natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ОПЕрАТИВНИ ДЕйНОСТИ
Cybercrime perpetrators located in different countries, servers located in yet other countries and predicate offences (criminal activities from which the proceeds of the crime are derived) committed throughout the world.
25 роджъст са регистрирани 20 казуса (25 през 2008 г.), но тъй като те още не са приключени, тук не е включена подробна информация за тях.
The 2008 Council Conclusions on a Concerted Work Strategy and Practical Measures against Cybercrime recognised a recent increase in transnational offences committed via the internet. Eurojust registered 31 cybercrime cases in 2009, of which 17 also involved computer fraud.
практическите мерки срещу компютърната престъпност отчетоха нарастване на трансграничните престъпления, извършени през интернет. През 2009 г.
process the huge amount of information for evidential purposes. Although letters rogatory are still necessary, complex financial investigations and prosecutions cannot be efficiently conducted on the basis of such letters alone.
Евроджъст регистрира 31 казуса за компютърни престъпления, седемнайсет от които включват и компютърни измами.
In a corruption case involving the UK and Denmark and involving various jurisdictions, Eurojust provided assistance in the formation of a JIT for more efficient evidence gathering, facilitating the initiation of court proceedings in 2009.
Очевидно е, че в казусите за корупция изготвянето на сложни искания за МПП може да се окаже допълнителен товар върху ограниченото време и лимитираните ресурси за разследвания.
Eurojust held five coordination meetings on cybercrime, and several preparatory meetings for coordination meetings to be held in 2010. Coordination meetings are essential in cybercrime cases, as these cases normally involve several
С консултациите си за изготвянето на тези искания, за правната рамка и при последващото им изпълнение, Евроджъст може да подпомогне значително трансграничните разследвания.
For the majority of the transnational cases involving economic crimes via the internet, such as payment card fraud and transactions through mules, coordination of the investigations and prosecutions is essential. Taking into account the enormous and ever-increasing number of these transactions, a common approach and agreement on the handling of
Компютърни престъпления
It is clear that in corruption cases, complicated letters rogatory can be a serious drain on limited investigation time and resources.
През 2008 г. заключенията на Съвета за съгласуваната работна стратегия и
By advising on drafting, legal requirements and subsequent execution, Eurojust can significantly assist in ensuring that complex cross-border investigations are facilitated.
Координационните срещи са от изключително значение при казусите за компютърни престъпления, на щетите се изчислява на повече от 950 000 евро.
and the total loss resulting from the criminal activity investigated is estimated to be over €950,000.
На координационна среща бяха изяснени съдебни въпроси и съществуващите механизми за събиране и обмен на доказателства, и беше разрешен проблем с конфликт на юрисдикции.
At the coordination meeting, judicial aspects and mechanisms for the collection and exchange of evidence between the involved Member States were explained, and a conflict of jurisdiction matter was dealt with.
Общо 17 души бяха арестувани само в румъния, шест ЕзА бяха изпълнени и 29 души бяха изправени пред съда.
In total, 17 people were arrested in Romania alone, 6 EAWs were executed and 29 people were sent to trial.
В казус за измама с интернет аукцион се идентифицират две престъпни групи, действащи в румъния и в чужбина.
After payment was received, the money was picked up by so-called “mules” (people who transfer money and may be involved in reshipping goods that have been fraudulently obtained in one country, usually via the internet, to another country where the perpetrator of the fraud lives) using fake IDs and in complicity with Western Union and telegram operators.
След извършване на плащането, парите се прибират от т.нар. мулета (хора, които пренасят пари и превозват стоки, получени чрез измама по интернет, в друга държава, където живее извършителят на измамата), използвайки фалшиви документи за самоличност и посредством Western Union и други оператори. регистрирани са общо 181 жалби, като размерът
In total, 181 complaints were received
26 ликобритания. бяха проведени две координационни срещи в централата на Евроджъст, за да се определят целите и да се организира съвместна операция.
Sweden, Switzerland, and the UK. Two coordination meetings were held at Eurojust to identify targets and organise a joint operation.
Евроджъст помогна за изпълнението на ЕзА с връзките си с магистрати в белгия, Ирландия, Холандия и румъния и координира исканията за задържания. бяха арестувани 24 човека: осем в Италия, 12 в румъния, по двама в Холандия и белгия.
Eurojust facilitated the execution of EAWs with Belgian, Irish, Italian, Dutch, and Romanian magistrates and co-ordinated requests for interception. 24 people were arrested: 8 in Italy, 12 in Romania, 2 in the netherlands and 2 in Belgium.
При обиск на няколко жилища бяха иззети незаконно оборудване, фалшифицирани кредитни карти, оръжия и големи суми пари.
In several house searches, illegal equipment, counterfeit payment cards, drugs, weapons, and large sums of cash were seized.
В друг казус, италианските власти проведоха разследване на група, заподозряна в подправянето на най-малко 15 000 кредитни карти в ЕС, с които са извършени над 35 000 транзакции и са нанесени щети в размер на 6 500 000 евро.
In another case, Italian authorities led an investigation into a group suspected of carrying out skimming of at least 15,000 payment cards in the European Union, with a total of over 35,000 fraudulent transactions and losses amounting to approximately €6.5 million.
Казусът, разследващ румънска организирана престъпна група, действаща в Италия и Испания, беше предаден на Евроджъст през 2009 г. за планиране на координирани действия за едновременни арести.
The case, targeting a Romanian organised crime group operating in Italy and Spain, was submitted to Eurojust in 2009 to plan a co-ordinated action for simultaneous arrests.
Евроджъст и Европол разкриха връзки със закононарушения в Италия, белгия, Франция, Германия, Ирландия, Молдова, Холандия, Испания, Швеция, Швейцария и Ве- ни в държавите от ЕС, след доброволно и законово изразено съгласие на компетентно лице, да получат директен достъп до компютърни данни в други държави от ЕС, без да се налага да се иска тяхното разрешение.
Eurojust and Europol co-operated in this case, and Europol’s analysis identified links to criminal offences in Italy, Belgium, France, Germany, Ireland, Moldova, the netherlands, Spain, to lawful and voluntary consent of the competent person, to access stored computer data in other Member States where directly accessible, without the authorisation of these Member States.
тези транзакции, би било полезно да се формулира общ подход и съгласие за справяне с подобни казуси на европейско ниво, особено що се отнася до юрисдикцията за разследванията и производствата на мулета и хора, използващи фалшиви разплащателни карти.
such cases would be beneficial on a European level, particularly concerning the jurisdiction for investigations and prosecutions of mules and of individuals using false payment cards.
Пране на пари за мнозинството от трансграничните казуси за икономически престъпления чрез интернет, като измами с разплащателни карти и прехвърляне на пари или стоки с мулета, координацията на разследванията и производствата е от изключително значение.
Money laundering, the process by which criminals attempt to conceal the true origin and ownership of the proceeds of criminal activities, is often perpetrated by OCGs, and is closely connected to most organised crime offences with a transnational dimension.
Прането на пари е процес, чрез който престъпниците се опитват да прикрият произхода и собствеността на приходи от престъпна дейност. В повечето случаи прането на пари е дело на ОПГ и е тясно свързано с престъпления, из-
Ratification and implementation of the Council of Europe’s Convention on Cybercrime in all Member States would also facilitate more effective law enforcement activities in this field by providing improved investigative tools, inter alia the possibility for the law enforcement authorities of a Member State, subject
27 се стреми да улеснява практическото прилагане на европейските правни инструменти и международни конвенции срещу прането на пари.
27 were registered at Eurojust, showing an increase of almost 25 per cent over the previous year.
Прането на пари е един от най-често срещаните видове престъпления, с които се занимава Евроджъст.
laundering and investments by external OCGs in the European Union and more generally to financial aspects, including asset recovery.
От 2004 г. насам Испания, Холандия и Великобритания са страните, които най-често отправят искания към Евроджъст във връзка с казуси за пране на пари. През 2009 г.
The legal framework in relation to money laundering is complex, due to the number of relevant legal instruments issued by the European Union, the Council of Europe and the United nations.
Евроджъст регистрира 125 казуса, т.е. с 25% повече от предходната година.
Given the complexity of this legal framework, Eurojust has devoted efforts to facilitating the practical application of the European legal instruments and international conventions against money laundering.
Финландия проведе две координационни срещи във връзка с комплексен казус за пране на пари, засягащ русия, Финландия, Германия и други страни от ЕС.
Finland held two coordination meetings on a particularly complex money laundering case involving the Russian Federation, Finland, Germany, and other EU countries. large amounts of money of suspicious origin were being moved from all over the world to Finland (where a company coordinating the money transfers had its seat) and to other EU Member States, including Germany.
Големи суми пари с неясен произход пристигат от целия свят във Финландия (където е седалището на компанията, координираща паричните трансфери) и в други страни от ЕС, включително Германия.
The chief Finnish investigator and the prosecutor in charge asked Eurojust to facilitate a meeting with their German counterparts at Eurojust to discuss the following matters: the use and sharing of the evidence already gathered in Germany and Finland; possible cooperation with the Russian authorities in the future; and jurisdictional questions (should the charges be brought in Finland or in Germany).
вършвани от организираната престъпност с трансгранични измерения.
The success of the coordination meetings has led to consideration of extending their scope to involve the Russian authorities, since this cooperation is vital to investigating the purpose of money transfers to offshore banks.
Правната рамка по отношение на прането на пари е изключително сложна заради различните правни инструменти, създадени от ЕС, СЕ и ООН.
Money laundering is one of the most common crime types dealt with at Eurojust.
В ЕС инструментите се фокусират върху превенцията, изземването и конфискацията на престъпни активи.
Spain, the netherlands, and the UK are the Member States with most requests in money laundering cases registered since 2004.
Евроджъст проведе 19 координационни срещи във връзка с казуси за пране на пари.
In 2009, Eurojust held 19 coordination meetings on money laundering-related cases.
На повечето от тях Евроджъст подпомогна обмена на информация между правоохранителните (административни и полицейски) и съдебните власти в държави в и извън ЕС, улесни изпълнението на молби за МПП и разреши възникналите с тях практически проблеми, координира извършването на едновременни арести и претърсвания, и помогна за събиране на доказателства и запориране на иму- щества.
In most of these coordination meetings, Eurojust facilitated the exchange of information between law enforcement (both administrative and police) and judicial authorities of EU Member States and third States, promoted the execution of and solved practical problems related to letters rogatory, co-ordinated the execution of simultaneous arrests and searches and encouraged the freezing of assets and evidence.
В случаите, в които молбите за МПП бяха изпълнени преди провеждането на координационните срещи, по време на срещите беше извършен анализ на събраните информация и доказателства.
When letters rogatory are executed prior to the coordination meeting, evaluation of the information and evidence collected is very useful. Particular attention is given to the necessary exchange of information between the competent authorities involved for a better identification of suspicious cash transit transactions.
От изключителна необходимост е обменът на информация между
Some of the main legal issues identifiable in Eurojust’s casework with regard to money laundering can be summarised as follows.
28 ганизира „двойна” координационна среща, при която Португалия поканва Франция, а тя – Люксембург и белгия. Исканията за МПП са изпълнени преди провеждането на срещата, така че участниците имат възможност да анализират събраните чрез тях информация и доказателства.
28 result was a “double” coordination meeting in which Portugal invited France, and France invited luxembourg and Belgium. letters rogatory were executed before the meeting took place, so that the participants could evaluate data and evidence requested under those letters rogatory during the meeting.
Португалските власти започват разследване на нарушения, свързани с пране на пари, част от които извършени във Франция.
The Portuguese authorities had started investigations of money laundering-related offences, which were partially committed in France.
След изпращане на искания за МПП до Франция, се оказва, че френските власти вече разследват свързани престъпни дейности.
When a letter rogatory was sent to France, it became clear that France was already investigating related criminal activity.
Свиква се координационна среща.
A coordination meeting was called.
Междувременно Франция установява връзки с Люксембург и белгия. В резултат се ор- компетентните власти с оглед идентифициране на транзитни транзакции на подозрителни суми.
In the meanwhile, France discovered connections with luxembourg and Belgium.
счита за престъпление и в двете страни) и тежестта на доказателствата.
After Eurojust’s involvement, it was agreed that it would be sufficient to establish the probability that the source of the laundered proceeds was not legal.
Това решение следва рамковото решение от 24 февруари 2005 г. за конфискуване на приходи и собственост, придобити от престъпна дейност и беше прието от всички страни.
This solution was considered to be in line with the Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property, and was accepted by the parties.
Основните нормативни проблеми, идентифицирани в работата по казуси на Евроджъст по отношение на прането на пари, биха могли да се обобщят, както следва:
is not a criminal offence. In such cases, flexibility and pragmatic solutions may be required to ensure that the proceeds of the predicate offences can be seized and confiscated, irrespective of different definitions of money laundering.
„Лично пране” (прехвърляне на суми от приходи от престъпления, извършени от самия перач) е престъпление само в някои страни от ЕС.
“Self-laundering” (money transactions related to proceeds of crimes committed by the launderer himself) is a criminal offence in some, but not all, Member States.
В резултат на това може да възникнат затруднения в съдебното сътрудничество между държави с различни подходи към този въпрос.
A consequence of this situation is that difficulties in judicial cooperation may arise where Member States with different approaches are involved.
Срещат се и проблеми с принципа за „двойна виновност” (т.е. деянието да се
In a number of Eurojust cases, the person committing the predicate offence (criminal activity from which the proceeds of the crime are derived) does an act that is considered as “self-laundering” in the Member State where the action takes place, but the prosecution takes place in a Member State where “self-laundering”
Традиционните инструменти за МПП невинаги гарантират бързото изпълняване на исканията.
Issues around double criminality and evidentiary burdens have also been identified.
Някои от установените проблеми са свързани със забавяния в изпълнението на молби за МПП и отправянето на искания за допълнителна информация.
The execution of letters rogatory for money laundering activities proved to be difficult when the link between the predicate offence and the money laundering-related activities was not evident.
Това са важни проблеми
In one case, a Member State refused judicial assistance because the
29 в полето на борбата с прането на пари, където бързото изпълнение на исканията за МПП е от изключително значение за предотвратяване на прехвърляне на престъпни суми в други банкови сметки.
29 judicial authorities in this context. Further, Eurojust also facilitated the exchange of information and the execution of letters rogatory with Switzerland, liechtenstein, and the Cayman Islands.
критерии за по-конкретно определяне на „организирани престъпни групи”.
three people are involved, the activity is established over a period of time, and the people concerned are suspected or convicted of committing serious criminal offences, with the objective of pursuing profit and/or power.
ни е друга трудност пред ефективното сътрудничество.
Other activities related to the presence of OCGs in the economy law by all Member States, also requires consideration.
В това отношение се срещат трудности с руската федерация при разследванията и производствата срещу пране на пари и доказани престъпления, извършени от рускоговорящи ОПГ.
Instances are the Framework Decision of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence, and the Framework Decision of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders.
Евроджъст подпомага и улеснява съдебното сътрудничество в този контекст.
Their application would facilitate in practice the prompt execution of requests that would no longer be subject to the traditional mechanisms referred to above.
Други дейности, свързани с наличието на ОПГ в икономиката
Eurojust has repeatedly pointed out the importance of implementation.
Необходимо е да се обърне внимание и на ограниченото използване на инструментите за взаимно признаване, отчасти тъй като не всички държави от ЕС са ги въвели в националното си право.
In addition to cases involving organised crime in the particular priority areas of crime types described above, the current registrations of crime types in Eurojust’s CMS also include the specific crime types “participation in a criminal organisation” and “organised robbery”, which by definition constitute organised crime.
Тяхното прилагане би улеснило практически своевременното изпълнение на искания, които вече няма да са предмет на традиционните механизми, описани погоре.
In 2009, the number of times that these two crime types were registered in Eurojust’s cases was 173 and 81, respectively.
Евроджъст неведнъж е изтъквал важността от тяхното прилагане.
In addition, a significant number of cases registered under other crime types such as illegal immigrant smuggling, illicit trading of arms and explosives or other objects, Euro counterfeiting and racketeering and extortion will involve organised crime.
Липсата на подходяща правна рамка за обмен на информация с Трети стра-
In this respect, problems have been encountered, inter alia, with the Russian Federation in the framework of investigations and prosecutions against money laundering and predicate offences committed by Russian-speaking OCGs. Eurojust facilitated and provided support to the
ЕС и ООН отдавна се стремят да създадат общоприета дефиниция за организирана престъпна дейност, но международната общност все още не е постигнала консенсус по нея.
The European Union, the United nations and others have worked to create a generally accepted definition of organised crime activity, but a consensus in defining this type of criminality has not been reached by the international community.
Съществуващите правни дефиниции съдържат общи елементи, но се различават в детайлите.
As a result, the existing legal definitions contain common aspects but differ slightly as to the details of the constituent elements.
Освен това, експертната група по въпросите на организираната престъпност към Съвета на Европа е приел
In addition, the Expert Group on Organised Crime of the Council of Europe established criteria to further determine the definition of “organised crime groups”.
През 2009 г. в тези два раздела Евроджъст регистрира съответно 173 и 81 казуса.
Common to these definitions are the following general elements: at least
30 нудване също включват организирана престъпност.
30 next annual reports on the number of cases involving organised crime activity.
Той извърши разследване на ОПГ, занимаваща се с подправяне на евро.
in Germany can only be executed when a criminal activity is supposedly ongoing, this requirement is not needed in Italy when an investigation is related to organised crime activities.
Като допълнение към описаните по-го-ре казуси, следват други примери за организирана престъпна дейност.
Further to the cases mentioned in the sections above, other examples of organised crime cases follow.
Например, в Германия може да се извършва подслушване само когато се предполага, че се извършва престъпна дейност, но подобно изискване не е нужно в Италия, когато разследването е свързано с организирана престъпна дейност.
The operation resulted in a very swift action, dismantling a major euro counterfeiting network, as the culmination of a long-running investigation, with 17 suspects arrested in Bulgaria and €500,000 in counterfeit euros seized.
Опитът от казусите в тази област показва, че сътрудничеството между страните от ЕС често се усложнява не само от обикновени практически проблеми
Member States may also have different rules and guarantees for the protection of individuals collaborating with judicial authorities, making it necessary to find practical solutions when two or more Member States are involved in a case.
Държавите от ЕС имат и различни правила и гаранции за защита на лица, сътрудничещи на съдебните власти, което налага необходимостта да се търсят практически решения, когато в даден казус са замесени две или повече държави.
Experience from the cases in this field has shown that cooperation between Member States, in addition to common practical problems (such as translation difficulties or unclear requests), is often complicated by differences in legislation as to particular procedures aimed at organised crime, rather than by substantial criminal law issues.
Холандия получи искания за МПП от седем държави от ЕС относно нигерийски престъпни групи, действащи в цяла Европа и занимаващи се с трафик на наркотици, ТХ, убийства и пране на пари.
In 2009, the netherlands received MlA requests from seven EU Member States relating to nigerian criminal groups acting throughout Europe and committing drug trafficking, illegal immigrant smuggling, THB, murder, and money laundering offences.
Холандското бюро в Евроджъст организира вътрешна среща, на която стана ясно, че повечето от случаите са свързани.
The Dutch Desk at Eurojust first hosted an internal meeting, where it became clear that most of the cases were linked.