natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Součástí zásilky bylo přibližně 25 pušek Kalašnikov, 10 kulometů, pět ručních protitankových granátometů a 20 granátů.
Place of birth: (a) Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan, (b) Laki village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan, (c) Lakari village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan, (d) Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan, (e) De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan.
Sebevražední bomboví atentátníci chtěli tyto zbraně použít proti silám ISAF a afghánským národním bezpečnostním silám, přičemž konkrétním cílem byla druhá afghánská národní armádní brigáda a policejní ústředí.
Other information: Member of the Taliban Military Commission as at mid-2013.
Adresa: Haqqaniho madrasa v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
Další informace: vysoce postavený člen sítě Haqqani.
He has been the Taliban member responsible for Helmand Province, Afghanistan from 2008.
Jméno otce: Hajji Meyawar Khan (zemřel).
Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad).
Yahya Haqqani je vysoce postaveným příslušníkem sítě Haqqani (HQN), který je úzce zapojen do vojenských, finančních a propagandistických činností skupiny.
Date of birth: Approximately 1957.
V nepřítomnosti nejvyšších vůdců Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho (švagr Yahyi Haqqaniho), Badruddina Haqqaniho (zemřel, dříve uveden na seznamu) a Khalila Haqqaniho působí jako faktický vůdce skupiny.
Place of birth: Zangi Abad village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan.
Yahya Haqqani rovněž převzal funkci logistika HQN a zprostředkovává financování pro velitele sítě Haqqani, včetně podřízeného člena dnes již mrtvého velitele HQN Sangina Zadrana Shera Mohammada a velitele sebevražedných operací HQN Abdula Raufa Zakira.
Other information: Leads a commission to register enemies of the Taliban as of mid-2013.
Yahya Haqqani rovněž působí jako arabský tlumočník a kurýr Sirajuddina Jallaloudine Haqqaniho.
Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.
Na počátku roku 2013 také zprostředkoval financování pro bojovníky HQN.
Nik Mohammad was listed on 31 January 2001 as Deputy Minister of Commerce of the Taliban regime so falling within the provisions of Resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) of the United Nations Security Council regarding acts and activities of the Taliban authorities.
V téže době dále koordinoval převoz dodávek ze Spojených arabských emirátů pro vysoce postaveného vůdce HQN Khalila Haqqaniho.
Grounds for listing: (a) Minister of Higher Education under the Taliban regime, (b) Mayor of Kabul City under the Taliban regime.
V roce 2012 koordinoval distribuci improvizovaných výbušných zařízení a komunikačního vybavení a dohlížel rovněž na přípravy útoku HQN na předsunutou operační základnu (FOB) koaličních sil v provincii Lógar v Afghánistánu, ke kterému došlo dne 7. srpna 2012 a při kterém bylo zraněno třináct osob včetně jedenácti afghánských civilistů.
Date of birth: Approximately 1968.
Yahya Haqqani pravděpodobně předem věděl o útoku na hotel Intercontinental v Kábulu v Afghánistánu, k němuž došlo v červnu roku 2011 a který řídili Sirajuddin Haqqani a Badruddin Haqqani.
Place of birth: Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan.
Při útoku zahynulo osmnáct osob a dvanáct jich bylo zraněno.
Other information: Member of the Taliban Supreme Council.
Od roku 2011 předával Yahya Haqqani finanční prostředky od Sirajuddina Haqqaniho velitelům operací HQN.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul.
Působil jako hlavní styčná osoba mezi HQN a zahraničními bojovníky, včetně Arabů, Uzbeků a Čečenců (polovina roku 2009).
2010.
Kromě toho rovněž realizoval a řídil mediální a propagandistické činnosti HQN a Tálibánu.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408
Od počátku roku 2012 se Yahya Haqqani obvykle scházel se Sirajuddinem Haqqanim za účelem konečného schválení propagandistických videonahrávek Tálibánu, které sám pořídil.
Title: Mufti.
Podílí se na mediálních činnostech HQN, a to přinejmenším od roku 2009, kdy v madrase HQN vybudoval mediální studio, ve kterém sestříhává videonahrávky od bojovníků v Afghánistánu.
Grounds for listing: First Secretary, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan.
Na konci roku 2011 obdržel od Sirajuddina Haqqaniho nebo jednoho z jeho zástupců finanční prostředky na pokrytí nákladů HQN v mediální oblasti.
Date of birth: Approximately 1963.
Od počátku roku 2012 dvakrát měsíčně, někdy v doprovodu Saidullaha Jana, cestoval na setkání s dnes již mrtvým finančním zástupcem sítě HQN Nasiruddinem Haqqanim.
Place of birth: Ghazni Province, Afghanistan.
Saidullah Jan (také znám jako Abid Khan).
Other information: Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul.
Zapojen rovněž do náborových činností skupiny (2011).
2010.
Jméno otce: Bakhta Jan.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686
Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179
Nurullah Nuri (alias Norullah Noori).
Saidullah Jan je od roku 2013 vysoce postaveným členem sítě Haqqani (HQN), který občas rovněž působí jako zástupce HQN, velitel HQN pro Severní zónu Afghánistánu a klíčový logistický koordinátor HQN.
Grounds for listing: (a) Governor of Balkh Province (Afghanistan) under the Taliban regime, (b) Head of Northern Zone under the Taliban regime.
Koncem roku 2013 poskytoval kritickou zprostředkovatelskou podporu řidičům a vozidlům přepravujícím munici pro HQN.
Date of birth: (a) Approximately 1958, (b) 1 January 1967.
Koncem roku 2011 se rovněž podílel na náborových činnostech skupiny a prováděl vyhodnocení přinejmenším jednoho náboru HQN.
Place of birth: Shahjoe District, Zabul Province, Afghanistan.
Na konci roku 2013 navštívil Saidullah Jan oblast Zálivu v doprovodu Khalila Ahmeda Haqqaniho a Fazla Rabiho, kteří zajišťují finanční prostředky pro HQN, a dalších příslušníků HQN včetně jednoho podporovatele útoků.
Other information: Belongs to Tokhi tribe.
V roce 2010 podnikl cestu do oblasti Zálivu spolu se skupinou vůdců HQN, včetně dnes již mrtvého představitele HQN Ahmeda Jana Wazira Akhtara Mohammada.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul.
Koncem roku 2013 získal podle zpráv důvěru příslušníků organizace al-Káida coby blízký spolupracovník HQN, který pomůže vyřešit jakýkoli problém, včetně zatčení.
2010.
Od počátku roku 2012 někdy spolu s Yahyou Haqqanim cestoval na setkání s dnes již mrtvým finančním zástupcem sítě HQN Nasiruddinem Haqqanim.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439
Muhammad Omar Zadran (také znám jako Mohammad-Omar Jadran).
Abdul Manan Nyazi (alias (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai).
Adresa: pohraniční oblast mezi Afghánistánem a Pákistánem.
Grounds for listing: (a) Governor of Kabul Province under the Taliban regime, (b) Governor of Balk Province under the Taliban regime.
Muhammad Omar Zadran (Omar) je jedním z vůdců sítě Haqqani (HQN), který od roku 2013 velí skupině více než 100 ozbrojenců působících v provincii Chóst v Afghánistánu.
Place of birth: (a) Pashtoon Zarghoon District, Herat Province, Afghanistan, (b) Sardar village, Kohsan District, Herat Province, Afghanistan.
Spolupracoval s Tálibánem; v roce 2010 byl členem Tálibánské šúry (rady), kterou Tálibán zřídil za účelem projednávání otázek týkajících se logistiky pro povstalce, potřeb, výcviku a úkolů pro velitele a rozmístění teroristických buněk v jihovýchodním Afghánistánu.
Member of the Taliban Supreme Council and Quetta Shura.
V roce 2010 rovněž přijímal pokyny od Sirajuddina Haqqaniho.
Involved in transporting suicide bombers to Afghanistan.
Podílel se na přípravách a plánování útoků proti afghánským občanům, afghánské vládě a koaličním silám v Afghánistánu jménem HQN i jménem Tálibánu.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440
Na počátku roku 2013 odpovídal Omar Zadran za pašování výbušnin do Afghánistánu.
Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee: Abdul Manan Nyazi also served as a Taliban spokesperson and then as Provincial Governor of Mazar-e-Sharif and Kabul provinces under the Taliban regime.
V roce 2012 se spolu s desítkami dalších příslušníků sítě HQN podílel na útoku proti základně koaličních sil, při kterém bylo použito improvizované výbušné zařízení uložené ve vozidle, a byl zapojen do plánování útoků proti vojákům v provincii Paktíja v Afghánistánu.
Abdul Manan Nyazi has been a senior Taliban commander in the west of Afghanistan, operating in the Farah, Herat and Nimroz provinces, since mid-2009.
Od roku 2011 byl zapojen do plánování sebevražedných útoků.
Abdul Manan Nyazi was a member of a regional Taliban council and appointed as the Taliban governor of Herat Province as at May 2010.
V roce 2010 byl velitelem HQN pověřen únosem a vraždou místních afghánských státních příslušníků, kteří pracovali pro koaliční síly v afghánských provinciích Chóst, Paktíja, Paktíka a Baghlán.
Abdul Manan Nyazi is a Taliban commander involved in transporting suicide bombers to Afghanistan.
V roce 2010 se Omar Zadran a další vůdci ozbrojenců v regionu dohodli, že zintenzivní útoky proti afghánské vládě a koaličním silám, obsadí a budou kontrolovat různé oblasti, naruší volby do národního shromáždění a činnosti v oblasti silniční výstavby a budou provádět nábory místní mládeže.
Mohammed Omar Ghulam Nabi.
Abdul Basir Noorzai (také znám jako a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).
Grounds for listing: Leader of the Faithful (‘Amir ul- Mumineen’), Afghanistan.
Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5420124679187.
Date of birth: (a) Approximately 1966, (b) 1960, (c) 1953.
Adresa: a) pobočka 1: tržnice Sanatan (příp.
Place of birth: (a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan, (b) Noori village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan.
Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, poblíž Trench (nebo Tranch) Road, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, b) pobočka 2: Kvéta, Pákistán. c) pobočka 3: Láhaur, Pákistán, d) pobočka 4: Péšavár, Pákistán, e) pobočka 5: Karáčí, Pákistán, f) pobočka 6: Islámábád, Pákistán, g) pobočka 7: provincie Kandahár, Afghánistán, h) pobočka 8: provincie Herát, Afghánistán, i) pobočka 9: provincie Hilmand, Afghánistán, j) pobočka 10: Dubaj, Spojené arabské emiráty, k) pobočka 11: Írán.
Other information: Father's name is Ghulam Nabi, also known as Mullah Musafir.
Další informace: majitel společnosti Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, která poskytuje finanční služby Tálibánu v regionu.
Left eye missing.
Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164
Brother-in-law of Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada.
Haji Abdul Basir (Basir) vlastní a provozuje společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala.
Reportedly deceased as of April 2013.
Basir měl pravomoc rozdělovat Tálibánu finanční prostředky a v průběhu několika uplynulých let poskytl příslušníkům Tálibánu v regionu prostřednictvím svého systému hawala tisíce dolarů.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394
Basir financoval prostřednictvím svého systému hawala činnosti Tálibánu, převáděl finanční prostředky starším Tálibánu a zprostředkovával cesty informátorů tohoto hnutí.
Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee: Mohammed Omar holds the title of ‘Commander of the Faithful of the Islamic Emirate of Afghanistan’ and is the supreme leader of the Taliban movement in the Taliban hierarchy.
V roce 2012 byl Basir považován za hlavního směnárníka pro čelné představitelé Tálibánu.
He sheltered Usama bin Laden (deceased) and his Al-Qaida network in the years prior to the 11 September 2001 attacks in the United States.
V roce 2010 Basir rovněž žádal Pákistánce a Afghánce žijící v Japonsku, Spojených arabských emirátech a Singapuru o dary pro Tálibán.
He has been directing the Taliban against the Government of Afghanistan and their allies in Afghanistan since 2001.
Torek Agha (také znám jako a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).
Mohammed Omar commands the allegiance of other prominent military leaders in the region, such as Jalaluddin Haqqani.
Adresa: Paštúnabád, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán.
Gulbuddin Hekmatyar has also cooperated with Mohammed Omar and the Taliban.
Datum označení ze strany OSN: 2.11.2015.
Grounds for listing: Governor of Baghlan Province (Afghanistan) under the Taliban regime.
K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu.
Place of birth: Zabul Province, Afghanistan.
Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294
Other information: Belongs to Hottak tribe.
Jako čelný představitel Tálibánu koncem roku 2014 byl Torek Agha (Torek) členem tálibánské kvétské šúry, regionálního orgánu, který řídí aktivity Tálibánu v jižním a západním Afghánistánu a který se podílel na získávání finančních prostředků od dárců ze států Zálivu.
Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun.
Koncem roku 2014 byl Torek členem skupiny odpovědné za operace vedení Tálibánu související se strategickým plánováním a logistikou a působil rovněž jako klíčový velitel a člen vojenské rady Tálibánu a schvaloval a podporoval vojenské operace Tálibánu.
2010.
Vojenská rada Tálibánu je jednou ze tří velitelských rad, jejímž úkolem je dohlížet na operace Tálibánu a schvalovat jmenování vojenských velitelů Tálibánu.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
V průběhu let se Torek podílel na schvalování atentátů na celou řadu afghánských vládních úředníků a kmenových náčelníků.
Abdul Jabbar Omari, as at June 2008, worked as the deputy to Amir Khan Haqqani and commander of an armed group in the Siuri District of the Zabul Province.
Již začátkem roku 2012 byl kromě toho jedním ze čtyř vyšších velitelů Tálibánu, kteří schválili použití nezjištěného chemického prášku k zabití vysokých afghánských vládních činitelů.
In June 2008, with a view to reinforcing their activities in the area, the Taliban leadership named him shadow Governor for the Zabul Province.
Začátkem roku 2012 obdržel Torek finanční dar od neznámého arabského dárce s pokynem, aby peníze předal stínovému guvernérovi Tálibánu v afghánské provincii Orúzgán k zajištění operací souvisejících s vraždami.
Title: Alhaj.
Částky a zdroje četných převodů k zajištění finančních prostředků pro Tálibán, které Torek ve prospěch Gula Aghy provedl v roce 2010, byly tyto: 1 milion dolarů od spřízněných osob ze Saúdské Arábie; 2 miliony dolarů od dárců z Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie a 600000 dolarů od různých arabských dárců, které byly získány během návštěvy Kataru uskutečněné za tímto účelem.
Date of birth: Approximately 1958.
Koncem roku 2009 disponoval Torek částkou 2 miliony dolarů od nezjištěných dárců z Kataru a Saúdské Arábie, která byla určena pro pokladníka tálibánské kvétské šúry.
Place of birth: Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan.
Podstatné darované částky, které během ramadánu Torek pro tálibánskou kvétskou šúru shromáždil, byly uloženy v nezjištěných pákistánských bankách a byly pod kontrolou hlavního pokladníka Tálibánu.
Other information: Brother of Jalaluddin Haqqani Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.
V polovině roku 2006 přidělil Torek bojovníky Tálibánu několika operačním velitelům Tálibánu.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
Byl jedním z hlavních spojovacích článků mezi vedením Tálibánu a skupinami arabských bojovníků přicházejících do Pákistánu a Afghánistánu s cílem bojovat proti mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám (ISAF).
Mohammad Ibrahim Omari was listed on 23 February 2001 as Deputy Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime so falling within the provisions of Resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) of the United Nations Security Council regarding acts and activities of the Taliban authorities.
B.
Mohammad Ibrahim Omari is the brother of Jalaluddin Haqqani and Khalil Ahmed Haqqani, and the uncle of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani and Badruddin Haqqani (deceased).
Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Tálibánem
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias (a) Noor ud Din Turabi, (b) Haji Karim).
Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (společnost zabývající se převody peněz) (také známa jako a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c) Haji Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f) Haji Hakim Hawala g) Haji Alim Hawala h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah).
Grounds for listing: Minister of Justice under the Taliban regime.
Adresa: a) (pobočka 1: i) Chohar Mir Road, tržnice Kandahari Bazaar, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) místnost č. 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán
Date of birth: (a) Approximately 1963, (b) Approximately 1955, (c) 1956.
, iv) iv) kancelář č. 3, poblíž Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán
Other information: Deputy to Mullah Mohammed Omar.
, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) Wazir Mohammad Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán), b) (pobočka 2: Péšavár, provincie Chajbar Paštúnchwá, Pákistán), c) (pobočka 3: Moishah Chowk Road, Láhaur, provincie Paňdžáb, Pákistán), d) (pobočka 4: Karáčí, provincie Sindh, Pákistán), e) (pobočka 5: i) Larran Road 2, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) tržnice Chaman Central Bazaar, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán), f) (pobočka: 6: obchod č. 237, tržnice Shah Zada Market (také známa jako Sarai Shahzada), oblast Puli Chistí, policejní okrsek 1, Kábul, Afghánistán, telefon: +93-202-103386; +93-202-101714; 0202-104748, mobilní telefon: +93-797-059059, +93-702-222222,; e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com), g) (pobočka 7: i) obchody č. 21 a 22, 2. patro, Kandahar City Sarafi Market, město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
, ii) New Sarafi Market, 2. patro, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim was appointed as a Taliban military commander in Afghanistan as at mid-2009.
, iii) Safi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán), h) (pobočka 8: město Gerešk, oblast Nahr-e Saradž, provincie Hilmand, Afghánistán), i) (pobočka 9: i) tržnice Lashkar Gah Bazaar, Laškar Gáh, oblast Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán , ii) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, 2. patro, oblast Laškar Gáh, provincie Hilmand, Afghánistán
He was appointed as a deputy to Taliban supreme leader Mohammed Omar and participated in Taliban shura meetings as at early 2009.
Další informace: pákistánské národní daňové číslo: 1774308; pákistánské národní daňové číslo: 0980338; pákistánské národní daňové číslo: 3187777; afghánské číslo licence pro poskytovatele finančních služeb: 044.
Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb).
Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange využívali v roce 2011 čelní představitelé Tálibánu pro převody finančních prostředků velitelům Tálibánu pro účely financování bojovníků a operací v Afghánistánu.
Grounds for listing: Deputy Minister of Education under the Taliban regime.
Společnost spojená se jmény Abdula Sattara Abdula Manana a Khairullaha Barakzáíe Khudaie Nazara.
Date of birth: Approximately 1968.
Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593
Place of birth: (a) Darzab District, Faryab Province, Afghanistan, (b) Qush Tepa District, Jawzjan Province, Afghanistan.
Spoluvlastníky společnosti Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) jsou Abdul Satar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar.
Other information: Taliban member responsible for Jawzjan Province in Northern Afghanistan until 2008.
Satar a Khairullah společně provozovali společnosti zabývající se převody peněz po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.
Involved in drug trafficking.
Čelní představitelé Tálibánu využívali HKHS k distribuci finančních prostředků stínovým guvernérům a velitelům Tálibánu a k přijímání finančních prostředků s využitím systému hawala (neformální systém převodu peněz) pro potřeby Tálibánu.
INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380 Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:
Čelní představitelé Tálibánu využívali v roce 2011 HKHS k převodům peněz velitelům Tálibánu v Afghánistánu.
As of May 2007, the Taliban leadership placed Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul in charge of The Jawzujan Province.
Koncem roku 2011 byly prostřednictvím pobočky HKHS v Laškar Gáh (provincie Hilmand, Afghánistán) zaslány finanční prostředky stínovému guvernérovi Tálibánu v provincii Hilmand.
He was also the Taliban member responsible for Jawzjan Province in Northern Afghanistan until 2008.
Tálibán ukládal v této pobočce HKHS každý měsíc značnou částku v hotovosti a velitelé Tálibánu měli poté přístup k finančním prostředkům z kterékoli pobočky HKHS.
Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (alias Abdul Ghaffar Qureshi).
V roce 2010 využívali členové Tálibánu HKHS k převodům peněz do systému hawala v Afghánistánu, kde měli k těmto finančním prostředkům přístup operační velitelé.
Grounds for listing: Repatriation Attaché, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan.
Koncem roku 2009 dohlížel manažer pobočky HKHS v Laškar Gáh na pohyb finančních prostředků Tálibánu prostřednictvím HKHS.
Date of birth: (a) 1970, (b) 1967.
Roshan Money Exchange (společnost zabývající se převody peněz) (také známa jako a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).
Place of birth: Turshut village, Wursaj District, Takhar Province, Afghanistan.
Adresa: a) (pobočka 1: i) obchod č. 1584, Furqan (nebo Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán
Passport No: D 000933 (Afghan passport issued in Kabul on 13 Sep.
, ii) byt číslo 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán
1998).
, iii) kancelář č. 4, 2. patro, budova Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán
National identification No: 55130 (Afghan national identification card (tazkira)).
, iv) Cholmon Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, v) Munsafi Road, Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) obchod č. 1, 1. patro, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (poblíž Fatima Jena Road), Kvéta, provincie Balúčistán, Pákistán)
Address: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan