natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Každý členský stát stanoví, zda mají mít ústřední kontaktní místa konkrétní formu či nikoliv.
It is for each Member State to determine whether or not central contact points should take a particular form.
Jestliže takovou formu stanoví, členské státy by měly dohlédnout na to, aby požadavky byly přiměřené a nepřesahovaly rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, tj. dodržování pravidel v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, jakož i usnadnění dohledu.
Where the form is prescribed, Member States should ensure that the requirements are proportionate and do not go beyond what is necessary to achieve the aim of compliance with AML/CFT rules and facilitate supervision.
Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, jejž Komisi předložily evropské orgány dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards by the European Supervisory Authorities (the European Banking Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority and the European Securities and Markets Authority) to the Commission.
Evropské orgány dohledu uskutečnily otevřené veřejné konzultace o návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzovaly potenciální související náklady a přínosy a požádaly o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010,
The European Supervisory Authorities have conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council respectively,
kritéria pro stanovení okolností, za nichž je vhodné určit ústřední kontaktní místo podle čl. 45 odst. 9 směrnice (EU) 2015/849;
criteria for determining the circumstances in which the appointment of a central contact point pursuant to Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849 is appropriate;
pravidla týkající se funkcí ústředních kontaktních míst.
rules concerning the functions of central contact points.
„příslušným orgánem“ orgán členského státu, který je příslušný k zajištění souladu vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb, kteří jsou usazeni na jeho území v jiné formě, než je pobočka, a jejichž ústředí se nachází v jiném členském státě, s požadavky směrnice (EU) 2015/849, jak je provedena ve vnitrostátních právních předpisech;
‘competent authority’ means the authority of a Member State competent for ensuring compliance of electronic money issuers and payment service providers that are established in their territory in forms other than a branch and whose head office is situated in another Member State with the requirements of Directive (EU) 2015/849 as transposed by national legislation;
„hostitelským členským státem“ členský stát, na jehož území jsou vydavatelé elektronických peněz a poskytovatelé platebních služeb, jejichž ústředí se nachází v jiném členském státě, usazeni v jiné formě, než je pobočka;
‘host Member State’ means the Member State in whose territory electronic money issuers and payment service providers whose head office is situated in another Member State are established in forms other than a branch;
„vydavateli elektronických peněz a poskytovateli platebních služeb“ vydavatelé elektronických peněz ve smyslu bodu 3 článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES a poskytovatelé platebních služeb ve smyslu bodu 9 článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES.
‘electronic money issuers and payment services providers’ means electronic money issuers as defined in point (3) of Article 2 of Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council and payment services providers as defined in point (9) of Article 4 of Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council.
Kritéria pro určení ústředního kontaktního místa
Criteria for the appointment of a central contact point
Je-li splněno některé z níže uvedených kritérií, mohou hostitelské členské státy požadovat, aby vydavatelé elektronických peněz a poskytovatelé platebních služeb, kteří mají na jejich území provozovny jiné než pobočka a jejichž ústředí se nachází v jiném členském státě, určili ústřední kontaktní místo:
Host Member States may require electronic money issuers and payment services providers that have establishments in their territory in forms other than a branch, and whose head office is situated in another Member State, to appoint a central contact point where any of the following criteria is met:
daných provozoven je deset nebo více;
the number of such establishments is 10 or more;
kumulativní objem distribuovaných a čerpaných elektronických peněz nebo kumulovaná hodnota platebních transakcí provedených těmito provozovnami pravděpodobně překročí 3 miliony EUR za účetní období nebo byla částka 3 miliony EUR překročena v předcházejícím účetním období;
the cumulative amount of the electronic money distributed and redeemed, or the cumulative value of the payment transactions executed by the establishments is expected to exceed EUR 3 million per financial year or has exceeded EUR 3 million in the previous financial year;
informace nezbytné k posouzení toho, zda bylo kritérium v písmeni a) nebo b) splněno, nebyly příslušnému orgánu hostitelského členského státu na požádání a včas předány.
the information necessary to assess whether or not the criterion in point (a) or (b) is met is not made available to the host Member State's competent authority upon request and in a timely manner.
Aniž jsou dotčena kritéria stanovená v odstavci 1 a je-li tento požadavek přiměřený stupni rizika praní peněz nebo financování terorismu spojeného s činností uvedených provozoven, mohou hostitelské členské státy od kategorií vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb, kteří mají na jejich území provozovny jiné než pobočka a jejichž ústředí se nachází v jiném členském státě, požadovat, aby určili ústřední kontaktní místo.
Without prejudice to the criteria set out in paragraph 1, host Member States may require categories of electronic money issuers and payment services providers that have establishments in their territory in forms other than a branch, and whose head office is situated in another Member State, to appoint a central contact point where this requirement is commensurate to the level of money laundering or terrorist financing risk associated with the operation of those establishments.
Při posouzení míry rizika praní peněz a financování terorismu spojeného s činností uvedených provozoven se hostitelské členské státy opírají o zjištění z posouzení rizik provedených v souladu s čl. 6 odst. 1 a s čl. 7 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 a další důvěryhodné a spolehlivé zdroje, které mají k dispozici.
Host Member States shall base their assessment of the level of money laundering or terrorist financing risk associated with the operation of those establishments on the findings of risk assessments carried out in accordance with Article 6(1) and Article 7(1) of Directive (EU) 2015/849 and other credible and reliable sources available to them.
Při posuzování vezmou hostitelské členské státy v úvahu alespoň tato kritéria:
As part of this assessment, host Member States shall take into account at least the following criteria:
riziko praní peněz a financování terorismu spojené s typy nabízených produktů a služeb a používaných distribučních kanálů;
the money laundering and terrorist financing risk associated with the types of products and services offered and the distribution channels used;
riziko praní peněz a financování terorismu spojené s typy zákazníků;
the money laundering and terrorist financing risk associated with the types of customers;
riziko praní peněz a financování terorismu spojené s převahou příležitostných transakcí nad obchodními vztahy;
the money laundering and terrorist financing risk associated with the prevalence of occasional transactions over business relationships;
riziko praní peněz a financování terorismu spojené s obsluhovanými zeměmi a zeměpisnými oblastmi.
the money laundering and terrorist financing risk associated with the countries and geographic areas serviced.
Aniž jsou dotčena kritéria uvedená v odstavcích 1 a 2, může hostitelský členský stát ve výjimečných případech udělit svému příslušnému orgánu pravomoc vyžadovat, aby vydavatel elektronických peněz nebo poskytovatel platebních služeb, který má na jeho území provozovny jiné než pobočka a jehož ústředí se nachází v jiném členském státě, určil ústřední kontaktní místo, pokud má hostitelský členský stát oprávněné důvody se domnívat, že činnost provozoven tohoto vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb představuje vysoké riziko praní peněz a financování terorismu.
Without prejudice to the criteria set out in paragraphs 1 and 2, a host Member State may, in exceptional cases, empower the host Member State's competent authority require an electronic money issuer or payment services provider that has establishments in its territory in forms other than a branch, and whose head office is situated in another Member State, to appoint a central contract point providing that the host Member State has reasonable grounds to believe that the operation of establishments of that electronic money issuer or payment services provider presents a high risk of money laundering and terrorist financing.
Zajištění dodržování pravidel v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu
Ensuring compliance with AML/CFT rules
Ústřední kontaktní místo zajistí, aby provozovny uvedené v čl. 45 odst. 9 směrnice (EU) 2015/849 dodržovaly pravidla hostitelského členského státu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.
The central contact point shall ensure that establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849 comply with AML/CFT rules of the host Member State.
Za tímto účelem ústřední kontaktní místo:
To this end, the central contact point shall:
usnadňuje rozvoj a provádění strategií a postupů v boji proti praní peněz a financování terorismu podle čl. 8 odst. 3 a 4 směrnice (ES) 2015/849 tím, že vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb, který je určil, informuje o požadavcích v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu platných v hostitelském členském státě;
facilitate the development and implementation of AML/CFT policies and procedures pursuant to Article 8(3) and (4) of Directive (EU) 2015/849 by informing the appointing electronic money issuer or payment services provider of AML/CFT requirements applicable in the host Member State;
jménem vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb, který je určil, dohlíží, aby uvedené provozovny dodržovaly požadavky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu platné v hostitelském členském státě a aby strategie, kontroly a postupy vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb byly přijaty podle čl. 8 odst. 3 a 4 směrnice (EU) 2015/849;
oversee, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, the effective compliance by those establishments with AML/CFT requirements applicable in the host Member State and the appointing electronic money issuer's or payment services provider's policies, controls and procedures adopted pursuant to Article 8(3) and (4) of Directive (EU) 2015/849;
informuje ústředí vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb, který je určil, o veškerém porušení předpisů nebo problémech souvisejících s jejich dodržováním v uvedených provozovnách, včetně veškerých informací, které mohou mít vliv na schopnost provozovny účinně dodržovat strategie a postupy tohoto vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu nebo které mohou jinak ovlivnit jeho posouzení rizik;
inform the head office of the appointing electronic money issuer or payment services provider of any breaches or compliance issues encountered in those establishments, including any information that may affect the establishment's ability to comply effectively with the appointing electronic money issuer's or payment services provider's AML/CFT policies and procedures or that may otherwise affect the appointing electronic money issuer or payment services provider's risk assessment;
jménem vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb, který je určil, zajišťuje přijetí nápravných opatření v případech, kdy uvedené provozovny nedodržují platná pravidla v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu nebo hrozí, že tato pravidla nedodrží;
ensure, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, that corrective action is taken in cases where those establishments do not comply, or are at risk of not complying, with applicable AML/CFT rules;
jménem vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb, který je určil, zajišťuje účast těchto provozoven a jejich personálu v školicích programech uvedených v čl. 46 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849;
ensure, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, that those establishments and their staff participate in training programs referred to in Article 46(1) of Directive (EU) 2015/849;
zastupuje vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb, který je určil, v komunikaci s příslušnými orgány a finančně zpravodajskou jednotkou hostitelského členského státu.
represent the appointing electronic money issuer or payment services provider in its communications with the competent authorities and the FIU of the host Member State.
Usnadnění dohledu ze strany příslušných orgánů hostitelského členského státu
Facilitation of supervision by competent authorities of the host Member State
Ústřední kontaktní místo usnadňuje příslušným orgánům hostitelského členského státu dohled nad provozovnami uvedenými v čl. 45 odst. 9 směrnice (EU) 2015/849.
The central contact point shall facilitate the supervision by competent authorities of the host Member State of establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849.
Za tímto účelem ústřední kontaktní místo jménem vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb, který je určil:
To this end, the central contact point shall, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider:
zastupuje vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb, který je určil, v komunikaci s příslušnými orgány;
represent the appointing electronic money issuer or payment services provider in its communications with competent authorities;
má přístup k informacím v držení uvedených provozoven;
access information held by those establishments;
reaguje na dotazy příslušných orgánů ohledně činnosti uvedených provozoven, poskytuje těmto orgánům relevantní informace v držení vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb, který je určil, a uvedených provozoven a případně pravidelně podává zprávy;
respond to any request made by competent authorities related to the activity of those establishments, provide relevant information held by the appointing electronic money issuer or payment services provider and those establishments to competent authorities and report on a regular basis where appropriate;
pokud je vyžadují příslušné orgány, usnadňuje kontroly v provozovnách.
facilitate on-site inspections of those establishments where required by the competent authorities.
Další funkce ústředního kontaktního místa
Additional functions of a central contact point
Kromě funkcí uvedených v článcích 4 a 5 mohou hostitelské členské státy požadovat, aby ústřední kontaktní místa plnila jménem vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb, který je určil, jednu nebo více z těchto funkcí:
In addition to the functions specified in Articles 4 and 5, host Member States may require central contact points to perform, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, one or more of the following functions:
sestavuje zprávy podle čl. 33 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849, jak je provedena ve vnitrostátním právu hostitelského členského státu;
file reports pursuant to Article 33(1) of Directive (EU) 2015/849 as transposed in national law of the host Member State;
reaguje na veškeré dotazy finanční zpravodajské jednotky ohledně činnosti provozoven uvedených v čl. 45 odst. 9 směrnice (EU) 2015/849 a poskytuje této jednotce relevantní informace související s těmito provozovnami;
respond to any request of the FIU related to the activity of establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849, and providing relevant information related to such establishments to the FIU;
kontroluje transakce za účelem identifikace podezřelých transakcí, s ohledem na rozsah a složitost činnosti vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb v hostitelském členském státě.
scrutinise transactions to identify suspicious transactions where appropriate, in light of the size and complexity of the electronic money issuer's or payment services provider's operations in the host Member State.
Hostitelské členské státy mohou požadovat, aby ústřední kontaktní místa plnila jednu nebo více z dalších funkcí uvedených v odstavci 1, jsou-li tyto další funkce přiměřené celkové míře rizika praní peněz a financování terorismu spojeného s činností poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz, kteří mají na jejich území provozovny jiné než pobočka.
Host Member States may require central contact points to perform one or more of the additional functions specified in paragraph 1 where those additional functions are commensurate to the overall level of money laundering and terrorist financing risk associated with the operation of those payment service providers and electronic money issuers that have establishments in their territory in forms other than a branch.
Při posuzování míry rizika praní peněz a financování terorismu spojeného s činností takových provozoven se hostitelské členské státy opírají o zjištění z posouzení rizik provedených v souladu s čl. 6 odst. 1 a s čl. 7 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849, případně o čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení a další důvěryhodné a spolehlivé zdroje, které mají k dispozici.
Host Member States shall base their assessment of the level of money laundering or terrorist financing risk associated with the operation of such establishments on the findings of risk assessments carried out in accordance with Article 6(1) and Article 7(1) of Directive (EU) 2015/849, Article 3(2) of this Regulation where applicable, and other credible and reliable sources available to them.
Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.
OJ L 141, 5.6.2015, p. 73.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).
Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC (OJ L 267, 10.10.2009, p. 7).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).
Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC (OJ L 319, 5.12.2007, p. 1).
Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1115
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1115
kterým se provádí čl.
implementing Article 20(1) of Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
20 odst. 1 nařízení (EU) 2015/735 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
Having regard to Council Regulation (EU) 2015/735 of 7 May 2015 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan, and repealing Regulation (EU) No 748/2014, and in particular Article 20(1) thereof,
s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/735 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení nařízení (EU) č. 748/2014, a zejména na čl.
Having regard to the proposal of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,
1 uvedeného nařízení,
On 7 May 2015, the Council adopted Regulation (EU) 2015/735.
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
On 13 July 2018, the United Nations Security Council adopted Resolution 2428 (2018) which notably adds two persons to the list of persons and entities subject to restrictive measures.
vzhledem k těmto důvodům:
These persons should therefore be added to Annex I to Regulation (EU) 2015/735.
Dne 7. května 2015 přijala Rada nařízení (EU) 2015/735.
Since these two persons were already designated under Annex II to Regulation (EU) 2015/735, they should therefore be removed from Annex II to Regulation (EU) 2015/735 in order that they be designated under Annex I.
Dne 13. července 2018 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2428 (2018), kterou se zejména doplňují dvě osoby na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.
Annex I and II to Regulation (EU) 2015/735 should therefore be amended accordingly,
Tyto osoby by proto měly být doplněny do přílohy I nařízení (EU) 2015/735.
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Vzhledem k tomu, že tyto dvě osoby jsou již označeny podle přílohy II nařízení (EU) 2015/735, měly by být z přílohy II nařízení (EU) 2015/735 vyňaty, aby byly označeny v příloze I.
Article 1
Přílohy I a II nařízení (EU) 2015/735 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
Annex I to Regulation (EU) 2015/735 is hereby amended as set out in Annex I to this Regulation.
Článek 1
Annex II to Regulation (EU) 2015/735 is hereby amended as set out in Annex II to this Regulation.
Příloha I nařízení (EU) 2015/735 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
Article 3
Příloha II nařízení (EU) 2015/735 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Článek 3
Done at Brussels, 10 August 2018.
V Bruselu dne 10. srpna 2018.
OJ L 117, 8.5.2015, p. 13.
předseda
The following persons are added to the list set out in Annex I to Regulation (EU) 2015/735:
Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 13.
Malek REUBEN RIAK RENGU (alias: a) Malek Ruben)
PŘÍLOHA I
Title: Lieutenant General
Na seznam uvedený v příloze I nařízení (EU) 2015/735 se doplňují tyto osoby:
Designation: a) Deputy Chief of General Staff for Logistics; b) Deputy Chief of Defence Staff and Inspector General of the Army
Malek REUBEN RIAK RENGU (také znám jako: a) Malek Ruben)
Date of birth: 1 Jan. 1960
hodnost: generálporučík
Place of birth: Yei, South Sudan
funkce: a) zástupce náčelníka generálního štábu pro logistiku; b) zástupce velitele generálního štábu a generálního inspektora armády
Nationality: South Sudan
datum narození: 1. ledna 1960
Date of UN designation: 13 July 2018