the purposes of the prevention and fight against criminal activities.
53 odst.
The personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 shall be accessed only by duly authorised staff of the competent authorities and shall be adequately protected against unauthorised access or transmission.
1 směrnice (EU) 2015/849.
Unless otherwise provided for in Articles 9, 10 and 11, the data may not be disclosed or transmitted without the express authorisation of the competent authority which originally obtained them.
Příslušné orgány předají informace uvedené v odstavci 1 co nejdříve, nejpozději však do 15 pracovních dnů poté, co byly obdrženy.
However, that authorisation shall not be necessary where the competent authorities are required to disclose or transmit that data pursuant to the national law of the Member State in question, particularly in connection with legal proceedings.
Článek 10
The competent authorities and the FIU shall store personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 for a period of five years from the date on which the data were obtained.
Výměna informací mezi příslušnými orgány a s Komisí
The personal data shall be erased upon the expiry of that period.
Příslušný orgán každého členského státu předá příslušným orgánům všech ostatních členských států elektronickými prostředky tyto informace:
The period of retention may be extended once by another period which shall not exceed three additional years if:
ohlášení z moci úřední vyhotovená podle čl.
after it has carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and considers it to be justified for the fulfilment of its tasks with respect to the fight against money laundering or terrorist financing, the FIU determines that further retention is required; or
5 odst.
after they have carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and consider it to be justified for the fulfilment of their tasks with respect to providing effective controls as regards the obligation to declare accompanied cash or the obligation to disclose unaccompanied cash, competent authorities determine that further retention is required.
3;
Article 14
informace obdržené podle článku 6;
Penalties
ohlášení získaná podle článků 3 nebo 4, existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností;
Each Member State shall introduce penalties which shall apply in the event of failure to comply with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4.
anonymizované informace o rizicích a výsledky analýzy rizik.
Such penalties shall be effective, proportionate and dissuasive.
Existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, která by mohla poškodit finanční zájmy Unie, jsou informace uvedené v odstavci 1 předány rovněž Komisi, Úřadu evropského veřejného žalobce členskými státy, které se účastní posílené spolupráce podle nařízení (EU) 2017/1939, a to v souladu s jeho pravomocí podle článku 22 uvedeného nařízení, a Europolu v souladu s jeho pravomocí podle článku 3 nařízení (EU) 2016/794.
Article 15
Příslušný orgán předá informace uvedené v odstavcích 1 a 2 v souladu s technickými pravidly uvedenými v čl.
Exercise of the delegation
16 odst.
The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.
1 písm. c) a za použití formuláře uvedeného v čl.
The power to adopt delegated acts referred to in Article 2(2) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from 2 December 2018.
16 odst.
The delegation of power referred to in Article 2(2) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council.
1 písm. d).
A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision.
Informace uvedené v odst.
It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein.
1 písm. a), b) a c) a v odstavci 2 jsou předány co nejdříve, nejpozději však do 15 pracovních dnů poté, co byly obdrženy.
It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.
Informace a výsledky uvedené v odst.
Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.
1 písm. d) se předávají každých šest měsíců.
As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.
Článek 11
A delegated act adopted pursuant to Article 2(2) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.
Výměna informací se třetími zeměmi
That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.
Pro účely tohoto nařízení mohou členské státy nebo Komise v rámci vzájemné správní pomoci níže uvedené informace předat třetí zemi, s výhradou písemného schválení příslušným orgánem, který údaje původně získal za předpokladu, že toto předání je v souladu s příslušným vnitrostátním a unijním právem týkajícím se předávání osobních údajů do třetích zemí:
Article 16
ohlášení získaná podle článků 3 nebo 4, existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s praním peněz nebo financováním terorismu.
Implementing acts
Členské státy oznámí Komisi veškerá předání informací podle odstavce 1.
The Commission shall adopt, by means of implementing acts, the following measures to ensure the uniform application of controls by competent authorities:
Článek 12
the templates for the declaration form referred to in Article 3(3) and for the disclosure form referred to in Article 4(3);
Služební tajemství a důvěrnost a bezpečnost údajů
the criteria for the common risk management framework referred to in Article 5(4) and, more specifically, the risk criteria, standards, and priority control areas, based on the information exchanged pursuant to point (d) of Article 10(1), and Union and international policies and best practice;
Příslušné orgány zajistí bezpečnost údajů, které získaly v souladu s články 3 a 4, čl.
the technical rules for the effective exchange of information under Article 9(1) and (3) and Article 10 of this Regulation via the CIS established by Article 23 of Regulation (EC) No 515/97;
5 odst.
the template for the form for the transmission of information referred to in Article 10(3); and
3 a článkem 6.
the rules and the format to be used by Member States for providing to the Commission with anonymised statistical information on declarations and infractions pursuant to Article 18.
Na veškeré informace získané příslušnými orgány se vztahuje služební tajemství.
The implementing acts referred to in paragraph 1 of this Article shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 17(2).
Článek 13
Article 17
Ochrana osobních údajů a doby uchovávání
Committee procedure
Příslušné orgány jednají jako správci osobních údajů, které získávají použitím článků 3 a 4, čl.
The Commission shall be assisted by a Cash Controls Committee.
5 odst.
That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.
3 a článku 6.
Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.
Zpracovávání osobních údajů na základě tohoto nařízení se uskutečňuje pouze pro účely předcházení trestné činnosti a jejího potírání.
Article 18
K osobním údajům získaným použitím článků 3 a 4, čl.
Transmission of information relating to the implementation of this Regulation
5 odst.
By 4 December 2021, Member States shall transmit the following to the Commission:
3 a článku 6 mají přístup pouze řádně zmocnění pracovníci příslušných orgánů a tyto údaje jsou náležitě chráněny před neoprávněným přístupem nebo přenosem.
the list of competent authorities;
Není-li stanoveno v článcích 9, 10 a 11 jinak, nesmějí být údaje oznámeny nebo předány bez výslovného souhlasu příslušného orgánu, který je původně získal.
the details of the penalties introduced pursuant to Article 14;
Takovýto souhlas se však nevyžaduje, musejí-li příslušné orgány tyto údaje oznámit nebo předat podle vnitrostátního práva daného členského státu, zejména v souvislosti se soudním řízením.
anonymised statistical information regarding declarations, controls and infractions, using the format referred to in point (e) of Article 16(1).
Osobní údaje získané použitím článků 3 a 4, čl.
Member States shall notify the Commission of any subsequent changes to the information referred to in points (a) and (b) of paragraph 1 at the latest one month after those changes take effect.
5 odst.
The information referred to in point (c) of paragraph 1 shall be provided to the Commission at least every six months.