natgillin/translations-raw huggingface dataset:
С цел да проверят спазването на задължението за деклариране на паричните средства по член 3 компетентните органи разполагат с правомощието да извършват контрол върху физическите лица, техния багаж и техните транспортни средства, в съответствие с условията, предвидени в националното право.
In order to verify compliance with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3, the competent authorities shall have the power to carry out controls on natural persons, their luggage and their means of transport, in accordance with the conditions laid down in national law.
За целите на изпълнение на задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 компетентните органи разполагат с правомощието да извършват контрол върху всякакви пратки, контейнери или транспортни средства, които е възможно да съдържат непридружени парични средства, в съответствие с условията, предвидени в националното право.
For the purposes of implementing the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4, the competent authorities shall have the power to carry out controls on any consignments, receptacles or means of transport which may contain unaccompanied cash, in accordance with the conditions laid down in national law.
Ако задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 не е било изпълнено, компетентните органи съставят служебна декларация в писмена или в електронна форма, която съдържа, доколкото е възможно, данните, изброени в член 3, параграф 2 или в член 4, параграф 2, в зависимост от случая.
If the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled, the competent authorities shall compose, in writing or in an electronic form, an ex officio declaration which shall contain to the extent possible the details listed in Article 3(2) or 4(2), as the case may be.
Контролът се основава главно на анализ на риска, имащ за цел идентифициране и оценка на рисковете и разработване на необходимите мерки за противодействие, и се упражнява като част от една обща рамка за управление на риска в съответствие с критериите, посочени в член 16, параграф 1, буква б), при което следва също така да се вземат под внимание оценките на риска, установени от Комисията и ЗФР по Директива (ЕС) 2015/849.
The controls shall be based primarily on risk analysis, with the purpose of identifying and evaluating the risks and developing the necessary countermeasures, and shall be performed within a common risk management framework in accordance with the criteria referred to in point (b) of Article 16(1) which shall also take into account the risk assessments established by the Commission and the FIUs under Directive (EU) 2015/849.
За целите на член 6 компетентните органи изпълняват също правомощията, които са им предоставени съгласно настоящия член.
For the purposes of Article 6, the competent authorities shall also exercise the powers conferred on them under this Article.
Суми в размер, по-нисък от определения праг, за които има подозрение, че са свързани с престъпна дейност
Sub-threshold amounts suspected to be related to criminal activity
Когато компетентните органи установят приносител с парични средства в размер, по-нисък от прага, посочен в член 3, и че има признаци паричните средства да са свързани с престъпна дейност, те записват тази информация и данните, предвидени в член 3, параграф 2.
Where the competent authorities detect a carrier with an amount of cash below the threshold referred to in Article 3 and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 3(2).
Когато компетентните органи констатират, че непридружени парични средства в размер, по-нисък от прага по член 4, се внасят в Съюза или се изнасят от него и че има признаци паричните средства да са свързани с престъпна дейност, те записват тази информация и данните, предвидени в член 4, параграф 2.
Where the competent authorities find that unaccompanied cash below the threshold referred to in Article 4 is entering or leaving the Union and that there are indications that the cash is related to criminal activity, they shall record that information and the details listed in Article 4(2).
Временно задържане на парични средства от компетентните органи
Temporary detention of cash by competent authorities
Компетентните органи могат временно да задържат парични средства по силата на административно решение в съответствие с условията, предвидени в националното право, когато:
The competent authorities may temporarily detain cash by means of an administrative decision in accordance with the conditions laid down in national law where:
задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4 не е спазено; или
the obligation to declare accompanied cash under Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash under Article 4 has not been fulfilled; or
са налице признаци, че паричните средства, независимо от тяхната стойност, са свързани с престъпна дейност.
there are indications that the cash, irrespective of the amount, is related to criminal activity.
Административното решение, посочено в параграф 1, е предмет на ефективни правни средства за защита в съответствие с процедурите, предвидени в националното право.
The administrative decision referred to in paragraph 1 shall be subject to an effective remedy in accordance with procedures provided for in national law.
Компетентните органи съобщават мотивите за административното решение на:
The competent authorities shall notify a statement of reasons for the administrative decision to:
лицето, от което се изисква да представи декларация в съответствие с член 3 или декларация за оповестяване в съответствие с член 4; или
the person required to make the declaration in accordance with Article 3 or the disclosure declaration in accordance with Article 4; or
лицето, от което се изисква да предостави информация в съответствие с член 6, параграф 1 или параграф 2.
the person required to provide the information in accordance with Article 6(1) or (2).
Срокът на временно задържане е строго ограничен съгласно националното право до времето, необходимо на компетентните органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават по-нататъшно задържане.
The period of temporary detention shall be strictly limited under national law to the time required for competent authorities to determine whether the circumstances of the case warrant further detention.
Срокът на временно задържане не може да надхвърли 30 дни.
The period of temporary detention shall not exceed 30 days.
След като компетентните органи извършат задълбочена оценка на необходимостта и пропорционалността на по-нататъшно временно задържане, те могат да вземат решение за удължаване на срока на временно задържане най-много до 90 дни.
After the competent authorities carry out a thorough assessment of the necessity and proportionality of a further temporary detention, they may decide to extend the period of temporary detention to a maximum of 90 days.
Ако в рамките на този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на паричните средства или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, паричните средства незабавно се предоставят на:
Where no determination is made regarding further detention of the cash within that period or if a determination is made that the circumstances of the case do not warrant further detention, the cash shall be immediately released to:
лицето, от което са задържани временно парични средства в ситуациите, посочени в член 3 или 4; или
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 3 or 4; or
лицето, от което са задържани временно парични средства в ситуациите, посочени в член 6, параграф 1 или параграф 2.
the person from whom the cash was temporarily detained in the situations referred to in Article 6(1) or (2).
Държавите членки гарантират, че лицата, които влизат или излизат от Съюза, или лицата, които изпращат непридружени парични средства от Съюза или получават непридружени парични средства в Съюза, са информирани за своите права и задължения съгласно настоящия регламент, и в сътрудничество с Комисията изготвят подходящи материали, насочени към тези лица.
Member States shall ensure that persons who enter or leave the Union or persons who send unaccompanied cash from the Union or who receive unaccompanied cash in the Union are informed of their rights and obligations under this Regulation and shall, in cooperation with the Commission, develop appropriate materials aimed at those persons.
Държавите членки гарантират, че се предоставя достатъчно финансиране за тези информационни кампании.
Member States shall ensure that sufficient funding is made available for such information campaigns.
Предоставяне на информация на ЗФР
Provision of information to the FIU
Компетентните органи записват информацията, получена съгласно член 3 или 4, член 5, параграф 3 или член 6, и я предават на ЗФР на държавата членка, в която тя е била получена, в съответствие с техническите правила, посочени в член 16, параграф 1, буква в).
The competent authorities shall record the information obtained under Article 3 or 4, Article 5(3) or Article 6 and transmit it to the FIU of the Member State in which it was obtained, in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1).
Държавите членки гарантират, че ЗФР на въпросната държава членка обменя такава информация със съответните ЗФР на останалите държави членки в съответствие с член 53, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849.
The Member States shall ensure that the FIU of the Member State in question exchange such information with the relevant FIUs of the other Member States in accordance with Article 53(1) of Directive (EU) 2015/849.
Компетентните органи предават информацията по параграф 1 във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от 15 работни дни след датата, на която информацията е била получена.
The competent authorities shall transmit the information referred to in paragraph 1 as soon as possible, and in any event no later than 15 working days after the date on which the information was obtained.
Обмен на информация между компетентните органи и с Комисията
Exchange of information between competent authorities and with the Commission
Компетентният орган на всяка държава членка предава с помощта на електронни средства следната информация на компетентните органи на останалите държави членки:
The competent authority of each Member State shall, by electronic means, transmit the following information to the competent authorities of all the other Member States:
служебните декларации, съставени съгласно член 5, параграф 3;
ex officio declarations composed under Article 5(3);
информацията, получена съгласно член 6;
information obtained under Article 6;
декларациите, получени съгласно член 3 или член 4, когато са налице признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност;
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to criminal activity;
анонимизирана информация за риска и резултатите от анализа на риска.
anonymised risk information and risk analysis results.
Когато има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, която може да засегне неблагоприятно финансовите интереси на Съюза, информацията по параграф 1 се предава също така на Комисията, на Европейската прокуратура — от държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и когато Европейската прокуратура разполага с правомощия за действия съгласно член 22 от посочения регламент, и на Европол, когато Европол разполага с правомощия за действия съгласно член 3 от Регламент (ЕС) 2016/794.
Where there are indications that the cash is related to criminal activity which could adversely affect the financial interests of the Union, the information referred to in paragraph 1 shall also be transmitted to the Commission, to the European Public Prosecutor’s Office by the Member States participating in enhanced cooperation pursuant to Regulation (EU) 2017/1939 and where it is competent to act under Article 22 of that Regulation, and to Europol where it is competent to act under Article 3 of Regulation (EU) 2016/794.
Компетентният орган предава информацията по параграфи 1 и 2 в съответствие с техническите правила, посочени в член 16, параграф 1, буква в), и като се използва формулярът, посочен в член 16, параграф 1, буква г).
The competent authority shall transmit the information referred to in paragraphs 1 and 2 in accordance with the technical rules referred to in point (c) of Article 16(1) and using the form referred to in point (d) of Article 16(1).
Информацията по параграф 1, букви а), б) и в) и параграф 2 се предава във възможно най-кратък срок и при всички случи не по-късно от 15 работни дни след датата, на която тя е била получена.
The information referred to in points (a), (b), and (c) of paragraph 1 and in paragraph 2 shall be transmitted as soon as possible and in any event no later than 15 working days after the date on which that information was obtained.
Информацията и резултатите, посочени в параграф 1, буква г), се предават на всеки шест месеца.
The information and results referred to in point (d) of paragraph 1 shall be transmitted on a six-monthly basis.
За целите на настоящия регламент държавите членки или Комисията могат, в рамките на административната взаимопомощ, да предоставят следната информация на трета държава, при условие че е налице писменото съгласие на компетентния орган, който е получил първоначално информацията, в съответствие с приложимите национални и съюзни разпоредби относно предоставянето на лични данни на трети държави:
For the purpose of this Regulation, Member States or the Commission may, within the framework of mutual administrative assistance, transmit the following information to a third country, subject to the written authorisation of the competent authority which originally obtained the information, provided that such transmission complies with the relevant national and Union law on the transfer of personal data to third countries:
декларациите, получени съгласно член 3 или член 4, когато са налице признаци, че паричните средства са свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм.
declarations obtained under Article 3 or 4, where there are indications that the cash is related to money laundering or terrorist financing.
Държавите членки уведомяват Комисията за всяко предаване на информация съгласно параграф 1.
Member States shall notify the Commission of any transmission of information pursuant to paragraph 1.
Професионална тайна и поверителност и сигурност на данните
Professional secrecy and confidentiality and data security
Компетентните органи гарантират сигурността на данните, получени в съответствие с членове 3 и 4, член 5, параграф 3 и член 6.
The competent authorities shall ensure the security of the data obtained in accordance with Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
Цялата информация, получена от компетентните органи, е обект на задължението за опазване на професионалната тайна.
All information obtained by the competent authorities shall be covered by the duty of professional secrecy.
Защита на личните данни и срокове на съхранение
Personal data protection and retention periods
Компетентните органи действат като администратори на личните данни, получени от тях при прилагането на членове 3 и 4, член 5, параграф 3 и член 6.
The competent authorities shall act as controllers of the personal data they obtain by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6.
Обработването на лични данни въз основа на настоящия регламент се извършва единствено за целите на предотвратяването и борбата с престъпни дейности.
The processing of personal data on the basis of this Regulation shall take place only for the purposes of the prevention and fight against criminal activities.
Достъп до личните данни, получени при прилагането на членове 3 и 4, член 5, параграф 3 и член 6, имат само надлежно оправомощени служители на компетентните органи и тези данни се защитават по подходящ начин срещу нерегламентиран достъп или предаване.
The personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 shall be accessed only by duly authorised staff of the competent authorities and shall be adequately protected against unauthorised access or transmission.
Освен ако в членове 9, 10 и 11 е предвидено друго, те не могат да разкриват или предават данните без изричното разрешение на компетентния орган, който ги е получил първоначално.
Unless otherwise provided for in Articles 9, 10 and 11, the data may not be disclosed or transmitted without the express authorisation of the competent authority which originally obtained them.
Това разрешение обаче не е необходимо, когато компетентните органи са задължени да разкрият или предават тези данни по силата на действащото национално право във въпросната държава членка, по-специално във връзка със съдебно производство.
However, that authorisation shall not be necessary where the competent authorities are required to disclose or transmit that data pursuant to the national law of the Member State in question, particularly in connection with legal proceedings.
Компетентните органи и ЗФР съхраняват лични данни, получени при прилагането на членове 3 и 4, член 5, параграф 3 и член 6, за срок от пет години, считано от датата, на която данните са били получени.
The competent authorities and the FIU shall store personal data obtained by operation of Articles 3 and 4, Article 5(3) and Article 6 for a period of five years from the date on which the data were obtained.
При изтичането на този срок личните данни се заличават.
The personal data shall be erased upon the expiry of that period.
Срокът на съхранение може да бъде удължен еднократно със срок, който не надвишава три години, ако:
The period of retention may be extended once by another period which shall not exceed three additional years if:
след като е направило задълбочена оценка на необходимостта и пропорционалността на по-нататъшно съхраняване и го счита за обосновано с цел изпълнение на своите задачи по отношение на борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма, ЗФР установи, че е необходимо по-нататъшно съхраняване; или
after it has carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and considers it to be justified for the fulfilment of its tasks with respect to the fight against money laundering or terrorist financing, the FIU determines that further retention is required; or
след като са направили задълбочена оценка на необходимостта и пропорционалността на по-нататъшно съхраняване и го считат за обосновано с цел изпълнение на своите задачи във връзка с осигуряването на ефективен контрол по отношение на задължението за деклариране на придружени парични средства или задължението за оповестяване на непридружени парични средства, компетентните органи установят, че е необходимо по-нататъшно съхраняване.
after they have carried out a thorough assessment of the necessity and proportionality of such further retention and consider it to be justified for the fulfilment of their tasks with respect to providing effective controls as regards the obligation to declare accompanied cash or the obligation to disclose unaccompanied cash, competent authorities determine that further retention is required.
Всяка държава членка въвежда санкции, които се налагат при неспазване на задължението за деклариране на придружени парични средства по член 3 или на задължението за оповестяване на непридружени парични средства по член 4.
Each Member State shall introduce penalties which shall apply in the event of failure to comply with the obligation to declare accompanied cash laid down in Article 3 or the obligation to disclose unaccompanied cash laid down in Article 4.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 2 декември 2018 г.
The power to adopt delegated acts referred to in Article 2(2) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from 2 December 2018.
Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.
The delegation of power referred to in Article 2(2) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council.
Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.
Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения.
A delegated act adopted pursuant to Article 2(2) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.
Комисията приема чрез актове за изпълнение следните мерки за гарантиране на еднаквото прилагане на контрола от компетентните органи:
The Commission shall adopt, by means of implementing acts, the following measures to ensure the uniform application of controls by competent authorities:
образеца на формуляра за декларация, посочен в член 3, параграф 3, и образеца на формуляра за оповестяване, посочен в член 4, параграф 3;
the templates for the declaration form referred to in Article 3(3) and for the disclosure form referred to in Article 4(3);
критериите по отношение на общата рамка за управление на риска, посочена в член 5, параграф 4, и по-конкретно критериите за риск, стандарти и приоритетни области за контрол въз основа на информацията, която се обменя съгласно член 10, параграф 1, буква г), и политиките и най-добрите практики на Съюза и на международно равнище;
the criteria for the common risk management framework referred to in Article 5(4) and, more specifically, the risk criteria, standards, and priority control areas, based on the information exchanged pursuant to point (d) of Article 10(1), and Union and international policies and best practice;
техническите правила за ефективния обмен на информация съгласно член 9, параграфи 1 и 3 и член 10 от настоящия регламент посредством МИС, създадена с член 23 от Регламент (ЕО) № 515/97;
the technical rules for the effective exchange of information under Article 9(1) and (3) and Article 10 of this Regulation via the CIS established by Article 23 of Regulation (EC) No 515/97;
образеца на формуляра за предаване на информация, посочен в член 10, параграф 3; и
the template for the form for the transmission of information referred to in Article 10(3); and
правилата и формàта, които да се използват от държавите членки за предоставяне на Комисията на анонимна статистическа информация за декларациите и нарушенията в съответствие с член 18.
the rules and the format to be used by Member States for providing to the Commission with anonymised statistical information on declarations and infractions pursuant to Article 18.