natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Saidullah Jan je od roku 2013 vysoce postaveným členem sítě Haqqani (HQN), který občas rovněž působí jako zástupce HQN, velitel HQN pro Severní zónu Afghánistánu a klíčový logistický koordinátor HQN.
Date of birth: (a) Approximately 1958, (b) 1 January 1967.
Koncem roku 2013 poskytoval kritickou zprostředkovatelskou podporu řidičům a vozidlům přepravujícím munici pro HQN.
Place of birth: Shahjoe District, Zabul Province, Afghanistan.
Koncem roku 2011 se rovněž podílel na náborových činnostech skupiny a prováděl vyhodnocení přinejmenším jednoho náboru HQN.
Other information: Belongs to Tokhi tribe.
Na konci roku 2013 navštívil Saidullah Jan oblast Zálivu v doprovodu Khalila Ahmeda Haqqaniho a Fazla Rabiho, kteří zajišťují finanční prostředky pro HQN, a dalších příslušníků HQN včetně jednoho podporovatele útoků.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul.
V roce 2010 podnikl cestu do oblasti Zálivu spolu se skupinou vůdců HQN, včetně dnes již mrtvého představitele HQN Ahmeda Jana Wazira Akhtara Mohammada.
2010.
Koncem roku 2013 získal podle zpráv důvěru příslušníků organizace al-Káida coby blízký spolupracovník HQN, který pomůže vyřešit jakýkoli problém, včetně zatčení.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439
Od počátku roku 2012 někdy spolu s Yahyou Haqqanim cestoval na setkání s dnes již mrtvým finančním zástupcem sítě HQN Nasiruddinem Haqqanim.
Abdul Manan Nyazi (alias (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai).
Muhammad Omar Zadran (také znám jako Mohammad-Omar Jadran).
Grounds for listing: (a) Governor of Kabul Province under the Taliban regime, (b) Governor of Balk Province under the Taliban regime.
Adresa: pohraniční oblast mezi Afghánistánem a Pákistánem.
Date of birth: approximately 1968.
Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181
Place of birth: (a) Pashtoon Zarghoon District, Herat Province, Afghanistan, (b) Sardar village, Kohsan District, Herat Province, Afghanistan.
Omar Zadran sloužil jako stínový oblastní guvernér HQN a od roku 2005 jako velitel pod vůdcem HQN Sirajuddinem Jallaloudinem Haqqanim a přinejmenším od roku 2006 plánuje nebo je pověřen plánováním útoků jménem sítě HQN.
Member of the Taliban Supreme Council and Quetta Shura.
V roce 2010 rovněž přijímal pokyny od Sirajuddina Haqqaniho.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440
Podílel se na přípravách a plánování útoků proti afghánským občanům, afghánské vládě a koaličním silám v Afghánistánu jménem HQN i jménem Tálibánu.
Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee: Abdul Manan Nyazi also served as a Taliban spokesperson and then as Provincial Governor of Mazar-e-Sharif and Kabul provinces under the Taliban regime.
Na počátku roku 2013 odpovídal Omar Zadran za pašování výbušnin do Afghánistánu.
Abdul Manan Nyazi has been a senior Taliban commander in the west of Afghanistan, operating in the Farah, Herat and Nimroz provinces, since mid-2009.
V roce 2012 se spolu s desítkami dalších příslušníků sítě HQN podílel na útoku proti základně koaličních sil, při kterém bylo použito improvizované výbušné zařízení uložené ve vozidle, a byl zapojen do plánování útoků proti vojákům v provincii Paktíja v Afghánistánu.
Abdul Manan Nyazi was a member of a regional Taliban council and appointed as the Taliban governor of Herat Province as at May 2010.
Od roku 2011 byl zapojen do plánování sebevražedných útoků.
Abdul Manan Nyazi is a Taliban commander involved in transporting suicide bombers to Afghanistan.
V roce 2010 byl velitelem HQN pověřen únosem a vraždou místních afghánských státních příslušníků, kteří pracovali pro koaliční síly v afghánských provinciích Chóst, Paktíja, Paktíka a Baghlán.
Mohammed Omar Ghulam Nabi.
V roce 2010 se Omar Zadran a další vůdci ozbrojenců v regionu dohodli, že zintenzivní útoky proti afghánské vládě a koaličním silám, obsadí a budou kontrolovat různé oblasti, naruší volby do národního shromáždění a činnosti v oblasti silniční výstavby a budou provádět nábory místní mládeže.
Grounds for listing: Leader of the Faithful (‘Amir ul- Mumineen’), Afghanistan.
Abdul Basir Noorzai (také znám jako a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).
Date of birth: (a) Approximately 1966, (b) 1960, (c) 1953.
Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5420124679187.
Place of birth: (a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan, (b) Noori village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan.
Datum označení ze strany OSN: 27.3.2015
Other information: Father's name is Ghulam Nabi, also known as Mullah Musafir.
Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5430312277059 (podvodně získané a již zrušené vládou Pákistánu).
(alias (a) Mullah Jabar, (b) Muawin Jabbar).
Poté, co od jednoho čelného představitele Tálibánu obdržel v polovině roku 2011 pokyn, aby během ramadánu odcestoval do Saúdské Arábie s cílem zajistit vnější financování, Torek spolu s několika dalšími členy tálibánské kvétské šúry vybrali v roce 2012 mully, aby odcestovali do Saúdské Arábie a dalších arabských zemí s cílem získat pro Tálibán finanční dary od afghánských obchodníků a pašeráků.
Mohammad Ibrahim Omari. (alias Ibrahim Haqqani).
, iii) obchod č. 3, Dr. Bano Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán
Place of birth: (a) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, (b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan, (c) Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan.
, iii) Safi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán ), h) (pobočka 8: město Gerešk, oblast Nahr-e Saradž, provincie Hilmand, Afghánistán), i) (pobočka 9: i) tržnice Lashkar Gah Bazaar, Laškar Gáh, oblast Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, 2. patro, oblast Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán), j) (pobočka 10: i) místnosti č. 196–197, 3. patro, tržnice Khorasan Market, Herát, provincie Herát, Afghánistán
He was appointed as a deputy to Taliban supreme leader Mohammed Omar and participated in Taliban shura meetings as at early 2009.
, ii) tržnice Khorasan Market, Shahre Naw, oblast 5, Herát, provincie Herát, Afghánistán
Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb).
), k) (pobočka 11: i) tržnice Sarafi Market, oblast Zarandž, provincie Nímróz, Afghánistán
Grounds for listing: Deputy Minister of Education under the Taliban regime.
, ii) tržnice Ansari Market, 2. patro, provincie Nímróz, Afghánistán), l) (pobočka 12: tržnice Sarafi Market, Wesh, oblast Spin Boldak, Afghánistán), m) (pobočka 13: tržnice Sarafi Market, Fárah, Afghánistán), n) (pobočka 14: Dubaj, Spojené arabské emiráty) o) (pobočka 15: Zahedan, Írán), p) (pobočka 16: Zabol, Írán).
Date of birth: Approximately 1968.
Další informace: pákistánské národní daňové číslo: 1774308; pákistánské národní daňové číslo: 0980338; pákistánské národní daňové číslo: 3187777; afghánské číslo licence pro poskytovatele finančních služeb: 044.
Place of birth: (a) Darzab District, Faryab Province, Afghanistan, (b) Qush Tepa District, Jawzjan Province, Afghanistan.
Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange využívali v roce 2011 čelní představitelé Tálibánu pro převody finančních prostředků velitelům Tálibánu pro účely financování bojovníků a operací v Afghánistánu.
Other information: Taliban member responsible for Jawzjan Province in Northern Afghanistan until 2008.
Společnost spojená se jmény Abdula Sattara Abdula Manana a Khairullaha Barakzáíe Khudaie Nazara.
Involved in drug trafficking.
Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
Spoluvlastníky společnosti Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) jsou Abdul Satar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar.
As of May 2007, the Taliban leadership placed Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul in charge of The Jawzujan Province.
Satar a Khairullah společně provozovali společnosti zabývající se převody peněz po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.
He was also the Taliban member responsible for Jawzjan Province in Northern Afghanistan until 2008.
Čelní představitelé Tálibánu využívali HKHS k distribuci finančních prostředků stínovým guvernérům a velitelům Tálibánu a k přijímání finančních prostředků s využitím systému hawala (neformální systém převodu peněz) pro potřeby Tálibánu.
He is believed to be involved in drug trafficking.
Čelní představitelé Tálibánu využívali v roce 2011 HKHS k převodům peněz velitelům Tálibánu v Afghánistánu.
Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi).
V polovině roku 2011 využil jeden z velitelů Tálibánu pobočku HKHS v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem k financování bojovníků a operací v Afghánistánu.
Date of birth: (a) 1970, (b) 1967.
Tálibán ukládal v této pobočce HKHS každý měsíc značnou částku v hotovosti a velitelé Tálibánu měli poté přístup k finančním prostředkům z kterékoli pobočky HKHS.
Place of birth: Turshut village, Wursaj District, Takhar Province, Afghanistan.
V roce 2010 využívali členové Tálibánu HKHS k převodům peněz do systému hawala v Afghánistánu, kde měli k těmto finančním prostředkům přístup operační velitelé.
Passport No: D 000933 (Afghan passport issued in Kabul on 13 Sep.
Koncem roku 2009 dohlížel manažer pobočky HKHS v Laškar Gáh na pohyb finančních prostředků Tálibánu prostřednictvím HKHS.
1998).
Roshan Money Exchange (společnost zabývající se převody peněz) (také známa jako a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).
National identification No: 55130 (Afghan national identification card (tazkira)).
Adresa: a) (pobočka 1: i) obchod č. 1584, Furqan (nebo Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán
Address: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan
, ii) byt číslo 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán
Belongs to Tajik ethnic group.
, iii) kancelář č. 4, 2. patro, budova Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul.
, iv) Cholmon Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán
2010.
, v) Munsafi Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) obchod č. 1, 1. patro, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (poblíž Fatima Jena Road), Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán) b) (pobočka 2: i) tržnice Safar Bazaar, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) hlavní tržnice (Main Bazaar), Safar, provincie Hilmand, Afghánistán) c) (pobočka 3: i) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) Money Exchange Market, Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán, iii) tržnice Lashkar Gah Bazaar, provincie Hilmand, Afghánistán) d) (pobočka 4: Hazar Joft, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán) e) (pobočka 5: tržnice Ismat Bazaar, oblast Mardžah, provincie Hilmand, Afghánistán) e) (pobočka 6: Zaranj, provincie Nímróz, Afghánistán) g) (pobočka 7: i) místnost č. 8, 4. patro, tržnice Sarafi Market, oblast č. 1, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515
, ii) obchod č. 25, 5. patro, tržnice Sarafi Market, Kandahár, oblast Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán
Grounds for listing: Minister of Communication of the Taliban regime.
) h) (pobočka 8: Lakri, provincie Hilmand, Afghánistán) i) (pobočka 9: Gerd-e-Jangal, oblast Čaghí, provincie Balúčistán, Pákistán) j) (pobočka 10: Čaghí, oblast Čaghí, provincie Balúčistán, Pákistán) k) (pobočka 11: tržnice Aziz Market, před bankou Azizi Bank, Waish Border, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán).
Date of birth: Approximately 1953.
Další informace: Společnost Roshan Money Exchange ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Tálibánu a obchodu s omamnými látkami v Afghánistánu.
Place of birth: Talugan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan.
Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.
Společnost Roshan Money Exchange (RMX) ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Tálibánu a aktivit Tálibánu v rámci afghánského obchodu s omamnými látkami.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
RMX je jedním z hlavních provozovatelů systému hawala (neformální systém převodu peněz) využívaný v roce 2011 představiteli Tálibánu v provincii Hilmand.
2010.
V roce 2011 vyzvedl jeden vyšší představitel Tálibánu v jedné pobočce RMX v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem statisíce dolarů s cílem předat je stínovým guvernérům Tálibánu v provinciích.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375
Stínový guvernér Tálibánu v provincii Hilmand zaslal RMX pro účely financování jarní ofenzivy Tálibánu v roce 2011 statisíce dolarů.
Mohammad Hasan Rahmani (alias Gud Mullah Mohammad Hassan).
Jedna pobočka RMX v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem také měla v držení desítky tisíc dolarů, které byly určeny jednomu veliteli Tálibánu.
Date of birth: Approximately 1963.
Jménem stínového guvernéra Tálibánu v provincii Hilmand využil v roce 2010 jeden člen Tálibánu RMX k zaslání tisíců dolarů do pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.
Place of birth: (a) Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan, (b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan, (c) Charchino District, Uruzgan Province, Afghanistan.
Pobočku RMX v Laškar Gáh (provincie Hilmand) využil Tálibán k převodu finančních prostředků pro účely místních operací.
Other information: Has a prosthetic right leg.
V roce 2011 převedl jeden z nižších velitelů Tálibánu desítky tisíc dolarů veliteli Tálibánu prostřednictvím pobočky RMX v Laškar Gáh.
Member of Taliban Supreme Council as of mid-2013, acted as deputy of Mullah Mohammed Omar in Mar.
V roce 2009 vyzvedl jeden vyšší představitel Tálibánu v jedné pobočce RMX v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem statisíce dolarů pro účely financování vojenských operací Tálibánu v Afghánistánu.
2010.
Peníze zaslané do RMX pocházely z Íránu.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
V roce 2008 využil RMX jeden z vedoucích představitelů Tálibánu k převodu desítek tisíc dolarů z Pákistánu do Afghánistánu.
2010.
Tálibán rovněž využívá RMX k usnadnění svých aktivit v rámci afghánského obchodu s omamnými látkami.
Deceased as of 9 February 2016.
Rovněž v roce 2011 uložil jeden představitel Tálibánu velitelům Tálibánu v provincii Hilmand, aby prostřednictvím RMX převedli výnosy z obchodu s opiem.
Grounds for listing: Head of Investigation Department, Ministry of Security (Intelligence) under the Taliban regime.
Jeden oblastní představitel Tálibánu převedl tisíce dolarů z oblasti Mardžah (provincie Hilmand, Afghánistán) do jedné pobočky RMX v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.
Date of birth: Between 1968 and 1973.
Haqqani Network (síť Haqqani) (také známa jako HQN).
Place of birth: Waghaz District, Ghazni Province, Afghanistan.
Další informace: Síť sdružující bojovníky Tálibánu v pohraničních oblastech mezi afghánskou provincií Chóst a pákistánskou správní jednotkou Severní Vazíristán.
Other information: Deputy Head (Intelligence) of the Quetta Military Council as of 2009.
Síť založil Jalaluddin Haqqani a v současnosti v jejím čele stojí jeho syn Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.
Členy sítě jsou i další osoby zařazené na seznam OSN: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
Odpovědná za sebevražedné útoky a cílené atentáty, jakož i za únosy v Kábulu a v dalších provinciích Afghánistánu.
2010.
Napojená na organizace al-Káida, Islámské hnutí Uzbekistánu, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi a Jaish-IMohammed.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333
Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012
Abdulhai Salek.
Síť Haqqani vznikla v souvislosti s konfliktem v Afghánistánu koncem 70. let minulého století.
Title: Maulavi Grounds for listing: Governor of Uruzgan Province under the Taliban regime.
V polovině 80. let Jalaluddin Haqqani, zakladatel sítě Haqqani, navázal úzký vztah s vůdcem al-Káidy Usámou bin Ládinem (zemřel).
Date of birth: Approximately 1965.
Po pádu Tálibánu v roce 2001 převzal nad sítí Haqqani kontrolu Jalaluddinův syn Sirajuddin Haqqani a od té doby vede tuto skupinu do čela povstalecké činnosti v Afghánistánu.
Other information: Reportedly deceased in North Afghanistan in 1999.
Síť Haqqani je odpovědná za řadu velmi závažných útoků, které byly v Afghánistánu provedeny.
Belonged to Wardak tribe.
V lednu 2008 vtrhli příslušníci sítě Haqqani do hotelu Serena v Kábulu, kde zabili osm lidí.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul.
V lednu 2010 stála síť Haqqani za koordinovaným útokem na klíčové vládní budovy v Kábulu, který si vyžádal pět mrtvých a sedmdesát zraněných.
2010.
V červnu 2011 zaútočili příslušníci sítě na kábulský hotel Intercontinental, přičemž při tomto útoku zahynulo 11 afghánských civilistů a dva afghánští policisté.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489
Síť Haqqani byla rovněž odpovědná za útok na velvyslanectví USA a velitelství mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF) v Kábulu, k němuž došlo v září 2011.
Hamdullah Sunani (alias Sanani).
Během útoku, který trval 19 hodin, bylo zabito šestnáct Afghánců, včetně nejméně šesti dětí.
Grounds for listing: Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) of Supreme Court under the Taliban regime.
Skupina stála rovněž za koordinovanými útoky provedenými dne 15. dubna 2012 v Kábulu a třech dalších afghánských městech, které trvaly 18 hodin a vyžádaly si život nejméně jedenácti příslušníků afghánských bezpečnostních sil a čtyř civilistů.
Date of birth: Approximately 1923.
Síť Haqqani se rovněž podílela na řadě únosů a spolupracovala s Tálibánem a dalšími militantními organizacemi v Afghánistánu.
Place of birth: Dai Chopan District, Zabul Province, Afghanistan.
Rahat Ltd. (také známa jako a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala).
Other information: Reportedly deceased in 2001.
Adresa: a) pobočka 1: místnost č. 33, 5. patro, tržnice Sarafi Market, město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán
Belonged to Kakar tribe.
, b) pobočka 2: obchod č. 4, banka Azizi Bank, tržnice Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán
Hamdullah Sunani's post as the Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) came under the Supreme Court of the Taliban regime.
Datum označení ze strany OSN: 21.11.2012.
Date of birth: Approximately 1958.
Je s ní spojen rovněž Mohammad Naim Barich Khudaidad.
Place of birth: (a) Bagrami District, Kabul Province, Afghanistan, (b) Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province, Afghanistan.
Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195
Other information: Member of Taliban Supreme Council and Head of Taliban Religious Committee.
Rahat Ltd. je sítí hawala, již vlastní Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim a která má pobočky v Afghánistánu, Pákistánu a Íránu a podílí se na financování a usnadňování povstání Tálibánu.
Belongs to Ahmadzai tribe.
V roce 2011 a 2012 čelní představitelé Tálibánu pravidelně používali jednotlivé pobočky Rahat Ltd. k ukládání a převodu finančních prostředků pocházejících od vnějších dárců a z obchodu s omamnými látkami.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
To konkrétně mimo jiné zahrnuje poskytnutí podstatných finančních částek stínovému provinčnímu guvernérovi Tálibánu legalizovaných prostřednictvím Rahat Ltd.
2010.
Několikrát během roku 2011 a 2012 dohlíželi čelní představitelé Tálibánu na převody a transakce prováděné prostřednictvím Rahat Ltd, které se týkaly statisíců amerických dolarů získaných ze zemí Zálivu a Íránu a určených k financování povstalecké činnosti Tálibánu.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
Čelní představitelé Tálibánu osobně jednali s vedoucími poboček Rahat Ltd. a tyto pobočky navštěvovali a používali Rahat Ltd. za účelem příjmu, uložení a odesílání finančních prostředků na podporu povstaleckých operací na území Afghánistánu.
Noor Mohammad Saqib is a member of the Taliban leadership and head of its Religious Committee, which acts as a judiciary branch of the Taliban.
Stínový guvernér Tálibánu v afghánské provincii Hilmand Mohammad Naim Barich, také znám jako mulla Naim Barich, poskytl v nedávné době prostřednictvím Rahat Ltd. finanční prostředky podřízeným velitelům pro účely plánování a provádění povstaleckých operací v jižním Afghánistánu.
Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias (a) Ehsanullah Sarfadi, (b) Ehsanullah Sarfida).
Tyto operace přímo ohrožují mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu.
Grounds for listing: Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime.
Rahat Ltd. poskytuje finanční služby sítím obchodujícím s omamnými látkami, které se nacházejí v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem a jsou spjaty s Tálibánem, a to prostřednictvím přímého zapojení vedoucích svých poboček do obchodu s omamnými látkami a jejich úzkých kontaktů s čelnými představiteli sítí obchodujících s těmito látkami.
Date of birth: Between 1962 and 1963 (Approximately).
Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (také známa jako a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer).
Place of birth: Khatak village, Gelan District, Ghazni Province, Afghanistan.
Adresa: a) pobočka 1: tržnice Sanatan (příp.
Other information: As of mid-2007, he provided support to the Taliban in the form of weapons and money.
Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, poblíž Trench (nebo Tranch) Road, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, b) pobočka 2: Kvéta, Pákistán. c) pobočka 3: Láhaur, Pákistán, d) pobočka 4: Péšavár, Pákistán, e) pobočka 5: Karáčí, Pákistán, f) pobočka 6: Islámábád, Pákistán, g) pobočka 7: provincie Kandahár, Afghánistán, h) pobočka 8: provincie Herát, Afghánistán, i) pobočka 9: provincie Hilmand, Afghánistán, j) pobočka 10: Dubaj, Spojené arabské emiráty, k) pobočka 11: Írán.
Belongs to Taraki tribe.
Datum označení ze strany OSN: 27.3.2015.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441
Další informace: Poskytovatel finančních služeb, jehož prostřednictvím převádějí čelní představitelé Tálibánu finanční prostředky velitelům Tálibánu v regionu.
Ehsanullah Sarfida was also Chairman of the Taliban's Central Bank.