natgillin/translations-raw huggingface dataset:
По-специално може да е целесъобразно държавите членки да изискват от централните звена за контакт да представят, от името на определилия ги издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, доклади за съмнителни сделки, адресирани до звеното за финансово разузнаване (ЗФР) на приемащата държава членка, на чиято територия е установен задълженият субект.
In particular, it could be appropriate for Member States to require central contact points to submit, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, suspicious transaction reports to the Financial Intelligence Unit (FIU) of the host Member State in whose territory the obliged entity is established.
Всяка държава членка има право да определи дали централните звена за контакт трябва да бъдат под конкретна форма.
It is for each Member State to determine whether or not central contact points should take a particular form.
Ако бъде зададена определена форма, държавите членки следва да гарантират, че изискванията са пропорционални и не надхвърлят необходимото за постигането на целта да се спазват правилата за борба с ИП и ФТ и да се улесни надзорът.
Where the form is prescribed, Member States should ensure that the requirements are proportionate and do not go beyond what is necessary to achieve the aim of compliance with AML/CFT rules and facilitate supervision.
Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от европейските надзорни органи (Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари).
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards by the European Supervisory Authorities (the European Banking Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority and the European Securities and Markets Authority) to the Commission.
Европейските надзорни органи проведоха открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализираха потенциалните разходи и ползи и поискаха становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета съответно,
The European Supervisory Authorities have conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council respectively,
критерии за определяне на обстоятелствата, при които е подходящо да се определи централно звено за контакт съгласно член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849;
criteria for determining the circumstances in which the appointment of a central contact point pursuant to Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849 is appropriate;
правила относно функциите на централните звена за контакт.
rules concerning the functions of central contact points.
„компетентен орган“ означава органа на държава членка, който е компетентен да осигури спазването от страна на издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги, установени на нейна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, както е транспонирана в националното законодателство;
‘competent authority’ means the authority of a Member State competent for ensuring compliance of electronic money issuers and payment service providers that are established in their territory in forms other than a branch and whose head office is situated in another Member State with the requirements of Directive (EU) 2015/849 as transposed by national legislation;
„приемаща държава членка“ означава държавата членка, на чиято територия издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги с централно управление в друга държава членка са установени под форми, различни от клон;
‘host Member State’ means the Member State in whose territory electronic money issuers and payment service providers whose head office is situated in another Member State are established in forms other than a branch;
„издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги“ означава издателите на електронни пари по смисъла на член 2, точка 3 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и доставчиците на платежни услуги по смисъла на член 4, точка 9 от Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
‘electronic money issuers and payment services providers’ means electronic money issuers as defined in point (3) of Article 2 of Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council and payment services providers as defined in point (9) of Article 4 of Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council.
Критерии за определяне на централно звено за контакт
Criteria for the appointment of a central contact point
Приемащите държави членки могат да изискват от издателите на електронни пари и от доставчиците на платежни услуги, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, да определят централно звено за контакт, когато е изпълнен някой от следните критерии:
Host Member States may require electronic money issuers and payment services providers that have establishments in their territory in forms other than a branch, and whose head office is situated in another Member State, to appoint a central contact point where any of the following criteria is met:
броят на тези предприятия е 10 или повече;
the number of such establishments is 10 or more;
кумулативният размер на разпределените и изкупените обратно електронни пари или кумулативната стойност на платежните операции, извършени от предприятията, се очаква да превиши 3 милиона евро за една финансова година или е надвишил(а) 3 милиона евро през предходната финансова година;
the cumulative amount of the electronic money distributed and redeemed, or the cumulative value of the payment transactions executed by the establishments is expected to exceed EUR 3 million per financial year or has exceeded EUR 3 million in the previous financial year;
информацията, необходима, за да се прецени дали критерият по буква а) или б) е изпълнен, не е предоставена на компетентния орган на приемащата държава членка при поискване и своевременно.
the information necessary to assess whether or not the criterion in point (a) or (b) is met is not made available to the host Member State's competent authority upon request and in a timely manner.
Без да се засягат критериите, посочени в параграф 1, приемащите държави членки могат да изискват от някои категории издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, да определят централно звено за контакт, когато такова изискване е пропорционално на равнището на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с дейността на тези предприятия.
Without prejudice to the criteria set out in paragraph 1, host Member States may require categories of electronic money issuers and payment services providers that have establishments in their territory in forms other than a branch, and whose head office is situated in another Member State, to appoint a central contact point where this requirement is commensurate to the level of money laundering or terrorist financing risk associated with the operation of those establishments.
Приемащите държави членки основават своята оценка на равнището на риска от изпиране на пари или финансиране на тероризма, свързан с дейността на тези предприятия, на констатациите от оценки на риска, извършени в съответствие с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 и други достоверни и надеждни източници, с които разполагат.
Host Member States shall base their assessment of the level of money laundering or terrorist financing risk associated with the operation of those establishments on the findings of risk assessments carried out in accordance with Article 6(1) and Article 7(1) of Directive (EU) 2015/849 and other credible and reliable sources available to them.
Като част от тази оценка приемащите държави членки вземат предвид най-малкото следните критерии:
As part of this assessment, host Member States shall take into account at least the following criteria:
риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с вида на предлаганите продукти или услуги и използваните канали за разпространение;
the money laundering and terrorist financing risk associated with the types of products and services offered and the distribution channels used;
риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с вида потребители;
the money laundering and terrorist financing risk associated with the types of customers;
риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с наличието на повече случайни сделки, отколкото бизнес отношения;
the money laundering and terrorist financing risk associated with the prevalence of occasional transactions over business relationships;
риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с обслужваните държави и географски области.
the money laundering and terrorist financing risk associated with the countries and geographic areas serviced.
Без да се засягат критериите, посочени в параграфи 1 и 2, приемащата държава членка може, в изключителни случаи, да упълномощи компетентния орган на приемащата държава членка да изисква от издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, който има предприятия на нейна територия под форми, различни от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, да определи централно звено за контакт, ако приемащата държава членка има разумни основания да смята, че дейността на предприятията на посочения издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги е с голям риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма.
Without prejudice to the criteria set out in paragraphs 1 and 2, a host Member State may, in exceptional cases, empower the host Member State's competent authority require an electronic money issuer or payment services provider that has establishments in its territory in forms other than a branch, and whose head office is situated in another Member State, to appoint a central contract point providing that the host Member State has reasonable grounds to believe that the operation of establishments of that electronic money issuer or payment services provider presents a high risk of money laundering and terrorist financing.
Осигуряване на спазването на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Ensuring compliance with AML/CFT rules
Централното звено за контакт осигурява спазването от страна на предприятията, посочени в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, на правилата на приемащата държава членка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
The central contact point shall ensure that establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849 comply with AML/CFT rules of the host Member State.
За тази цел централното звено за контакт:
To this end, the central contact point shall:
улеснява разработването и прилагането на политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849, като информира определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги за изискванията относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, приложими в приемащата държава членка;
facilitate the development and implementation of AML/CFT policies and procedures pursuant to Article 8(3) and (4) of Directive (EU) 2015/849 by informing the appointing electronic money issuer or payment services provider of AML/CFT requirements applicable in the host Member State;
наблюдава, от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, действителното спазване от страна на тези предприятия на изискванията относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, приложими в приемащата държава членка, както и политиките, механизмите за контрол и процедурите на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, приети в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849;
oversee, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, the effective compliance by those establishments with AML/CFT requirements applicable in the host Member State and the appointing electronic money issuer's or payment services provider's policies, controls and procedures adopted pursuant to Article 8(3) and (4) of Directive (EU) 2015/849;
информира главния офис на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги за всяко нарушение или проблем, свързан със спазване на правилата, в тези предприятия, включително за всяка информация, която може да засегне способността на предприятието да спазва действително политиките и процедурите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, или може по друг начин да засегне оценката на риска, извършвана от определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги;
inform the head office of the appointing electronic money issuer or payment services provider of any breaches or compliance issues encountered in those establishments, including any information that may affect the establishment's ability to comply effectively with the appointing electronic money issuer's or payment services provider's AML/CFT policies and procedures or that may otherwise affect the appointing electronic money issuer or payment services provider's risk assessment;
гарантира, от името на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, че се предприемат корективни действия в случаите, когато тези предприятия не спазват приложимите правила относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма или има риск да не спазят тези правила;
ensure, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, that corrective action is taken in cases where those establishments do not comply, or are at risk of not complying, with applicable AML/CFT rules;
гарантира, от името на определилия звеното издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, че тези предприятия и техните служители участват в програмите за обучение, посочени в член 46, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849;
ensure, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, that those establishments and their staff participate in training programs referred to in Article 46(1) of Directive (EU) 2015/849;
представлява определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги в комуникацията му с компетентните органи и ЗФР на приемащата държава членка.
represent the appointing electronic money issuer or payment services provider in its communications with the competent authorities and the FIU of the host Member State.
Улесняване на надзора, осъществяван от компетентните органи на приемащата държава членка
Facilitation of supervision by competent authorities of the host Member State
Централното звено за контакт улеснява надзора от страна на компетентните органи на приемащата държава членка върху предприятията, описани в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849.
The central contact point shall facilitate the supervision by competent authorities of the host Member State of establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849.
За тази цел, от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, централното звено за контакт:
To this end, the central contact point shall, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider:
представлява определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги в комуникацията му с компетентните органи;
represent the appointing electronic money issuer or payment services provider in its communications with competent authorities;
има достъп до информация, с която разполагат тези предприятия;
access information held by those establishments;
отговоря на всяко искане от страна на компетентните органи във връзка с дейността на тези предприятия, предоставя на компетентните органи релевантна информация, с която разполагат определилият го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги и тези предприятия, и редовно докладва, когато е целесъобразно;
respond to any request made by competent authorities related to the activity of those establishments, provide relevant information held by the appointing electronic money issuer or payment services provider and those establishments to competent authorities and report on a regular basis where appropriate;
улеснява проверките на място на тези предприятия, когато това е поискано от компетентните органи.
facilitate on-site inspections of those establishments where required by the competent authorities.
Допълнителни функции на централното звено за контакт
Additional functions of a central contact point
В допълнение към функциите, посочени в членове 4 и 5, приемащата държава членка може да изиска от централните звена за контакт да извършат, от името на определилия ги издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, една или повече от следните функции:
In addition to the functions specified in Articles 4 and 5, host Member States may require central contact points to perform, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, one or more of the following functions:
да представят доклади в съответствие с член 33, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, както е транспонирана в националното законодателство на приемащата държава членка;
file reports pursuant to Article 33(1) of Directive (EU) 2015/849 as transposed in national law of the host Member State;
да отговарят на всяко искане на ЗФР във връзка с дейността на предприятията, посочени в член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, и да предоставят на ЗФР релевантна информация, свързана с тези предприятия;
respond to any request of the FIU related to the activity of establishments specified in Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849, and providing relevant information related to such establishments to the FIU;
по целесъобразност да контролират сделките с цел да установяват съмнителни сделки с оглед на мащаба и сложността на операциите на издателя на електронни пари или доставчика на платежни услуги в приемащата държава членка.
scrutinise transactions to identify suspicious transactions where appropriate, in light of the size and complexity of the electronic money issuer's or payment services provider's operations in the host Member State.
Приемащите държави членки могат да изискват от централните звена за контакт да изпълняват една или повече от допълнителните функции, посочени в параграф 1, когато тези допълнителни функции са пропорционални на общото равнище на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с дейността на тези доставчици на платежни услуги и издатели на електронни пари, които имат предприятия на тяхна територия под форми, различни от клон.
Host Member States may require central contact points to perform one or more of the additional functions specified in paragraph 1 where those additional functions are commensurate to the overall level of money laundering and terrorist financing risk associated with the operation of those payment service providers and electronic money issuers that have establishments in their territory in forms other than a branch.
Приемащите държави членки основават своята оценка на равнището на риска от изпиране на пари или финансиране на тероризма, свързан с дейността на такива предприятия, на констатациите от оценки на риска, извършени в съответствие с член 6, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, член 3, параграф 2 от настоящия регламент и други достоверни и надеждни източници, с които разполагат.
Host Member States shall base their assessment of the level of money laundering or terrorist financing risk associated with the operation of such establishments on the findings of risk assessments carried out in accordance with Article 6(1) and Article 7(1) of Directive (EU) 2015/849, Article 3(2) of this Regulation where applicable, and other credible and reliable sources available to them.
ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.
OJ L 141, 5.6.2015, p. 73.
Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).
Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC (OJ L 267, 10.10.2009, p. 7).
Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).
Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC (OJ L 319, 5.12.2007, p. 1).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1115 на Съвета
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1115
за прилагане на член 20, параграф 1 от Регламент (EС) 2015/735 относно ограничителни мерки по отношение на положението в Южен Судан
implementing Article 20(1) of Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
като взе предвид Регламент (EС) 2015/735 на Съвета от 7 май 2015 г. относно ограничителни мерки по отношение на положението в Южен Судан и за отмяна на Регламент (ЕС) № 748/2014, и по-специално член 20, параграф 1 от него,
Having regard to Council Regulation (EU) 2015/735 of 7 May 2015 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan, and repealing Regulation (EU) No 748/2014, and in particular Article 20(1) thereof,
На 7 май 2015 г.
On 7 May 2015, the Council adopted Regulation (EU) 2015/735.
Съветът прие Регламент (ЕС) 2015/735.
On 13 July 2018, the United Nations Security Council adopted Resolution 2428 (2018) which notably adds two persons to the list of persons and entities subject to restrictive measures.
На 13 юли 2018 г.
These persons should therefore be added to Annex I to Regulation (EU) 2015/735.
Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 2428 (2018), с която по-конкретно добавя две лица към списъка на лицата и образуванията, по отношение на които се прилагат ограничителни мерки.
Since these two persons were already designated under Annex II to Regulation (EU) 2015/735, they should therefore be removed from Annex II to Regulation (EU) 2015/735 in order that they be designated under Annex I.
Поради това тези лица следва да бъдат добавени в приложение I към Регламент (EС) 2015/735.
Annex I and II to Regulation (EU) 2015/735 should therefore be amended accordingly,
Тъй като тези две лица вече са посочени в списъка в приложение II към Регламент (EС) 2015/735, те следва да бъдат заличени от приложение II към Регламент (EС) 2015/735, за да бъдат включени в приложение I.
HAS ADOPTED THIS REGULATION: