natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ОВ C 247, 13.7.2018 г., стр.
OJ C 247, 13.7.2018, p.
Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета
Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council
относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005
on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33 и 114 от него,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Articles 33 and 114 thereof,
Насърчаването на хармоничното, устойчиво и приобщаващо развитие на вътрешния пазар като пространство, в което стоките, хората, услугите и капиталите могат да се движат свободно и сигурно, е един от приоритетите на Съюза.
The promotion of the harmonious, sustainable and inclusive development of the internal market as an area in which goods, persons, services and capital can freely and safely circulate is one of the priorities of the Union.
Повторното въвеждане в икономиката на приходи от незаконни дейности и отклоняването на средства за финансиране на незаконни дейности създават дисбаланс и несправедливо поставят в неравностойно конкурентно положение спазващите закона граждани и дружества и поради това представляват заплаха за функционирането на вътрешния пазар.
The reintroduction of illicit proceeds into the economy and the diversion of money to finance illicit activities create distortions and unfair competitive disadvantages for law-abiding citizens and companies, and are therefore a threat to the functioning of the internal market.
В допълнение към това тези практики подпомагат престъпните и терористичните дейности, които застрашават сигурността на гражданите на Съюза.
Moreover, those practices foster criminal and terrorist activities which endanger the security of citizens of the Union.
Във връзка с това Съюзът предприе действия, за да се защити.
Accordingly, the Union has taken action to protect itself.
Един от основните стълбове на действията, предприети от Съюза, бе Директива 91/308/ЕИО на Съвета, която установява редица мерки и задължения за финансовите институции, юридическите лица и определени професии по отношение на, inter alia, прозрачността и воденето на отчетност, както и разпоредбите за разпознаване на „клиента“, и която установява задължение за докладване на съмнителни сделки пред националните звена за финансово разузнаване (ЗФР).
One of the main pillars of the action taken by the Union was Council Directive 91/308/EEC, which laid down a series of measures and obligations on financial institutions, legal persons and certain professions as regards, inter alia, transparency and record-keeping, as well as ‘know-your-customer’ provisions, and laid down an obligation to report suspicious transactions to national Financial Intelligence Units (FIUs).
ЗФР бяха създадени като центрове за извършване на оценка на такива сделки, за взаимодействие със звена с подобни функции в други държави и при необходимост — за осъществяване на връзка със съдебните органи.
FIUs were established as hubs to assess such transactions, interact with their counterparts in other countries and, where required, contact judicial authorities.
Впоследствие Директива 91/308/ЕИО бе изменена и заменена с последващи мерки.
Directive 91/308/EEC has since been amended and replaced by successive measures.
Разпоредбите за предотвратяването на изпирането на пари са понастоящем определени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета.
The provisions for the prevention of money laundering are currently laid down in Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council.
С оглед на риска, че прилагането на Директива 91/308/ЕИО може да доведе до увеличение на движенията на парични средства за незаконни цели, които могат да представляват заплаха за финансовата система и вътрешния пазар, посочената директива беше допълнена с Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета.
In light of the risk that the application of Directive 91/308/EEC would lead to an increase in cash movements for illicit purposes, which could pose a threat to the financial system and the internal market, that Directive was complemented by Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council.
Посоченият регламент има за цел да предотвратява и разкрива случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризъм, като установява система за контрол, приложим към физическите лица, които влизат в Съюза или излизат от него с парични средства или прехвърляеми инструменти на приносител в размер на 10000 EUR или повече или тяхната равностойност в други валути.
That Regulation aims to prevent and detect money laundering and terrorist financing by laying down a system of controls applicable to natural persons who enter or leave the Union carrying amounts of cash or bearer-negotiable instruments equal to or greater than EUR 10000 or its equivalent in other currencies.
Понятието „които се внасят в Съюза или се изнасят от него“ следва да се определи спрямо територията на Съюза, така както е определена в член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да се гарантира, че настоящият регламент има възможно най-широко приложно поле и че няма да има зони, които да бъдат освободени от неговото прилагане и да представят възможности за заобикаляне на приложимия контрол.
The term ‘entering or leaving the Union’ should be defined by reference to the territory of the Union as defined in Article 355 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) in order to ensure that this Regulation has the broadest possible scope of application and that no areas would be exempt from its application and present opportunities to circumvent applicable controls.
С Регламент (ЕО) № 1889/2005 в рамките на Общността бяха въведени международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, изготвени от Специалната група за финансови действия (FATF).
Regulation (EC) No 1889/2005 implemented within the Community the international standards on combating money laundering and terrorist financing developed by the Financial Action Task Force (FATF).
FATF, създадена на срещата на върха на Г7, проведена в Париж през 1989 г., е междуправителствен орган, който определя стандарти и насърчава ефективното прилагане на правни, регулаторни и оперативни мерки за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и други свързани с тях заплахи за интегритета на международната финансова система.
The FATF, established at the G7 summit held in Paris in 1989, is an inter-governmental body that sets standards and promotes the effective implementation of legal, regulatory and operational measures to combat money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system.
Няколко държави членки са членове на FATF или се представляват във FATF чрез регионални органи.
Several Member States are members of the FATF or are represented in the FATF through regional bodies.
Съюзът се представлява от Комисията в рамките на FATF и е поел ангажимент за ефективно прилагане на препоръките на FATF.
The Union is represented in the FATF by the Commission and has committed itself to the effective implementation of the FATF’s recommendations.
В препоръка 32 на FATF относно куриерите, пренасящи парични средства, се уточнява, че следва да бъдат налице мерки по отношение на подходящия контрол върху презграничното движение на парични средства.
FATF Recommendation 32 on cash couriers specifies that measures should be in place with regard to adequate controls on cross-border movements of cash.
В Директива (ЕС) 2015/849 са посочени и описани редица престъпни дейности, приходите от които могат да бъдат предмет на изпиране на пари или могат да бъдат използвани за финансиране на тероризма.
Directive (EU) 2015/849 identifies and describes a number of criminal activities the proceeds of which might be subject to money laundering or might be used for terrorist financing.
Приходите от тези престъпни дейности често се пренасят през външните граници на Съюза с цел да бъдат използвани за изпиране на пари или за финансиране на тероризма.
The proceeds of those criminal activities are often transported across the external borders of the Union for the purpose of being laundered or used for terrorist financing.
Настоящият регламент следва да вземе това предвид и да установи система от правила, които в допълнение към нейния принос за предотвратяването на изпирането на пари, и особено на предикатни престъпления като данъчните престъпления, както са определени в националното право, и на финансирането на тероризма, да улесняват предотвратяването, разкриването и разследването на престъпните дейности, определени в Директива (ЕС) 2015/849.
This Regulation should take that into account and lay down a system of rules that, in addition to contributing to the prevention of money laundering, and especially predicate offences such as tax crimes as defined in national law, and terrorist financing as such, facilitate the prevention, detection, and investigation of the criminal activities defined in Directive (EU) 2015/849.
Беше постигнат напредък по отношение опознаване на механизмите, използвани за пренасяне на незаконно придобита парична стойност през границите.
Advances have been made regarding insights into the mechanisms used for transferring illicitly acquired value across borders.
В резултат на това бяха актуализирани препоръките на FATF, Директива (ЕС) 2015/849 въведе промени в правната уредба на Съюза и бяха разработени нови най-добри практики.
As a result, the FATF recommendations have been updated, Directive (EU) 2015/849 has introduced changes to the Union’s legal framework and new best practices have been developed.
Предвид това развитие и въз основа на оценка на действащото законодателство на Съюза е необходимо Регламент (ЕО) № 1889/2005 да бъде изменен.
In light of those developments and on the basis of the evaluation of existing Union legislation, Regulation (EC) No 1889/2005 needs to be amended.
Като се има предвид обаче широкият обхват на измененията, които са необходими, Регламент (ЕО) № 1889/2005 следва да бъде отменен и заменен с нов регламент.
However, considering the extensive nature of the amendments that would be required, Regulation (EC) No 1889/2005 should be repealed and replaced with a new Regulation.
Настоящият регламент не засяга възможността за държавите членки да предвиждат съгласно националното си право допълнителен национален контрол по отношение на движението на парични средства в рамките на Съюза, при условие че този контрол е в съответствие с основните свободи на Съюза, по-специално с членове 63 и 65 ДФЕС.
This Regulation does not affect the ability of Member States to provide, under their national law, for additional national controls on movements of cash within the Union, provided that those controls are in accordance with the Union’s fundamental freedoms, in particular Articles 63 and 65 TFEU.
Наличието на набор от правила на равнището на Съюза, които да позволят сравним контрол на парични средства в рамките на Съюза, би улеснило значително усилията за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
A set of rules at Union level which would allow comparable controls on cash within the Union would greatly facilitate efforts to prevent money laundering and terrorist financing.
Настоящият регламент не засяга мерките, предприети от Съюза или държавите членки съгласно член 66 ДФЕС, които ограничават движението на капитали, което причинява или заплашва да причини сериозни затруднения за функционирането на икономическия и паричния съюз, или съгласно член 143 — 144 ДФЕС в резултат на внезапна криза в платежния баланс.
This Regulation does not concern measures taken by the Union or Member States under Article 66 TFEU to restrict movements of capital that cause, or threaten to cause, serious difficulties for the operation of economic and monetary union or under Articles 143 and 144 TFEU as a result of a sudden crisis in the balance of payments.
Като се имат предвид разполагането им по външните граници на Съюза, техният експертен опит при извършването на контрол по отношение на пътници и товари, преминаващи през външните граници, и придобитият опит от прилагането на Регламент (ЕО) № 1889/2005, митническите органи следва да продължат да действат в качеството си на компетентни органи за целите на настоящия регламент.
Considering their presence at the external borders of the Union, their expertise in carrying out controls on passengers and freight crossing the external borders and their experience gained in the application of Regulation (EC) No 1889/2005, customs authorities should continue to act as the competent authorities for the purposes of this Regulation.
В същото време държавите членки следва да продължат да имат възможността да определят други национални органи, разположени по външните граници, които да действат като компетентни органи.
At the same time, Member States should continue to be able also to designate other national authorities present at the external borders to act as competent authorities.
Държавите членки следва да продължат да предоставят необходимото обучение на митническите служители и на други национални органи при извършването на контрола на преноса на парични средства, включително при тяхното използване за изпирането на пари.
Member States should continue to provide adequate training for the staff of customs authorities and other national authorities for the carrying out of those controls, including on cash-based money laundering.
Едно от основните понятия, използвани в настоящия регламент, е „парични средства“, което следва да бъде определено като обхващащо четири категории: валута, прехвърляеми инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, и някои видове предплатени карти.
One of the key concepts used in this Regulation is that of ‘cash’, which should be defined as comprising four categories: currency, bearer-negotiable instruments, commodities used as highly-liquid stores of value and certain types of prepaid cards.
Предвид своите характеристики някои прехвърляеми инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, и предплатени карти, които не са свързани с банкова сметка и които могат да съхраняват суми, които трудно могат да бъдат установени, е вероятно да бъдат използвани вместо валута като анонимно средство за пренасяне на парична стойност през външните граници, по начин, който не може да бъде проследен с помощта на класическата система за надзор от страна на публичните органи.
Given their characteristics, certain bearer-negotiable instruments, commodities used as highly-liquid stores of value, and prepaid cards which are not linked to a bank account and which can store an amount of money which is difficult to detect are likely to be used in place of currency as an anonymous means of transferring value across the external borders in a manner that is not traceable using the classic system of supervision by the public authorities.
Поради това в настоящия регламент следва да се определят основните съставни части на определението на „парични средства“, като в същото време се даде възможност на Комисията да изменя несъществени съставни части на настоящия регламент в отговор на опитите на престъпниците и на техните съучастници да заобиколят дадена мярка, с която се упражнява контрол само върху един вид високоликвидни средства за съхраняване на стойност, като пренасят друг вид средство през външните граници.
This Regulation should, therefore, lay down the essential components of the definition of ‘cash’, while at the same time enabling the Commission to amend the non-essential components of this Regulation in response to the attempts by criminals and their associates to circumvent a measure which controls only one type of highly-liquid store of value by bringing another type across the external borders.
Ако има данни за наличие на такова поведение от значителен мащаб, от съществено значение е да се предприемат бързо мерки за подобряване на положението.
If evidence of such behaviour on a considerable scale is detected, it is essential that measures be taken swiftly to remedy the situation.
Въпреки високата степен на риск, породен от виртуалните валути, както беше посочено в доклада на Комисията от 26 юни 2017 г. относно оценката на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които засягат вътрешния пазар и се отнасят до трансгранични дейности, митническите органи не са компетентни да ги наблюдават.
Despite the high level of risk posed by virtual currencies, as evidenced in the Commission’s report of 26 June 2017 on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, customs authorities do not have competence to monitor them.
Прехвърляемите инструменти на приносител дават възможност на притежателя им да получи сума, без да подлежи на регистрация или да е упоменат поименно.
Bearer-negotiable instruments enable the physical holder to claim a payment of a financial amount without being registered or mentioned by name.
Те могат лесно да бъдат използвани за прехвърляне на значителна по размер стойност и имат съществени прилики с валутата от гледна точка на ликвидността, анонимността и рисковете за злоупотреба.
They can be easily used to transfer considerable amounts of value and present salient similarities with currency in terms of liquidity, anonymity and risks for abuse.
Стоките, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, са с голямо съотношение между тяхната стойност и техния обем, за тях има лесно достъпен международен пазар, което позволява те да бъдат превръщани във валута при сравнително ниски трансакционни разходи.
Commodities used as highly-liquid stores of value present a high ratio between their value and their volume, for which an easily accessible international trading market exists, allowing them to be converted into currency while incurring only modest transaction costs.
Тези стоки обикновено са представени в стандартен вид, който дава възможност за бърза проверка на тяхната стойност.
Such commodities are mostly presented in a standardised way that allows for quick verification of their value.
Предплатените карти са непоименни карти, които съхраняват или предоставят достъп до парична стойност или средства, които могат да се използват за платежни операции, за придобиване на стоки или услуги или за обратно изкупуване на валута.
Prepaid cards are non-nominal cards that store or provide access to a monetary value or funds which can be used for payment transactions, for acquiring goods or services or for redemption of currency.
Те не са свързани с банкова сметка.
They are not linked to a bank account.
Предплатените карти обхващат анонимните предплатени карти, посочени в Директива (ЕС) 2015/849.
Prepaid cards encompass anonymous prepaid cards as referred to in the Directive (EU) 2015/849.
Те се използват широко за редица законни цели и някои от тези инструменти са от очевиден социален интерес.
They are widely used for a variety of legitimate purposes and some of those instruments also present a clear social interest.
Такива предплатени карти се пренасят лесно и могат да се използват за прехвърляне на значителна стойност през външните граници.
Such prepaid cards are easily transferrable and can be used to transfer considerable value across the external borders.
Ето затова е необходимо предплатените карти да се включат в определението за парични средства, особено ако могат да бъдат закупени без процедури за комплексна проверка на клиент.
It is therefore necessary to include prepaid cards in the definition of cash, in particular if they can be bought without customer due diligence procedures.
Това ще даде възможност контролът на някои видове предплатени карти да бъде разширен, като се взема в предвид наличната технология, ако данните обосновават това, при условие че този контрол се разширява при надлежно отчитане на пропорционалността и практическата приложимост.
This will allow for the possibility to extend the controls to certain types of prepaid cards, taking into account the available technology, if justified by the evidence, provided that such controls are extended with due regard to proportionality and practical enforceability.
За да се предотвратят изпирането на пари и финансирането на тероризма, на физическите лица, които влизат в Съюза или излизат от него, следва да се наложи задължение за деклариране на парични средства.
For the prevention of money laundering and terrorist financing, an obligation to declare cash should be imposed on natural persons entering or leaving the Union.
С цел да не се ограничава неправомерно свободното движение или да не се обременяват прекомерно с административни формалности гражданите и органите, за това задължение следва да бъде предвиден праг от 10000 EUR.
In order not to restrict free movement unduly or overburden citizens and authorities with administrative formalities, the obligation should be subject to a threshold of EUR 10000.
То следва да се прилага по отношение на приносители, пренасящи такива суми в себе си, в своя багаж или в превозното средство, с което преминават външните граници.
It should apply to carriers carrying such amounts on their person, in their luggage or in the means of transport in which they cross the external borders.
От тях следва да се изисква да предоставят паричните средства на разположение на компетентните органи за извършване на контрол и при необходимост да ги представят на тези органи.
They should be required to make the cash available to the competent authorities for control and, if necessary, to present it to those authorities.
Определението за „приносител“ следва да бъде тълкувано като изключващо тези превозвачи, които извършват професионален пренос на стоки или хора.
The definition of ‘carrier’ should be understood as excluding those carriers who undertake the professional conveyance of goods or people.
По отношение на движенията на непридружени парични средства, например парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него в пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери, компетентните органи следва да разполагат с правомощия да изискват от изпращача или получателя, или от техен представител да представи декларация за оповестяване, систематично или за всеки отделен случай в съответствие с националните процедури.
As regards movements of unaccompanied cash, for example cash entering or leaving the Union in postal packages, courier shipments, unaccompanied luggage or containerised cargo, the competent authorities should have the power to require the sender or the recipient, or a representative thereof, to make a disclosure declaration, systematically or on a case-by-case basis, in accordance with national procedures.
Оповестяването следва да обхваща редица елементи, които не са включени в обичайните документи, представяни пред митническите органи, като транспортните документи и митническите декларации.
Such disclosure should cover a number of elements, which are not covered by the usual documentation submitted to customs, such as shipping documents and customs declarations.
Тези елементи са произходът, местоназначението, икономическият произход и предназначението на паричните средства.
Such elements are the origin, destination, economic provenance and intended use of the cash.
Задължението за оповестяване на непридружени парични средства следва да бъде обвързано с праг, който е идентичен с прага за паричните средства, пренасяни от приносители.
The obligation to disclose unaccompanied cash should be subject to a threshold identical to that for cash carried by carriers.