natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Доколкото целта на настоящата директива, а именно да предвиди ефективни, пропорционални и възпиращи наказателноправни санкции за изпирането на пари във всички държави членки, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на настоящата директива може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС.
Since the objective of this Directive, namely to subject money laundering in all Member States to effective, proportionate and dissuasive criminal penalties, cannot be sufficiently achieved by Member States but can rather, by reason of the scale and effects of this Directive, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the TEU.
В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящата директива и не са обвързани от нея, нито от нейното прилагане.
In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, annexed to the TEU and to the TFEU, and without prejudice to Article 4 of that Protocol, the United Kingdom and Ireland are not taking part in the adoption of this Directive and are not bound by it or subject to its application.
В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.
In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 22 on the position of Denmark, annexed to the TEU and to the TFEU, Denmark is not taking part in the adoption of this Directive and is not bound by it or subject to its application.
Рамково решение 2001/500/ПВР продължава да бъде обвързващо за Дания и да се прилага спрямо нея,
Framework Decision 2001/500/JHA continues to be binding upon and applicable to Denmark,
С настоящата директива се установяват минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите в областта на изпирането на пари.
This Directive establishes minimum rules concerning the definition of criminal offences and sanctions in the area of money laundering.
Настоящата директива не се прилага за изпирането на пари относно имущество, придобито от престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, което е предмет на специални правила, предвидени в Директива (ЕС) 2017/1371.
This Directive does not apply to money laundering as regards property derived from criminal offences affecting the Union’s financial interests, which is subject to specific rules laid down in Directive (EU) 2017/1371.
„престъпна дейност“ означава всяка форма на престъпно участие в извършването на всяко престъпление, което съгласно националното законодателство се наказва с лишаване от свобода или по отношение на което се прилага мярка, изискваща задържане за максимален срок повече от една година или — по отношение на държавите членки, в чиито правни системи има минимален праг на наказанията за престъпления — всяко престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане за минимален срок повече от шест месеца.
‘criminal activity’ means any kind of criminal involvement in the commission of any offence punishable, in accordance with national law, by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or, as regards Member States that have a minimum threshold for offences in their legal systems, any offence punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months.
Във всеки случай престъпленията в рамките на следните категории се считат за престъпна дейност:
In any case, offences within the following categories are considered a criminal activity:
участие в организирана престъпна група и рекет, включително всяко престъпление, посочено в Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета;
participation in an organised criminal group and racketeering, including any offence set out in Framework Decision 2008/841/JHA;
тероризъм, включително всяко престъпление, посочено в Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета;
terrorism, including any offence set out in Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council;
трафик на хора и контрабанда на мигранти, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2011/36/ЕС и Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета;
trafficking in human beings and migrant smuggling, including any offence set out in Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council and Council Framework Decision 2002/946/JHA;
сексуална експлоатация, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
sexual exploitation, including any offence set out in Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council;
незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции, включително всяко от престъпленията, посочени в Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета;
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, including any offence set out in Council Framework Decision 2004/757/JHA;
незаконен трафик на откраднати и други стоки;
illicit trafficking in stolen goods and other goods;
корупция, включително всяко от престъпленията, посочени в Конвенцията, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, и в Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета;
corruption, including any offence set out in the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union and in Council Framework Decision 2003/568/JHA;
измама, включително всяко от престъпленията, посочени в Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета;
fraud, including any offence set out in Council Framework Decision 2001/413/JHA;
подправяне на парични знаци, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2014/62/ЕС;
counterfeiting of currency, including any offence set out in Directive 2014/62/EU of the European Parliament and of the Council;
подправяне и пиратство на изделия;
counterfeiting and piracy of products;
престъпления срещу околната среда, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета или в Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
environmental crime, including any offence set out in Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council or in Directive 2009/123/EC of the European Parliament and of the Council;
убийство, тежка телесна повреда;
murder, grievous bodily injury;
отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници;
kidnapping, illegal restraint and hostage-taking;
грабеж или кражба;
robbery or theft;
контрабанда;
smuggling;
данъчни престъпления по отношение на преки и косвени данъци, както са установени в националното право;
tax crimes relating to direct and indirect taxes, as laid down in national law;
изнудване,
extortion;
подправяне на документи;
forgery;
пиратство;
piracy;
злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
insider trading and market manipulation, including any offence set out in Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council;
киберпрестъпност, включително всяко от престъпленията, посочени в Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
cybercrime, including any offence set out in Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council.
„имущество“ означава всякакъв вид активи, изразяващи се във вещи или права, движими или недвижими, материални или нематериални, и правни документи или инструменти във всякаква форма, включително електронна или цифрова, доказващи правото на собственост или други права върху такива активи;
‘property’ means assets of any kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or an interest in, such assets;
„юридическо лице“ означава образувание, което има правосубектност съгласно приложимото право, с изключение на държави или публични органи, които упражняват държавна власт, и на публични международни организации.
‘legal person’ means any entity having legal personality under the applicable law, except for states or public bodies in the exercise of state authority and for public international organisations.
Престъпления по изпиране на пари
Money laundering offences
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато са извършени умишлено, следните деяния са наказуеми като престъпления:
Member States shall take the necessary measures to ensure that the following conduct, when committed intentionally, is punishable as a criminal offence:
преобразуването или прехвърлянето на имущество със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие, с цел да се избегнат правните последици от деянието на това лице;
the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an activity to evade the legal consequences of that person’s action;
укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението или движението на имущество, правата по отношение на това имущество или собствеността върху него със знанието, че това имущество е придобито от престъпна дейност;
the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is derived from criminal activity;
придобиването, притежаването или използването на имущество със знанието в момента на получаване, че това имущество е придобито от престъпна дейност.
the acquisition, possession or use of property, knowing at the time of receipt, that such property was derived from criminal activity.
Държавите членки могат да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че деянията, посочени в параграф 1, са наказуеми като престъпления, когато извършителят е подозирал или е трябвало да знае, че имуществото е придобито от престъпна дейност.
Member States may take the necessary measures to ensure that the conduct referred to in paragraph 1 is punishable as a criminal offence where the offender suspected or ought to have known that the property was derived from criminal activity.
Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:
Member States shall take the necessary measures to ensure that:
предходното или едновременното осъждане за престъпната дейност, от която е придобито имуществото, не е условие за осъждане за престъпленията, посочени в параграфи 1 и 2;
a prior or simultaneous conviction for the criminal activity from which the property was derived is not a prerequisite for a conviction for the offences referred to in paragraphs 1 and 2;
осъждане за посочените в параграфи 1 и 2 престъпления е възможно, когато е установено, че имуществото е било придобито от престъпна дейност, без да е необходимо да се установяват всички фактически елементи или всички обстоятелства, свързани с тази престъпна дейност, включително самоличността на извършителя;
a conviction for the offences referred to in paragraphs 1 and 2 is possible where it is established that the property was derived from a criminal activity, without it being necessary to establish all the factual elements or all circumstances relating to that criminal activity, including the identity of the perpetrator;
посочените в параграфи 1 и 2 престъпления обхващат и имущество, придобито от дейност, извършена на територията на друга държава членка или на трета държава, когато деянието би представлявало престъпна дейност, ако е било извършено на тяхна територия.
the offences referred to in paragraphs 1 and 2 extend to property derived from conduct that occurred on the territory of another Member State or of a third country, where that conduct would constitute a criminal activity had it occurred domestically.
В случая на параграф 3, буква в) от настоящия член държавите членки могат да въведат допълнително изискване съответното деяние да представлява престъпление съгласно националното право на другата държава членка или на третата държава, в която е извършено деянието, освен когато това деяние представлява едно от престъпленията, посочени в член 2, точка 1, букви от а) до д) и буква з) и съгласно определението в приложимото право на Съюза.
In the case of point (c) of paragraph 3 of this Article, Member States may further require that the relevant conduct constitutes a criminal offence under the national law of the other Member State or of the third country where that conduct was committed, except where that conduct constitutes one of the offences referred to in points (a) to (e) and (h) of point (1) of Article 2 and as defined in the applicable Union law.
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че деянията, посочени в параграф 1, букви а) и б), са наказуеми като престъпления, когато са извършени от лица, които са извършили или са участвали в престъпната дейност, от която е получено имуществото.
Member States shall take the necessary measures to ensure that the conduct referred to in points (a) and (b) of paragraph 1 is punishable as a criminal offence when committed by persons who committed, or were involved in, the criminal activity from which the property was derived.
Помагачество, подбудителство и опит
Aiding and abetting, inciting and attempting
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че помагачеството, подбудителството и опитът за извършване на престъпление, посочено в член 3, параграфи 1 и 5, са наказуеми като престъпления.
Member States shall take the necessary measures to ensure that aiding and abetting, inciting and attempting an offence referred to in Article 3(1) and (5) is punishable as a criminal offence.
Наказания за физически лица
Penalties for natural persons
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в членове 3 и 4, се наказват с ефективни, пропорционални и възпиращи наказания.
Member States shall take the necessary measures to ensure that the offences referred to in Articles 3 and 4 are punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal penalties.
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в член 3, параграфи 1 и 5, се наказват с лишаване от свобода с максимален срок от най-малко четири години.
Member States shall take the necessary measures to ensure that the offences referred to in Article 3(1) and (5) are punishable by a maximum term of imprisonment of at least four years.
Също така, държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че на физическите лица, които са извършили престъпленията, посочени в членове 3 и 4, се налагат допълнителни наказания или мерки, когато това е необходимо.
Member States shall also take the necessary measures to ensure that natural persons who have committed the offences referred to in Articles 3 and 4 are, where necessary, subject to additional sanctions or measures.
Отегчаващи вината обстоятелства
Aggravating circumstances
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на престъпленията, посочени в член 3, параграфи 1 и 5 и член 4, следните обстоятелства се считат за отегчаващи вината обстоятелства:
Member States shall take the necessary measures to ensure that, in relation to the offences referred to in Article 3(1) and (5) and Article 4, the following circumstances are to be regarded as aggravating circumstances:
престъплението е извършено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2008/841/ПВР; или
the offence was committed within the framework of a criminal organisation within the meaning of Framework Decision 2008/841/JHA; or
извършителят е задължен субект по смисъла на член 2 от Директива (ЕС) 2015/849 и е извършил престъплението при упражняване на професионалната си дейност.
the offender is an obliged entity within the meaning of Article 2 of Directive (EU) 2015/849 and has committed the offence in the exercise of their professional activities.
Държавите членки могат да предвидят, че по отношение на престъпленията, посочени в член 3, параграфи 1 и 5 и член 4, следните обстоятелства се считат за отегчаващи вината обстоятелства:
Member States may provide that, in relation to the offences referred to in Article 3(1) and (5) and Article 4, the following circumstances are to be regarded as aggravating circumstances:
имуществото, предмет на изпиране е със значителна стойност; или
the laundered property is of considerable value; or
имуществото, предмет на изпиране, е придобито чрез едно от престъпленията, посочени в член 2, точка 1, букви от а) до д) и з).
the laundered property derives from one of the offences referred to in points (a) to (e) and (h) of point (1) of Article 2.
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подведени под отговорност за всяко от престъпленията, посочени в член 3, параграфи 1 и 5 и член 4, извършени в тяхна полза от лице, което действа самостоятелно или като член на орган на юридическото лице и което заема ръководна длъжност в това юридическо лице, въз основа на някое от следните:
Member States shall take the necessary measures to ensure that legal persons can be held liable for any of the offences referred to in Article 3(1) and (5) and Article 4 committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person and having a leading position within the legal person, based on any of the following:
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подведени под отговорност, когато липсата на надзор или контрол от страна на лице, посочено в параграф 1 от настоящия член, е направила възможно извършването в полза на това юридическо лице на някое от престъпленията, посочени в член 3, параграфи 1 и 5 и член 4, от страна на негово подчинено лице.
Member States shall take the necessary measures to ensure that legal persons can be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1 of this Article has made possible the commission of any of the offences referred to in Article 3(1) and (5) and Article 4 for the benefit of that legal person by a person under its authority.
Отговорността на юридическите лица съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член не изключва наказателното преследване срещу физически лица, които са извършители, подбудители или помагачи в някое от престъпленията, посочени в член 3, параграфи 1 и 5 и член 4.
Liability of legal persons under paragraphs 1 and 2 of this Article shall not preclude criminal proceedings from being brought against natural persons who are perpetrators, inciters or accessories in any of the offences referred to in Article 3(1) and (5) and Article 4.
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност по силата на член 7, се наказва с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, които включват наказателноправни или друг вид имуществени санкции и могат да включват други санкции, като:
Member States shall take the necessary measures to ensure that a legal person held liable pursuant to Article 7 is punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall include criminal or non-criminal fines and may include other sanctions, such as:
временно или постоянно лишаване от достъп до публично финансиране, включително процедури за възлагане на обществени поръчки, безвъзмездно предоставяне на средства и отдаване на концесии;
temporary or permanent exclusion from access to public funding, including tender procedures, grants and concessions;
временно или постоянно лишаване от правото да се упражнява търговска дейност;
temporary or permanent disqualification from the practice of commercial activities;
прекратяване по решение на съда;
a judicial winding-up order;
временно или постоянно закриване на обекти, използвани за извършване на престъплението.
temporary or permanent closure of establishments which have been used for committing the offence.
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, когато е уместно, че техните компетентни органи налагат обезпечителни мерки или конфискуват, в съответствие с Директива 2014/42/ЕС, придобитото имущество и средствата, които са използвани или са били предназначени за използване при извършването или съучастието в извършването на престъпленията, посочени в настоящата директива.
Member States shall take the necessary measures to ensure, as appropriate, that their competent authorities freeze or confiscate, in accordance with Directive 2014/42/EU, the proceeds derived from and instrumentalities used or intended to be used in the commission or contribution to the commission of the offences as referred to in this Directive.
Всяка държава членка предприема необходимите мерки за установяване на своята компетентност по отношение на престъпленията, посочени в членове 3 и 4, когато:
Each Member State shall take the necessary measures to establish its jurisdiction over the offences referred to in Articles 3 and 4 where:
престъплението е извършено изцяло или частично на нейна територия;
the offence is committed in whole or in part on its territory;
Дадена държава членка уведомява Комисията, когато реши да разшири компетентността си по отношение на престъпленията, посочени в членове 3 и 4, които са били извършени извън нейната територия, когато:
A Member State shall inform the Commission where it decides to extend its jurisdiction to offences referred to in Articles 3 and 4 which have been committed outside its territory where:
извършителят има обичайно местопребиваване на нейна територия;
the offender is a habitual resident on its territory;
престъплението е извършено в полза на юридическо лице, установено на нейната територия.
the offence is committed for the benefit of a legal person established on its territory.
Когато престъпление, посочено в членове 3 и 4, попада в компетентността на повече от една държава членка и когато всяка от засегнатите държави членки е компетентна да проведе наказателно преследване на основание на същите факти, заинтересованите държави членки си сътрудничат, за да решат коя от тях ще проведе наказателното преследване срещу извършителя на престъплението, с цел производството да се води централизирано само в една държава членка.
Where an offence referred to in Articles 3 and 4 falls within the jurisdiction of more than one Member State and where any of the Member States concerned can validly prosecute on the basis of the same facts, the Member States concerned shall cooperate in order to decide which of them will prosecute the offender, with the aim of centralising proceedings in a single Member State.
Вземат се под внимание следните фактори:
Account shall be taken of the following factors:
територията на държавата членка, на която е извършено престъплението;
the territory of the Member State on which the offence was committed;
гражданството или местопребиваването на извършителя на престъплението;
the nationality or residency of the offender;
държавата на произход на жертвата или жертвите; и
the country of origin of the victim or victims; and
територията, на която е открит извършителят на престъплението.
the territory on which the offender was found.